eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
데이타솔루션 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 데이타솔루션
대 표 이 사 : 배복태
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 언주로 620, 10층(논현동, 현대인텔렉스)
(전 화) 02-3467-7200
(홈페이지) http://www.datasolution.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김태윤
(전 화) 02-3467-7200
1. 회사의 개요

가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017년 08월 03일	-	-

나. 회사의 법적 상업적 명칭

구 분	내 용

한 글	주식회사 데이타솔루션

영 문	Datasolution, Inc.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 상장법인인 (주)오픈베이스로부터 2010년12월31일 분할하여 2011년 1월 3일 설립되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구 분	내 용

본사주소	서울시 강남구 언주로 620 현대인텔렉스 10층(4, 5층)

전화번호	02-3467-7200

홈페이지	http://www.datasolution.kr

마. 중소기업 해당여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 및 추진하려는 신규사업

목적사업	비고

1. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업
2. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
3. 각종 컴퓨터 및 관련 기자재의 제조 판매업
4. 각종 컴퓨터 통신장비 제조 판매 및 통신 소프트웨어 개발업
5. 부동산 및 유가증권 투자 및 임대업
6. 경영자문 및 컨설팅업
7. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업
8. 유무선컨텐츠제공 및온라인 교육서비스업
9. 카드를 활용한 마케팅 서비스
10. 카드(자기띠 카드, 근거리용 무선카드, 집적회로카드)를 활용한 마케팅 서비스
11. 전기통신사업법에 의한 전기통신사업 중 부가통신업
12. 컴퓨터 및 사무용 기계장비 임대업
13. 자료처리업
14. 전기통신사업
15. 별정통신사업
16. 경제, 사회통계의 조사처리 분석보급
17. 통계분석용 소프트웨어 개발보급과 상용 판매 대행
18. 데이터베이스의 구축과 정보자료 제공
19. 중소기업창업, 경제지도 및 공장 자동화 지원
20. 품질관리, 기술혁신에 관한 상담, 자본 및 자료 제공
21. 관련업무에 대한 교재개발, 판매 및 교육
22. 자동화기기의 판매알선
23. 무역업
24. 출판업
25. 소매업
26. 학원사업
27. 각종 생산설비 및 기재재의 자동화에 관한 제조 판매업
28. 각종 컨설팅 서비스, 자동화 개발, 분석 컨설팅
29. 평생교육시설 운영
30. 기술용역업
31. 전 각호에 관련된 부대사업 일체	-

주1) 상세한 내용은 동 공시서류의『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

사. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 9개의 계열회사가 있으며, 최대주주인 (주)오픈베이스를 제외하고는 모두 비상장기업으로 구성되어 있습니다.

주요사업	상장구분	회사명	당사보유지분	비고

NI사업	상장법인	(주)오픈베이스	-	대한민국

임대업	비상장법인	(주)오픈인텔렉스	-	대한민국

나노기술개발	비상장법인	(주)나노베이스	-	대한민국

보안서비스업	비상장법인	(주)시큐웨이브	-	대한민국

지주회사	비상장법인	OPENBASE CHINA	-	홍콩

지주회사	비상장법인	OPENBASE AISIA PACIFIC	-	홍콩

SPSS 판매	비상장법인	AsiaAnalytics China	-	중국

SPSS 판매	비상장법인	AsiaAnalytics Taiwan	-	대만

축산업	비상장법인	청도풍유유한공사	23.8%	중국

합 계	-	9개사	-	-

주) (주)오픈베이스는 당사 지분 67.57%를 보유하고 있는 최대주주입니다. 아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2019-04-25	㈜데이타솔루션	BBB+	SCI평가정보(주)(AAA~D)

2019-04-03	㈜데이타솔루션	BBB-	이크레더블
(AAA~NCR)

2019-04-15	㈜데이타솔루션	BBB-	한국기업데이터(AAA~NR)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

년월일	소재지	비고

2011-10-31	서울특별시 금천구 가산동 60-17 백상스타타워 1차 12층	-

2017-01-01	서울특별시 강남구 언주로 620(4,5,10층)	-

나. 경영진의 주요한 변동(등기임원 기준)

