상신전자 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다.

당사의 이사회는 2인의 상근이사, 1인의 사외이사등 총 3인으로 구성되어 있습니다.이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항

구분	내용

소집	제3조 【소집】① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 다만 이사 3분의 1이상의 요구가 있을 때에는 대표이사 사장은 즉시 이를 소집하여야 한다.
② 이사회를 소집함에는 각 이사 및 감사에 대하여 회일 1일전까지 통지를 발송하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

의결	제5조 【의결】
① 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
③ 의장은 표궐권을 가지며 가부동수인 경우에는 결정권을 갖는다.
④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

결의사항	제6조 【결의사항】
이사회는 다음 사항을 심의 결정할 수 있다.
1. 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항
2. 신주의 발행에 관한 사항
3. 이사 및 감사의 선임 ㆍ 해임에 관한 사항
4. 사채의 모집 및 전환사채의 발행에 관한 사항
5. 영업의 전부, 중요한 일부의 양도에 관한 사항
6. 중요한 계약의 체결 또는 해약에 관한 사항
7. 중요한 재산의 취득, 처분에 관한 사항
8. 중요한 결손처분에 관한 사항
9. 감독기관의 인ㆍ허가 및 승인을 받아야 할 중요한 사항
10. 자기자본 100분의 10이상의 신규시설투자, 시설증설 또는 별도공장 설립에 관한 사항
11. 영업소의 설치, 이전 및 통폐합에 관한 사항
12. 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항
13. 중요한 소송에 관한 사항
14. 자산재평가에 관한 사항
15. 자기자본의 100분의 10이상의 자금차입에 관한 사항
16. 기타 업무집행에 관하여 이사회에서 결의할 필요가 있다고 인정되는 사항

의사록	제9조 【의사록】
이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 하여야 한다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항이 없습니다. 나. 중 요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사찬 반 여 부

1	2017.01.02	이해관계자와의 거래한도 승인의 건	가결	-

2	2017.01.19	상주상신 대출(USD 500,000)건 예금담보(5억5천만원)의 건	가결	-

3	2017.01.19	상주상신 대출(USD 500,000)건 연대보증(보증한도:USD 210,000)의 건	가결	-

4	2017.02.15	기업은행 30억 차입신청의 건(기타운전자금대출)	가결	-

5	2017.02.15	베트남 공장(법인) 설립건(지분율:100%, 투자액:약 USD 2,500,000)	가결	-

6	2017.02.23	제29기 정기주주총회 소집의 건(주총일:2017년 3월 27일)	가결	-

7	2017.02.23	제29기 결산이사회 승인의 건	가결	-

8	2017.02.23	산업은행 20억 대출 연장의건	가결	-

9	2017.02.23	증권 명의개서대리인 선임의 건(한국예탁결제원)	가결	-

10	2017.04.28	코스닥시장 상장 동의의 건	가결	찬성

11	2017.05.11	우리은행 차입의 건(운전자금, 차입금액:15억원)	가결	찬성

12	2017.06.13	우리은행 차입의 건(운전자금, 차입금액:9억5천만원)	가결	찬성

13	2017.06.30	내부회계관리규정 제정의 건	가결	찬성

14	2017.08.25	코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성

15	2017.09.01	천진상신 대출연장(CNY 6,700,000)에 대한 예금담보(11억원)	가결	찬성

16	2017.09.01	천진상신 대출연장(CNY 6,700,000)에 대한 연대보증(USD 350,000)	가결	찬성

17	2017.09.25	제1호 의안 : 코스닥 상장을 위한 신주발행가액 및 청약일, 주금납입기일 확정의 건제2호 의안 : 주금납입은행의 취급지점 변경의 건	가결	찬성

18	2017.10.11	상주상신 대출(USD500,000) 에 대한 예금담보(5억5천만원)의 건	가결	찬성

19	2017.11.07	상주상신 대출(USD200,000)에 대한 예금담보(2억5천3백만원)의 건	가결	찬성

20	2018.01.19	상주상신 대출(USD500,000)에 대한 연대보증 보증한도(USD 210,000)	가결	찬성

21	2018.02.12	제1호 의안 : 제30기(2017년) 연결, 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제30기(2017년) 현금배당 승인의 건	가결	찬성

22	2018.02.12	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성

23	2018.02.12	내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고	가결	찬성

24	2018.02.28	제30기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

25	2018.03.27	김승천 대표이사 재선임의 건	가결	찬성

주1) 권희준 사외이사는 2017년 3월 27일 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다. 다. 이사회내 위원회해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일)

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김승천	이사회	회사총괄	해당없음	해당없음

사내이사	류지호	이사회	재무	해당없음	해당없음

사외이사	권희준	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

주1) 권희준 사외이사는 2017년 3월 27일 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 또한, 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 사외이사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

권희준	고려대학교 재료공학과
삼성전자 반도체	해당없음	해당없음	2017.03.27 선임