씨앤지하이테크 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안내용	가결여부

2021.03.24	제19기정기주주총회	제1호 의안 : 제19기재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 * 현금배당 : 350원제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 6명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건(재선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 이연범 선임의 건(재선임) - 제3-3호 의안 : 사내이사 임택규 선임의 건(재선임) - 제3-4호 의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건(재선임) - 제3-5호 의안 : 사내이사 홍중선 선임의 건(신규선임) - 제3-6호 의안 : 사외이사 길 인 선임의 건(신규선임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 계약 일부 변경의 건제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건제8호 의안 : 유족보상금지급규정 제정의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2020.03.24	제18기정기주주총회	제1호 의안 : 제18기재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 * 현금배당 : 150원제2호 의안 : 주식매수선택권 계약 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제3-1호 의안 : 감사 전재강 선임의 건(재선임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2019.03.26	제17기정기주주총회	제1호 의안 : 제17기재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의건 * 현금배당 : 200원제2호 의안 : 정관일부변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2018.03.30	제16기정기주주총회	제1호 의안 : 제16기재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의건 * 현금배당 : 160원제2호 의안 : 이사선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 이연범 선임의 건제2-3호 의안 : 사내이사 임택규 선임의 건제2-4호 의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건제2-5호 의안 : 사외이사 장범수 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2017.03.23	제15기정기주주총회	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 현금 배당 결의의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 명의개서대리인 증권대행 위탁관련의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2017.02.16	제15기임시주주총회	제1호 의안 : 공고방법 변경의 건제2호 의안 : 1주 금액 변경의 건제3호 의안 : 회사가 발행할 주식의 총수 변경의 건제4호 의안 : 기타 정관변경의 건제5호 의안 : 임원(감사) 변경의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2016.03.25	제14기정기주주총회	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 현금 배당 결의의 건제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정 승인의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2015.09.14	제14기임시주주총회	제1호 의안 : 감사 선임의 건	-> 원안대로 승인

2015.03.23	제13기정기주주총회	제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 현금 배당 결의의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

2014.03.26	제12기정기주주총회	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 현금 배당 결의의 건	-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인-> 원안대로 승인

3. 우발채무 등 가. 주요한 소송사건 등 - 해당사항 없습니다. 나 . 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 및 채무인수약정현황

(1) 당분기말 현재 당사의 기업일반자금대출 등과 관련하여 금융기관과 체결한 약정한도액 및 실행금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

은행명	내역	한도액	실행금액

중소기업은행	중소기업자금	1,485,000	-

KEB하나은행	WR상생외담대	100,000	-

(2) 당분기말 현재 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 없으며, 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	제공받은 내용	보증금액	담보권자

서울보증보험	이행하자보증	5,748,057	-

(3) 당분기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	담보설정금액	차입금종류	차입금액	담보권자

토지 및 건물	6,200,000	-	-	중소기업은행

(4) 자산취득 약정보고기간말 현재 발생하지 않는 자산 취득 약정 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

유형자산	5,470,470	5,672,970

라. 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항 없습니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 보고서 작성 기준일 현재 당사의 임직원이 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 외감법, 공정거래법, 그밖의 조세관련법 등 국내외의 금융 및 주세 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실이 존재하지 않습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항기타의 우발부채 등 - 해당사항 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표

5.보고기간 후 사건가. 코스닥시장 소속부 변경 - 보고기간말 이후인 2021.04.30 코스닥시장 소속부 정기심사에서 당사는 우량기업부에 대한 정기요건을 충족하였으며, 이에 2021.05.03 부로 기존 벤처기업부에서 우량기업부로 소속부가 변경되었습니다.이와 관련된 자세한 사항은 당사 공시 '2021.04.30 소속부변경'을 참고하여 주시기 바랍니다.

6. 직접금융 자금의 사용가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥신규상장	-	2018.01.19	신규사업투자	16,500	신규사업투자	5,747	투자시 집행 예정

코스닥신규상장	-	2018.01.19	운영자금	4,116	운영자금	4,116	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

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7. 보호예수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

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