eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HD현대일렉트릭 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04 월 01 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 현대일렉트릭앤에너지시스템 주식회사
대 표 이 사 : 정 명 림
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동)
(전 화) 02) 746-7545
(홈페이지) http://www.hyundai-electric.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영본부장 (성 명) 강 병 국
(전 화) 02) 746-4693
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 41
1. 요약재무정보 ----------------------- 41
2. 연결재무제표 ----------------------- 45
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 52
4. 재무제표 ----------------------- 160
5. 재무제표 주석 ----------------------- 166
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 274
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 295
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 308
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 311
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 311
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 318
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 322
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 323
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 328
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 328
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 331
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 334
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 338
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 342
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 351
1. 전문가의 확인 ----------------------- 351
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 351
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 ㆍ본점의 소재지 : 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동)

나. 경영진의 중요한 변동

구 분	2018년	2017년

대표이사사내이사	주영걸(18.08.17 중도사임) 정명림(18.08.17 신규선임)	주영걸(17.04.03 신규선임)

사내이사	조용운(18.03.27 임기만료) 금석호(18.03.27 신규선임)	조용운(17.04.03 신규선임)

사외이사	김우찬(18.02.27 중도사임)이석형(18.03.27 신규선임)	김우찬(17.04.03 신규선임)

사외이사	송백훈(17.04.03 신규선임)	송백훈(17.04.03 신규선임)

사외이사	류승우(18.03.27 재선임)	김의형(17.04.03 신규선임,17.04.04 중도사임)류승우(17.04.18 신규선임)

※ 2018년 3월 27일 개최된 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 2인(주영걸 이사, 조용운 이사) 중 주영걸 사내이사가 재선임되었으며, 금석호 사내이사가 신규선임 되 었습니다. 그리고 사외이사 류승우 이사는 재선임, 이석형 이사는 신규선임 되었습니다 ※ 2018년 8월 17일(금) 개최된 임시주주총회를 통해 정명림 사내이사가 신규선임 되었 습니다. ※ 2019년 3월 25일(월) 개최된 제2기 정기주주총회에서 류승우 사외이사 및 이석형 사외이사가 재선임 되었습니다. ※ 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인 ( 정명림 이사 , 금석호 이사), 사외이사 3인(송백훈 이사, 류승우 이사, 이석형 이사)으로 구성되어 있습니다. 다 . 최대주주의 변동 ㆍ 2017년 4월 1일 분할기일 기준 당사의 최대주주는 현대중공업지주(주)이며, ( 2018년 3월 30일 부로 현대로보틱스(주)는 현대중공업지주(주) 로 상호변경 ) 이후 보고일 현재까지 최대주주의 변동이 발생하지 않았습니다.

라. 상호의 변경 1) 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) ㆍ 2017년 4월 1일을 분할기일로 하여 현대중공업주식회사로부터 인적분할 방식 으로 신설된 법인으로서, 설립 이후 상호의 변경사항은 없습니다. 2) 현대중공(중국)전기유한공사 ㆍ 2004.02.18 : 강 소현대남자전기유한공사 설립 ㆍ 2007.07.27 : 현대중공(중국)전기유한공사로 상호변경

3) Hyundai Power Transformers USA, Inc. ㆍ 2010.06.04 : Hyundai Electrical Systems Alabama, Inc. 설립 ㆍ 2010.09.15 : Hyundai Power Transformers USA, Inc. 로 상호 변경

마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환 ㆍ 이전, 중요한 영업의 양수 ㆍ 도 등 ㆍ 2017.04.01 : 현대중공업 (주) 전기전자사업본부가 현대일렉트릭앤에너지시스템 (주) 로 인적분할하여 신설 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 ㆍ 공시 대상 기간 내에 변동사항은 없습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 1) 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) ㆍ 2017.04.01 인적분할 신설 기일 ㆍ 2017.04.03 창립총회 갈음 이사회 및 설립 등기 ㆍ 2017.05.10 유가증권시장 재상장 ㆍ 2017.07.27 세계 최대 규모 150MWh ESS(에너지저장시스템) 공급 계약 체결 ㆍ 2017.09.04 유 ㆍ무상증자 이사회 결의 ㆍ 2018.01.08 현 대중공(중국)전기유한공사 인수

