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바이오인프라생명과학 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 바이오인프라생명과학
대 표 이 사 : 김 철 우
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 대학로 49 SGI빌딩 7층
(전 화) 02-6271-0102
(홈페이지) http://www.bioinfra.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 한 미 선
(전 화) 02-6271-0102
1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭 당사의 명칭은 ' 주식회사 바이오인프라 생명과학'이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 ' BioInfra Life Science Inc . '라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 '(주)바이오인프라생명과학' 이라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속일자 당사는 2001년 1월 30일, 프로테인칩 콘텐츠 연구개발 및 제조 를 목적으로 설립되었으며, 이후 두 차례의 본사 이전을 거쳐 현재에 이르고 있습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소	본사	서울특별시 종로구 대학로 49 SGI빌딩 7층

연구소	서울특별시 종로구 연건동 28-2 서울대학교 의과대학 삼성암연구동 5층, 8층

전화번호	02-6271-0102

홈페이지	http://www.bioinfra.co.kr

라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

구분	기준	당사현황	적부합

1. 해당사업	주된사업 : 전문,과학 및 기술 서비스업	전문,과학및기술서비스업	적합

2. 매출액 및 자산총액 기준에 모두 부합할 것	매출액	600억원이하	13.7억원	적합

자산총액	5,000억원 미만	66.2억원	적합

3. 소유경영독립성 충족여부	독립성충족	독립성충족	적합

마. 벤처기업 해당 여부 당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.

기준	당사 현황	발행 번호	벤처기업지정

벤처기업	확인날짜: 2017-10-20	제20170113491호	기술보증기금

유효기간 :2017-10-20 ~ 2019-10-19

바. 주요 사업의 내용 당사는 프로테인칩 콘텐츠 연구개발 및 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다. 기타의자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 회사가 영위하는 목적사업

(1) 프로테인 칩 콘텐츠 연구 개발 및 제조 판매

(2) 종양 관련 프로테인 칩 연구 개발 및 제조 판매

(3) 종양 진단용 프로테인 칩 연구 개발 및 제조 판매

(4) 신약 검색용 프로테인 칩 연구 개발 및 제조 판매

(5) 기능성 항원 라이브러리 연구 개발 및 제조 판매

(6) 고효율 단 클론 항체 연구 개발 및 제조 판매

(7) 표준 단 클론 항체 라이브러리 연구 개발 및 제조 판매

(8) 암 특이, 단 클론 항체 라이브러리 연구 개발 및 제조 판매

(9) 생물공학을 이용한 항생물질, 항암 및 항 바이러스제의 의약개발업

(10) 생물공학을 이용한 혈액, 생물학적 제제 및 홀몬제, 비타민류의 의약개발업

(11) 생물공학을 이용한 단세포군 항체 및 디엔에이 프로브(DNAprobe), 백신류, 진단제의 의약개발업

(12) 생리활성 물질의 의약개발업

(13) 의료기기 및 용품의 개발, 제조 및 판매

(14) 소프트웨어 자문, 개발 및 공급

(15) 건강식품 및 건강기능식품 제조 판매

(16) 건강관리 및 의료기관의 진단, 처방을 토대로 한 사후관리 컨설팅

(17) 경영관리서비스업(18) 위 각호에 대한 통신판매업

(19) 위 각호에 부대되는 사업 일체

아. 향후 추진하고자 하는 사업(해당사항 없음)

자. 계열회사의 현황 계열 회사에 관한 사항은 동 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 차. 신용평가에 관한 사항 (해당사항 없음)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

시기	연혁

2001.01	인천광역시 남구 도화동 177 인천대학교 이공관 304호

2002.12	서울특별시 종로구 연건동 28-2 서울대학교 의과대학 삼성암연구동8층 전입

2016.03	서울특별시 종로구 대학로 49 SGI빌딩 7층 전입

나. 경영진의 중요한 변동

시기	연혁

2011.03.29	대표이사 김철우 중임, 사내이사 정찬우 중임, 사내이사 문해란 중임,사내이사 김상수 취임, 감사 최경연 중임, 사내이사 강명철 퇴임

2013.03.28	사내이사 강승모 취임

2014.03.29	사내이사 정찬우 퇴임, 사내이사 문해란 퇴임, 사내이사 김상수 퇴임

2014.03.31	대표이사 김철우 중임, 사외이사 정찬우 취임, 사외이사 문해란 취임,사외이사 김경식 취임, 감사 최경연 중임

2016.03.30	대표이사 김철우 중임, 사내이사 강윤식 취임, 사내이사 김자원 취임,사외이사 김경식 중임, 사외이사 조연주 취임, 사외이사 유승운 취임,감사 권기용 취임, 사내이사 강승모 퇴임, 사외이사 정찬우 퇴임, 사외이사 문해란 퇴임, 감사 최경연 퇴임

