씨앤지하이테크 사업보고서 (2022.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부 및 구성방법 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인이 당사 정관 제39조에서 규정하고 있는 감사의 직무에 따라 감사 업무를 충실히 수행하고 있습니다. '정관'에 근거한 감사의 선임 및 구성방법은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

정관 제36조(감사의 수)	① 회사의 감사는 1인 이상으로 한다.

정관 제37조(감사의 선임)	① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의3분의1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제38조(감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제31조 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련여부 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

구 분	내 용

정관	제39조 (감사의 직무 등)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사인의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비고

이석규	'83.02 경기대학교 토목공학과 학사'16.01~'18.09 안성시청 안전도시국장'21.01~현재 서안성농협 사외이사	해당사항 없음	-

라. 감사의 독립성 감사는 주주총회의 결의로 선임하며, 경영층이 채택한 내부통제 정책 및 제도의 적정성과 효과성에 대하여 독립적이고 객관적인 평가를 수행하고 있습니다.

[감사 선임 및 구성현황]

성명	출생년월	추천인	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

이석규	1960.05	이사회	없음	없음	-

감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다.또한 수시감사 및 정기감사를 통해 재무제표 등과 기업 제반 현황에 대한 감사를 실시합니다. 마. 감사의 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	참석여부(출석률:-)	찬성여부

2022-01	2022.02.08	제1호 의안 : 제20기(2021년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 제20기(2021년) 현금배당 승인의 건	가결	-	-

2022-02	2022.03.08	제20기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	-

2022-03	2022.05.30	신규 시설투자(일반산업단지 내 용지 분양계약)의 건	가결	참석	찬성

2022-04	2022.06.15	임시주주총회 개최 및 분기배당을 위한 기준일 결정	가결	참석	찬성

2022-05	2022.06.15	미국 현지법인 설립의 건	가결	참석	찬성

2022-06	2022.06.30	신규사업 관련 협약 중단의 건	가결	참석	찬성

2022-07	2022.07.12	제1호 의안 : 분기배당 결정의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성

2022-08	2022.09.26	안성테크노밸리 일반산업단지 중도금대출의 건	가결	불참	-

2022-09	2022.10.27	임시주주총회 개최를 위한 기준일 결정	가결	불참	-

2022-10	2022.11.02	신규 법인 설립의 건	가결	참석	찬성

2022-11	2022.11.29	임시주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성

주1) 2022.12.31. 당기(제21기) 기준으로 작성되었습니다.주2) 2022.03.23. 당사 제20기 정기주주총회에서 감사 이석규 선임 건이 상정되어 승인 가결 되었으며, 동일에 기존 당사의 감사 전재강은 일신상의 사유로 사임하였습니다. 이에 현재 감사인 이석규는 위 표에 개최된 이사회 등에 참석하기 전으로, 기재를 생략하였습니다.

바. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019.10.17	코스닥협회	1. 바람직한 지배구조와 기업공시2. 최근 코스닥시장 관련 정책제도 변경사항

2020.11.17	코스닥협회	1. 외감법 내 내부감사의 역할2. 내부회계관리제도 모범규준 내 감사의 책임과 역할

2021.06.11	한국거래소	불공정거래 규제제도

2022.10.21	코스닥협회	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명

사. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	3	차장 외(평균 약 7년)	재무제표 등 경영 전반에 관한 사외이사 및 감사 등 직무 수행지원

기획팀	4	이사 외(평균 약 6년)	이사회 등 경영 전반에 관한 사외이사 및 감사 등 직무 수행지원

주) 2022.12.31 기준입니다.

아. 준법지원인 지원조직 현황

- 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 준법지원인 지원조직이 없습니다.