씨앤지하이테크 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안내용	가결여부

2020.03.24	제18기정기주주총회	제1호 의안 : 제18기재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 * 현금배당 : 150원제2호 의안 : 주식매수선택권 계약 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 전재강 선임의 건(재선임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2019.03.26	제17기정기주주총회	제1호 의안 : 제17기재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의건 * 현금배당 : 200원제2호 의안 : 정관일부변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2018.03.30	제16기정기주주총회	제1호 의안 : 제16기재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의건 * 현금배당 : 160원제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이연범 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 임택규 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 장범수 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2017.03.23	제15기정기주주총회	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 현금 배당 결의의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 명의개서대리인 증권대행 위탁관련의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2017.02.16	제15기임시주주총회	제1호 의안 : 공고방법 변경의 건제2호 의안 : 1주 금액 변경의 건제3호 의안 : 회사가 발행할 주식의 총수 변경의 건제4호 의안 : 기타 정관변경의 건제5호 의안 : 임원(감사) 변경의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2016.03.25	제14기정기주주총회	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 현금 배당 결의의 건제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정 승인의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2015.09.14	제14기임시주주총회	제1호 의안 : 감사 선임의 건	-> 원안대로 승인

2015.03.23	제13기정기주주총회	제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 현금 배당 결의의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2014.03.26	제12기정기주주총회	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 현금 배당 결의의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

3. 우발채무 등 가. 주요한 소송사건 등 - 해당사항 없습니다. 나 . 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 및 채무인수약정현황

(1) 당기말 현재 당사의 기업일반자금대출 등과 관련하여 금융기관과 체결한 약정한도액 및 실행금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

은행명	내역	한도액	실행금액

중소기업은행	중소기업자금	1,485,000	-

KEB하나은행	WR상생외담대	100,000	-

(2) 당기말 현재 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 없으며, 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	제공받은 내용	보증금액	담보권자

서울보증보험	이행하자보증	4,288,137	-

(3) 당기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	담보설정금액	차입금종류	차입금액	담보권자

토지 및 건물	6,200,000	-	-	중소기업은행

(4) 자산취득 약정보고기간말 현재 발생하지 않는 자산 취득 약정 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

유형자산	5,672,970	-

라. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 보고서 작성 기준일 현재 당사의 임직원이 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 외감법, 공정거래법, 그밖의 조세관련법 등 국내외의 금융 및 주세 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실이 존재하지 않습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항기타의 우발부채 등 - 해당사항 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표

5.보고기간 후 사건가. 이사회_신규 사업 추진을 위한 조인트벤처 투자 시점 변경의 건 - 보고기간말 이후인 2021.01.18 이사회를 통해 '신규 사업 추진을 위한 조인트벤처 투자 시점 변경의 건'이 상정, 가결되었으며, 이에 따라 Daikin Advanced Materials Korea Co., Ltd. 4,600주(지분 23%)를 2,300,000,000원에 취득하였습니다.이에 대한 자세한 사항은 당사 공시 '2021.01.18 타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)'를 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 이사회_결산이사회 및 현금배당 승인 - 보고기간말 이후인 2021.02.09 이사회에서 '제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건'과 '현금배당의 건'이 상정되어 가결되었습니다. 배당에 관해서는 1주당 배당금 350원, 배당금 총액은 2,837,173,500원 입니다.이와 관련된 자세한 사항은 당사 공시 '2021.02.09 현금,현물배당결정' 등을 참고하여 주시기 바랍니다.다. 이사회_제19기 정기주주총회 소집 - 보고기간말 이후인 2021.03.09 이사회에서 '제19기 정기주주총회 소집의 건'이 상정되어 가결되었습니다.이에 대한 자세한 사항은 당사 공시 '2021.03.09 주주총회 소집결의' 등을 참고하여 주시기 바랍니다.라. 이사회_약품탱크 라이닝 시트 제조 위탁 계약 및 시설투자의 건 - 보고기간말 이후인 2021.03.10 이사회에서 '약품탱크 라이닝 시트 제조 위탁 계약 및 시설투자의 건'이 상정되어 가결되었습니다.

마. 감사보고서 수령 및 제출 - 보고기간말 이후인 2021.03.16 당사 외부감사인(태성회계법인)으로부터 감사보고서를 수령하여 공시 제출하였으며, 감사의견은 '적정'입니다.이에 대한 자세한 사항은 당사 공시 '2021.03.16 감사보고서'를 참고하시기 바랍니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥신규상장	-	2018.01.19	신규사업투자	16,500	신규사업투자	3,417	투자시 집행 예정

코스닥신규상장	-	2018.01.19	운영자금	4,116	운영자금	4,116	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

보호예수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-