일진하이솔루스 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사의 수 및 이사회의 구성 현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 현재 사내이사 2인(안홍상 사내이사/대표이사, 윤영길 사내이사/전무이사, 사외이사 1인(윤종수 사외이사)으로 이사회를 구성하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황 부분을 참고하시기 바랍니다.

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

당사의 이사회 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	세부 내용	비고

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
③ 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
④ 제3항의 경우 이사회는 해당 이사에 대해 관련 업무의 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.	이사회운영규정

제4조(구성)	① 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다.
② 이사회의 업무를 처리하기 위하여 이사 중 1인의 간사를 둔다.
③ 간사는 이사회 담당부서 및 서기를 두어 회의준비, 회의관계서류 및 일지 등을 기록 보존하게 한다.

제5조(의장)	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사의 유고시에는 이사인 사장, 부사장, 전무, 상무의 순으로 그 직무를 대행한다.

제9조(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 회일의 1일전까지 각 이사 및 감사에 대하여 문서, 전자문서 또는 구두로 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제12조
(이사회의결사항)	이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.1. 주주총회에 관한 사항(1) 주주총회의 소집결정(2) 제무제표의 승인(3) 정관의 변경(4) 법정준비금의 감소(5) 자본의 감소(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속(7) 회사의 영업 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수2. 경영에 관한 사항(1) 자기주식 취득 및 처분에 관한 사항(2) 신주발행에 관한 사항(3) 전환사채, 신주인수권부사채 발행게 관한 사항(4) 준비금의 자본전입(5) 주식의 소각(6) 사채의 발행(7) 기타 중요한 타법인 출자, 출자지분 처분, 담보제공, 채무보증 등3. 이사 등에 관한 사항(1) 이사 등과 회사간 거래의 송인, 이사의 회사 사업기회 및 자산의 이용 승인(2) 이사의 겸업 및 동종업종 타회사 임원의 겸임(3) 대표이사의 선임, 해임 및 공동대표 결정(4) 이사의 직위, 직무의 위촉과 해촉4. 기타(1) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항(2) 대표이사가 필요하다고 인정하는 중요한 사항

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

2	1	1	-	-

(3) 주요 의결사항- 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	의결현황	대표이사(안홍상)출석률: 100%	사내이사(윤영길)출석률: 100%	사외이사(서창호)출석률: 100%	사외이사(윤종수)출석률: 100%

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

21.01.01	대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

21.03.16	정기주주총회 소집의 건상장예비심사 신청의 건제규정 제정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

21.03.24	임시주주총회 소집의 건
- 상호 변경의 건
- 이사의 임기 변경의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

21.06.01	내부회계관리규정 제정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음	참석	찬성

21.07.09	유가증권시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음	참석	찬성

21.07.28	우리은행 원화지급 보증 연장 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음	참석	찬성

21.10.15	유럽 연락사무소 설치의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음	참석	찬성

21.12.02	특별 성과급 지급의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음	참석	찬성

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동 내역

개최일자	의 안 내 용	사외이사 참석인원	찬성여부	비고

21.01.01	대표이사 선임의 건	1(1)	찬성	-

21.03.16	정기주주총회 소집의 건상장예비심사 신청의 건제규정 제정의 건	1(1)	찬성	-

21.03.24	임시주주총회 소집의 건
- 상호 변경의 건
- 이사의 임기 변경의 건	1(1)	찬성	-

21.06.01	내부회계관리규정 제정의 건	1(1)	찬성	-

21.07.09	유가증권시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	1(1)	찬성	-

21.07.28	우리은행 원화지급 보증 연장 건	1(1)	찬성	-

21.10.15	유럽 연락사무소 설치의 건	1(1)	찬성	-

21.12.02	특별 성과급 지급의 건	1(1)	찬성	-

(3) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 증권신고서 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 상기와 같은 절차에 따라 선임된 당사의 이사는 최대주주 또는 주요주주와의 관계에 있어서 독립적입니다.

구분	성명	임기	연임여부 및연임횟수	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	안홍상	1년(2021.01.01 ~ 2022.01.01)	2021년 신규선임	경영 전문가(자동차제조부문)	이사회	경영총괄	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	윤영길	1년(2021.03.31 ~ 2022.03.31)	2021년 중임(4회)	사업 전문가(자동차제조부문)	이사회	사업부총괄	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	윤종수	1년(2021.03.31 ~ 2022.03.31)	2021년 신규선임	법률전문가	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

(*) 이사의 임기는 상법 제383조 및 당사 정관 제35조에 따라 취임 후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사에 대한 지원조직당사는 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 해당분야 전문가로 구성되어 있어 공시대상기간 중 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하지 않았으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.