eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HD건설기계 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제2기 1분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 현 대 건 설 기 계 주 식 회 사
대 표 이 사 : 공 기 영
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 율곡로75
(전 화) 02) 746-7940
(홈페이지) http://www.hyundai-ce.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영본부장 (성 명) 박 순 호
(전 화) 031) 8006-6217
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 34
1. 요약재무정보 ----------------------- 34
2. 연결재무제표 ----------------------- 36
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 43
4. 재무제표 ----------------------- 103
5. 재무제표 주석 ----------------------- 107
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 161
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 178
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 181
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 182
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 182
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 184
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 185
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 186
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 191
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 191
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 192
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 194
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 198
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 201
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 206
1. 전문가의 확인 ----------------------- 206
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 206
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 ㆍ본점의 소재지 : 서울특별시 종로구 율곡로 75

나. 경영진의 중요한 변동 ㆍ3월 26일 개최된 정기주주총회에서 공기영 이사가 재선임, 송명준 이사가 신규 선임되었으며, 박순호 이사가 등기임원에서 사임하였습니다. 분기보고서 제출일 현재 경영진의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	성명	생년월일	약력	비고

사내이사(대표이사)	공기영	1962.12.12	-현대중공업 건설장비사업본부 대표-현대중공업 건설장비사업본부 본부장-현대중공업 인도법인장	-

사내이사	송명준	1969.03.04	- 현대로보틱스 경영지원실 재무지원부문장- 현대중공업 기획실 재무팀장- 현대오일뱅크 기획조정실 경영기획부문장	-

사외이사(감사위원회 위원)	이전환	1961.02.26	-現 법무법인 태평양 고문-광교 세무법인 세무사-부산지방국세청장	-

사외이사(감사위원회 위원)	손성규	1959.12.16	-現 연세대 경영학과 교수-한국회계학회 회장-증권선물위윈회 비상임위원	-

사외이사(감사위원회 위원)	신필종	1963.03.22	-現 신앤리법률사무소 대표-김앤장 법률사무소 변호사-서울지법 남부지원 판사	-

다. 최대주주의 변동 ㆍ 2017년 4월 1일 분할기일 현재 당사의 최대주주는 현대중공업지주㈜이며, 이후 분기 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변경이 발생하지 않았습니다. ※2018년3월 30일부로 현대로보틱스㈜가 현대중공업지주㈜로 상호를 변경하였습니다.

라. 상호의 변경 1) 현대건설기계 · 2017년 4월 1일을 분할기일로 하여 현대중공업 주식회사로부터 인적분할 방식 으로 신설된 법인으로서, 설립 이후 상호의 변경사항은 없습니다. 2) Hyundai Heavy Industries Europe N.V .( VOSSENDAAL 11, 2440 GEEL, BELGIUM) ·2017년 9월 4일 Hyundai Construction Equipment Europe N.V . (Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgium) 으로 상호(주소) 변경 되었습니다.3) PT. Hyundai Machinery Indonesia ·2017년 12월 19일 PT. Hyundai Construction Equipment Asia로 상호 변경되었습니다.

마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 · 2017.04.01 현대중공업주식회사 건설장비사업부문이 인적분할하여 현대건설기계주식회사로 신설 되 었 습 니 다. · 2017.12.20 인도네시아법인( PT. Hyundai Construction Equipment Asia ) 지분을 취득하였습니다. · 2017.12.28 인도법인(Hyundai Construction Equipment India Private Ltd.) 지분을 취득하였습니다. · 2018.01.15 현대중공(중국)투자유한공사 지분을 취득하였습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 ·해당사항이 없습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2017.04.01 인적분할 신설 기일 2017.04.03 창립총회 갈음 이사회 및 설립등기 2017.05.10 유가증권시장 재상장 2017.09.04 유무상증자 결정 2017.10.08 유럽통합신사옥 준공 2017.11.23 유상 신주 상장 2017.11.26 국내 최초 중고 건설장비 옥션사업 시행 2017.12.06 무상 신주 상장 2018.03.26 제1기 정기주주총회 개최
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 11월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	1,380,000	5,000	274,500	-

