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영화테크 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 영화테크주식회사
대 표 이 사 : 엄준형
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132
(전 화)041-585-2685
(홈페이지) http://www.yhtec.com
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)엄준형
(전 화)041-536-5574
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사는 최근 5사업연도 및 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

변경일	변동내역	현재 이사/감사 현황

18.03.30	사내이사 유승권 신규선임	- 사내이사/대표이사 엄준형- 사내이사 유승권- 사외이사 김병우- 감 사 김재원

감사 김재원 신규선임

주) 제 18기 정기주주총회에 따라 변경됨. 유승권/김재원 외 이사 2인(사외이사포함)은 중임. 다. 최대주주의 변동

당사는 설립 이후 당분기보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

라. 상호의 변경당사는 설립 이후 당분기보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 설립 이후 당분기보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립 이후 당분기보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 회사 설립 이후 당분기보고서 제출일 현재까지 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화사실이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

당사는 설립 이후 당분기보고서 제출일 현재까지 합병, 영업 양수도, 감자, 부도발생, 자산재평가 등 중요한 사항의 발생내역이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.10.13	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	150,000	제3자배정

2017.03.09	주식분할	보통주	2,663,982	500	-	액면분할

2017.03.09	주식분할	우선주	108,000	500	-	액면분할

2017.03.10	무상증자	보통주	1,479,990	500	-	주식발행초과금

2017.03.10	무상증자	우선주	60,000	500	-	주식발행초과금

2017.05.22	전환권행사	보통주	180,000	500	-	우선주의 보통주 전환권 행사에 따른 보통주 증가

2017.05.22	전환권행사	우선주	180,000	500	-	우선주의 보통주 전환권 행사에 따른 우선주 감소

2017.10.26	유상증자(일반공모)	보통주	725,120	500	12,500	코스닥 상장공모

주) 최근 5년 기준입니다.

나. 주식관련 미상환 사채 등 발행현황 당분 기 보 고 서 작성 기준 일 현재 주식관련 미상환 사채(전환사채, 신주인수권부사채, 전환형조건부자본증권 등)는 존재하지 않습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,345,090	-	5,345,090	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,345,090	-	5,345,090	-

Ⅴ. 자기주식수	276,304	-	276,304	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,068,786	-	5,068,786	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	172,761	33,017	-	-	205,778	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	70,526	-	-	-	70,526	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	243,287	33,017	-	-	276,304	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	243,287	33,017	-	-	276,304	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 상기 '기초수량'은 공시서류 작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점 (2019년 1월 1일)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성 기준일 현재 (2019년 09월 30일)의 보유수량입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,345,090	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	276,304	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,068,786	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 매년 지속적으로 배당을실시해왔으며, 액면가 대비 배당율을 기준으로 2016년/2017년/2018년 각 20%의 배당을 실시하였습니다.

정 관

제 32 조 (이익배당)1. 이익 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.3. 제1항의 배당은 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.4. 제1항의 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 그 청구권을 포기한 것으로 간주하고 이를 본 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,899	5,802	5,587

(별도)당기순이익(백만원)	3,947	5,395	5,292

(연결)주당순이익(원)	737	1,240	1,326

현금배당금총액(백만원)	510	535	296

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	13.1	9.2	5.3

현금배당수익률(%)	보통주	0.9	0.6	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 당사는 2017.10.26. 코스닥시장에 상장하였으며, 제17기(2016년)에는 시가가 없어 현금배당수익률을 기재하지 않았습니다. 주2) 당사는 2017.03.09. 액면가 기준 5,000원을 500원으로 액면분할 실시하였으며, 기간 비교를 위해 액면가 500원 기준으로 배당에 관한 사항을 작성하였습니다. 다. 이익참가부사채에 대한 사항당사는 당분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 영화테크 주식회사와 그 종속기업 (단위:원)

과 목	제20기 3분기	제19기	제18기

(2019년)	(2018년)	(2017년)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	34,734,641,907	37,869,925,954	42,774,458,379

