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씨티케이 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 04 월 02 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 씨티케이코스메틱스
대 표 이 사 : 정 인 용
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 8층 813호
(전 화) 031-698-9676
(홈페이지) http://www.ctkcosmetics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 홍 창 윤
(전 화) 031-697-8634
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

CTK Fulfillment Center Holdings Corporation과 그 종속기업	2017.12.18	미국 캘리포니아	지주회사	947	지분율 100%	해당없음

주식회사 씨티케이브랜드랩	2017.09.27	대한민국 서울	브랜드 기획	438	지분율 60%	해당없음

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	CTK Fulfillment Center Holdings Corporation	당기 중 신설

CTK Fulfillment Center Co.,Ltd	당기 중 신설

주식회사 씨티케이브랜드랩	당기 중 신설

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사씨티케이코스메틱스"로 표기하며, 영문으로는 'CTK Cosmetics Co., Ltd”(약호 “CTK Cosmetics) '로 표기합니다.

다. 설립일자당사는 2001년 5월 8일 설립되었으며, 2017년 12월 7일에 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였습니다.

라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

주소	경기도 성남시 분당구 판교로255번길 8층 813호(삼평동, 판교우림더블유시티)

전화번호	031-698-9676

홈페이지	http://www.ctkcosmetics.com

마. 중소기업 해당여부

당사는 당기말 현재 중소기업법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.바. 주요사업의 내용

(1) 주요 사업내용

목적사업	비 고

1. 화장품 및 화장품 용기 제조 및 판매업
2. 제품디자인 개발 및 자문업
3. 위 각항관련 수출입업
4. 제조업
5. 위 각항에 부대하는 사업일체	영위
영위
영위
영위
영위

(2) 현재 영위하고 있지 않은 사업

목적사업	비 고

1. 부동산임대업	-

사. 계열회사에 관한 사항

당사는 2017년 12월 31일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있지 않습니다. 다만, 관계회사는 총 3개가 있으며, 현황은 다음과 같습니다.

회사명	상장여부	소재지

CTK Fulfillment Center Holdings Corporation	비상장	미국

CTK Fulfillment Center Co.,Ltd	비상장	미국

주식회사 씨티케이브랜드랩	비상장	한국

아. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없음
2. 회사의 연혁

최근 5사업년도 중 회사의 주요 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

시기	내역	세부내용

2014.09.23	변경	경기도 성남시 분당구 판교로 210번길 2, 1층(판교동)

2015.06.10	변경	경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22, 416호(삼평동, 판교우림더블유시티)

2016.03.04	변경	경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22, 813호(삼평동, 판교우림더블유시티)

나. 경영진의 중요한 변동

구분	변경전	변경후

대표 이사	등기 이사	사외 이사	감사	대표 이사	등기 이사	사외 이사	감사

17.01.03	정인용	-	-	정은숙	정인용	홍창윤박종혁	박세진	강한경

다. 최대주주의 변동

일자	성명	변경사유

2014.09.30	㈜씨티케이홀딩스(30,000주/100%)	정인용(30,000주) 양도

2015.06.11	㈜씨티케이홀딩스(100,000주/100%)	유상증자

2016.09.01	정인용(90,000주/90%)	씨티케이홀딩스 합병

2016.09.13	정인용(90,000주/78.21%)	전환우선주 발행

2016.12.23	정인용(90,000주/75.62%)	우리사주조합 대상 유상증자

2017.03.21	정인용(90,000주/77.74%)	전환우선주 감자

2017.05.08	정인용(900,000주/77.74%)	액면분할(5,000원 → 500원)

2017.05.12	정인용(726,344/62.74%)	정인용(173,656주) 양도

2017.06.20	정인용(726,354/62.74%)	자본금 감소절차에 따른 단주 매입(10주)

2017.06.20	정인용(5,084,478주/62.74%)	무상증자

라. 상호의 변경

시기	내역	세부내용

2001.05.08	설립	주식회사 씨엠아이태가코리아

2015.05.06	변경	주식회사 씨티케이코스메틱스

마. 회사가 화의 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

- 해당사항 없음바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용2016년09월01일: 주식회사 씨티케이홀딩스 흡수합병

