eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
매일유업 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 3 기 1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 매일유업 주식회사
대 표 이 사 : 김선희
본 점 소 재 지 : 서울 종로구 종로1길 50
(전 화) 02-2127-2113
(홈페이지) http://www.maeil.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경실장 (성 명) 고정수
(전 화) 02-2127-2113
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당분기 중 회사의 본점소재지 변경은 없었으며, 관련 내용은 상기 'I. 회사의 개요' 중 '라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소'를 참조 바랍니다. 나. 경영진의 중요한 변동 - 2017년 5월 1일 김선희 대표이사 선임 - 2018년 3월 23일 한인구 사외이사 퇴임 - 2018년 3월 23일 최효성 사외이사 선임 - 2019년 3월 20일 윤장배 사외이사 사임 - 2019년 3월 29일 김옥경 사외이사 퇴임 - 2019년 3월 29일 노연홍 사외이사 선임 - 2019년 3월 29일 유영기 사외이사 선임 다. 최대주주의 변동 - 회사의 지배기업인 매일홀딩스 주식회사는 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"에 따른 지주회사로 전환하기 위하여 회사를 자회사로 편입시키고 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 제8조의2 제2항 제2호에 따른 비율 이상을 소유하기 위해 2017년 10월 12일자로 회사의 주식 1,892,174주를 공개매수함에 따라 최대주주로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경 유가공사업 부문을 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 상호 변경이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 우리회사는 2017년 5월 1일을 분할기일로 매일유업 주식회사에서 인적분할되어 식품 제조 및 판매를 목적으로 신규 설립되었으며, 2017년 6월 5일에 코스닥 시장에 주권을 상장하였습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자) 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 05월 01일	-	보통주	7,184,968	500	-	인적분할

2017년 06월 05일	신주인수권행사	보통주	94,096	500	33,593	-

2017년 06월 08일	신주인수권행사	보통주	15,682	500	33,593	-

2017년 07월 05일	신주인수권행사	보통주	156,826	500	33,593	-

2017년 09월 01일	신주인수권행사	보통주	156,826	500	33,593	-

2018년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	235,240	500	33,593	-

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

- 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,843,638	-	7,843,638	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,843,638	-	7,843,638	-

Ⅴ. 자기주식수	3,037	-	3,037	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,840,601	-	7,840,601	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	3,037	-	-	3,037	분할 단수주 취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	3,037	-	-	3,037	분할 단수주 취득

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,843,638	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,037	자기주식 등

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,840,601	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제3기 1분기	제2기	제1기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	16,099	58,338	-

(별도)당기순이익(백만원)	17,204	61,145	34,746

(연결)주당순이익(원)	2,053	7,545	4,652

현금배당금총액(백만원)	-	5,488	3,422

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	9.72	9.85

현금배당수익률(%)	-	-	0.88	0.69

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	기말배당금	-	700	450

중간, 분기배당금	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성 기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 삼일회계법인은 당사의 제1기, 제2기 감사 및 제3기 1분기 검토를 수행하였고, 감사 관련하여 제1기, 제2기 감사의견은 모두 적정이며, 제3기 1분기 검토 결과, 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. 당사의 종속회사는 제3기 1분기말 현재 1개이며, Beijing P Accouting Corp.를 외부감사인으로 선임했습니다. 회계감사인의 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제3기 1분기(당기)	삼일회계법인	해당사항없음	해당사항없음

제2기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제1기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

일정>

구 분	감사기간

제3기 1분기 연결 및 별도 회계감사	2019.04.22 ~ 2019.04.26

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제3기 1분기(당기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	259,000( 연간 )	320

제2기 (전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	228,000(연간)	2,066

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기 1분기(당기)	2019. 3.19	세무자문	5개월	시간당 보수지급	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 2019년 1분기 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근이사, 3명의 사외이사 등 총 4인으로 구성되어있습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

최효성(출석률: 100%)	노연홍(출석률: - % )	유영기(출석률: - %)

