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매일유업 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 3기 반기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 매일유업 주식회사
대 표 이 사 : 김선희
본 점 소 재 지 : 서울 종로구 종로1길 50
(전 화) 02-2127-2113
(홈페이지) http://www.maeil.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 (성 명) 박병두
(전 화) 02-2127-2113
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Beijing Maeil Dairies Co., Ltd(북경 매일유업 유한공사)	2018.2.27	132009, Unit 3, Floor 17, Building 3, No1, Futong East Street, Chaoyang District, Beijing, China	식품도매업경제무역자문기업관리컨설팅	2,017,976	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2017년 06월 05일	-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '매일유업 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Maeil Dairies Co., Ltd.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 매일유업(주)라고 표기 합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2017년 05월 01일(분할기준일)자로 존속회사인 매일홀딩스 주식회사와 신설회사 매일유업 주식회사(당사)로 분할되어 2017년 05월 01일 설립되었습니다. 또한 당사는 2017년 06월 05일자로 코스닥시장에 재상장되어 매매가 개시되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 서울 종로구 종로1길 50 더 케이 트윈타워 A동전화번호 : 02-2127-2113홈페이지 : http://www.maeil.com 마. 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용 ☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 기업집단의 명칭 : 매일홀딩스 주식회사우리회사 의 계열회사는 우리회사를 포함하여 모두 15개 입니다. - 상장사 3개, 비상장사 12개 ☞ 계열회사에 관한 세부사항은 본 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항 분할 전 회사의 매일홀딩스(주)에서 발행한 제34회 및 35회 회사채의 경우, 분할 후 신설회사인 매일유업 주식회사로 인계 되 었으며 회사채 명칭이 제1회 및 제2회로 변경 되었습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2018.05.15	제1-2회 무보증사채	A+	한국신용평가(AAA~D)	본평정

2018.05.15	제2-1회 무보증사채	A+	한국신용평가(AAA~D)	본평정

2018.05.15	제2-2회 무보증사채	A+	한국신용평가(AAA~D)	본평정

2018.05.15	제3회 무보증사채	A+	한국신용평가(AAA~D)	본평정

2018.05.15	기업어음	A2+	한국신용평가(A1~D)	본평정

2018.05.15	제1-2회 무보증사채	A+	나이스신용평가(AAA~D)	본평정

2018.05.15	제2-1회 무보증사채	A+	나이스신 용평가(AAA~D)	본평정

2018.05.15	제2-2회 무보증사채	A+	나이스신용평가(AAA~D)	본평정

2018.05.15	제3회 무보증사채	A+	나이스신 용평가(AAA~D)	본평정

2018.05.15	기업어음	A2+	나이스신용평가(A1~D)	본평정

2018.05.15	제1-2회 무보증사채	A+	한국기업평가(AAA~D)	본평정

2018.05.15	제2-1회 무보증사채	A+	한 국기업평가(AAA~D)	본평정

2018.05.15	제2-2회 무보증사채	A+	한국기업평가(AAA~D)	본평정

2018.05.15	제3회 무보증사채	A+	한 국기업평가(AAA~D)	본평정

2018.05.15	기업어음	A2+	한국기업평가(A1~D)	본평정

2018.12.12	기업어음	A2+	한국신용평가 (A1~D)	정기평정

2018.12.04	기업어음	A2+	나이스신용평가 (A1~D)	정기평정

2018.12.13	기업어음	A2+	한국기업평가 (A1~D)	정기평정

※ 신용등급체계 및 부여 의미회사채

등급	회사채 등급의 정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A	원리금 지급확실성이 높아 투자위험도가 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 지급확실성이 저하될 가능성이 있음.

BB	원리금 지급확실성에 당면문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B	원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.

CCC	채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D	원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음.

※ 위 등급중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부됩니다. 기업어음

등급	등급의 정의

A1	적기상환능력이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.

A2	적기상환능력이 우수하여 투자위험도가 매우 낮지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A3	적기상환능력이 양호하여 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

B	적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음.

C	적기상환능력이 의문시 됨.

D	지급불능 상태에 있음.

