상신전자 사업보고서 (2023.12)
1. 외부감사에 관한 사항

가. 감사인(공인회계사)의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제36기(2023년)	삼일회계법인	적정	-	수익인식 발생사실수익인식 발생사실 제35기(2022년) 삼일회계법인 적정 - (1) 수익인식 발생사실(2) 상각후원가 측정 금융자산의손상수익인식 발생사실 제34기(2021년) 삼일회계법인 적정 기타사항회사의 2020년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 타감사인이 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였으며, 이 감사인의 2021년 3월 5일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다.기타사항연결회사의 2020년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표는 타감사인이 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였으며, 이 감사인의 2021년 3월 5일자 연결감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다. (1) 수익인식 발생사실(2) 종속기업투자주식 손상검토수익인식 발생사실 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제36기(2023년) 삼일회계법인 외부감사계약 135,000 1,200hr 135,000 1,200h 제35기(2022년) 삼일회계법인 외부감사계약 135,000 1,200hr 135,000 1,279h 제34기(2021년) 삼일회계법인 외부감사계약 135,000 1,200hr 135,000 1,263h 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제36기(2023년) 2023년 7월14일 세무조정 2023년8월01일- 2024년4월31일 9,000 - - - - - - 제35기(2022년) 2022년 7월29일 세무조정 2022년8월01일- 2023년4월31일 8,000 - - - - - - 제34기(2021년) 2021년 7월30일 세무조정 2021년7월31일- 2022년3월31일 7,000 - - - - - - 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2023년 07월 10일 회사측: 감사 1인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 3인 서면회의 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 및 핵심감사사항 선정 등 감사계획 및 감사진행현황 등 논의 2 2023년 12월 20일 회사측: 감사 1인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 3인 서면회의 핵심감사사항 선정에 대한 보고 3 2024년 02월 29일 회사측: 감사 1인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 3인 서면회의 감사인의 독립성 및 핵심감사사항 등 감사결과에 대한 논의 마. 회계감사인의 변경 당사는 2024년 2월 6일 개최된 외부감사인선임위원회에서 제37기(2024년)부터 제39기(2026년)까지 3개 회계년도의 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다. 구분 변경전 변경후 변경사유 제37기(2024년) 삼일회계법인 삼일회계법인 외부감사인 선임위원회에서 선임 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제회사는 비상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견] 사업연도 감사인 검토의견 지적사항 제36기(2023년) 삼일회계법인 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. - 제35기(당기)(2022년) 삼일회계법인 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. - 제34기(전기)(2021년) 삼일회계법인 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. - VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 작성기준일(2023년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사(김승천, 류지호), 1인의 기타비상무이사(김철영), 1인의 사외이사(이정우)로 총 4인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항 구분 내용 소집 제3조 【소집】① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 다만 이사 3분의 1이상의 요구가 있을 때에는 대표이사 사장은 즉시 이를 소집하여야 한다. ② 이사회를 소집함에는 각 이사 및 감사에 대하여 회일 1일전까지 통지를 발송하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 그러하지 아니하다. 의결 제5조 【의결】 ① 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. ③ 의장은 표결권을 가지며 가부동수인 경우에는 결정권을 갖는다. ④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 결의사항 제6조 【결의사항】 이사회는 다음 사항을 심의 결정할 수 있다. 1. 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항 2. 신주의 발행에 관한 사항 3. 이사 및 감사의 선임 ㆍ 해임에 관한 사항 4. 사채의 모집 및 전환사채의 발행에 관한 사항 5. 영업의 전부, 중요한 일부의 양도에 관한 사항 6. 중요한 계약의 체결 또는 해약에 관한 사항 7. 중요한 재산의 취득, 처분에 관한 사항 8. 중요한 결손처분에 관한 사항 9. 감독기관의 인ㆍ허가 및 승인을 받아야 할 중요한 사항 10. 자기자본 100분의 10이상의 신규시설투자, 시설증설 또는 별도공장 설립에 관한 사항 11. 영업소의 설치, 이전 및 통폐합에 관한 사항 12. 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항 13. 중요한 소송에 관한 사항 14. 자산재평가에 관한 사항 15. 자기자본의 100분의 10이상의 자금차입에 관한 사항 16. 기타 업무집행에 관하여 이사회에서 결의할 필요가 있다고 인정되는 사항 의사록 제9조 【의사록】 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 하여야 한다. (3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항이 없습니다. 나. 