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크라운제과 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)크라운제과
대 표 이 사 : 윤석빈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)
(전 화)(02)791-9133
(홈페이지) http://www.crown.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 서상채
(전 화) (02)791-9133
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 --------------------- 1
I. 회사의 개요 --------------------- 2
1. 회사의 개요 --------------------- 2
2. 회사의 연혁 --------------------- 5
3. 자본금 변동사항 --------------------- 7
4. 주식의 총수 등 --------------------- 7
5. 정관에 관한 사항 등 --------------------- 10
II. 사업의 내용 --------------------- 16
1. 사업의 개요 --------------------- 16
2. 주요 제품 및 서비스 --------------------- 18
3. 원재료 및 생산설비 --------------------- 19
4. 매출 및 수주상황 --------------------- 24
5. 위험관리 및 파생거래 --------------------- 25
6. 주요계약 및 연구개발활동 --------------------- 33
7. 기타 참고사항 --------------------- 36
III. 재무에 관한 사항 --------------------- 37
1. 요약재무정보 --------------------- 37
2. 연결재무제표 --------------------- 38
3. 연결재무제표 주석 --------------------- 38
4. 재무제표 --------------------- 39
5. 재무제표 주석 --------------------- 46
6. 배당에 관한 사항 --------------------- 91
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 --------------------- 93
8. 기타 재무에 관한 사항 --------------------- 96
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 --------------------- 101
V. 회계감사인의 감사의견 등 --------------------- 107
1. 외부감사에 관한 사항 --------------------- 107
2. 내부통제에 관한 사항 --------------------- 108
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 --------------------- 110
1. 이사회에 관한 사항 --------------------- 110
2. 감사제도에 관한 사항 --------------------- 113
3. 주주총회 등에 관한 사항 --------------------- 115
VII. 주주에 관한 사항 --------------------- 120
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 --------------------- 125
1. 임원 및 직원의 현황 --------------------- 125
2. 임원의 보수 등 --------------------- 128
IX. 계열회사 등에 관한 사항 --------------------- 131
X. 대주주 등과의 거래내용 --------------------- 133
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 --------------------- 134
1. 공시내용 진행 및 변경사항 --------------------- 134
2. 우발부채 등에 관한 사항 --------------------- 134
3. 제재 등과 관련된 사항 --------------------- 135
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 --------------------- 136
XII.상세표 --------------------- 137
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) --------------------- 137
2. 계열회사 현황(상세) --------------------- 137
3. 타법인출자 현황(상세) --------------------- 138
【 전문가의 확인 】 --------------------- 138
1. 전문가의 확인 --------------------- 138
2. 전문가와의 이해관계 --------------------- 138
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

국 문	영 문

주식회사 크라운제과	CROWN CONFECTIONERY CO.,LTD

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 (주)크라운해태홀딩스(구, (주)크라운제과)의 2017년 01월 26일자 임시주주총회의 승인에 따라 2017년 03월 01일 투자사업부문과 식품사업부문의 인적분할에 의해 신규 설립된 법인입니다. 2017년 03월 02일 (주)크라운제과로 신설 법인 설립등기를 하였으며, 2017년 04월 11일 유가증권시장에 재상장되어 거래가 개시되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주소: 서울특별시 용산구 한강대로 72길 3 (남영동)- 전화번호: 02-791-9133- 홈페이지: http://www.crown.co.kr/라. 주요사업의 내용 당사의 주요사업은 과자 제조 및 판매사업으로 비스킷, 캔디, 초콜릿, 스낵, 파이 등을 제조 및 판매하는 사업입니다. 경쟁력 있는 신제품 개발 능력과 다수의 장수 브랜드를 보유하고 있으며, 전국에 걸친 직영 영업소 및 대리점을 통해 최종소비자들에게 양질의 제품을 공급하고 있습니다. 또한 중국 등 해외시장 개척을 통해 성장동력을 확보하고 있습니다.마. 계열회사에 관한 사항(1) 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(3) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

(4) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

유가증권시장 상장	2017년 04월 11일	해당사항 없음

바. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2019.06.04	무보증사채	A(안정적)	한국신용평가(AAA~D)	정기평가

2019.06.04	무보증사채	A(안정적)	한국기업평가(AAA~D)	정기평가

2019.11.21	무보증사채	A(안정적)	한국신용평가(AAA~D)	본평가

2019.11.21	무보증사채	A(안정적)	한국기업평가(AAA~D)	본평가

2020.05.28	무보증사채	A(안정적)	한국신용평가(AAA~D)	정기평가

2020.05.29	무보증사채	A(안정적)	한국기업평가(AAA~D)	정기평가

2021.05.27	무보증사채	A(안정적)	한국신용평가(AAA~D)	정기평가

2021.05.27	무보증사채	A(안정적)	한국기업평가(AAA~D)	정기평가

2022.06.13	무보증사채	A(안정적)	한국신용평가(AAA~D)	정기평가

2022.06.17	무보증사채	A(안정적)	한국기업평가(AAA~D)	정기평가

※회사채 신용등급체계 및 각 신용등급 정의

등급	등급의 정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준임.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음.

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적임.

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음.

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

* 상기 등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음. * 상기 등급 중 AAA에서 BBB까지는 적기상환능력이 인정되는 등급이며, BB 이하 등급은 환경변화에 따라 적기상환능력이 크게 영향을 받을 수 있는 투기적 등급으 로 분류됨.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경(1) 본점 소재지 및 그 변경당사는 2017년 03월 01일(분할기준일) 분할존속회사인 (주)크라운해태홀딩스로 부터 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 본점소재지 변경이 없습니다.

주 소	비 고

서울특별시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)	-

(2) 기타 설립 이후 중요한 변동사항당사는 2017년 04월 11일 유가증권시장에 재상장되었습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 03월 23일	정기주총	사내이사 윤석빈사내이사 기종표사외이사 황이석	-	-

2020년 03월 27일	정기주총	상근감사 이상채	사내이사 서상채	사내이사 장완수사외이사 이인식상근감사 박용기

2021년 03월 26일	정기주총	사외이사 윤석화	사내이사 윤석빈사내이사 기종표	사외이사 황이석

2023년 03월 31일	정기주총	사외이사 양홍석	상근감사 이상채	사내이사 서상채

* 2020.03.27 이사회에서 사내이사 윤석빈이 대표이사로 신규선임되어 현재까지 직무 수행 중입니다.* 2023.03.31 정기주주총회 결과, 사외이사 양홍석 신규선임 및 상근감사 이상채가 재선임 되었으며, 사내이사 서상채는 임기만료 되었습니다.

