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크라운제과 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 5 기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)크라운제과
대 표 이 사 : 윤석빈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)
(전 화) (02)791-9133
(홈페이지) http:// www.crown.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 서상채
(전 화) (02)791-9133
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 --------------------- 1
I. 회사의 개요 --------------------- 2
1. 회사의 개요 --------------------- 2
2. 회사의 연혁 --------------------- 4
3. 자본금 변동사항 --------------------- 6
4. 주식의 총수 등 --------------------- 6
5. 의결권 현황 --------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 --------------------- 9
7. 정관에 관한 사항 등 --------------------- 12
II. 사업의 내용 --------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 --------------------- 32
1. 요약재무정보 --------------------- 32
2. 연결재무제표 --------------------- 33
3. 연결재무제표 주석 --------------------- 33
4. 재무제표 --------------------- 33
5. 재무제표 주석 --------------------- 40
6. 기타 재무에 관한 사항 --------------------- 102
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 --------------------- 109
V. 감사인의 감사의견 등 --------------------- 110
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 --------------------- 112
1. 이사회에 관한 사항 --------------------- 112
2. 감사제도에 관한 사항 --------------------- 114
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------- 116
VII. 주주에 관한 사항 --------------------- 117
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 --------------------- 124
1. 임원 및 직원의 현황 --------------------- 124
2. 임원의 보수 등 --------------------- 125
IX. 계열회사 등에 관한 사항 --------------------- 128
X. 이해관계자와의 거래내용 --------------------- 130
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 --------------------- 132
【 전문가의 확인 】 --------------------- 136
1. 전문가의 확인 --------------------- 136
2. 전문가와의 이해관계 --------------------- 136
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

국 문	영 문

주식회사 크라운제과	CROWN CONFECTIONERY CO.,LTD

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 (주)크라운해태홀딩스(구, (주)크라운제과)의 2017년 01월 26일자 임시주주총회의 승인에 따라 2017년 03월 01일 투자사업부문과 식품사업부문의 인적분할에 의해 신규 설립된 법인입니다. 2017년 03월 02일 (주)크라운제과로 신설 법인 설립등기를 하였으며, 2017년 04월 11일 유가증권시장에 재상장되어 거래가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소: 서울특별시 용산구 한강대로 72길 3 (남영동) - 전화번호: 02-791-9133 - 홈페이지: http://www.crown.co.kr/ 라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사의 주요사업은 과자 제조 및 판매사업으로 비스킷, 캔디, 초콜릿, 스낵, 파이 등을 제조 및 판매하는 사업입니다. 경쟁력 있는 신제품 개발 능력과 다수의 장수 브랜드를 보유하고 있으며, 전국에 걸친 직영 영업소 및 대리점을 통해 최종소비자들에게 양질의 제품을 공급하고 있습니다. 또한 중국 등 해외시장 개척을 통해 성장동력을 확보하고 글로벌 식품회사로 성장해가고 있습니다. 바. 계열회사에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여, 지주회사인 (주)크라운해태홀딩스 계열사 현황은 아래와 같습니다.

구 분	회 사 명	업종(사업부문)	비고

상 장	(주)크라운해태홀딩스(주)크라운제과해태제과식품(주)	비 금융지주회사 음식료품 제조,판매업 음식료품 제조,판매업	3개 社

비상장	훼미리식품(주) (주)아트밸리 (주)코디서비스코리아 (주)씨에이치테크 (주)빨라쪼 (주)영그린 해태가루비(주) Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l	음 식료품 제조,판매업, 부 동산임대업 임업 및 부동산 임대업 업무대행, 업무제공서비스 음식료품 제조기계제작 아이스크림 제조 도,소매업 식품 부산물 제조 및 판매 식품 제조업 아이스크림 제조 도,소매업	8 개 社

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017.05.25	무보증사채	A
(안정적)	한국신용평가(AAA~D)	정기평가

