이지스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2026.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,277,800	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,277,800	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 본 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공무증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 「상법」제340조의 4 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 다만, 이 경우 이사회의 결의는 필요로 하지 않는다.3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 방법8. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우③ 제23항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

주주명부폐쇄시기	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 본 회사는 매년 1월1일 부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. 다만 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 '주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.'③ 본 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.④ 본 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종류 후3개월 이내

명의개서대리인	주식회사 국민은행	주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	회사의 공고는 정관 제4조에 의하여 회사의 인터넷 홈페이지(www.egiskorea.com)에게재합니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 한국경제/매일경제 신문에 게재하기로 정하고 있습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제24기정기주총(2024.03.29)	1. 결산보고서 승인의 건2. 임원 보수 한도 승인의 건3. 임원 변경의 건4. 감사위원 선임의 건5. 주식매수선택권 부여의 건	가결	23기 결산보고서 승인이사보수 지급한도액 승인선임 : 사외이사 김진열선임 : 사외이사/감사위원 오상윤사임 : 사외이사/감사위원 박영아주식매수선택권 부여

제24기임시주총(2024.06.13)	1. 목적 변경의 건	가결	목적사업 추가

제24기임시주총(2024.07.18)	1. 공고방법 변경의 건2. 1주 금액 변경의 건3. 기타 정관 변경의 건4. 사외이사 선임의 건	가결	공고수단 추가액면분할개정정관선임 : 사외이사 권재현사임 : 사외이사 이준규

제24기임시주총(2024.09.03)	1. 목적 변경의 건2. 감사위원회 위원 변경의 건	가결	목적사업 추가선임 : 감사위원 권재현사임 : 감사위원 이준규

제25기정기주총(2025.03.31)	1. 결산보고서 승인의 건2. 임원 보수 한도의 건3. 임원 변경의 건	가결	24기 결산보고서 승인이사보수 지급한도액 승인중임 : 사내이사 김성호중임 : 사내이사 박광목중임 : 사내이사 박규상중임 : 사외이사 서정찬

제26기정기주총(2026.03.27)	1. 제25기 재무제표 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 임원보수 한도의 건4. 주식매수선택권 부여의 건	가결	제25기 재무제표 승인정관 변경이사보수 지급한도액 승인주식매수선택권 부여

(단위 : 주,%)

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행 주식 총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수	찬성 주식 비율(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식 비율(%)

2024.03.29	제1호의안 결산보고서 승인의 건	보통결의	원안대로 승인	1,503,860	1,177,466	1,177,466	100%	-	-

제2호의안 임원 보수 한도 승인의 건	보통결의

제3호의안 임원 변경의 건	보통결의

제4호의안 감사위원 선임의 건	보통결의

제5호의안 주식매수선택권 부여의 건	특별결의

2024.06.13	제1호의안 목적 변경의 건	보통결의	원안대로 승인	1,601,284	1,328,266	1,328,266	100%	-	-

2024.07.18	제1호의안 공고방법 변경의 건	보통결의	원안대로 승인	1,601,284	1,269,466	1,269,466	100%	-	-

제2호의안 1주 금액 변경의 건	특별결의

제3호의안 기타 정관 변경의 건	특별결의

제4호의안 사외이사 선임의 건	보통결의

2024.09.03	제1호의안 목적 변경의 건	보통결의	원안대로 승인	8,006,420	6,122,140	6,122,140	100%	-	-

제2호의안 감사위원회 위원 변경의 건	보통결의

2025.03.31	제1호의안 결산보고서 승인의 건	보통결의	원안대로 승인	8,006,420	6,653,330	6,653,330	100%	-	-

제2호의안 임원 보수 한도의 건	보통결의

제3호의안 임원 변경의 건	보통결의

2026.03.27	제1호의안 제25기 재무제표 승인의 건	보통결의	원안대로 승인	9,769,161	7,260,909	7,260,909	100%	-	-

제2호의안 정관 변경의 건	특별결의	원안대로 승인	9,769,161	7,260,909	7,260,909	100%	-	-

제3호의안 임원보수 한도의 건 주1)	보통결의	원안대로 승인	4,062,661	1,554,409	1,554,409	100.00%	-	-

제4호의안 주식매수선택권 부여의 건	특별결의	원안대로 승인	9,769,161	7,260,909	7,250,926	99.9%	9,983	0.1%

주1) 이사 보수 한도 승인 시 상법 제368조 제3항에 따라 이사인 특별이해관계인의 의결권은 제외하였습니다.