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상신전자 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 03월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 상신전자 주식회사
대 표 이 사 : 김승천
본 점 소 재 지 : 경상남도 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34
(전 화) 055-343-3826
(홈페이지) http://www.sangshin-e.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 류 지 호
(전 화) 055-343-3826
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	5	-	-	5	2

합계	5	-	-	5	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적,상업적 명칭 당사의 명칭은 '상신전자 주식회사'이며, 영문으로는 'Sangshin Electronics Co.,Ltd.'라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1988년 7월에 설립되었으며, 2017년 10월 한국증권거래소 코스닥시장에 상장한 주권 상장 법인입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주소 : 경상남도 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34- 전화 : 055-343-3826- 홈페이지 : http://www.sangshin-e.com 마. 중소기업 해당여부 당사는 2019년 4월 1일부터 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않으며「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조 제1호」에 의한 중견기업에 해당됩니다.

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 신용평가에 관한 사항

신용평가사	용도	등급	평가일	비고

나이스디앤비	고객사 제출용	BBB-	2024.09.03	하반기평가

BBB-	2024.04.12	정기평가

BBB-	2023.08.22	하반기평가

BBB-	2023.04.21	정기평가

BBB0	2022.08.23	하반기평가

BBB0	2022.04.14	정기평가

BBB0	2021.08.23	하반기평가

이크레더블	고객사 제출용	BB+	2024.09.12	하반기평가

BB+	2024.04.12	정기평가

BB	2023.09.27	하반기평가

BB	2023.04.20	정기평가

BB+	2022.08.23	하반기평가

BB+	2022.04.22	정기평가

BBB-	2021.09.02	하반기평가

사.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2017년 10월 16일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

일자	세부내용

2017.03	베트남상신전자 유한회사 설립

2017.10	코스닥시장 상장

2018.05	IATF16949(자동차부문 국제품질) 인증취득(베트남법인)

2018.08	안양 토지 및 건물 일체 매각

2019.06	베트남 전장라인 구축

2019.10	베트남 제 2공장 착공

2020.02	베트남 제 2공장 완공

2020.02	베트남 제 2공장 전장라인 구축

2020.09	김해본사 창고부지 매입 1,983㎡( 경상남도 김해시 진영읍 본산리 311-16)

2020.10	김해본사 창고 착공

2021.02	안양 지점 이전 (동안구 엘에스로116번길 118 안양2차 SK V1 센터)

2021.04	김해본사 창고 완공

2021.11	상신중부베트남유한회사 설립

2022.01	상신중부베트남유한회사 자본금 출자

2022.06	김해본사 창고 화재로 인해 본사 이전 (경상남도 김해시 진영읍 서부로179번길 95)

2022.06	베트남 제 3공장 착공

2022.12	본사 자재창고 이전(경상남도 김해시 진영읍 하계리 779번지)

2023.04	베트남 제 3공장 완공

2023.05	김해본사 이전 (경상남도 김해시 진영읍 본산로269번길 16-34)

나.경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2024년 03월 20일	정기주총	-	사내이사 김승천비상근 감사 황대연	1

2025년 03월 19일	정기주총	-	기타비상무이사 김철영사내이사 류지호	-

※ 기타비상무이사 김철영 및 사내이사 류지호 재선임의 건은 2025년 3월 19일 개최되는 제37기 정기주주총회에 의안으로 상정되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가.자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	36기(2023년말)	35기(2022년말)

보통주	발행주식총수	14,244,718	14,244,718	14,244,718

액면금액	500	500	500

자본금	7,122	7,122	7,122

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	7,122	7,122	7,122
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,244,718	-	14,244,718	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,244,718	-	14,244,718	-

Ⅴ. 자기주식수	3,631	-	3,631	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,241,087	-	14,241,087	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	0.03	-	0.03	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,361	-	-	-	3,631	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,631	-	-	-	3,631	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

가.정관 변경 이력 당사의 최근 정관 개정일은 2022년 3월23일이며 공시 대상기간 이후 37기 정기주주총회 안건된 정관의 변경이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 23일	34기 정기주주총회	ㆍ추가/신설 조항: 제17조(주주명부의 작성.비치) ①당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 사항과 통지 연월일일기재하여주주명부를작성.비치하여야 한다. ②당 회사는5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다.)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③당회사의주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. 부 칙
본 정관은2022년3월23일부터 시행한다. ㆍ변경조항: 제8조(주권의 종류) 당 회사는「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는전자등록기관의 전자등록계좌부에주식등을전자등록 하여야 한다.
다만,회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할수 있다.
제18조 (전환사채의 발행)
⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.
제19조 (신주인수권부사채의 발행)
제48조 (감사의 선임.해임)
①감사는 주주총회에서 선임.해임한다.
②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③감사의 선임은출석한주주의의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의수로하여야한다.다만,「상법」제368조의4제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④감사의 해임은 출석한주주의의결권의 3분의2 이상의수로하되,발행주식총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤제3항.제4항의감사의선임또는해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인,최대주주또는그특수관계인의 계산으로주식을보유하는자,최대주주 또는 그 특수관계인에게의결권을위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제54조 (재무제표 등의 작성 등)
③감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
⑥제5항에도불구하고회사는「상법」제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우「상법」제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.
⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
⑧대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	-전자증권법제37조제6항 및 동법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 규정 정비-비상장 사채 등 의무등록 대상 아닌 주식등에 대해서 전자등록 하지 않을 수 있도록 함.-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제-제목 개정-개정 상법에 따른 감사 선임및해임에 관한 규정 보완-전자투표도입시감사선임의주주총회 결의요건완화에 관한 내용을 반영
-주식회사등의외부감사에관한법률의규정에따라재무제표를사업보고서제출기한 6주전(연결재무제표는4주전)까지 제출
-동법에따라외부감사보고서를사업보고서제출1주전까지 회사에 제출

2025년 03월 19일	37기 정기주주총회	ㆍ추가/신설 조항: 부 칙 본 정관은2025년3월19일부터 시행한다. ㆍ변경조항: 제10조 (신주인수권) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자 또는 이 회사의 주주에게 신주를 배정할 수 있다. 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달, 재무구조의 개선 등을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 일반 투자자, 일반 법인에게 신주를 발행하는 경우 제57조(이익배당) ③ 제1항의 배당은 제 15조 제2항에 따라 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	-정관 개정에 따른 시행일 변경 -신주인수인의 자격을 명확히함15조2항이 기준일 명시로 인해 수정

