데이타솔루션 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 구성 현황당사의 이사회는 관련 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 집행 등에 관한 주요사항을 심의 및 의결하는 역할을 하고 있으며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사의 이사회는 총 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어 있습니다.(2) 사내이사 현황

성명	주 요 경 력	최대주주 등과의
이해관계	결격요건
여부	비고

배복태	서울대학교 컴퓨터공학과 학사
한국과학기술원 전산학 석사
숭실대학교 IT정책경영학 박사
㈜금성사 연구원
㈜금성히다찌 선임연구원
㈜가인시스템 부장
㈜오픈테크 사업총괄부장
㈜오픈베이스 대표이사
㈜데이타솔루션 대표이사	자회사 임원	없음	-

정교중	서울대학교 전자계산기공학 학사
한국과학기술원 전산학 석사
한국 EMC Computer Systems 총괄부사장
㈜데이타솔루션 사장	자회사 임원	없음	-

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주 등과의
이해관계	결격요건
여부	비고

이기봉	서울대학교 산업공학 학사
㈜유한킴벌리 사원
㈜한국IBM 부장
㈜로이드컨설팅 대표이사
㈜유앤파트너즈 IT부문 대표
㈜단군소프트 대표이사
㈜트리포인트 대표이사	해당사항 없음	없음	-

(4) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

임무	제3조(임무)
①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.제13조(이사에 대한 직무집행감독권)
① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

구성과소집	제4조 (구성)
이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.
제7조(소집권자)
①이사회는 (대표이사 사장)이 소집한다. 그러나 (대표이사 사장)이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사 또는 감사는 (대표이사 사장)에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. (대표이사 사장)이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제8조(소집절차)
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

결의방법	제9조(의결방법)
①이사회는 의사 과반수의 출석으로 성원한다.
②이사회의 결의는 출석이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
③이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
④이사회의 결의사항에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤전항의 경우 의결권을 행사하지 못하는 이사는 이사 전원의 수에 산입하지 아니한다.

의사록	제14조(의사록)
①이사회의 의사록은 간사가 작성하여 이를 보관하여야 한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비고

2018-01	2018-01-02	2018년도 Biz Plan 승인의 건	가결	찬성	-

2018-02	2018-01-03	2018년도 이해관계자간 거래한도 승인의 건	가결	찬성	-

2018-03	2018-01-08	㈜데이타솔루션의 국민은행 기한부수입신용장 기간연장 건	가결	찬성	-

2018-04	2018-01-24	2018년도 조직개편 승인의 건	가결	찬성	-

2018-05	2018-02-22	2018년도 급여체계, 성과급 및 연봉 확정의 건	가결	찬성	-

2018-06	2018-02-23	2018년도 복리후생제도 확정의 건	가결	찬성	-

2018-07	2018-02-26	㈜데이타솔루션 제8기 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

2018-08	2018-02-26	㈜데이타솔루션 제8길 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

2018-09	2018-03-06	㈜데이타솔루션 제8기 정기주주총회 소집의 건(의안 추가)	가결	찬성	-

2018-10	2018-03-13	2018년도 조직개편 수정 승인의 건	가결	찬성	-

2018-11	2018-04-11	우리은행 한도대출 재약정의 건	가결	찬성	-

2018-12	2018-05-29	씨티은행 수입신용장 기간 연장의 건	가결	찬성	-

2018-13	2018-05-29	기업은행 한도대출 재약정의 건	가결	찬성	-

2018-14	2018-06-04	여비규정 개정의 건	가결	찬성	-

2018-15	2018-06-12	우리은행 수입신용장 한도 재약정의 건	가결	찬성	-

2018-16	2018-06-25	합작 투자법인 출장지분 양도(처분)의 건	가결	찬성	-

2018-17	2018-07-31	(주)데이타솔루션의 농협은행 기한부수입신용장 한도 약정의 건	가결	찬성	-

2018-18	2018-08-13	(주)데이타솔루션의 국민은행 수입신용장 한도증액 및 재약정의 건	가결	찬성	-

2018-19	2018-09-19	(주)데이타솔루션의 기업은행 수입신용장 한도 기간 연장 및 조건변경의 건	가결	찬성	-

2018-20	2018-10-22	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-

2018-21	2018-10-30	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	-

2019-01	2019-01-08	(주)데이타솔루션의 국민은행 수입신용장 재 약정의 건	가결	찬성	-

2019-02	2019-01-10	2019년도 조직개편 승인의 건	가결	찬성	-

2019-03	2019-01-22	2019년도 Biz Plan 승인의 건	가결	찬성	-

2019-04	2019-02-08	2019년도 복리후생제도 확정의 건	가결	찬성	-

2019-05	2019-02-20	2019년도 급여체계, 성과급 및 연봉 확정의 건	가결	찬성	-

2019-06	2019-02-22	(주)데이타솔루션 제9기 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

2019-07	2019-02-22	(주)데이타솔루션 제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

2019-08	2019-03-04	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-

2019-09	2019-03-04	(주)데이타솔루션의 우리은행 수입신용장 한도 기한 연장의 건	가결	찬성	-

주) 설립 후부터 2016-10-28 임시주주총회를 통해 사외이사(이기봉)가 신규 선임되기 전까지는 사외이사가 선임되어 있지 않아 별도의 활동이 없었습니다. 다. 이사회내 위원회

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성 을 보장하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.