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미원에스씨 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 02 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04 월 01 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미원스페셜티케미칼주식회사
대 표 이 사 : 배 원
본 점 소 재 지 : 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단1로 167
(전 화) 063-260-1500
(홈페이지) http://www.miramer.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 선 복
(전 화) 031-479-9320
1. 회사의 개요

1) 회사의 법적 및 상업적 명칭 당사의 국문 명칭은 미원스페셜티케미칼주식회사로 표기합니다, 영문 명칭은Miwon Specialty Chemical Co., Ltd. 라 표기합니다. 2) 설립일자 미원스페셜티케미칼(주)는 미원홀딩스주식회사(분할전 미원스페셜티케미칼(주))로부터 인적분할된 후 2017년 5월1일(분할 기준일) 법인설립 되었습니다. 당사는 2017년5월 18일 유가증권시장 상장을 승인받아, 2017년 5월 22일 한국거래소 유가증권시장에 상장이 되었습니다. 3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단1로 167전화번호 : 063-260-1500홈페이지주소 : www.miramer.co.kr 4) 중소기업 해당여부 : 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 5) 주요사업의 내용 당사는 UV경화에 사용되는 핵심 원료인 아크릴계 제품 및 광개시제를 생산, 판매한 이래로 UV의 전통적인 사업인 PVC 상재용, 목공용의 시장의 기반 위에 출발하여, 잉크 분야 및 IT제품인 Mobile Phone의 외장coating, 디스플레이의 핵심 소재인 BLU의 각종 필름 등의 Coating용 등 다양한 용도의 고객의 요구에 부응하며, 전 세계 시장을 대상으로 사업을 추진하고 있습니다 6) 계열회사 총수 및 명칭 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 미원상사(주)를 대표로 하는 기업집단에 포함되어있으며, 당사를 제외한 계열회사는 18개사입니다. 그리고「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한기업집단 또는 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	법인번호	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	130111-0007707	국내

미원홀딩스(주)(*1)	"	210111-0063190	"

미원스페셜티케미칼(주)(*1)	"	210111-0123944	"

미원화학(주)	"	230111-0172244	"

(주)동남합성(*2)	"	110111-0057012	"

태광정밀화학(주)	비상장	120111-0052142	"

(주)비드테크	"	110111-1701534	"

미성통상(주)	"	134111-0025929	"

미성종합물산(주)	"	180111-0167832	"

미성코스메틱(주)	"	134111-0406418	"

미화물류(주)	"	230111-0072014	"

계동청운정세화공유한공사	"	-	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	-	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U.	"	-	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH	"	-	해외(오스트리아)

Miwon (Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.(*3)	"	-	해외(중국)

Miwon Speciality Chemical USA, INC.(*4)	"	-	해외(미국)

(*1) 2017.05.01일자로 미원스페셜티케미칼(주)이 미원홀딩스(주)로 상호를 변경하고 인적분할하여 분할존속법인인 미원홀딩스(주)와 분할신설법인인 미원스페셜티케미칼(주)로 분할되었습니다.(*2) 2016.08.01일자로 (주)동남합성이 미원EOD(주)를 흡수합병하였습니다. 합병후존속회사의 상호는 (주)동남합성입니다.(*3) 2018.01월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*4) 2018.10월에 계열회사에 편입 되었습니다.

7) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2017.05.22	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

1) 회사의 주된 변동내용

당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2008.11.04 미원상사(주)에서 특수화학사업부 인적분할 이사회 결의2008.12.15 미원상사(주) 임시주주총회에서 인적분할 승인

