eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
씨앤지하이테크 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 씨앤지하이테크(주)
대 표 이 사 : 홍사문
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162
(전 화)031-654-9222
(홈페이지) http://www.cnghitech.com
작 성 책 임 자 : (직 책)경영지원본부장 (성 명)이 재 홍
(전 화)031-659-9222
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사의 개황

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 해당사항 없습니다.

나. 회사의 법적, 사업적 명칭당사의 명칭은 '씨앤지하이테크주식회사'이며 영문으로는 'C Hi Tech Co.,Ltd'(약호 C Hitech)라 표기합니다. 다. 설립일자당사는 반도체 및 LCD 관련 장치와 부품의 제조 및 판매를 목적으로 2002년 7월 16일에 설립 되었습니다. 또한 2018년 01월 25일에 코스닥시장에 상장되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사주소	경기도 안성시 원곡면 승량길 162

전화번호	031-654-9222

홈페이지주소	http://www.cnghitech.com

마. 중소기업 해당 여부- 당사는 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.- 업종별 요건은 당사가 영위하고 있는 (C29271) 반도체 제조용 기계 제조업 기준입니다. 바. 벤처기업 해당 여부당사는 보고서 작성 기준일 현재 벤처기업육성에 관한 특별 조치법 제25조에 따라 벤처기업에 해당합니다.

확인기관	유형	유효기간	벤처확인번호

기술보증기금	기술평가보증기업	2017.11.24.~2019.11.23.	20170113417

사. 주요사업의 내용당사는 반도체/디스플레이 제조 공정에 필요한 화학약품을 최종 양산 설비에 자동화로 공급하는 장치인 CCSS를 주요제품으로 생산하고 있습니다.CCSS는 Central Chemical Supply System의 약자로 중앙 화학약품 공급 장치를 지칭합니다. CCSS 장치는 용도에 따라 아래와 같이 나누어 집니다. 이러한 CCSS 장치는 반도체/디스플레이 제조 공정에 필요한 화학약품을 최종 양산 설비에 자동화로 공급하는 장치로 화학약품 보관의 안정성과 지속적인 유지/보수, 최종 양산 설비에서 제시하는 엄격한 사양을 준수할 수 있는 기술력과 엔지니어 인프라를 보유하여야 하며 반도체/디스플레이 산업이 발전함에 따라 사용량과 사용처가 전 세계적으로 증가하는 추세입니다

기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.(1) 회사가 영위하는 목적사업

1. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 제조 및 판매
2. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 무역(수출입) 및 판매
3. 에스/더블유 개발, 기술용역등 서비스
4. 환경개선장치 제조 및 판매업
5. 부동산개발 및 임대업
6. 신재생에너지 사업
7. 기계설비 공사업
8. 정보통신 공사업9. 태양광, 열에너지 시스템 설계 및 제작
10. 태양열 집관시스템의 집광흡수기 개발
11. 태양광발전, 풍력발전시설 건설
12. 태양에너지관련 친환경제품 연구개발
13. 지방자치단체의 태양에너지 개발등 각종 위탁사업 이행
14. 태양열, 태양광전지 시공업
15. 전기공사사업 및 건설공사업
16. 해외 건설공사업
17. 지하광물 개발사업
18. 기타 위에 부대되는 사업

아. 계열회사에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	신용등급	현금흐름등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2018.05	업체평가용	BBB+	B	㈜이크레더블(AAA~D)	수시평가

2017.09	업체평가용	BBB+	A	㈜이크레더블(AAA~D)	수시평가

2016.04	업체평가용	BBB-	A	㈜이크레더블(AAA~D)	수시평가

2015.05	업체평가용	BB	A	㈜이크레더블(AAA~D)	수시평가

2014.04	업체평가용	B+	C+	㈜이크레더블(AAA~D)	수시평가
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일 자	내 용

2002.07.	씨앤지하이테크주식회사 설립

2003.07.	벤처기업 인증

2003.11.	기업부설연구소 인증

2004.03.	ISO 9001 / 14001 인증

2004.07.	경기도 유망 중소기업 선정

2006.07.	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)인증

2006.12.	경영혁신형 중소기업 인증

2007.11.	5백만불 수출 탑 수상

2008.11.	Kibo A+ Members 기업 선정

2009.03.	기술보증기금 창립20주년 우수성공기업 선정

2009.03.	신ㆍ재생에너지전문기업 인증

2009.04.	부품ㆍ소재전문기업 인증

2010.04.	기계설비공사 면허 취득

2011.06.	안전보건경영시스템(K-OHSMS 18001 / OHSAS 18001) 인증

2013.10.	정보통신공사 면허 취득

2017.03.	신성장 선도기업(LEAD-BIZ) 인증

2018.01	코스닥 시장 상장

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	내 용

설립최초	회사설립 (소재 : 경기도 화성시 태안읍 반월리 594-3 )

