일진하이솔루스 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성 기준일인 2025년 03월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(양성모, 김성희), 사외이사 1인(한성권), 기타비상무이사 1인(김학선) 총 4인의 이사로 구성되고 있습니다. 이사회 의장은 양성모 대표이사로 당사에 적합한 영업전략 수립 및 추진력을 겸비하였으며, 폭넓은 경험으로 주주 가치 제고와 회사의 성장을 위한 결정에 기여할 적임자로 판단되어 의장으로 선임되었습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

주1) 2025년 03월 20일에 개최된 제13기 정기주주총회에서 양성모 사내이사(재선임), 김성희 사내이사(신규선임), 한성권 사외이사(재선임), 김학선 기타비상무이사(재선임)가 선임되었습니다.

(2) 이사회 운영규정의 주요 내용

당사의 이사회 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	세부 내용	비고

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
③ 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거 나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
④ 제3항의 경우 이사회는 해당 이사에 대해 관련 업무의 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.	이사회운영규정

제4조(구성)	① 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다.
② 이사회의 업무를 처리하기 위하여 이사 중 1인의 간사를 둔다.
③ 간사는 이사회 담당부서 및 서기를 두어 회의준비, 회의관계서류 및 일지 등을 기록 보존하게 한다.

제5조(의장)	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사의 유고시에는 이사인 사장, 부사장, 전무, 상무의 순으로 그 직무를 대행한다.

제9조(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 회일의 1일전까지 각 이사 및 감사에 대하여 문서, 전자문서 또는 구두로 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제12조
(이사회의결사항)	이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.1. 주주총회에 관한 사항(1) 주주총회의 소집결정(2) 제무제표의 승인(3) 정관의 변경(4) 법정준비금의 감소(5) 자본의 감소(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속(7) 회사의 영업 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수2. 경영에 관한 사항(1) 자기주식 취득 및 처분에 관한 사항(2) 신주발행에 관한 사항(3) 전환사채, 신주인수권부사채 발행게 관한 사항(4) 준비금의 자본전입(5) 주식의 소각(6) 사채의 발행(7) 기타 중요한 타법인 출자, 출자지분 처분, 담보제공, 채무보증 등3. 이사 등에 관한 사항(1) 이사 등과 회사간 거래의 송인, 이사의 회사 사업기회 및 자산의 이용 승인(2) 이사의 겸업 및 동종업종 타회사 임원의 겸임(3) 대표이사의 선임, 해임 및 공동대표 결정(4) 이사의 직위, 직무의 위촉과 해촉4. 기타(1) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항(2) 대표이사가 필요하다고 인정하는 중요한 사항

나. 중요의결사항 등- 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	의결현황	대표이사(양성모)출석률: 100%	사내이사(김성희)출석률: 100%	사내이사(윤영길)출석률: 100%	기타비상무이사(김학선)출석률: 100%	사외이사(한성권)출석률: 100%

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

2025년01월03일	지점(당진공장) 설치의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2025년02월03일	감사 전 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2025년02월04일	전북은행 기운일반회전한도 신규의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2025년03월05일	제 13기 정기주주총회 소집 결의	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2025년03월05일	2024년 내부회계 운영실태 보고의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2025년03월05일	해외 직접 투자의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2025년03월20일	대표이사 변경 및 주식매수선택권 변경의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성

2025년03월27일	미등기임원 퇴직금규정 제정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	양성모	2025.03-2026.03(연임/3회)	현재 당사 대표이사로서 풍부한 경영경험을 바탕으로 당사에 적합한 영업전략 수립 및 추진력 겸비	이사회	대표이사이사회 의장	해당없음	해당없음

사내이사	김성희	2025.03-2026.03(-/1회)	직무수행에 필요한 경영 관련 전문지식을 보유한 전문가로서 전문성을 갖추고 있으며, 그동안의 실무 경험과 전문지식 등 충분한 역량과 독립성을 겸비하고 있음	이사회	경영지원실장	해당없음	해당없음

사외이사	한성권	2025.03-2026.03(연임/2회)	전문성과 독립성을 바탕으로 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

기타비상무이사	김학선	2025.03-2026.03(연임/3회)	도레이첨단소재(주) 복합재료판매팀장 및 복합재료사업본부장을 역임하고 있는 경험을 바탕으로 당사의 사업 전반에 전문가적 의견 제시	이사회	대외업무	매입금액> 2025년1분기 54억원 2024년 142억원 2023년 165억원	최대주주등의 임원

마. 사외이사의 전문성회사는 별도의 지원조직은 없으나 사외이사가 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공받고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다.

(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	6	팀장 외 (평균8년)	이사회 지원업무 전반

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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