HD현대일렉트릭 사업보고서 (2017.12)
정 정 신 고 (보고)

2018년 06월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 제1기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 04월 02일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

금번 정정 사업보고서는 기재 내용의 추가 및 보완, 수정을 위한 정정입니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항 라. 이사의 독립성	기재사항 정정	주1) 정정 전	주1) 정정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

2. 임원의 보수 등
이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 > 2. 산정기준 및 방법	기재사항 정정	주2) 정정 전	주2) 정정 후

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용 공여등 가. 채무보증 내역	기재사항 정정	주3) 정정 전	주3) 정정 후

주1) 정정 전 1) 당사는 2017년 2월 27일 임시주주총회에서 분할계획서 승인을 통하여 설립시 최초의 이사, 대표이사, 사외이사 및 감사위원회 위원을 선임하였으며, 정관 및 관련 법률에 따라 이사선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 약력 등을 공시하고 있습니다.

선 임 일	성 명	주 된 직 업	약 력	최대주주등과의이해관계	당해법인과의최근3년간거래내역	추 천 인	비고

'17.04.03	주 영 걸(사내이사)	현대일렉트릭앤
에너지시스템㈜대표이사	ㆍ부산대학교 졸업ㆍ 前)현대중공업(주) 전기전자시스템 사업본부 대표	없 음	없 음	이사회	-

'17.04.03	조 용 운(사내이사)	현대일렉트릭앤에너지시스템㈜R 본부장	ㆍ한양대학교 졸업ㆍ 前)현대중공업(주) 전기전자시스템 사업본부 설계생산 부문장	없 음	없 음	이사회

※ 기준일 이후의 변동사항 - 주영걸 사내이사 재선임 (18.03.27) - 금석호 사내이사 신규선임(18.03.27)

주1) 정정 후

1) 당사는 2017년 2월 27일 임시주주총회에서 분할계획서 승인을 통하여 설립시 최초의 이사, 대표이사, 사외이사 및 감사위원회 위원을 선임하였으며, 정관 및 관련 법률에 따라 이사선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 약력 등을 공시하고 있습니다.

선 임 일	성 명	주 된 직 업	약 력	선 임 배 경	최대주주등과의이해관계	회사와의최근3년간거래내역	추 천 인	비고

'17.04.03	주 영 걸(사내이사)	현대일렉트릭앤
에너지시스템㈜대표이사	ㆍ부산대학교 졸업ㆍ 前)현대중공업(주) 전기전자 시스템 사업본부 대표	1983년에 현대중공업에 입사하여 전기전자시스템 사업부문에서 전력기기 및 해외법인 총괄 임원, 사업대표 등을 역임하면서, 풍부한 경험을 바탕으로 뛰어난 리더십과 안정적 경영능력을 보여주었음. 이러한 역량을 바탕으로 분할법인인 당사의 조기 시장 안착과 지속성장을 위한 기반을 마련하는 데 적합하다고 판단하여 사내이사로 추천함.	없 음	없 음	이사회	-

'17.04.03	조 용 운(사내이사)	현대일렉트릭앤에너지시스템㈜R 본부장	ㆍ한양대학교 졸업ㆍ 前)현대중공업(주) 전기전자 시스템 사업본부 설계생산 부문장	1987년에 현대중공업에 입사하여 전력제어장치 설계 분야을 거쳐 배전기기 ㆍ 전력기기 부문장, 설계 ㆍ 생산총괄부문장을 역임하면서 관련 분야에서 다양한 경험과 업무 노하우를 가지고 있음. 이러한 역량을 바탕으로 당사의 사업경쟁력을 강화시킬 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.	없 음	없 음	이사회

※ 사외이사 전원이 감사위원회 위원으로 감사위원회 위원의 인적사항 및 선출기준은 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. ※ 작성기준일 이후의 변동사항

선 임 일	성 명	주 된 직 업	약 력	선 임 배 경	최대주주등과의이해관계	회사와의최근3년간거래내역	추 천 인	비고

'18.03.27	주 영 걸(사내이사)	현대일렉트릭앤
에너지시스템㈜대표이사	ㆍ부산대학교 졸업ㆍ 前)현대중공업(주) 전기전자 시스템 사업본부 대표	1983년에 현대중공업에 입사하여 전기전자시스템 사업부문에서 전력기기 및 해외법인 총괄 임원, 사업대표 등을역임하면서, 풍부한 경험을 바탕으로 뛰어난 리더십과 안정적 경영능력을 보여주었음. 이러한 역량을 바탕으로 분할법인인 당사의 조기 시장 안착과 지속성장을 위한 기반을 마련하는 데 적합하다고 판단하여 사내이사로 추천함.	없 음	없 음	이사회	-

'18.03.27	금 석 호(사내이사)	현대중공업지주(주)인사지원부문장	ㆍ 고려대학교 졸업 ㆍ 前) 현대중공업 인사지원 부문장	2001년 현대중공업에 입사하여 현대오일뱅크 인사지원부문장을 역임하였고, 현재 현대중공업과 현대중공업지주의 인사지원부문장을 겸임하고 있는 등 관련 분야에서 다양한 경험과 업무 노하우를 가지고 있음. 이러한 역량을 바탕으로 효과적인 인력자원 활용을 통해 당사의 사업 경쟁력을 강화시킬 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.	계열회사 임원	없 음	이사회