다. 최대주주의 변동

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

최대주주성명	기초	당기말	비고

소유주식수	지분율	소유주식수	지분율

(주)크라운해태홀딩스 및 특수관계자	7,724,871	61.68%	7,724,871	61.68%	보통주 기준

* 최대주주의 관한 자세한 내용은 「Ⅶ. 주주에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.

라. 상호의 변경- 2017년 03월 01일 (주)크라운제과 설립* 당사는 2017년 03월 01일(분할기준일) 분할존속회사인 (주)크라운해태홀딩스로 부터 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 상호의 변경이 없습니다.마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과" 해당사항 없음 "바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 2017.03.01 (주)크라운제과 기업분할 (변경등기일 2017.03.02)* 존속법인: (주)크라운해태홀딩스, 신설법인: (주)크라운제과사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 " 해당사항 없음 "아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 " 해당사항 없음 "자. 주요종속회사의 연혁 " 해당사항 없음 "
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제7기(2023년말)	제6기(2022년말)	제5기(2021년말)

보통주	발행주식총수	12,523,850	12,523,850	12,523,850

액면금액	200	200	200

자본금	2,504,770,000	2,504,770,000	2,504,770,000

우선주	발행주식총수	773,560	773,560	773,560

액면금액	200	200	200

자본금	154,712,000	154,712,000	154,712,000

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	2,659,482,000	2,659,482,000	2,659,482,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,523,850	773,560	13,297,410	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,523,850	773,560	13,297,410	-

Ⅴ. 자기주식수	507,681	621	508,302	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,016,169	772,939	12,789,108	-

* 발행할 주식의 총수 20,000,000주에는 종류주로 발행가능한 주식 총수 1,000,000주가 포함되어 있으며 발행할 주식 총수 모두 보통주로도 발행가능합니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	7,681	-	-	-	7,681	-

종류주	621	-	-	-	621	-

총 계(a+b+c)	보통주	507,681	-	-	-	507,681	-

종류주	621	-	-	-	621	-

(1) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2020년 04월 10일	2020년 07월 09일	600,000	500,000	83.33	2020년 07월 14일

다. 다양한 종류의 주식당사가 발행한 종류주는 참가적 비누적적 무의결권 기명식 종류주식으로서 배당의 경우에 액면가액을 기준으로 하여 보통주식 보다 연 1%를 금전으로 더 배당받게 되고 보통주식에 대한 배당이 없을 경우에는 종류주식에 대한 배당을 아니할 수 있으며, 이 경우 종류주식에 대한 배당이 있을때까지 의결권을 행사할 수 있습니다.(2) 종류주식 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2017년 03월 02일

주당 발행가액(액면가액)	200	200

발행총액(발행주식수)	154,712,000	773,560

현재 잔액(현재 주식수)	154,712,000	773,560

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	이익배당우선권있음 - 참가적, 비누적적 - 보통주대비 1% 추가배당

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	없음

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음(우선배당을 받지 못하는 경우 의결권 부활)

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	상기 기명식 종류주는 회사 설립시(주)크라운해태홀딩스로부터 분할된 주식임
1. 사업의 개요

가. 사업부문별 현황(1) 업계의 현황

1) 산업의 특성 : 제과산업은 장치산업이자 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재산업으로, 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 영향은 비교적 높지 않습니다. 주 원재료의 대부분을 수입에 의존하고 있어 환율변동 및 국제 원재료 가격변화에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 제과산업은 최근 제품의 고급화, 고부가가치화, 기능성 강화 및 안전성 강화를 통한 수익성 향상을 추구하고 있으며 고객 기호에 맞는 신제품의 개발 및 웰빙제품의 생산이 중요한 과제가 되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 : 국내외 경제에 대한 불확실성과 소비심리 위축 등으로 경기침체가 심화되어 성장률이 점차 둔화되고 있는 추세입니다. 게다가 식품 안전성에 대한 소비자 요구 강화, 글로벌 브랜드의 증가, 주 소비계층인 저 연령층 인구의 감소 등 제과 업계의 성장을 둔화시키는 요인들이 많이 생겨나고 있습니다. 그러나 최근 소비자의 니즈(Needs)를 만족시키기 위한 웰빙제품과 건강기능식품의 개발 등으로 신규시장이 확대되고 있습니다. 3) 경기 변동의 특성 : 소비재 산업으로서 다른 산업에 비하여 경기변동에 의한 영향은 크지 않으나, 최근 지속적인 경기침체 및 소비위축은 제과산업의 성장에 부정적 요인으로 작용하고 있습니다. 그러나 제과업체들은 소비 트렌드에 맞춘 기능성 신제품 출시 및 제품개발 등의 노력을 하고 있습니다. 4) 경쟁 요소 : 제과산업은 장치산업으로 규모의 경제에 의한 진입장벽을 형성하고 있다고 볼 수 있습니다. 수많은 중소업체가 있으나, 당사를 비롯한 해태제과, 오리온, 롯데웰푸드 (Major 4社)에 의한 시장 점유가 절대적입니다. 최근 들어 대형 할인점 중심의 유통 구조와 수입 브랜드의 증가, 커피를 중심으로 한 다양한 디저트 전문점 등의 대중화 및 PB 브랜드의 성장 등으로 경쟁체제는 더욱 치열해 지고 있는 실정입니다. 5) 자원 조달상의 특성 : 제과산업은 대부분 농산물을 주 원료로 사용하여 가공 생산하는 2차 산업이기 때문에 농산물의 안정적인 공급이 없이는 생산 활동이 불가능합니다. 또한 수입 원재료의 비중이 높아 국제환율 및 세계곡물가격의 변동은 기업 경영성과에 민감하게 작용하고 있습니다. 6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 : 식품산업으로서 식품위생 및 소비자 보호와 관련된 법령, 수입 원재료의 수입에 관한 법령, 공정거래 관련 법령, 제조물책임법 등 광범위한 법령의 규제를 받고 있습니다. 환경과 식품 위생 및 안전성에 대한 관심 증가로 정부 규제 및 시민단체들의 감시가 더욱 강화될 것으로 전망됩니다.

