케어랩스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 1) 이사의 수지배기업의 이사회는 등기이사 전원으로 구성하고, 법령 또는 정관에 정하여진 사항,주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성일 현재 이사회는 대표이사 1인을 포함한 사내이사 2인, 사외이사 1인 및 1인의 상근감사로 구성되어 있으며 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	3

(주1) 2023년 1월 17일 개최된 제11기 임시주주총회에서 전태준, 강태환 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.
(주2) 2023년 9월 18일 개최된 제12기 임시주주총회에서 김주성 사외이사가 신규 선임되었습니다.
(주3) 2023년 12월 7일 임기가 만료됨에 따라서 구본웅 사외이사가 퇴임하였습니다.

2. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

박경득(100%)	배인환(100%)	신종현(100%)	이민경(100%)	임진석(100%)	조영중(100%)	김남진(100%)	전태준(0%)	구본웅(0%)	강태환(100%)	김주성(100%)

1	2023.01.02	제1호 의안: 제11기 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건제2호 의안: 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참	불참	찬성찬성	-

2	2023.01.17	제1호 의안: 대표이사 선임의 건제2호 의안: 바비톡 임시주주총회 승인의 건제3호 의안: 이디비 임시주주총회 승인의 건제4호 의안: 메디잡리더스 임시주주총회 승인의 건제5호 의안: 공간소프트 임시주주총회 승인의 건제6호 의안: 어프로디 임시주주총회 승인의 건제7호 의안: 데일리파트너스 임시주주총회 승인의 건제8호 의안: 굿닥 임시주주총회 승인의 건	가결	사임(2023.01.17)	사임(2023.01.17)	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	사임(2023.01.17)	사임(2023.01.17)	사임(2023.01.17)	불참	사임(2023.01.17)

3	2023.02.24	보고안건: 내부회계관리제도 운영실태보고제1호 의안: 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 제11기 영업보고서 승인의 건제3호 의안: 사내규정 개정 승인의 건제4호 의안: 제11기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건제5호 의안: 제4회차 전환사채에 대한 매도청구권(콜옵션) 행사의 건제6호 의안: 자회사 EUNOGO PTE. LTD 매각의 건제7호 의안: (주)공간소프트 지분 양수의 건제8호 의안: (주)공간소프트 주주배정 유상증자 참여의 건제9호 의안: (주)굿닥 지분 매입의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참

4	2023.03.14	제1호 의안: 제11기 정기주주총회 안건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

5	2023.03.31	제1호 의안: 클레버 영업 양수의 건제2호 의안: 우노뷰티 영업 양수의 건제3호 의안: 타법인 주식 취득 결정의 건((주)굿닥)제4호 의안: 단기차입금증가 결정의 건	가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참

6	2023.06.29	제1호 의안: 플랫폼마케팅사업부 사업 양도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

7	2023.08.07	제1호 의안: 임시주주총회 소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성	불참

8	2023.09.25	제1호 의안: 단기차입금 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	사임(2023.08.30)	불참	찬성

9	2023.11.06	제1호 의안: 합병계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

10	2023.11.30	제1호 의안: 유형자산(케어랩스타워 및 영신빌딩) 부동산 계약 만기연장제2호 의안: (주)나인커뮤니케이션 매각	가결	찬성찬성	찬성찬성	불참	찬성찬성

11	2023.12.07	제1호 의안: 합병승인 주주총회 갈음의 건	가결	찬성	찬성	기간만료(2023.12.07)	찬성

12	2023.12.21	제1호 의안: 제5회 전환사채 소각 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(주1) 최근 1사업연도 기준입니다.

3. 이사회 내의 위원회 지배기업은 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 4. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주 제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	임기(연임횟수)	선임배경	활동분야
(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사
(대표이사)	신종현	이사회	'23.01~'26.01(해당없음)	다년간 유수 기업체에서 컨설팅, 기획, M 등의 다양한 분야의 경력을 가지고 관리자 및 경영자로서의 업무를 성공적으로 수행하여 당사의 경영현안에 대한 의사결정이 효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 수 있을 것으로 판단되어 선임됨	경영총괄	-	특수관계인

사내이사	이민경	이사회	'23.01~'26.01(해당없음)	폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업 경영 및 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 선임됨	CSO	-	특수관계인

사외이사	김주성	이사회	'23.09~'26.09(해당없음)	보건 의료 헬스케어 분야의 법률 전문가로 활동한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 가능하며, 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제 및 감독 역할을 수행하여 당사의 발전에 기여할 것으로 판단하여 선임됨	사외이사	-	-

5. 사외이사의 전문성 지배기업은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

6. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	지배기업의 사외이사는 해당 분야 전문가로서, 개별적으로전문성을 강화하기 위한 노력을 하고 있습니다