eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
매일유업 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 3 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 매일유업 주식회사
대 표 이 사 : 김선희
본 점 소 재 지 : 서울 종로구 종로1길 50
(전 화) 02-2127-2113
(홈페이지) http://www.maeil.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 (성 명) 박병두
(전 화) 02-2127-2113
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Beijing Maeil Dairies Co., Ltd(북경 매일유업 유한공사)	2018.2.27	132009, Unit 3, Floor 17, Building 3, No1,Futong East Street, Chaoyang District, Beijing, China	식품도매업	1,794,237	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장 상장	2017년 06월 05일	-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '매일유업 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Maeil Dairies Co., Ltd.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 매일유업(주)라고 표기 합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2017년 05월 01일(분할기준일)자로 존속회사인 매일홀딩스 주식회사와 신설회사 매일유업 주식회사(당사)로 분할되어 2017년 05월 01일 설립되었습니다. 또한 당사는 2017년 06월 05일자로 코스닥시장에 재상장되어 매매가 개시되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 서울 종로구 종로1길 50 더 케이 트윈타워 A동전화번호 : 02-2127-2113홈페이지 : http://www.maeil.com 마. 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용 ☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 기업집단의 명칭 : 매일홀딩스 주식회사우리회사 의 계열회사는 우리회사를 포함하여 모두 15개 입니다. - 상장사 3개, 비상장사 12개 ☞ 계열회사에 관한 세부사항은 본 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항 분할 전 회사의 매일홀딩스(주)에서 발행한 제34회 및 35회 회사채의 경우, 분할 후 신설회사인 매일유업 주식회사로 인계 되 었으며 회사채 명칭이 제1회 및 제2회로 변경 되었습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2018.12.12	기업어음	A2+	한국신용평가 (A1~D)	정기평정

2018.12.04	기업어음	A2+	나이스신용평가 (A1~D)	정기평정

2018.12.13	기업어음	A2+	한국기업평가 (A1~D)	정기평정

2019.07.12	제1~3회 무보증사채	A+/안정적	나이스신용평가(AAA~D)	정기평정

2019.07.15	제1~3회 무보증사채	A+/안정적	한국신용평가(AAA~D)	정기평정

2019.07.24	제1~3회 무보증사채	A+/안정적	한국기업평가(AAA~D)	정기평정

※ 신용등급체계 및 부여 의미회사채

등급	회사채 등급의 정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A	원리금 지급확실성이 높아 투자위험도가 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 지급확실성이 저하될 가능성이 있음.

BB	원리금 지급확실성에 당면문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B	원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.

CCC	채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D	원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음.

※ 위 등급중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부됩니다. 기업어음

등급	등급의 정의

A1	적기상환능력이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.

A2	적기상환능력이 우수하여 투자위험도가 매우 낮지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A3	적기상환능력이 양호하여 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

B	적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음.

C	적기상환능력이 의문시 됨.

D	지급불능 상태에 있음.

※ 위 등급 중 A2등급부터 B등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부됩니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당분기 중 회사의 본점소재지 변경은 없었으며, 관련 내용은 상기 'I. 회사의 개요' 중'라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소'를 참조 바랍니다. 나. 경영진의 중요한 변동 - 2017년 5월 1일 김선희 대표이사 선임 - 2018년 3월 23일 한인구 사외이사 퇴임 - 2018년 3월 23일 최효성 사외이사 선임 - 2019년 3월 20일 윤장배 사외이사 사임 - 2019년 3월 29일 김옥경 사외이사 퇴임 - 2019년 3월 29일 노연홍 사외이사 선임 - 2019년 3월 29일 유영기 사외이사 선임 - 2019년 12월 31일 유영기 사외이사 사임 - 2020년 3월 27일 최효성 사외이사 퇴임 - 2020년 3월 27일 조성형 사내이사 선임 - 2020년 3월 27일 김환석 사내이사 선임 - 2020년 3월 27일 박광우 사외이사 선임 - 2020년 3월 27일 노소라 사외이사 선임 다. 최대주주의 변동- 회사의 지배기업인 매일홀딩스 주식회사는 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"에 따른 지주회사로 전환하기 위하여 회사를 자회사로 편입시키고 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 제8조의2 제2항 제2호에 따른 비율 이상을 소유하기 위해 2017년 10월 12일자로 회사의 주식 1,892,174주를 공개매수함에 따라 최대주주로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경 유가공사업 부문을 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 상호 변경이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 우리회사는 2017년 5월 1일을 분할기일로 매일유업 주식회사에서 인적분할되어 식품 제조 및 판매를 목적으로 신규 설립되었으며, 2017년 6월 5일에 코스닥 시장에 주권을 상장하였습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 05월 01일	-	보통주	7,184,968	500	-	인적분할

