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에스앤디 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 21기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에스앤디
대 표 이 사 : 여 경 목
본 점 소 재 지 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163(만수리)
(전 화) 043-710-8000
(홈페이지) http://www.isnd.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 권 상 오
(전 화) 043-710-8000
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅴ. 감사인의 감사의견 등Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항【전문가의 확인】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

O	2016년 12월 29일	-	-

가. 연결대상 종속회사 개황당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 에스앤디"이며, 영문으로는 "S Co., Ltd"라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속 기간당사는 1998년 12월 주식회사 에스앤디라는 법인형태로 설립되었으며, 2016년 12월 29일 코넥스 시장에 상장하였습니다. 라. 본사 및 주소, 전화번호 및 홈페이지(1) 주소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163(만수리)(2) 전화번호 : 043-710-8000(3) 홈페이지 : www.isnd.co.kr 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사 사업 영위의 근거가 되는 법률은 식품위생법, 식품산업기본법, 식품산업진흥법,건강기능식품에 관한 법률 등으로 이를 준수하여야 합니다. 바. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하며, 현재 벤처기업육성에관한특별조치법 제25조의 규정의 의한 벤처기업에 해당됩니다.

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 농축산물과 동물성 원료로부터 분말형태로 식품첨가물을 추출하여 조미식품,기타 식품에 첨가되는 식품 소재 및 건강기능성식품소재 등을 제조, 판매하는 것을 주요 사업으로 하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 [II.사업의 내용]을참조하시기 바랍니다. 당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 추진하려는 신규사업이 없습니다.

자. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 신용평가에 관한 사항당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

일시	내 용

1998.12	주식회사 에스앤디 설립 자본금 (115백만원)

1999.09	천안공장 준공

1999.10	자본금 205백만원으로 증자

2000.02	자본금 235백만원으로 증자

2001.03	자본금 459백만원으로 증자

2001.06	우량기술기업선정 / 기술신용보증기금

2001.10	춘천시 후평동 198-53 지점설치

2002.01	산업체 병역특례업체 선정

2002.06	충남 연기군 남면 월산리 6블럭 조치원 지점 설치

2002.09	한국산업은행, 다산벤처, KTB네트워크 투자유치

2002.09	사업목적 추가 (건강기능성소재사업외)

2002.09	자본금 759백만원으로 증자

2002.09	자본금1,518백만원으로 무상증자

2002.10	유망중소기업 선정 / 한국산업은행

2003.07	HACCP / ISO9001:2000 인증획득

2003.08	조치원 지점 폐지

2003.08	조치원 신규공장 준공 및 이전

2003.10	뉴바이오3개업체 제휴 체결(에스앤디, 이룸라이프, 바이오톡스텍)

2004.04	기업부설연구소 인증 / 한국산업기술진흥협회

2004.09	건강기능식품전문제조업 영업허가 획득 / 식품의약품안전청

2004.09	중소기업ERP시스템 지원사업체 선정 / 중소기업진흥공단

2004.12	충청남도 선도기업 지정

2005.03	모범납세자 / 공주세무서

2005.11	CJ주식회사 52주년 기념 우수 협력업체 선정

2006.05	해외진출에 관한 컨설팅 계약 / 중소기업진흥공단

2008.03	Kibo A+ Members 선정 / 기술신용보증

2008.04	연세대학교 생명공학과와 기술제휴 협약

2009.07	ISO 9001:2008 인증

2011.02	교육부장관 표창장

2011.10	생물공학연구자상 / 한국생물공학학회

2013.03	모범납세자 / 공주세무서

2013.06	기업부설연구소 본점 이전

2013.06	본점 이전/ 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163

2015.11	벤처기업확인(8회 연장) (유효기간 2017.11.)

2016.06	이노비즈기업 선정(6회 연장) / 중소기업청 (유효기간 2019. 8.)

2016.12	한국거래소 코넥스 상장

2017.11	벤처기업확인(9회 연장) (유효기간 2019.11.)

