케어랩스 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

(주1) 지배기업은 제10기 정기주주총회에서 전자투표제를 도입하였으며, 제10기 및 제11기 임시주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다.

2. 소수주주권 행사여부지배기업은 보고서 작성 기준일 현재 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 3. 경영권 경쟁 여부지배기업은 보고서 작성 기준일 현재 공시대상 기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,414,200	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	14,221	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,399,979	-

우선주	-	-

5. 주식사무

정관상
신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
(1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
(2) 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 주주 외의자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3 및 기타 관련 법령에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3, 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금조달의 필요성에 의하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우9. 우리사주조합을 대상으로 사전배정하는 경우(3) 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.(4) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.(5) 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장통합법 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 제출하는 경우에는 주요사항 보고서 제출로 갈음한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회 시기	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	정기주주총회 : 매년 1월 1일부터 1월 15일까지
임시주주총회 : 이사회 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기한 내

명의개서대리인	국민은행 증권대행부서울시 영등포구 국제금융로8길 26

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재신문	- 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.carelabs.co.kr)- 한국경제신문 (전산장애 또는 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때)

6. 주주총회 의사록 요약

개최일자	안건	가결여부

제8기 정기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안: 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	승인승인승인승인

임시주주총회(2020.06.25)	제1호 의안: 분할계획서 승인의 건	승인

임시주주총회(2020.12.27)	제1호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박경득 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 임진석 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 장학성 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 구본웅 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 최성우 선임의 건	승인승인승인승인승인승인

제9기 정기주주총회(2021.03.29)	제1호 의안: 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김동수 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 배인환 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 전태준 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 강태환 선임의 건제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	승인승인승인승인승인승인승인

임시주주총회(2021.04.27)	제1호 의안: 분할계획서 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	승인승인

제10기 정기주주총회(2022.03.28)	제1호 의안: 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 조영중 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 김남진 선임의 건제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 박충희 선임의 건제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	승인승인승인승인승인승인승인승인

제11기 임시주주총회(2023.01.17)	제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 신종현 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 이민경 선임의 건제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 지명찬 선임의 건	승인승인승인

제11기 정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안: 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 임진석 선임의 건제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건	승인승인승인승인

제12기 임시주주총회(2023.09.18)	제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사외이사 김주성 선임의 건	승인

제12기 정기주주총회(2024.03.25)	제1호 의안: 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김지만 선임의 건제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건	승인승인승인승인승인