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

일자	내용

2014년09월	본사 이전(판교)

2015년 02월	미국지사 설립

2015년05월	㈜씨티케이코스메틱스로 사명 변경

2016년09월	㈜씨티케이홀딩스를 흡수합병

2017년 04월	연결종속회사 설립 : CTK Fulfillment Center Co.,Ltd

2017년 09월	연결종속회사 설립 : 주식회사 씨티케이브랜드랩

2017년 12월	한국거래소 코스닥시장 신규상장 ( 납입자본금 : 5,061백만원)

2017년 12월	연결종속회사 설립 : CTK Fulfillment Center Holdings Corporation
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001.05.08	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립 자본금

2005.11.25	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	주주배정 / 증자비율 200.0%

2015.06.11	유상증자(제3자배정)	보통주	70,000	5,000	5,000	제3자배정 / 증자비율 233.3%

2016.09.13	유상증자(제3자배정)	우선주	15,076	5,000	800,000	제3자배정 / 증자비율 15.1%

2016.12.23	유상증자(제3자배정)	보통주	3,946	5,000	720,000	제3자배정 / 3.4%

2017.04.03	전환권행사	보통주	11,825	5,000	-	(주1)

2017.05.08	주식분할	보통주	1,041,939	500	-	(주2)

2017.06.20	무상증자	보통주	6,946,260	500	-	무상증자비율 600.0%

2017.12.01	유상증자(제3자배정)	보통주	18,181	500	55,000	상장주선인(미래에셋대우)의무취득분

2017.12.01	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	500	55,000	코스닥시장 신규상장

주1) 2017년 4월 3일 우선주 1주당 0.7844주의 비율로 우선주 15.076주가 전량 보통주 11,825주로 전환되어 현재 존재하는 종류주는 없습니다.
주2) 주당 액면가액 5,000원에서 500원으로 액면분할하였습니다.
주3) 증자비율 = 유상증자 주식수 / (보통주식수 + 우선주식수)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,122,151	1,055,320	11,177,471	주1)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,055,320	1,055,320	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,055,320	1,055,320	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,122,151	-	10,122,151	-

Ⅴ. 자기주식수	24,220	-	24,220	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,097,931	-	10,097,931	-

주1) 우선주 주식수는 무상증자 및 액면분할 후의 주식수임.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	24,220	-	-	24,220	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	24,220	-	-	24,220	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

보통주	-	24,220	-	-	24,220	-

주) 근로복지기본법 제45조3항에 따른 우리사주조합원의 퇴사 주식에 대한 회사의 환매수청구로 취득함.

다. 보호예수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

예탁일자	예탁주식수	회수주식수	담보주식수	거래구분	만기일자

2016.12.23	12,220	-	-	조합원예탁	2020.12.23

2017.08.17	73,320	-	-	조합원예탁	2020.12.23

2017.12.06	40,000	-	-	조합원예탁	2018.12.06

2017.12.06	2,150	-	-	재배정(예탁)	2021.12.06

2017.12.06	2,820	-	-	재배정(예탁)	2021.12.06

2017.12.06	10,080	-	-	재배정(예탁)	2021.12.06

합계	140,590	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,122,151	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	24,220	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,097,931	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 - 기업가치 극대화 및 주주중시 경영정책의 일환으로 향후 적정수준의 배당성향을 유지할 계획입니다.나. 정관상의 배당 관련 사항 (이익배당)>

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

(중간배당)>

① 회사는 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 금전으로 중간배당을 할 수 있다.

② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식 배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함함)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	15,298	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	15,580	23,325	10,308

(연결)주당순이익(원)	1,853	233,049	148,719

현금배당금총액(백만원)	3,231	1,166	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	20.6	5.0	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.8	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	320	9,792	-

우선주	-	9,842	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제17기 (당기)K-IFRS 연결	제 16기 (전기)K-IFRS 개별	제15기 (전전기)K-IFRS 개별

