케어랩스 분기보고서 (2023.03)
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경

본점 변경일	내용

2022.08.01	서울특별시 강남구 역삼로2길 16, 11층(역삼동, 에스타워)

2018.10.18	서울특별시 강남구 역삼로3길 13(역삼동, 케어랩스타워 9층)

2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018.11.27	임시주총	사내이사 배인환기타비상무이사 최태영기타비상무이사 임진석사외이사 손민수사외이사 전태준	-	사내이사 이창호(사임)기타비상무이사 고병우(사임)사외이사 김대진(사임)사외이사 박도현(사임)사외이사 양성병(사임)

2019.06.07	임시주총	기타비상무이사 조우영기타비상무이사 김남진기타비상무이사 조영중사외이사 김진원사외이사 정태영	-	기타비상무이사 임진석(사임)사외이사 손민수(사임)

2019.11.27	-	-	-	사내이사 황상필(사임)

2019.12.02	-	-	-	대표이사 김동수(사임)

2020.12.07	임시주총	사내이사 박경득사내이사 임진석기타비상무이사 장학성사외이사 구본웅사외이사 최성우	-	기타비상무이사 최태영(사임)기타비상무이사 조우영(사임)사외이사 김진원(사임)사외이사 정태영(사임)

2021.01.29	-	-	-	기타비상무이사 장학성(사임)

2021.03.29	정기주총	사외이사 강태환	사내이사 김동수사내이사 배인환사외이사 전태준	사외이사 최성우(사임)

2022.03.28	정기주총	-	기타비상무이사 조영중기타비상무이사 김남진감사 박충희	-

2022.04.15	-	-	-	사내이사 김동수(사임)

2023.01.17	임시주총	사내이사 신종현사내이사 이민경감사 지명찬	-	사내이사 박경득(사임)사내이사 배인환(사임)기타비상무이사 조영중(사임)기타비상무이사 김남진(사임)사외이사 전태준(사임)사외이사 강태환(사임)

2023.03.29	정기주총	-	사내이사 임진석	-

3. 최대주주의 변동

최대주주 변경일	최대주주명	비고

2014.10.31	(주)옐로오투오그룹	주1)

2019.03.29	(주)시티랩스	주2)

2023.01.17	(주)원익홀딩스	주3)

주1) 지배기업의 설립 시 최대주주는 김동수이며, 이후 2014년 주식 양도를 통해 (주)옐로오투오그룹으로 최대주주가 변경되었습니다.
주2) 신한핀테크신기술투자조합 제1호가 소유하고 있던 (주)옐로오투오그룹 채권을 (주)시티랩스가 대리 상환하였습니다.
주3) 주식 양도를 통해 (주)원익홀딩스로 최대주주가 변경되었습니다.

4. 상호의 변경

일자	변경 전	변경 후	비고

2016.11.29	주식회사 바이브알씨(VIBE RC Co.,Ltd)	주식회사 케어랩스(Carelabs Co.,Ltd)	-

5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과지배기업은 최근 5사업연도 및 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자	구분	대상	비고

2016.10.01	합병	(주)클레버커뮤니티(주)바비톡	합병을 통한 시너지 창출

2018.10.18	합병	(주)비앤케이랩	합병을 통한 시너지 창출

2020.07.01	분할	(주)굿닥	독립적으로 고유 사업 영위 및 사업의 전문성과 시장경쟁력 강화

2021.05.01	분할	(주)바비톡	독립적으로 고유 사업 영위 및 사업의 전문성과 시장경쟁력 강화

7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

사업목적 변경일	사업목적 추가

2014.10.01	1. 일반음식점업1. 각 호에 관련된 부대사업일체(변경)

2016.08.25	1. 소프트웨어의 개발, 제조, 유통 및 유지보수업1. 정보화 시스템의 기획, 개발 및 유지보수업1. 자료처리 및 데이터베이스업1. 정보서비스(정보처리 및 제공기술)업1. 시스템 통합1. 인터넷 관련 사업1. 인터넷 서비스 제공업무1. 인터넷 마케팅 컨설팅1. 인터넷 정보사이트1. 홈페이지 및 웹사이트 제작 및 개발1. 온,오프라인 프로모션1. 전산 아웃소싱 업무1. 광고홍보물 제작 판매업1. 방송프로그램 제작, 판매, 대행업1. 각종 행사와 문화행사 대행업1. 텔레마케팅 컨설팅 및 아웃소싱1. 인력모집 및 파견업1. 통합적 고객관리시스템 컨설팅 및 아웃소싱1. 고급인력양성 및 중개1. 온라인 정보 제공 서비스업1. 온라인 정보 매개 서비스업1. 온라인 커뮤니티 서비스업1. 부동산 임대업1. 출판업1. 의류, 화장품, 생필품 도소매업1. 각 호에 관련된 전자상거래업1. 각 호에 관련된 부대사업 일체

