일진하이솔루스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 안건 변경 예정의 건 제14기 정기주주총회(2026년 03월 19일 개최 예정) 안건에는 하기의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	제10조의 4(자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 외국자본의 도입, 자금조달, 연구개발, 신규사업추진, 사업다각화 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우, 주주총회의 승인을 받아 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	자기주식의 보유 및 처분에 관한 정관 신설

제23조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최 할 수 있다. (신설)	제23조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 이 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	전자주주총회 초기 운영의 안정성 확보 등을 종합적으로 고려하여 금번 정관 개정 시에는 전자주주총회 관련 조항을 도입하지 않고 현행 대면 개최 방식을 유지

제29조(의결권의 대리행사) ① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사) ① (좌동)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제

제33조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 사외이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제33조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.② 독립이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4 → 1/3)(상법 제542조의8) 및 이사의 정원 변경

제35조(이사의 임기) 이사의 임기는 취임후 1년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	제35조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년 이내에서 주주총회의 결의로 정한다. 그러나, 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장한다.	이사의 임기 재조정(1년 → 3년이내)

제39조(이사의 보고의무) (생략)	제38조의 2(이사의 보고의무) (좌동)	조항 번호 정비

(신설)	제39조(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임 감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는제1항의 규정을 적용하지 아니 한다.	이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임 감경 규정 추가

제45조(감사) ① 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다. ② (생략)③ (생략)④ (생략)	제45조(감사의 수와 선임) ① 회사는 상근감사 1명을 둔다. ② (생략)③ (생략)④ (생략)	감사의 정원 관련 조항 정비

제54조의2 (분기배당) ① 당 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② (생략)③ 분기배당 은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. ~ 5. (생략)6. 분기배당 에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금.	제54조의2 (중간배당) ① 당 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② (생략)③ 중간배당 은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. ~ 5. (생략)6. 중간배당 에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금.	중간배당제도 도입에 따라 문구 정비

부칙 (신설)	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 제14기 정기 주주총회에서 승인한 날(2026.03.19)부터 시행한다. 제2조(현행과 같음)제3조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제23조 및 제29조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제4조(독립이사에 관한 경과조치) 제33조, 제39조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.>부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	독립이사 관련 명칭 변경의 시행 시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용 될 수 있도록 기술함

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 12월 31일	제9기임시주주총회	발행예정주식수 변경(1천만주→1억주), 1주의 금액 변경(5,000원→500원), 종류주식 신설, 사외이사 신설, 주식매수선택권 신설, 주식의 전자등록 신설 등	IPO 준비에 따른 정관 정비

2021년 04월 08일	제10기임시주주총회	상호변경, 이사의 임기 변경(1년→1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지)	회사 인지도 향상 및 IPO 준비, 임원등기업무개선

2022년 03월 25일	제10기정기주주총회	개정 상법에 따라 배당기산일에 관한 규정 정비, 전자증권법에 따른 명의개서대리인 사무 명확화, 표준정관에 따른 문구 정비 등	관련 법규에 따른 개정 및 세분화, 구체화

2023년 03월 23일	제11기정기주주총회	배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있음에 따라 이사회 결의 시에 배당기준일을 결정하도록 관련 규정을 정비	주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위한 내용 반영

2024년 03월 21일	제12기정기주주총회	상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월중의 날을 정할 수 있도록 관련 규정을 정비	관련 법규에 따른 개정 및 정비

2025년 03월 20일	제13기정기주주총회	임원 퇴직금 지급규정(정의, 지급조건 등)의 문구 재정비	퇴직금 지급규정 정비

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	산업용 소프트웨어 개발 및 판매업	미영위

2	복합재료 성형제품 제조 및 판매업	영위

3	기능성 신소재 제조 및 판매업	영위

4	자동차부품 제조 및 판매업	영위

5	기타자동차 부품 제조, 판매 및 서비스업	영위

6	백금제 촉매제 제조, 판매 및 서비스업	미영위

7	배기가스정화용 촉매 제조, 판매 및 서비스업	미영위

8	자동차 엔진부품 제조 및 판매업	영위

9	각호에 부대하는 사업일체	영위

라. 정관상 사업목적 변경 내용 - 당사는 공시대상기간 중 정관상 사업목적을 변경하지 않았습니다. 마. 정관상 사업목적 추가 내용 - 당사는 공시대상기간 중 정관상 사업목적을 추가하지 않았습니다.