AP시스템 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

1 ) 보고서 제출 기준일(2021.12.31) 현재 당사 의 이사회는 사내이사 2명 (김영주(대표이사, 의장), 권영찬) 사외이사 1명(남동환)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 김영주 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였으며 대표이사를 겸직하고 있습니다. 2) 이사회의 권한이사회는 관계 법령 또는 정관으로 주주총회의 결의사항으로 되어 있는 사항을 제외하고는 이사의 업무 집행에 관한 사항에 관하여 의사결정을 합니다.3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사 정관 26조에 따라 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하며 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고합니다. 일정 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안하는 주주는 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 보유하여야 하며 이사에게 주주총회일의 6주전에 서면 또는 전자문서를 통하여 통지하여야 합니다. 4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

5) 사외이사의 주요 경력 등

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

남동환	- 서울대학교 법과대학- 서울대학교 대학원 법학과 - 대한변호사협회 조사위원- 납세자권익보호위원회 위원- 법무법인 대륙아주 경영담당변호사- 예금보험공사 파산재단 전담변호사- 중앙선거여론조사심의위원회 위원	없음	2019.03.28 취임

6) 사외이사의 업무지원 조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR홍보팀	2	부장 1명(1년)대리 1명(4년)	- 이사회업무지원- 요청자료 응대

7) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

8) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기중 교육 시행 예정

나 . 이사회의 운영

1) 이사회 운영규정의 주요내용 - 이사회는 대표이사, 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 을 정하여 적어도 24시간 전에 이를 각 이사에게 문서 또는 구두로 통지하여 소집한 다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다 - 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397 조의2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사 회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

2) 이사회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사내이사	사외이사

김영주(출석률 100%)	권영찬(출석률 100%)	남동환(출석률 100%)

1	2021.03.03	보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-

보고사항 2. 내부회계관리제도 평가 보고의 건	-	-	-	-

제 1호 의안 : 제4기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 내부승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 2호 의안: 제4기 현금배당 결의의 건(보통주)	가결	찬성	찬성	찬성

제 3호 의안: 제4기 현금배당 결의의 건(우선주)	가결	찬성	찬성	찬성

제 4호 의안: 자기주식 특정금전신탁 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 5호 의안 : 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 6호 의안 : 파생상품 한도 개설의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2021.03.11	제 1호 의안: 제4기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2021.05.18	제 1호 의안: 외화지급 포괄 한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 2호 의안: 장기차입 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2021.06.04	제 1호 의안: 장기차입 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 2호 의안: 외화지급 포괄 한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2021.09.03	제 1호 의안: 자기주식 특정금전신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2021.09.28	제 1호 의안: 장기차입금 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2021.10.27	제 1호 의안: 단기차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 2호 의안: 단기차입금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2021.12.01	제 1호 의안: 합작회사 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 해당사항 없습니다.

4) 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항 없습니다.

다. 이사의 독립성 이사는 기준에 적합한 사람으로 이사회에서 선정하여 추천하고, 주주총회에서 선임합니 다. 독립성 강화를 위하여 선임시 주주총회 사전에 추천인과 최대대주주와의 관계, 회사 외의 거래 등 정보를 외부에 투명하게 공개하고 있습니다. (상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항에 통지)

성명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계	임기만료일	연임여부	연임횟수

김영주	안정적인 대내외 업무 총괄	이사회	총괄	해당사항없음	해당사항없음	2023.03.28	연임	1

권영찬	이사회	장비영업본부장	해당사항없음	해당사항없음	2023.03.28	-	-

남동환	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	2022.03.28	-	-

(주)이사의 세부직무사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나 . 이사회의 운영

1) 이사회 운영규정의 주요내용 - 이사회는 대표이사, 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 을 정하여 적어도 24시간 전에 이를 각 이사에게 문서 또는 구두로 통지하여 소집한 다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다 - 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397 조의2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사 회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.