AP시스템 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

- 당사는 집중투표제와 서면투표제는 채택하고 있지 않으나 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이사회 결의를 통해 채택하여 그 관리업무를 삼성증권에 위탁한 바 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 - 당사는 공시 대상 기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 분쟁 여부 - 당사는 공시 대상 기간 중 경영권 분쟁이 발생한 바 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,050,821	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	301,287	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,749,534	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 가진다.
②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신 주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모의 방법으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 전문투자자 등에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인해 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 9. 기타 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 법령의 준수 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤제 2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매결산기 최종일의 익일 (1월1일~1월15일까지)

공고방법	홈페이지 공고 (www.apsystems.co.kr)

주권의 종류	1.5.10.50.100.500.1,000.10,000주권(8권종)

명의개서대리인	국민은행증권대행부(서울시 영등포구 여의도동 34)

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	한국경제신문

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의 내용

제9기 정기주주총회(2026.03.27)	제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 문규 재선임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	승인승인승인승인승인승인승인	- 주주제안: 없음 - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론: 없음 - 안건 수정사항: 없음

제8기 정기주주총회(2025.03.28)	제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유호선 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 황신환 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 건	승인승인승인승인승인승인	- 주주제안: 없음 - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론: 없음 - 안건 수정사항: 없음

제7기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정기로 신규선임)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 건	승인승인승인승인	- 주주제안: 없음 - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론: 없음 - 안건 수정사항: 없음

사. 주주총회 의결 내용

주총정보	결의구분	안건	가결여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권 등주식수	반대기권 등주식비율(%)

제9기 정기주주총회(2026.03..27)	보통	제9기 재무제표 승인의 건	가결	14,789,534	6,003,963	5,877,788	97.9	126,175	2.1

특별	정관 변경의 건	가결	14,789,534	6,003,963	6,000,478	99.9	3,485	0.1

보통	감사 선임의 건(감사 문규 재선임)	가결	14,789,534	2,298,205	2,285,829	99.5	12,376	0.5

보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	14,789,534	6,003,963	4,379,076	72.9	1,624,887	27.1

보통	감사 보수한도 승인의 건	가결	14,789,534	6,003,963	5,991,587	99.8	12,376	0.2

보통	임원퇴직금규정 개정의 건	가결	14,789,534	6,003,963	5,305,548	88.4	698,415	11.6

보통	자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	가결	14,789,534	6,003,963	5,993,336	99.8	10,627	0.2

제8기 정기주주총회(2025.03.28)	보통	제8기 재무제표 승인의 건	가결	15,020,134	5,367,267	5,246,257	97.75	121.010	2.25

보통	사내이사 유호선 선임의 건	가결	15,020,134	5,367,267	5,271,053	98.21	96.214	1.79

보통	사내이사 황신환 선임의 건	가결	15,020,134	5,367,267	5,310,916	98.95	56.351	1.05

보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	15,020,134	5,367,267	4,032,004	75.21	1.335.263	24.88

보통	감사 보수한도 승인의 건	가결	15,020,134	5,367,267	5,314,374	99.01	52.893	0.99

제7기정기주주총회(2024.03.28)	보통	제7기 재무제표 승인의 건	가결	15,020,134	5,115,704	4,951,689	96.79	164,015	3.21

보통	이사 선임의 건(사내이사 정기로 신규선임)	가결	15,020,134	5,115,704	5,096,679	99.63	19,025	0.37

보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	15,020,134	5,115,704	5,102,063	99.73	13,641	0.27

보통	감사 보수한도 승인의 건	가결	15,020,134	5,115,704	5,102,293	99.74	13,411	0.26