(2) 영업개황 등 1) 영업개황 대형 할인점 및 CVS에 대한 매출의존도 증가와 글로벌 브랜드의 시장 진입, 업체간 경쟁 심화에 따른 판매비의 증가 등으로 영업환경이 날로 악화되어 가고 있습니다. 당사는 기존 제품의 품질 업그레이드 및 세분화된 고객의 트렌드에 부합하는 신제품의 지속적인 출시를 통한 매출 증가와 비용 절감으로 경영체질 개선을 통한 수익성 강화로 지속적인 성장을 유지해 나갈 것입니다. 2) 시장의 특성 대형 할인점 및 CVS, 온라인 등으로 유통채널이 다양하게 변화하였습니다. 또한 주요 소비계층이 유년층에서 주부 및 청소년, 20대 등 청장년층으로 다양하게 확대되었습니다.

나. 부문별 주요재무정보(단위 : 천원)

구 분	매출액	영업이익

제과부문	434,728,793	28,440,131

* 상세한 사항은「'Ⅲ. 재무에 관한사항'의 5. 재무제표 주석」을 참조하시기 바랍니다.다. 신규사업 계획 당사는 지속적으로 신규사업에 대한 진출을 모색하고 있으나, 현재 진행되고 있는 사업은 없습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 천원, %)

부문	회사명	매출유형	품 목	주요상표 등	매출액	비 율

제 과	(주)크라운제과	제품매출	과자류	하임, 미니쉘, 마이쮸 등	402,093,689	92.5

상품매출	과자류	쌀과자 등	74,316,149	17.1

용역매출	위탁판매용역	13,691,049	3.2

매출에누리등	(55,372,094)	-12.7

합 계	434,728,793	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

회사명	품목	제7기	제6기	제5기

(주)크라운제과	산도	1,750	1,750	1,750

하임	2,310	2,310	2,310

콘칲	2,100	2,100	2,100

조리퐁	2,100	2,100	2,100

마이쮸	560	560	560

땅콩카라멜	1,400	1,400	1,400

(1) 산출기준 : 제품소매가 ×70%

(2) 주요 가격변동원인

대내외 경제여건등의 이유로 가격인상에 대한 압력을 받고있지만, 내부 비용 절감 등의 노력을 통하여 영향을 최소화하고 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	회사명	매출유형	품 목	제7기	제6기	제5기

제 과	(주)크라운제과	제품매출	비스킷웨하스캔디등	수 출	24,875,702	23,451,211	22,183,756

내 수	377,217,987	362,178,639	324,475,290

합 계	402,093,689	385,629,850	346,659,046

상품매출	쌀과자 등	수 출	1,554,132	1,661,081	1,693,324

내 수	72,762,017	66,301,171	69,388,770

합 계	74,316,149	67,962,252	71,082,094

용 역 매 출	13,691,049	13,470,191	11,533,652

매출에누리등(*)	(55,372,094)	(53,423,828)	(48,062,576)

소 계	434,728,793	413,638,465	381,212,216

합 계	수 출	26,429,834	25,112,292	23,877,080

내 수	449,980,004	428,479,810	393,864,060

기 타	13,691,049	13,470,191	11,533,652

총매출계	490,100,887	467,062,293	429,274,792

매출에누리등	(55,372,094)	(53,423,828)	(48,062,576)

합 계	434,728,793	413,638,465	381,212,216

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 -유통영업담당 : 유통본부영업부(4개팀), 유통체인영업부(8개팀), 2부 12팀 구성 => 할인매장, 유통, 군납, CVS -해외사업담당 : 해외사업부(1개팀) => 해외수출전담 -시판영업담당 : 시판영업부(5개지점, 36개 영업소, 24개 협력점) 시판영업기획팀/고객상담실 => 일반슈퍼, 도매점, 조합마트

(2) 판매경로당사는 각 공장에서 생산된 제품 및 외주상품을 영업소 및 영업팀, 협력점을 통해 전국의 도,소매점 및 대형 유통업체 및 물류센터에 공급하여 최종고객에게 판매합니다.

(3) 판매방법 및 조건

대전, 진천, 아산 등에서 생산된 제품과 일부 외주에서 공급받는 상품들은 전국에 산재해 있는 영업소, 영업팀 및 협력점들을 통해 고객점에 공급되고 있습니다. 모든 거래는 현금 거래를 원칙으로 하며 부득이한 경우는 예외로 합니다.

(4) 판매전략

당사는 지역 및 거래처 특성을 고려한 차별화된 전략으로 영업력을 집중하여, 매출증대 및 수익성 제고에 노력하고 있습니다. 주기적인 마케팅 활동과 전국적 영업망을 통해 고객에게 최고의 제품을 신속하게 공급하고 있으며, 최근 온라인 시장 등 새로운 소비시장에 적극 대응함으로써 고객과 소통하고 미래의 성장동력을 마련하는 데에도 최선을 다하고 있습니다.

다. 수주상황(단위 : 원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

" 해 당 사 항 없 음 "
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 당사는 (주)두라푸드의 생산제품을 공급받는 장기 공급계약을 체결하고 있습니 다. 나. 당사는 해태제과식품(주)와 각 영업소내 일방 당사자의 판매ㆍ사무관리 인력 및 시설 등을 다른 당사자를 위한 판매 및 기타업무활동에 상호 공여하는 상호 업무 제휴계약을 체결하고 있습니다. 다. 당사는 (주)빙그레의 스낵류를 매입하여 군납, 고속도로 휴게소, 코레일을 제외한국내에 판매하는 상품 공급 계약을 체결하고 있습니다. 라. 당사는 (주)크라운해태홀딩스와 업무위탁계약 및 브랜드 사용 계약을 체결하고 있습니다. 마. 당사는 분할존속회사인 (주)크라운해태홀딩스와 분할 전 회사의 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

바. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 조직 및 업무

당사의 연구개발 담당 조직은 중앙기술연구소와 안전보장원으로 구성되어 있으며 현재 33명의 연구원이 근무하고 있습니다. 조직의 업무분장은 개발부 산하에 신제품의 개발과 제품 개선 업무를 기획 및 실행하는 비스킷개발팀, 당과개발팀, 스낵개발팀이 있으며, 각 개발팀은 마케팅부 담당BM팀과 연계하여 시장 조사, 경쟁사 제품 분석으로 신제품의 개발 및 제품 개선을 실시하고 있습니다.