2017.05.30	무보증사채	A(안정적)	한국기업평가(AAA~D)	정기평가

2018.01.31	무보증사채	A(안정적)	한국신용평가(AAA~D)	본평가

2018.02.02	무보증사채	A(안정적)	한국기업평가(AAA~D)	본평가

2018.05.14	무보증사채	A(안정적)	한국신용평가(AAA~D)	정기평가

2018.05.14	무보증사채	A(안정적)	한국기업평가(AAA~D)	정기평가

2018.11.21	무보증사채	A(안정적)	한국신용평가(AAA~D)	본평가

2018.11.21	무보증사채	A(안정적)	한국기업평가(AAA~D)	본평가

2019.06.04	무보증사채	A(안정적)	한국신용평가(AAA~D)	정기평가

2019.06.04	무보증사채	A(안정적)	한국기업평가(AAA~D)	정기평가

2019.11.21	무보증사채	A(안정적)	한국신용평가 (AAA~D)	본평가

2019.11.21	무보증사채	A(안정적)	한국기업평가(AAA~D)	본평가

2020.05.28	무보증사채	A(안정적)	한국신용평가(AAA~D)	정기평가

2020.05.29	무보증사채	A(안정적)	한국기업평가(AAA~D)	정기평가

※회사채 신용등급체계 및 각 신용등급 정의

등급	등급의 정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준임.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음.

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적임.

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음.

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

* 상기 등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음. * 상기 등급 중 AAA에서 BBB까지는 적기상환능력이 인정되는 등급이며, BB 이하 등급은 환경변화에 따라 적기상환능력이 크게 영향을 받을 수 있는 투기적 등급으 로 분류됨.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	2017년 04월 11일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 (1) 본점 소재지 및 그 변경당사는 2017년 03월 01일(분할기준일) 분할존속회사인 (주)크라운해태홀딩스로 부터 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 본점소재지 변경이 없습니다.

주 소	비 고

서울특별시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)	-

(2) 기타 설립 이후 중요한 변동사항 당사는 2017년 04월 11일 유가증권시장에 재상장되었습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 - 2017. 03.02 대표이사 사장 장완수 취임 - 2020. 03.27 대표이사 사장 장완수 임기만료 - 2020. 03.27 대표이사 사장 윤석빈 취임 다. 최대주주의 변동

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

최대주주성명	기초	당분기말	비고

소유주식수	지분율	소유주식수	지분율

(주)크라운해태홀딩스 및 특수관계자	7,724,871	61.68%	7,724,871	61.68%	보통주 기준

* 최대주주의 관한 자세한 내용은 「Ⅶ. 주주에 관한 사항」 중 '2.최대주주에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

라. 상호의 변경 - 2017년 03월 01일 (주)크라운제과 설립

* 당사는 2017년 03월 01일(분할기준일) 분할존속회사인 (주)크라운해태홀딩스로 부터 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 상호의 변경이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 " 해당사항 없음 " 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 2017.03.01 (주 )크 라운제과 기업분할 (변경등기일 2017.03.02)* 존속법인: (주)크라운해태홀딩스, 신설법인: (주)크라운제과 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 " 해당사항 없음 " 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 " 해당사항 없음 " 자. 주요종 속회사의 연혁 " 해당사항 없음 "
3. 자본금 변동사항

[증자(감자)현황]

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.02	-	보통주	12,523,850	200	200	분할 설립자본

2017.03.02	-	종류주	773,560	200	200	분할 설립자본
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,523,850	773,560	13,297,410	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,523,850	773,560	13,297,410	-

Ⅴ. 자기주식수	507,681	621	508,302	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,016,169	772,939	12,789,108	-

* 발행할 주식의 총수 20,0 00,000주에는 종류주로 발행가능한 주식 총수 1,000,000주가 포함되어 있으며 발행할 주식 총수 모두 보통주로도 발행가능합니다.