2017년 11월 15일	무상증자	보통주	4,912,249	5,000	-	-

※ 당 분기 중 자본금 변동 사항은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	배당우선주식(1종 종류주식)	배당우선전환주식(2종 종류주식)	배당우선상환주식(3종 종류주식)	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	-	-	-	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,876,295	-	-	-	9,876,295	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,876,295	-	-	-	9,876,295	-

Ⅴ. 자기주식수	51,797	-	-	-	51,797	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,824,498	-	-	-	9,824,498	-

※ 당사 정관상 배당우선주식(1종), 배당우선전환주식(2종) 및 배당우선상환주식(3종)을 각각 발행주식총수의 2분의 1의 범위 내에서 관련 법령 상 허용되는 한도까지 발행할 수 있습니다. ※ 배당우선주식(1종) 및 배당우선전환주식(2종)의 경우 의결권이 없으며, 배당우선상환주식(3종)은 발행함에 있어 이사회 결의로 의결권 있는 주식이나 의결권 없는 주식을 발행할 수 있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	51,797	-	-	-	51,797	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	51,797	-	-	-	51,797	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 9,876,295주이며, 정관상 발행예정 주식 총수 160,000,000주의 6.17%에 해당됩니다. 발행주식 중 당사가 보유하고 있는 자기주식 51,797주를 제외하고 의결권 행사 가능 주식 수는 9,824,498주입니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	9,876,295	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	51,797	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	9,824,498	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사정관의 배당에 관한 사항1) 이익배당

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 주주총회의 결의에 따라 보통주식에 배당할 신주를 보통주식 또는 종류주식으로 할 수 있으며, 종류주식에 배당할 신주는 그와 같은 종류주식으로 한다.

2) 분기배당

① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의적립금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업연도중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기 1분기	제1기	제××기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	-

(연결)당기순이익(백만원)	30,523	46,609	-

(별도)당기순이익(백만원)	16,521	67,582	-

(연결)주당순이익(원)	3,107	11,098	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익(손실)을 기재하였습니다.※ (연결)주당순이익 계산근거 - 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익(손실)을 회계기간의 가중평균 유통주식수로 나누어 주당순이익(손실)을 산정합니다.※당분기중 배당 실시내역은 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 2 기 1분기	제 1 기

(2018년 3월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	1,932,731	1,553,478

ㆍ현금 및 현금성자산	169,491	426,006

ㆍ매출채권 및 기타채권	706,741	425,471

ㆍ재고자산	794,670	691,156

ㆍ기타	261,829	10,845

[비유동자산]	870,284	675,179

ㆍ유형자산	620,023	539,002

ㆍ무형자산	158,194	121,600

ㆍ기타	92,067	14,577

자산총계	2,803,015	2,228,657

[유동부채]	897,223	785,619

[비유동부채]	395,518	272,100

부채총계	1,292,741	1,057,719

[자본금]	49,381	49,381

[자본잉여금]	1,024,120	1,024,120

[자본조정]	(12,431)	(12,431)

[기타포괄손익누계액]	70,237	65,639

[이익잉여금]	72,535	44,993

[비지배지분]	306,432	(764)

자본총계	1,510,274	1,170,938

(2018년 1월 1일 ~
2018년 3월 31일)	(2017년 4월 1일 ~
2017년 12월 31일)

매출액	930,459	1,886,747

영업이익	61,806	95,233

당기순이익	49,766	46,609

지배기업 소유주지분	30,523	46,609

비지배지분	19,243	-

총포괄이익	68,429	46,495

지배기업 소유주지분	35,105	46,495

비지배지분	33,324	-

주당순이익(원)	3,107	11,098

연결에 포함된 종속기업수	11	4

【 ( )는 부(-)의 수치임】 ※ 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습 니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 2기 1분기	제 1기

(2018년 3월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	1,056,312	1,262,603

ㆍ현금 및 현금성자산	107,604	403,464

ㆍ매출채권 및 기타채권	470,305	399,762

ㆍ재고자산	462,145	454,487

ㆍ기타	16,258	4,890

[비유동자산]	869,745	641,547

ㆍ종속기업투자	298,722	77,122

ㆍ유형자산	474,991	466,071

ㆍ무형자산	94,135	96,357

ㆍ기타	1,897	1,997

자산총계	1,926,057	1,904,150

[유동부채]	598,599	616,621

[비유동부채]	227,626	201,359

부채총계	826,225	817,980

[자본금]	49,381	49,381

[자본잉여금]	917,607	917,607

[자본조정]	(12,431)	(12,431)

