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뉴트리 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 뉴트리
대 표 이 사 : 김도언, 박기범
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 테크동 1109호(상대원동, SKn테크노파크)
(전 화) 02-565-3494
(홈페이지)http://www.newtree.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 한승호
(전 화) 02-565-3494
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 「주식회사 뉴트리」이며, 영문으로는 「Newtree Co., Ltd.」라합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 ㈜뉴트리로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 식품 및 식품첨가물 제조,판매 및 수출입업 등을 주요 사업으로 하여 건강기능식품업을 영위할 목적으로 2001년 04월 12일 설립되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사주소	경기도 성남시 중원구 상대원동 190-1 에스케이엔 테크노파크 테크센터 1109호

전화번호	031-776-3494

홈페이지	http://www.newtree.co.kr

라. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

마. 주요사업의 내용당사의 정관에 기재된 목적 사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비 고

(1) 식품 및 식품첨가물 제조 및 도.소매업
(2) 식품 및 식품첨가물 수출입업
(3) 부동산 임대업
(4) 전자상거래업
(5) 전화권유판매업, 방문판매업
(6) 화장품 제조, 판매업
(7) 보관 및 창고업
(8) 기타 운송관련 서비스업
(9) 각호에 관한 부대사업 일체	영위영위영위영위영위---영위

당사의 주요종속회사인 레이크우드파트너스(주)의 정관에 기재된 목적 사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비 고

(1) 신기술사업금융업
(2) 기업경영컨설팅
(3) 기업매수,매도,분할 및 합병에 관한 자문업
(4) 동산,부동산 매매 및 임대업
(5) 국내 및 국외 기관이 발행하는 지분증권(주식 등), 채무증권(사채 등), 금융투자상품 및 이에 부수하는 권리의 취득,관리,운용 및 처분
(6) 사채(전자단기사채 등의 발행 및 유통에 관한 법률에 따른 전자단기사채 및 사모사채 등을 포함), 기업어음증권(ABCP), 기타 채무증거(이하 총칭하여 유동화증권)의 발행 및 상환
(7) 여유자금의 투자
(8) 기타 제1호 내지 제7호의 업무에 부수하는 업무	--------

당사가 영위하고 있는 사업의 상세한 내용은 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)뉴트리오투	2016.06.09	대전광역시 중구 계룡로 858, 605호	통신위탁판매	844,196	의결권 100% 소유	부

㈜뉴트리커넥트	2017.07.19	서울특별시 마포구 마포대로 114, 403호	통신위탁판매	360,261	의결권 100% 소유	부

㈜에버스프링	2018.06.19	서울특별시 강남구 테헤란로 441, 2층	건강기능식품판매	1,133,625	의결권 100% 소유	부

뉴트리(상해)유한회사	2016.01.05	상해시 민항구 자수로 100호 8동 3층 302실	건강기능식품판매	760,213	의결권 100% 소유	부

레이크우드파트너스(주)	2019.02.01	서울특별시 영등포구 여의대로 24	신기술사업금융업	9,918,224	의결권 90% 소유	여

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	레이크우드파트너스(주)	당기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2018.12.13	-	-

아. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 주 요 연혁

년	월	내 역

2001	04	츄어블멀티/페로플러스 공동개발(아모레퍼시픽.뉴트리.일본다께다 식품)

2002	04	씨제이 팻다운 공동개발 및 런칭

2003	07	본점 이전: 성남시 분당구 야탑동 151 분당테크노파크 902

07	유상증자 : 보통주 30,000주 (증자 후 자본금 2억)

2004	03	씨제이 컨디션 리뉴얼 공동작업 및 ADH개발

06	벤처기업인증

11	산업기술 표준원 NET인증

2008	03	건강기능식품 제조업 허가 취득

2010	10	지식경제부 기술혁신상 수상

2013	05	핑거루트 추출물 개별인정 취득 및 한국야쿠르트 룩 개발 및 런칭

10	저분자콜라겐펩타이드 개별인정 취득

2014	02	감초추출물 개별인정 취득

10	판도라다이어트 TV 홈쇼핑 런칭

11	에버콜라겐 및 슈퍼위가드 TV 홈쇼핑런칭

12	해국추출물 체지방 감소 임상 시험완료, 발효더덕추출물 기억력 개선 임상시험완료

2015	05	아시아 뷰티 어워즈 인상하이 대상수상

12	인터내셔널 뷰티 브랜드 어워즈 인 샤먼에서 글로벌 이너뷰티 브랜드 부분수상

2016	01	종속회사 설립: 뉴트리(상해)유한회사

05	아시아뷰티 어워즈 인 상하이 이너 헬스 케어 브랜드 수상

06	제1차 전환상환우선주 발행 74,074주(IBK금융그룹IP창조투자조합)

