팸텍 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	부	부	여

(주) 당사는 제21기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용할 예정입니다.

나. 소수주주권공시대상기간 중 당사에 행사된 소수주주권이 없어 기재를 생략합니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 당사에 발생한 경영지배권 경쟁이 없어 기재를 생략합니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,490,202	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	858,326	(주)

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,631,876	-

-	-	-

(주) 당사의 자기주식 858,326주는 하나금융19호기업인수목적 주식회사와의 합병 과정에서 주식매수청구권 및 단수주로 취득한 128,259주와 자기주식 취득 신탁계약 종료로 인하여 취득한 730,067주를 합산하여 계산한 값입니다.

마. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업 에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우4.「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주 를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 경영상 목적달성을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 우리사주조합원, 개인 등 에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발행한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부(1599-9999)(서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동))

주주의 특전	없음

공고 방법	회사 인터넷 홈페이지(http://www.pamtek.com)

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	가결여부	비 고

제15기정기주주총회(2020.03.30)	1호의안 : 제15기 재무제표 승인의 건	가결

2호의안 : 정관일부 변경 승인의 건	가결

3호의안 : 이사 선임의 건 (김재웅, 박정인, 박태오)	가결

4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

제16기정기주주총회(2021.03.29)	1호의안 : 제16기 재무제표 승인의 건	가결

2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

제17기임시주주총회(2021.10.28)	1호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

2호의안 : 감사 선임의 건 (박희재)	가결

제17기정기주주총회(2022.03.30)	1호의안 : 제17기 결산 재무제표 승인의 건	가결

2호의안 : 정관 일부 개정 승인의 건	가결

3호의안 : 임원 퇴직금규정 일부 개정 승인의 건	가결

4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

6호의안 : 사내이사 선임의 건 (정기훈)	가결

7호의안 : 사외이사 선임의 건 (강신욱, 도준석)	가결

제18기임시주주총회(2022.07.21)	1호의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 (주식분할 포함)	가결

제18기정기주주총회(2023.03.29)	제1호의안 : 제18기 재무제표 승인의 건	가결

제2호의안 : 정관 일부 개정 승인의 건	가결

제3호의안 : 임원 퇴직금규정 변경의 건	가결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

제6호의안 : 사내이사 재선임의 건 (김재웅, 박정인)	가결

제19기임시주주총회(2023.03.29)	제19기 임시주주총회	-

제1호의안 : 합병승인 결의의 건	가결

제19기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제19기 연결 및 별도재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

제3호 의안 : 사내이사 박태오 선임의 건	가결

제4호 의안 : 감사 박희재 재선임의 건	가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

제20기정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안 : 사내이사 정기훈 재선임의 건	가결

제3-1호 의안 : 사외이사 강신욱 재선임의 건	가결

제3-2호 의안 : 사외이사 도준석 재선임의 건	가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결

제21기정기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	(주1)

제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건	(주1)

제3-1호 의안 : 사내이사 김재웅 재선임의 건	(주1)

제3-2호 의안 : 사내이사 박정인 재선임의 건	(주1)

제4-1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (김재웅)	(주1)

제4-1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (박정인, 박태오, 강신욱, 도준석)	(주1)

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	(주1)

(주1) 당사는 2026년 3월 26일 제21기 정기주주총회 개최예정입니다. 자세한 사항은당사가 2026년 3월 11일에 공시한 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.(주2) 당사는 본 보고서 공시대상기간 주주총회 중 주주제안, 찬반토론, 안건 일부 수정 이력 없습니다. 이에따라 주요 논의내용 기재를 생략합니다.