2019.03	모범납세자/국세청장

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점은 본 보고서 제출일 현재 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163(만수리)에 소재하고 있으며, 설립 후 보고서 제출일 현재까지 본점소재지의 변경내역은 다음과 같습니다.

이전일	소재지

1988.12.15.	충청남도 천안시 성환읍 신월리 234-10

2003.08.08.	충청남도 연기군 남면 월산 6-12 블럭

2013.06.30.	충청남도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163

나. 경영진의 중요한 변동

(1) 대표이사의 변동당사는 설립 이후 보고서의 제출일까지 여경목 대표이사가 대표이사직을 수행하고 있습니다.

(2) 기타 경영진 변동

당사의 최근 임원의 변동현황은 다음과 같습니다.

연 월	구 분	직책명	성 명	담당업무	관계	비 고

2016.03	중임	이사
(상근/등기)	여경목	대표이사	본인	-

2016.03	중임	이사
(상근/등기)	전병중	전무이사	타인	-

2016.03	중임	이사
(상근/등기)	안수영	생산기획팀	타인	-

2016.03	중임	이사
(상근/등기)	여상완	글로벌엄무팀	자

2016.12	신임	감사(비상근/등기)	이병희	감사	타인

2019.03	중임	이사
(상근/등기)	여경목	대표이사	본인	-

2019.03	중임	이사
(상근/등기)	전병중	전무이사	타인	-

2019.03	중임	이사
(상근/등기)	안수영	생산기획팀	타인	-

2019.03	중임	이사
(상근/등기)	여상완	글로벌엄무팀	자

다. 최대주주의 변동당사는 설립일 이후 최대주주인 대표이사 여경목이 계속 최대주주를 유지해 왔으며 중간에 변경된 사실이 없습니다.

라. 상호변경

당사는 설립이후 현재까지 상호변경한 사실이 없습 니다.

마 합병, 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

당사는 설립이후 현재까지 합병, 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련한 중요 사실이 없습니다.

바. 회사 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1998.12.15	-	보통주	23,000	5,000	5,000	설립

1999.10.16	유상증자(주주배정)	보통주	18,040	5,000	5,000	주주배정(78.4%)

2000.02.29	유상증자(제3자배정)	보통주	6,000	5,000	5,000	제3자배정(14.6%)

2001.03.28	유상증자(주주배정)	보통주	44,781	5,000	5,000	주주배정(95.2%)

2002.09.04	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	5,000	40,000	제3자배정(65.3%)

2002.09.11	무상증자	보통주	151,821	5,000	5,000	주주배정(100%)

주1) 당사는 본 사업보고서 작성 기준일 이후 주식과 관련한 변동사항이 없습니다. 나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 발행현황당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (2) 미상환 신주인수권부사채당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (3) 미상환 전환형 조건부자본증권당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	303,642	-	303,642	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	303,642	-	303,642	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	303,642	-	303,642	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	303,642	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	303,642	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 최근 3사업연도 배당 사항은 다음과 같습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	3,317	3,305	1,290

(연결)주당순이익(원)	10,924	10,885	4,249

현금배당금총액(백만원)	152	152	137

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	4.59	4.59	10.59

현금배당수익률(%)	대주주	0.14	1.11	1.00

소액주주	0.14	1.11	1.00

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	대주주	500	500	450

소액주주	500	500	450

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 재무상태표 (단위 :백만원)

과 목	2018년제 21 기	2017년제 20 기	2016년제 19 기

[유동자산]	18,423	18,188	14,204

ㆍ당좌자산	14,424	14,698	10,054

ㆍ재고자산	3,999	3,490	4,149

[비유동자산]	10,415	10,620	10,181

ㆍ투자자산	1,153	1,020	872

ㆍ유형자산	8,004	8,092	7,892

ㆍ무형자산	621	855	963

ㆍ기타비유동자산	637	653	455

자산총계	28,838	28,809	24,385

[유동부채]	6,751	9,629	7,151

[비유동부채]	942	1,179	2,419

부채총계	7,692	10,808	9,570

[자본금]	1,518	1,518	1,518

[자본잉여금	1,336	1,336	1,336

[자본조정]	-	-	-

[기타포괄손익누계액]	9	29	12

[이익잉여금]	18,283	15,117	11,949

자본총계	21,146	18,001	14,815

나. 요약(포괄)손익계산서 (단위:백만원)

