eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아시아나IDT 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 아시아나아이디티(주)
대 표 이 사 : 서 근 식
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 우정국로26, 에이동 21층, 22층(표시층 23층, 25층) (공평동, 센트로폴리스)
(전 화) 02-6303-3036
(홈페이지) http://www.asianaidt.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 정 범 영
(전 화) 02-6303-3002
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
1. 요약재무정보 ----------------------- 30
2. 연결재무제표 ----------------------- 32
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 32
4. 재무제표 ----------------------- 32
5. 재무제표 주석 ----------------------- 36
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 66
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 71
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 72
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 75
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 75
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 78
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 80
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 82
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 88
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 88
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 89
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 92
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 98
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 100
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 109
1. 전문가의 확인 ----------------------- 109
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 109
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

시 기	변경 전	변경 후

2019년 1월	서울특별시 종로구 새문안로 76, 5,6,7층(신문로1가, 금호아시아나본관)	서울특별시 종로구 우정국로 26,에이동 21층 22층(표시층 23층, 25층)(공평동, 센트로폴리스)

나. 경영진의 중요한 변동당사의 최근 5사업연도 경영진의 변동 현황은 아래와 같습니다.

일 자	임원현황	비 고

대표이사	사내이사	사외이사	감사위원

2017.05.12	한창수	안민호	임경택이훈규	이용욱	서재환/윤병철 사내이사 사임안민호 사내이사 취임임경택/이훈규 사외이사 취임

2017.05.23	한창수	안민호	임경택이훈규이경희	임경택이훈규이경희	이용욱 감사 사임이경희 사외이사 취임임경택/이훈규/이경희 감사(내부거래)위원 취임

2018.02.06	한창수	고석남	임경택이훈규이경희	임경택이훈규이경희	안민호 사내이사 사임고석남 사내이사 취임

2018.09.17	박세창	고석남	임경택이훈규이경희	임경택이훈규이경희	한창수 대표이사 사임박세창 대표이사 취임

2019.04.09	박세창	김응철	임경택이훈규이경희	임경택이훈규이경희	고석남 사내이사 사임김응철 사내이사 취임

2020.04.06	박세창	김응철	이훈규김창규이경희	이훈규김창규이경희	임경택 사외이사(감사위원) 사임김창규 사외이사(감사위원) 취임

2021.01.19	김응철	김응철	이훈규김창규이경희	이훈규김창규이경희	박세창 대표이사 사임김응철 대표이사 취임

2021.04.06	서근식	정범영	이훈규석동율이장우	이훈규석동율이장우	김응철 대표이사 사임서근식 대표이사 취임김응철 사내이사 사임정범영 사내이사 취임김창규/이경희 사외이사(감사위원) 사임석동율/이장우 사외이사(감사위원) 취임

주) 상기일자는 등기부등본 상 등기일자입니다.

다. 최대주주의 변동

시 기	변경 전	변경 후

2018년 11월	아시아나항공(주)(지분보유 : 100%)	아시아나항공(주)(지분보유 : 76.2%)

라. 상호의 변경해당사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

시 기	내 용

2020년 06월	가상화 및 클라우드 컴퓨팅 관련 사업

2020년 06월	사물인터넷(IoT) 기반 IT 신기술 적용 융복합 사업

2020년 06월	오투오(O2O) 서비스업

2020년 06월	지능정보(빅데이터, 인공지능) 기술 활용 제품 및 서비스 개발, 판매업

주) 2020년 6월 15일에 개최된 당사의 임시주주총회 결과에 의거하여 정관에서 정하고 있는 사업목적이 추가되었습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

시 기	내 용

2016년 04월	모바일어워드코리아 항공사부문 대상

2016년 07월	빌딩통합관리시스템 GS(Good Software) 인증 1등급 획득

2016년 10월	안전보건경영시스템(OHSAS18001) 인증 획득(영국표준협회)

2016년 11월	ASOCIO(아시아대양주 정보산업기구) ICT Award 우수기업상 수상

2016년 12월	정보보호관리체계 재인증 (ISMS)

