아시아나IDT 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

주) 당사는 집중투표제와 서면투표제를 채택하지 않고 있습니다. 전자투표제도의 경우, 제30기 주주총회(2021년 3월 31일)에서 상법 제368조의4 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호 전자위임장권유제도에 따라 전자투표제도와 전자위임장권유를 활용하기로 결의하였으며, 제31기 주주총회(2022년 3월 31일)부터 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영권 경쟁과 관련한 사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,100,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,100,000	-

우선주	-	-

마. 주식사무

당사의 정관에 규정된 내용은 다음과 같습니다.

신주인수권의내용	1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.① 사채의 액면총액이 금 1천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신 기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호의 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우② 사채의 액면총액이 금 1천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제 11 조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함 한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약 을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신수인수 권부사채를 발행하는 경우2. 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.① 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니 하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식② 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부 여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식③ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련 한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식3. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는범위 내에서 이사회가 정한다.4. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식이 종류는 보통주식 또는 종류주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 발행시이사회가 정한다.5. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 다만, 공모 이외의방법으로 발행할 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사 회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.6. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조 규정을 준용한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	-

명의개서대리인	KB국민은행

공고게재신문	당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.asianaidt.com)에 게재한다.
다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

주) 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않았습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

일 자	안 건	결 의 내 용

제31기 정기주주총회(2022년 3월 31일)	제1호 의안 : 제31기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	- 제1호 ~ 3호 의안 : 원안대로 결의

제32기 정기주주총회(2023년 3월 31일)	제1호 의안 : 제32기(2022년1월1일 ~ 2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)제2호 의안 : 사외이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	- 제1호 ~ 4호 의안 : 원안대로 결의

제33기 정기주주총회(2024년 3월 29일)	제1호 의안 : 제 33기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 김응철) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 구영민) - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 이경전)제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 이경전)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 남병호)제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건	- 제1호 ~ 6호 의안 : 원안대로 결의

임시주주총회(2025년 1월 16일)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 최현수) - 제1-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 장정주) - 제1-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 김종식) 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (후보자 : 장정주) - 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (후보자 : 김종식)	- 제1호 ~ 2호 의안 : 원안대로 결의