과 목	2018년제 21 기	2017년제 20 기	2016년제 19 기

매출액	37,538	36,418	21,705

매출원가	27,653	26,593	16,727

매출총이익	9,885	9,825	4,978

판매비와관리비	5,633	6,046	3,767

영업이익(손실)	4,252	3,779	1,211

당기순이익(손실)	3,317	3,305	1,290

주당순이익(원)	10,925	10,885	4,249
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공지서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없을을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요

당사는 농축산물과 동물성 원료로부터 자연친화적, 건강지향적 베이스를 지향하는 조미/원료 식품소재, BT(bio-technology)기술을 이용하여 천연물로부터 기능성분를 추출, 타켓질환에 대하여 효능을 검증한 건강기능식품, 생물학적 분리기법을 활용하여 유해균에 대하여 선별적 저해효과를 유도하는 천연항균소재(의약외품, 식품원료)등 식품으로 건강을 지향을 목표로 연구, 개발, 산업화하는데 중점을 두고 있습니다. 21세기 접어들어 점차 변화하는 식품산업의 트렌드 변화에 적응할 수 있도록 생산관리시스템에 있어서 유기농인증, HACCP, 식품GMP등 인증제도의 획득으로 보다 위생적이고 식품제조에 앞장서고자 합니다. 향후에는 소비자 니즈에 부응할 수 있도록 장기적 프로젝트로 지미성분에 대한 지속적인 연구로 천연조미베이스 원료를 추구하며, 또한 생명연장에 따른 인류가 행복한 삶을 추구할 수 있도록 질병예방과 관련한 건강기능식품을 출시할 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적

가. 재무상태 (단위 : 백만원)

구 분	2018년(제 21 기)	2017년(제 20 기)

【유동자산】	18,423	18,188

【비유동자산】	10,415	10,621

자산총계	28,838	28,809

【유동부채】	6,750	9,629

【비유동부채】	942	1,179

부채총계	7,692	10,808

자본금	1,518	1,518

자본잉여금	1,335	1,335

기타포괄손익누계액	9	29

자본총계	21,146	18,001

나.영업실적 (단위:백만원 )

구 분	2018년(제 21 기)	2017년(제 20 기)	증 감	비 고

매출액	37,538	36,418	1,120	-

매출원가	27,653	26,593	1,060	-

매출총이익	9,885	9,825	60	-

판매비와관리비	5,632	6,046	(414)	-

영업이익	4,253	3,778	475	-

영업외수익	394	121	273	-

영업외비용	757	117	640	-

법인세비용차감전순이익	3,890	3,782	108	-

법인세비용	573	476	97	-

당기순이익	3,317	3,305	12	-

주1) 2017년 대비 2018년도 매출은 3.08%증가한 1,120백만원을 달성하였으며, 당기순이익은 전년대비 0.37% 증가한 3,317백 만원을 달성하였습니다.

