앱튼 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 2023년 3월 31일 현재 8명(사내이사 6명, 사외이사 2명)의 이사로 구성되어 있습니다. 이 중 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정하며 이사의 직무의 집행을 감독합니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「VIII.임원 및 직원등에 관한 사항-1.임원 및 직원 등의 현황」을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	-	-	-

나. 이사회 운영 규정의 주요 내용

구 분	조 항

이사회의
구성	제4조(구성)
① 이사회는 주주총회서 선임된 이사 전원
(사외이사 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.
제5조(의장)
① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 유고시에는 정관 제37조에 규정을 준용한다.
③ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.
제12조(감사의 출석)
① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 다만, 의결권은 갖지 아니한다.
② 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

이사회의
운영	제6조(운영)
① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 매 분기 1회 이상 개최함을 원칙으로 하고, 개최 일시는 의장이 별도 통보한다.
③ 전 항의 개최주기는 회사의 사정에 의하여 변경될 수 있다.
④ 필요 시 의장은 임시 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 회의 장소는 본사 회의실로 하며, 장소변경 시 간사는 사전에 이를 참석 대상자에게 통보한다.
제7조(소집권자)
① 이사회는 의장이 소집한다. 그러나 의장이 불가피하게 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

이사회의
소집	제8조(소집)
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 1일전에 각 이사 및 감사에 대하여 이사회 소집통지서를 발송하여야 한다. 다만, 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있을 때에는 그러하지 아니하다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제 1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

이사회의
결의방법	제10조(결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만,상법 제397조의 2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사 등과 회사간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회의
의사록	제16조(의사록)
이사회의 의사에 관하여는 의사록에 회의 개최 일시, 장소, 참석자, 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

다. 중요 의결사항

NO.	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

유재훈	김대진	백상준	변재경	이욱재	Warren M.Dillard	정찬우	이종환

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	81%	0%	100%	100%

1	2023-01-03	제3자배정 유상증자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023-01-03	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채발행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023-01-03	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채발행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023-02-10	제6기(2022년)재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023-02-10	미국 현지법인 투자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023-02-23	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채발행 정정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023-02-23	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채발행 정정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023-02-23	임시주주총회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023-03-09	제6기 정기주주총회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023-03-09	2022년 내부회계운영평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023-03-29	유형자산 취득	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023-04-03	XtraLit Ltd. 지분투자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023-04-03	제3자배정 유상증자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023-04-03	임시주주총회 소집 (안건확정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023-04-04	제3자배정 유상증자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 - 해당사항 없습니다. 마. 이사의 독립성 당사의 이사회는 대표이사 2인을 포함한 사내이사 6인, 사외이사 2인 으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 (1) 지원조직 현황당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 갖추고 있지 않으나 필요할 경우 관리본부에서 사외이사의 직무수행 관련 업무를 보조하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 2022년 12월 21일 임시주주총회에서 선임되었습니다. 공시대상 기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록한 바 없습니다.당사는 사외이사가 업무를 수행함에 있어 전문적인 직무수행이가능하도록 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 관련내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다.