eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
바이오인프라생명과학 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 바이오인프라
대 표 이 사 : 김 철 우
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 대학로 49 SGI빌딩 7층
(전 화) 02-6012-0333
(홈페이지) http://www.bioinfra.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 강 윤 식
(전 화) 02-6012-0333
1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 바이오인프라'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 ' BioInfra Inc. '라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 'BIOINFRA'라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속일자 당사는 2001년 1월 30일, 프로테인칩 콘텐츠 연구개발 및 제조 를 목적으로 설립되었으며, 이후 두 차례의 본사 이전을 거쳐 현재에 이르고 있습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소	본사	서울특별시 종로구 대학로 49 SGI빌딩 7층

연구소	서울특별시 종로구 연건동 28-2 서울대학교 의과대학 삼성암연구동 8층

전화번호	02-6012-0333

홈페이지	http://www.bioinfra.co.kr

라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

구분	기준	당사현황	적부합

1. 해당사업	주된사업 : 전문,과학 및 기술 서비스업	전문,과학및기술서비스업	적합

2. 매출액 및 자산총액 기준에 모두 부합할 것	매출액	600억원이하	15.5억원	적합

자산총액	5,000억원 미만	195.0억원	적합

3. 소유경영독립성 충족여부	독립성충족	독립성충족	적합

마. 벤처기업 해당 여부 당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.

기준	당사 현황	발행 번호	벤처기업지정

벤처기업	확인날짜: 2015-10-20	제20150111010호	기술보증기금

유효기간 :2015-10-20 ~ 2017-10-19

바. 주요 사업의 내용 당사는 프로테인칩 콘텐츠 연구개발 및 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다. 기타의자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 회사가 영위하는 목적사업

(1) 프로테인 칩 콘텐츠 연구 개발 및 제조 판매

(2) 종양 관련 프로테인 칩 연구 개발 및 제조 판매

(3) 종양 진단용 프로테인 칩 연구 개발 및 제조 판매

(4) 신약 검색용 프로테인 칩 연구 개발 및 제조 판매

(5) 기능성 항원 라이브러리 연구 개발 및 제조 판매

(6) 고효율 단 클론 항체 연구 개발 및 제조 판매

(7) 표준 단 클론 항체 라이브러리 연구 개발 및 제조 판매

(8) 암 특이, 단 클론 항체 라이브러리 연구 개발 및 제조 판매

(9) 생물공학을 이용한 항생물질, 항암 및 항 바이러스제의 의약개발업

(10) 생물공학을 이용한 혈액, 생물학적 제제 및 홀몬제, 비타민류의 의약개발업

(11) 생물공학을 이용한 단세포군 항체 및 디엔에이 프로브(DNAprobe), 백신류, 진단제의 의약개발업

(12) 생리활성 물질의 의약개발업

(13) 의료기기 및 용품의 개발, 제조 및 판매

(14) 소프트웨어 자문, 개발 및 공급

(15) 건강식품 및 건강기능식품 제조 판매

(16) 건강관리 및 의료기관의 진단, 처방을 토대로 한 사후관리 컨설팅

(17) 경영관리서비스업(18) 위 각호에 대한 통신판매업

(19) 위 각호에 부대되는 사업 일체

아. 향후 추진하고자 하는 사업(해당사항 없음)

자. 계열회사의 현황

구분	회사수	회사명

비상장사	1	Bioinfra Hong Kong Limited

※ 당사는 해외사업개발을 목적으로 계열회사인 Bioinfra Hong Kong Limited를 2016년 01월 13일 설립하였습니다. 차. 신용평가에 관한 사항 (해당사항 없음)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

시기	연혁

2001.01	인천광역시 남구 도화동 177 인천대학교 이공관 304호

2002.12	서울특별시 종로구 연건동 28-2 서울대학교 의과대학 삼성암연구동8층 전입

2016.03	서울특별시 종로구 대학로 49 SGI빌딩 7층 전입

나. 경영진의 중요한 변동

시기	연혁

2011.03.29	대표이사 김철우 중임, 사내이사 정찬우 중임, 사내이사 문해란 중임,사내이사 김상수 취임, 감사 최경연 중임, 사내이사 강명철 퇴임

