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시스웍 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 시스웍
대 표 이 사 : 전상현
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13
(전 화) 042-932-4800
(홈페이지) http://www.syswork.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 박슬
(전 화) 042-932-4800
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SUZHOU SYSWORK CO., LTD	2016.06.16	185 Changbang-Rd, Wujiang Economic
Development zone, Wujiang-city,Jiangsu Province,China	BLDC모터 제조 및 판매	2,728,870	기업의결권의전체소유(100%)	해당

1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 시스웍이며, 영문으로는 SYSWORK CO., LTD(약호 SYSWORK)라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 시스템장치제어 하드웨어 제조판매업을 영위할 목적으로 2004년 7월 16일 설립되었습니다. 또한 2017년 12월 21일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2017년 12월 26일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 당사는 별도의 존속기간을 정하고 있지 않습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13전화번호 : 042-932-4800홈페이지 : www.syswork.co.kr

마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다 바. 주요 사업의 내용 당사는 클린룸 제어시스템, 냉난방 공조시스템 및 환기 제어시스템 제조 및 판매업과바이오(현장진단기기 제조)사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 주요사업과 관련된 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 사. 사업보고서 제출일 현재 계열회사의 총수 및 주요 계열회사 명칭, 상장여부

상장여부	회사수	회사명	비고

비상장	1	SUZHOU SYSWORK CO., LTD	중국 제조, 판매법인

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	재무결산 기준일	평가회사	기업신용등급	현금흐름등급	신용등급범위

2021.03.31	2020.12.31	(주)NICE디앤비	BBB-	B	AAA~NG,A~NR

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017.12.26	부	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 - 본점소재지 : 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13

나. 경영진의 중요한 변동

일자	변동 사항	신규 선임 및 중임	사임 및 퇴임

2017.03.31	선임, 사임	권오상(사내이사)손영욱(사외이사)김석종(감사)	권오상(감사)

2019.03.26	중임	김형철(사내이사)이현규(사내이사)권오상(사내이사)	-

2020.03.26	중임	손영욱(사외이사)	-

2020.10.07	선임, 사임	최재규(사내이사)전상현(사내이사)정병식(사내이사)김동한(사외이사)최호성(사외이사)	김형철(사내이사)이현규(사내이사)권오상(사내이사)손영욱(사외이사)

2021.03.30	선임, 사임	황현두(사내이사)	최재규(사내이사)

주1) 2021년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 황현두 사내이사가 신규 선임되었습니다.주2) 2021년 3월 30일 최재규 대표이사가 대표이사 및 사내이사직을 사임함에 따라 전상현 대표이사 단독대표이사로 변경되었습니다. 다. 최대주주의 변동

변동일	최대주주명

2020.09.05	(주)비비비

주 ) 2020년 9월 04일 제3자배정 유상증자 납입으로 최대주주가 (주)비비비로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경 해당사항이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항이 없습니다. 아. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004.07.16	-	보통주	40,000	5,000	5,000	설립

2008.12.03	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2017.04.25	유상증자(제3자배정)	보통주	2,700	5,000	5,000	-

2017.05.01	주식분할	보통주	4,052,300	100	-	주1)

2017.05.29	무상증자	보통주	9,262,400	100	100	주2)

2017.12.20	유상증자(일반공모)	보통주	4,602,600	100	2,800	주3)

2020.08.20	전환권행사	보통주	1,962,840	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.08.21	전환권행사	보통주	669,468	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.08.26	전환권행사	보통주	490,709	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.08.27	전환권행사	보통주	210,304	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.08.28	전환권행사	보통주	70,101	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.08.31	전환권행사	보통주	31,545	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.09.05	유상증자(제3자배정)	보통주	3,600,000	100	2,315	-

2020.09.10	전환권행사	보통주	35,050	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.09.21	전환권행사	보통주	35,050	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.10.30	무상증자	보통주	49,251,618	100	100	-

