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상신전자 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 상신전자 주식회사
대 표 이 사 : 김 승 천
본 점 소 재 지 : 경상남도 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34
(전 화) 055-343-3826
(홈페이지) http://www.sangshin-e.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 류 지 호
(전 화) 055-343-3826
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (1) 종속회사 현황

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

천진상신전자유한공사	1996.04.04	10Xing Yuan Ro Hai He Industrial Park, Nanhwan Xianshuigu Jinnan District. Tianjin. China	NOISE FILTER제조 및 판매	4,475,980	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	-

덕주상신전자유한공사	2005.11.03	Laifeng Street Lingxian Economic Development Area, Dezhou City, Shandong Province, China	NOISE FILTER제조	1,064,639	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	-

상주상신전자유한공사	2013.07.09	No.96 Changjiang Middle Road, New District, Changzhou	NOISE FILTER제조 및 판매	8,686,232	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	주요 종속회사

베트남상신전자유한회사	2017.03.16	Lot XN 3-1C, Extension area of Dai An industrial zone,Lai Cach town, Cam Giang district, Hai Duong province	NOISE FILTER제조 및 판매	2,739,415	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	-

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	베트남상신전자유한회사	2017.03.16 신규설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당 사의 명칭은 '상신전자 주식회사'이며, 영문으로는 'Sangshin Electronics Co.,Ltd.'라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1988년 7월에 설립되었으며, 2017년 10월 한국증권거래소 코스닥시장에상장한 주권 상장 법인입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주소 : 경상남도 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34- 전화 : 055-343-3826- 홈페이지 : http://www.sangshin-e.com 마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 세탁기, 냉장고, 에어컨 등 주로 가전제품에 적용되는 EMI(Electro Magnetic Interference) 필터를 주력 제품으로 사업을 영위하고 있습니다. EMI 필터란 각종 전기ㆍ전자제품에서 발생하는 불필요한 유해 전자파(Noise)를 제거 또는 감쇄하여 제품의 전자파 장해(EMI)를 방지하고 전자파 적합성(EMC, Electro Magnetic Compatibility)을 유지시켜주는 제품입니다.

당사의 현행 정관상 주요 목적사업은 다음과 같습니다.

정관 제2조(목적)

1. 전자 전기기기 부품 제조 및 판매업 2. 통신기기 제조 및 판매업 3. 각종일반판매용품 제조 및 도소매업 4. 전 각호에 관련되는 수출입업 5. 전 각호에 관련되는 개발용역업, 자문용역업 및 임가공업 6. 부동산 매매 및 임대업 7. 창고업 및 물류대행업 8. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 및 투자

※ 상세한 내용은 동 공시서류의 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항

당사가 속한 기업집단은 미래나노텍(주)로서 보고서 기준일 현재 미래나노텍(주)의 계열 회사는 당사를 포함하여 총 13개사입니다.

구분	회사수	회 사 명

상장사	1	상신전자(주)

비상장사	12	미래에쿼티파트너스(주), 미래솔레어(주), 미래나노텍글로벌(주),미래티엔에스(주), MNTECH (SHANGHAI) Co., Ltd, MNTECH (TIANJIN) Co., Ltd,천진상신전자유한공사, 덕주상신전자유한공사, 상주상신전자유한공사, 미래베스퍼(주), SANGSHIN VIETNAM ELECTRONICS CO.,LTD, 미래비젼(주)

주1) 상신전자(주)는 2017년 10월 16일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 주2) 상장사 종목코드 - 미래나노텍(주) : 095500 - 상신전자(주) : 263810 아. 신용평가에 관한 사항

신용평가사	용도	등급	평가일	비고

나이스디앤비	고객사 제출용	BBB0	2017.09.14	하반기평가

BBB0	2017.04.24	정기평가

BBB0	2016.08.25	하반기평가

BBB0	2016.05.03	정기평가

BBB-	2015.09.10	하반기평가

BBB-	2015.05.14	정기평가

이크레더블	고객사 제출용	BB+	2017.09.15	하반기평가

BB+	2017.05.17	정기평가

BBB-	2015.12.08	하반기평가

BBB-	2015.07.01	정기평가
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	본점 소재지

