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제일약품 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2017년 06월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 4 월 2 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 제일약품주식회사
대 표 이 사 : 성 석 제
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 사평대로 343
(전 화) 02-549-7451
(홈페이지) http://www.jeilpharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 양 동 수
(전 화) 02-549-7451
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적,상업적 명칭 당사의 명칭은 "제일약품주식회사"라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 "Jeil Pharmaceutical Co.,Ltd"로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2017년 6월 1일에 제일파마홀딩스 주식회사(구, 제일약품 주식회사)로부터 인적분할되어 설립된 분할신설회사로 2017. 07. 17에 발행주식을 한국거래소에 재상장한 주권상장법인입니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소: 서울시 서초구 사평대로 343 전화번호: 02)549-7451 홈페이지: http://www.jeilpharm.co.kr라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다마. 주요 사업의 내용 당사는 의약품의 제조, 판매를 주 사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

주) 당사는 2017년 6월 1일(분할기준일) 분할존속회사인 제일파마홀딩스(주)에서 인적분할하여 제일약품(주)로 설립 되었습니다. 2017년 7월 17일 유가증권시장에 제일파마홀딩스(주)는 변경상장, 제일약품(주)는 재상장되었습니다.

회사명	업종	상장여부	비고

1	제일파마홀딩스(주)	지주회사	상장(유가증권시장)	기타특수관계자

2	제일약품(주)	의약품 제조업	상장(유가증권시장)	-

3	제일헬스사이언스(주)	의약품 제조업(일반의약품)	비상장	기타특수관계자

4	제일앤파트너스(주)	판매대행업	비상장

5	제일에이치앤비(주)	화장품 도소매	비상장

6	제일야오	중국현지법인	비상장

사. 연결대상 종속회사 개황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.아. 연결대상회사의 변동내역 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도)중 회사의 주된 변동 요인은 아래와 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

(1) 본점 소재지 및 그 변경 1) 2017년 06월 서울특별시 서초구 사평대로 343

주) 당사는 2017년 6월 1일(분할기준일) 분할존속회사인 제일파마홀딩스(주)로부터 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 본점소재지 변경이 없습니다.

(2) 기타 설립 이후 중요한 변동사항 1) 2017년 07월 17일 제일약품(주) 유가증권시장 재상장(매매개시일). (3) 생산설비의 변동 1) 2017년 06월 제일약품 용인(백암)공장 주) 당사는 2017년 6월 1일(분할기준일) 분할존속회사인 제일파마홀딩스(주)로 부터 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 생산설비의 변경이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 2017년 06월 성석제 대표이사 사장취임

다. 상호의 변경 1) 2017년 06월 01일 제일약품주식회사 설립 주) 당사는 2017년 6월 1일(분할기준일) 분할존속회사인 제일파마홀딩스(주)로 부터 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 상호의 변경이 없습니다.

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 1) 2017년 06월 기업분할 후 제일약품 사업개시

2) 2017년 07월 유가증권시장 재상장

마. 종속회사의 연혁 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 06월 01일	-	보통주	10,504,493	500	500	주)

주) 당사는 2017년 6월 1일(분할기준일) 분할존속회사인 제일파마홀딩스(주)로 부터 인적분할하여 설립된 신설법인입니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 2017년 12월 31일 본 보고서 작성 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주40,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 10,504,493주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,504,493	-	10,504,493	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,504,493	-	10,504,493	-

Ⅴ. 자기주식수	3,545	-	3,545	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,500,948	-	10,500,948	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	3,545	-	-	3,545	주)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	3,545	-	-	3,545	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 기타 취득 3,545주는 인적분할에 따른 단수주 발생분입니다
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,504,493	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,545	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,500,948	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

- 배당에 관한 사항은 당사 정관 제42조(이익배당)에 따름제42조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 1 기	제××기	제××기

주당액면가액(원)	500	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,068	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	730	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.1	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	70	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* (별도)주당순이익은 당기 102 원이며 (별도) 현금배당성향은 68.35%입니다..