ㆍ 2018.04.24 Hyundai Power Transformers USA, Inc. 인수 ㆍ 2018.05.02 500kV 변압기공장 스마트팩토리 구축 이사회 결의 ㆍ 2018.05.17 Hyundai Power Transformers USA, Inc. 의 유상증자 참여(1차) ㆍ 2 018.10.30 Hyundai Power Transformers USA, Inc. 의 유상증자 참여 (2차) ㆍ 2 018.11.09 무상증자 이사회 결의 2) 현대중공(중국)전기유한공사 ㆍ 2018.01.08 최대주주의 변경 : 현대중공(중국)투자유한공사→현대일렉트릭앤에너지시스템 (주) 3) Hyundai Power Transformers USA, Inc. ㆍ 2018.04.24 최대주주의 변경 : 현대중공업(주) →현대일렉트릭앤에너지시스템 (주) ㆍ 2018.05.17 생산능력 확충을 위한 유상증자(1차) 실시(33백만 USD) ㆍ 2018.10.30 생산능력 확충을 위한 유상증자(2차) 실시(11백만 USD)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.11.18	유상증자(주주배정)	보통주	1,420,000	5,000	186,000	ㆍ주주배정 후 실권주 일반공모 ㆍ증자비율 : 38.27%

2017.11.20	무상증자	보통주	5,075,676	5,000	5,000	-

2018.11.26	무상증자	보통주	10,151,352	5,000	5,000	-

※ 주식발행(감소)일자는 유상증자의 경우 주금납입일의 다음날, 무상증자의 경우 신주배정기준일을 기준으로 작성하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주 식 의 총 수 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 160,000,000주이며, 당기말 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 20,357,135주 입니다. 현재 유통주식수는 자기주식 54,431주를제외한 20,302,704주입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	배당우선주식(1종 종류주식)	배당우선전환주식(2종 종류주식)	배당우선상환주식(3종 종류주식)	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	-	-	-	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,357,135	-	-	-	20,357,135	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,357,135	-	-	-	20,357,135	-

Ⅴ. 자기주식수	54,431	-	-	-	54,431	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,302,704	-	-	-	20,302,704	-

※ 당사 정관상 배당우선주식(1종), 배당우선전환주식(2종) 및 배당우선상환주식 (3종)의 경우 각각 발행주식총수의 2분의 1의 범위 내에서 관련 법령 상 허용되는 한도까지 발행할 수 있습니다.※ 배당우선주식(1종) 및 배당우선전환주식(2종)의 경우 의결권이 없으며, 배당 우선상환주식(3종)은 발행함에 있어 이사회 결의로 의결권 있는 주식이나 의결권 없는 주식을 발행할 수 있습니다. ※ 당사는 2018년 11월 09일 이사회 결의를 통해 2018년 11월 26일 18:00 기준 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주를 배정 (무상증자)하였 습 니다.

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

보통주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

보통주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

보통주식	54,431	-	-	-	54,431	-

총 계(a+b+c)	배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

보통주식	54,431	-	-	-	54,431	-

※ 당사는 분할존속법인인 현대중공업 ㈜ 에서 인적분할하여 2017년 5월 10일 유가증권시장에 신규상장시 발생한 단수주 54,431주를 자기주식으로 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

당 사가 발행한 주식수는 20,357,135이며, 정관상 발행예정 주식총수(일억육천만주)의 12.7%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식(54,431주)를 제외하고 의결권 행사 가능 주식수는 20,302,704주 입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	20,357,135	-

배당우선전환주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	배당우선상환주식	-	-

보통주식	54,431	자기주식

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	배당우선상환주식	-	-

보통주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

보통주식	20,302,704	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사 정관의 배당에 관한 사항1) 이익배당

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 주주총회의 결의에 따라 보통주식에 배당할 신주를 보통주식 또는 종류주식으로 할 수 있으며, 종류주식에 배당할 신주는 그와 같은 종류주식으로 한다.

2) 분기배당

① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의적립금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업연도중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기	제1기	-

주당액면가액(원)	5,000	5,000	-

(연결)당기순이익(백만원)	-178,910	14,281	-

(별도)당기순이익(백만원)	-177,878	14,552	-

(연결)주당순이익(원)	-8,812	3,379	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익(손실)을 기재하였습니다.※ 주당순이익 계산근거 - 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익(손실)을 회계기간의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 주당순이익(손실)을 산정합니다※ 당기중 배당 실시내역은 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 원)

구 분	제 2 기	제 1 기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	1,651,651,858,686	1,490,453,059,158

