팸텍 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성되어있습니다. 이사회 의장은 대표이사가 수행하고 있으며, 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무의 집행을 감독하고 있습니다. 이사의 주요이력 및 인적 사항은 [Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항-가. 임원의 현황]을참조하시기 바랍니다.(2) 이사회 구성

직위	성명	임기	담당업무	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김재웅	2005.08~2026.03	경영총괄	본인

사내이사	박정인	2005.08~2026.03	연구/관리총괄	특수관계자

사내이사	정기훈	2022.03~2025.03	재무총괄	-

사외이사	강신욱	2022.03~2025.03	법률자문	-

사외이사	도준석	2022.03~2025.03	회계자문	-

감사	박희재	2021.12~2024.03	감사	-

(주) 당사는 2024년 3월 28일 정기주주총회를 통하여 사내이사 박태오 선임 및 감사 박희재 재선임을 각각 안건으로 부의할 예정입니다. 자세한 사항은 당사가 2024년 3월 12일에 공시한 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

나. 이사회 주요의결사항 등

개최일자	의안내용	사내이사	사외이사 등의 성명

김재웅(출석률: 100%)	박정인(출석률: 100%)	정기훈(출석률: 100%)	도준석(출석률: 100%)	강신욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

'23.01.30(1차)	1호 : 합병계약 변경계약 체결의 건.	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23.01.30(2차)	1호 : 사규 '이사회운영규정' 개정의 건2호 : 사규 '자금관리규정' 개정의 건3호 : 사규 '임원처우규정' 개정의 건4호 : 사규 '이해관계자거래규정' 개정의 건5호 : 사규 '감사직무규정' 제정의 건	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

'23.02.03(3차)	1호 : 임시주주총회 소집의 건 ① 소집일시 : 2023년 3월 29일 수요일 10시 30분 ② 소집장소 : 경기도 화성시 동탄산단9길 9-22 당사 2층 대회의실 ③ 주주확정 기준일 : 2023년 2월 21일 화요일 ④ 주주명부 폐쇄기간 : 2023년 2월 22일 수요일 ~ 2023년 2월 28일 화요일 ⑤ 부의안건 : 아래의 각 호와 같음 제1-1호 의안: 합병승인 결의의 건 제1-2호 의안 : 정관 개정의 건2호 : 임시주주총회 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

'23.02.09(4차)	1호 : 제18기 정기 주주총회 소집의 건 ① 소집일시 : 2023년 3월 29일 수요일 8시 30분 ② 소집장소 : 경기도 화성시 동탄산단9길 9-22 당사 2층 대회의실 ③ 주주확정 기준일 : 2023년 12월 31일 토요일 ④ 주주명부 폐쇄기간 : 2023년 1월 1일 일요일 ~ 2023년 1월 7일 토요일 ⑤ 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1-1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제1-3호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 제1-4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제1-5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제1-6호 의안 : 사내이사 김재웅, 박정인 재선임의 건2호 : 제18기 재무제표 승인의 건3호 : 사내이사 재선임 후보 추천의 건4호 : 사규 '임원처우규정' 개정의 건	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

'23.02.09(5차)	1호 : 이해관계자 거래총액 사전 승인의 건.	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23.03.29(6차)	1호 : 사규 '내부거래위원회 규정' 제정의 건2호 : 대표이사 재선임의 건3호 : 구미사무소 이전 설치의 건	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

'23.05.02(7차)	1호 : 합병경과 보고 및 공고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23.08.08(8차)	1호 : 반기재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23.08.23(9차)	1호 : 타법인주식 취득의 건(천진은천과학기술 유한공사)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23.08.23(10차)	1호 : 종속기업(천진은천과학기술 유한공사) 출자 참여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23.11.09(11차)	1호 : 임원 처우규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23.12.06(12차)	1호 : 종속회사(천진은천과기 유한공사) 신용장 개설을 위한 지급 보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24.02.13(1차)	1호 : 정기 주주총회 소집의 건 ① 소집일시 : 2024년 3월 28일 목요일 8시 30분 ② 소집장소 : 경기도 화성시 동탄산단9길 9-22 당사 2층 대회의실 ③ 주주확정 기준일 : 2023년 12월 31일 토요일 ④ 주주명부 폐쇄기간 : 2024년 1월 1일 일요일 ~ 2024년 1월 7일 토요일 ⑤ 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1-1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 ※이익잉여금처분계산서(안) 포함-현금배당 1주당 30원 예정 제1-2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 박태오 선임의 건 제1-4호 의안 : 감사 박희재 재선임의 건 제1-5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제1-6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건2호 : 제19기 재무제표 승인의 건3호 : 제19기 결산배당 승인의 건4호 : 사내이사 후보 추천의 건5호 : 감사 재선임 후보 추천의 건6호 : 전자투표제도 도입의 건	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

'24.02.13(2차)	1호 : 이해관계자 거래총액 사전 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24.02.13(3차)	1호 : '23. 경영성과에 대한 인센티브 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

내부거래위원회	사외이사 2명상근이사 1명	도준석(사외, 위원장)강신욱(사외)정기훈(상근)	[설치목적]내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과회사 경영의 투명성을 제고하기 위함
[권한사항]위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 회사의 이해관계자를 상대방으로 하는 단발적인 거래의 경우: 위원회에서 거래 발생 시마다 사전 검토하여 적정성에 대해 사전에 부의2. 회사의 이해관계자를 상대방으로 하는 상품ㆍ용역 거래 등 지속적인 거래의 경우
: 위원회에서 연간 예상ㆍ계획 거래의 적정성에 대해 사전에 부의3. 등기이사 보수 관련 아래 각 목에 해당하는 사항1) 이사회가 주주총회에 제출하는 주주총회 안건 중 등기이사 보수 한도 에 대한 내용 검토2) 성과급, 인센티브 등 회사의 등기이사 대상 성과보상 체계의 적정성 검토3) 매분기 등기이사 보수지급 내역에 대한 적정성 검토4. 상품ㆍ용역 거래를 제외한 비경상거래로 건별 1억원 이상의 자금지급 에 대한 결재절차 등 전결 프로세스 준수 여부
5. 그 밖에 위원회의 운영에 필요하다고 인정되는 사항

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

도준석(출석률:100%)	강신욱(출석률 :100%)	정기훈(출석률 :100%)

찬반여부

내부거래위원회	'24.02.13	1호 : 이해관계자 거래총액 부의의 건2호 : 이사보수한도 부의의 건3호 : '23. 경영성과에 대한 인센티브 부의의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성 찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 이사회의 추천을 통해 주주총회에서 선임하며, 주주총회 소집통지서 및 소집공고시 이사후보자의 인적사항에 대하여 공지하고 있습니다.(2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성현황당사는 사외이사를 추천하기 위한 별도의 위원회를 두고 있지 않으나, 2022년 3월30일 선임된 사외이사 도준석의 경우 "코스닥 인력뱅크"에서 추천을 받아 정기주주총회를 통해 선임하였습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직당사는 별도의 사외이사 지원조직을 운영하고 있지는 않으나, 사외이사가 이사회 내에서 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 미리 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 당기 중 사외이사에 대한 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 전문성 강화를 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.