씨티케이 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

당사는 2022년 3월 30일에 개최한 제21기 정기주주총회에서 정관이 최신 개정되었으며, 공시대상기간(2021년~2023년) 중 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.30	제20기 정기주주총회	제2조 (목적) 부칙	- 화장품 브랜드 컨설팅 사업 확장을 위한 사업 목적 추가 - 정관 시행일자 추가

2021.07.06	제21기 임시주주총회	제1조 (상호) 제2조 (목적) 부칙	- 그룹사 이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호 변경 - 기존 화장품 사업 외 신규사업 확장을 위한 사업목적 추가 - 정관 시행일자 추가

2022.03.30	제21기 정기주주총회	제41조 (상담역, 고문 및 규정) 부칙	- 원활한 이사회 운영을 위한 조항 추가 - 정관 시행일자 추가

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업	영위

2	화장품 및 화장품 용기 제조판매업	영위

3	제품의 위탁 개발 및 생산제조업	영위

4	디자인 개발 및 자문업	영위

5	의약외품 유통판매업	미영위

6	건강기능식품 제조 및 판매업	미영위

7	온라인 서비스업	영위

8	오투오(O2O) 서비스업	미영위

9	소프트웨어의 개발 및 자문, 공급업	미영위

10	컴퓨터 프로그램 개발 및 자문, 공급업	미영위

11	호스팅 서비스 및 웹사이트 구축업	미영위

12	인터넷 전자상거래 및 유통업	미영위

13	인터넷 광고 및 광고대행업	미영위

14	인터넷 상품 중개 및 전자금융업	미영위

15	운송, 보관, 하역, 배송 및 이와 관련된 정보ㆍ서비스를 제공하는 물류관련 사업	미영위

16	일반 창고업	미영위

17	수출입대행업, 무역대리업을 포함한 종합 수출입사업	미영위

18	신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업	미영위

19	지적재산권의 관리 및 라이센스업	미영위

20	부동산 및 설비 임대업	영위

21	마케팅 컨설팅업	영위

22	디자인 용역 및 개발업	영위

23	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비전산시스템의 공동활용을 위한 사무지원 사업	영위

24	통신 판매업	미영위

25	정보제공업	미영위

26	데이타베이스업	미영위

27	정보처리기술 용역업	미영위

28	부동산 매매업 및 임대업	영위

29	부동산 분양 공급업	미영위

30	부동산 관련 서비스업	미영위

31	택배업 및 기타 화물운송업	미영위

32	보세 및 일반 창고업	미영위

33	의료용구 판매업	미영위

34	헬스 앤 케어업	미영위

35	바이오 연구, 개발 및 판매업	미영위

36	환경오염 방지시설의 제조 및 판매업	미영위

37	해외자원 개발업 및 동 판매업	미영위

38	신, 재생에너지 생산 및 판매업	미영위

39	신소재 연구, 개발 및 판매업	미영위

40	쓰레기 및 폐자원의 활용, 가공, 및 판매업	미영위

41	쓰레기 및 폐기물 매립, 처리 관련 업	미영위

42	식물성재료의 연구, 가공, 재활용 및 판매업	미영위

43	효소물질 연구, 개발, 유통 및 판매업	미영위

44	화학제품개발, 생산, 유통 및 판매업	미영위

45	탄소배출권의 중계, 거래, 유통, 판매업	미영위

46	종합 휴양업 및 체육시설 운영업(골프장, 체육시설, 수영장 및 그 외 운동시설운영업)	미영위

47	교육기관, 교육시설, 평생교육시설 운영업 및 교육서비스업	미영위

48	정보, 통신 관련 교육사업	미영위

49	통신교육학원업	미영위

50	교육 및 문화센터 운영업	미영위

51	교육지원 및 장학사업	미영위

52	사회 후원 및 봉사관련 업	미영위

53	사업시설 유지관리 및 고용서비스업	미영위

54	사업경영 자문 및 상담업	미영위

55	경영컨설팅업	미영위

56	상표 및 브랜드 개발 및 임대, 판매업	미영위

57	위 각호에 관련된 일체의 부대업, 위탁매매	미영위

주1) 공시서류작성기준일 현재 당사가 사업목적에 해당하는 사업을 실제로 영위하고있는 경우에는 영위, 그렇지 아니한 경우에는 미영위로 기재하였습니다.

