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매일유업 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 3 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 매일유업 주식회사
대 표 이 사 : 김선희
본 점 소 재 지 : 서울 종로구 종로1길 50
(전 화) 02-2127-2113
(홈페이지) http://www.maeil.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무부문장 (성 명) 박병두
(전 화) 02-2127-2113
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	2	-	4	-

합계	2	2	-	4	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	매일헬스뉴트리션(주)	분할

엠즈베이커스(주)	사업양도

연결제외	-	-

-	-

다. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

라. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장 상장	2017년 06월 05일	-	-

마. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '매일유업 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Maeil Dairies Co., Ltd.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 매일유업(주)라고 표기 합니다. 바. 설립일자 및 존속기간당사는 2017년 05월 01일(분할기준일)자로 존속회사인 매일홀딩스 주식회사와 신설회사 매일유업 주식회사(당사)로 분할되어 2017년 05월 01일 설립되었습니다. 또한 당사는 2017년 06월 05일자로 코스닥시장에 재상장되어 매매가 개시되었습니다. 사. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울 종로구 종로1길 50 더 케이 트윈타워 A동전화번호 : 02-2127-2113홈페이지 : http://www.maeil.com 아. 주요 사업의 내용☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

자. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부기업집단의 명칭 : 매일홀딩스 주식회사우리회사의 계열회사는 우리회사를 포함하여 모두 17개 입니다. - 상장사 3개, 비상장사 14개☞ 계열회사에 관한 세부사항은 본 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

차. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2019.07.12	제1~3회 무보증사채	A+/안정적	나이스신용평가(AAA~D)	정기평정

2019.07.15	제1~3회 무보증사채	A+/안정적	한국신용평가(AAA~D)	정기평정

2019.07.24	제1~3회 무보증사채	A+/안정적	한국기업평가(AAA~D)	정기평정

2020.04.29	제2~4회 무보증사채	A+/긍정적	한국기업평가(AAA~D)	본평정

2021.05.08	제2~4회 무보증사채	A+/긍정적	나이스신용평가(AAA~D)	본평정

2020.12.21	제3~4회 무보증사채	AA-/안정적	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2021.02.05	제3~4회 무보증사채	AA-/안정적	나이스신용평가(AAA~D)	수시평정

2021.04.16	제3~5회 무보증사채	AA-/안정적	한국기업평가(AAA~D)	본평정

2021.04.15	제3~5회 무보증사채	AA-/안정적	나이스신용평가(AAA~D)	본평정

2021.04.15	제3~5회 무보증사채	AA-/안정적	한국신용평가(AAA~D)	본평정
2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 05월 01일	정기주총	대표이사 김선희사외이사 김옥경사외이사 윤장배사외이사 한인구	-	-

2018년 03월 23일	정기주총	사외이사 최효성	-	사외이사 한인구

2019년 03월 29일	정기주총	사외이사 노연홍사외이사 유영기	대표이사 김선희	사외이사 김옥경사외이사 윤장배

2020년 03월 27일	정기주총	사내이사 조성형사내이사 김환석사외이사 박광우사외이사 노소라	-	사외이사 최효성

2021년 03월 26일	정기주총	사외이사 정원재	-	-

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당기 중 회사의 본점소재지 변경은 없었으며, 관련 내용은 상기 'I. 회사의 개요' 중'라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소'를 참조 바랍니다. 다. 최대주주의 변동 회사의 지배기업인 매일홀딩스 주식회사는 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"에 따른 지주회사로 전환하기 위하여 회사를 자회사로 편입시키고 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 제8조의2 제2항 제2호에 따른 비율 이상을 소유하기 위해 2017년 10월 12일자로 회사의 주식 1,892,174주를 공개매수함에 따라 최대주주로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경 유가공사업 부문을 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 상호 변경이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 1) 당사는 2017년 5월 1일을 분할기일로 매일유업 주식회사에서 인적분할되어 식품 제조 및 판매를 목적으로 신규 설립되었으며, 2017년 6월 5일에 코스닥 시장에 주권을 상장하였습니다. 2) 당사는 2021년 8월 23일자 이사회 결의에 의거 2021년 10월 1일자로 헬스앤뉴트리션판매사업부문(R 포함)을 분할하여 종속회사 매일헬스뉴트리션(주)를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할신설회사가 헬스뉴트리션사업에 역량을 집중하기위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. ☞ 매일헬스뉴트리션(주)의 분할에 관한 자세한 사항은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 내 합병등의 사후 정보를 참조하시기 바랍니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	제5기(2021년 당기말)	제4기(2020년말)	제3기(2019년말)

보통주	발행주식총수	7,843,638	7,843,638	7,843,638

액면금액(원)	500	500	500

자본금	3,921,819	3,921,819	3,921,819

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액(원)	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액(원)	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,921,819	3,921,819	3,921,819
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당 사 의 정관상 발행 가능한 수권주식수는 40,000,000주이며, 2021년 말 현재 당사가발행한 기명식 보통주식(이하 보통주) 수는 7,843,638주입니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,843,638	-	7,843,638	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,843,638	-	7,843,638	-

Ⅴ. 자기주식수	449,658	-	449,658	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,393,980	-	7,393,980	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	210,547	-	-	210,547	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	230,365	15,326	9,617	-	236,074	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	230,365	225,873	9,617	-	446,621	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	3,037	-	-	-	3,037	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	233,402	225,873	9,617	-	449,658	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2021.02.26	2021.03.05	9,617	9,617	100.0	2021.03.03

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 해지	2018.04.20	2021.04.20	20,000	18,403	92.0	-	-	2021.03.03

신탁 체결	2021.06.04	2023.06.05	5,000	4,168	83.3	-	-	2021.09.08

신탁 체결	2021.11.05	2023.11.04	10,000	9,945	99.4	-	-	2022.02.08
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 25일	제5기 정기주주총회	제2조 사업의목적 내'경영컨설팅업' 추가전자증권제도 도입에 따른 기준일 변경	신사업추가기준일 관련 조문 정비

2021년 03월 26일	제4기 정기주주총회	'20.12.29일 개정된 상법 시행령 개정내용 반영에 따른 표준정관 개정	상법개정

2020년 03월 27일	제3기 정기주주총회	제2조 사업의목적 내 '상품 중개업' 추가	신사업추가

* 2022년 3월 25일 제5기 정기주주총회에서 정관이 개정될 예정 입니다. 주요 정관개정 예정 내용 : 1) '경영컨설팅업' 신사업 추가, 2) 전자증권제도 도입에 따른 기준일 관련 조문 정비, 3) 지배구조 개선을 위한 이사회 및 위원회 관련 조문 정비 등 자세한 정관 변경에 대한 사항은 당사 제5기 정기주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
1. 사업의 개요

당사는 낙농품 및 음료 제조판매수출입 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 영업부문 정보회사의 영업부문은 생산하는 제품의 형태에 따라 유가공부문, 기타부문으로 분류하였습니다.

당기와 전기 중 영업부문별 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)