나. 자기주식의 취득 및 처분

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	7,681	-	-	-	7,681	-

종류주	621	-	-	-	621	-

총 계(a+b+c)	보통주	507,681	-	-	-	507,681	-

종류주	621	-	-	-	621	-

다. 다양한 종류의 주식 당사가 발행한 종류주는 참가적 비누적적 무의결권 기명식 우선주식으로서 배당의 경우에 액면가액을 기준으로 하여 보통주식 보다 연 1%를 금전으로 더 배당받게 되고 보통주식에 대한 배당이 없을 경우에는 종류주식에 대한 배당을 아니할 수 있으며, 이 경우 종류주식에 대한 배당이 있을때까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

[우선주식 발행현황]

(단위 : 원)

발행일자	2017년 03월 02일

주당 발행가액(액면가액)	200	200

발행총액(발행주식수)	154,712,000	773,560

현재 잔액(현재 주식수)	154,712,000	773,560

주식의내용	이익배당에 관한 사항	이익배당우선권있음 - 참가적, 비누적적 - 보통주대비 1% 추가배당

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음(우선배당을 받지 못하는 경우 의결권 부활)

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	상기 기명식 종류주는 회사 설립시 (주)크라운해태홀딩스로부터 분할된 주식임
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,523,850	-

종류주	773,560	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	507,681	자기주식

종류주	773,560	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,016,169	-

종류주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항(1) 이익배당

① 이익의 배당을 금전과 주식으로 할 수 있습니다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등재된 질권자 에게 지급합니다. (2) 배당금 지급청구권의 소멸시효 ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성합니다. ② 제1항의 시효의 완성 으로 인한 배당금은 회사에 귀속합니다. ③ 미지급배당금에는 이자를 부가하지 아니합니다.(3) 기타배당에 관한 사항 당사가 발행한 종류주는 참가적 비누적적 무의결권 주식으로서 배당의 경우에 액면가액을 기준으로 하여 보통주식 보다 연 1%를 금전으로 더 배당받게 되고 보통주식에 대한 배당이 없을 경우에는 종류주식에 대한 배당을 아니할 수 있으며, 이 경우 종류주식에 대한 배당이 있을때까지 의결권을 행사할 수 있습니다. (4) 배당에 관한 정책 당사는 정관에 따라 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고있으며, 현금배당 성향은 2017년 24.3%, 2018년 24.3%, 2019년 17.6%, 2020년 19.9% 입니다.

당사는 2017년 3월 회사 신설 후 기업가치 상승 및 주주환원정책의 일환으로 지속적으로 배당을 실시해 오고 있습니다.

각 사업연도의 경영실적, 미래 성장동력 확보를 위한 투자계획, 잉여현금흐름(FCF)상황, 배당의 안정성, 제과 업종내 주요 기업의 배당현황 등을 종합적으로 고려하여 적정 배당규모를 결의 하고 있으며, 배당수준은 최근 4년간(2017~2020년) 보통주 1주당 250원(액면배당률 125%) 수준으로 유지하고 있으며, 주주들의 예측가능성을 제고하고자 현행 배당 정책을 유지할 계획입니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기 1분기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	200	200	200

(연결)당기순이익(백만원)	6,861	16,206	18,938

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	536	1,247	1,425

현금배당금총액(백만원)	-	3,199	3,324

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	19.7	17.5

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.8	2.9

종류주	-	2.4	3.2

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	250	250

종류주	-	252	252

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

* 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.

※ 주당순이익 산출내역(단위 :주, 원)

내 역	제5기 1분기	제4기	제3기

법인세비용차감후이익	6,861,105,908	16,206,196,525	18,937,764,327

차감: 우선주배당금 및 귀속잔여이익	(414,666,632)	(980,911,012)	(1,102,939,723)

보통주이익	6,446,439,276	15,225,285,513	17,834,824,604

가중평균유통보통주식수(*)	12,016,169	12,210,536	12,516,169

보통주 기본주당이익	536	1,247	1,425

(*) 가중평균유통보통주식수의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

내 역	제5기 1분기	제4기	제3기

기초발행보통주식수	12,523,850	12,523,850	12,523,850

가중평균 자기주식	(507,681)	(313,314)	(7,681)

