에이프로 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제26기 정기주주총회

나. 소수주주권본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,468,152	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	71,781	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,396,371	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상
신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 『근로복지기본법』 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 전략적투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
10. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 신규사업에의 진출, 사업의 확장 등을 위한 다른 회사의 인수와 관련하여 그 다른 회사의 주주들에게 신주를 발행하는 경우
11. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 자산 또는 다른 회사 주식의 현물출자와 관련하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매사업년도 종료 후 3개월이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	KB국민은행

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재	회사의 인터넷 홈페이지(www.aproele.com)(부득이할 경우 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

제26기 정기주주총회(2026.03.30)	제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	ㆍ제26기 영업성과 및 배당 관련 설명ㆍ제26기 영업성과 및 배당 관련 주주 의견 개진

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	ㆍ정관변경 배경 및 내용 설명ㆍ정관변경 내용 관련 주주 의견 개진

제3호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인	ㆍ사외이사 선임사유 설명ㆍ사외이사 선임에 대한 주주 의견 개진

제4호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인	ㆍ감사 재선임사유 설명ㆍ감사 선임에 대한 주주 의견 개진

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	미결	ㆍ의결정족수 미달에 따른 미결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	ㆍ감사보수 집행실적 및 감사보수한도 내용 설명ㆍ감사보수한도 승인 관련 주주 의견 개진

제25기 정기주주총회(2025.03.27)	제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	ㆍ제25기 영업성과 및 배당 관련 설명ㆍ제25기 영업성과 및 배당 관련 주주 의견 개진

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	ㆍ이사보수 집행실적 및 이사보수한도 내용 설명ㆍ이사보수한도 승인 관련 주주 의견 개진

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	ㆍ감사보수 집행실적 및 감사보수한도 내용 설명ㆍ감사보수한도 승인 관련 주주 의견 개진

제24기 정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	ㆍ제24기 영업성과 및 배당 관련 설명ㆍ제24기 영업성과 및 배당 관련 주주 의견 개진

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	ㆍ정관변경 배경 및 내용 설명ㆍ정관변경 내용 관련 주주 의견 개진

제3호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인	ㆍ사내이사 선임사유 설명ㆍ사내이사 선임에 대한 주주 의견 개진

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	ㆍ이사보수 집행실적 및 이사보수한도 내용 설명ㆍ이사보수한도 승인 관련 주주 의견 개진

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	ㆍ감사보수 집행실적 및 감사보수한도 내용 설명ㆍ감사보수한도 승인 관련 주주 의견 개진

사. 주주총회 안건별 가결 여부

정보	안건	결의구분	가결여부	의결권있는발행주식총수(A)	(A) 중 의결권행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권등주식수	반대기권중주식비율(%)

제26기 정기주주총회(2026.03.30)	제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	14,395,381	5,828,149	5,794,568	99.4	33,581	0.6

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별	가결	14,395,381	5,828,149	5,798,728	99.5	29,421	0.5

제3호 의안 : 이사 선임의 건	보통	가결	14,395,381	5,828,149	5,800,	99.5	27,901	0.5

제4호 의안 : 감사 선임의 건	보통	가결	9,113,593	546,361	505,083	92.5	41,278	7.5

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	미결	8,846,163	-	-	-	-	-

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	14,388,126	5,820,894	5,757,926	98.1	62,968	1.1

제25기 정기주주총회(2025.03.27)	제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	14,372,877	5,803,586	5,794,075	99.8	9,511	0.2

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	14,372,877	5,803,586	5,752,804	99.1	50,782	0.9

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	14,372,877	5,803,586	5,752,732	99.1	50,854	0.9

제24기 정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	14,397,578	5,759,258	5,741,319	99.7	17,939	0.3

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별	가결	14,397,578	5,759,258	5,729,082	99.5	30,176	0.5

제3호 의안 : 이사 선임의 건	보통	가결	14,397,578	5,759,258	5,736,676	99.6	22,582	0.4

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	보통	가결	14,397,578	5,759,258	5,716,398	99.3	42,860	0.7

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	보통	가결	14,397,578	5,759,258	5,716,125	99.3	43,133	0.7

(주1) 상기 의결권있는 발행주식 총수(A)는 발행주식총수에서 자기주식(의결권 없는 주식)을 제외한 주식입니다.(주2) 감사선임 시 상법 제542조12 제4항에 따라 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식을 제외하였으며, 상법 제409조 제3항에 따른 감사 선임 시 완화된 의결정족수 적용 대상에 해당하여 의결정족수 충족 및 가결되었습니다.(주3) 제26기 정기주주총회 제5호 의안(이사 보수한도 승인의 건)은 의결정족수 미달되어 미결되었습니다.