변동일	변동 내역

변경전	변경후

2016-10-28	배복태 대표이사정진섭 사내이사송규헌 사내이사김경길 감사	배복태 대표이사김동철 사내이사윤봉섭 사내이사이기봉 사외이사박기재 감사

2017-12-31	배복태 대표이사김동철 사내이사윤봉섭 사내이사이기봉 사외이사박기재 감사	배복태 대표이사윤봉섭 사내이사이기봉 사외이사박기재 감사

2018-03-23	배복태 대표이사윤봉섭 사내이사이기봉 사외이사박기재 감사	배복태 대표이사정교중 사내이사윤봉섭 사내이사이기봉 사외이사박기재 감사

2018-08-15	배복태 대표이사정교중 사내이사윤봉섭 사내이사이기봉 사외이사박기재 감사	배복태 대표이사정교중 사내이사이기봉 사외이사박기재 감사

2019-03-22	배복태 대표이사정교중 사내이사이기봉 사외이사박기재 감사	배복태 대표이사정진섭 사내이사정교중 사내이사이기봉 사외이사박기재 감사

다. 최대주주의 변동당사는 (주)오픈베이스로부터 물적분할 신설법인으로 (주)오픈베이스가 지분 67.57%를 보유하고 있으며, 이후 최대주주의 변경은 없습니다. 라. 상호의 변경당사는 2016년 7월 1일 (주)오픈에스앤에스에서 (주)데이타솔루션으로 상호변경하였습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

당사는 ㈜오픈베이스의 SI(System Integration) 사업부문이 2010년 12월 31일자로 물적분할되어 설립되었으며, 2016년 06월30일자를 합병기일로 하여 (구)데이타솔루션을 피합병법인으로 합병하였으며, 사명을 (주)데이타솔루션으로 변경하였습니다.

일 시	내용

주주총회결의일	2016년 5월 26일

합병기일	2016년 6월 30일

합병대상회사	합병회사(존속법인) : 주식회사 오픈에스앤에스
피합병회사(소멸법인) :주식회사 데이타솔루션

합병방법	㈜오픈에스앤에스가 ㈜데이타솔루션을 흡수합병

합병목적	㈜데이타솔루션과의 합병을 통하여
적극적으로 기업가치 및 주주이익의 극대화

합병조건	합병비율은 ㈜데이타솔루션 보통주식 1주당 ㈜오픈에스앤에스 보통주식 13.8905주로 함

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 회사 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화사실이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

당사는 회사 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 감자, 부도발생, 자산재평가 등 중요한 사항의 발생내역이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.01.03	-	보통주	600,000	5,000	9,800	물적분할설립

2011.12.27	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	10,000	유상증자

2016.07.01	-	보통주	500,058	5,000	10,456	합병

2016.12.01	-	보통주	10,800,522	500	-	액면분할

2017.07.28	유상증자(일반공모)	보통주	3,358,000	500	3,300	주1)신주발행

2018.04.18	주식매수선택권행사	보통주	360,000	500	770	주2)신주발행

주1) 당사는 2017년 8월 3일 코스닥 시장에 상장하였습니다. 수요예측을 통하여 1주당 공모가액을 3,300원으로 결정하였으며 3,358,000주가 증가하였습니다. 이에 당사의 발행주식 총수는 기존 12,000,580주에서 유상증자후 15,358,580주로 변경 되었습니다.주2) 2018년 4월 18일 주식매수선택권행사로 360,000주가 신주발행 되었습니다.

나. 전환사채 등 발행현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사는 정관상 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 보고서 작성기준일 현재 발행된 주식 총수는 보통주 15,718,580주 입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,718,580	-	15,718,580	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,718,580	-	15,718,580	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,718,580	-	15,718,580	-

나 . 자기주식 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

보고서 작성기준일 현재, 당사는 보통주 15,718,580주를 발행하였으며, 발행된 보통주 15,718,580주에 대해 의결권이 부여되었습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,718,580	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,718,580	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

정관상 배당정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제54조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타 이익잉여금처분액
제55조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

[최근 3사업연도 배당에 관한 사항]

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기 당분기말	제9기	제8기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-933	-3,998	886

(연결)주당순이익(원)	-58	-256	66

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

제10기 당분기말 : 2019년 3월 31일 현재
제9기 기말 : 2018년 12월 31일 현재
제8기 기말 : 2017년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