2016.10.11	사외이사 조연주 퇴임

2016.10.21	사내이사 강윤식 퇴임

2017.03.27	대표이사 김철우 중임, 사외이사 김경식 중임, 사내이사 조정기 취임,감사 김태겸 취임, 감사 권기용 퇴임

2017.08.23	사내이사 박웅갑 취임

2017.11.16	사외이사 유승운 퇴임

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 김철우 대표이사로 공시대상 기간 중 최대주주의 변동은 존재하지 않습니다.

라. 상호의 변경

일자	변경 전	변경 후

2017.03.27	(주)바이오인프라	(주)바이오인프라생명과학

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과 (해당사항 없음)

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 설립 이후 합병 2006년 01월 (주)누백스와의 합병사실이 있으며, 이 밖에 기업분할, 영업양수도 등이 발생한 사실은 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 (해당사항 없음)

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

시기	연혁

2001.01	벤처기업인증 획득

2006.01	(주)누백스 합병

2006.03	기업부설연구소 인증 획득

2006.11	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 획득

2011.11	ISO 인증 획득

2011.12	보건신기술(NET) 인증 획득 (암 검진 체외진단 다지표 검사)

2013.07	기관생명윤리위원회 등록

2015.02	보건신기술(NET) 재인증 획득 (암 검진 체외진단 다지표 검사)

2015.04	전환사채 6억원 발행

2016.07	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) A등급 획득

2017.07	의료기기 제조업 허가 획득 (서울지방식품의약품안전청)

2017.07	폐암 위험도 소프트웨어에 대한 의료기기 제조(수출용) 허가 획득 (식품의약품안전처)

2017.08	의료기기 제조 및 품질관리기준 적합인정서(KGMP) 획득

2017.09	폐암 위험도 소프트웨어 CE Marking
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황당사는 최근사업연도말 자산규모가 1천억원 미만인 소규모기업으로 본 자본금 변동현황정보의 기재를 생략합니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 종류주식 등 발행 현황 (해당사항 없음) 다. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제 1 회전환사채	2015.04.23	2018.04.23	600,000,000	보통주	2015.04.24~2018.04.23	100	4,155	600,000,000	144,404	-

합 계	-	-	600,000,000	-	-	-	-	600,000,000	144,404	-

(*) 2018년 3월 12일에 액면가액 3억원에 해당하는 전환사채가 보통주(72,202주)로 전환되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,986,800	-	12,986,800	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,986,800	-	12,986,800	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,986,800	-	12,986,800	-

※ 2018년 1월 및 2월 주식매수선택권 행사로 보통주 34,050주가 발행되었으며, 2018년 3월 전환사채의 전환권 행사로 보통주 72,202주가 발행되어 보고일 현재 유통주식수는 13,093,052주입니다. 나. 자기주식 취득 현황 (해당사항 없음) 다. 다양한 종류의 주식 (해당사항 없음)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,986,800	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,986,800	-

-	-	-

※ 2018년 1월 및 2월 주식매수선택권 행사로 보통주 34,050주가 발행되었으며, 2018년 3월 전환사채의 전환권 행사로 보통주 72,202주가 발행되어 보고일 현재 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 13,093,052주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제12조(신주의 배당기산일) 당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제42조(이익 배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,996	-4,603	-5,841

(별도)당기순이익(백만원)	-3,996	-4,603	-5,841

(연결)주당순이익(원)	-309	-361	-527

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 최근사업연도말 자산규모가 1천억원 미만인 소규모기업으로 본 요약재무정보의 기재를 생략합니다. 세부내역은 'III. 재무에 관한 사항 2. 연결재무제표, 3. 연결재무제표 주석, 4. 재무제표, 5. 재무제표 주석'등을 참고하시기 바랍니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17(당)기	한영회계법인	적정	-

제16(전)기	삼일회계법인	적정	-

제15(전전)기	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17(당)기	한영회계법인	연결 재무제표감사	78,000	505

