씨앤지하이테크 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항- 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안내용	가결여부

2020.03.24	제18기정기주주총회	제1호 의안 : 제18기재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 * 현금배당 : 150원제2호 의안 : 주식매수선택권 계약 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 전재강 선임의 건(재선임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2019.03.26	제17기정기주주총회	제1호 의안 : 제17기재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의건 * 현금배당 : 200원제2호 의안 : 정관일부변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2018.03.30	제16기정기주주총회	제1호 의안 : 제16기재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의건 * 현금배당 : 160원제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이연범 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 임택규 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 장범수 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2017.03.23	제15기정기주주총회	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 현금 배당 결의의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 명의개서대리인 증권대행 위탁관련의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2017.02.16	제15기임시주주총회	제1호 의안 : 공고방법 변경의 건제2호 의안 : 1주 금액 변경의 건제3호 의안 : 회사가 발행할 주식의 총수 변경의 건제4호 의안 : 기타 정관변경의 건제5호 의안 : 임원(감사) 변경의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2016.03.25	제14기정기주주총회	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 현금 배당 결의의 건제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정 승인의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2015.09.14	제14기임시주주총회	제1호 의안 : 감사 선임의 건	-> 원안대로 승인

2015.03.23	제13기정기주주총회	제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 현금 배당 결의의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2014.03.26	제12기정기주주총회	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 현금 배당 결의의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

3. 우발채무 등가. 주요한 소송사건 등- 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 및 채무인수약정현황(1) 당기말 현재 당사의 기업일반자금대출 등과 관련하여 금융기관과 체결한 약정한 도액 및 실행금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 외화단위: 1단위)

은행명	내 역	한도액	실행금액

중소기업은행	중소기업자금	1,485,000	-

외화지급보증	USD 2,900,000	USD 716,790

KEB하나은행	WR상생외담대	100,000	-

(2) 당기말 현재 당사가 제공한 지급보증은 없으며, 당사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공자	제공받은 내용	보증금액

서울보증보험	이행하자보증	4,479,265

(3) 당 기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

담보제공자산	담보설정금액	차입금종류	차입금액	담보권자

토지 및 건물	6,200,000	-	-	중소기업은행

라. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항 없습니다. 4. 제제현황 등 그 밖의 사항가. 제제현황 보고서 작성 기준일 현재 당사의 임직원이 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 외감법, 공정거래법, 그밖의 조세관련법 등 국내외의 금융 및 주세 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실이 존재하지 않습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항기타의 우발부채 등- 해당사항 없습니다.다. 중소기업기준 검토표

라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥 신규상장	-	2018.01.19	신규사업투자	16,500	신규사업투자	112	투자시 집행 예정

코스닥 신규상장	-	2018.01.19	운영자금	4,116	운영자금	4,116	-

마. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

바. 보호예수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

주1) 보고서 제출일 현재 보호예수된 주식은 없습니다.

5. 보고기간 후 사건가. 이사회_결산이사회 및 현금배당 승인 - 보고기간말 이후인 2020.02.17 이사회에서 '제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건'과 '현금배당의 건'이 상정되어 가결되었습니다. 배당에 관해서는 1주당 배당금 150원, 배당금 총액은 1,260,822,000원 입니다.이와 관련된 자세한 사항은 당사 공시 '2020.02.17 현금,현물배당결정' 등을 참고하여 주시기 바랍니다.나. 이사회_제18기 정기주주총회 소집 및 전자투표 채택 - 보고기간말 이후인 2020.03.06 이사회에서 '제18기 정기주주총회 소집의 건'과 '전자투표 채택의 건'이 상정되어 가결되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 당사 공시 '2020.03.06 주주총회 소집결의' 등을 참고하여 주시기 바랍니다.다. 감사보고서 수령 및 제출 - 보고기간말 이후인 2020.03.13 당사 외부감사인(태성회계법인)으로부터 감사보고서를 수령하여 공시 제출하였으며, 감사의견은 '적정'입니다.이에 대한 자세한 사항은 당사 공시 '2020.03.13 감사보고서'를 참고하시기 바랍니다.라. 제18기 정기주주총회 개최 - 보고기간말 이후인 2020.03.24 당사 제18기 정기주주총회가 개최되어 아래와 같은 모든 의안이 원안대로 승인되었습니다. 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 *현금배당 : 주당 150원 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 주식매수선택권 계약 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(총 1명) - 제3-1호 의안 : 감사 전재강 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인이에 대한 자세한 사항은 당사 공시 '2020.03.24 정기주주총회 결과' 등을 참고하여 주시기 바랍니다.