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HD현대 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2017년 04월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 04 월 02 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 현대로보틱스주식회사
대 표 이 사 : 윤 중 근
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로 3길 50
(전 화) 1588-9997
(홈페이지) http://www.hyundai-robotics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 문 장 (성 명) 김 관 중
(전 화) 053) 670-7005
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -------------------------- 1
I. 회사의 개요 -------------------------- 2
1. 회사의 개요 -------------------------- 2
2. 회사의 연혁 -------------------------- 8
3. 자본금 변동사항 -------------------------- 17
4. 주식의 총수 등 -------------------------- 18
5. 의결권 현황 -------------------------- 20
6. 배당에 관한 사항 등 -------------------------- 22
II. 사업의 내용 -------------------------- 24
III. 재무에 관한 사항 -------------------------- 173
1. 요약재무정보 -------------------------- 173
2. 연결재무제표 -------------------------- 177
3. 연결재무제표 주석 -------------------------- 184
4. 재무제표 -------------------------- 297
5. 재무제표 주석 -------------------------- 304
6. 기타 재무에 관한 사항 -------------------------- 376
IV. 감사인의 감사의견 등 -------------------------- 397
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 -------------------------- 400
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -------------------------- 428
1. 이사회에 관한 사항 -------------------------- 428
2. 감사제도에 관한 사항 -------------------------- 433
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -------------------------- 435
VII. 주주에 관한 사항 -------------------------- 436
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -------------------------- 441
1. 임원 및 직원의 현황 -------------------------- 441
2. 임원의 보수 등 -------------------------- 442
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -------------------------- 444
X. 이해관계자와의 거래내용 -------------------------- 450
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------- 454
【 전문가의 확인 】 -------------------------- 473
1. 전문가의 확인 -------------------------- 473
2. 전문가와의 이해관계 -------------------------- 473
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 08월 03일	유상증자(일반공모)	보통주	4,246,196	5,000	406,577	※ 현대중공업(주) 주식 8,200,000주, 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 주식 529,553주,현대건설기계(주) 주식 385,808주를 현물출자 받고 이의 대가로 현대로보틱스(주) 보통주 신주를 발행하여 부여

※ 인적분할시 회사별 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구분	현대중공업(주)	현대건설기계(주)	현대일렉트릭(주)	현대로보틱스(주)

분할전 자본금	380,000,000	-	-	-

분할후 자본금	283,327,130	17,920,230	18,550,535	60,202,105

분할전 발행주식수	76,000,000	-	-	-

분할후 발행주식수	56,665,426	3,584,046	3,710,107	12,040,421

분할전 액면가액	5,000원	-	-	-

분할후 액면가액	5,000원	5,000원	5,000원	5,000원

※ 유무상증자 이후 당사의 발행주식 및 자본금 변동내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구분	유무상 증자 전	유상증자	유상 증자 후

발행주식수	12,040,421	4,246,196	16,286,617

자본금	60,202,105	21,230,980	81,433,085

액면가액	5,000원	5,000원	5,000원
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 160,000,000주이며, 2017.8.3일(납입일 익일) 공개매수방식의 현물출자 유상증자에 따라 기준일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 16,286,617주입니다. 현재 유통주식수는 자기주식 1,664,931주를 제외한 14,621,686주이며, 액면가액은 5,000원입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,286,617	16,286,617	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,286,617	16,286,617	-

Ⅴ. 자기주식수	1,664,931	1,664,931	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,621,686	14,621,686	-

※ 당사 정관상 배당우선주식(1종), 배당우선전환주식(2종) 및 배당우선상환주식 (3종)의 경우 각각 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령 상 허용되는 한도까지 발행할 수 있습니다.※ 배당우선주식(1종) 및 배당우선전환주식(2종)의 경우 의결권이 없으며, 배당우선 상환주식(3종)은 발행함에 있어 이사회 결의로 의결권 있는 주식이나 의결권 없는 주식을 발행할 수 있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	1,664,931	-	-	1,664,931	1,609,214(회사분할) 55,717(분할단수주 취득)

배당우선주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	1,664,931	-	-	1,664,931	-

배당우선주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

※ 당사 정관상 배당우선주식(1종), 배당우선전환주식(2종) 및 배당우선상환주식 (3종)의 경우 각각 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령 상 허용되는 한도까지 발행할 수 있습니다.

