지니언스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2026.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제21기 정기주주총회 실시(2026.03.24)

(*1)이사회 결의를 통해 제21기 정기주주총회(2026.03.24)에서 주주의 의결권 행사 편의성을 높이기 위해 일시적으로 전자투표제를 실시하였으며, 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보를 위해 서면위임장 및 전자위임장의 방식으로 의결권 대리행사 권유도 실시하였습니다.

나. 소수주주권당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서 작성기준일 현재 회사의 경영권에 관하여 경쟁이 있었던 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,079,600	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	402,636	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,676,964	-

우선주	-	-

마. 주식사무

신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)
①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 『상법』 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 『중소기업창업지원법 및 벤처기업육성에 관한 특별법』에 의하여 조성된 창업지원 기금의 관리기관이 출자하기 위하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30 범위 내에서 『상법』 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
7. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
8. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
9. 우리사주조합을 대상으로 신주를 발행하는 경우
10. 『근로복지기본법』 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
11. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③제2항 각 호 중 어느 하나 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	-

명의개서대리인	국민은행

공고게재신문	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.genians.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의 내용	주요 논의내용

제 21기정기주주총회(2026.03.24)	1. 제21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

3. 사내이사 선임의 건(2명)	원안대로 승인	사내이사 이동범 재선임사내이사 김계연 재선임

4. 감사 선임의 건(비상근)	원안대로 승인	감사 정성환 신규선임

5. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제 20기정기주주총회(2025.03.24)	1. 제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

3. 사내이사 선임의 건(1명)	원안대로 승인	사내이사 정유주 재선임

4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제 19기정기주주총회(2024.03.21)	1. 제19기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 사내이사 선임의 건(1명)	원안대로 승인	사내이사 이동석 재선임

3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

※ 공시대상기간동안 개최된 주주총회에서 주주제안, 안건 결의과정 중 질의응답, 찬반토론, 안건의 수정 등은 없었습니다.

사. 주주총회 의안별 상세 내용

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권있는발행주식총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권등주식수	반대, 기권 등 주식 비율(%)

제 21기정기주주총회(2026.03.24)	1호 의안 : 제21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	보통	가결	8,675,603	5,425,674	5,412,857	99.8	12,817	0.2

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별	가결	8,675,603	5,425,674	5,425,674	100.0	0	0.0

3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명)	보통	가결	8,675,603	5,425,674	5,390,603	99.4	35,071	0.6

4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근)(*1)	보통	가결	4,011,166	1,008,365	978,205	97.0	30,160	3.0

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(*2)	보통	가결	5,110,527	1,860,598	1,840,431	98.9	6,043	1.1

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	8,675,603	5,425,674	8,675,603	99.9	6,043	0.1

제 20기정기주주총회(2025.03.24)	1호 의안 : 제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	보통	가결	8,626,869	5,661,646	5,652,131	99.8	9,515	0.2

2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건	특별	가결	8,626,869	5,661,646	5,652,131	99.8	9,515	0.2

2-2호 의안 : 이사의 책임감경 신설의 건	특별	가결	8,626,869	5,661,646	5,525,894	97.6	135,752	2.4

3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)	보통	가결	8,626,869	5,661,646	5,643,367	99.7	18,279	0.3

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	8,626,869	5,661,646	5,661,646	100.0	0	0.0

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	8,626,869	5,661,646	5,661,646	100.0	0	0.0

제 19기정기주주총회(2024.03.21)	1호 의안 : 제19기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	보통	가결	8,626,635	5,316,277	5,291,344	99.5	24,933	0.5

2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)	보통	가결	8,626,635	5,316,277	5,104,694	96.0	211,583	4.0

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	8,626,635	5,316,277	5,316,277	100.0	0	0.0

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	8,626,635	5,316,277	5,316,277	100.0	0	0.0

(*1) 감사 선임 안건 의결 시 상법 제409조에 1항에 따라 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식을 제외하고「의결권 있는 발행주식총수(A)」를 산정하였으며, 21기 정기주주총회 의결 시 전자투표를 도입하여 상법 제 409조 3항에 따라 본 안건은 출석한 주주 의결권의 과반수로 가결되었습니다. (*2) 이사보수한도 승인 안건 의결 시 이사인 주주를 상법 제368조제3항의 특별이해관계인으로 보아 이사의 보유주식수를 제외하고 「의결권 있는 발행주식총수(A)」를 산정하였습니다.