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HD현대 분기보고서 (2023.09)
분 기 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이치디현대 주식회사
대 표 이 사 : 권 오 갑, 정 기 선
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477
(전 화) 1811 - 6114
(홈페이지) http://www.hdhyundai.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무지원부문장 (성 명) 조 진 호
(전 화) 02-479-5056
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ---------------------- 1
I. 회사의 개요 ---------------------- 3
1. 회사의 개요 ---------------------- 3
2. 회사의 연혁 ---------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ---------------------- 30
4. 주식의 총수 등 ---------------------- 31
5. 정관에 관한 사항 ---------------------- 34
II. 사업의 내용 ---------------------- 36
1. 사업의 개요 ---------------------- 36
2. 주요 제품 및 서비스 ---------------------- 49
3. 원재료 및 생산설비 ---------------------- 58
4. 매출 및 수주상황 ---------------------- 88
5. 위험관리 및 파생거래 ---------------------- 106
6. 주요계약 및 연구개발활동 ---------------------- 145
7. 기타 참고사항 ---------------------- 166
III. 재무에 관한 사항 ---------------------- 236
1. 요약재무정보 ---------------------- 236
2. 연결재무제표 ---------------------- 239
3. 연결재무제표 주석 ---------------------- 248
4. 재무제표 ---------------------- 354
5. 재무제표 주석 ---------------------- 360
6. 배당에 관한 사항 ---------------------- 411
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ---------------------- 414
8. 기타 재무에 관한 사항 ---------------------- 426
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------------------- 441
V. 회계감사인의 감사의견 등 ---------------------- 442
1. 외부감사에 관한 사항 ---------------------- 442
2. 내부통제에 관한 사항 ---------------------- 446
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ---------------------- 447
1. 이사회에 관한 사항 ---------------------- 447
2. 감사제도에 관한 사항 ---------------------- 452
3. 주주총회 등에 관한 사항 ---------------------- 457
VII. 주주에 관한 사항 ---------------------- 460
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------------------- 463
1. 임원 및 직원 등의 현황 ---------------------- 463
2. 임원의 보수 등 ---------------------- 469
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------- 471
X. 대주주 등과의 거래내용 ---------------------- 474
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------------------- 477
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ---------------------- 478
2. 우발부채 등에 관한 사항 ---------------------- 479
3. 제재 등과 관련된 사항 ---------------------- 506
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ---------------------- 523
XII. 상세표 ---------------------- 526
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ---------------------- 526
2. 계열회사 현황(상세) ---------------------- 531
3. 타법인출자 현황(상세) ---------------------- 539
【 전문가의 확인 】 ---------------------- 540
1. 전문가의 확인 ---------------------- 540
2. 전문가와의 이해관계 ---------------------- 540
3. 자본금 변동사항

기준일 : 2023년 09월 30일 (단위 : 천원, 주)

종류	구분	당기말	6기(2022년말)	5기(2021년말)	4기(2020년말)	3기(2019년말)

보통주	발행주식총수	81,433,085	81,433,085	81,433,085	16,286,617	16,286,617

액면금액	1,000원	1,000원	1,000원	5,000원	5,000원

자본금	81,433,085	81,433,085	81,433,085	81,433,085	81,433,085

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	81,433,085	81,433,085	81,433,085	81,433,085	81,433,085

※ 당사는 2021년 4월 12일을 효력 발생일로 하여 기명식 보통주(1주당 액면가 5,000원)를 5주(1주당 액면가 1,000원)로 분할하였습니다.※ 발행주식총수는 이익소각으로 인한 주식수 감소를 반영하지 않았습니다. 주식의 총수에 관한 사항은 I. 회사의 개요 4. 주식의 총수 등을 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사는 2021년 4월 12일을 효력 발생일로 하여 기명식 보통주(1주당 액면가 5,000원)를 5주(1주당 액면가 1,000원)로 분할하였습니다.당사 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 800,000,000주이며, 기준일 현재 발행주식의 총수는 78,993,085주입니다. 현재 유통주식수는 자기주식 8,324,655주를 제외한 70,668,430주이며, 액면가액은 1,000원입니다.