주1) 현금배당수익율의 계산근거 현금배당수익율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.주2) 기본주당순이익 계산근거 회사의 주당순이익은 보통주 1주에 대한 당기순이익을 계산한 것입니다.
1. 요약재무정보

※ 아래의 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

요약재무상태표 , 요약손익계산서(단위 : 천원)

구 분	제 1 기

[유동자산]	298,602,582

ㆍ매출채권	183,009,592

ㆍ기타유동자산	115,592,990

[비유동자산]	115,123,520

ㆍ유형자산	102,658,484

ㆍ기타비유동자산	12,465,036

자산총계	413,726,102

[유동부채]	206,456,956

[비유동부채]	29,282,909

부채총계	235,739,865

[자본금]	5,252,247

[자본잉여금]	171,215,361

[기타자본구성요소]	(233,291)

[이익잉여금]	1,751,920

자본총계	177,986,237

종속. 관계.공동기업투자주식의 평가방법	지분법

(단위 : 천원)

구 분	제 1 기

매출액	371,591,763

영업이익	4,966,085

당기순이익	1,067,595

기타포괄손익	684,325

총포괄손익	1,751,920

주당순이익	102
4. 재무제표

재무상태표
제 1 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 1 기

자산

Ⅰ.유동자산	298,602,582,224

(1)현금및현금성자산	16,208,241,710

(2)매출채권	183,009,591,675

(3)기타채권	13,066,406,212

(4)재고자산	83,692,886,032

(5)기타유동자산	2,625,456,595

Ⅱ.비유동자산	115,123,519,986

(1)장기금융상품	7,440,000

(2)기타채권	3,344,333,080

(3)유형자산	102,658,484,305

(4)무형자산	4,090,268,957

(5)관계기업투자자산	3,017,600,000

(6)이연법인세자산	2,005,393,644

자산총계	413,726,102,210

부채

Ⅰ.유동부채	206,456,956,411

(1)매입채무	146,726,743,959

(2)기타채무	11,964,507,688

(3)단기차입금	36,314,628,172

(4)기타유동부채	6,002,690,102

(5)당기법인세부채	2,080,071,152

(6)반품충당부채	3,368,315,338

Ⅱ.비유동부채	29,282,908,684

(1)기타채무	292,110,688

(2)장기차입금	25,500,000,000

(3)순확정급여부채	3,490,797,996

부채총계	235,739,865,095

자본

Ⅰ.자본금	5,252,246,500

Ⅱ.자본잉여금	171,215,361,261

Ⅲ.기타자본구성요소	(233,290,643)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	1,751,919,997

자본총계	177,986,237,115

자본과부채총계	413,726,102,210

포괄손익계산서
제 1 기 2017.06.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

Ⅰ.수익(매출액)	371,591,762,663

Ⅱ.매출원가	294,552,495,379

Ⅲ.매출총이익	77,039,267,284

Ⅳ.판매비와관리비	72,073,182,306

Ⅴ.영업이익(손실)	4,966,084,978

Ⅵ.기타수익	770,283,852

Ⅶ.기타비용	1,234,121,975

Ⅷ.금융수익	8,387,521

Ⅸ.금융비용	1,187,349,908

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,323,284,468

XI.법인세비용	2,255,689,513

XⅡ.당기순이익(손실)	1,067,594,955

XⅢ.기타포괄손익	684,325,042

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	684,325,042

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	684,325,042

XIV.총포괄손익	1,751,919,997

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	102

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	102

자본변동표
제 1 기 2017.06.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.06.01 (Ⅰ.기초자본)	5,252,246,500	17,215,361,261	0	0	176,467,607,761

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,067,594,955	1,067,594,955

Ⅲ.기타포괄손익	(1)확정급여제도재측정요소	684,325,042	684,325,042

Ⅳ.총포괄손익	1,751,919,997	1,751,919,997

Ⅴ.현금배당	0	0

Ⅵ.자기주식의 취득	(233,290,643)	(233,290,643)

Ⅶ.자본 증가(감소) 합계	(233,290,643)	1,751,919,997	1,518,629,354

2017.12.31 (Ⅷ.기말자본)	5,252,246,500	17,215,361,261	(233,290,643)	1,751,919,997	177,986,237,115

현금흐름표
제 1 기 2017.06.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(4,209,793,574)

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(2,028,001,035)

