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영화테크 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 영화테크(주)
대 표 이 사 : 엄준형
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132
(전 화)041-585-2685
(홈페이지) http://www.yhtec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 박현배
(전 화) 041-585-2685
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

심양영화과기유한공사	2013.12.23.	중국 요녕성 심양시 대동구 대망가 50호	정션박스/전기차부품 개발·제조 및 부대사업	9,024	의결권 전부 소유	해당

영화전자(우시)유한공사	2016.11.29.	중국 강소성 무석시 석산개발구 부용중3로 99호	이차전지 부품 개발·제조 및 부대사업	447	의결권 전부 소유	미해당

Young Hwa Tech USA Co.	2010.06.29.	42001 Koppernick Rd. Conton MI. 48187 USA	정션박스 엔지니어링	16	의결권 전부 소유	미해당

주) 상기 최근 사업연도말 자산총액은 2018년말 기준입니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

주) 2018년 변동된 연결대상 회사는 없습니다. 다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사는 「영화테크 주식회사」라 칭하며, 영문명은 YOUNGHWA TECH Co., Ltd. 입니다. 라. 설립일자 및 존속기간당사는 2000년 8월 8일에 전기자동차 부품, 자동차 전장부품, 전력전자부품 등의 연구, 설계, 개발, 제조 및 판매 등을 목적으로 설립되었습니다. 당사는 별도의 존속기한을 정하고 있지 않습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

본점소재지	충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132

전화번호	041-585-2685

홈페이지	http://www.yhtec.com

바. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사는 해당사항이 없습니다.

사. 중소기업 해당여부당사는 2018년 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법에 따른 중소기업에 해당합니다. 아. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처당사는 2018년 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 회사가 영위하는 목적사업 당사는 전기자동차/이차전지 부품, 자동차 전장부품, 전력전자부품 등의 연구, 설계, 개발, 제조 및 판매하고 있습니다. 정관상 사업의 목적은 아래와 같습니다.

목적 사업	비고

1. 전자 부품 제조 및 판매업2. 자동차 부품 제조 및 판매업3. 전자 부품, 자동차부품 설계 용역업4. 1,2,3항에 관련된 수출·입업5. 연구 및 개발업6. 전기자동차, 하이브리드 부품 제조 및 판매업7. 부동산임대업 8. 수소전기자동차 부품 제조 및 판매업9. 폐전지 재생 및 관련제품 생산 판매업10. 위 각호에 부대되는 사업일체	당사 정관 제2조(목적)

주) 목적사업 8항, 9항은 제19기 정기주주총회에서 승인, 추가되었습니다.

(2) 향후 추진하고자 하는 사업

당사는 향후 1~5년 내 사업화 추진을 목표로, 기존 주력 사업인 전장품, 전기차/이차전지/전력전자 부품사업에 집중해서 추진하고 있습니다.

1) 정션박스 표준화/ 모듈화 사업

친환경자동차 및 자율주행 시대에 발맞추어 정션박스에도 경량화, 직접화, 전자화로 지능형 표준모듈 개발과 더불어 외부 제어장치와 통합 등 지능화, 최적 설계를 통해 다양한 차종에 적용이 용이한 경량화 제품개발 및 양산을 통해 기존 시장 및 신규 시장 확대 추진

2) 전기차/전장 부품 등 모듈화 사업인도/중국 등 신흥국을 대상으로 자동차 등 각종 Mobility에 들어가는 전력/전원/통신 관련 각종 전기차/전장 부품들을 통합모듈화를 추진중이며, 중ㆍ대형차 부품개발을 통해 제품 라인업 진행 계획 3) e-Mobility용 배터리팩 및 폐배터리 REUSE 사업 추진 4) 수소전기차용 전력변환 부품 및 장치개발 사업 차. 사업보고서 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 2018년 사업보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 3개의 종속회사가 있으며 보유지분율은 각각 100% 입니다.

구분	주권상장여부	회사명	소재지	주사업

1	비상장	심양영화과기유한공사	중국 요녕성 심양시 대동구 대망가 50호	정션박스/전기차부품 개발,제조

2	비상장	영화전자(우시)유한공사	중국 강소성 무석시 석산개발구 부용중3로 99호	이차전지 부품 개발, 제조

3	비상장	Young Hwa Tech USA Co.	42001 Koppernick Rd. Conton MI. 48187 USA	정션박스 엔지니어링, 기술영업

카. 신용평가에 관한 사항

최근 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.(1) 신용등급의 정의(평가회사: 이크레더블)

신용등급	상응 회사채 등급

AAA	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA	AA+	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한요소가 있음.