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	배당우선주식	배당우선전환주식	배당우선상환주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	800,000,000	-	-	-	800,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	81,433,085	-	-	-	81,433,085	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,440,000	-	-	-	2,440,000	-

1. 감자	-	-	-	-	-	-

2. 이익소각	2,440,000	-	-	-	2,440,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	78,993,085	-	-	-	78,993,085	-

Ⅴ. 자기주식수	8,324,655	-	-	-	8,324,655	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	70,668,430	-	-	-	70,668,430	-

※ 당사 정관상 배당우선주식(1종), 배당우선전환주식(2종) 및 배당우선상환주식(3종)의경우 각각 발행주식총수의 2분의 1범위 내에서 관련 법령 상 허용되는 한도까지 발행할 수 있습니다.※ 배당우선주식(1종) 및 배당우선전환주식(2종)의 경우 의결권이 없으며, 배당우선상환주식(3종)은 발행함에 있어 이사회 결의로 의결권 있는 주식이나 의결권 없는 주식을 발행할 수 있습니다.※ 2020년 2월 6일 이사회결의를 통하여 아래와 같이 자기주식을 취득하였고, 취득한자기주식은 소각 완료하였습니다. 1. 취득주식 : 보통주식 2,440,000주(액면분할 전 488,000주) 2. 취득기간 : 2020년 2월 7일 ~ 2020년 5월 6일 3. 취득목적 : 주가 안정을 통한 주주가치 제고(소각)자세한 내용은 http://dart.fss.or.kr 관련 공시서류검색을 통하여 확인하실 수 있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	8,324,655	-	-	-	8,324,655	-

배당우선주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	8,324,655	-	-	-	8,324,655	-

배당우선주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2021년 4월 12일을 효력 발생일로 하여 기명식 보통주(1주당 액면가 5,000원)를 5주(1주당 액면가 1,000원)로 분할하였으며, 분할전 자기주식 수량은 1,664,931주입니다.

다. 자기주식 직접 취득 및 처분 이행 현황

- 공시대상기간(2021년~2023년) 중 자기주식 직접 취득 및 처분 이행 사항은 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 - 공시대상기간(2021년~2023년) 중 당사의 정관 변경 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 28일	제6기 정기주주총회	ㆍ제3조 (본점 및 지점의 소재지) 본점 및 지점의 소재지 변경	본점 소재지 변경

2022년 03월 28일	제5기 정기주주총회	ㆍ제1조 (상호) 상호의 변경ㆍ제4조 (공고방법) 회사 인터넷 홈페이지 변경	상호 변경

2021년 03월 25일	제4기 정기주주총회	ㆍ제5조 (발행예정 주식의 총수) 주식의 총수 변경ㆍ제6조 (일주의 금액) 주식의 일주의 금액 변경ㆍ제18조 (기준일) 상법 개정에 따른 내용 반영ㆍ제33조 (이사의 수) 이사 정원 상한 반영 등	액면분할 및 상법 개정에따른 변경 등

나. 사업목적- 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	산업분야 계획사업의 운영관리	영위

2	컨설팅사업(기술전문)	영위

3	인재파견업	영위

4	시스템통합사업(소프트웨어개발, 공급, 통합자동화시스템분석, 개발 및 설치)	미영위

5	에너지 절약 사업	미영위

6	정보화 사업	미영위

7	경영관리 및 기술용역사업	영위

8	인터넷 통신판매업	미영위

9	자회사 등의 주식 또는 지분 취득·소유 관리 및 관련업	영위

10	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

11	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

12	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

13	기술연구 및 용역수탁업	영위

14	신기술 사업관련 투자관리 운영사업 및 창업지원	영위

15	국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매	영위

16	정기간행물 발행 및 저작권관리업	미영위

17	부동산업 및 부동산 임대업	영위

18	건물관리 및 용역업	영위

19	교육서비스업	미영위

20	소프트웨어의자문, 개발, 공급 및 유지보수업	미영위

21	전 각호의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	영위

- 사업목적 변경 내용 : 해당사항 없음
6. 배당에 관한 사항

당사의 배당은 배당가능이익 범위 내에서 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자 계획 및 재무구조 등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있습니다.당사는 2023년 7월에 2023년 ~ 2025년 사업연도의 중장기 배당 정책을 발표하였습니다. 이에 따라 향후 3년간 별도 재무제표상 당기순이익의 70% 이상 배당을 추진하고 2023년 2분기부터 분기배당을 추진할 목표를 가지고 있습니다. 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인을 통하여 금전과 주식으로 이익배당 할 수 있으며, 현재 당사가 보유하고 있는 자사주의 소각 및 추가적인 자사주 매입 계획은 없습니다.