가중평균유통보통주식수	12,016,169	12,210,536	12,516,169

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	4	2.8	2.8

※ 최근 3년간 평균 배당수익률은 제2기 ~ 제4기의 배당수익률을 단순평균법으로 계산하여 산출하였습니다.※ 최근 5년간 평균 배당수익률은 제1기 ~ 제4기(4년간)의 배당수익률을 단순평균법으로 계산하여 산출하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 29일입니다. [정관 변경 이력 ]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제2기 정기주주총회	제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제14조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제15조 (사채발행에 관한 준용규정)제10조 (명의개서 대리인)제11조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제20조 (의장)제26조 (이사 및 감사의 수)제34조 (이사회의 구성과 소집)제35조 (이사회의 결의방법)부칙 (단서조항)	-"주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률"제정에 따른 개정내용 반영-명의개서대리인 업무 내용의 수정-주주총회 의장 유고시 선임방법 변경-사외이사 결언시 예외규정 적용-이사회 소집권자 확대-이사회 의장 선임방법 변경-단서조항 신설
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 " 해당사항 없음 "

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제5기 1분기	제4기	제3기

(2021년 3월말)	(2020년12월말)	(2019년12월말)

[유동자산]	104,954	98,602	92,518

ㆍ현금및현금성자산	16,715	15,452	6,481

ㆍ단기금융상품	25	25	20

ㆍ매출채권및기타채권	60,088	52,952	56,337

ㆍ기타유동자산	640	758	756

ㆍ재고자산	27,486	26,635	28,924

ㆍ매각예정비유동자산	-	2,780	-

[비유동자산]	227,874	228,438	240,385

ㆍ유형자산	205,517	206,855	213,485

ㆍ무형자산	806	809	779

ㆍ사용권자산	4,090	4,436	5,684

ㆍ투자부동산	8,295	8,059	12,529

ㆍ기타비유동자산	9,166	8,279	7,908

자산총계	332,828	327,040	332,903

[유동부채]	106,971	105,834	78,547

[비유동부채]	69,557	68,533	112,308

부채총계	176,528	174,367	190,855

[자본금]	2,659	2,659	2,659

[자본잉여금]	106,638	106,637	106,638

[자본조정]	(4,592)	(4,592)	(184)

[이익잉여금]	51,595	47,969	32,935

자본총계	156,300	152,673	142,048

종속 관계 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2021.01.01~2021.03.31)	(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)

매출액	99,051	381,539	386,614

영업이익	7,448	23,453	26,520

당기순이익	6,861	16,206	18,938

보통주 주당순이익 (단위 : 원)	536	1,247	1,425

종류주 주당순이익 (단위 : 원)	536	1,269	1,427
2. 연결재무제표

"해당사항 없음"
3. 연결재무제표 주석

"해당사항 없음"
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제5기 1분기	삼정회계법인	-	-	-

제4기(전기)
당ㅈ	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	일반슈퍼마켓 등에 판매하는 제품 및 상품 수익인식

제3기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	일반슈퍼마켓 등에 판매하는 제품 및 상품 수익인식

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제5기 1분기	삼정회계법인	-반기재무제표 검토-기말재무제표 감사	138	1,310	-	-

제4기(전기)	삼정회계법인	-반기재무제표 검토-기말재무제표 감사	138	1,001	138	1,143

제3기(전전기)	삼정회계법인	-반기재무제표 검토-기말재무제표 감사	130	1,259	130	1,259

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제5기 1분기	-	-	-	-	-

제4기(전기)	2020년 4월	세무조정용역	2020.06.01~2021.03.31	20	-

제3기(전전기)	2019년 4월	세무조정용역	2019.04.01~2020.03.31	17	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 03월 10일	회사측: 내부감사, 총 1명감사인측: 전무이사, 매니저, 총 2명	e-mail	감사수행 및 감사결과

5 . 내부통제에 관한 사항 감사인은 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 검토결과 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니 하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 ( 1) 이사의 선임 및 현황 당사의 이사회는 사내이사 3인(윤석빈, 기종표, 서상채), 사외이사 1인(윤석화)의 총 4인으로 구성되 어있습니다. 이사회 의장은 정관 제20조에 따라 윤석빈 대표이사가 담당하고 있습니다. 당사는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. ( 각 이사의 주요 경력 및 담당업무는「Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.)