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021.03.30	-	22. 마케팅 컨설팅업23. 디자인 용역 및 개발업

추가	2021.07.06	-	24. 통신 판매업 25. 정보제공업 26. 데이타베이스업 27. 정보처리기술 용역업 28. 부동산 매매업 및 임대업 29. 부동산 분양 공급업 30. 부동산 관련 서비스업 31. 택배업 및 기타 화물운송업 32. 보세 및 일반 창고업 33. 의료용구 판매업 34. 헬스 앤 케어업 35. 바이오 연구, 개발 및 판매업 36. 환경오염 방지시설의 제조 및 판매업 37. 해외자원 개발업 및 동 판매업 38. 신, 재생에너지 생산 및 판매업 39. 신소재 연구, 개발 및 판매업 40. 쓰레기 및 폐자원의 활용, 가공, 및 판매업 41. 쓰레기 및 폐기물 매립, 처리 관련 업 42. 식물성재료의 연구, 가공, 재활용 및 판매업 43. 효소물질 연구, 개발, 유통 및 판매업 44. 화학제품개발, 생산, 유통 및 판매업 45. 탄소배출권의 중계, 거래, 유통, 판매업 46. 종합 휴양업 및 체육시설 운영업(골프장, 체육시설, 수영장 및 그 외 운동시설운영업) 47. 교육기관, 교육시설, 평생교육시설 운영업 및 교육서비스업 48. 정보, 통신 관련 교육사업 49. 통신교육학원업 50. 교육 및 문화센터 운영업 51. 교육지원 및 장학사업 52. 사회 후원 및 봉사관련 업 53. 사업시설 유지관리 및 고용서비스업 54. 사업경영 자문 및 상담업 55. 경영컨설팅업 56. 상표 및 브랜드 개발 및 임대, 판매업 57. 위 각호에 관련된 일체의 부대업, 위탁매매