가. 당사 정관의 배당에 관한 사항1) 이익배당

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 주주총회의 결의에 따라 보통주식에 배당할 신주를 보통주식 또는 종류주식으로 할 수 있으며, 종류주식에 배당할 신주는 그와 같은 종류 주식으로 한다.2) 분기배당 ① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45 일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공 제한액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의적립금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업연도중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기 3분기(2023년)	제6기(2022년)	제5기(2021년)

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	318,290	1,408,623	-147,124

(별도)당기순이익(백만원)	411,785	219,294	502,089

(연결)주당순이익(원)	4,504	19,933	-2,082

현금배당금총액(백만원)	127,203	325,075	392,210

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	39.9	23.1	-

현금배당수익률(%)	보통주	2.67	7.14	9.61

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,800	4,600	5,550

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 제7기 3분기 배당금은 63,602백만원(주당 900원), 2분기 배당금은 63,602백만원 (주당 900원), 제6기 2분기 배당금은 63,602백만원 (주당 900원), 제5기 2분기 배당금은 130,737백만원(주당 1,850원) 입니다.※ (연결)당기순이익은 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익(손실)을 기재하였습니다.※ (연결)주당순이익 계산근거 - 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익(손실)을 회계기간의 가중평균 유통주식수로 나누어 주당순이익(손실)을 산정합니다.※ 제5기 (연결)현금배당성향(%)의 경우, 지배기업소유주지분 연결당기순손실을 기록함에 따라 음수가 산출되어 기재를 생략하였습니다.※ 당사는 2021년 4월 12일을 효력 발생일로 하여 기명식 보통주(1주당 액면가 5,000원) 를 5주(1주당 액면가 1,000원)로 분할하였습니다.

다. 과거배당이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

2	5	7.56	6.58

※ 연속 배당횟수는 당분기 분기배당 및 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다.※ 최근 3년간은 2020년(제4기)부터 2022년(제6기)까지 기간이며, 최근 5년간은 2018년(제2기)부터 2022년(제6기)까지 기간입니다. 평균 배당수익률은 최근 결산기 각 회계기간의 분기배당 및 정기배당금을 합산한 후 연말 기준 주가로 나누어 해당 기간별로 산술평균하였습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	8회차	2021.10.28	채무상환자금	220,000	채무상환자금	220,000	-

회사채	9회차	2022.03.02	채무상환자금	200,000	채무상환자금	200,000	-

회사채	10회차	2022.08.02	채무상환자금	33,000	채무상환자금	33,000	-

회사채	11회차	2023.02.23	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

회사채	12회차	2023.06.01	채무상환자금	160,000	채무상환자금	160,000	-

(2) 사모자금의 사용내역ㆍ해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

반기 또는 분기보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 생략합니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 1) 연결재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 7 기 3분기(당분기)	삼정회계법인	-	-	·현금창출단위의 손상평가

제 6 기 (전기)	삼정회계법인	적정	-	·현금창출단위의 손상평가

제 5 기 (전전기)	삼정회계법인	적정	-	·현금창출단위의 손상평가

2) 재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 7 기 3분기(당분기)	삼정회계법인	-	-	·종속기업및관계기업투자주식의 손상평가

제 6 기 (전기)	삼정회계법인	적정	-	·종속기업및관계기업투자주식의 손상평가

제 5 기 (전전기)	삼정회계법인	적정	-	·종속기업및관계기업투자주식의 손상평가

나. 감사용역 체결현황 1) 감사용역 체결현황 및 소요시간

(보수단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제 7 기 3분기 (당분기)(*1)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토내부회계관리제도 감사	710	7,030	710	3,248

제 6 기 (전기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토내부회계관리제도 감사	670(*2)	6,788(*3)	670	6,772

제 5 기 (전전기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토내부회계관리제도 감사	680	7,158	680	7,037

(*1) 당분기 감사계약내역 보수와 시간 그리고 실제수행내역의 보수는 연간 기준으로 작성되었으며, 실제수행내역의 시간은 당분기 누적시간입니다. (*2) 감사보수는 전기초 600백만원에서 전기 670백만원으로 계약변경되었습니다.(*3) 감사시간은 전기초 6,000시간에서 전기 6,788시간으로 계약변경되었습니다.2) 감사기간(1) 연결감사(또는 검토) 일정 - 1분기 검토 : 2023.04.25 ~ 2023.04.29- 2분기 검토 : 2023.07.24 ~ 2023.07.28- 3분기 검토 : 2023.10.23 ~ 2023.10.27(2) 감사(또는 검토) 일정 - 1분기 검토 : 2023.04.20 ~ 2023.04.22- 2분기 검토 : 2023.07.19 ~ 2023.07.21- 3분기 검토 : 2023.10.18 ~ 2023.10.20

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 7 기 3분기 (당분기)	2023년 6월	세무조정	2023년 6월 ~ 2024년 4월	10백만원	-

제 6 기(전기)	-	-	-	-	-

제 6 기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 적정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사의 현황 [HD현대(주)]

·해당사항 없음

[주요종속회사] 1. HD현대오일뱅크(주)

·해당사항 없음2. HD한국조선해양(주)

·해당사항 없음3. HD현대글로벌서비스(주)

·해당사항 없음4. HD현대일렉트릭(주)