2017년 06월	ISO14001(환경경영시스템) / ISO9001(품질경영시스템) / ISO/IEC20000(IT서비스관리) 재인증

2017년 11월	원익로보틱스와 서비스 로봇 분야 MOU 체결

2018년 01월	SK텔레콤-금호건설과 스마트홈 서비스 분야 MOU

2018년 06월	Easy-PMIS(건설사업관리시스템) GS(Good Software) 인증 1등급 획득

2018년 06월	SK(주) C 스마트팩토리 사업 협력 MOU

2018년 06월	피노텍 블록체인 분야 사업 협력 MOU

2018년 08월	'4차 산업혁명 경영대상' 스마트 기업리더상

2018년 11월	한국거래소 유가증권시장 주권 상장

2019년 01월	SAP코리아와 중견건설사 통합정보시스템 사업 협력 MOU

2019년 05월	건물에너지관리시스템 AEMS(Asiana IDT-BEMS) V2.0 개발

2019년 07월	중국 심천 국제사물인터넷 박람회(IOTE) 전시회 참가

2020년 11월	무선자성센서태그 상용화 개발 완료

2021년 01월	베라센(VeraSen) RFID 타이어태그 미국·유럽 특허 출원 완료

2021년 02월	항공 업무지원시스템 아이캐빈(i-Cabin) 상표 등록 완료

2021년 02월	금호리조트 보유 지분매각 본계약 체결 결정

2021년 04월	금호리조트 보유 지분매각 본계약 거래종결
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 04월 29일	주식분할	보통주	9,000,000	500	-	-

2018년 11월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	1,100,000	500	15,000	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,500,000	-	11,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	400,000	-	400,000	-

1. 감자	400,000	-	400,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,100,000	-	11,100,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,100,000	-	11,100,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,100,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,100,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 전반적인 사항당사는 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자, 주주가치의 증대와 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

이익금의 처분(제43조)	회사는 매 회계기간의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액

이익배당(제44조)	① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하며 미지급 배당금에 대하여는 이자를 부과하지 아니한다.

중간배당(제45조)	① 이 회사는 영업년도 중 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

배당금지급청구권의 소멸시효(제46조)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기 1분기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-216	-8,184	-8,052

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	3,815

(연결)주당순이익(원)	-19	-737	-725

현금배당금총액(백만원)	-	-	5,550

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	2.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 당사는 2018년(제28기) 11월 유가증권시장에 상장하였습니다.주2) 당사의 2021년(제31기) 및 2020년(제30기) 재무제표는 개별재무제표로 작성(제29기 연결/별도재무제표 작성)되며, (연결)당기순이익(백만원)은 개별재무제표 수치입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	3	2.0	-

주1) 당사는 2017년, 2018년, 2019년 실적을 기준으로 3회 연속 결산배당을 진행하였으며, 2020년 실적 관련 결산배당은 실시하지 않았습니다. 주2) 당사는 2018년 11월 23일 유가증권 시장에 신규상장하여 평균배당수익률을 최근 3년간(2018년, 2019년, 2020년) 단순평균한 금액만 기재하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정기주주총회에서 정관변경 안건 포함여부 당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 31일이며, 제30기 정기주주총회(2021년 3월 31일 개최)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 06월 15일	제30기 임시주주총회	주1)	주1)

2021년 03월 31일	제30기 정기주주총회	주2)	주2)

주1) 2020년 6월 15일 제30기 임시주주총회 정관 변경 의결 관련 내용은 다음과 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (목적)
32. 각 호에 관련된 부대사업	제2조(목적)
32. 가상화 및 클라우드 컴퓨팅 관련 사업
33. 사물인터넷(IoT) 기반 IT 신기술 적용 융복합 사업
34. 오투오(O2O) 서비스업
35. 지능정보(빅데이터, 인공지능) 기술 활용 제품 및 서비스 개발, 판매업
36. 각 호에 관련된 부대사업	신기술 기반 솔루션 및 중장기 성장 동력 사업 강화

주2) 2021년 3월 31일 제30기 정기주주총회 정관 변경 의결 관련 내용은 다음과 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제37조(감사위원회의 구성)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제37조(감사위원회의 구성)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 감사위원회위원을 선임하거나 해임하는 권한은 주주총회에 있다.④ 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야한다.⑤ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을의결할 수 있다.	감사위원 선임, 해임주총 의결사항 추가감사위원 1인 분리 선임전자적 방법에 의한결의요건 추가

부 칙 제1조 (시행일)이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다. 경과 규정 신설
1. 요약재무정보

당사는 전전기중 종속회사 금호연건이 청산됨에 따라 당기말 현재 연결가능한 종속기업투자주식을 보유하고 있지 않으며, 이러한 변화로 인하여 당해년도부터 연결재무제표를 작성하지 않습니다. 따라서 당기 및 전기의 재무제표는 개별재무제표이며, 전전기 재무제표는 연결기준으로 작성하였습니다.

