eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
지니언스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 지니언스 주식회사
대 표 이 사 : 이동범
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 66,12층 A-F
(전 화)031-8084-9770
(홈페이지) http://www.genians.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)정순녀
(전 화)031-8084-9770
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

GENIANS USA, INC.	2016.01.07	50 High Street, Suite 45, North Andover, MA, 01845	네트워크 보안 솔루션 제공	381	의결권의 과반수 소유(100%)	비해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)레드스톤소프트	당기중 합병(2019.05.31)

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017년 08월 02일	-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '지니언스 주식회사'이며, 영문으로는 'GENIANS, INC.'라고 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 'GENIANS'로 표기합니다.

3. 설립일자당사는 2005년 01월 06일 설립되었으며, 2017년 8월 2일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사 주소	경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 12층 A-F(관양동, 평촌역하이필드)

전화번호	031-8084-9770

홈페이지	http://www. genians.co.kr

5. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.6. 벤처기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.7. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업네트워크 접근제어(NAC) 솔루션은 내부 정보보호 체계를 수립하여 내부 자산과 사용자를 보호하고 기업자원을 안전하게 사용할 수 있도록 유무선 네트워크 접근 제어를 지원합니다.단말 이상행위 탐지 및 대응 (EDR) 솔루션은 단말에 발생하는 다양한 형태의 악성코드 및 이상행위를 신속하게 탐지, 대응, 분석을 지원하는 서비스 입니다. 당사는 NAC, EDR 사업을 영위하고 있으며, 해외시장 진출 및 신제품 개발을 통한 신규시장 개척을 추진하고 있습니다.사업의 내용에 대한 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. [정관에 기재된 목적 사업]

목적사업	비고

1. 소프트웨어 및 하드웨어 자문, 개발 및 공급업
2. 소프트웨어 및 하드웨어 유지보수업
3. 정보기술 컨설팅 및 교육사업
4. 위 각항의 수출입업5. 부동산 임대업
6. 위 각항에 부대되는 일체의 사업	-

8. 계열회사에 관한 사항

구분	주권상장유무	회사수	회사명

국외	비상장	1	GENIANS USA , INC.

9. 신용평가에 관한 사항연결실체는 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받고 있지 않습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요연혁

년월	내용

2013.06	Genian NAC v4.0 Suite GS인증 획득

2013.10	Genian 내PC지키미 v3.0 GS인증 획득

2014.02	Genian NAC Suite v4.0 CC인증 획득 무선 AP 탐지방법 외 1건 특허 획득

2015.12	무선랜 취약성 분석 시스템 및 방법 외 3건 특허 획득

2016.01	미국법인 GENIANS,INC. 설립

2016.04	고용노동부 강소기업 선정

2016.08	위치 추정 장치, 위치 추정 방법 등에 대한 특허 획득

2016.11	2016 경기가족친화 일하기 좋은 기업 선정·

2016.12	상품 관심도 측정 방법, 상품 관심도 측정 서버 등에 대한 특허 획득

2017.02	인텔리전스 위협관리 플랫폼 Genian Insights 출시

2017.03	지니언스(주) 사명 변경

2017.07	산업통상자원부 우수기술연구센터(ATC) 지정

2017.08	한국거래소 코스닥시장 상장

2018.01	머신러닝 엔진 탑재 EDR 'Genian Insights E' v1.5 출시

2018.02	IoT ·클라우드 환경지원 네트워크 접근제어 솔루션 Genian NAC v5.0 출시

2018.05	Genian Insights E v1.5 GS인증 획득

2018.07	Genian NAC v5.0 CC 인증획득

2018.07	Gartner Market Guide for Network Access Control 에 Genian NAC V5.0 등재

2018.12	시큐리티 어워드 코리아(Security Award Korea) 2018, 네트워크접근제어 솔루션 대상 수상

2019.03	SD-WAN 결합한 차세대 NAC 출시

2019.03	EDR 솔루션 ＇Genian Insights E ‘ 조달등록

2019.08	엔키와 악성코드 분석 및 대응 사업 제휴

2019.09	2019 시큐리티 어워드 코리아 NAC 부문 솔루션 대상 수상

2019.12	우정사업본부에 국내 최대 규모 NAC 공급

2020.01	EDR 솔루션 'Genian Insights E v2.0' 출시

나. 상호의 변경

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변경사유

2017.03.21	지니네트웍스(주)	지니언스(주)	글로벌 보안 소프트웨어 기업으로 도약
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 08월 26일	주식분할	보통주	900,000	500	-	-