설립 최초	경기도 안양시 동안구 호계동 899-7

2008년 6월 3일	경상남도 김해시 진영읍 본산로269번길 16-34

나. 경영진의 중요한 변동

구분	성명	취임일	사임일	비고

대표이사	황의영	1988.08.02	2015.12.18	-

김승천	2015.12.18	-	-

사내이사	류지호	2016.09.29	-	-

사외이사	권희준	2017.03.27	-	-

기타비상무이사	김형규	2015.12.18	2016.09.29	-

박제홍	2015.12.18	2017.03.27	-

박진수	2015.12.18	2018.03.27	-

감사	장효경	2012.05.02	2015.12.18	-

황대연	2015.12.18	-	-

주1) 상기 임원은 등기임원 기준입니다.

다. 최대주주의 변동

최대주주명	변동일	기존 주식수	지분율	변경후 주식수	지분율	변동사유

황의영	2015.12.18	55,600주	86.875%	-	-	지분매각

미래나노텍㈜	2015.12.18	-	-	19,201주	30.002%	지분인수

라. 상호의 변경 해당사항이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	세부내용

1982.02	상신전자 창립(서울 구로구)

1985.12	유망중소기업 선정(기업은행)

1986.09	안양 건물 신축 본사 이전(안양시 호계동)

1988.07	법인전환, 상신전자㈜ 최초 법인 설립

1996.03	중국 천진공장 설립(단독투자)

1999.01	싱글PPM 인증 취득(중소기업청)

1999.04	ISO 9001 인증 취득

2001.10	기업부설연구소 (한국산업기술진흥협회) 설치

2004.09	Best-Partner 선정(신용보증기금)

2005.07	중국 덕주공장 설립(단독투자)

2005.09	경기도 유망중소기업 선정(제2005-34호)

2006.01	ISO 14001 인증 취득

2008.03	김해공장 매입(토지: 1,903㎡, 건물: 2,764㎡) 김해 진영읍 본산리 311-4

2008.06	본사 이전(경남 김해시 진영읍 본산리 311-4), 안양 지점 설치(경기도 안양시 동안구 호계동 899-7)

2010.10	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 및 벤처기업 선정

2011.11	천만불 수출의 탑 수상

2012.10	광주사무소 개소 (광주광역시 광산구 옥동 1235-27)

2013.07	중국 상주공장 설립

2013.12	삼천만불 수출의 탑 수상

2014.10	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 재 선정

2015.12	안양 제2 기업부설연구소 등록

2015.12	미래나노텍㈜의 인수합병으로 인한 계열사 편입

2016.03	ISO / TS16949(자동차부문 국제품질) 인증취득

2017.03	베트남상신전자 유한회사 설립

2017.10	코스닥시장 상장
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 사항증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.10.31	주식분할	보통주	576,000	-	-	액면분할(1 대 10)

2017.03.27	주식배당	보통주	2,560,000	500	500	주식배당 (주1)

2017.09.30	유상증자(제3자배정)	보통주	35,000	500	13,300	우리사주조합

2017.09.30	유상증자(일반공모)	보통주	686,000	500	13,300	코스닥시장 상장 공모주

주1) 2017년 3월 27일 주식배당 재원은 이익잉여금입니다.

나. 전환사채 등 발행 현황해당사항이 없습니다 다. 신주인수권부사채 등 발행 현황해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,921,000	-	3,921,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,921,000	-	3,921,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,921,000	-	3,921,000	-

나. 자기주식해당사항이 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,921,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,921,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당 관련 사항당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

정관

제13조 (신주의 배당기산일)
당 회사가 유무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에관하여는그 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.
제56조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제57조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법류 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
6. 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
7. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주 요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	4,635	5,212	3,244

(별도)당기순이익(백만원)	4,138	5,089	3,607

(연결)주당순이익(원)	1,382	1,629	1,013

현금배당금총액(백만원)	2,039	2,541	1,856

주식배당금총액(백만원)	-	1,280	-

(연결)현금배당성향(%)	43.99	48.75	57.21

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	520	3,970	2,900

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	2,000	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

상신전자 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 천원)

