씨티케이 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사는 2024년 3월 29일에 개최한 제23기 정기주주총회에서 정관이 최신 개정되었으며, 공시대상기간(2022년~2024년 1Q) 중 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.30	제21기 정기주주총회	제41조 (상담역, 고문 및 규정) 부칙	- 원활한 이사회 운영을 위한 조항 추가 - 정관 시행일자 추가

2024.03.29	제23기 정기주주총회	제2조 (목적) 제29조 (이사의 수) 제30조 (이사의 선임) 제42조 (감사의 수) 제43조 (감사의 선임) 부칙	- 사업 영역의 확대 - 관리 효율화를 위한 적정인원 정비 - 지속가능경영을 위한 이사선임 자격요건 강화 조항 신설 - 관리 효율화를 위한 적정인원 정비 - 상법개정에 따른 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화 조항 신설 - 시행시기 규정

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업	영위

2	화장품 및 화장품 용기 제조판매업	영위

3	제품의 위탁 개발 및 생산제조업	영위

4	디자인 개발 및 자문업	영위

5	의약외품 유통판매업	미영위

6	건강기능식품 제조 및 판매업	미영위

7	온라인 서비스업	영위

8	오투오(O2O) 서비스업	미영위

9	소프트웨어의 개발 및 자문, 공급업	미영위

10	컴퓨터 프로그램 개발 및 자문, 공급업	미영위

11	호스팅 서비스 및 웹사이트 구축업	미영위

12	인터넷 전자상거래 및 유통업	미영위

13	인터넷 광고 및 광고대행업	미영위

14	인터넷 상품 중개 및 전자금융업	미영위

15	운송, 보관, 하역, 배송 및 이와 관련된 정보ㆍ서비스를 제공하는 물류관련 사업	미영위

16	일반 창고업	미영위

17	수출입대행업, 무역대리업을 포함한 종합 수출입사업	미영위

18	신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업	미영위

19	지적재산권의 관리 및 라이센스업	미영위

20	부동산 및 설비 임대업	영위

21	마케팅 컨설팅업	영위

22	디자인 용역 및 개발업	영위

23	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용을 위한 사무지원 사업	영위

24	통신 판매업	미영위

25	정보제공업	미영위

26	데이타베이스업	미영위

27	정보처리기술 용역업	미영위

28	부동산 매매업 및 임대업	영위

29	부동산 분양 공급업	미영위

30	부동산 관련 서비스업	미영위

31	택배업 및 기타 화물운송업	미영위

32	보세 및 일반 창고업	미영위

33	의료용구 판매업	미영위

34	헬스 앤 케어업	미영위

35	바이오 연구, 개발 및 판매업	미영위

36	환경오염 방지시설의 제조 및 판매업	미영위

37	해외자원 개발업 및 동 판매업	미영위

38	신, 재생에너지 생산 및 판매업	미영위

39	신소재 연구, 개발 및 판매업	미영위

40	쓰레기 및 폐자원의 활용, 가공, 및 판매업	미영위

41	쓰레기 및 폐기물 매립, 처리 관련 업	미영위

42	식물성재료의 연구, 가공, 재활용 및 판매업	미영위

43	효소물질 연구, 개발, 유통 및 판매업	미영위

44	화학제품개발, 생산, 유통 및 판매업	미영위

45	탄소배출권의 중계, 거래, 유통, 판매업	미영위

46	종합 휴양업 및 체육시설 운영업 (골프장, 체육시설, 수영장 및 그 외 운동시설운영업)	미영위

47	교육기관, 교육시설, 평생교육시설 운영업 및 교육서비스업	미영위

48	정보, 통신 관련 교육사업	미영위

49	통신교육학원업	미영위

50	교육 및 문화센터 운영업	미영위

51	교육지원 및 장학사업	미영위

52	사회 후원 및 봉사관련 업	미영위

53	사업시설 유지관리 및 고용서비스업	미영위

54	사업경영 자문 및 상담업	미영위

55	경영컨설팅업	미영위

56	상표 및 브랜드 개발 및 임대, 판매업	미영위

57	금형제조판매업	영위

58	상품종합도매업	영위

59	식품 및 화장품 수출인증업	영위

60	의약품 농약 식품 화장품 생활용품 및 화학물질의 안전성과 유효성 평가사업	영위

61	일반약리 약효약리평가 약물동태 독성동태 평가 생물학적 동등성 실험 사업	영위

62	화장품 테스트업	영위

63	위 각호에 관련된 일체의 부대업, 위탁매매	영위

주1) 공시서류작성기준일 현재 당사가 사업목적에 해당하는 사업을 실제로 영위하고있는 경우에는 영위, 그렇지 아니한 경우에는 미영위로 기재하였습니다.

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024.03.29	-	57.금형제조판매업58.상품종합도매업59.식품 및 화장품 수출인증업60.의약품 농약 식품 화장품 생활용품 및 화학물질의 안전성과 유효성 평가사업61.일반약리 약효약리평가 약물동태 독성동태 평가 생물학적 동등성 실험 사업62.화장품 테스트업63.위 각호에 관련된 일체의 부대업, 위탁매매

2. 변경 사유

사업목적	변경 취지 및 목적, 필요성	변경 제안 주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향