주1) 액면가액 5,000원을 100원으로 액면분할 하였습니다.주2) 주식발행초과금을 자본 전입 하였습니다.주3) 당사는 2017년 12월 26일에 코스닥시장에 상장 되었으며, 상기 주식발행일자는 주금납입일의 다음 날 입니다.주4) 보고서 제출일 현재 발행주식 총수는 74,356,685주입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	2회	2020.10.08	2023.10.08	5,000	보통주	2021.10.08 ~ 2023.09.08.	100	890	5,000	5,617,977	-

전환사채	3회	2020.10.08	2023.10.08	10,000	보통주	2021.10.08 ~ 2023.09.08.	100	890	10,000	11,235,955	-

전환사채	4회	2020.11.30	2023.11.30	5,000	보통주	2021.11.30 ~ 2023.10.30	100	2,322	5,000	2,153,316	-

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	19,007,248	-

주1) 전환가액은 보고서 제출일 현재 전환가액이며, 원단위입니다. 주2) 전환가능주식수는 보고서 제출일 현재 전환가액 기준으로 산출되었습니다. 주3) 본 보고서 작성기준일 이후 2021년 4월 28일 5회차 전환사채를 신규로 발행하였며, 자세한 사항은 해당 공시를 참고하여 주시기바랍니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사 신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

비분리형신주인수권부사채	1회	2020.10.08	2023.10.08	15,000	보통주	2021.10.08 ~ 2023.09.08	100	890	15,000	16,853,932	-

합 계	-	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	16,853,932	-

주1) 행사가액은 보고서 제출일 현재 행사가액이며, 원단위입니다. 주2) 행사가능주식수는 보고서 제출일 현재 행사가액 기준으로 산출되었습니다
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	74,356,685	-	74,356,685	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	74,356,685	-	74,356,685	-

Ⅴ. 자기주식수	479,258	-	479,258	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	73,877,427	-	73,877,427	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	479,258	-	-	-	479,258	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	479,258	-	-	-	479,258	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	479,258	-	-	-	479,258	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	74,356,685	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	479,258	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	73,877,427	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거한 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으 며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책 및 관련 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에 규정하고 있습니다.

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제54조(이익금의 처분)
회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제55조(이익배당) ①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제55조 2(중간배당) ①회사는 주주에게 상법 등 관련 법령의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.②전항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.③사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환천구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포한한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.④중간배당을 할 때에는 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기 1분기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-1,834	2,296	1,972

(별도)당기순이익(백만원)	-1,341	2,101	1,706

(연결)주당순이익(원)	-25	32	29

현금배당금총액(백만원)	-	-	720

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	36.51

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	1.76

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	40

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	1.01	1.01

주1) 당사는 코스닥 시장에 상장된 2017년(제14기)부터 2019년(제16기) 회계연도에 대하여 매년 결산(현금)배당을 지급하였습니다. 주2) 평균배당수익률은 단순평균법으로 해당기간의 배당수익률을 합을 기간으로 나누어 산출하였습니다.주3) 최근 3년간 배당수익률과 최근 5년간 평균배당수익률이 동일합니다.
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 10월 07일	제17기 임시주주총회	1.사업목적추가2.제17조[전환사채의 발행]3.제18조[신주인수권부사채의 발행]4.제19조[교환사채의 발행]5.제40조[이사회의 구성과 소집]6.제43조[대표이사의 선임]7.제45조[감사의 수]8.제46조의2(감사위원회의 구성)9.제46조의3(감사위원회 대표의 선임)10.제56조[세칙내규]	사업목적추가,사채의 액면초액 증가,소집기일단축,감사위원회 및 위원회조항 신설,각자대표선임조항 추가 등

2021년 03월 30일	제17기 정기주주총회	1.제8조의2[주권의 종류]2.제9조[주식의 종류]3.제12조[신주의 배당기산일4.제15조[주주명부의 폐쇄 및 기준일]5.제17조[전환사채의 발행]6.제21조[소집시기] 7.제46조[감사의 선임]8.제52조(재무제표 등의 작성 등)9.제55조[이익배당]10.제55조의2[중간배당]	주식종류에 관한 조문정비,동등배당원칙 명시,정기주주총회 개최시기 유연성 확보,상법개정사항 반영 등
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

주식회사 시스웍과 그 종속기업 (단위 : 백만원)