제16(전)기	삼일회계법인	개별 재무제표감사	30,000	505

제15(전전)기	삼일회계법인	개별 재무제표감사	19,000	285

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17(당)기	-	-	-	-	-

제16(전)기	2016.08.31	2016 세무조정 용역	2016.08 ~ 2017.03	4,000	-

제15(전전)기	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 기업공개를 위하여 금융감독원에 외부감사인 지정을 신청하여 2017년 11월 금융감독원으로부터 외부감사인을 지정받아 제 17기 감사인으로 한영회계법인을 선임하였습니다. 5. 내부회계관리 제도당사는 사업보고서 제출일 현재 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조의2에 따른 내부회계관리제도 운영 대상 법인이 아닙니다. 따라서 최근 3사업연도 중 감사인이 내부회계관리제도 운영 실태에 대하여 의견을 표명하지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 2017년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인 및 사외이사 1인, 총 5인의 이사로 구성되어 있으며, 비상근 감사 1인이 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 중요 의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2017.02.28	대표이사 바이오인프라의원 겸직의 건	가결

2	2017.02.28	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결

3	2017.02.28	명의개서대리인 선임에 관한 건	가결

4	2017.04.03	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결

5	2017.07.05	임시주주총회 소집의 건	가결

6	2017.07.17	임시주주총회 의안 변경의 건	가결

7	2017.08.03	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결

8	2017.09.29	투자사업 내부심의규정 제정의 건	가결

다. 이사회내 위원회 당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다.라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있도록 하고 있으며, 상법 제363조 및 당사 정관 제22조2에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력등을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 공고하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. (2017년 12월 31일 기준)

구분	성명	담당분야	추천인	회사와의거래	최대주주와의이해관계

사내이사	김철우	이사회의장경영전반총괄	이사회	없음	본인

박웅갑	경영총괄	이사회	없음	없음

조정기	전략기획	이사회	없음	없음

김자원	기획이사	이사회	없음	없음

사외이사	김경식	사외이사	이사회	없음	없음

감 사	김태겸	감사	이사회	없음	없음

※ 사외이사 유승운 일신상의 사유로 2017년 11월 16일 사임 (임기만료 전 퇴임), 사내이사 박웅갑 일신상의 사유로 2018년 03월 05일 사임 (임기만료 전 퇴임), 사내이사 조정기 일신상의 사유로 2018년 03월 31일 사임 (임기만료 전 퇴임)※ 2018년 03월 28일 정기주주총회에서 사내이사 하봉우 선임 마. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사등의 성명

김경식 (출석률 63%)	유승운 (출석률 63%)

찬반여부

1	2017.02.28	대표이사 바이오인프라의원 겸직의 건	찬성	찬성

2	2017.02.28	제16기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

3	2017.02.28	명의개서대리인 선임에 관한 건	불참	찬성

4	2017.04.03	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성

5	2017.07.05	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성

6	2017.07.17	임시주주총회 의안 변경의 건	불참	불참

7	2017.08.03	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	불참

8	2017.09.29	투자사업 내부심의규정 제정의 건	불참	불참

바. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 사. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 감사의 인적사항에 대해서는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 '을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 감사의 독립성 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다. 또한 필요시 회사로 부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부

4	2017.04.03	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결

5	2017.07.05	임시주주총회 소집의 건	가결

6	2017.07.17	임시주주총회 의안 변경의 건	가결

7	2017.08.03	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 배제여부 (해당사항 없음)

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 (해당사항 없음)

(3) 소수주주권의 행사여부(해당사항 없음)
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김철우	본인	보통주	1,766,260	13.78	1,766,260	13.60	-

최경연	친인척	보통주	10,000	0.08	10,000	0.08	-

김주원	친인척	보통주	3,000	0.02	3,000	0.02	-

신희자	친인척	보통주	1,200	0.01	1,200	0.01	-

김영숙	친인척	보통주	350	0.00	350	0.00	-

계	보통주	1,780,810	13.90	1,780,810	13.71	-

-	-	-	-	-	-

※ 상기 기초 지분율은 2016년 12월 31일 현재 총발행주식수 12,814,290주를 기준으로, 기말 지분율은 2017년 12월 31일 현재 총발행 주식수 12,986,800주를 기준으 로 산정되었습니다.※ 2017년 3월 16일 주식매수선택권행사로 인한 신주발행으로 인해 지분율은 변동하였으나, 주식수량은 변동하지 않았습니다.

나. 최대주주의 주요 경력

성명
(생년월일)	직책	주요 경력	비고

김철우
(52.02.15)	대표이사	- 서울대학교 의과대학 학사
- 서울대학교 대학원 의학석사 및 의학박사
- Harvard Medical School 박사후 과정- 서울대학교 의과대학 명예교수 - 前 서울대학교 의과대학 정교수- 前 서울대학교 의과학연구센터장 - 前 대한병리학회이사장- 前 한국유전자평가원 평가원장	-

2. 최대주주의 변동 현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 최대주주의 변동이 없습니다.

