아시아나IDT 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 심의ㆍ의결하며 이사 및 경영 진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 서근식입니다. 이사회 내에는 2개(감사위원회, 내부거래위원회)의 전문위원회를 설치 운영하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

주1) 상기 인원 수는 2023년 12월 31일 기준입니다.

주2) 2023년 3월에 개최된 제 32기 정기주주총회에서 이종훈 사외이사를 신규 선임하였습니다. 주3) 제33기 정기주주총회 신규 후보자의 경우 2024년 3월 13일 공시된 '주주총회소집결의'를 확인부탁드립니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

서근식(출석률 : 100%)	정범영(출석률 : 100%)	석동율(출석률 : 100%)	이장우(출석률 : 100%)	이종훈 (주1)(출석률 : 100%)	이훈규 (주1)(출석률 : 50%)

찬 반 여 부

23-1회차	2023-02-13	2022년 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

감사위원회 의결사항 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	-	불참

23-2회차	2023-03-16	2022년 재무제표 수정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제32기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

내부거래위원회 의결 사항 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	-	참석

23-3회차	2023-05-12	2023년 1분기 경영실적 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	-

내부거래위원회 결의 사항 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	-

감사위원회 결의 사항 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	-

23-4회차	2023-08-11	2023년 2분기 경영실적 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	-

23-5회차	2023-09-19	비영업용 자산 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

23-6회차	2023-11-10	감사용역계약 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 3분기 경영실적 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	-

주1) 이훈규 사외이사는 2023.03.31부로 임기만료 되었으며, 2023년 3월에 개최된 제 32기 정기주주총회에서 이종훈 사외이사를 신규 선임하였습니다. 라. 이사회 내 위원회 (1) 위원회의 설치목적 및 권한사항 등

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3명	이종훈(의장)이장우석동율	① 설치목적- 회사의 이해관계자와의 내부거래시 공정성 및 적정성 등의 확보② 권한사항- 회사가 이해관계자를 상대방으로 하거나 그를 위하여 내부거래위원회규정에서 정하는 일정금액 이상의 거래시 위원회의 심사 및 결의 필요	-

주1) 상기 위원회 소속인원은 2023년 12월 31일 기준입니다.주2) 이종훈 사외이사가 2023년 5월 12일부로 내부거래위원회 의장으로 신규 선임되었습니다.(2) 내부거래위원회의 활동

회차	개최일자	의안(활동)내용	가결여부	위원의 성명

석동율(출석률: 100%)	이장우(출석률: 100%)	이종훈 (주1) (출석률: 100%)	이훈규 (주1)(출석률: 100%)

찬반여부

23-1회차	2023-03-16	2022년 연간 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 실적 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2023년 연간 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

23-2회차	2023-05-12	2023년 1분기 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 실적 보고	보고	참석	참석	참석	-

23-3회차	2023-08-11	2023년 2분기 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 실적 보고	보고	참석	참석	참석	-

23-4회차	2023-11-10	2023년 3분기 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 실적 보고	보고	참석	참석	참석	-

주1) 이훈규 사외이사는 2023.03.31부로 임기만료 되었으며, 2023년 3월에 개최된 제 32기 정기주주총회에서 이종훈 사외이사를 신규 선임하였습니다. 마. 이사의 독립성 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않으며, 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 현행 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등은 아래와 같습니다.

성명	사내/외구분	활동분야(담당업무)	임기	연임여부/연임횟수	최대주주 등과의이해관계	선임배경	회사와의 주된거래

서근식	사내이사	대표이사	2021.03 ~ 2024.03	신규	계열회사 임원[아시아나아이디티(주)]	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임함	-

정범영	사내이사	경영지원담당임원	2021.03 ~ 2024.03	신규	계열회사 임원[아시아나아이디티(주)]	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임함	-

주1) 사외이사 이훈규 외 2명은 감사위원회 위원입니다. (감사제도에 관한 사항 참조)

바. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행과 관련된 업무는 회사 경영지원팀 및 재무팀이 담당하고 있으며 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 정기적으로 경영현황을 보고하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

HR팀	1	차장(28년)	회의일정, 절차 등 지원

재무팀	1	차장(3년)	감사자료, 보고자료 등 지원

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 08월 11일	내부회계파트, 삼일회계법인	이장우, 석동율, 이종훈	-	내부회계관리제도와 외감법, 모범규준, 미비점 및 평가 방안