eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
씨티케이 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 05 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 씨티케이코스메틱스
대 표 이 사 : 정 인 용
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 8층 813호
(전 화) 031-698-9676
(홈페이지) http://www.ctkcosmetics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 홍 창 윤
(전 화) 031-697-8634
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

CTK Fulfillment Center Holdings Corporation과 그 종속기업	2017.12.18	미국 캘리포니아	지주회사	947	지분율 100%	해당없음

주식회사 씨티케이브랜드랩	2017.09.27	대한민국 서울	브랜드 기획	438	지분율 60%	해당없음

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사씨티케이코스메틱스"로 표기하며, 영문으로는 'CTK Cosmetics Co., Ltd”(약호 “CTK Cosmetics) '로 표기합니다.

다. 설립일자당사는 2001년 5월 8일 설립되었으며, 2017년 12월 7일 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였습니다.

라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 8층 813호(삼평동, 판교우림더블유시티)
전화번호 : 031-698-9676
홈페이지 : http://www.ctkcosmetics.com

마. 중소기업 해당여부

당사는 중소기업법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.바. 주요사업의 내용

당사는 완제 화장품을 외주생산하여 글로벌 화장품 브랜드업체에 수출하는 기업입니다. 별도의 공장시설을 보유하고 있지 아니한 무공장제조업체로서 기획, 마케팅 및 연구개발의 핵심역량에 기반을 두고 있으며, 외부 제조시설의 무한한 리소스를 선별적으로 활용하여 효율성을 증대시킴과 동시에 새로운 가치를 창출해 내고 있습니다. 자세한 사항은 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항

상장여부	회사명	주요사업	지분율	소재지

비상장	CTK Fulfillment Center Holdings Corporation과 그 종속기업	지주회사와 물류서비스	100%	미국

비상장	주식회사 씨티케이브랜드랩	브랜드 컨설팅 서비스	60%	한국

주) 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있지 않습니다.

아. 신용평가에 관한 사항- 해당사항 없음
2. 회사의 연혁

최근 5사업년도 중 회사의 주요 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

2014.09.23 : 경기도 성남시 분당구 판교로 210번길 2, 1층(판교동)로 변경
2015.06.10 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22, 416호(삼평동, 판교우림더블유시티)로 변경
2016.03.04 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22, 813호(삼평동, 판교우림더블유시티)로 변경

나. 경영진의 중요한 변동

구분	변경전	변경후

대표 이사	등기 이사	사외 이사	감사	대표 이사	등기 이사	사외 이사	감사

17.01.03	정인용	-	-	정은숙	정인용	홍창윤	박세진	강한경

다. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 정인용(5,128,605주/50.67%)이며 최근 5년간 최대주주의 변동은 없습니다.

라. 상호의 변경

시기	내역	세부내용

2001.05.08	설립	주식회사 씨엠아이태가코리아

2015.05.06	변경	주식회사 씨티케이코스메틱스

마. 회사가 화의 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

- 해당사항 없음바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용2016년 9월 1일: 주식회사 씨티케이홀딩스 흡수합병사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

일자	내용

2014년 09월	본사 이전(판교)

2015년 02월	미국지사 설립

2015년05월	㈜씨티케이코스메틱스로 사명 변경

2016년09월	㈜씨티케이홀딩스를 흡수합병

2017년 04월	연결종속회사 설립 : CTK Fulfillment Center Co.,Ltd

2017년 09월	연결종속회사 설립 : 주식회사 씨티케이브랜드랩

2017년 12월	한국거래소 코스닥시장 신규상장 (납입자본금 : 5,061백만원)

2017년 12월	연결종속회사 설립 : CTK Fulfillment Center Holdings Corporation

2018년 01월	타법인 주식 및 출자증권 취득 : 씨티케이 스마일게이트 글로벌 파트너십 사모투자합자회사
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001.05.08	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립 자본금

2005.11.25	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	주주배정 / 증자비율 200.0%

