상신전자 사업보고서 (2022.12)
1. 외부감사에 관한 사항

가. 감사인(공인회계사)의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제35기(2022년)	삼일회계법인	적정	-	마. 회계감사인의 변경
당사는 2021년 2월 5일 개최된 외부감사인선임위원회에서 제34기(2021년)부터 제36기(2023년)까지 3개 회계년도의 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제35기(2022년)	삼일회계법인	외부감사계약	135,000	1,200hr	135,000	1,279h

제34기(2021년)	삼일회계법인	외부감사계약	135,000	1,200hr	135,000	1,263h

제33기(2020년)	삼덕회계법인	외부감사계약	121,000	-	121,000	986hr

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기(2022년)	2022년 7월29일	세무조정	2022년8월01일-2023년4월31일	8,000	-

-	-	-	-	-

제34기(2021년)	2021년 7월30일	세무조정	2021년7월31일-2022년3월31일	7,000	-

-	-	-	-	-

제33기(2020년)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 08월 05일	회사측: 감사 1인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	서면회의	경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 및 핵심감사사항 선정 등 감사계획 및 감사진행현황 등 논의

2	2022년 12월 27일	회사측: 감사 1인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	서면회의	핵심감사사항 선정에 대한 보고

3	2023년 03월 09일	회사측: 감사 1인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	서면회의	감사인의 독립성 및 핵심감사사항 등 감사결과에 대한 논의

## 2. 내부통제에 관한 사항

## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 1. 이사회에 관한 사항

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 업무수행에 요구되는 전문성을 갖춘자 로당사 주요 경영사안에 대해 원활하게 커뮤니케이션 하고있어별도의 교육은 실시하지 않으며, 향후 교육이 필요할시 추가로 실시할 예정입니다.

## 2. 감사제도에 관한 사항

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 업무수행에 요구되는 전문성을 갖춘 자(회계법인의 고문)로, 당사 주요 경영 사안에 대해 원활하게 커뮤니케이션 하고 있어 별도의 교육은 실시하지 않으며, 향후 교육이 필요할 시 추가로 실시할 예정입니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실	5	실장 외	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

재경팀	4	팀장 외	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사업무 지원

## 3. 주주총회 등에 관한 사항

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	도입

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,244,718	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,631	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,241,087	-

우선주	-	-

## VII. 주주에 관한 사항

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

미래나노텍(주)	본인	보통주	4,329,775	30.40	5,229,775	36.72	-

미래에쿼티파트너스(주)	특수관계인	보통주	1,461,700	10.26	561,700	3.94	미래나노텍(주)의 100% 출자법인

미래에쿼티제12호신기술사업투자조합	특수관계인	보통주	712,530	5.00	712,530	5.00	미래에쿼티파트너스(주)의 100% 출자법인

계	보통주	6,504,005	45.66	6,504,005	45.66	-

-	-	-	-	-	-

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

미래나노텍(주)	8,383	김철영	22.60	-	-	김철영	22.60

-	-	-	-	-	-

구 분

법인 또는 단체의 명칭	미래나노텍 주식회사

자산총계	420,759

부채총계	174,432

자본총계	246,327

매출액	458,244

영업이익	23,639

당기순이익	23,420

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	8,278	8,283	99.94	7,332,069	14,244,718	51.47	-

## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 임원 및 직원 등의 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김승천	남	1964.06	대표이사	사내이사	상근	회사총괄	Macquarie University 통번역 석사
미래나노텍(주) 전무이사
현)미래에쿼티파트너스 대표이사
현)상신전자 대표이사	-	-	-	2015.12
~현재	2024년 03월 24일

김철영	남	1964.09	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영참여	고려대 공과대학원 미세소자공학 석사삼성SDI 중앙연구소현) 미래나노텍(주) 대표이사현)상신전자	-	-	미래나노텍(주)의
최대주주	2019.03~현재	2025년 03월 26일

류지호	남	1971.03	상무이사	사내이사	상근	경영부문	한양대 경영학 석사
미래나노텍(주)
현)상신전자	-	-	-	2016.01~현재	2025년 03월 26일

박성현	남	1971.08	사외이사	사외이사	비상근	경영참여	세종대학교 경영학과현)서울대학교 재직현)상신전자	-	-	-	2020.03
~현재	2023년 03월 27일

황대연	남	1967.03	감사	감사	비상근	감사	연세대 공학석사
현)위드회계법인현)상신전자	-	-	-	2015.12
~현재	2024년 03월 24일

김정태	남	1964.08	부사장	미등기	상근	연구소장	서울과기대 전자공학과
LG전자
현)상신전자	108,000	-	-	2005.03
~현재	-

이해상	남	1970.03	상무이사	미등기	상근	기술부문	인천기능대 전자과
현)상신전자	-	-	-	2002.10
~현재	-

최근영	남	1971.03	상무이사	미등기	상근	사업부문	대전대 통계학과
현)상신전자	-	-	-	2007.03
~현재	-

우원희	남	1964.04	상무이사	미등기	상근	경영지원	미래나노텍(주)현)상신전자	-	-	-	2018.12~현재	-

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이정우	남	2023년 02월	사외이사후보	현)신한은행 지점장
현)호원대학교 경영학부교수
전)신한저축은행 부장	2023년 03월 27일	해당없음

