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AP시스템 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제2기 1분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이피시스템 주식회사
대 표 이 사 : 김 영 주
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5
(전 화) 031 - 379 - 2700
(홈페이지) http://www.apsystems.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 유 석 준
(전 화) 031 - 379 - 2905
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

APS HK GLOBAL LIMITED	17.09.06	Mody Road, Tsimshatsui, Kowloon, HK	신규사업투자관리	6,325	지분율 100%	해당사항없음

※ 2017년 당사가 전액출자한 APS HK을 자회사로 편입하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 AP시스템(주)로 표기합니다. 영문으로는 Advanced Process Systems Corporation으로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 에이피시스템 주식회사(이하 '회사')는 에이피에스홀딩스 주식회사(구, 에이피시스템주식회사)에서 인적분할의 방법으로(분할기일 : 2017년 03월 01일) 보 통주자본금 6,839,517천원 및 우선주자본금 801,194천원을 승계하였습니다. 회사의 본사는 경기도 화성에 위치하고 있으며, AMOLED 제조장비, 반도체 제조장비, LCD제조장비, 콘트롤기기 및 제조업을 영위하고 있으며, 제조설비 및 연구소를 두고 있습니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5전 화: 031-379-2700홈페이지: http://www.apsystems.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

마. 주요사업의 내용당사의 주요사업은 장비사업으로 AMOLED장비 제조, 반도체장비 제조, LCD장비 제조, 레이저응용장비 제조 사업등을 영위하고 있으며, 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사 현황

회사명	업태(사업내용)	상장여부	비고

에이피에스홀딩스(주)	지주회사	상장	-

(주)디이엔티	디스플레이 장비 제조	상장	-

코닉오토메이션(주)	소프트웨어 개발 및 판매외	비상장	-

(주)넥스틴	반도체 장비 제조 외	비상장	-

(주)제니스월드	반도체 장비부품 제조 및 정밀세정	비상장	-

에이피에스에이엠디(주)	부동산 임대, 관리, 개발	비상장	-

AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD	전자, 전기, 기계제품의 판매외	비상장	-

APS HK GLOBAL LIMITED	신규사업투자관리	비상장	-

첨신상무상해유한공사(APS China Corp)	전자, 전기, 기계제품의 판매외	비상장	-

코닉이앤씨(주)	디스플레이 장비 부품 외	비상장	-

에이피에스정밀(주)	반도체 장비 및 부품 가공 정밀	비상장	-

소주디이티설비유한공사	디스플레이 장비 조립 및 그 부품의 판매	비상장	-

VINA DE CO.,LTD	디스플레이 장비 조립 및 설치, 유지보수	비상장	-

* 계열회사에 관한 기타 자세한 사항은 동 보고서의' Ⅸ.계열회사 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 02일	-	보통주	13,679,033	500	-	회사분할

2017년 03월 02일	-	우선주	1,602,388	500	-	회사분할

2017년 12월 21일	전환권행사	보통주	220,179	500	-	우선주의 보통주 전환

주) 상기 우선주의 총수는 2017년 12월 21일 220,179주가 보통주로 전환되어 1,382,209주로 감소되었습니다. * 상환전환우선주의 상세내역은 I. 회사의 개요 - 4. 주식의 총수 등-종류주식 발행현황를 참조하여 주시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,899,212	1,602,388	15,501,600	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	220,179	220,179	우선주의 보통주 전환

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,899,212	1,382,209	15,281,421	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,899,212	1,382,209	15,281,421	-

* 우선주는 발행주식총수의 2분의 1범위내에서 발행가능 (당사 정관 제9조)

나. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2016년 09월 30일

주당 발행가액(액면가액)	20,000	500

발행총액(발행주식수)	32,047,760,000	1,602,388

현재 잔액(현재 주식수)	27,644,180,000	1,382,209

주식의내용	이익배당에 관한 사항	본 건 우선주의 우선배당율은 발행일로부터3년째 되는날까지는 연1.6%, 그 익일부터는연2.4%로한다.

잔여재산분배에 관한 사항	본건 우선주의 주주는 청산에 의한 잔여재산분배시 인수대금과 우선배당금중 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받습니다.

