AP시스템 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

1) 당사의 이사회는 2025년말 사내이사 2명 (유호선(대표이사, 의장), 정기로), 사외이사 1명(황신환)과 상근 감사(문규)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 유호선 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였으며 대표이사를 겸직하고 있습니다.2) 이사회의 권한이사회는 관계 법령 또는 정관으로 주주총회의 결의사항으로 되어 있는 사항을 제외하고는 이사의 업무 집행에 관한 사항에 관하여 의사결정을 합니다.3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사 정관 26조에 따라 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하며 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고합니다. 일정 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안하는 주주는 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 보유하여야 하며 이사에게 주주총회일의 6주전에 서면 또는 전자문서를 통하여 통지하여야 합니다.4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

5) 사외이사의 주요 경력 등

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

황신환	現 (주)아울링크 대표前 삼성전기 상무	없음	2025.03.28 취임

6) 사외이사의 업무지원 조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR홍보팀	2	수석 1명(5년)책임 1명(9년)	- 이사회업무지원- 요청자료 응대

7)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

8) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기중 교육 시행 예정

나. 이사회의 운영

1) 이사회 운영규정의 주요내용 - 이사회는 대표이사, 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 을 정하여 적어도 24시간 전에 이를 각 이사에게 문서 또는 구두로 통지하여 소집한 다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다 - 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397 조의2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사 회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

2) 이사회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사	사외이사

김영주(출석률 100%)	정기로(출석률 100%)	유호선(출석률 100%)	김광수(출석률 100%)	조중휘(출석률 100%)	황신환(출석률100%)

1	2025.01.07	제 1호 의안 : 주주환원 정책 수립의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

제 2호 의안: 제8기 현금배당 결의의 건(보통주)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

제 3호 의안: 자사주 신탁 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2	2025.03.05	보고사항 1: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

보고사항 2: 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

제 1호 의안: 제 8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

제 2호 의안: 25년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

제 3호 의안: 차입금 재대출의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

3	2025.03.11	제 1호 의안: 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

제 2호 의안: 제8기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

4	2025.03.18	제 1호 의안: 차입금 신규대환의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

제 2호 의안 : 차입금 신규대환의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

5	2025.03.28	제 1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성

6	2025.04.28	제 1호 의안 : 에이피에스리서치(주)와의 합병계약 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성

7	2025.05.15	제1호 의안 : 차입금 대환의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성

8	2025.05.28	제1호 의안 : 에이피에스리서치㈜와의 합병 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성

9	2025.06.05	제1호 의안 : 차입금 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성

제2호 의안 : 차입금 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성

10	2025.07.01	제1호 의안 : 에이피에스리서치㈜와의 합병 보고의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성

11	2025.07.16	제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 해지결정 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성

12	2025.08.14	제1호 의안 : 주식소각 결정의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성

13	2025.09.11	제1호 의안 : 파생상품거래 약정에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성

14	2025.09.25	제1호 의안 : 차입금 대환 및 증액의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성

15	2025.10.16	제1호 의안: 유형자산 양수 승인의 건	가결	-	-	찬성	-	-	찬성

16	2025.10.24	제1호 의안 : 외화지급 보증 신규신청의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성

제2호 의안 : 외화지급 보증 신규신청의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성

제3호 의안 : 산업시설자금대출 신규 차입의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성

3) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 해당사항 없습니다.

4) 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항 없습니다.

다. 이사의 독립성 이사는 기준에 적합한 사람으로 이사회에서 선정하여 추천하고, 주주총회에서 선임합니 다. 독립성 강화를 위하여 선임시 주주총회 사전에 추천인과 최대대주주와의 관계, 회사 외의 거래 등 정보를 외부에 투명하게 공개하고 있습니다. (상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항에 통지)(기준일 : 2025년 12월 31일)

성명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계	임기만료일	연임여부	연임횟수

유호선	안정적인 대내외 업무 총괄	이사회	경영 총괄	해당사항없음	해당사항없음	2028.03.28	-	-

정기로	이사회	그룹 총괄	해당사항없음	최대주주의 최대주주	2027.03.28	-	-

황신환	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	2027.03.28	-	-

(주)이사의 세부직무사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.