나.사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

*당사의 황이석 사외이사의 변동 사항(임기만료)과 윤 석화 사외이사의 변동 사항(신규 선임)은 제4기(2020년도) 정기 주주총회 결과임.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 명	가결여부	이사

윤석빈(100%)	기종표(100%)	서상채(100%)	황이석(50%)	윤석화 (100%)

1	2021.02.05	*2020년 부실채권 대손 처리의 건*2020년 재무제표 승인의 건*이사후보 추천의 건*임원 퇴직금 규정 개정의 건*제4기 정기주주총회 개최의 건*현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2	2021.02.25	*이사 후보 추천의 건*KDB산업은행 차입 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2021.03.26	*대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	2021.04.23	*신한은행 차입 연장의 건*안전보건계획 이사회 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

상기 이사회 참석율 은 임기내 참석률임.

라. 이사회내 위원회 (1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

정관에는 관련조항이 반영되어 있으나, 현재 조직은 구성되어 있지 않습니다.

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

" 해 당 사 항 없 음 "

마. 이사의 독립성

(1) 이사선출에 대한 독립성 기준 등 이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회가 이사 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 각 이사의 주요경력은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 당사는 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공 시하고 있으며 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. (2) 이사회 구성원

성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 이해관계	선임배경	임기	연임여부
(횟수)

윤석빈
(대표이사)	이사회	경영총괄	이사가 최대주주로 있는 회사와의 상품매입거래	최대주주의
임원	당사의 오랜 경험을 바탕으로 경영관리를 안정적으로 수행하기 위함	3년	재선임(2)

기종표
(사내이사)	이사회	관리담당	없음	최대주주의임원	당사의 오랜 경험을 바탕으로 경영관리를 안정적으로 수행하기 위함	3년	재선임(2)

서상채
(사내이사)	이사회	유통담당	없음	최대주주의임원	당사의 오랜 경험을 바탕으로 경영관리를 안정적으로 수행하기 위함	3년	재선임(2)

윤석화
(사외이사)	이사회	사외이사	없음	없음	現 서울대학교 경영대학 교수로 재직중으로, 경영 이론과 실무 전반에 대한 탁월한 전문지식과 경험을 살려 전문적 의사결정능력 강화에 도움이 될 것으로 기대함	3년	신규선임

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

" 해 당 사 항 없 음 "

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 활동 지원조직 당사는 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 조직을 운용하고 있지는 않습니다. 당사의 경영지원 부서에서 사외이사가 이사회 안건에 대하여 충분히 검토하여 전문적인 직무수행과 판단이 가능하도록 필요한 정보를 제공하고 있습니다.

[사외이사 교육 미실시 내역]

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량 증진에 집중하였으며코로나19 상황 진정 이후, 2021년 교육실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사)의 인적사항 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 보고서 작성 기준일 현재 1명 의 상근감사가 있습니다.

(작성기준일: 2021.03.31 )

구 분	성 명	주 요 경 력	비 고

상근감사	이상채	前) 우리은행 본부장
前) 우리신용정보 전무
前) 해태제과 사외이사	2020.03.27신규선임

나. 감사의 독립성 당사의 감사의 선임은 상법 제409조의 규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근 감사를 동법 제409조 내지 제415조의 규정을 준수하여 선임하고 있습니다.

당사의 감사는 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서를 검토하며 필요하다고 인정되는 경우 대조ㆍ실사ㆍ입회ㆍ조회 및 기타 적절한 감사 절차를 적용할 수 있습니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 업무감사를 위하여는 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정 되는 경우 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	구분	의 안 명	가결여부	참석여부

이상채(100%)

1	2021.02.05	의안	*2020년 부실채권 대손 처리의 건*2020년 재무제표 승인의 건*이사후보 추천의 건*임원 퇴직금 규정 개정의 건*제4기 정기주주총회 개최의 건*현금배당 결정의 건	가결	참석

2	2021.02.25	의안	*이사 후보 추천의 건*KDB산업은행 차입 증액의 건	가결	참석

3	2021.03.26	의안	*대표이사 선임의 건	가결	참석

4	2021.04.23	의안	*신한은행 차입 연장의 건*안전보건계획 이사회 승인의 건	가결	참석

*상기 참석률은 임기내 참석률임. 라. 교육 실시 계획 2021년 중에 교육 실시 계획이 있습니다.