상환에관한 사항	상환조건	발행회사는 발행일로부터 1년째되는 날의 익일에서부터 6개월째되는 날까지의 기간에는 본건 발행주식 총수의 50%에 해당하는 범위내에서 상환 청구할 권리를 가지며 발행일로부터 3년째 되는 날의 익일부터 존속기간 만료일까지는 본건 발행주식 총수의 잔여분에 대한 상환 청구 권리를 가진다.

상환방법	상환되는 주식의 총 발행금액과 발행일로부터 1년째되는 날의 익일에서부터 6개월째 되는날까지의 기간에는 동 금액에 대해 발행일로부터 상환일까지 연복리 8%를 일할 적용하여 산정한 이자금액의 합계액으로 한다. 단, 본건 우선주의 발행일로부터 상환일 사이에 기지급된 배당금이 있는 경우 이를 공제한다.

상환기간	1차 : 발행일로부터 1년 ~ 1년 6개월2차 : 발행일로부터 3년 ~ 존속기간 만료일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	본 주식의 주주는 전환청구기간내에 언제든지 본 주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다.

전환청구기간	발행일로부터 1년 ~ 존속기간 만료일 전일

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	1,602,388

의결권에 관한 사항	1. 의결권 없음2. 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항	1. 존속기간 : 7년 2. 전환가격 시가하락에 따른 조정한도 : 80%3. 본건 주식은 주권 교부일로부터 1년간 전량 의무보호예수 됩니다.

주1) 주당상환가액은 1. 발행일 및 이로부터 3년째 되는 날까지 : 연복리 4% 적용 2. 위 1의 기간 종료일 익일부터 상환일까지 : 연복리 8% 적용주2) 상기 종류주식(상환전환우선주) 발행현황은 분할전 APS홀딩스(주)가 발행한 종류주식으로 분할비율에 따라 분할 신설회사인 당사의 우선주 발행현황은 1,602,388주입니다.

구분	종류	분할 전(구, AP시스템)	분할 존속회사(APS홀딩스)	분할 신설회사(AP시스템)

발행주식수	보통주	25,609,961	11,930,928	13,679,033

우선주	3,000,000	1,397,612	1,602,388

분할비율	-	0.4658706%	0.5341294%

주3) 220,179주가 보통주로 전환되어 분기말 현재 우선주는 1,382,209주입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,899,212	-

우선주	1,382,209	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	1,382,209	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,899,212	-

우선주	-	-

주1) 분할전 APS홀딩스(주)가 발행한 종류주식으로 분할비율에 따라 분할 신설회사인 당사의 우선주 발행현황은 1,602,388주입니다.

구분	종류	분할 전(구, AP시스템)	분할 존속회사(APS홀딩스)	분할 신설회사(AP시스템)

발행주식수	보통주	25,609,961	11,930,928	13,679,033

우선주	3,000,000	1,397,612	1,602,388

분할비율	-	0.4658706%	0.5341294%

주2) 220,179주가 보통주로 전환되어 분기말 현재 우선주는 1,382,209주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 (1) 정관에 기재된 배당에 관한 사항

제14조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제59조 (이익배당)

①이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④이익배당은 주주총회 결의로 한다. 다만 제56조에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제60조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

제61조 (중간배당)

①회사는 이사회의 결의로 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

②제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회나 이사회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는, 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당 후 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기 1분기	제1기	-

주당액면가액(원)	500	500	-

(연결)당기순이익(백만원)	10,553	19,088	-

(별도)당기순이익(백만원)	10,555	19,094	-

(연결)주당순이익(원)	593	1,395	-

현금배당금총액(백만원)	-	442	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	320	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 상기 제1기 배당은 종류주식(우선주, 1,382,209주)에 대한 1주당 320원의 배당내역이며, 당사의 우선주는 비상장주식으로 배당수익율을 산정하지 아니함.
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(연결)

(단위 : 원)

