HD건설기계 분기보고서 (2022.09)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 ㆍ본점의 소재지 : 서울특별시 종로구 율곡로 75 ※ 설립 이후 본점 소재지 변경사항은 없습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 04월 03일	-	대표이사 공기영사내이사 박순호사외이사 손성규사외이사 이전환사외이사 신필종	-	-

2018년 03월 26일	정기주총	사내이사 송명준	대표이사 공기영	사내이사 박순호

2019년 03월 26일	정기주총	-	사외이사 손성규사외이사 이전환	-

2020년 03월 23일	정기주총	-	대표이사 공기영사외이사 신필종	-

2021년 03월 23일	정기주총	사외이사 박순애	사내이사 송명준	사외이사 이전환

2021년 11월 30일	임시주총	사내이사 최철곤	-	대표이사 공기영

2022년 03월 21일	정기주총	사외이사 박기태	-	사외이사 손성규

2022년 05월 26일	-	-	-	사외이사 박순애

2022년 10월 04일	임시주총	사외이사 유명희	-	-

※ 당사는 2017년 4월 3일 창립총회를 개최하였으며 상법 제530조의11 및 제527조에 따라 주주총회에 대한 보고를 공고로써 갈음하였습니다.※ 2022년 3월 21일 제5기 정기주주총회에서 박기태 이사가 신규 선임되었습니다.※ 박순애 사외이사는 2022.05.26일부로 중도퇴임하였습니다. ※ 2022년 10월 4일 임시주주총회에서 유명희 이사가 신규 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동·2017년 4월 1일 분할기일 기준 당사의 최대주주는 현대중공업지주㈜이며, 2021년 8월 2일부로 현대중공업지주㈜와 현대제뉴인㈜간 현물출자계약 체결 및 이행에 따라 당사 최대주주가 현대중공업지주㈜에서 현대제뉴인㈜로 변경되었습니다.※ 현대중공업지주㈜는 2022년 3월 28일부로 사명을 HD현대㈜로 변경하였습니다. 라. 상호의 변경1) 현대건설기계(주) ·2017년 4월 1일을 분할기일로 하여 현대중공업주식회사로부터 인적분할 방식 으로 신설된 법인으로서, 설립 이후 상호의 변경사항은 없습니다.2) Hyundai Heavy Industries Europe N.V.(VOSSENDAAL 11, 2440 GEEL, BELGIUM) ·2017년 9월 4일 Hyundai Construction Equipment Europe N.V. (Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgium)으로 상호(주소) 변경되었습니다.3) PT. Hyundai Machinery Indonesia ·2017년 12월 19일 PT. Hyundai Construction Equipment Asia로 상호 변경되었습 니다. ※ 작성기준일 이후에 발생한 사항 ·2022년 10월 21일 Hyundai Heavy Industries Brasil - Manufacturing and Trading of Construction Equipment에서 Hyundai Construction Equipment Brasil - Manufacturing and Trading of Construction Equipment S.A 으로 상호 변경되었습니다. 마. 합병,분할(합병),포괄적 주식교환ㆍ이전,중요한 영업의 양수도 등· 2017.04.01 한국조선해양주식회사(구. 현대중공업주식회사) 건설장비사업부문이 인적분할하여 현대건설기계주식회사로 신설되었습니다.·2017.12.20 인도네시아법인(PT. Hyundai Construction Equipment Asia) 지분을 취 득하였습니다. ·2017.12.28 인도법인(Hyundai Construction Equipment India Private Ltd.) 지분을 취득하였습니다.·2018.01.15 현대중공(중국)투자유한공사 지분을 취득하였습니다. ·2019.01.09 ㈜티앤에이 지분을 취득하였습니다.