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HD현대일렉트릭 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 11 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 현대일렉트릭앤에너지시스템 주식회사
대 표 이 사 : 조 석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동)
(전 화) 02) 746-7545
(홈페이지) http://www.hyundai-electric.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 이 철 헌
(전 화) 02) 746-7545
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 45
1. 요약재무정보 ----------------------- 45
2. 연결재무제표 ----------------------- 49
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 56
4. 재무제표 ----------------------- 107
5. 재무제표 주석 ----------------------- 113
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 162
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 177
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 178
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 182
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 182
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 186
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 191
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 192
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 198
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 198
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 201
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 204
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 211
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 214
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 225
1. 전문가의 확인 ----------------------- 225
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 225
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 ㆍ본점의 소재지 : 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동)

나. 경영진의 중요한 변동

구 분	2020년	2019년	2018년

대표이사사내이사	조 석(20.03.25 신규선임) 정명림(20.03.25 임기만료)	정명림(18.08.17 신규선임)	주영걸(18.08.17 중도사임) 정명림(18.08.17 신규선임)

사내이사	금석호(18.03.27 신규선임)	금석호(18.03.27 신규선임)	조용운(18.03.27 임기만료) 금석호(18.03.27 신규선임)

사외이사	이석형(19.03.25 재선임)	이석형(19.03.25 재선임)	김우찬(18.02.27 중도사임)이석형(18.03.27 신규선임)

사외이사	송백훈(20.03.25 재선임)	송백훈(17.04.03 신규선임)	송백훈(17.04.03 신규선임)

사외이사	류승우(19.03.25 재선임)	류승우(19.03.25 재선임)	류승우(18.03.27 재선임)

※ 2020년 3월 25일(수) 개최된 제3기 정기주주총회에서 조석 사내이사가 신규선임 되었으며 및 송백훈 사외이사가 재선임 되었습니다. ※ 2020년 3월 25일(수) 개최된 2020년 제3차 이사회에서 조석 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다. ※ 기 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인 ( 조석 이사 , 금석호 이사), 사외이사 3인(송백훈 이사, 류승우 이사, 이석형 이사)으로 구성되어 있습니다. 다 . 최대주주의 변동 ㆍ2017년 4월 1일 분할기일 기준 당사의 최대주주는 현대중공업지주(주)이며, (2018년 3월 30일 부로 현대로보틱스(주)는 현대중공업지주(주)로 상호변경) 이후 보고일 현재까지 최대주주의 변동이 발생하지 않았습니다.

라. 상호의 변경 1) 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) ㆍ 2017년 4월 1일을 분할기일로 하여 현대중공업주식회사로부터 인적분할 방식 으로 신설된 법인으로서, 설립 이후 상호의 변경사항은 없습니다. 2) 현대중공(중국)전기유한공사 ㆍ 2004.02.18 : 강 소현대남자전기유한공사 설립 ㆍ 2007.07.27 : 현대중공(중국)전기유한공사로 상호변경

3) Hyundai Power Transformers USA, Inc. ㆍ 2010.06.04 : Hyundai Electrical Systems Alabama, Inc. 설립 ㆍ 2010.09.15 : Hyundai Power Transformers USA, Inc. 로 상호 변경

마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환 ㆍ 이전, 중요한 영업의 양수 ㆍ 도 등 ㆍ 2017.04.01 : 현대중공업(주)전기전자사업본부가 현대일렉트릭앤에너지시스템(주 ) 로 인적분할하여 신설ㆍ 2019.06.20 : 선박제어부문 영업양도 이사회 결의 - 양수자 : 현대중공업(주) ※ 2019.07.24 개최된 이사회에서 2019년 상반기 결산으로 확정 된 양도대상 자산/부채 금액을 반영한 양도가액으로 재결의하였습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 ㆍ 공시 대상 기간 내에 변동사항은 없습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 1) 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) ㆍ 2017.04.01 인적분할 신설 기일 ㆍ 2017.04.03 창립총회 갈음 이사회 및 설립 등기 ㆍ 2017.05.10 유가증권시장 재상장 ㆍ 2017.07.27 세계 최대 규모 150MWh ESS(에너지저장시스템) 공급 계약 체결 ㆍ 2017.09.04 유 ㆍ무상증자 이사회 결의 ㆍ 2018.01.08 현 대중공(중국)전기유한공사 인수

ㆍ 2018.04.24 Hyundai Power Transformers USA, Inc. 인수 ㆍ 2018.05.02 500kV 변압기공장 스마트팩토리 구축 이사회 결의 ㆍ 2018. 05.17 Hyundai Power Transformers USA, Inc. 의 유상증자 참여(1차) ㆍ 2 018.10.30 Hyundai Power Transformers USA, Inc. 의 유상증자 참여 (2차) ㆍ 2 018.11.09 무상증자 이사회 결의 ㆍ 2019.09.16 유상증자 이사회 결의 ㆍ 2020.03.05 Hyundai Electric America Corporation 설립 2) 현대중공(중국)전기유한공사 ㆍ 2018.01.08 최대주주의 변경 : 현대중공(중국)투자유한공사→현대일렉트릭앤에너지시스템 (주) 3) Hyundai Power Transformers USA, Inc. ㆍ 2018.04.24 최대주주의 변경 : 현대중공업(주) →현대일렉트릭앤에너지시스템 (주) ㆍ 2018.05.17 생산능력 확충을 위한 유상증자(1차) 실시(33백만 USD) ㆍ 2018.10.30 생산능력 확충을 위한 유상증자(2차) 실시(11백만 USD)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.11.18	유상증자(주주배정)	보통주	1,420,000	5,000	186,000	ㆍ주주배정 후 실권주 일반공모ㆍ증자비율 : 38.27%