2017년 06월 05일	신주인수권행사	보통주	94,096	500	33,593	-

2017년 06월 08일	신주인수권행사	보통주	15,682	500	33,593	-

2017년 07월 05일	신주인수권행사	보통주	156,826	500	33,593	-

2017년 09월 01일	신주인수권행사	보통주	156,826	500	33,593	-

2018년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	235,240	500	33,593	-

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당 사 의 정관상 발행 가능한 수권주식수는 40,000,000주이며, 2019년 말 현재 당사가발행한 기명식 보통주식(이하 보통주) 수는 7,843,638주입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,843,638	-	7,843,638	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,843,638	-	7,843,638	-

Ⅴ. 자기주식수	13,022	-	13,022	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,830,616	-	7,830,616	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	9,985	-	-	9,985	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	9,985	-	-	9,985	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	3,037	-	-	3,037	분할 단수주 취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	13,022	-	-	13,022	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

2019년 말 현재 발행된 주식총수는 7,843,638주이며, 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한되는 주식 9,168주를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 7,834,470주입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,843,638	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	9,168	자기주식 등

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,834,470	-

우선주	-	-

* 자기주식수 차이분 3,854주는 배당락에 의한 차이분 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당 등을 실시하고 있습니다. 현금배당 등의 규모는 지속성장을 위한투자와 경영실적 등을 반영하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 3 기	제 2 기	제 1기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	64,335	58,338	34,746

(별도)당기순이익(백만원)	68,450	61,145	-

(연결)주당순이익(원)	8,206	7,545	4,652

현금배당금총액(백만원)	6,267	5,488	3,422

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.74	9.72	9.85

현금배당수익률(%)	보통주	0.94	0.88	0.69

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	기말배당금	800	700	450

중간, 분기배당금	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

* 제1기(전전기) 연결 당기순이익은 개별재무제표 기준 입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 삼일회계법인은 당사의 제1기, 제2기 감사 및 제3기 검토를 수행하였고, 감사 관련하여 제1기, 제2기 감사의견은 모두 적정이며, 제3기 검토 결과, 재무제표가 한국채택국제회계기준 에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. 당사의 종속회사는 제3기 말 현재 1개이며, Beijing P Accouting Corp.를 외부감사인으로 선임했습니다. 회계감사인의 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제3기(당기)	삼일회계법인	예외사항 없음	해당사항없음	핵심감사사항과 관련하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다. - 회사의 수익인식 회계정책 및 회계처리의 적절성 검토
- 매출 유형별 내부 통제에 대한 이해와 평가
- 보고기간 중 수익으로 기록된 거래를 표본추출하여 거래 원천 증빙과 비교 대사
- 계약서 검토를 통한 매출 차감 항목의 유형별 분석 및 표본추출 방식을 이용한 근거문서 확인
- 수익인식에 대응되는 매출채권에 대해 표본추출 방식을 이용한 외부조회 확인

제2기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음	-

제1기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음	-

일정>

구 분	감사기간

제3기 연결 및 별도 회계감사	2020.01.20 ~ 2020.01.23

제3기 3분기 연결 및 별도 회계감사	2019.10.21 ~ 2019.10.25

제3기 반기 연결 및 별도 회계감사	2019.07.22 ~ 2019.07.26

제3기 1분기 연결 및 별도 회계감사	2019.04.22 ~ 2019.04.26

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제3기(당기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	259,000( 연간 )	2,575

제2기(전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	228,000(연간)	2,066

제1기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	196,000(연간)	1,858

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기 (당기)	2019. 8.23	사채이행상황보고서 검토	~2019.09.11	2,000	-

2019. 3.19	세무자문	5개월	시간당 보수지급	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대한 내부감사기구와 회계감사인의 논의 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 05월 16일	ㆍ회사측: 감사위원, 재무담당이사 등 4인ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	대면회의	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성,부정위험에 대한 고려, 감사계획보고, 핵심감사사항 안내 등

2	2019년 08월 13일	ㆍ회사측: 감사위원, 재무담당이사 등 4인ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	대면회의	경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성,부정위험에 대한 고려,2019 중점 회계감리분야 안내, 핵심감사 사항 안내 등

3	2019년 11월 08일	ㆍ회사측: 감사위원, 재무담당이사 등 4인ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	대면회의	경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성,부정위험에 대한 고려, 핵심감사 사항 안내 , 상법 시행령입법예고사항 안내등

