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HD현대일렉트릭 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 1 기 반기)

사업연도 2017년 04월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 08월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 현대일렉트릭앤에너지시스템 주식회사
대 표 이 사 : 주 영 걸
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동, 현대건설빌딩)
(전 화) 02) 746-7545
(홈페이지) http://www.hyundai-elec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영본부장 (성 명) 김 근 안
(전 화) 031) 8006-6590
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 39
1. 요약재무정보 ----------------------- 39
2. 연결재무제표 ----------------------- 43
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 49
4. 재무제표 ----------------------- 130
5. 재무제표 주석 ----------------------- 135
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 213
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 230
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 232
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 233
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 233
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 236
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 238
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 239
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 247
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 247
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 249
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 251
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 255
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 258
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 266
1. 전문가의 확인 ----------------------- 266
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 266
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 ㆍ본점의 소재지 : 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동, 현대건설빌딩) 나. 경영진의 중요한 변동

구 분	변동 전(2017.04.03)	변동 후(2017.08.29)

담당업무	성 명	비 고	담당업무	성 명	비 고

사내이사	대표이사	주영걸	CEO	대표이사	주영걸	CEO

-	조용운	CTO	-	조용운	CTO

기타비상무이사	-	-

사외이사	-	송백훈	감사위원회 위원장	-	송백훈	감사위원회 위원장

-	김우찬	감사위원회	-	김우찬	감사위원회

-	김의형	감사위원회	-	류승우	감사위원회

※ 2017년 2월 27일 개최된 분할존속법인 현대중공업㈜의 임시주주총회에서 아래와 같이 선임되었으며, 2017년 4월 3일 개최된 당사의 이사회에서 승인되었습니다. - 사내이사 주영걸 신규선임 - 사내이사 조용운 신규선임 - 사외이사 송백훈 신규선임 - 사외이사 김우찬 신규선임 - 사외이사 김의형 신규선임※ 사외이사 김의형 2017년 4월 4일 사임※ 사외이사 류승우 2017년 4월 18일 법원 판결(2017비합30050)로 신규 선임 다 . 최대주주의 변동 공시 대상 기간 내에 변동사항은 없습니다.※ 작성기준일 이후 현대로보틱스 ㈜ 의 현대일렉트릭앤에너지시스템 ㈜ 주식 공개매수 및 시간외대량매매에 따라 최대 주주인 현대로보틱스 ㈜ 의 지분 변동 내역은 아래와 같습니다.

보고사유	변동일	특정 증권 등의 종류	소 유 주 식 수 (주)	비 고

변동전	증감	변동후

공개매수	2017년 08월 02일	보통주	495,859	529,553	1,025,412	-

시간외대량매매	2017년 08월 22일	보통주	1,025,412	295,978	1,321,390	-

합 계	495,859	825,531	1,321,390	-

라. 상호의 변경 ㆍ 공시 대상 기간 내에 변동사항은 없습니다.

마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

ㆍ 2017. 4 현대중공업㈜ 전기전자사업본부가 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜로 인적분할하여 신설

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 ㆍ 공시 대상 기간 내에 변동사항은 없습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 ㆍ 2017.04.01 인적분할 신설 기일 ㆍ 2017.04.03 창립총회 갈음 이사회 및 설립 등기 ㆍ 2017.05.10 유가증권시장 재상장
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당반기 중 자본금 변동 사항은 없으며, 인적분할시 회사별 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구분	현대중공업	현대건설기계	현대일렉트릭	현대로보틱스

분할전 자본금	380,000,000	-	-	-

분할후 자본금	283,327,130	17,920,230	18,550,535	60,202,105

분할전 발행주식수	76,000,000	-	-	-

분할후 발행주식수	56,665,426	3,584,046	3,710,107	12,040,421

분할전 액면가액	5,000원	-	-	-

분할후 액면가액	5,000원	5,000원	5,000원	5,000원
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 160,000,000주이며, 당반기말 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 3,710,107주 입니다. 현재 유통주식수는 자기주식 54,431주를 제외한 3,655,676주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	배당우선주식(1종 종류주식)	배당우선전환주식(2종 종류주식)	배당우선상환주식(3종 종류주식)	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	-	-	-	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,710,107	-	-	-	3,710,107	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,710,107	-	-	-	3,710,107	-

Ⅴ. 자기주식수	54,431	-	-	-	54,431	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,655,676	-	-	-	3,655,676	-

주1) 배당우선주식(1종) 및 배당우선전환주식(2종)의 경우 의결권이 없으며, 배당우선상환주식(3종)은 발행함에 있어 이사회 결의로 의결권 있는 주식이나 의결권 없는 주식을 발행할 수 있습니다.주2) 배당우선주식(1종), 배당우선전환주식(2종) 및 배당우선상환주식(3종)의 경우 각각 발행주식총수의 2분의 1의 범위 내에서 관련 법령 상 허용되는 한도까지 발행할 수 있습니다.

