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시스웍 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.09.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 26일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 시스웍
대 표 이 사 : 김형철
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13
(전 화) 042-932-4800
(홈페이지) http://www.syswork.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 권오상
(전 화) 042-932-4800
목 차

분기보고서
【 대표이사 등의 확인 】 ........................................ 1
I. 회사의 개요 ........................................ 2
1. 회사의 개요 ........................................ 2
2. 회사의 연혁 ........................................ 4
3 자본금 변동사항 ........................................ 5
4. 주식의 총수 등 ........................................ 6
5. 의결권 현황 ........................................ 6
6. 배당에 관한 사항 등 ........................................ 7
II. 사업의 내용 ........................................ 9
III. 재무에 관한 사항 ........................................ 36
1. 요약재무정보 ........................................ 36
2. 연결재무제표 ........................................ 39
3. 연결재무제표 주석 ........................................ 43
4. 재무제표 ........................................ 67
5. 재무제표 주석 ........................................ 71
6. 기타 재무에 관한 사항 ........................................ 94
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ........................................ 103
V. 감사인의 감사의견 등 ........................................ 104
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ........................................ 105
1. 이사회에 관한 사항 ........................................ 105
2. 감사제도에 관한 사항 ........................................ 111
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ........................................ 113
VII. 주주에 관한 사항 ........................................ 115
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ........................................ 118
1. 임원 및 직원의 현황 ........................................ 118
2. 임원의 보수 등 ........................................ 119
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ........................................ 122
X. 이해관계자와의 거래내용 ........................................ 123
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ........................................ 125
【 전문가의 확인 】 ........................................ 129
1. 전문가의 확인 ........................................ 129
2. 전문가와의 이해관계 ........................................ 129
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SUZHOU SYSWORK CO., LTD	2016.06.16	185 Changbang-Rd, Wujiang Economic
Development zone, Wujiang-city,Jiangsu Province,China	BLDC모터 제조 및 판매	2,033	기업의결권의전체소유(100%)	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 시스웍이며, 영문으로는 SYSWORK CO., LTD(약호 SYSWORK)라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 시스템장치제어 하드웨어 제조판매업을 영위할 목적으로 2004년 7월 16일 설립되었습니다. 또한 2017년 12월 21일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2017년 12월 26일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 당사는 별도의 존속기간을 정하고 있지 않습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13전화번호 : 042-932-4800홈페이지 : www.syswork.co.kr

라. 중소기업 해당여부당사는 공시서류작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요 사업의 내용당사는 클린룸 제어시스템, 냉난방 공조시스템 및 환기 제어시스템 제조 및 판매업을주된 사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 바. 사업보고서 제출일 현재 계열회사의 총수 및 주요 계열회사 명칭, 상장여부

상장여부	회사수	회사명	비고

비상장	1	SUZHOU SYSWORK CO., LTD	중국 제조, 판매법인

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	재무결산 기준일	평가회사	기업신용등급	현금흐름등급	신용등급범위

2019.09.24	2018.12.31	(주)나이스디앤비	BBB0	A	AAA~NG,A~NR

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017.12.26	부	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 - 본점소재지 : 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13

나. 경영진의 중요한 변동

연도	주요 변동사항	비고

2017년	감사 권오상 사임사내이사 권오상, 사외이사 손영욱, 감사 김석종 선임	-

2019년	사내이사 김형철, 이현규, 권오상 재선임	-

다. 최대주주의 변동해당사항이 없습니다. 라. 상호의 변경해당사항이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항이 없습니다. 아. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004.07.16	-	보통주	40,000	5,000	5,000	설립

2008.12.03	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2017.04.25	유상증자(제3자배정)	보통주	2,700	5,000	5,000	-

2017.05.01	주식분할	보통주	4,052,300	100	-	주1)

2017.05.29	무상증자	보통주	9,262,400	100	100	주2)

2017.12.20	유상증자(일반공모)	보통주	4,602,600	100	2,800	주3)

주1) 액면가액 5,000원을 100원으로 액면분할 하였습니다.주2) 주식발행초과금을 자본 전입 하였습니다.주3) 당사는 2017년 12월 26일에 코스닥시장에 상장 되었으며, 상기 주식발행일자는 주금납입일의 다음 날 입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기멱식 무보증 사모 전환사채	2019.05.10	2022.05.10	10,000	보통주	2020.05.10~ 2022.04.10	100	2,853	10,000	3,505,082	주1)

합 계	-	-	10,000	보통주	-	100	2,853	10,000	3,505,082	-

주1) 2019년 8월 9일 전환가액 1회차 조정을 통해 전환가액 및 전환가능주식수의 변동이 있었습니다. 자세한 사항은 관련 공시를 참조하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,000,000	-	18,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,000,000	-	18,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,000,000	-	18,000,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,000,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	1,561	4,816	5,543