과 목	제2기 1분기	제1기

자산

유동자산	299,568,649,132	324,465,331,530

현금및현금성자산	38,251,001,307	62,725,994,781

금융기관예치금	1,279,800,000	30,581,123,361

매출채권	19,645,784,634	161,229,477,568

계약자산	78,632,365,747

당기손익인식금융자산	3,738,927,021

기타수취채권	6,406,104,460	5,236,033,064

기타자산	15,962,934,292	8,514,134,864

재고자산	139,390,658,692	52,439,640,871

비유동자산	139,973,143,077	143,565,388,740

기타수취채권	693,076,700	758,243,350

유형자산	106,500,821,272	109,560,588,091

무형자산	22,676,073,880	23,932,347,564

이연법인세자산	10,103,171,225	9,314,209,735

자 산 총 계	439,541,792,209	468,030,720,270

부채

유동부채	319,106,702,459	342,537,437,568

비유동부채	26,992,609,347	36,003,942,573

부 채 총 계	346,099,311,806	378,541,380,141

자본

납입자본	70,204,310,106	70,204,310,106

이익잉여금	23,238,322,641	19,285,170,655

자 본 총 계	93,442,480,403	89,489,340,129

부 채 와 자 본 총 계	439,541,792,209	468,030,720,270

소수주주지분	0	0

종속 ·관계 ·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법

연결에 포함된 회사수	1	1

(2018.01.01~2018.03.31)	(2017.03.01~2017.12.31)

매출액	147,263,341,182	962,422,667,284

영업이익	10,552,691,840	26,159,865,374

당기순이익	8,245,517,021	19,088,064,733

지배기업의 소유주지분	8,245,517,021	19,088,064,733

주당순이익	593	1,395

희석주당순이익	539	1,249

※ 제2기 1분기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 외부감사를 받지 않은 재무제표이며, 제 1기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 외부감사를 받은 연결재무제표입니다.

나. 요약재무정보(별도)

(단위 : 원)

과 목	제2기 1분기	제1기

자산

유동자산	299,564,505,779	324,460,461,671

현금및현금성자산	38,246,857,954	62,719,670,307

금융기관예치금	1,279,800,000	30,581,123,361

매출채권	19,645,784,634	161,229,477,568

계약자산	78,632,365,747

당기손익인식금융자산	3,738,927,021

기타수취채권	6,406,104,460	5,237,487,679

기타자산	15,962,934,292	8,514,134,864

재고자산	139,390,658,692	52,439,640,871

비유동자산	139,984,335,877	143,576,581,54

기타수취채권	693,076,700	758,243,350

유형자산	106,500,821,272	109,560,588,091

무형자산	22,676,073,880	23,932,347,564

종속기업투자	11,192,800	11,192,800

이연법인세자산	10,103,171,225	9,314,209,735

자 산 총 계	439,548,841,656	468,037,043,211

부채

유동부채	319,105,540,241	342,537,437,568

비유동부채	26,992,609,347	36,003,942,573

부 채 총 계	346,098,149,588	378,541,380,141

자본

납입자본	70,204,310,106	70,204,310,106

이익잉여금	23,246,381,962	19,291,352,964

자 본 총 계	93,450,692,068	89,495,663,070

부 채 와 자 본 총 계	439,548,841,656	468,037,043,211

종속 ·관계 ·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법

(2018.01.01~2018.03.31)	(2017.03.01~2017.12.31)

매출액	147,263,341,182	962,422,667,284

영업이익	10,554,656,361	26,165,960,174

당기순이익	8,247,394,033	19,094,247,042

주당순이익	593	1,395

희석주당순이익	539	1,249

※ 제2기 1분기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 외부감사를 받지 않은 재무제표이며, 제 1기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 외부감사를 받은 재무제표입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제2기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	-

제1기(전기)	삼일회계법인	적정	-

-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황 (단위: 천원/시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제2기 1분기(당기)	삼일회계법인	외부감사계약(반기,중간,재고실사,연말)	110,000	-

제1기(전기)	삼일회계법인	외부감사계약(반기,중간,재고실사,연말)	70,000	1,060

-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제1기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경

변경전	변경후	변경사유	외부감사인선임보고일

-	-	-	-

※ 당사는 2017년 03월 01일을 분할기일로 APS홀딩스(주)로부터 분할 신설된 법인으로 설립이후 회계감사인의 변경은 없습니다.

5. 내부회계관리제도

독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서
에이피시스템 주식회사
대표이사 귀하 2018년 3월 15일

우리는 첨부된 에이피시스템 주식회사의 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태 평가보고서를 작성할 책임은 에이피시스템 주식회사의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에서 " 본 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다"고기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에 서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태 보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다.회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태 보고내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.

경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2017년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사의 외부감사에관한법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.