2013.03.28	사내이사 강승모 취임

2014.03.29	사내이사 정찬우 퇴임, 사내이사 문해란 퇴임, 사내이사 김상수 퇴임

2014.03.31	대표이사 김철우 중임, 사외이사 정찬우 취임, 사외이사 문해란 취임,사외이사 김경식 취임, 감사 최경연 중임

2016.03.30	대표이사 김철우 중임, 사내이사 강윤식 취임, 사내이사 김자원 취임,사외이사 김경식 중임, 사외이사 조연주 취임, 사외이사 유승운 취임,감사 권기용 취임, 사내이사 강승모 퇴임, 사외이사 정찬우 퇴임, 사외이사 문해란 퇴임, 감사 최경연 퇴임

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 김철우 대표이사로 공시대상 기간 중 최대주주의 변동은 존재하지 않습니다.

라. 상호의 변동 (해당사항 없음)

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과 (해당사항 없음)

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 설립 이후 합병 2006년 01월 (주)누백스와의 합병사실이 있으며, 이 밖에 기업분할, 영업양수도 등이 발생한 사실은 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 (해당사항 없음)

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

시기	연혁

2001.01	벤처기업인증 획득

2006.01	(주)누백스 합병

2006.03	기업부설연구소 인증 획득

2011.11	ISO 인증 획득

2015.02	보건신기술 인증 (암 검진 체외진단 다지표 검사)

2015.04	전환사채 6억원 발행
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

당사는 최근사업연도말 자산규모가 1천억원 미만인 소규모기업으로 본 자본금 변동현황정보의 기재를 생략합니다.

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 종류주식 등 발행 현황 (해당사항 없음) 다. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제 1 회전환사채	2015.04.23	2018.04.23	600,000,000	보통주	2015.04.24~2018.04.23	100	4,155	600,000,000	144,404	-

합 계	-	-	600,000,000	-	-	-	-	600,000,000	144,404	-

라. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황(해당사항 없음)

마. 미상환 전환형 조건부자본증권 (해당사항 없음)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 분기보고서 작성기준일 현재까지 발행된 주식의 총수는 보통주 12,744,290 주 이며, 우선주를 포함한 종류주식은 발행한 바가 없습니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,744,290	-	12,744,290	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,744,290	-	12,744,290	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,744,290	-	12,744,290	-

나. 자기주식 취득 현황 (해당사항 없음) 다. 다양한 종류의 주식 (해당사항 없음)
5. 의결권 현황

당사가 분기보고서 작성기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 12,744,290 주입니다. 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 우선주를 포함한 종류주식은 보통주식의 4분의 1이내로 발행할 수 있습니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,744,290	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,744,290	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제12조(신주의 배당기산일) 당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제42조(이익 배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-965	-5,841	-1,057

주당순이익 (원)	-76	-468	-133

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 최근사업연도말 자산규모가 1천억원 미만인 소규모기업으로 본 요약재무정보의 기재를 생략합니다. 세부내역은 III. 재무에 관한 사항 4. 재무제표, 5. 재무제표 주석등을 참고하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

(해당사항 없음)
3. 연결재무제표 주석

(해당사항 없음)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기 1분기 (당기)	삼일회계법인	-	-

제15기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제14기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	삼일회계법인	개별 재무제표감사	33,000	-

제15기(전기)	삼일회계법인	개별 재무제표감사	19,000	285

제14기(전전기)	삼일회계법인	개별 재무제표감사	17,000	251

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제15기(전기)	-	-	-	-	-

제14기(전전기)	2014.10.31	IFRS구축	2014.10~2015.04	50,000	-

2014.12.31	2014 세무조정 용역	2015.03	3,000	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 2016년 3월 31일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 3인의 사외이사로 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 비상근 감사 1인이 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2016. 03. 15	제1호의안 : 재무제표승인의건제2호의안 : 정기주주총회소집의건제3호의안 : 정관변경의건제4호의안 : 임원퇴직금및상여금지급규정변경의건제5호의안 : 주식매수선택권취소의건제6호의안 : 주식매수선택권부여의건제7호의안 : 이사선임의건제8호의안 : 감사선임의건제9호의안 : 외부감사인계약체결의건제10호의안 : 이사보수한도의건제11호의안 : 감사보수한도의건제12호의안 : 본점이전의건	원안가결(이하 동일)