(2)이자수취(영업)	8,387,521

(3)이자지급(영업)	(949,183,572)

(4)법인세납부(환급)	(1,240,996,488)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(7,646,077,346)

(1)장기금융상품의 감소	5,000,000

(2)만기보유금융자산의 감소	7,850,000

(3)유형자산의 취득	(3,954,573,051)

(4)무형자산의 취득	(43,981,568)

(5)유형자산의 처분	2,727,273

(6)무형자산의 처분	20,000,000

(7)보증금의 증가	(665,500,000)

(8)관계기업 투자자산의 취득	(3,017,600,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	15,006,951,607

(1)단기차입금 순증가	15,240,242,250

(2)배당금지급	0

(3)자기주식 취득	(233,290,643)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,003,945,525

Ⅴ.기초현금및현금성자산	13,204,296,185

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(147,135,162)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	16,208,241,710

* (1) 영업활동으로부터 창출된 현금흐름의 자세한 내용은 주석 32. 영업 현금 흐름을 참조하시기 바랍니다. / 결손금처리계산서> 제 1 기 (2017. 06. 01 부터 2017. 12. 31 까지) 처분예정일 : 2018년 3월 23일 (단위 ; 원)

과 목	제 1 (당)기	비고

I.미처분이익잉여금	1,751,919,997

1.전기이월이월잉여금	0

2.보험수리적손익	684,325,042

3.당기순이익	1,067,594,955

II.임의적립금등의 이입액	20,000,000,000

1.주식발행초과금	20,000,000,000

III.이익잉여금처분액	802,856,670

1.이익준비금	72,986,970

2.배당금	729,869,700

보통주 : 당기 70원(14%)

IV.차기이월미처분이익잉여금	20,949,063,327
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 1 기(당기)	한영회계법인	적정	-

제××기(전기)	-	-	-

제××기(전전기)	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 1 기(당기)	한영회계법인	반기재무제표검토 및 기말재무제표 감사	76,000	1,178

제××기(전기)	-	-	-	-

제××기(전전기)	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 1 기 (당기)	-	-	-	-	-

제××기(전기)	-	-	-	-	-

제××기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항

회계감사인은 제1기 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 검토 결과, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 2017년 6월 1일 제일파마홀딩스(구 제일약품)에서 인적분할 신규설립한 회사로서 의약품 제조, 판매, 수출입업등을 영위하는 종합제약회사입니다. 당사의 주요품목은 란스톤, 가스트렉스 등의 의사의 처방에의한 전문의약품인 ETC 품목과 원료의약품으로 구분되어 있습니다. 경영성과 면에서 당기 회사의 매출액은 3,716억을 실현하였습니다

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 요약 재무상태표 제1기 2017.12.31 현재 (단위: 천원)

구 분	제 1 기(당기)	비고

[유동자산]	298,602,582

ㆍ매출채권	183,009,592

ㆍ기타유동자산	115,592,990

[비유동자산]	115,123,520

ㆍ유형자산	102,658,484

ㆍ기타비유동자산	12,465,036

자산총계	413,726,102

[유동부채]	206,456,956

[비유동부채]	29,282,909

부채총계	235,739,865

[자본금]	5,252,247

[자본잉여금]	171,215,361

[기타자본구성요소]	(233,291)

[이익잉여금]	1,751,920

자본총계	177,986,237

부채비율은 132%를 나타내고 있습니다.

나. 영업실적 요약손익계산서

제1기 2017.6.1~2017.12.31 (단위: 천원)

구 분	제 1 기(당기)	비고

매 출	371,591,763

매출원가	294,552,496

매출총이익	77,039,267

판매비와관리비	72,073,182

영업이익	4,966,085

기타수익	770,284

기타비용	1,234,122

금융수익	8,388

금융원가	1,187,350

법인세비용차감전순이익	3,323,285

법인세비용	2,255,690

당기순이익	1,067,595

손익계산서에 있어서는 당기 매출액은 3,716억원을 실현하였습니다. 영업이익은 50억원, 법인세차감전순이익과 당기순이익은 33억원과 11억원을 실현했습니다올해에도 항응고제인 나파몬주, 과민성방광치료제인 솔리나신 등 제레닉 제품을 지속적으로 출시를 하여 제네릭 매출 천억대 돌파를 추구해 나갈것입니다.