중요의결사항 등 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 김승천사내이사(출석률 : 100%) 김철영 기타비상무이사 (출석률 : 89%) 류지호사내이사(출석률 : 100%) 이정우사외이사(출석률 :100%) 찬 반 여 부 23-01 2023.01.19 상주상신 대출연장(CNY 3,400,000)에 대한 예금담보(5억7천4백만원) 가결 찬성 찬성 찬성 "해당사항없음" 23-02 2023.01.19 상주상신 대출연장(CNY 3,400,000)에 대한 연대보증(CNY 1,400,000) 가결 찬성 찬성 찬성 "해당사항없음" 23-03 2023.01.30 제1호 의안 : 제35기(2022년) 연결, 별도 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 "해당사항없음" 23-04 2023.02.20 제1호 의안 : 제35기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 "해당사항없음" 23-05 2023.03.03 제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고 가결 찬성 찬성 찬성 "해당사항없음" 23-06 2023.05.22 본점 이전의 건 가결 찬성 불참 찬성 찬성 23-07 2022.09.08 우리은행 11억 대출 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 23-08 2023.10.25 미래나노텍㈜ 운전자금 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 23-09 2023.12.22 베트남중부법인 운전자금 대출(USD700,000) 연대보증건(USD840,000) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 ※ 2023년 3월 27일자로 박성현 사외이사가 임기만료 퇴임하고 2023년 3월 22일 주주총회를 통해 2023년 3월 27일 부터 이정우 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 박성현 사외이사는 2023년 3월 3일자 이사회 결의까지 100% 출석하여 결의에 찬성하였습니다. 다. 이사회내 위원회해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 ) 직 명 성 명 추천인 활동분야 (담당업무) 회사와의거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 비고 사내이사(대표이사) 김승천 이사회 회사총괄 해당없음 해당없음 - 기타비상무이사 김철영 이사회 경영참여 해당없음 미래나노텍(주)의 최대주주 - 사내이사 류지호 이사회 경영부문 해당없음 해당없음 - 사외이사 이정우 이사회 경영참여 해당없음 해당없음 2023년3월27일신규선임 마. 사외이사의 전문성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 또한, 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다. 성명 주요경력 최대주주등과의 이해관계 결격요건여부 비고 이정우 동국대학교 경영대학원신한저축은행 재직 해당없음 해당없음 2023년3월27일신규선임 (2) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 1 - - - (3) 사외이사교육 미실시 현황 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 사외이사는 업무수행에 요구되는 전문성을 갖춘자 로당사 주요 경영사안에 대해 원활하게 커뮤니케이션 하고있어별도의 교육은 실시하지 않으며, 향후 교육이 필요할시 추가로 실시할 예정입니다. (4) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영지원실 5 실장 외 사외이사에 대한 이사회 안건의 사전 설명,사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행 재경팀 4 팀장 외 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(감사)당사는 감사위원회를 별도 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. (1) 감사의 인적사항 성명 주요 경력 결격요건 여부 비 고 황대연 연세대학교 공학 석사(95) 위드회계법인 고문(10~현재) 해당없음 - (2) 감사의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 또한 감사의 업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. 구분 권한과 책임 인원수 상근여부 정관 제50조 (감사의직무 등) ① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사에 대해서는 제39조 제3항의 규정을 준용한다. ⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 1명 비상근 (3) 감사의 주요활동 내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사의 성명 황대연 (출석률 : 44%) 참석여부 찬반여부 23-01 2023.01.19 상주상신 대출연장(CNY 3,400,000)에 대한 예금담보(5억7천4백만원) 가결 불참 - 23-02 2023.01.19 상주상신 대출연장(CNY 3,400,000)에 대한 연대보증(CNY 1,400,000) 가결 불참 - 23-03 2023.01.30 제1호 의안 : 제35기(2022년) 연결, 별도 재무제표 승인의 건 가결 불참 - 23-04 2023.02.20 제1호 의안 : 제35기 정기주주총회 소집의 건 가결 불참 - 23-05 2023.03.03 제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고 가결 참석 찬성 23-06 2023.05.22 본점 이전의 건 가결 참석 찬성 23-07 2022.09.08 우리은행 11억 대출 연장의 건 가결 참석 찬성 23-08 2023.10.25 미래나노텍㈜ 운전자금 차입의 건 가결 참석 찬성 23-09 2023.12.22 베트남중부법인 운전자금 대출(USD700,000) 연대보증건(USD840,000) 가결 참석 찬성 (4) 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 감사는 업무수행에 요구되는 전문성을 갖춘 자(회계법인의 고문)로, 당사 주요 경영 사안에 대해 원활하게 커뮤니케이션 하고 있어 별도의 교육은 실시하지 않으며, 향후 교육이 필요할 시 추가로 실시할 예정입니다. (5) 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영지원실 5 실장 외 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원 재경팀 4 팀장 외 재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사업무 지원 (6) 준법지원인 등당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 도입 주1) 당사 정관 제35조③항에 의거하여 2인 이상의 이사를선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정한 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.주2) 상법 제368조의3(서면에 의한 의결권의 행사)에서 규정한 서면투표제는 당사 정관상 채택하고 있지 않습니다.주3) 제33기 정기주주총회(2021년 3월 24일)에서 미래에셋대우의 '플랫폼 V'를 통하여 전자투표 및 전자위임장을 도입하였습니다.주4) 제34기 정기주주총회(2022년 3월 23일)부터 한국예탁결제원의 'K-VOTE'를 통하여 전자투표 및 전자위임장을 도입하였습니다. 나. 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 14,244,718 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 3,631 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 14,241,087 - 우선주 - - ※ 당사는 2019년 3월 26일 주식배당으로 단수주 2,413주를 취득하였습니다.※ 당사는 2019년 10월 23일 무상증자로 단수주 1,218주를 취득하였습니다. 마.