나. 사업목적 현황 공시대상기간중 정관상 사업목적 추가/변경은 없었으며, 당사의 현재 정관상 명시된사업목적은 아래와 같습니다

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자 전기기기 부품 제조 및 판매업	영위

2	통신기기 제조 및 판매업	미영위

3	각종일반판매용품 제조 및 도소매업	영위

4	전 각호에 관련되는 수출입업	영위

5	전 각호에 관련되는 개발용역업, 자문용역업 및 임가공업	미영위

6	부동산 매매 및 임대업	미영위

7	창고업 및 물류대행업	미영위

8	전 각호에 관련되는 부대사업 일체 및 투자	영위
1. 사업의 개요

(1) 사업현황 당사는 세탁기, 냉장고, 에어컨 등 주로 가전제품에 적용되는 EMI(Electro Magnetic Interference) 필터를 주력 제품으로 사업을 영위하고 있습니다. EMI 필터란 각종 전기ㆍ전자제품에서 발생하는 불필요한 유해 전자파(Noise)를 제거 또는 감쇄하여 제품의 전자파 장해(EMI)를 방지하고 전자파 적합성(EMC, Electro Magnetic Compatibility)을 유지시켜주는 제품을 말합니다. (2) 설립배경 우리가 사용하고 있는 대부분의 전기ㆍ전자제품들은 AC(Alternating Current, 교류)전원으로 동작합니다. AC전원으로 동작하는 전기기기는 공통의 전원 라인(Line)을 통해 접속되고 있어 다른 기기에서 발생한 노이즈에 의해 오동작이 발생하거나, 반대로 해당 전자기기에서 발생하는 노이즈가 다른 기기를 오동작 시키는 일이 있습니다.곧 장치의 AC 전원부는 노이즈가 침입하는 입구인 것과 동시에, 각 기기에서 발생하는 노이즈의 출구가 되기도 합니다. 이 출입구에 전원용 노이즈필터를 설치하면, 외래 노이즈의 진입과 전원 라인에의 노이즈 유출을 저감할 수 있습니다. 당사는 이러한 노이즈 문제 해결을 위한 EMI 필터 개발에 중점을 두고 1988년 법인을 설립하였습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(기간:2024.01.01~2024.12.31)

(단위 : 천원,%)

품목	구체적인 용도	매출액	비중

노이즈필터	노이즈감쇄,오작동방지,에너지절감 등	72,025,478	57.6%

코일	노이즈감쇄,오작동방지,에너지절감 등	30,572,173	24.5%

리액터	에너지절감 등	13,140,738	10.5%

기타	기타	9,233,238	7.4%

합계	124,971,627	100.0%

나. 주요 제품의 기능, 용도 및 특징

제품	적용제품

노이즈필터	세탁기

냉장고

에어컨

오븐, 정수기, 안마기, 기타

코일	세탁기

냉장고

에어컨

밥솥, 공기청정기, 기타

리액터	에어컨

태양광

자동차

다. 주요 제품 등의 가격변동추이 주요 제품 등의 가격변동에 대한 구체적인 내용은 당사의 중요한 영업상 기밀이므로,영업정보(제품 단가 노출) 보호 위해 기재를 생략하였습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 조달 방식 당사의 주요 원재료는 전기동, 코아, 우레탄, 레진(사출), 보빈과 전자부품 등이며, 이러한 원재료를 구입하여 제품을 생산하고 있습니다. 전기동은 국제 시세가 반영 되기때문에 전월 평균 동가로 매입 중에 있습니다. 전기동은 환율 변동에 따라 영향을 받으며, 등락에 따른 판매단가 변동은 고객사와 협의하여 진행되고 있습니다.

유상사급 품목인 우레탄과 레진(사출)은 계약에 의해 고객사로부터 공급받고 있으며매입가격 산정은 원재료 단가 기준을 공지 후 제품 판매단가에 반영하는 형태를 취하고 있습니다. 유상사급의 특성 상 고객사에서 원재료 가격의 변동 효과를 흡수하고 있기 때문에 국제 원재료 변동에 비하여 당사 손익의 변동은 없습니다.

당사는 생산처가 중국, 베트남에 위치하고 있어 매월 고객사의 물동량을 확인 후 팀별 협의를 통해 위탁가공 자재발송계획 확정하여 제품별 자재 BOM(Bill of Material)기준으로 매입을 진행하여 생산처로 발송하고 있습니다.

나. 주요 원재료 등의 매입 현황(단위 : 천원)

매입 유형	품목	2024년
(제37기)	비율(%)

원재료	동선	28,987,532	34.19

CORE	13,303,462	15.69

P.C.B	1,728,946	2.04

CAPACITOR	3,474,967	4.10

사출	6,711,996	7.92

CONNECTOR	3,562,850	4.20

콘덴서	2,066,541	2.44

SOLDER	2,386,807	2.82

우레탄	646,077	0.76

FUSE	4,156,846	4.90

기타	17,747,347	20.94

합 계	84,773,371	100.00

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다. 다. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품 목	2024년
(제37기)	2023년
(제36기)	2022년
(제35기)

동선 (Kg)	14,019	12,574	7,550

CORE (PCS)	228	250	256

P.C.B (PCS)	191	89	119

※ 원재료 중 가장 큰 비중을 차지하는 동선, CORE, P.C.B에 대하여 가격 변동추이를 산정하였습니다. 가격변동추이는 생산제품의 특성 및 옵션에 따라 상이한 가격으로 매입되므로 단순평균가격을 기재하였습니다.

라. 생산능력 및 생산실적(단위 : PCS)

제품명	구분	2024년
(제37기)	2023년
(제36기)	2022년
(제35기)

노이즈필터	생산능력	17,945,159	18,205,808	14,645,844

생산실적	16,116,033	15,103,784	13,154,608

가동율	90%	83%	90%

코일	생산능력	64,187,320	46,448,445	50,254,743

생산실적	59,281,289	40,962,750	45,412,158

가동율	92%	88%	90%

리액터	생산능력	94,080	131,472	120,156

생산실적	79,147	100,773	112,169

가동율	84%	77%	93%

※ 산출근거
생산능력보유(CAPA) : SPH *8HR(10HR) * 투입인원수*연간 작업 일수
ㆍ연간 작업 일수
- 중 국 : 2022년 287일, 2023년 263일, 2024년 263일 - 한 국 : 2022년 248일, 2023년 245일, 2024년 245일
- 베트남 : 2022년 300일, 2023년 290일, 2024년 296일ㆍ공장별 SPH
- 노이즈필터 : 덕주공장 25PCS, 상주공장 22PCS,베트남 22PCS - 코 일 : 덕주공장 37PCS, 베트남 31PCS,뉴온컴 35PCS - 리 액 터 : 김해본사 7PCS
ㆍ생산실적 : 김해 본사 입고 수량 기준

마. 생산설비

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원)