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	54,431	-	-	54,431	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	-	54,431	-	-	54,431	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 분할존속법인인 현대중공업 ㈜ 에서 인적분할하여 2017년 5월 10일 유가증권시장에 신규상장시 발생한 단수주 54,431주를 자기주식으로 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 3,710,107주이며, 정관상 발행예정 주식총수(일억육천만주)의 2.3%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식(54,431주)를 제외하고 의결권 행사 가능 주식수는 3,655,676주 입니다.

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	3,710,107	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	54,431	ㆍ자기주식

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	3,655,676	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사 정관의 배당에 관한 사항1) 이익배당

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 주주총회의 결의에 따라 보통주식에 배당할 신주를 보통주식 또는 종류주식으로 할 수 있으며, 종류주식에 배당할 신주는 그와 같은 종류주식으로 한다.

2) 분기배당

① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의적립금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업연도중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 ㆍ 해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 원)

구 분	제 1 기 반기말

(2017년 6월말)

[유동자산]	1,330,649,863,886

ㆍ현금 및 현금성자산	186,298,079,986

ㆍ매출채권 및 기타채권	717,725,127,674

ㆍ미청구공사	26,992,754,010

ㆍ재고자산	326,132,366,490

ㆍ기타	73,501,535,726

[비유동자산]	596,021,530,830

ㆍ 장기금융자산	1,777,660,178

ㆍ장기매출채권 및 기타채권	988,403,825

ㆍ유형자산	462,726,389,892

ㆍ무형자산	54,987,423,129

ㆍ기타	75,541,653,806

자산총계	1,926,671,394,716

[유동부채]	658,943,271,902

[비유동부채]	485,419,953,063

부채총계	1,144,363,224,965

[자본금]	18,550,535,000

[자본잉여금]	695,988,412,180

[자본조정]	(15,240,682,452)

[기타포괄손익누계액]	61,521,861,106

[이익잉여금]	21,488,043,917

자본총계	782,308,169,751

(2017년 4월 1일 ~ 2017년 6월 30일)

매출액	491,168,964,866

영업이익(손실)	30,609,632,164

당기순이익(손실)	21,671,615,189

지배기업의 소유주지분	21,671,615,189

비지배지분	-

총포괄이익(손실)	17,559,817,225

지배기업의 소유주지분	17,559,817,225

비지배지분	-

주당순이익(손실)	5,891

연결에 포함된 종속기업수	1

【 ( )는 부(-)의 수치임】 ※ 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습 니다.

나. 요약재무정보(단위 : 원)

구 분	제 1 기 반기말

(2017년 6월 말)

[유동자산]	1,329,766,718,233

ㆍ현금 및 현금성자산	186,051,022,320

ㆍ매출채권 및 기타채권	717,162,227,750

ㆍ미청구공사	26,992,754,010

ㆍ재고자산	326,104,210,250

ㆍ기타	73,456,503,903

[비유동자산]	595,051,779,722

ㆍ종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	26,302,000

ㆍ장기금융자산	1,777,660,178

ㆍ유형자산	462,001,175,228

ㆍ무형자산	54,716,584,685

ㆍ기타	76,530,057,631

자산총계	1,924,818,497,955

[유동부채]	658,573,946,124

[비유동부채]	485,419,953,063

부채총계	1,143,993,899,187

[자본금]	18,550,535,000

[자본잉여금]	694,087,399,955

[자본조정]	(15,240,682,452)

[기타포괄손익누계액]	61,692,083,246

[이익잉여금]	21,735,263,019

자본총계	780,824,598,768

종속 ㆍ 관계 ㆍ 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법

(2017년 4월 1일 ~ 2017년 6월 30일)