[유동자산]	163,529	63,968	25,483

ㆍ당좌자산	159,651	59,569	21,504

ㆍ재고자산	3,878	4,399	3,979

[비유동자산]	21,697	10,507	5,602

ㆍ투자자산	2,488	1,282	479

ㆍ유형자산	17,967	8,053	4,513

ㆍ무형자산	299	177	43

ㆍ기타비유동자산	943	995	567

자산총계	185,225	74,475	31,085

[유동부채]	11,943	36,808	19,245

[비유동부채]	1,502	1,364	1,743

부채총계	13,445	38,172	20,988

ㆍ납입자본금	5,061	520	500

ㆍ연결기타자본	118,694	2,484	(450)

ㆍ연결기타포괄손익누계액	20	-	(28)

ㆍ연결이익잉여금	47,834	33,299	10,075

ㆍ비지배지분	171	-	-

자본총계	171,780	36,303	10,097

자본과 부채	185,225	74,475	31,085

구 분	제17기 (당기)K-IFRS 연결	제 16기 (전기)K-IFRS 개별	제15기 (전전기)K-IFRS 개별

[매출액]	112,990	133,888	61,045

[영업이익]	24,443	26,706	12,481

[당기순이익]	15,298	23,325	10,308

ㆍ지배기업 소유주 지분	15,326	23,325	10,308

ㆍ비지배지분	(29)	-	(391)

[총포괄이익]	15,691	23,252	9,917

ㆍ지배기업 소유주 지분	15,720	23,252	9,917

ㆍ비지배지분	(29)	-	-

기본주당순이익(원)	1,853	3,329	148,719

희석주당순이익(원)	1,822	3,215	148,719

연결에 포함된 종속기업 수	3	0	0

나. 요약 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제17기 (당기)K-IFRS 별도	제 16기 (전기)K-IFRS 개별	제15기 (전전기)K-IFRS 개별

[유동자산]	162,540	63,968	25,483

ㆍ당좌자산	158,662	59,569	21,504

ㆍ재고자산	3,878	4,399	3,979

[비유동자산]	22,723	10,507	5,602

ㆍ투자자산	3,910	1,282	479

ㆍ유형자산	17,778	8,053	4,513

ㆍ무형자산	237	177	43

ㆍ기타비유동자산	798	995	567

자산총계	185,263	74,475	31,085

[유동부채]	11,859	36,808	19,245

[비유동부채]	1,499	1,364	1,743

부채총계	13,359	38,172	20,988

ㆍ납입자본금	5,061	520	500

ㆍ기타자본	118,694	2,484	(450)

ㆍ기타포괄손익누계액	62	-	(28)

ㆍ이익잉여금	48,087	33,299	10,075

자본총계	171,904	36,303	10,097

자본과 부채	185,263	74,475	31,085

종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제17기 (당기)K-IFRS 별도	제 16기 (전기)K-IFRS 개별	제15기 (전전기)K-IFRS 개별

[매출액]	112,990	133,888	61,045

[영업이익]	24,809	26,706	12,481

[당기순이익]	15,580	23,325	10,308

[총포괄이익]	16,016	23,252	9,917

기본주당순이익(원)	1,884	3,329	148,719

희석주당순이익(원)	1,882	3,215	148,719
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 감사의견

사업연도	감사의견	감사인	채택회계기준	수정사항 및 그 영향	감사인 지정	특기사항

제14기	-	-	-	해당사항 없음	-	없음

제15기	-	-	-	해당사항 없음	-	없음

제16기	적정	삼정 회계법인	K-IFRS	해당사항 없음	-	없음

제17기	적정	삼일 회계법인	K-IFRS	해당사항 없음	2017.05.11	없음

나. 감사용역 체결 현황(단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내용	보수	총소요시간

제16기	삼정회계법인	재무제표 (K-IFRS) 개별 감사	35,000	676

제17기 반기	삼일회계법인	반기 재무제표 (K-IFRS) 별도 및 연결 감사	85,000	1,054

제17기	삼일회계법인	재무제표 (K-IFRS) 별도 및 연결 감사	85,000	956

다. 회계감사인과 비감사용역계약 체결 현황

계약체결일	용역내용	용역수행기간	보수	비고

2016.05.04	내부회계관리제도 구축	16.07.01~16.08.31	20,000,000원	삼정 회계법인

2017.10.23	지정감사인 확인서한	17.10.23~17.10.30	20,000,000원	삼일 회계법인

2. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥시장 상장을 위하여 금융감독원에 감사인 지정을 신청하였으며, 2017년 5월 11일에 삼일회계법인으로 지정감사인이 선임됨에 따라 2017년 삼일회계법인으로부터 지정감사를 수감하였습니다. 3. 내부회계관리제도 가. 내부회계관리규정 개요

