eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HD현대 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 1 기 3분기)

사업연도 2017년 04월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 현대로보틱스주식회사
대 표 이 사 : 윤 중 근
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 유가면 테크노순환로 3길 50
(전 화) 053) 670-7114
(홈페이지) http://www.hyundai-robotics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 문 장 (성 명) 김 관 중
(전 화) 053) 670-7005
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 12
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 13
5. 의결권 현황 ----------------------- 15
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 16
II. 사업의 내용 ----------------------- 17
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 100
1. 요약재무정보 ----------------------- 100
2. 연결재무제표 ----------------------- 104
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 111
4. 재무제표 ----------------------- 218
5. 재무제표 주석 ----------------------- 225
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 294
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 324
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 326
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 327
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 327
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 330
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 331
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 331
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 335
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 335
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 337
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 339
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 344
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 346
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 373
1. 전문가의 확인 ----------------------- 373
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 373
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경본점 소재지 : 대구광역시 달성군 유가면 테크노순환로 3길 50

나. 경영진의 중요한 변동2017년 4월 3 일자로 윤중근 대표이사가 신규선임 되었습니다. 2017년 4월 3 일자로 서성철 사내이사가 신규선임 되었습니다.2017년 4월 3 일자로 신재용 사외이사가 신규선임 되었습니다. 2017년 4월 3 일자로 김영주 사외이사가 신규선임 되었습니다. 2017년 4월 3 일자 로 김화진 사외이사가 신규선임 되었습니다. 주1) 기준일 이후, 2017년 11월 15일자로 김영주 사외이사가 중도 퇴임하였습니다. 다. 최대주주의 변동 2017년 9월 30일 현재 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 4,587,832주, 지분 율은 28.17%입니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 )

기초	기말

최대주주	소유주식수	지분율(%)	최대주주	소유주식수	지분율(%)

정몽준외 5인	2,565,796	21.31	정몽준외 5인	4,587,832	28.17

주 1) 지분율은 보통주 기준임.

주 2) 당사는 현대중공업(주)의 인적분할을 통하여 2017.4.5 분할등기된 신설법인으로 기초는 분할등기일입니다. 라. 상 호의 변경 2017년 4월 1일 상법 제530조의 2 내지 제530조의 11의 규정이 정하는 바에 따라 현대중공업 주식회사가 영위하는 사업 중 로봇/투자 사업부문을 인적분할하여 현대로보틱스 주식회사를 설립하였습니다. 마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

[현대로보틱스(주)] 분할 당사회사인 현대중공업 주식회사는 2016년 11월 15일 인적분할을 결정하였으며, 2017년 2월 27일 임시주총에서 회사 분할 결정을 승인하였습니다. 이에 따라 2017년 4월 1일을 분할기일로 하여, 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 인적분할방식으로 분할하여 자신은 현대중공업 주식회사로 존속하고분할되는 회사가 영위하는 사업 중 전기전자 사업부문을 분할하여 현대일렉트릭앤에너지시스템 주식회사를 설립하였으며, 건설장비 사업부문을 분할하여 현대건설기계 주식회사를 설립하였고, 로봇/투자사업부문을 분할하여 현대로보틱스 주식회사를 각 설립하였습니다. 2017년 5월 10일 유가증권시장에 존속회사인 현대중공업 주식회사는 변경상장, 인적분할 신설회사인 현대로보틱스, 현대일렉트릭앤에너지시스템, 현대건설기계는 재 상장되었습니다. [현대오일뱅크(주)] 2010년 2월 0 8일 현대코스모(주)에 BTX 자산양도

[현대글로벌서비스(주)] 2016년 11월 현대중공업(주)의 자회사로 설립되어, 2017년 4월 현대중공업(주)의 인적분할로 현대로보틱스(주)로 대주주가 변경되었습니다. [현대일렉트릭앤에너지스시템(주)] 2017년 4월 1일을 분할기일로 하여 현대중공업㈜ 전기전자시스템사업부문이 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜로 인적분할하여 신설 되 었습니다. [현대건설기계(주)] 2017년 4월 1일을 분할기일로 하여 현대중공업 ㈜ 건설장비사업부문이 현대건설기계㈜로 인적분할하여 신설되었습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 [현대로보틱스(주)]