2016년 12월 22일	전환권행사	보통주	250,000	500	-	-

2017년 03월 21일	무상증자	보통주	2,750,000	500	500	(1:2.2주)

2017년 03월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	854,900	500	13,500	코스닥상장

2018년 07월 06일	무상증자	보통주	4,589,700	500	-	(1:1)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,444,600	-	9,444,600	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,444,600	-	9,444,600	-

Ⅴ. 자기주식수	515,200	-	515,200	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,929,400	-	8,929,400	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	265,200	250,000	-	-	515,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	265,200	250,000	-	-	515,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	265,200	250,000	-	-	515,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

당사는 자기주식 취득결정에 의해 총 250,000주의 자기주식을 취득하였으며(취득 공시일 :19.05.31, 취득기간 19.06.01~19.08.30), 자기주식 총 보유수량은 515,200주 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,444,600	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	515,200	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,929,400	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제12조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전 영업 년도 말에 발행된 것으로 본다.제55조(이익배당)
①이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제56조(분기배당)
①회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일" 이라 한다)의 주주에게 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
②제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤제9조의2 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제57조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,107	2,645	3,519

(별도)당기순이익(백만원)	3,214	3,593	4,288

(연결)주당순이익(원)	343	287	407

현금배당금총액(백만원)	-	-	465

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	13.2

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	0.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

본 보고서 작성기준일에 해당하는 제15기 및 비교 표시된 제14기, 제13기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성하였습니다. 제15기, 제14기, 제13기 요약연결재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 연결재무제표입니다.※제13기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

가. 요약 연결 재무정보(단위: 백만원)

사업연도	제15기	제14기	제13기

구분	(2019년 12월말)	(2018년12월말)	(2017년12월말)

자산

[유동자산]	27,954	25,904	26,713

ㆍ당좌자산	26,880	25,110	26,061

ㆍ재고자산	1,074	794	652

[비유동자산]	14,764	11,876	11,210

ㆍ투자자산	4,309	722	5,568

ㆍ유형자산	5,751	7,017	4,073

ㆍ무형자산	3,784	3,808	1,271

ㆍ기타비유동자산	920	329	298

자산총계	42,718	37,780	37,923

부채

[유동부채]	6,447	3,234	4,021

[비유동부채]	2,412	2,529	1,982

부채총계	8,859	5,763	6,003

자본

지배기업 소유주지분	33,859	32,017	31,920

[자본금]	4,722	4,722	2,427

[연결자본잉여금]	13,267	13,267	15,579

[연결기타자본항목]	(4,786)	(3,441)	(1,864)

[연결기타포괄손익누계액]	583	2	(39)

[연결이익잉여금]	20,073	17,467	15,816

비지배지분	-	-	-

자본총계	33,859	32,017	31,920

부채 및 자본 총계	42,718	37,780	37,923

사업연도	제15기	제14기	제13기

구분	(2019년 12월말)	(2018년12월말)	(2017년12월말)

매출액	24,926	21,445	20,812

영업이익	2,295	2,365	3,852

연결당기순이익	3,107	2,645	3,519

지배기업 소유주지분	3,107	2,645	3,519

비지배지분	-	-	-

기본주당순이익(원)	343	287	407

희석주당순이익(원)	336	279	394

연결에 포함된 회사수	1	2	1

본 보고서 작성기준일에 해당하는 제15기 및 비교 표시된 제14기, 제13기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성하였습니다. 제15기, 제14기, 제13기 요약재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.※제13기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보 (단위: 백만원)