-규정명 : 내부회계관리규정 (2017년 1월 20일 제정)

당사의 내부회계관리규정은 주식회사의 외부감사에 관한 법률(이하 “법”이라 한다) 제2조의 2 및 법 시행령(이하 “영”이라 한다) 제2조의2, 제2조의3, 주식회사의 외부감사 및 회계 등 에 관한 규정(이하 '외감규정'이라 한다) 제6조의2가 정하는 바에 따라 회사가 작성·공시하는 회계정보(회계정보의 기초가 되는 거래에 관한 정보를 포함한다. 이하 같다)의 대내외적인 신뢰를 높이기 위하여 내부회계관리를 합리화하는 데 필요한 사항을 정함을 목적으로 하여 제정되었습니다.

당사는 동 규정에 따라 회계정보를 관리하고 있으며, 내부회계관리자가 이를 정기적으로 점검하도록 하고 있습니다.

내부회계관리제도의 관리·운영 책임은 당사의 대표이사에게 있으며, 이사회에서 지정된 내 부회계관리자는 사업연도마다 내부회계관리제도의 운영실태를 감사와 이사회에 보고하도록 하고 있습니다.

동 규정은 당사의 대표이사 및 기타 임직원이 회계정보담당자에게 이 규정을 위반하는 내용 의 회계정보를 작성하게 하거나 공시할 것을 지시하는 경우에는 해당 회계정보담당 임직원 은 이를 내부회계관리자 및 감사에게 즉시 보고하도록 하고, 내부회계관리자는 보고를 받은 후 해당 지시가 위법·부당하다고 인정되는 경우에는 지체 없이 이사회의 소집을 청구하여 이 사회에 보고하도록 하여 부당한 지시에 따른 회계처리 및 공시가 이루어지지 않도록 규정하 고 있습니다.

당사는 상장 후 법에서 정한 내부회계관리제도에 관한 사항을 공시할 예정이며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따라 제출하는 사업보고서에 관련 내역을공시할 예정입 니다.

나. 내부회계관리조직(1) 내부회계관리담당업무 조직도

성명	직책	근무연수	회사내 경력	현재 겸임 업무

홍창윤	경영기획본부장	3년 4개월	(주)씨티케이코스메틱스 경영지원본부장	-

이종호	경영기획팀장	9개월	(주)씨티케이코스메틱스 재무팀장	(주)씨티케이브랜드랩 감사

이국건	경영기획 회계파트장	1년 2개월	(주)씨티케이코스메틱스 회계파트장	-

(2) 내부회계관리자의 인적사항

성 명	생년월일	학력	주요경력

홍창윤	60.01.21	서강대 경영학 학사	아이쏘마/대표이사('03~'09)
비디비치코스메틱 경영총괄/상무('10~'12)
씨티케이코스메틱스('14~현재)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당기 결산일 현재 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 경쟁당기 결산일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정인용	본인	보통주	90,000	86.58	5,084,478	50.23	주)

계	보통주	90,000	86.58	5,084,478	50.23	-

우선주	-	-	-	-	-

주) 90,000주에 대한 지분율은 보통주 기준이며, 액면분할(5,000원→500원), 무상증자(600%) 후 주식수입니다.