4	2020년 03월 06일	ㆍ회사측: 감사위원, 재무담당이사 등 4인ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성, 핵심감사사항, 상법 시행령 확정안 등 감사종결보고

5. 내부 통제에 관한 사항

가. 내부통제에 관한 사항당사는 정관에 따라 회사의 중요한 의사결정을 이사회를 통하여 결정하도록 규정하고 있습니다. 감사워원회는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 있으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도당사는 2019년 12월 31일 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하고 있고 대표이사 및 내부회계관리자는 이를 2020년 3월 6일 이사회에 보고하였습니다. 이에 대한 당사의 외부감사인인 삼일회계법인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

다. 내부통제구조의 평가당사의 외부감사인은 당사의 내부통제구조에 대한 이해 및 평가를 수행하였으며 이와 관련하여 별도의 의견이나 지적사항은 없습니다. 당사는 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차 등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고자 노력하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

- 해당사항이 없음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 해당사항이 없음.

다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항이 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

매일홀딩스	지주회사	보통주	2,436,514	31.06	2,436,514	31.06	-

김정완	본인	보통주	30,000	0.38	30,000	0.38	-

김정민	친인척	보통주	484,681	6.18	484,681	6.18	-

김정석	친인척	보통주	264,928	3.38	264,928	3.38	-

정상길	친인척	보통주	23,896	0.30	13,896	0.18	-

김진희	친인척	보통주	183,939	2.35	183,939	2.35	-

김선희	친인척	보통주	17	0.00	17	0.00	-

정희승	친인척	보통주	3,371	0.04	3,371	0.04	-

김오영	친인척	보통주	802	0.01	802	0.01	-

진암복지재단	관계단체	보통주	705,950	9.00	705,950	9.00	-

(주)복원	관계회사	보통주	242,341	3.09	242,341	3.09	-

사내근로복지기금	관계단체	보통주	152,780	1.95	152,780	1.95	-

계	보통주	4,529,219	57.74	4,519,219	57.62	-

기타	-	-	-	-	-

주) 기말 주식수는 발행주식수 7,843,638주 기준으로 작성 하였음.

- 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주 : 매일홀딩스(주) 나. 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수
(명)	대표이사	최대주주

성명	지분*(%)	성명	지분*(%)

매일홀딩스	5,817	김정완	38.27	김정완	38.27

* 최근(2018년 말) 주주명부 폐쇄일 기준 입니다.

다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위: 천원)

구 분	금액

자산총계	956,463,233

부채총계	382,619,347

자본총계	573,843,885

매출액	1,590,752,386

영업이익	84,428,027

당기순이익	67,228,784

* 최근 사업연도(2019년 말) 말 연결 기준 입니다. 라. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용- 해당사항 없음

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	매일홀딩스(주)	2,436,514	31.06%	-

진암사회복지재단	710,950	9.00%	-

VIP 자산운용	710,000	9.05%	-

김정민	484,681	6.18%	-

우리사주조합	-	-	-

주1) 지분율은 보통주 발행주식총수(7,843,638주) 대비 비율입니다.주2) 상기는 기공시된 대량보유상황보고 내역 및 2019년 말 주주명부를 토대로 작성된 주식보유현황이며, 결산일 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다. 3. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,962	99.78	2,804,143	35.75	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)
1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
나. 발행하는 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
다. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
라. 상법 제542조의3의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
마. 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
바. 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 등 경영상 필요로 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우
3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 15일까지

주권의 종류	※ 2019년 9월 16일 "주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률” 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류 구분이 없어졌습니다.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

사무취급장소	서울시 영등포구 의사당대로 13

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	19년 7월	19년 8월	19년 9월	19년 10월	19년 11월	19년 12월

매일유업	최 고	86,500	93,300	96,400	95,200	91,400	87,600

최 저	81,000	77,800	86,900	86,700	84,000	79,100

월간거래량	262,630	471,136	297,523	288,084	298,967	286,256
1. 임원 및 직원 등의 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김선희	여	1964년 10월	대표이사	등기임원	상근	사장(총괄)	- (現) 매일유업(주) 대표이사 / 사장 - 2013 매일유업(주) 경영지원총괄 / 기획조정실 부사장 - 2011 ~ 2013 매일유업(주) 경영기획본부 부사장 - 2009 ~ 2011 매일유업(주) 재경본부 전무	17	-	계열회사 임원	4년	2022.03.28

조성형	남	1963년 08월	사내이사	등기임원	상근	COO	- (現) 매일유업(주) COO - 2014 매일유업(주) 경영지원총괄 부사장 - 2013 CJ헬로비전 경영지원총괄 부사장 - 2011 CJ그룹 인사담당 부사장	-	-	계열회사 임원	4년	2023.03.27

