케어랩스 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사의 수당사의 이사회는 등기이사 전원으로 구성하고, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 분기보고서 작성일 현재 이사회는 대표이사 1인을 포함한 사내이사 4인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 3인 및 1인의 상근감사로 구성되어 있으며 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	2	-	1

주) 2021년 3월 29일 강태환 사외이사가 신규선임 및 전태준 사외이사 재선임되었으며, 최성우 사외이사가 중도퇴임되었습니다.

나. 주요 의결사항 등 1) 이사회의 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

박경득(90%)	김동수(100%)	배인환(100%)	임진석(90%)	조영중(70%)	김남진(80%)	장학성(33%)	전태준(50%)	구본웅(50%)	최성우(57%)	강태환(100%)

1	2021.01.05	제1호 의안: 제5회차 전환사채 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성	선임(21.03.29)

2	2021.01.06	제1호 의안: 제5회차 전환사채 발행 결정 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성

3	2021.01.25	제1호 의안: (주)굿닥 주식에 대한 콜옵션 계약의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.02.26	제1호 의안: 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제9기 영업보고서 승인의 건 제3호 의안: 제9기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	사임(21.01.29)	불참불참불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

5	2021.03.10	제1호 의안: 제4회차 전환사채 발행 관련 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

6	2021.03.12	제1호 의안: 제9기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

7	2021.03.17	제1호 의안: 분할계획서 승인의 건제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참불참	불참불참

8	2021.04.07	제1호 의안: 유형자산 양수 결정의 건(토지와 건물 매입)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	사임(21.03.29)	찬성

9	2021.05.03	제1호 의안: 회사분할경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

10	2021.05.24	제1호 의안: 시설자금 대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

주1) 최근 1사업연도 기준입니다.주2) 2021년 1월 29일 장학성 기타비상무이사 사임, 2021년 3월 29일 강태환 사외이사 신규선임 및 최성우 사외이사 사임되었습니다.

다. 이사회 내의 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	임기(연임횟수)	선임배경	활동분야
(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사
(대표이사)	박경득	이사회	'17.11~'20.11'20.12~'23.12(1회)	당사의 헬스케어미디어 사업부 중 (주)굿닥의 창업주로 풍부한 업무경험과 전문지식을 가진 전문가임. 향후 당사의 장단기 경영전략 수립 및 경영 전반을 총괄하는데 능력이 입증된 바, 이사로 선임됨	경영총괄	1. 3CB 전환권 행사 7.5억2. 1BW 신주인수권행사 14.5억	특수관계인

사내이사	김동수	이사회	'12.04~'15.04'15.04~'18.04'18.04~'21.03'21.03~'24.03(3회)	당사의 전임 대표이사이자 당사 창업주로 풍부한 업무 경험과 전문지식을 가진 전문가임. 당사 사업부 중 디지털마케팅 사업의 적임자로 업무에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임됨.	바이브알씨 사업본부장	1. 3CB 전환권 행사 5억2.1BW 신주인수권행사 9억	특수관계인

사내이사	배인환	이사회	'18.11~'21.03'21.03~'24.03(1회)	당사의 헬스케어미디어 사업부 중 (주)바비톡의 창업주로 풍부한 업무 경험과 전문지식을 가진 전문가임. 향후 헬스케어미디어 사업의 적임자로 업무에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임됨	바비톡 사업본부장	1.주식양도:
㈜비앤케이랩 보통주 12,000주(26.4억)
2. 2CB인수 20억
3. 2CB 조기상환 10억	특수관계인

사내이사	임진석	이사회	'20.12~'23.12(해당없음)	당사의 헬스케어미디어 사업부 중 (주)굿닥에 대한 풍부한 업무경험과 전문지식을 가진 전문가임. 향후 당사의 장단기 경영전략 수립 및 경영 전반을 총괄하는데 능력이 입증된 바, 이사로 선임됨	경영자문	-	특수관계인

기타비상무이사	김남진	이사회	'19.06~'22.06(해당없음)	당사의 특관관계인인 옐로모바일 그룹에 오랫동안 재직하였으며, 당사의 사업에 대한 전문성 및 풍부한 경험을 가지고 있어 당사의 경영 전반에 대한 업무에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임됨	경영자문	-	특수관계인

기타비상무이사	조영중	이사회	'19.06~'22.06(해당없음)	당사의 특관관계인인 옐로모바일 그룹에 오랫동안 재직하였으며, 당사의 사업에 대한 전문성 및 풍부한 경험을 가지고 있어 당사의 경영 전반에 대한 업무에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임됨	경영자문	-	특수관계인

사외이사	전태준	이사회	'18.11~'21.03'21.03~'24.03(1회)	의학박사이자 국군의무사령관 등 다양한 경험을 통해 헬스 및 뷰티케어 사업에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있어 당사의 주요 사업에 대한 자문 및 경영투명성 제고에 기여할 것으로 기대되어 선임됨	경영자문	-	-

사외이사	구본웅	이사회	'20.12~'23.12(해당없음)	금융전문가로 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있어 당사의 주요 투자 및 사업에 대한 자문 및 경영투명성 제고에 기여할 것으로 기대되어 선임됨	경영자문	-	-

사외이사	강태환	이사회	'21.03~'24.03(해당없음)	법률 전문가로 활동한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시가능하며, 이를 토대로 이사회의 전문성 제고에 기여할것으로 기대되어 선임됨	경영자문	-	-

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 분야 전문가로서, 개별적으로 전문성을 강화하기 위한 노력을 하고 있습니다.