4. 유동성 및 자금조달 당사의 2017년말 현재 유동비율은 144.63%로 안정적인 유동성비율을 유지하고 있습니다. 가. 재무상태표일 현재의 당사의 차입금 현황 (단위 : 천원)

차입과목	차입처	이자율(%)	금액	비고

일반자금대출	우리은행	3.43	2,000,000

"	KEB하나은행	3.02	2,000,000

"	신한은행	2.80	2,000,000

산업은행	2.59	5,000,000

시설자금대출	농협은행	3.05	27,500,000

합 계	38,500,000

* 당좌차월 및 어음차입금은 제외하였음 5. 부외거래 해당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항

감사보고서의 재무제표 및 감사보고서의 재무제표에 대한 주석 2. 중요한 회계정책을 참고하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. - 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 3명의 사외이사인 총 7명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

주주총회 이사후보의 인적사항을 신고하였으며, 주주의 추천은 없었습니다.(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항 없음

(라) 사외이사 인적현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김오식	전)공정위규제개혁작업단 부단장현)김 행정사 사무소 대표	없 음

김진성	전)지엠팜텍 이사현)제이피바이오 대표이사	없 음

정호상	현)인하대학교 기획부처장	없 음

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서) :총무부 (담당자 : 하용수이사 ☎ 549-7451)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 의장은 이사회의 소집권자인 대표이사로 한다.② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 또는 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것 을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2017.06.01	[안건] 분할경과 보고, 대표이사 선임 명의개서대리인 선임의 건	가결

2	2017.11.21	[안건] 산업은행 신규차입의 건	가결

[안건] 우리은행 신규차입의 건	가결

3	2017.11.22	[안건] (주)엔도비젼 출자의 건	가결

4	2017.11.27	[안건] 신한은행 할인어음 한도 증액 건	가결

5	2018.02.26	[안건] 제1기 정기주주총회 개최의 건 제1기 현금배당의 건	가결

6	2018.03.27	[안건] 준비금의자본전입(무상증자)의 건	가결

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의결여부(참석율)

김오식(100%)	김진성(17%)	정호상(17%)

1	2017.06.01	[안건] 분할경과보고및 창립총회 갈음공고 승인의 건	가결	찬성	-	-

[안건] 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	-

[안건] 명의개서 대리인 선임의 건	가결	찬성	-	-

2	2017.11.21	[안건] 산업은행 신규차입의 건	가결	찬성

[안건] 우리은행 신규차입의 건	가결	찬성

3	2017.11.22	[안건] (주)엔도비젼 출자의 건	가결	찬성	-	-

4	2017.11.27	[안건] 신한은행 할인어음 한도 증액 건	가결	찬성

5	2018.02.26	[안건] 제1기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성

[안건] 제1기 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2018.03.27	[안건] 준비금의자본전입(무상증자)의 건	가결	찬성	-	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사	김오식, 김진성, 정호상	하단의 감사제도에 관한 사항 참조

(마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	출석감사위원

감사 위원회	2017.06.01	[안건] 분할경과 보고, 대표이사 선임 명의개서대리인 선임의 건	출석위원 찬성 가결	김오식

"	2017.11.21	[안건] 산업은행 신규차입의 건 [안건] 우리은행 신규차입의 건	출석위원 찬성 가결	김오식

"	2017.11.22	[안건] (주)엔도비젼 출자의 건	출석위원 찬성 가결	김오식

"	2017.11.27	[안건]신한은행 할인어음 한도 증액 건	출석위원 찬성 가결	김오식

"	2018.02.26	[안건] 제1기 정기주주총회 개최의 건 제1기 현금배당의 건	출석위원 찬성 가결	김오식,김진성,정호상

"	2018.03.27	[안건] 준비금의자본전입(무상증자)의 건	출석위원 찬성 가결	김오식

(바) 이사의 독립성1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

직위	상근여부	사내/사외이사 구분	성 명	추천인	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계