분할전 현대중공업 주식회사가 영위하던 사업 중 로봇부문과 자회사 지분 관리 및 투 자 등의 사업을 영위하고 있습니다. 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2015. 03 국내 최초 클린용10.5세대 대형LCD 운반 로봇 개발

2015. 07 로봇사업부 독립(현대중공업(주) 엔진기계사업본부에서 소사업부 독립)

2015. 12. 연간 최대 생산실적 달성(5,000대)

2016. 11 현대중공업㈜의 로봇/투자부문 인적분할 이사회 결의

2017. 03 현대중공업㈜의 로봇/투자부문 인적분할 승인(주주총회)
로봇 신공장 건설(연8,000대 규모)

2017. 04 분할 신설법인(현대로보틱스 주식회사) 등기

2017. 05 한국거래소 재상장2017. 06 유상증자 이사회 결의

[현대오 일뱅크(주)]

2009. 11 Cosmo Oil과 50:50 합작투자, 계열회사 현대코스모(주) 설립

2012. 02 자회사 현대오일터미널(주) 설립

2012. 04 Shell과 60:40 합작투자, 자회사 현대쉘베이스오일(주) 설립

2014. 05 롯데케미칼(주)과 60:40 합작투자, 자회사 현대케미칼(주) 설립

2016. 02 OCI(주)와 51:49 합작투자, 자회사 현대오씨아이(주) 설립

[현대글로벌서비스(주)]

2017. 04 현대중공업(주)으로부터 Hyundai Hi-Power Service Europe B.V. 인수(인수 후 Hyundai Global Service Europe B.V.로 사명변경)

2017. 08 Hyundai Global Service Americas Co., Ltd. 설립

[현대건설기계(주)]

2017. 04 인적분할 신설 기일

2017. 04 창립총회 갈음 이사회 및 설립 등기

2017. 05 유가증권시장 재상장

2017. 09 유·무상증자 이사회 결의

[현대일렉트릭앤에너지스시템(주)]

2017. 04 인적분할 신설 기일

2017. 04 창립총회 갈음 이사회 및 설립 등기

2017. 05 유가증권시장 재상장

2017. 07 세계 최대 규모 150MWh ESS(에너지저장시스템) 공급 계약 체결

2017. 09 유 ㆍ무상증자 이사회 결의
3. 자본금 변동사항

※ 한편 당사는 2017년 6월 12일자 이사회결의에 따라 공개매수방식의 현물출자 유상증자를 실시하였으며 이에 따른 기준일 이후 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.08. 03	유상증자(일반공모)	보통주	4,246,196	5,000	406,577	※ 현대중공업(주) 주식 8,200,000주, 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 주식 529,553주,현대건설기계(주) 주식 385,808주를 현물출자 받고 이의 대가로 현대로보틱스(주) 보통주 신주를 발행하여 부여

주1) 상기 기준일은 유상증자 납입일 익일기준입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 160,000,000주이며, 2017.8.3일(납입일 익일) 공개매수방식의 현물출자 유상증자에 따라 기준일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 16,286,617주입니다.

현재 유통주식수는 자기주식 1,664,931주를 제외한 14,621,686주이며, 액면가액은 5,000원입니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,286,617	16,286,617	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,286,617	16,286,617	-

Ⅴ. 자기주식수	1,664,931	1,664,931	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,621,686	14,621,686	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	1,664,931	-	-	1,664,931	1,609,214(회사분할)
55,717(분할단수주 취득)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	1,664,931	-	-	1,664,931	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 16,286,617주이며, 정관상 발행예정 주식 총수(일억육천만주)의 10.2%에 해당됩니다.

발행주식 중 당사가 보유하고 있는 자기주식(1,664,931주)을 제외하고 의결권 행사 가능 주식 수는 14,621,686주 입니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,286,617	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,664,931	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,621,686	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사 정관의 배당에 관한 사항1) 이익배당

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 주주총회의 결의에 따라 보통주식에 배당할 신주를 보통주식 또는 종류주식으로 할 수 있으며, 종류주식에 배당할 신주는 그 와 같은 종류주식으로 한다.