당좌자산	29,001,100,702	32,367,489,249	37,617,685,652

재고자산	5,733,541,205	5,502,436,705	5,156,772,727

[비유동자산]	22,184,529,767	21,012,152,748	18,579,876,489

유형자산	17,962,014,362	16,445,001,593	14,281,678,548

무형자산	1,369,913,820	774,706,624	498,280,467

기타비유동자산	2,852,601,585	3,792,444,531	3,799,917,474

자산총계	56,919,171,674	58,882,078,702	61,354,334,868

유동부채	7,312,010,901	8,913,459,608	12,373,417,782

비유동부채	2,340,406,562	2,449,640,147	2,187,804,676

부채총계	9,652,417,463	11,363,099,755	14,561,222,458

[지배기업 소유주지분]	47,266,754,211	47,518,978,947	46,793,112,410

자본금	2,672,545,000	2,672,545,000	2,672,545,000

이익잉여금	33,664,953,610	33,696,043,352	30,331,686,968

기타자본구성요소	10,929,255,601	11,150,390,595	13,788,880,442

자본총계	47,266,754,211	47,518,978,947	46,793,112,410

[매출액]	34,241,690,581	53,485,071,421	59,152,552,013

[영업이익]	(126,101,278)	3,137,685,722	6,880,513,032

[법인세비용차감전순이익]	545,546,892	4,325,136,130	6,587,173,349

[연결당기순이익]	479,090,558	3,898,865,384	5,802,204,309

[기본주당순이익]	94	737	1,240

나. 요약 별도재무정보영화테크 주식회사 (단위:원)

과 목	제20기 3분기	제19기	제18기

(2019년)	(2018년)	(2017년)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	32,646,854,574	34,879,033,750	38,973,799,657

당좌자산	28,100,611,119	30,852,682,226	35,272,837,696

재고자산	4,546,243,455	4,026,351,524	3,700,961,961

[비유동자산]	23,448,583,984	22,639,259,843	19,665,184,102

유형자산	14,537,970,794	13,971,159,112	11,256,468,466

무형자산	1,345,571,374	748,764,098	468,935,731

기타비유동자산	7,565,041,816	7,919,336,633	7,939,779,905

자산총계	56,095,438,558	57,518,293,593	58,638,983,759

유동부채	6,012,719,888	6,907,754,880	9,085,868,317

비유동부채	2,340,406,562	2,449,640,147	2,187,804,676

부채총계	8,353,126,450	9,357,395,027	11,273,672,993

자본금	2,672,545,000	2,672,545,000	2,672,545,000

기타불입자본	10,529,396,874	10,906,451,174	13,523,024,604

이익잉여금	34,540,370,234	34,581,902,392	31,169,741,162

자본총계	47,742,312,108	48,160,898,566	47,365,310,766

[매출액]	30,177,455,461	44,578,465,647	50,786,245,548

[영업이익]	(59,068,412)	3,037,748,350	5,671,949,947

[법인세비용차감전순이익]	515,444,705	4,340,762,483	6,227,952,040

[당기순이익]	468,648,142	3,946,670,230	5,394,568,567

[기본주당순이익]	92	746	1,153
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.당사의 제18기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 회계감사(검토)업무는 삼일회계법인이 수행하였으며, 제18기의 감사의견은 모두 적정이며, 감사보고서는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 제19기의 연결재무제표 및 별도 재무제표에 대한 회계감사(검토)업무는 회계법인평진이 수행하였으며, 제19기 감사의견은 적정입니다. 제20기의 연결재무제표 및 별도 재무제표에 대한 회계감사(검토)업무는 회계법인평진에서 수행할 예정입니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	회계법인 평진	-	해당사항 없음

제19기(전기)	회계법인 평진	적정	해당사항 없음

제18기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

20기(당기)	회계법인 평진	반기검토보고서, 기말감사보고서별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	53,000	-

제19기(전기)	회계법인 평진	반기검토보고서, 기말감사보고서, 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	48,000	888

제18기(전전기)	삼일회계법인	반기검토보고서, 기말감사보고서, 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	105,000	1,065

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	2019.04.15	세무조정계산서작성대리	2020.01.16~2020.03.31	6,000	회계법인 평진

2019.01.31	개발비정산 감사업무	2019.02.01~2019.02.15	1,800	회계법인 평진

제19기(전기)	2018.04.30.	세무조정계산서작성대리	2019.01.16.~2019.03.31	5,000	회계법인 평진

제18기(전전기)	2017.09.07	내부회계관리제도구축	2017.09.14~2017.09.27	25,000	회계법인 평진

2017.04.30	세무조정계산서작성대리	2018.02.01.~2018.03.31.	6,500	회계법인 평진

2017.09.04.	재무확인서	2017.09.04.~2017.09.08..	10,000	삼일회계법인

4. 회계감사인의 변경당사는 2017년 코스닥시장 상장을 위해 금융감독원에 감사인지정신청을 한 결과 삼일회계법인이 지정되어 2016년 및 2017년도 감사를 수감했습니다. 2018년 감사인선임위원회를 통해 회계감사인으로 회계법인 평진을 2018년부터 2020년까지 3개 사업연도 선정하였습니다.