(2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제7기	제6기	제5기	비 고

원 재 료 비	430,005	387,056	407,883	-

인 건 비	1,208,959	1,223,849	1,168,547	-

감 가 상 각 비	110,129	108,665	93,432	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	868,412	713,977	734,692	-

연구개발비용 계	2,617,505	2,433,547	2,404,554	-

(정부보조금)	-	-	-	-

회계처리	판매비와 관리비	2,504,876	2,324,260	2,295,419	-

제조경비	112,629	109,287	109,135	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.6%	0.6%	0.6%	-

사. 연구개발 실적

중앙기술연구소는 "食은 곧 生命의 根本" 이라는 창업정신을 바탕으로 내 아이에게도 안심하고 먹일 수 있는 좋은 과자를 만드는데 최선을 다해왔으며, 고객과 더불어 새로운 가치를 창조함으로써 진정한 고객감동을 실현하기 위하여 연구에 매진하고 있습니다. (1) 비스킷 - 쵸코하임 블랙에디션 : 다크초코의 풍미가 가득한 비스킷 - 쿠크다스 폴바셋 : 커피 풍미를 강화한 비스킷 - 오트하임 : 곡물 특유의 담백함과 우유의 진한 풍미를 느낄 수 있는 비스킷 - 초코렐라 : 부드러운 순크림과 달콤한 초코시트에 딸기잼으로 맛을 낸 디저트케익 - 참오곡 : 기존의 참크래커에 다섯 가지 곡물을 넣어 더욱 건강한 맛의 크래커 - 뽀또레몬 : 뽀또에 부드러운 레몬크림을 넣은 비스킷 - 힛더티 슈퍼말차하임 : 녹차와 말차의 쌉싸름한 맛과 우유의 진한 풍미의 비스킷 - 빅파이 마시멜로 : 쫀득한 마시멜로가 샌딩되고 초콜릿이 코팅된 파이 - 쿠크다스 치즈 : 부드러운 치즈와 리치한 밀크가 함유된 비스킷 - NEW 롱스 : '감동 감동'을 의미하는 점자를 데코한 폭신말랑한 마시멜로가 들어간 진한 초콜릿 케이크 - 맘쿠키 : 초코 및 아몬드 풍미 가득한 다크초코크림이 어우러진 쿠키 (2) 스낵 - C콘칲 초당옥수수맛 : 일반 옥수수보다 당도가 높아 달달한 맛이 강점인 콘칲 - 츄러스 시나몬애플파이맛 : 시나몬의 톡쏘는 상큼함과 애플 파이의 달콤함을 담은 스낵 - 미니 츄러스 : 초코풍미를 곁들인 미니 사이즈의 츄러스 - C콘칲 핫 멕시칸 할라피뇨 맛 : 초록의 청량한 매운맛과 달콤함을 강조한 맵달 컨셉의 콘칲 - 카라멜콘 허니버터땅콩 : HBAF와 콜라보를 진행한 스낵 - 크로플 : 아몬드 분말을 사용하여 고소하며 부드러운 버터풍미와 진한 흑당을 담은 스낵 - 카라멜콘 크로아상 : 부드러운 달콤함과 깊은 버터풍미를 담은 단짠 매력의 스낵 (3) 당과 - 오늘하루초콜릿 : 칼슘, 마그네슘 등 영양성분을 첨가한 초콜릿 - 키커바 헤이즐넛 : 밀크초콜릿 안에 고소한 풍미의 헤이즐넛 크림을 적용한 웨하스를 넣은 초코바 - 새콤달콤 수박 : 당도높은 수박 원물 본연의 맛을 표현하고 달달한 수박의 청량감을 담은 츄잉캔디 - 마이쮸 캔털루프 멜론 : 멜론보다 상큼하고 진한 달콤함을 담은 프리미엄 츄잉캔디 - 디샤미니 프로틴 : 우유 단백질이 들어있는 쉘타입 바이트 초콜릿 - 토익초콜릿 : YBM 어학원과의 콜라보 진행으로 부드러운 밀크초콜릿에 타우린이 첨가된 초콜릿 - 자포체리 : 체리과즙이 함유되어 새콤하게 즐길 수 있는 츄잉캔디 - 마이쮸 애플망고 : 제주산 애플망고 과즙을 사용하여 진하고 부드러운 풍미를 담은 프리미엄 츄잉캔디 - 액틴 : 농축유청단백 분말을 사용하여 츄잉성있고 부드러운 식감을 가진 단백질 초코볼 중앙기술연구소는 지속적인 학습, 연구와 더불어 해외 기술 제휴 등으로 국제 경쟁력을 갖춘 연구소가 되기 위해 노력하고 있습니다.
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 관련(주)크라운제과는 영위하는 사업과 관련하여, 현재 총 1,768(상표권 1,528건, 디자인권 215건, 특허권 22건, 실용신안권 3건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 각 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다.

구 분	주요내용	총 건수	비 고

상 표 권	'쿠크다스' 등	1,528	국내외 상표권

디자인권	과자 포장용 상자 등	215	국내외 디자인권

특 허 권	오페라 제조방법 특허권 등	22	국내외 특허권

실용신안권	운반겸용 진열용 포장상자 등	3	국내 실용신안권

합 계	1,768	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보" 해당사항 없음 "

나. 요약재무정보(단위 : 천원)

구 분	제7기	제6기	제5기

(2023년 12월말)	(2022년 12월말)	(2021년 12월말)