2019.03.27	1. 금융 및 보험관련 서비스업1. 식품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업1. 건강기능식품 제조업1. 건강기능성 식품 및 용품 판매업1. 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업1. 의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업

2020.03.27	1. 외국인 환자 유치업

8. 그 밖에 경영활동과 관련되 중요한 사항의 발생

일 자	주 요 사 항

2018.03.28	코스닥시장 상장

2018.05.23	주식회사 데일리파트너스 투자 (지분율 45.5% 취득)

2018.06.15	주식회사 라이프시맨틱스 투자 (지분율 18.4% 취득)

2018.07.09	제2회차 사모 전환사채 발행 (권면총액 5,500,000,000원)

2018.07.09	주식회사 비앤케이랩 종속회사 편입 (지분율 100.0% 취득)

2018.07.19	사옥 매입(서울특별시 강남구 역삼로 3길 13, 건암빌딩)

2018.07.26	BEAUTY SOCIAL INC 종속회사 편입 (지분율 58.8% 취득)

2018.09.11	주식회사 바이탈랩스 설립 (지분율 100.0%)

2018.10.18	본점 소재지 이전(서울특별시 강남구 역삼로 3길 13, 케어랩스타워 9층)

2018.10.30	주식회사 비앤케이랩 합병

2018.11.06	주식회사 나인커뮤니케이션 종속회사 편입 (지분율 100.0% 취득)

2018.11.19	주식회사 우노뷰티 설립 (지분율 70.0%)

2018.11.27	대표이사 박경득 취임

2018.12.07	제3회차 사모 전환사채 발행 (권면총액 12,000,000,000 원), 제1회차 사모 신주인수권부사채 발행 (권면총액 22,000,000,000 원)

2019.01.11	주식회사 어피어 설립 (지분율 100.0%)

2019.02.28	메디잡 포괄사업양수

2019.03.29	최대주주 변경 (주식회사 옐로오투오그룹 → 주식회사 시티랩스)

2019.04.10	EUNOGO PTE. LTD. 인수 (지분율 52.9%)

2019.05.30	기업부설연구소 설립

2019.06.07	감사 박충희 선임

2019.07.11	(주)공간소프트 지분 취득 (지분율 33.3% 취득)

2019.07.21	자기주식취득 신탁계약 체결 (취득금액 : 금 1,000,000,000 원, 2019.07.23 ~ 2020.07.22)

2019.12.02	김동수 대표이사 사임

2020.03.16	자기주식취득 신탁계약 체결 (취득금액 : 금 3,000,000,000 원, 2020.03.17 ~ 2020.09.16)

2020.07.01	(주)굿닥 물적분할

2020.07.22	자기주식취득 신탁계약 해지 (해지전 금액: 금 1,000,000,000원)

2020.08.06	무상증자(1:1 비율)

2020.09.16	자기주식취득 신탁계약 해지 (해지전 금액: 금 3,000,000,000원)

2020.09.25	자기주식 195,566주 소각

2020.10.15	(주)메디잡리더스 설립(지분율 100.0%)

2021.01.07	제5회차 사모 전환사채 발행 (권면총액 20,000,000,000 원)

2021.03.15	제4회차 사모 전환사채 발행 (권면총액 11,000,000,000 원)

2021.04.13	(주)케어랩스 국무총리 표창

2021.05.01	(주)바비톡 물적분할

2021.10.14	자기주식취득 신탁계약 체결 (취득금액 : 금 2,000,000,000 원, 2021.10.15 ~ 2022.04.14)

2022.04.29	사옥(서울특별시 강남구 역삼동 831-48 및 서울특별시 강남구 역삼동 831-37)매각

2022.08.01	본점 소재지 이전(서울특별시 강남구 역삼로 2길 16, 11층)

2022.09.07	제5회차 전환사채 발행후 만기전 사채 취득(취득금액: 금 10,000,000,000원)

2022.11.28	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결(주식회사 원익홀딩스)

2023.01.17	최대주주 변경 (주식회사 시티랩스 → 주식회사 원익홀딩스), 대표이사 신종현 취임