5. 내부회계관리제도가. 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속대책

해당사항 없습니다. 나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제19기	회계법인 평진	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제18기	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 제6장 '부칙'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항당사는 당분기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 정관에 정해진 감사에 관한 주요 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

제21조의2(감사의 수)	회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제22조(선임)	4. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.5. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제24조(임기)	감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주 총회의 종결 시까지로 한다.

제25조(보선)	이사와 감사에 결원이 생긴 경우에는 임시주주총회에서 그를 보선한다. 다만, 그 법정원수를 결하지 아니하는 때에는 그러하지 아니할 수 있다. 보결 또는 증원에 의하여 선임된 이사 및 감사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제26조(보수)	1. 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.2. 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. 3. 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정의결하여야 한다.

나. 감사(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

김재원	1985-1987	KAIST 기계공학 박사	해당사항 없음	신규선임

1995-현재	선문대학교 기계공학과 교수

2018-현재	영화테크(주) 감사

(2) 감사의 독립성당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

구분	내용

정관 제25조의3(감사의 의무)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
4. 감사에 대해서는 제 25조의 2 제3항 규정을 준용한다.
5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사규정제7호(권한)	① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무?재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 이사회에 임시주주총회의 소집 요구
4. 이사회에 출석 및 의견 진술
5. 이사회의 소집청구 및 소집
6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
7. 감사의 해임에 관한 의견진술
8. 이사의 보고 수령
9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
11. 이사와 회사간 소송에서의 회사 대표
12. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령
13. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령
14. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

(3) 감사의 주요 활동내용제20기에 이루어진 당사 감사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	활동내용	가결여부	감사(김재원)

1	2019.01.02	제20기 제1회 이사회(내부회계관리제도규정 개정의 건)	가결	참석

2	2019.02.13	제20기 제2회 이사회(제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건, 현금 배당 승인의 건)	가결	참석

3	2019.02.14	제20기 제3회 이사회(타법인 지분 추가취득건)	가결	불참

4	2019.02.18	제20기 제4회 이사회(내부회계관리제도 운용실태 평가보고)	가결	참석

5	2019.03.12	제20기 제5회 이사회(제19기(2018년)정기주주총회 소집의 건)	가결	참석

6	2019.03.29	제20기 제6회 이사회(지점 폐쇄의 건)	가결	불참

7	2019.05.20	제20기 제7회 이사회(해외자회사 설립출자의 건, 자회사 임원 겸직 승인의 건)	가결	참석

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사에 대한 교육계획을 수립 중이며, 추후 교육 실시 예정입니다.

(5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	3	차장2, 대리1명평균(6.6년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

다. 준법지원인에 관한 사항당사는 당분기보고서작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 정관 제22조(이사의 선임)조항에서 집중투표제를 배제하였습니다.

정관 제22조(이사의 선임)

1. 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.
2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
4. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
5. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행수직 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 당분기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 소수주주권의 행사여부당사는 최근 3사업연도 내 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부당사는 최근 3사업연도 내 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

엄준형	본인	보통주	2,358,430	44.12	2,358,430	44.12	-

안미경	배우자	보통주	60,000	1.1	60,000	1.1	-

엄윤진	자녀	보통주	60,000	1.1	60,000	1.1	-

엄현정	자녀	보통주	37,500	0.7	37,500	0.7	-

임태재	미등기임원	보통주	131,500	2.5	131,500	2.5	-

계	보통주	2,647,430	49.5	2,647,430	49.5	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

당사 최대주주의 주요경력사항은 다음과 같습니다.(기준일:2019년 9월 30일)

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

엄준형	대표이사	1986~2000	(주)패커드코리아 기술연구소장	-

2000~현재	영화테크(주) 대표이사	-

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	엄준형	2,358,430	44.12	최대주주

한국단자공업(주)	495,000	9.26	-

우리사주조합	22,188	0.4	-

4. 소액주주 현황(1%미만)

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,739	99.79%	1,873,873	35.06%

주) 소액주주는 발행주식 총수의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주로서 2018년말 주주명부를 근거로 작성되었습니다.