구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	연결조정 (범위/환율변동)	기말장부가액	비고

증가	감소

토지	4,924,970	-	-	-	-	4,924,970	-

건물	10,870,477	240,787	-	(564,594)	431,596	10,978,266	-

기계장치	2,859,669	342,576	(14,988)	(653,177)	162,936	2,697,016	-

차량운반구	54,317	64,349	(286)	(21,170)	7,202	104,412	-

공구와기구	750,426	151,388	-	(248,867)	-	652,947	-

비품	132,846	-	(178)	(54,743)	1,976	79,901	-

시설장치	201,660	-	-	(11,982)	-	189,678	-

건설중인자산	-	559,138	-	-	(530,263)	28,875	-

사용권자산	437,056	502,942	(87,794)	(433,299)	11,564	430,469	-

합 계	20,231,421	1,861,180	(103,246)	(1,987,832)	85,011	20,086,534	-

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

제품군	판매구분	2024년
(제37기)	2023년
(제36기)	2022년
(제35기)

노이즈필터	해외	31,574,120	27,662,560	23,957,789

국내	40,451,358	40,911,005	38,913,873

합계	72,025,478	68,573,565	62,871,662

코일	해외	6,848,108	2,358,559	950,908

국내	23,724,065	20,160,588	23,419,147

합계	30,572,173	22,519,147	24,370,055

리액터	해외	3,542,888	578,783	198,273

국내	9,597,850	8,797,906	11,752,506

합계	13,140,738	9,376,689	11,950,779

기타	해외	560,550	220,002	175,508

국내	8,672,688	9,014,356	11,976,595

합계	9,233,238	9,234,358	12,152,103

합계	해외	42,525,666	30,819,904	25,282,478

국내	82,445,961	78,883,855	86,062,121

합계	124,971,627	109,703,759	111,344,599

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직당사는 제품 수주, 가격 협의, 제품 출고 및 납품, 세금계산서 마감 등을 담당하는 영업팀을 운영하고 있습니다. (2) 판매경로

매출유형	판매경로

제품판매	제품설계의뢰→기존제품검토및개발→거래처수주→Forecast에의거자재수급→생산계획에의한생산→검수→포장→납품

상품	거래처수주→Forecast에의거자재수급→생산계획에의한생산→검수→포장
→납품

(3) 판매방법 및 조건

구분	판매방법	판매조건

수출	수주 후, 1개월 이내 선적	T/T, L/C

내수	고객사에서 수주 후, 1개월 이내 판매	익월 말 현금, 어음 등

(4) 판매전략 - 주요 고객사에 밀착 기술영업 마케팅을 전개하여 안정적인 매출 확보- 해외 현지법인 설립을 통한 주요 고객사의 해외법인 공장에 신속한 납기 대응을 통 한 지속적인 점유율을 유지- 지속적인 매출 성장과 안정적인 수익을 창출하기 위해 고객사 다각화 전략- 고객사에 기술 지원을 통한 필터 개발이 진행 중에 있으며, 산업용 필터 개발에도 적극적인 영업 활동을 진행 (5) 수주상황 당사는 업계 특성상 고정된 수주 현황은 없습니다. 단, 매월 말 고객사로부터 익월 Forecast를 받고 약 2주 전 PO를 받는 형태로 진행됩니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험(1) 외환위험

연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 위안화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.

(2) 이자율위험 연결회사는 이자부 부채의 규모를 고려할 때, 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 또는 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 나. 신용위험 연결회사는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 다. 유동성 위험 연결회사는 미사용 차입금한도 및 보유현금을 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.파생거래는 해당사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

주요 계약상황은 해당사항이 없습니다. 가. 연구개발 담당조직

나. 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	2024년
(제37기)	2023년
(제36기)	2022년
(제35기)

원재료비	102,934	87,547	161,294

인건비	1,269,161	1,149,557	1,097,736

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타	-	-	-

연구개발비용계	1,372,095	1,237,104	1,259,030

회계처리	판매비와관리비	1,372,095	1,237,104	1,259,030

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.10	1.13	1.13

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다.

다. 연구개발 실적

(기준일 : 2024년 12월 31일)

구 분	연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과

전자레인지	노이즈필터 개발	상신전자(주)	프리미엄 모델 확대를 통한 매출 증대

세탁기	노이즈필터 개발	상신전자(주)	품질 확보를 통한 매출 증대

리액터 개발	상신전자(주)	프리미엄 모델 확대를 통한 매출 증대

건조기	노이즈필터 개발	상신전자(주)	프리미엄 모델 확대를 통한 매출 증대

리액터 개발	상신전자(주)	프리미엄 모델 확대를 통한 매출 증대

에어컨	노이즈필터 개발	상신전자(주)	프리미엄 모델 확대를 통한 매출 증대

리액터 개발	상신전자(주)	프리미엄 모델 확대를 통한 매출 증대

냉장고	노이즈필터 개발	상신전자(주)	프리미엄 모델 확대를 통한 매출 증대

코일 개발	상신전자(주)	코일 성능 개선을 통한 매출 증대

청소기	노이즈필터 개발	상신전자(주)	신규 시장 진입

정수기	노이즈필터 개발	상신전자(주)	프리미엄 모델 확대를 통한 매출 증대

인덕션레인지	코일 개발	상신전자(주)	코일 성능 개선을 통한 매출 증대

태양광	리액터 개발	상신전자(주)	신규 시장 진입

코일 개발	상신전자(주)	신규 시장 진입

초음파 가습기	코일 개발	상신전자(주)	필터 성능 개선을 통한 매출 증대

ESS	리액터 개발	상신전자(주)	신규 시장 진입

코일 개발	상신전자(주)	신규 시장 진입

회생인버터(엘리베이터)	리액터 개발	상신전자(주)	신규 시장 진입

노이즈필터개발	상신전자(주)	신규 시장 진입

자동차 전장	Comp Filter 개발	상신전자(주)	신규 시장 진입

가전(에어컨, 세탁기)	몰딩필터 개발	상신전자(주)	신규 시장 진입

오븐	코일 개발	상신전자(주)	프리미엄 모델 확대를 통한 매출 증대

보일러(연수기)	리액터 개발	상신전자(주)	신규 시장 진입

코일 개발	상신전자(주)	신규 시장 진입

자동차 전장	코일 개발	상신전자(주)	신규 시장 진입

제습기	코일 개발	상신전자(주)	프리미엄 모델 확대를 통한 매출 증대

일체형 세탁건조기	노이즈필터 개발	상신전자(주)	프리미엄 모델 확대를 통한 매출 증대

텀블러 세척기	노이즈필터 개발	상신전자(주)	프리미엄 모델 확대를 통한 매출 증대

업소용 인덕션	노이즈필터 개발	상신전자(주)	신규 시장 진입

자동차 전장(LCV)	CM CHOKE 개발	상신전자(주)	신규 시장 진입
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

당기(제37기) 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준을 적용하여 작성된 것이며, 외부감사를 받은 재무제표 입니다.비교로 표시된 제36기, 제35기 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따른 외부감사를 받은 재무제표 입니다.