ㆍ 해당사항 없음5. HD현대사이트솔루션(주)

ㆍ 해당사항 없음6. HD현대건설기계(주)

ㆍ 해당사항 없음7. HD현대인프라코어(주)

ㆍ 해당사항 없음8. HD현대로보틱스(주)

ㆍ 해당사항 없음

바. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023.02.07	감사위원회, 삼정회계법인	대면	- 기말감사 일정 및 주요 업무내용- 주요 진행중인 감사절차- 기말감사 시 발견된 이슈사항

2	2023.03.17	감사위원회, 삼정회계법인	서면	- 감사종결단계의지배기구협의1) 책임구분2) 감사진행상황3) 감사결과4) 경영진과의중요한서면진술사항5) 감사수수료및독립성

3	2023.04.26	감사위원회, 삼정회계법인	대면	- 1분기 검토 일정 및 주요업무- 검토 시 발견된 이슈사항

4	2023.07.27	감사위원회, 삼정회계법인	대면	- 반기 검토 일정 및 주요업무- 검토 시 발견된 이슈사항

5	2023.09.27	감사위원회, 삼정회계법인	서면	- 감사계획단계의 지배기구와 협의1) 감사팀 구성 및 재무제표 감사의 목적2) 책임구분 및KPMG감사 방법론3) 위험평가 및 감사계획4) 감사수수료 및 독립성 등

※ 기준일 이후의 변동사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023.10.26	감사위원회, 삼정회계법인	대면	- 분기 검토 일정 및 주요업무- 검토 시 발견된 이슈사항

사. 회계감사인의 변경 - 당사는 공시대상기간동안 회계감사인을 변경하지 않았습니다.

[종속회사 회계감사인 변경 현황]

구 분	2023년	2022년	2021년

HD현대오일뱅크㈜	삼일회계법인	한영회계법인	한영회계법인

HD한국조선해양㈜	삼정회계법인	한영회계법인	한영회계법인

HD현대중공업㈜	삼정회계법인	삼정회계법인	한영회계법인

Hyundai Electric America Corporation	KPMG	KPMG	PNJK Partners, LLP

㈜메디플러스솔루션	진성회계법인	진성회계법인	도영회계법인
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도

1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안등을 제시한 경우 그 내용 및 후속대책- 해당사항 없음. 2) 공시대상기간중 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 감사 의견

사 업 연 도	감 사 인	감사의견	지 적 사 항

제7기(당분기)	삼정회계법인	-	-

제6기(전기)	삼정회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제5기(전전기)	삼정회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

나. 내부통제구조의 평가 - 해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 구성되어있으며, 이사회 내에는 4개의 소위원회(사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 내부거래 위원회, ESG위원회)가 있습니다.이사회의 의장은 권오갑 대표이사가 겸임하고 있으며, 당사 정관 제44조에 의거 정기주주총회 후 첫 이사회인 2023년 3월 28일 제3차 이사회에서 이사회 의장으로 재선임되었습니다 .

1) 이사회 의장 선임배경

성 명	선 임 배 경	비고

권 오 갑(이사회 의장)	1978년 현대중공업에 입사하여 구매와 영업, 경영지원 등 다양한 부문을 두루 경험하였습니다. 2010년부터는 현대오일뱅크 대표이사를 역임하면서 철저한 체질개선을 통해 현대오일뱅크가 동종업계에서3년 연속 영업이익률 1위를 달성하는데 기여하는 등 뛰어난 경영성과를 실현하였습니다. 그리고 2014년부터는 현대중공업 대표이사를 역임하면서 당시 대규모 영업손실을 기록하며 경영 어려움에 처했던 현대중공업을 고강도 개혁과 사업재편, 자구노력 등을 통해 정상화시키는데 기여하였습니다. 이후 회사의 실적개선과 기업가치 향상을 위한 노력을 지속해왔으며, 그 결과 2022년에는 창사 이래 최대 실적을 달성하였습니다. 이러한 검증된 경영능력은 당사의 장기발전 토대를 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대되므로 의장으로 선임되었습니다.	대표이사 겸직

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	1

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

권오갑(출석률:100%)	정기선(출석률:100%)	황윤성(출석률:100%)	신재용(출석률:100%)	이지수(출석률:100%)	장경준(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1회차	2023.02.07	ㆍ제6기 재무제표 승인의 건ㆍ제6기 영업보고서 승인의 건ㆍ준법지원인 선임의 건 ㆍ2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 원안가결원안가결원안가결보 고 찬 성찬 성찬 성참 석 찬 성찬 성찬 성참 석 찬 성찬 성찬 성참 석 찬 성찬 성찬 성참 석 찬 성찬 성찬 성참 석 해당사항없 음(신 규선 임)