가. 요약재무정보(개별)

(단위 : 백만원)

구 분	제31기 1분기	제30기	제29기

[유동자산]	132,440	125,223	89,583

· 당좌자산	132,440	125,223	89,583

· 재고자산	-	-	-

[비유동자산]	67,656	79,679	139,014

·투자자산	26,176	36,349	90,306

·유형자산	23,227	24,725	30,123

·무형자산	10,627	10,895	14,560

·비유동자산	7,626	7,710	4,025

자산총계	200,096	204,902	228,597

[유동부채]	42,925	47,317	54,400

[비유동부채]	26,847	27,342	32,816

부채총계	69,772	74,659	87,216

[자본금]	5,550	5,550	5,550

[자본잉여금]	15,440	15,440	15,440

[적립금]	2,775	2,775	2,775

[기타포괄손익누계액]	927	612	(435)

[이익잉여금]	105,632	105,866	118,051

자본총계	130,324	130,243	141,381

관계 ·동기업투자주식의 평가방법	·관계기업 : 지분법	·관계기업 : 지분법	·관계기업 : 지분법

(2021.1.1 ~ 2021.03.31)	(2020.1.1 ~ 2020.12.31)	(2019.1.1 ~ 2019.12.31)

매출액	41,134	195,855	246,149

영업이익	549	8,764	11,366

당기순이익	(216)	(8,184)	(8,052)

·지배기업 소유주지분	(216)	(8,184)	(8,052)

·비지배지분	-	-	-

기타포괄손익	298	2,597	427

총포괄이익	82	(5,588)	(7,625)

기본주당순이익	(19원)	(737원)	(725원)

주) 상기요약표는 K-IFRS에 따라 작성하였습니다.

나. 연결대상회사의 변동내역회사는 2011년부터 K-IFRS를 도입하였으며, K-IFRS 하에서의 전년도 대비 연결대상회사 변동내용은 아래와 같습니다.

사업연도	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사

제31기	-	-	-

제30기	-	-	-

제29기(*)	금호연건(중국)유한공사	-	-

(*) 금호연건(중국)유한공사는 전전기중 청산 되었습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 분기보고서에 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제31기 1분기(당기)	한울회계법인	-	-	-

제30기(전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음	가. 투입법에 따른 수익인식나. 총계약원가 추정의 불확실성다. 계약자산의 회수가능성라. 계약변경에 따른 회계처리의 적정성

제29기(전전기)	한울회계법인	적정	회사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 적용하였으며, 경과규정에 따라 회계변경의누적효과는 당기의 기초 이익잉여금에 반영하고 비교표시되는전기재무제표를 재작성하지 않았습니다.	가. 투입법에 따른 수익인식나. 총계약원가 추정의 불확실성다. 계약자산의 회수가능성라. 계약변경에 따른 회계처리의 적정성

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제31기(당기)	한울회계법인	반기 개별 검토,기말 개별 감사,내부회계	76,000천원	1,000	-	-

제30기(전기)	한울회계법인	반기 개별 검토,기말 개별 감사,내부회계	76,000천원	1,000	76,000천원	1,000

제29기(전전기)	한울회계법인	반기 별도ㆍ연결 검토,기말 별도ㆍ연결 감사,내부회계	80,000천원	1,500	80,000천원	1,500

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전기)	-	-	-	-	-

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제29기(전전기)	-	-	-	-	-

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라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 03월 04일	아시아나아이디티(주)감사위원(3명),한울회계법인 담당이사	서면	가. 2020년 회계감사결과 보고나. 주요 회계이슈 처리 상황다. 핵심감사항목 감사 수행 보고라. 감사인의 독립성에 관한 사항 보고

2. 회계감사인의 변경 당사는 2019사업연도(제29기)에 외부감사인 지정사유(유가증권시장 상장)가 소멸되어, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 당사의 감사위원회를 통하여 한울회계법인을 2019년 ~ 2021년 외부감사인으로 선임하였습니다.

3. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제에 대한 감사위원회의 의견당사 감사위원회의 의견으로 2020년 12월 31일 종료되는 사업연도의 아시아나아이디티 주식회사의 내부통제는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다. 나. 내부회계관리제도에 대한 외부감사인의 의견

우리는 첨부된 아시아나아이디티주식회사의 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 아시아나아이디티주식회사의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과,2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다.