[유동자산]	100,944,501	146,160,880	146,109,125

ㆍ현금및현금성자산	6,403,191	29,078,034	27,675,434

ㆍ단기금융상품	12,325,000	35,025,000	45,000

ㆍ매출채권및기타채권	50,935,699	50,837,612	48,506,552

ㆍ기타유동자산	932,191	492,885	629,569

ㆍ재고자산	30,348,420	30,727,349	24,875,702

ㆍ매각예정비유동자산	-	-	44,376,868

[비유동자산]	237,663,641	184,002,431	178,460,566

ㆍ유형자산	211,365,173	160,457,941	159,966,045

ㆍ무형자산	914,573	984,489	980,816

ㆍ사용권자산	4,525,173	4,286,433	3,382,750

ㆍ투자부동산	8,274,158	7,959,111	8,045,245

ㆍ기타비유동자산	12,584,564	10,314,457	6,085,710

자산총계	338,608,142	330,163,311	324,569,691

[유동부채]	79,037,558	94,168,048	123,268,891

[비유동부채]	54,755,395	43,729,032	40,746,291

부채총계	133,792,953	137,897,080	164,015,182

[자본금]	2,659,482	2,659,482	2,659,482

[자본잉여금]	106,637,785	106,637,785	106,637,785

[자본조정]	(4,592,464)	(4,592,464)	(4,592,464)

[이익잉여금]	100,110,386	87,561,428	55,849,706

자본총계	204,815,189	192,266,231	160,554,509

종속 관계 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2023.01.01~2023.12.31)	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)

매출액	434,728,793	413,638,465	381,212,216

영업이익	28,440,131	17,588,318	15,876,289

당기순이익	23,453,590	27,057,204	13,098,370

보통주 주당순이익 (단위 : 원)	1,834	2,116	1,024

종류주 주당순이익 (단위 : 원)	1,836	2,118	1,026
2. 연결재무제표

"해당사항 없음"
3. 연결재무제표 주석

"해당사항 없음"
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항(1) 이익배당

① 이익의 배당을 금전과 주식으로 할 수 있습니다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등재된 질권자 에게 지급합니다.(2) 배당금 지급청구권의 소멸시효 ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성합니다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속합니다. ③ 미지급배당금에는 이자를 부가하지 아니합니다.(3) 기타배당에 관한 사항당사가 발행한 종류주는 참가적 비누적적 무의결권 주식으로서 배당의 경우에 액면가액을 기준으로 하여 보통주식 보다 연 1%를 금전으로 더 배당받게 되고 보통주식에 대한 배당이 없을 경우에는 종류주식에 대한 배당을 아니할 수 있으며, 이 경우 종류주식에 대한 배당이 있을때까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

(4) 배당에 관한 정책당사는 정관에 따라 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있으며, 당사는 2017년 3월 회사 신설 후 기업가치 상승 및 주주환원정책의 일환으로 지속적으로 배당을 실시해 오고 있습니다.

각 사업연도의 경영실적, 미래 성장동력 확보를 위한 투자계획, 잉여현금흐름(FCF)상황, 배당의 안정성, 제과 업종내 주요 기업의 배당현황 등을 종합적으로 고려하여 적정 배당규모를 결의 하고 있으며, 배당수준은 최근 5년간(2018~2022년) 보통주 1주당 250원(액면배당률 125%) 수준으로 유지하고 있으며, 주주들의 예측가능성을 제고하고자 현행 배당 정책을 유지할 계획입니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기	제6기	제5기

주당액면가액(원)	200	200	200

(연결)당기순이익(백만원)	23,454	27,057	13,098

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	1,834	2,116	1,024

현금배당금총액(백만원)	3,199	3,199	3,199

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	13.6	11.8	24.4

현금배당수익률(%)	보통주	3.0	2.8	2.7

종류주	2.9	2.3	2.0

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	250	250	250

종류주	252	252	252

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

* 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.* 상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

※ 주당순이익 산출내역 (단위 :주, 원)

내 역	제7기	제6기	제5기

법인세비용차감후이익	23,453,590,442	27,057,204,288	13,098,370,031

차감: 우선주배당금 및 귀속잔여이익	(1,418,923,843)	(1,636,716,490)	(793,082,408)

보통주이익	22,034,666,599	25,420,487,798	12,305,287,623

가중평균유통보통주식수(*)	12,016,169	12,016,169	12,016,169

보통주 기본주당이익	1,834	2,116	1,024

(*) 가중평균유통보통주식수의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

내 역	제7기	제6기	제5기

기초발행보통주식수	12,523,850	12,523,850	12,523,850

가중평균 자기주식	(507,681)	(507,681)	(507,681)

가중평균유통보통주식수	12,016,169	12,016,169	12,016,169

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	6	2.8	2.8

*최근 3년간 평균 배당수익률은 제4기~제6기의 배당수익률을 단순평균법으로 계산하여 산출하였습니다.*최근 5년간 평균 배당수익률은 제2기~제6기의 배당수익률을 단순평균법으로 계산하여 산출하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.02	-	보통주	12,523,850	200	200	분할 설립자본

2017.03.02	-	종류주	773,560	200	200	분할 설립자본

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

" 해당사항 없음 "
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제7기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	고객에게 지급할 대가

제6기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	고객에게 지급할 대가

제5기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	고객에게 지급할 대가

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제7기(당기)	삼정회계법인	-반기재무제표 검토-기말재무제표 감사	188	1,700	188	1,618

제6기(전기)	삼정회계법인	-반기재무제표 검토-기말재무제표 감사	220	1,700	220	2,171

제5기(전전기)	삼정회계법인	-반기재무제표 검토-기말재무제표 감사	138	1,466	138	1,505

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제7기(당기)	2023년 7월	세무조정용역	2023.06.01~2024.03.31	20	-

제6기(전기)	2022년 4월	세무조정용역	2022.06.01~2023.03.31	20	-

제5기(전전기)	2021년 4월	세무조정용역	2021.06.01~2022.03.31	20	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 02월 28일	회사측: 내부감사, 총 1명감사인측: 업무수행담당이사 외 2명	대면보고	이슈사항 논의

2	2023년 03월 15일	회사측: 내부감사, 총 1명감사인측: 업무수행담당이사 외 2명	서면보고	감사수행 및 감사결과

3	2023년 08월 29일	회사측: 내부감사, 총 1명감사인측: 업무수행담당이사 외 2명	서면보고	감사계획 및 감사일정

4	2023년 09월 07일	회사측: 내부감사, 총 1명감사인측: 업무수행담당이사 외 2명	서면보고	감사계획 및 감사일정 추가논의

5	2024년 03월 15일	회사측: 내부감사, 총 1명감사인측: 업무수행담당이사 외 2명	서면보고	감사수행 및 감사결과
2. 내부통제에 관한 사항

[회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견 및 검토의견]

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제7기
(당기)	삼정회계법인	우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.
우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2023년 12월 31일 및 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2024년 3월 21일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.	해당사항 없음

제6기
(전기)	삼정회계법인	우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.
우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2022년 12월 31일 및 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2023년 3월 29일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.	해당사항 없음

제5기
(전전기)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 우리의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요(1) 이사의 선임 및 현황당사의 이사회는 사내이사 2인(윤석빈, 기종표), 사외이사 2인(윤석화,양홍석)의 총 4인으로 구성되어있습니다. 이사회 의장은 정관 제20조에 따라 윤석빈 대표이사가 담당하고 있습니다. 당사는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. (각 이사의 주요 경력 및 담당업무는「Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.)

