경동도시가스 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성개요 (1) 이사의 수 : 총 4명 (사외이사 1명 포함) (2) 이사회 의장 : 회장 (3) 이사회내 위원회 : 경영위원회 ※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무 :『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』 참조

2. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.

3. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

※ 2020년 3월 20일 김기호 사외이사는 중도퇴임하였으며, 제3기 정기주주총회를 통해 심승택 사외이사가 신규 선임되었습니다.

(2) 사외이사에 대한 사항

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

심승택	산업통상자원부 (1993~2000년) Booz Allen Hamilton, Senior Associate (2000년~2004년) Bain, Partner (2005~2015년) SK그룹 (2015년~현재)	없음	없음	2020.03.20신규선임

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 경영기획팀 (담당자 : 심규학 ☎ 052-219-5302)

4. 이사회의 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명(출석률:%)

송재호(100%)	나윤호(100%)	손원락(20%)	김기호(100%)	심승택(100%)

2020년제1차	2020.02.20	1. 영업보고서 승인의 건2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건3. 제3기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건4. 제3기 정기주주총회 상정의안 심의의 건5. 2020년도 자금차입 한도액 승인의 건6. 내부회계관리규정 개정의 건7. 감사직무 규정 개정의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	선임 전

제2차	2020.03.20	1. 대표이사 선임 및 직위 결정의 건2. 경영임원 선임 및 직위, 보직 결정의 건3. 임원보수 결정의 건4. 준법지원인 선임의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참	퇴임	찬성찬성찬성찬성

제3차	2020.10.27	1. 대원연료전지 발전사업 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	퇴임	찬성

제4차	2020.12.22	1. 2021년 경영계획(안) 승인의 건2. 기구조진 변경의 건3. 경영임원 직위 및 보직 변경의 건4. VPP사업[(주)인업스] 출자 승인의 건5. 브랜드 사용 계약 체결의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	불참	퇴임	찬성찬성찬성찬성찬성

2021년제1차	2021.02.17	1. 영업보고서 승인의 건2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건3. 제4기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건4. 제4기 정기주주총회 상정의안 심의의 건5. 2021년 자금차입 한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	퇴임	찬성찬성찬성찬성찬성

5. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	등기임원 2명경영임원 4명	위원장 : 대표이사 송재호 위 원 : 대표이사 나윤호 부사장 강원구 상 무 손현익 상 무 이상익 상 무 이지수 간 사 : 경영시스템 스텝부서장 (전략기획실장)	1. 설치목적 회사의 주요경영현안을 의사소통하고,주요사항을 심의 결정하여 회사의 변화를 관리하고 대외적인 경쟁력 및 회사의 능력을 강화하는 데 있다.2. 책임과 권한사항 1) 위원장 (1) 회사의 경영위원회가 운영 목적을 달성할 수 있도록 총괄 관리한다. (2) 경영위원회의 개최여부 최종 승인권을 가지며 필요한 경우 임시회의를 소집할 수 있다. (3) 회의결과 도출된 결과(회의록)의 승인 및 위원회 운영에 관한 제반사항을 승인한다. 2) 위 원 (1) 경영위원회에 상정된 안건에 대해 토의하고 결론을 도출한다. (2) 경영위원회에 부여된 책임과 관련된 안건을 상정한다. (3) 도출된 결론을 해당부문에 전파하고 이행한다. 3) 간 사 (1) 경영위원회의 개최일자, 장소 등 회의소집을 위원에게 통보한다. (2) 원활한 회의진행을 위해 심의사항을 위원에게 통보하고, 결정사항을 관련부서에 통보한다. (3) 회의록의 작성, 보관 및 필요시 관련부서에 회람한다. (4) 심의안건과 관련하여 간사로 선정된 부서장은 위의 사항을 수행하여야 하며, 경영시스템 스텝부서장은 의결된 개선사항 및 수립된 대책에 대한 관련 부서의 이행여부를 확인한다.3.주요안건 1) 경영시스템에 관한 사항 2) 경영일반에 관한 사항 3) 재무 등에 관련된 사항

감사	【 나.감사제도에 관한 사항 참조】

6. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

경영위원회	2020.04.29	2020년 1분기 성과분석회의(PRM)	-

2020.07.22	2020년 반기 성과분석회의(PRM)	-

2020.10.21	2020년 3분기 성과분석회의(PRM)	-

2020.12.30	2020년 연말 성과분석회의(PRM)	-

7. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준 운영 여부해당사항없음 (2) 각 이사에 대한 사항

직 위 (상근여부)	등기여부	성 명	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주또는 주요주주와의관계

대표이사 회장(상근)	등기임원	송재호	-	이사회	회장	없음	주요주주(경동홀딩스)의
대표이사

대표이사 사장(상근)	등기임원	나윤호	업무능력	이사회	사장	없음	최대주주의 등기이사

비상무이사(비상근)	등기임원	손원락	업무능력	이사회	비상무이사	없음	최대주주의 등기이사

사외이사(비상근)	등기임원	심승택	업무능력	이사회	사외이사	없음	관계없음

부사장(상근)	미등기임원	강원구	업무능력	이사회	기획관리부문장	없음	관계없음

전무(상근)	미등기임원	손현익	업무능력	이사회	공급안전부문장	없음	관계없음

상무(상근)	미등기임원	이상익	업무능력	이사회	에너지사업부문장	없음	관계없음

상무(상근)	미등기임원	이지수	업무능력	이사회	DI부문장	없음	관계없음

※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는 최대주주인 (주)경동인베스트와 주요주주인 (주)경동홀딩스를 기준으로 작성함.

※ (주)경동인베스트의 임원 현황은 2021년 2월 26일 실시된 이사회 결의에 따라 작성되었으며, 2021년 3월 29일 제44기 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항없음

(4) 사외이사 교육 실시 현황당사는 회사 내 지원조직(경영기획팀)을 통해 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 안건내용을 충분히 검토 할 수 있도록사전에 자료를 제공하고, 필요시 사전 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	경영기획팀	심승택	해당사항 없음	이사회 활동 및 회사경영
관련 주요사항

※ 경영이해도 제고를 위한 관련 자료 제공 (2020년 3월)