주식사무 정관상신주인수권의 내용 ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하 여 국내외 금융기관, 기관투자자, 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수 인에게 인수하게 하는 경우 8. 우리사주조합을 대상으로 사전 배정하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매사업연도 종료 후 3월 이내 주주명부 폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주식 등의 전자등록 당 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 해당사항 없음 공고 게재신문 당사 인터넷 홈페이지(www.sangshin-e.com)(부득이할 경우 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문) 바. 주주총회 의사록 요약(기준일: 2023년 12월 31일 ) 회차 개최일자 의안내용 가결여부 제35기 정기주총 2023.03.22 제1호 의안 : 제35기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 *이익잉여금처분계산서 포함제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사외이사 이정우 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결 제34기 정기주총 2022.03.23 제1호 의안 : 제34기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 *이익잉여금처분계산서 포함제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김철영 선임의 건 (재선임) -제2-2호 의안 : 사내이사 류지호 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결 제33기 정기주총 2021.03.24 제1호 의안 : 제33기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 김승천 선임의 건(재선임)제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 감사 황대연 선임의 건(재선임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결 제32기 정기주총 2020.03.24 제1호 의안 : 제32기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 * 이익잉여금처분계산서 포함제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결 VII. 주주에 관한 사항 가.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 미래나노텍(주) 본인 보통주 5,229,775 36.72 5,888,865 41.34 - 미래에쿼티파트너스(주) 특수관계인 보통주 561,700 3.94 615,140 4.32 미래나노텍(주)의 100% 출자법인 미래에쿼티제12호신기술사업투자조합 특수관계인 보통주 712,530 5.00 0 0.00 미래에쿼티파트너스(주)의 100% 출자법인 계 보통주 6,504,005 45.66 6,504,005 45.66 - - - - - - - 나.최대주주의 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 미래나노텍(주) 62,126 김철영 19.73 - - 김철영 19.73 - - - - - - (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 미래나노텍 주식회사 자산총계 487,962 부채총계 248,599 자본총계 239,363 매출액 490,327 영업이익 9,700 당기순이익 -7,165 ※ 상기 재무현황은 미래나노텍(주)의 제21기 (2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 기준입니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 최대주주인 미래나노텍(주)는 IT 디스플레이 소재 전문기업으로 2002년 8월에 설립되었으며, 2007년 10월 한국증권거래소 코스닥시장에 상장한 주권 상장 법인입니다.※ 기타 최대주주 관련 사항은 미래나노텍(주)의 기말 사업보고서를 참조하시기 바랍니다. 다.최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 가. 5% 이상 주주와 우리사주조합 등의 주식 소유현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - - - - - - - 우리사주조합 - - - 나. 소액주주현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 11,246 11,251 99.96 6,809,319 14,244,718 47.80 - 다. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 23년 7월 23년 8월 23년 9월 23년 10월 23년 11월 23년 12월 보통주 최 고 6,170 5,390 5,150 4,150 3,765 4,635 최 저 4,470 4,205 3,765 3,335 3,415 3,550 월간 거래량 6,787,613 16,833,435 10,635,648 7,756,157 7,049,843 31,697,379 ※ 최고가, 최저가는 종가 기준입니다.※ 당사의 주가 및 주식거래실적에 대한 자세한 사항은 한국거래소(KRX) 주식 종목정보에서 확인하실 수 있습니다 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김승천 남 1964.06 대표이사 사내이사 상근 회사총괄 Macquarie University 통번역 석사 미래나노텍(주) 전무이사 현)미래에쿼티파트너스 대표이사 현)상신전자 대표이사 - - - 2015.12 ~현재 2024년 03월 24일 김철영 남 1964.09 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 경영참여 고려대 공과대학원 미세소자공학 석사삼성SDI 중앙연구소현) 미래나노텍(주) 대표이사현)상신전자 - - 미래나노텍(주) 의 최대주주 2019.03~현재 2025년 03월 26일 류지호 남 1971.03 상무이사 사내이사 상근 경영부문 한양대 경영학 석사 미래나노텍(주) 현)상신전자 - - - 2016.01~현재 2025년 03월 26일 이정우 남 1964.02 사외이사 사외이사 비상근 경영참여 신한은행 지점장 호원대학교 경영학부교수 현)상신전자 - - - 2023.03~현재 2026년 03월 27일 황대연 남 1967.03 감사 감사 비상근 감사 연세대 공학석사 현)위드회계법인현)상신전자 - - - 2015.12 ~현재 2024년 03월 24일 김정태 남 1964.08 부사장 미등기 상근 연구소장 서울과기대 전자공학과 LG전자 현)상신전자 108,000 - - 2005.03 ~현재 - 이해상 남 1970.03 상무이사 미등기 상근 기술부문 인천기능대 전자과 현)상신전자 - - - 2002.10 ~현재 - 최근영 남 1971.03 상무이사 미등기 상근 사업부문 대전대 통계학과 현)상신전자 - - - 2007.03 ~현재 - 우원희 남 1964.04 상무이사 미등기 상근 경영지원 미래나노텍(주)현)상신전자 - - - 2018.12~현재 - 나. 직원 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 상신전자(주) 남 81 1 - - 82 6.6년 3,738,680 45,594 - - - - 상신전자(주) 여 34 - - - 34 7.7년 1,125,334 33,098 - 합 계 115 1 1 - 116 6.9년 4,864,014 41,931 - ※ 직원의 현황은 기준일 현재 재직중인 인원을 대상으로 연결대상 회사를 제외한 별도 기준이며, 등기임원은 제외하였습니다.