우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다.

회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

우리의 검토는 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2020년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사등의외부감사에관한법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.

다. 내부통제구조의 평가해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 심의ㆍ의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 서근식입니다. 이사회 내에는 2개(감사위원회, 내부거래위원회)의 전문위원회를 설치 운영하고 있습니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	2	-	2

주1) 2021년 3월 31일 이경희, 김창규 사외이사겸 감사위원이 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.주2) 2021년 3월 31일 개최된 정기주주총회 결과에 따라 석동율, 이장우가 사외이사겸 감사위원으로 선임(임기 : 2021년 3월 ~ 2024년 3월)되었습니다.주3) 상기 인원 수는 2021년 3월 31일 기준입니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박세창서근식(03.31)(출석률 : 100%)	김응철정범영(03.31)(출석률 : 100%)	이훈규(출석률 : 86%)	김창규석동율(03.31)(출석률 : 100%)	이경희이장우(03.31)(출석률 : 57%)

찬 반 여 부

21-1회차	2021.01.14	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-2회차	2021.02.05	2020년 재무제표 승인, 내부거래위원회 의결사항보고,감사위원회 의결사항보고	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

21-3회차	2021.02.23	금호리조트 주식회사 주식매매계약체결 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

21-4회차	2021.02.26	금호티앤아이 발행 전환사채 만기 연장 관련 합의서변경 계약 체결의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

21-5회차	2021.03.10	제30기 재무제표 승인의 건, 제30기 정기주주총회 소집승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

21-6회차	2021.03.29	금호티앤아이 발행 전환사채 만기 연장 관련 합의서변경 계약 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

21-7회차	2021-03.31	대표이사 선임의 건, 내부거래위원회 위원 선임의 건타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회(1) 위원회의 설치목적 및 권한사항 등

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3명	이장우(의장)이훈규석동율	① 설치목적- 회사의 이해관계자와의 내부거래시 공정성 및 적정성 등의 확보② 권한사항 - 회사가 이해관계자를 상대방으로 하거나 그를 위하여 내부거래위원회 규정에서 정하는 일정금액 이상의 거래시 위원회의 심사 및 결의 필요	-

주) 2021년 3월 31일 이사회 결의에 의거하여 석동율, 이장우 사외이사가 내부거래위원회 위원으로 선임되었습니다.(2) 내부거래위원회의 활동

회차	개최일자	의안(활동)내용	가결여부	위원의 성명

이경희 이장우(03.31) (출석률: 100%)	이훈규(출석률: 100%)	김창규 석동율(03.31) (출석률: 100%)

찬반여부

21-1회차	2021.02.05	2020년 매출/매입 거래(실적),임대차거래 등 승인의 건2021년 매출/매입 거래(추정) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21-2회차	2021.03.31	내부거래위원회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성

성명	사내/외구분	담당업무	임기	연임여부	학력 및 겸직현황	경력사항	최대주주 등과의 이해관계	선임배경

서근식	사내이사	대표이사	2021.03 ~ 2024.03	신규	조선대 전자계산학兼) 아시아나세이버 대표이사	'21.01 ~ 현재 아시아나아이디티(주) 전무'19.01 ~ '20.12 아시아나아이디티(주) 공항/DC 담당임원'15.03 ~ '18.12 아시아나아이디티(주) 관리담당임원	계열회사 임원[아시아나아이디티(주)]	이사회에서 추천 하여주주총회에서 선임함

정범영	사내이사	관리담당임원	2021.03 ~ 2024.03	신규	한양대 회계학兼) 금호티앤아이(주) 사내이사	'21.01 ~ 현재 아시아나아이디티(주) 관리담당임원 '19.01 ~ '20.12 아시아나항공(주) 회계팀장	계열회사 임원[아시아나아이디티(주)]	이사회에서 추천 하여주주총회에서 선임함

주1) 사외이사 이훈규 외 2명은 감사위원회 위원입니다. (감사제도에 관한 사항 참조)주2) 2021년 1월 14일 박세창 대표이사 및 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.주3) 2021년 1월 14일 김응철 사내이사가 정관 및 이사회 규정에 따라 대표이사로 선임되었습니다.주4) 2021년 3월 31일 김응철 대표이사 및 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	별도 교육프로그램 검토 후 실시 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이훈규	예	2006년 ~ 2007년 - 대전지방검찰청 검사장2007년 ~ 2008년 - 인천지방검찰청 검사장2009년 ~ 현재 - 법무법인 원 고문변호사2017년 ~ 현재 - 아시아나아이디티(주) 사외이사	-	-	-

