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HD현대일렉트릭 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 현대일렉트릭앤에너지시스템 주식회사
대 표 이 사 : 조 석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동)
(전 화) 02) 746-7545
(홈페이지) http://www.hyundai-electric.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 이 철 헌
(전 화) 02) 746-4693
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 12
5. 의결권 현황 ----------------------- 14
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 15
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 19
II. 사업의 내용 ----------------------- 20
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 50
1. 요약재무정보 ----------------------- 50
2. 연결재무제표 ----------------------- 53
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 59
4. 재무제표 ----------------------- 108
5. 재무제표 주석 ----------------------- 114
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 163
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 180
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 181
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 184
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 184
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 189
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 193
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 194
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 200
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 200
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 204
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 206
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 212
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 215
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 225
1. 전문가의 확인 ----------------------- 225
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 225
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 ㆍ본점의 소재지 : 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동)

나. 경영진의 중요한 변동

구 분	2021년 1분기	2020년	2019년

대표이사사내이사	조 석(20.03.25 신규선임)	조 석(20.03.25 신규선임) 정명림(20.03.25 임기만료)	정명림(18.08.17 신규선임)

사내이사	금석호( 21.03.23 재선임)	금석호(18.03.27 신규선임)	금석호(18.03.27 신규선임)

사외이사	이석형(19.03.25 재선임)	이석형(19.03.25 재선임)	이석형(19.03.25 재선임)

사외이사	송백훈(20.03.25 재선임)	송백훈(20.03.25 재선임)	송백훈(17.04.03 신규선임)

사외이사	류승우(21.03.27 임기만료) 박수환(21.03.23 신규선임)	류승우(19.03.25 재선임)	류승우(19.03.25 재선임)

※ 2021년 3월 23일(화) 개최된 제4기 정기주주총회에서 금석호 사내이사가 재선임 되었으며 및 박수환 사외이사가 신규선임 되었습니다. ※ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인 ( 조석 이사 , 금석호 이사), 사외이사 3인(송백훈 이사, 이석형 이사, 박수환 이사)으로 구성되어 있습니다. 다 . 최대주주의 변동 ㆍ2017년 4월 1일 분할기일 기준 당사의 최대주주는 현대중공업지주(주)이며, (2018년 3월 30일 부로 현대로보틱스(주)는 현대중공업지주(주)로 상호변경) 이후 보고일 현재까지 최대주주의 변동이 발생하지 않았습니다.

라. 상호의 변경 1) 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) ㆍ 2017년 4월 1일을 분할기일로 하여 현대중공업주식회사로부터 인적분할 방식 으로 신설된 법인으로서, 설립 이후 상호의 변경사항은 없습니다. 2) 현대중공(중국)전기유한공사 ㆍ 2004.02.18 : 강 소현대남자전기유한공사 설립 ㆍ 2007.07.27 : 현대중공(중국)전기유한공사로 상호변경

3) Hyundai Power Transformers USA, Inc. ㆍ 2010.06.04 : Hyundai Electrical Systems Alabama, Inc. 설립 ㆍ 2010.09.15 : Hyundai Power Transformers USA, Inc. 로 상호 변경

마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환 ㆍ 이전, 중요한 영업의 양수 ㆍ 도 등 ㆍ 2017.04.01 : 현대중공업(주)전기전자사업본부가 현대일렉트릭앤에너지시스템(주 ) 로 인적분할하여 신설ㆍ 2019.06.20 : 선박제어부문 영업양도 이사회 결의 - 양수자 : 현대중공업(주) ※ 2019.07.24 개최된 이사회에서 2019년 상반기 결산으로 확정 된 양도대상 자산/부채 금액을 반영한 양도가액으로 재결의하였습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 ㆍ 공시 대상 기간 내에 변동사항은 없습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 1) 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) ㆍ 2017.04.01 인적분할 신설 기일 ㆍ 2017.04.03 창립총회 갈음 이사회 및 설립 등기 ㆍ 2017.05.10 유가증권시장 재상장 ㆍ 2017.07.27 세계 최대 규모 150MWh ESS(에너지저장시스템) 공급 계약 체결 ㆍ 2017.09.04 유 ㆍ무상증자 이사회 결의 ㆍ 2018.01.08 현 대중공(중국)전기유한공사 인수