김환석	남	1964년 12월	사내이사	등기임원	상근	영업총괄부사장	- (現) 매일유업(주) 영업총괄 부사장 - 2017 매일유업(주) 카테고리사업 본부장 전무 - 2012 매일유업(주) 유음료마케팅 부문장 상무 - 2010 매일유업(주) 유가공마케팅 부문장 이사	17	-	계열회사 임원	4년	2023.03.27

노연홍	남	1955년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- (現) 김 법률사무소 고문 - 2013 ~ 2018 가천대 메디컬캠퍼스 부총장 - 2011 ~ 2013 대통령실 고용복지수석비서관 - 2010 ~ 2011 식품의약품안전청장	-	-	계열회사 임원	2년	2022.03.28

박광우	남	1964년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- (現) 카이스트 금융전문대학원 원장 카이스트 금융전문대학원 교수 - 2016 ~ 2017 카이스트 녹색성장대학원 원장 - 2006 ~ 2014 카이스트 금융전문대학원 부교수 - 2005 카이스트 테크노경영대학원 부교수	-	-	계열회사 임원	-	2023.03.27

노소라	여	1964년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- (現) 노소라 법률사무소 변호사 - 2014 ~ 2015 무역위원회 위원 - 2014 ~ 2017 국제장애인올림픽위원회 법률윤리위원 - 2007 피쉬 앤 리처드슨 위싱턴 사무소	-	-	계열회사 임원	-	2023.03.27

최효성	남	1963년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- (現) 김 장 법률사무소 Senior - 1993 ~ 1994 PWC Japan - 1988 ~ 2000 삼일회계법인 이사 - 1988 공인회계사	-	-	계열회사 임원	2년	2020.03.27

유영기	남	1961년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- (現) 신안산대학교 초빙교수 - 2018 풀무원 부사장 - 2014 ~ 2018 풀무원 푸드머스 마케팅실장 / 본부장 - 1988 ~ 2013 생산기술 품질관리 개발 부사장 (역임)	-	-	계열회사 임원	2년	-

박병두	남	1970년 10월	부장	미등기임원	상근	재무담당(CFO)	- (現) 매일유업(주) 재무담당(CFO) - 매일유업(주) 구매팀장 - 맥도널드코리아 SCM Manager - 매일유업(주) 회계팀, 해외사업부	-	-	계열회사 직원	4년	-

* 2019년 3월 20일 윤장배 사외이사는 중도퇴임 하였습니다. 자세한 사항은 2019년 3월 21일 사외이사의선임,해임또는 중도퇴임에 관한 신고 공시를 참고바랍니다. * 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 김옥경 사외이사는 퇴임 하였으며, 노연홍, 유영기 사외이사가 등기임원으로 신규 선임 되었습니다. 자세한 사항은 2019년 3월 29일 사외이사의선임, 해임또는 중도퇴임에관한 신고 공시를 참고바랍니다. * 2019년 12월 31일 유영기 사외이사는 중도퇴임 하였습니다. 자세한 사항은 2020년 1월 2일 사외이사의선임,해임또는 중도퇴임에 관한 신고 공시를 참고바랍니다. * 2020년 3월 27일 최효성 사외이사는 퇴임 하였으며, 조성형, 김환석 사내이사 및 박광우, 노소라 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

나. 직원의 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	665	-	4	-	669	10.76	47,508,348	71,013	129	109	238	-

관리직	여	361	-	3	-	364	8.64	20,352,744	55,914	-

생산직	남	930	-	79	-	1,009	14.27	61,780,812	61,229	-

생산직	여	81	-	31	-	112	9.66	4,853,585	43,582	-

합 계	2,037	-	117	-	2,154	11.99	134,495,491	62,439	-

주1) 상기 연간급여 총액은 2019년 1월 ~ 12월간의 누적 금액 입니다. 주2) 상기 직원의 수는 등기임원(사내이사 1명, 사외이사 3명)을 제외한 기준입니다.

