데이타솔루션 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 구성 현황당사의 이사회는 관련 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 집행 등에 관한 주요사항을 심의 및 의결하는 역할을 하고 있으며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어 있습니다.(2) 사내이사 현황

성명	주 요 경 력	최대주주 등과의
이해관계	결격요건
여부	비고

배복태	서울대학교 컴퓨터공학과 학사
한국과학기술원 전산학 석사
숭실대학교 IT정책경영학 박사
㈜금성사 연구원
㈜금성히다찌 선임연구원
㈜가인시스템 부장
㈜오픈테크 사업총괄부장
㈜오픈베이스 대표이사
㈜데이타솔루션 대표이사	자회사 임원	없음	-

김동철	고려대학교 통계학 학사
고려대학교 통계학 석사
숭실대학교 IT정책경영학 박사
한국IBM(주) 상무
舊(주)데이타솔루션 대표이사
㈜데이타솔루션 전무	자회사 임원	없음	-

윤봉섭	중앙대학교 전산학 학사
한국과학기술원 전산학 석사
현대전자산업 선임연구원
㈜오픈베이스 수석연구원
BMS-LAB 수석연구원
㈜오픈베이스 상무
㈜데이타솔루션 전무	자회사 임원	없음	-

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주 등과의
이해관계	결격요건
여부	비고

이기봉	서울대학교 산업공학 학사
㈜유한킴벌리 사원
㈜한국IBM 부장
㈜로이드컨설팅 대표이사
㈜유앤파트너즈 IT부문 대표
㈜단군소프트 대표이사
㈜트리포인트 대표이사	해당사항 없음	없음	-

(4) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

임무	제3조(임무)
①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.제13조(이사에 대한 직무집행감독권)
① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

구성과소집	제4조 (구성)
이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.
제7조(소집권자)
①이사회는 (대표이사 사장)이 소집한다. 그러나 (대표이사 사장)이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사 또는 감사는 (대표이사 사장)에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. (대표이사 사장)이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제8조(소집절차)
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

결의방법	제9조(의결방법)
①이사회는 의사 과반수의 출석으로 성원한다.
②이사회의 결의는 출석이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
③이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
④이사회의 결의사항에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤전항의 경우 의결권을 행사하지 못하는 이사는 이사 전원의 수에 산입하지 아니한다.

의사록	제14조(의사록)
①이사회의 의사록은 간사가 작성하여 이를 보관하여야 한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비고

2015-01	2015-01-08	㈜오픈에스앤에스의 국민은행 포괄여신한도거래 기한연장 건	가결	-	선임전

2015-02	2015-03-11	2015년도 정기주주총회 소집의 건	가결	-	선임전

2015-03	2015-04-09	기업운전자금 차입의 건	가결	-	선임전

2015-04	2015-06-16	기술보증기금을 통한 ㈜신한은행 가산디지털금융센터와 여신체결의 건	가결	-	선임전

2015-05	2015-06-16	기술보증기금을 통한 ㈜신한은행 가산디지털금융센터와 여신체결의 건	가결	-	선임전

2015-06	2015-06-18	㈜오픈에스앤에스의 기술보증기금을 통한 ㈜신한은행 가산디지털금융센터와 여신체결 연대보증의 건	가결	-	선임전

2015-07	2015-09-21	㈜오픈에스앤에스의 우리은행 파생상품 한도약정의 건	가결	-	선임전

2015-08	2015-10-20	신한은행 파생상품(통화선도) 기한 연장의 건	가결	-	선임전

2015-09	2015-10-20	신한은행 기한부수입신용장 기한 연장에 따른 오픈베이스 연대보증건	가결	-	선임전

2016-01	2016-03-09	2016년도 정기주주총회 소집의 건	가결	-	선임전

2016-02	2016-03-29	수입신용장 연지급 차입의 건	가결	-	선임전

2016-03	2016-03-31	㈜오픈에스앤에스 기업은행 추가 일시 한도증액에 따른 연대입보의 건	가결	-	선임전

2016-04	2016-03-31	㈜오픈에스앤에스 기업은행 일반기업회전대출 기간연장에 따른 연대입보의 건	가결	-	선임전

2016-05	2016-04-15	㈜오픈에스앤에스의 국민은행 파생상품 기한연장과 한도조정의 건	가결	-	선임전

2016-06	2016-04-18	㈜오픈에스앤에스의 우리은행 파생상품 기한연장과 한도조정의 건	가결	-	선임전

2016-07	2016-04-22	㈜오픈에스앤에스의 외환은행 파생상품 기한연장과 한도조정의 건	가결	-	선임전

2016-08	2016-05-04	㈜오픈에스앤에스 국민은행 정책자금대출 실행에 따른 연대입보의 건	가결	-	선임전

2016-09	2016-05-09	㈜오픈에스앤에스 국민은행 수입신용장 일시증액에 따른 연대입보의 건	가결	-	선임전

2016-10	2016-05-24	㈜데이타솔루션과의 합병계약 체결의 건	가결	-	선임전

2016-11	2016-05-25	㈜데이타솔루션과의 합병계약 승인을 위한 주주총회 소집의 건정관변경을 위한 주주총회 소집의 건	가결가결	-	선임전