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	1	-	-

* 2023. 03. 31 정기주주총회 결과, 사외이사 양홍석이 신규선임 되었으며, 사내이사 서상채는 임기만료 되었습니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 명	가결여부	이사

윤석빈(100%)	기종표(100%)	서상채(100%)	윤석화(88%)	양홍석(100%)

1	2023.02.16	*2022년 부실채권 대손처리의 건*2022년 재무제표 승인의 건*정관 일부 변경의 건*이사 후보 추천의 건*제6기 정기주주총회 개최의 건*현금 배당의 건*2023년 안전보건계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2023.04.28	*신한은행 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	2023.05.26	*KDB산업은행 차입 연장의 건*KDB산업은행 차입 연장의 건*우리은행 L/C 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2023.09.22	*하나은행 차입 연장의 건*국민은행 차입 연장의 건*위임전결규정 개정의 건*퇴직연금규약(DC형) 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2023.10.27	*신한은행 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	2023.12.28	*계열사간 거래 및 이사 등의 자기거래 승인의 건*우리은행 차입 연장의 건*농협은행 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	2024.02.15	*2023년 부실채권 대손처리의 건*2023년 재무제표 승인의 건*제7기 정기주주총회 개최의 건*현금 배당의 건*2024년 안전보건계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성

8	2024.02.28	*이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

* 상기 이사회 참석률은 당기 및 임기내 참석률입니다.

라. 이사회내 위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

정관에는 관련조항이 반영되어 있으나, 현재 조직은 구성되어 있지 않습니다.

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

" 해 당 사 항 없 음 "

마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2) 이사회 구성원

성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 이해관계	선임배경	임기	연임여부(횟수)

윤석빈
(대표이사)	이사회	경영총괄	이사가 최대주주로 있는 회사와의상품매입거래	최대주주의
임원	당사의 오랜 경험을 바탕으로 경영관리를안정적으로 수행하기 위함	3년	중임(2)

기종표
(사내이사)	이사회	관리담당	없음	최대주주의임원	당사의 오랜 경험을 바탕으로 경영관리를안정적으로 수행하기 위함	3년	중임(2)

윤석화
(사외이사)	이사회	사외이사	없음	없음	現 서울대학교 경영대학 교수로 재직중으로, 경영 이론과 실무 전반에 대한 탁월한 전문지식과 경험을 살려전문적 의사결정능력 강화에 도움이 될 것으로 기대함	3년	신규선임

양홍석
(사외이사)	이사회	사외이사	없음	없음	現 서울대학교 경영대학 교수로 재직중으로, 생산 및 물류관리에 대한 탁월한 전문지식과 경험을 살려 신공장 이전 추진 및 전문적 의사결정능력 강화에 도움이 될 것으로 기대함	3년	신규선임

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

" 해 당 사 항 없 음 "

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 활동 지원조직 당사는 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 조직을 운용하고 있지는 않습니다. 당사의 경영지원 부서에서 사외이사가 이사회 안건에 대하여 충분히 검토하여 전문적인 직무수행과 판단이 가능하도록 필요한 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량 증진에 집중하였으며,추후 계획수립 및 교육실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사)의 인적사항당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 보고서 작성 기준일 현재 1명의 상근감사가 있습니다. (작성기준일: 2023.12.31)

구 분	성 명	주 요 경 력	비 고

상근감사	이상채	前) 우리은행 본부장
前) 우리신용정보 전무
前) 해태제과 사외이사	2023.03.31재선임

나. 감사의 독립성

당사의 감사의 선임은 상법 제409조의 규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근 감사를 동법 제409조 내지 제415조의 규정을 준수하여 선임하고 있습니다.당사의 감사는 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표ㆍ연결재무제표 및 동 부속명세서를 검토하며 필요하다고 인정되는 경우 대조ㆍ실사ㆍ입회ㆍ조회 및 기타 적절한 감사 절차를 적용할 수 있습니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다.업무감사를 위하여는 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정 되는 경우 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	구분	의 안 명	가결여부	참석여부

이상채(100%)

1	2023.02.16	의안	*2022년 부실채권 대손처리의 건*2022년 재무제표 승인의 건*정관 일부 변경의 건*이사 후보 추천의 건*제6기 정기주주총회 개최의 건*현금 배당의 건*2023년 안전보건계획 승인의 건	가결	참석

2	2023.04.28	의안	*신한은행 차입 연장의 건	가결	참석

3	2023.05.26	의안	*KDB산업은행 차입 연장의 건*KDB산업은행 차입 연장의 건*우리은행 L/C 연장의 건	가결	참석

4	2023.09.22	의안	*하나은행 차입 연장의 건*국민은행 차입 연장의 건*위임전결규정 개정의 건*퇴직연금규약(DC형) 개정의 건	가결	참석

5	2023.10.27	의안	*신한은행 차입 연장의 건	가결	참석

6	2023.12.28	의안	*계열사간 거래 및 이사 등의 자기거래 승인의 건*우리은행 차입 연장의 건*농협은행 차입 연장의 건	가결	참석

7	2024.02.15	의안	*2023년 부실채권 대손처리의 건*2023년 재무제표 승인의 건*제7기 정기주주총회 개최의 건*현금 배당의 건*2024년 안전보건계획 승인의 건	가결	참석

8	2024.02.28	의안	*이사 후보 추천의 건	가결	참석

*상기 이사회 참석률은 당기내 참석률입니다.