상신전자 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 천원)

구 분	제37기	제36기	제35기

2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31

[유동자산]	64,671,278	67,467,334	55,370,078

ㆍ현금및현금성자산	12,269,010	13,775,251	5,432,112

ㆍ매출채권	23,249,575	18,599,702	16,336,954

ㆍ기타유동자산	2,836,353	3,245,432	4,025,680

ㆍ당기법인세자산	-	-	22,987

ㆍ재고자산	26,316,340	31,846,949	29,552,345

[비유동자산]	21,562,135	21,429,292	20,251,514

ㆍ기타비유동자산	1,098,584	1,031,778	1,223,628

ㆍ유형자산	20,086,533	20,231,421	18,920,910

ㆍ무형자산	43,547	43,547	43,547

ㆍ이연법인세자산	333,471	122,546	63,429

자산총계	86,233,413	88,896,626	75,621,592

[유동부채]	39,185,202	45,347,642	29,957,394

[비유동부채]	371,276	148,204	4,498,333

부채총계	39,556,478	45,495,846	34,455,726

[자본금]	7,122,359	7,122,359	7,122,359

[자본잉여금]	5,710,245	5,710,245	5,710,245

[기타자본항목]	(18,955)	(18,955)	(18,955)

[기타포괄손익누계액]	2,668,036	1,726,105	1,819,776

[이익잉여금]	31,195,250	28,861,027	26,532,441

자본총계	46,676,935	43,400,780	41,165,866

관계.공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

공시대상 기간	(2024.01.01 ~ 2024.12.31)	(2023.01.01 ~2023.12.31)	(2022.01.01 ~2022.12.31)

매출액	124,971,627	109,703,759	111,344,600

영업이익	2,128,295	1,544,295	840,928

연결총당기순이익	2,405,393	2,238,253	1,124,701

지배기업소유주지분	2,405,393	2,238,253	1,124,701

총포괄손익	3,276,155	2,234,914	2,016,973

지배기업소유주지분	3,276,155	2,234,914	2,016,973

기본주당이익	169원	157원	79원

희석주당이익	169원	157원	79원

연결에 포함된 회사수	6	6	6

나. 요약별도재무정보

당기(제37기) 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준을 적용하여 작성된 것이며, 외부감사를 받은 재무제표 입니다.비교로 표시된 제36기,제35기 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따른 외부감사를 받은 재무제표 입니다.

상신전자 주식회사 (단위 : 천원)

구 분	제37기	제36기	제35기

2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31

[유동자산]	54,427,750	55,889,162	42,562,354

ㆍ현금및현금성자산	8,946,567	11,074,150	1,474,734

ㆍ매출채권	19,467,246	14,059,874	11,124,052

ㆍ기타유동자산	2,432,181	2,888,213	3,098,954

ㆍ당기법인세자산	-	-	22,987

ㆍ재고자산	23,581,756	27,866,925	26,841,627

[비유동자산]	23,764,221	24,349,216	22,285,167

ㆍ기타비유동자산	4,180,965	4,623,933	3,930,756

ㆍ유형자산	12,457,500	12,750,188	11,405,603

ㆍ무형자산	43,547	43,547	43,547

ㆍ종속기업투자주식	6,876,230	6,876,230	6,876,230

ㆍ이연법인세자산	205,979	55,318	29,031

자산총계	78,191,971	80,238,378	64,847,521

[유동부채]	36,500,249	39,870,419	21,977,445

[비유동부채]	371,276	107,460	4,420,384

부채총계	36,871,525	39,977,879	26,397,829

[자본금]	7,122,359	7,122,359	7,122,359

[자본잉여금]	5,710,244	5,710,245	5,710,245

[기타자본항목]	(18,955)	(18,955)	(18,955)

[기타포괄손익누계액]	1,127,987	1,127,987	1,127,987

[이익잉여금]	27,378,811	26,318,863	24,508,056

자본총계	41,320,446	40,260,499	38,449,692

종속.관계.공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

공시대상 기간	(2024.01.01 ~2024.12.31)	(2023.01.01 ~2023.12.31)	(2022.01.01 ~2022.12.31)

매출액	115,335,243	104,732,858	104,011,192

영업이익	343,909	364,856	408,057

당기순이익	1,131,118	1,720,475	(273,157)

총포괄손익	1,059,948	1,810,807	524,683

기본주당이익	79원	121원	(19원)

희석주당이익	79원	121원	(19원)
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항가.배당정책

당사는 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.주주가치 제고와 주주환원을 개선하기 위해 투자, Cash Flow, 재무구조, 배당안정성을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다.

향후에도 대/내외 사업 환경 변화를 감안하여, 미래를 위한 투자 재원 및 재무구조를 해치지 않는 범위 내에서 배당을 진행하여 주주가치를 극대화하겠습니다

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	이사회 및 주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	당사는 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정하는 정관 개정을 도입하지 않았습니다

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	배당 절차 개선방안에 대해, 당사 사업현황 등을 전반적으로 고려하여 검토하겠습니다.

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

제37기 결산이익배당	2024년 12월	X	-	2024년 12월 31일	X	-

제36기결산 이익배당	2023년 12월	X	-	2023년 12월 31일	X	-

제35기결산이익배당	2022년 12월	X	-	2022년 12월 31일	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등) 가. 이익배당 관련 정관규정 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

정관

제13조 (신주의 배당기산일)
당 회사가 유무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에관하여는그 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.
제56조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제57조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법류 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
6. 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
7. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나.주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,405	2,238	1,125

(별도)당기순이익(백만원)	1,131	1,720	-273

(연결)주당순이익(원)	169	157	79

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다.과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

※ 상기 연속 배당횟수의 결산배당 1회는 3개년(2018년~2020년) 입니다※ 평균 배당수익률은 보통주 기준이며 단순평균법으로 계산하였습니다.※ 최근 5년 배당수익율은 아래와 같습니다.

