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씨앤지하이테크 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 씨앤지하이테크(주)
대 표 이 사 : 홍 사 문
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162
(전 화) 031)659-9822
(홈페이지) http://www.cnghitech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 이 재 홍
(전 화) 031)659-9822
1. 회사의 개요

가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2018년 01월 25일	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 회사의 법적, 사업적 명칭 당사의 명칭은 '씨앤지하이테크주식회사'이며 영문으로는 'C Hi Tech Co., Ltd'(약호 C Hitech)라 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 반도체 및 LCD 관련 장치와 부품의 제조 및 판매를 목적으로 2002년 7월 16일에 설립 되었습니다. 또한 2018년 01월 25일에 코스닥시장에 상장되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사주소	경기도 안성시 원곡면 승량길 162

전화번호	031-654-9222

홈페이지주소	http://www.cnghitech.com

마. 중소기업 해당 여부- 당사는 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.- 업종별 요건은 당사가 영위하고 있는 (C29271) 반도체 제조용 기계 제조업 기준입니다.

바. 벤처기업 해당 여부 당사는 보고서 작성 기준일 현재 벤처기업육성에 관한 특별 조치법 제25조에 따라 벤처기업에 해당합니다.

확인기관	유형	유효기간	벤처확인번호

기술보증기금	기술평가보증기업	2019.11.24.~2021.11.23.	20190113657

사. 주요사업의 내용 당사는 반도체/디스플레이 제조 공정에 필요한 화학약품을 최종 양산 설비에 자동화로 공급하는 장치인 CCSS를 주요제품으로 생산하고 있습니다.CCSS는 Central Chemical Supply System의 약자로 중앙 화학약품 공급 장치를 지칭합니다. CCSS 장치는 반도체/디스플레이 제조 공정에 필요한 화학약품을 최종 양산 설비에 자동화로 공급하는 장치로 화학약품 보관의 안정성과 지속적인 유지/보수, 최종 양산 설비에서 제시하는 엄격한 사양을 준수할 수 있는 기술력과 엔지니어 인프라를 보유하여야 하며 반도체/디스플레이 산업이 발전함에 따라 사용량과 사용처가 전 세계적으로 증가하는 추세입니다.기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.당사가 영위하는 목적사업은 아래와 같습니다.

1. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 제조 및 판매
2. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 무역(수출입) 및 판매
3. 에스/더블유 개발, 기술용역등 서비스
4. 환경개선장치 제조 및 판매업
5. 부동산개발 및 임대업
6. 신재생에너지 사업
7. 기계설비 공사업
8. 정보통신 공사업9. 태양광, 열에너지 시스템 설계 및 제작
10. 태양열 집관시스템의 집광흡수기 개발
11. 태양광발전, 풍력발전시설 건설
12. 태양에너지관련 친환경제품 연구개발
13. 지방자치단체의 태양에너지 개발등 각종 위탁사업 이행
14. 태양열, 태양광전지 시공업
15. 전기공사사업 및 건설공사업
16. 해외 건설공사업
17. 지하광물 개발사업18. 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업
19. 기타 구조용 금속제품 제조업
20. 인쇄회로기판용 적층판 제조업
21. 경성 인쇄회로 기판 제조업
22. 증류기, 열 교환기 및 가스 발생기 제조업
23. 디스플레이 제조용 기계 제조업
24. 기타 위에 부대되는 사업

아. 계열회사에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	신용등급	현금흐름등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2020.04	업체평가용	A-	B	㈜이크레더블(AAA~D)	수시평가

2019.05	업체평가용	BBB+	B	㈜이크레더블(AAA~D)	수시평가

2018.05	업체평가용	BBB+	B	㈜이크레더블(AAA~D)	수시평가

2017.09	업체평가용	BBB+	A	㈜이크레더블(AAA~D)	수시평가

2016.04	업체평가용	BBB-	A	㈜이크레더블(AAA~D)	수시평가

2015.05	업체평가용	BB	A	㈜이크레더블(AAA~D)	수시평가
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일 자	내 용

2002.07.	씨앤지하이테크주식회사 설립

2003.07.	벤처기업 인증

2003.11.	기업부설연구소 인증

2004.03.	ISO 9001 / 14001 인증

2004.07.	경기도 유망 중소기업 선정

2006.07.	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)인증

2006.12.	경영혁신형 중소기업 인증

2007.11.	5백만불 수출의 탑 수상

2008.11.	Kibo A+ Members 기업 선정

2009.03.	기술보증기금 창립20주년 우수성공기업 선정

2009.03.	신ㆍ재생에너지전문기업 인증

2009.04.	부품ㆍ소재전문기업 인증

2010.04.	기계설비공사 면허 취득

2011.06.	안전보건경영시스템(K-OHSMS 18001 / OHSAS 18001) 인증

2013.10.	정보통신공사 면허 취득

2017.03.	신성장 선도기업(LEAD-BIZ) 인증

2018.01	코스닥 시장 상장

2019.01	무상증자 추가 상장(자본금 42억원)