매출액	491,163,579,068

영업이익(손실)	30,850,540,094

당기순이익(손실)	21,918,834,291

총포괄이익(손실)	17,672,264,846

주당순이익(손실)	5,958

【 ( )는 부(-)의 수치임】

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 1) 연결재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의 견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제1기(반기)	삼정회계법인	-	반기연결검토보고서 중 강조사항 참조

-	-	-	-

-	-	-	-

2) 재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제1기(반기)	삼정회계법인	-	반기검토보고서 중 강조사항 참조

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황 1) 감사용역 체결현황 및 소요시간

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제1기(반기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	138	368 / 157

제1기(반기)	삼정회계법인	연결반기감사/반기감사	40	505 / 216

-	-	-	-	-

2) 감사기간(1) 연결감사(또는 검토) 일정 - 2분기 검토 및 임의감사 : 2017. 08. 07 ~ 2017. 08. 11(2) 감사(또는 검토) 일정 - 2분기 검토 및 임의감사 : 2017. 07. 05 ~ 2017. 07. 21

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 1 기(반기)	2017.04.04
2017.06.29	연결 및 별도 개시재무재표검토보고서
내부회계관리제도 개선
자문용역	2017.04.12~2017.04.212017.09.11~2017.09.29	32 35	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

4. 적 정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사의 현황 ㆍ 해당사항 없습니다.

5. 회계감사인의 변경 ㆍ 해당사항 없으며, 종속회사의 회계감사인 현황은 아래와 같습니다.

구 분	2017년	2016년	2015년

Hyundai Technologies CenterHungary kft.	Zsuzsanna Tetenyi	Zsuzsanna Tetenyi	Zsuzsanna Tetenyi
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

반기 또는 분기보고서의 경우에는 이 항목을 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 반기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2 명, 사외이사 3 명 으로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 3개 의 소위원회(사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 내부거래위원회 )가 있습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

송백훈	김우찬	김의형	류승우

찬 반 여 부

1회차	2017.04.03	ㆍ이사회 의장 선임 및 의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건 ㆍ창 립사항 보고 및 공고건ㆍ대표이사 선임의 건ㆍ이사 및 감사위원 임기 승인의 건ㆍ명의개서대리인 선임의 건ㆍ본점 설치의 건ㆍ이사회 규정 제정의 건ㆍ감사위원회 규정 제정의 건ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임 및 규정 제정의 건ㆍ내부거래위원회 설치, 위원 선임 및 규정 제정의 건ㆍ준법지원임 선임 및 준법통제기준 제정의 건ㆍ내부회계관리 규정 제정의 건ㆍ분할 후 사무처리에 대한 합의서 및 부속계약 체결의 건ㆍ해외법인 관련 양해각서 체결의 건ㆍ계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건ㆍ전자단기사채 발행한도 승인의 건ㆍ이사 등과 회사간의 거래 승인의 건ㆍ주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건ㆍ임원 급여 등 지급한도 승인의 건	원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결	찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	미참석	해당사항없 음(신규선임)

2회차	2017.06.22	ㆍ회사채 발행한도 승인의 건ㆍ이사등과 회사간의 거래 승인의 건ㆍ해외지사 설치 승인의 건ㆍ계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건ㆍ건설업 면허 취득을 위한 이익잉여금 별도 예치 승인의 건	원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결	찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	해당사항
없 음(사 임)	찬 성 찬 성찬 성찬 성찬 성

※ 작성기준일 이후의 변동사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

송백훈	김우찬	김의형	류승우

찬 반 여 부

3회차	2017.08.01	ㆍ해외지사 설치 승인의 건ㆍ2017년도 2분기 영업실적 보고 원안가결 찬 성 찬 성 해당사항 없 음(사 임) 찬 성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위 원회 1) 감사위원회 위원의 현황 및 독립성여부 당사는 2017년 2월 27일 임시주주총회에서 분할계획서 승인을 통하여 설립시 최초의 이사, 대표이사, 사외이사 및 감사위원회 위원을 선임하였으며, 정관 및 관련 법률에 따라 이사선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 약력 등을 공시하고 있습니다.