AA

AA-

A	A+	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

A

A-

BBB	BBB+	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BBB

BBB-

BB	BB+	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

BB

BB-

B	B+	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

B

B-

CCC	CCC+	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CCC

CCC-

CC	CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.

D	D	현재 채무불이행 상태에 있음.

(2) 신용평가등급

평가일	평가대상	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사

2018.04.23.	영화테크(주) 기업평가등급	BBB+	(주)이크레더블

타. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인	2017년 10월 26일	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

내용	변경일	주소

회사설립	2000.08.08	천안시 직산면 삼은리 43-12 충남테크노파크 천안밸리 4동

본점이전	2004.09.23	천안시 직산읍 삼은리 43-5 천안밸리 생산관 3304호

본점이전	2006.11.01	천안시 성거읍 모전리 37-1

본점이전	2011.09.08	충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

변경일	변동내역	현재 이사/감사 현황

18.03.30	사내이사 유승권 신규선임	- 사내이사/대표이사 엄준형- 사내이사 유승권- 사외이사 김병우- 감 사 김재원

감사 김재원 신규선임

주) 제 18기 정기주주총회에 따라 변경됨. 유승권/김재원 외 이사 2인(사외이사포함)은 중임.다. 최대주주의 변동

당사는 설립 이후 2018년 사업보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

라. 상호의 변경당사는 설립 이후 2018년 사업보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 설립 이후 2018년 사업보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립 이후 2018년 사업보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 회사 설립 이후 2018년 사업보고서 제출일 현재까지 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화사실이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

당사는 설립 이후 2018년 사업보고서 제출일 현재까지 합병, 영업 양수도, 감자, 부도발생, 자산재평가 등 중요한 사항의 발생내역이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.10.13	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	150,000	제3자배정

2017.03.09	주식분할	보통주	2,663,982	500	-	액면분할

2017.03.09	주식분할	우선주	108,000	500	-	액면분할

2017.03.10	무상증자	보통주	1,479,990	500	-	주식발행초과금

2017.03.10	무상증자	우선주	60,000	500	-	주식발행초과금

2017.05.22	전환권행사	보통주	180,000	500	-	우선주의 보통주 전환권 행사에 따른 보통주 증가

2017.05.22	전환권행사	우선주	180,000	500	-	우선주의 보통주 전환권 행사에 따른 우선주 감소

2017.10.26	유상증자(일반공모)	보통주	725,120	500	12,500	코스닥 상장공모

주) 최근 5년 기준입니다. 나. 주식관련 미상환 사채 등 발행현황2018년 사업보고서 작성기준일 현재 주식관련 미상환 사채(전환사채, 신주인수권부사채, 전환형조건부자본증권 등)는 존재하지 않습니다
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,345,090	-	5,345,090	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,345,090	-	5,345,090	-

Ⅴ. 자기주식수	243,287	-	243,287	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,101,803	-	5,101,803	-

주) 자기주식수는 결재일 기준으로 작성하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	172,761	-	-	172,761	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	70,526	-	-	70,526	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	243,287	-	-	243,287	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	243,287	-	-	243,287	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,345,090	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	243,287	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,101,803	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 매년 지속적으로 배당을실시해왔으며, 액면가 대비 배당율을 기준으로 2016년/2017년/2018년 각 20%의 배당을 실시하였습니다.

정 관

제 32 조 (이익배당)1. 이익 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.3. 제1항의 배당은 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.4. 제1항의 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 그 청구권을 포기한 것으로 간주하고 이를 본 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,899	5,802	5,587

(별도)당기순이익(백만원)	3,947	5,395	5,292

(연결)주당순이익(원)	737	1,240	1,326

현금배당금총액(백만원)	510	535	296

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	13.1	9.2	5.3

현금배당수익률(%)	보통주	0.9	0.6	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 당사는 2017.10.26. 코스닥시장에 상장하였으며, 제 17기(2016년)에는 시가가 없어 현금배당수익률을 기재하지 않았습니다. 주2) 당사는 2017.03.09. 액면가 기준 5,000원을 500원으로 액면분할 실시하였으며, 기간 비교를 위해 액면가 500원 기준으로 배당에 관한 사항을 작성하였습니다.