2019.12	3천만불 수출의 탑 수상

2019.12	경기도 유망중소기업 선정

2020.01	2020년 청년친화강소기업 선정(임금,일생활균형,고용안정)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	내 용

설립 최초	회사 설립 (소재 : 경기도 화성시 태안읍 반월리 594-3)

2004.09.06.	본점 이전 (소재 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162)

다. 경영진의 주요한 변동

변동일자	퇴임임원	취임임원

2015.09.14	감사 고세종	감사 이재홍

2017.02.16	감사 이재홍	감사 전재강

2018.03.30	사내이사 이상복	사내이사 이연범사내이사 이재홍사외이사 장범수

라. 최대주주의 변동

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018.10.30	홍사문	1,260,760	30.00	- 20,000주 매수	-

2019.01.09	홍사문	2,521,520	30.00	- 무상증자 1:1 로 인한 주식수 증가(1,260,760주)	-

마. 상호의 변경 - 해당사항 없습니다. 바. 회사가 회의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 - 2013년 12월 24일 우선주 보통주 전환(5만주) - 2016년 04월 12일 무상증자 - 2017년 03월 10일 제3자배정 유상증자 - 2017년 03월 20일 액면분할(5,000 -> 500원) - 2018년 01월 25일 코스닥 신규 상장 - 2019년 01월 31일 무상증자 추가 상장
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002.07.16	-	보통주	94,000	5,000	5,000	법인설립

2005.05.27	-	보통주	14,000	5,000	32,857	자기주식소각

2005.05.30	유상증자(주주배정)	보통주	21,400	5,000	5,000	주주배정

2006.04.18	무상증자	보통주	55,799	5,000	5,000	주주배정

2007.01.27	유상증자(제3자배정)	보통주	17,467	5,000	5,000	제3자배정

2010.12.24	유상증자(주주배정)	우선주	50,000	5,000	10,000	주주배정, 제3자배정

2013.12.23	전환권행사	보통주	50,000	5,000	10,000	우선주 보통주로 전환

2016.04.09	무상증자	보통주	49,248	5,000	5,000	주주배정

2017.03.10	유상증자(제3자배정)	보통주	13,696	5,000	5,000	제3자배정

2017.03.20	-	보통주	2,588,490	500	500	액면분할(5,000원->500원)

2018.01.20	유상증자(일반공모)	보통주	1,326,640	500	16,000	코스닥 신규 상장

2019.01.09	무상증자	보통주	4,202,740	500	6,300	무상증자

나. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 - 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	22,500,000	7,500,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,419,480	50,000	8,469,480	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	14,000	50,000	64,000	-

1. 감자	14,000	-	14,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	50,000	50,000	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,405,480	-	8,405,480	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,405,480	-	8,405,480	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 2020.03.30 이사회를 통해 주가 안정을 목적으로 한 자기주식취득신탁계약체결을 결정하였으며, 계약금액은 50억원, 계약기간은 2020.03.30 ~ 2020.09.29, 신탁기관은 유안타증권입니다. 해당 내용은 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)'으로 당일 공시하였으며, 자기주식에 관한 사항은 실제 취득시점에 따라 당 반기보고서부터 반영될 예정입니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황 - 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,405,480	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,405,480	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주 가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중용한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

[ 정관 ]

제12조 [신주의 배당기산일]회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.제45조 [이익배당]
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	11,779	9,932

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	1,260	841

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	30.0	40.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	150	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

요약재무상태표(단위 : 백만원)

구 분	제19기(2020년 1분기)	제18기(2019년말)	제17기(2018년말)

회계처리기준	K-IFRS(별도)	K-IFRS(별도)	K-IFRS(별도)

[유동자산]	73,795	73,098	57,089

당좌자산	60,445	66,401	52,006

재고자산	13,350	6,697	5,083

[비유동자산]	8,279	8,242	7,457

유형자산	4,965	5,041	5,371

무형자산	1,042	1,062	430

투자부동산	444	444	444

기타비유동자산	1,501	1,419	994

관계기업투자	261	210	218

이연법인세자산	66	66	-

자산총계	82,074	81,340	64,546

[유동부채]	14,178	13,156	7,384

[비유동부채]	1,608	783	655

부채총계	15,786	13,939	8,039

자본금	4,203	4,203	2,101

주식발행초과금	17,911	17,911	20,029

기타자본구성요소	2,641	3,591	3,472

기타포괄손익누계액	1,471	1,462	1,459

이익잉여금	40,062	40,234	29,446

자본총계	66,288	67,401	56,507

부채와 자본총계	82,074	81,340	64,546

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	제19기(2020.01.01.~2020.03.31.)	제18기(2019.01.01.~2019.12.31.)	제17기(2018.01.01.~2018.12.31.)

