에스앤디 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	24기 정기주총	■ 등록의무를 부담하지 않는 주식은 전자등록하지 않을 수 있다. ■ 배당기준일 전 발행한 유·무상, 배당주식(동등배당)■ 전환으로 인해 발행하는 신주의 이익배당(동등배당)■ 매 결산 정기주주총회 소집 및 임시주주총회를 소집. ("매사업년도3개월이내에개최" : 문구 삭제)■ 이사회 구성 중 과반수는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조 제1항 1호 가목~사목에 해당하지 아니하는 자로 구성■ 대표이사(사장)는 정기주총 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주 간 전에 재무제표 및 영업보고서를 감사에게 제출하여야 한다.■ 감사는 정기주주총회 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.	- 전자등록 의무 제외 명시- 배당의 동등배당의 원칙 명시- 신주 이익배당의 동등배당- 정기주주총회 개최시기 명시- 합리적이고 객관적인 이사회 구성 목적(신설)- 정기주총회 회일 또는 사업보고서 제출 6주간 전 재무제표 영업보고서 감사에게 제출 - 재무제표를 감사에게 제출 감사보고서의 제출 시기 기재

2024년 03월 22일	26기 정기주총	■ 제2조(목적) 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.■ 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 · 감사 또는 피용자 및 「 상법 시행령」제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 ·감사 또는 피용자로 한다.■ 대표이사는 제4항의 규정에 의한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.■ 제54조의1 (분기배당)	- 사업목적 6항 수정 및 8~17항 추가- 제11항→제1항 오타 수정- 대차조표→대차대조표 오타 수정- 신설

2024년 06월 27일	27기 임시주총	■ 제2조(목적) 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 제15항 부동산업■ 제45조(감사의 선임) 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 제4항 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 제15항 부동산업 삭제 (동일상호/동일업종이 동일지역에 상존하여 등기불가능) - 신설

2026년 03월 24일	28기 정기주총	■ 제16조의2(주주명부의 작성,비치)■ 제23조(소집지와 개최방식) 제2항 회사는 이사회의 결의로 ~ 개최할 수 있다.■ 제29조(의결권의 대리행사) 제2항 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.■ 제32조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.■ 제36조(이사의 의무) 제1항 및 제2항■ 제37조2(이사의 책임감경)■ 제44조(감사의 수)	- 신설- 신설- 상법 개정에 따른 변경- 상법 개정에 따른 변경- 상법 개정에 따른 변경 및 신설- 신설- 상법 개정에 따른 변경

※ 28기 정기주주총회(2026.03.24일 개최예정) 안건 중 개정 반영을 목적으로 정관 변경 안건이 포함 될 예정입니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	식품첨가물 제조업	영위

2	조미식품 제조업	영위

3	식품가공업(원료 식품 및 임가공업)	영위

4	식품 소분업	영위

5	식품 등 수입 및 판매업	영위

6	건강기능성 소재 및 제,상품 제조업	영위

7	향장 의약품 원료, 의약부외품 소재사업	미영위

8	유기 및 무기화학 소재,제품 제조업	미영위

9	화장품의 제조 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매업	미영위

10	유지업	미영위

11	동물 의약품, 동물 의약외품, 동물 사료제조업	미영위

12	인터넷등 전자상거래를 통한 상품,제품 매매 및 관련 부대 사업	미영위

13	온라인사이트 및 플랫폼 개발,운영 및 관련 일체의 서비스업	미영위

14	도시락 및 식사용 조리식품과 소스 ·조미제품 제조업	미영위

15	제1호 내지 제14호에 부대되는 사업	미영위

16	제1호 내지 제15호에 일체의 판매업 및 수출입업	미영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2024.03.22	6. 건강기능성 소재사업	6. 건강기능성 소재 및 제,상품 제조업

추가	2024.03.22	8. 전 각 호에 부대되는 사업	8. 유기 및 무기화학 소재,제품 제조업

추가	2024.03.22	-	9. 화장품의 제조 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매업

추가	2024.03.22	-	10. 유지업

추가	2024.03.22	-	11. 동물 의약품, 동물 의약외품, 동물 사료제조업

추가	2024.03.22	-	12. 인터넷등 전자상거래를 통한 상품,제품 매매 및 관련 부대 사업

추가	2024.03.22	-	13. 온라인사이트 및 플랫폼 개발,운영 및 관련 일체의 서비스업

추가	2024.03.22	-	14. 도시락 및 식사용 조리식품과 소스 ·조미제품 제조업

추가	2024.03.22	-	15. 부동산업

추가	2024.03.22	-	16. 제1호 내지 제15호에 부대되는 사업

추가	2024.03.22	-	17. 제1호 내지 제16호에 일체의 판매업 및 수출입업

삭제	2024.06.27	15. 부동산업	-

(1) 변경 사유

(가) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 향후 신사업 추진 및 사업다각화의 목적으로 정관을 변경하였으며, 2024.03.22일 주주총회를 통하여 최종 승인되었습니다.

(나) 사업목적 변경 제안 주체(예 : 이사회, 소수주주(주주제안) 등)해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 제안되었습니다.(다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

라. 사업목적 추가 이력정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	8. 유기 및 무기화학 소재,제품 제조업	2024.03.22

추가	9. 화장품의 제조 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매업	2024.03.22

추가	10. 유지업	2024.03.22

추가	11. 동물 의약품, 동물 의약외품, 동물 사료제조업	2024.03.22

추가	12. 인터넷등 전자상거래를 통한 상품,제품 매매 및 관련 부대 사업	2024.03.22

추가	13. 온라인사이트 및 플랫폼 개발,운영 및 관련 일체의 서비스업	2024.03.22

추가	14. 도시락 및 식사용 조리식품과 소스 ·조미제품 제조업	2024.03.22

추가	15. 제1호 내지 제15호에 부대되는 사업	2024.03.22

추가	16. 제1호 내지 제16호에 일체의 판매업 및 수출입업	2024.03.22

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 향후 신사업 추진 및 사업다각화의 목적으로 정관상 사업목적을 추가하였으며, 현재 해당 사업에 대한 진출 예정사항 등은 정해진 바 없습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성본 보고서 작성기준일 현재 해당 사업관련을 추진하거나 검토된 사항은 없으며, 이에 시장의 주요 특성, 규모, 성장성에 대해 파악된 내용은 없습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등본 보고서 작성기준일 현재 해당 사업관련으로 추진중인 사항은 없으며, 이에 투자 및 예상 자금소요액등 파악된 내용은 없습니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)본 보고서 작성기준일 현재 추진중인 사항 없습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성새로 추가되는 사업목적은 향후 신사업 추진으로 정관 정비를 통하여 기존 사업목적을 추가하였습니다. 기존 사업은 식품제조업 위주로 사업을 하였고, 이번에 사업목적을 변경함으로써 식품제조업외에도 다양한 사업을 진행하고자 합니다.

(6) 주요 위험본 보고서 작성기준일 현재 추진계획 없으며, 이와 관련하여 파악한 주요 위험은 없습니다.

(7) 향후 추진계획본 보고서 작성기준일 현재 추진계획은 없습니다.

(8) 미추진 사유해당사항은 향후에 신사업 추진목적으로 사업목적을 추가한 사항으로 미추진 상태입니다.