2009.02.02 미원스페셜티케미칼(주) 법인설립2009.03.02 미원스페셜티케미칼(주) 한국거래소 유가증권시장 상장2011.04.29 Miwon Europe GmbH 설립2012.11.08 충주공장 준공2014.03.17 Miwon Spain S.L.U. 설립2014.03.31 Miwon Austria F GmbH 설립2015.12.09 Miwon (Shenzhen) Chemical Co., Ltd. 설립2016.12.12 미원스페셜티케미칼(주) 인적분할 이사회 결의2017.03.28 미원스페셜티케미칼(주) 임시주주총회에서 인적분할 승인2017.05.01 미원홀딩스(분할전 미원스페셜티케미칼(주))에서 인적분할하여 미원스페셜티케미칼 주식회사 법인설립.2017.05.22 미원스페셜티케미칼 주식회사 한국거래소 유가증권시장 상장2018.01.08 Miwon Nantong Chemical Co., Ltd. 설립2018.10.03 Miwon Speciality Chemical USA, INC. 설립2019.01.01 배원 대표이사 취임 2) 경영진의 중요한 변동[2018년 12월 31일 기준]

구 분	변 동 전	변 동 후	변 동 일	비고

사내이사	김형웅	김형웅	-	변동없음

임한순	임한순(*1)	18.12.31	사내이사 사임(18.12.31)

배원	배 원(*2)	19.01.01	대표이사 취임(19.01.01)

-	김일순(*3)	19.03.13	사내이사 선임(19.03.13)

-	조성서(*4)	19.03.13	사내이사 선임(19.03.13)

사외이사	김영진	김영진	-	변동없음

김동선	김동선	-	"

김정안	김정안	-	"

(*1) 임한순 사내이사/대표이사 18.12.31 사임(*2) 배원 사내이사 2019.01.01 대표이사 취임(*3) 김일순 사내이사 2019.03.13 선임(*4) 조성서 사내이사 2019.03.13 선임 3) 최대주주의 변동

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 주, %)

성 명	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

미원홀딩스주식회사	1,251,819	24.17	1,417,738	27.15	장내매수
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.08.01	유상증자(제3자배정)	보통주	26,084	500	55,000	-

2018.12.10	주식매수선택권행사	보통주	16,081	500	41,970	-
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,221,276	-	5,221,276	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,221,276	-	5,221,276	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,221,276	-	5,221,276	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,221,276	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,221,276	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항당사의 배당에 관한 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 아래와 같습니다.

정관 제 48 조 (이익배당)

1. 주주에 대한 이익배당은 매 결산기말 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. (2019.3.13. 개정)

2. 배당금의 지급청구권은 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하고, 소멸시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

3. 미지급 배당금에는 이자를 붙이지 아니한다.

4. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

정관 제 49 조 (분기배당)

1. 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장법에 의한 분기배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

① 직전결산기의 자본금의 액

② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

③ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

④ 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

⑤ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

⑥ 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

⑦ 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당의 관하여는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

5. 분기배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 2 기	제 1 기	-

주당액면가액(원)	500	500	-

(연결)당기순이익(백만원)	35,974	17,197	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	6,932	3,321	-

현금배당금총액(백만원)	6,266	2,590	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17.4	15.1	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.9	0.9	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,200	500	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

(*) 제1기는 2017.12.31일 기준으로 주당 500원 현금배당하였습니다.(*) 제2기는 2018.12.31일 기준으로 주당 1,200원 현금배당하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보- 당사는 당기말 현재 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다. 나. 요약재무정보※ 회사의 재무제표는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며, 제1기의 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 2 기(2018년 12월말)	제 1 기(2017년 12월말)

자산

유동자산	173,304,217	139,438,552

현금및현금성자산	8,562,201	16,500,044

당기손익인식금융자산	8,560,252	58,168

매출채권 및 기타수취채권	84,708,426	70,061,944

기타유동자산	510,470	341,755

재고자산	70,962,868	52,476,641

비유동자산	103,369,489	80,761,333

장기매출채권 및 기타수취채권	10,930,607	2,379,212

유형자산	88,783,329	76,156,874

무형자산	3,655,554	2,225,247

자산총계	276,673,706	220,199,886

부채

유동부채	35,109,750	27,959,555

비유동부채	21,221,812	6,983,121

부채총계	56,331,562	34,942,676

자본

자본금	2,610,638	2,589,556

자본잉여금	167,619,848	165,170,520

기타자본구성요소	-6,015	-6,015

이익잉여금(결손금)	50,117,673	17,503,149

자본총계	220,342,144	185,257,210

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	-	-

구 분	제 2 기(2018.01.01 ~2018.12.31)	제 1 기(2017.05.01 ~2017.12.31)