매출액	11,825	128,842	88,261

영업이익	298	14,477	12,070

법인세차감전순이익	1,276	14,694	12,836

당기순이익	1,087	11,803	9,932

[기본주당순손익]	129	1,432	1,204

[( )는 부(-)의 수치이며, 반올림 차이 존재함]
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제19기(당기 1분기)	태성회계법인	-	-	-

제18기(전기)	태성회계법인	적정	-	-

제17기(전전기)	태성회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	태성회계법인	반기검토/중간감사/연간감사/내부회계관리제도	60백만원	-

제18기(전기)	태성회계법인	반기검토/중간감사/연간감사/내부회계관리제도	57백만원	668

제17기(전전기)	태성회계법인	반기검토/중간감사/연간감사/내부회계관리제도	57백만원	656

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경당사는 기업공개를 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 2017년 4월 외부감사인으로 삼일회계법인을 지정받아 2017년 사업보고서 제출일까지 회계감사를 받았으며, 2018년 지정감사가 해지되어 2018년 4월 30일 태성회계법인과 2018년 회계년도(2018.01.01~2018.12.31)부터 2020년 회계년도(2020.01.01~2020.12.31)까지의 기간동안 재무제표에 대하여 외부감사계약을 체결하여 증권선물위원회에 보고하였습니다. 5. 내부회계관리제도가. 내부통제 회사는 비상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 내부감시제도를 운영하고 있습니다.나. 내부회계관리제도 감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.당사의 내부회계관리제도 운영과 관련한 세부사항은 제18기 사업보고서 첨부자료 내부회계관리제도 운영보고서를 참고하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부 및 구성방법 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사1인이 당사 정관 제39조에서 규정하고 있는 감사의 직무에 따라 감사 업무를 충실히 수행하고 있습니다. '정관'에 근거한 감사의 선임 및 구성방법은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

정관 제36조(감사의 수)	①회사의 감사는 1인 이상으로 한다.

정관 제37조(감사의 선임)	①감사는 주주총회에서 선임한다.
②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과 하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

정관 제38조(감사의 임기와 보선)	①감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
②감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제31조 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련여부 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은조항을 두고 있습니다.

구 분	내 용

정관	제39조 (감사의 직무 등)
①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑤감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사인의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건여부	비고

전재강	'87 홍익대학교 전자공학과 학사'04 KAIST 경영대학원 수료'07~'09 세린테크 부사장'09~현재 에이스코퍼레이션 대표이사
'17~현재 씨앤지하이테크(주) 감사	해당사항없음	-

라. 감사의 독립성 감사는 주주총회의 결의로 선임하며, 경영층이 채택한 내부통제 정책 및 제도의 적정성과 효과성에 대하여 독립적이고 객관적인 평가를 수행하고 있습니다.

(1)감사 선임 및 구성현황

성명	생년월일	추천인	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

전재강	1961.02.12	이사회	없음	없음	-

감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 수시감사 및 정기감사를 통해 재무제표 등과 기업 제반 현황에 대한 감사를 실시합니다. 마. 감사의 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	참석여부(출석률:100%)	찬성여부

2020-01	2020.02.17	제1호 의안 : 제18기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의건제2호 의안 : 제18기(2019년) 현금배당 승인의 건[보고사항]제1호 보고사항 : 제18기(2019년) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호 보고사항 : 제18기(2019년) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	참석	찬성

2020-02	2020.03.06	제1호 의안 : 제18기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 전자투표 채택의 건	가결	참석	찬성

2020-03	2020.03.30	제1호 의안 : 자기주식 취득 결의의 건	가결	참석	찬성

주) 2020.03.31 기준으로 제19기(2020년) 이사회 활동에 대해 작성되었으며, 이후 개최된 이사회 관련 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항_6.보고기간 후 사건'에 기재하였습니다.

바. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 10월 17일	코스닥협회	1. 바람직한 지배구조와 기업공시2. 최근 코스닥시장 관련 정책제도 변경사항

사. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	3	과장 외(평균 약 6년)	재무제표 등 경영 전반에 관한 감사직무 수행지원

기획팀	3	차장 외(평균 약 10년)	이사회 등 경영 전반에 관한 감사직무 수행지원

아. 준법지원인 지원조직 현황

- 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 보고서 작성 기준일 현재 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 정관 제27조에 의하여 배제하고 있습니다.

정관 제27조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분지의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 이와는 별도로 당사는 2020.03.06 이사회를 통해「상법」제368조의4조에 의거하여 제18기 정기주주총회부터 필요시 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. 이에 당사는 필요시 전자투표를 채택할 수 있으며, 이에 대한 자세한 사항은 차후 주주총회 소집시 안내드릴 예정입니다. 다. 소수주주권의 행사 여부 - 해당사항 없습니다.

