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HD현대일렉트릭 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2017년 04월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 현대일렉트릭앤에너지시스템 주식회사
대 표 이 사 : 주 영 걸
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동)
(전 화) 02) 746-7545
(홈페이지) http://www.hyundai-electric.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 원가재정부문장 (성 명) 강 병 국
(전 화) 02) 746-4693
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 36
1. 요약재무정보 ----------------------- 36
2. 연결재무제표 ----------------------- 38
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 46
4. 재무제표 ----------------------- 121
5. 재무제표 주석 ----------------------- 127
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 199
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 213
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 216
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 227
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 227
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 230
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 232
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 233
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 238
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 238
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 240
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 243
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 247
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 250
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 259
1. 전문가의 확인 ----------------------- 259
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 259
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 ㆍ본점의 소재지 : 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동)

나. 경영진의 중요한 변동

구 분	변동 전(2017.04.03)	변동 후(2017.12.31)

담당업무	성 명	비 고	담당업무	성 명	비 고

사내이사	대표이사	주영걸	-	대표이사	주영걸	-

R	조용운	-	인더스트리본부장	조용운	-

사외이사	감사위원회 위원장	송백훈	-	감사위원회위원장	송백훈	-

감사위원	김우찬	-	감사위원	김우찬	-

감사위원	김의형	-	감사위원	류승우	-

·2017년 2월 27일 개최된 분할존속법인 현대중공업㈜의 임시주주총회에서 아래와 같이 선임되었으며, 2017년 4월 3일 개최된 당사의 이사회에서 승인되었습니다. - 주영걸 사내이사 신규 선임 - 조용운 사내이사 신규 선임 - 송백훈 사외이사 신규 선임 - 김우찬 사외이사 신규 선임 - 김의형 사외이사 신규 선임 · 2017년 4월 4일자로 김의형 사외이사가 사임하였습니다. · 2017년 4월 18일자로 류승우 사외이사 서울중앙지방법원 일시이사 선임 결정 에 따라 선임되었습니다. · 2018년 3월 27일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 2인(주영걸,조용운) 중 주영걸 사내이사가 재선임되었으며, 금석호 사내이사가 신규 선임되었습니다. 사외이사 임기만료자 류승우 사외이사가 재선임되고, 김우찬 사외이사가 일 신 상의 사유로 사임하였으며, 이석형 사외이사가 신규 선임되었습니다. · 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(주영걸, 금석호), 사외이사 3인(송백훈, 류승우, 이석형)으로 구성되어 있습니다. 다 . 최대주주의 변동 ㆍ 2017년 4월 1일 분할기일 기준 당사의 최대주주는 현대로보틱스㈜이며, 이후 보고일 현재까지 최대주주의 변경이 발생하지 않았습니다.

라. 상호의 변경 ㆍ 설립 이후 상호의 변경사항은 없습니다.

마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

ㆍ 2017. 4 현대중공업㈜ 전기전자사업본부가 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜로 인적분할하여 신설

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 ㆍ 공시 대상 기간 내에 변동사항은 없습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 ㆍ 2017.04.01 인적분할 신설 기일 ㆍ 2017.04.03 창립총회 갈음 이사회 및 설립 등기 ㆍ 2017.05.10 유가증권시장 재상장 ㆍ 2017.07.27 세계 최대 규모 150MWh ESS(에너지저장시스템) 공급 계약 체결 ㆍ 2017.09.04 유 ㆍ무상증자 이사회 결의
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.11.18	유상증자(일반공모)	보통주	1,420,000	5,000	186,000	-

2017.11.20	무상증자	보통주	5,075,676	5,000	-	-

※ 인적분할시 회사별 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구분	현대중공업	현대건설기계	현대일렉트릭	현대로보틱스

분할전 자본금	380,000,000	-	-	-

분할후 자본금	283,327,130	17,920,230	18,550,535	60,202,105

분할전 발행주식수	76,000,000	-	-	-

분할후 발행주식수	56,665,426	3,584,046	3,710,107	12,040,421

분할전 액면가액	5,000원	-	-	-

분할후 액면가액	5,000원	5,000원	5,000원	5,000원

※ 유무상증자 이후 당사의 발행주식 및 자본금 변동내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구분	유무상 증자 전	유상증자	무상증자	유무상 증자 후

