데이타솔루션 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 현황당사의 이사회는 관련 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 집행 등에 관한 주요사항을 심의 및 의결하는 역할을 하고 있으며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어 있습니다.

(2) 사내이사 현황

성명	주 요 경 력	최대주주 등과의
이해관계	결격요건
여부	비고

배복태	서울대학교 컴퓨터공학과 학사
한국과학기술원 전산학 석사
숭실대학교 IT정책경영학 박사
㈜금성사 연구원
㈜금성히다찌 선임연구원
㈜가인시스템 부장
㈜오픈테크 사업총괄부장
㈜오픈베이스 대표이사
㈜데이타솔루션 대표이사(각자대표)	자회사 임원	없음	-

정교중	서울대학교 전자계산기공학 학사
한국과학기술원 전산학 석사
한국 EMC Computer Systems 총괄부사장
㈜데이타솔루션 대표이사(각자대표)	자회사 임원	없음	-

정진섭	서울대학교 산업공학 학사한국과학기술원 산업공학 석사Stanford대 Engineering 연구원Economic Technology Co. 이사Stanko Technology Co. 이사오롬컴퓨터 이사(주)오픈테크 이사오픈베이스그룹 대표이사/회장	최대주주	없음	-

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주 등과의
이해관계	결격요건
여부	비고

이용구	중앙대학교 총장한국정보산업엽합회 CRM 협의회장	해당사항 없음	없음	-

(4) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

임무	제3조(임무)
①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.제13조(이사에 대한 직무집행감독권)
① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

구성과소집	제4조 (구성)
이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.제7조(소집권자)
①이사회는 (대표이사 사장)이 소집한다. 그러나 (대표이사 사장)이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사 또는 감사는 (대표이사 사장)에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다.(대표이사 사장)이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.제8조(소집절차)
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

결의방법	제9조(의결방법)
①이사회는 의사 과반수의 출석으로 성원한다.
②이사회의 결의는 출석이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
③이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
④이사회의 결의사항에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤전항의 경우 의결권을 행사하지 못하는 이사는 이사 전원의 수에 산입하지 아니한다.

의사록	제14조(의사록)
①이사회의 의사록은 간사가 작성하여 이를 보관하여야 한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비고

2023-01	2023-01-16	(주)데이타솔루션 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-

2023-02	2023-02-01	신규 지분 출자의 건	가결	찬성	-

2023-03	2023-02-17	(주)데이타솔루션 제13기 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

2023-04	2023-02-17	(주)데이타솔루션 제13기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

2023-05	2023-02-22	지분 추가 출자의 건	가결	찬성	-

2023-06	2023-02-13	2023년도 Biz Plan 승인의 건	가결	찬성	-

2023-07	2023-01-27	2023년도 조직개편 승인의 건	가결	찬성	-

2023-08	2023-02-13	2023년도 복리후생제도 확정의 건	가결	찬성	-

2023-09	2023-06-29	(주)데이타솔루션의 우리은행 온렌딩 대출 신규 차입 건	가결	찬성	-

2023-10	2023-11-07	주식매매계약 체결의 건	가결	찬성	-

2024-01	2024-02-15	(주)데이타솔루션 제14기 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

2024-02	2024-02-15	(주)데이타솔루션 제14기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

2024-03	2024-02-15	2024년도 Biz Plan 승인의 건	가결	찬성	-

2024-04	2024-02-15	2024년도 조직개편 승인의 건	가결	찬성	-

2024-05	2024-02-15	2024년도 복리후생제도 확정의 건	가결	찬성	-

다. 이사회내 위원회

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성 을 보장하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.