씨앤지하이테크 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시(제22기 정기주총)

주1) 보고서 작성기준일 현재 당사는 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 정관 제27조에 의하여 배제하고 있습니다.주2) 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.주3) 2020.03.06 이사회를 통해「상법」제368조의4조에 의거하여 제18기 정기주주총회부터 필요시 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.

나. 소수주주권의 행사 여부 - 해당사항 없습니다.

다. 경영권 경쟁 여부 - 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,316,935	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	300,278	자사주

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,016,657	-

우선주	-	-

마. 주식사무

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	제9조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 노사협력증진을 도모하기 위하여 우리사주조합에 신주를 제3자 배정방식으로 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부 폐쇄기준일	제 14 조 ( 기준일 )
① 삭제
② 회사는 매년 12 월 31 일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 .
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 , 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2 주간 전에 이를 공고하여야 한다 .

주권의 종류	제8조의2(주식등의 전자등록)회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	이 회사의 공고는 인터넷 홈페이지(www.cnghitech.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제에 한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제16기정기주주총회(2018.03.30)	제1호의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 * 현금배당 : 주당 160원제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사내이사 이연범 선임의 건 - 제2-3호의안 : 사내이사 임택규 선임의 건 - 제2-4호의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건 - 제2-5호의안 : 사외이사 장범수 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제17기정기주주총회(2019.03.26)	제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 * 현금배당 : 주당 200원제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자등록의무화 등)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제18기정기주주총회(2020.03.24)	제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 주당 150원
제2호 의안 : 주식매수선택권 계약 일부 변경의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건(총 1명)
- 제3-1호 의안 : 감사 전재강 선임의 건(재선임)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제19기정기주주총회(2021.03.24)	제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 주당 350원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준정관 개정 반영, 사채발행한도 증액, 분기배당 등)
제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 6명)
- 제3-1호 의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건(재선임)
- 제3-2호 의안 : 사내이사 이연범 선임의 건(재선임)
- 제3-3호 의안 : 사내이사 임택규 선임의 건(재선임)
- 제3-4호 의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건(재선임)
- 제3-5호 의안 : 사내이사 홍중선 선임의 건(신규선임)
- 제3-6호 의안 : 사외이사 길 인 선임의 건(신규선임)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 계약 일부 변경의 건
제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
제8호 의안 : 유족보상금지급규정 제정의 건	원안대로 가결

제20기정기주주총회(2022.03.23)	제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 주당 150원 / 주식배당 : 주당 0.01주제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준정관 반영, 전환사채 발행한도 총액 통합 기재 등)제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 1명) - 제3-1호 의안 : 사외이사 유승덕 선임의 건(신규선임)제4호 의안 : 감사 선임의 건(총 1명) - 제4-1호 의안 : 상근감사 이석규 선임의 건(신규선임)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

임시주주총회(2022.07.27)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)	원안대로 가결

임시주주총회(2022.12.14)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)	원안대로 가결

제21기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안: 제21기 연결 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등)제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제22기정기주주총회(2024.03.28)	제 1호 의안 : 제 22기 연결 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안 ) 포함 ) 승인의 건
* 현금배당 : 주당 400원
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 , 실물증권 관련 내용 삭제 )
제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 6명 )
- 제 3-1호 의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건 (재선임 )
- 제 3-2호 의안 : 사내이사 홍중선 선임의 건 (재선임 )
- 제 3-3호 의안 : 사내이사 임택규 선임의 건 (재선임 )
- 제 3-4호 의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건 (재선임 )
- 제 3-5호 의안 : 사내이사 홍지선 선임의 건 (신규선임 )
- 제 3-6호 의안 : 사외이사 길 인 선임의 건 (재선임 )
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결