매일유업 사업보고서 (2022.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 25일이며, 2023년 3월 24일 개최 예정인 제6기 정기주주총회에는 하기의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다 .

- 신규 목적사업 '사업 지원 서비스업' 추가

- 스톡옵션제도 도입과 관련된 정관 신규 조항 추가 및 관련 조문정비

주1) 사업보고서에 첨부된 정관과 변경 안 비교표

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적)
1. 낙농품제조판매 수출입2. 축산업3. 고기,과실, 채소처리가공 판매
4. 사료제조판매 수출입
5. 낙농기구, 기계탱크 류 제작 판매 및 수출입
6. 낙농기술훈련
7. 국내낙농, 유가공, 축산업의 육성 및 이의 촉진을 위한 다음의 업무
8. 부동산 매매 및 임대사업
9. 유아교육에 관련된 영상, 인쇄물 판매 및 제작업
10. 기타식품제조판매 수출입
11. 음료제조판매 수출입
12. 통신판매
13. 전자상거래업
14. 무점포소매업
15. 유아용품 판매
16. 주류판매업
17. 음식점업
18. 화장용품 제조 판매업
19. 기타 산업용 기계 및 장비 임대업
20. 상품권 발행업 및 유통업
21. 문화예술사업
22. 박물관운영업
23. 창고업
24. 디저트, 제과, 제빵류 등의 제조 및 판매
25. 상품 중개업26. 경영컨설팅업
27. 전 각 호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체	제2조(목적)
1. ~ 26. (좌 동) 27. 사업 지원 서비스업
28. 전 각 호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체	사업지원 서비스업 목적사업 추가

제9조 (신주인수권)
1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
나. 발행하는 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
다. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
라. 상법 제542조의3의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
마. 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
바. 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달 등 경영상 필요로 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우
3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로정한다.	제9조 (신주인수권)
1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
나. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
다. 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
라. 상법 제542조의3의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
마. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
바. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 등 경영상 필요로 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우
3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.	스톡옵션제도 도입에 따른 조문정비

( 신 설 )	제9조의2 (주식매수선택권)1. 회사는 임·직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15 의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3 의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.
2. 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 하되, 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 다만, 해당 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인(상법 시행령 제34조 규정에 의한 특수관계인을 말한다. 이하 같다)에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지않는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)는 그러하지 아니한다.
가. 최대주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대 주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인
나. 주요주주(상법 제542조의8 제2항 제6호의 규정에의한 주요주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인
다. 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자
3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 으로 정한다.
4. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.
가. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음
각목의 가격 중 높은 금액
A. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의
실질가액
B. 당해 주식의 권면액
나. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권
부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
5. 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.
6. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
7. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
가. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 본인의의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
나. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 고의 또 는과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
다. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의
행사에 응할 수 없는 경우
라. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
8. 주식매수선택권 행사로 인하여 발생한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.	스톡옵션제도 도입에 따른 정관 규정 추가

(신 설)	제1조 (시행일)
본 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다.	부칙 신설

나. 공시대상기간 및 사업보고서 제출일까지의 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 25일	제5기 정기주주총회	제2조 사업의목적 내 '경영컨설팅업' 추가전자증권제도 도입에 따른 기준일 변경	신사업추가기준일 관련 조문 정비

2021년 03월 26일	제4기 정기주주총회	'20.12.29 개정된 상법 시행령 내용 반영하여 표준정관 개정	상법개정

2020년 03월 27일	제3기 정기주주총회	제2조 사업의목적 내 '상품 중개업' 추가	신사업추가