구분	제36기	제35기	제34기	제33기	제32기

현금배당수익율(%)	-	-	-	-	-

주식배당수익율(%)	-	-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.10.31	주식분할	보통주	576,000	500	-	액면분할(1 대 10)

2017.03.27	주식배당	보통주	2,560,000	500	500	주식배당

2017.09.30	유상증자(제3자배정)	보통주	35,000	500	13,300	우리사주조합

2017.09.30	유상증자(일반공모)	보통주	686,000	500	13,300	코스닥시장 상장 공모주

2018.10.01	주식매수선택권행사	보통주	137,668	500	9,100	-

2018.11.19	무상증자	보통주	4,058,668	500	500	무상증자(1 대 1)

2019.03.26	주식배당	보통주	1,379,947	500	500	주식배당

2019.10.23	무상증자	보통주	4,747,435	500	500	무상증자(1 대 0.5)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장공모	2017년 09월 29일	시설자금	5,849	시설자금	5,849	-

운영자금	3,295	운영자금	3,295
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황[연결기준]

(1) 대손충당금 설정방침 당사는 금융자산 또는 금융자산 집합의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간말에 평가하고, 그 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 손상사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 금융자산의 추정 미래현금흐름에 영향을 미친 경우에는 손상차손을 인식하고 있습니다. (2) 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금
설정률

제37기(2024년)	매출채권	23,277,196	(27,621)	0.12%

제36기(2023년)	매출채권	18,611,355	(11,652)	0.06%

제35기 (2022년)	매출채권	16,338,754	(1,800)	0.01%

(3) 대손충당금 변동현황(단위 : 천원)

구 분	제 37 기(2024년)	제 36 기(2023년)	제 35 기(2022년)

기초금액	11,652	1,800	1,800

대손상각비	15,968	11,421	-

제각	-	1,569	-

기말금액	27,621	11,652	1,800

(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황(단위 : 천원)

구 분	제 37 기(2024년)	제 36 기(2023년)	제 35 기(2022년)

연체되지 않은 채권	22,425,725	17,927,698	15,507,680

소계	22,425,725	17,927,698	15,507,680

연체되었으나 손상되지 않은 채권

3개월 이하	782,512	672,004	824,525

3개월 초과 6개월 이하	39,338	5,768	4,749

6개월 초과 1년 이하	-	5,527	-

1년 초과	29,621	358	1,800

소계	851,471	683,657	831,074

손상채권

3개월 이하	-	5,768	-

3개월 초과 6개월 이하	-	5,527	-

6개월 초과 1년 이하	-	-	(1,800)

1년 초과	27,621	358	-

소계	27,621	11,652	(1,800)

합계	23,249,575	18,599,703	16,336,954

나. 재고자산 현황등[연결기준] (1) 재고자산 보유현황

(단위 : 천원)

계정과목	제 37 기 (2024년)	제 36 기(2023년)	제 35 기(2022년)

상품	-	-	-

상품평가충당금	-	-	-

제품	9,127,255	8,835,807	7,902,008

제품평가충당금	(1,415,383)	(1,104,668)	(504,783)

재공품	10,179,779	10,606,777	9,780,111

재공품평가충당금	(423,143)	(116,021)	(78,202)

원재료	9,272,341	14,116,552	13,078,166

원재료평가충당금	(544,024)	(491,498)	(624,955)

미착상품	119,515	-	-

합 계	26,316,340	31,846,949	29,552,345

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	30.52	35.82	39.08

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	3.91	3.26	4.01

※ 당사는 단일 사업부로 운영되고 있어 사업부문별 재고현황을 기재하지 않습니다.

(2) 재고자산의 실사내용

1) 실사내역
ㆍ 6월말 및 12월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시
ㆍ 재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당기간 전체 재고의 입출고
내역의 확인을 통해 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인
2) 실사방법
ㆍ 사내보관재고: 전수조사 실시
ㆍ 사외보관재고: 제3자 보관재고, 운송 중인 재고에 대해선 전수로 물품보유확인서
징구 및 표본조사 병행
ㆍ 외부감사인은 당사의 기말 재고실사에 입회ㆍ확인하고 일부 항목에 대해 표본
추출하여 그 실재성 및 완전성 확인
※ 최근 재고실사는 본사(별도): 2024년12월30일,종속법인의 경우 동일 시기에 재고
실사를 실시 하였습니다.
종속법인중 베트남 법인은 2025년 1월2일 외부감사인 입회.확인하고 일부항목에 대해
표본추출하여 실재성 및 완전성 확인 하였습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 감사인(공인회계사)의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제37기(당기)	감사보고서	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항없음	-	수익인식 발생사실

연결감사보고서	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항없음	-	수익인식 발생사실

제36기(전기)	감사보고서	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항없음	-	수익인식 발생사실

연결감사보고서	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항없음	-	수익인식 발생사실

제35기(전전기)	감사보고서	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항없음	-	-수익인식 발생사실-상각후원가 측정 금융자산의손상

연결감사보고서	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항없음	-	수익인식 발생사실

나.감사용역 체결 현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제37기(당기)	삼일회계법인	연결 및 별도 외부감사	135,000	1,200hr	135,000	1,258h

제36기(전기)	삼일회계법인	연결및 별도외부감사	135,000	1,200hr	135,000	1,200h

제35기(전전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 외부감사	135,000	1,200hr	135,000	1,279h

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기(당기)	2024년7월24일	세무자문	2024년7월24일 - 2024년9월13일	100,000	-

2024년8월05일	세무조정	2024년8월06일 - 2025년4월30일	10,000	-

제36기(전기)	2023년 7월14일	세무조정	2023년8월01일 - 2024년4월30일	9,000	-

-	-	-	-	-

제35기(전전기)	2022년 7월29일	세무조정	2022년8월01일 - 2023년4월30일	8,000	-

-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 12월 26일	회사측: 감사 1인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	서면회의	경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 및 핵심감사사항 선정 등 감사계획 및 감사진행현황 등 논의

2	2025년 03월 07일	회사측: 감사 1인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	서면회의	감사인의 독립성 및 핵심감사사항 등 감사결과에 대한 논의

마. 회계감사인의 변경

당사는 2024년 2월 6일 개최된 외부감사인선임위원회에서 제37기(2024년)부터 제39기(2026년)까지 3개 회계년도의 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다.

구분	변경전	변경후	변경사유

제37기(2024년)	삼일회계법인	삼일회계법인	외부감사인 선임위원회에서 선임
2. 내부통제에 관한 사항

가.경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제37기(당기)	내부회계관리제도	2025년 02월 21일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항없음	해당사항없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제36기(전기)	내부회계관리제도	2024년 02월 23일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항없음	해당사항없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제35기(전전기)	내부회계관리제도	2023년 03월 03일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항없음	해당사항없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

나.감사의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제37기(당기)	내부회계관리제도	2025년 02월 21일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항없음	해당사항없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제36기(전기)	내부회계관리제도	2024년 02월 23일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항없음	해당사항없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제35기(전전기)	내부회계관리제도	2023년 03월 03일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항없음	해당사항없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

다.감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제37기(당기)	내부회계관리제도	삼일회계법인	검토	적정의견	해당사항없음	해당사항없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제36기(전기)	내부회계관리제도	삼일회계법인	검토	적정의견	해당사항없음	해당사항없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제35기(전전기)	내부회계관리제도	삼일회계법인	검토	적정의견	해당사항없음	해당사항없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

라. 내부회계관리·운영조직 인력 1) 내부회계관리 ·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사(위원회)	1	1	-	-	336

이사회	4	1	-	-	288

회계처리부서자금운영부서	4	1	-	-	204

전산운영부서기타관련부서	3	1	-	-	224

2). 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자 및 회계담당임원	류지호	미등록	7년이상	19년이상	-	-

회계담당직원	김재훈	미등록	7년이상	14년이상	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사의 수당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다.