5. 주식사무

당사의 주식사무에 관한 사항은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2) 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
3) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4) 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우
5) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8) 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9) 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
4. 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
5. 제 2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고해야 한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 30일까지

명의개서대리인	대리인의 명칭 : 국민은행 증권대행부사무취급 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 26

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

공고인터넷홈페이지 : 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.yhtec.com)

6. 주가 및 주식거래 실적당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원,주)

종 류	2019년 9월	2019년 8월	2019년 7월	2019년 6월	2019년 5월	2019년 4월

보통주	주가	최 고	12,750	8,780	10,550	10,900	12,150	12,400

최 저	10,300	6,860	9,020	9,200	9,230	11,000

평 균	11,537	8,100	9,843	10,232	10,483	11,984

거래량	최고(일)	2,402,370	38,240	53,890	117,074	30,409	57,956

최저(일)	40,919	2,196	2,360	3,074	4,452	9,275

월간	8,929,725	247,032	274,998	285,076	260,309	501,987
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

엄준형	남	1961.01	대표이사	등기임원	상근	대표이사	-성균관대학교 전기공학과 졸업-서울대학교 경영전문대학원 졸업
-㈜패커드코리아 기술연구소장	2,358,430	-	본인	19년 3개월	2021.03.30

유승권	남	1958.05	부사장	등기임원	상근	연구총괄	-전남대학교 전기공학과 석사졸업-한국GM 연구소 상무	-	-	관계없음	3년 7개월	2021.03.30

김병우	남	1965.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-자동차부품연구원 센터장-울산대학교 전기전자공학과 교수	-	-	관계없음	4년 6개월	2021.03.30

김재원	남	1962.11	감사	등기임원	비상근	감사	-KAIST기계공학박사-선문대학교 기계공학과 교수	-	-	관계없음	1년 6개월	2021.03.30

임태재	남	1969.09	이사	미등기임원	상근	연구개발	-한경대학교 정보제어공학과 졸업-(주)패커드코리아 기술연구소	131,500	-	관계없음	19년 1개월	-

남상균	남	1970.09	상무	미등기임원	상근	영업	-경희대학교 무역학과 졸업-제이피씨오토모티브 영업이사	-	-	관계없음	2년 2개월	-

구본웅	남	1962.09	상무	미등기임원	상근	연구개발	-성균관대학교 전자공학과 졸업-한국GM 선임연구원-LG전자 배터리전장팀 개발팀장	-	-	관계없음	1년 6개월	-

송형석	남	1974.01	이사	미등기임원	상근	연구개발	-아주대학교 전자공학과 석사졸업-(주)에이스테크놀로지 책임연구원	-	-	관계없음	6년 3개월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

연구개발	남	35	-	2	-	37	4년 1개월	1,380	37	-

연구개발	여	3	-	-	-	3	4년 11개월	89	30	-

관리	남	13	-	-	-	13	4년 10개월	611	47	-

관리	여	4	-	-	-	4	9년 8개월	155	39	-

생산	남	32	-	-	-	32	4년 3개월	1,130	35	-

생산	여	26	-	-	-	26	8년8개월	722	28	-

합 계	113	-	2	-	115	6년 1개월	4,087	36	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	288	72	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,500	사외이사포함

감사	1	200	-

주) 당사는 제19기 정기주주총회에서 2019년 이사3인(사외이사포함) 15억, 감사 1인 2억원으로 보수한도를 승인하였습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	408,791	102,198	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	395,291	197,645	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	4,500	4,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,000	9,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 :백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 :백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭당사는 공정거래법상의 출자 총액 제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않으며, 당분기사업보고서 제출일 현재 3개의 관계회사가 있습니다.

회사명	사업자등록번호	주요업종	상장여부	소재지

심양영화과기유한공사	-	전기차부품 개발·제조 및전장품사업	비상장	중국 요녕성 심양시

Young Hwa Tech USA Co.	-	전기차부품 개발·제조 및전장품사업	비상장	미국 디트로이트

YOUNGHWA TECH INDIA PRIVATE LIMITED	-	전기차부품 개발·제조 및전장품사업	비상장	인도 첸나이

주) 종속회사 영화전자(우시)유한공사(보유지분 100%)는 당사 해외법인통합운영정책에 의해 2019년 3월 29일자 청산하였습니다. 나. 계열회사의 계통도

다. 계열사 임원 겸직 현황(기준일 : 2019 년 9월 30일)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부	선임시기

엄준형	대표이사(등기/상근)	심양영화과기유한공사	동사장	비상근	2013.12.23.