서울특별시 용산구 한강대로 92
삼 일 회 계 법 인
대 표 이 사 김 영 식
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

관계 법령 또는 정관으로 주주총회의 결의사항으로 되어 있는 사항을 제외하고는

이사의 업무 집행에 관한 사항에 관하여 의사결정을 합니다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사 정관 26조에 따라 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 하며 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 합니다. 일정 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안하는 주주는 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 보유하여야 하며 이사에게 주주총회일의 6주전에 서면 또는 전자문서를 통하여 통지하여야 합니다.(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지 아니합니다.

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

김경수	부산대학교 경제학과
한국산업단지공단 이사장
한국디스플레이산업협회 부회장	없음	2017.03.02 취임

※ 사외이사의 업무지원 조직은 별도로 구성되어 있지 않습니다.

2. 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

1)이사회의 구성과 소집

①이사회는 이사로 구성하며, 회사업무의 중요사항을 결정한다.

②이사회는 대표이사, 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일을 정하여 적어도 24시간 전에 이를 각 이사에게 문서 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④제2항 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

2)이사회의 결의방법

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

③이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2018.03.07	보고사항: 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건제 1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 현금배당 결의의 건제 3호 의안 : 정기주주총회 소집결의의 건	가결

2	2018.04.06	제 1호 의안 : 사업양수도 승인의 건제 2호 의안 : 수입신용장 한도 증액의 건	가결

3	2018.05.11	제 1호 의안 : 수입신용장 한도 개설의 건제 2호 의안 : 수입신용장 한도 증액의 건제 3호 의안 : 무역금융 한도 개설의 건	가결

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 보고서 제출일 현재 사외이사는 총 1명이며, 활동내역은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김경수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2018.03.07	보고사항: 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건제 1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 현금배당 결의의 건제 3호 의안 : 정기주주총회 소집결의의 건	찬성

2	2018.04.06	제 1호 의안 : 사업양수도 승인의 건제 2호 의안 : 수입신용장 한도 증액의 건	찬성

3	2018.05.11	제 1호 의안 : 수입신용장 한도 개설의 건제 2호 의안 : 수입신용장 한도 증액의 건제 3호 의안 : 무역금융 한도 개설의 건	찬성

(라) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 이사회내의 위원회가 없습니다.

(마) 이사회내의 위원회 활동내역※ 해당사항 없음.

3. 이사의 독립성 이사는 기준에 적합한 사람으로 이사회에서 선정하여 추천하고, 주주총회에서 선임합니다. 독립성 강화를 위하여 선임시 주주총회 사전에 추천인과 최대대주주와의 관계, 회사외의 거래 등 정보를 외부에 투명하게 공개하고 있습니다. (상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항에 통지)

성명	직위	선임배경	주요업무	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

김영주	대표이사	안정적인 대내외 업무 총괄	총괄	-	-

유석준	부사장	경영지원본부장	-	-

김경수	사외이사	사외이사	-	-

현상진	기타비상무이사	기타비상무이사	-	-

(주)이사의 세부직무사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 보고서 제출 기준일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 설립총회부터 상근 감사 1명을 선임하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

홍용천	- 서울대학교 경영학과 - 서울대학원 경영학 석사- 삼일회계법인- 한미회계법인	-

(라) 감사의 독립성 선임된 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 자회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 박을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	활 동 내 용

1	2018.03.05	2017년 내부감사 실시

(3) 이사회 참여 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	이사회참석여부	비 고

1	2018.03.07	보고사항: 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건제 1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 현금배당 결의의 건제 3호 의안 : 정기주주총회 소집결의의 건	참석	-

2	2018.04.06	제 1호 의안 : 사업양수도 승인의 건제 2호 의안 : 수입신용장 한도 증액의 건	참석	-

3	2018.05.11	제 1호 의안 : 수입신용장 한도 개설의 건제 2호 의안 : 수입신용장 한도 증액의 건제 3호 의안 : 무역금융 한도 개설의 건	참석	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제의 채택여부

당사는 집중투표제와 서면투표제는 채택하고 있지 않으나 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 매년 정기주주총회 소집결의 이사회에서 채택하고 있으며, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(2) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

※해당사항 없음.

