에이프로 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

주1) 당사는 2021년 3월 31일 개최한 제21기 정기주주총회 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위해 이사회 결의를 통해「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 2022년 3월 31일 개최될 제22기 정기주주총회에서도 전자투표제를 채택하였습니다.

나. 소수주주권 행사여부당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권을 행사한 이력이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 작성기준일 현재 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생한 적 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,065,942	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	23,500	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,042,442	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상
신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 『근로복지기본법』 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 전략적투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
10. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 신규사업에의 진출, 사업의 확장 등을 위한 다른 회사의 인수와 관련하여 그 다른 회사의 주주들에게 신주를 발행하는 경우
11. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 자산 또는 다른 회사 주식의 현물출자와 관련하여 신주를 발행하는 경우
① 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
② 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매사업년도 종료 후 3개월이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류종류	회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재	회사의 인터넷 홈페이지(www.aproele.com)(부득이할 경우 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문)

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2017.03.30	정기주주총회	제1호 의안: 제17기 재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안: 감사 선임의 건제3호 의안: 사외이사 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결

2018.03.30	정기주주총회	제1호 의안: 제18기 재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안: 사내이사 선임의 건제3호 의안: 감사 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 변경의 건제7호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결

2018.04.19	임시주주총회	제1호 의안: 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관변경의 건	가결

2018.10.29	임시주주총회	제1호 의안: 2017년도 이사보수한도 승인의 건	가결

2018.12.28	임시주주총회	제1호 의안: 정관 일부변경의 건제2호 의안: 감사 선임의 건제3호 의안: 이사 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결

2019.03.27	정기주주총회	제1호 의안: 제19기 재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안: 정관 일부변경의 건제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결

2020.03.05	정기주주총회	제1호 의안: 제20기 재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건제3호 의안: 사내이사 선임의 건제4호 의안: 사외이사 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결

2021.03.31	정기주주총회	제1호 의안: 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건제3호 의안: 사내이사 선임의 건제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결