2. 변경 사유

사업목적	변경 취지 및 목적, 필요성	변경 제안 주체	회사의 주된 사업에미치는 영향

22. 마케팅 컨설팅업	화장품 브랜드 컨설팅사업 확장 목적	이사회	없음

23. 디자인 용역 및 개발업	이사회	없음

24. 통신 판매업	기존 화장품 사업 외신규 사업 확장 목적	이사회	없음

25. 정보제공업	이사회	없음

26. 데이타베이스업	이사회	없음

27. 정보처리기술 용역업	이사회	없음

28. 부동산 매매업 및 임대업	이사회	없음

29. 부동산 분양 공급업	이사회	없음

30. 부동산 관련 서비스업	이사회	없음

31. 택배업 및 기타 화물운송업	이사회	없음

32. 보세 및 일반 창고업	이사회	없음

33. 의료용구 판매업	이사회	없음

34. 헬스 앤 케어업	이사회	없음

35. 바이오 연구, 개발 및 판매업	이사회	없음

36. 환경오염 방지시설의 제조 및 판매업	이사회	없음

37. 해외자원 개발업 및 동 판매업	이사회	없음

38. 신, 재생에너지 생산 및 판매업	이사회	없음

39. 신소재 연구, 개발 및 판매업	이사회	없음

40. 쓰레기 및 폐자원의 활용, 가공, 및 판매업	이사회	없음

41. 쓰레기 및 폐기물 매립, 처리 관련 업	이사회	없음

42. 식물성재료의 연구, 가공, 재활용 및 판매업	이사회	없음

43. 효소물질 연구, 개발, 유통 및 판매업	이사회	없음

44. 화학제품개발, 생산, 유통 및 판매업	이사회	없음

45. 탄소배출권의 중계, 거래, 유통, 판매업	이사회	없음

46. 종합 휴양업 및 체육시설 운영업(골프장, 체육시설, 수영장 및 그 외 운동시설운영업)	이사회	없음

47. 교육기관, 교육시설, 평생교육시설 운영업 및 교육서비스업	이사회	없음

48. 정보, 통신 관련 교육사업	이사회	없음

49. 통신교육학원업	이사회	없음

50. 교육 및 문화센터 운영업	이사회	없음

51. 교육지원 및 장학사업	이사회	없음

52. 사회 후원 및 봉사관련 업	이사회	없음

53. 사업시설 유지관리 및 고용서비스업	이사회	없음

54. 사업경영 자문 및 상담업	이사회	없음

55. 경영컨설팅업	이사회	없음

56. 상표 및 브랜드 개발 및 임대, 판매업	이사회	없음

57. 위 각호에 관련된 일체의 부대업, 위탁매매	이사회	없음

3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	마케팅 컨설팅업	2021.03.30

2	디자인 용역 및 개발업	2021.03.30

3	통신 판매업	2021.07.06

4	정보제공업	2021.07.06

5	데이타베이스업	2021.07.06

6	정보처리기술 용역업	2021.07.06

7	부동산 매매업 및 임대업	2021.07.06

8	부동산 분양 공급업	2021.07.06

9	부동산 관련 서비스업	2021.07.06

10	택배업 및 기타 화물운송업	2021.07.06

11	보세 및 일반 창고업	2021.07.06

12	의료용구 판매업	2021.07.06

13	헬스 앤 케어업	2021.07.06

14	바이오 연구, 개발 및 판매업	2021.07.06

15	환경오염 방지시설의 제조 및 판매업	2021.07.06

16	해외자원 개발업 및 동 판매업	2021.07.06

17	신, 재생에너지 생산 및 판매업	2021.07.06

18	신소재 연구, 개발 및 판매업	2021.07.06

19	쓰레기 및 폐자원의 활용, 가공, 및 판매업	2021.07.06

20	쓰레기 및 폐기물 매립, 처리 관련 업	2021.07.06

21	식물성재료의 연구, 가공, 재활용 및 판매업	2021.07.06

22	효소물질 연구, 개발, 유통 및 판매업	2021.07.06

23	화학제품개발, 생산, 유통 및 판매업	2021.07.06

24	탄소배출권의 중계, 거래, 유통, 판매업	2021.07.06

25	종합 휴양업 및 체육시설 운영업(골프장, 체육시설, 수영장 및 그 외 운동시설운영업)	2021.07.06

26	교육기관, 교육시설, 평생교육시설 운영업 및 교육서비스업	2021.07.06

27	정보, 통신 관련 교육사업	2021.07.06

28	통신교육학원업	2021.07.06

29	교육 및 문화센터 운영업	2021.07.06

30	교육지원 및 장학사업	2021.07.06

31	사회 후원 및 봉사관련 업	2021.07.06

32	사업시설 유지관리 및 고용서비스업	2021.07.06

33	사업경영 자문 및 상담업	2021.07.06

34	경영컨설팅업	2021.07.06

35	상표 및 브랜드 개발 및 임대, 판매업	2021.07.06

36	위 각호에 관련된 일체의 부대업, 위탁매매	2021.07.06

* 화장품 브랜드 컨설팅 업(대상사업: 22. 마케팅 컨설팅업, 23. 디자인 용역 및 개발업)1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 뷰티 풀서비스를 운용하는 회사로 뷰티 관련 브랜드 컨설팅 사업 확장의 목적으로 신규 사업목적을 추가하였습니다.2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성화장품 브랜드 컨설팅 분야는 트렌드와 타겟 고객층의 니즈와 선호도를 신속하게 파악하여 브랜드 및 마케팅 전략에 반영하는 것이 중요합니다. 시장에서의 브랜드 포지션 및 이미지를 정립하고 경쟁력을 높이는 전략을 세우는데 도움을 주며, 국내시장뿐만 아니라 해외시장의 특성과 경쟁상황을 고려하여 글로벌 확장 전략을 수립하는데 컨설팅을 제공합니다.소셜 미디어와 디지털마케팅이 주요 채널로 자리 잡으면서 브랜드 전략 및 포지셔닝에 대한 컨설팅의 역할은 매우 중요해졌고 수요가 높아지고 있습니다. 이에 당사는 브랜드 컨설팅 영역에서 고객의 브랜드 이미지 제고를 위해 단순한 브랜딩 영역을 넘어 마케팅 컨설팅과 디자인 용역 서비스까지 함께 제공하고자합니다.3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등현재 기존 인력을 활용하여 진행중에 있으며, 해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.5. 기존 사업과의 연관성당사에서 운영하는 뷰티 풀 서비스의 브랜드 컨설팅 부문의 사업 확장 영역입니다.6. 주요 위험해당사항 없습니다.7. 향후 추진계획가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료 시기공시작성기준일까지 해당 사업목적은 사업을 전개하고 있어 예상 완료 시기작성에는 해당사항이 없습니다.나. 향후 1년 이내 추진 예정 사항공시작성기준일까지 해당 사업목적은 사업을 전개하고 있어 추진 예정 사항작성에는 해당사항이 없습니다.다. 조직 인력 및 확보 계획공시작성 기준일까지 해당 사업목적의 조직 및 인력은 확보 되어진 상태로조직인력 및 확보 계획 작성에는 해당사항이 없습니다.8. 미추진 사유