ㆍ현금 및 현금성자산	376,328,702,307	241,374,267,060

ㆍ매출채권 및 기타채권	649,018,990,259	841,532,652,215

ㆍ미청구공사	-	5,185,398,606

ㆍ계약자산	145,931,077,075	-

ㆍ재고자산	424,705,401,756	357,615,112,488

ㆍ기타	55,667,687,289	44,745,628,789

[비유동자산]	674,403,856,208	604,123,516,905

ㆍ장기금융자산	3,098,006,698	1,790,372,678

ㆍ장기매출채권 및 기타채권	1,194,989,867	1,139,781,172

ㆍ유형자산	527,967,462,785	471,562,205,952

ㆍ무형자산	17,410,319,517	55,463,269,142

ㆍ기타	124,733,077,341	74,167,887,961

자산총계	2,326,055,714,894	2,094,576,576,063

[유동부채]	1,123,316,044,022	588,831,464,538

[비유동부채]	351,441,126,772	465,631,215,692

부채총계	1,474,757,170,794	1,054,462,680,230

[자본금]	101,785,675,000	51,028,915,000

[자본잉여금]	874,148,831,705	925,474,827,293

[자본조정]	(15,240,682,452)	(15,240,682,452)

[기타포괄손익누계액]	63,625,476,690	62,923,149,138

[이익잉여금(결손금)]	(173,307,675,050)	15,625,138,897

[비지배지분]	286,918,207	302,547,957

자본총계	851,298,544,100	1,040,113,895,833

(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)	(2017년 4월 1일 ~ 2017년 12월 31일)

매출액	1,940,412,136,088	1,449,573,280,270

영업이익(손실)	(100,581,457,249)	62,419,265,433

당기순이익(손실)	(178,926,078,845)	14,281,034,940

지배기업의 소유주지분	(178,910,249,804)	14,281,034,940

비지배지분	(15,829,041)

총포괄이익(손실)	(188,246,116,145)	13,098,200,237

지배기업의 소유주지분	(188,230,486,395)	13,098,200,237

비지배지분	(15,629,750)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(손실)	(8,812)	3,379

연결에 포함된 종속기업수	8	4

【 ( )는 부(-)의 수치임】 ※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 제1기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 원)

구 분	제 2 기	제 1 기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	1,443,824,901,552	1,454,676,930,275

ㆍ현금 및 현금성자산	344,455,492,521	238,301,961,350

ㆍ매출채권 및 기타채권	543,966,205,673	822,160,325,225

ㆍ미청구공사	0	5,185,398,606

ㆍ계약자산	145,931,077,075	0

ㆍ재고자산	366,059,795,086	344,465,397,520

ㆍ기타	43,412,331,197	44,563,847,574

[비유동자산]	694,059,421,666	628,698,789,133

ㆍ종속기업투자	164,591,247,395	33,825,887,395

ㆍ장기금융자산	3,098,006,698	1,790,372,678

ㆍ장기매출채권 및 기타채권	1,128,298,796	1,139,781,172

ㆍ유형자산	396,258,167,007	465,901,904,483

ㆍ무형자산	12,448,770,619	52,180,136,984

ㆍ기타	116,534,931,151	73,860,706,421

자산총계	2,137,884,323,218	2,083,375,719,408

[유동부채]	947,956,827,483	579,371,446,449

[비유동부채]	341,508,739,067	465,631,215,692

부채총계	1,289,465,566,550	1,045,002,662,141

[자본금]	101,785,675,000	51,028,915,000

[자본잉여금]	872,247,819,480	923,573,815,068

[자본조정]	(15,240,682,452)	(15,240,682,452)

[기타포괄손익누계액]	61,630,407,264	63,114,833,175

[이익잉여금(결손금)]	(172,004,462,624)	15,896,176,476

자본총계	848,418,756,668	1,038,373,057,267

종속 기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법

(2018년 1월 1일 ~2018년 12월 31일)	(2017년 4월 1일 ~ 2017년 12월 31일)

매출액	1,732,614,019,731	1,449,607,566,718

영업이익(손실)	(93,210,171,654)	62,614,413,908

당기순이익(손실)	(177,878,074,957)	14,552,072,519

총포괄이익(손실)	(189,385,065,011)	13,255,928,232

주당이익(손실)	(8,761)	948

【 ( )는 부(-)의 수치임】

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 제1기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 1) 연결재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의 견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제2기(당기)	삼정회계법인	적 정	연결감사보고서 중 핵심감사사항 참조

제1기(전기)	삼정회계법인	적 정	연결감사보고서 중 강조사항 참조

제1기(반기 임의감사)	삼정회계법인	적 정	반기연결감사보고서 중 강조사항 참조

2) 재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제2기(당기)	삼정회계법인	적 정	감사보고서 중 핵심감사사항 참조