구분	제18기 1분기	제17기	제16기

2021년 03월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	33,039	48,489	27,458

ㆍ현금및현금성자산	9,035	19,480	15,284

ㆍ매출채권	4,453	4,958	7,116

ㆍ기타유동수취채권	49	3,055	825

ㆍ재고자산	16,420	16,702	3,324

ㆍ기타유동금융자산	2,000	2,000	642

ㆍ기타유동자산	853	2,078	246

ㆍ당기법인세자산	227	217	20

[비유동자산]	62,610	47,100	21,927

ㆍ관계기업투자	3,192	3,237	166

ㆍ유형자산	18,291	13,294	3,563

ㆍ투자부동산	4,971	4,991	5,052

ㆍ무형자산	483	496	564

ㆍ기타비유동금융자산	28,424	19,333	12,582

ㆍ기타비유동수취채권	2,149	649	0

ㆍ파생상품자산	5,100	5,100	0

자산 총계	95,649	95,590	49,385

[유동부채]	32,724	30,991	1,410

[비유동부채]	5,799	5,653	8,981

부채 총계	38,523	36,644	10,391

[지배기업 소유주지분]	57,126	58,946	38,994

ㆍ자본금	7,436	7,436	1,800

ㆍ자본잉여금	26,905	26,900	13,085

ㆍ자본조정	(843)	(843)	0

ㆍ기타포괄손익누계액	(292)	(301)	(69)

ㆍ이익잉여금	23,920	25,754	24,178

[비지배지분]	0	0	0

자본 총계	57,126	58,946	38,994

2021년 1월~3월	2020년 1월~12월	2019년 1월~12월

매출액	3,192	19,600	14,880

영업이익(손실)	(1,523)	73	672

당기순이익(손실)	(1,834)	2,296	1,972

총포괄이익(손실)	(1,825)	2,065	2,315

기본주당이익 (단위 : 원)	(25)	32	29

희석주당이익 (단위 : 원)	(25)	32	29

연결에 포함된 회사수	1	1	1

나. 요약 재무정보주식회사 시스웍 (단위 : 백만원)

구분	제18기 1분기	제17기	제16기

2021년 03월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	32,330	47,265	26,932

ㆍ현금및현금성자산	8,506	19,020	14,508

ㆍ매출채권	4,895	4,845	7,844

ㆍ기타유동수취채권	32	3,042	817

ㆍ재고자산	15,969	16,256	3,234

ㆍ기타유동금융자산	2,000	2,000	476

ㆍ기타유동자산	701	1,885	33

ㆍ당기법인세자산	227	217	20

[비유동자산]	62,710	47,200	22,038

ㆍ관계기업투자및종속기업투자	3,380	3,425	354

ㆍ유형자산	18,203	13,206	3,486

ㆍ투자부동산	4,971	4,991	5,052

ㆍ무형자산	483	496	564

ㆍ기타비유동금융자산	28,424	19,333	12,582

ㆍ기타비유동수취채권	2,149	649	0

ㆍ파생상품자산	5,100	5,100	0

자산 총계	95,040	94,465	48,969

[유동부채]	32,181	30,417	1,339

[비유동부채]	5,799	5,653	8,982

부채 총계	37,980	36,070	10,322

ㆍ자본금	7,436	7,436	1,800

ㆍ자본잉여금	26,905	26,900	13,085

ㆍ자본조정	(843)	(843)	0

ㆍ기타포괄손익누계액	(304)	(304)	(63)

ㆍ이익잉여금	23,866	25,207	23,826

자본 총계	57,060	58,395	38,648

2021년 1월~3월	2020년 1월~12월	2019년 1월~12월

매출액	3,136	18,772	13,481

영업이익(손실)	(1,036)	(113)	387

당기순이익(손실)	(1,341)	2,101	1,706

총포괄이익(손실)	(1,341)	1,860	2,039

기본주당이익 (단위: 원)	(18)	29	25

희석주당이익 (단위: 원)	(18)	29	25

다. 종속기업, 관계기업 또는 공동기업 투자주식의 평가방법

구분	회사명	지분율	측정방법

종속기업	SUZHOU SYSWORK	100.00%	원가법

관계기업	(주)동양기술	27.75%	지분법

관계기업	(주)에이티비	20.00%	지분법

관계기업	(주)드래곤플라이	6.42%	지분법

주) 관계기업 및 종속기업투자에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" → "5. 재무제표 주석" → "11. 관계기업 및 종속기업투자"를 참고하시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제18기(당기)	동현회계법인	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