※ 연간급여총액은 2023년 12월 누적 급여 지급액을 기재하였습니다. 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 4 456,198 114,050 - ※ 계열사 임원은 제외하였습니다.※ 연간급여총액은 2023년 12월 누적 급여 지급액을 기재하였습니다. 2. 임원의 보수 등 가. 이사(사외이사 포함) 및 감사의 보수현황 보수현황> (1) 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 3,000,000 사외이사 포함 감사 1 100,000 - ※ 상기 주주총회 승인금액은 등기임원에 대한 보수한도입니다. (2) 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 655,773 131,155 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 602,870 200,957 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 22,903 22,903 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 30,000 30,000 - (3) 이사ㆍ감사의 보수지급 기준당사 등기이사의 경우 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여연간 보수를 책정하고 있습니다. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 미만으로 해당사항 없습니다. (1) 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - (2) 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 미만으로 해당사항 없습니다. (1) 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 라. 주 식매수선택권의 부여 및 행사현황(1) 이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권 (단위 : 천원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 - - - ※ 회사는 부여된 주식선택권에 대하여 이항모형을 적용하여 보상원가를 산정하였으며, 보상원가 산정에 사용된 제반 가정은 다음과 같습니다. 구 분 1차 무위험이자율 1.34% 기대주가 변동성 19.71% 주식가격 8,531원 행사가격 9,100원 (2) 주식매수선택권 행사 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 류지호 등기임원 2016.09.29 신주교부 보통주 15,296 - - 15,296 - - 2018.09.29 ~ 2020.09.28 9,100 X - 김정태 미등기임원 2016.09.29 신주교부 보통주 45,890 - - 45,890 - - 2018.09.29 ~ 2020.09.28 9,100 X - 권오태 계열회사 임원 2016.09.29 신주교부 보통주 45,890 - - 45,890 - - 2018.09.29 ~ 2020.09.28 9,100 X - 이해상 미등기임원 2016.09.29 신주교부 보통주 15,296 - - 15,296 - - 2018.09.29 ~ 2020.09.28 9,100 X - 최근영 미등기임원 2016.09.29 신주교부 보통주 15,296 - - 15,296 - - 2018.09.29 ~ 2020.09.28 9,100 X - ※ 주식매수선택권은 2018년 10월 1일 137,668주 전량 행사되었습니다.※ 공시서류작성기준일(2023년 12월 31일) 현재 종가 : 4,635원. IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 미래나노텍(주) 1 9 10 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 5 5 6,876,230 - - 6,876,230 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 2 2 - - - - 계 - 7 7 6,876,230 - - 6,876,230 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항이 없습니다. 2. 대주주등과의 자산양수도 등 (1) 당기 (단위 : 원) 특수관계구분 회사명 거래종류 기 간 금액 지배 기업 (최대주주) 미래나노텍 주식회사 자급차입 2023.10.25 ~ 2024.10.24 5,000,000,000 3. 대주주와의 영업거래해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 특수관계자에 대한 매출 및 매입 등 거래 (1) 당기 (단위 : 원) 특수관계구분 회사명 매출 매입 기타수익 기타비용 지배기업 미래나노텍 주식회사 - - - 42,732,240 종속기업 천진상신전자유한공사 - - - - 덕주상신전자유한공사 - - - 2,372,354,731 상주상신전자유한공사 10,911,122,464 - 15,402,741 - 베트남상신전자유한회사 3,874,227,607 - 144,988,852 4,207,766,612 상신중부베트남유한회사 - - 117,840,544 150,684,148 유의적인 영향력을 행사하는기업 미래에퀘티파트너스 주식회사 - - - 91,495,860 합 계 14,785,350,071 - 278,232,137 6,822,301,351 (2) 전기 (단위 : 원) 특수관계구분 회사명 매출 매입 기타수익 기타비용 종속기업 천진상신전자유한공사 71,578,003 - 41,326,931 414,493,807 덕주상신전자유한공사 - - - 2,317,564,318 상주상신전자유한공사 8,409,957,180 - 1,652,758 94,140,058 베트남상신전자유한회사 860,686,731 - 99,541,937 3,557,621,535 상신중부베트남유한회사 - - 24,915,465 - 유의적인 영향력을 행사하는기업 미래에퀘티파트너스 주식회사 - - - 22,180,810 합 계 9,342,221,914 - 167,437,091 6,406,000,528 나. 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액 (1) 당기말 (단위 : 원) 특수관계구분 회사명 채 권 채 무 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 기타채무 차입금 지배기업 미래나노텍 주식회사 - - - - - 5,000,000,000 종속기업 천진상신전자유한공사 - 943,488,000 38,644,234 - - - 덕주상신전자유한공사 - - - 86,461,218 - - 상주상신전자유한공사 3,191,333,722 - - - 9,673,363 - 베트남상신전자유한회사 2,319,177,840 1,418,340,000 372,611,870 315,589,263 12,677,550 - 상신중부베트남유한회사 31,783,710 2,578,800,000 181,451,934 69,244,390 - - 유의적인 영향력을 행사하는기업 미래에퀘티파트너스 주식회사 - - - - - 1,500,000,000 합 계 5,542,295,272 4,940,628,000 592,708,038 471,294,871 22,350,913 6,500,000,000 *회사는 천진상신전자유한공사에 CNY5,200,000,베트남상신전자유한회사에 USD1,100,000,상신중부베트남유한회사 USD2,000,000 외화로 대여했습니다.