2015.06.11	유상증자(제3자배정)	보통주	70,000	5,000	5,000	제3자배정 / 증자비율 233.3%

2016.09.13	유상증자(제3자배정)	우선주	15,076	5,000	800,000	제3자배정 / 증자비율 15.1%

2016.12.23	유상증자(제3자배정)	보통주	3,946	5,000	720,000	제3자배정 / 3.4%

2017.04.03	전환권행사	보통주	11,825	5,000	-	주1)

2017.05.08	주식분할	보통주	1,041,939	500	-	주2)

2017.06.20	무상증자	보통주	6,946,260	500	-	무상증자비율 600.0%

2017.12.01	유상증자(제3자배정)	보통주	18,181	500	55,000	상장주선인(미래에셋대우)의무취득분

2017.12.01	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	500	55,000	코스닥시장 신규상장

주1) 우선주 15,076주가 전량 보통주 11,825주로 전환되어 현재 존재하는 종류주는 없습니다.
주2) 주당 액면가액 5,000원에서 500원으로 액면분할하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,122,151	1,055,320	11,177,471	주)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,055,320	1,055,320	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,055,320	1,055,320	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,122,151	-	10,122,151	-

Ⅴ. 자기주식수	24,220	-	24,220	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,097,931	-	10,097,931	-

주) 우선주 주식수는 무상증자 및 액면분할 후의 주식수입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	24,220	-	-	24,220	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	24,220	-	-	24,220	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

보통주	-	24,220	-	-	24,220	-

주) 근로복지기본법 제45조3항에 따른 우리사주조합원의 퇴사 주식에 대한 회사의 환매수청구로 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,122,151	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	24,220	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,097,931	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 - 기업가치 극대화 및 주주중시 경영정책의 일환으로 향후 적정수준의 배당성향을 유지할 계획입니다.나. 정관상의 배당 관련 사항(이익배당)>

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

(중간배당)>

① 회사는 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 금전으로 중간배당을 할 수 있다.
② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식 배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함함)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	15,298	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	15,580	23,325	10,308

(연결)주당순이익(원)	1,853	233,049	148,719

현금배당금총액(백만원)	3,231	1,166	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	20.6	5.0	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.8	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	320	9,792	-

우선주	-	9,842	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	2018년 1분기(제18기)	2017년(제17기)	2016년(제16기)

[유동자산]	150,146	163,529	63,968

ㆍ당좌자산	141,387	159,651	59,569

ㆍ재고자산	8,759	3,878	4,399

[비유동자산]	40,526	21,697	10,507

ㆍ투자자산	19,196	2,488	1,282

ㆍ유형자산	19,782	17,967	8,053

ㆍ무형자산	481	299	177

ㆍ기타비유동자산	1,067	943	995

자산총계	190,672	185,225	74,475

[유동부채]	19,445	11,943	36,808

[비유동부채]	2,322	1,502	1,364

부채총계	21,767	13,445	38,172

ㆍ납입자본금	5,061	5,061	520

ㆍ연결기타자본	118,751	118,694	2,484

ㆍ연결기타포괄손익누계액	(49)	20	-

ㆍ연결이익잉여금	45,046	47,834	33,299

ㆍ비지배지분	96	171	-

자본총계	168,905	171,780	36,303

자본과 부채	190,672	185,225	74,475

구 분	2018년 1분기(제18기)	2017년(제17기)	2016년(제16기)

[매출액]	14,568	112,990	133,888

[영업이익]	(580)	24,443	26,706

[당기순이익]	287	15,298	23,325

ㆍ지배기업 소유주 지분	363	15,326	23,325

ㆍ비지배지분	(76)	(29)	-

[총포괄이익]	(91)	15,691	23,252

ㆍ지배기업 소유주 지분	(16)	15,720	23,252

ㆍ비지배지분	(75)	(29)	-

기본주당순이익(원)	28	1,853	3,329

희석주당순이익(원)	28	1,822	3,215

연결에 포함된 종속기업 수	2	2	0

나. 요약 별도 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	2018년 1분기(제18기)	2017년(제17기)	2016년(제16기)