대표이사 사장	상근	사내이사	성석제	이사회	해당없음	관계없음

부사장(총괄)	상근	사내이사	한상철	이사회	해당없음	자

전무이사(개발총괄)	상근	사내이사	소동준	이사회	해당없음	관계없음

상무이사(공장총괄)	상근	사내이사	김정진	이사회	해당없음	관계없음

사외이사	비상근	사외이사	김오식	이사회	해당없음	관계없음

사외이사	비상근	사외이사	김진성	이사회	해당없음	관계없음

사외이사	비상근	사외이사	정호상	이사회	해당없음	관계없음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

1) 감사위원회의 설치 : 당사는 2017년 6월 1일 감사위원회를 설치 2) 감사위원회의 구성 : 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성되며 전원 사외이사 로 한다 3) 감사위원회의 직무와 권한 ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. ③ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

1) 감사실을 두어 감사에 필요한 정보의 수집 및 보고가 체계적으로 이루어질 수 있도록 하고 있음. 2) 내부장치로는 ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 재무상태표(대차대조표) 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ② 감사위원회는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ③ 회사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ④ 회사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표(대차대조표)와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김오식	전)공정위규제개혁작업단 부단장현)김 행정사 사무소 대표	-

김진성	전)지엠팜텍 이사현)제이피바이오 대표이사	-

정호상	현)인하대학교 기획부처장	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	출석감사위원

1	2017.06.01	[안건] 분할경과 보고, 대표이사 선임 명의개서대리인 선임의 건	출석위원 찬성가결	김오식

2	2017.11.21	[안건] 산업은행 신규차입의 건 [안건] 우리은행 신규차입의 건	출석위원 찬성 가결	김오식

3	2017.11.22	[안건] (주)엔도비젼 출자의 건	출석위원 찬성 가결	김오식

4	2017.11.27	[안건]신한은행 할인어음 한도 증액 건	출석위원 찬성 가결	김오식

5	2018.02.26	[안건] 제1기 정기주주총회 개최의 건 제1기 현금배당의 건	출석위원 찬성 가결	김오식,김진성,정호상

6	2018.03.27	[안건] 준비금의자본전입(무상증자)의 건	출석위원 찬성 가결	김오식
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부 - 채택하지 않음

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 채택하지 않음

(3) 소수주주권의 행사여부 - 해당 사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한승수	본인	보통주	2,868,681	27.31	2,868,681	27.31	-

한응수	친인척	보통주	726,097	6.91	726,097	6.91	-

한상철	자	보통주	489,806	4.66	489,806	4.66	-

이주혜	배우자	보통주	252,369	2.40	252,369	2.40	-

한상우	자	보통주	127,970	1.22	127,970	1.22	-

민이영	친인척	보통주	69,089	0.66	69,089	0.66	-

한보연	자	보통주	38,481	0.37	38,481	0.37	-

제일파마홀딩스(주)	기타	보통주	1,420,755	13.53	1,420,755	13.53	-

계	보통주	5,993,248	57.05	5,993,248	57.05	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 개요

최대주주명	주요경력	경임현황

한승수	2011년 3월 ~ 2017년 5월 제일약품(주) 2017년 6월 ~ 제일파마홀딩스(주)	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2017년 06월 01일	한승수	2,868,681	27.31	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한승수	2,868,681	27.31	-

제일파마홀딩스(주)	1,420,755	13.53	-

한응수	726,097	6.91	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,389	99.86	4,507,700	42.91	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수있다. 1. 자본시장과 금융투자업에관한 법률 165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에관한 법률 165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제340조의 2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단 주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 - 1월 31일

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권,일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	주식회사 국민은행

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문

공고 방법	공고는 인터넷 홈페이지(http://www.jeilpharm.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원,주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	71,800	72,000	61,700	65,200	82,500	75,000

최 저	63,800	46,850	49,450	52,100	62,000	56,500

월간거래량	2,170,524	2,646,246	1,417,995	1,732,757	2,326,916	1,236,100

*2017년 07월 17일 재상장하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

성석제	남	1960년 12월	대표이사 사장	등기임원	상근	총괄	한국화이자제약(주)영업,마케팅,영업관리,노사담당 부사장	-	-	1년	2020년 06월 01일