2017.11.20	무상증자	보통주	5,075,676	5,000	5,000	-

2018.11.26	무상증자	보통주	10,151,352	5,000	5,000	-

2019.12.18	유상증자(주주배정)	보통주	15,690,000	5,000	6,840	ㆍ주주배정 후 실권주 일반공모ㆍ증자비율 : 77.07%

※ 주식발행(감소)일자는 유상증자의 경우 주금납입일의 다음날, 무상증자의 경우 신주배정기준일을 기준으로 작성하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 160,000,000 주이며, 당분기말 현재 당사가발행한 주식의 총수는 36,047,135 주 입니다. 현재 유통주식수는 자기주식 54,431주를 제외한 35,992,704 주입니다.

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	배당우선주식(1종 종류주식)	배당우선전환주식(2종 종류주식)	배당우선상환주식(3종 종류주식)	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	-	-	-	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	36,047,135	-	-	-	36,047,135	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	36,047,135	-	-	-	36,047,135	-

Ⅴ. 자기주식수	54,431	-	-	-	54,431	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,992,704	-	-	-	35,992,704	-

※ 당사 정관상 배당우선주식(1종), 배당우선전환주식(2종) 및 배당우선상환주식(3종)의 경우 각각 발행주식총수의 2분의 1의 범위 내에서 관련 법령 상 허용되는 한도까지 발 행할 수 있습니다.※ 배당우선주식(1종) 및 배당우선전환주식(2종)의 경우 의결권이 없으며, 배당우선상환 주식(3종)은 발행함에 있어 이사회 결의로 의결권 있는 주식이나 의결권 없는 주식을 발행할 수 있습니다. 나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	54,431	-	-	-	54,431	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	54,431	-	-	-	54,431	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 분할존속법인인 현대중공업㈜에서 인적분할하여 2017년 5월 10일 유가증권시장에 신규상장시 발생한 단수주 54,431주를 자기주식으로 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 36,047,135 이며, 정관상 발행예정 주식총수(일억육천만주)의 22.5% 에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식(54,431주)를 제외하고 의결권 행사 가능 주식수는 35,992,704 주 입니다.

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	36,047,135	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	54,431	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,992,704	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사 정관의 배당에 관한 사항 1) 이익배당

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 주주총회의 결의에 따라 보통주식에 배당할 신주를 보통주식 또는 종류주식으로 할 수 있으며, 종류주식에 배당할 신주는 그와 같은 종류주식으로 한다.

2) 분기배당

① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의적립금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업연도중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기 3분기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-13,265	-264,261	-178,910

(별도)당기순이익(백만원)	-8,303	-253,482	-177,878

(연결)주당순이익(원)	-369	-12,961	-8,812

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익(손실)을 기재하였습니다.※ 주당순이익 계산근거 - 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익(손실)을 회계기간의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 주당순이익(손실)을 산정합니다※ 당분기중 배당 실시내역은 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

반기 또는 분기보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제4기 3분기(당기)	삼정회계법인	-	-	-

제3기(전기)	삼정회계법인	적 정	-	현금창출단위손상검토

제2기(전전기)	삼정회계법인	적 정	-	현금창출단위손상검토

2) 재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제4기 3분기(당기)	삼정회계법인	-	-	-

제3기(전기)	삼정회계법인	적 정	-	현금창출단위손상검토

제2기(전전기)	삼정회계법인	적 정	-	현금창출단위손상검토

3) 적정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사의 현황 - 당분기중 적정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사가 없습니다.

2. 감사용역 체결현황1) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제4기 3분기(당기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	635	6,683	635	2,820

제3기(전기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	589	6,545	589	7,523

제2기(전전기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	275	3,571	309	3,708

2) 감사기간 (1) 연결감사(또는 검토) 일정 - 1분기 검토 : 2020.04.22(수) ~ 2020.04.28(화) - 2분기 검토 : 2020.07.22(수) ~ 2020.07.28(화) - 3분기 검토 : 2020.10.26(월) ~ 2020.10.30(금) (2) 감사(또는 검토) 일정 - 1분기 검토 : 2020.04.13(월) ~ 2020.04.21(화) - 2분기 검토 : 2020.07.15(수) ~ 2020.07.21(화) - 3분기 검토 : 2020.10.19(월) ~ 2020.10.23(금)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제3기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제2기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경

ㆍ 회계감사인 변경 현황은 아래와 같습니다.