[기타포괄손익누계액]	65,752	65,647

[이익잉여금]	79,523	65,966

자본총계	1,099,832	1,086,170

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법

(2018년 1월 1일 ~
2018년 3월 31일)	(2017년 4월 1일 ~
2017년12월 31일)

매출액	674,738	1,829,972

영업이익	24,789	113,072

당기순이익	16,521	67,582

총포괄이익	16,627	64,656

주당순이익(원)	1,682	16,092

【 ( )는 부(-)의 수치임】

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습 니다.
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 1 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 2 기 1분기말	제 1 기말

자산

유동자산	1,056,311,739	1,262,603,621

현금및현금성자산	107,603,970	403,463,835

매출채권 및 기타채권	470,305,312	399,761,926

재고자산	462,144,784	454,486,873

파생상품자산	647,667	508,985

기타유동자산	15,610,006	4,382,002

비유동자산	869,744,754	641,546,471

종속기업투자	298,722,121	77,122,121

장기금융자산	2,000	2,000

장기매출채권 및 기타채권	1,894,512	1,994,681

유형자산	474,990,704	466,070,560

무형자산	94,135,417	96,357,109

자산총계	1,926,056,493	1,904,150,092

부채

유동부채	598,599,343	616,620,930

단기금융부채	348,557,032	382,738,780

매입채무 및 기타채무	226,823,579	205,739,173

선수금	15,070,593	16,879,556

계약부채	4,040,258

미지급법인세	4,107,881	11,263,421

비유동부채	227,625,303	201,358,667

장기금융부채	167,211,903	148,457,371

장기매입채무 및 기타채무	25,000	25,000

확정급여부채	7,261,697	5,306,011

장기충당부채	21,691,471	19,014,616

이연법인세부채	31,435,232	28,555,669

부채총계	826,224,646	817,979,597

자본

자본금	49,381,475	49,381,475

자본잉여금	917,607,116	917,607,116

자본조정	(12,431,239)	(12,431,239)

기타포괄손익누계액	65,751,799	65,646,678

이익잉여금(결손금)	79,522,696	65,966,465

자본총계	1,099,831,847	1,086,170,495

자본과부채총계	1,926,056,493	1,904,150,092

포괄손익계산서
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 2 기 1분기

3개월	누적

매출액	674,737,936	674,737,936

매출원가	601,612,644	601,612,644

매출총이익	73,125,292	73,125,292

판매비와관리비	48,336,012	48,336,012

영업이익(손실)	24,789,280	24,789,280

금융수익	12,842,309	12,842,309

금융비용	14,885,065	14,885,065

기타영업외수익	881,524	881,524

기타영업외비용	2,380,533	2,380,533

법인세비용차감전순이익(손실)	21,247,515	21,247,515

법인세비용	4,726,082	4,726,082

당기순이익(손실)	16,521,433	16,521,433

기타포괄손익	105,121	105,121

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 세후기타포괄손익	105,121	105,121

파생상품평가손익	105,121	105,121

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0

총포괄손익	16,626,554	16,626,554

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,682	1,682

자본변동표
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	49,381,475	917,607,116	(12,431,239)	65,646,678	65,966,465	1,086,170,495

K-IFRS 1109호 최초적용에 따른 조정(세후)	(2,965,202)	(2,965,202)

2018.01.01(조정금액)	49,381,475	917,607,116	(12,431,239)	65,646,678	63,001,263	1,083,205,293

당기순이익(손실)	16,521,433	16,521,433

파생상품평가손익	105,121	105,121

2018.03.31 (기말자본)	49,381,475	917,607,116	(12,431,239)	65,751,799	79,522,696	1,099,831,847

현금흐름표
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 2 기 1분기

영업활동현금흐름	(40,437,419)

당기순이익(손실)	16,521,433

조정항목	(45,844,272)

이자의 수취	1,459,558

이자의 지급	(3,538,518)