다. 이사회내 위원회 당사는 분기보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다.라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있도록 하고 있으며, 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 2에 의 거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력등을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 공고하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. (2016년 03월 31일 기준)

구분	성명	담당분야	추천인	회사와의거래	최대주주와의이해관계

사내이사	김철우	이사회의장경영전반총괄	이사회	없음	본인

강윤식	재무총괄	이사회	없음	없음

김자원	전략기획	이사회	없음	없음

사외이사	김경식	사외이사	이사회	없음	없음

조연주	사외이사	이사회	없음	없음

유승운	사외이사	이사회	없음	없음

감 사	권기용	감사	이사회	없음	없음

마. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사등의 성명

김경식	정찬우	문해란

1	2016. 03. 15	제1호의안 : 재무제표승인의건제2호의안 : 정기주주총회소집의건제3호의안 : 정관변경의건제4호의안 : 임원퇴직금및상여금지급규정변경의건제5호의안 : 주식매수선택권취소의건제6호의안 : 주식매수선택권부여의건제7호의안 : 이사선임의건제8호의안 : 감사선임의건제9호의안 : 외부감사인계약체결의건제10호의안 : 이사보수한도의건제11호의안 : 감사보수한도의건제12호의안 : 본점이전의건	찬성(이하 동일)	찬성(이하 동일)	불참

※ 정찬우 사외이사, 문해란 사외이사는 2016년 03월 30일 퇴임하였으며, 조연주 사 외이사, 유승운 사외이사가 선임되었습니다. 바 . 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2016. 03. 15	제1호의안 : 재무제표승인의건제2호의안 : 정기주주총회소집의건제3호의안 : 정관변경의건제4호의안 : 임원퇴직금및상여금지급규정변경의건제5호의안 : 주식매수선택권취소의건제6호의안 : 주식매수선택권부여의건제7호의안 : 이사선임의건제8호의안 : 감사선임의건제9호의안 : 외부감사인계약체결의건제10호의안 : 이사보수한도의건제11호의안 : 감사보수한도의건제12호의안 : 본점이전의건	원안가결(이하 동일)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 배제여부 (해당사항 없음)

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 (해당사항 없음)

(3) 소수주주권의 행사여부(해당사항 없음)
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김철우	본인	보통주	1,766,260	14.15	1,766,260	13.86	-

민정식	친인척	보통주	36,500	0.29	36,500	0.29	-

최경연	친인척	보통주	31,600	0.25	16,000	0.13	-

민규영	친인척	보통주	6,000	0.05	6,000	0.05	-

김주원	친인척	보통주	3,000	0.02	3,000	0.02	-

신희자	친인척	보통주	1,200	0.01	1,200	0.01	-

민선영	친인척	보통주	1,000	0.01	1,000	0.01	-

김영숙	친인척	보통주	350	0.00	350	0.00	-

계	보통주	1,845,910	14.79	1,830,310	14.36	-

-	-	-	-	-	-

※ 상기 기초 지분율은 2015년 12월 31일 현재 총발행주식수 12,482,790주를 기준으로, 기말 지분율은 2016년 03월 31일 현재 총발행 주식수 12,744,290주를 기준으 로 산정되었습니다.

나. 최대주주의 주요 경력

성명
(생년월일)	직책	주요 경력	비고

김철우
(52.02.15)	대표이사	- 서울대학교 의과대학 학사
- 서울대학교 대학원 의학석사 및 의학박사
- Harvard Medical School 박사후 과정 - 現 서울대학교 의과대학 정교수- 前 서울대학교 의과학연구센터장 - 前 대한병리학회이사장- 前 한국유전자평가원 평가원장	-

2. 최대주주의 변동 현황 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 최대주주의 변동이 없습니다.