나. 최대주주의 주요경력

직책	성명	주요경력

대표이사 (상근/등기)	정인용	서울고등학교 졸업(91.02)
오하이오주립대학교 경제학 학사(00.02)
㈜비디비치코스메틱/이사(04~08)
씨티케이코스메틱스/대표이사(02.10~현재)

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무 - 해당사항 없음

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정인용	5,084,478	50.35%	-

스마일게이트인베스트먼트(주)	1,714,477	16.98%	-

우리사주조합	140,590	1.39%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,679	99.9%	2,700,015	26.7%	자사주 24,220주제외

마. 주식사무

결산일	12월 31일

주주명부 폐쇄기간	매년 1월 1일부터 1월 15일까지	기준일	12월 31일

공고방법	㈜씨티케이코스메틱스 인터넷 홈페이지 (http://www.ctkcosmetics.com)에 게재
* 단, 부득이한 사유로 홈페이지에 게재할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 게재

주권의 종류	8종 (1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권)

주식업무 대행기관	대리인의 명칭	KB국민은행 증권대행부 (전화: 02-2073-8103)

사무 취급장소	(07331) 서울시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 3층

바. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적- 당사는 2017년 12월 07일 코스닥시장에 신규상장하여 6개월 간의 거래실적이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정인용	남	1972.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	오하이오주립대학교 경제학 학사
㈜비디비치코스메틱 이사 ('04~'08)
씨티케이코스메틱스 대표이사 ('02~현재)	5,084,478	-	2003.11.21~ 현재	2020.01.02

홍창윤	남	1960.01	사내이사	등기임원	상근	경영지원총괄	서강대 경영학 학사
아이쏘마 대표이사 ('03~'09)
비디비치코스메틱 상무 ('10~'12)
씨티케이코스메틱스 ('14~현재)	12,040	-	2014.09.01~ 현재	2020.01.02

최선영	여	1969.03	사내이사	미등기임원	상근	영업총괄	이화여대 비서학 학사
아베코 마케팅 부장 ('02~'05)
비디비치코스메틱 마케팅 총괄 ('05~'08)
씨티케이코스메틱스 ('09~현재)	-	-	2009.01.05~ 현재	-

홍준우	남	1972.08	사내이사	미등기임원	상근	SCM	아주대 산업공학 석사
아모레퍼시픽 SCM 총괄 ('00~'17)
씨티케이코스메틱스 ('17~현재)	-	-	2017.03.08~ 현재	-

조인규	남	1967.05	사내이사	미등기임원	상근	품질관리	아주대학교 기계공학과
유니레버코리아 ('03~'10)
피죤 이사 ('10~'12)
연우 품질부문 이사 ('14~'17)
씨티케이코스메틱스 ('17~현재)	-	-	2017.08.21~ 현재	-

전정훈	남	1971.09	사내이사	미등기임원	상근	R	충북대 화학공학 학사
Unilever Korea ('07~'10)
존슨앤존슨코리아 북아시아총괄 ('11~'16)
씨티케이코스메틱스('16~현재)	6,930	-	2016.04.18~ 현재	-

윤혜원	여	1971.03	사내이사	미등기임원	상근	마케팅	이화여대 화학과
로레알코리아 ('98~'00)
에스티로더 마케팅 팀장 ('02~'15)
아모레퍼시픽 글로벌홍보팀장 ('16~'17)
씨티케이코스메틱스 ('17~현재)	-	-	2017.09.01~ 현재	-

Christine Ansari	여	1973.05	사내이사	미등기임원	상근	유럽총괄	Augsburg Univ 학사
Estee-lauder ('98~'03)
비디비치코스메틱 ('03~'07)
씨티케이코스메틱스 용역계약 ('07~'16)
씨티케이코스메틱스 ('16~현재)	-	-	2016.12.01~ 현재	-

박세진	남	1973.01	사외이사	등기임원	상근	이사회	고려대정책대학원
퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사 ('08~현재)	-	-	-	2020.01.02

박종혁	남	1966.05	비상무이사	등기임원	비상근	이사회	서울대 석사LG전자 ('93~'95)Bain Company ('97~'00)Meridien Venture Partners ('00~'04)스마일게이트인베스트먼드 부사장('04~현재)	-	-	-	2020.01.02

강한경	남	1950.05	감사	등기임원	비상근	감사	고려대 학사
㈜태평양 제품개발본부 총괄 ('98~'99)
㈜HANA 대표이사 ('03~'04)
㈜LKM COSMETICS 대표이사 ('04~'09)
보성인더스트리 대표이사 ('09~'17)	-	-	-	2020.01.02

주) 박종혁 비상무이사는 2018년 3월 14일부로 사임하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무	남	28	-	-	-	28	1년 6개월	1,141,226	40,758	-