4. 재무분석가. 재무비율 분석

구 분	재 무 비 율	2016년도
(제19기)	2017년도
(제20기)	2018년도
(제21기)	2017년도
업종평균

성장성	매출액 증가율	40.91%	67.79%	3.08%	2.44%

총자산 증가율	21.44%	18.14%	1.60%	17.89%

영업이익 증가율	353.11%	212.10%	12.54%	-

당기순이익 증가율	381.33%	156.20%	0.37%	-

활동성	총자산 회전율	0.98회	1.37회	1.29회	0.88회

재고자산 회전율	4.68회	6.96회	7.38회	8.07회

매출채권회전율	5.80회	4.79회	4.40회	8.87회

수익성	매출액 총이익률	22.93%	26.98%	26.33%	-

매출액 영업이익률	5.58%	10.38%	11.33%	-

매출액 순이익률	5.94%	9.08%	8.84%	9.35%

총자산 순이익률	5.80%	12.43%	11.51%	8.20%

자기자본 순이익률	9.08%	20.14%	16.95%	14.77%

안정성	부채비율	64.60%	60.04%	36.38%	74.76%

차입금의존도	14.43%	4.90%	3.72%	25.94

유동비율	198.62%	188.89%	272.92%	120.50%

당좌비율	140.60%	152.64%	213.68%	80.13%

주1) 업종 평균은 2018년 10월 한국은행에서 발간한 “2017년 기업경영분석상"(C107 기타식품)의 평균입니다. 나. 검토결과

당사는 오송생명과학단지로의 신규 공장 이전에 따른 감가상각비의 증가로 인한 매출원가의 상승으로 13년도 및 14년도에는 영업손실이 발생하였으나, 생산의 안정화가 이루어지고 있고 매출액 증가가 이루어짐에 따라 15년도부터는 영업이익을 달성하고 있습니다. 당사의 부채비율은 굉장히 낮은편이며, 현금성 자산을 충분히 확보하고 있어, 신제품 개발 및 제품 다각화에 따른 자금의 운용이 원활한 편이며, 기업의 계속성이 훼손될 가능성은 높지 않은 것으로 판단됩니다. 4. 부외거래에 관한 사항당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 5. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한사항-Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 법규상 규제에 관한 사항- 당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 파생상품 및 위험관리정책- 당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

2018년(제21기)	효림회계법인	적정	없음

2017년(제20기)	효림회계법인	적정	없음

2016년(제19기)	효림회계법인	적정	없음

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보 수	총소요시간

2018년(제21기)	효림회계법인	2018년 외부감사	25,000,000	165

2017년(제20기)	효림회계법인	2017년 외부감사	20,000,000	157

2016년(제19기)	효림회계법인	2016년 외부감사	15,000,000	157

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역
수행기간	용역보수	비 고

2018년
(제21기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2017년
(제20기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2016년
(제19기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가 감사위원회당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 감사당사는 정관에 의거 주주총회 결의에 따라 선임된 비상근감사 1인이 감사의 임무를 수행하고 있으며,사업보고서 제출일 현재는 2016년 12월 09일 임시주주총회결의에 의하여 신규로 선임된(변경 전 권상오 감사→변경 후 이병희 감사) 비상근 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. (1) 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건여부	비 고

이병희
1958.08	- 2007.02 홍익대학교 세무학 석사
- 1997 ~ 1998 서울지방국세청
- 1998 ~ 2009 이병희세무회계사무소
- 2009 ~ 현재 세무법인 세진 대표세무사	결격사유없음	-

(2) 감사의 독립성

당사는 정관 제47조에서 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 마련하고 있습니다

구분	내 용

직무와의무	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대하여는 정관 제 36조(이사의 의무)의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.
⑦ 위 항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사록	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의
실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는
서명하여야 한다.

(3) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	감사출석여부

2013년
33회차	2013-02-26	2012년도 경영현황 및 재무제표 및
이사 및 감사 선임,배당금등 보고 정기주주총회 소집의 건	가 결	불출석

2013년
34회차	2013-12-10	한국산업은행 USD 200,000 신용장 개설한도 승인	가 결	불출석

2014년
35회차	2014-02-04	신한은행 1억8천만원 시설자금 대출 승인	가 결	불출석

2014년
36회차	2014-03-05	2013 년도 경영현황 및 재무제표 및
이사의 퇴직금지급규정 승인,배당금등 보고
정기주주총회 소집의 건	가 결	불출석