선 임 일	성 명	주 된 직 업	약 력	최대주주등과의이해관계	당해법인과의최근3년간거래내역	추 천 인	비고

'17.04.03	송 백 훈(사외이사)	성신여자대학교경제학 교수	ㆍ연세대 경제학 석사 ㆍ 前) 아시아태평양 경제사회위원회 컨설턴트 ㆍ現)성신여자대학교 경제학 교수	없 음	없 음	이사회	-

'17.04.03	김 우 찬(사외이사)	법무법인 동현대표변호사	ㆍ서울대 법학 석사ㆍ 前) 서 울중앙지법 판사ㆍ現) 법무법인 동현 대표변호사	없 음	없 음	이사회

'17.04.18	류 승 우(사외이사)	삼일PWC컨설팅대표	ㆍ숭실대 경영학 박사ㆍ前) 공적자금관리위원회 자금지원 심사위원ㆍ現) 삼일PWC컨설팅 대표	없 음	없 음	법원 선임

※ 김 의형 사외이사 일신상의 이유로 중도사임(2017.04.04) 류승우 사외이사 신규선임(2017.04.18) / 서울중앙지방법원 일시이사 선임 결정 2) 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

ㆍ3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의 2 제2항

ㆍ사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(전원 사외이사)

ㆍ위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족	상법 제542조의11 제2항

ㆍ감사위원회의 대표는 사외이사	충족

ㆍ그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

3) 감사위원회 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원 성명

김우찬	송백훈	류승우

찬반여부

1회차	2017.06.22	ㆍ감사위원회 위원장 선임의 건ㆍ외부감사인 선임 승인의 건ㆍ외부감사인의 내부회계관리제도 개선 자문용역 제공 동의의 건	가결 가결 가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

※ 작성기준일 이후의 변동사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원 성명

김우찬	송백훈	류승우

찬반여부

2회차	2017.08.01	ㆍ2017년 2분기 외부감사인의 감사 결과 보고	-	-	-	-

나. 준법지원인

성 명	출생년월	선 임 일	인 적 사 항	주 요 경 력	비 고

이 정 환	1974.03	2017.04.03	'02 서울대 공법학 석사	'04 제46회 사법시험 합격 '07 사법연수원 수료(제36기) '07 변호사 개업(서울회)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

ㆍ 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

주영걸	남	1957.07	대표이사	등기임원	상근	대표이사	부산대	101	-	2017.4월(선임일)	2018.04.02

조용운	남	1964.11	전무	등기임원	상근	설계/생산 부문장,
배전반 담당 겸임	한양대	50	-	2017.4월(선임일)	2018.04.02

송백훈	남	1969.10	이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원회 위원장	연세대 경제학(석) 前)아 시아태평양경제사회위원회 컨설턴트 現)성신여자대학교 경제학교수	-	-	2017.4월(선임일)	2020.04.02

김우찬	남	1960.01	이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원회 위원	서울대 법학 석사 前)서 울중앙지법 판사現)법무법인 동현 대표변호사	-	-	2017.4월(선임일)	2019.04.02

류승우	남	1961.02	이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원회 위원	숭실대 경영학 박사前)공적자금관리위원회자금지원 심사위원現)삼일PWC컨설팅 대표	-	-	2017.4월(선임일)	2019.04.02

박진수	남	1959.07	전무	미등기임원	상근	R	Stanford대(박)	54	-	-	-

김근안	남	1958.06	〃	미등기임원	상근	경영 부문장	부산대	33	-	-	-

이진호	남	1963.12	상무	미등기임원	상근	영업 부문장	인하대	36	-	-	-

이창호	남	1966.05	〃	미등기임원	상근	전력시스템영업부,배전영업부 담당	경북대(석)	26	-	-	-

최동헌	남	1966.01	〃	미등기임원	상근	전력기기해외영업2부 담당	국민대	36	-	-	-

백선식	남	1962.10	〃	미등기임원	상근	품질경영 담당	경남대	20	-	-	-

김영기	남	1966.03	〃	미등기임원	상근	고압차단기 담당	Texas A(석)	2	-	-	-

김종길	남	1964.03	상무보	미등기임원	상근	회전기영업부,국내지사영업부, 선박기기영업부 담당	부산대	13	-	-	-

최병한	남	1967.03	〃	미등기임원	상근	전력제어시스템부,신사업추진팀 담당	울산대	20	-	-	-

이진철	여	1971.12	〃	미등기임원	상근	영업기획부, 전력기기해외영업1부 담당	한국외대	14	-	-	-

권병훈	남	1970.12	〃	미등기임원	상근	회전기기 담당	울산대(석)	-	-	-	-

서흥석	남	1968.10	〃	미등기임원	상근	변압기 담당	경북대(석)	18	-	-	-

김창하	남	1971.12	〃	미등기임원	상근	중저압차단기 담당	경북대	-	-	-	-

※ 상기 소유주식수는 작성기준일 현재까지 공시된 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서'를 참고하여 작성되었습니다.