매출액	360,434,685	208,335,668

영업이익	40,031,024	21,813,536

당기순이익	35,974,080	17,196,935

기본주당이익(단위 : 원)	6,932	3,321
2. 연결재무제표

- 당사는 당기말 현재 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 당사는 당기말 현재 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한되는 것은 아닙니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개 요당사는 에너지경화수지의 국내 제조업체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있고, 2018년의 국내점유율은 50% 이상으로 추정하고 있습니다. 해외시장은 지속적은 신제품 개발 및 고객발굴로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 2018년 전세계 시장점유율은약 10 % 이상으로 추정하고 있습니다.에너지경화수지는 Solvent System의 대체제로 VOC의 감소, 빠른 경화 시스템에 따른 에너지 효율 증대 등의 장점을 바탕으로 건설, 자동차, 핸드폰, 잉크 등의 다양한 산업분야에서 전세계적으로 지속적인 성장을 이루고 있습니다. 특히 가전제품과 휴대폰 등 모바일기기의 코팅재료 및 LCD등의 디스플레이의 핵심소재에 적용되는 재료는 큰 성장을 하고 있는 부분입니다. 친환경 이슈의 대두로 코팅 및 잉크산업은 VOC를 사용하지 않는 친환경 소재로의 전환이 더욱 더 활발해질 것으로 예상되어지고 있는 가운데 당사는 생산시설 증설등 장기적인 성장기반 구축을 준비하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적1) 재무상태 (단위:백만원)

과목	제2기	제1기	전기대비

증감	증감율

자산총계	276,674	220,200	56,474	26%

부채총계	56,332	34,943	21,389	61%

자본총계	220,342	185,257	35,085	19%

당기의 유동비율은 494%, 부채비율은 26%로써 건실한 재무안정성을 유지하고있습니다. 세부내역은 (Ⅲ. 재무에 관한 사항 및 감사보고서)을 참조하시기 바랍니다. 2) 영업실적 (단위:백만원)

과 목	제2기	제1기(*1)	전기대비

증감	증감율

1.매출액	360,435	208,336	152,099	73%

2.매출원가	296,285	169,703	126,582	75%

3.매출총이익	64,149	38,633	25,516	66%

4.영업이익	40,031	21,814	18,217	84%

5.법인세비용차감전순이익	44,676	20,423	24,253	119%

6.법인세비용	8,702	3,226	5,476	170%

7.당기순이익	35,974	17,197	18,777	109%

(*1) 제1기는 2017,05,01~2017.12.31 기준입니다. 당기 동안 내수 경쟁의 심화, 원자재가격 상승 및 불안정한 환율 변동으로 인한 어려움이 있었습니다. 그럼에도 불구하고, 충주공장 증설 등을 통해 시장점유율 확대 및 경쟁력 강화를 위해 노력했습니다.

당기에는 내수 857억원, 수출 2,747억원 으로 총 3,604억원의 매출실적과 영업이익 400억 및 당기순이익 360억원의 실적을 달성하였습니다.

4. 자금조달1) 차입금

(단위: 천원)

차입처	내역	이자율(%)	만기	당기말	전기말

(주)우리은행	무역금융	2.88%	2018.09.01	-	1,500,000

(주)우리은행	수출환어음	1.77%	2019.01.02	49,375	91,722

한국산업은행	산업시설대출	1.83%	2022.10.17	12,000,000	-

합계	12,049,375	1,591,722

5. 부외거래부외거래는 III. 재무에 관한 사항의 재무제표 주석 중 "19. 우발부채와 약정사항 등'" 을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 III. 재무에 관한 사항의 재무제표 주석 중"3. 유의적인 회계정책" 을 참고하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 2 기(당기)	대주회계법인	적정	-

제 1 기(전기)	대주회계법인	적정	-

-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 2 기(당기)	대주회계법인	반기재무제표 검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	35,000	693