구분	제30기	제29기	제28기

2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31

[유동자산]	41,863,166	30,335,610	27,107,325

ㆍ현금및현금성자산	7,120,327	4,836,296	3,624,463

ㆍ매출채권	13,644,736	9,628,820	10,986,796

ㆍ기타유동자산	7,316,317	4,951,170	4,306,038

ㆍ재고자산	13,781,786	10,919,324	8,190,028

[비유동자산]	11,651,390	10,493,523	10,284,822

ㆍ기타비유동자산	1,039,061	483,589	153,507

ㆍ유형자산	5,838,723	5,214,722	5,324,766

ㆍ무형자산	43,547	43,547	43,547

ㆍ투자부동산	4,611,207	4,632,812	4,654,416

ㆍ매도가능금융자산	118,852	118,853	1

ㆍ관계기업투자주식	0	0	108,585

자산총계	53,514,556	40,829,133	37,392,147

[유동부채]	21,275,178	19,958,521	18,729,161

[비유동부채]	1,313,654	2,850,060	2,669,651

부채총계	22,588,832	22,808,581	21,398,812

[자본금]	1,960,500	320,000	320,000

[자본잉여금]	8,816,468	0	0

[기타자본항목]	66,953	198,538	239,813

[이익잉여금]	20,081,803	17,502,014	15,433,522

자본총계	30,925,724	18,020,552	15,993,335

관계.공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

공시대상 기간	(2017.01.01 ~2017.12.31)	(2016.01.01 ~2016.12.31)	(2015.01.01 ~2015.12.31)

매출액	84,969,004	72,065,811	67,048,846

영업이익	6,121,909	6,648,366	5,340,130

연결총당기순이익	4,634,783	5,211,816	3,243,853

지배기업소유주지분	4,634,783	5,211,816	3,243,853

총포괄손익	4,931,396	5,124,814	3,048,206

지배기업소유주지분	4,931,396	5,124,814	3,048,206

기본주당이익	1,382원	1,629원	1,013원

희석주당이익	1,364원	1,629원	1,013원

연결에 포함된 회사수	5	4	4

나. 요약별도재무정보상신전자 주식회사 (단위 : 천원)

구분	제30기	제29기	제28기

2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31

[유동자산]	34,537,956	25,227,446	16,183,546

ㆍ현금및현금성자산	5,497,271	3,816,008	3,007,581

ㆍ매출채권	11,397,371	9,257,650	4,316,495

ㆍ기타유동자산	6,030,537	3,719,442	3,435,854

ㆍ재고자산	11,612,777	8,434,346	5,423,616

[비유동자산]	14,331,808	11,735,013	11,470,735

ㆍ기타비유동자산	960,282	483,589	153,507

ㆍ유형자산	4,633,251	4,725,543	4,788,595

ㆍ무형자산	43,547	43,547	43,547

ㆍ투자부동산	4,611,207	4,632,812	4,654,416

ㆍ매도가능금융자산	118,852	118,853	1

ㆍ종속기업투자주식	3,964,669	1,730,669	1,730,669

ㆍ관계기업투자주식	0	0	100,000

자산총계	48,869,764	36,962,459	27,654,281

[유동부채]	16,915,035	16,033,894	8,826,981

[비유동부채]	1,332,908	2,923,719	2,787,088

부채총계	18,247,943	18,957,613	11,614,069

[자본금]	1,960,500	320,000	320,000

[자본잉여금]	8,816,468	0	0

[기타자본항목]	96,011	19,202	0

[이익잉여금]	19,748,842	17,665,644	15,720,212

자본총계	30,621,821	18,004,846	16,040,212

종속.관계.공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

공시대상 기간	(2017.01.01 ~2017.12.31)	(2016.01.01 ~2016.12.31)	(2015.01.01 ~2015.12.31)

매출액	78,577,126	67,474,200	63,385,851

영업이익	5,219,343	5,851,158	5,183,680

당기순이익	4,138,191	5,088,757	3,606,629

총포괄손익	4,643,198	5,062,232	3,393,902

기본주당이익	1,234원	1,590원	1,127원

희석주당이익	1,218원	1,590원	1,127원
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 감사인(공인회계사)의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제30기(2017년)	삼일회계법인	적정	-