06	제1차 전환상환우선주 발행 37,037주(미래에셋글로벌투자조합)

08	한국식품과학협회 주최 국제학술대회 기술상 수상

2017	02	종속회사 편입: 주식회사 뉴트리오투

05	액면분할: 액면가 1천원에서 5백원 (액면분할 수 주식수 보통주 2,000,000주. 우선주 222,222주)

07	종속회사 편입: 주식회사 뉴트리커넥트

09	과학기술정보통신부 주최 IR52 장영실상 수상

12	제2차 전환상환우선주 발행 185,186주(GS홈쇼핑)

2018	06	제1.2차 전환상환우선주 보통주 전환(전환후 주식수 2,407,408주)

06	무상증자: 무상증자 후 주식수 7,222,224주

06	종속회사 설립: 주식회사 에버스프링

12	코스닥시장 등록

2019	02	종속회사 설립 : 레이크우드파트너스(주)

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

연 월	내 용

2001. 04	성남시 분당구 야탑동 151 분당테크노파크 807-2호

2003. 07	성남시 분당구 야탑동 151 분당테크노파크 902

2006. 06	성남시 분당구 야탑동 151 분당테크노파크 제디동 제9층 제902호

2007. 05	경기도 성남시 중원구 상대원동 190-1 에스케이엔 테크노파크 테-크센타 1109호

다. 경영진의 중요한 변동

연 월	사 임	취 임	비 고

2002.01	-	이사 최미회 이사 김성일 이사 정희철 감사 최혁준	-

2002.01	-	대표이사 최미회	-

2004.03	감사 최혁준	감사 석종철	-

2005.03	이사 최미회 이사 김성일 이사 정희철	이사 최미회이사 김성일이사 정희철	임기만료

2005.03	대표이사 최미회	대표이사 최미회	임기만료

2006.10	이사 김성일	이사 최보회	-

2007.03	감사 석종철	-	-

2007.05	-	감사 이부용	-

2008.03	이사 최미회이사 정희철	이사최미회 이사 정희철	임기만료

2008.03	대표이사 최미회	대표이사 최미회	임기만료

2009.10	사내이사 최보회	사내이사 최보회	임기만료

2010.03	감사 이부용	감사 이부용	임기만료

2011.03	사내이사 최미회 사내이사 정희철	사내이사 최미회사내이사 정희철	임기만료

2011.03	대표이사 최미회	대표이사 최미회	임기만료

2012.02	사내이사 정희철	사내이사 김도언	-

2012.10	사내이사 최보회	사내이사 최보회	임기만료

2013.03	감사 이부용	감사이부용	임기만료

2014.03	사내이사 최미회	사내이사 최미회	임기만료

2014.03	대표이사 최미회	대표이사 최미회	임기만료

2014.09	-	대표이사 김도언	-

2015.03	사내이사 김도언	사내이사 김도언	임기만료

2015.03	대표이사 김도언	대표이사 김도언	임기만료

2015.10	사내이사 최보회	사내이사 최보회	임기만료

2016.03	감사 이부용	감사 이부용	임기만료

2016.07	대표이사 최미회	-	-

2017.03	사내이사 최미회	사내이사 정희철	-

2017.11	사내이사 최보회	사내이사 박기범 사외이사 김재식 사외이사 강승휘	-

2017.11	-	대표이사 박기범	-

2018.03	사내이사 김도언	사내이사 김도언	임기만료

2018.03	대표이사 김도언	대표이사 김도언	임기만료

2018.03	감사 이부용	감사 이강표	임기만료

주1)김재식 사외이사는(등기임원)은 보고서작성기준일 이후 2019년 5월2일에 일신상 사유로 주식회사 뉴트리의 사외이사직에서 사임하였습니다.

라. 최대주주의 변동

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2016.10.12	김도언	880,595	88.05	최대주주의 주식양도	주)

주) 기존 최대주주이었던 최미회는 최대주주변동일 기준 최대주주인 김도언과 배우자관계입니다. 변동일 당시 최대주주와 특수관계인 소유합산시 최대주주의 변동은 없으며, 단순 최대주주(개인)의 변동만 발생하였습니다.