3. 주식의 분포가. 5%이상의 주주의 주식소유현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

(해당사항 없음) 나. 소액주주현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	991	99.2%	10,913,980	85.64%	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 50를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
7. 우리사주조합을 대상으로 사전배정하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년12월31일	정기주주총회 : 매사업년도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권 (8종)

주주의 특권	해당사항 없음	공고게재 : 인터넷 홈페이지(www.bioinfra.co.kr) 매일경제신문
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김철우	남	1952.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄기술개발	- 서울대학교 의과대학 학사
- 서울대학교대학원 의학석사 및 의학박사
- Harvard Medical School 박사후 과정 - 現 서울대학교 의과대학 정교수 - 前 서울대학교 의과학연구센터장 - 前 대한병리학회이사장- 前 한국유전자평가원 평가원장	1,766,260	-	14년1개월	2017.03.31

안케네스혁	남	1977.05	부사장	미등기임원	상근	경영총괄	- Harvard College (AB)- Harvard Business School (MBA)- 前 Senior Vice President, Sotheby's - 前 Vice President, Goldman Sachs- 前 The Boston Consulting Group	-	-	7개월	-

강윤식	남	1978.07	상무이사	등기임원	상근	재무총괄	- 서울대학교 경영학과 학사 - 前 Standard Chartered Bank
- 前 OCI
- 前 TStone Corp
- 前 Citadel/Merrill Lynch
- 前 Goldman Sachs	-	-	3개월	2019.03.30

김자원	여	1980.12	사내이사	등기임원	상근	전략기획	- Duke University (MBA)
- 이화여자대학교 가정학과
- 나라여자대학교 (일본)
- 前 한국통신 (KT)
- 前 GE Healthcare- 前 Target	-	-	3개월	2019.03.30

김경식	남	1952.01	사외이사	등기임원	비상근	이사회위원	- 서울대학교 의과대학 학사
- 서울대학교대학원 의학석사 및 의학박사- 現 서남대학교 명지병원 성형외과 - 現 대한성형외과학회 상임이사
- 現 대한미용성형외과학회 정회원
- 現 대한성형외과학회 정회원- 前 충북대병원 부원장
- 前 을지대병원 성형외과 과장
- 前 고려대학교 구로병원 전임강사
- 前 중국 하북성 석가장시 하북의과대학 부속병원 명예교수	10,100	-	-	2017.03.31

조연주	여	1979.10	사외이사	등기임원	비상근	이사회위원	- The Wharton School, University of Pennsylvania (MBA)
- Wellesley College (BA)- 現 한솔케미칼 기획실장(부사장)
- 前 Victoria Secret
- 前 The Boston Consulting Group	-	-	-	2019.03.30

유승운	남	1985.01	사외이사	등기임원	비상근	이사회위원	- Darden School of Business, University of Virginia (MBA)
- 서울대학교 전자공학과 기술경영 전공
- 前 Openwise
- 前 Cyram	34,262	-	-	2019.03.30

권기용	남	1960.07	감사	등기임원	비상근	감사	- 성균관대학교 학사- 現 권기용세무회계사무소 대표 회계사	-	-	-	2019.03.30

나. 직원의 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	9	-	1	-	10	6개월	151	15	-

관리	여	4	-	-	-	4	1년 1개월	31	8	-

연구	남	8	-	-	-	8	5년 3개월	79	10	-

연구	여	11	-	-	-	11	2년 5개월	96	9	-

영업	남	3	-	-	-	3	8개월	27	9	-

영업	여	1	-	2	-	3	3개월	20	7	-

합 계	36	-	3	-	39	-	404	10	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,000	-

감사	1	50	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	44	11	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	3	3	-

계	5	47	9	-

3. 보수지급기준 사내이사 및 감사의 경우 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정하고 있으며, 해당 연봉의 1/12을 매월 지급하고 있습니다. 사외이사의 경우에는 보수를 지급하지 않고 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(해당사항 없음)