구분	제10(당분)기	제9(전)기	제8(전전)기

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	29,852,501,795	43,382,224,199	50,520,087,277

ㆍ당좌자산	20,545,787,261	39,246,772,347	39,125,495,698

ㆍ재고자산	9,306,714,534	4,135,451,852	11,394,591,579

[비유동자산]	8,945,640,752	9,490,857,400	11,525,943,895

ㆍ투자자산	3,285,659,015	3,381,447,854	5,824,275,852

ㆍ유형자산	663,908,651	726,632,061	936,886,065

ㆍ무형자산	2,522,334,146	2,753,774,545	2,911,268,314

ㆍ기타비유동자산	1,925,479,161	2,080,743,161	1,853,513,664

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	548,259,779	548,259,779	-

자산총계	38,798,142,547	52,873,081,599	62,046,031,172

[유동부채]	13,932,144,875	26,775,208,756	31,818,997,164

[비유동부채]	210,330,000	293,660,000	960,980,000

부채총계	14,142,474,875	27,068,868,756	32,779,977,164

[자본금]	7,859,290,000	7,859,290,000	7,679,290,000

[자본잉여금]	15,073,362,988	15,073,362,988	14,929,784,988

[자본조정]	199,320,423	429,743,262	126,289,535

[기타포괄손익누계액]	(24,941,557)	(39,925,271)	(37,346,296)

[이익잉여금]	1,548,635,818	2,481,741,864	6,568,035,781

자본총계	24,655,667,672	25,804,212,843	29,266,054,008

매출액	17,133,669,685	98,116,699,497	90,041,947,209

영업이익	(970,918,630)	(3,330,908,433)	557,185,984

계속사업이익	(933,106,046)	(3,997,957,837)	885,539,614

당기순이익	(933,106,046)	(3,997,957,837)	885,539,614
2. 연결재무제표

당사는 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분기보고서 및 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않았습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제10기(당기)	삼일회계법인	-	-

제9기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제8기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제10기(당기)	삼일회계법인	회계감사	90,000천원	-

제9기(당기)	삼일회계법인	회계감사	65,000천원	869시간

제8기(전기)	삼정회계법인	분기재무제표 검토 및 회계감사	95,000천원	934시간

다. 회계감사인과의 비감사 용역

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제10기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제9기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제8기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 회계감사인의 변경 당사는 2016년 회계기간(제7기) 부터 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제4조의9 제1항에 따라 감사인지정 대상회사가 되었으며(상장예정), 삼정회계법인이 지정감사인으로 선정되었습니다.2017년 코스닥 상장으로 감사인지정 사유가 해소 되었으며, 2018년 회계기간(제9기)부터 삼일회계법인을 감사인으로 선정하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 구성 현황당사의 이사회는 관련 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 집행 등에 관한 주요사항을 심의 및 의결하는 역할을 하고 있으며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어 있습니다.(2) 사내이사 현황

성명	주 요 경 력	최대주주 등과의
이해관계	결격요건
여부	비고

배복태	서울대학교 컴퓨터공학과 학사
한국과학기술원 전산학 석사
숭실대학교 IT정책경영학 박사
㈜금성사 연구원
㈜금성히다찌 선임연구원
㈜가인시스템 부장
㈜오픈테크 사업총괄부장
㈜오픈베이스 대표이사
㈜데이타솔루션 대표이사	자회사 임원	없음	-

정교중	서울대학교 전자계산기공학 학사
한국과학기술원 전산학 석사
한국 EMC Computer Systems 총괄부사장
㈜데이타솔루션 사장	자회사 임원	없음	-

정진섭	서울대학교 산업공학 학사한국과학기술원 산업공학 석사Stanford대 Engineering 연구원Economic Technology Co. 이사Stanko Technology Co. 이사오롬컴퓨터 이사(주)오픈테크 이사오픈베이스그룹 회장	최대주주	없음	-

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주 등과의
이해관계	결격요건
여부	비고

이기봉	서울대학교 산업공학 학사
㈜유한킴벌리 사원
㈜한국IBM 부장
㈜로이드컨설팅 대표이사
㈜유앤파트너즈 IT부문 대표
㈜단군소프트 대표이사
㈜트리포인트 대표이사	해당사항 없음	없음	-