[유동자산]	147,833	162,540	63,968

ㆍ당좌자산	139,074	158,662	59,569

ㆍ재고자산	8,759	3,878	4,399

[비유동자산]	43,483	22,723	10,507

ㆍ투자자산	22,758	3,910	1,282

ㆍ유형자산	19,483	17,778	8,053

ㆍ무형자산	423	237	177

ㆍ기타비유동자산	819	798	995

자산총계	191,316	185,263	74,475

[유동부채]	19,374	11,859	36,808

[비유동부채]	2,318	1,499	1,364

부채총계	21,692	13,359	38,172

ㆍ납입자본금	5,061	5,061	520

ㆍ기타자본	118,751	118,694	2,484

ㆍ기타포괄손익누계액	-	62	-

ㆍ이익잉여금	45,812	48,087	33,299

자본총계	169,624	171,904	36,303

자본과 부채	191,316	185,263	74,475

종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2018년 1분기(제18기)	2017년(제17기)	2016년(제16기)

[매출액]	14,551	112,990	133,888

[영업이익]	117	24,809	26,706

[당기순이익]	877	15,580	23,325

[총포괄이익]	505	16,016	23,252

기본주당순이익(원)	87	1,884	3,329

희석주당순이익(원)	86	1,882	3,215
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	한영 회계법인	-	-

제17기(전기)	삼일 회계법인	적정	-

제16기(전전기)	삼정 회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	한영회계법인	재무제표 (K-IFRS) 별도 및 연결 감사	95,000,000	-

제17기(전기)	삼일회계법인	재무제표 (K-IFRS) 별도 및 연결 감사	85,000,000	956

제16기(전전기)	삼정회계법인	재무제표 (K-IFRS) 개별 감사	35,000,000	676

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

제17기(전기)	2017.10.23	지정감사인 확인서한	17.10.23~17.10.30	20,000,000원	삼일 회계법인

제16기(전전기)	2016.05.04	내부회계관리제도 구축	16.07.01~16.08.31	20,000,000원	삼정 회계법인

2. 회계감사인의 변경 당사는 기업공개(IPO)절차를 위해 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제4조의3제1항제7호 및 동법시행령 제4조제7항제1호에 의거 외부감사인 지정으로 삼일회계법인을 선임 하였습니다. 삼일회계법인과의 계약기간 만료로 인하여 2018년~2020년(3개년) 사업연도에는 감사인 선임위원회의 승인을 통해 한영회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다. 3. 내부회계관리제도 당사의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사인의 의견표명은 사업연도말 1회 실시하고있으며, 제18기 외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조의 3 제2항에 의해 동법 제2조의2에서 정한 사항의 준수 여부 및 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였고, 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서에서는 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 선임 및 구성방법

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설립하지 않고 있으며, 상법 제 409조 및 정관 제45조의 근거하여 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인이 감사의 업무를 수행하고 있습니다. '정관' 및 '감사직무규정'에 근거한 감사의 선임 및 구성방법은 다음과 같습니다.

구분	내 용

정관 제45조(감사의 수)	회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

정관 제43조(감사의 선임)	① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

정관 제47조
(감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제42조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

정관 제48조
(감사의 직무등)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제36조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

정관 제46조(감사록)	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

정관 제47조(감사의 보수와 퇴직금)	① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다.
② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분 하여 상정·의결하여야 한다.

감사 직무 규정	제 3 조 【직무】
감사의 직무라 함은 다음 각 호의 업무를 말한다.
① 감사계획의 수립, 집행, 결과 평가, 보고 및 사후조치
② 회사내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가
③ 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
④ 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
⑤ 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인
⑥ 관계 법령 또는 정관에 정한 사항의 처리
⑦ 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사
제 4 조 【권한】
감사는 감사업무 수행상 필요에 따라 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
① 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무, 재산 및 손익상태 조사권
② 회사 내 모든 정보에 대한 요구권
③ 관계자의 출석 및 답변 요구권
④ 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회
⑤ 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	최대주주 등과의이해관계	회사와의거래내역	겸직현황	비 고