라. 경영권 경쟁 여부 - 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍사문	남	1959년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	84.02 중앙대학교 전자공학과83.08~00.04 삼성전자 부장00.05~00.10 태화일렉트론 부사장00.12~02.07 씨앤지테크 사장02.07~현재 씨앤지하이테크(주) 대표이사	2,521,520	-	본인	17년8개월	2021.03.30

이연범	남	1960년 08월	사장	등기임원	상근	경영총괄	07.02 고려대학교 산업공학과 석사88.05~00.02 SK하이닉스00.03~16.06 한양이엔지(주)부사장09.07~15.12 HCM(주)사장 겸임16.08~현재 씨앤지하이테크(주) 사장	22,544	-	임원	3년7개월	2021.03.30

임택규	남	1967년 10월	상무	등기임원	상근	장비총괄	16.02 경희사이버대 일본학과84.09~99.10 삼성SDI99.11~01.05 ㈜시리03.07~05.05 ㈜씨에이시스템13.01~현재 씨앤지하이테크(주) 상무이사	73,900	-	임원	7년2개월	2021.03.30

이재홍	남	1975년 07월	이사	등기임원	상근	경영총괄	06.02 호서대학교 경영학과98.02~04.04 한국코아(주)04.08~05.08 (주)엠디플렉스05.09~현재 씨앤지하이테크(주) 경영지원본부장	162,232	-	임원	14년6개월	2021.03.30

장범수	남	1962년 06월	사외이사	등기임원	비상근	경영전반	88.02 숭실대학교 전자공학과88.01~10.01 삼성전자반도체 그룹장10.03~18.02 제우스(주) 전무18.12~현재 나노윈(주) 전무18.03~ 현재 씨앤지하이테크(주) 사외이사	-	-	임원	1년10개월	2021.03.30

전재강	남	1961년 02월	감사	등기임원	비상근	감사	87.02 홍익대학교 전자공학과04.12 KAIST 경영대학원수료87.12~03.08 삼성전자 부장03.09~05.09 원익IPS 전무이사06.01~07.09 씨앤지하이테크(주) 사내이사07.10~09.05 세린테크 부사장09.06~현재 에이스코퍼레이션 대표이사17.02~현재 씨앤지하이테크(주) 감사	-	-	임원	3년1개월	2023.03.24

나. 타회사 임원겸직 현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

전재강	감사	에이스코퍼레이션	대표이사

장범수	사외이사	나노윈(주)	전무이사

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무관리	남	18	-	-	-	18	3	215	12	-	-	-	-

사무관리	여	7	-	-	-	7	7	92	13	-

생산기술	남	72	-	-	-	72	6	1,003	14	-

생산기술	여	4	-	-	-	4	9	51	13	-

연구원	남	8	-	-	-	8	2	114	14	-

합 계	109	-	-	-	109	5	1,475	13	-

주1) 미등기임원이 포함된 직원 현황 입니다.주2) 중도퇴사자 및 중도퇴사자의 급여액은 제외하였습니다.주3) 1인 평균급여액은 연간급여총액을 2020년 03월 31일 현재 직원수(주1))로 나눈 단순평균입니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	5,000	-

감사	1	200	-

주) 상기 주주총회 승인금액은 등기임원에 대한 보수한도 입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	248	41	-

주) 2020년 03월 31일 기준입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	238	59	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	5	5	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	5	5	-

주) 2020년 03월 31일 기준입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 729,877 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 729,877 - (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이연범 등기임원 2017.04.01 차액정산 보통주 172,566 - - 172,566 2019.04.01~2024.03.31 6,250 임택규 등기임원 2017.04.01 차액정산 보통주 86,284 - - 86,284 2019.04.01~2024.03.31 6,250 주1) 2019년 1월 무상증자 1:1 실시로 인하여 수량 및 행사가격이 조정되었습니다.(최초 부여수량은 이연범 86,283주, 임택규 43,142주이며 최초 행사가격은 12,500원입니다)주2) 2020년 3월 24일 제18기 정기주주총회에서 '주식매수선택권 계약 일부 변경의 건'이 가결됨에 따라 부여방법이 기존 '신주발행교부형'에서 '차액정산형(현금결제형)'으로 변경되었습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 소규모기업에 해당하여, 타법인 출자현황에 대한 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여등 - 해당사항 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래 - 거래금액이 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당되지 않아 기재를 생략합니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 백만원)

업체명	총매출액	제품매출	용역매출	계약부채	계약자산	관계기업투자

나가세엔지니어링서비스코리아(주)	6,548	4,931	1,617	935	660	-

Nagase C Technology (Shanghai) Co., Ltd.	-	-	-	-	-	262
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.