휴엠앤씨 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요보고서작성기준일(2021년 9월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 2인, 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사(김진한)가 담당하고 있습니다.

성 명	직위	담당업무	선임일자	비고

김진한	대표이사/이사회의장	회사총괄	2021.04.09	대표이사로서 이사회를 효율적이고 책임있게 운영하기 위해 이사회 의장 겸직

윤성태	사내이사	사내이사	2021.04.09	-

윤영준	사내이사	재무관리 지원	2021.04.09	-

황지영	사외이사	사외이사	2021.04.09	-

김정식	사외이사	사외이사	2021.04.09	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	5	-	1

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 관련 내용을 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사들의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 사외이사들의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

나. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김진한	윤성태	윤영준	이종국	지영주	송병륜	주방옥	이순규	황지영	김정식	신용준	김승혁

1	2020.01.17	금전대여의 결정 (자기자본 10% 미만)	가결	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	불참	불참

2	2020.03.13	제18기 재무제표 승인의 건 및 정기주주총회 소집의 건	가결	-	-	-	찬성	불참	찬성	불참	불참	-	-	찬성	찬성

3	2020.03.17	산업은행 운영자금대출 신청의 건 (대환)	가결	-	-	-	찬성	불참	찬성	불참	불참	-	-	찬성	찬성

4	2020.06.08	1회 전환사채 권면분할	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

5	2020.07.07	제1회 전환사채 만기전 사채취득의 건 등	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

6	2020.07.08	제1회 전환사채 만기전 사채취득의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	불참	찬성

7	2020.07.21	제19기 임시주주총회 개최의 건제1회 전환사채 만기전취득 28억원 소각의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	불참

8	2020.08.06	회생절차 개시 신청의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참

9	2020.08.06	임시주주총회 소집일 변경 및 의안 추가의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참

10	2020.08.12	대표이사 변경의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

11	2020.08.20	임시주주총회 소집일 변경의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

12	2020.09.11	대표이사 선임의 건	가결	-	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	불참

13	2020.10.06	임시주주총회 부의안건 변경의 건	가결	-	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	불참

14	2021.05.14	회사채 만기전 상황의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

15	2021.09.02	중국법인 청산의 건금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

16	2021.09.14	前 경영진 고소 진행의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

* 사내이사 이종국은 2020년 6월 1일자로 사임하였습니다. * 지영주 대표이사는 2020년 8월 12일자로 대표이사에서 사임하고 사내이사로 변경되었으며, 송병륜 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다. * 2020년 8월 21일 회생절차 개시결정에 따라 김창권 관리인인 제3자 관리인으로 선임되었습니다. * 송병륜 대표이사는 2020년 9월 9일자로 대표이사 및 사내이사에서 사임하고 2020년 9월 11일이사회에서 지영주 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다. * 김진한 대표이사는 2021년 4월 9일 회생계획에 따라 선임되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 공시서류작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성당사의 이사회는 이사회운영규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 경영의 기본방침 결정 및 변경 등 경영 전반 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결합니다. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성하고, 이사회의 의장은 대표이사가 맡고 있습니다. 당사는 내부통제구조 확립 및 경영의 투명성 제고를 위하여 2명의사외이사를 선임하고 있으며, 공시서류작성기준일 현재 사외이사는 이사 총수의 2/5입니다. 사내이사는 최대주주 및 대표이사와의 관계가 타인으로 각자 맡은 업무활동을 성실하게 수행하고 있으며, 대표이사는 이를 총괄하여 경영을 하고 있습니다. 사외이사는최대주주 및 사내이사와 특수관계가 있지 않아 독립성을 갖추고 있습니다. 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

번호	성 명	추천인	임기	연임여부(연임횟수)	담당업무	선임배경	회사와의 거래	최대주주등 과의 이해관계	비 고

1	김진한	이사회	1년(2021.04~2022.04)	신규취임(0)	대표이사(경영총괄)	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	-	계열회사 임원	-

2	윤성태	이사회	1년(2021.04~2022.04)	신규취임(0)	사내이사	담당 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	-	대표이사	-

3	윤영준	이사회	1년(2021.04~2022.04)	신규취임(0)	재무관리지원	담당 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	-	계열회사 임원	-

4	황지영	이사회	1년(2021.04~2022.04)	신규취임(0)	사외이사	경제전문가	-	없음	-

5	김정식	이사회	1년(2021.04~2022.04)	신규취임(0)	사외이사	행정전문가	-	없음	-

* 이종국 대표이사는 2020년 6월 1일자로 사내이사 및 대표이사에서 사임하였습니다.* 지영주 대표이사는 2020년 8월 12일자로 대표이사에서 사임하고 사내이사로 변경되었으며, 송병륜 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다. * 2020년 8월 21일 회생절차 개시결정에 따라 김창권 관리인인 제3자 관리인으로 선임되었습니다.* 송병륜 대표이사는 2020년 9월 9일자로 대표이사 및 사내이사에서 사임하고 2020년 9월 11일이사회에서 지영주 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.* 2021년 3월 26일 인가된 회생계획에 따라 회생계획 인가와 동시에 전원 퇴임하였습니다. * 2021년 4월 9일 인가된 회생계획에 따라 김진한 대표이사 및 사내, 사외이사가 선임되었습니다.

마. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사후보 추천위원회를 두고 있지 않으며 이사회의 추천을 통해 주주총회에서 선임됩니다. 또한 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다. 바. 사외이사의 전문성1) 당사의 사외이사 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 필요에 따라 수시로 경영기획실이 업무를 지원하며, 이사회 개최 시 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공받고 있습니다.

2) 사외이사 지원조직 현황당사는 회사 내에 사외이사의 직접적인 지원조직은 없으며 경우에 따라 경영지원실에서 사외이사의 업무수행을 지원하고 있습니다.