※ 주영걸 이사 재선임 , 조용운 이사 임기만료, 금석호 이사 신규선임 (18.03.27)

※ 사외이사 전원이 감사위원회 위원으로 감사위원회 위원의 인적사항 및 선출기준은 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

주2) 정정 전2 . 산 정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

이 사주영걸	근로소득	급여	269	임원 보수지급기준(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임 업무의 성격(대표이사)을 고려하여 보수를 결정하여 지급

상여	324	경영성과금 : 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성 등 비계량지표를 종합적으로판단하여, 기준연봉의 0~70% 內에서 年 1회 지급(조직평가 및 개인평가를 고려한 지급률 기준)

기타근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

보수 총액	593	-

주2) 정정 후2 . 산 정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

이 사주영걸	근로소득	급여	260	1. 4월~6월
- 기본급은 임원 임금 Table에 근거하여 직무, 직급, 연차, 기여도 등을 감안하여 기본급 18.1백만원으로 결정하고 50% 반납을 반영하여 9.05백만원을 매월 지급함.
- 직책급은 임원 임금 기준에 따라 사업대표급에 해당하는 5백만원을 결정하고 50% 반납을 반영하여 2.5백만을 매월 지급함.
2. 7월이후
- 임원 임금체계 개편에 따라 상여, 업적금 등을 기본급에 포함시킨 후 부사장급에 해당하는 26백만원 중 20%를 반납하고 20.8백만원을 매월(4.5개월) 지급하고, 11월 이후 사장으로 승진하여 33.5백만원 중 20%를 반납하고 26.8백만원을 매월(1.5개월) 지급함.
- 직책급은 대표이사에 해당하는 15백만원을 매월(6개월) 지급함.3. 기타 복리후생 - 회사 의료비지원 기준에 따라 6월 급여에 1.4백만원 지급함.

상여	333	1. 4월~6월
- 월상여로 23.1백만원(기본급+직책급)의 25% 중 50%를 반납하고 50%를(2.9백만원) 매월 지급함.
- 임원 임금 지급 기준에 따라 상반기 업적급은 11.55백만원(기본급+ 직책급)의 200%를 기준으로 조직 및 개인의 인사평가를 추가로 반영 하여 288%(33백만원)를 지급함.
2. 7월이후
- 임원 임금체계를 개편하여 하반기 업적급은 지급하지 아니하고 성과금으로 일원화하였음.
- 경영성과금은 매출액ㆍ영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십ㆍ 전문성 등 비계량지표를 종합적으로 판단하여, 기준연봉의 0~70%內 에서 年 1회 지급하며, 계량지표로는 어려운 사업환경 속에서도 연결 기준 매출액 1조 4,450억원, 영업이익 624억원을 달성한 점, 비계량지 표로는 회사의 경영실적 달성을 위한 리더십과 업무에 대한 전문성 등 을 반영하여, 상여금을 기준연봉의 50%인 291백만원 지급함.

기타근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

보수 총액	593	-

주3) 정정 전가. 채무보증 내역(단위 : 천외화)

성 명 (법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

Hyundai Technologies Center Hungary Kft.	계 열 회 사(해외현지법인)	EUR 2,000	-	-	EUR 2,000	ㆍ16년 12월 ~ 22년 12월

※ 연 결실체는 작성기준일 이후 2018년 1월 8일에 현대중공(중국)투자유한공사로부터 현대중공(중국)전기유한공사 의 지분(100%)을 취득하였으며, 현대중공(중국)전기유한공사 를 위하여 SC BANK China에 채무보증(금액 USD 20,000천, 보증기간 2018년 1월 15일 ~ 2019년 1월 15일)을 제공하였습니다.

주3) 정정 후 가. 채무보증 내역 보고서 작성기준일 현재 당사는 해외 계열사의 보증서 발급을 목적으로 국외 금융기관으로부터 채무 및 계약이행에 대해 총 2,558백만원 ( EUR 2,000천)의 보증을 제공하고 있습니다. 당사는 이사회규정에 의거하여 해외 자회사 및 해외 지사를 위한 건별 보증금액이 별도 자기자본의 5% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행하고 있으며, 5% 미만시에는 그 결정 및 집행을 대표이사에게 위임하고 있습니다. 채무보증의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천외화)

성 명 (법인명)	관 계	채권자	채무내용	관련채무금액	거 래 내 역	기 간

기 초	증 가	감 소	기 말

Hyundai Technologies Center Hungary Kft.	계 열 회 사(해외종속법인)	Allianz	계약이행	-	EUR 2,000	-	-	EUR 2,000	2016.12월~2022.12월

※ 작성기준일 이후의 변동사항(단위 : 천외화)

성 명 (법인명)	관 계	채권자	채무내용	관련채무금액	거 래 내 역	기 간

기 초	증 가	감 소	기 말

현대중공(중국)전기유한공사	계 열 회 사(해외종속법인)	SC BANK.China	운영자금	USD 12,154	-	USD 20,000	-	USD 20,000	2018.01월~2019.01월

※ 2018년 1월 종속기업으로 편입된 현대중공(중국)전기유한공사 가 SC BANK China로부터 부여받은 차입한 도 금액 USD 20,000천에 대해 지급보증을 제공하고 있으며, 보증기간 은 2018년 1월 15일 ~ 2019년 1월 15일입니다.