다. 이익참가부사채에 대한 사항당사는 2018년 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 영화테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제19기	제18기	제17기

(2018년)	(2017년)	(2016년)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	37,869,925,954	42,774,458,379	31,902,526,753

당좌자산	32,367,489,249	37,617,685,652	26,686,806,977

재고자산	5,502,436,705	5,156,772,727	5,215,719,776

[비유동자산]	21,012,152,748	18,579,876,489	17,733,459,670

유형자산	16,445,001,593	14,281,678,548	13,575,467,478

무형자산	774,706,624	498,280,467	274,428,454

기타비유동자산	3,792,444,531	3,799,917,474	3,883,563,738

자산총계	58,882,078,702	61,354,334,868	49,635,986,423

유동부채	8,913,459,608	12,373,417,782	16,691,074,889

비유동부채	2,449,640,147	2,187,804,676	1,842,112,350

부채총계	11,363,099,755	14,561,222,458	18,533,187,239

[지배기업 소유주지분]	47,518,978,947	46,793,112,410	31,102,799,184

자본금	2,672,545,000	2,672,545,000	1,479,990,000

이익잉여금	33,696,043,352	30,331,686,968	24,825,480,659

기타자본구성요소	11,150,390,595	13,788,880,442	4,797,328,525

자본총계	47,518,978,947	46,793,112,410	31,102,799,184

[매출액]	53,485,071,421	59,152,552,013	61,373,259,242

[영업이익]	3,137,685,722	6,880,513,032	6,518,933,075

[법인세비용차감전순이익]	4,325,136,130	6,587,173,349	6,544,035,544

[연결당기순이익]	3,898,865,384	5,802,204,309	5,587,199,462

[기본주당순이익]	737	1,240	1,326

주) 당사는 2016년에 K-GAAP에서 K-IFRS로 전환하였습니다.

나. 요약 별도재무정보영화테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제19기	제18기	제17기

(2018년)	(2017년)	(2016년)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	34,879,033,750	38,973,799,657	29,149,594,805

당좌자산	30,852,682,226	35,272,837,696	25,214,636,613

재고자산	4,026,351,524	3,700,961,961	3,934,958,192

[비유동자산]	22,639,259,843	19,665,184,102	18,378,966,675

유형자산	13,971,159,112	11,256,468,466	9,143,496,016

무형자산	748,764,098	468,935,731	274,428,454

기타비유동자산	7,919,336,633	7,939,779,905	8,961,042,205

자산총계	57,518,293,593	58,638,983,759	47,528,561,480

유동부채	6,907,754,880	9,085,868,317	13,788,642,715

비유동부채	2,449,640,147	2,187,804,676	1,842,112,350

부채총계	9,357,395,027	11,273,672,993	15,630,755,065

자본금	2,672,545,000	2,672,545,000	1,479,990,000

기타불입자본	10,906,451,174	13,523,024,604	4,346,645,820

이익잉여금	34,581,902,392	31,169,741,162	26,071,170,595

자본총계	48,160,898,566	47,365,310,766	31,897,806,415

[매출액]	44,578,465,647	50,786,245,548	52,170,362,260

[영업이익]	3,037,748,350	5,671,949,947	5,755,161,977

[법인세비용차감전순이익]	4,340,762,483	6,227,952,040	6,166,146,405

[당기순이익]	3,946,670,230	5,394,568,567	5,291,900,040

[기본주당순이익]	746	1,153	1,256

주) 당사는 2016년에 K-GAAP에서 K-IFRS로 전환하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 당사의 제17기, 제18기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 회계감사(검토)업무는삼일회계법인이 수행하였으며, 제17기와 제18기의 감사의견은 모두 적정이며, 감사보고서는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 제19기의 연결재무제표 및 별도 재무제표에 대한 회계감사(검토)업무는 회계 법인 평진 이 수행하였으며, 제19기 감사의견은 적정입니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	회계법인 평진	적정	해당사항 없음

제18기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제17기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	회계법인 평진	반기검토보고서, 기말감사보고서, 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	48,000	888

제18기(전기)	삼일회계법인	반기검토보고서, 기말감사보고서, 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	105,000	1,065