3. 주식의 분포가. 5%이상의 주주의 주식소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김철우	1,766,260	13.60%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,288	99.31%	9,132,842	70.32%	-
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김철우	남	1952.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄기술개발	- 서울대학교 의과대학 학사
- 서울대학교대학원 의학석사 및 의학박사
- Harvard Medical School 박사후 과정- 서울대학교 의과대학 명예교수 - 前 서울대학교 의과대학 정교수 - 前 서울대학교 의과학연구센터장 - 前 대한병리학회이사장- 前 한국유전자평가원 평가원장	1,766,260	-	15년9개월	2020.03.27

박웅갑	남	1962.04	부사장	등기임원	상근	경영총괄	- 연세대학교 경영학과 학사 - 前 한국거래소 상장공시담당 부서장	-	-	7개월	-

조정기	남	1970.03	전무이사	등기임원	상근	전략기획	- 서울대학교 동물자원학과 학사- 고려대학교 경영대학원 석사(MBA)- 前 대길환경산업 대표이사- 前 SK 가스, SK China 신규사업팀- 前 코오롱 그룹 전략기획팀	-	-	1년3개월	2020.03.27

박분생	여	1972.08	상무이사	미등기임원	상근	연구개발총괄	- 서울대학교대학원 제약학 박사
- 前 비알팜 연구소장- 前 ㈜강스템바이오텍 수석연구원- 前 JW중외제약 연구기획팀 책임연구원	-	-	5개월	-

강병일	남	1971.03	상무이사	미등기임원	상근	영업마케팅총괄	- 중앙대학교 건축학과 학사- 前 오라클메디칼 그룹 해외사업본부장- 前 선병원 국제검진센터 및 스킨센터 운영 총괄- 前 푸르덴셜생명보험 지점장	-	-	4개월	-

김자원	여	1980.12	기획이사	등기임원	상근	경영기획	- Duke University (MBA)
- 이화여자대학교 가정학과
- 나라여자대학교 (일본)
- 前 한국통신 (KT)
- 前 GE Healthcare- 前 Target	100,000	-	2년	2019.03.30

김경식	남	1952.01	사외이사	등기임원	비상근	이사	- 서울대학교 의과대학 학사
- 서울대학교대학원 의학석사 및 의학박사- 現 서남대학교 명지병원 성형외과 - 現 대한성형외과학회 상임이사
- 現 대한미용성형외과학회 정회원
- 現 대한성형외과학회 정회원 - 前 충북대병원 부원장
- 前 을지대병원 성형외과 과장
- 前 고려대학교 구로병원 전임강사
- 前 중국 하북성 석가장시 하북의과대학 부속병원 명예교수	40,100	-	-	2020.03.27

김태겸	남	1952.02	감사	등기임원	비상근	감사	- 現 한국건강관리협회 서울시 동부지부장- 前 기획예산처 행정개혁단장- 前 행정자치부 행정관리국장- 前 강원도 행정 부지사- 前 국민고충처리위원회 상임임원- 前 공무원연금공단 상임이사- 前 전국시도지사협의회 사무총장	-	-	-	2020.03.27

※ 사외이사 유승운 일신상의 사유로 2017년 11월 16일 사임 (임기만료 전 퇴임), 사내이사 박웅갑 일신상의 사유로 2018년 03월 05일 사임 (임기만료 전 퇴임), 사내이사 조정기 일신상의 사유로 2018년 03월 31일 사임 (임기만료 전 퇴임)※ 2018년 03월 28일 정기주주총회에서 사내이사 하봉우 선임

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	3	-	1	-	4	0년 11개월	164	41	-

관리	여	4	-	0	-	4	2년 11개월	162	40	-

연구	남	12	-	0	-	12	5년 00개월	464	39	-

연구	여	14	-	0	-	14	2년 09개월	324	23	-

영업	남	6	-	0	-	6	1년 06개월	231	39	-

영업	여	2	-	3	-	5	0년 03개월	105	21	-

합 계	41	0	4	0	45	2년 05개월	1,450	32	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,000	-

감사	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	383	133	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	365	115	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18	18	-

3. 보수지급기준사내이사 및 감사의 경우 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정하고 있으며, 해당 연봉의 1/12을 매월 지급하고 있습니다. 사외이사의 경우에는 보수를 지급하지 않고 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(해당사항 없음)

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(해당사항 없음)