※ 배당우선주식(1종) 및 배당우선전환주식(2종)의 경우 의결권이 없으며, 배당우선 상환주식(3종)은 발행함에 있어 이사회 결의로 의결권 있는 주식이나 의결권 없는 주식을 발행할 수 있습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 16,286,617주이며, 정관상 발행예정 주식 총수(일억육천만주)의 10.2%에 해당됩니다.

발행주식 중 당사가 보유하고 있는 자기주식(1,664,931주)을 제외하고 의결권 행사 가능 주식 수는 14,621,686주 입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	16,286,617	-

배당우선주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	1,664,931	자기주식

배당우선주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

배당우선주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

배당우선주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

배당우선주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	14,621,686	-

배당우선주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

※ 당사 정관상 배당우선주식(1종), 배당우선전환주식(2종) 및 배당우선상환주식 (3종)의 경우 각각 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령 상 허용되는 한도까지 발행할 수 있습니다.※ 배당우선주식(1종) 및 배당우선전환주식(2종)의 경우 의결권이 없으며, 배당우선 상환주식(3종)은 발행함에 있어 이사회 결의로 의결권 있는 주식이나 의결권 없는 주식을 발행할 수 있습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사 정관의 배당에 관한 사항1) 이익배당

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 주주총회의 결의에 따라 보통주식에 배당할 신주를 보통주식 또는 종류주식으로 할 수 있으며, 종류주식에 배당할 신주는 그와 같은 종류주식으로 한다. 2) 분기배당 ① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당 은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45 일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공 제한액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의적립금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업연도중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

ㆍ해당사항 없음

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기	-	-

주당액면가액(원)	5,000	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	1,042,895	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	219,487	-	-

(연결)주당순이익(원)	74,312	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	제 1기

(2017년 12월말)

[유동자산]	8,030,239,384

ㆍ현금 및 현금성자산	1,184,885,100

ㆍ매출채권 및 기타채권	3,145,086,187

ㆍ단기금융자산	155,183,166

ㆍ재고자산	3,341,955,225

ㆍ기타유동자산	203,129,706

[비유동자산]	13,179,874,338

ㆍ관계기업및공동기업투자	3,226,384,652

ㆍ장기매출채권 및 기타채권	119,246,564

ㆍ장기금융자산	8,603,159

ㆍ투자부동산	10,634,973

ㆍ유형자산	7,537,035,987

ㆍ무형자산	2,159,721,623

ㆍ기타비유동자산	118,247,380

자산총계	21,210,113,722

[유동부채]	6,554,734,208

[비유동부채]	4,429,456,422

부채총계	10,984,190,630

[자본금]	81,433,085

[자본잉여금]	6,775,299,458

[자본조정]	(500,444,378)

[기타포괄손익누계액]	185,982,151

[이익잉여금]	945,494,806

[비지배지분]	2,738,157,970

자본총계	10,225,923,092

관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법

(2017년 4월 1일 ~2017년 12월 31일)

매출액	14,289,388,232

영업이익(손실)	934,837,257

당기순이익(손실)	1,042,894,720

지배기업 소유주지분	932,250,183

비지배지분	110,644,537

총포괄이익(손실)	1,022,776,249

지배기업 소유주지분	915,940,117

비지배지분	106,836,132

주당순이익(손실)(원)	74,312

연결에 포함된 종속기업수	22

【 ( )는 부(-)의 수치임】※ 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	제 1기

(2017년 12월)

[유동자산]	446,163,484

ㆍ현금 및 현금성자산	271,524,497

ㆍ단기금융자산	30,000,000

ㆍ매출채권 및 기타채권	89,505,341

ㆍ재고자산	46,851,234

ㆍ기타	8,282,412

[비유동자산]	7,304,548,399

ㆍ종속기업관계기업투자	7,237,575,186

ㆍ장기금융자산	2,000

ㆍ장기매출채권및기타채권	802,427

ㆍ유형자산	52,834,034

ㆍ무형자산	12,553,853

ㆍ기타	780,899

자산총계	7,750,711,883

[유동부채]	1,292,170,170

[비유동부채]	1,069,929,399

부채총계	2,362,099,569

[자본금]	81,433,085

[자본잉여금]	5,090,453,701

[자본조정]	(489,546,525)