제17기(전기)	한미회계법인	적정	해당사항없음	(연결 및 별도)회사발행 전환사채 및 신주인수권부사채 공정가치평가

제16기(전전기)	한미회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제18기(당기)	동현회계법인	회계감사	120백만원	890	-	-

제17기(전기)	한미회계법인	회계감사	120백만원	536	120백만원	1,392

제16기(전전기)	한미회계법인	회계감사	60백만원	536	60백만원	536

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

제16기(전전기)	2019.05.27	세무조정	19.01.01~19.12.31	5백만원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021.03.04	이사/내부감사/감사팀	대면회의	1. 감사과정에서 발견된 유의적인 사항2. 중요한 감사절차 수행내역3. 부정 및 부정위험4. 감사과정에서 발견된 유의적인 내부통제의 미비점5. 특수관계자, 외부조회절차 등에 관한 유의적 사항 등

5. 회계감사인의 변경

변경 사업연도	변경전	변경후	변경사유	비고

제18기(2021년)	한미회계법인	동현회계법인	계약기간 만료	-

주) 전기 2018년 한미회계법인과 체결한 3개년도 연속 외부감사계약기간이 종료되어 2021년 동현회계법인과 신규 감사계약을 체결하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며, 보고서 제출일 현재 사내이사 3인(전상현, 정병식, 황현두)과 사외이사 2인(김동한, 최호성)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 정관에 따라 전상현 사내이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내 별도의 위원회로서 감사위원회를 설치 운영하고 있습니다.

구분	구성	소속이사명	의장 및 위원장

이사회	사내이사 3명사외이사 2명	전상현, 정병식,황현두, 김동한.최호성	전상현

감사위원회	사내이사 1명사외이사 2명	김동한, 정병식,최호성	김동한

이사(사외이사) 및 그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

주1) 상기 이수의 수 및 사외이사 수는 보고서 작성기준일 현재 시점입니다. 주2) 2021년 3월 30일 황현두 사내이사가 신규 선임되었으며, 최재규 사내이사가 사임하였습니다.

나 . 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	사외사이 등의 성명

사내이사	사외이사

최재규(출석률:100.0%)	전상현(출석률:100.0%)	정병식(출석률:100.0%)	황현두(출석률:0.00%)	김동한(출석률:100.0%)	최호성(출석률:88.9%)

1	21.01.15	타법인 전환사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2	21.01.15	타법인 신주인수권부사채 투자조건 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	21.02.09	17기 감사전 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	21.02.24	17기 감사전 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	21.03.09	17기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	21.03.18	설비 임대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	21.03.22	신규사업 인력운영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8	21.03.24	부동산 자산 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9	21.03.30	부동산 취득 대금 지급일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

주1) 상기 주요의결사항은 2021년도 사항입니다. 주2) 2021년 3월 30일 정기주주총회를 통해 황현두 사내이사가 신규 선임되었습니다.주3) 2021년 3월 30일 최재규 대표이사가 대표이사 및 사내이사직을 사임하였으며, 이에 따라 전상현 대표이사 단독 대표이사로 변경되었습니다.

다. 이사회 내의 위원회 구성 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 감사위원회가 운영되고 있습니다. 해당 감사위원회에 관한 사항은 "VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항" 중 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시길 바랍니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임당사는 상법 제363조(소집의 통지) 및 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일의 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다. 또한, 당사는 상법 제363조의2(주주제안권) 또는 제542조의6(소수주주권)제2항의 규정에 의한 이사선임 의안이 제출된 사실이 없습니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 선정하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직위	임기	연임여부(연임횟수)	추천인	회사와의거래	최대주주와의 관계

전상현	사내이사(대표이사)	3년	-	이사회	해당사항없음	-

정병식	사내이사	3년	-	이사회	해당사항없음	-

황현두	사내이사	3년	-	이사회	해당사항없음	특별관계자

김동한	사외이사	3년	-	이사회	해당사항없음	-

최호성	사외이사	3년	-	이사회	해당사항없음	-

주) 황현두 이사는 최대주주사의 등기임원입니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사 후보 추천위원회 설치 의무가 없으므로 , 해당사항이 없습니다.