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량 증진에 집중하였으며코로나19 상황 진정 이후, 2021년 교육실시 예정

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

채권감사팀	7	차장 1명(18년),과장 1명 (10년),대리 3명(평균 7년),사원 2명(평균 1년)	경영전반에 관한 감사직무 수행지원

사. 준법지원인 사항 당사는 현재 준법지원인이 없습니다 .
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 제4기 정기주주총회는 이사회 결의(2021.02.05)에 따라 전자투표를 통한 의결권 행사가 가능합니다.전자투표 인터넷/모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com 전자투표 행사 기간 : 2021년 03월 15일 오전 09시 ~ 2021년 03월 25일 오후 5시 (기간중 24시 간 접속 및 의결권 행사 가능) 나. 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤석빈	남	1971.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 홍익대학교 IDAS 디자인학 박사 - (주)크라운해태홀딩스 대표이사	39,446	-	임원	14년	2024.03.26

기종표	남	1965.03	상무	등기임원	상근	관리담당	- 전남대 무역학과 졸업 - (주)크라운해태홀딩스 관리담당	5,235	-	임원	12년	2024.03.26

서상채	남	1963.05	이사	등기임원	상근	유통영업
담당	- 영남대학교 경제학과 졸업- (주)크라운해태홀딩스 이사	-	-	임원	7년	2023.03.26

윤석화	남	1969.11	사외이사	등기임원	비상근	-	-한국경역학회 상임이사- 서울대학교 경영대학 교수	-	-	-	-	2024.03.26

이상채	남	1959.10	감사	등기임원	상근	-	- 서강대학교 금융MBA 수료- 전 (주)우리신용정보 전무	-	-	-	1년	2023.03.26

황인성	남	1962.10	이사대우	미등기임원	상근	생산담당	- 충주대학교 기계공학과 졸업 - 전 (주)크라운제과 유통영업담당	-	-	-	10년	-

장세진	남	1967.05	이사대우	미등기임원	상근	시판영업
담당	- 단국대학교 화학공학과 졸업- 전 (주)크라운제과 시판영업부장	-	-	-	6년	-

* 분할 전 (주)크라운해태홀딩스의 재직기간을 포함하여 작성하였음.* 2021년 3월 26일 정기주주총회 결과 황이석 사외이사가 임기만료로 퇴임하였음.* 2021년 3월 26일 정기주주총회 결과 윤석화 사외이사가 신규 선임되었음.* 2021년 3월 26일 정기주주총회 결과 윤석빈, 기종표 이사가 재선임되었음.

※ 임원 겸임ㆍ겸직 현황 (작성기준일: 2021년 03월 31일)

임 원 명	다른 회사명	주요사업	직 위	직무	재직기간	보유주식수
(지분율)

윤석빈	(주)크라운해태홀딩스	비금융 지주회사	대표이사 사장
(상근)	경영총괄	2006년~현재	678,938주
(4.57%)

기종표	(주)크라운해태홀딩스	비금융 지주회사	상무(상근)	관리담당	2009년~현재	4,065주
(0.03%)

서상채	(주)크라운해태홀딩스	비금융 지주회사	이사
(비상근)	-	2014년~현재	-

윤석화	(주)케이씨씨	건축자재업	사외이사	-	2020년~현재	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제과	남	776	-	64	-	840	9.6	9,579,283	11,404	-	-	-	-

제과	여	468	-	28	-	496	9.4	5,426,107	10,940	-

합 계	1,244	-	92	-	1,336	9.5	15,005,390	11,232	-

* 인원 : 2021.03.31일부 재직자, 등기임원 제외(미등기임원 포함) * 급여 : 2021.01.01 ~ 2021.03.31일 까지 누계금액

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	39,994	19,997	-

* 인원 : 2021.03.31일부 미등기임원 * 급여 : 2021.01.01 ~ 2021.03.31일 까지 누계금액
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사, 사외이사	4	3,000,000	-

