앱튼 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당사의 이사회는 공시서류작성기준일 현재 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어 있고, 의장은 대표이사가 맡고 있습니다. 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정하며 이사의 직무의 집행을 감독합니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황」을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	2

주1) 2025.01.10 이종환, 정찬우 사외이사가 사임하였습니다.

주2) 2025.01.10 임시주주총회에서 성노현 사외이사가 선임되었습니다.

주3) 2025.07.25 임시주주총회에서 신현동 사외이사가 선임되었습니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	이사의 성명

유재훈(출석률 :100%)	김대진(출석률 :100%)	변재경(출석률 :100%)	이욱재(출석률 :0%)	김정민(출석률 :100%)	SimonLitsyn(출석률 :0%)	정찬우(출석률 :100%)	이종환(출석률 :100%)	김재섭(출석률 :100%)	강종수(출석률 :100%)	강성호(출석률 :100%)	성노현(출석률 :100%)

찬반여부

1	2025.01.09	제9회 무기명식 이권무 무보증 사모 전환사채 조항 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-	-

2	2025.01.10	대표이사 선임의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.01.24	공동연구개발계약 체결의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.02.24.	장비 구매 계약 체결의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.02.28	제8기(2024년) 결산재무제표 승인의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.02.28	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제8기(2024년) 영업보고서 승인의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 규정 개정의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.03.05	제8기(2024년) 정기주주총회 소집의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.03.18	제8기(2024년) 내부회계관리제도운영실태 보고의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

일부 사규 폐지의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제8기(2024년) 내부회계관리제도평가 보고의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.03.24	타법인 신규 자금 대여의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.03.26	타법인 발행 전환사채 인수의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.04.15	타법인 자금 대여의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

주식매수선택권 취소의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정 및 내부회계관리업무지침 제정의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

회계관리규정 개정의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.04.15	오산지점 이전의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.04.21	유상증자 발행내역 일부 변경의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

유상증자 발행내역 일부 변경의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

유상증자 발행내역 일부 변경의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025.05.16	유상증자 정정의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

15.	2025.06.16	제9기(2025년) 임시주주총회 소집결의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

기준일 설정의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.06.23	제9기(2025년) 임시주주총회 안건 확정의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

17.	2025.06.26	타법인 자금 대여의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2025.01.10 유재훈, 김대진, 변재경, 이욱재, 김정민, Simon Litsyn 사내이사 / 정찬우, 이종환 사외이사가 사임하였습니다.

주2) 2025.01.10 임시주주총회에서 김재섭, 강종수, 강성호 사내이사 / 성노현 사외이사가 선임되었습니다.

라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임에 있어서 공정성과 독립성을 확보하기 위해 정관 및 상법 등 관련 법령에 근거하여 적격 여부를 판단하여 선임하고 있습니다. 또한 주주총회 소집공고에 최대주주 및 주요주주와의 관계 등 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하고, 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부(횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	김재섭	2025.01 ~2028.01	신규	제약/바이오 산업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영 및 사업현안에 대해 효과적인 의사결정을 통해 성장에 기여할 것으로 판단	이사회	대표이사	-	최대주주 임원

강종수	2025.01.~2028.01	신규	제약/바이오 회사의 영업부분총괄로 재직하였으며, 다년간의 마케팅 및 영업 관련 경력을 통해 책임감 있는 역할로 회사의 성장에 기여할 것으로 판단	이사회	사내이사	-	계열회사 임원

강성호	2025.01 ~2028.01	신규	제약/바이오 회사의 개발 및 사업 담당 임원으로 재직하였으며, 해당 분야의 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장에 기여할 것으로 판단	이사회	사내이사	-	계열회사 임원

사외이사	성노현	2025.01 ~2028.01	신규	회사의 신사업 분야에서 요구되는 최고 전문성과 노하우를 기반으로 회사의 관련 모든 단계에서 기술적, 학문적 검증을 통한 자문 및 경영에 기여할 것으로 판단	이사회	사외이사	-	-

2) 사외이사 후보 추천위원회공시서류 작성기준일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 운영하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 사외이사의 직무보조를 위한 별도의 전담 지원조직이 설치되어 있지 않으나, 담당 관리부서에서 사외이사가 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 직무수행에 필요한 자료를 필요시 사전에 제공하고, 기타 사내 주요현안에 대해서 수시로 정보를 제공하고 있습니다.2) 사외이사 교육 실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	공시대상 기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록한 바 없습니다. 당사는 사외이사가 업무를 수행함에 있어 전문적인 직무수행이 가능하도록 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 관련 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.