마. 상호의 변경

변경일	변경전	변경후	사유

2007.05.15	주식회사 뉴트리산업	주식회사 뉴트리	회사 이미지 개선

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001.04.12	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립

2003.07.10	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	5,000	5,000	-

2015.07.01	유상증자(주주배정)	보통주	160,000	5,000	5,000	-

2015.08.04	주식분할	보통주	800,000	1,000	-	액면분할

2016.06.25	유상증자(제3자배정)	우선주	74,074	1,000	27,000	전환상환우선주

2016.06.25	유상증자(제3자배정)	우선주	37,037	1,000	27,000	전환상환우선주

2017.05.02	주식분할	보통주	1,000,000	500	-	액면분할

2017.05.02	주식분할	우선주	111,111	500	-	액면분할

2017.12.27	유상증자(제3자배정)	우선주	185,186	500	27,000	전환상환우선주

2018.06.05	전환권행사	보통주	407,408	500	-	1,2회차 동시

2018.06.26	무상증자	보통주	4,814,816	500	500	200% 무상증자

2018.12.07	유상증자(일반공모)	보통주	1,810,000	500	14,500	18.12.13 상장
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,032,224	-	9,032,224	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,032,224	-	9,032,224	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,032,224	-	9,032,224	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,032,224	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,032,224	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19 (당)분기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,142	2,137	2,096

(별도)당기순이익(백만원)	1,357	2,247	1,374

(연결)주당순이익(원)	127	313	349

현금배당금총액(백만원)	-	903	481

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	41.48	23.02

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.8	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	200

우선주	-	-	200

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주)계산근거 - 현금배당성향은 현금배당금 총액 ÷ 지배기업의 소유주지분 기준 당기순이익- 현금배당수익율은 1주당 현금배당금÷과거1주일간의 배당부 종가의 평균으로 산출
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 동항목은 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	안진회계법인	해당사항없음	해당사항없음

제18기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

제17기(전전기)	신승회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	안진회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사, 연결감사	120,000,000	-

제18기(전기)	삼정회계법인	반기감사, 중간감사, 기말감사, 연결감사	205,000,000	1,831

제17기(전전기)	신승회계법인	기말감사, 연결감사	30,000,000	230

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	-	-	-	-

제18기(당기)	2018.10.26	증권신고서 재무관련 기재사항 확인	2018.10.26~2018.11.04	15,000,000	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 감사인의 변경 당사는 제18기 회사의 외부감사인이었던 삼정회계법인과의 계약기간이 만료되어 주식회사등의 외부감사에 관한 법률에 따라 2019년 2월13일에 개최된 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 안진회계법인을 외부감사인으로 선정하였습니다.

5. 내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다.[회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견]

사업연도	감사인	감사의견

제 19기(당기)	안진회계법인	해당사항없음

제 18기(전기)	삼정회계법인	내부회계관리제도 운영실태 평가보고 내용이 중요성의관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하는 점이 발견되지 않음.

제 17기(전전기)	신승회계법인	-

※제17의 경우 외감법상 내부회계관리제도 대상이 아니었기 때문에 내부회계관리제도에 대한 검토를 받지 않았습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 3명, 사외이사 2명)의이사로 구성되어 있으며, 감사위원회는 설치되어 있지 않습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	최대주주와의 관계	회사와의 거래

대표이사	김도언	이사회	경영 총괄	본인	없음

대표이사	박기범	이사회	영업/마케팅총괄	해당없음	없음

사내이사	정희철	이사회	R D	해당없음	없음

사외이사	김재식	이사회	사외이사	해당없음	없음

사외이사	강승휘	이사회	사외이사	해당없음	없음

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VⅢ 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용당사의 ‘정관’ 및 ‘이사회 규정’에서 정하는 이사회의 운영규정의 내용은 아래와 같습니다.

구분	내용

정관
제32조(이사의 직무)	① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

이사회 규정
제4조(권한 및 결의사항)	이사회는 상법이 정한 다음의 권한을 갖는다.
대표이사의 선임과 공동대표의 의결
신주의 발행, 사채의 발행, 전환사채의 발행, 신주인수권부사채의 발행, 기타사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한사항
주주총회에 상정할 안건에 관한 사항 및 주주총회의 소집결정
이사에 대한 겸업의 승인
이사와 회사 간의 거래의 승인
이사회 소집권자의 특정
준비금의 자본전입
결산 및 연차 재무제표의 사전승인, 영업보고서의 승인
내부회계관리실태의 보고 승인
중간배당의 결정
이사(대표이사 포함)의 업무감독권, 이사의 직무집행감독권
지점의 설치, 이전 및 폐쇄, 자회사의 설립
간이합병의 승인 및 소규모합병의 승인
주주제안의 혜택
일정범위내에서의 주식매수선택권의 부여 및 취소
주식양도, 양수의 승인
정관의 변경에 관한 사항
예산에 관한 사항
특수관계자와의 거래에 대한 승인
중요한 계약과 협약에 대한 사항
중요한 재산의 권리에 관한 사항
기타 법령 및 정관에 이사회 의결을 요구하는 경영상 주요 사항