2004.09.06.	본점이전 (소재 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162 )

다. 경영진의 주요한 변동

변동일자	퇴임임원	취임임원

2015.09.14	감사 고세종	감사 이재홍

2017.02.16	감사 이재홍	감사 전재강

2018.03.30	사내이사 이상복	사내이사 이연범사내이사 이재홍사외이사 장범수

라. 최대주주의 변동- 해당사항 없습니다. 마. 상호의 변경- 해당사항 없습니다. 바. 회사가 회의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용2018년 01월 25일 코스닥 신규 상장2017년 03월 20일 액면분할(5,000 -> 500원)2017년 03월 10일 제3자배정 유상증자2016년 04월 12일 무상증자 2013년 12월 24일 우선주 보통주 전환(5만주)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002.07.16	-	보통주	94,000	5,000	5,000	법인설립

2005.05.27	-	보통주	14,000	5,000	32,857	자기주식소각

2005.05.30	유상증자(주주배정)	보통주	21,400	5,000	5,000	주주배정

2006.04.18	무상증자	보통주	55,799	5,000	5,000	주주배정

2007.01.27	유상증자(제3자배정)	보통주	17,467	5,000	5,000	제3자배정

2010.12.24	유상증자(주주배정)	우선주	50,000	5,000	10,000	주주배정, 제3자배정

2013.12.23	전환권행사	보통주	50,000	5,000	10,000	우선주 보통주로 전환

2016.04.09	무상증자	보통주	49,248	5,000	5,000	주주배정

2017.03.10	유상증자(제3자배정)	보통주	13,696	5,000	5,000	제3자배정

2017.03.20	-	보통주	2,588,490	500	500	액면분할(5,000원->500원)

2018.01.20	유상증자(일반공모)	보통주	1,326,640	500	16,000	코스닥 신규 상장

- 보호예수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	1,240,760	2018.01.25	2018.07.25	6개월	- 신규상장 의무보호예수- 주주명 : 홍사문(최대주주)	4,202,740

보통주	225,200	2018.01.25	2018.07.25	6개월	- 신규상장 의무보호예수- 주주명 : 이상복(최대주주등/등기임원)	4,202,740

보통주	36,950	2018.01.25	2018.07.25	6개월	- 신규상장 의무보호예수- 주주명 : 임택규(최대주주등/등기임원)	4,202,740

보통주	128,190	2017.04.11	2018.04.11	1년	- 우리사주조합 배정분	4,202,740

보통주	38,640	2018.01.24	2018.04.25	3개월	- 상장주선인 의무보호예수- 주주명 : 신한금융투자	4,202,740

- 사내이사 이상복은 2018년03월30일 퇴임하였습니다.- 당사는 2018년 01월 25일 코스닥 시장에 신규 상장하였습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	22,500,000	7,500,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,216,740	50,000	4,266,740	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	14,000	50,000	64,000	-

1. 감자	14,000	-	14,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	50,000	50,000	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,202,740	-	4,202,740	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,202,740	-	4,202,740	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

- 보고서 작성 기준일 현재 종류주식을 발행하지 않았습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,202,740	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,202,740	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주 가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중용한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

[ 정관 ]

제12조 [신주의 배당기산일] 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.제45조 [이익배당]
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기(1분기)	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	3,621	8,261	5,498

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	460	274

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	32	20

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	160	1,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 개정된 한국채택국제회계기준 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익)를 조기적용하였습니다. 동 기준서는 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용하게 되어 있으며 조기적용을 허용하고 있습니다. 당사는 동 기준서 최초 적용의 누적효과를 최초 적용일인 2018년 1월 1일의 이익잉여금으로 인식하는 방법을 적용하였으며, 이에따라 비교표시 목적으로 첨부된 재무제표는 동 기준서의 적용 영향이 반영되지 아니한 재무제표 입니다. 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제17기(2018년 3월말)	제16기(2017년 12월말)	제15기(2016년 12월말)