2) 분기배당 ① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공 제한액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의적립금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업연도중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사 의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

ㆍ해당사항 없음
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	제 1기 3분기

-	-

[유동자산]	6,806,552,014

ㆍ현금 및 현금성자산	1,066,161,279

ㆍ매출채권 및 기타채권	2,333,624,851

ㆍ단기금융자산	214,649,037

ㆍ재고자산	2,971,663,930

ㆍ기타유동자산	220,452,917

[비유동자산]	12,865,419,478

ㆍ관계기업및공동기업투자	3,417,510,836

ㆍ장기금융자산	130,445,178

ㆍ투자부동산	10,634,973

ㆍ유형자산	7,335,356,964

ㆍ무형자산	1,878,709,865

ㆍ기타비유동자산	92,761,662

자산총계	19,671,971,492

[유동부채]	6,000,882,136

[비유동부채]	3,866,645,719

부채총계	9,867,527,855

[자본금]	81,433,085

[자본잉여금]	6,775,299,458

[신종자본증권]	-

[자본조정]	(489,546,525)

[기타포괄손익누계액]	197,802,943

[이익잉여금]	1,146,668,881

[비지배지분]	2,092,785,795

자본총계	9,804,443,637

관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법

-	(2017년 4월 1일 ~2017년 9월 30일)

매출액	8,613,298,486

영업이익(손실)	803,286,858

당기순이익(손실)	1,258,475,542

지배기업 소유주지분	1,154,177,248

비지배지분	104,298,294

총포괄이익(손실)	1,231,563,706

지배기업 소유주지분	1,128,934,984

비지배지분	102,628,722

계속영업주당순이익(손실)(원)	100,353

중단영업주당순이익(손실)(원)	-

연결에 포함된 종속기업수	17

【 ( )는 부(-)의 수치임】 ※ 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습 니다. ※ 포괄손익계산서에는 계속영업과 중단영업 이 구분되어 있 습니다.

나. 요약재무정보

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	제 1기 3분기말

-	(2017년 09월)

[유동자산]	610,781,034

ㆍ현금 및 현금성자산	432,717,934

ㆍ단기금융자산	30,000,000

ㆍ 매출채권 및 기타채권	75,954,390

ㆍ재고자산	67,828,323

ㆍ기타	4,280,387

[비유동자산]	7,081,553,970

ㆍ종속기업관계기업투자	7,015,798,778

ㆍ장기금융자산	1,470,593

ㆍ장기매출채권및기타채권	651,589

ㆍ유형자산	51,391,306

ㆍ무형자산	11,818,398

ㆍ기타	423,306

자산총계	7,692,335,004

[유동부채]	1,340,603,891

[비유동부채]	943,546,006

부채총계	2,284,149,897

[자본금]	81,433,085

[자본잉여금]	5,090,453,701

[자본조정]	(489,546,525)

[기타포괄손익누계액]	486,034,938

[이익잉여금]	239,809,908

자본총계	5,408,185,107

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법

-	-

매출액	387,968,819

영업이익(손실)	277,686,580

당기순이익(손실)	240,576,634

총포괄이익(손실)	725,797,737

계속영업주당순이익(손실)(원)	20,918

중단영업주당순이익(손실)(원)	-

【 ( )는 부(-)의 수치임】

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 포괄손익계산서에는 계속영업과 중단영업이 구분되어 있 습니다.
4. 재무제표

재무상태표
제 1 기 3분기말 2017.09.30 현재
(단위 : 천원)

제 1 기 3분기말

자산

유동자산	610,781,034

현금및현금성자산	432,717,934

단기금융자산	30,000,000

매출채권 및 기타채권	75,954,390

재고자산	67,828,323

파생상품자산	11,245

확정계약자산	319,957

당기법인세자산	283,962

기타유동자산	3,665,223

비유동자산	7,081,553,970

종속기업,관계기업및공동기업투자	7,015,798,778

장기금융자산	1,470,593

장기매출채권 및 기타채권	651,589

유형자산	51,391,306

무형자산	11,818,398

파생상품자산	423,306

자산총계	7,692,335,004

부채

유동부채	1,340,603,891

단기금융부채	1,283,218,549

매입채무 및 기타채무	16,703,040

선수금	40,204,987

파생상품부채	416,150

확정계약부채	61,165

비유동부채	943,546,006

장기금융부채	920,908,744

확정급여부채	3,928,512

비유동충당부채	3,830,275

이연법인세부채	14,878,475

부채총계	2,284,149,897

자본

자본금	81,433,085

자본잉여금	5,090,453,701

자본조정	(489,546,525)