이사회 규정
제9조(이사회의 결의)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 가부동수인 경우에는 의장이 결정권을 갖는다. 정관에 정한바 있으면 정관에 따른다.
② 이사는 의결권을 직접 행사하여야 하며 대리 행사 시킬 수 없다. 다만, 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 각 이사는 1개의 의결권을 가지며 결의사항에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 의결권을 행사할 수 없다.
④ 특별이해관계가 있는 이사는 정족수에는 포함되나 의결정족수 계산에 있어서는 출석이사 수에 산입하지 아니한다.

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명	사외이사가 아닌 이사 성명

김재식(출석률: 100%)	강승휘(출석률: 100%)	김도언(출석률: 100%)	박기범(출석률: 100%)	정희철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2019.01.04	1. 2018년 실적 및 2019년 경영계획2. 신기술금융사 설립 안3. 주식 배당 안 등	여	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.01.18	1. 현금배당의 건2. 신설법인 설립의 건	여	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.25	1. 제 18기(2018년도 사업년도) 재무제표 내부결산 확정 승인의 건2. 제 18기 정기주주총회 개최 및 소집에 관한 건	여	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.02.25	1. 제18기 영업보고서 승인의 건2. 제18기 감사의 감사보고서 보고의 건	여	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 보고서 작성일 현재 이사회내의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

마. 이사의 독립성(1) 이사회구성원의 독립성

당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며,보고서 작성기준일 현재 당사는 대표이사가 맡습니다.당사는 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회

당사는 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다. 바. 사외이사의 전문성당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 당사 산업 관련분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시2019년 교육 실시 예정

사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인(이강표)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

이강표
(57.04.25)	연세대학교 식품공학 박사
CJ제일제당 식품연구소('84~10)
삼양사 식품연구소 소장('11~현재)
뉴트리 감사('18.04~현재)	해당사항 없음	-

나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다 다. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	전체(참석)
감사 수	비고

2019-01	2019.01.04	1명(1명)	-

2019-02	2019.01.18	1명(1명)	-

2019-03	2019.02.25	1명(1명)	-

2019-04	2019.02.25	1명(1명)	-

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019.01.18	내부회계관리자	내부회계관리제도 관련 개정사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 감사 지원조직이 존재하지 않습니다.

당사는 보고서 작성기준일 현재 준법지원인 지원조직이 존재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서 작성기준일 현재 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김도언	남	1962.01	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	80.03~84.02 연세대 식품공학과
84.03~86.02 연세대 식품공학 석사
99.03~05.02 연세대 생물소재공학 박사
87.03~95.12 CJ제일제당 근무
99.01~02.04 인터테크 대표
05.07~현재 뉴트리 대표이사	2,100,000	-	최대주주 본인	2005.07월~ 현재	2021.03.30

박기범	남	1967.08	대표이사	등기임원	상근	영업
마케팅총괄	86.03~93.02 연세대 경영학과
2001~2002 University of MICHIGAN MBA93.03~14.03 CJ제일제당
15.03~17.08 종근당건강 전무
17.11~현재 뉴트리 대표이사19.02~현재 뉴트리커넥트 대표이사	112,980	-	(주)뉴트리임원	2017.09월~현재	2020.11.30

정희철	남	1968.09	상무이사	등기임원	상근	NIS센터
임원	88.03~92.02 연세대 식품공학과
92.03~94.02 연세대 식품생물공학 석사
02.03~12.02 연세대 생물소재공학 박사
94.07~01.10 CJ제일제당
02.01~현재 뉴트리	75,000	-	(주)뉴트리임원	2002.01월~현재	2020.03.31

김재식	남	1966.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 경영학과
KAIST 경영학과 석사
경희대학교 경영학과 박사
88~14 삼일회계법인 컨설팅전무
14~15 대웅제약 경영기획본부 전무
15~17 한미약품 경영지원본부 부사장
17~현재 에빅스젠 대표이사
17.11~19.05 뉴트리	30,000	-	(주)뉴트리임원	2017.11월~2019.05.02	2020.11.30

강승휘	남	1961.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 식품공학과
연세대학교 경영대학원
87~91 빙그레 마케팅실
91~00 한국존슨 영업총괄이사
01~현재 에스에취컴퍼니 대표이사
17.11~현재 뉴트리	10,200	-	(주)뉴트리임원	2017.12월~현재	2020.11.30

