차백신연구소 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 1) 당사의 최근 정관개정일은 2025년 3월 26일입니다.

2) 정기주주총회의 정관 변경 안건 포함 여부2026년 3월 25일 개최예정인 제26기 정기주주총회의 안건 중 정관 변경 안건의 내용은 아래와 같으며, 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

개정 전	개정 후	비고

제5조(주권주식수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.	제5조(주권주식수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.	정관상 발행 주식 총수의 합리적 조정

제20조(소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이외 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조(소집지)
① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이외 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	개정 상법
제542조의14,
제542조의15 반영

제26조(의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리인을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사)
① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리인을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	개정 상법
제368조 반영

제29조(이사 및 감사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.	제29조(이사 및 감사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
② (현행과 같음)	개정 상법
제542조의8 반영

제34조의2(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
(신설)
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
⑤ 회사가 해산할 경우 대표이사가 청산인이 되고, 대표이사가 청산업무를 수행하기 곤란할 경우에는 제34조 제2항의 순서로 청산인이 된다.	제34조의2(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.
⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
⑥ 회사가 해산할 경우 대표이사가 청산인이 되고, 대표이사가 청산업무를 수행하기 곤란할 경우에는 제34조 제2항의 순서로 청산인이 된다.	개정 상법
제382조의3 반영

제40조의2(이사의 책임 감경)
회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제40조의2(이사의 책임 감경)
회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	개정 상법
제542조의8 반영

부 칙
제1조(시행일)
이 정관은 2000년 06월 08일부터 시행한다.
이 정관은 2002년 08월 10일부터 시행한다.
이 정관은 2011년 01월 14일부터 시행한다.
이 정관은 2011년 02월 14일부터 시행한다.
이 정관은 2011년 03월 24일부터 시행한다.
이 정관은 2014년 03월 27일부터 시행한다.
이 정관은 2016년 03월 29일부터 시행한다.
이 정관은 2019년 1월 2일부터 시행한다.
이 정관은 2019년 3월 8일부터 시행한다.
이 정관은 2020년 9월 28일부터 시행한다.
이 정관은 2023년 3월 27일부터 시행한다.	부 칙
제1조(시행일)
이 정관은 2000년 06월 08일부터 시행한다.
이 정관은 2002년 08월 10일부터 시행한다.
이 정관은 2011년 01월 14일부터 시행한다.
이 정관은 2011년 02월 14일부터 시행한다.
이 정관은 2011년 03월 24일부터 시행한다.
이 정관은 2014년 03월 27일부터 시행한다.
이 정관은 2016년 03월 29일부터 시행한다.
이 정관은 2019년 1월 2일부터 시행한다.
이 정관은 2019년 3월 8일부터 시행한다.
이 정관은 2020년 9월 28일부터 시행한다.
이 정관은 2023년 3월 27일부터 시행한다.
이 정관은 2026년 3월 25일부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)
제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 적용례)
① 제29조, 제40조의2의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다.
② 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	시행시기 및
경과규정 추가

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 27일	제23기 정기주주총회	- 전환사채의 발행 및 신주인수권부사채의 발행- 이사 및 감사의 선임	- 사채 한도 상향- 상법개정에 따른 조문 정비

2025년 03월 26일	제25기 정기주주총회	- 사업목적 추가	- 경쟁력 강화를 위한 사업 다각화

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	생물학적 제제 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매 및 수출입 업무	영위

2	백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매 및 수출입 업무	영위

3	생물공학 분야의 첨단제품 개발 및 수출입 업무	영위

4	임대사업(부동산)	미영위

5	실험실용 및 진단용 시약 제조 및 도소매	미영위

6	이화학 연구용 장치 제조 및 도소매	미영위

7	의료기기 제조, 판매사업	미영위

8	의료용 소모성 자재 구매대행업	미영위

9	동물의약품 제조 및 도소매	미영위

10	전 각호에 부대되는 사업	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 03월 26일	-	5. 실험실용 및 진단용 시약 제조 및 도소매
6. 이화학 연구용 장치 제조 및 도소매
7. 의료기기 제조, 판매사업
8. 의료용 소모성 자재 구매대행업
9. 동물의약품 제조 및 도소매

마. 변경 사유

변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경 제안 주체	해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향

경쟁력 강화를 위한 사업 다각화	이사회	수익성 개선을 통한 연구개발 시너지 극대화

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	실험실용 및 진단용 시약 제조 및 도소매	2025년 03월 26일

2	이화학 연구용 장치 제조 및 도소매	2025년 03월 26일

3	의료기기 제조, 판매사업	2025년 03월 26일

4	의료용 소모성 자재 구매대행업	2025년 03월 26일

5	동물의약품 제조 및 도소매	2025년 03월 26일

(1) 실험실용 및 진단용 시약 제조 및 도소매본 사업목적은 기존에 회사가 영위하고 있는 사업목적과 유사하여 사업의 내용 등을 별도로 기재하지 않았습니다.(2) 이화학 연구용 장치 제조 및 도소매

구분	내용

1. 사업의 내용 및 진출목적	- 가열기, 교반기, 증류기, 스펙트로미터 등 실험 및 연구기기를 개발- 국산 장비의 품질 향상과 함께 수입 대체 수요 증가- 공공기관, 대학, 바이오기업 등 고객 맞춤형 장비 수요에 대응- 연구 인프라 확장에 따른 지속적인 장비 수요 확보

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모및 성장성	- 국내 연구기자재 시장 규모는 2023년 기준 약 2조 원, 세계 시장은 약 80조 원 규모, 연평균 5% 이상 성장- 탄소중립, 반도체, 바이오 등 국가 주도 R 투자 확대와 함께 성장 중

3. 투자 및 예상 자금소요액	회사의 영업비밀에 해당하여 기재하지 않았습니다.