당사는 현재 공시서류작성기준일까지 제 4호에 따른 사업 미추진 현황에 대하여 해당사항이 없습니다.* 신규 사업 확장(대상사업: 24. 통신 판매업, 25. 정보제공업, 26. 데이타베이스업, 27. 정보처리기술 용역업, 28. 부동산 매매업 및 임대업, 29. 부동산 분양 공급업, 30. 부동산 관련 서비스업, 31. 택배업 및 기타 화물운송업, 32. 보세 및 일반 창고업, 33. 의료용구 판매업, 34. 헬스 앤 케어업, 35. 바이오 연구, 개발 및 판매업,36. 환경오염 방지시설의 제조 및 판매업, 37. 해외자원 개발업 및 동 판매업, 38. 신, 재생에너지 생산 및 판매업, 39. 신소재 연구, 개발 및 판매업, 40. 쓰레기 및 폐자원의 활용, 가공, 및 판매업, 41. 쓰레기 및 폐기물 매립, 처리 관련 업, 42. 식물성재료의 연구, 가공, 재활용 및 판매업, 43. 효소물질 연구, 개발, 유통 및 판매업, 44. 화학제품개발, 생산, 유통 및 판매업, 45. 탄소배출권의 중계, 거래, 유통, 판매업, 46. 종합 휴양업 및 체육시설 운영업(골프장, 체육시설, 수영장 및 그 외 운동시설운영업), 47. 교육기관, 교육시설, 평생교육시설 운영업 및 교육서비스업, 48. 정보, 통신 관련 교육사업, 49. 통신교육학원업, 50. 교육 및 문화센터 운영업, 51. 교육지원 및 장학사업, 52. 사회 후원 및 봉사관련 업, 53. 사업시설 유지관리 및 고용서비스업, 54. 사업경영 자문 및 상담업,55. 경영컨설팅업, 56. 상표 및 브랜드 개발 및 임대, 판매업, 57. 위 각호에 관련된 일체의 부대업, 위탁매매)1. 그 사업 분야 (업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사가 영위하는 화장품 사업에 국한하지 않고 헬스분야, e커머스, 물류 그리고 친환경 소재까지 전략적인 사업확장을 위해 신규 사업목적을 추가하였습니다.2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성헬스분야는 고령화 사회, 여가시간의 증가, 스마트 기기의 발전, 온라인 건강 정보 플랫폼 확산 등으로 맞춤형 운동 및 건강관리 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있으며, 지속적으로성장하고 있는 산업입니다. 이커머스분야는 세계 시장의 문턱이 낮아지면서 시장의 확대, 디지털화와 물류 인프라의 발전으로 고속 성장하고 있는 산업입니다. 물류산업분야는 이커머스의 성장에 따라 물류의 중요성이 증가하는 만큼 효울적인 물류 시스템과 신속한 배송에 대한 니즈, 드론 및 자동화 기술의 발전으로 지속 성장하고 있는 산업입니다. 친환경소재분야는 환경 규제의 강화, 소비자의 친환경 제품에 대한 선호도 증가, 기술 발전 등으로 인해 높은 성장성을 가진 산업입니다.3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.5. 기존 사업과의 연관성해당사항 없습니다.6. 주요 위험해당사항 없습니다.7. 향후 추진계획 및 미추진 사유당사에서 운영하는 핵심 사업군인 뷰티 풀서비스와 CTKCLIP플랫폼, 그리고 주요 계열사들의 주력 사업에 집중하고자 미추진하였으며, 향후 1년 이내에 구체적인 사업추진 계획은 없습니다.