※ 위 등급 중 A2등급부터 B등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부됩니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당반기 중 회사의 본점소재지 변경은 없었으며, 관련 내용은 상기 'I. 회사의 개요' 중'라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소'를 참조 바랍니다. 나. 경영진의 중요한 변동 - 2017년 5월 1일 김선희 대표이사 선임 - 2018년 3월 23일 한인구 사외이사 퇴임 - 2018년 3월 23일 최효성 사외이사 선임 - 2019년 3월 20일 윤장배 사외이사 사임 - 2019년 3월 29일 김옥경 사외이사 퇴임 - 2019년 3월 29일 노연홍 사외이사 선임 - 2019년 3월 29일 유영기 사외이사 선임 다. 최대주주의 변동 - 회사의 지배기업인 매일홀딩스 주식회사는 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"에 따른 지주회사로 전환하기 위하여 회사를 자회사로 편입시키고 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 제8조의2 제2항 제2호에 따른 비율 이상을 소유하기 위해 2017년 10월 12일자로 회사의 주식 1,892,174주를 공개매수함에 따라 최대주주로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경 유가공사업 부문을 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 상호 변경이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 우리회사는 2017년 5월 1일을 분할기일로 매일유업 주식회사에서 인적분할되어 식품 제조 및 판매를 목적으로 신규 설립되었으며, 2017년 6월 5일에 코스닥 시장에 주권을 상장하였습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자) 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 05월 01일	-	보통주	7,184,968	500	-	인적분할

2017년 06월 05일	신주인수권행사	보통주	94,096	500	33,593	-

2017년 06월 08일	신주인수권행사	보통주	15,682	500	33,593	-

2017년 07월 05일	신주인수권행사	보통주	156,826	500	33,593	-

2017년 09월 01일	신주인수권행사	보통주	156,826	500	33,593	-

2018년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	235,240	500	33,593	-

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,843,638	-	7,843,638	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,843,638	-	7,843,638	-

Ⅴ. 자기주식수	3,037	-	3,037	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,840,601	-	7,840,601	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	3,037	-	-	3,037	분할 단수주 취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	3,037	-	-	3,037	분할 단수주 취득

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,843,638	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,037	자기주식 등

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,840,601	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제3기 반기	제2기	제1기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	37,389	58,338	-

(별도)당기순이익(백만원)	39,432	61,145	34,746

(연결)주당순이익(원)	4,769	7,545	4,652

현금배당금총액(백만원)	-	5,488	3,422

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	9.72	9.85

현금배당수익률(%)	-	-	0.88	0.69

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	700	450

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제3기	제2기	제1기

(2019년 6월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	404,044,813	348,154,384	331,155,800

1.현금및현금성자산	88,981,174	64,096,395	36,752,346

2.당기손익공정가치금융자산	16,002,173	12,068,133	-

3.당기손익인식금융자산	-	-	12,118,207

4.단기금융상품	757,251	94,604	2,823,792

5.매출채권 및 기타채권	169,878,123	154,972,866	170,487,634

6.파생금융상품	605,841	16,840	-

7.기타유동자산	8,588,818	5,631,298	6,873,908

8.재고자산	119,231,430	111,274,249	102,099,913

[비유동자산]	284,806,973	267,561,667	259,795,666

1.매도가능금융자산	-	-	6,561

2.장기금융상품	6,000	6,000	6,000

3.매출채권 및 기타채권	27,409,298	29,423,047	28,718,362

4.유형자산	223,865,991	226,693,441	219,884,012

5.무형자산	8,606,807	8,173,552	8,118,581

6.사용권자산	20,172,902	-	-

7.이연법인세자산	1,454,323	-	820,312

8.기타비유동자산	3,291,650	3,265,628	2,241,837

자산총계	688,851,786	615,716,051	590,951,466

[유동부채]	211,308,438	184,058,106	232,971,071

[비유동부채]	98,701,731	84,697,601	70,491,110

부채총계	310,010,169	268,755,707	303,462,181

1.자본금	3,921,819	3,921,819	3,804,199

2.이익잉여금	121,562,354	89,661,274	34,745,673

3.기타자본항목	253,357,443	253,377,251	248,939,411

자본총계	378,841,616	346,960,344	287,489,284

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019.1.1 ~ 2019.06.30)	(2018.1.1 ~ 2018.12.31)	(2017.5.1 ~ 2017.12.31)

매출액	687,207,531	1,300,580,783	881,178,353

영업이익	47,440,134	74,368,031	51,150,807

법인세비용차감전순이익	49,171,759	76,771,542	43,853,164

당기순이익	37,389,500	58,337,520	34,745,673

기본주당순이익(단위 : 원)	4,769	7,545	4,652

희석주당순이익(단위 : 원)	4,769	7,440	4,431

* 제1기(전전기)는 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다. 나. 연결회사의 변동현황

사업연도	당기에 연결에포함된 회사	전기대비 연결에추가된 회사	전기대비 연결에서제외된 회사

제3기	매일유업(주)외 1사	-	-

제2기	매일유업(주)외 1사	Beijing Maeil Dairies Co., Ltd(북경 매일유업 유한공사)	-

제1기	매일유업(주)	-	-

다 . 요약별도재무정보(단위 : 천원)

