펄어비스 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 6명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

[2021년 12월 31일 기준]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	1	-	-

(주1 사외이사 선임현황은 2021년 3월 30일 개최된 제12기 정기주주총회 결과입니다.

나. 중요의결사항

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사	사외이사

김대일(이사회 의장)	서용수	지희환	정경인(대표이사)	윤재민	허진영	한정현	최형규

출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 86%	출석률 : 100%

1	2021.02.16	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

제12기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

주주총회 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제12기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

내부회계관리규정 개정 및 승계관리보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

자회사 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

자회사 자본금 납입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2	2021.05.12	2021년 1분기 영업보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

안전보건관리계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자회사 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

타법인 주식 추가 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.05.20	임직원 상여 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.06.08	금전 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

겸임/겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.08.10	2021년 2분기 영업보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2021년 반기 내부감사활동 결과 및 계획 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

금전 차입 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

금전 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.09.23	자회사 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

금전 차입 및 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자회사 차입금 반환 채무 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.11.09	2021년 3분기 영업보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동 내역당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(이사회의장)	김대일(주1)	이사회	개발운영총괄	해당없음	최대주주	3년	연임(3회)

사내이사(대표이사)	정경인(주1,4)	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계인	3년	연임(1회)

사내이사	서용수(주1)	이사회	그래픽개발총괄	해당없음	특수관계인	3년	연임(3회)

사내이사	지희환(주1)	이사회	프로그램개발총괄	해당없음	특수관계인	3년	연임(2회)

사내이사	윤재민(주2,5)	이사회	부사장(경영총괄)	해당없음	특수관계인	3년	신규

사내이사	허진영(주2)	이사회	서비스총괄(COO)	해당없음	특수관계인	3년	신규

사외이사	한정현(주3)	이사회	경영자문	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

사외이사	최형규(주6)	이사회	경영자문	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

(주1) 김대일, 정경인, 서용수, 지희환 사내이사는 2019년 3월 29일 제10기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.
(주2) 윤재민, 허진영 사내이사는 2019년 3월 29일 제10기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.
(주3) 한정현 사외이사는 2020년 3월 27일 제11기 정기주주총회에서 사외이사로 재선임되었습니다
(주4) 정경인 사내이사는 아래 기간 동안 당사의 기타비상무이사로 재직한 바 있습니다.- 기타비상무이사 : 2015년 3월 31일 ~2016년 5월 31일
(주5) 윤재민 사내이사는 아래 기간 동안 당사의 감사, 사내이사로 재직한 바 있습니다.- 감사 : 2010년 9월 10월 ~ 2016년 5월 31일- 사내이사 : 2016년 5월 31일 ~2017년 12월 29일
(주6) 최형규 사외이사는 2021년 3월 30일 제12기 정기주주총회에서 사외이사로 재선임되었습니다.

마. 사외이사의 전문성당사의 사외이사는 경영 및 재무 분야의 전문성을 충분히 갖추고 있습니다.(자세한 이력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'의 주요경력을 참고하시기 바랍니다.)

1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 자료를 제공하고 있습니다. 현재 사외이사들의 게임산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나, 필요시 관련 교육을 실시할 예정입니다.

2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	3	팀장 외 (평균 2.1년)	이사회 및 이사회 내 위원회 의사결정에 필요한 전반적인 업무 지원