(3) 사외이사의 전문성 회 사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나 당사의 경영지원부를 통하여 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 당사는 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

(4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 1인의 사내이사와 2인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 설치 운영하고 있습니다.

나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김동한	예	- 카이스트(한국과학기술원) 전기 및 전자공학 박사- 전)삼성전자(주) 무선개발 책임연구원- 전)Purdue University 교환교슈- 현)경희대학교 전자공학과 교수	-	-	-

최호성	예	- 연세대학교 의과대학 졸업- 현)피어나클리닉 대표원장- 현) 주식회사 피어나파미 대표이사	-	-	-

정병식	-	- 카이스트(학국과학기술원) 전기 및 전자공학 학사- 전)와이즈플래닛(주) 부장- 전)씨제이포디플렉스(주) 수석부장	-	-	-

다. 감사위원회의 독립성 당사는 감사위원회 위원 선임시 관련법령 및 정관을 준수하고 있으며, 감사위원회 위원은 주주총회 결의를 통해 선임된 이사 중 이사회 추천 및 결의 통해 선임되고 있습니다. 감사위원회는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며,제반 업무와 관련된 보고 및 서류를 요청 등 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

성명	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계

김동한(위원장)	'20.10~'23.10(해당사항 없음)	경영전문성	이사회	해당사항없음	해당사항없음

최호성	'20.10~'23.10(해당사항 없음)	경영전문성	이사회	해당사항없음	해당사항없음

정병식	'20.10~'23.10(해당사항 없음)	경영전문성	이사회	해당사항없음	해당사항없음

라. 감사위원회의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	김동한(참석율 : 100%)	정병식(참석율 : 100%)	최호성(참석율 : 100%)

1	2021.02.09	외부감사인 선임 승인의 건	가결	참석	참석	참석

2	2021.03.09	내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석

3	2021.03.22	2020년 감사위원회 감사보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다.

바. 감사위원회(감사) 지원조직 현황 회사 내에 별도의 감사위원회(감사) 지원조직은 없으며, 감사위원회(감사)의 업무와 관련하여 경영지원부 등에서 지원하고 있습니다. 사. 준법지원인 지원조직 현황 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 도입하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 진행된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)비비비	최대주주	보통주	10,800,000	14.52	10,800,000	14.52	-

계	보통주	10,800,000	14.52	10,800,000	14.52	-

우선주	-	-	-	-	-

주) 기말지분율은 보고서 작성기준일 현재 발행주식 총수 74,356,685주를 기준으로 작성하였습니다.

2.최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)비비비	204	최재규	45.4	-	-	최재규	45.4

-	-	-	-	-	-

주) 상기 출자자수 및 지분율은 2020년도말 기준입니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)비비비

자산총계	60,967

부채총계	30,216

자본총계	30,751

매출액	3,533

영업이익	-8,859

당기순이익	-10,216

주) 상기 최근 결산기 재무현황자료는 2020년 결산자료입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020년 09월 05일	(주)비비비	3,600,000	14.38	제3자배정유상증자납입	-

주1) 상기 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 기준입니다.

3. 주식소요 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)비비비	10,800,000	14.52	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

주) 상기 소유주식수량은 2020년말 이후 공시된 대량보유상황보고서 등의 공시내용을 참고하여 작성한 수량입니다. 보고서 작성기준일 현재 주식소유현황과 차이가 발생할수 있습니다.

## (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 34,538 34,540 99.99 62,691,670 74,356,685 84.31 -

주) 상기 소액주주수는 최근 주주명부폐쇄일인 2020년 12월 31일 기준입니다 .

4. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조 【신주인수권】
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
4. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결산일	12월 31일

정기주주총회 개최	매사업연도 종료후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 10일까지

주권종류	회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	당사 인터넷 홈페이지 (www.syswork.co.kr) (부득이할 경우 서울시에서 발행하는 일간 매일경제신문)

5. 주가 및 주식거래 실적 당사는 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 있으며, 최근 6개월간 주가와 거래량은 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

종류	20' 10월	20' 11월	20' 12월	21' 01월	21' 02월	21' 03월

보통주	주가	최고	9,370	5,360	3,295	2,815	2,840	2,085

최저	2,365	2,570	2,030	1,735	1,950	1,860

평균	7,263	3,585	2,585	1,989	2,382	1,954

거래량	월간	75,314,522	264,563,142	153,984,882	16,437,319	21,212,363	1,381,295

최고	34,239,841	67,408,341	31,349,713	173,232,728	86,875,743	3,035,967

최저	642,711	1,647,423	1,782,114	1,610,798	2,535,088	723,756
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

전상현	남	1962.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 연세대학교 경제학과, 경영학 석사- 전)KDB산은캐피탈(주) 지점장- 전)(주)비비비 경영고문	-	-	-	'20.10~현재	2023.10.07

정병식	남	1973.06	상무	등기임원	상근	자동제어시스템기술총괄	- 카이스트(학국과학기술원) 전기 및 전자공학 학사- 전)와이즈플래닛(주) 부장- 전)씨제이포디플렉스(주) 수석부장	-	-	-	'20.10~현재	2023.10.07

황현두	남	1985.11	상무	등기임원	상근	바이오사업기술총괄	- 미국 Georgia Inst. of Tech 박사후 연구- 전)멕시코Tec. de Monterrey 조교수- 현)(주)비비비 CSO/대표	-	-	특별관계자	'21.03~현재	2024.03.30

김동한	남	1973.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 카이스트(한국과학기술원) 전기 및 전자공학 박사- 전)삼성전자(주) 무선개발 책임연구원- 전)Purdue University 교환교수- 현)경희대학교 전자공학과 교수	-	-	-	'20.10~현재	2023.10.07

최호성	남	1974.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 연세대학교 의과대학 졸업- 현)피어나클리닉 대표원장- 현)(주)피어나파미 대표이사	-	-	-	'20.10~현재	2023.10.07

서영수	남	1967.05	상무	미등기임원	상근	재무총괄	- 연세대학교 경영학과- 전)한국장기신용은행- 전)한화인베스트 먼트	-	-	-	'20.11~현재	-

박슬	남	1981.09	상무	미등기임원	상근	공시총괄	- 카이스트(한국과학기술원) 전산학 학사- 전)삼성증권 IB부문- 현)(주)비비비 CFO	-	-	임원	'20.10~현재	-

백인재	남	1979.04	상무	미등기임원	상근	바이오사업생산총괄	- 카이스트(한국과학기술원) 신소재공학과 학사- 전)한화솔루션- 전)(주)비비비 전무이사/공장장	-	-	-	'21.03~현재	-

현황>

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동제어	남	34	-	-	-	34	5	849	25	-	-	-	-

자동제어	여	4	-	-	-	4	0	20	5	-

바이오	남	33	-	-	-	33	0	93	3	-

바이오	여	11	-	-	-	11	0	24	2	-

합 계	82	-	-	-	82	-	869	11	-

현황>

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	83	28	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 포함)	6	2,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	199	33	-

주1) 상기 인원수 및 보수총액은 해당 사업연도에 신규선임한 이사와 퇴임한 이사를 모두 포함하였으며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 단순금액입니다 . 주2) 상기 보수총액은 근로소득, 기타소득, 퇴직소득이 합산된 금액을 기준으로 기재하였으며, 지급되지 않은 보수에 대해서는 인원수에도 제외하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	124	41	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	75	25	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 개인별 보수지급액이 5억원 미만이기 때문에 본 항목을 기재하지 않았습니다

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주 ) 개인별 보수지급액이 5억원 미만이기 때문에 본 항목을 기재하지 않았습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