이강표	남	1956.04	감사	등기임원	비상근	감사	연세대학교 식품공학 박사
84~10 CJ제일제당 식품연구소
11~현재 삼양사 식품연구소 소장
18.04~현재 뉴트리	-	-	(주)뉴트리임원	2018.04월~현재	2021.04.12

김승언	남	1956.03	상무이사	미등기임원	상근	NIS센터
전문임원	75.03~79.02 서울대 화학공학과
86.09~92.05 퍼듀대 화학공학 박사
78.11~05.05 한화그룹
11.04~17.01 한국산업기술대 부교수
06.06~현재 뉴트리	8,700	-	(주)뉴트리임원	2006.01월~현재	-

권민	남	1971.09	상무이사	미등기임원	상근	자회사
에버스프링
총괄	90.03~95.02 고려대 경영학과
07.03~09.08 서강대 디지털미디어 석사
95.01~12.02 CJ
12.12~17.12 천호식품
18.01~19.03 뉴트리18.07~에버스프링 대표	-	-	(주)뉴트리임원	2018.01월~03.31	-

윤성우	남	1965.01	이사	미등기임원	상근	NIS센터
전문임원	92.03~94.02 삼성CJ기술대학 식품공학과
87.09~99.04 CJ제일제당
04.02~현재 뉴트리	80,343	-	(주)뉴트리임원	2004.02월~현재	-

김성	남	1969.03	이사	미등기임원	상근	상품
본부장	89.03~96.02 동국대 식품공학과
95.10~07.01 해태제과
07.02~08.02 오리온제과
08.02~16.12 CJ제일제당
16.12~17.10 종근당건강
17.11~현재 뉴트리	10,594	-	(주)뉴트리임원	2017.11월~현재	-

정재윤	남	1972.06	이사	미등기임원	상근	영업 본부장	02.03~03.02 연세대 생물소재공학 석사
04.01~16.12 뉴트리 홈쇼핑팀장
17.01~18.12 뉴트리 E-BIZ본부장(이사)
19.01~현재 뉴트리(상무)	75,475	-	(주)뉴트리임원	2004.01월~현재	-

한승호	남	1974.09	이사	미등기임원	상근	CFO	94.03~00.02 숭실대 경제학과
00.02~04.02 동일페브릭
04.03~18.04 알피바이오 이사
18.04~현재 뉴트리	17,470	-	(주)뉴트리임원	2018.04월~현재	-

이진희	남	1962.10	부사장	미등기임원	상근	CTO	81.03~85.02 서울대 식품공학과 학사
85.03~87.02 연세대 생화학전공 석사
97.03~00.02 연세대 생화학전공 박사
88.01~08.12 CJ제일제당
09.01~12.02 CJ제일제당 상무
12.03~19.01 차의과학대학교 교수
19.01~현재 뉴트리	-	-	(주)뉴트리 임원	2019.01월 ~현재	-

주1)김재식 사외이사는(등기임원)은 보고서작성기준일 이후 2019년 5월2일에 일신상 사유로 주식회사 뉴트리의 사외이사직에서 사임하였습니다.주2) 미등기임원의 주식수에는 우리사주조합원 계정의 주식수가 포함되어 있습니다.

직원 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

건강기능식품	남	31	-	1	-	32	2.4	552,452	17,264	-

건강기능식품	여	32	-	2	-	34	2.7	398,146	11,710	-

합 계	63	-	3	-	66	2.6	950,598	28,974	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	243,280	34,754	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내(외)이사	5	3,000,000	주)

감 사	1	100,000	-

주) 당사는 제18기 정기주주총회에서 사내이사 및 사외이사를 합산하여 총 이사보수 한도를 승인 받았습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	216,318	43,263	주)

