씨앤지하이테크 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회의 수당사의 이사회는 3인의 이사로 구성하고 상법 또는 정관하여 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 총 3명의 이사(사내이사 3명)로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 본 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 중 1. 임원 및 직원의 현황의 가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.(2) 이사회 운영규정의 주요 내용당사의 '정관' 및 '이사회운영규정'에서 정하고 있는 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

구 성(이사회운영규정 제4조)(정관 제32조)	제4조(구성)이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다

의 장(이사회운영규정 제5조)	제5조(의장)①이사회의 의장은 대표이사로 한다.
②대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 사장, 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

소 집(이사회운영규정제7조 및 제8조)(정관 제32조)	제7조(소집권자) ①이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 는 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제8조(소집절차) ①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법(이사회운영규정 제9조)(정관 제33조)	제9조(결의방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한(이사회운영규정 제3조 및 제13조)	제3조(권한) ①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
제13조(이사에 대한 직무집행감독권) ①이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
②제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 상법 제542조의8에 의한 사외이사후보추천위원회 설치 대상 회사가 아니므로 동 위원회를 설치하고 있지 않습니다. (4) 사외이사 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 최근 사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.

나. 주요의결사항(1) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

2017-01	2017.01.13.	제1호 의안: 화학약품 배관시공 위탁계약 종료에 따른 사업중단의 건	가결	-

2017-02	2017.01.31.	제1호 의안: 제15기 일반회계기준 재무제표 승인의 건	가결	-

2017-03	2017.02.02	제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건
- 공고방법 변경, 액면분할, 회사 발행할 주식의 총수 변경의 건, 정관 변경, 임원 변경	가결	-

2017-04	2017.02.22.	제1호 의안: 신주발행의 건(제3자배정)
-보통주 13,696주, 발행가액 주당5,000원, 우리사주조합	가결	-

2017-05	2017.03.02	제1호 의안: 증권 명의개서대리인 선임의 건
-명의개서대리인: 한국예탁결제원	가결	-

2017-06	2017.03.02	제1호 의안: 제15기 K-IFRS기준 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호 의안: 제15기 정기주주총회 개최 및 의안 확정의 건	가결	-

2017-07	2017.06.21.	제1호 의안: 회계정책 변경의 건
-K-IFRS 제1115호 수익인식기준 적용	가결	-

2017-08	2017.07.20.	제1호 의안: 사규제정의 건
-주주총회 운영규정, 이사회 운영규정, 감사직무 규정, 내부회계관리규정, 내부회계관리지침, 이해관계자와 거래에 관한 규정, 공시정보 관리규정, 위험관리 규정, 자금관리 규정, 회계관리 규정	가결	-

2017-09	2017.09.07	제1호 의안: 코스닥시장 상장 동의의 건	가결	-

2017-10	2017.12.11	제1호 의안 : 증권신고서제출 및 신주발행 승인의 건	가결	-

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역- 당사는 보고서 작성 기준일 현재 최근 사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.다. 이사회 내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역- 당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 객곽적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다. (2) 사외이사후보추천위원회- 보고서 작성 기준일 현재 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.마. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성 기준일 현재 시외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.