사무	여	34	-	-	-	34	2년 2개월	1,098,238	32,301	-

영업	남	1	-	-	-	1	7년 7개월	59,708	59,708	-

영업	여	17	-	-	-	17	2년 4개월	935,310	55,018	-

연구	남	13	-	-	-	13	1년 8개월	601,307	46,716	-

연구	여	8	-	-	-	8	10개월	150,637	18,830	-

합 계	101	-	-	-	101	2년 8개월	3,669,185	36,329	-

주1) 연간급여총액은 소득세법 제 20조에 따라 근로소득지급명세서의 '총급여' 기준으로 작성하였습니다.
주2) 상기 평균근속년수는 '기간의 정함이 없는 근로자'를 기준으로 작성하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,000	-

감사	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	484	97	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	448	224	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	24	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액당사는 본 보고서 작성기준일 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이하이기에 기재하지 않습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있지 않습니다. 2. 계열회사의 현황관계회사는 총 3개가 있으며, 현황은 다음과 같습니다.

회사명	상장여부	소재지

CTK Fulfillment Center Holdings Corporation	비상장	미국

CTK Fulfillment Center Co.,Ltd	비상장	미국

주식회사 씨티케이브랜드랩	비상장	한국

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

CTK Fulfillment Holdings Corp.과 그 종속기업	2017.12.18	지배	1,123	-	-	-	5,000	-	-	5,000	100%	-	947	-210

주식회사씨티케이브랜드랩	2017.09.27	지배	300	-	-	-	60	-	-	60	60%	-	438	-72

합 계	-	-	-	5,060	-	-	5,060	-	-	1,385	-282

주) 상기 법인은 모두 비상장법인임
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

1) 대주주 등에 대한 매출, 매입내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	제17(당)기	제16(전)기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

이자수익	매입	파생상품평가손실	이자수익	매입

대주주	정인용	2,647	-	-	25,906	-

주) 2017년은 K-IFRS 연결 재무제표 기준, 2016년은 K-IFRS 개별 재무제표 기준이며, 2014년과 2015년은 감사받지 않은 K-IFRS 개별 재무제표 기준입니다.

2) 대주주 등에 대한 채권,채무의 주요 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	제17(당)기	제16(전)기

채권	채권	채무

파생상품자산	매도가능증권	단기대여금	미수수익	미지급금

대주주	정인용	-	-	411,836	25,906	102,770

주) 2017년은 K-IFRS 연결 재무제표 기준, 2016년은 K-IFRS 개별 재무제표 기준이며, 2014년과 2015년은 감사받지 않은 K-IFRS 개별 재무제표 기준입니다.

3) 연결회사와 특수관계자간의 중요한 자금 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계 구분	특수관계자명	제17(당)기	제16(전)기

대여	회수	대여	회수

대주주	정인용	2,647	(440,389)	205,906	(4,863)

주) 2017년은 K-IFRS 연결 재무제표 기준, 2016년은 K-IFRS 개별 재무제표 기준이며, 2014년과 2015년은 감사받지 않은 K-IFRS 개별 재무제표 기준입니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 특수관계자에 대한 매출, 매입내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	제17(당)기	제16(전)기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

이자수익	매입	파생상품평가손실	이자수익	매입

기타특수관계자	㈜디엠티	415,719	-	552,575	39,863	-

㈜디엠코스메틱스	-	19,739	-	-	449,020

주1) 2017년은 K-IFRS 연결 재무제표 기준, 2016년은 K-IFRS 개별 재무제표 기준이며, 2014년과 2015년은 감사받지 않은 K-IFRS 개별 재무제표 기준입니다.

주2) 당기말 현재 연결회사는 ㈜디엠티가 발행한 전환사채를 보유하고 있으며, 전환시 ㈜디엠티에 대한 지분율이 40%가 되어 유의적인 영향력을 행사할 수 있습니다. 또한 ㈜디엠코스메틱스는 ㈜디엠티가 지분을 70.2% 소유하고 있습니다.