·2019.01.29 현대중공(중국)투자유한공사가 연대현대빙윤중공유한공사 지분을 매각하였습니다.·2019.04.01 현대건설기계주식회사 부품사업부문이 물적분할하여 현대코어모션주 식회사로 신설되었습니다.·2019.04.26 현대코어모션주식회사가 ㈜티앤에이를 흡수합병하기로 현대코어모션 주식회사의 이사회에서 결정하였습니다. 합병기일은 2019년 5월 31일입니다.·2019.05.31 현대코어모션㈜가 ㈜티앤에이를 흡수합병하였습니다.·2019.06.25 현대코어모션㈜가 상주현대액압기기유한공사 지분을 취득하였습니다. ·2019.12.31 현대중공(중국)투자유한공사가 북경현대경성공정기계유한공사 지분을 매각하였습니다.·2020.08.28 상주현대액압기기유한공사가 명합상주기계유한공사 지분을 취득 하였습니다.·2021.05.27 현대코어모션㈜가 현대제뉴인㈜에게 양산부품사업을 양도하기로 결정하였습니다.(양도기일 : 2021.08.01)·2021.05.27 현대코어모션㈜가 현대제뉴인㈜에게 상주현대액압기기유한공사 주식을 처분하기로 결정하였습니다.(거래일자 : 2021.08.01)·2021.06.08 현대중공(중국)투자유한공사가 위해현대풍력기술유한공사 지분을 추가 취득하였습니다.·2021.07.26 현대건설기계㈜가 현대코어모션㈜를 흡수합병하기로 결정하였습니다. (합병기일 : 2021.10.01)·2021.08.25 현대건설기계㈜가 산업차량사업을 현대제뉴인㈜에게 매각하기로 결정하였습니다.·2021.08.25 현대건설기계㈜가 한국조선해양㈜로부터 현대중공(중국)투자유한공사 잔여지분(40%) 및 Hyundai Heavy Industries Brasil-Manafacturing and Trading of Construction Equipmnet 지분(100%)을 인수하기로 결정하였습니다.·2021.12.31 현대건설기계㈜가 한국조선해양㈜로부터 현대중공(중국)투자유한공사 잔여지분과 Hyundai Heavy Industries Brasil-Manufacturing and Trading of Construction Equipment 지분을 취득하였습니다.·2022.01.03 산업차량사업을 현대제뉴인㈜에게 양도하였습니다. ·2022.02.11 종속회사인 위해현대풍력기술유한공사를 청산하였습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 ·해당사항이 없습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2017.04.01 인적분할 신설 기일 2017.04.03 창립총회 갈음 이사회 및 설립등기 2017.05.10 유가증권시장 재상장 2017.09.04 유무상증자 결정 2017.10.08 유럽통합신사옥 준공 2017.11.23 유상 신주 상장 2017.11.26 국내 최초 중고 건설장비 옥션사업 시행 2017.12.06 무상 신주 상장 2018.03.26 제1기 정기주주총회 개최 2018.11.02 무상증자 및 자기주식 취득 결정

2018.12.20 물적분할 결정 (현대코어모션주식회사 분할) 2019.03.26 제2기 정기주주총회 개최 2020.03.23 제3기 정기주주총회 개최 2021.03.23 제4기 정기주주총회 개최 2021.07.26 현대코어모션㈜를 흡수합병하기로 결정(존속법인 : 현대건설기계㈜) 2021.08.25 산업차량사업을 매각하기로 결정(거래상대방 : 현대제뉴인㈜) 2021.08.25 중국법인 및 브라질법인 지분 매입 결정(거래상대방 : 한국조선해양㈜) 2021.10.01 현대코어모션㈜ 흡수합병(존속법인 : 현대건설기계㈜) 2021.11.30 제1기 임시주주총회 개최 2021.12.31 중국법인 및 브라질법인 지분 인수(거래상대방 : 한국조선해양㈜) 2022.01.03 산업차량사업을 현대제뉴인㈜에게 양도하였습니다. 2022.03.21 제5기 정기주주총회 개최

2022.10.04 제2기 임시주주총회 개최