2016-12	2016-05-26	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-	선임전

2016-13	2016-05-27	㈜오픈에스앤에스 KEB하나은행 여신한도 재약정의 건	가결	-	선임전

2016-14	2016-06-17	㈜오픈에스앤에스 기한부 수입신용장개설 한도 약정 건	가결	-	선임전

2016-15	2016-07-01	합병보고 주주총회 갈음한 공고의 건	가결	-	선임전

2016-16	2016-07-30	내부통제 관련 규정의 제,개정 진행의 건	가결	-	선임전

2016-17	2016-09-23	㈜데이타솔루션 기업은행 수입신용장 기간 연장의 건	가결	-	선임전

2016-18	2016-09-30	KEB하나은행 담보제공의 건(Taiwan)	가결	-	선임전

2016-19	2016-10-14	임시주주총회 개최에 관한 건	가결	-	선임전

2016-20	2016-10-21	신한은행 기한부수입신용장 기한 연장에 따른 오픈베이스 연대보증건	가결	-	선임전

2016-21	2016-10-21	신한은행 파생상품(통화선도) 기한 연장과 증액에 따른 연대보증의 건	가결	-	선임전

2016-22	2016-10-31	합작 투자 법인 출자 승인의 건	가결	불참	-

2016-23	2016-11-29	주요계약 체결의 건	가결	찬성	-

2016-24	2016-12-07	흡수합병으로 인한 채무인수 약정 건	가결	찬성	-

2016-25	2016-12-20	본점 이전의 건	가결	불참	-

2017-01	2017-01-02	2017년도 Biz Plan 승인의 건 2017년도 조직개편 승인의 건	가결	찬성	-

2017-02	2017-01-03	이해관계자 거래 한도 승인	가결	찬성	-

2017-03	2017-02-07	2017년도 복리후생제도 확정의 건	가결	찬성	-

2017-04	2017-02-14	2017년도 급여체계, 성과급 및 연봉 확정의 건	가결	찬성	-

2017-05	2017-03-10	정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	-

2017-06	2017-03-13	우리사주조합 설립(결성) 승인의 건	가결	불참	-

2017-07	2017-03-14	KEB하나은행 담보 증액의 건 (Taiwan)	가결	찬성	-

2017-08	2017-03-17	명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	-

2017-09	2017-03-24	코스닥 시장 상장 청구의 건	가결	찬성	-

2017-10	2017-03-28	대표이사 중임의 건	가결	불참	-

2017-11	2017-04-26	데이타솔루션의 외환은행 전경련 지점과의 수입신용장 한도약정 연장의 건	가결	찬성	-

2017-12	2017-04-26	㈜데이타솔루션의 Asia Analytics에 대한 STAND BY L/C 지급보증의 건	가결	찬성	-

2017-13	2017-04-26	데이타솔루션 기업은행 일반기업회전대출 기간연장의 건	가결	찬성	-

2017-14	2017-05-11	수입신용장 연지급 차입의 건	가결	찬성	-

2017-15	2017-05-18	㈜데이타솔루션의 우리은행 일반대출 한도 감액의 건	가결	찬성	-

2017-16	2017-05-29	㈜데이타솔루션의 씨티은행 여신약정에 관한 건	가결	찬성	-

2017-17	2017-06-21	코스닥시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출 승인의 건	가결	찬성	-

2017-18	2017-07-20	법인 연대보증에 관한 건	가결	찬성	-

2017-19	2017-07-21	코스닥시장 상장을 위한 신주 모집 발행가액, 납입금액, 주금납은은행 확정 승인의 건	가결	찬성	-

2017-20	2017-09-12	(주)데이타솔루션의 우리은행 운전자금 차입의 건	가결	찬성	-

2017-21	2017-11-06	합작법인 기본합의서(MOA) 추가변경계약 체결의 건	가결	찬성	-

주) 설립 후부터 2016-10-28 임시주주총회를 통해 사외이사(이기봉)가 신규 선임되기 전까지는 사외이사가 선임되어 있지 않아 별도의 활동이 없었습니다.

다. 이사회내 위원회

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성 을 보장하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.