석동율	예	2011년 ~ 2013년 - 채널A 스마트리포터팀 부장2013년 ~ 2014년 - 동아일보 / 채널A 소비자경제부 부장2014년 ~ 2017년 - 동아일보 콘텐츠기획본부 부국장2018년 - 동아일보 콘텐츠기획본부 비즈앤컬처팀 부국장2021년 3월 ~ 현재 - 아시아나아이디티(주) 사외이사	-	-	-

이장우	예	2009년 ~ 현재 - 부산대학교 경영학과 교수 (금융대학원장)	예	회계·재무분야 학위보유자(2호 유형)	부산대학교 경영학과 교수 [금융대학원장] (2018년 ~ 현재)국책연구기관 평가 총괄단장 [경제분야] (2016년 ~ 2018년)서울대학교 경영학과, 경영학박사 (1998)

나. 감사위원회 위원의 독립성

(1) 감사위원회 설치여부, 구성방법 등

① 감사위원회 설치일 : 2017년 5월 23일 ② 구성 (당사 감사위원회 규정 제3조) - 감사위원회 위원은 주주총회에서 선임한다. - 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 위원의 3분의2 이상은 사외이사로 구성한다. - 위원 중 1인 이상은 관련법규에서 정하는 회계 또는 재무전문가이어야 한다. - 위원은 관련법규에서 정하는 독립성을 유지하여야 한다. - 위원장은 위원회의 결의로 사외이사 중 선임한다. - 위원회는 간사를 둘 수 있다. 간사는 위원회의 사무를 담당한다.

성명	임기	연임여부	최대주주 등과의 이해관계	선임배경	추천인

이훈규(위원장)	2020.03 ~ 2023.03	연임	계열회사 임원[아시아나아이디티(주)]	법률에 대한 전문지식을 기반으로 회사의 법무와 관련된 리스크 감소 및 감사업무 기대	이사회에서 추천 하여주주총회에서 선임함

석동율	2021.03 ~ 2024.03	신규	계열회사 임원[아시아나아이디티(주)]	언론 홍보 경력을 바탕으로 대외 네트워크 형성 및 안정적인 조직운영에 기여	이사회에서 추천 하여주주총회에서 선임함

이장우	2021.03 ~ 2024.03	신규	계열회사 임원[아시아나아이디티(주)]	연구, 금융 관련 경력 등 재무 금융관련 전문지식을 기반으로 금융 관련 업무 지원 및 재무전문가로서의 감사업무 기대	이사회에서 추천 하여주주총회에서 선임함

주) 2021년 3월 31일 석동율, 이장우가 주주총회 결의에 따라 사외이사겸 감사위원으로 선임(임기 : 2021년 3월 ~ 2024년 3월) 되었습니다. 다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안(활동)내용	가결여부	위원의 성명

이훈규(출석률: 100%)	이경희석동율(03.31)(출석률: 100%)	김창규이장우(03.31)(출석률: 100%)

찬반여부

20-1회차	2021.02.05	2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-2회차	2021.02.05	2020사업연도 내부회계관리제도 운영실태 이사회 보고	-	-	-	-

20-3회차	2021.03.04	지배기구와의 커뮤니케이션 (회계감사결과보고, 핵심감사항목 보고)	-	-	-	-

20-4회차	2021.03.04	2020사업연도 감사위원회의 감사보고	-	-	-	-

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	별도 교육프로그램 검토 후 실시 예정입니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	1	차장(12년)	감사자료, 보고자료 등 지원

경영지원팀	1	차장(26년)	회의일정, 절차 등 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부채택하지 않았습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부채택하지 않았습니다. 다. 소수주주권의 행사여부행사된 내용이 없습니다. 라. 경영권 경쟁회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 없었습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이훈규	남	1953년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원	연세대 사법행정전공(석사) 現) 법무법인 원 고문변호사	-	-	계열회사 임원 [아시아나아이디티㈜]	4년	2023년 03월 26일

석동율	남	1958년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원	現 (주)서원 감사 前 동아일보 콘텐츠기획본부 부국장	-	-	계열회사 임원 [아시아나아이디티㈜]	-	2024년 03월 31일