발행주식수	3,710,107	1,420,000	5,075,676	10,205,783

자본금	18,550,535	7,100,000	25,378,380	51,028,915

액면가액	5,000원	5,000원	5,000원	5,000원
4. 주식의 총수 등

가. 주 식 의 총 수 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 160,000,000주이며, 당기말 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 10,205,783주 입니다. 현재 유통주식수는 자기주식 54,431주를 제외한 10,151,352주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	배당우선주식(1종 종류주식)	배당우선전환주식(2종 종류주식)	배당우선상환주식(3종 종류주식)	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	-	-	-	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,205,783	-	-	-	10,205,783	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,205,783	-	-	-	10,205,783	-

Ⅴ. 자기주식수	54,431	-	-	-	54,431	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,151,352	-	-	-	10,151,352	-

※ 당사 정관상 배당우선주식(1종), 배당우선전환주식(2종) 및 배당우선상환주식(3종)의 경우 각각 발행주식총수의 2분의 1의 범위 내에서 관련 법령 상 허용되는 한도까지 발행할 수 있습니다.※ 배당우선주식(1종) 및 배당우선전환주식(2종)의 경우 의결권이 없으며, 배당우선상환주식(3종)은 발행함에 있어 이사회 결의로 의결권 있는 주식이나 의결권 없는 주식을 발행할 수 있습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	54,431	-	-	54,431	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	54,431	-	-	54,431	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 분할존속법인인 현대중공업 ㈜ 에서 인적분할하여 2017년 5월 10일 유가증권시장에 신규상장시 발생한 단수주 54,431주를 자기주식으로 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 10,205,783이며, 정관상 발행예정 주식총수(일억육천만주)의 6.4%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식(54,431주)를 제외하고 의결권 행사 가능 주식수는 10,151,352주 입니다.

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	10,205,783	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	54,431	자기주식

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	10,151,352	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사 정관의 배당에 관한 사항1) 이익배당

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 주주총회의 결의에 따라 보통주식에 배당할 신주를 보통주식 또는 종류주식으로 할 수 있으며, 종류주식에 배당할 신주는 그와 같은 종류주식으로 한다.

2) 분기배당

① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의적립금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업연도중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 나 . 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기

주당액면가액(원)	5,000	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	14,281	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	14,552	-	-

(연결)주당순이익(원)	3,379	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 원)

구 분	제 1 기

(2017년 12월말)

[유동자산]	1,490,453,059,158

ㆍ현금 및 현금성자산	241,374,267,060

ㆍ매출채권 및 기타채권	841,532,652,215

ㆍ미청구공사	5,185,398,606

ㆍ재고자산	357,615,112,488

ㆍ기타	44,745,628,789

[비유동자산]	604,123,516,905

ㆍ 장기금융자산	1,790,372,678

ㆍ장기매출채권 및 기타채권	1,139,781,172

ㆍ유형자산	471,562,205,952

ㆍ무형자산	55,463,269,142

ㆍ기타	74,167,887,961

자산총계	2,094,576,576,063

[유동부채]	588,831,464,538

[비유동부채]	465,631,215,692

부채총계	1,054,462,680,230

[자본금]	51,028,915,000

[자본잉여금]	925,474,827,293

[자본조정]	(15,240,682,452)

[기타포괄손익누계액]	62,923,149,138

[이익잉여금]	15,625,138,897

[비지배지분]	302,547,957

자본총계	1,040,113,895,833

(2017년 4월 1일 ~ 2017년 12월 31일)

매출액	1,449,573,280,270

영업이익(손실)	62,419,265,433

당기순이익(손실)	14,281,034,940

지배기업의 소유주지분	14,281,034,940

비지배지분

총포괄이익(손실)	13,098,200,237

지배기업의 소유주지분	13,098,200,237

비지배지분

주당순이익(손실)	3,379

연결에 포함된 종속기업수	4

【 ( )는 부(-)의 수치임】 ※ 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습 니다.

나. 요약재무정보(단위 : 원)

구 분	제 1 기

(2017년 12월말)

[유동자산]	1,454,676,930,275

ㆍ현금 및 현금성자산	238,301,961,350

ㆍ매출채권 및 기타채권	822,160,325,225

ㆍ미청구공사	5,185,398,606

ㆍ재고자산	344,465,397,520

ㆍ기타	44,563,847,574

[비유동자산]	628,698,789,133

ㆍ종속기업투자	33,825,887,395

ㆍ장기금융자산	1,790,372,678

ㆍ유형자산	465,901,904,483

ㆍ무형자산	52,180,136,984

ㆍ기타	75,000,487,593

자산총계	2,083,375,719,408

[유동부채]	579,371,446,449

[비유동부채]	465,631,215,692

부채총계	1,045,002,662,141

[자본금]	51,028,915,000

[자본잉여금]	923,573,815,068

[자본조정]	(15,240,682,452)