강한경
(1950.05.15)	1976.01 고려대학교 공업경영학과 졸업
2009.05 ㈜보성인더스트리 CEO	없음	없음	없음	2018.03.30
(선임)

다. 감사의 독립성

당사는 감사의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 '감사직무규정'에 다음과 같이 규정하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무 와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분	내 용

정관 제45조
(감사의 직무 등)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제36조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	일자	의안내용	가결여부	비고

1	2018-01-18	타법인 주식 및 출자증권 취득- 씨티케이 스마일게이트 글로벌 파트너십 사모투자합자회사	가결	참석

2	2018-02-14	제17기 결산재무제표 및 영업보고서 승인제17기 감사보고서 작성 및 제출
내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	참석

3	2018-03-09	제17기 정기주주총회 소집제17기 정기주주총회 안건 승인미국 CTK FULFILLMENT HOLDINGS 증자 (USD 2,000,000)	가결	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당기 결산일 현재 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 경쟁당기 결산일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정인용	본인	보통주	5,084,478	50.23	5,128,605	50.67	장내매수

계	보통주	5,084,478	50.23	5,128,605	50.67	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력

직책	성명	주요경력	겸직현황

대표이사 (상근/등기)	정인용	오하이오주립대학교 경제학 학사(2000.02)
㈜비디비치코스메틱/이사(2004~2008)
씨티케이코스메틱스/대표이사(2002.10~현재)	해당없음

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무 - 해당사항 없음

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정인용	5,128,605	50.67%	-

스마일게이트인베스트먼트(주)	1,714,477	16.98%	-

우리사주조합	140,590	1.39%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,679	99.9%	2,700,015	26.7%	자사주 24,220주제외

주) 소액주주 현황은 실시간 파악이 어려우므로, 명의개서대리인으로부터 제공받은 2017년 12월 31일 주식분포 현황을 기준으로 작성하였습니다.

마. 주식사무

정관 상신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
①주주는 회사가 신주식을 발행함에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
2.「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4.「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 기타 제3자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 유가증권 시장 및 코스닥시장에 상장하기 위해서 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
9. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하는 경우 공모주식의100분의10을 초과하지 않는 범위내에서 주관회사에게 신주인수권을 부여하는 경우

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부 폐쇄기간	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

공고방법	㈜씨티케이코스메틱스 인터넷 홈페이지 (http://www.ctkcosmetics.com)에 게재
* 단, 부득이한 사유로 홈페이지에 게재할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 게재

주권의 종류	8종 (1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권)

주식업무 대행기관	대리인의 명칭	KB국민은행 증권대행부 (전화: 02-2073-8103)

사무 취급장소	(07331) 서울시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 3층

바. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적- 당사는 2017년 12월 07일 코스닥시장에 신규상장하여 당분기말까지의 거래실적을 기재합니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구 분	'17년 12월	'18년 1월	'18년 2월	'18년 3월

주가	최고주가	46,000	42,450	38,550	38,750

최저주가	37,000	35,200	31,850	32,800

평균주가	41,140	38,284	35,039	35,443

거래량	최고일거래량	1,622,121	118,686	68,169	154,150

최저일거래량	50,477	20,951	8,845	9,547

월간누적거래량	4,598,294	1,201,134	630,700	700,844

주) 주가는 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정인용	남	1972.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	오하이오주립대학교 경제학 학사
㈜비디비치코스메틱 이사 ('04~'08)
씨티케이코스메틱스 대표이사 ('02~현재)	5,128,605	-	2003.11.21~ 현재	2020.01.02

홍창윤	남	1960.01	사내이사	등기임원	상근	경영지원총괄	서강대 경영학 학사
아이쏘마 대표이사 ('03~'09)
비디비치코스메틱 상무 ('10~'12)
씨티케이코스메틱스 ('14~현재)	12,040	-	2014.09.01~ 현재	2020.01.02