ㆍ 2018.04.24 Hyundai Power Transformers USA, Inc. 인수 ㆍ 2018.05.02 500kV 변압기공장 스마트팩토리 구축 이사회 결의 ㆍ 2018. 05.17 Hyundai Power Transformers USA, Inc. 의 유상증자 참여(1차) ㆍ 2 018.10.30 Hyundai Power Transformers USA, Inc. 의 유상증자 참여 (2차) ㆍ 2 018.11.09 무상증자 이사회 결의 ㆍ 2019.09.16 유상증자 이사회 결의 ㆍ 2020.03.05 Hyundai Electric America Corporation 설립 2) 현대중공(중국)전기유한공사 ㆍ 2018.01.08 최대주주의 변경 : 현대중공(중국)투자유한공사→현대일렉트릭앤에너지시스템 (주) 3) Hyundai Power Transformers USA, Inc. ㆍ 2018.04.24 최대주주의 변경 : 현대중공업(주) →현대일렉트릭앤에너지시스템 (주) ㆍ 2018.05.17 생산능력 확충을 위한 유상증자(1차) 실시(33백만 USD) ㆍ 2018.10.30 생산능력 확충을 위한 유상증자(2차) 실시(11백만 USD)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.11.18	유상증자(주주배정)	보통주	1,420,000	5,000	186,000	ㆍ주주배정 후 실권주 일반공모ㆍ증자비율 : 38.27%

2017.11.20	무상증자	보통주	5,075,676	5,000	5,000	-

2018.11.26	무상증자	보통주	10,151,352	5,000	5,000	-

2019.12.18	유상증자(주주배정)	보통주	15,690,000	5,000	6,840	ㆍ주주배정 후 실권주 일반공모ㆍ증자비율 : 77.07%

※ 주식발행(감소)일자는 유상증자의 경우 주금납입일의 다음날, 무상증자의 경우 신주배정기준일을 기준으로 작성하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 160,000,000주이며, 당분기말 현재 당사가발행한 주식의 총수는 36,047,135 주 입니다. 현재 유통주식수는 자기주식 54,431주를 제외한 35,992,704 주입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	배당우선주식(1종 종류주식)	배당우선전환주식(2종 종류주식)	배당우선상환주식(3종 종류주식)	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	-	-	-	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	36,047,135	-	-	-	36,047,135	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	36,047,135	-	-	-	36,047,135	-

Ⅴ. 자기주식수	54,431	-	-	-	54,431	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,992,704	-	-	-	35,992,704	-

※ 당사 정관상 배당우선주식(1종), 배당우선전환주식(2종) 및 배당우선상환주식(3종)의 경우 각각 발행주식총수의 2분의 1의 범위 내에서 관련 법령 상 허용되는 한도까지 발 행할 수 있습니다.※ 배당우선주식(1종) 및 배당우선전환주식(2종)의 경우 의결권이 없으며, 배당우선상환 주식(3종)은 발행함에 있어 이사회 결의로 의결권 있는 주식이나 의결권 없는 주식을 발행할 수 있습니다.

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	54,431	-	-	-	54,431	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	54,431	-	-	-	54,431	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 분할존속법인인 현대중공업㈜에서 인적분할하여 2017년 5월 10일 유가증권 시장에 신규상장시 발생한 단수주 54,431주를 자기주식으로 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 36,047,135 이며, 정관상 발행예정 주식총수(일억육천만주)의 22.5% 에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식(54,431주)를 제외하고 의결권 행사 가능 주식수는 35,992,704 주 입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	36,047,135	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	54,431	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,992,704	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배 당정책

당사의 배당은 배당가능이익 범위 내에서 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자 계획 및 재무구조 등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있으며, 배당성향을 30% 수준(별도 손익계산서상 당기순이익)으로 유지하는 것을 배당정책으로 수립하였습니다. 해당 배당정책은 경영상황에 따라서 변경가능성이 있으며, 향후 주주가치 제고와 주주환원 확대를 위해 투자, Cash Flow, 재무구조, 배당 안정성을 종합적으로 고려하여 배당을 결정할 계획입니다. 한편, 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인을 통하여 금전과 주식으로 이익배당 할 수 있고, 당사가 보유하고 있는 자사주의 소각 및 추가적인 자사주 매입 계획은 현재 없습니다.