사업연도	제15기	제14기	제13기

구분	(2019년 12월말)	(2018년12월말)	(2017년12월말)

[유동자산]	27,603	25,543	26,438

ㆍ당좌자산	26,529	24,749	25,786

ㆍ재고자산	1,074	794	652

[비유동자산]	16,930	14,270	12,682

ㆍ투자자산	6,831	5,891	7,079

ㆍ유형자산	5,664	6,985	4,039

ㆍ무형자산	3,180	916	1,271

ㆍ기타비유동자산	1,255	478	293

자산총계	44,533	39,813	39,121

[유동부채]	6,363	3,213	4,013

[비유동부채]	2,407	2,466	1,982

부채총계	8,770	5,679	5,995

[자본금]	4,722	4,722	2,427

[자본잉여금]	13,267	13,267	15,579

[기타자본항목]	(5,105)	(3,442)	(1,864)

[기타포괄손익누계]	580	-	-

[이익잉여금]	22,299	19,587	16,983

자본총계	35,763	34,134	33,126

부채 및 자본 총계	44,533	39,813	39,121

종속·관계·공동기업 투자주식의평가방법	원가법	원가법	원가법

사업연도	제15기	제14기	제13기

구분	(2019년 12월말)	(2018년12월말)	(2017년12월말)

매출액	24,875	21,348	20,812

영업이익	3,172	3,325	4,621

당기순이익	3,214	3,593	4,288

기본주당순이익(원)	355	390	496

희석주당순이익(원)	348	379	480
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제15기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제14기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제13기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	대주회계법인	반기 별도 및 연결 재무제표 검토/별도 및 연결재무제표 감사/내부회계관리제도 검토	55,000	873

제14기(전기)	대주회계법인	반기 별도 및 연결 재무제표 검토/별도 및 연결재무제표 감사/내부회계관리제도 검토	55,000	867

제13기(전전기)	삼정회계법인	1분기 별도 및 연결 재무제표 검토/별도 및 연결재무제표 감사/내부회계관리제도 검토	80,000	807

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	2020.03.09	제15기 세무조정계약	2020.02~2020.03	8,000	-

제14기(전기)	2019.02.12	제14기 세무조정계약	2019.02~2019.03	8,000	-

제13기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도회계감사인은 당사의 제15기 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.5. 회계감사인의 변경당사는 2017년 기업공개를 위해 2016년 금융감독원의 감사인 지정을 받아 삼정회계법인으로 부터 2017년 회계연도까지 2년간 지정감사를 받았습니다. 지정 감사 종료로 인하여 2018년 3월 중 대주회계법인과 외부감사 계약을 체결하였으며, 대주회계법인은 3년간(2018.01.01~2020.12.31) 당사의 회계감사를 수행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설립하지 않고 있으며, 상법 제409조 및 정관 제47조의 근거하여 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인이 감사의 업무를 수행하고 있습니다. '정관'에 근거한 감사의 선임 및 구성방법은 다음과 같습니다.

구분	내 용

정관
제46조(감사의 수)	회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

정관
제47조
(감사의 선임)	①감사는 주주총회에서 선임한다.
②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

정관
제48조
(감사의 임기와 보선)	①감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
②감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

정관
제49조
(감사의 직무)	①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다
③감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다
⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

정관제50조(감사록)	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

정관
제51조
(감사의 보수와 퇴직금)	①감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다.
②감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정.의결하여야 한다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

김상환(61.02)	01.02 숭실대 공학박사
90.11~92.03 엘지정보통신㈜
92.02~94.01 청구주택㈜
94.01~07.11 국정원 전산과장
08.01~09.07 SKC 이사
09.07~14.04 미륭에이스㈜ 부사장
14.03~현재 지니언스㈜ 감사	해당사항 없음	-

-2020년 3월 24일 개최된 주주총회에서 김상환감사(비상근)가 재선임되었습니다.다. 감사의 독립성당사는 감사의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분	내 용

정관
제49조
(감사의 직무)	①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다
③감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다
⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2019.01.10	본점 소재지 변경의 건	가결	-