[기타포괄손익누계액]	63,114,833,175

[이익잉여금]	15,896,176,476

자본총계	1,038,373,057,267

종속 기업 투자주식의 평가방법	원가법

(2017년 4월 1일 ~ 2017년 12월 31일)

매출액	1,449,607,566,718

영업이익(손실)	62,614,413,908

당기순이익(손실)	14,552,072,519

총포괄이익(손실)	13,255,928,232

주당순이익(손실)	3,443

【 ( )는 부(-)의 수치임】

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
4. 재무제표

재무상태표
제 1 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 1 기

자산

유동자산	1,454,676,930,275

현금및현금성자산	238,301,961,350

매출채권 및 기타채권	822,160,325,225

미청구공사	5,185,398,606

재고자산	344,465,397,520

파생상품자산	3,359,176,160

기타유동자산	38,609,828,305

당기법인세자산	2,594,843,109

비유동자산	628,698,789,133

종속기업투자	33,825,887,395

장기금융자산	1,790,372,678

장기매출채권 및 기타채권	1,139,781,172

유형자산	465,901,904,483

무형자산	52,180,136,984

파생상품자산	826,412,264

이연법인세자산	73,034,294,157

자산총계	2,083,375,719,408

부채

유동부채	579,371,446,449

단기금융부채	217,809,808,086

매입채무 및 기타채무	271,736,562,697

선수금	84,839,274,394

초과청구공사	4,985,801,272

비유동부채	465,631,215,692

장기금융부채	299,749,948,844

장기매입채무 및 기타채무	690,000,000

확정급여부채	14,649,446,947

비유동충당부채	150,541,819,901

부채총계	1,045,002,662,141

자본

자본금	51,028,915,000

자본잉여금	923,573,815,068

자본조정	(15,240,682,452)

기타포괄손익누계액	63,114,833,175

이익잉여금(결손금)	15,896,176,476

자본총계	1,038,373,057,267

자본과부채총계	2,083,375,719,408

포괄손익계산서
제 1 기 2017.04.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

매출액	1,449,607,566,718

매출원가	1,257,927,189,751

매출총이익	191,680,376,967

판매비와관리비	129,065,963,059

영업이익(손실)	62,614,413,908

금융수익	43,863,002,854

금융비용	68,948,056,090

기타 영업외수익	13,885,890,685

기타 영업외비용	28,830,916,763

법인세비용차감전순이익(손실)	22,584,334,594

법인세비용	8,032,262,075

당기순이익(손실)	14,552,072,519

기타포괄손익	(1,296,144,287)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,640,248,244)

파생상품평가손익	(2,640,248,244)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,344,103,957

보험수리적손익	1,344,103,957

총포괄손익	13,255,928,232

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,443

자본변동표
제 1 기 2017.04.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.04.01 (기초자본)	18,550,535,000	694,267,545,645	65,755,081,419	778,573,162,064

당기순이익(손실)	14,552,072,519	14,552,072,519

파생상품평가손익	(2,640,248,244)	(2,640,248,244)

보험수리적손익	1,344,103,957	1,344,103,957

법인설립비용	(180,145,690)	180,145,690

자기주식 취득	(15,240,682,452)	(15,240,682,452)

유상증자	7,100,000,000	254,864,795,113	261,964,795,113

무상증자	25,378,380,000	(25,378,380,000)

자본 증가(감소) 합계	32,478,380,000	229,306,269,423	(15,240,682,452)	(2,640,248,244)	15,896,176,476	260,160,186,583

2017.12.31 (기말자본)	51,028,915,000	923,573,815,068	(15,240,682,452)	63,114,833,175	15,896,176,476	1,038,373,057,267

현금흐름표
제 1 기 2017.04.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

영업활동현금흐름	(4,013,031,414)

당기순이익(손실)	14,552,072,519

당기순이익조정을 위한 가감	(1,820,503,765)

이자수취(영업)	1,335,639,857

이자지급(영업)	(15,341,382,149)

법인세납부(환급)	(2,738,857,876)

투자활동현금흐름	(74,336,631,982)

장기금융자산의 감소	19,225,793

유형자산의 처분	9,758,847,083

무형자산의 처분	1,123,922,560

종속회사주식의 취득	(33,799,585,395)

단기대여금의 증가	(1,741,022,775)

장기금융자산의 증가	(1,810,882,678)

장기기타채권의 증가	(223,502,008)

유형자산의 취득	(37,999,405,134)

무형자산의 취득	(9,664,229,428)