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2023년 05월 04일	한국상장사협의회	상장회사 감사를 위한 직무교육 및 실무 쟁점 공유

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

채권감사팀	7	부장 1명(23년)차장 1명(21년)대리 1명(8년)주임 2명(3년)사원 2명(1년)	경영전반에 관한감사직무 수행지원

바. 준법지원인 사항당사는 현재 준법지원인이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤석빈	남	1971.12	대표이사 사장	사내이사	상근	경영총괄	- 홍익대학교 IDAS 디자인학 박사- 前 ㈜크라운제과 상무	39,446	-	임원	2006.06~현재	2024.03.26

기종표	남	1965.03	상무	사내이사	상근	관리담당	- 전남대 무역학과 졸업 - 前 ㈜크라운제과 아산공장장	5,235	-	임원	2009.03~현재	2024.03.26

윤석화	남	1969.11	사외이사	사외이사	비상근	-	- Maryland대학교 경영학 박사- 서울대학교 경영대학 교수	-	-	-	2021.03~현재	2024.03.26

양홍석	남	1969.06	사외이사	사외이사	비상근	-	- Chicago대학교 경영학 박사- 서울대학교 경영대학 교수	-	-	-	2023.03~현재	2026.03.31

이상채	남	1959.10	감사	감사	상근	-	- 서강대학교 금융MBA 수료- 前 (주)우리신용정보 전무이사	-	-	-	2020.03~현재	2026.03.31

정명교	남	1962.08	이사	미등기	비상근	안전보장원장	- 연세대학교 생명공학대학원 졸업- 前 해태제과식품(주) 천안공장장	-	-	-	2020.02~현재	-

서상채	남	1963.05	이사	미등기	상근	유통영업담당	- 영남대학교 경제학과 졸업- 前 ㈜크라운제과 연수원장	-	-	-	2014.02~현재	-

황인성	남	1962.10	이사대우	미등기	상근	생산담당안전보건담당	- 충주대학교 기계공학과 졸업 - 前 (주)크라운제과 유통영업담당	-	-	-	2011.04~현재	-

노승진	남	1968.10	이사대우	미등기	상근	시판영업담당	- 대원고 졸업- 前 ㈜크라운제과 시판영업부장	-	-	-	2021.11~현재	-

강종수	남	1971.09	이사대우	미등기	상근	해외사업담당	- 광주대학교 전자계산학 졸업- 前 (주)크라운제과 연수원장	-	-	-	2017.02~현재	-

남남균	남	1967.01	이사대우	미등기	비상근	연수원장	- 전남대학교 무역학과 졸업- 前 해태제과식품(주) 경영기획부장	-	-	-	2020.06~현재	-

* 분할 전 (주)크라운해태홀딩스의 재직기간을 포함하여 작성 하였습니다.* 2023년 3월 31일 정기주주총회 결과 양홍석 사외이사가 신규 선임 되었습니다.* 2023년 3월 31일 정기주주총회 결과 이상채 상근감사가 재선임 되었습니다.

※ 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2024년 02월 15일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	윤석빈	남	1971.12	사내이사	- 홍익대학교 IDAS 디자인학 박사- 前 ㈜크라운제과 상무	2024.03.29	임원

선임	기종표	남	1965.03	사내이사	- 전남대 무역학과 졸업 - 前 ㈜크라운제과 아산공장장	2024.03.29	임원

선임	조봉순	남	1966.07	사외이사	- New York 주립대학교 경영학 박사- 現 서강대학교 경영대학 교수	2024.03.29	-

* 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제7기 정기주주총회의 안건으로, 당사는 현재 해당 이사들을 선임 후보자로 선정하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

※ 타회사 임원 겸임ㆍ겸직 현황 (작성기준일: 2023년 12월 31일)

임 원 명	다른 회사명	주요사업	직 위	직무	재직기간	보유주식수
(지분율)

윤석빈	(주)크라운해태홀딩스	비금융 지주회사	대표이사 사장
(상근)	경영총괄	2006년~현재	678,938주
(4.57%)

기종표	(주)크라운해태홀딩스	비금융 지주회사	상무(상근)	관리담당	2009년~현재	4,065주
(0.03%)

윤석화	㈜KCC	건축자재 제조회사	사외이사	-	2020년~현재	-

양홍석	롯데정보통신(주)	시스템 구축·운영회사	사외이사	-	2020년~현재	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제과	남	743	-	71	-	814	10.2	40,316,852	49,529	-	-	-	-

제과	여	454	-	68	-	522	9.3	23,256,439	44,553	-

합 계	1,197	-	139	-	1,336	9.8	63,573,291	47,585	-

* 인원 : 2023.12.31일부 재직자, 등기임원 제외(미등기임원 포함)* 급여 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31일 까지 누계금액

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	259,000	86,333	-

* 인원 : 2023.12.31일부 미등기임원* 급여 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31일 까지 누계금액

* 1인당 평균지급액은 지급총액을 기말 인원으로 단순평균하여 계산 하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사, 사외이사	4	3,000,000	-

감사	1	200,000	-

*당사 정관 제37조에 의거하여 등기이사의 퇴직금은 상기 보수승인금액과는 별도로 주주총회에서 결의된 임원퇴직금 지급규정을 적용합니다.*2023년 제6기 정기주주총회 ('23.03.31) 결과입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

3	156,710	52,237	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	56,100	28,050	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	100,610	100,610	-

* 인원수는 2023년 12월말 현재 재직 중인 인원수입니다.* 등기이사 2명은 모회사에서 보수를 지급받고 있으므로 인원수 및 보수총액에서 제외 하였습니다.* 지급총액은 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일까지 누계 금액입니다.* 1인당 평균지급액은 지급총액을 기말 인원으로 단순평균하여 계산 하였습니다.나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)크라운해태홀딩스	3	8	11

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계열사 계통도(기준일 : 2023년 12월 31일)

출자회사	피출자회사	지분율(%)	출자회사	피출자회사	지분율(%)

(주)크라운해태홀딩스	(주)크라운제과	41.2	해태제과식품(주)	(주)빨라쪼	100.0

해태제과식품(주)	65.8	훼미리식품(주)	96.8

(주)씨에이치테크	100.0	해태가루비(주)	50.0

(주)영그린	100.0	Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l	100.0

(주)아트밸리	96.3	(주)영그린	(주)코디서비스코리아	100.0

* 상기 지분율은 자기주식을 제외한 의결권 행사 주식수의 기준입니다.