2	2019.02.20	제14기 내부결산 승인 및 정기주주총회 소집의 건	가결	-

3	2019.03.26	소규모 합병 승인의 건(레드스톤소프트)	가결	-

4	2019.04.17	내부회계관리규정 전면 개정의 건	가결	-

5	2019.04.26	(주)레드스톤소프트와의 합병계약 승인의 건	가결	-

6	2019.05.31	자기주식 취득의 건	가결	-

7	2019.06.03	(주)레드스톤소프트와의 합병 경과 보고의 건	가결	-

8	2019.07.01	프라이머사제 펀드 투자 및 우리사주조합원 대출에 대한 담보 제공의 건	가결	-

9	2019.08.06	자회사 추가 출자의 건(GENIANS USA, INC)	가결	-

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 09월 24일	코스닥협회	2019년 개정 외감법규 해설 및 내부회계관리제도실무 및 사례

2019년 10월 07일	코스닥협회	코스닥 내부감사 포럼

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	2	과장, 대리(평균 근속연수 1.8년)	재무제표, 이사회, 내부회계관리제도 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

사. 준법지원인 지원조직 현황- 당사는 보고서 제출일 현재, 자산총액 5천억원 이상 상장법인이 아니므로 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국 예탁결제원에 위탁하였습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 보고서 작성기준일 현재 회사의 경영권에 관하여 경쟁이 있었던 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이동범	본인	보통주	2,847,668	30.15	2,863,699	30.32	장내매수

김정은	배우자	보통주	377,216	3.99	377,216	3.99	-

김계연	임원	보통주	640,000	6.78	640,000	6.78	-

허광진	임원	보통주	640,000	6.78	0	0.00	19.03.28. 사임

이동석	임원	보통주	5,716	0.06	5,716	0.06	-

정순녀	임원	보통주	658	0.01	658	0.01	-

계	보통주	4,511,258	47.77	3,887,289	41.16	-

-	-	-	-	-	-

가. 최대주주의 주요경력 및 개요

직책	성명	주요경력

대표이사(상근/등기)	이동범	95.08 성균관대 정보공학
94.12~98.02 ㈜두산정보통신
98.03~04.12 어울림정보기술㈜ 이사
05.01~현재 지니언스㈜ 대표이사

나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없습니다.

다. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-변동사항 없습니다.

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이동범	2,863,699	30.32%	-

프리미어 Growth-M 투자조합	870,980	9.22%	-

김계연	640,000	6.78%	-

지니언스㈜	515,200	5.45%	자기주식

우리사주조합	5,160	0.05%

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,758	99.71%	2,720,371	28.80%	-

3. 주식사무

신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)
①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 『상법』 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 『중소기업창업지원법 및 벤처기업육성에 관한 특별법』에 의하여 조성된 창업지원 기금의 관리기관이 출자하기 위하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30 범위 내에서 『상법』 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
7. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
8. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
9. 우리사주조합을 대상으로 신주를 발행하는 경우
10. 『근로복지기본법』 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
11. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③제2항 각 호 중 어느 하나 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권

명의개서대리인	국민은행

공고게재신문	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.genians.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.

4. 주가 및 주식 거래실적

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구 분	2019년 12월	2019년 11월	2019년 10월	2019년 9월	2019년 8월	2019년 7월

보통주	주가(월)	최고	5,610	4,775	4,940	4,965	4,850	5,350

최저	4,535	4,535	4,680	4,500	4,300	4,825

평균	4,924	4,610	4,831	4,774	4,500	5,087

거래량(월)	최고	8,378,114	327,555	33,988	49,092	69,748	74,217

최저	8,156	5,820	4,574	2,811	2,684	6,249

월간거래량(평균)	649,817	32,946	11,606	15,102	18,394	24,079

* 상기 주가 및 주식거래 실적은 최근 6개월간 자료이며, 해외 증권시장 관련은 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이동범	남	1969년 06월	대표이사	등기임원	상근	CEO	성균관대 정보공학지니언스(주) CEO	2,863,699	-	본인	2005.01~현재	2020년 03월 26일