(3) 경영권 분쟁 여부※해당사항 없음.
1. 임원 및 직원의 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정기로	남	1963년 05월	부회장	미등기임원	상근	그룹총괄	서울대학교 제어계측공학과
한국전자통신연구소
AP시스템(주) 대표이사	258,846	-	1년 1개월	-

김영주	남	1958년 10월	대표이사	등기임원	상근	사업총괄	한양대학교 경제학과
성균관대 대학원 국제경영학과
삼성코닝	2,500	-	1년 1개월	2020년 03월 02일

유석준	남	1960년 08월	이사	등기임원	상근	경영지원본부장	서울대 대학원 재무관리 석사삼성그룹 비서실제일모직 전무	4,690	-	1년 1개월	2020년 03월 02일

현상진	남	1976년 02월	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	서울대학교 경제학과
안진회계법인
에스지프라이빗에쿼티 본부장	-	-	1년 1개월	2020년 03월 02일

김경수	남	1958년 09월	이사	등기임원	비상근	사외이사	부산대학교 경제학과
한국산업단지공단 이사장
한국디스플레이산업협회 부회장	-	-	1년 1개월	2020년 03월 02일

홍용천	남	1968년 06월	감사	등기임원	상근	상근감사	서울대학교 경영학과 서울대 대학원 경영학 석사삼일회계법인한미회계법인	-	-	1년 1개월	2020년 03월 02일

권영찬	남	1961년 03월	이사	미등기임원	상근	중국법인장	성균관대학교 경영학 석사
삼성코닝정밀소재 그룹장
제니스월드 부사장	-	-	1년 1개월	-

김도훈	남	1961년 07월	이사	미등기임원	상근	APS종합기술연구소	영남대학교 물리학과
코닉시스템 연구소장
룩스이엔지 부사장	-	-	1년 1개월	-

유운종	남	1960년 04월	이사	미등기임원	상근	장비제조부문장	충남대학교 대학원 물리학 박사AKTSFA	-	-	1년 1개월	-

양상희	남	1966년 09월	이사	미등기임원	상근	레이저장비사업부장	대전산업대학교 전자공학과
금강테크	-	-	1년 1개월	-

구교승	남	1966년 09월	이사	미등기임원	상근	기술지원	경북대학교 전자공학과
삼성전자 그룹장
SDC 그룹장	-	-	1년 1개월	-

최성락	남	1961년 01월	이사	미등기임원	상근	기술보좌역	한국외대 대학원 경제학 석사
위닉스 상무	-	-	1년 1개월	-

한재현	남	1968년 08월	이사	미등기임원	상근	반도체장비사업부장	서울대학교 화학공학 석박사
삼성반도체 연구소
서울반도체 센터장	-	-	1년 1개월	-

이성진	남	1968년 10월	이사	미등기임원	상근	사업개발부문장	서울대학교 기계설계학 석박사
삼성전자 그룹장	-	-	1년 1개월	-

심형기	남	1967년 07월	이사	미등기임원	상근	FPD장비사업부장	인하대학교 물리학과
휘닉스디지탈테크	-	-	1년 1개월	-

황문석	남	1969년 05월	이사	미등기임원	상근	경영지원부문장	오산대학 세무회계학과
코닉오토메이션	-	-	1년 1개월	-

김동식	남	1969년 03월	이사	미등기임원	상근	반도체장비제조부문장	서울시립대학교 전자공학과
삼성전자	-	-	1년 1개월	-

배준용	남	1972년 08월	이사	미등기임원	상근	영업1부문장	경희대학교 중어중문학
DMS	-	-	1년 1개월	-

박종갑	남	1970년 07월	이사	미등기임원	상근	개발2부문장	경희대 반도체물리학 석사
이오테크닉스	-	-	1년 1개월	-

이재승	남	1970년 05월	이사	미등기임원	상근	개발1부문장	경북대학교 대학원 전자공학 박사SFA	-	-	1년 1개월	-

김상순	남	1972년 12월	이사	미등기임원	상근	FPD장비제조부문장	영남대학교 물리학 석사AP시스템	-	-	1년 1개월	-

김준영	남	1972년 10월	이사	미등기임원	상근	구매부문장	동명대학교 선박설계학과AP시스템	-	-	1년 1개월	-

지상현	남	1971년 10월	이사	미등기임원	상근	반도체제조부문 기술팀장	서강대학교 화공생명공학 박사
고등기술연구원	-	-	1년 1개월	-

오정호	남	1971년 08월	이사	미등기임원	상근	총무안전부문장	한양대학교 경영학과
㈜뉴코아 재무팀
SKM 코엑스면세점 기획팀	-	-	1년 1개월	-