주) 1인당 평균보수액 산정시, 보고서 작성일기준일 속하는 사업년도에 감사에게는 보수를 지급하지 않았기 때문에 감사를 제외한 사내이사 및 사외이사(총 5명)을 기준으로 작성하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	210,318	70,106	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	6,000	3,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>당사는 보고서 작성기준일이 속하는 사업년도에 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수액이 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 9,669 주) 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 9,669 - 주) 당사는 제공받는 재화나 용역의 대가로 종업원에게 주식이나 주식선택권을 부여하는주식결제형 주식보상거래에 대하여 제공받는 재화나 용역의 공정가치 또는 제공받는재화나 용역의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없다면 부여한 지분상품의 공정가치에 기초하여 재화나 용역의 공정가치를 간접 측정하고 그 금액을 가득기간 동안에 종업원급여(당기비용)과 자본으로 인식 하고 있습니다. 주식선택권의 가득조건이 용역제공조건 또는 시장조건이 아닌 가득조건인 경우에는 궁극적으로 가득되는 주식선택권의 실제 수량에 기초하여 결정되도록 인식된 종업원비용을 조정하고 있습니다. (기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 박기범 등기임원 2017.11.30 신주교부 보통주 102,000 - - 102,000 부여일로부터 2년 경과 후 3년 내에 행사. 9,000 박기범 등기임원 2019.03.27 신주교부 보통주 96,000 - - 96,000 부여일로부터 2년 경과 후 3년 내에 행사 18,640 정희철 등기임원 2017.11.30 신주교부 보통주 33,000 - - 33,000 부여일로부터 2년 경과 후 3년 내에 행사. 9,000 정재윤외 1명 미등기임원 2017.11.30 신주교부 보통주 66,000 - - 66,000 부여일로부터 2년 경과 후 3년 내에 행사. 9,000
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 7개의 계열회사를 두고 있습니다.

1. 계열회사의 현황

회 사 명	법인등록번호	주 업 종	구 분

(주)에버스프링	110111-6784460	건강식품 판매업	비상장

(주)뉴트리커넥트	131111-0488203	건강기능식품 판매 및 판매대행	비상장

(주)뉴트리오투	160111-0428171	건강기능식품 판매 및 판매대행	비상장

뉴트리(상해)상무유한공사	91310000MA1GB41006	건강기능식품 판매	비상장(해외법인)

(주)유스랩	110111-5101574	건강기능식품 판매	비상장,주1)

레이크우드파트너스(주)	110111-7004271	신기술사업금융업	비상장

(주)바이오벤	110111-1922172	의약품개발 및 제조판매	비상장,주1)

주1) (주)유스랩은 (주)뉴트리의 최대주주등이 100%소유하고 있는 법인입니다. 주1) (주)바이오벤은 (주)뉴트리의 최대주주등이 82%, (주)뉴트리가 8% 소유하고 있는 법인입니다.

2. 계열회사간 계통도

2019년 03월 31일 현재 (단위 :주,% )

피출자회사출자회사	(주)에버스프링	(주)뉴트리커넥트	(주)뉴트리오투	뉴트리(상해)상무유한공사	레이크우드파트너스(주)	(주)유스랩	(주)바이오벤

소유주식	지분율(%)	소유주식	지분율(%)	소유주식	지분율(%)	소유주식	지분율(%)	소유주식	지분율(%)	소유주식	지분율(%)	소유주식	지분율(%)

(주)뉴트리	300,000	100	204,000	100	500,000	100	-	100	1,800,000	90	-	-	4,000	8

주1) 당기 중 레이크우드파트너스(주) 지분 80%를 90억원에 취득하였습니다.주2) 뉴트리(상해)상무유한공사 중국소재 유한회사로 자본금은 주식으로 나누어지는 것이 아니고(이에 따라 주식수, 액면금액이라는 개념이 없음) 주주는 취득한 실수자본(우리나라 납입자본금)에 대한 지분을 보유하게 됩니다. 따라서 본 건 공시에는 소유주식수는 작성하지 않았습니다. 3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직 임원	겸직 현황

성명	직 위	회 사 명	비고

김도언	대표이사	주식회사 뉴트리	상근

사내이사	주식회사 뉴트리오투	비상근

사내이사	주식회사 뉴트리커넥트	비상근

사내이사	주식회사 에버스프링	비상근

사내이사	레이크우드파트너스주식회사	비상근

감사	주식회사 바이오벤	비상근

박기범	대표이사	주식회사 뉴트리	상근

대표이사	주식회사 뉴트리커넥트	비상근

사내이사	주식회사 에버스프링	비상근

사내이사	레이크우드파트너스 주식회사	비상근

홍순정	대표이사	주식회사 뉴트리오투	상근

사내이사	주식회사 뉴트리커넥트	비상근

권민	대표이사	주식회사 에버스프링	상근

상무이사(미등기)	주식회사 뉴트리	비상근

정희철	사내이사	주식회사 뉴트리	상근

감사	주식회사 에버스프링	비상근

한승호	이사(미등기)	주식회사 뉴트리	상근

감사	레이크우드파트너스 주식회사	비상근

타법인출자 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주식회사 뉴트리오투(비상장)	2017.02.09	유통채널다각화	500,000	500,000	100	500,000	-	-	-	500,000	100	500,000	844,196	-74,802

주식회사 뉴트리커넥트(비상장)	2017.11.23	유통채널다각화	52,000	204,000	100	127,200	-	-	-	204,000	100	127,200	360,261	-52,352