금형제조판매업	화장품 금형 판매 목적	이사회	없음

상품종합도매업	화장품 유통 목적	이사회	없음

식품 및 화장품 수출인증업	화장품 규제검토 사업 확장 목적	이사회	없음

의약품 농약 식품 화장품 생활용품 및 화학물질의 안전성과 유효성 평가사업	이사회	없음

일반약리 약효약리평가 약물동태 독성동태 평가 생물학적 동등성 실험 사업	이사회	없음

화장품 테스트업	이사회	없음

위 각호에 관련된 일체의 부대업, 위탁매매	이사회	없음

3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	금형제조판매업	2024.03.29

2	상품종합도매업	2024.03.29

3	식품 및 화장품 수출인증업	2024.03.29

4	의약품 농약 식품 화장품 생활용품 및 화학물질의 안전성과 유효성 평가사업	2024.03.29

5	일반약리 약효약리평가 약물동태 독성동태 평가 생물학적 동등성 실험 사업	2024.03.29

6	화장품 테스트업	2024.03.29

7	위 각호에 관련된 일체의 부대업, 위탁매매	2024.03.29

* 대상사업: 57. 금형제조 판매업1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 뷰티 풀서비스를 운용하는 회사로 뷰티 관련 금형 판매 목적으로 신규 사업목적을 추가하였습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성뷰티 금형 제조 및 판매업은 고객의 요구에 맞춰 다양한 형태의 금형을 제공하며, 최신 기술을 활용하여 제품 품질을 향상시키고 생산 과정을 효율화합니다. 이 산업은 뷰티 시장의 성장과 밀접하게 연관되어 있으며, 전 세계적으로 높은 성장률을 보이고 있습니다. 또한 빠르게 변화하는 트렌에 민감하게 대응하고 환경 친화적 제조 과정에 대한 연구 및 개발에 힘쓰며 지속 가능한 뷰티 산업의 발전에 기여하고 있습니다

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등현재 기존 인력을 활용하여 진행중에 있으며, 해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.

5. 기존 사업과의 연관성당사에서 운영하는 뷰티풀서비스의 금형제조업 사업 확장 영역입니다.

6. 주요 위험해당사항 없습니다.

7. 향후 추진계획

가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료 시기공시작성기준일까지 매출이 발생되지는 않았지만 해당 사업목적은 사업을 전개하고 있어 예상 완료 시기 작성에는 해당사항이 없습니다.나. 향후 1년 이내 추진 예정 사항공시작성기준일까지 해당 사업목적은 사업을 전개하고 있어 추진 예정 사항 작성에는 해당사항이 없습니다.다. 조직 인력 및 확보 계획공시작성 기준일까지 해당 사업목적의 조직 및 인력은 확보 되어진 상태로 조직인력 및 확보 계획 작성에는 해당사항이 없습니다.8. 미추진 사유

당사는 현재 공시서류작성기준일까지 제 4호에 따른 사업 미추진 현황에 대하여 해당사항이 없습니다. * 대상사업: 58. 상품종합도매업 1. 그 사업 분야 (업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 뷰티 풀서비스를 운용하는 회사로 뷰티 관련 상품 유통 목적으로 신규 사업목적을 추가하였습니다. 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성글로벌 화장품 시장은 새로운 트렌드와 브랜드들이 지속적으로 출시되고있으며, 판매채널의 다양화와 디지털 마케팅의 활성화로 소비자들의 구매 접근성이 높아지면서뷰티 유통시장의 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다.3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.5. 기존 사업과의 연관성당사에서 운영하는 뷰티풀서비스의 화장품 유통 사업 확장 영역입니다.6. 주요 위험해당사항 없습니다.7. 향후 추진계획가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료 시기공시작성기준일까지 매출이 발생되지는 않았지만 해당 사업목적은 사업을 전개하고 있어 예상 완료 시기 작성에는 해당사항이 없습니다.나. 향후 1년 이내 추진 예정 사항공시작성기준일까지 해당 사업목적은 사업을 전개하고 있어 추진 예정 사항 작성에는 해당사항이 없습니다.다. 조직 인력 및 확보 계획공시작성 기준일까지 해당 사업목적의 조직 및 인력은 확보 되어진 상태로 조직인력 및 확보 계획 작성에는 해당사항이 없습니다.8. 미추진 사유당사는 현재 공시서류작성기준일까지 제 4호에 따른 사업 미추진 현황에 대하여 해당사항이 없습니다 * 대상사업: 59.식품 및 화장품 수출인증업, 60.의약품 농약 식품 화장품 생활용품 및 화학물질의 안전성과 유효성 평가사업, 61.일반약리 약효약리평가 약물동태 독성동태 평가 생물학적 동등성 실험 사업, 62.화장품 테스트업 1. 그 사업 분야 (업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 뷰티 풀서비스를 운용하는 회사로 화장품 규제검토 사업 확장 목적으로 사업목적을 추가하였습니다. 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성각국 정부와 규제기관은 소비자 안전을 보호하기 위해 화장품 산업에 더 엄격한 기준을 도입하고 있으며, 이러한 규제 강화에 따라 화장품 수출 및 유통에 대한 규제검토의 중요성은 더욱 중요해질 것으로 예상됩니다.3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.5. 기존 사업과의 연관성당사에서 운영하는 뷰티풀서비스의 규제검토부문의 사업 확장 영역입니다.6. 주요 위험해당사항 없습니다.7. 향후 추진계획가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료 시기해당 사업목적은 CTKCLIP의 개발 완료 후 매출 발생 예정으로 구체적인 진행단계 및 단계별 예상 완료시기는 없습니다.나. 향후 1년 이내 추진 예정 사항해당 사업목적은 CTKCLIP의 개발 완료 후 매출 발생 예정으로 1년 이내 구체적인 추진 예정사항은 없습니다.다. 조직 인력 및 확보 계획공시작성 기준일까지 해당 사업목적의 조직 및 인력은 확보 되어진 상태로 조직인력 및 확보 계획 작성에는 해당사항이 없습니다.8. 미추진 사유당사는 현재 공시서류작성기준일까지 제 4호에 따른 사업 미추진 현황에 대하여 해당사항이 없습니다.