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케어랩스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케어랩스
대 표 이 사 : 박경득
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 역삼로3길 13, 9층 (역삼동, 케어랩스타워)
(전 화) 02-6929-2340
(홈페이지) http://carelabs.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 대 표 (성 명) 황 상 필
(전 화) 02-6929-2340
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁 1) 회사의 연혁

일 자	주 요 사 항

2012.04.10	(주)바이브알씨 법인전환

2012.04.09	다음커뮤니케이션 공식 대행계약

2012.05.10	NHN 대행 계약

2013.10.26	10,000주 유상증자 (액면가 10,000원)

2014.06.25	기업부설 디자인 연구소 설립

2014.08.22	벤처기업 선정

2014.09.05	10,000주 감자 (액면가 10,000주)

2014.10.02	9,000주 유상증자 (액면가 10,000원)

2014.10.31	최대주주 변경(김동수 → 옐로오투오그룹)

2016.08.22	벤처기업 갱신

2016.10.14	11,677주 유상증자 (액면 10,000원)

2016.10.14	바이브알씨, 바비톡, 클레버커뮤니티 합병 / 굿닥, 위버사업부 양수

2016.11.29	(주)케어랩스로 사명변경

2016.11.29	대표이사 이창호 (각자대표), 황상필, 고병우, 박도현, 최진오 이사 및 박충희 감사 선임

2016.12.20	굿닥 행정자치부 장관 표창 (공공데이터 제공 이용활성화 기여)

2017.07.14	이디비 주식회사 종속회사 편입 (지분율 51% 취득)

2017.08.21	명의개서대리인 계약

2017.08.22	액면분할 (액면 10,000원 → 500원)

2017.08.22	무상증자 (1:9 비율)

2017.09.30	제1회차 사모 전환사채 발행 (권면총액 5,508,000,000원)

2017.11.14	사내이사 박경득, 사외이사 양성병, 김대진 선임

2017.11.15	유상증자 (제3자배정 유상증자, 303,030주)

2017.11.15	녹십자 홀딩스, 녹십자 웰빙 투자

2017.11.24	코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사청구서 제출

2018.03.26	대표이사 김동수 재선임

2018.03.28	코스닥시장 상장

2018.05.23	주식회사 데일리파트너스 투자 (지분율 45.5% 취득)

2018.06.15	주식회사 라이프시맨틱스 투자 (지분율 18.4% 취득)

2018.07.09	제2회차 사모 전환사채 발행 (권면총액 5,500,000,000원)

2018.07.09	주식회사 비앤케이랩 종속회사 편입 (지분율 100.0% 취득)

2018.07.19	사옥 매입(서울특별시 강남구 역삼로 3길 13, 건암빌딩)

2018.07.26	BEAUTY SOCIAL INC 종속회사 편입 (지분율 58.8% 취득)

2018.09.11	주식회사 바이탈랩스 설립 (지분율 100.0%)

2018.10.18	본점 소재지 이전(서울특별시 강남구 역삼로 3길 13, 케어랩스타워 9층)

2018.10.30	주식회사 비앤케이랩 합병

2018.11.06	주식회사 나인커뮤니케이션 종속회사 편입 (지분율 100.0% 취득)

2018.11.19	주식회사 우노뷰티 설립 (지분율 70.0%)

2018.11.27	사내이사 이창호, 기타비상무이사 고병우, 사외이사 김대진, 사외이사 박도현, 사외이사 양성병 사임

2018.11.27	사내이사 배인환, 기타비상무이사 최태영, 기타비상무이사 임진석, 사외이사 손민수, 사외이사 전태준 신규 선임

2018.11.27	대표이사 박경득 취임

2018.12.07	제3회차 사모 전환사채 발행 (권면총액 12,000,000,000 원), 제1회차 사모 신주인수권부사채 발행 (권면총액 22,000,000,000 원)

2019.01.11	주식회사 어피어 설립 (지분율 100.0%)

2019.02.28	메디잡 포괄사업양수

2019.03.29	최대주주 변경 (주식회사 옐로오투오그룹 → 주식회사 데일리블록체인)

2019.04.10	EUNOGO PTE. LTD. 인수 (지분율 52.9%)

2019.06.07	기타비상무이사 임진석, 사외이사 손민수 사임

2019.06.07	기타비상무이사 조우영, 기타비상무이사 김남진, 기타비상무이사 조영중, 사외이사 김진원, 사외이사 정태영 선임

2019.06.07	감사 박충희 선임

2019.07.11	(주)공간소프트 지분 취득 (지분율 33.3% 취득)

2019.07.21	자기주식취득 신탁계약 체결 (취득금액 : 금 1,000,000,000 원, 2019.07.23 ~ 2020.07.22)

2019.12.02	김동수 대표이사 사임

2) 연결대상 주요 종속회사의 연혁

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

이디비(주)	약국용 소프트웨어 및 주변기기 공급업	2003.05.16 이디비 주식회사 설립2014.03.19 본점 소재지 이전 (경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 403호)2017.07.14 최대주주 (주)케어랩스로 변동2017.10.10 박경득 기타비상무이사 취임2017.11.10 홍중권 기타비상무이사, 정낙승 기타비상무이사 취임

나. 본점 소재지 및 변경

일자	소재지	비고

2012.04.10	인천광역시 연수구 연수동 599-1 두손이리옴3차 611호	설립

2012.04.23	서울시 강남구 역삼동 831-18 역삼빌딩 3층 348호	이전

2012.09.11	서울시 강남구 역삼동 824-11 한라클래식오피스텔 704호	이전

2013.07.05	서울시 서초구 서초대로52길 37, 제 202호 (서초동, 강우빌딩)	이전

2014.04.01	서울시 서초구 서초대로46길 77, 5층 (서초동, 로얄네이처)	이전

2015.04.13	서울시 서초구 서초대로46길 77, 2층 (서초동, 로얄네이처)	이전

2015.08.25	서울시 서초구 반포대로 28길 20, 2층 (서초동, 두원빌딩)	이전

2018.10.18	서울시 강남구 역삼로3길 13, 9층 (역삼동, 케어랩스타워)	이전

다. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 사업보고서 작성일 현재 당사 경영진은 사내이사 3인, 기타비상무이사 4인, 사외이사 3인, 감사 1인으로 구성되어 있습니다.2013년 이후 경영진 1/3 이상 변동 등 주요 변동사항은 아래와 같습니다.

일자	내역

2016.11.29	사내이사 이창호, 황상필, 고병우 선임사외이사 박도현, 최진오 선임감사 박충희 선임