*환율변동으로 인해 원화 금액이 차이가 발생할수 있습니다. (2) 전기말 (단위 : 원) 특수관계구분 회사명 채 권 채 무 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업 천진상신전자유한공사 - 943,488,000 38,644,234 - - 덕주상신전자유한공사 - - - 130,239,007 - 상주상신전자유한공사 1,569,079,822 - - - 16,972,831 베트남상신전자유한회사 270,369,812 1,394,030,000 226,634,904 254,295,277 11,689,436 상신중부베트남유한회사 - 1,900,950,000 24,915,465 - - 합 계 1,839,449,634 4,238,468,000 290,194,603 384,534,284 28,662,267 *회사는 천진상신전자유한공사에 CNY5,200,000,베트남상신전자유한회사에 USD1,100,000,상신중부베트남유한회사 USD1,500,000 외화로 대여했습니다.*환율변동으로 인해 원화 금액이 차이가 발생할수 있습니다. 다. 특수관계자와의 자금거래 등(1) 당기 (단위 : 원,CNY,USD) 특수관계구분 회사명 자금차입 거래 기초 차입 상환 기타 기말 지배기업 미래나노텍 주식회사 - 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 유의직인영향력을 행사하는기업 미래에쿼트파트너스주식회사 - 3,000,000,000 1,500,000,000 - 1,500,000,000 특수관계구분 회사명 자금대여 거래 기초 대여 회수 기타 기말 종속기업 베트남상신전자유한회사 USD 1,100,000 - - - USD 1,100,000 종속기업 천진상신전 자유한공사 CNY 5,200,000 - - - CNY 5,200,000 종속기업 상신중부베트남유한회사 USD 1,500,000 USD 500,000 - - USD 2,000,000 임직원 대여금 73,529,400 1,830,880 - - 75,360,280 (2) 전기 (단위 : 원,USD) 특수관계구분 회사명 자금대여 거래 현금출자 배당금수령 기초 대여 회수 기타(*) 기말 종속기업 베트남상신전자유한회사 USD 1,100,000 - - - USD 1,100,000 - - 종속기업 천진상신전 자유한공사 - CNY 5,200,000 - - CNY 5,200,000 - - 종속기업 상신중부베트남유한회사 - USD 1,500,000 - - USD 1,500,000 - - 임직원 대여금 71,743,000 1,786,400 - - 73,529,400 - - *회사는 2021년 10월 20일 이사회 결의에 따라 2021년 11월 24일 베트남 중부법인을 설립하고, 동 법인에 대해 2022년 1월 17일과 1월 27일 2차례에 걸쳐 총 2,393백만원(USD 2,000,000) 자본금을 출자하였습니다. 라. 특수관계자로부터 제공받거나 제공한 지급보증 (1) 당기말 (단위 : USD,CNY) 지급보증 제공받은자 지급보증처 지급보증금액 보증기간 비 고 상주상신전자유한공사 IBK 기업은행 CNY 5,000,000 2015.01.02~2024.11.02 종속회사 지급보증 베트남상신전자유한회사 IBK 기업은행 USD 840,000 2022.11.30~2024.12.26 종속회사 지급보증 (2) 전기말 (단위 : USD,CNY) 지급보증 제공받은자 지급보증처 지급보증금액 보증기간 비 고 상주상신전자유한공사 IBK 기업은행 CNY 2,700,000 2014.12.05~2023.10.29 종속회사 지급보증 상주상신전자유한공사 IBK 기업은행 CNY 5,000,000 2015.01.02~2023.11.05 종속회사 지급보증 베트남상신전자유한회사 IBK 기업은행 USD 840,000 2022.11.30~2023.11.29 종속회사 지급보증 마. 특수관계자로부터 제공받거나 제공한 담보제공 (1) 당기말 (단위 : 원,CNY) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 제공받은자 관련 차입액 담보권자 비고 단기금융상품 521,730,366 521,730,366 상주상신 CNY 3,400,000 IBK 기업은행 종속회사 차입금 담보 (2) 전기말 단위 : 원,CNY) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 제공받은자 관련 차입액 담보권자 비고 단기금융상품 757,730,366 757,730,366 상주상신 CNY 4,750,000 IBK 기업은행 종속회사 차입금 담보 213,238,588 213,238,588 상주상신 CNY 2,700,000 IBK 기업은행 종속회사 차입금 담보 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 해당사항이 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 등해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 및 담보제공 현황 (1) 연결회사가 맺고 있는 차입약정 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계 약 처 약 정 내 용 당기말 전기말 한도금액 차입금액 한도금액 차입금액 IBK 기업은행 중소기업자금대출 2,000,000,000 - 2,000,000,000 1,926,824,400 IBK 기업은행 중소기업자금대출 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 우리은행 운전자금대출 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 IBK 기업은행 중소기업자금대출 - - 489,888,000 489,888,000 IBK 기업은행 중소기업자금대출 904,200,000 904,200,000 907,200,000 907,200,000 IBK 기업은행 중소기업자금대출 614,856,000 614,856,000 616,896,000 616,896,000 IBK 기업은행 중소기업자금대출 - - 244,944,000 244,944,000 IBK 기업은행 중소기업자금대출 907,911,200 907,911,200 888,627,600 888,627,600 우리은행 운전자금대출 494,760,000 282,897,025 - - IBK 기업은행 시설자금대출 880,000,000 880,000,000 880,000,000 880,000,000 IBK 기업은행 운전자금대출 520,000,000 520,000,000 620,000,000 520,000,000 IBK 기업은행 운전자금대출 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 IBK 기업은행 시설자금대출 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 IBK 기업은행 운전자금대출 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 IBK 기업은행 시설자금대출 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 IBK 기업은행 시설자금대출 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 IBK 기업은행 운전자금대출 1,500,000,000 1,000,000,000 - - 미래에쿼티파트너스 주식회사 운전자금대출 1,500,000,000 1,500,000,000 - - 미래나노텍 주식회사 운전자금대출 5,000,000,000 5,000,000,000 - - KEB 하나은행 외상매출채권담보대출 300,000,000 - 300,000,000 - (2) 담보제공 자산 내역 1) 당기말 (단위 : 원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 제공받은자 관련 차입액 담보권자 비고 단기금융상품 300,000,000 300,000,000 회사 - IBK 기업은행 차입금 담보 521,730,366 970,968,954 상주상신 CNY 3,400,000 IBK 기업은행 종속회사 차입금 담보 매출채권 - - 회사 - IBK 기업은행 팩토링 