제29기(2016년)	삼일회계법인	적정	코스닥시장 상장을 위한지정감사인 지정 (2016.07.14)

제28기(2015년)	대주회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기(2017년)	삼일회계법인	외부감사계약	110,000	1,014hr

제29기(2016년)	삼일회계법인	외부감사계약	110,000	1,300hr

제28기(2015년)	대주회계법인	외부감사계약	29,000	217hr

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기(2017년)	2017년 11월	내부회계관리제도 자문	2017년 12월	20,000	삼일회계법인

2017년 9월	세무조정(2017년)	2017년 9월~2018년 3월	5,000	삼일회계법인

2017년 8월	증권신고서 검토	2017년 8월	10,000	삼일회계법인

제29기 (2016년)	2016년 11월	세무조정(2016년)	2017년 2월	5,000	삼일회계법인

제28기 (2015년)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥시장 상장을 위하여 금융감독원에 감사인 지정을 신청하였으며, 2016년 7월 14일에 삼일회계법인이 지정감사인으로 선정됨에 따라 동 회계법인과 감사계약을 체결하였습니다. 3. 내 부회계관리제도

가. 내부회계관리규정 개요

규정명 : 내부회계관리규정 (2017년 6월 30일 제정)

나. 내부회계관리 조직(1) 내부회계관리 담당업무 조직도

성명	직책	근무연수	회사내 경력	현재 겸임 업무

김승천	대표이사	2년	대표이사	-

황대연	감사	2년	감사	위드회계법인

류지호	내부회계관리자	2년	상무이사	-

신종현	관리팀장	8년	관리팀 부장	-

(2) 내부회계관리자의 인적사항

성명	생년월일	소속	학력	주요경력

류지호	1971.03.26	재무	한양대 경영학 석사	미래나노텍㈜ 경영기획팀장

다. 내부회계관리제도의 운영실태 당사는 코스닥시장 상장을 계기로 2017년 6월 30일 내부회계관리규정을 제정하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 당사는 감사위원회를 별도 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(1) 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

황대연	연세대학교 공학 석사(95)
위드회계법인 고문(10~현재)	없음	-

(2) 감사의 독립성 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 또한 감사의 업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구분	권한과 책임	인원수	상근여부

정관	제49조 (감사의직무 등)
① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 제38조 제3항의 규정을 준용한다.
⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	1명	비상근

(3) 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬 반 여 부

1	2017.01.02	이해관계자와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성

2	2017.01.19	상주상신 대출(USD 500,000)건 예금담보(5억5천만원)의 건	가결	불참

3	2017.01.19	상주상신 대출(USD 500,000)건 연대보증(보증한도:USD 210,000)의 건	가결	불참

4	2017.02.15	기업은행 30억 차입신청의 건(기타운전자금대출)	가결	찬성

5	2017.02.15	베트남 공장(법인) 설립건(지분율:100%, 투자액:약 USD 2,500,000)	가결	찬성

6	2017.02.23	제29기 정기주주총회 소집의 건(주총일:2017년 3월 27일)	가결	찬성

7	2017.02.23	제29기 결산이사회 승인의 건	가결	찬성

8	2017.02.23	산업은행 20억 대출 연장의건	가결	찬성

9	2017.02.23	증권 명의개서대리인 선임의 건(한국예탁결제원)	가결	찬성

10	2017.04.28	코스닥시장 상장 동의의 건	가결	불참

11	2017.05.11	우리은행 차입의 건(운전자금, 차입금액:15억원)	가결	찬성

12	2017.06.13	우리은행 차입의 건(운전자금, 차입금액:9억5천만원)	가결	찬성

13	2017.06.30	내부회계관리규정 제정의 건	가결	찬성

14	2017.08.25	코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	불참

15	2017.09.01	천진상신 대출연장(CNY 6,700,000)에 대한 예금담보(11억원)	가결	불참

16	2017.09.01	천진상신 대출연장(CNY 6,700,000)에 대한 연대보증(USD 350,000)	가결	불참

17	2017.09.25	제1호 의안 : 코스닥 상장을 위한 신주발행가액 및 청약일, 주금납입기일 확정의 건제2호 의안 : 주금납입은행의 취급지점 변경의 건	가결	불참