작성기준일(2024년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사(김승천, 류지호), 1인의 기타비상무이사(김철영), 1인의 사외이사(이정우)로 총 4인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

구분	내용

소집	제3조 【소집】① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 다만 이사 3분의 1이상의 요구가 있을 때에는 대표이사 사장은 즉시 이를 소집하여야 한다.
② 이사회를 소집함에는 각 이사 및 감사에 대하여 회일 1일전까지 통지를 발송하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

의결	제5조 【의결】
① 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
③ 의장은 표결권을 가지며 가부동수인 경우에는 결정권을 갖는다.
④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

결의사항	제6조 【결의사항】
이사회는 다음 사항을 심의 결정할 수 있다.
1. 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항
2. 신주의 발행에 관한 사항
3. 이사 및 감사의 선임 ㆍ 해임에 관한 사항
4. 사채의 모집 및 전환사채의 발행에 관한 사항
5. 영업의 전부, 중요한 일부의 양도에 관한 사항
6. 중요한 계약의 체결 또는 해약에 관한 사항
7. 중요한 재산의 취득, 처분에 관한 사항
8. 중요한 결손처분에 관한 사항
9. 감독기관의 인ㆍ허가 및 승인을 받아야 할 중요한 사항
10. 자기자본 100분의 10이상의 신규시설투자, 시설증설 또는 별도공장 설립에 관한 사항
11. 영업소의 설치, 이전 및 통폐합에 관한 사항
12. 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항
13. 중요한 소송에 관한 사항
14. 자산재평가에 관한 사항
15. 자기자본의 100분의 10이상의 자금차입에 관한 사항
16. 기타 업무집행에 관하여 이사회에서 결의할 필요가 있다고 인정되는 사항

의사록	제9조 【의사록】
이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 하여야 한다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 해당사항이 없습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김승천사내이사(출석률 : 100%)	김철영 기타비상무이사
(출석률 : 80%)	류지호사내이사(출석률 : 100%)	이정우사외이사(출석률 :100%)

찬 반 여 부

24-01	2024.01.29	제1호 의안 : 제36기(2023년) 연결, 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

24-02	2024.02.19	제1호 의안 : 제36기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-03	2024.02.23	제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-04	2024.09.12	우리은행 11억 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-05	2024.12.19	베트남중부법인 운전자금 대출(USD700,000) 연대보증건(USD840,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

사내이사(대표이사)	김승천	이사회	회사총괄	해당없음	해당없음	-

기타비상무이사	김철영	이사회	경영참여	해당없음	미래나노텍(주)의 최대주주	-

사내이사	류지호	이사회	경영부문	해당없음	해당없음	-

사외이사	이정우	이사회	경영참여	해당없음	해당없음	-

마. 사외이사의 전문성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 또한, 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

이정우	동국대학교 경영대학원신한저축은행 재직	해당없음	해당없음	-

(2)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 업무수행에 요구되는 전문성을 갖춘자 로당사 주요 경영사안에 대해 원활하게 커뮤니케이션 하고있어별도의 교육은 실시하지 않으며, 향후 교육이 필요할시 추가로 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 당사는 감사위원회를 별도 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(1) 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

황대연	연세대학교 공학 석사(95)
위드회계법인 고문(10~현재)	해당없음	-

(2) 감사의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 또한 감사의 업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구분	권한과 책임	인원수	상근여부

정관	제50조 (감사의직무 등)
① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 제39조 제3항의 규정을 준용한다.
⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	1명	비상근

(3) 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명

황대연
(출석률 : 80%)

참석여부	찬반여부

24-01	2024.01.29	제1호 의안 : 제36기(2023년) 연결, 별도 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

24-02	2024.02.19	제1호 의안 : 제36기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성

24-03	2024.02.23	제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고	가결	참석	찬성

24-04	2024.09.12	우리은행 11억 대출 연장의 건	가결	참석	찬성

24-05	2024.12.19	베트남중부법인 운전자금 대출(USD700,000) 연대보증건(USD840,000)	가결	불참	-

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 업무수행에 요구되는 전문성을 갖춘 자(회계법인의 고문)로, 당사 주요 경영 사안에 대해 원활하게 커뮤니케이션 하고 있어 별도의 교육은 실시하지 않으며, 향후 교육이 필요할 시 추가로 실시할 예정입니다.

(5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	5	팀장 외	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

재경팀	4	팀장 외	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사업무 지원

(6) 준법지원인 등 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	도입

주1) 당사 정관 제35조③항에 의거하여 2인 이상의 이사를선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정한 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.주2) 상법 제368조의3(서면에 의한 의결권의 행사)에서 규정한 서면투표제는 당사 정관상 채택하고 있지 않습니다.주3) 제33기 정기주주총회(2021년 3월 24일)에서 미래에셋대우의 '플랫폼 V'를 통하여 전자투표 및 전자위임장을 도입하였습니다.주4) 제34기 정기주주총회(2022년 3월 23일)부터 한국예탁결제원의 'K-VOTE'를 통하여 전자투표 및 전자위임장을 도입하였습니다.

나. 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,244,718	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,631	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,241,087	-

우선주	-	-

※ 당사는 2019년 3월 26일 주식배당으로 단수주 2,413주를 취득하였습니다.※ 당사는 2019년 10월 23일 무상증자로 단수주 1,218주를 취득하였습니다.

마.주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하 여 국내외 금융기관, 기관투자자, 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수 인에게 인수하게 하는 경우
8. 우리사주조합을 대상으로 사전 배정하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주식 등의 전자등록	당 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음

공고 게재신문	당사 인터넷 홈페이지(www.sangshin-e.com)(부득이할 경우 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문)

바. 주주총회 의사록 요약(기준일: 2024년 12월 31일 )

회차	개최일자	의안내용	가결여부

제36기 정기주총	2024.03.20	제1호 의안 : 제36기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 *이익잉여금처분계산서 포함제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 김승천 선임의 건(재선임)제3호 의안: 감사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 비상근 감사 황대연 선임의 건(재선임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

제35기 정기주총	2023.03.22	제1호 의안 : 제35기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 *이익잉여금처분계산서 포함제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사외이사 이정우 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

제34기 정기주총	2022.03.23	제1호 의안 : 제34기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 *이익잉여금처분계산서 포함제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김철영 선임의 건 (재선임) -제2-2호 의안 : 사내이사 류지호 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