제17기(전전기)	삼일회계법인	기말감사보고서, 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	70,000	771

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	2018.04.30.	세무조정계산서 작성대리	2019.01.16.~2019.03.31	5,000	회계법인 평진

제18기(전기)	2017.09.07	내부회계관리제도구축	2017.09.14~2017.09.27	25,000	회계법인 평진

2017.04.30	세무조정계산서 작성대리	2018.02.01.~2018.03.31.	6,500	회계법인 평진

2017.09.04.	재무확인서	2017.09.04.~2017.09.08..	10,000	삼일회계법인

제17기(전전기)	2016.04.30	세무조정계산서 작성대리	2017.02.01.~2016.03.31	5,000	회계법인 평진

2016.11.30	K-IFRS 전환용역	2016.12.12.~2016.12.23.	21,000	회계법인 평진

2016.11.30	K-IFRS 결산 자문용역	2017.02.01.~2017.03.31	6,000	회계법인 평진

4. 회계감사인의 변경당사는 2017년 코스닥시장 상장을 위해 금융감독원에 감사인지정신청을 한 결과 삼일회계법인이 지정되어 2016년 및 2017년도 감사를 수감했습니다. 2018년 감사인선임위원회를 통해 회계감사인으로 회계법인 평진을 선정하였습니다.

5. 내부회계관리제도 가. 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속대책해당사항 없습니다. 나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제19기	회계법인 평진	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제18기	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 제6장 '부칙'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 정관 제22조(이사의 선임)조항에서 집중투표제를 배제하였습니다.

정관 제22조(이사의 선임)

1. 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.
2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
4. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
5. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행수직 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 체택여부당사는 2018년 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 소수주주권의 행사여부당사는 최근 3사업연도 내 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부당사는 최근 3사업연도 내 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 변동사항 및 지분현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

엄준형	본인	보통주	2,332,500	43.6	2,358,430	44.12	-

안미경	배우자	보통주	60,000	1.1	60,000	1.1	-

엄윤진	자녀	보통주	60,000	1.1	60,000	1.1	-

엄현정	자녀	보통주	37,500	0.7	37,500	0.7	-

임태재	미등기임원	보통주	131,500	2.5	131,500	2.5	-

남효진	관계사임원	보통주	3,000	0.1	3,482	0.1	-

계	보통주	2,624,500	49.1	2,650,912	49.6	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요 당사 최대주주의 주요경력사항은 다음과 같습니다.(기준일:2018년 12월 31일)

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

엄준형	대표이사	1986~2000	(주)패커드코리아 기술연구소장	-

2000~현재	영화테크(주) 대표이사	-

3. 주식의 분포 보고서 작성기준일 현재 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 아래와 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	엄준형	2,358,430	44.12	최대주주

한국단자공업(주)	495,000	9.26	-

우리사주조합	40,904	0.77	-

4. 소액주주 현황(1%미만)

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,739	99.79%	1,873,873	35.06%	-

주) 소액주주는 발행주식 총수의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주로서 2018년말 주주명부를 근거로 작성되었습니다.

5. 주식사무당사의 주식사무에 관한 사항은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2) 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
3) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4) 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우
5) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8) 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9) 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
4. 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
5. 제 2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고해야 한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 30일까지

명의개서대리인	대리인의 명칭 : 국민은행 증권대행부사무취급 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 26

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

공고인터넷홈페이지 : 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.yhtec.com)

5. 주가 및 주식거래 실적당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원,주)

종 류	2018년 12월	2018년 11월	2018년 10월	2018년 9월	2018년 8월	2018년 7월

보통주	주가	최 고	11,650	8,560	11,550	12,050	12,600	12,950

최 저	8,710	6,740	6,800	11,500	11,300	11,650

평 균	10,288	8,021	9,168	11,759	12,005	12,275

거래량	최고(일)	173,792	159,155	125,600	29,197	84,540	48,024

최저(일)	9,350	6,091	5,847	6,164	3,236	2,561

월간	939,053	690,185	572,464	203,618	295,204	237,813
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

엄준형	남	1961.01	대표이사	등기임원	상근	대표이사	-성균관대학교 전기공학과 졸업-서울대학교 경영전문대학원 졸업
-㈜패커드코리아 기술연구소장	2,358,430	-	본인	18년 6개월	2021.03.30