주식회사 에버스프링(비상장)	2018.06.19	유통채널다각화	1,500,000	300,000	100	1,500,000	-	-	-	300,000	100	1,500,000	1,133,625	-125,759

뉴트리(상해)유한공사(비상장)	2016.07.28	중국사업진출	878,250	-	100	-	-	-	-	-	100	-	760,213	97,015

레이크우드파트너스 주식회사(비상장)	2019.01.30	성장동력 기술 확보, 신규사업 진출	9,000,000	-	-	-	1,800,000	9,000,000	-	1,800,000	90	9,000,000	9,918,224	-76,147

주식회사 바이오벤(비상장)	2004.10.15	연구개발	20,000	4,000	8	-	-	-	-	4,000	8	-	291,177	-5,021

㈜한국바이오플랜트(비상장)	2017.09.29	타법인출자	499,995	33,333	6.79	-	-	-	-	33,333	6.79	-	4,615,114	-1,454,520

주식회사 이케이푸드(비상장)	2016.10.05	홈쇼핑매출협력	420,000	42,000	20	0	-	-	-	42,000	20	-	7,665,620	234,189

합 계	1,083,333	-	2,127,200	1,800,000	9,000,000	-	2,883,333	-	11,127,200	25,488,430	-1,457,397

주1) (주)이케이푸드는 2019년의 적정한 재무정보가 제출되지 않아 2017년 재무정보를 최근사업연도 재무현황에 기재하였습니다.

주2)㈜한국바이오플랜트(비상장)은 2019년의 적정한 재무정보가 제출되지 않아 2018년 재무정보를 최근사업연도 재무현황에 기재하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용 공여 등

- 당분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	기 초	증 가	감 소	기 말

단기대여금:

종속기업	뉴트리(상해)상무유한공사	46,374	1,283	-	47,657

(주)뉴트리커넥트	-	100,239	-	100,239

레이크우드파트너스(주)	145,170	145,170	-

기타 대여금	임직원	2,070,905	-	(105,575)	1,965,330

주1)당분기말 현재 단기대여금 잔액은 미수이자 금액이 포함된 금액이며, 기중 거래금액에는 대여금 회수, 이자수익 및 환율변동효과가 포함되어 있습니다.주2)당분기말 현재 임직원에 대한 기타대여금은 코스닥시장 상장당시 임직원 우리사주조합의 주식취득자금 대여금 입니다. 2. 대주주등과의 자산 양수도 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주등과의 영업거래

(1) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.① 제 19(당) 분기

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	매출거래 등	매입거래 등

매출	임대료수입 등	재고매입	판매수수료 등

종속기업	(주)뉴트리오투	-	-	-	572,333

뉴트리(상해)상무유한공사	133,415	1,283	-	-

(주)뉴트리커넥트	-	65,902	-	451,457

(주)에버스프링	86,081	15,946	-	-

레이크우드파트너스(주)	16,477	145,170	-	-

관계기업	(주)이케이푸드	-	-	-	-

기타특수관계자	(주)유스랩	117,503	-	-	29,480

(주)바이오벤	60,000	-	-	-

합 계	413,476	228,301	-	1,053,270

② 제 18(전) 분기

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	매출거래 등	매입거래 등

매출	재고매입	판매수수료 등

종속기업	(주)뉴트리오투	-	-	956,410

뉴트리(상해)상무유한공사	478	-	-

(주)뉴트리커넥트	-	-	640,872

관계기업	(주)이케이푸드	-	-	14,209

기타특수관계자	(주)유스랩	104,411	48,444	-

(주)바이오벤	-	-	-

합 계	104,889	48,444	1,611,491

(2) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. ① 제 19(당) 분기

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	기타채권	기타채무

종속기업	(주)뉴트리오투	-	-	201,678

뉴트리(상해)상무유한공사(*1)	651,830	47,657	-

(주)뉴트리커넥트	-	196,855	147,748

(주)에버스프링	101,183	12,073	-

레이크우드파트너스(주)	1,584	-	-

관계기업	(주)이케이푸드	-	85,726	-

기타특수관계자	㈜유스랩	-	-	-

임직원(*2)	1,965,330	-	-

합 계	2,719,927	342,311	349,426

(*1)당분기말 현재 매출채권 및 단기대여금, 미수수익에 대하여 손실충당금 102,404천원이 설정되어 있으며, 이와 관련하여 당분기 중 인식한 손상차손은 775천원입니다. (*2)당분기말 현재 당사는 우리사주 취득 목적으로 1,965,330천원을 종업원에 대한 장기대여금으로 계상하고 있습니다.