감사	1	200,000	-

*당사 정관 제37조에 의거하여 등기이사의 퇴직금은 상기 보수승인금액과는 별도로 주주총회에서 결의된 임원퇴직금 지급규정을 적용합니다.*2021년 제54기 정기주주총회 ('21.03.26) 결과임.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

3	60,133	20,044	-

* 이사ㆍ감사 5명중 2명은 모회사에서 보수를 지급받고 있으므로 인원수 및 보수총액에서 제외 하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	27,090	27,090	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	7,500	7,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	25,543	25,543	-

* 인원수는 2021년 03월말 현재 재직 중인 인원수입니다.* 등기이사 3명중 2명은 모회사에서 보수를 지급받고 있으므로 인원수 및 보수총액에서 제외 하였습니다.* 보수총액은 2021년 01월 01일 ~ 2021년 03월 31일까지 누계 금액입니다.* 1인당 평균지급액은 지급총액을 기말 인원으로 단순평균하여 계산하였습니다 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 - 자본시장법 제159조제2항 및 제160조에 따라 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황은 분기보고서에는 기재하지 않았습니다. 다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 - 자본시장법 제159조제2항 및 제160조에 따라 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황은 분기보고서에는 기재하지 않았습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

( 1) 계열회사 현황 1) 기업집단의 명칭 : (주)크라운해태홀딩스2) 기업집단에 소속된 회사 [상장사] : 3개社

명 칭	사업자등록번호

(주)크라운해태홀딩스	216-81-00486

(주)크라운제과	411-87-00569

해태제과식품(주)	312-81-49680

[비상장사] : 8개社

명 칭	사업자등록번호

(주)아트밸리	216-81-01205

훼미리식품(주)	107-88-09504

(주)씨에이치테크	127-81-63032

(주)영그린	312-86-07593

(주)빨라쪼	211-87-26090

(주)코디서비스코리아	214-87-81767

해태가루비(주)	224-81-51249

Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l	-

(2) 계열사 계통도( 기준일 : 2021년 03월 31일 )

출자회사	피출자회사	지분율(%)	출자회사	피출자회사	지분율(%)

(주)크라운해태홀딩스	(주)크라운제과	41.2	해태제과식품(주)	(주)빨라쪼	100.0

해태제과식품(주)	65.8	훼미리식품(주)	92.7

(주)씨에이치테크	100.0	해태가루비(주)	50.0

(주)영그린	100.0	Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l	100.0

(주)아트밸리	96.5	(주)영그린	(주)코디서비스코리아	70.0

* 상기 지분율은 자기주식을 제외한 의결권 행사 주식수의 기준입니다.

(3) 회사와 계열회사간 임원 겸임 현황

임 원 명	다른 회사명	주요사업	직 위	직무	재직기간	보유주식수
(지분율)

윤석빈	(주)크라운해태홀딩스	비금융 지주회사	대표이사 사장
(상근)	경영총괄	2006년~현재	678,938주
(4.57%)

기종표	(주)크라운해태홀딩스	비금융 지주회사	상무(상근)	관리담당	2009년~현재	4,065주
(0.03%)

서상채	(주)크라운해태홀딩스	비금융 지주회사	이사
(비상근)	-	2014년~현재	-

(4) 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

" 해당사항 없음 "
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 " 해당사항 없음 "

나. 담보제공 내역 " 해당사항 없음 "

다. 채무보증 내역 " 해당사항 없음 "

라. 출자 및 출자지분 처분내역 " 해당사항 없음 "

마. 영업거래 내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 용	비고

거래종류	거래기간	물품ㆍ서비스명	금액

(주)크라운해태홀딩스	계열회사	매출	2021.01.01~2021.03.31	과자매출 등	1	-

매입	광고선전비 등	3,982	-

해태제과식품(주)	계열회사	매출	위탁판매, 재고자산 등	3,311	-

매입	위탁판매, 재고자산 등	2,257	-

(주)영그린	계열회사	매출	폐과매각대 등	87	-

매입	지급수수료 등	54	-

(주)코디서비스코리아	계열회사	매출	임대수익 등	14	-

매입	지급수수료 등	7,876	-

(주)두라푸드	특수관계자	매출	임대수익 등	5	-

매입	연양갱 매입거래 등	1,934	-

※ 당사와 대주주등과의 영업거래 중 거래금액 기준으로 최근 사업연도 매출액의 5/100 이상에 해당하는 거래이거나 1년 이상의 장기공급계약에 해당하는 거래입니 다.