(별도)당기순이익(백만원)	1,257	4,771	5,368

(연결)주당순이익(원)	75	268	416

현금배당금총액(백만원)	-	540	360

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	11.21	6.49

현금배당수익률(%)	보통주	-	30	20

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	30	20

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 전전기(2017년 제14기)에 유상증자, 무상증자 및 액면분할로 인하여 발행 주식수와 주당액면가액의 변화가 있었으며, 상기의 전기 주당순이익 및 현금배당수익률에 반영되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분.반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기 분기(당기)	한미회계법인	-	-

제15기(전기)	한미회계법인	적정	-

제14기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기 (당기)	한미회계법인	회계감사	60백만원	-

제15기(전기)	한미회계법인	회계감사	60백만원	665

제14기(전전기)	삼일회계법인	회계감사	75백만원	665

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	2019.05.27	세무조정	19.01.01~19.12.31	5백만원	-

제15기(전기)	2018.04.30	세무조정	18.01.01~18.12.31	5백만원	-

제14기(전전기)	2017.05.29	반기감사	17.07.10~17.07.14	60백만원	-

2017.10.11	분기검토	17.10.11~17.10.13	38백만원	-

2017.10.11	재무확인	17.11.15	10백만원	증권신고서에 대한 감사인확인서
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부 및 구성방법 등 당사는 동 공시서류 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 상법 제409조 및 정관 제46조에 근거하여 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. '정관'에 근거한 감사의 선임 및 구성방법은 다음과 같습니다.

구 분	주요내용

정관 제45조
(감사의 수)	① 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다

정관 제46조
(감사의 선임)	① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

정관 제47조
(감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

정관 제48조
(감사의 직무)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 제37조 제3항의 규정을 준용한다.
⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

김석종	'83 강원대학교 경영학 학사 '04 충남대학교 회계학 석사 '83~'89 삼원주식회사 관리부 '90~'93 공영종합시스템 관리이사 '93~'03 블루코드테크놀로지 경영지원팀장 '04~'11 다다경영기술컨설팅㈜ 대표이사	해당사항
없음	-

다. 감사의 독립성 당사는 감사의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 '정관'에 다음과 같이 규정하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 라. 감사의 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	감사김석종	가결
여부

2017-02	17.04.13	외부감사인 지정 신청의 건	찬성	가결

2017-04	17.04.17	소주 시스웍 차입보증 연장의 건(국민은행, 금삼백만위안)	찬성	가결

2017-06	17.07.07	반기 재무제표 승인의 건	찬성	가결

2017-07	17.08.25	코스닥 상장 추진 결의의 건	찬성	가결

2017-08	17.11.10	코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건	찬성	가결

2018-01	18.01.19	감사전 재무제표 승인의 건	찬성	가결

2018-02	18.02.02	이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	찬성	가결

2018-03	18.02.19	정기주주총회 소집의 건	찬성	가결

2018-04	18.03.15	감사인선임위원회 개최의 건	찬성	가결

2019-01	19.02.12	감사전 재무제표 승인, 배당, 정기주총소집의 건	찬성	가결

2019-03	19.03.26	대표이사 선임의 건	찬성	가결

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부	2	차장 1명(3년)대리 1명(6년)	내부회계관리제도 등
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 도입하고 있지 않습니다.다만, 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 제16기 정기주주총회에 도입하여 실시할 예정입니다. 나. 소수주주권 당사는 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 경영권 경쟁이 진행된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김형철	본인	보통주	2,820,420	15.67	2,820,420	15.67	-

박혜선	처	보통주	777,600	4.32	777,600	4.32	-

김원재	자	보통주	129,600	0.72	129,600	0.72	-

김민재	자	보통주	129,600	0.72	129,600	0.72	-

김형숙	매	보통주	648,000	3.60	648,000	3.60	-

이현규	임원	보통주	2,802,600	15.57	2,802,600	15.57	-

권오상	임원	보통주	1,800,000	10.00	1,800,000	10.00	-

계	보통주	9,107,820	50.60	9,107,820	50.60	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 주요경력은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항" → "1.임원 및 직원의현황"→ "가. 임원 현황"과 "나. 임원 겸직 현황"을 참조하시기 바랍니다.

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항이 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김형철	2,820,400	15.67%	대표이사

이현규	2,802,600	15.57%	사내이사

권오상	1,800,000	10.00%	사내이사

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,769	99.68%	6,563,754	36.47%	-

바. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조 【신주인수권】
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
4. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회 개최	3개월 내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 10일까지

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	당사 인터넷 홈페이지 (www.syswork.co.kr) (부득이할 경우 서울시에서 발행하는 일간 매일경제신문)

사. 주가 및 주식거래 실적(단위: 원, 주)

종류	19' 4월	19' 5월	19' 6월	19' 7월	19' 8월	19' 9월

보통주	주가	최고	3,470	3,235	3,210	3,085	2,880	2,720

최저	3,050	2,540	2,745	2,390	2,370	2,540

평균	3,240	2,852	2,861	2,705	2,527	2,631

거래량	월간	13,542,794	3,456,606	28,744,877	43,230,415	10,459,290	3,123,687

최고	1,877,579	425,739	17,467,286	21,995,219	2,245,273	266,802

최저	145,839	56,772	38,803	122,586	101,440	56,427
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김형철	남	1963.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 서울시립대학교 전자공학과 학사
- 충남대학교 경영학 석사
- 블루코드테크놀로지 연구개발팀
- 현재 ㈜시스웍 대표이사	2,820,400	-	본인	16년	2022.03.31