나. 임원의 변동 보고기간 종료일(2017.06.30)이후 제출일 현재(2017.08.29)까지 변동된 임원의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	성 명	성 별	생년월일	직 위	등기임원여부	담당업무	사 유	비 고

추 가	조만규	남	1961.02	전무	미등기임원	설계/생산 부문장,배전반 부문장 겸임	신규 선임

장형진	남	1965.07	상무	미등기임원	원가/재정 부문장	신규 선임

이충걸	남	1966.05	상무보	미등기임원	구매/정보 부문장	신규 선임

제 외	박진수	남	1959.07	전무	미등기임원	설계/생산 부문장,배전반 담당 겸임	임원 퇴임

다. 직원의 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	2,661	-	18	-	2,679	0.3	38,206,172	14,261	-

-	여	116	-	63	-	179	0.3	1,804,496	10,224	-

합 계	2,777	-	81	-	2,858	0.3	40,010,668	14,000	-

주1) 기간의 정함이 없는 근로자는 사무직과 생산직을 포함하였습니다.주2) 급여총액은 '17년 2분기까지의 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 작성되었습니다.주3) 평균근속연수는 2017년 4월 1일 분할신설법인의 설립일을 기산일로 하여 산정하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	2	-	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원또는 감사	3	-	-

계	5	4,000	-

※ 상기 인원수와 승인 금액은 분할 전 현대중공업 ㈜ 의 임시주주총회(2017년 2월 27일)에서 승인된 분할신설법인의 최초사업연도 이사의 보수한도를 기재하였습니다. ※ 퇴직금은 당사 정관 제46조 제2항에 의해 주주총회에서 별도로 승인 받은 임원퇴직금 지급규정에 의하며, 이사의 보수에 대한 주주총회 승인금액에서 제외됩니다.

나. 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	131,199	26,240	-

2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	86,199	43,100	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	45,000	15,000	-

감사	-	-	-	-

※ 인원수는 퇴직이사를 포함한 2017년 2분기간 보수가 지급된 이사의 총수이며, 보고서 제출일 현재 이사의 수는 총 5명 입니다. ※ 보수총액은 자본시장과금융투자업에관한법률 제159조 및 동법 시행령 제168조에 따라당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ감사위원회위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사 ㆍ 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이하이므로 기재하지 않습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등가. 채무보증 내역

(단위 : 백만원, 천외화)

성 명 (법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

Hyundai Technologies Center Hungary Kft.	계 열 회 사(해외현지법인)	EUR 2,000	-	-	EUR 2,000	ㆍ16년 12월 ~ 22년 12월

※ 상기 보증은 분할 전 존속법인인 현대중공업(주)에서 이행보증을 제공 중이며, 분할 시 관련 법령(상법 제530조의 9 제1항)에 의거 분할되는 회사 또는 분할신설회사는 분할전 회사의 채무에 대해 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

나. 담보제공 내역

당반기말 현재 연결실체는 최대주주인 현대로보틱스(주) 등의 이해관계자와 담보제공 등의 거래가 없습니다. 다. 가지급 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 당반기말 현재 연결실체는 최대주주인 현대로보틱스(주) 등의 이해관계자와 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역의 거래가 없습니다.

2. 대주주와 의 자산양수도 등 가 . 유가증권 매수 또는 매도 내역

(단위 : 백만원)

성 명 (법인명)	관 계	변 동 내 역	비 고

유가증권의종 류	매 수	매 도	누 계	매매손익

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

※ 해당 사항 없습니다.

나 . 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원)

성 명 (법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종 류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

Hyundai Technologies Center Hungary kft.	계열회사 (해외법인)	지 분	26	-	-	26	지분 승계

※ 상기내용은 인적분할시 승계받은 장부가 기준 입니다. 다. 자산 매 도 내역

(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

목적물	목 적	일 자	금 액

-	-	-	-	-	-	-

※ 해당 사항 없습니다.

라. 부동산 매매 내역(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	비고

부동산의종 류	금 액	매매손익

매수	매도	누계

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

※ 해당 사항 없습니다. 3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당반기말 현재 연결실체는 대주주 이외의 이해관계자와 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역의 거래가 없습니다.