아시아나IDT 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 심의ㆍ의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 5명)로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 김응철입니다. 이사회 내에는 2개(감사위원회, 내부거래위원회)의 전문위원회를 설치 운영하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	5	2	-	-

주1) 상기 인원 수는 2025년 6월 30일 기준입니다.주2) 2025년 1월에 개최된 임시주주총회에서 장정주 사외이사, 김종식 사외이사를 신규 선임하였습니다. 다. 중요의결사항 등

회차	개최일	안건(의안내용)	가결여부	사내이사	사외이사

김응철	최현수	김종식	남병호	이경전	이종훈	장정주

(참석율:100%)	(참석율:100%)	(참석율:50%)	(참석율:100%)	(참석율:50%)	(참석율:100%)	(참석율:100%)

찬 반 여 부

25-1회차	2025-01-16	내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

2025-01-16	타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

25-2회차	2025-02-10	2024년 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-02-10	감사위원회 의결 사항 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2025-02-10	내부거래위원회 의결 사항 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

25-3회차	2025-03-10	제34기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-03-10	지주회사 협의보고 지침 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-03-10	경영자문 및 경영지원 용역계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

25-4회차	2025-05-14	2025년 1분기 경영실적 보고	보고	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석

주1) 2025년 1월 16일 구영민 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다. 주2) 2025년 1월 16일에 개최된 임시주주총회에서 최현수 사내이사, 김종식 사외이사, 장정주 사외이사를 신규 선임하였습니다. 라. 이사회 내 위원회 (1) 위원회의 설치목적 및 권한사항 등

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 5명	이경전(의장)
남병호
이종훈
장정주
김종식	① 설치목적
- 회사의 이해관계자와의 내부거래시 공정성 및 적정성 등의 확보
② 권한사항
- 회사가 이해관계자를 상대방으로 하거나 그를 위하여 내부거래위원회
규정에서 정하는 일정금액 이상의 거래시 위원회의 심사 및 결의 필요	-

주1) 상기 위원회 소속인원은 2025년 6월 30일 기준입니다. 주2) 장정주 사외이사, 김종식 사외이사가 2025년 1월 16일부로 내부거래위원회 위원으로 신규 선임되었습니다. (2) 내부거래위원회의 활동

회차	개최일	안건(의안내용)	가결여부	위원의 성명

이경전	김종식	남병호	이종훈	장정주

(참석율:50%)	(참석율:100%)	(참석율:100%)	(참석율:100%)	(참석율:100%)

찬 반 여 부

25-1회차	2025-02-10	2024년 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

2025-02-10	2025년 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-2회차	2025-05-14	2025년 1분기 특수관계자 거래 보고의 건	보고	불참	참석	참석	참석	참석

2025-05-14	단일 거래 규모 매출총액 1% 이상인 거래 보고의 건	보고	불참	참석	참석	참석	참석

2025-05-14	거래총액이 매출총액 5% 이상인 거래 보고의 건	보고	불참	참석	참석	참석	참석

주) 2025년 1월 16일에 개최된 임시주주총회에서 김종식 사외이사, 장정주 사외이사를 신규 선임하였습니다.

마. 이사의 독립성 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않으며, 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 현행 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등은 아래와 같습니다.

성명	사내/외
구분	활동분야
(담당업무)	임기	연임여부
/연임횟수	최대주주 등과의
이해관계	선임배경	회사와의
주된거래

김응철	사내이사	대표이사	2024.03 ~ 2027.03	신규	계열회사 임원
[아시아나아이디티(주)]	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임함	-

최현수	사내이사	경영관리
담당	2025.01 ~ 2028.01	신규	계열회사 임원
[아시아나아이디티(주)]	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임함	-

주1) 2025년 6월 30일 기준입니다.주2) 사외이사 이종훈 외 4명은 감사위원회 위원입니다. (감사제도에 관한 사항 참조) 바. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행과 관련된 업무는 회사 HR팀 및 재무팀이 담당하고 있으며 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 정기적으로 경영현황을 보고하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

HR팀	1	차장(30년)	회의일정, 절차 등 지원

재무팀	1	차장(5년)	안건관련 검토 및 자료작성

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 06월 13일	현대회계법인	남병호, 이경전, 이종훈, 장정주, 김종식	-	내부회계관리제도의 이해 내부회계관리제도와 감사위원회 역할

2025년 08월 13일	법무법인(유) 린	남병호, 이경전, 이종훈, 장정주, 김종식	-	개정 상법 주요 내용 및 이사의 유의사항