최선영	여	1969.03	사내이사	미등기임원	상근	영업총괄	이화여대 비서학 학사
아베코 마케팅 부장 ('02~'05)
비디비치코스메틱 마케팅 총괄 ('05~'08)
씨티케이코스메틱스 ('09~현재)	-	-	2009.01.05~ 현재	-

홍준우	남	1972.08	사내이사	미등기임원	상근	SCM	아주대 산업공학 석사
아모레퍼시픽 SCM 총괄 ('00~'17)
씨티케이코스메틱스 ('17~현재)	-	-	2017.03.08~ 현재	-

조인규	남	1967.05	사내이사	미등기임원	상근	품질관리	아주대학교 기계공학과
유니레버코리아 ('03~'10)
피죤 이사 ('10~'12)
연우 품질부문 이사 ('14~'17)
씨티케이코스메틱스 ('17~현재)	-	-	2017.08.21~ 현재	-

전정훈	남	1971.09	사내이사	미등기임원	상근	R	충북대 화학공학 학사
Unilever Korea ('07~'10)
존슨앤존슨코리아 북아시아총괄 ('11~'16)
씨티케이코스메틱스('16~현재)	6,930	-	2016.04.18~ 현재	-

윤혜원	여	1971.03	사내이사	미등기임원	상근	마케팅	이화여대 화학과
로레알코리아 ('98~'00)
에스티로더 마케팅 팀장 ('02~'15)
아모레퍼시픽 글로벌홍보팀장 ('16~'17)
씨티케이코스메틱스 ('17~현재)	-	-	2017.09.01~ 현재	-

전상윤	남	1976.08	사내이사	미등기임원	상근	전략기획	New York Univ. 경영학 학사Univ. of Chicago, MBABarclays Capital (’09~’14)
BRV Capital Management (’14~’16)
씨티케이코스메틱스 (‘18~현재)	-	-	2018.01.02
~ 현재	-

Christine Ansari	여	1973.05	사내이사	미등기임원	상근	유럽총괄	Augsburg Univ 학사
Estee-lauder ('98~'03)
비디비치코스메틱 ('03~'07)
씨티케이코스메틱스 ('07~현재)	-	-	2016.12.01~ 현재	-

박세진	남	1973.01	사외이사	등기임원	비상근	이사회	고려대정책대학원
퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사 ('08~현재)	-	-	2017.01.03 ~ 현재	2020.01.02

강한경	남	1950.05	감사	등기임원	상근	감사	고려대 학사
보성인더스트리 대표이사 ('09~'17)씨티케이코스메틱스 ('18~현재)	-	-	2017.01.03 ~ 현재	2021.03.30

주) 박종혁 비상무이사는 2018년 3월 14일부로 사임하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무	남	27	-	-	-	27	1년 4개월	340,561,989	13,098,538	-

사무	여	20	-	-	-	20	1년 10개월	187,180,963	9,359,048	-

영업	남	1	-	-	-	1	8년	17,809,615	17,809,615	-

영업	여	20	-	-	-	20	1년 6개월	215,805,047	10,790,252	-

연구	남	13	-	-	-	13	1년 10개월	173,405,132	13,338,856	-

연구	여	21	-	-	-	21	1년 6개월	226,416,196	10,781,723	-

합 계	102	-	-	-	102	-	1,161,178,942	11,384,107	-

주1) 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 당분기말 현재 실제 지급된 근로소득지급명세서의 '총급여' 기준으로 작성하였습니다.
주2) 상기 평균근속년수는 '기간의 정함이 없는 근로자'를 기준으로 작성하였습니다.
주3) 2018년도 상반기에 2017년도에 대한 성과급이 지급되었습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,000	-

감사	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	171	42	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	160	80	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	5	5	-

보수현황>개인별 보수가 5억원 이하이므로 기재하지 아니합니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있지 않습니다. 2. 계열회사의 현황관계회사는 총 3개가 있으며, 현황은 다음과 같습니다.