기타포괄손익누계액	486,034,938

이익잉여금	239,809,908

자본총계	5,408,185,107

부채및자본총계	7,692,335,004

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서
제 1 기 3분기 2017.04.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 1 기 3분기

3개월	누적

매출액	323,352,851	387,968,819

매출원가	45,608,378	95,630,694

매출총이익	277,744,473	292,338,125

판매비와관리비	7,128,167	14,651,545

영업이익	270,616,306	277,686,580

금융수익	6,671,181	9,117,965

금융비용	23,717,289	49,649,783

기타영업외수익	554,908	646,660

기타영업외비용	940,186	1,992,869

법인세비용차감전순이익	253,184,920	235,808,553

법인세수익	550,264	4,768,081

분기순이익	253,735,184	240,576,634

기타포괄손익	146,268,346	485,221,103

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	147,035,072	485,987,829

매도가능금융자산평가손익	146,583,032	485,997,838

파생상품평가손익	452,040	(10,009)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(766,726)	(766,726)

보험수리적손익	(766,726)	(766,726)

총포괄이익	400,003,530	725,797,737

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익	20,152	20,918

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자본변동표
제 1 기 3분기 2017.04.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.04.01 (분기초)	60,202,105	3,078,948,945	(467,816,718)	47,109	2,671,381,441

분기순이익	240,576,634	240,576,634

매도가능금융자산평가손익	485,997,838	485,997,838

파생상품평가손익	(10,009)	(10,009)

보험수리적손익	(766,726)	(766,726)

법인설립비용	(295,895)	(295,895)

자기주식의 취득	(21,729,807)	(21,729,807)

유상증자	21,230,980	2,011,800,651	2,033,031,631

2017.09.30 (분기말)	81,433,085	5,090,453,701	(489,546,525)	486,034,938	239,809,908	5,408,185,107

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표
제 1 기 3분기 2017.04.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 1 기 3분기

영업활동으로 인한 순현금흐름	255,907,981

분기순이익	240,576,634

조정항목	(222,904,604)

이자의 수취	1,850,726

이자의 지급	(31,323,063)

배당금수취	267,997,835

법인세의 지급	(289,547)

투자활동으로 인한 순현금흐름	(251,867,655)

장기금융자산의 감소	556

장기기타채권의 감소	137,000

유형자산의 처분	2,091

단기금융자산의 증가	(30,000,000)

장기금융자산의 증가	(2,000)

장기기타채권의 증가	(96,215)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(193,352,066)

유형자산의 취득	(26,655,455)

무형자산의 취득	(1,901,566)

재무활동으로 인한 순현금흐름	126,278,716

단기금융부채의 증가	261,736,441

장기금융부채의 증가	415,000,000

단기금융부채의 감소	(527,535,770)

법인설립비용	(295,895)

신주발행비용	(896,253)

자기주식의 취득	(21,729,807)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	191,493

현금및현금성자산의증가	130,510,535

기초의 현금및현금성자산	302,207,399

분기말의 현금및현금성자산	432,717,934

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 1) 연결재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의 견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제1기(3분기검토)	삼정회계법인	-	분기연결검토보고서 중 인적분할에
대한 감사인의 강조사항

-	-	-	-

-	-	-	-

2) 재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제1기(3분기검토)	삼정회계법인	-	분기검토보고서 중 인적분할에
대한 감사인의 강조사항

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황 1) 감사용역 체결현황 및 소요시간

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제1기(3분기검토)	삼정회계법인	연결감사, 연결·분기검토	95	1,589 /1,231

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2) 감사기간(1) 연결감사(또는 검토) 일정 - 분 기 검토 : 2017. 10. 25 ~ 2017. 10. 31 (2) 감사(또는 검토) 일정 - 분 기 검토 : 2017. 10. 16 ~ 2017. 10. 21

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기(당기)	2017.09.08	내부회계관리제도 개선 자문용역	2017.09.05~2017.09.30	35	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