(4) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

임무	제3조(임무)
①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.제13조(이사에 대한 직무집행감독권)
① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

구성과소집	제4조 (구성)
이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.
제7조(소집권자)
①이사회는 (대표이사 사장)이 소집한다. 그러나 (대표이사 사장)이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사 또는 감사는 (대표이사 사장)에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. (대표이사 사장)이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제8조(소집절차)
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

결의방법	제9조(의결방법)
①이사회는 의사 과반수의 출석으로 성원한다.
②이사회의 결의는 출석이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
③이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
④이사회의 결의사항에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤전항의 경우 의결권을 행사하지 못하는 이사는 이사 전원의 수에 산입하지 아니한다.

의사록	제14조(의사록)
①이사회의 의사록은 간사가 작성하여 이를 보관하여야 한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비고

2019-01	2019-01-08	(주)데이타솔루션의 국민은행 수입신용장 재 약정의 건	가결	찬성	-

2019-02	2019-01-10	2019년도 조직개편 승인의 건	가결	찬성	-

2019-03	2019-01-22	2019년도 Biz Plan 승인의 건	가결	찬성	-

2019-04	2019-02-08	2019년도 복리후생제도 확정의 건	가결	찬성	-

2019-05	2019-02-20	2019년도 급여체계, 성과급 및 연봉 확정의 건	가결	찬성	-

2019-06	2019-02-22	(주)데이타솔루션 제9기 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

2019-07	2019-02-22	(주)데이타솔루션 제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

2019-08	2019-03-04	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-

2019-09	2019-03-04	(주)데이타솔루션의 우리은행 수입신용장 한도 기한 연장의 건	가결	찬성	-

다. 이사회내 위원회

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성 을 보장하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

박기재	연세대학교 사학 학사
연세대학교 서양사학 석사
한국과학기술원 경영학 석사
㈜대우자판 과장
㈜오픈베이스 이사
노무법인돌담 수석컨설턴트(노무사)	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 동사의 주식도 소유하고 있지 아니 합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

라. 감사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사	비고

2019-01	2019-01-08	(주)데이타솔루션의 국민은행 수입신용장 재 약정의 건	가결	찬성	-

2019-02	2019-01-10	2019년도 조직개편 승인의 건	가결	찬성	-

2019-03	2019-01-22	2019년도 Biz Plan 승인의 건	가결	찬성	-

2019-04	2019-02-08	2019년도 복리후생제도 확정의 건	가결	찬성	-

2019-05	2019-02-20	2019년도 급여체계, 성과급 및 연봉 확정의 건	가결	찬성	-

2019-06	2019-02-22	(주)데이타솔루션 제9기 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

2019-07	2019-02-22	(주)데이타솔루션 제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

2019-08	2019-03-04	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-

2019-09	2019-03-04	(주)데이타솔루션의 우리은행 수입신용장 한도 기한 연장의 건	가결	찬성	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않았습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁 여부당사는 해당 사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

배복태	남	1961.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울대학교 컴퓨터공학과 학사
한국과학기술원 전산학 석사
숭실대학교 IT정책경영학 박사
㈜금성사 연구원
㈜금성히다찌 선임연구원
㈜가인시스템 부장
㈜오픈테크 사업총괄부장
㈜오픈베이스 대표이사
㈜데이타솔루션 대표이사	200,000	-	계열회사 임원	8년 3월	2020.03.30

정교중	남	1960.07	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	서울대학교 전자계산기공학 학사
한국과학기술원 전산학 석사
한국 EMC Computer Systems 총괄부사장
㈜데이타솔루션 사장	-	-	계열회사 임원	1년 1월	2021.03.22

정진섭	남	1956.11	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 산업공학 학사한국과학기술원 산업공학 석사Stanford대 Engineering 연구원Economic Technology Co. 이사Stanko Technology Co. 이사오롬컴퓨터 이사(주)오픈테크 이사오픈베이스그룹 회장	-	-	최대주주	1월	2022.03.21

이기봉	남	1956.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 산업공학 학사
㈜유한킴벌리 사원
㈜한국IBM 부장
㈜로이드컨설팅 대표이사
㈜유앤파트너즈 IT부문 대표
㈜단군소프트 대표이사
㈜트리포인트 대표이사	-	-	-	2년 6월	2019.10.27

박기재	남	1961.09	감사	등기임원	비상근	감사	연세대학교 사학 학사
연세대학교 서양사학 석사
한국과학기술원 경영학 석사 ㈜대우자판 과장
㈜오픈베이스 이사
노무법인돌담 수석컨설턴트(노무사)	-	-	-	2년 6월	2020.03.31

※ 제9기 정기주주총회에서 정진섭 이사가 신규선임되었음.