[기타포괄손익누계액]	487,086,509

[이익잉여금]	219,185,544

자본총계	5,388,612,314

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법

(2017년 4월 1일 ~2017년 12월 31일)

매출액	465,241,675

영업이익(손실)	282,227,537

당기순이익(손실)	219,486,624

총포괄이익(손실)	706,224,944

주당순이익(손실)(원)	17,496

【 ( )는 부(-)의 수치임】

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
4. 재무제표

재무상태표
제 1 기 2017.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 1 기

자산

유동자산	446,163,484

현금및현금성자산	271,524,497

단기금융자산	30,000,000

매출채권 및 기타채권	89,505,341

재고자산	46,851,234

파생상품자산	678,006

확정계약자산	257,751

당기법인세자산	476,930

기타유동자산	6,869,725

비유동자산	7,304,548,399

종속기업,관계기업및공동기업투자	7,237,575,186

장기금융자산	2,000

장기매출채권 및 기타채권	802,427

유형자산	52,834,034

무형자산	12,553,853

파생상품자산	780,899

자산총계	7,750,711,883

부채

유동부채	1,292,170,170

단기금융부채	1,232,905,731

매입채무 및 기타채무	26,032,161

선수금	33,160,477

확정계약부채	71,801

비유동부채	1,069,929,399

장기금융부채	1,038,414,287

확정급여부채	6,465,119

비유동충당부채	4,712,549

이연법인세부채	20,337,444

부채총계	2,362,099,569

자본

자본금	81,433,085

자본잉여금	5,090,453,701

자본조정	(489,546,525)

기타포괄손익누계액	487,086,509

이익잉여금	219,185,544

자본총계	5,388,612,314

부채및자본총계	7,750,711,883

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서
제 1 기 2017.04.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 1 기

매출액	465,241,675

매출원가	159,281,009

매출총이익	305,960,666

판매비와관리비	23,733,129

영업이익	282,227,537

금융수익	22,523,510

금융비용	80,473,176

기타영업외수익	1,368,744

기타영업외비용	5,851,855

법인세비용차감전순이익	219,794,760

법인세비용	308,136

당기순이익	219,486,624

기타포괄손익	486,738,320

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	487,039,400

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	485,997,838

파생상품평가손익	1,041,562

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(301,080)

보험수리적손익	(301,080)

총포괄손익	706,224,944

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	17,496

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

자본변동표
제 1 기 2017.04.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.04.01 (당기초)	60,202,105	3,078,948,945	(467,816,718)	47,109	2,671,381,441

당기순이익	219,486,624	219,486,624

매도가능금융자산평가손익	485,997,838	485,997,838

파생상품평가손익	1,041,562	1,041,562

보험수리적손익	(301,080)	(301,080)

법인설립비용	(295,895)	(295,895)

자기주식의 취득	(21,729,807)	(21,729,807)

유상증자	21,230,980	2,011,800,651	2,033,031,631

2017.12.31 (당기말)	81,433,085	5,090,453,701	(489,546,525)	487,086,509	219,185,544	5,388,612,314

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

현금흐름표
제 1 기 2017.04.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 1 기

영업활동으로 인한 순현금흐름	251,389,748

당기순이익	219,486,624

조정항목	(187,806,068)

이자의 수취	3,103,849

이자의 지급	(50,864,795)

배당금수취(영업)	267,997,835

법인세의 지급	(527,697)

투자활동으로 인한 순현금흐름	(477,941,210)

장기금융자산의 감소	556

장기기타채권의 감소	639,435

유형자산의 처분	3,636

단기금융자산의 증가	(30,000,000)

장기금융자산의 증가	(2,000)

장기기타채권의 증가	(749,488)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 증가	(415,488,505)

유형자산의 취득	(28,567,793)

무형자산의 취득	(3,777,051)

