미원에스씨 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 2026년 3월 31일 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 2026년 3월에는 당사 및 경영환경에 대한 해박한 지식 및 노하우를 바탕으로 향후 회사의 중요한 의사결정에 중추적인 역할을 할 것으로 기대하여 김형웅 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였으며 현재 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다.이사회내 위원회로는 감사위원회가 설치되어 운영 중이며 감사위원회의 구성과 관련하여서는 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	0	2

(*) 제 9기(2025년) 정기주주총회 결과입니다.

(3) 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김형웅	배 원	박지용	김태준	서문훈	최광훈	이창준	서문휘	최정인

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률: 50%)	(출석률: 50%)	(출석률: 60%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

1	2026.02.04	제 9기(2025) 재무제표 및 영업보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)	해당사항 없음(신규선임)

현금배당을 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2026.02.26	제 9기(2025) 재무제표 및 영업보고 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 9기(2025) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식 보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2026.03.13	지급보증 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

4	2026.03.16	이사의 타회사 겸임 승인의 건(사내이사 김태준) - 미원홀딩스(주) 이사 - (주)동남합성 이사 - 미화물류(주) 이사 - Miwon Nantong Chemical Co., Ltd. 동사 - Miwon Specialty Chemical India Private Ltd. 대표이사	가결	찬성	찬성	찬성	의결권 제한	불참	불참	불참

5	2026.03.19	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 보수 지급에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사의 타회사 겸임 승인의 건(사내이사 김형웅) - 아시아첨가제(주) 이사 - 태광정밀화학(주) 대표이사 - Miwon North America Inc. 이사 - Miwon Specialty Chemical USA, Inc. 이사 - Miwon(Guangzhou) Chemical Co., Ltd. 동사	가결	의결권 제한	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사의 타회사 겸임 승인의 건(사내이사 배원) - Miwon Spain S.L.U. 대표이사 - Miwon Austria F GmbH 대표이사 - Miwon Specialty Chemical USA, Inc. 대표이사 - Miwon North America Inc. 이사	가결	찬성	의결권 제한	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사의 타회사 겸임 승인의 건(사내이사 김태준) - 미원홀딩스(주) 이사 - (주)동남합성 이사 - 미화물류(주) 이사 - Miwon Nantong Chemical Co., Ltd. 동사장 - Miwon Specialty Chemical India Private Ltd. 대표이사	가결	찬성	찬성	찬성	의결권 제한	찬성	찬성	찬성

이사의 타회사 겸임 승인의 건(사내이사 박지용) - Miwon Specialty Chemical USA, Inc. 이사	가결	찬성	찬성	의결권 제한	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 이사회 내 위원회 1) 위원회 구성 개요

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	서문휘최정인이창준	○ 설치목적- 회사의 회계와 업무 감사○ 권한사항- 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있으면 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.	-

2) 감사위원회

위원회명	활 동 내 역	위원별 찬성/반대/출석 현황

개최일자	의안내용	가결여부	서문훈	최광훈	이창준	서문휘	최정인

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

감사위원회	2026.02.26	2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	참석	참석	참석	해당사항 없음(신규선임)	해당사항 없음(신규선임)

2025년 외부감사인 감사결과 보고	보고	참석	참석	참석

감사위원회	2026.03.19	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	해당사항 없음(사임)	해당사항 없음(사임)	참석	참석	참석

(5) 이사의 독립성 (5-1) 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 7인 중 3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 사외이사 자격요건 확인 등 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

(5-2) 이사 현황2026년 3월 31일 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사 현황은 아래와 같습니다.

이사	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등 과의 관계

김형웅	2026.03.19~2029.03.18	재선임(3회)	특수화학산업의 이해, 회사운영전반, 고객관리 및 시장개척에필요한 경험과 전문성을 갖추어 대표이사로 선임함	이사회	회사업무전반 총괄	없음	계열사 임원

배원	2026.03.19~2029.03.18	재선임(3회)	특수화학산업의 이해, 회사운영전반, 제품개발과 공정개선에대한 경험과 전문성을 갖추어 대표이사로 선임함	이사회	회사업무전반 총괄	없음	계열사 임원

박지용	2026.03.19~2029.03.18	재선임(2회)	특수화학산업의 이해, 제품개발과 공정개선에 대한 경험과전문성을 갖추어 사내이사로 선임함	이사회	연구소장	없음	계열사 임원

김태준	2024.03.21~ 2027.03.21	신규선임	특수화학산업의 이해, 회사운영전반, 경영전략 수립 에 필요한 경험과 전문성을 갖추어 사내이사로 선임함	이사회	영업 및 경영지원 총괄	없음	계열사 임원

서문휘	2026.03.19~2029.03.18	신규선임	다년간 공인회계사로서 근무한 경험과 전문성을 갖추어당사의 사외이사 및 감사위원(회계, 재무 전문가)으로 선임함	이사회	감사위원	없음	해당사항 없음

최정인	2026.03.19~2029.03.18	신규선임	다년간 세무사로서 근무한 경험과 전문성을 갖추어당사의 사외이사 및 감사위원으로 선임함	이사회	감사위원	없음	해당사항 없음

이창준	2026.03.19~2029.03.18	재선임(2회)	다년간 변호사로서 근무한 경험과 전문성을 갖추어 당사의사외이사 및 감사위원으로 선임함	이사회	감사위원	없음	해당사항 없음

(5-3) 당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(6) 사외이사의 전문성(6-1) 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 존재하지는 않으나 사외이사의 요청에 대해 재경팀 및 인사팀이 자료를 제공하고 있으며 내부회계관리제도와 관련하여서는 관계사의 내부회계전담팀이 업무를 보조하고 있습니다.

(6-2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	하반기 교육 예정