AP시스템 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

관계 법령 또는 정관으로 주주총회의 결의사항으로 되어 있는 사항을 제외하고는

이사의 업무 집행에 관한 사항에 관하여 의사결정을 합니다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사 정관 26조에 따라 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 하며 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 합니다. 일정 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안하는 주주는 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 보유하여야 하며 이사에게 주주총회일의 6주전에 서면 또는 전자문서를 통하여 통지하여야 합니다.(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지 아니합니다.

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

김경수	부산대학교 경제학과
한국산업단지공단 이사장
한국디스플레이산업협회 부회장	없음	2017.03.02 취임

※ 사외이사의 업무지원 조직은 별도로 구성되어 있지 않습니다.

2. 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

1)이사회의 구성과 소집

①이사회는 이사로 구성하며, 회사업무의 중요사항을 결정한다.

②이사회는 대표이사, 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일을 정하여 적어도 24시간 전에 이를 각 이사에게 문서 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④제2항 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

2)이사회의 결의방법

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

③이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2017.03.02	제 1호 의안 : 임시의장 선임의 건제 2호 의안 : 대표이사 선임의 건제 3호 의안 : 분할 경과 보고 및 공고의 건제 4호 의안 : 지점 설치의 건제 5호 의안 : 명의개서 대리인 선임의 건	가결

2	2017.03.29	제 1호 의안 : 코스닥 시장 상장의 건제 2호 의안 : 수입신용장 한도 증액의 건제 3호 의안 : 수입신용장 한도 및 파생상품거래 약정의 건	가결

3	2017.04.07	제 1호 의안 : 수입신용장 한도 증액의 건제 2호 의안 : 계열회사와의 거래 승인의 건	가결

4	2017.04.21	제 1호 의안 : 수입신용장 한도 증액의 건제 2호 의안 : 파생상품 거래 약정의 건제 3호 의안 : 계열회사와의 거래 한도 승인의 건	가결

5	2017.04.28	제 1호 의안 : 수입신용장 한도 증액의 건제 2호 의안 : 외화 지급보증 담보조건 변경의 건	가결

6	2017.07.18	제 1호 의안 : 수입신용장 한도 개설의 건	가결

7	2017.07.28	제 1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제 2호 의안 : 수입신용장 한도 개설의 건	가결

8	2017.08.25	제 1호 의안 : 운영자금 대환의 건제 2호 의안 : 수입신용장 한도 개설의 건	가결

9	2017.10.11	제 1호 의안 : 상환전환우선주에 대한 권리행사에 관한 건제 2호 의안 : 수입신용장 한도 증액의 건	가결

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 보고서 제출일 현재 사외이사는 총 1명이며, 활동내역은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김경수(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1	2017.03.02	제 1호 의안 : 임시의장 선임의 건제 2호 의안 : 대표이사 선임의 건제 3호 의안 : 분할 경과 보고 및 공고의 건제 4호 의안 : 지점 설치의 건제 5호 의안 : 명의개서 대리인 선임의 건	찬성

2	2017.03.29	제 1호 의안 : 코스닥 시장 상장의 건제 2호 의안 : 수입신용장 한도 증액의 건제 3호 의안 : 수입신용장 한도 및 파생상품거래 약정의 건	불참

3	2017.04.07	제 1호 의안 : 수입신용장 한도 증액의 건제 2호 의안 : 계열회사와의 거래 승인의 건	불참

4	2017.04.21	제 1호 의안 : 수입신용장 한도 증액의 건제 2호 의안 : 파생상품 거래 약정의 건제 3호 의안 : 계열회사와의 거래 한도 승인의 건	찬성

5	2017.04.28	제 1호 의안 : 수입신용장 한도 증액의 건제 2호 의안 : 외화 지급보증 담보조건 변경의 건	찬성

6	2017.07.18	제 1호 의안 : 수입신용장 한도 개설의 건	불참

7	2017.07.28	제 1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제 2호 의안 : 수입신용장 한도 개설의 건	찬성

8	2017.08.25	제 1호 의안 : 운영자금 대환의 건제 2호 의안 : 수입신용장 한도 개설의 건	찬성

9	2017.10.11	제 1호 의안 : 상환전환우선주에 대한 권리행사에 관한 건제 2호 의안 : 수입신용장 한도 증액의 건	찬성

(라) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 이사회내의 위원회가 없습니다.

(마) 이사회내의 위원회 활동내역※ 해당사항 없음.

3. 이사의 독립성 이사는 기준에 적합한 사람으로 이사회에서 선정하여 추천하고, 주주총회에서 선임합니다. 독립성 강화를 위하여 선임시 주주총회 사전에 추천인과 최대대주주와의 관계, 회사외의 거래 등 정보를 외부에 투명하게 공개하고 있습니다. (상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항에 통지)

성명	직위	선임배경	주요업무	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

김영주	대표이사	안정적인 대내외 업무 총괄	총괄	-	-

유석준	부사장	경영지원본부장	-	-

김경수	사외이사	사외이사	-	-

현상진	기타비상무이사	기타비상무이사	-	-

(주)이사의 세부직무사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.