미원에스씨 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

(1) 본 사업보고서에 첨부된 정관의 개정일은 2025년 3월 20일이며, 목적사업 추가와 상법 개정에 따른 변경사항을 반영하기 위해 제9기 사업년도 주주총회(2026년 3월 19일 예정)에서 정관개정이 있을 예정입니다.[2026-03-19 정관개정안]

현 행	개 정 안	비고

제 2 조 (목적)	제 2 조 (목적)

당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 생략2. 생략3. 위 각 호의 부대사업 일체	당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 좌동2. 좌동3. 부동산 임대업4. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업5. 자회사등과 상품의 공동개발 판매 및 설비전산시스템등의 공동활용등을 통한 사무지원사업6. 위 각 호의 부대사업일체	* 목적사업추가

제 21 조 (총회의 소집)	제 21 조 (총회의 소집)

1. 정기주주총회는 회사가 정한 기준일로부터 3개월 이내에 대표이사 사장이 소집하고 임시주주총회는 필요에 따라 이사회 결의 및 그 밖의 규정에 정한 바에 의하여 소집할 수 있으며 대표이사 사장이 유고 시에는 제34조 제3항을 준용한다. 2. 생략3. 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 함에 있어 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지·공고하거나 비치하여야 하며, 이사선임의 경우에는 이사후보자의 성명 등을 통지·공고하여야 한다.4. 생략	1. 정기주주총회는 회사가 정한 기준일로 부터 3개월 이내에 대표이사가 소집하고 임시주주총회는 필요에 따라 이사회 결의 및 그 밖의 규정에 정한 바에 의하여 소집할 수 있으며 대표이사가 유고 시에는 제34조 제3항을 준용한다. 2. 좌동3. 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 함에 있어 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지·공고하거나 비치하여야 하며, 이사선임의 경우에는 이사후보자의 성명 등을 통지·공고하여야 한다. 4. 좌동	* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정 (상법 제 542조의 8)

제 22조 (소집지)	제 22조 (소집지와 개최방식)

주주총회는 본점 소재지 또는 이외에 용인시에서도 개최할 수 있다.(신설)	1. 주주총회는 본점 소재지 또는 이의 인접지 이외에 용인시에서도 개최할 수 있다. 2. 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	*상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 및 문구정비(상법 제364조 제542조의14 제542조의15)

제 23조 (총회의 의장)	제 23조 (총회의 의장)

주주총회 의장은 대표이사 사장이 된다. 그러나 대표이사 사장 유고 시에는 대표이사 회장 부사장 전무이사 상무이사 다른 이사 순으로 대행하고 이사 전원이 유고 시에는 출석 주주 중에서 임시의장으로 선임된 자가 된다.	1. 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 다만, 대표이사가 수인인 경우에는 이사회에서 정한다. 2 . 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제34조 3항의 규정을 준용한다.	* 직위명 및 문구 정비

제 26조 (의결권의 대리행사)	제 26조 (의결권의 대리행사)

1. 생략2. 대리인은 법정대리인 또는 당 회사 주주에 한하며 총회개최일에 그 대리권을 증명할 서류를 제출하여야 한다.	1. 좌동 2. 대리인은 법정대리인 또는 당 회사 주주에 한하며 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	*상법 개정에 따라 대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정 (상법 제368조 제2항)

제 29조 (이사의 수와 선임 방법)	제 29조 (이사의 수와 선임 방법)

1. 당 회사에는 이사 3명 이상 8명 이하로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.2. 사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.3. 생략4. 생략5. 생략	1. 당 회사에는 이사 3명 이상 9명 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.2. 독립이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 독립이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. 3. 좌동4. 좌동5. 좌동	* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향에 따른 개정(상법 제 542조의 8)

제 31조 (이사의 보선)	제 31조 (이사의 보선)

1. 생략2. 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	1. 좌동 2. 독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8)

제 32조 (이사의 보수와 퇴직금)	제 32조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. 생략2. 이사의 퇴직금은 근속 1년에 대하여 월평균 급여액의 1배에 해당하는 금액에 근속년수를 승하여 산출된 금액을 지급하고 사외이사의 퇴직금은 지급하지 않는다. 단 근속년수가 1년 미만 단수가 있을 때에는 월수 계산하고 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다.	1. 좌동2. 이사의 퇴직금은 근속 1년에 대하여 월평균 급여액의 1배에 해당하는 금액에 근속년수를 승하여 산출된 금액(단, 재직 중 상근이사직은 유지하나 대표이사직을 퇴임하는 등 직책이 변경됨에 따라 보수가 감소하는 경우에는 그 변경 전후를 나누어 근속기간별로 산정한 금액)을 지급하고, 독립이사의 퇴직금은 지급하지 않는다. 단, 근속년수가 1년 미만 단수가 있을 때에는 월수 계산하고 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다.	* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8)

제 33조 (이사회 조직 등)	제 33조 (이사회 조직 등)