구 분	제3기	제2기	제1기

(2019년 6월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	402,621,727	348,333,645	331,155,800

1.현금및현금성자산	86,785,017	62,427,274	36,752,346

2.당기손익공정가치금융자산	16,002,173	12,068,133	-

3.당기손익인식금융자산	-	-	12,118,207

4.단기금융상품	757,251	94,604	2,823,792

5.매출채권 및 기타채권	170,831,233	156,916,074	170,487,634

6.파생금융상품	605,841	16,840	-

7.기타유동자산	8,482,972	5,545,780	6,873,908

8.재고자산	119,157,238	111,264,940	102,099,913

[비유동자산]	289,067,744	268,472,157	259,795,666

1.종속기업투자	4,387,433	1,013,159	-

2.매도가능금융자산	-	-	6,561

3.장기금융상품	6,000	6,000	6,000

4.매출채권 및 기타채권	27,380,845	29,402,037	28,718,362

5.유형자산	223,841,769	226,665,841	219,884,012

6.무형자산	8,534,960	8,122,808	8,118,581

7.사용권자산	20,172,902	-	-

8.이연법인세자산	1,454,323	-	820,312

9.기타비유동자산	3,289,509	3,262,311	2,241,837

자산총계	691,689,471	616,805,801	590,951,466

[유동부채]	209,256,951	182,365,025	232,971,071

[비유동부채]	98,701,731	84,697,601	70,491,110

부채총계	307,958,683	267,062,626	303,462,181

1.자본금	3,921,819	3,921,819	3,804,199

2.이익잉여금	126,412,769	92,468,887	34,745,673

3.기타자본항목	253,396,200	253,352,470	248,939,411

자본총계	383,730,788	349,743,175	287,489,284

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019.1.1 ~ 2019.06.30)	(2018.1.1 ~ 2018.12.31)	(2017.5.1 ~ 2017.12.31)

매출액	685,521,244	1,300,078,233	881,178,353

영업이익	49,576,601	77,243,702	51,150,807

법인세비용차감전순이익	51,214,561	79,579,154	43,853,164

당기순이익	39,432,302	61,145,133	34,745,673

기본주당순이익(단위:원)	5,029	7,908	4,652

희석주당순이익(단위:원)	5,029	7,799	4,431

* 제1기(전전기)는 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성 기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 삼일회계법인은 당사의 제1기, 제2기 감사 및 제3기 반기 검토를 수행하였고, 감사 관련하여 제1기, 제2기 감사의견은 모두 적정이며, 제3기 반기 검토 결과, 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. 당사의 종속회사는 제3기 반기말 현재 1개이며, Beijing P Accouting Corp.를 외부감사인으로 선임했습니다. 회계감사인의 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제3기 반기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제2기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제1기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

일정>

구 분	감사기간

제3기 반기 연결 및 별도 회계감사	2019.07.22 ~ 2019.07.26

제3기 1분기 연결 및 별도 회계감사	2019.04.22 ~ 2019.04.26

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제3기 반기(당기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	259,000( 연간 )	740

제2기 (전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	228,000(연간)	2,066

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기 반기(당기)	2019. 3.19	세무자문	5개월	시간당 보수지급	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 2019년 반기말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 동 위원회 위원 중 재무전문가는 최효성 위원이며, 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	선 임 배 경	사외이사및 회계/재무전문가여부	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

최효성(위원장)	- (現) 김 장 법률사무소 Senior - 1993 ~ 1994 PWC Japan - 1988 ~ 2000 삼일회계법인 이사 - 1988 공인회계사	1988년부터 삼일회계법인 공인회계사로 활동하면서 회계 및 금융 분야에대한 전문적인 역량을 쌓았으며, 회사의 재무제표를 검토하고 내부회계관리제도를 평가하는 전문가로써 당사의 감사위원장으로써 적합하다고 판단하였음.	사외이사(회계/재무전문가)	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

노연홍	- (現) 김 법률사무소 고문 - 2013 ~ 2018 가천대 메디컬캠퍼스 부총장 - 2011 ~ 2013 대통령실 고용복지수석비서관 - 2010 ~ 2011 식품의약품안전청장	2010년~2013년에 식품의약품안전청장 및 대통령실 고용복지수석비서관을 역임하면서 식품안전 분야의 전문가로 쌓은 지식과 전문성을 바탕으로 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단하였음.	사외이사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

