일진하이솔루스 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	미실시	실시	2022년 3월 25일 개최한 제10기 정기주주총회부터 실시 중

나. 소수주주권 - 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	36,313,190	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	36,313,190	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의내용	제10조 (주식의 발행 및 배정) ① 당 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 [530]을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 및 기타 경영상 필요 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 [50]을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 4. 발행주식총수의 100분의 [50]을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 방식 5. 주권을 한국거래소가 정하는 증권시장에 신규로 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑤ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회시기	매 사업연도 종료 후 3월 이내에

명의개서대리인	한국예탁결제원(051-519-1500) 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동)

주주의 특전	없음

공고게재방법 및 홈페이지주소	당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hysolus.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제9기 정기주주총회 (2021.03.31)	제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건	원안 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건	원안 가결

2-1. 사내이사 선임	선임 윤영길

2-2. 사외이사 선임	선임 윤종수

제3호 의안 : 감사 선임의 건	선임 라현근

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	원안 가결(보수한도 15억원)

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안 가결(보수한도 1억원)

제6호 의안 : 주주총회 운영규정 제정의 건	원안 가결

2021년 임시주주총회 (2021.04.08)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안 가결

제10기 정기주주총회 (2022.03.25)	제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건	원안 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건	원안 가결

3-1. 사내이사 선임	선임 안홍상

3-2. 사내이사 선임	선임 윤영길

3-3. 사외이사 선임	선임 윤종수

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	원안 가결(보수한도 15억원)

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안 가결(보수한도 1억원)

2022년 임시주주총회 (2022.06.30)	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안 가결

제11기 정기주주총회 (2023.03.23)	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건	원안 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건	원안 가결

3-1. 사내이사 선임	선임 양성모

3-2. 사내이사 선임	선임 윤영길

3-3. 사외이사 선임	선임 신창동

3-4. 기타비상무이사 선임	선임 김학선

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	원안 가결(보수한도 15억원)

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안 가결(보수한도 1억원)

제12기 정기주주총회 (2024.03.21)	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건	원안 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건	원안 가결

3-1. 사내이사 선임	선임 양성모

3-2. 사내이사 선임	선임 윤영길

3-3. 사외이사 선임	선임 한성권

3-4. 기타비상무이사 선임	선임 김학선

제4호 의안 : 감사 선임의 건	선임 윤석열

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	원안 가결(보수한도 15억원)

제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안 가결(보수한도 1억원)

제13기 정기주주총회 (2025.03.20)	제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건	원안 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건	원안 가결

3-1. 사내이사 선임	선임 양성모

3-2. 사내이사 선임	선임 김성희

3-3. 사외이사 선임	선임 한성권

3-4. 기타비상무이사 선임	선임 김학선

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	원안 가결(보수한도 15억원)

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안 가결(보수한도 1억원)

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정	원안 가결