SUZHOU SYSWORK CO., LTD	2016.06.16	중국사업	187	-	100.00	187	-	-	-	-	100.00	187	2,729	-251

(주)동양기술	2013.12.23	모터제조	56	11,100	27.75	210	-	-	-5	-	27.75	205	2,840	1,554

(주)에이티비	2018.07.03	단순투자	40	8,000	20.00	27	-	-	-6	-	20.00	21	150	89

(주)드래곤플라이	2020.11.09	단순투자	3,000	1,098,902	6.42	3,000	-	-	-34	-	6.42	2,966	31,929	965

합 계	1,118,002	-	3,424	-	-	-45	-	-	3,379	37,648	2,357

주1) SUZHOU SYSWORK CO.,LTD은 당사의 종속기업으로 원가법으로 측정하고 있습니다.주2) (주)동양기술, (주)에이티비, (주)드래곤플라이는 당사의 관계기업으로 장부가액 및 평가손익은 지분법으로 측정하고 있습니다.

나. 계열회사간 임원 겸직현황

성명	겸직 회사명	직위	최초선임일자	상근 여부

-	-	-	-	-

주) 2021년 3월 30일 최재규 대표이사의 사임으로 보고서 제출일 현재 겸직임원은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

거래상대방	회사와의관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	이사회결의여부

㈜비비비	최대주주	자산양수	2020.12.28	건물 및 토지	생산시설구축	6,500백만원	2020.12.28 승인

주1) 상기 자산양수도 거래는 2021년 4월 28일 잔금지급으로 완료되었습니다. 자세한 사항은 동일자 공시사항을 참조하여 주시기 바랍니다. 주2) 2021년 4월 28일 관계사인 (주)드래곤플라이와의 매매계약(68억)을 통해 상기 자산에 대한 잔여지분 50%를 추가로 취득하여 당사가 전체 소유하게 되었습니다. 3. 대주주와의 영업거래

거래상대방	회사와의관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액(월)

㈜비비비	최대주주	임대차계약	2021.03.16	제조설비 임차	82백만원

주) 상기 계약의 계약기간은 1년이며, 월 사용료이외에 보증금 15억원이 포함되어 있는 계약 입니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항이 없습니다. 5. 특수관계자와의 거래 (1) 보고기간종료일 현재 회사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.

회사와의 관계	당분기말	전기말

최대주주 및 유의적인 영향력을 행사하는 기업	㈜비비비	㈜비비비

종속기업	SUZHOU Syswork	SUZHOU Syswork

관계기업	㈜동양기술	㈜동양기술

㈜에이티비	㈜에이티비

㈜드래곤플라이	㈜드래곤플라이

기타특수관계자	대표이사 등	대표이사 등

BBB Technologies, Inc.	BBB Technologies, Inc.

BBB Technologies Limited	BBB Technologies Limited

(2) 당분기 중 특수관계자간 거래내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

특수관계자명	매출거래 등	매입거래 등	자산취득등

SUZHOU Syswork	192,385	-	-

㈜동양기술	28,444	422,353	-

㈜비비비	-	255,000	4,844,950

(3) 당분기 중 특수관계자간 자금거래내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

특수관계자명	대여	출자	배당금 수익	배당금 지급

㈜드래곤플라이	-	-	-	-

대표이사 등	-	-	-	-

(4) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 주요 채권, 채무의 내역은다음과 같습니다(단위: 천원).

특수관계자명	매출채권	매입채무	단기차입금	임대보증금	임차보증금

SUZHOU Syswork	2,041,660	65,644	-	-	-

㈜동양기술	24,200	231,783	-	-	-

㈜비비비	-	132,000	-	-	2,000,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항

해당사항이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	가결여부

제17기정기주주총회(2021.03.30)	1호 의안 : 2020년 재무제표 승인의건2호 의안 : 정관 일부 변경의 건3호 의안 : 사내이사 선임의 건4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로전부 가결

제17기임시주주총회(2020.10.07)	1호 의안 : 정관일부 변경의 건2호 의안 : 이사 선임의 건 건	원안대로전부 가결

제16기정기주주총회(2020.03.26)	1호 의안 : 2019년 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의건2호 의안 : 사외이사 선임의건3호 의안 : 감사 선임의 건4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건	1호, 2호, 4호, 5호, 6호 의안원안대로 가결 /3호 의안 부결(의결정족수 부족)