이현규	남	1970.11	부사장	등기임원	상근	연구소장	- 건양대학교 전자정보과 학사
- 한밭대학교 전자공학 석사
- 블루코드테크놀로지 자동제어부
- 현재 ㈜시스웍 연구소장	2,802,600	-	-	16년	2022.03.31

권오상	남	1970.04	전무이사	등기임원	상근	경영지원	- 경기공업대학 제어계측학과 전문학사
- 블루코드테크놀로지 자동제어부
- 현재 ㈜시스웍 CFO	1,800,000	-	-	16년	2022.03.31

손영욱	남	1963.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 고려대학교 산업공학과 학사- 고려대학교 산업공학과 석사- 고려대학교 산업공학과 박사- 현재 (주)철강산업연구원 대표이사	-	-	-	3년	2020.03.31

직원 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제어	남	23	-	-	-	23	6	838	36	-

제어	여	3	-	-	-	3	4	68	23	-

합 계	26	-	-	-	26	6	906	35	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	-

감사	1	12	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	447	89	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	447	149	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

※ 당사가 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이하로 아래 보수현황> 해당사항 없습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

SUZHOU SYSWORK CO., LTD	2016.06.16	중국사업	187	-	100.00	187	-	-	-	-	100.00	187	2,032	207

(주)동양기술	2013.12.23	모터제조	56	11,100	27.75	204	-	-	-53	11,100	27.75	151	2,037	17

(주)에이티비	2018.07.03	단순투자	40	-	-	34	-	-	-8	8,000	20.00	26	212	-28

합 계	11,100	-	425	-	-	-61	19,100	-	364	4,281	196

주) 상기 최근사업연도 재무현황은 2018년말 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등당분기말 현재 특수관계자와의 대여거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

이름	회사와의관계	종류	일자	목적	금액	잔액	담보	비고

박혜선	최대주주(김형철)의 특수관계인	단기대여금	2019.05.23	자금대여	650	650	최대주주 보증	-

김원재	＂	＂	＂	＂	50	50	＂	-

김민재	＂	＂	＂	＂	50	50	＂	-

이윤성	등기임원(이현규)의 특수관계인	＂	＂	＂	50	50	등기임원 보증	-

합계	800	800	-	-

주1) 상기 최대주주등의 특수관계인에 대한 자금대여는 2019년 5월 22일 이사회 결의를 통해 승인가결되었습니다.주2) 최대주주 및 등기임원이 채무이행의 책임을 보증하며, 2019년 5월 23일 대여가 실행되었습니다. 대여종료일은 2020년 5월 22일 입니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항이 없습니다. 5. 특수관계자와의 거래당분기말 현재 당사의 특수관계자와의 거래 현황은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" → "5. 재무제표 주석" → "24. 특수관계자 거래"를 참조하시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항해당사항이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

구분	개최일자	의안내용	가결여부

1	제15기정기주총2019.03.26	1호 의안 : 2018년 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2호 의안 : 이사 선임의 건3호 의안 : 정관 변경의 건4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2	제14기정기주총2018.03.26	1호 의안 : 2017년 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

3	제13기정기주총2017.03.31	1호 의안 : 2016년 재무제표 승인의 건2호 의안 : 주식분할의 건3호 의안 : 정관 변경의 건4호 의안 : 감사 선임의 건5호 의안 : 이사 선임의 건6호 의안 : 배당 결의의 건7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

4	제12기정기주총2016.02.29	1호 의안 : 2015년 재무제표 승인의 건2호 의안 : 이사, 감사 선임의 건3호 의안 : 대표이사 선임의 건4호 의안 : 배당 결의의 건5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

3. 중요한 소송사건 해당사항이 없습니다. 4. 채무보증 현황

(1) 당분기말 현재 회사가 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정의 내용과 잔액은 다음과 같습니다(단위: 천원).

금융기관	한도금액	사용금액	약정내용

국민은행	1,020,000	-	대출약정

(2) 당분기말 현재 회사는 서울보증보험으로부터 346백만원의 한도로 계약이행보증등 을 제공받고 있으며, 국민은행으로부터 CNY 5,000,000을 한도로 외화지급보증을 제공받고 있습니다. (3) 당분기말 현재 회사는 종속기업인 SUZHOU Syswork에 CNY 6,000,000의 지급보증을 제공하고 있습니다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장 상장	2017.12.19	시설자금	7,572	시설자금	-	-

코스닥시장 상장	2017.12.19	운영자금	3,670	운영자금	-	-

코스닥시장 상장	2017.12.19	운영자금	1,176	운영자금	-	-

코스닥시장 상장	2017.12.19	제비용	469	제비용	495	실비용과의 차이

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	2019.05.10	운영자금	10,000	운영자금	-	-

중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.