펄어비스 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 당사의 이사회는 사내이사 4인(김대일, 허진영, 김경만, 이동원)과 사외이사 2인(이선희, 이유진) 총 6인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리하였고, 김대일 사내이사를 이사간 의견조율과 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다. 이사회내 위원회로는 ESG 위원회가 설치되어 운영중입니다.

[사외이사 및 그 변동 현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

나. 중요의결사항 1) 중요의결사항

(기준일 : 2025년 09월 30일 )

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김대일(이사회 의장)	허진영(대표이사)	김경만	이동원(주1)	윤재민(주2)	지희환(주2)	이선희	이유진

출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 50%	출석률 : 50%	출석률 : 80%	출석률 : 80%

1	2025.02.11	2024년 4분기 영업보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2024년 하반기 내부감사 결과 및 2025년 연간 내부감사 계획 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

제16기 영업보고 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

안전보건관리계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제16기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.03.27	대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성	찬성

이사회 의장 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성	찬성

ESG 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성	찬성

3	2025.05.13	2025년 1분기 영업보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

담보 변경 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	찬성

4	2025.08.12	2025년 2분기 영업보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2025년 반기 내부감사활동 결과 및 계획	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	불참

홈원 시설대 추가 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	불참

홈원 시설대 중도 상환 및 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	불참

5	2025.09.09	대표이사 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

이사 등과 회사의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

(주1) 2025년 03월 27일 개최된 제16기 정기주주총회에서 사내이사로 신규 선임하였으며, 3월 30일 사내이사 임기가 시작되었습니다.
(주2) 2025년 03월 30일 사내이사 임기가 만료 되었습니다.

2) 이사회 및 사외이사 평가펄어비스는 2022년부터 매년 이사회 및 사외이사를 대상으로 자가 평가를 실시하여 이사회 운영의 효과성을 측정하고 있습니다. 평가 방식은 5점 척도로 항목별 객관식 문항으로 구성되며 이사회 평가와 사외이사 간 상호 평가도 함께 진행됩니다. 이사회평가는 이사회 구성원이 개별로 실시하며, 이러한 평가 결과는 사업보고서를 통해 대외 공개하고 있습니다. 2025년 2월초에 실시한 2024년 이사회 평가 결과, 전반적으로 우수하게 운영되고 있는 것으로 파악되었습니다. 펄어비스는 도출된 평가 결과를 바탕으로 이사회 운영의 개선 사항을 수립하고, 이사회의 의견을 반영하여 이사회의 업무 성과를 향상시킬 수 있도록 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일) (5점 만점 기준)

구분	평가 결과

이사회 운영 효율성	이사회 운영 적절성	5.0

이사회 전문성	5.0

충분한 자료 제공	4.0

토론 방식의 적절성	4.5

이사에 대한 지원	4.5

이사회 성과	경영의사결정 사항 검토	5.0

재무적 성과 등 검토 및 관찰	5.0

이사회내 역할 강화	4.5

경영활동 감독 및 사후 관리	4.5

건전한 기업지배구조 정착 노력	5.0

사외이사 상호 평가	참여도	5.0

경험 및 지식	5.0

이사회 운영 기여도	4.4

다. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동 내역1) 이사회 내 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사 및 위원장	설치목적과 권한	비고

ESG위원회	사내이사 2명	- 허진영 (위원장)- 이동원	- ESG 전략 및 정책 수립 등에 관한 의사 결정- ESG 경영 활동 전반에 대한 관리, 감독, 검토	2022년 03월 30일 ESG위원회 설치

2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

허진영 (위원장)	이동원(주1)	윤재민(주2)

출석률 : 100%	출석률 : -	출석률 : 100%

ESG위원회	2025.02.11	2024년 ESG 중요성 평가 결과 보고	보고	-	-	-

(주1) 2025년 03월 27일 개최된 임시이사회에서 ESG위원회 위원으로 신규 선임하였으며, 3월 30일 임기가 시작되었습니다.
(주2) 2025년 03월 30일 임기가 만료 되었습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 09월 30일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(이사회의장)	김대일(주1)	이사회	개발운영총괄	해당없음	최대주주	3년	연임(5회)

사내이사(대표이사)	허진영(주1)	이사회	경영총괄(CEO)	해당없음	특수관계인	3년	연임(2회)

사내이사	김경만(주1)	이사회	사업총괄(CBO)	해당없음	특수관계인	3년	연임(1회)

사내이사	이동원(주2)	이사회	인사총괄(COO)	해당없음	특수관계인	3년	신규

사외이사	이선희(주3)	이사회	경영자문	해당없음	해당없음	3년	신규

사외이사	이유진(주4)	이사회	경영자문	해당없음	해당없음	3년	신규

(주1) 김대일, 허진영, 김경만 사내이사는 2025년 03월 27일 제16기 정기주주총회에서 재선임하였으며, 3월 30일 임기가 시작되었습니다.
(주2) 이동원 사내이사는 2025년 03월 27일 제16기 정기주주총회에서 신규 선임하였으며, 3월 30일 임기가 시작되었습니다.
(주3) 이선희 사외이사는 2023년 03월 30일 제14기 정기주주총회에서 신규 선임하였습니다.
(주4) 이유진 사외이사는 2024년 03월 29일 제15기 정기주주총회에서 신규 선임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성 당사의 사외이사는 경영 및 법률 분야의 전문성을 충분히 갖추고 있습니다.(자세한 이력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'의 주요경력을참고하시기 바랍니다)

1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	4분기 중 실시 예정

2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무실	4	책임리더 등 (평균 5.3년)	이사회 및 이사회 내 위원회 의사결정에 필요한 전반적인 업무 지원