한상철	남	1976년 01월	부사장	등기임원	상근	총괄	제일약품 전무	489,806	-	1년	2020년 06월 01일

소동준	남	1963년 11월	전무이사	등기임원	상근	개발	드림파마개발본부상무	-	-	1년	2020년 06월 01일

김정진	남	1967년 02월	상무이사	등기임원	상근	공장총괄	드림파마 이사	-	-	1년	2020년 06월 01일

김오식	남	1957년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	공정위규제개혁작업단 부단장김 행정사 사무소 대표	-	-	1년	2020년 06월 01일

정호상	남	1976년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	인하대학교기획부처장	-	-	1년	2020년 06월 01일

김진성	남	1971년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	지엠팜텍 이사제이피바이오 대표이사	-	-	1년	2020년 06월 01일

김정민	남	1957년 02월	전무이사	미등기임원	상근	연구	녹십자종합연구소상무	-	-	1년	-

홍구열	남	1956년 12월	전무이사	미등기임원	상근	해외사업	한미약품중앙연구소연구원	-	-	1년	-

이창석	남	1960년 02월	상무이사	미등기임원	상근	연구	LG생명과학기술연구원	-	-	1년	-

노치국	남	1972년 05월	상무이사	미등기임원	상근	영업총괄	제일약품 이사	-	-	1년	-

양동수	남	1973년 05월	상무이사	미등기임원	상근	마케팅	"	-	-	1년	-

김광수	남	1973년 02월	이사	미등기임원	상근	영업	제일약품이사대우	-	-	1년	-

김상주	남	1970년 11월	이사	미등기임원	상근	영업	"	-	-	1년	-

* 재직기간은 신규설립한 제일약품(주)에서 근무한 기간입니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의약품	남	735	-	1	-	736	5.8	24,101,407	32,746	-

의약품	여	206	-	3	-	209	5.7	4,846,196	23,188	-

합 계	941	-	4	-	945	5.7	28,947,603	30,632	-

* 위 급여현황은 2017년 6월 ~ 12월까지 7개월에 관한 현황이며 평균근속연수는 분할전 제일파마홀딩스(구, 제일약품)근속연수를 포함한 수치입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	366,037	52,291	-

* 위 보수현황은 2017년 6월 ~ 12월까지 7개월에 관한 현황입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	358,037	89,509	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	8,000	2,667	-

감사위원회 위원	3	-	-	-

감사	-	-	-	-

* 당회사는 사외이사가 감사위원회 위원을 겸하고 있음

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

이사ㆍ감사위원에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이하이므로 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

해당사항 없습니다

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 - - 사외이사 3 - - 감사위원회 위원 또는 감사 3 - - 계 7 - - 해당사항 없습니다. (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 (1) 기업집단의 명칭 : 제일파마홀딩스(주) (2) 계열사간 출자 현황 (2017년 12월 31일 현재)

회사명	투자지분현황	상장여부	비고

제일파마홀딩스(주)(114-81-01234)	제일헬스사이언스(주) 80.0%, 제일앤파트너스(주) 100.0%, 제일약품(주) 13.5%제일야오 50.0%	상장	기타특수관계자

제일약품(주)(628-88-00669)	상장

제일헬스사이언스(주)(553-87-00470)	제일에이치앤비(주) 49.1%	비상장	기타특수관계자

제일앤파트너스(주)(465-86-00555)	비상장

제일에이치앤비(주)(873-86-00514)	비상장

제일야오(중국법인)	비상장

2. 임원 겸직 현황

성 명	회사	계열회사

명칭	직명	명칭	직명	비고

한상철	제일파마홀딩스(주)	대표이사 사장	제일약품(주)	부사장	상근

제일헬스사이언스(주)	사장	상근

제일에이치앤비(주)	대표	상근

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)엔도비젼	2017년 12월 29일	-	3,018	-	-	-	23,760	3,018	0	23,760	33	3,018	9,808	-537

합 계	-	-	-	23,760	3,018	0	23,760	33	3,018	9,808	-537
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 당기 중 발생한 특수관계자와의 거래 내역 (단위 : 천원)

