팸텍 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성되어있습니다. 이사회 의장은 대표이사가 수행하고 있으며, 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무의 집행을 감독하고 있습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은 [Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항-가. 임원의 현황 ]을참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회 구성

직위	성명	임기	담당업무	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김재웅	2005.08~2026.03	경영총괄	본인

사내이사	박정인	2005.08~2026.03	연구/관리총괄	-

사내이사	정기훈	2022.03~2025.03	재무총괄	-

사외이사	강신욱	2022.03~2025.03	법률자문	-

사외이사	도준석	2022.03~2025.03	회계자문	-

감사	박희재	2021.12~2024.03	감사	-

(주1) 2022년 정기주주총회 결의 결과 사내이사 박태오가 사임하였고 사내이사 정기훈, 사외이사 강신욱, 사외이사 도준석이 선임되었습니다.(주2) 2023년 정기주주총회 결의 결과 사내이사(대표이사) 김재웅, 사내이사 박정인이재선임 되었습니다.

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

(주1) 2022년 3월 정기주주총회 결의 결과 사내이사 박태오가 사임하였고 사내이사 정기훈, 사외이사 강신욱, 사외이사 도준석이 선임되었습니다.(주2) 2023년 3월 정기주주총회 결의 결과 사내이사(대표이사) 김재웅, 사내이사 박정인이 재선임 되었습니다. 나. 이사회의 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	사외이사

김재웅(출석률:100%)	박정인(출석률:100%)	박태오(출석률:75%)(사임)	정기훈(출석률:100%)(신규선임)	강신욱(출석률:87%)(신규선임)	도준석(출석률:100%)(신규선임)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

22-1차	'22.01.10	1호: 지점설치에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	신규선임	신규선임	신규선임

2호: 사업자단위과세 신청의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

22-2차	'22.02.25	1호: 제 17기 주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

22-3차	'22.02.25	1호: 임원 퇴직위로금 지급의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

22-4차	'22.02.28	1호: 제3자배정 유상증자의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

22-5차	'22.04.06	1호: '이해관계자 거래규정' 사규 제정	가결	참석	찬성	참석	찬성	사임	참석	찬성	불참	-	참석	찬성

22-6차	'22.04.15	1호: 이해관계자 거래총액 사전승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	참석	찬성

22-7차	'22.04.27	1호: 2공장 임대차 계약 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	참석	찬성

22-8차	'22.06.07	1호: 임시주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2호: '주주총회 운영규정' 사규 제정	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

22-9차	'22.08.17	1호: 18기 반기 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2호: 사규 '내부회계관리규정' 개정	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

보고: 제2공장內 제조시설 중축	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

22-10차	'22.08.29	1호: 구미사무소 시세확장에 따른 공장매입의 건(유형자산 취득)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

22-11차	'22.09.21	1호: 사규 '이사회운영규정' 개정	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2호: 사규 '이해관계자거래규정' 개정	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

3호: 사규 '임원처우규정' 개정	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

22-12차	'22.09.21	1호: 합병계약 체결의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

22-13차	'22.11.08	1호: 18기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

22-14차	'22.11.29	1호 : 합병계약 변경계약 체결 : 1차	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

22-15차	'22.12.27	1호 : 합병계약 변경계약 체결 : 2차	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

22-16차	'22.12.27	1호 : 경영성과에 대한 인센티브 지급	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

23-1차	'23.01.30	1호 : 합병계약 변경계약 체결 : 3차	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2호 : 사규 '이회운영규정'外 4건 제,개정의 건.	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

23-3차	'23.02.03	1호 : 임시주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2호 : 임시주주총회 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

23-3차	'23.02.09	1호 : 정기주주총회 소집의 건 外	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2호 : 이해관계자 거래총액 사전승인의건.	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

23-4차	'23.3.29	1호 : 사규 '내부거래위원회 규정' 제정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2호 : 대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

3호 : 구미지점 이전의 건.	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

다. 이사회내의 위원회당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회를 운영하지 않는 관계로 해당사항 기재를 생략합니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 이사회의 추천을 통해 주주총회에서 선임하며, 주주총회 소집통지서 및 소집공고시 이사후보자의 인적사항에 대하여 공지하고 있습니다.(2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사를 추천하기 위한 별도의 위원회를 두고 있지 않으나, 2022년 3월30일 선임된 사외이사 도준석의 경우 "코스닥 인력뱅크"에서 추천을 받아 정기주주총회를 통해 선임하였습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직

당사는 별도의 사외이사 지원조직을 운영하고 있지 않으나, 사외이사가 이사회내에서 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 미리 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 당기 중 사외이사에 대한 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 전문성 강화를 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.