나. 특수관계자에 대한 채권,채무의 주요 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	제17(당)기말	제16(전)기말

채권	채권	채무

파생상품자산	매도가능증권	단기대여금	미수수익	미지급금

기타특수관계자	㈜디엠티	1,556,433	978,362	-	5,068	-

주) 2017년은 K-IFRS 연결 재무제표 기준, 2016년은 K-IFRS 개별 재무제표 기준이며, 2014년과 2015년은 감사받지 않은 K-IFRS 개별 재무제표 기준입니다.

2017년말 기준 당사는 (주)디엠티가 발행한 전환사채를 보유하고 있으며, 관련 내역은 하기와 같습니다.

전환가액	만기	전환 시 지분율

25,000원	2019년 11월 30일	40%
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 해당사항 없음나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	가결여부

2017.02.16	1. 자본감소: 우선주15,076주*0.7844=11,825주2. 정관일부변경: 제5조 발행할 주식 총수(1억주)	가결

2017.03.23	1. 2016 회계연도 재무제표 승인의 건(2016.1.1~12.31)2. 이사보수한도 승인의 건: 10억3. 감사보수한도 승인의 건: 5천만원4. 현금배당 결의의 건: 배당금액 1,166,217,224원, 주당 9,792원	가결

2017.04.06	1. 주식분할(액면분할: 5,000원→500원)2. 정관일부변경: 제2조(목적), 제6조(1주의 금액), 제9조의 2(전환우선주), 제10조(신주인수권), 제29조(이사의 수)	가결

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건당사에 계류되어 있는 사건은 총 1건 입니다.

구분	관할	상대방	사건명	상황

1	United State DistrictCourt Central Districtof California	Bare Escentuals Beauty	특허침해	- 법원에 소장 접수- 상대측과 mediation 진행 중

주) 당사는 2016년 5월 6일 Bare Escentuals Beauty, Inc를 상대로 US Patent NO. 8,807,147 “Cosmetics Powder Container”특허와 관련하여 특허침해소송을 제기하였으며, 2018년 1월 29일자로 상호 합의하여 동 소송은 취하되었습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황 - 해당사항 없음

다. 채무보증 현황연결회사의 주요약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

약정내용	약정은행	제 17(당)기말	제 16(전)기말

한도금액	실행금액	한도금액	실행금액

운영자금대출(*)	우리은행	800,000	-	-	-

일반자금대출	중소기업은행	-	-	1,580,000	1,580,000

무역금융	KEB하나은행	-	-	500,000	-

(*) 상기 대출약정과 관련하여 대표이사가 960,000천원 보증을 제공하고 있습니다. 당기말 현재 회사는 (주)디엠티의 대주주 등으로부터 주식 110,000주를 전환사채에 대한 담보로 제공받고 있습니다.

연결회사가 운용리스계약에 따라 향후 지급할 최소리스료는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	제17(당)기	제16(전)기

1년이내	120,052	32,601

1년초과 5년이내	553,317	84,219

5년 초과	114,143	-

합계	787,512	116,820

라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의사항가. 제재현황- 해당사항 없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 연결회사는 2018년 1월 18일자로 이사회 결의를 통하여 '씨티케이 스마일게이트 글로벌 파트너십 사모투자합자회사'에 120억원을 출자하기로 약정하였으며, 동 합자회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 설립된 경영참여형 사모집합투자기구로, 연결회사의 재산을 자본시장법 기타 관련 법령에서 정한 바에 따라 운용하여 그 수익을 사원에게 분배하는것을 목적으로 설립되었습니다.

다. 중소기업기준 검토표

- 해당사항 없음라. 직접금융 자금의 사용- 해당사항 없음

마. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

화장품 제조법인 설립	-	미국 내 화장품 제조법인 설립 및 투자	22,000	-	-	2018년~2019년집행 예정

물류시스템	-	미국 내 물류서비스 투자	22,000	-	-	2018년~2020년집행 예정

R 기획	-	국내외 용기 및 내용물 제조사와 공동 R 투자	31,500	-	-	2018년~2020년집행 예정

브랜드 기획	-	브랜드 기획 및 컨설팅 투자	33,000	-	-	2018년~2020년집행 예정

주) 당사는 2017년 12월 7일 신규공모 상장하여, 해당 공모자금의 집행은 2018년부터 계획하고 있습니다.