바이오인프라생명과학 사업보고서 (2024.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사가 발행 가능한 주식의 총수는 500,000,000주이며, 이중 종류주식의 발행 가능한주식의 총수는 150,000,000주입니다. 본 보고서 작성기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 28,054,698주입니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	350,000,000	150,000,000	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,866,019	2,313,889	30,179,908	주1)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	2,125,210	2,125,210	주2)

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	2,125,210	2,125,210	주2)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,866,019	188,679	28,054,698	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,866,019	188,679	28,054,698	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

주1) 우선주는 상환전환우선주 1,132,074주 및 전환우선주 1,181,815주입니다.주2) 상환전환우선주는 2020년 6월 566,038주 및 2024년 10월 377,357주가 보통주로 전환되었습니다. 또한, 전환우선주는 2024년 10월 1,181,815주가 보통주로 전환되었습니다. 나. 자기주식 취득 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 취득한 자기주식은 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식 당사는 보고서 제출일 현재 보통주 외 참가적,누적적 우선주인 상환전환우선주가 있으며, 2024년말 현재 주식수는 상환전환우선주 188,679주 입니다. [상환전환우선주 발행현황]

(단위 : 원)

발행일자	2019년 07월 16일

주당 발행가액(액면가액)	5,300	500

발행총액(발행주식수)	5,999,992,200	1,132,074

현재 잔액(현재 주식수)	999,998,700	188,679

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2029년 07월 16일

이익배당에 관한 사항	본건 우선주의 1주당 발행가액 기준연 0% (참가적, 누적적 조건)

잔여재산분배에 관한 사항	본건 우선주 투자금 우선 분배

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	발행일로부터 3년이 경과되는 날 부터 우선주식의전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다.

상환방법	회사는 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환하기로 한다. 단, 주주의 서면요청이 있는 경우 예외적으로 현금 이외의 유가증권 및 기타 자산으로 상환을 할 수 있다.

상환기간	2022.07.17 ~ 2029.07.16

주당 상환가액	5,300

1년 이내상환 예정인 경우	없음

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1) 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다.
2) 회사의 IPO 공모단가 또는 합병/인수(SPAC 등을 통한 우회상장 등을 포함)시 교환비율 산정을 위한 회사 주식의 주당 평가가액(이하 “합병단가”)의 [70]%에 해당하는 금액이 그 당시의 본 건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.
- 조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1 주당 전환되는 보통주의 수 × 조정 전 본 건 우선주식의 전환가격 / 회사의 IPO 공모단가 또는 합병단가의 [70]%에 해당하는 금액
3) 회사가 본 건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본 건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.
4) 본 우선주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우 본 우선주식의 투자자는 회사로부터 투자자가 보유한 본 건 우선주식과 같은 조건 및 같은 종류의 우선주식으로 무상지급을 받되 아래의 수식을 따른다.
Ni = Bi × {(Ac/Bc)-1}
Ni : 본 우선주식의 주주에게 무상지급 되는 우선주식수
Bi : 발행 전 본 건 우선주식의 주주 보유 우선주식수
Bc : 발행 전 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)
Ac : 발행 후 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)
5) 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본 건 우선주식의 전환가격을 기준으로 한다.6) 회사가 본 건 우선주식의 전환 전에 무상감자를 할 경우, 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우에는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.
7) 본 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 조정이 본 건 우선주식 보다 유리한 경우, 후행 투자자의 전환비율에 따라 전환비율을 조정한다.

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	2019.07.17 ~ 2029.07.16

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	188,679

의결권에 관한 사항	보통주와 동일하게 1주당 1개의 의결권 보유

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	없음

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2020년 06월 12일	566,038	566,038

2024년 10월 30일	1,559,172	1,559,172

주) 상환전환우선주는 2020년 6월 566,038주 및 2024년 10월 377,357주가 보통주로 전환되었습니다. 또한, 전환우선주는 2024년 10월 1,181,815주가 보통주로 전환되었습니다.

[종류주식 발행일자별 내역]

(단위 : 원, 주)

일자	변동	증가(감소한) 주식의 내용

종류	수량(주)	주당액면가액	액면가액합계	주당발행가액	발행가액합계

2019.07.16	유상증자	상환전환우선주	1,132,074	500	566,037,000	5,300	5,999,992,200

2020.06.12	전환권행사	상환전환우선주	(566,038)	500	(283,019,000)	5,300	(3,000,001,400)

2021.06.16	유상증자	전환우선주	363,636	500	181,818,000	5,500	1,999,998,000

2021.06.23	유상증자	전환우선주	818,179	500	409,089,500	5,500	4,499,984,500

2024.10.30	전환권행사	상환전환우선주	(377,357)	500	(188,678,500)	5,300	(1,999,992,100)

2024.10.30	전환권행사	전환우선주	(1,181,815)	500	(590,907,500)	5,500	(6,499,982,500)