및 행사현황> (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 215 - 사외이사 1 2 - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 4 217 - (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 강승모 등기임원 2013.11.28 신주교부 기명식보통주 276,030 270,000 - 6,030 2015.11.28~2020.11.28 500 김경식 등기임원 2013.11.28 신주교부 기명식보통주 69,000 - - 69,000 2015.11.28~2020.11.28 500 안규환 직원 2013.11.28 신주교부 기명식보통주 207,020 109,000 - 98,020 2015.11.28~2020.11.28 500 김용대 외3인 - 2013.11.28 신주교부 기명식보통주 276,020 69,000 - 207,020 2015.11.28~2020.11.28 500 강승모 등기임원 2015.03.30 신주교부 기명식보통주 187,870 - 187,870 - - 500 황준호 외2인 직원 2015.03.30 신주교부 기명식보통주 281,820 - 281,820 - - 500 안케네스혁 미등기임원 2016.03.30 신주교부OR 차액보상 기명식보통주 301,200 - - 301,200 2018.03.31~2025.03.30 5,000 강윤식 등기임원 2016.03.30 신주교부OR 차액보상 기명식보통주 200,000 - - 200,000 2018.03.31~2025.03.30 5,000 김자원 등기임원 2016.03.30 신주교부OR 차액보상 기명식보통주 2,400 - - 2,400 2018.03.31~2025.03.30 5,000 신용성 외25인 직원 2016.03.30 신주교부OR 차액보상 기명식보통주 396,400 - - 396,400 2018.03.31~2025.03.30 5,000 ※ 당사는 2016년 3월 15일 이사회 결의를 통해 2015년 03월 30일 부여한 제2차 주식매수선택권을 취소하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황 (기준일 : 2016년 03월 31일)

계열회사명	소재지	업종	상장여부

Bioinfra Hong Kong Limited	홍콩	바이오테크	비상장

나. 타법인출자 현황당사는 최근사업연도말 자산규모가 1천억원 미만인 소규모기업으로 본 타법인출자 현황 정보의 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여(해당사항 없음)

2. 대주주와의 자산양수도 등 (해당사항 없음)

3. 대주주와의 영업거래(해당사항 없음)

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 당분기말과 전기말 현재 회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말

기타의 특수관계자	주요경영진 및 특수관계자	주요경영진 및 특수관계자

-	재단법인 골든써클재단

(2) 당분기와 전기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원 )

구 분	특수관계자	당분기	전기

기타수익	기타비용	기타수익	기타비용

기타의 특수관계자	주요경영진 및 특수관계자	-	-	5,416	204,185

재단법인 골든써클재단	-	-	4,057	72,443

합계	-	-	9,473	276,628

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액은 다음과 같습니다. (단위:천원 )

구 분	특수관계자	당분기말	전기말

기타채권	기타채무	기타채권	기타채무

기타의 특수관계자	주요경영진 및 특수관계자	35,367	16,060	35,367	3,247

재단법인 골든써클재단	-	-	-	-

합계	35,367	16,060	35,367	3,247

※ 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권에 대하여 설정된 충당금은 없습니다.

(4) 당분기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)당분기--

구분	특수관계자	자금대여 거래	주식선택권 행사

대여	상환

기타의 특수관계자	주요경영진 및 특수관계자	-	-	130,750

-	-	-	-

합계	989,700	1,112,200	130,750

전기--

구분	특수관계자	자금대여 거래	주식선택권 행사

대여	상환

기타의 특수관계자	주요경영진 및 특수관계자	377,500	450,000	50,000

재단법인 골든써클재단	662,200	662,200	-

합계	989,700	1,112,200	50,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황 (해당사항 없음) 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	안건	결의내용

제15기 정기주총(2016.03.30).	제1호 의안 제15기(2015년) 재무제표 승인의 건제2호 의안 정관변경의 건제3호 의안 임원퇴직금 규정 개정의 건제4호 의안 주식매수선택권 부여의 건제5호 의안 이사 선임의 건제6호 의안 감사 선임의 건제7호 의안 이사 보수한도 승인의 건제8호 의안 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등 (해당사항 없음)

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 (해당사항 없음)

다. 채무보증 현황 (해당사항 없음)

라. 채무인수약정 현황 (해당사항 없음)

마. 그 밖의 우발채무 등 (해당사항 없음)

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황 (해당사항 없음)

나. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항 (해당사항 없음)

다. 중소기업 기준검토표라. 직접금융 자금의 사용

(1) 사모자금의 사용 내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제1회 전환사채	2015.04.23	600,000	운영자금	600,000	-

4. 외국지주회사의 자회사 현황 (해당사항 없음)

(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

(해당사항 없음)
2. 전문가와의 이해관계

(해당사항 없음)