찬 반 / 참 석 여 부

1	2019.03.08	- 제2기 재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건- 제2기 정기주주총회 소집 결의의 건 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 제 1호 의안 : 제 2기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	찬성	-	-

* 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 김옥경 사외이사, 윤장배 사외이사는 중도퇴임 하였으며, 노연홍 사외이사, 유영기 사외이사가 등기임원으로 신규 선임 되었습니다. 자세한 사항은 2019년 3월 21일, 2019년 3월 23일 사외이사의선임,해임또는 중도퇴임에 관한 신고 공시를 참고바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	11	부장1명, 차장1명, 대리1명(평균 13년)	감사위원회 지원

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

윤리경영실	6	차장2명, 과장1명, 대리3명(평균8년)	- Compliance 준수활동(대리점, 하도급)
- 내부감사 - 회사윤리규정 전면 개정
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

- 해당사항이 없음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 해당사항이 없음.

다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항이 없음.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

매일홀딩스	지주회사	보통주	2,436,514	31.06	2,436,514	31.06	-

김정완	본인	보통주	30,000	0.38	30,000	0.38	-

김정민	친인척	보통주	484,681	6.18	484,681	6.18	-

김정석	친인척	보통주	264,928	3.38	264,928	3.38	-

정상길	친인척	보통주	23,896	0.30	23,896	0.30	-

김진희	친인척	보통주	183,939	2.35	183,939	2.35	-

김선희	친인척	보통주	17	0.00	17	0.00	-

정희승	친인척	보통주	3,371	0.04	3,371	0.04	-

김오영	친인척	보통주	802	0.01	802	0.01	-

진암복지재단	관계단체	보통주	705,950	9.00	705,950	9.00	-

(주)복원	관계회사	보통주	242,341	3.09	242,341	3.09	-

사내근로복지기금	관계단체	보통주	152,780	1.95	152,780	1.95	-

계	보통주	4,529,219	57.74	4,529,219	57.74	-

기타	-	-	-	-	-

주) 기말 주식수는 발행주식수 7,843,638주 기준으로 작성 하였음.

최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주 : 매일홀딩스나. 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수
(명)	대표이사	최대주주

성명	지분*(%)	성명	지분*(%)

매일홀딩스	6,479	김정완	38.27	김정완	38.27

다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위: 백만원)

구 분	금액

자산총계	848,941

부채총계	332,873

자본총계	516,067

매출액	1,490,771

영업이익	66,964

당기순이익	63,026

라. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용- 해당사항 없음

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없음주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권) 1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 가. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 다. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 라. 상법 제542조의3의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 마. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 바. 회사가 “경영상 필요로 외국의 합작법인에게” 신주를 발행하는 경우 3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 15일까지

주권의 종류	기명식 보통주식

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	당사 홈페이지, 서울경제
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김선희	여	1964년 10월	대표이사	등기임원	상근	사장(총괄)	연세대/미네소타대학원(석)UBS Investment Bank 이사	17	-	계열회사 임원	3년	2022년 03월 28일

최효성	남	1963년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대 경영학과공인회계사홍익대학교 세무대학원 석사삼일회계법인 이사PWC Japan김 법률사무소 Senior	-	-	계열회사 임원	2년	2020년 03월 28일

노연홍	남	1955년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	식품의약품안전청장대통령실 고용복지수석비서관 가천대 메디컬캠퍼스 부총장 김 법률사무소 고문	-	-	계열회사 임원	1년	2022년 03월 28일

유영기	남	1961년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	품질관리 개발 부서장(역임)풀무원 R 센터장, 생산기술 풀무원푸드머스 마케팅실장/본부장 풀무원부사장 신안산대학교 초빙교수	-	-	계열회사 임원	1년	2022년 03월 28일

고정수	남	1969년 12월	이사	미등기임원	상근	재경실장(CFO)	연세대CJ제일제당 사업관리/전략기획부장코스맥스㈜ 관리팀장	-	-	계열회사 임원	3년	-

* 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 김옥경 사외이사, 윤장배 사외이사는 중도퇴임 하였으며, 노연홍 사외이사, 유영기 사외이사가 등기임원으로 신규 선임 되었습니다. 자세한 사항은 2019년 3월 21일, 2019년 3월 23일 사외이사의선임,해임또는 중도퇴임에 관한 신고 공시를 참고바랍니다.