김계연	남	1973년 11월	부사장	등기임원	상근	연구개발 총괄	부산해운대고지니언스(주) 연구소장지니언스 미국법인 법인장	640,000	-	-	2005.03~현재	2020년 03월 26일

김상환	남	1961년 02월	감사	등기임원	상근	감사	숭실대 공학박사국가정보원 서기관(3급)	-	-	-	2014.05~현재	2020년 03월 21일

이동훈	남	1972년 09월	이사	등기임원	비상근	경영자문	고려대 물리학 석사프리미어파트너스(유)	-	-	-	2015.09~현재	2021년 09월 10일

이동석	남	1964년 04월	부사장	등기임원	상근	국내사업 총괄	서울시립대 전자공학엘지엔시스(주) 지니언스(주) 국내사업 총괄	5,716	-	-	2016.08~현재	2021년 03월 28일

정순녀	여	1973년 10월	상무이사	등기임원	상근	경영관리 총괄	안동대 회계학지니언스(주) 경영지원본부	658	-	-	2012.06~현재	2022년 03월 28일

강한서	남	1969년 11월	상무이사	미등기임원	상근	공공부문 영업총괄	관동대 전자계산공학과지니언스(주) NAC사업부	2,072	-	-	2011.01~현재	-

김준형	남	1970년 06월	상무이사	미등기임원	상근	금융/기업부문영업총괄	동국대 정보보호학 석사지니언스(주) EDR사업부	140,000	-	-	2008.04~현재	-

이민상	남	1971년 01월	상무이사	미등기임원	상근	연구개발	건국대 전기공학지니언스(주) 연구소	128,000	-	-	2005.03~현재	-

-2020년 3월 24일 개최된 주주총회에서 이동범대표이사, 김계연부사장, 김상환감사(비상근)가 재선임되었습니다.

[등기임원의 타회사 겸직현황](기준일 : 보고서 작성기준일 현재)

성명	회사명	관계	직책	비고

김계연	GENIANS USA, INC.	종속기업	법인장	-

이동훈	프리미어파트너스	해당사항없음	상무

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	101	-	1	1	102	5.3	6,004,251	58,865	-	-	-	-

전체	여	22	-	8	8	30	3.4	1,108,531	36,951	-

합 계	123	-	9	9	132	4.9	7,112,782	53,885	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	348,474	116,158	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,200,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	784,472	156,894	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	722,193	180,548	- 등기이사 5명 중 기타비상무이사 1명은 급여가 지급되지 않습니다.- 보수총액에는 19.03.28일 사임한 허광진 전무이사의 급여(1월~4월)가 포함되어 있습니다.

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	62,279	62,279	-

- 1인당 평균보수액 = 보수총액/인원수

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 6 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 7 - - - 등기이사의 인원수에는 2019.03.28일 사임한 허광진 전무이사가 포함되어 있습니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 강한서 미등기임원 2016년 03월 29일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 84,047 - - 84,047 2018.03.29 ~ 2025.03.28 2,957 김준형 미등기임원 2016년 03월 29일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 84,047 - - 84,047 2018.03.29 ~ 2025.03.28 2,957 정순녀 등기임원 2016년 03월 29일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 84,047 - - 84,047 2018.03.29 ~ 2025.03.28 2,957 이민상 미등기임원 2016년 03월 29일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 84,047 - - 84,047 2018.03.29 ~ 2025.03.28 2,957 이대효외 2명 직원 2016년 03월 29일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 136,965 15,564 - 121,401 - - 합계 - - - - 336,188 15,564 - 336,188 - - - 공시서류 작성기준일 현재 종가 : 5,130원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 보고서 기준일 현재, 당사의 계열회사(연결대상 종속회사)의 내용은 다음과 같습니다.

