HD현대 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제7기 정기주총

※의결권 대리행사권유제도

실시 여부	의결권 대리행사 권유제도 도입: O

서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	권유자 등이 위임장 교부 방법	-피권유자에게 직접 교부: O -우편 또는 모사전송(FAX): O -인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시: O -전자우편으로 위임장 용지 송부: O -주주총회 소집 통지와 함께 송부: O

전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법	해당사항 없음

나. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 1) 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.2) 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 다. 의결권 현황 당사는 2021년 4월 12일을 효력 발생일로 하여 기명식 보통주(1주당 액면가 5,000원)를 5주(1주당 액면가 1,000원)로 분할하였습니다.당사 발행주식의 총수는 78,993,085주이며 정관상 발행예정 주식총수(팔억주)의 9.9%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식(8,324,655주)과 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식(3,468,215주)을 제외하고 의결권 행사가능 주식수는 67,200,215주 입니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	78,993,085	-

배당우선주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	8,324,655	자기주식

배당우선주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

배당우선주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	3,468,215	「독점규제 및 공정거래에관한 법률」에 의한 제한

배당우선주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

배당우선주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	67,200,215	-

배당우선주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의내 용	▶제12조 (신주인수권)
① 당 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성 하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다) 에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 의하여 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위해, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
④ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에 서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
⑤ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 이때, 이사회는 보통주식에 배정할 신주를 보통주식 또는 종류주식으로 할 수 있으며, 종류주식에 배정할 신주는 그와 같은 종류주식으로 한다.
⑥ 당 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑦ 당 회사가 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑧ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	이사회 결의로 정한날부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	(*1)

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부(서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 KB국민은행 여의도 본점 3층)

주주의 특전	없 음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hd.com)(홈페이지에 게재하지 못할 경우 한국경제신문)

(*1)「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 를 기재하지 않음.

마. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제 7 기 주주총회 (2024.3.29)	1. 제7기 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건	· 원안대로 승인· 원안대로 승인· 이사선임(1명) (정기선) · 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(1명) (서승환)· 27억원 승인

제 6 기 주주총회 (2023.3.28)	1. 제6기 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사위원회 위원 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건	· 원안대로 승인· 원안대로 승인· 이사선임(2명) (권오갑, 장경준) · 감사위원회 위원 선임(1명) (장경준)· 34억원 승인

제 5 기 주주총회 (2022.3.28)	1. 제5기 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사위원회 위원 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건	· 원안대로 승인· 원안대로 승인· 이사선임(2명) (정기선, 이지수) · 감사위원회 위원 선임(1명) (이지수)· 34억원 승인