18	2017.10.11	상주상신 대출(USD500,000) 에 대한 예금담보(5억5천만원)의 건	가결	불참

19	2017.11.07	상주상신 대출(USD200,000)에 대한 예금담보(2억5천3백만원)의 건	가결	불참
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 보고서 기준일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

미래나노텍㈜	본인	보통주	192,010	30.002	960,050	24.49	-

미래에쿼티파트너스㈜	특수관계인	보통주	128,000	20,000	640,000	16.32	미래나노텍(주)의 100% 출자법인

계	보통주	320,010	50.002	1,600,050	40.81	-

-	-	-	-	-	-

주1) 2017년 3월 27일 주식배당으로 발행주식의 총수 2,560,000주 증가주2) 2017년 9월 30일 당사의 발행주식총수는 3,921,000주 입니다.주3) 2017년 10월 16일 당사는 코스닥 시장 신규상장 하였습니다.

나. 최대주주의 개요 (1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

미래나노텍(주)	8,915	김철영	22.49	-	-	김철영	22.49

-	-	-	-	-	-

주1) 출자자수는 미래나노텍(주)의 정기주주총회를 위한 기준일인 2017.12.31. 기준입니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	284,168

부채총계	119,596

자본총계	164,572

매출액	280,596

영업이익	5,504

당기순이익	10,297

(주) 상기 재무현황은 미래나노텍(주)의 제16기 (2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

최대주주인 미래나노텍(주)는 IT 디스플레이 소재 전문기업으로 2 002년 8월에 설립되었으며, 2007년 10월 한국증권거래소 코스닥시장에 상장한 주권 상장 법인입니다. ※ 기타 최대주주 관련 사항은 미래나노텍(주)의 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 최대주주의 변동 현황

최대주주의 변동 내역은 아래와 같습니다.

최대주주명	변동일	기존 주식수	지분율	변경후 주식수	지분율	변동사유

황의영	2015.12.18	55,600주	86.875%	-	-	지분매각

미래나노텍㈜	2015.12.18	-	-	19,201주	30.002%	지분인수

3. 주식의 분포 가. 5% 이상 주주와 우리사주조합 등의 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	씨이피티엠홀딩스 유한회사	799,960	20.40%	-

Thiel Crescendo Investments LLC	200,000	5.10%	-

우리사주조합	34,850	0.89%	-

주1) 최대주주 및 그 특수관계인은 제외하였습니다. 나. 소액 주주 현황

## 소액주주 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,957	99.92%	1,286,140	32.80%	-

4. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하 여 국내외 금융기관, 기관투자자, 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수 인에게 인수하게 하는 경우
8. 우리사주조합을 대상으로 사전 배정하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음

공고 게재신문	당사 인터넷 홈페이지(www.sangshin-e.com)(부득이할 경우 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문)

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	17년 10월	17년 11월	17년 12월

보통주	최 고	44,900	35,800	24,700

최 저	22,000	25,000	20,400

월간 거래량	14,710,394	5,670,646	1,274,131

주1) 최고가, 최저가는 종가 기준입니다.주2) 2017년 10월 16일 당사는 코스닥 시장 신규상장 하였습니다.주3) 당사의 주가 및 주식거래실적에 대한 자세한 사항은 한국거래소(KRX) 주식 종목정보에서 확인하실 수 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김승천	남	1964.06	대표이사	등기임원	상근	회사총괄	Macquarie University 통번역 석사
미래나노텍㈜ 전무이사
미래에쿼티파트너스 대표이사
현)상신전자 대표이사	-	-	2015.12
~현재	2021년 03월 27일

김정태	남	1964.08	부사장	미등기임원	상근	연구소장	서울과기대 전자공학과
LG전자
현)상신전자	-	-	2005.03
~현재	-

류지호	남	1971.03	상무이사	등기임원	상근	재무	한양대 경영학 석사
미래나노텍㈜
현)상신전자	-	-	2016.01~현재	2019년 09월 29일