제1기(전기)	삼정회계법인	적 정	감사보고서 중 강조사항 참조

제1기(반기 임의감사)	삼정회계법인	적 정	반기감사보고서 중 강조사항 참조

2. 감사용역 체결현황1) 감사용역 체결현황 및 소요시간

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제2기(당기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	309	3,708

제1기(전기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	211	2,899

제1기(반기 임의감사)	삼정회계법인	연결반기감사/반기감사	40	721

2) 감사기간 (1) 연결감사(또는 검토) 일정 - 1분기 검토 : 2018.04.30(월) ~ 2018.05.04(금) - 2분기 검토 : 2018.07.16(월) ~ 2018.07.18(수) - 3분기 검토 : 2018.10.23(화) ~ 2018.10.25(목) - 연말 감사 : 2019.01.28(월)~2019.02.01(금) (2) 감사(또는 검토) 일정 - 1분기 검토 : 2018.04.23(월) ~ 2018.04.27 (금) - 2분기 검토 : 2018.07.09(월) ~ 2018.07.13(금) - 3분기 검토 : 2018.10.17(수) ~ 2018.10.22(월) - 연말 감사 : 2019.01.21(월) ~ 2019.01.28(월)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기(당기)	-	-	-	-	-

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제1기(전기)	2017.06.29	내부회계관리제도 개선
자문용역	2017.09.11~2017.09.29	35	-

2017.04.04	개시 연결/별도 검토보고서	2017.04.12~2017.04.21	32	-

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-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 ㆍ 회계감사인 변경 현황은 아래와 같습니다.

구 분	2018년	2017년

Hyundai Electric Switzerland AG	Trigema AG	해당 없음

HDENE Power Solution India Private Ltd	B.P.RAO CO.	해당 없음

현대중공(중국)전기유한공사	ZHENJIANG ZHONGZHIXIN	Baker Tilly

※ 지배기업의 종속기업인 "Hyundai Electric Switzerland AG" 및 "HDENE Power Solution India Private Ltd"는 17년 12월부로 신설된 법인이므로 회계감사인을 신규로 선임하였습니다. 또한 현대중공(중국)전기유한공사는 17년 회계감사인인 Baker Tilly와의 계약기간 만료로 감사인을 "ZHENJIANG ZHONGZHIXIN" 로 변경하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2 명, 사외이사 3 명 으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이사회 결의에 따라 대표이사(정명림)가 담당하고 있습니다. 이사회 내에는 3개 의 소위원회(사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 내부거래위원회 )가 있습니다.

※ 이사회 의장 선임배경

성 명	선 임 배 경	비고

정 명 림(사내이사)	1983년에 현대중공업에 입사하여 전기전자시스템 사업부문에서 고압차단기 설계 및 생산 담당임원, 전력기기 부문장, 현대중공업 안전경영부문장, 현대중공업MOS 대표이사 등을 역임하면서, 현장 경험이 풍부한 설계,생산 전문가로서 뛰어난 리더십과 안정적 경영능력을 보여주었음. 이러한 역량을 바탕으로 분사 이후 도약을 위한 변화와 혁신이 필요한 시점에 새로운 경영진 중심의 조직혁신, 품질 우선경영, 영업력 강화, 스마트팩토리 건설 등 지속성장을 위한 기반을 마련하는 데 적합하다고 판단되어 대표이사로 선임되었고, 같은 이유로 이사회 의장으로 선임되었습니다.	대표이사겸직

나. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

정명림 (출석률100%)	금석호 (출석률91%)	주영걸 (출석률75%)	조용운 (출석률100%)	송백훈 (출석률100%)	김우찬 (출석률100%)	류승우
(출석률100%)	이석형 (출석률91%)

찬 반 여 부

1회차	2018.02.08	ㆍ제 1기 재무제표 승인의 건ㆍ제1기 영업보고서 승인의 건 ㆍ 현대로보틱스(주)와의 업무협약서 체결 승인의 건	원안가결원안가결원안가결	해당사항없 음(신규선임)	해당사항없 음(신규선임)	찬 성 찬 성 찬 성	찬 성 찬 성 찬 성	찬 성 찬 성 찬 성	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	해당사항없 음(신규선임)

2회차	2018.02.27	ㆍ 제1기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 원안가결보 고보 고 찬 성 -- 찬 성 -- 찬 성-- 찬 성-- 찬 성--