나. 임원의 겸임ㆍ겸직 현황(보고서 제출일 기준)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	사명	선임일	담당업무

정진섭	사내이사	(주)오픈베이스	2009.03	경영자문

(주)나노베이스	2012.08	대표이사

(주)오픈인텔렉스	2013.11	대표이사

박기재	감사	노무법인 돌담	2012.01	노무사

다. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

SW영업본부	남	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	여	8	-	-	1	9	5	410,880	45,653	-

마케팅본부	남	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	여	9	-	-	-	9	3	376,640	41,849	-

빅데이터러닝센터	남	2	-	-	-	2	5	134,440	67,220	-

-	여	2	-	-	-	2	2	68,600	34,300	-

영업총괄	남	5	-	2	-	7	4	463,240	66,177	-

-	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

엔터프라이즈영업본부	남	6	-	-	-	6	4	473,760	78,960	-

-	여	1	-	1	-	2	1	103,300	51,650	-

금융영업1본부	남	3	-	-	-	3	6	218,880	72,960	-

-	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

금융영업2본부	남	3	-	-	-	3	2	184,690	61,563	-

-	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공공보험영업본부	남	7	-	-	-	7	5	424,760	60,680	-

-	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

데이터사업본부	남	19	-	-	-	19	4	862,000	45,368	-

-	여	9	-	-	-	9	4	438,440	48,716	-

서비스사업본부	남	50	-	9	-	59	5	2,992,640	50,723	-

-	여	17	-	2	-	19	4	742,900	39,100	-

인프라사업본부	남	18	-	1	-	19	5	954,040	50,213	-

-	여	9	-	-	-	9	5	388,240	43,138	-

연구소	남	12	-	-	-	12	3	583,680	48,640	-

-	여	4	-	-	-	4	3	169,900	42,475	-

기타(관리/지원)	남	7	-	1	-	8	5	544,640	68,080	-

-	여	2	-	1	-	3	5	114,400	38,133	-

합 계	193	-	17	1	211	4	10,650,070	50,474	-

※ 당기 급여 총액은 소득세법 제 20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준이며 1인 평균 급여액은 당년도말 직원수로 나눈 금액임

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	29	2,567,240	88,525	-
2. 임원의 보수 등

1. 주주총회 승인금액

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	3,000,000	등기임원

감사	1	100,000	등기임원

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	113,000	22,600	-

2-2. 유형별

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	101,000	33,667	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,000	3,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,000	9,000	-

3 .이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

당사는 보수총액이 5억원 이상에 해당하는 이사 및 감사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

당사는 보수총액이 5억원 이상에 해당하는 이사 및 감사가 없습니다.

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 (1) 이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권의 공정가치

(기준일 : 2019년 03월 31일)

(단위 : 원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	2	-120,470,990	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	2	-120,470,990	-

주) 19년 당기 비용으로 인식한 주식매수선택권 공정가치는 총 -230,422,839원 으로, 등기임원에 부여된 주식매수선택권에 해당되는 비용을 기재하였습니다. (2) 주 식매수선택권 부여 및 행사현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

배복태	등기임원	2015.03.27	신주발행	보통주	300,000	200,000	-	100,000	17.03.27 ~ 22.03.26	770

윤봉섭	미등기임원	2015.03.27	신주발행	보통주	160,000	160,000	-	-	17.03.27 ~ 22.03.26	770

김기덕외6명	미등기임원	2017.03.28	신주발행	보통주	270,000	-	100,000	170,000	19.03.28 ~ 24.03.27	1,600

배복태외1명	등기임원	2018.03.23	신주발행	보통주	200,000	-	200,000	-	20.03.23 ~ 25.03.22	4,928

김종열외15명	미등기임원	2018.03.23	신주발행	보통주	250,000	-	230,000	20,000	20.03.23 ~ 25.03.22	4,928