당사의 정관상 배당 관련사항은 다음과 같습니다. 1) 이익배당

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 제18조에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (※ 제18조 : 당 회사는 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.)

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 주주총회의 결의에 따라 보통주식에 배당할 신주를 보통주식 또는 종류주식으로 할 수 있으며, 종류주식에 배당할 신주는 그와 같은 종류주식으로 한다.

2) 분기배당

① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의적립금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업연도중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사 의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 제14조의 규정을 준용한다. (※ 제14조 : 당 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다)

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기 1분기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	15,554	-40,247	-264,261

(별도)당기순이익(백만원)	10,081	-37,881	-253,482

(연결)주당순이익(원)	432	-1,118	-12,961

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익(손실)을 기재하였습니다.※ 주당순이익 계산근거 - 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익(손실)을 회계기간의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 주당순이익(손실)을 산정합니다※ 당분기중 배당 실시내역은 없습니다.

2) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

※ 당사는 최근 5개년간 배당을 지급하지 않아, 연속 배당횟수와 평균 배당수익률을 기재하지 않았습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 - 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 23일이며, 제4기 정기주주총회(2021년 3월 23일 개최)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.나. 정관 변경 이력 - 공시대상기간 중 당사의 정관 변경이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 23일	제4기정기주주총회	1. 상법 개정에 따라 배당기준일 및 주주권 행사 기준일 등 관련내용 변경 - 관련 조항 : 제14조, 18조, 60조, 61조 2. 전자등록이 의무화 되지 않은 사채에 대해 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설 - 관련 조항 : 제22조 의23. 기준일 및 주총소집지 개정 - 관련 조항 : 제23조 4. 이사정원수 변경 - 관련 조항 : 제33조 5. 감 사위원회의 구성 관련내용 변경 - 관련 조항 : 제49조	1. 영업연도말을 기준일로 전제한 상법조항 (제350조 제3항)이 삭제 됨에 따라 기준일 관련 조항 정비2. 전자증권법 시행에 따른 관련내용의 정관 추가 반영3. COVID-19 등의 특수 상황시, 유연한 대응을 위한 주총소집지 개정4. 이사정원의 상한을 규정5. 개정된 상법 제542조의 12 내용 반영

2019년 03월 25일	제2기정기주주총회	1. 정관내 사업목적 추가 : 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권,브랜드권, 저작권 등 무형재산권의 판매,임대 및 용역사업 - 관련 조항 : 제2조2. 실물주권의 발행 관련 조항의 삭제, 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 관련 조항 수정 등 - 관련 조항 : 제15조, 제16조, 제17조, 제17조의2, 제22조, 제22조의23. 외부감사법 개정에 따른 외부감사인 선정권한 변경 : 감사위원회는 외부감사인 선임을 승인→감사위원회는 외부감사인을 선정 - 관련 조항 : 제50조, 제52조4. 상법 개정등에 따른 관련내용 반영 - 관련 조항 : 제38조, 제49조	1. 상표권인수에 따른 목적사항 추가2. 전자증권법 시행에 따른 관련내용의 정관 반영3. 외부감사법에 따른 관련내용 정관 반영4. 상법 개정등에 따른 관련내용 정관 반영
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

반기 또는 분기보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 1) 연결 및 별도재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의 견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제5기 1분기(당기)	삼정회계법인	-	-	-

제4기(전기)	삼정회계법인	적 정	-	현금창출단위손상검토

제3기(전전기)	삼정회계법인	적 정	-	현금창출단위손상검토

2) 적정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사의 현황 - 당분기중 적정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사가 없습니다. 나. 감사용역 체결현황 1) 감사용역 체결현황 및 소요시간

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제5기 1분기(당기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	655	6,621	655	720

제4기(전기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	650	6,683	650	6,074

제3기(전전기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	635	6,683	635	6,074

(*) 당분기 감사계약내역의 보수와 시간 그리고 실제수행내역의 보수는 연간 기준으로 작성되었으며, 실제수행내역의 시간은 당분기 누적 시간입니다. 2) 감사기간 (1) 연결감사(또는 검토) 일정 - 1분기 검토 : 2021.04.21(수) ~ 2021.04.27(화) (2) 감사(또는 검토) 일정 - 1분기 검토 : 2021.04.14(수) ~ 2021.04.20(화)

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제5기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

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제4기(전기)	-	-	-	-	-

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제3기(전전기)	-	-	-	-	-

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라. 회계감사인의 변경

ㆍ 회계감사인 변경 현황은 아래와 같습니다.