반기 또는 분기보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 구성 되어있으며, 이사회 내에는 3개의 소위원회(사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 내부거래위원회)가 있습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

윤중근	서성철	김영주	김화진	신재용

찬 반 여 부

1회차	2017.04.03	ㆍ이사회 의장 선임 및 의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건ㆍ창립사항 보고 및 공고의 건ㆍ대표이사 선임의 건ㆍ이사 및 감사위원회 위원 임기 승인의 건ㆍ명의개서대리인 선임의 건ㆍ본점 설치의 건ㆍ이사회 규정 제정의 건ㆍ감사위원회 규정 제정의 건ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임 및 규 정 제정의 건ㆍ내부거래위원회 설치, 위원 선임 및 규정 제정의 건ㆍ준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정의 건ㆍ내부회계관리 규정 제정의 건ㆍ해외법인 관련 양해각서 체결의 건ㆍ분할 후 사무처리에 대한 합의서 및 관련 부속 계약 체결의 건ㆍ계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건ㆍ전자단기사채 발행한도 승인의 건ㆍ임원 급여 등 지급한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성

2회차	2017.06.12	ㆍ현물출자에 따른 공개매수의 건 ㆍ현물출자에 의한 유상증자의 건 ㆍ계열금융회사와 약관에 의한 금융거래한도 승인의 건ㆍ회사채 발행 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성

3회차	2017.08.01	ㆍ특수관계인의 유상증자 참여 승인의 건 2017년도 상반기 영업실적 보고 원안가결 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 1) 감사위원회 위원의 현황 및 독립성여부

선 임 일	성 명	주 된 직 업	약 력	최대주주등과의이해관계	당해법인과의최근3년간거래내역	비고

17.04.03	김 화 진(사외이사)	서울대학교 법과대학 교수	ㆍ서울대학교 졸업ㆍ한국법경제학회 감사ㆍ한국금융투자협회 공익이사ㆍ미시간대 로스쿨 해외석좌교수	없 음	없 음	감사위원장

17.04.03	김 영 주(사외이사)	법무법인세종 고문	ㆍ서울대학교 졸업ㆍ국무조정실장ㆍ산업자원부 장관ㆍ연세대 경제대학원 석좌교수	없 음	없 음

17.04.03	신 재 용(사외이사)	서울대 회계학과 교수	ㆍ위스콘신매디슨대 회계학과 겸임교수ㆍ삼일회계법인 저명교수	없 음	없 음

2) 감사위원회 위원의 독립성

최선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(신재용 사외이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

3) 감사위원회 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

김화진	김영주	신재용

찬 반 여 부

1회차	2017.04.03	ㆍ감사위원회 위원장 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

2회차	2017.06.12	ㆍ외부감사인 선정 승인의 건ㆍ내부회계관리제도 설계 용역 승인의 건	원안가결원안가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3회차	2017.08.01	ㆍ2017년 상반기 검토 결과 보고	-	-	-	-

나. 준법지원인

성 명	출생년월	선 임 일	인 적 사 항	주 요 경 력	비 고

장 인 정	1984.05	2017.04.03(임기 3년)	·서울대학교 법학과 졸업·제50회 사법시험 합격 (사법연수원 제40기)	·법무법인 광장 변호사·현대중공업 준법경영실(2016~)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

ㆍ 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤중근	남	1960.02	대표이사	등기임원	상근	대표이사	연세대캠브리지대학(박)	298	-	2017.4월(선임일)	2018.03.25

서성철	남	1967.03	상무	등기임원	상근	경영부문장	연세대	-	-	2017.4월(선임일)	2018.03.25

김영주	남	1950.01	이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원회 위원	서울대現)법무법인 세종고문	-	-	2017.4월(선임일)	2019.03.25

김화진	남	1960.08	이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원회 위원	서울대現)서울대 법학대학교수	-	-	2017.4월(선임일)	2019.03.25

신재용	남	1972.02	이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원회 위원	서울대現)서울대 회계학과교수	-	-	2017.4월(선임일)	2020.03.24