유승권	남	1958.05	부사장	등기임원	상근	연구총괄	-전남대학교 전기공학과 석사졸업-한국GM 연구소 상무	-	-	관계없음	2년 10개월	2021.03.30

김병우	남	1965.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-자동차부품연구원 센터장-울산대학교 전기전자공학과 교수	-	-	관계없음	3년 9개월	2021.03.30

김재원	남	1962.11	감사	등기임원	비상근	감사	-KAIST기계공학박사-선문대학교 기계공학과 교수	-	-	관계없음	9개월	2021.03.30

임태재	남	1969.09	이사	미등기임원	상근	연구개발	-한경대학교 정보제어공학과 졸업-(주)패커드코리아 기술연구소	131,500	-	관계없음	18년 4개월	-

박현배	남	1973.01	상무	미등기임원	상근	경영지원	-서울대학교 경영전문대학원 졸업-GS칼텍스(주) 감사실 부장	-	-	관계없음	2년 6개월	-

남상균	남	1970.09	상무	미등기임원	상근	영업	-경희대학교 무역학과 졸업-제이피씨오토모티브 영업이사	-	-	관계없음	1년 5개월	-

구본웅	남	1962.09	상무	미등기임원	상근	연구개발	-성균관대학교 전자공학과 졸업-한국GM 선임연구원-LG전자 배터리전장팀 개발팀장	-	-	관계없음	9개월	-

송형석	남	1974.01	이사	미등기임원	상근	연구개발	-아주대학교 전자공학과 석사졸업- (주)에이스테크놀로지 책임연구원	-	-	관계없음	5년 6개월	-

2. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

연구개발	남	37	-	2	-	39	3년 10개월	1,744	45	-

연구개발	여	4	-	-	-	4	4년 9개월	128	32	-

관리	남	19	-	-	-	19	2년 9개월	890	47	-

관리	여	6	-	-	-	6	5년 5개월	193	32	-

생산	남	36	-	-	-	36	4년	1,458	40	-

생산	여	26	-	-	-	26	7년 11개월	968	37	-

합 계	128	-	2	-	130	4년 10개월	5,381	39	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	492	98	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	800	사외이사포함

감사	1	200	-

주) 당사는 제18기 주주총회에서 2018년 이사 3인(사외이사 포함) 8억원, 감사 1인 2억원으로 보수한도를 승인하였습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	598	100	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	580	193	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	12	6	-

주) 2018년 중 퇴임, 사임한 이사 감사를 포함하여 기재하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 2018년말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 당사는 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭당사는 공정거래법상의 출자 총액 제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않으며, 2018년 사업보고서 제출일 현재 3개의 관계회사가 있습니다.

회사명	사업자등록번호	주요업종	상장여부	소재지

심양영화과기유한공사	-	정션박스/전기차 부품 개발·제조 및 부대사업	비상장	중국 요녕성 심양시 대동구 대망가 50호

영화전자(우시)유한공사	-	이차전지 부품 개발·제조 및 부대사업	비상장	중국 강소성 무석시 석산개발구 부용중3로 99호

Young Hwa Tech USA Co.	-	정션박스 엔지니어링	비상장	42001 Koppernick Rd. Conton MI. 48187 USA

나. 계열회사의 계통도

다. 계열사 임원 겸직 현황 (기준일 : 2018 년 12월 31일)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부	선임시기

엄준형	대표이사(등기/상근)	영화전자(우시)유한공사	동사장	비상근	2016.11.29.

심양영화과기유한공사	동사장	2013.12.23.

Young Hwa Tech USA Co.	대표이사	2010.06.29.

박현배	상무(비등기/상근)	영화전자(우시)유한공사	동사	비상근	2016.11.29.

