휴엠앤씨 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

1. 최근 개정일당사 정관의 최근개정일은 '26.03.31' 입니다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 31일	제24기 정기주주총회	제4조 (공고 방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.humnc.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.	대한민국 메인 경제지에 공고하는 것으로 변경

2026년 03월 31일	제24기 정기주주총회	제14조 (자기주식의 보유 또는 처분)
① 회사가 자기주식 보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우
2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우
3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는경우
4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우
5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
※ 제5호는 「상법」제341조의4 제2항 제5호의경우로서 회사의 필요에 따라 다르게 정할 수 있음.	개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함

2026년 03월 31일	제24기 정기주주총회	제25조 (소집통지 및 공고)
① (현행과 같음)
② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
③~④ (현행과 같음)	대한민국 메인 경제지에 공고하는 것으로 변경

2026년 03월 31일	제24기 정기주주총회	제26조 (소집지와개최방식 )
① (현행과 같음)
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	표준정관 중 전자주총을 허용하지 않는 경우 적용

2026년 03월 31일	제24기 정기주주총회	제32조 (의결권의 대리행사)
① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	표준정관 적용

2026년 03월 31일	제24기 정기주주총회	제35조 (이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는이사총수의3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	개정상법 반영(사외이사의 명칭변경 및 독립이사 총 수 변화)

2026년 03월 31일	제24기 정기주주총회	제39조 (이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다 .
③ ~ ⑤ (현행과 같음)	개정상법 반영(이사의 충실의무 확대)

2026년 03월 31일	제24기 정기주주총회	제40조의 2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	표준정관 적용 및 개정상법 반영 (사외이사의 명칭변경)

2026년 03월 31일	제24기 정기주주총회	제42조 (이사회의 결의방법)
①~③ (현행과 같음)

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화장품 제조업	영위

2	화장품 제조판매업	영위

3	화장용 스펀지 및 퍼프 제조 및 판매업	영위

4	화장용 스펀지 및 퍼프 수출 및 수입업	영위

5	화장용 소품 제조 및 도·소매업	영위

6	화장용 소품 수출 및 수입업	영위

7	화장품용기 개발 용역사업	영위

8	화장품용기 제조 및 수출업	영위

9	화장품 관련 컨설팅 용역사업	영위

10	화장품용기 관련 컨설팅 용역사업	영위

11	화장용 스펀지 및 퍼프 개발연구사업	영위

12	기타, 화장품 관련 제조 및 수출입업	영위

13	기타, 화장품 관련 서비스업	영위

14	영화,방송프로그램의 기획,제작,유통,대여,수출입	미영위

15	웹드라마,각종 컨텐츠의 기획,제작,유통,대여,수출입	미영위

16	음성 및 영상물, 출판물의 기획,제작,유통,대여,수출입	미영위

17	방송채널 사용사업	미영위

18	지적재산권 관리 및 라이센스업	미영위

19	소프트웨어 개발,자문,유통,수출입	미영위

20	인터넷 서비스 및 인터넷 쇼핑몰 운영	영위

21	전자상거래 및 통신판매업	영위

22	부동산 임대업	영위

23	유리용기,플라스틱 용기 제조 및 도소매업	영위

24	의약외품,화장품,화장품 원료,세제 제조 및 도소매업	영위

25	의류,미용제품,생활용품 제조,통신 판매 및 도소매업	영위

26	의약품 제조 및 도소매업	미영위

27	건강 식품,식료품,식품 첨가물,특수영양식품,청량음료,건강보조식품 제조 및 도소매업	미영위

28	의료기기 제조, 임대 및 도소매업	영위

29	위 각호에 부대되는 수출입업 및 수출 알선업	영위

30	위생용품 개발,제조,판매 수출입업	미영위

31	인쇄 및 출판업	미영위

32	기타 위에 부대되는 사업	미영위

33	관유리 수입 제조 및 판매	영위

34	주사제용기 제조 판매 및 수출	영위

35	플라스틱병 제조 판매업	영위

36	합성수지 가공 및 판매업	미영위

37	무역업(각호에 관련된)	영위

38	생물학적 제제 제조 판매업	미영위

39	기술,개발 연구용역	미영위

40	디자인업	미영위

41	판촉,인쇄물 도·소매업	미영위

42	플라스틱 주사제 용기 제조 및 도·소매업	영위

43	골판지 박스 제조 및 도·소매업	영위

44	스포이드 제조 및 판매	영위

45	이화학기자재 도·소매업	영위

46	플라스틱 제품 도·소매업	영위

47	포장 및 생산 도급업	영위

48	근로자 파견업	영위

49	각호에 관련된 유통사업	영위

50	각호에 관련된 정보통신업	영위

51	각호에 관련된 부대되는 사업에 대한 투자	영위

52	각호에 관련된 부대사업 일체	영위