1. 생략(신설)2. 이사회는 이사 중에서 대표이사 회장 1명 대표이사 사장 1명 부사장 전무이사 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.3. 이사회의 의장은 대표이사 회장이 되며 대표이사 회장 유고 시에는 제34조의 직위순으로 이를 대행한다.	1. 좌동 2. 대표이사는 이사회에서 선임하며, 대표이사가 수인인 경우에는 각자 회사를 대표한다. 3. 회사는 이사회 결의로서 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. 4. 이사회 의장은 이사회에서 정한다.	* 각자대표체계를 구체적으로 명시화하고 직위명 문구정비

제 34조 (이사의 직무)	제 34조 (이사의 직무)

1. 대표이사 회장은 이사회 회무처리 전반을 통할한다.2. 대표이사 사장은 당 회사를 대표하고 회사의 전반업무를 통할한다.3. 부사장 전무이사 상무이사 및 이사는 대표이사 사장을 보좌하여 당 회사의 일상업무를 분장하며 대표이사 사장 유고 시에는 본 항의 직위순으로 그 직무를 대행한다.4. 생략5. 생략	1. 대표이사는 이사회에서 결정한 업무를 집행하고 회사의 모든 업무를 통할한다. 2. (삭제)3. 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하여 회사의 일상업무를 분장하며, 대표이사 유고시에는 본 항의 직위순으로 그 직무를 대행한다. 4. 좌동5. 좌동	* 직위명 및 문구정비

제 35조 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)	제 35조 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 “회사에 대한 책임” 에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.2. 생략	1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 “회사에 대한 책임” 에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.2. 좌동	* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8)

제 41조 (감사위원회의 구성)	제 41조 (감사위원회의 구성)

1. 생략2. 생략3. 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 하고 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.5. 생략6. 생략7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발생주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.8. 생략9. 생략10. 사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서그 요건에 합치되도록 하여야 한다.11. 생략	1. 좌동2. 좌동3. 위원의 3분의2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 5. 좌동6. 좌동 7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발생주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 8. 좌동 9. 좌동 10. 독립이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. 11. 좌동	* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8) *감사위원 분리선임 인원 상향에 따라 문구 수정(상법 제542조의12 제2항) *감사위원의 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 개정 (상법 제542조의12 제4항)

제 45 조 (재무제표의 작성과 비치)	제 45 조 (재무제표의 작성과 비치)

1. 대표이사 사장은 정기주주총회일의 6주일 전에 다음 서류와 부속서류 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 감사위원회의 감사를 받아야 하며 정기주주총회에 제출하여야 한다. ① 대차대조표 ② 손익계산서 ③ 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 2. 생략3. 감사위원회는 제 1항의 서류를 받은 날로부터 정기주주총회 1주간 전에 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다. 4. 대표이사 사장은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 5. 대표이사 사장은 제1항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 6. 생략7. 6항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사 사장은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.	1. 대표이사는 정기주주총회일의 6주일 전에 다음 서류와 부속서류 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 감사위원회의 감사를 받아야 하며 정기주주총회에 제출하여야 한다. ① 대차대조표 ② 손익계산서 ③ 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류2. 좌동3. 감사위원회는 제 1항의 서류를 받은 날로부터 정기주주총회 1주간 전에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 4. 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 5. 대표이사는 제1항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 6. 좌동7. 6항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.	* 직위명 및 문구정비

부 칙	부 칙

(신 설)	10. (개정시행일)제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 19일부터 시행한다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제22조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제21조(제1항은 제외), 제29조, 제31조,제32조, 제35조, 제41조(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 20일	제 8기 정기주주총회	제 17 조 (기준일)제 21 조 (총회의 소집)제 48조 (이익배당)제 49조 (분기배당)부 칙	-상법 시행령에 따라, 이사회에서 주주총회 기준일을 정하도록 함-개정 자본시장법에 맞추어 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 문구 수정

(3) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화공약품의 제조업	영위

2	각 호와 관련된 국내외 무역업	영위

3	위 각 호의 부대사업 일체	영위

(4) 정관상 사업목적 변경 내용1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2026년 03월 19일	-	3. 부동산 임대업

추가	2026년 03월 19일	-	4. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업

추가	2026년 03월 19일	-	5. 자회사등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비,전산시스템등의 공동활용등을 통한 사무지원사업

2. 변경 사유

사업 목적	변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경제안 주체

부동산 임대업	영업외 수익이 발생되고 있거나 발생될 가능성이 있는 부문을 정관에 명시	이사회

자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업	영업외 수익이 발생되고 있거나 발생될 가능성이 있는 부문을 정관에 명시	이사회

자회사등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비,전산시스템등의 공동활용등을 통한 사무지원사업	영업외 수익이 발생되고 있거나 발생될 가능성이 있는 부문을 정관에 명시	이사회

(*) 해당 사업목적의 추가가 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.