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	643	-	3	-	646	10.56	12,274,573	19,001	-

관리직	여	344	-	2	-	346	8.35	5,493,348	15,877	-

생산직	남	892	-	84	-	976	14.20	14,872,218	15,238	-

생산직	여	86	-	47	-	133	8.09	1,331,458	10,011	-

합 계	1,965	-	136	-	2,101	11.73	33,971,597	16,169	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	21	1,077,481	51,309	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	228,346	38,058	-

* 상기보수는 2019년 1월 ~ 3월에 지급된 보수총액 기준 입니다. * 상기금액은 공시서류 작성기간 중 퇴임한 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	200,887	200,887	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	5	27,459	5,492	-

감사	-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭 기업집단의 명칭 - 매일홀딩스(주)- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.주) 당사는 2017년 5월 1일(분할기준일)자로 분할전 매일유업 주식회사로부터 인적분할 되어 설립되었습니다.

나. 계열회사의 현황

(기준일 : 2019년 3월 31일 ) (단위 : %)

회사명	사업자등록번호(법인등록번호)	주요업종	매일홀딩스(주)소유비율(%)	비고

매일홀딩스㈜	203-81-43193	지주회사	-	-

매일유업(주)	844-81-00466	액상시유 및 기타낙농제품낙농품, 기타비가공식품	31.06	자회사

*㈜제로투세븐	220-81-76684	유아복브랜드판매 인터넷마케팅서비스	34.74	자회사

㈜레뱅드매일	129-81-47625	주류수입 판매업	100.00	자회사

크리스탈제이드코리아㈜	120-86-84555	중식 레스토랑	65.00	자회사

엠즈푸드시스템㈜	125-86-09978	식자재 유통물류, 창고보관업	100.00	자회사

㈜엠디웰아이엔씨	120-87-17484	의영양전문식 판매	50.00	자회사

㈜엠즈파트너스(M's Partners)	212-81-91670	판매서비스업사업지원서비스업	50.00	자회사

엠즈베버리지㈜ (M's Beverage)	142-81-37270	주류수입판매업	85.00	자회사

엠즈씨드㈜	211-88-95935	커피제조, 커피체인점 운영	92.61	자회사

상하농어촌테마공원(유)	475-88-00347	부동산 임대, 테마공원	100.00	자회사

농업회사법인㈜상하낙농개발	404-81-34394	농축산물 생산, 유통,가공, 판매	85.00	자회사

상하농원개발(유)	444-81-00271	농산물 판매, 축산물가공 연구농축산체험학습장운영및관리사업	100.00	손자회사

상하농원(유)	211-88-95935	농산물 판매, 식용란수집판매업농축산물의 온라인 통신판매	100.00	손자회사

Beijing Maeil Dairies Co. Ltd(북경 매일유업 유한공사)	91110105MA01AHQE9C	식품도매업, 경제무역자문기업관리컨설팅	100.00	손자회사

*㈜제로투세븐은 2018년 11월 1일자로 합병에 의한 최대주주의 변경으로 매일홀딩스 자회사에서 탈퇴되었습니다.

다. 임원 겸직 현황 - 해당사항 없음.

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 3월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

북경매일유업 유한공사	2018년 02월 27일	현지시장진출	1,013,159	-	1,013,159	-	-	-	-	-	100%	1,013,159	2,017,977	2,810,165

합 계	-	1,013,159	-	-	-	-	-	100%	1,013,159	2,017,977	2,810,165
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여가. 채무보증 내역

(기준일 : 2019년 3월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	보 증 내 역	피 보 증 인	보증금액	여신금융기관

기타특수관계자	차입금보증	㈜상하낙농개발	5,220,000	NH농협은행
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음