계약 담보 토지,건물 기계장치 4,596,095,698 3,200,000,000 회사 1,500,000,000 IBK 기업은행 차입금 담보 토지,건물 2,567,086,447 1,704,000,000 회사 1,400,000,000 IBK 기업은행 차입금 담보 토지,건물 3,888,176,003 4,440,000,000 회사 3,700,000,000 IBK 기업은행 차입금 담보 건물 1,343,434,480 720,008,800 베트남상신 907,911,200 IBK 기업은행 차입금 담보 건물 3,884,900,109 2,992,593,713 베트남중부 282,897,025 IBK 기업은행 차입금 담보 2) 전기말 (단위 : 원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 제공받은자 관련 차입액 담보권자 비고 단기금융상품 300,000,000 300,000,000 회사 - IBK 기업은행 차입금 담보 757,730,366 757,730,366 상주상신 CNY 4,750,000 IBK 기업은행 종속회사 차입금 담보 213,238,588 213,238,588 상주상신 CNY 2,700,000 IBK 기업은행 종속회사 차입금 담보 매출채권 - - 회사 - IBK 기업은행 팩토링 계약 담보 토지,건물 기계장치 1,608,035,000 3,200,000,000 회사 1,100,000,000 IBK 기업은행 차입금 담보 토지,건물 2,591,071,687 1,704,000,000 회사 - IBK 기업은행 차입금 담보 토지,건물 3,948,765,912 4,440,000,000 회사 2,500,000,000 IBK 기업은행 차입금 담보 건물 1,487,170,341 726,775,800 회사 - IBK 기업은행 차입금 담보 라. 채무인수약정 현황해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 2022년 5월 회사의 물류창고에 화재가 발생하였으며, 이로 인하여 회사는 손상을입은 유형자산 장부가액 1,390백만원, 재고자산 5,000백만원을 폐기하였습니다. 회사는 2022년 중 70억원의 보험금을 수령하여 보험차익으로 인식하였고, 2023년 중 20억원의 보험금 산정이 완료되어 보험차익으로 인식하였습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 해당사항이 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 해당사항이 없습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 천진상신전자유한공사 1996.04.04 10Xing Yuan Ro Hai He Industrial Park, Nanhwan Xianshuigu Jinnan District. Tianjin. China NOISE FILTER제조 및 판매 510,596 기업 의결권의 과반수 소유(100%) - 덕주상신전자유한공사 2005.11.03 Laifeng Street Lingxian Economic Development Area, Dezhou City, Shandong Province, China NOISE FILTER제조 1,253,929 기업 의결권의 과반수 소유(100%) - 상주상신전자유한공사 2013.07.09 No.96 Changjiang Middle Road, New District, Changzhou NOISE FILTER제조 및 판매 9,506,963 기업 의결권의 과반수 소유(100%) 주요 종속회사 베트남상신전자유한회사 2017.03.16 Lot XN 3-1C, Extension area of Dai An industrial zone,Lai Cach town, Cam Giang district, Hai Duong province NOISE FILTER제조 및 판매 10,542,579 기업 의결권의 과반수 소유(100%) 주요 종속회사 상신중부베트남 유한회사 2021.11.24 Lot CN3,CCN Dong Ai Tu,Ai Tu ,Trieu Phong,Quang Tri ,Vietnam NOISE FILTER제조 4,889,048 기업 의결권의 과반수 소유(100%) - 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 1 상신전자(주) 134111-0025060 - - 비상장 9 미래에쿼티파트너스(주) 110111-3881988 미래솔레어(주) 150111-0160080 미래나노텍글로벌(주) 150111-0210075 미래비젼(주) 134611-0061684 미래에이티(주) 131311-0220586 미래첨단소재(주) 176011-0110300 MNTECH OPTICS CO,.LLC 외국법인 미래인포(주) 150111-0350847 미래커롱에너지(주) 211111-0079790 나.계통도 계통도_23fy.jpg 계통도_23fy 다. 공정거래법 상의 규제내용 등당해 기업집단은 공정거래법상 상호출자제한, 출자총액제한 및 채무보증제한에 해당하지 않습니다. 라. 계열회사간 임원 겸직현황계열회사간 임원 겸직내역이 있는 당사 임원은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) 성명 직위 계열회사 임원 겸직현황 비고 김승천 대표이사 상신전자(주) - 베트남상신전자유한회사 - 미래에쿼티파트너스(주) - 상신중부베트남유한회사 - 김철영 기타비상무이사 상신전자(주) - 대표이사 미래나노텍(주) 미래나노텍(주)의 최대주주 류지호 상무이사 상신전자(주) - 감사 천진상신전자유한공사 - 덕주상신전자유한공사 - 상주상신전자유한공사 - ※ 상신전자(주)의 등기임원 기준입니다. 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 천진상신전자유한공사 비상장 1996.04.04 경영권참여 285,640 - 100.00 - - - - - 100.00 - 510,596 -3,613 덕주상신전자유한공사 비상장 2005.11.03 경영권참여 869,329 - 100.00 608,530 - - - - 100.00 608,530 1,253,929 523,019 상주상신전자유한공사 비상장 2013.07.09 경영권참여 575,700 - 100.00 575,700 - - - - 100.00 575,700 9,506,962 512,770 베트남상신전자유한회사 비상장 2017.03.16 경영권참여 2,234,000 - 100.00 3,299,000 - - - - 100.00 3,299,000 10,542,580 819,784 상신중부베트남유한회사 비상장 2022.01.17 경영권참여 2,393,000 - 100.00 2,393,000 - - - - 100.00 2,393,000 4,889,049 -682,201 엠에스이주식회사 비상장 2014.02.18 투자 43,500 4,350 1.36 - - - - 4,350 1.36 - 11,679,597 -11,811 단동홍성전자유한공사 비상장 2016.02.04 투자 118,852 - 16.59 - - - - - 16.59 - 787,446 - 합 계 4,350 - 6,876,230 - - - 4,350 - 6,876,230 39,170,159 1,157,948 ※ 2014년 2월 17일 법원의 엠에스이(주) 회생결정으로 상거래채권을 출자 전환 후 매도가능증권 감액손실 처리(장부가액 1,000원) 2017년 12월 31일 엠에스이(주) 매도가능증권 1,000 원 제각(장부가액 0 원) ※ 2021년 2월 17일 단동홍성전자유한공사 현지 폐업으로 매도가능증권 평가손실 처리(장부가액 0원) 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항이 없습니다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제36기(2023년)	삼일회계법인	외부감사계약	135,000	1,200hr	135,000	1,200h