이해상	남	1970.03	상무이사	미등기임원	상근	개발,품질
총괄	인천기능대 전자과
현)상신전자	-	-	2002.10
~현재	-

최근영	남	1971.03	상무이사	미등기임원	상근	영업,자재,생산
총괄	대전대 통계학과
현)상신전자	-	-	2007.03
~현재	-

권희준	남	1964.10	사외이사	등기임원	비상근	경영참여	고려대 재료공학과
삼성전자 반도체
현)SAMT 홍콩법인 대표이사	-	-	2017.03
~현재	2020년 03월 27일

황대연	남	1967.03	감사	등기임원	비상근	감사	연세대 공학석사
현)위드회계법인	-	-	2015.12
~현재	2021년 03월 27일

박진수	남	1969.08	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영참여	고려대 경영학 석사
한국산업은행
현)크레센도에쿼티파트너스	-	-	2015.12
~2018.03	2018년 03월 27일

주1) 계열사 임원은 제외하였습니다.주2) 김승천 대표이사는 2018년 3월27일 정기주주총회에서 재선임하였습니다.주3) 황대연 감사는 2018년 3월 27일 정기주주총회에서 재선임하였습니다.주4) 박진수 기타비상무이사는 2018년 3월 27일 정기주주총회에서 사임하였습니다. 나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

상신전자(주)	남	61	1	0	0	62	4년6월	2,367,060	38,178	-

상신전자(주)	여	35	0	0	0	35	4년4월	998,559	28,530	-

합 계	96	1	0	0	97	4년6월	3,365,619	34,697	-

주) 직원의 현황은 기준일 현재 재직중인 인원을 대상으로 연결대상 회사를 제외한 별도 기준이며, 등기임원은 제외하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사(사외이사 포함) 및 감사의 보수현황 (1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	사외이사 포함

감사	1	100,000	-

주1) 상기 주주총회 승인금액은 등기임원에 대한 보수한도입니다.

(2) 보수지급금액- 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	342,976	85,744	-

주1) 보수총액은 등기임원에 대한 지급총액 기준입니다. 주2) 기중 취임한 사외이사는 9개월 분의 급여 지급액을 기재하였습니다. 주3) 기타비상무이사는 대상에서 제외하였습니다.(급여 미지급)

- 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	294,976	147,488	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30,000	18,000	-

주1) 보수총액은 등기임원에 대한 지급총액 기준이며, 기중 취임한 사외이사는 9개월 분의 급여 지급액을 기재하였습니다.주2) 기타비상무이사는 대상에서 제외하였습니다.(급여 미지급) (3) 이사ㆍ감사의 보수지급 기준당사 등기이사의 경우 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연간 보수를 책정하고 있습니다. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(1) 이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	1	8,534	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	1	8,534	-

주) 회사는 부여된 주식선택권에 대하여 이항모형을 적용하여 보상원가를 산정하였으며,보상원가 산정에 사용된 제반 가정은 다음과 같습니다.

구 분	1차

무위험이자율	1.34%

기대주가 변동성	19.71%

주식가격	8,531원

행사가격(주1)	9,100원

(2) 주식매수선택권 행사 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

김정태	미등기임원	2016.09.29	신주교부	보통주	45,890	-	-	45,890	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100

권오태	계열회사 임원	2016.09.29	신주교부	보통주	45,890	-	-	45,890	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100

이해상	미등기임원	2016.09.29	신주교부	보통주	15,296	-	-	15,296	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100

최근영	미등기임원	2016.09.29	신주교부	보통주	15,296	-	-	15,296	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100

류지호	등기임원	2016.09.29	신주교부	보통주	15,296	-	-	15,296	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황 가. 기업집단의 명칭 미래나노텍(주)

나. 기업집단 소속회사의 현황

다. 공정거래법 상의 규제내용 등당해 기업집단은 공정거래법상 상호출자제한, 출자총액제한 및 채무보증제한에 해당하지 않습니다.

라. 계열회사간 임원 겸직현황계열회사간 임원 겸직내역이 있는 당사 임원은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일)

성명	직위	계열회사 임원 겸직현황	상근여부	비고

김승천	대표이사	상신전자(주)	상근	-

베트남상신전자유한회사	비상근	-

류지호	상무이사	상신전자(주)	상근	-

감사	천진상신전자유한공사	비상근	-

덕주상신전자유한공사	비상근	-

상주상신전자유한공사	비상근	-

주1) 상신전자(주)의 등기임원 기준입니다.

