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씨티케이 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 씨티케이
대 표 이 사 : 정인용
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 효령로 234
(전 화) 02-6283-7200
(홈페이지) http:// www.ctkcosmetics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무부문장 (성 명) 이종호
(전 화) 02-6283-7200
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	13	-	-	13	2

합계	13	-	-	13	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(1-1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 씨티케이"로 표기하며, 영문으로는 "CTK Co., Ltd”(약호 "CTK") 로 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 2001년 5월 8일 설립되었으며, 2017년 12월 7일에 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

주 소	서울시 서초구 효령로 234, CTK 사옥 (서초동)

전화번호	02-6283-7200

홈페이지	http://www.ctkcosmetics.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

주1) 당사는 2022년 4월 1일 자로 「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업으로 변경되었습니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 완제 화장품을 외주생산하여 글로벌 화장품 브랜드 업체에 수출하는 기업입니다. 별도의 공장시설을 보유하고 있지 아니한 무공장제조업체로서 기획, 마케팅 및연구개발의 핵심역량에 기반을 두고 있으며, 외부 제조시설의 무한한 리소스를 선별적으로 활용하여 효율성을 증대시킴과 동시에 새로운 가치를 창출해 내고 있습니다. 자세한 사항은 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017.12.07	-	-
2. 회사의 연혁

최근 5사업년도 중 회사의 주요 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

날짜	본점 소재지

2016.03.04	경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22, 813호(삼평동, 판교우림더블유시티)

2020.03.27	서울시 서초구 효령로 234, CTK 사옥(서초동)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018.03.30	정기주총	감사 강한경	-	-

2019.07.15	임시주총	사내이사 최선영	-	-

2019.07.15	-	대표이사 최선영 (주1)	-	-

2020.03.27	정기주총	-	사내이사 정인용사외이사 박세진	-

2021.03.30	정기주총	-	감사 강한경	-

2021.07.06	임시주총	사외이사 황종규	-	-

2021.12.21	-	-	-	대표이사 최선영 사임 (주2)

주1) '19년 07월 15일 개최된 이사회에서 사내이사 최선영을 대표이사로 선임하였습니다.주2) '21년 12월 21일 개최된 이사회에서 대표이사 최선영은 일신상의 사유로 임기 만료 전 사임하였습니다.

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 정인용(9,557,210주/49.41%)이며 최근 5년간 최대주주의 변동은 없습니다. 라.상호의 변경 2021년 07월 06일 임시주주총회를 통해 (주)씨티케이코스메틱스에서 (주)씨티케이로 상호가 변경되었습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자	내용

2016.09.01	주식회사 씨티케이홀딩스 흡수합병

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

일자	내용

2017년 04월	연결종속회사 설립 : CTK Fulfillment Center Co.,Ltd

2017년 09월	연결종속회사 설립 : 주식회사 씨티케이브랜드랩

2017년 12월	한국거래소 코스닥시장 신규상장 (납입자본금 : 5,061백만원)

2017년 12월	연결종속회사 설립 : CTK Fulfillment Center Holdings Corporation

2018년 01월	타법인 주식 및 출자증권 취득 결정 : 씨티케이 스마일게이트 글로벌 파트너십 사모투자합자회사

2018년 09월	자기주식취득 신탁계약 체결

2018년 10월	연결종속회사 설립 : 주식회사 씨티케이인베스트먼트, 씨티케이화장품상해유한공사

2019년 07월	공동대표 체제 전환 : 정인용, 최선영

2020년 06월	각자대표 체제 전환 : 정인용, 최선영

2021년 12월	단독대표 체제 전환 : 정인용

2022년 01월	미국지사(뉴욕,LA), 프랑스지사(파리) 폐쇄(별도 agent 계약 전환)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	22기 1분기 (2022년 1분기말)	21기 (2021년말)	20기 (2020년말)

보통주	발행주식총수	19,341,591	19,341,591	10,122,151

액면금액	500	500	500

자본금	9,670,795,500	9,670,795,500	5,061,075,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	9,670,795,500	9,670,795,500	5,061,075,500
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,341,591	1,055,320	20,396,911	주1)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,055,320	1,055,320	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,055,320	1,055,320	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	19,341,591	-	19,341,591	-

Ⅴ. 자기주식수	497,802	-	497,802	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,843,789	-	18,843,789	-

주1) 보통주 및 우선주 주식수는 액면분할 및 무상증자 후의 주식수입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	878,491	-	404,909	-	473,582	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	878,491	-	404,909	-	473,582	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	24,220	-	-	-	24,220	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	902,711	-	404,909	-	497,802	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 변동수량의 처분(-) 404,909주는 주식매수선택권 행사에 따른 감소분입니다.주2) 2021년 12월 21일 이사회에서 Christine Ansari 상무의 주식매수선택권 행사 (22,740주)에 따른 자기주식처분건이 결의되었으나 2022년 1월 14일에 지급이 완료됨에 따라 상기표의 변동수량 처분(-)에 합산되어 반영되었습니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2021.12.21	2022.01.14	22,740	22,740	100	-

직접 처분	2022.01.14	2022.03.21	382,169	382,169	100	-

주1) 상기표의 처분 이행 현황은 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식처분현황입니다.주2) 상기표의 결과 보고일은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-9조 제4항에 따라 주식매수선택권의 행사를 위해 자기주식을 교부하였기 때문에 그 처분 결과 보고서의 제출을 생략하였습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사는 2022년 3월 30일에 개최한 제21기 정기주주총회에서 정관이 최신 개정되었으며, 공시대상기간 (2020년~2022년 1분기) 중 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.27	제19기 정기 주주총회	제3조 (본점의 소재지) 제8조 (주권의 발행과 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 제13조 (명의개서대리인) 제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제15조 (사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 제16조 (전환사채의 발행) 제17조 (신주인수권부사채의 발행) 제18조 (사채발행에 관한 준용규정) 제19조 (소집) 제29조 (이사의 수) 제35조 (이사의 직무) 제37조 (이사회의 구성과 소집) 제49조 (재무제표, 영업보고서의 작성, 비치 등) 제50조 (외부감사인의 선임) 부 칙	- 사옥 이전에 따른 본점 소재지 변경 - 주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법")시행 반영, 관련 근거 수정 - 주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법")시행 반영, 관련 근거 수정 - 문구 정비 및 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정 - 주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법")시행 반영, 관련 근거 신설 - 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정 - 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정 - 제15조 삭제에 따른 문구 정비 - 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정 - 사외이사 사임 · 사망 등으로 인한 결원 時, 상법上 예외규정 적용 근거 신설 - 대표이사 제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제 - 대표이사 제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제 - 대표이사 제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제 - 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경내용을 반영 - 정관 시행일자 추가

2020.08.11	제20기 임시주주총회	제2조 (목적) 부칙	- 기존 화장품 사업 외 신규사업 확장을 위한 사업목적 추가 - 정관 시행일자 추가

2021.03.30	제20기 정기주주총회	제2조 (목적) 부칙	- 화장품 브랜드 컨설팅 사업 확장을 위한 사업 목적 추가 - 정관 시행일자 추가

2021.07.06	제21기 임시주주총회	제1조 (상호) 제2조 (목적) 부칙	- 그룹사 이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호 변경 - 기존 화장품 사업 외 신규사업 확장을 위한 사업목적 추가 - 정관 시행일자 추가

2022.03.30	제21기 정기주주총회	제41조 (상담역, 고문 및 규정) 부칙	- 원활한 이사회 운영을 위한 조항 추가 - 정관 시행일자 추가