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 90 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 4 90 - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 강승모 등기임원 2013.11.28 신주교부 기명식보통주 276,030 270,000 - 6,030 2015.11.28~2020.11.28 500 김경식 등기임원 2013.11.28 신주교부 기명식보통주 69,000 69,000 - - 2015.11.28~2020.11.28 500 안규환외4인 직원 2013.11.28 신주교부 기명식보통주 483,040 351,510 - 131,530 2015.11.28~2020.11.28 500 강승모외 3인(*1) 직원 2015.03.30 신주교부 기명식보통주 469,690 - 469,690 - 2017.03.31~2022.03.31 500 신용성외28인(*2) 직원 2016.03.30 신주교부, 차액보상 기명식보통주 900,000 - 835,200 64,800 2018.03.31~2025.03.30 5,000 조정기(*2) 등기임원 2017.03.27 신주교부 기명식보통주 100,000 - 100,000 - 2019.03.27~2026.03.26 5,000 서종범 - 2017.03.27 신주교부 기명식보통주 30,000 - - 30,000 2019.03.27~2026.03.26 5,000 김영수 - 2017.03.27 신주교부 기명식보통주 30,000 - - 30,000 2019.03.27~2026.03.26 5,000 박웅갑 등기임원 2017.08.23 신주교부 기명식보통주 110,000 - - 110,000 2019.08.23~2026.08.22 2,520 조정기 등기임원 2017.08.23 신주교부 기명식보통주 85,000 - - 85,000 2019.08.23~2026.08.22 2,520 김자원 등기임원 2017.08.23 신주교부 기명식보통주 60,000 - - 60,000 2019.08.23~2026.08.22 2,520 박분생 미등기임원 2017.08.23 신주교부 기명식보통주 20,000 - - 20,000 2019.08.23~2026.08.22 2,520 안규환 외 29인 직원 2017.08.23 신주교부 기명식보통주 475,000 - - 475,000 2019.08.23~2026.08.22 2,520

(*1) 당사는 2016년 3월 15일 이사회 결의를 통해 2015년 03월 30일 부여한 주식매수선택권을 취소하였습니다.(*2) 당사는 2017년 4월 3일 및 2017년 8월 3일 이사회 결의를 통해 2016년 3월 30일 부여한 주식매수선택권 중 835,200주와 2017년 3월 27일 부여한 주식매수선택권 100,000주를 취소하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일)

계열회사명	소재지	업종	상장여부

Bioinfra Hong Kong Limited	홍콩	바이오테크	비상장

나. 타법인출자 현황당사는 최근사업연도말 자산규모가 1천억원 미만인 소규모기업으로 본 타법인출자 현황 정보의 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여(해당사항 없음)

2. 대주주와의 자산양수도 등 (해당사항 없음)

3. 대주주와의 영업거래

(1) 보고기간종료일 현재 당사의 대주주와의 영업거래 현황은 다음과 같습니다.

(당기) (단위: 천원)

특수관계자명	매출	기타수익 등	기타비용

바이오인프라의원(*1)	1,027,677	22,783	-

(*1) 2017년 03월 당사의 대표이사가 바이오인프라의원의 대표이사를 겸직함에 따라 바이오인프라의원은 기타특수관계자에 포함되었다가 2017년 11월말에 겸직이 종료되어 특수관계자에서 제외되었으며, 특수관계가 유지된 기간 동안에 발생한 거래내역을 기재하였습니다.(2) 2017년말과 2016년말 현재 대주주와의 채권ㆍ채무의 내역은 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(해당사항 없음)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황 (해당사항 없음) 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	안건	결의내용

제16기 정기주총(2017.03.27).	제1호 의안 : 제16기(2016년) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로승인

임시주총(2017.08.23)	[보고사항]1. 주식매수선택권 부여 취소에 관한 건2. 코스닥 상장 일정에 관한 건	원안대로승인

[부의안건]제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등 (해당사항 없음)

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황(해당사항 없음)

(기준일 : 2017-12-31 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 (해당사항 없음)

라. 채무인수약정 현황 (해당사항 없음)

마. 그 밖의 우발채무 등 (해당사항 없음)

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황 (해당사항 없음)

나. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항 (해당사항 없음)

다. 중소기업 기준검토표라. 직접금융 자금의 사용

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 전환사채	2015.04.23	운영자금	600,000	운영자금	600,000	-

4. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 천원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

(해당사항 없음)
1. 전문가의 확인

(해당사항 없음)
2. 전문가와의 이해관계

(해당사항 없음)