재무활동현금흐름	108,612,279,694

단기차입금의 감소	(71,505,447,140)

유동성장기차입금의 감소	(151,610,000,000)

자기주식의 취득	(15,240,682,452)

단기차입금의 증가	85,183,759,863

법인설립비용	(180,145,690)

신주발행비용	(2,155,204,887)

유상증자	264,120,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	30,262,616,298

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(602,440,443)

현금및현금성자산의순증가(감소)	29,660,175,855

기초현금및현금성자산	208,641,785,495

기말현금및현금성자산	238,301,961,350
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 1) 연결재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의 견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제1기(기말감사)	삼정회계법인	적 정	연결감사보고서 중 강조사항 참조

제1기(반기 임의감사)	삼정회계법인	적 정	반기연결감사보고서 중 강조사항 참조

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2 ) 재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의 견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제1기(기말감사)	삼정회계법인	적 정	감사보고서 중 강조사항 참조

제1기(반기 임의감사)	삼정회계법인	적 정	연결감사보고서 중 강조사항 참조

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2. 감사용역 체결현황 1) 감사용역 체결현황 및 소요시간

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제1기(기말감사)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	211	2,899

제1기(반기 임의감사)	삼정회계법인	연결반기감사/반기감사	40	721

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2) 감사기간(1) 연결감사(또는 검토) 일정 - 2분기 검토 및 임의감사 : 2017. 08. 07 ~ 2017. 08. 11 - 3분기 검토 : 2017. 11. 06 ~ 2017. 11. 10 - 중간감사 : 2017. 12. 11 ~ 2017. 12. 21 - 기말감사 : 2018. 01. 25 ~ 2018. 01. 31 (2) 감사(또는 검토) 일정 - 2분기 검토 및 임의감사 : 2017. 07. 05 ~ 2017. 07. 21 - 3분기 검토 : 2017. 10. 16 ~ 2017. 10. 27 - 중간감사 : 2017. 12. 11 ~ 2017. 12. 21 - 기말감사 : 2018. 01. 18 ~ 2018. 01. 24

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기	2017.06.29	내부회계관리제도 개선
자문용역	2017.09.11~2017.09.29	35	-

2017.04.04	개시 연결/별도 검토보고서	2017.04.12~2017.04.21	32	-

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4. 회계감사인의 변경 ㆍ 해당사항 없으며, 종속회사의 회계감사인 현황은 아래와 같습니다.

구 분	2017년

Hyundai Technologies CenterHungary kft.	Tetenyi Zsuzsanna

Hyundai Electric Switzerland AG	해당 없음

HDENE Power Solution India Private Ltd	해당 없음

Hyundai Heavy Industries Co. Bulgaria	Ivas Consult
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2 명, 사외이사 3 명 으로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 3개 의 소위원회(사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 내부거래위원회 )가 있습니다.

나. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

송백훈 (출석률: 100%)	김우찬 (출석률: 100%)	김의형 (출석률: 0%)	류승우 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차	2017.04.03	ㆍ이사회 의장 선임 및 의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건 ㆍ창 립사항 보고 및 공고건ㆍ대표이사 선임의 건ㆍ이사 및 감사위원 임기 승인의 건ㆍ명의개서대리인 선임의 건ㆍ본점 설치의 건ㆍ이사회 규정 제정의 건ㆍ감사위원회 규정 제정의 건ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임 및 규정 제정의 건ㆍ내부거래위원회 설치, 위원 선임 및 규정 제정의 건ㆍ준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정의 건ㆍ내부회계관리 규정 제정의 건ㆍ분할 후 사무처리에 대한 합의서 및 부속계약 체결의 건ㆍ해외법인 관련 양해각서 체결의 건ㆍ계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건ㆍ전자단기사채 발행한도 승인의 건ㆍ이사 등과 회사간의 거래 승인의 건ㆍ주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건ㆍ임원 급여 등 지급한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	미참석	해당사항없 음(신규선임)

2회차	2017.06.22	ㆍ회사채 발행한도 승인의 건ㆍ이사등과 회사간의 거래 승인의 건ㆍ해외지사 설치 승인의 건ㆍ계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건ㆍ건설업 면허 취득을 위한 이익잉여금 별도 예치 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	해당사항
없 음(사 임)	찬 성 찬 성찬 성찬 성찬 성

3회차	2017.08.01	ㆍ해외지사 설치 승인의 건ㆍ2017년도 2분기 영업실적 보고 원안가결보 고 찬 성- 찬 성- 해당사항 없 음(사 임)- 찬 성-