이장우	남	1960년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원	現 부산대학교 경영학과 교수(금융대학원장)前 국책연구기관 평가 총괄단장(경제분야)	-	-	계열회사 임원 [아시아나아이디티㈜]	-	2024년 03월 31일

서근식	남	1967년 08월	전무	등기임원	상근	대표이사	조선대 전자계산학	-	-	계열회사 임원 [아시아나아이디티㈜]	5년이상	2024년 03월 31일

정범영	남	1967년 10월	상무	등기임원	상근	관리담당	한양대 회계학	-	-	계열회사 임원 [아시아나아이디티㈜]	3개월	2024년 03월 31일

김응철	남	1970년 02월	상무	미등기임원	상근	항공/공항담당	MIAMI MBA(석사)	-	-	계열회사 임원 [아시아나아이디티㈜]	5년이상	-

이영신	남	1963년 04월	상무	미등기임원	상근	금융담당	관동대 전산정보처리	-	-	계열회사 임원 [아시아나아이디티㈜]	5년이상	-

전해돈	남	1970년 03월	상무	미등기임원	상근	건설/운송담당	아주대 전자계산학	-	-	계열회사 임원 [아시아나아이디티㈜]	5년이상	-

강석훈	남	1968년 07월	상무	미등기임원	상근	ICT융합담당	KAIST 산업공학(석사)	-	-	계열회사 임원 [아시아나아이디티㈜]	2년3개월	-

주) 상기 등기임원의 임기만료일은 예정일이며 등기임원의 임기만료일은 취임 후3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.

나. 당사 등기임원의 계열회사 임원 겸직 현황

성 명	직 위	겸직 회사	비 고

서근식	전 무	아시아나세이버(주) 대표이사	2021년 2월부

정범영	상 무	금호티앤아이㈜ 사내이사	2021년 2월부

주) 2021년 3월 31일 기준입니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

임직원	남	314	-	15	-	329	12.1	5,354	16	58	15	73	-

임직원	여	93	-	0	-	93	11.5	1,359	15	-

합 계	407	-	15	-	422	12.0	6,713	16	-

주) 등기임원(사외이사 포함)은 제외입니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	101	25	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	5	2,000,000	-

주1) 상기 등기임원은 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 구성됩니다.주2) 상기 주주총회 승인금액은 등기임원(사내, 사외이사) 금액 합계입니다.

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	54,052	10,810	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	18,052	9,026	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	36,000	12,000	-

감사	-	-	-	-

주1) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.주2) 보수총액은 2021년 1분기말까지의 누적지급 금액입니다.주3) 1인 평균보수액은 보수총액을 현재 인원수로 단순 평균한 금액입니다.주4) 당사는 정관 제35조에 의거, 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정에 의해 따르며, 주주총회에서는 이를 제외한 이사보수한도 금액을 결의합니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조에 따라 이사, 감사의 개인별 보수 현황 공시는 연2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.

및 행사현황>해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 계열회사 자금대여

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

차입자	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

금호티앤아이(주)	계열회사	20,000	-	-	20,000	가. 대여기한 : 12개월(2020.06.30 ~ 2021.06.30)나. 이율 : 4.6%다. 상환방법 : 원금 만기일시상황(원금 상환 시 이자 일괄지급)

주1) 본 거래는 당사(지분율40%)를 포함한 금호티앤아이(주)의 주주들이 지분율에 따라 금호티앤아이(주)가 그 자회사 주식 취득을 위하여 발행한 전환사채의 상환 재원을 제공하기 위한 거래입니다.주2) 당사를 포함하여 금호티앤아이(주)의 주주들은 대여금의 담보로 금호티앤아이(주)가 보유하고 있는 금호리조트(주) 발행 보통주식 7,604,843주, 금호속리산고속(주) 발행 보통주식 360,000주, 금호고속관광(주) 발행 보통주식400,000주, 케이브이아이(주) 발행 보통주식 180,220주에 대하여 2순위 근질권을 설정하였습니다. 주3) 해당 거래는 당사 규정에 의거한 이사회 내 위원회(내부거래위원회)에서 2020년 6월 26일 결의하였습니다. 주4) 본 거래는 2021년 4월 1일 금호티앤아이(주)로부터 전액 조기 상환되었습니다. 2. 대주주와의 자산 양수도 등해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

대주주명	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

아시아나항공(주)	매출,매입 등	2021.01.01~2021.03.31	정보처리시스템 운영 및 유지보수 등	59억원

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.