법인세의 지급	(9,035,620)

투자활동현금흐름	(239,183,979)

장기금융상품의 처분	2,124

유형자산의 감소	1,296,072

장기기타채권의 감소	150,000

단기대여금의 감소	1,139,900

장기금융상품의 취득	(2,285)

장기기타채권의 증가	(50,000)

유형자산의 증가	(15,553,018)

무형자산의 증가	(4,566,772)

종속기업투자주식의 증가	(221,600,000)

재무활동현금흐름	(16,238,199)

단기금융부채의 증가	12,861,751

단기금융부채의 감소	(49,099,950)

장기금융부채의 증가	20,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(268)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(295,859,865)

기초현금및현금성자산	403,463,835

기말현금및현금성자산	107,603,970

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 1) 연결재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의 견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제2기 1분기	삼정회계법인	-	-

제1기	삼정회계법인	적정	연결감사보고서 중 인적분할에
대한 감사인의 강조사항

제1기
(반기임의감사)	삼정회계법인	적정	반기연결감사보고서 중 인적분할에
대한 감사인의 강조사항

2) 재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제2기 1분기	삼정회계법인	-	-

제1기	삼정회계법인	적정	감사보고서 중 인적분할에
대한 감사인의 강조사항

제1기
(반기임의감사)	삼정회계법인	적정	반기감사보고서 중 인적분할에
대한 감사인의 강조사항

2. 감사용역 체결현황 1) 감사용역 체결현황 및 소요시간

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제2기(1분기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	171	133/199

제1기	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	171	702/1,638

제1기
(반기임의감사)	삼정회계법인	연결반기감사 /반기감사	40	202/472

※ 제1기 감사보수가 138백만원에서 171백만으로 조정되었습니다. 제2기 감사보수는 제1기 감사보수를 기준으로 기재하였으며 향후 조정될 수 있습니다. 2) 감사기간

(1) 연결감사(또는 검토) 일정
- 1분기 검토 : 2018. 04. 19 ~ 2018. 04. 20
(2) 감사(또는 검토) 일정
- 1분기 검토 : 2018. 04. 16 ~ 2018. 04. 18

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기	2017.06.26	내부회계관리제도 개선 자문용역	2017.09.04~2017.09.22	35	-

2017.04.04	개시 연결/별도 검토보고서	2017.04.04~2017.04.25	32	-

4. 적 정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사의 현황 · 해당사항 없음. 5. 회계감사인의 변경

구 분	2018년	2017년

현대중공(중국)투자유한공사	Ernst Young	천직(Baker Tilly)

현대강소공정기계유한공사	Ernst Young	천직(Baker Tilly)

연대현대빙윤중공유한공사	Ernst Young	천직(Baker Tilly)

현대융자조임유한공사	Ernst Young	천직(Baker Tilly)

상주현대액압기기유한공사	Ernst Young	천직(Baker Tilly)

위해현대풍력기술유한공사	Ernst Young	천직(Baker Tilly)

북경현대경성공정기계유한공사	Ernst Young	천직(Baker Tilly)

Hyundai Construction Equipment Americas., Inc,.	KPMG	PNJK

PT. Hyundai Construction Equipment Asia	Ernst Young	Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu

※ 회사의 회계투명성 제고 정책에 따른 감사인 변경
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

반기 또는 분기보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 사 업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3 명 으로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 3개 의 소위원회(사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 내부거래위원회 )가 있습니다 . 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

손성규	이전환	신필종

찬 반 여 부

1회차	2018.02.08	ㆍ 제1기 재무제표 승인의 건 ·제1기 영업보고서 승인의 건 ·특수관계인에 대한 지급보증 승인의 건 ·현대로보틱스(주)와의 업무협약서 체결 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성

2회차	2018.02.28	·내부회계관리제도 운영실태 보고 ·내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ㆍ 제1기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 --원안가결 --찬 성 --찬 성 --찬 성 3회차 2018.03.26 ·이사회 의장 선입 및 의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건·대표이사 선임의 건·사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건·내부거래위원회 위원 선임의 건·계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건 원안가결원안가결 원안가결 원안가결원안가결 찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성 찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성 찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성