제 1 기(전기)	대주회계법인	반기재무제표 검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	35,000	636

-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 2 기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 1 기(전기)	-	-	-	-	-

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1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요 2018년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

2) 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김영진(출석률: 86%)	김정안(출석률: 100%)	김동선(출석률: 86%)

1	2018.02.13	- 제 1기 정기 주주총회 소집의 건- 제 1기 현금배당 결정의 건- 시설투자 승인의 건- 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.04.12	- 2018년 1분기 경영실적 및 2분기 예상 보고- 이사의 타회사 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.07.12	- 2018년 2분기 경영실적 및 3분기 예상 보고- 제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.10.11	- 2018년 3분기 경영실적 및 4분기 예상 보고- 산업은행 시설자금 차입의 건	가결	-	찬성	찬성

5	2018.12.13	- 2019~2021년 중장기 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2018.12.27	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2019.02.13	- 제 2기 정기 주주총회 소집의 건- 제 2기 현금배당 결정의 건- 해외투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

3) 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 7인 중 3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 사외이사자격요건 확인등 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 2018년 12월 31일 현재 당사의 이사 현황은 아래와 같습니다.

이사	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

김형웅	이사회	사내이사/대표이사	없음	친인척

임한순(*1)	이사회	사내이사/대표이사	없음	해당사항 없음

배원	이사회	사내이사/대표이사	없음	해당사항 없음

김일순(*2)	이사회	사내이사	없음	해당사항 없음

조성서(*3)	이사회	사내이사	없음	해당사항 없음

김영진	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

김정안	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

김동선	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

(*1) 임한순 사내이사/대표이사는 2018.12.31 사임했습니다.(*2) 김일순 사내이사 2019.03.13 선임(*3) 조성서 사내이사 2019.03.13 선임
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회의 구성당사는 감사위원회를 설치하고 있으며, 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사 3명이 감사위원으로서 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회은 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. [2018년 12월 31일 기준]

성 명	사외이사여부	주 요 경 력	비고

김 영 진	O	고려대 경영학과 졸 공인회계사, 세무사 현)김영진법률사무소 변호사	-

김 정 안	O	University of Akron 고분자화학 박사 한국고분자학회 회장 현)경희대 화학과 교수	-

김 동 선	O	헬싱키대 경영학 석사 중소기업청장 중소기업연구원장 현)법무법인 화우 고문	-

2) 감사위원회 독립성감사위원회 위원은 상법상 결격사유가 없는 사외이사 3명으로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

3) 감사위원회의 주요활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.02.13	- 하반기 내부회계관리 보고의 건	가결	-

2	2018.07.12	- 상반기 내부회계관리 보고의 건	가결	-

3	2019.02.13	- 하반기 내부회계관리 보고의 건	가결	-

4) 감사 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정이전 교육 미실시

5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	3	대리1명사원2명(평균 4년)	감사활동 지원, 보고

6) 준법지원인- 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 미만으로 선임의무가 없습니다. - 준법지원인 지원조직이 존재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사 여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김형웅	남	1956.01	대표이사 회장	등기임원	상근	총괄	고려대 기계공학과 졸현대종합상사,현대중공업미원상사(주) 대표이사	135,000	-	친인척	28년	2020.03.31

임한순(*1)	남	1954.08	대표이사 사장	등기임원	상근	총괄	고려대 화학공학과 졸미원상사(주) 특수화학사업부장미원상사(주)전무이사	52,552	-	해당사항 없음	37년	2020.03.31

배원(*2)	남	1969.07	전무이사	등기임원	상근	총괄	서울대 화학공학과 졸서울대학 응용화학부박사미원스페셜티케미칼(주) 연구소장	28,927	-	해당사항 없음	14년	2020.03.31

김일순(*3)	남	1969.05	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	서울대 화학교육과 석사 현) 미원스페셜티케미칼 해외영업부문장	17,483	-	해당사항 없음	26년	2022.03.31

조성서(*4)	남	1968.08	사내이사	등기임원	상근	연구소총괄	텍사스 오스틴대 화학박사 현) 미원스페셜티케미칼 연구소장	1,864	-	해당사항 없음	3년	2022.03.31