정창범	남	1965.08	상무	미등기임원	상근	서비스부문장	중앙대	-	-	-	-

김동혁	남	1966.10	상무	미등기임원	상근	기술/연구부문장	연세대(석)	62	-	-	-

심재양	남	1962.10	상무보	미등기임원	상근	영업부문장	고려대	57	-	-	-

최정욱	남	1966.01	상무보	미등기임원	상근	생산부문장및 팀장 (겸)	동의대	-	-	-	-

※ 상기 소유주식수는 작성기준일까지 공시된 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서'를 참고하여 작성되었습니다.(우리사주조합주식이 포함)

나. 임원의 변동 보고기간 종료일(2017.09.30)이후 제출일 현재(2017.11.29)까지 변동된 임원의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	성 명	성 별	생년월일	직 위	등기임원여부	담당업무	사 유	비 고

추 가	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

제 외	김영주	남	1950.01	이사	등기임원	사외이사감사위원회 위원	퇴임	-

-	-	-	-	-	-	-	-

다. 직원의 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

현대로보틱스(주)	남	224	-	17	-	241	5.7개월	7,812,259	32,416	-

〃	여	8	-	27	-	35	5.3개월	297,485	8,500	-

합 계	232	-	44	-	276	5.7개월	8,109,744	29,383	-
2. 임원의 보수 등

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	2	-	-

감사위원회 위원	3	-	-

계	5	4,000	-

※ 상기 감사위원회 위원은 모두 당사의 사외이사이며,주주총회 승인금액 40억원은 등기이사와 사외이사의 보수를 합산한 금액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	400,449	80,090	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	310,449	155,225	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	90,000	30,000	-

감사	-	-	-	-

※ 상기 감사위원회 위원은 모두 당사의 사외이사입니다.※ 상기 보수총액 및 1인당 평균보수액은 사업연도 개시일인 2017년 4월 1일부터 2017년 9월 30일까지 6개월의 합계액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당 사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 채무보증 내역

·해당사항 없음. 2. 대주주와의자산양수도 등

가. 유가증권 매수 또는 매도 내역(단위 : 억원)

회사명	관 계	거 래 내 역	비 고

유가증권의종 류	매 수	매 도	매매손익

하이투자증권㈜	계열회사	MMT	2,500	2,500	2.3	약관에 의한금융거래

정몽준	특수관계인	주 식	-	12,114	-

권오갑	특수관계인	주 식	-	6	-

조영철	특수관계인	주 식	-	2	-

금석호	특수관계인	주 식	-	1	-

양동빈	특수관계인	주 식	-	1	-

송명준	특수관계인	주 식	-	1	-

합 계	2,500	14,625	2.3

주) 공개매수 방식에 의거 현대중공업(주), 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜, 현대건설기계(주) 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현대로보틱스(주)의 신주를 발행, 배정하는 방식의 유상증자를 실시하였습니다.

나 . 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원)

성 명 (법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종 류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

현대오일뱅크	계열회사	지 분	2,893,339	-	-	2,893,339	-

현대글로벌서비스㈜	지 분	125,295	-	-	125,295	-

현대중공업㈜	지 분	1,018,978	1,692,136	-	2,711,114	공개매수 현물출자

현대일렉트릭앤에너지시스템㈜	지 분	103,494	287,087	-	390,581	공개매수 현물출자 및 추가취득

현대건설기계㈜	지 분	85,695	248,056	-	333,751	공개매수 현물출자 및 추가취득

계	-	4,226,801	2,227,279	-	6,454,080	-

※ 기초의 현대오일뱅크㈜, 현대글로벌서비스㈜지분은 현대중공업㈜ 인적분할에 따라 현대중공업(주)로부터 승계 받은 지분으로 현대중공업(주)의 취득가 기준입니다.

※ 기초의 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜, 현대건설기계㈜지분은 현대로보틱스㈜ 가 인적분할에 따라 분할전 현대중공업(주)로부터 승계받은 자기주식이 분할된 지분으로, 기초 금액은 분할전 현대중공업㈜의 자기주식 공정가치(분할전 현대중공업㈜ 의 2017.3.29일 종가기준 산정)를 공정가치 비율에 따라 안분한 금액입니다.

다. 자산 매도 내역 ㆍ해당사항 없음 라. 부동산 매매 내역 ㆍ해당사항 없음 3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ㆍ해당사항 없음
1. 전문가의 확인

·해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

·해당사항 없음