구 분	회사명	매출 등	매입 등

매 출	기타수익	매출원가	판매비와관리비

기타특수관계자	제일파마홀딩스㈜	-	-	-	2,119,347

제일헬스사이언스㈜	70,104	348,633	798,944	30,870

제일앤파트너스㈜	-	-	-	4,575,402

합 계	70,104	348,633	798,944	6,725,619

(2) 당기말 현재의 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 잔액 (단위 : 천원)

구 분	회사명	채 권	채 무

기타채권	매입채무	기타채무

기타특수관계자	제일파마홀딩스㈜	544,061	-	3,486,885

제일헬스사이언스㈜	4,974,615	239,668	40,691

합 계	5,518,676	239,668	3,527,576
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경상황가. 공시사항의 진행·변경상황

공시일자	제목	공시내용	공시사항의진행상황

2018.02.26	현금·현물배당 결정	주당배당금 : 보통주 70원시가배당률 : 0.1	2018.04월중 지급예정

2018.03.27	준비금의자본전입(무상증자)의 건	1) 신주배정: 2018년 4월 12일 현재 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 0.4주씩 신주를 배정.	진행중

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제1기 정기주주총회(2018.03.23)	제1호의안 : 제1기(2017. 06.01~ 12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건제2호의안 ; 이사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인가결이사보수한도액을 2,000,000,000원으로 할 것을 승인 가결	-

3. 우발부채 등

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당 사항 없음

나. 보고기간말 현재 차입약정한도는 다음과 같습니다 (원화:천원, 외화:USD).

은행명	일반자금대출 등	어음할인	무역금융

신한은행 외 4	37,000,000	26,500,000	USD 3,600,000

다. 보고기간말 현재 회사가 제공받은 담보 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	담보제공자산	담보설정금액	담보권자	비고

기타	제일헬스사이언스㈜	토지	21,600,000	농협은행	공동담보

건물

기타	제일파마홀딩스(주)	토지(본사)	27,000,000	한국화이자제약(주)	근저당

건물(본사)

라. 당기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 지급보증

(단위 : 천원)

구 분	제공한 자	보증금액	보증내용

기타특수관계자	제일파마홀딩스㈜	19,455,648	채무보증

마. 계류중인 소송 내역(단위: 천원)

사건명	원고	피고	소송가액	진행정도

한우약품구상금청구 소	신용보증기금	제일약품(주)	150,000	화해권고(소취하)

시티글립틴인삼염특허무료	머크	제일약품(주)	100,000	항소(승소)

'니코프로'상표 등록무효	대웅제약	제일약품(주)	100,000	소송중(대리인선정)

'Nicopro'상표 등록무효	대웅제약	제일약품(주)	100,000	소송중(대리인선정)

바. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음.

4. 합병등의 사후정보가. 회사 분할에 관한 사항

(1) 일자 : 2017년 6월 1일(분할기일)

(2) 분할개요

구분	분할되는 회사(존속회사)	인적분할회사

회사명	제일파마홀딩스㈜	제일약품㈜

사업부문	부동산,서비스	의약품 제조

본점소재지	서울시 서초구	서울시 서초구

분할비율	0.2926267	0.7073733

수권주식수	40,000,000주	40,000,000주

발행주식수	4,345,507주	10,504,493주

(3) 분할내용1) 분할의 배경 당사는 분할회사인 제일파마홀딩스주식회사(구, 제일약품주식회사)의 2017년 1월 16일자 이사회 결의 및 2017년 4월 27일자 임시주주총회의 승인에 의거하여 2017년 6월 1일을 분할기일로하여 인적분할 방식에 의해 설립되었으며 2017년 6월 5일자로 설립등기를 완료하였습니다.

2) 분할의 방법분할신설법인인 당사가 신주를 발행하여 분할회사의 주주에 기존 지분비율대로 교부하는 인적분할 방식을 채택하였습니다.3) 분할로 승계받은 자산ㆍ부채

(단위: 천원)

승계받은 자산	승계받은 부채

5. 보고서 작성기준일 이후의 특이사항 제일약품주식회사는 3월 27일 공시를 통해 무상증자를 결정하였습니다.자세한 사항은 http://dart.fss.or.kr/에 공시한 내용 또는 제일약품(주) 홈페이지 투자정보에 공고한 사항을 참조하시기 바랍니다.