김현중	남	1974년 01월	이사	미등기임원	상근	중국법인	충북대학교 재료공학과 석사
㈜한택
AP 시스템	-	-	1년 1개월	-

나. 임원겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	선임일

정기로	부회장	코닉오토메이션(주)	대표이사	2017.03.27

(주)넥스틴	기타비상무이사	2015.10.26

(주)디이엔티	이사	2017.03.23

유석준	부사장	한세엠케이(주)	사외이사	2017.03.17

권영찬	이사	첨신상무상해유한공사	이사	2016.08.04

최성락	이사	APS 베트남	이사	2016.10.12

황문석	이사	에이피에스에이엠디(주)	대표이사	2016.09.21

이성진	이사	APS HK GLOBAL LIMITED	이사	2017.09.06

오정호	이사	에이피에스에이엠디(주)	이사	2016.09.21

현상진	기타비상무이사	(주)이도	기타비상무이사	2016.08.24

(주)비츠로씨앤씨	기타비상무이사	2018.02.05

(주)웨이비스	기타비상무이사	2018.01.11

주) 당사임원의 타회사 겸직현황은 타회사의 등기임원 기준임.

다. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

AP시스템	남	504	-	4	-	508	1년1개월	7,104,487	13,985	-

AP시스템	여	29	-	11	-	40	1년1개월	320,930	7,998	-

합 계	533	-	15	-	548	1년1개월	7,424,417	13,548	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 (1) 기업집단의 명칭

구 분	주 요 내 용	비 고

기업집단의 명칭	에이피에스	-

계열회사수	13	-

주) 상기 계열회사의 수는 당사를 제외한 수치임. (2) 계열회사

구분	회사명	업태(사업내용)	사업자등록번호

상장	에이피에스홀딩스(주)	지주회사	229-81-22962

에이피시스템(주)	디스플레이, 반도체 장비 제조외	204-87-00511

(주)디이엔티	디스플레이 장비 제조	312-81-50095

비상장	코닉오토메이션(주)	소프트웨어 개발 및 판매외	305-81-65775

(주)넥스틴	반도체 장비 제조 외	126-86-32036

(주)제니스월드	반도체 장비부품 제조 및 정밀세정	312-81-63528

에이피에스에이엠디(주)	부동산 임대, 관리, 개발	317-81-47504

AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD	전자, 전기, 기계제품의 판매외	해외

첨신상무상해유한공사(APS China Corp)	전자, 전기, 기계제품의 판매외	해외

APS HK GLOBAL LIMITED	중국 및 홍콩 신규사업 투자관리	해외

코닉이앤씨(주)	디스플레이 장비 부품 외	123-86-06242

에이피에스정밀(주)	반도체 장비 및 부품 가공 정밀	457-88-00602

소주디이티설비유한공사	디스플레이 장비 조립 및 그 부품의 판매	해외

VINA DE CO.,LTD	디스플레이 장비 조립 및 설치, 유지보수	해외

2. 계열회사간 지분현황 (단위 : %)

피출자회사출자회사	에이피시스템(주)	(주)디이엔티	코닉오토메이션(주)	(주)넥스틴	(주)제니스월드	에이피에스에이엠디(주)	AP SYSTEMSVIETNAM CO., LTD	첨신상무상해유한공사(APS China Corp)	코닉이앤씨(주)	APS HK GLOBALLIMITED	에이피에스정밀(주)	소주디이티설비유한공사	VINA DE CO.,LTD

에이피에스홀딩스(주)	21.72	26.23	60.0	58.6	54.5	100.0	100.0	100.0

에이피시스템(주)	100.0

(주)디이엔티	100.0	100.0	100.0

코닉오토메이션(주)

(주)넥스틴

(주)제니스월드

에이피에스에이엠디(주)	80.0

AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD

첨신상무상해유한공사(APS China Corp)

APS HK GLOBAL LIMITED

코닉이앤씨(주)

에이피에스정밀(주)

소주디이티설비유한공사

VINA DE CO.,LTD

주) 상기 지분율은 보통주 기준임.