다. 회사와 계열회사간 임원 겸임 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일)

임 원 명	다른 회사명	주요사업	직 위	직무	재직기간	보유주식수
(지분율)

윤석빈	(주)크라운해태홀딩스	비금융 지주회사	대표이사 사장
(상근)	경영총괄	2006년~현재	678,938주
(4.57%)

기종표	(주)크라운해태홀딩스	비금융 지주회사	상무(상근)	관리담당	2009년~현재	4,065주
(0.03%)

라. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등

(1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역" 해당사항 없음 "

(2) 담보제공 내역" 해당사항 없음 "

(3) 채무보증 내역" 해당사항 없음 "

(4) 출자 및 출자지분 처분내역 " 해당사항 없음 "

(5) 영업거래 내역(단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 용	비고

거래종류	거래기간	물품ㆍ서비스명	금액

(주)크라운해태홀딩스	계열회사	매출	2023.01.01~2023.12.31	과자매출 등	3,677	-

매입	광고선전비 등	12,139,907	-

해태제과식품(주)	계열회사	매출	위탁판매, 재고자산 등	15,877,421	-

매입	위탁판매, 재고자산 등	10,727,515	-

(주)영그린	계열회사	매출	폐과매각대 등	283,420	-

매입	지급수수료 등	103,341	-

(주)코디서비스코리아	계열회사	매출	임대수익 등	52,681	-

매입	지급수수료 등	30,926,566	-

(주)두라푸드	특수관계자	매출	임대수익 등	24,999	-

매입	연양갱 매입거래 등	8,438,421	-

나. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

" 해당사항 없음 "
1. 공시내용 진행 및 변경사항

" 해당사항 없음 "
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 약정 현황 (1) 당기말 현재 당사가 원고로 계류 중인 소규모 소송사건이 다수 있으며, 당기말 현재 상기 소송사건의 최종결과를 예측할 수 없으나, 당사의 경영진은 동 소송사건의 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.(2) 당사는 (주)두라푸드의 생산제품을 공급받는 장기 공급계약을 체결하고 있습니 다.(3) 당사는 해태제과식품(주)와 각 영업소내 일방 당사자의 판매ㆍ사무관리 인력 및 시설 등을 다른 당사자를 위한 판매 및 기타업무활동에 공여하는 상호 업무 제휴계약을 체결하고 있습니다.(4) 당사는 (주)빙그레의 스낵류를 매입하여 군납, 고속도로 휴게소, 코레일을 제외한국내에 판매하는 상품 공급 계약을 체결하고 있습니다.(5) 당사는 (주)크라운해태홀딩스와 업무위탁계약 및 브랜드 사용 계약을 체결하고 있습니다.나. 채무보증 현황" 해당사항 없음"
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황"해당사항 없음"나. 보호예수현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

* 당사는 공시기준일 현재 보호예수 해당사항 없음

다. 외국지주회사의 자회사 현황

"해당사항 없음"라. 녹색경영(환경경영시스템) 당사는 환경시스템 (ISO14001)을 도입하여 제품, 서비스와 관련된 환경영향을 체계적으로 관리하고 있으며, 21년 9월 인증 획득 하였습니다. 앞으로도 정기적인 내ㆍ외부심사를 통하여 환경경영 추진활동을 지속 개선할 예정입니다.(친환경 포장) 당사는 포장재 원료개선, 인쇄도수 축소 등 적극적인 친환경 포장재 도입을 추진하고 있습니다.재활용과 분리배출이 용이한 포장재 사용을 확대하고 있으며, 플라스틱 사용 저감을 위한 포장재 개선을 진행하고 있습니다.

(1) 당사의 온실가스 배출량 및 폐기물 배출량 정보는 다음과 같습니다.

구 분	'20년	'21년	'22년	'23년

에너지	전 기 (Toe)	7,580	7,653	7,561	7,471

도시가스 (Toe)	4,674	4,626	4,504	4,480

용 수 (TON)	174,824	171,817	150,415	136,394

온실가스 (tco2)	25,120	25,203	24,392	20,663

환 경	폐수 (Ton)	124,056	124,614	123,767	127,288

수질오염물질 (kg)	5,148	5,567	3,011	3,530

대기오염물질 (kg)	1,680	9,593	9,612	4,864

폐기물 (Ton)	3,969	4,004	4,158	3,649

(2) 각 공장별 온실가스 배출량 및 폐기물 배출량

구분	대전공장	진천공장	아산공장

'20년	'21년	'22년	'23년	'20년	'21년	'22년	'23년	'20년	'21년	'22년	'23년

에너지	전 기 (Toe)	3,602	3,715	3,678	3,638	1,951	1,884	1,871	1,847	2,027	2,054	2,012	1,986

도시가스 (Toe)	1,944	2,001	1,999	2,028	1,017	970	929	852	1,713	1,655	1,576	1,600

용 수 (Ton)	49,063	51,551	52,002	49,084	69,503	65,144	40,179	39,306	56,258	55,122	58,234	48,004

온실가스 (tco2)	11,359	11,707	11,667	11,647	6,049	5,819	5,852	5,639	7,712	7,677	6,873	3,377

환경	폐수 (Ton)	35,730	40,946	43,310	41,734	38,240	31,838	29,639	40,467	50,086	51,830	50,818	45,087

수질오염 물질(kg)	1,045	1,395	949	2,107	1,599	2,270	386	266	2,504	1,902	1,676	1,157

대기오염 물질(kg)	35	34	44	22	1,551	6,674	6,754	1,916	95	2,885	2,814	2,926

폐기물 (Ton)	2,078	2,133	1,950	1,914	844	692	1,024	858	1,048	1,179	1,183	877
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

" 해당사항 없음 "
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	3	(주)크라운해태홀딩스	110111-0093552

(주)크라운제과	110111-6332590

해태제과식품(주)	161511-0044225

비상장	8	(주)아트밸리	110111-0186315

훼미리식품(주)	110111-5303691

(주)씨에이치테크	124311-0020969

(주)영그린	164811-0049226

(주)빨라쪼	110111-2676257

(주)코디서비스코리아	110111-3353193

해태가루비(주)	141211-0056650

Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-