유영기	- (現) 신안산대학교 초빙교수 - 2018 풀무원 부사장 - 2014 ~ 2018 풀무원 푸드머스 마케팅실장 / 본부장 - 1988 ~ 2013 생산기술 품질관리 개발 부사장 (역임)	1988년~2018년에 풀무원 생산기술 품질관리 개발 부사장 및 마케팅본 부장을 역임하면서 다년간 축적한 경험과 지식을 바탕으로 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단하였음.	사외이사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성하고 있으며 동 위원회 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요주주와감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 감사위원장을 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

감사위원회는 다음과 같이 감사업무를 수행하고 있습니다. 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

최효성(출석률:100%)	노연홍(출석률:100%)	유영기(출석률:100%)

1	'19.03.08	- 2018년 재무제표(연결/별도) 및 외부감사 결과 보고의 건 - 2018년 법인세 세무조정 및 세무자문 용역 계약 보고의 건	-	-	-	-

2	'19.05.16	- 2019년 1분기 재무제표(연결/별도) 및 외부감사 결과 보고의 건	-	-	-	-

라. 감사위원회 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019.05.16	재경팀	신임 감사위원	-	감사위원회 활동 및 회사경영 관련 주요사항

2019.05.16	외부감사인 및 재경팀	감사위원	-	회계기준을 비롯한 법/규제 등 내/외부 환경변화

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	9	부장 1명, 차장 1명,과장 3명, 대리2명, 사원2명 (평균 13년)	감사위원회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령분석 감사위원회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 감사위원회 진행 및 기 록

바. 준법지원인에 관한 사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최준영	현) 매일유업(주) 법무팀 팀장('17.11~) 한양대학교 법학과 졸업 법무법인 에이펙스 변호사 Georgetown University 법학(석사) 졸업	-

박은연	현) 매일유업(주) 법무팀 대리 ('14.2 ~) 중앙대학교 법학전문대학원 법학과 졸업	-

사. 준법지원인 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

윤리경영팀	6	차장2명, 대리4명(평균8년)	- Compliance 준수활동(대리점, 하도급)
- 내부감사 - 회사윤리규정 전면 개정
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

- 해당사항 없음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 해당사항 없음.

다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

매일홀딩스	지주회사	보통주	2,436,514	31.06	2,436,514	31.06	-

김정완	본인	보통주	30,000	0.38	30,000	0.38	-

김정민	친인척	보통주	484,681	6.18	484,681	6.18	-

김정석	친인척	보통주	264,928	3.38	264,928	3.38	-

정상길	친인척	보통주	23,896	0.30	23,896	0.30	-

김진희	친인척	보통주	183,939	2.35	183,939	2.35	-

김선희	친인척	보통주	17	0.00	17	0.00	-

정희승	친인척	보통주	3,371	0.04	3,371	0.04	-

김오영	친인척	보통주	802	0.01	802	0.01	-

진암복지재단	관계단체	보통주	705,950	9.00	705,950	9.00	-

(주)복원	관계회사	보통주	242,341	3.09	242,341	3.09	-

사내근로복지기금	관계단체	보통주	152,780	1.95	152,780	1.95	-

계	보통주	4,529,219	57.74	4,529,219	57.74	-

기타	-	-	-	-	-

주) 기말 주식수는 발행주식수 7,843,638주 기준으로 작성 하였음.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주 : 매일홀딩스 나. 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수
(명)	대표이사	최대주주

성명	지분*(%)	성명	지분*(%)

매일홀딩스	6,480	김정완	38.27	김정완	38.27

다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위: 백만원)

구 분	금액

자산총계	848,941

부채총계	332,873

자본총계	516,067

매출액	1,490,771

영업이익	66,964

당기순이익	63,026

라. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김선희	여	1964년 10월	대표이사	등기임원	상근	사장(총괄)	연세대/미네소타대학원(석)UBS Investment Bank 이사	17	-	계열회사 임원	3년	2022년 03월 28일

최효성	남	1963년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대 경영학과공인회계사홍익대학교 세무대학원 석사삼일회계법인 이사PWC Japan김 법률사무소 Senior	-	-	계열회사 임원	2년	2020년 03월 28일

노연홍	남	1955년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	식품의약품안전청장대통령실 고용복지수석비서관 가천대 메디컬캠퍼스 부총장 김 법률사무소 고문	-	-	계열회사 임원	1년	2022년 03월 28일

유영기	남	1961년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	품질관리 개발 부서장(역임)풀무원 R 센터장, 생산기술 풀무원푸드머스 마케팅실장/본부장 풀무원부사장 신안산대학교 초빙교수	-	-	계열회사 임원	1년	2022년 03월 28일

박병두	남	1970년 10월	부장	미등기임원	상근	재무담당(CFO)	인하대 경영학과 매일유업(주) 구매팀장 맥도널드코리아 SCM Manager매일유업(주) 회계팀, 해외사업부	-	-	계열회사 직원	18년	-

* 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 김옥경 사외이사, 윤장배 사외이사는 중도퇴임 하였으며, 노연홍 사외이사, 유영기 사외이사가 등기임원으로 신규 선임 되었습니다. 자세한 사항은 2019년 3월 21일, 2019년 3월 23일 사외이사의선임,해임또는 중도퇴임에 관한 신고 공시를 참고바랍니다.