재무활동으로 인한 순현금흐름	196,068,803

단기금융부채의 증가	504,439,690

장기금융부채의 증가	765,000,000

단기금융부채의 감소	(1,050,448,932)

법인설립비용	(295,895)

신주발행비 지급	(896,253)

자기주식의 취득	(21,729,807)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(200,243)

현금및현금성자산의증가(감소)	(30,682,902)

기초의 현금및현금성자산	302,207,399

당기말의 현금및현금성자산	271,524,497

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 회 계감사인의 명칭 및 감사의견 1) 연결재무제표

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 1 기	삼정회계법인	적정	연결감사보고서 중 인적분할에
대한 감사인의 강조사항

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2) 재무제표

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 1 기	삼정회계법인	적정	감사보고서 중 인적분할에
대한 감사인의 강조사항

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나. 감사용역 체결현황1) 감사용역 체결현황 및 소요시간

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 1 기	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	295	4,050

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2) 감사기간(1) 연결감사(또는 검토) 일정

- 2분기 검토 : 2017.07.17~2017.07.21

- 3분기 검토 : 2017.10.25~2017.10.27

- 중간감사 : 2017.11.13~2017.11.17(전산), 2017.12.18~2017.12.22

- 기말감사 : 2018.01.29~2018.02.07

재고실사 : 2018.1.4(본사), 금융실사: 2018.1.3(서울), 2018.1.4(본사)

(2) 감사(또는 검토) 일정

- 2분기 검토 : 2017.07.17~2017.07.21

- 3분기 검토 : 2017.10.13~2017.10.20

- 전산감사 : 2017.09.19~2017.09.29

- 중간감사 : 2017.11.13~2017.11.17(전산), 2017.12.18~2017.12.22

- 기말감사 : 2018.01.22~2018.01.26

재고실사: 2018.1.4(본사), 금융실사: 2018.1.3(서울), 2018.1.4(본사)

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 1 기	2017.09.08	내부회계관리제도 개선 자문용역	2017.09.05~2017.09.30	35	-

제 1 기	2017.11.13	법인세 세무조정계산서 작성 및 전자신고 업무 보조	2017.11.13~2018.10.31	18	-

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라. 적정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사의 현황 [현대로보틱스(주)]

·해당사항 없음[주요종속회사]1. 현대오일뱅크(주)

·해당사항 없음2. [현대글로벌서비스(주)

·해당사항 없음3. 현대건설기계(주)]

·해당사항 없음4. 현대일렉트릭앤에너지시스템(주)

·해당사항 없음마. 회계감사인의 변경

바. 내부통제에 관한 사항 (내부회계관리제도) 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.▶ 첨부된 내부회계관리제도 운영보고서 및 내부감시장치에 대한 감사의견서를 참고 하시기 바랍니다.

·해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 구성 되어있으며, 이사회 내에는 3개의 소위원회(사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 내부거래위원회)가 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

윤중근	서성철	김영주	김화진	신재용

찬 반 여 부

1회차	2017.04.03	ㆍ이사회 의장 선임 및 의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건ㆍ창립사항 보고 및 공고의 건ㆍ대표이사 선임의 건ㆍ이사 및 감사위원회 위원 임기 승인의 건ㆍ명의개서대리인 선임의 건ㆍ본점 설치의 건ㆍ이사회 규정 제정의 건ㆍ감사위원회 규정 제정의 건ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임 및 규정 제정의 건ㆍ내부거래위원회 설치, 위원 선임 및 규정 제정의 건ㆍ준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정의 건ㆍ내부회계관리 규정 제정의 건ㆍ해외법인 관련 양해각서 체결의 건ㆍ분할 후 사무처리에 대한 합의서 및 관련 부속 계약 체결의 건ㆍ계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건ㆍ전자단기사채 발행한도 승인의 건ㆍ임원 급여 등 지급한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성

2회차	2017.06.12	ㆍ현물출자에 따른 공개매수의 건 ㆍ현물출자에 의한 유상증자의 건 ㆍ계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건ㆍ회사채 발행 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성

3회차	2017.08.01	ㆍ특수관계인의 유상증자 참여 승인의 건 2017년도 상반기 영업실적 보고 원안가결 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성