Young Hwa Tech USA Co.	대표이사	2010.06.29.

YOUNGHWA TECH INDIA PRIVATE LIMITED	대표이사	2019.06.20

2. 타법인 출자현황- 당사는 기업공시서식 작성기준 제7-4-2조에 의거 "자산총액 1천억원 미만의 소규모기업에 해당"되어, 사업보고서 본 항목의 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등(1) 채권/채무 내역 (단위 : 천원)

특수관계 구분	회사명	채 권	채 무

매출채권	대여금(*)	기타채권	매입채무

종속기업	심양영화과기유한공사	1,135,543	813,820	-	1,000

주) 상기 특수관계자는 당사의 100% 종속회사이며, 대여금에 대한 이자율은 연 5.51%이며, 대출기간은 1년 입니다.(2) 보증내역당사는 당분기보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 대주주와의 자산양수도 등당사는 당분기보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래종속기업과의 관련 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

특수관계 구분	회사명	매출	수수료수익	매입	이자수익

종속기업	심양영화과기유한공사	1,987,977	-	-	46,960

라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 당분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 기업인수목적회사의 추가기재사항당사는 당분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행, 변경상황- 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

구분	개최일자	의안내용	가결여부

1	2016-03-24	1) 제 16기 재무제표 승인의 건2) 감사 선임의 건3) 이사보수한도 승인의 건4) 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2	2017-02-08	1) 1주의 금액 변경의 건(정관변경의 건)	원안대로 가결

3	2017-03-30	1) 제 17기 재무제표 승인의 건2) 정관일부 변경 승인의 건3) 이사 보수한도 승인의 건4) 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

4	2018-03-30	1) 제18기 재무제표 승인의 건2) 이사선임의 건3) 감사선임의 건4) 이사보수한도 승인의 건5) 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

5	2019-03-28	1) 제19기 재무제표 승인의 건2) 정관 일부변경의 건3) 이사 보수한도액 승인의 건4) 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등당사는 당분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 당분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황당사는 당분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황당사는 당분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 기타의 우발채무 등(1) 2019년 당분기말 현재 당사가 체결하고 있는 금융약정사항 (단위 : 천원)

구 분	금융기관	약정한도액	2019년 당분기 차입금잔액

시설자금	중소기업은행	1,797,000	734,940

일반자금	중소기업은행	2,500,000	2,500,000

할인어음	중소기업은행	600,000	-

시설자금	국민은행	758,080	303,232

외상매출채권담보대출	하나은행	950,000	-

합 계	6,605,080	3,538,172

(2) 2019년 당분기말 현재 당사가 금융기관 등으로부터 제공받은 지급보증 내역 (단위 : 천원)

제공자	보증금액	보증내용

서울보증보험(주)	83,000	이행계약 등

신용보증기금	900,000	지급보증

SK건설,(주)에스엔케이	834,000	지급보증

합계	1,817,000

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 당분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그밖의 사항가. 제재현황당사는 당분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 당분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다.신용보강 제공 현황당사는 당분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 등 기재 관련당사는 당분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 단기매매차익 미환수 현황 등 기재 관련당사는 당분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

신규사업투자	2017.10.25	신규사업투자	4,000	신사업 투자지분 확보, 시험/양산라인 구축 등	3,044	진행 중

시설투자	2017.10.25	전기차/이차전지자동화설비 등	3,000	자동화 양산설비 투자	3,351	추가 진행

연구개발	2017.10.25	선행 연구개발	1,000	각종 전장, 전력전자, 컨트롤러 관련 연구개발	2,659	추가 진행

인건비	2017.10.25	신사업 인력채용	300	신규 개발/관리 인력 채용/인건비	940	추가 진행

S/W구입	2017.10.25	설계 TOOL 등	463	설계 TOOL 등	1,068	추가 진행

사. 보호예수 현황당사는 당분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 중소기업 해당여부당사는 당분기보고서 제출일 현재 중소기업기본법에 따른 중소기업에 해당합니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.