2. 대 주 주 이외의 이해관계자와의 거래

" 해당사항 없음 "
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황 "해당사항 없음"

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제4기주주총회('21.03.26)	1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 09:002. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 72길3(남영동) 락음홀 (지하2층)3. 출석현황1)총 주 주 수: 9,096명2)발행 주식 총수: 13,297,410주 (의결권주 12,016,169주)3)참 석 주 주 수: 60명 4)참석주주의 소유주식수: 8,485,955주 (70.6%)4. 심의내용제1호의안 : 제4기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건제4호의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건5. 심의결과 : 제1호,2호,3호,4호,5호 의안 원안대로 승인가결함	가결가결가결가결가결	-

제3기주주총회('20.03.27)	1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 09:002. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 72길3(남영동) 락음홀 (지하2층)3. 출석현황 1)총 주 주 수: 9,198명 2)발행 주식 총수: 13,297,410주 (의결권주 12,516,169주) 3)참 석 주 주 수: 95명 4)참석주주의 소유주식수: 8,985,681주 (71.8%) 4. 심의내용제1호의안 : 제3기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건5. 심의결과 : 제1호,2호,3호,4호,5호 의안 원안대로 승인가결함	가결가결가결가결가결	-

제2기주주총회('19.03.29)	1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 10:002. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 72길3(남영동) 락음홀 (지하2층)3. 출석현황 1)총 주 주 수: 9,461명 2)발행 주식 총수: 13,297,410주 (의결권주 12,516,169주) 3)참 석 주 주 수: 242명 4)참석주주의 소유주식수: 8,769,097주 (70.1%) 4. 심의내용제1호의안 : 제 2기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건5. 심의결과 : 제 1호,2호,3호,4호 의안 원안대로 승인가결함	가결가결가결가결	-

제1기주주총회('18.03.23)	1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 10:002. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 72길3(남영동) 본사1층 쿠오리아3. 출석현황 1)총 주 주 수: 10,846명 2)발행 주식 총수: 13,297,410주 (의결권주 12,516,169주) 3)참 석 주 주 수: 144명 4)참석주주의 소유주식수: 8,708,889주 (69.6%)4. 심의내용제1호의안 : 제 1기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사선임의 건 2-1호 : 사내이사 윤석빈 선임의 건 2-2호 : 사내이사 기종표 선임의 건 2-3호 : 사외이사 황이석 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건5. 심의결과 : 제 1호,2호,3호,4호 의안 원안대로 승인가결함	가결가결가결가결	-

3. 우발채무 등

가. 약정 현황(1) 당사는 (주)두라푸드의 생산제품을 공급받는 장기 공급계약을 체결하고 있습니 다.(2) 당사는 해태제과식품(주)와 각 영업소내 일방 당사자의 판매ㆍ사무관리 인력 및 시설 등을 다른 당사자를 위한 판매 및 기타업무활동에 상호 공여하는 상호 업무 제휴계약을 체결하고 있습니다.(3) 당사는 (주)빙그레의 스낵류를 매입하여 군납, 고속도로 휴게소, 코레일을 제외한국내에 판매하는 상품 공급 계약을 체결하고 있습니다.(4) 당사는 (주)크라운해태홀딩스와 업무위탁계약 및 브랜드 사용 계약을 체결하고 있습니다. 나. 채무보증 현황" 해당사항 없음 "

4. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황"해당사항 없음"

나. 보호예수현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

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* 당사는 공시기준일 현재 보호예수 해당사항 없음 다. 직접금융 자금의 사용내역

[공모자금의 사용내역]

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제32회	2018.12.10	차환자금	20,000	차환자금	20,000	-

회사채	제33회	2019.12.09	차환자금	30,000	차환자금	30,000	-

라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021.03.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

마. 외국지주회사의 자회사 현황"해당사항 없음"

5. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 "해당사항 없음"