2014년
37회차	2014-04-22	청원군청 5억 운영자금
신한은행 일반자금대출의 건	가 결	출 석

2014년
38회차	2014-12-11	한국산업은행 USD 200,000
신용장 개설한도 승인	가 결	불출석

2015년
39회차	2015-03-03	2014년도 경영현황 및 재무제표 및
배당금등 보고 정기주주총회 소집의 건	가 결	불출석

2015년40회차	2015-06-07	정관 제10조 1항에따른 주식매도 승인의 건	가 결	불출석

2015년
41회차	2015-12-07	한국산업은행 USD 200,000
신용장 개설한도 승인	가 결	불출석

2015년
42회차	2015-12-30	정관 제10조 1항에따른 주식매도 승인의 건	가 결	불출석

2016년
43회차	2016-01-11	정관 제10조 1항에따른 주식매도
승인의 건	가 결	불출석

2016년
44회차	2016-01-22	한국산업은행 운영자금22억차입에대한
승인의 건(원재료 매입자금)	가 결	불출석

2016년
45회차	2016-03-02	2015년도 경영현황 및 재무제표 및
이사 및 감사 선임,배당금등 보고
정기주주총회 소집의 건	가 결	불출석

2016년
46회차	2016-09-28	정관 제10조 1항에따른 주식매도승인의 건	가 결	불출석

2016년47회차	2016-11-22	임시주주총회 소집의결권 승인 건	가 결	출 석

2016년48회차	2016-11-30	코넥스시장 신규 상장의 건	가 결	출 석

2016년49회차	2016-12-01	명의개서 대리인 승인 건	가 결	출 석

2016년50회차	2016-12-06	임원 상여금 지급 승인 건	가 결	출 석

2016년51회차	2016-12-08	한국산업은행 USD 200,000	가 결	불출석

2016년52회차	2016-12-09	내부 회계 관리 시스템 구축 승인 건	가 결	불출석

2017년53회차	2017-02-02	현금배당 및 재무제표 승인의 건	가 결	불출석

2017년54회차	2017-02-07	제19기 주주총회 소집의 건	가 결	불출석

2017년55회차	2017-12-08	한국산업은행 USD 200,000	가 결	불출석

2017년56회차	2017-12-28	임원 상여금 지급 승인 건	가 결	불출석

2018년57회차	2018-02-27	제20기 주주총회 소집의 건	가 결	불출석

2018년59회차	2018-6-28	상반기 임원 및 직원 성과금 지급의건	가 결	불출석

2018년60회차	2018-12-10	한국산업은행 USD 200,000	가 결	불출석

2018년61회차	2018-12-17	사내복지기금 및 문경시청 기부금의 건	가 결	불출석

2018년62회차	2018-12-26	하반기 임원 및 직원 성과금 지급의건	가 결	불출석

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이병희 감사는 세무사로서 감사업무를 수행하기에 충분한 자격 요건을 보유하고 있어 교육을 미실시 하였습니다.

감사 지원조직 현황- 제출일 현재 당사는 감사 지원조직을 보유하고있지 않습니다.

준법지원인 지원조직 현황 - 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 본 보고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다. 다. 소수주주권의 행사여부

당사는 본 보고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 주식소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

여경목	본인	보통주	94,584	31.15	94,584	31.15	-

전병중	타인	보통주	16,838	5.55	16,838	5.55	-

김복남	배우자	보통주	15,000	4.94	15,000	4.94	-

안수영	타인	보통주	13,658	4.50	13,658	4.50	-

권상오	타인	보통주	1,590	0.52	1,590	0.52	-

여상완	자	보통주	7,294	2.40	14,194	4.67	-

계	보통주	148,964	49.06	155,864	51.33	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력