제35기(2022년)	삼일회계법인	외부감사계약	135,000	1,200hr	135,000	1,279h

제34기(2021년)	삼일회계법인	외부감사계약	135,000	1,200hr	135,000	1,263h

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(2023년)	2023년 7월14일	세무조정	2023년8월01일- 2024년4월31일	9,000	-

-	-	-	-	-

제35기(2022년)	2022년 7월29일	세무조정	2022년8월01일- 2023년4월31일	8,000	-

-	-	-	-	-

제34기(2021년)	2021년 7월30일	세무조정	2021년7월31일- 2022년3월31일	7,000	-

-	-	-	-	-

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 07월 10일	회사측: 감사 1인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	서면회의	경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 및 핵심감사사항 선정 등 감사계획 및 감사진행현황 등 논의

2	2023년 12월 20일	회사측: 감사 1인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	서면회의	핵심감사사항 선정에 대한 보고

3	2024년 02월 29일	회사측: 감사 1인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	서면회의	감사인의 독립성 및 핵심감사사항 등 감사결과에 대한 논의

## 2. 내부통제에 관한 사항

## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 1. 이사회에 관한 사항

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 업무수행에 요구되는 전문성을 갖춘자 로당사 주요 경영사안에 대해 원활하게 커뮤니케이션 하고있어별도의 교육은 실시하지 않으며, 향후 교육이 필요할시 추가로 실시할 예정입니다.

## 2. 감사제도에 관한 사항

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 업무수행에 요구되는 전문성을 갖춘 자(회계법인의 고문)로, 당사 주요 경영 사안에 대해 원활하게 커뮤니케이션 하고 있어 별도의 교육은 실시하지 않으며, 향후 교육이 필요할 시 추가로 실시할 예정입니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실	5	실장 외	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

재경팀	4	팀장 외	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사업무 지원

## 3. 주주총회 등에 관한 사항

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	도입

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,244,718	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,631	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,241,087	-

우선주	-	-

## VII. 주주에 관한 사항

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

미래나노텍(주)	본인	보통주	5,229,775	36.72	5,888,865	41.34	-

미래에쿼티파트너스(주)	특수관계인	보통주	561,700	3.94	615,140	4.32	미래나노텍(주)의 100% 출자법인

미래에쿼티제12호신기술사업투자조합	특수관계인	보통주	712,530	5.00	0	0.00	미래에쿼티파트너스(주)의 100% 출자법인

계	보통주	6,504,005	45.66	6,504,005	45.66	-

-	-	-	-	-	-

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

미래나노텍(주)	62,126	김철영	19.73	-	-	김철영	19.73

-	-	-	-	-	-

구 분

법인 또는 단체의 명칭	미래나노텍 주식회사

자산총계	487,962

부채총계	248,599

자본총계	239,363

매출액	490,327

영업이익	9,700

당기순이익	-7,165

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	11,246	11,251	99.96	6,809,319	14,244,718	47.80	-

## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 임원 및 직원 등의 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김승천	남	1964.06	대표이사	사내이사	상근	회사총괄	Macquarie University 통번역 석사
미래나노텍(주) 전무이사
현)미래에쿼티파트너스 대표이사
현)상신전자 대표이사	-	-	-	2015.12
~현재	2024년 03월 24일

김철영	남	1964.09	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영참여	고려대 공과대학원 미세소자공학 석사삼성SDI 중앙연구소현) 미래나노텍(주) 대표이사현)상신전자	-	-	미래나노텍(주) 의 최대주주	2019.03~현재	2025년 03월 26일

류지호	남	1971.03	상무이사	사내이사	상근	경영부문	한양대 경영학 석사
미래나노텍(주)
현)상신전자	-	-	-	2016.01~현재	2025년 03월 26일

이정우	남	1964.02	사외이사	사외이사	비상근	경영참여	신한은행 지점장
호원대학교 경영학부교수
현)상신전자	-	-	-	2023.03~현재	2026년 03월 27일