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

상신전자(주)	남	77	6	1	-	84	6.1년	3,287,015	39,131	-	-	-	-

상신전자(주)	여	36	-	1	-	37	7.0년	1,106,194	29,897	-

합 계	111	6	2	-	121	6.4년	4,393,209	36,308	-

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	435,960	108,990	-

## 2. 임원의 보수 등

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000,000	사외이사 포함

감사	1	100,000	-

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	596,371	119,274	-

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	566,371	188,790	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30,000	30,000	-

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(단위 : 천원)

구 분	부여받은인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

업무집행지시자 등	-	-	-

계	-	-	-

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격	의무보유여부	의무보유기간

행사	취소	행사	취소

류지호	등기임원	2016.09.29	신주교부	보통주	15,296	-	-	15,296	-	-	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100	X	-

김정태	미등기임원	2016.09.29	신주교부	보통주	45,890	-	-	45,890	-	-	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100	X	-

권오태	계열회사 임원	2016.09.29	신주교부	보통주	45,890	-	-	45,890	-	-	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100	X	-

이해상	미등기임원	2016.09.29	신주교부	보통주	15,296	-	-	15,296	-	-	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100	X	-

최근영	미등기임원	2016.09.29	신주교부	보통주	15,296	-	-	15,296	-	-	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100	X	-

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

미래나노텍(주)	1	10	11

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	5	5	4,744,029	2,393,000	-260,799	6,876,230

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	2	2	-	-	-	-

계	-	7	7	4,744,029	2,393,000	-260,799	6,876,230

## X. 대주주 등과의 거래내용

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

## 1. 공시내용 진행 및 변경사항

## 2. 우발부채 등에 관한 사항

## 3. 제재 등과 관련된 사항

## 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

## XII. 상세표

## 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

천진상신전자유한공사	1996.04.04	10Xing Yuan Ro Hai He Industrial Park, Nanhwan Xianshuigu Jinnan District. Tianjin. China	NOISE FILTER제조 및 판매	594,721	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	-

덕주상신전자유한공사	2005.11.03	Laifeng Street Lingxian Economic Development Area, Dezhou City, Shandong Province, China	NOISE FILTER제조	743,201	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	-

상주상신전자유한공사	2013.07.09	No.96 Changjiang Middle Road, New District, Changzhou	NOISE FILTER제조 및 판매	8,604,153	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	주요 종속회사

베트남상신전자유한회사	2017.03.16	Lot XN 3-1C, Extension area of Dai An industrial zone,Lai Cach town, Cam Giang district, Hai Duong province	NOISE FILTER제조 및 판매	7,647,859	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	주요 종속회사

상신중부베트남 유한회사(*)	2021.11.24	Lot CN3,CCN Dong Ai Tu,Ai Tu ,Trieu Phong,Quang Tri ,Vietnam	NOISE FILTER제조	5,709,304	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	-

## 2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	상신전자(주)	134111-0025060

-	-

비상장	10	미래에쿼티파트너스(주)	110111-3881988

미래솔레어(주)	150111-0160080

미래나노텍글로벌(주)	150111-0210075

미래베스퍼(주)	150111-0231089

미래비젼(주)	134611-0061684

미래에이티(주)	131311-0220586

미래첨단기술(주)	150111-0270186

MNTECH (TIANJIN) CO., LTD.	외국법인

미래첨단소재(주)	176011-0110300

MNTECH OPTICS CO,.LLC	외국법인

## 3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

천진상신전자유한공사	비상장	1996.04.04	경영권참여	285,640	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	594,721	-386,385

덕주상신전자유한공사	비상장	2005.11.03	경영권참여	869,329	-	100.00	869,329	-	-	-260,799	-	100.00	608,530	743,201	-77,624

상주상신전자유한공사	비상장	2013.07.09	경영권참여	575,700	-	100.00	575,700	-	-	-	-	100.00	575,700	8,604,153	162,886

베트남상신전자유한회사	비상장	2017.03.16	경영권참여	2,234,000	-	100.00	3,299,000	-	-	-	-	100.00	3,299,000	7,647,859	449,308

상신중부베트남유한회사	비상장	2022.01.17	경영권참여	2,393,000	-	100.00	-	-	2,393,000	-	-	-	2,393,000	5,709,304	-39,539

엠에스이주식회사	비상장	2014.02.18	투자	43,500	4,350	1.36	-	-	-	-	4,350	1.36	-	12,018,249	-150,521

단동홍성전자유한공사	비상장	2016.02.04	투자	118,852	-	16.59	-	-	-	-	-	16.59	-	787,446	-

합 계	4,350	-	4,744,029	-	2,393,000	-260,799	4,350	-	6,876,230	36,104,933	-41,875

## 【 전문가의 확인 】

## 1. 전문가의 확인

## 2. 전문가와의 이해관계