② 제 18(전) 기

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	기타채권	기타채무

종속기업	(주)뉴트리오투	-	-	179,538

뉴트리(상해)상무유한공사(*1)	509,011	46,374	-

(주)뉴트리커넥트	-	24,123	142,509

(주)에버스프링	12,989	-	-

관계기업	(주)이케이푸드(*2)	-	85,726	-

기타특수관계자	㈜유스랩(*3)	-	-	-

임직원(*4)	-	2,070,905	-

합 계	522,000	2,227,128	322,047

(*1) 전기말 현재 매출채권 및 단기대여금, 미수수익에 대하여 손실충당금 101,629천원이 설정되어 있으며, 이와 관련하여 전기 중 인식한 손상차손은 99,377천원입니다.(*2) 전기 중 인식한 손상차손은 85,726천원입니다.(*3) 전기 중 인식한 손상차손환입액은 581,846천원입니다.(*4) 전기말 현재 당사는 우리사주 취득 목적으로 2,070,905천원을 종업원에 대한 장기대여금으로 계상하고 있습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 1) 당분기 및 전분기중 대주주이외 이해관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.① 제 19(당)분기

(단위: 천원)

구 분	회사명	매출거래 등	매입거래 등

매출	판매수수료	재고매입	유형자산 매입	판매수수료 등

5% 이상주주	(주)지에스홈쇼핑	11,373	-	-	-	4,959,742

② 제 18(전)분기

(단위: 천원)

구 분	회사명	매출거래 등	매입거래 등

매출	판매수수료	재고매입	유형자산 매입	판매수수료 등

5% 이상주주	(주)지에스홈쇼핑	-	-	-	-	4,597,658

2) 당분기 및 전기말 대주주이외 이해관계자와의대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. ① 제 19(당) 분기

(단위: 천원)

구 분	회사명	채권	채무

매출채권	기타채권	기타채무

5% 이상주주	(주)지에스홈쇼핑	5,191	-	-

② 제 18(전) 기

(단위: 천원)

구 분	회사명	채권	채무

매출채권	기타채권	기타채무

5% 이상주주	(주)지에스홈쇼핑	43	-	-

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	비고	의안내용	결의 내용

2016-03-31	제 15기 정기 주주총회	1. 제 15기 결산보고의 건	원안대로 가결

2. 제 15기 제무제표 승인의 건

3. 감사 선임의 건(이부용)

4. 이사 보수한도 승인의 건

5. 감사 보수한도 승인의 건

2017-03-31	제 16기 정기 주주총회	1. 제 16기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

2. 주식분할의 건

3. 정관 변경의 건(제 2,4,5,6조)

4. 이사 선임의 건(정희철)

5. 이사 보수한도 승인의 건

6. 감사 보수한도 승인의 건

2017-11-30	임시 주주총회	1. 정관변경의 건	원안대로 가결

2. 이사 선임의 건(박기범, 김재식, 강승휘)

3. 주식매수 선택권 부여의 건

2018-03-30	제 17기 정기 주주총회	1. 제 17기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서, 현금배당 승이의 건	원안대로 가결

2. 이사 보수한도 승인의 건

3. 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사 선임의 건(김도언)

5. 감사 선임의 건(이강표)

6. 정관 일부 변경의 건

7. 임원 퇴직금 개정의 건

2019-03-27	제 18기 정기 주주총회	1. 제 18기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 가결

2. 정관 일부 변경의 건

3. 이사보수한도 승인의 건

4. 감사보수한도 승인의 건

5. 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

6. 주식매수선택권 부여의 건

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 및 그밖의 우발부채와 약정사항 기타 우발채무 등에 관한 사항은 재무제표 주석 33를 참조하시기 바랍니다. 라. 자 본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의사항 가. 제재현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 중소기업기준검토표라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장상장공모	2018.12.06	연구개발자금원료. 완제품 제조시설물류시설	26,245	-	-	주1)

주1) 당사는 2018년 12월 13일 상장으로, 보고서 작성 기준일 현재는 상장전 및 손익활동으로 창출한 자금을 사용 하였습니다.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

마.보호예수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	5,277,508	2018.12.13	2019.06.12	상장일로부터 6개월	상장 후 매각제한(코스닥상장규정21조)	9,032,224

보통주	31,500	2018.12.13	2019.12.12	상장일로부터 12개월	경영권지분 안정화를 위한 자발적 보호예수	9,032,224

보통주	284,041	2018.12.13	2019.12.12	상장일로부터 12개월	우리사주조합(근로복지기본법43조)	9,032,224
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.