케어랩스 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 1) 이사의 수지배기업의 이사회는 등기이사 전원으로 구성하고, 법령 또는 정관에 정하여진 사항,주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성일 현재 이사회는 대표이사 1인을 포함한 사내이사 3인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 3인 및 1인의 상근감사로 구성되어 있으며 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	-	-	-

2. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

박경득(100%)	김동수(100%)	배인환(100%)	임진석(100%)	조영중(75%)	김남진(38%)	전태준(75%)	구본웅(0%)	강태환(50%)

1	2022.02.25	제1호 의안- 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안- 제10기 영업보고서 승인의 건제3호 의안- 전자투표제도 채택의 건제4호 의안- 사내규정 개정 및 재정 승인의 건제5호 의안- 제10기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성

2	2022.03.11	제1호 의안- 제10기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참

3	2022.04.29	제1호 의안- (주)굿닥 투자 승인의 건제2호 의안- (주)바비톡 주식매수선택권 부여 승인의 건제3호 의안- 메디잡, 클레버 영업양도 승인의 건	가결	찬성찬성찬성	사임(2022.04.15)	찬성기권찬성	찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성

4	2022.04.29	제1호 의안- 신규시설투자등(사옥 신축) 철회의 건제2호 의안- 유형자산(케어랩스타워 및 영신빌딩)매각의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참	찬성찬성	찬성찬성	불참	찬성찬성

5	2022.06.27	제1호 의안- (주)메타체인 투자 승인의 건	가결	찬성	기권	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

6	2022.07.29	제1호 의안- 본점 소재지 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참

7	2022.07.29	제1호 의안- (주)공간소프트 차입금에 대한 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참

8	2022.08.23	제1호 의안- 제5회차 전환사채에 대한 매도청구권(콜옵션)행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성

주1) 최근 1사업연도 기준입니다.

주2) 2022년 4월 15일 사내이사 김동수가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

3. 이사회 내의 위원회 지배기업은 보고서 작성기준일 현재 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 4. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	임기(연임횟수)	선임배경	활동분야
(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사
(대표이사)	박경득	이사회	'17.11~'20.11'20.12~'23.12(1회)	당사의 헬스케어미디어 사업부 중 (주)굿닥의 창업주로 풍부한 업무경험과 전문지식을 가진 전문가임. 향후 당사의 장단기 경영전략 수립 및 경영 전반을 총괄하는데 능력이 입증된 바, 이사로 선임됨	경영총괄	-	특수관계인

사내이사	배인환	이사회	'18.11~'21.03'21.03~'24.03(1회)	당사의 헬스케어미디어 사업부 중 (주)바비톡의 창업주로 풍부한 업무 경험과 전문지식을 가진 전문가임. 향후 헬스케어미디어 사업의 적임자로 업무에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임됨	바비톡 사업본부장	-	특수관계인

사내이사	임진석	이사회	'20.12~'23.12(해당없음)	당사의 헬스케어미디어 사업부 중 (주)굿닥에 대한 풍부한 업무경험과 전문지식을 가진 전문가임. 향후 당사의 장단기 경영전략 수립 및 경영 전반을 총괄하는데 능력이 입증된 바, 이사로 선임됨	굿닥 대표이사	-	특수관계인

기타비상무이사	김남진	이사회	'19.06~'22.06'22.03~'25.03(1회)	당사의 특관관계인인 옐로모바일 그룹에 오랫동안 재직하였으며, 당사의 사업에 대한 전문성 및 풍부한 경험을 가지고 있어 당사의 경영 전반에 대한 업무에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임됨	경영자문	-	특수관계인

기타비상무이사	조영중	이사회	'19.06~'22.06'22.03~'25.03(1회)	당사의 특관관계인인 옐로모바일 그룹에 오랫동안 재직하였으며, 당사의 사업에 대한 전문성 및 풍부한 경험을 가지고 있어 당사의 경영 전반에 대한 업무에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임됨	경영자문	-	특수관계인

사외이사	전태준	이사회	'18.11~'21.03'21.03~'24.03(1회)	의학박사이자 국군의무사령관 등 다양한 경험을 통해 헬스 및 뷰티케어 사업에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있어 당사의 주요 사업에 대한 자문 및 경영투명성 제고에 기여할 것으로 기대되어 선임됨	사외이사	-	-

사외이사	구본웅	이사회	'20.12~'23.12(해당없음)	금융전문가로 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있어 당사의 주요 투자 및 사업에 대한 자문 및 경영투명성 제고에 기여할 것으로 기대되어 선임됨	사외이사	-	-

사외이사	강태환	이사회	'21.03~'24.03(해당없음)	법률 전문가로 활동한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시가능하며, 이를 토대로 이사회의 전문성 제고에 기여할것으로 기대되어 선임됨	사외이사	-	-

5. 사외이사의 전문성 지배기업은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

6. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	지배기업의 사외이사는 해당 분야 전문가로서, 개별적으 전문성을 강화하기 위한 노력을 하고 있습니다