구 분	2021년	2020년	2019년

현대중공(상해)연발유한공사	Shanghai Perfect C.P.A.Partnership	Baker Tilly China	KPMG SHANGHAI

Hyundai Electric America Corporation	PNJK Partners, LLP	PNJK Partners, LLP	-

※ 지배기업의 종속기업인 "현대중공(상해)연발유한공사"은 2020년 회계감사인인 Baker Tilly China 와 계약이 만료되었으며, 2021년 " Shanghai Perfect C.P.A. Partnership "를 신규 선임 하였습니다. ※ 지배기업의 종속기업인 " Hyundai Electric America Corporation "은 2020년 PNJK Partners, LLP를 신 규 선임하였습니다.

마. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 02월 03일	회사 : 감사위원회 위원장 외 2명감사인 : 업무수행이사 외 1명※ 총 참석인원 5명	대면	2020년 감사 관련>- 기말감사 일정 및 주요 업무 내용- 기말감사 시 발견 된 이슈사항- 내부회계관리제도 감사 시 발견 된 이슈사항

2	2021년 03월 05일	회사 : 감사위원회 위원장 외 2명감사인 : 업무수행이사 외 1명※ 총 참석인원 5명	서면	2020년 감사 관련>- 감사종결단계의 지배기구와의 협의1) 감사수행일정2) 감사수행 중 발견된 이슈3) 핵심감사 항목에 대한 결과보고4) 내부회계관리제도 감사보고5) 감사수수료 및 독립성

3	2021년 04월 28일	회사 : 감사위원회 위원장 외 2명감사인 : 업무수행이사 외 1명※ 총 참석인원 5명	대면	2021년 감사 관련>- 1분기 검토 일정 및 주요 업무- 검토 시 발견 된 이슈사항

바. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보 - 해당사항 없음 2 . 내부통제에 관한 사항

가. 회사의 내부통제의 유효성 감사 - 감사위원회의 감사결과 내부통제 이상 없습니다. 나. 내부회계관리제도 1) 내부회계관리자 - 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있습니다. 2) 회계감사인의 내부회계관리제도 감사(검토) 의견

사 업 연 도	감 사 인	감사(검토) 의견	지 적 사 항

제5기 1분기(당기)	삼정회계법인	-	-

제4기(전기)	삼정회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제3기(전전기)	삼정회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2019년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

3) 내부통제구조의 평가(회계감사인으로부터 평가) - 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이사회 결의에 따라 대표이사(조석)가 담당하고 있습니다. 이사회 내에는 4개의 소위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회 )가 있습니다.

1) 이사회 의장 선임배경

성 명	선 임 배 경	비고

조 석(사내이사)	조석 사내이사는 지식경제부 차관, 한국수력원자력 사장 및 세계원전사업자협회장을 역임하는 등 산업정책과 에너지분야를 두루 거친 전문가로서 당사의 기업가치 증진에기여할 것이라고 판단되어 대표이사로 선임되었고, 같은 이유로 이사회 의장으로 선임되었습니다.	대표이사겸직

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

※ 2021.03.23 개최된 제 4기 정기주주총회에서 박수환 이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

조 석(출석률 : 100%)	금석호(출석률 : 67%)	송백훈(출석률: 100%)	류승우
(출석률 : 67%)	이석형(출석률 : 100%)	박수환(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1회차	2021.02.03	ㆍ제4기 재무제표 승인의 건ㆍ제4기 영업보고서 승인의 건ㆍ전자투표제도 도입 승인의 건ㆍ안전 및 보건에 관한 2021년 경영계획 승인의 건ㆍ2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 원안가결원안가결원안가결원안가결보 고 찬 성찬 성찬 성찬 성- 불 참불 참불 참불 참- 찬 성찬 성찬 성찬 성- 찬 성찬 성찬 성찬 성- 찬 성찬 성찬 성찬 성- 해당사항 없음(신규선임)