회사명	당사보유지분율	구분	상장여부	사업자등록번호	비고

GENIANS USA, INC	100%	종속회사	비상장	81-0995895	2016.01 설립(미국법인)

- 2019.05.31일 기준으로 (주)레드스톤소프트와 합병을 하여, 보고서 기준일 현재 연결대상에서 제외되었습니다. 2. 계열회사간 임원 겸직현황

계열회사간 임원 겸직내역이 있는 당사 임원은 다음과 같습니다.

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

김계연	부사장	GENIANS USA, INC.	법인장

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

GENIANS USA, INC(비상장)	2016년 01월 07일	해외시장진출	364	74,600	100%	2,512	14,000	512	-502	88,600	100%	2,522	381	-797

지란지교(비상장)	2013년 09월 12일	신규사업협력	100	100,000	1.2%	200	-	-	60	100,000	1.2%	260	37,260	-2,506

엔키(비상장)	2017년 09월 29일	신규사업협력	222	25,020	10.0%	222	-	-	778	25,020	10.0%	1,000	1,669	238

트리니티소프트(비상장)	2018년 12월 21일	신규사업협력	300	40,000	15.4%	300	-	-	-95	40,000	15.4%	205	1,860	-957

(주)레드스톤소프트(비상장)(*1)	2018년 07월 23일	신규사업고도화	2,657	12,215	100.0%	2,657	-12,215	-2,657	-	-	-	-	-	-

합 계	251,835	-	5,891	1,785	-2,145	241	253,620	-	3,987	-	-

(*1)당사의 종속기업인 (주)레드스톤소프트는 2019.05.31일 기준으로 당사와 합병을 하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용 공여 등 - 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도등 - 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (단위:천원)

구분	성명(법인명)	관계	담보제공내역

채권자	담보내용	담보제공기간	내역

기초	증가	감소	당기말

국내	우리사주조합원	직원	기업은행	우리사주조합원 대출 담보제공	19.07.19~20.07.19	112,145	10,633	36,471	86,307

합 계	112,145	10,633	36,471	86,307
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 해당사항 없습니다.나. 주주총회의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2020.03.24	제 15기 정기주주총회	1. 제15기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건2. 사내이사 선임의 건(2명)3. 감사 선임의 건(비상근)4. 이사 보수 한도 승인의 건5. 감사 보수 한도 승인의 건	가결

2019.03.28	제14기 정기주주총회	1. 제14기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 사내이사 선임의 건(1명)4. 이사 보수 한도 승인의 건5. 감사 보수 한도 승인의 건6. 임원퇴직금 규정 변경의 건	가결

2018.09.10	임시주주총회	1. 이사 선임의 건	가결

2018.03.28	제13기 정기주주총회	1. 제13기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수 한도 승인의 건4. 감사 보수 한도 승인의 건	가결

2017.03.21	제12기 정기주주총회	1. 제12기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 무상 증자의 건4. 이사 선임의 건5. 감사 선임의 건6. 이사 보수 한도 승인의 건7. 감사 보수 한도 승인의 건	가결

2016.07.25	임시주주총회	1. 정관 전부 변경의 건2. 주식분할의 건	가결

2016.03.29	제11기 정기주주총회	1. 제11기 재무제표 승인의 건2. 주식매추선택권 부여의 건3. 이사 보수 한도 승인의 건4. 감사 보수 한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건- 당기말 현재 연결기업이 손해배상청구 등과 관련하여 피고로서 계류중인 소송사건은 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음수표 현황- 해당 사항 없습니다.다. 채무보증 현황- 해당 사항 없습니다.라. 채무인수약정 현황- 해당 사항 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등- 해당 사항 없습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당 사항 없습니다.3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황- 해당 사항 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당 사항 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표

라. 직접금융 자금의 사용- 해당 사항 없습니다.

공모자금의 사용내역(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장상장	2017년 07월 27일	연구개발 3,400해외시장개척 3,600시설자금 2,900운영자금 1,180	11,080	연구개발 3,400해외시장개척 1,619시설자금 2,900운영자금 1,180	9,099	자금사용 계획에 의거 집행 중에 있음.

외국지주회사의 자회사 현황-해당사항 없습니다.

보호예수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

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- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.