자 산

1. 유동자산	56,746	28,843	20,734

ㄱ. 당좌자산	50,984	16,111	18,744

ㄴ. 재고자산	5,762	12,732	1,990

2. 비유동자산	5,221	5,080	4,885

ㄱ. 유형자산	4,170	4,049	4,016

ㄴ. 투자부동산	444	444	444

ㄷ. 기타비유동자산	607	587	425

자 산 총 계	61,967	33,923	25,619

부 채

1. 유동부채	11,674	7,441	9,739

2. 비유동부채	405	499	701

부 채 총 계	12,079	7,940	10,440

자 본

1. 자본금	2,101	1,438	1,370

2. 이익잉여금(결손금)	23,180	20,084	12,346

3. 기타자본구성요소	23,143	2,997

4. 기타포괄손익누계액	1,464	1,464	1,463

자 본 총 계	49,888	25,983	15,179

(2018.01.01~2018.03.31)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	27,977	75,191	44,345

영업이익(손실)	4,584	10,224	6,502

당기순이익(손실)	3,621	8,261	5,498

주당 손익(손실)	923	2,898	2,007
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기 1분기(당기)	태성회계법인	-	-

제16기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제15기(전전기)	대교회계법인	적정	-

당사는 개정된 한국채택국제회계기준 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익)를 조기적용하였습니다. 동 기준서는 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용하게 되어 있으며 조기적용을 허용하고 있습니다. 당사는 동 기준서 최초 적용의 누적효과를 최초 적용일인 2018년 1월 1일의 이익잉여금으로 인식하는 방법을 적용하였으며, 이에따라 비교표시 목적으로 첨부된 재무제표는 동 기준서의 적용 영향이 반영되지 아니한 재무제표 입니다. 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기 1분기(당기)	태성회계법인	반기검토/중간감사/연간감사/내부회계관리제도	57	-

제16기(전기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 외부지정감사	100	1,643

제15기(전전기)	대교회계법인	재무제표에 대한 외부감사	30	382

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제16기(전기)	2017.01.10	IFRS도입	2017.01.10 ~ 2017.02.10	20,000	삼덕회계법인

2017.06.12.	내부회계구축	2017.06 ~ 2017.07	15,000	대교회계법인

2017.07.	회계자문(K-IFRS 1115호 도입)	2017.06 ~ 2017.07	30,000	태성회계법인

2017.08.	내부회계관리제도 검토	2017.08 ~ 2017.08	5,000	안세회계법인

2017.09.	회계자문(14'~16'연도 K-IFRS 1115호 영향검토)	2017.09 ~ 2017.12	30,000	태성회계법인

제15기(전전기)	2016.01	고문료	2016.01 ~ 2016.12	2,400	대교회계법인

4. 회계감사인의 변경당사는 기업공개를 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 2017년 4월 외부감사인으로 삼일회계법인을 지정받아 2017년 사업보고서 제출일까지 회계감사를 받았으며, 2018년 지정감사가 해지되어 2018년 4월 30일 태성회계법인과 2018년 회계년도(2018.01.01~2018.12.31)부터 2020년 회계년도(2020.01.01~2020.12.31)까지의 기간동안 재무제표에 대하여 외부감사계약을 체결하여 증권선물위원회에 보고하였습니다.5. 내부회계관리제도당사는 2018년 01월 25일 코스닥시장에 신규상장하여 현재 내부회계관리제도 시스템을 운영중에 있으며 내부회계관리제도 운영경과와 유효성 평가 수행 등의 내부회계관리제도 운영실태를 2018년부터 보고 할 예정입니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회의 수당사의 이사회는 5인의 이사(사외이사 1명)로 구성하고 상법 또는 정관하여 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 본 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 중 1. 임원 및 직원의 현황의 가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.(2) 이사회 운영규정의 주요 내용당사의 '정관' 및 '이사회운영규정'에서 정하고 있는 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

구 성(이사회운영규정 제4조)(정관 제32조)	제4조(구성)이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다

의 장(이사회운영규정 제5조)	제5조(의장)①이사회의 의장은 대표이사로 한다.
②대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 사장, 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

소 집(이사회운영규정제7조 및 제8조)(정관 제32조)	제7조(소집권자) ①이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 는 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제8조(소집절차) ①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법(이사회운영규정 제9조)(정관 제33조)	제9조(결의방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한(이사회운영규정 제3조 및 제13조)	제3조(권한) ①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
제13조(이사에 대한 직무집행감독권) ①이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
②제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없습니다. (4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

장범수	88.02 숭실대학교 전자공학과 88.01~10.01 삼성전자반도체 그룹장 10.03~18.02 제우스(주) 전무18.03~ 현재 씨앤지하이테크(주) 사외이사	해당없음	-	-

나. 주요의결사항(1) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

2018-01	2018.01.10	제1호 의안 : 중소기업 한도자금 대출 및 보증 약정의 건	가결	감사

2018-02	2018-02-24	제1호 의안 : 제16기(2017년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 제16기 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 : 제16기(2017년)현금 배당 승인의 건제4호 의안 : 제16기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	감사

2018-03	2018-03-30	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	-

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역당사는 보고서 작성 기준일 현재 최근 사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로 사외이사를 선임의무가 없지만 경영투명성을 위하여 2018년03월30일 정기주주총회에서 사외이사 1명을 선임하였습니다.