제33기 정기주총	2021.03.24	제1호 의안 : 제33기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 김승천 선임의 건(재선임)제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 감사 황대연 선임의 건(재선임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결
VII. 주주에 관한 사항

가.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

미래나노텍(주)	본인	보통주	5,888,865	41.34	5,888,865	41.34	-

미래에쿼티파트너스(주)	특수관계인	보통주	615,140	4.32	615,140	4.32	미래나노텍(주)의 100% 출자법인

계	보통주	6,504,005	45.66	6,504,005	45.66	-

-	-	-	-	-	-

나.최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

미래나노텍(주)	62,126	김철영	19.73	-	-	김철영	19.73

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	미래나노텍 주식회사

자산총계	624,869

부채총계	352,443

자본총계	272,426

매출액	694,026

영업이익	13,704

당기순이익	804

※ 상기 재무현황은 미래나노텍(주)의 제22기 (2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

최대주주인 미래나노텍(주)는 IT 디스플레이 소재 전문기업으로 2002년 8월에 설립되었으며, 2007년 10월 한국증권거래소 코스닥시장에 상장한 주권 상장 법인입니다.※ 기타 최대주주 관련 사항은 미래나노텍(주)의 기말 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 5% 이상 주주와 우리사주조합 등의 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	8,510	8,515	99.94	6,929,704	14,241,087	48.65	-

다. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	24년 7월	24년 8월	24년 9월	24년 10월	24년 11월	24년 12월

보통주	최 고	3,750	3,550	3,340	3,355	3,225	2,920

최 저	3,450	3,000	3,050	3,135	2,865	2,590

월간 거래량	991,699	844,041	660,208	1,124,554	1,127,251	954,917

※ 최고가, 최저가는 종가 기준입니다.※ 당사의 주가 및 주식거래실적에 대한 자세한 사항은 한국거래소(KRX) 주식 종목정보에서 확인하실 수 있습니다
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김승천	남	1964.06	대표이사	사내이사	상근	회사총괄	Macquarie University 통번역 석사
미래나노텍(주) 전무이사
현)미래에쿼티파트너스 대표이사
현)상신전자 대표이사	-	-	-	2015.12
~현재	2027년 03월 24일

김철영	남	1964.09	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영참여	고려대 공과대학원 미세소자공학 석사삼성SDI 종합연구소현) 미래나노텍(주) 대표이사현)상신전자	-	-	미래나노텍(주) 의 최대주주	2019.03~현재	2025년 03월 26일

류지호	남	1971.03	상무이사	사내이사	상근	경영부문	한양대 경영학 석사
미래나노텍(주) 경영기획팀장
현)상신전자	-	-	-	2016.01~현재	2025년 03월 26일

이정우	남	1964.02	사외이사	사외이사	비상근	경영참여	신한은행 지점장
호원대학교 경영학부교수
현)상신전자	-	-	-	2023.03~현재	2026년 03월 27일

황대연	남	1967.03	감사	감사	비상근	감사	연세대 공학석사
현)위드회계법인현)상신전자	-	-	-	2015.12
~현재	2027년 03월 20일

김정태	남	1964.08	부사장	미등기	상근	연구소장	서울과기대 전자공학과
LG전자
현)상신전자	108,000	-	-	2005.03
~현재	-

이해상	남	1970.03	상무이사	미등기	상근	기술부문	인천기능대 전자과
현)상신전자	-	-	-	2002.10
~현재	-

최근영	남	1971.03	상무이사	미등기	상근	사업부문	대전대 통계학과
현)상신전자	-	-	-	2007.03
~현재	-

우원희	남	1964.04	상무이사	미등기	상근	경영지원	미래나노텍(주)현)상신전자	-	-	-	2018.12~현재	-

나.등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김철영	남	1964년 09월	기타비상무이사	현) 미래나노텍(주) 대표이사전)삼성SDI 종합연구소	2025년 03월 19일	미래나노텍 (주)최대주주

선임	류지호	남	1971년 03월	사내이사	현)상신전자 경영부문상무전)미래나노텍(주)경영기획팀장	2025년 03월 19일	-

※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제37기 정기주주총회의 안건으로, 당사는 현재 이사들을 재선임 후보로 선정하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다.직원 등 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

상신전자(주)	남	83	-	-	-	83	7.2년	4,017,638	48,405	-	-	-	-

상신전자(주)	여	35	-	-	-	35	7.5년	1,140,934	32,598	-

합 계	118	-	-	-	118	-	5,158,572	43,717	-

※ 직원의 현황은 기준일 현재 재직중인 인원을 대상으로 연결대상 회사를 제외한 별도 기준이며, 등기임원은 제외하였습니다. ※ 연간급여총액은 2024년 12월 누적 급여 지급액을 기재하였습니다.

라.미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	463,546	115,887	-

※ 계열사 임원은 제외하였습니다. ※ 연간급여총액은 2024년 12월 누적 급여 지급액을 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사(사외이사 포함) 및 감사의 보수현황

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000,000	사외이사 포함

감사	1	100,000	-

※ 상기 주주총회 승인금액은 등기임원에 대한 보수한도입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	665,553	133,111	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	605,553	201,851	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	30,000	30,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30,000	30,000	-

3.이사ㆍ감사의 보수지급 기준당사 등기이사의 경우 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여연간 보수를 책정하고 있습니다. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 미만으로 해당사항 없습니다. 1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 1.이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권

(단위 : 천원)

구 분	부여받은인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

업무집행지시자 등	-	-	-

계	-	-	-

※ 회사는 부여된 주식선택권에 대하여 이항모형을 적용하여 보상원가를 산정하였으며, 보상원가 산정에 사용된 제반 가정은 다음과 같습니다.

구 분	1차

무위험이자율	1.34%

기대주가 변동성	19.71%

주식가격	8,531원

행사가격	9,100원

2.주식매수선택권 행사 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격	의무보유여부	의무보유기간

행사	취소	행사	취소

류지호	등기임원	2016.09.29	신주교부	보통주	15,296	-	-	15,296	-	-	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100	X	-

김정태	미등기임원	2016.09.29	신주교부	보통주	45,890	-	-	45,890	-	-	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100	X	-

권오태	계열회사 임원	2016.09.29	신주교부	보통주	45,890	-	-	45,890	-	-	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100	X	-

이해상	미등기임원	2016.09.29	신주교부	보통주	15,296	-	-	15,296	-	-	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100	X	-

최근영	미등기임원	2016.09.29	신주교부	보통주	15,296	-	-	15,296	-	-	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100	X	-

※ 주식매수선택권은 2018년 10월 1일 137,668주 전량 행사되었습니다.※ 공시서류작성기준일(2024년 12월 31일) 현재 종가 : 2,820원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