성명	여경목/呂敬穆 (Yeo Kyungmok)	생년월일	1954. 11. 15

학력	기 간	학 교 명	전 공	수학상태

1998	2001	중앙대학교 대학원	식품공학	박사수료

1995	1997	명지대학교 대학원	화학공학	석사

경력	기 간	근 무 처	최종직위

1972	1984	한국과학기술연구원	연구원

1984	1998	중앙식품산업(주)	이사/공장장

1995	2003	우송대학교/식품생명학부	겸임조교수

1998	현재	(주)에스앤디	대표이사

1993	1995	한국식품영양과학회	편집위원

2003	2006	(사)한국식품기술사협회	재정위원

2005	2012	명지대학교 공과대학	외부자문위원

2006	2008	한림대학교	위 원

2006	현재	(사)한국식품기술사협회	이 사

2006	2010	강원의료융합인재양성센터	위 원

2008	2009	한림성심대학교	위 원

2009	2012	(재)춘천바이오산업진흥원	회 장

2010	2012	강원광역경제권선도산업지원단	위 원

2010	2013	(사)한국식품기술사협회	부회장

2010	2013	한국산업관리공단 강원지역 경영자연합회	회 장

2014	현재	새재포럼	회 장

2008	현재	농수산식품기획기술평가원	평가위원

자격증
·
표창장	취득월	자 격 및 표 창 증 명	인가·관리기관

1998. 12	식품기술사	한국산업인력공단(노동부)

1992. 12	기술진보상 수상	한국식품과학회

1995. 03	모범관리자상 수상	대한상공회의소

2011. 02	교육과학기술부장관상 표창	제10회 기술사의날

2011. 10	한국생물공학회 연구자상 수상	한국생물공학회

2. 최대주주 변동현황당사는 설립일 이후 최대주주인 대표이사 여경목이 계속 최대주주를 유지해 왔으며 중간에 변경된 사실이 없습니다.

3. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	유안타 세컨더리2호	75,000	24.70%	보통주

미래에셋대우(포커스자산운영)	20,000	6.59%	보통주

지앤텍명장세컨더리투자조합	18,000	5.93%	보통주

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11	55.00%	34,778	11.55%	-

4. 주식사무정관의 주식사무와 관련한 주요 내용은 아래와 같습니다.

정관 제9조(신주인수권)	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권 또는 주식예탁증서(DR)를 한국거래소 또는 해외 증권거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발행한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결산일	12월 31일	정기기주주총회	매사업년도 종류 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

공고방법	당사 홈페이지, 매일경제신문

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권(8종)

주식업무대행기관	대리인의 명칭	주식회사 국민은행

사무취급 장소	(우 07331) 서울시 영등포구 국제금융로 8길 26, 3층(여의도동, 국민은행여의도본점) 국민은행 증권대행부

주주의 특전	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

여경목	남	1954년 11월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 1984 ~ 1995 중앙식품산업(주) 업무총괄이사 - 1998 ~ 현재 ㈜에스앤디 대표이사	94,584	-	본인	20년	-

전병중	남	1960년 02월	전무이사	등기임원	상근	생산총괄	- 1996.02 충주대학교 식품공학과 학사
- 1985 ~ 1995 ㈜한림식품
- 1995 ~ 1996 ㈜푸른솔
- 1997 ~ 1999 ㈜건우화성 부장
- 2000 ~ 현재 ㈜에스앤디 전무이사	16,838	-	타인	18년	-

권상오	남	1962년 02월	상무이사	미등기임원	상근	기업부설연구소소장	- 1994.02 경북대학교 식품공학과 박사수료
- 1990 ~ 1993 한국식품개발연구원
- 1993 ~ 2001 중앙타프라(주)연구개발팀장
- 1998 ~ 2001 경북과학대학 겸임교수
- 2001 ~ 현재 ㈜에스앤디 기업부설연구소소장	1,590	-	타인	17년	-

왕승호	남	1961년 01월	상무이사	미등기임원	상근	서울R소장	- 1983.02 인하공업대학
- 1986 ~ 2007 CJ 식품연구소
- 2009 ~ 현재 ㈜에스앤디 상무이사	-	-	타인	9년	-

박영희	남	1962년 09월	이사	미등기임원	상근	경영지원실이사	- 2007.02 남서울대학교 학사
- 1985 ~ 1991 ㈜삼진제약 회계과
- 1991 ~ 1994 ㈜진로제약 경리과
- 1994 ~ 1998 건풍제약(주) 경리과
- 2000 ~ 현재 ㈜에스앤디 경영지원부	-	-	타인	18년	-