직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	645	-	3	-	648	10.72	21,125,228	32,601	-

관리직	여	346	-	1	-	347	8.57	9,474,544	27,304	-

생산직	남	901	-	78	-	979	14.30	26,990,203	27,569	-

생산직	여	85	-	53	-	138	7.95	2,376,870	17,224	-

합 계	1,977	-	135	-	2,112	11.84	59,966,845	28,393	-

주1) 상기 연간급여 총액은 2019년 1월 ~ 6월간의 누적 금액 입니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	21	2,075,284	98,823	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	455,874	75,979	-

※ 상기보수는 2019년 1월 ~ 6월에 지급된 보수총액 기준 입니다. ※ 상기금액은 공시서류 작성기간 중 퇴임한 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	401,414	401,414	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	5	54,459	10,891	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음. 및 행사현황> - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭 기업집단의 명칭 - 매일홀딩스(주)- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.주) 당사는 2017년 5월 1일(분할기준일)자로 분할전 매일유업 주식회사로부터 인적분할 되어 설립되었습니다.

나. 계열회사의 현황

(기준일 : 2019년 6월 30일 ) (단위 : %)

회사명	사업자등록번호(법인등록번호)	주요업종	매일홀딩스(주)소유비율(%)	비고

매일홀딩스㈜	203-81-43193	지주회사	-	-

매일유업(주)	844-81-00466	액상시유 및 기타낙농제품낙농품, 기타비가공식품	31.06	자회사

*㈜제로투세븐	220-81-76684	유아복브랜드판매 인터넷마케팅서비스	0.00	자회사

㈜레뱅드매일	129-81-47625	주류수입 판매업	100.00	자회사

크리스탈제이드코리아㈜	120-86-84555	중식 레스토랑	65.00	자회사

엠즈푸드시스템㈜	125-86-09978	식자재 유통물류, 창고보관업	100.00	자회사

㈜엠디웰아이엔씨	120-87-17484	의영양전문식 판매	50.00	자회사

㈜엠즈파트너스(M's Partners)	212-81-91670	판매서비스업사업지원서비스업	50.00	자회사

엠즈베버리지㈜ (M's Beverage)	142-81-37270	주류수입판매업	85.00	자회사

엠즈씨드㈜	211-88-95935	커피제조, 커피체인점 운영	92.61	자회사

상하농어촌테마공원(유)	475-88-00347	부동산 임대, 테마공원	100.00	자회사

농업회사법인㈜상하낙농개발	404-81-34394	농축산물 생산, 유통,가공, 판매	85.00	자회사

상하농원개발(유)	444-81-00271	농산물 판매, 축산물가공 연구농축산체험학습장운영및관리사업	100.00	손자회사

상하농원(유)	211-88-95935	농산물 판매, 식용란수집판매업농축산물의 온라인 통신판매	100.00	손자회사

Beijing Maeil Dairies Co. Ltd(북경 매일유업 유한공사)	91110105MA01AHQE9C	식품도매업, 경제무역자문기업관리컨설팅	100.00	손자회사

*㈜제로투세븐은 2018년 11월 1일자로 합병에 의한 최대주주의 변경으로 매일홀딩스 자회사에서 탈퇴되었습니다.

다. 임원 겸직 현황 - 해당사항 없음.

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 6월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

북경매일유업 유한공사	2018년 02월 27일	현지시장진출	1,013,159	-	1,013,159	-	-	3,374,274	-	-	100%	4,387,433	2,017,977	(2,810,165)

합 계	-	1,013,159	-	-	3,374,274	-	-	100%	4,387,433	2,017,977	(2,810,165)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여가. 채무보증 내역

(기준일 : 2019년 6월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	보 증 내 역	피 보 증 인	보증금액	여신금융기관

기타특수관계자	차입금보증	㈜상하낙농개발	5,220,000	KEB하나은행

나. 특수관계자와의 자금거래

(기준일 : 2019년 6월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	회사명	자금대여 거래	출자

대여	회수

종속기업	북경매일유업유한공사	-	-	3,374,274
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음