3. 계열회사간 겸직현황

회사명	겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

APS홀딩스(주)	정기로	대표이사	코닉오토메이션(주)	대표이사

(주)넥스틴	기타비상무이사

(주)디이엔티	이사

구본준	이사	에이피에스에이엠디(주)	이사

정희광	이사	에이피에스에이엠디(주)	감사

AP시스템(주)	권영찬	이사	첨신상무상해유한공사	이사

최성락	이사	APS 베트남	이사

황문석	이사	에이피에스에이엠디(주)	대표이사

오정호	이사	에이피에스에이엠디(주)	이사

이성진	이사	APS HK GLOBAL LIMITED	이사

(주)디이엔티	김영길	대표이사	코닉이앤씨(주)	대표이사

VINA DE	이사

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

APS HK GLOBAL LIMITED	2017년 09월 06일	-	11,193	0	0	0	-	11,192	-	-	100.0	11,192	6,325	-

합 계	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 ※ 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 ※ 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 ※ 해당사항 없음

4. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

(1) 당분기 회사와 특수관계자와의 매출 및 매입거래 내역

(단위: 천원)

구분	회사명	매출 등	매입 등

매출(*1)	기타	매입(*2)	기타

분할존속기업	APS 홀딩스	-	12,932	566,300	-

분할존속기업의 종속기업	코닉오토메이션	26,469	-	340,502	-

APS CHINA CORP	-	-	1,245,915	-

APS VIETNAM	-	-	804,765	-

APS AMD와 그 종속기업	-	-	1,082,677	636,943

분할존속기업의 관계기업	디이엔티와 그 종속기업	-	-	-	-

제니스월드	-	-	33,145	-

넥스틴(*3)	-	29,100	5,025,440	-

(*1) 매출액에는 재화의 판매와 용역의 제공이 포함되었습니다.(*2) 매입액에는 구매한 재화와 제공받은 용역이 포함되었습니다.(*3) 넥스틴으로부터의 매입액 중 5,025,440천원은 연결회사가 대리인으로 활동하여 매입한 금액으로, 포괄손익계산서 등에는 포함되어 있지 않습니다.- 전분기

(단위: 천원)

구분	회사명	매출 등	매입 등

매출(*1)	기타	매입(*2)	기타

종속기업	APS 홀딩스	-	-	-	386,667

코닉오토메이션	750	-	3,838,600	21,534

제니스월드	-	-	140,158	35,992

APS CHINA CORP	-	-	58,567

APS AMD와 그 종속기업	-	-	-	219,869

APS VIETNAM	-	-	19,809	-

관계기업	디이엔티와 그 종속기업	475,943	-	-	-

넥스틴	-	4,000	2,357,400	-10,499

(*1) 매 출 액 에는 재화의 판매와 용역의 제공이 포함됐습니다.(*2) 매 입 액 에는 재화와 용역의 구입이 포함됐습니다.

(2) 보고기간말 특수관계자와의 채권 및 채무 잔액

(단위: 천원)

구분	회사명	채권	채무

매출채권	기타	매입채무	기타

분할존속기업	APS 홀딩스	-	5,454	-	384,764

분할존속기업의 종속기업	코닉오토메이션	2,365	1,624,852	165,517	-

APS CHINA CORP	-	-	-	16,531

APS AMD와 그 종속기업	-	3,500,000	512,688	-

분할존속기업의 관계기업	디이엔티와 그 종속기업	-	-	-	-

제니스월드	-	-	34,815	-

넥스틴	-	-	2,548,392	8,980

- 전기말(단위: 천원)

구분	회사명	채권	채무

매출채권	기타	매입채무	기타

분할존속기업	APS 홀딩스	-	32,434	-	2,059,936

분할존속기업의 종속기업	코닉오토메이션	2,365	1,242,000	735,296	-

APS CHINA CORP	-	-	-	16,007

APS AMD와 그 종속기업	-	3,500,000	347,615	-

분할존속기업의 관계기업	디이엔티와 그 종속기업	110,000	-	-	-

제니스월드	-	-	6,743	-

넥스틴	-	-	2,558,567	8,980

(3) 특수관계자와의 중요한 자금거래 내역

(단위: 천원)

구분	회사명	자금 대여 거래	자금 차입 거래	현금배당

대여	회수	차입	상환

분할존속기업	APS 홀딩스	-	-	-	-	256,382

(*) 전분기 특수관계자와의 중요한 자금거래 내역은 없습니다.(4) 당기말 현재 연결회사의 외화지급보증 및 차입금 등과 관련하여 분할존속기업인 에이피에스홀딩스 주식회사(구, 에이피시스템 주식회사)로부터 정기예금 및 유형자산 중 일부를 담보로 제공 받고 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.