미래나노텍(주)	1	8	9

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나.타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	5	5	6,876,230	-	-	6,876,230

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	2	2	-	-	-	-

계	-	7	7	6,876,230	-	-	6,876,230

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 및 담보제공 현황

(1) 연결회사가 맺고 있는 차입약정 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 약 처	약 정 내 용	당기말	전기말

한도금액	차입금액	한도금액	차입금액

IBK 기업은행	시설자금대출	7,100,000,000	7,100,000,000	7,100,000,000	7,100,000,000

IBK 기업은행	운전자금대출	9,032,004,890	6,332,004,890	10,426,967,200	7,926,967,200

우리은행	운전자금대출	1,636,610,000	1,100,000,000	1,594,760,000	1,382,897,025

미래에쿼티파트너스 주식회사	운전자금대출	900,000,000	900,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

미래나노텍 주식회사	운전자금대출	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000

KEB 하나은행	외상매출채권담보대출	300,000,000	-	300,000,000	-

IBK 기업은행	외상매출채권담보대출	2,500,000,000	-	-	-

합 계	26,468,614,890	20,432,004,890	25,921,727,200	22,909,864,225

(2) 담보제공 자산 내역 1) 당기말

(단위 : 원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	제공받은자	관련 차입액	담보권자	비고

단기금융상품	300,000,000	300,000,000	회사	-	IBK 기업은행	차입금 담보

매출채권	-	-	회사	-	IBK 기업은행	팩토링 계약 담보

토지,건물 기계장치	4,333,848,854	3,200,000,000	회사	1,500,000,000	IBK 기업은행	차입금 담보

토지,건물	2,543,101,207	1,704,000,000	회사	1,400,000,000	IBK 기업은행	차입금 담보

토지,건물	3,827,586,094	4,440,000,000	회사	3,700,000,000	IBK 기업은행	차입금 담보

건물	1,577,863,749	780,911,800	베트남상신	1,032,004,890	IBK 기업은행	차입금 담보

건물	3,906,490,761	2,855,254,638	베트남중부	-	우리은행	차입금 담보

2) 전기말(단위 : 원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	제공받은자	관련 차입액	담보권자	비고

단기금융상품	300,000,000	300,000,000	회사	-	IBK 기업은행	차입금 담보

521,730,366	521,730,366	상주상신	CNY 3.400,000	IBK 기업은행	종속회사 차입금 담보

-	-	회사	-	IBK 기업은행	팩토링 계약 담보

매출채권	-	-	회사	-	IBK 기업은행	차입금 담보

토지,건물 기계장치	4,596,095,698	3,200,000,000	회사	1,500,000,000	IBK 기업은행	차입금 담보

토지,건물	2,567,086,447	1,704,000,000	회사	1,400,000,000	IBK 기업은행	차입금 담보

토지,건물	3,888,176,003	4,440,000,000	회사	3,700,000,000	IBK 기업은행	차입금 담보

건물	1,343,434,480	720,008,800	베트남상신	907,911,200	IBK 기업은행	차입금 담보

건물	3,884,900,109	2,992,593,713	베트남중부	282,897,025	IBK 기업은행	차입금 담보

라. 채무인수약정 현황 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항이 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

천진상신전자유한공사	1996.04.04	10Xing Yuan Ro Hai He Industrial Park, Nanhwan Xianshuigu Jinnan District. Tianjin. China	NOISE FILTER제조 및 판매	-	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	-

덕주상신전자유한공사	2005.11.03	Laifeng Street Lingxian Economic Development Area, Dezhou City, Shandong Province, China	NOISE FILTER제조	1,829,460	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	-

상주상신전자유한공사	2013.07.09	No.96 Changjiang Middle Road, New District, Changzhou	NOISE FILTER제조 및 판매	10,541,144	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	주요 종속회사

베트남상신전자유한회사	2017.03.16	Lot XN 3-1C, Extension area of Dai An industrial zone,Lai Cach town, Cam Giang district, Hai Duong province	NOISE FILTER제조 및 판매	8,349,413	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	주요 종속회사

상신중부베트남 유한회사	2021.11.24	Lot CN3,CCN Dong Ai Tu,Ai Tu ,Trieu Phong,Quang Tri ,Vietnam	NOISE FILTER제조	5,395,467	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	상신전자(주)	134111-0025060

-	-

비상장	8	미래에쿼티파트너스(주)	110111-3881988

미래나노텍글로벌(주)	150111-0210075

미래비젼(주)	134611-0061684

미래에이티(주)	131311-0220586

미래첨단소재(주)	176011-0110300

MNTECH OPTICS CO,.LLC	외국법인

미래인포(주)	150111-0350847

미래커롱에너지(주)	211111-0079790

나.계통도

다. 공정거래법 상의 규제내용 등당해 기업집단은 공정거래법상 상호출자제한, 출자총액제한 및 채무보증제한에 해당하지 않습니다.

라. 계열회사간 임원 겸직현황계열회사간 임원 겸직내역이 있는 당사 임원은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일)

성명	직위	계열회사 임원 겸직현황	비고

김승천	대표이사	상신전자(주)	-

베트남상신전자유한회사	-

미래에쿼티파트너스(주)	-

상신중부베트남유한회사	-

김철영	기타비상무이사	상신전자(주)	-

대표이사	미래나노텍(주)	미래나노텍(주)의 최대주주

류지호	상무이사	상신전자(주)	-

감사	천진상신전자유한공사	-

덕주상신전자유한공사	-

상주상신전자유한공사	-

※ 상신전자(주)의 등기임원 기준입니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

천진상신전자유한공사	비상장	1996.04.04	경영권참여	285,640	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-22,368

덕주상신전자유한공사	비상장	2005.11.03	경영권참여	869,329	-	100.00	608,530	-	-	-	-	100.00	608,530	1,829,460	436,322

상주상신전자유한공사	비상장	2013.07.09	경영권참여	575,700	-	100.00	575,700	-	-	-	-	100.00	575,700	10,541,144	515,902

베트남상신전자유한회사	비상장	2017.03.16	경영권참여	2,234,000	-	100.00	3,299,000	-	-	-	-	100.00	3,299,000	8,349,413	942,078

상신중부베트남유한회사	비상장	2022.01.17	경영권참여	2,393,000	-	100.00	2,393,000	-	-	-	-	100.00	2,393,000	5,395,466	-622,497

엠에스이주식회사	비상장	2014.02.18	투자	43,500	4,350	1.36	-	-	-	-	4,350	1.36	-	11,679,597	-11,811

단동홍성전자유한공사	비상장	2016.02.04	투자	118,852	-	16.59	-	-	-	-	-	16.59	-	787,446	-

합 계	4,350	-	6,876,230	-	-	-	4,350	-	6,876,230	38,582,526	1,237,626
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.