제15기정기주주총회(2019.03.26)	1호 의안 : 2018년 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2호 의안 : 이사 선임의 건3호 의안 : 정관 변경의 건4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로전부 가결

제14기정기주주총회(2018.03.26)	1호 의안 : 2017년 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로전부 가결

제13기정기주주총회(2017.03.31)	1호 의안 : 2016년 재무제표 승인의 건2호 의안 : 주식분할의 건3호 의안 : 정관 변경의 건4호 의안 : 감사 선임의 건5호 의안 : 이사 선임의 건6호 의안 : 배당 결의의 건7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로전부 가결

제12기정기주주총회(2016.02.29)	1호 의안 : 2015년 재무제표 승인의 건2호 의안 : 이사, 감사 선임의 건3호 의안 : 대표이사 선임의 건4호 의안 : 배당 결의의 건5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로전부 가결

3. 중요한 소송사건 해당사항이 없습니다. 4. 채무보증 현황 (1) 당분기말 현재 회사는 서울보증보험으로부터 13백만원의 한도로 계약이행보증을 제공받고 있습니다. (2) 당분기말 현재 회사는 종속기업인 SUZHOU Syswork과 관계기업인 (주)동양기술 에 각각 CNY 5,000,000과 대출금 5억원에 대해 정기예금 20억원을 담보로 지급보증을 제공하고 있습니다. (3) 당분기말 현재 회사는 회사가 발행한 제4회 무보증 전환사채에 대해 본사 및 투자부동산의 토지 및 건물을 수탁자인 코리아신탁(주)에 양도담보로 제공하고 있습니다. 5. 채무인수약정 현황 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖의 우발채무 등 동 공 시서식 주석의 재무제표 "우발채무와 약정사항" 주석을 참고하시기 바랍니다. 7. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항이 없습니다. 8. 제재현황 해당사항이 없습니다. 9. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 2021 년 04월 28일 200억원의 전환사채(5회차)를 신규 발행하였습니다.(2) 2021년 04월 28일 관계사인 (주)드래곤플라이와 매매계약(68억원)을 통해 2020년 12월 28일 (주)비비비와 매매계약을 통해 취득한 서울특별시 송파구 위례성대로 16길 4-11 소재 토지 및 건물에 대한 잔여지분 50% 추가 취득하여 100%로 소유권을 갖게 되었습니다. (3) 2021년 04월 28일 당사는 경영상 목적달성을 위하여 이사회 결의 등의 적법한 절차를 통해 최대주주인 (주)비비비와 금전소비대차계약을 체결하고 55억원을 대여하였습니다. 본 대여계약은 법률검토를 통해 대주주와의 신용공여 금지의 예외에 해당함을 확인하였습니다.

10. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항이 없습니다.

11. 직접금융자금의 사용(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장 상장	-	2017.12.19	시설자금	7,572	시설자금	-	-

코스닥시장 상장	-	2017.12.19	연구개발	3,670	연구개발	-	-

코스닥시장 상장	-	2017.12.19	운영자금	1,176	운영자금	-	-

코스닥시장 상장	-	2017.12.19	제비용	469	제비용	495	실사용 비용과의 차이

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 사모전환사채	1	2019.05.10	운영자금	10,000	운영자금사용	10,000	-

제2회 사모전환사채	2	2020.10.08	타법인지분취득	5,000	타법인지분취득 사용	5,000	-

제3회 사모전환사채	3	2020.10.08	운영자금	10,000	운영자금 사용	10,000	-

제1회 사모신주인수권부사채	1	2020.10.08	타법인지분취득	15,000	타법인지분취득 사용	15,000	-

제3자배정 유상증자	-	2020.09.04	운영자금	8,334	운영자금 사용	8,334	-

제4회 사모전환사채	4	2020.11.30	시설투자자금	5,000	시설투자자금 사용	5,000	-

12. 보호예수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	10,800,000	2020.09.18	2021.09.18	1년	유상증자 및 무상증자(전매제한조치)	74,356,685

13 . 중 소기업등 기준검토표
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.