2. 타법인 출자현황* 당사는 기업공시서식 작성기준 제7-4-2조에 의거 "자산총액 1천억원 미만의 소규모기업에 해당"되어, 사업보고서 본 항목의 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등

(1) 채권/채무 내역 (단위 : 천원)

특수관계 구분	회사명	채 권	채 무

매출채권	대여금(*)	기타채권	매입채무

종속기업	심양영화과기유한공사	1,469,865	782,670	165,361	931

주) 상기 특수관계자는 당사의 100% 종속회사이며, 대여금에 대한 이자율은 연 5.51%이며, 대출기간은 1년 입니다.(2) 보증내역2018년 사업보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 대주주와의 자산양수도 등당사는 2018년 사업보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래종속기업과의 관련 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

특수관계 구분	회사명	매출	수수료수익	매입	이자수익

종속기업	심양영화과기유한공사	4,741,908	-	922	48,231

라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 2018년 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 기업인수목적회사의 추가기재사항당사는 2018년 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행, 변경상황 - 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

구분	개최일자	의안내용	가결여부

1	2016-03-24	1) 제 16기 재무제표 승인의 건2) 감사 선임의 건3) 이사보수한도 승인의 건4) 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2	2017-02-08	1) 1주의 금액 변경의 건(정관변경의 건)	원안대로 가결

3	2017-03-30	1) 제 17기 재무제표 승인의 건2) 정관일부 변경 승인의 건3) 이사 보수한도 승인의 건4) 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

4	2018-03-30	1) 제18기 재무제표 승인의 건2) 이사선임의 건3) 감사선임의 건4) 이사보수한도 승인의 건5) 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

5	2019-03-28	1) 제19기 재무제표 승인의 건2) 정관 일부변경의 건3) 이사 보수한도액 승인의 건4) 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등당사는 2018년 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 2018년 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 (단위 : 천원)

채무자	관계	채권자	채무
내용	보증기간	사업년도 초(2018.01.01)	사업년도 말(2018.12.31)	2018년

증가	감소

심양영화과기유한공사	종속회사	기업은행	차입금보증	2017.07.18~2018.07.18	490,950	0	-	490,950

주) 종속법인인 심양영화과기유한공사의 기업은행에 대한 차입금 전액 상환에 따라 채무보증 전액 감소하였습니다. 라. 채무인수약정 현황당사는 2018년 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 기타의 우발채무 등(1) 2018년말 현재 당사가 체결하고 있는 금융약정사항 (단위 : 천원)

구 분	금융기관	약정한도액	대출금액

시설자금	중소기업은행	1,797,000	979,920

일반자금	중소기업은행	2,500,000	2,500,000

할인어음	중소기업은행	600,000	-

외상매출채권담보대출	하나은행	950,000	-

합 계	5,847,000	3,479,920

(2) 2018년말 현재 당사가 금융기관 등으로부터 제공받은 지급보증 내역 (단위 : 천원)

제공자	보증금액	보증내용

서울보증보험(주)	124,000	이행계약 등

신용보증기금	900,000	지급보증

SK건설,(주)에스엔케이	834,000	지급보증

합계	1,858,000

주) 2018년 말 현재 서울보증보험㈜으로부터 국책과제 등 계약이행과관련하여 124 백만원(전기말: 390백만원)의 지급보증을 제공 받고 있으며, 신용보증기금으로부터 중소기업은행 차입금과 관련하여 900백만원의 지 급보증을, SK건설㈜ 및 ㈜에스엔케이로부터 국민은행 차입금과 관련하여 834백만원의 지급보증을 각각 제공받고 있습니다 .

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 2018년 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그밖의 사항가. 제재현황당사는 2018년 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 2018년 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다.신용보강 제공 현황당사는 2018년 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 등 기재 관련당사는 2018년 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 단기매매차익 미환수 현황 등 기재 관련당사는 2018년 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 2018년 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

신규사업투자	2017.10.25	신규사업투자	4,000	신사업 투자지분 확보, 시험/양산라인 구축 등	1,343	진행 중

시설투자	2017.10.25	전기차/이차전지자동화설비 등	3,000	자동화 양산설비 투자	2,871	진행 중

연구개발	2017.10.25	선행 연구개발	1,000	각종 전장, 전력전자, 컨트롤러 관련 연구개발	1,539	추가 진행

인건비	2017.10.25	신사업 인력채용	300	신규 개발/관리 인력 채용/인건비	399	진행 중

S/W구입	2017.10.25	설계 TOOL 등	463	설계 TOOL 등	311	진행 중

아. 보호예수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	0	2017.10.26	2018.10.25	12개월	우리사주	5,345,090

주) 당사 우리사주 주식은 2018년 10월 25일 보호예수가 만료되어, 현재 보호예수 주식은 없습니다.

자. 중소기업해당여부

당사는 2018년 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법에 따른 중소기업에 해당합니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.