2. 타법인 출자현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

천진상신전자유한공사	1996.04.04	경영권참여	285,640	-	100%	285,640	-	-	-	-	100%	285,640	4,475,980	134,908

덕주상신전자유한공사	2005.11.03	경영권참여	869,329	-	100%	869,329	-	-	-	-	100%	869,329	1,064,639	43,347

상주상신전자유한공사	2013.07.09	경영권참여	575,700	-	100%	575,700	-	-	-	-	100%	575,700	8,686,232	205,671

베트남상신전자유한회사	2017.03.16	경영권참여	2,234,000	-	-	-	-	2,234,000	-	-	100%	2,234,000	2,739,415	-55,154

엠에스이주식회사(주1)	2014.02.18	투자	43,500	4,350	1.36%	1	-	-	-	4,350	1.36%	-	6,382,148	1,306,615

단동홍성전자유한공사	2016.02.04	투자	118,852	-	16.59%	118,852	-	-	-	-	16.59%	118,852	767,987	98,180

합 계	4,350	-	1,849,522	-	2,234,000	-	4,350	-	4,083,521	24,116,401	1,733,567

주1) - 2014년 2월 17일 법원의 엠에스이(주) 회생결정으로 상거래채권을 출자 전환 후 매도가능증권 감액손실 처리(장부가액 1,000 원) - 2017년 12월 31일 엠에스이(주) 매도가능증권 1,000 원 제각(장부가액 0 원)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항이 없습니다.

2. 대주주등과의 자산양수도 등해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 특수관계자에 대한 매출 및 매입 등 거래 (1) 당기

(단위 : 천원)

특수관계구분	회사명	매출	기타수익	매입	기타비용

종속기업	천진상신전자유한공사	4,080,215	669	57,362	506,042

덕주상신전자유한공사	0	0	0	2,901,363

상주상신전자유한공사	7,580,863	37,046	49,483	0

베트남상신전자유한회사	16,899	0	0	0

합 계	11,677,977	37,715	106,845	3,407,405

(2) 전기(단위 : 천원)

특수관계구분	회사명	매출	기타수익	매입	기타비용

종속기업	천진상신전자유한공사	3,234,619	0	356,847	861,738

덕주상신전자유한공사	0	0	0	2,128,884

상주상신전자유한공사	8,722,657	17,825	463,139	166

합 계	11,957,276	17,825	819,986	2,990,788

나. 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액

(1) 당기말(단위 : 천원)

특수관계구분	회사명	매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

종속기업	천진상신전자유한공사	2,352,344	0	27,758	7,994

덕주상신전자유한공사	0	0	95,208	0

상주상신전자유한공사	3,737,877	46,709	0	5,942

베트남상신전자유한회사	0	555,500	0	0

합 계	6,090,221	602,209	122,966	13,936

(2) 전기말(단위 : 천원)

특수관계구분	회사명	매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

종속기업	천진상신전자유한공사	1,292,908	0	19,936	8,417

덕주상신전자유한공사	0	0	90,422	0

상주상신전자유한공사	4,046,607	0	0	10,625

합 계	5,339,515	0	110,358	19,042

다. 특수관계자와의 자금거래 등(단위 : 천원)

특수관계구분	회사명	현금출자	자금대여

당기	전기	대여	회수

종속기업	베트남상신전자유한회사	2,234,000	0	555,500	0

라. 특수관계자로부터 제공받거나 제공한 지급보증 (1) 당기말 현재 회사는 종속기업인 상주상신전자유한공사에 대하여 기업은행을 통해 CNY 7,700,000의 지급보증을 제공하고 있습니다. (2) 당기말 현재 담보로 제공된 회사의 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

담보제공자산	장부금액	담보제공처	담보제공사유

단기금융상품	1,027,500	IBK 기업은행	종속회사 차입금 담보

738,882	IBK 기업은행

203,100	IBK 기업은행	종속회사 지급보증 담보
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.