아이퀘스트 반기보고서 (2021.06)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요(1)이사회 구성 현황당사의 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 이사회운영규정에서 정하는 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어 있습니다. 그 중 사내이사는 김순모, 박원일, 성병직이며 사외이사는 유명호이며, 이사회 의장은 김순모 대표이사가 겸직하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

주) 이사의 수는 사외이사를 포함한 수치입니다.

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

구 분	내 용

제5조
[이사회의 권한]	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

제5조
[이사회의 구성]	① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
② 이사회의 구성원은 3인 이상 7인 이내로 한다.
③ 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 선임할 수 있다.

제6조
[의장]	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 유고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 정관에서 정한 대표이사의 직무대행 순서에 따라 이사회의 의장 직무를 대행한다.
③ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.

제7조
[감사의 출석]	① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
② 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

제10조
[이사회의 소집권자]	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 정관에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 이사의 소집청구에 대하여 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하거나, 감사의 소집청구에 대하여 지체없이 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제11조
[이사회의 소집절차]	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

제12조
[이사회의 결의방법]	① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 매출·매입과 무관한 최대주주, 특수관계인, 기타 제3자와의 자금거래에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 전원 참석, 전원 동의로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

(3) 사외이사의 인적사항당사의 사외이사는 「상법」 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에서 규정하고 있는 사외이사의 결격요건에 해당하지 않습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건
여부

유명호(1959.10)	(79.03~86.02) 서울대 전자공학과
(86.04~88.03) 일본 게이오대 석사
(94.03~96.02) 서울대학교 MBA
(88.04~20.12) 삼성종합기술원 책임연구원
(10.03~10.09) 서울대 최고경영자 과정(AIP43기)
(04.01~13.12) 삼성테크윈 상무이사
(14.01~17.06) 세모콘 대표이사
(17.07~20.03) 인텔리빅스㈜ 대표이사
(19.04~현재) 스누아이랩㈜ 대표이사
(20.04~현재) ㈜아이퀘스트 사외이사	없음(타인)	미해당

2. 중요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

김순모
(출석률:100%)	박원일
(출석률:100%)	성병직
(출석률:100%)	유명호(출석률:100%)

찬반여부

2021.03.04	제25기 재무제표 승인의건제25기 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건제25기 기말배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.05.13	관계회사 대여금 지원의건(주)트리니티소프트 주식 추가 매수 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 최근 1사업연도 기준 입니다. 3. 이사회 내 위원회당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 이사의 독립성(1) 이사회의 선임당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 법인으로 상법상 사외이사후보추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 당사는 공시서류작성기준일 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지 않으며 이사회에서 추천하고 있습니다. 공시서류작성기준일 현재 사외이사는 2020년 3월 31일 개최된 정기주주총회를 통해 선임되었습니다.당사는 「상법」 제363조 및 당사 정관 제21조의 규정에 따라 주주총회 소집은 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 사내이사 및 사외이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사	김순모	3년	연임	3회	경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영총괄	해당사항 없음	본인

사내이사	박원일	3년	신규	-	경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	개발	해당사항 없음	-

사내이사	성병직	3년	신규	-	경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	관리	해당사항 없음	-

사외이사	유명호	3년	신규	-	전사 경영의 공정성과 투명성을 위함	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

주1) 이사회 의장은 "이사회 규정"에 따라 대표이사를 의장으로 선임하였습니다.주2) 2019년 7월 3일 임시주주총회에서 사내이사 성병직을 신규 선임했으며, 2019년 11월 25일 임시주주총회를 통해 사내이사 박원일을 신규 선임했고, 2020년 3월31일 제24기 정기주주총회에서 사외이사 유명호를 신규 선임하였습니다.(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회가 설치된 사실이 없습니다. 5. 사외이사의 전문성당사는 상장을 준비하는 과정에서 경영 투명성 제고를 위하여 2020년 3월 유명호 사외이사를 신규로 선임하였습니다. 유명호 사외이사는 경영 분야에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사 경영 전반에 대한 자문 및 감시 역할을 수행하고 있습니다. 당사의 사외이사는 경영ㆍ경제 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	업무수행과 관련 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다. 단, 관련 법령 개정 등 새로운 사유가 발생하였을 때에는 해당 사항에 대한 자료 제공, 안내를 상시 진행하고 있습니다.

6. 사외이사 지원조직 현황또한 당사 내 사외이사에 대한 지원조직은 별도로 없지만, 사외이사가 이사회 내에서전문적인 직무수행이 가능하도록 관리본부에서 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.