황대연	남	1967.03	감사	감사	비상근	감사	연세대 공학석사
현)위드회계법인현)상신전자	-	-	-	2015.12
~현재	2024년 03월 24일

김정태	남	1964.08	부사장	미등기	상근	연구소장	서울과기대 전자공학과
LG전자
현)상신전자	108,000	-	-	2005.03
~현재	-

이해상	남	1970.03	상무이사	미등기	상근	기술부문	인천기능대 전자과
현)상신전자	-	-	-	2002.10
~현재	-

최근영	남	1971.03	상무이사	미등기	상근	사업부문	대전대 통계학과
현)상신전자	-	-	-	2007.03
~현재	-

우원희	남	1964.04	상무이사	미등기	상근	경영지원	미래나노텍(주)현)상신전자	-	-	-	2018.12~현재	-

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

상신전자(주)	남	81	1	-	-	82	6.6년	3,738,680	45,594	-	-	-	-

상신전자(주)	여	34	-	-	-	34	7.7년	1,125,334	33,098	-

합 계	115	1	1	-	116	6.9년	4,864,014	41,931	-

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	456,198	114,050	-

## 2. 임원의 보수 등

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000,000	사외이사 포함

감사	1	100,000	-

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	655,773	131,155	-

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	602,870	200,957	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	22,903	22,903	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30,000	30,000	-

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(단위 : 천원)

구 분	부여받은인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

업무집행지시자 등	-	-	-

계	-	-	-

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격	의무보유여부	의무보유기간

행사	취소	행사	취소

류지호	등기임원	2016.09.29	신주교부	보통주	15,296	-	-	15,296	-	-	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100	X	-

김정태	미등기임원	2016.09.29	신주교부	보통주	45,890	-	-	45,890	-	-	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100	X	-

권오태	계열회사 임원	2016.09.29	신주교부	보통주	45,890	-	-	45,890	-	-	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100	X	-

이해상	미등기임원	2016.09.29	신주교부	보통주	15,296	-	-	15,296	-	-	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100	X	-

최근영	미등기임원	2016.09.29	신주교부	보통주	15,296	-	-	15,296	-	-	2018.09.29 ~ 2020.09.28	9,100	X	-

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

미래나노텍(주)	1	9	10

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	5	5	6,876,230	-	-	6,876,230

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	2	2	-	-	-	-

계	-	7	7	6,876,230	-	-	6,876,230

## X. 대주주 등과의 거래내용

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

## 1. 공시내용 진행 및 변경사항

## 2. 우발부채 등에 관한 사항

## 3. 제재 등과 관련된 사항

## 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

## XII. 상세표

## 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

천진상신전자유한공사	1996.04.04	10Xing Yuan Ro Hai He Industrial Park, Nanhwan Xianshuigu Jinnan District. Tianjin. China	NOISE FILTER제조 및 판매	510,596	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	-

덕주상신전자유한공사	2005.11.03	Laifeng Street Lingxian Economic Development Area, Dezhou City, Shandong Province, China	NOISE FILTER제조	1,253,929	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	-

상주상신전자유한공사	2013.07.09	No.96 Changjiang Middle Road, New District, Changzhou	NOISE FILTER제조 및 판매	9,506,963	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	주요 종속회사

베트남상신전자유한회사	2017.03.16	Lot XN 3-1C, Extension area of Dai An industrial zone,Lai Cach town, Cam Giang district, Hai Duong province	NOISE FILTER제조 및 판매	10,542,579	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	주요 종속회사

상신중부베트남 유한회사	2021.11.24	Lot CN3,CCN Dong Ai Tu,Ai Tu ,Trieu Phong,Quang Tri ,Vietnam	NOISE FILTER제조	4,889,048	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	-

## 2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	상신전자(주)	134111-0025060

-	-

비상장	9	미래에쿼티파트너스(주)	110111-3881988

미래솔레어(주)	150111-0160080

미래나노텍글로벌(주)	150111-0210075

미래비젼(주)	134611-0061684

미래에이티(주)	131311-0220586

미래첨단소재(주)	176011-0110300

MNTECH OPTICS CO,.LLC	외국법인

미래인포(주)	150111-0350847

미래커롱에너지(주)	211111-0079790

## 3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

천진상신전자유한공사	비상장	1996.04.04	경영권참여	285,640	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	510,596	-3,613

덕주상신전자유한공사	비상장	2005.11.03	경영권참여	869,329	-	100.00	608,530	-	-	-	-	100.00	608,530	1,253,929	523,019

상주상신전자유한공사	비상장	2013.07.09	경영권참여	575,700	-	100.00	575,700	-	-	-	-	100.00	575,700	9,506,962	512,770

베트남상신전자유한회사	비상장	2017.03.16	경영권참여	2,234,000	-	100.00	3,299,000	-	-	-	-	100.00	3,299,000	10,542,580	819,784

상신중부베트남유한회사	비상장	2022.01.17	경영권참여	2,393,000	-	100.00	2,393,000	-	-	-	-	100.00	2,393,000	4,889,049	-682,201

엠에스이주식회사	비상장	2014.02.18	투자	43,500	4,350	1.36	-	-	-	-	4,350	1.36	-	11,679,597	-11,811

단동홍성전자유한공사	비상장	2016.02.04	투자	118,852	-	16.59	-	-	-	-	-	16.59	-	787,446	-

합 계	4,350	-	6,876,230	-	-	-	4,350	-	6,876,230	39,170,159	1,157,948

## 【 전문가의 확인 】

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## 2. 전문가와의 이해관계