엔에프씨 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항 이사회는 3인의 이사로 구성하고, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사의 이사회 의장은 대표이사를 겸직하여 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

나. 이사회의 관한 내용

구분	내용

권한
(이사회규정 제3조)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사의 수
(정관 제32조)	회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사의 직무
(정관 제36조)	① 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

이사회의 구성과 소집
(정관 제39조)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회의 결의방법
(정관 제35조)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	대표이사	사내이사	사외이사	사외이사	비고

유우영(출석률: 100%)	강윤희(출석률: 100%)	이민희(출석률: 100%)	강주석(출석률: 100%)

2020-1차	2020.01.13	의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	-

2020-2차	2020.02.12	제1호 의안 : 2019년 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 현금배당 승인의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

2020-3차	2020.03.05	의안 : 제8기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2020-4차	2020.03.27	의안 : 지점 설치의 건(송도연구소)	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	-

2020-5차	2020.04.22	의안 : 단기차입금 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2020-6차	2020.06.15	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의건제2호 의안 : 정보보안규정 제정의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

2020-7차	2020.08.20	제1호 의안 : 코스닥상장 승인의 건제2호 의안 : 이해관계자와의 거래에 관한 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

2020-8차	2020.10.21	의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2020-9차	2020.12.04	의안 : 지점 설치의 건(안동연구소)	가결	찬성	찬성	찬성	-

2021-1차	2021.02.08	제1호 의안 : 제9기 결산 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제9기 현금배당 결의의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

2021-2차	2021.03.08	의안 : 제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

주) 2020년 3월 27일 제8기 정기주주총회에서 이민희 사외이사가 사임하고 강주석 사외이사가 선임되었습니다.

라. 이사회내의 위원회 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 이사의 독립성 (1)이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.

(2) 이사회 구성원

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	유우영	3년	연임	3회	이사회	경영총괄	해당사항없음	최대주주 본인

사내이사	강윤희	3년	연임	3회	이사회	경영지원총괄	해당사항없음	발행회사 임원

사외이사	강주석	3년	신임	-	이사회	사외이사	해당사항없음	발행회사 임원

(3) 사외이사의 주요경력

성명(생년월일)	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

강주석
(1968.02)	1987.03~1991.02 서울대학교 기계공학과 학사1991.03~1993.02 서울대학교 동역학 석사1993.03~1998.02 서울대학교 동역학 박사1994.03~2006.07 한국지엠 기술연구소 부장2006.08~현재 한국교통대학교 교수2012.01~현재 한국철도학회 이사2012.01~현재 대한기계학회 이사2012.01~현재 고용노동부 위원	이해관계없음	결격요건없음	-

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

주) 2020년 05월 15일 임기만료인 이민희 사외이사는 일신상의 이유로 사임하고 제8기 정기주주총회(2020.03.27)에서 신규로 강주석 사외이사후보자가 사외이사로 선임(임기 3년, 임기만료일: 2023.03.27) 되었습니다.

(5) 사외이사후보추천위원회

당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다

(6) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사에게 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 충분히 설명하고 필요한 정보를 상시 제공하고 있습니다. 현재는 별도의 교육을 실시하지 않고 있으나 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.