다. 미 등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	23	5,003,714	217,552	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,153,306	192,217	-

※ 상기보수는 2019년에 지급된 보수총액 기준 입니다. ※ 상기금액은 공시서류 작성기간 중 퇴임한 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	1,044,670	1,044,670	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	5	108,635	21,727	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김선희	대표이사	1,044	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	803	이사보수 지급기준에 따라 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하고 매월균등 지급함

상여	241	단기성과상여이사성과보수지급기준에 따라 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기준연봉의 0%~60% 내에서 지급할 수 있음.계량지표와 관련하여 당사 별도 환산기준 전기대비 영업이익123억 증가(15.9%상승), 당기순이익 73억 증가(11.9% 상승) 등을 고려하였음.비계량지표와 관련하여 당사 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더십을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 성과상여금 2.41억원을 산출 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김선희	대표이사	1,044	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	803	이사보수 지급기준에 따라 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하고 매월균등 지급함

상여	241	단기성과상여이사성과보수지급기준에 따라 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기준연봉의 0%~60% 내에서 지급할 수 있음.계량지표와 관련하여 당사 별도 환산기준 전기대비 영업이익123억 증가(15.9%상승), 당기순이익 73억 증가(11.9% 상승) 등을 고려하였음.비계량지표와 관련하여 당사 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더십을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 성과상여금 2.41억원을 산출 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

가. 기업집단의 명칭 기업집단의 명칭 : - 매일홀딩스(주)- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.주) 당사는 2017년 5월 1일(분할기준일)자로 분할전 매일유업 주식회사로부터 인적분할 되어 설립되었습니다.

나. 계열회사의 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : %)

회사명	사업자등록번호(법인등록번호)	주요업종	매일홀딩스(주)소유비율(%)	비고

매일홀딩스㈜	203-81-43193	지주회사	-	-

매일유업(주)	844-81-00466	액상시유 및 기타낙농제품낙농품, 기타비가공식품	31.06	자회사

*㈜제로투세븐	220-81-76684	유아복브랜드판매 인터넷마케팅서비스	0.00	계열회사

㈜레뱅드매일	129-81-47625	주류수입 판매업	100.00	자회사

크리스탈제이드코리아㈜	120-86-84555	중식 레스토랑	65.00	자회사

엠즈푸드시스템㈜	125-86-09978	식자재 유통물류, 창고보관업	100.00	자회사

㈜엠디웰아이엔씨	120-87-17484	의영양전문식 판매	50.00	자회사

㈜엠즈파트너스(M's Partners)	212-81-91670	판매서비스업사업지원서비스업	50.00	자회사

엠즈베버리지㈜ (M's Beverage)	142-81-37270	주류수입판매업	85.00	자회사

엠즈씨드㈜	211-88-95935	커피제조, 커피체인점 운영	92.61	자회사

상하농어촌테마공원(유)	475-88-00347	부동산 임대, 테마공원	100.00	자회사

농업회사법인㈜상하낙농개발	404-81-34394	농축산물 생산, 유통,가공, 판매	85.00	자회사

상하농원개발(유)	444-81-00271	농산물 판매, 축산물가공 연구농축산체험학습장운영및관리사업	100.00	손자회사

상하농원(유)	211-88-95935	농산물 판매, 식용란수집판매업농축산물의 온라인 통신판매	100.00	손자회사

* ㈜제로투세븐은 2018년 11월 1일자로 합병에 의한 최대주주의 변경으로 매일홀딩스 자회사에서 탈퇴되었습니다.

다. 임원 겸직 현황 - 해당사항 없음.

2. 타법인 출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

북경매일유업 유한공사	2018년 02월 27일	현지시장진출	1,013,159	-	1,013,159	-	-	3,374,274	-	-	100%	4,387,433	1,794,237	(4,134,463)

합 계	-	1,013,159	-	-	3,374,274	-	-	100%	4,387,433	1,794,237	(4,134,463)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여가. 채무보증 내역

1) 당기말 현재 회사가 특수관계자 의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	보증내역	피보증인	보증금액	여신금융기관

기타특수관계자	차입금보증	(주)상하낙농개발	5,220,000	NH농협은행

2) 당기말 현재 회사가 특수관계자 의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 담보제공내역은 다음과 같습니다

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회사명	담보제공자산	금 액	제공처

종속기업	북경매일유업유한공사	단기정기예금	3,820,740	DBS은행

나. 특수관계자와의 자금거래

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회사명	당기	전기

출 자	배당금지급	리스료지급	출 자	배당금지급

종속기업	북경매일유업유한공사	3,374,274	-	-	1,013,159	-

지배기업	매일홀딩스(주)(*)	-	1,705,560	36,000	-	1,096,431

합 계	3,374,274	1,705,560	36,000	1,013,159	1,096,431

(*)당기에 지배기업과 체결한 2년간 사무실 리스계약에 따라 인식한 사용권자산은 41,381천원과 리스부채는 41,381천원이며, 리스부채의 상환금액은 35,323천원, 이자비용은 677천원입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음