구 분	2020년	2019년	2018년

현대중공(중국)전기유한공사	KPMG NANJING	KPMG NANJING	ZHENJIANG ZHONGZHIXIN

현대중공(상해)연발유한공사	Baker Tilly China	KPMG SHANGHAI	Baker Tilly

Hyundai Electric Switzerland AG	KPMG AG	KPMG AG	Trigema AG

Hyundai Power Transformers USA Inc.	KPMG Atlanta	KPMG Atlanta	PNJK Partners, LLP

※ 지배기업의 종속기업인 "현대중공(중국)전기유한공사"는 18년 회계감사인인 ZHENJIANG ZHONGZHIXIN와의 계약기간 만료로 감사인을 "KPMG NANJING" 으로 변경하였습니다.

※ 지배기업의 종속기업인 "Hyundai Electric Switzerland AG"는 기존 회계감사인인 Trigema AG와 계약종료하고 19년중 KPMG AG로 변경하였습니다. ※ 지배기업의 종속기업인 "현대중공(상해)연발유한공사"은 2019년 회계감사인인 KPMG SHANGHAI와 계약이 만료되었으며, 2020년 "Baker Tilly China"를 신규 선임 하였습니다.※ 지배기업의 종속기업은 " Hyundai Power Transformers USA Inc."은 기존 회계 감사인인 PNJK Partners, LLP와 계약종료하고 19년 중 KPMG Atlanta 로 변경하였습니다.

5. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 04월 29일	업무수행이사감사위원회	대면	- 1분기검토 일정 및 주요 업무- 검토 시 발견된 이슈사항

2	2019년 07월 24일	업무수행이사감사위원회	대면	- 반기검토 일정 및 주요 업무- 검토 시 발견된 이슈사항

3	2019년 10월 15일	업무수행이사감사위원회	서면	- 감사계획단계의 지배기구와 협의 1) 감사팀 구성 및 재무제표 감사의 목적 2) 책임구분 및 KPMG감사 방법론 3) 위험평가 및 감사계획 4) 감사수수료 및 독립성

4	2019년 10월 24일	업무수행이사감사위원회	대면	- 3분기검토 일정 및 주요 업무- 검토 시 발견된 이슈사항- 핵심감사항목 선정 및 절차 관련 논의

5	2020년 02월 04일	업무수행이사감사위원회	대면	- 기말감사 일정 및 주요 업무 내용- 기말감사 시 발견 된 이슈사항- 내부회계관리제도 감사 시 발견 된 이슈사항

6	2020년 03월 13일	업무수행이사감사위원회	서면	- 감사종결단계의 지배기구와 협의 1) 감사수행일정 2) 감사수행 중 발견된 이슈 3) 핵심감사 항목에 대한 결과보고 4) 내부회계관리제도 감사보고 5) 감사수수료 및 독립성

7	2020년 04월 27일	업무수행이사감사위원회	대면	- 1분기검토 일정 및 주요 업무- 검토 시 발견된 이슈사항

8	2020년 07월 29일	업무수행이사감사위원회	대면	- 반기검토 일정 및 주요 업무- 검토 시 발견된 이슈사항

9	2020년 10월 29일	업무수행이사감사위원회	대면	- 3분기검토 일정 및 주요 업무- 검토 시 발견된 이슈사항

6. 내부통제에 관한 사항 1) 회계감사인의 내부회계관리제도 감사(검토) 의견

2) 내부통제구조의 평가(회계감사인으로부터 평가) - 해당사항 없음

사 업 연 도	감 사 인	감사(검토) 의견	지 적 사 항

제4기 3분기(당기)	삼정회계법인	-	-

제3기(전기)	삼정회계법인	회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다..	해당사항 없음

제2기(전전기)	삼정회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이사회 결의에 따라 대표이사(조석)가 담당하고 있습니다. 이사회 내에는 3개의 소위원회(사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 내부거래위원회)가 있습니다.

1) 이사회 의장 선임배경

성 명	선 임 배 경	비고

조 석(사내이사)	조석 사내이사는 지식경제부 차관, 한국수력원자력 사장 및 세계원전사업자협회장을 역임하는 등 산업정책과 에너지분야를 두루 거친 전문가로서 당사의 기업가치 증진에기여할 것이라고 판단되어 대표이사로 선임되었고, 같은 이유로 이사회 의장으로 선임되었습니다.	대표이사겸직

2)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

※ 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안 사외이사의 변동은 없었습니다.

나. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

조 석(출석률 : 100%)	금석호(출석률 : 100%)	정명림(출석률 : 0%)	송백훈(출석률: 100%)	류승우
(출석률 : 100%)	이석형(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1회차	2020.02.04	ㆍ제3기 재무제표 승인의 건ㆍ제3기 영업보고서 승인의 건ㆍ준법지원인 선임 승인의 건ㆍ공정거래 자율준수관리자 선임 승인의 건ㆍ2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 원안가결원안가결원안가결원안가결보 고 해당사항없 음(신규선임) 찬 성찬 성찬 성찬 성- 불 참불 참불 참불 참- 찬 성찬 성찬 성찬 성- 찬 성찬 성찬 성찬 성- 찬 성찬 성찬 성찬 성-