상신전자 분기보고서 (2018.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

회차	개최일자	의안내용	가결여부

제30기 정기주총	2018.03.27	제1호 의안 : 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 * 이익잉여금처분계산서 포함(현금배당 : 주당 520원)
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

제29기 정기주총	2017.03.27	제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 배당(주식배당 및 현금배당) 승인의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

제29기 임시주총	2016.09.29	제1호 의안 : 주식분할 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

제28기 정기주총	2016.03.30	제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

제27기 정기주총	2015.03.23	제1호 의안 : 제27기 결산 승인의 건제2호 의안 : 이익잉여금 처분에 관한 건	가결

제26기 정기주총	2014.03.26	제1호 의안 : 제26기 결산 승인의 건제2호 의안 : 이익잉여금 처분에 관한 건	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 및 담보제공 현황

(1) 연결회사가 맺고 있는 차입약정 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계 약 처	약 정 내 용	당분기말	전기말

한도금액	차입금액	한도금액	차입금액

IBK 기업은행	중소기업자금대출	2,000,000	506,709	3,000,000	-

IBK 기업은행	중소기업자금대출	1,136,856	1,136,856	1,096,455	1,096,455

IBK 기업은행	중소기업자금대출	458,136	458,136	441,855	441,855

IBK 기업은행	중소기업자금대출	848,400	847,123	818,250	817,019

IBK 기업은행	중소기업자금대출	533,250	500,020	535,700	482,250

IBK 기업은행	중소기업자금대출	213,300	211,756	214,280	204,231

우리은행	운전자금대출	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000

우리은행	운전자금대출	950,000	950,000	950,000	950,000

산업은행	운전자금대출	-	-	2,000,000	2,000,000

IBK 기업은행	운전자금대출	2,000,000	2,000,000	-	-

IBK 기업은행	외상매출채권담보대출	3,199,500	-	3,964,180	390,479

KEB 하나은행	외상매출채권담보대출	300,000	-	300,000	-

(2) 담보제공 자산 내역1) 당분기말

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	제공받은자	관련 차입액	담보권자	비고

단기금융상품	378,082	378,082	회사	-	IBK 기업은행	팩토링 계약 담보

214,093	214,093	회사	1,100,000	우리은행	차입금 담보

378,979	378,979	회사	950,000	우리은행	차입금 담보

203,100	203,100	상주상신	CNY 2,700,000	IBK 기업은행	종속회사 차입금 담보

738,882	738,882	상주상신	CNY 4,194,812	IBK 기업은행	종속회사 차입금 담보

1,027,500	1,027,500	천진상신	CNY 6,700,000	IBK 기업은행	종속회사 차입금 담보

매출채권	-	-	-	-	-	-

토 지	2,317,109	4,700,000	회사	506,709,214	IBK 기업은행	차입금 담보설정 34억

건 물	1,374,041

투자부동산(토지)	4,208,091	회사	-	IBK 기업은행	팩토링 계약 담보설정 13억

투자부동산(건물)	397,715

2) 전기말(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	제공받은자	관련 차입액	담보권자	비고

단기금융상품	378,082	378,082	회사	390,479	IBK 기업은행	팩토링 계약 담보

214,093	214,093	회사	1,100,000	우리은행	차입금 담보

378,979	378,979	회사	950,000	우리은행	차입금 담보

203,100	203,100	상주상신	CNY 2,700,000	IBK 기업은행	종속회사 차입금 담보

738,882	738,882	상주상신	CNY 4,194,812	IBK 기업은행	종속회사 차입금 담보

1,027,500	1,027,500	천진상신	CNY 6,700,000	IBK 기업은행	종속회사 차입금 담보

매출채권	390,479	390,479	회사	390,479	IBK 기업은행	팩토링 계약 담보

토 지	2,317,109	4,700,000	회사	-	IBK 기업은행	차입금 담보설정 34억

건 물	1,385,960

투자부동산(토지)	4,208,091	회사	390,479	IBK 기업은행	팩토링 계약 담보설정 13억

투자부동산(건물)	403,116

(3) 현재 회사는 현대캐피탈주식회사, SK네트웍스 주식회사, 롯데렌탈 주식회사, 롯데오토리스 주식회사와 차량운반구에 대한 운용리스계약을 체결하고 있으며, 당분기중 지급리스료 20백만원을 계상하였습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

해당사항이 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표

라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장공모	2017년 09월 29일	시설자금	5,849	시설자금	1,785	자금 집행계획에따라 사용예정

운영자금	3,295	운영자금	3,295

주1) 미사용금액은 시설자금에 사용할 예정입니다. 마. 사모자금의 사용내역 해당사항이 없습니다.

바. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항이 없습니다. 사. 합병등의 사후정보

해당사항이 없습니다.

아. 보호예수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	34,650	2017년 10월 16일	2018년 10월 16일	12개월	우리사주조합	3,921,000

보통주	1,600,050	2017년 10월 16일	2018년 04월 16일	6개월	최대주주등의 의무보호예수	3,921,000

보통주	999,960	2017년 10월 16일	2018년 04월 16일	6개월	자발적 보호예수	3,921,000

주1) 우리사주조합원 퇴직으로 인해 기존 34,850주에서 34,650주로 예수주식수가 변동되었습니다.