다. 이사회 내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역- 당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 객곽적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부 및 구성방법 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사1인이 당사 정관 제39조에서 규정하고 있는 감사의 직무에 따라 감사 업무를 충실히 수행하고 있습니다. '정관'에 근거한 감사의 선임 및 구성방법은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관 제36조(감사의 수)	①회사의 감사는 1인 이상으로 한다.

정관 제37조(감사의 선임)	①감사는 주주총회에서 선임한다.
②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과 하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

정관 제38조(감사의 임기와 보선)	①감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
②감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제31조 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련여부당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

구 분	내 용

정관	제39조 (감사의 직무 등)
①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑤감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사인의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

전재강	'87 홍익대학교 전자공학과 학사'04 KAIST 경영대학원 수료'87~'03 삼성전자 부장'03~'05 원익IPS 전무이사'06~'07 씨앤지하이테크(주) 사내이사'07~'09 세린테크 부사장'09~현재 에이스코퍼레이션 대표이사
'17~현재 씨앤지하이테크(주) 감사	해당사항없음	-

라. 감사의 독립성감사는 주주총회의 결의로 선임하며, 경영층이 채택한 내부통제 정책 및 제도의 적정성과 효과성에 대하여 독립적이고 객관적인 평가를 수행하고 있습니다.감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다.또한 수시감사 및 정기감사를 통해 재무제표 등과 기업 제반 현황에 대한 감사를 실시합니다.마. 감사의 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	비고

2018-01	2018.01.10	제1호 의안 : 중소기업 한도자금 대출 및 보증 약정의 건	가결

2018-02	2018-02-24	제1호 의안 : 제16기(2017년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 제16기 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 : 제16기(2017년)현금 배당 승인의 건제4호 의안 : 제16기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부보고서 작성 기준일 현재 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를정관 제27조에 의하여 배제하고 있습니다.

정관 제27조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분지의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 해당사항 없습니다.다. 소수주주권의 행사 여부- 해당사항 없습니다.

라. 경영권 경쟁 여부- 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

홍사문	본인	보통주	1,240,760	43.14	1,240,760	29.52	-

이상복	임원	보통주	225,200	7.83	0	0	-

임택규	임원	보통주	36,950	1.28	36,950	0.88	-

이연범	임원	보통주	0	0	11,272	0.27	-

이재홍	임원	보통주	0	0	72,660	1.73	-

계	보통주	1,502,910	52.26	1,361,642	32.40	-

우선주	-	-	-	-	-

- 당사는 2018년 01월 25일 코스닥 시장에 신규 상장하였습니다.- 사내이사 이상복은 2018년03월30일 퇴임하였습니다.

나. 최대주주와 관련된 사항(1) 최대주주의 주요 경력

성명	홍사문(洪思文, Hong Sa mun)	국적	대한민국

학력	기간	학교명	전공분야	수학상태

1974.03 ~ 1977.02	수성고등학교	-	졸업

1977.03 ~ 1984.02	중앙대학교	전자공학과	졸업

경력	기간	근무처명	최종직위

1983.08 ~ 2000.04	삼성전자	부장

2000.05 ~ 2000.10	태화일렉트론	부사장

2000.12 ~ 2002.07	씨앤지테크	대표

2002.07 ~ 현재까지	씨앤지하이테크(주)	대표이사

(2) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무- 해당사항 없습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	홍사문	1,240,760	29.52%	-

이상복	225,200	5.36%	-

나가세엔지니어링서비스코리아㈜	212,940	5.07%	-

합계	1,678,900	39.95%	-

우리사주조합	353,390	8.41%

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8	22.9	50,970	1.77

바. 주식사무

정관에 규정된신주인수권의내용	제10조(신주인수권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수 선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 3 범위 내에서 이 사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.
③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여 할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니 하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총 수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다
1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직 한 경우
2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법
2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부 하는 방법
3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부 하는 방법
⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사 기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 7일

공고방법	당사 홈페이지(www.cnghitech.com)

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권,1,000주권, 10,000주권 (8권종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

사. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

구분	2017년10월	2017년 11월	2017년 12월	2018년 01월	2018년 02월	2018년 03월

보통주	최고	-	-	-	20,800	18,300	16,500

최저	-	-	-	14,650	14,650	13,800

평균	-	-	-	18,620	16,336	15,658

거래량	최고(일)	-	-	-	4,254,291	528,736	174,361

최저(일)	-	-	-	224,870	52,010	18,331

월간	-	-	-	6,325,088	2,718,078	1,135,186

- 당사는 2018년 01월 25일 코스닥 시장에 신규 상장하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍사문	남	1959년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	84.02 중앙대학교 전자공학과 83.08~00.04 삼성전자 부장00.05~00.10 태화일렉트론 부사장00.12~02.07 씨앤지테크 사장02.07~현재 씨앤지하이테크(주) 대표이사	1,240,760	-	15년 8개월	2021.03.30

이연범	남	1960년 08월	사장	등기임원	상근	경영총괄	07.02 고려대학교 산업공학과 석사88.05~00.02 SK하이닉스00.03~16.06 한양이엔지(주)부사장09.07~15.12 HCM(주)사장 겸임16.08~현재 씨앤지하이테크(주) 사장	11,272	-	1년 7개월	2021.03.30

임택규	남	1967년 10월	상무	등기임원	상근	장비총괄	16.02 경희사이버대 일본학과84.09~99.10 삼성SDI 99.11~01.05 ㈜시리 03.07~05.05 ㈜씨에이시스템13.01~현재 씨앤지하이테크(주) 상무이사	36,950	-	5년 2개월	2021.03.30

이재홍	남	1975.07	이사	등기임원	상근	경영총괄	06.02 호서대학교 경영학과 98.02~04.04 한국코아(주) 04.08~05.08(주)엠디플렉스 05.09~현재 씨앤지하이테크(주) 경영지원본부장	72,660	-	12년6개월	2021.03.30

장범수	남	1962.06	사외이사	등기임원	비상근	경영전반	88.02 숭실대학교 전자공학과 88.01~10.01 삼성전자반도체 그룹장 10.03~18.02 제우스(주) 전무18.03~ 현재 씨앤지하이테크(주) 사외이사	-	-	1개월	2021.03.30

전재강	남	1961년 02월	감사	등기임원	비상근	감사	87.02 홍익대학교 전자공학과04.12 KAIST 경영대학원수료87.12~03.08 삼성전자 부장03.09~05.09 원익IPS 전무이사06.01~07.09 씨앤지하이테크(주) 사내이사07.10~09.05 세린테크 부사장09.06~현재 에이프코퍼레이션 대표이사
17.02~현재 씨앤지하이테크(주) 감사	-	-	1년1개월	2020.03.31

- 사내이사 이상복은 2018년03월30일 퇴임하였습니다.

나. 타회사 임원겸직 현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

전재강	감 사	에이프코퍼레이션	대표이사

※ 작성기준일은 2008년 03월 31일 입니다.

다. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무관리	남	22	-	-	-	22	5	328	15	-

사무관리	여	8	-	-	-	8	7	78	10	-

생산기술	남	60	-	-	-	60	5	740	12	-

생산기술	여	3	-	-	-	3	7	38	13	-

합 계	93	-	-	-	93	6	1,184	13	-

주1) 미등기임원이 포함된 직원 현황 입니다.주2) 1인 평균급여액은 연간급여총액을 2018년 03월 31일 현재 직원수로 나눈 단순평균입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	224	37	-

- 사내이사 이상복은 2018년03월30일 퇴임하였습니다.※ 작성기준일은 2018년03월 31일 입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	224	56	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

- 사내이사 이상복은 2018년03월30일 퇴임하였습니다.※ 작성기준일은 2018년03월 31일 입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 473,753 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 473,753 - (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이연범 등기임원 2017.04.01 신주교부 보통주 86,283 - - 86,283 2019.04.01~2024.03.31 12,500 임택규 등기임원 2017.04.01 신주교부 보통주 43,142 - - 43,142 2019.04.01~2024.03.31 12,500

(2) 주식매수선택권의 행사현황- 보고서 작성 기준일 현재 주식매수선택권 행사한 사실이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여등- 해당사항 없음.

나. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음. 다. 대주주와의 영업거래- 거래금액이 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당되지 않아 기재를 생략합니다.

라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 백만원)

업체명	총매출액	제품매출	용역매출	계약부채	계약자산

나가세엔지니어링서비스코리아(주)	10,578	9,015	1,563	1,601	562

및 행사현황>

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

이연범	등기임원	2017.04.01	신주교부	보통주	86,283	-	-	86,283	2019.04.01~2024..03.31	12,500

임택규	등기임원	2017.04.01	신주교부	보통주	43,142	-	-	43,142	2019.04.01~2024..03.31	12,500
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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