4. 사업 추진현황	회사의 영업비밀에 해당하여 기재하지 않았습니다.

5. 기존 사업과의 연관성	회사가 영위하고 있는 백신류 및 관련 진단제 사업과 연관되어 기존 고객을 통한 매출 증대 가능

6. 주요 위험	- 외산 브랜드 의존도: 실험실 고객들이 익숙한 외산 브랜드 선호- A/S 인프라 부족: 초기에 전국 A/S망 구축 어려움

7. 향후 추진계획	사업 초기단계로 세부 추진계획은 추후 확정예정

8. 미추진 사유	해당사항 없음

(3) 의료기기 제조, 판매사업

구분	내용

1. 사업의 내용 및 진출목적	- 체외진단기기, 생체신호 측정기기, 재사용 가능한 진료용 기구 등 의료기기의 제조 및 판매- 국내 병원 및 진료기관의 의료기기 국산화 수요 증가에 따른 기회 포착- 사용자 피드백 기반의 의료기기 개발로 차별화 가능- 고령화와 만성질환 증가로 인해 중소형 의료기기의 수요가 급증하는 추세

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모및 성장성	- 국내 의료기기 시장 약 10조 원 규모(2023년 기준), 세계 시장 약 6,000억 달러 이상- 연평균 5~7% 성장세 유지, 특히 고령화 대응 기기 수요 상승

3. 투자 및 예상 자금소요액	회사의 영업비밀에 해당하여 기재하지 않았습니다.

4. 사업 추진현황	회사의 영업비밀에 해당하여 기재하지 않았습니다.

5. 기존 사업과의 연관성	기존 시약 유통 경험을 기반으로 의료기기 유통망 및 고객 확보 용이

6. 주요 위험	- 인허가 실패: 식약처의 품목허가 요건 미달, 임상 실패 시 진입 지연- 시장진입 장벽: 기존 의료기기 업체와의 경쟁- A/S 및 리콜 대응 인프라 부족 위험

7. 향후 추진계획	사업 초기단계로 세부 추진계획은 추후 확정예정

8. 미추진 사유	해당사항 없음

(4) 의료용 소모성 자재 구매대행업

구분	내용

1. 사업의 내용 및 진출목적	병·의원, 연구소, 진단센터 등에서 사용하는 소모성 자재의 구매대행 및 유통 서비스 제공.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모및 성장성	- 반복 수요가 높은 소모성 제품 위주로 품목이 다양하고, 보관/유통의 단순성으로 초기 진입장벽 낮음- 국내 의료 소모품 시장 규모 약 2.5조 원(2023년 기준)- 고령화와 만성질환 증가로 1차 의료기관 이용률 상승 → 관련 소모품 수요 증가

3. 투자 및 예상 자금소요액	회사의 영업비밀에 해당하여 기재하지 않았습니다.

4. 사업 추진현황	회사의 영업비밀에 해당하여 기재하지 않았습니다.

5. 기존 사업과의 연관성	의료기기 제조, 판매업 거래처를 대상으로 소모품 추가 납품 가능

6. 주요 위험	대형 유통사와의 가격 경쟁 불가피

7. 향후 추진계획	사업 초기단계로 세부 추진계획은 추후 확정예정

8. 미추진 사유	해당사항 없음

(5) 동물의약품 제조 및 도소매

구분	내용

1. 사업의 내용 및 진출목적	- 반려동물 및 산업동물(축산, 수의용) 대상의 치료제, 예방제, 백신, 영양보조제 등 동물의약품의 제조 및 유통- 반려동물 산업의 급성장에 따른 치료용 및 건강보조 동물약 수요 증가

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모및 성장성	- 반려동물 시장과 축산업계 모두 질병 예방 및 치료 수요 증가 중- 국내 시장 규모 약 1조 1천억 원(2023 기준), 반려동물용 60%, 산업용 40%- 연평균 성장률 8~10%, 특히 반려동물 시장은 두 자릿수 성장 지속

3. 투자 및 예상 자금소요액	회사의 영업비밀에 해당하여 기재하지 않았습니다.

4. 사업 추진현황	회사의 영업비밀에 해당하여 기재하지 않았습니다.

5. 기존 사업과의 연관성	- 실험실용 시약, 진단용 제품, 의료소모품 등 거래처를 활용하는 경우 유통 채널 확보 용이- 연구개발 기반 보유로 동물용 제품도 자가기획 및 시험 개발 가능

6. 주요 위험	동물의약품은 B2B 중심이기 때문에 전문성 및 품질 신뢰 확보 여부에 따른 리스크 가능성 있음

7. 향후 추진계획	사업 초기단계로 세부 추진계획은 추후 확정예정

8. 미추진 사유	해당사항 없음