안수영	남	1968년 05월	부장	등기임원	상근	기획/구매부장	- 1993.02 대구대학교 식품공학 학사
- 1993 ~ 1999 중앙식품산업(주)
- 1999 ~ 현재 ㈜에스앤디	13,658	-	타인	19년	-

여상완	남	1985년 07월	부장	등기임원	상근	글로벌업무부장	- 2010.02 한림대학교 학사
- 2010 ~ 2011 ㈜배상면주가
- 2011 ~ 현재 ㈜에스앤디	14,194	-	자	7년	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

회사전체	남	56	-	-	-	56	5.49	2,368,754	42,299	-

회사전체	여	9	-	-	-	9	1.76	423,755	47,083	-

합 계	65	-	-	-	65	-	2,792,509	42,961	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	579,116	193,038	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,000,000	-

감사	1	-	-

주1) 비등기임원 3명을 포함한 주주총회 승인 금액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,347,312	269,462	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,347,312	269,462	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

여경목	대표이사	910,091,602	250,000,000

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

여경목	근로소득	급여	465,699,600

상여	444,392,002	특별상여금

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 계열사간 임원 겸직 현황당사는 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 3 . 타법인출자 현황 당사는 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금ㆍ대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역당사는 본 보고서 제출일 현재까지 이해관계자 등에게 가지급금ㆍ대여금 및 가수금을 제공한 내역이 없습니다. 나. 담보제공 내역당사는 본 보고서 제출일 현재까지 이해관계자 등에게 담보를 제공한 내역이 없습니다. 다. 채무보증 내역

(단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	채권자	채무내용	보증기간	제출일현재잔액	이월금액	2017년도	2018년도	2019년도

증가	감소	증가	감소	증가	감소

여경목	대표이사	중소기업진흥공단	한정근보증	2021.08.21	975,000	1,462,500	-	-	390,000	-	97,500

라. 매출ㆍ매입거래당사는 본 보고서 제출일 현재까지 이해관계자등과 매출ㆍ매입거래내역이 없습니다. 마. 증권 등 매수 또는 매도 내역당사는 본 보고서 제출일 현재까지 이해관계자등과 증권 등을 매수 또는 매도한 내역이 없습니다. 바. 부동산 매매 및 임대차 내역당사는 본 보고서 제출일 현재까지 인해관계자 등과의 부동산 매매 및 임대차 거래 내역이 없습니다. 사. 차입금 내역당사는 본 보고서 제출일 현재까지 이해관계자 등에게 차입금을 제공한 내역이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 및 변경상황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회 종류	의안내용	가결여부

2013-02-26	정기 주주총회	2012년도 경영현황 및 재무제표 및 이사 및 감사선임,배당금등 보고 정기주주총회 소집의 건	가 결

2014-03-21	정기주주총회	2013 년도 경영현황 및 재무제표 및 이사의 퇴직금지급규정 승인,배당금등 보고정기주주총회 소집의 건	가 결

2015-03-21	정기주주총회	2014년도 경영현황 및 재무제표 및 배당금등 보고 정기주주총회 소집의 건	가 결

2016-03-20	정기주주총회	2015년도 경영현황 및 재무제표 및 이사 및 감사선임,배당금등 보고정기주주총회 소집의 건	가 결

2016-12-09	임시주주총회	코넥스 상장에 따른 정관변경이사 보수한도액 증액 승인건임원퇴직금규정 제정의 승인건감사의 사임 및 선임 승인건	가결

2017-03-24	정기주주총회	2016년도 경영현황 보고 및 재무제표, 배당금 승인의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	가결

2018-03-28	정기주주총회	2017년도 경영현황 보고 및 재무제표, 배당금 승인의 건 이사보수한도 승인의 건	가결

2019-03-21	정기주주총회	2018년도 경영현황 및 재무제표, 배당금 보고이사선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건정관일부 변경의 건	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무인수 약정 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 기타의 우발부채 등당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 상황 가. 제재현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업확인원
1. 전문가의 확인

- 상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.