정교중	등기임원	2019.03.22	신주발행	보통주	100,000	-	-	100,000	21.03.22 ~ 26.03.21	3,169

배은상외23명	미등기임원	2019.03.22	신주발행	보통주	143,000	-	-	143,000	21.03.22 ~ 26.03.21	3,169
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭주식회사 오픈베이스(그룹) 나. 계열회사의 현황

계열회사명	사업자등록번호	지분율	비 고

지배기업

(주)오픈베이스	220-81-29255	100.0%	코스닥상장

관계기업

(주)시큐웨이브	264-81-09394	100.0%	비상장, (주)오픈베이스 100% 지분

(주)오픈인텔렉스	110-81-65425	100.0%	비상장, (주)오픈베이스 100%지분

(주)나노베이스	119-86-04298	35.0%	비상장, (주)오픈베이스 35% 지분

OPENBASE CHINA	-	100.0%	해외법인, (주)오픈인텔렉스 100% 지분

AsiaAnalytics China	-	100.0%	해외법인, OPENBASE CHINA 100% 지분

OPENBASE ASIA PACIFIC	-	100.0%	해외법인, (주)오픈베이스 100% 지분

청도 풍유 유한공사	-	23.8%	해외법인, (주)데이타솔루션(*3) 23.8% 지분

AsiaAnalytics Taiwan. Ltd.	-	20.5%	해외법인, OPENBASE CHINA 20.49% 지분

다. 계열회사간 계통도

계열회사간 계통도
계열회사간 계통도(180930기준).jpg 계열회사간 계통도(180930기준)

라 . 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	당사직위	겸직회사

회사명	직위	상근여부

정진섭	사내이사	(주)오픈베이스	사내이사	비상근

(주)나노베이스	대표이사	비상근

(주)오픈인텔렉스	대표이사	상근

마. 타법인 출자현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

청도풍유 유한공사	2008.03.12	신규사업	1,429,449	7,381	23.81%	443,314	-	-	-82,397	7,381	23.81%	360,917	4,851,106	-756,709

소프트웨어 공제조합	2011.06.30	조합출자	100,000	900	0.17%	531,563	-	-	-	900	0.17%	531,563	-	-

정보통신 공제조합	2014.12.31	조합출자	15,197	45	-	15,197	-	-	-	45	-	15,197	-	-

한국정보산업 협동조합	2014.12.31	조합출자	1,500	19	-	1,500	-	-	-	19	-	1,500	-	-

합 계	-	-	991,574	-	-	-82,397	-	-	909,177	4,851,106	-756,709
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여- 당사는 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 당사는 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 당사는 해당사항이 없습니다. 4. 특수관계자와의 거래 - 기타 특수관계자와의 주요 거래내역, 채권/채무잔액 및 주요 경영진 보상내역 등은별도재무제표 주석 33.특수관계자를참조하시기 바랍니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 당사는 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

구분	개최일자	의안내용	가결여부

1	2018-03-23(정기)	제8기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)재무제표 승인의 건이사선임의 건이사 보수한도액 결정의 건감사 보수한도액 결정의 건주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 가결

2	2019-03-22(정기)	제9기(2018.01.01 ~2018.12.31) 재무제표 승인의 건정관 변경의 건이사 선임의 건감사 선임의 건이사 보수한도액 결정의 건감사 보수한도액 결정의 건주식매수선택권 부여승인의 건	원안대로 가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등별도재무제표 주석 32. 우발상황 및 약정사항 (7)을 참조하시기 바랍니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황

당사는 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 당사는 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황당사는 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등

(1) 신용보강 제공 현황

당사는 해당사항이 없습니다.(2) 장래매출채권 유동화 현황

당사는 해당사항이 없습니다.

(3) 장래매출채권 유동화채무 비중

당사는 해당사항이 없습니다. 바. 자 본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황(1) 단기매매차익 발생 및 환수현황

당사는 해당사항이 없습니다.(2) 단기매매차익 미환수 현황

당사는 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

당사는 해당사항이 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표

라. 직접금융 자금의 사용 당사는 해당사항이 없습니다
1. 전문가의 확인

당사는 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 해당사항이 없습니다.