앱튼 분기보고서 (2023.03)
5. 정관에 관한 사항

정관변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.04.18	제7기 임시주주총회	제1조[상호]
회사의 상호는 ‘지오릿에너지 주식회사’(이하 “회사”라고 한다)라 하며, 영문으로 Geolit Energy Co.,Ltd.라 표기한다.
제3조[본점의 소재지 및 지점 등의 설치]
회사는 본점을 경기도 성남시에 두며, 필요에 따라 이사회의 결의를 거쳐 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인 등을 둘 수 있다.
제42조[상담역 및 고문]
회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다. 세부적인 사항은 이사회규정에 따른다.	- 상호변경을 통한 회사 이미지 제고- 본점 소재지의 이전- 조문정비

2023.03.27	제6기정기주주총회	제39조[이사회의 구성과 소집]
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	- 이사회 회의통지일 변경

2022.12.21	제6기임시주주총회	제2조(목적) 사항 추가 24. 국내외 투자업
25. 자연과학 연구개발업 26. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 27. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 28. 에너지 절약 소재 및 설비사업 29. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 30. 염호 개발 및 추출광물 판매업 31. 염호 리튬 회수 및 생산 공정개발 및 판매업 32. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 33. 기술개발 및 기술의 판매 등 위 각호에 관련된 부대사업
제13조 [주식매수선택권] 권리행사기간 명시
*변경전 : 2년이상 재임 또는 재직 *변경후 : 2년이상 재임 또는 재직한날로부터 3년내
제17조 [전환사채의 발행] 발행가객 및 범위변경
*변경전 : 사채의 액면총액 : 300억원 국내외 금융기관 또는 기관투자자 *변경후 : 사채의 액면총액 : 3,000억원 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인 및 개인
제18조 [신주인수권부 사채의 발행]
*변경전 : 사채의 액면총액 : 300억원 국내외 금융기관 또는 기관투자자 *변경후 : 사채의 액면총액 : 3,000억원 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인 및 개인
제32조 [이사의 수] *변경전 : 이사의 수는 3명이상 *변경후 : 이사는 3명이상, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상
제33조 [이사의 선임]
④ 사외이사는 해당 회사의 상무(常務)에 종사하지 아니하는 이사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 자를 말한다. 사외이사가 다음각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 직을 상실한다.
1. 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속
3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
4. 이사ㆍ감사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속
5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계 있는 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
7. 회사의 이사ㆍ집행임원 및 피용자가 이사ㆍ집행임원으로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
제56조 [분기배당]
⑥회사는 당해 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 분기배당을 하여서는 아니 된다. 그럼에도 불구하고 분기배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가없다고 판단함에 있어 주의를 게을리하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다.
제57조 (배당금지급청구권의 소멸시효) 신설
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.
③ 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다	-사업다각화-행사기간 명시-발행가액 한도 및 범위 변경-발행가액 한도 및 범위 변경-사외이사의 수 정비-신설-신설-신설

2022.03.24	제5기 정기주주총회	제11조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. 제15조의2(주주명부 작성, 비치) ①회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.②회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.③회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로작성한다. 제16조(기준일) ①(삭제) 제17조(전환사채의 발행) ④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다. 제46조(감사의 선임ㆍ해임) ①감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.⑤제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 제56조(분기배당) ④제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.	-동등배당 원칙을 명시함.-전자증권법제37저제6항의 규정내용을 반영함.-전자증권법 시행령 제31조 제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.-기존 제16조의2의 내용을 이관함.-전자증권법 반영으로 기존조항변경.-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제.-감사선임에 관한 조문정비.-전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.-감사해임에 관한 조문정비.-감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에관한 내용 반영함.-분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

2021.03.25	제4기 정기주주총회	제2조(목적) 사항 추가 22. 열배관 공사업
23. 태양광발전사업
제9조의2(주식등의 전자등록)단서조항 추가 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	-사업 다각화- 비상장 사채 등 의무등록 대상이아닌 주식등에 대해서는 전자등록을하지 않을 수 있도록 함.

2020.03.26	제3기 정기주주총회	제2조(목적)사항 추가 20. 산업. 환경설비공사업
21. 폐기물 자원화시설 설치 공사업
제5조(발행예정주식 총수) * 변경전 : 이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. * 변경후 : 이 회사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000주로 한다.	- 사업 다각화- 수권자본금 증액

2020.02.19	제4기 임시주주총회	- 스팩 합병에 따른 정관 변경 * 하나금융10호기업인수목적(주)와 지엔원에너지(주)합병에 따라 경제적 실질에 따라 지엔원에너지(주) 의 정관으로 변경 함.	- 스팩 합병에 따른 정관 변경