김영진	남	1973.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대 경영학과 졸 공인회계사, 세무사 현)김영진법률사무소 변호사	-	-	해당사항 없음	6년	2020.03.31

김정안	남	1952.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	University of Akron 고분자화학 박사한국고분자학회 회장현)경희대 화학과 교수	-	-	해당사항 없음	3년	2020.03.31

김동선	남	1955.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	헬싱키대 경영학 석사 중소기업청장 중소기업연구원장 현)법무법인 화우 고문	-	-	해당사항 없음	3년	2020.03.31

(*) 재직기간은 미원상사(주), 미원홀딩스(주)의 근속연수를 포함한 자료입니다.(*1) 임한순 사내이사/대표이사 18.12.31 사임(*2) 배원 사내이사 2019.01.01 대표이사 취임(*3) 김일순 사내이사 2019.03.13 선임(*4) 조성서 사내이사 2019.03.13 선임 2. 미등기임원 현황(기준일 : 2018년 12월 31일)

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근 여부	담당업무	주요경력	재직기간	임기만료일

이선복	1962년 03월	상무	미등기임원	상근	경영지원	경영지원부문 부문장	31년	-

심봉섭	1962년 03월	상무	미등기임원	상근	구매총괄	구매부문장	3년	-

오동열	1967년 03월	이사	미등기임원	상근	생산공장관리	충주공장 공장장	25년	-

박지용	1971년 11월	이사	미등기임원	상근	연구팀장	연구팀장	22년	-

이상훈	1970년 11월	이사	미등기임원	상근	생산공장관리	전주공장 공장장	20년	-

이휴성	1970년 02월	이사	미등기임원	상근	내수영업	내수영업 팀장	11년	-

(*) 재직기간은 미원상사(주), 미원홀딩스(주)의 근속연수를 포함한 자료입니다. 3. 직원 현황 당사는 보고서 작성기준일 기준으로 등기임원 6명 및 고문을 포함한 당사의 직원은 총418명이며, 평균 근속연수는6.4년입니다. 2018년(2018.01.01~2018.12.31)에 지급된 급여총액은 23,462백만원이며, 1인당 평균급여 총액은57백만원입니다.

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	60	-	-	-	60	7.9	4,666	78	-

관리	여	36	-	-	-	36	6.6	1,623	45	-

연구	남	33	-	-	-	33	7.1	2,376	72	-

연구	여	10	-	-	-	10	7.1	470	47	-

생산	남	272	-	-	-	272	6.1	14,327	53	-

합 계	411	-	-	-	411	6.5	23,462	57	-

(*) 에너지경화수지사업부문 1개의 사업부문으로 구성되어 있어, 직군별 직원 수로 기재하였습니다.

(*) 평균근속연수는 미원상사(주), 미원홀딩스(주)의 근속연수를 포함한 자료입니다. (*) 직원현황에는 등기임원 6명 및 고문 1명의 자료는 포함하지 않습니다.(*) 2018년 1월1일부터 2018년 12월31일 까지의 급여 내역입니다.

4. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	1,269	159	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	2,000	(*1)

사외이사	3	-	-

(*1) 주주총회 승인금액은 사내이사, 사외이사의 합산된 보수한도금액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,036	173	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	981	327	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	55	18	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*) 개인별 5억원 초과하는 인원 없습니다.

2. 산정기준 및 방법-해당없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황본 보고서 작성기준일 현재 당사는 미원상사(주)를 대표로 하는 기업집단에 포함되어있으며, 당사를 제외한 계열회사는 18개사입니다. 그리고「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한기업집단 또는 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	법인번호	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	130111-0007707	국내

미원홀딩스(주)(*1)	"	210111-0063190	"

미원스페셜티케미칼(주)(*1)	"	210111-0123944	"

미원화학(주)	"	230111-0172244	"

(주)동남합성(*2)	"	110111-0057012	"

태광정밀화학(주)	비상장	120111-0052142	"