종속기업	소재국가	지분율	결산월	업종

회사소유	종속기업소유	합계

CTK Fulfillment Center Holdings Corporation	미국	100%	-	100%	12월	지주회사

CTK Fulfillment Center Co.,Ltd	미국	-	100%	100%	12월	물류업

㈜씨티케이브랜드랩	한국	60%	-	60%	12월	서비스

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

CTK Fulfillment Holdings Corp.과 그 종속기업	2017.12.18	지배	1,123	5,000	100%	1,123	10,000	2,138	-	15,000	100%	3,261	947	-210

주식회사씨티케이브랜드랩	2017.09.27	지배	300	60	60%	300	-	-	-	60	60%	300	438	-72

합 계	5,060	-	1,423	10,000	2,138	-	15,060	-	3,561	1,385	-282

주) 상기 법인은 모두 비상장법인임.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 해당사항 없음나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	가결여부

2018.03.30	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보 강한경)제3호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 (10억원)제4호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 (50백만원)	원안대로승인

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건- 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황 - 해당사항 없음

다. 채무보증 현황연결회사의 주요약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

약정내용	약정은행	2018년 1분기	2017년

한도금액	실행금액	한도금액	실행금액

운영자금대출(*)	우리은행	800,000	-	800,000	-

주) 상기 대출약정과 관련하여 대표이사가 960,000천원 보증을 제공하고 있습니다.

연결회사는 Hourglass와 매출과 관련하여 연간 미화 1백만불을 보상한도로 하는 중소기업중앙회 생산물배상책임단체보험에 가입하고 있습니다.연결회사는 우리은행 및 기업은행과 선물환 이행보증과 관련하여 연간 미화 5백만불의 한도약정을 체결하고 있습니다.연결회사는 무역보험공사와 환율변동보험 상품과 관련하여, 2018년도부터 5년 동안 연간 미화 50백만불의 한도약정을 체결하고 있습니다.당분기말 현재 연결회사는 ㈜디엠티의 대주주 등으로부터 주식 110,000주를 전환사채에 대한 담보로 제공받고 있습니다 연결회사가 운용리스계약에 따라 향후 지급할 최소리스료는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	제18(당)분기말	제17(전)분기말

1년이내	134,135	32,601

1년초과 5년이내	435,148	76,069

5년초과	268,558	-

합계	837,841	108,670

라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의사항가. 제재현황- 해당사항 없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음

다. 중소기업기준 검토표

라. 직접금융 자금의 사용- 해당사항 없음

마. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장 상장)	2017년 12월 01일	브랜드 기획 및 컨설팅, 미국 내 물류서비스 및 기타 화장품 연관 사업 투자	110,000	미국 풀필먼트센터內 설비 투자	2,138	투자 기간 中

주) 당사는 2017년 12월 7일 코스닥시장 신규 상장을 통해 1,100억원의 공모자금이 유입되었으며, 자회사를 통한 사업영역의 확장 및 화장품 연관 사업 등에 다각도로 신규 투자를 검토하고 있습니다. 또한, 일반공모를 통한 자금인만큼 당사 공모에 참여한 주주들의 이익 극대화를 위해 투자에 있어 더욱 신중을 기하고 있습니다. 당분기말 현재 약 21억원(USD 2백만)의 자금이 사용되었으며, 잔여 자금은 신규 또는 추가 투자 결정이 발생할 때까지 원금이 보장되는 안전한 금융상품 가입을 통해 운용할 예정입니다.

바. 보호예수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

예탁일자	예탁주식수	회수주식수	담보주식수	거래구분	만기일자

2016.12.23	11,120	1,183	-	조합원예탁	2020.12.23

2017.08.17	66,720	7,384	-	조합원예탁	2020.12.23

2017.12.06	37,697	-	-	조합원예탁	2018.12.06

2017.12.06	2,067	-	-	재배정(예탁)	2021.12.06

2017.12.06	2,648	-	-	재배정(예탁)	2021.12.06

2017.12.06	9,468	-	-	재배정(예탁)	2021.12.06

합계	129,720	8,567	-	-	-

주) 당분기말 현재 당사의 총발행주식수는 10,122,151주입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음