(주)비드테크	"	110111-1701534	"

미성통상(주)	"	134111-0025929	"

미성종합물산(주)	"	180111-0167832	"

미성코스메틱(주)	"	134111-0406418	"

미화물류(주)	"	230111-0072014	"

계동청운정세화공유한공사	"	-	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	-	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U.	"	-	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH	"	-	해외(오스트리아)

Miwon (Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.(*3)	"	-	해외(중국)

Miwon Speciality Chemical USA, INC.(*4)	"	-	해외(미국)

(*1) 2017.05.01일자로 미원스페셜티케미칼(주)이 미원홀딩스(주)로 상호를 변경하고 인적분할하여 분할존속법인인 미원홀딩스(주)와 분할신설법인인 미원스페셜티케미칼(주)로 분할되었습니다.(*2) 2016.08.01일자로 (주)동남합성이 미원EOD(주)를 흡수합병하였습니다. 합병후존속회사의 상호는 (주)동남합성입니다.(*3) 2018.01월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*4) 2018.10월에 계열회사에 편입 되었습니다.

2. 계통도3. 타회사 임원 겸직 현황

성 명	회 사 명	직 책	상장여부	비 고

김형웅	아시아첨가제(주)	공동대표이사	비상장	국내

태광정밀화학(주)	대표이사	비상장	국내

Miwon North America. Inc	이사	비상장	해외(미국)

Miwon (Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	이사	비상장	해외(중국)

Miwon Speciality Chemical USA, INC.	이사	비상장	해외(미국)

배 원	Miwon Spain S.L.U.	대표이사	비상장	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH	대표이사	비상장	해외(오스트리아)

Miwon Speciality Chemical USA, INC.	이사	비상장	해외(미국)

김일순(*1)	Miwon North America. Inc	이사	비상장	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	법인장	비상장	해외(유럽)

Miwon (Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	동사장	비상장	해외(중국)

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.	동사장	비상장	해외(중국)

(*1) 김일순 사내이사 2019.03.13 선임
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항

- 해당내역 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제2기 정기주주총회(19.03.13)	1. 제2기(2018.01.01 - 2018.12.31) 재무제표 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과

제1기 정기주주총회(18.03.13)	1. 제 1기(2017.05.01-2017.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당내역 없습니다. 4. 중요한 소송 사건 - 당사는 당사가 피고로 계류중인 소송사건이 없습니다. 5. 채무보증현황- 해당사항 없습니다. 6. 채무인수 약정현황- 해당사항 없습니다. 7. 그 밖의 우발채무 등현재 당사가 체결하고 있는 당좌차월, 무역금융 등의 한도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	우리은행(주)	한국산업은행	씨티은행	㈜KEB하나은행(*)	합 계

당좌차월	360,000	-	360,000

외상매출채권담보대출	1,400,000	-	1,400,000

무역금융	4,500,000	5,590,500	8,000,000	18,090,500

산업시설자금대출	15,000,000	15,000,000

(*) (주)KEB 하나은행의 8,000,000 천원 한도는 포괄한도로 운영되고 있습니다.- 또한 당사는 당기말 현재 수입신용장개설과 관련하여 (주)KEB하나은행으로부터 USD 2,300,000, 우리은행(주)로부터 USD 900,000한도로 지급보증을 제공받오 있습니다. - 기타 우발채무 등에 관한 사항은 III.재무에 관한 사항 등의 재무제표 주석 "19. 우발부채와 약정사항"을 참고하여 주시기 바랍니다. 8. 제재현황 - 해당사항 없습니다. 9. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없습니다. 10. 공모자금 사용내역- 해당내역 없습니다.

11. 녹색경영당사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조제5항에 따른 관리업체에 해당하며, 같은 법 제44조에 따라 정부에 보고하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.(2018년 1년간의 배출량 및 에너지사용량 입니다.)

연간 온실가스 배출량(tCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)

직접배출(Scope1)	간접배출(Scope2)	총 량	연 료사용량	전 기사용량	스 팀사용량	총 량

18,934	21,174	40,107	372	421	269	1,061
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.