SK시그넷 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

- 사업보고서에 첨부된 정관은 2025년 3월 28일에 개정된 정관이며, 2026년 3월 27일에 개최되는 제10기 정기주주총회에서 정관일부 변경 안건이 포함되어 있습니다.- 제10기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제8조의 2 (종류주식의 수와 내용)
① 종류주식의 수는 20,000,000주 이내로 하고, 설립시에 발행하는 종류주식의 총수는 130,219주로 한다.
② ~ ⑤ (생략)
⑥ 우선주식의 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.
⑦ ~ ⑨ (생략)	제8조의 2 (우선주식)
(삭제)
① ~ ④ (생략)
(삭제)
⑤ ~ ⑦ (생략)	상법 규정에 맞게 문구 명확화상법 개정 사항 반영

제8조의 4 (전환주식)
① ~ ③ (생략)
④ 우선주식의 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.
⑤ 전환주식에 대해 본 정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 발행시에 이사회가 결정한다.	제8조의 4 (전환주식)① ~ ③ (생략)
(삭제)
④ 전환주식에 대해 본 정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 발행시에 이사회가 결정한다.	상법 개정 사항 반영

제10조 (주식매수선택권)
① ~ ⑨ (생략)
⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.	제10조 (주식매수선택권)
① ~ ⑨ (생략)
(삭제)	상법 개정 사항 반영

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① ~ ② (생략)	제14조 (주주명부의 기준일)
① ~ ② (생략)	상법 규정에 맞게 문구 명확화

제25조 (주주총회의 결의방법)주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다. 다만, 이사의 임기 만료 전 이사회 구성 이사 중 2인 이상의 이사 해임을 결의하는 경우에는 출석한 주주의결권의 3분의 2이상의 찬성으로 하되, 그 찬성 주식수가 발행주식총수의 3분의 1이상이 되도록 한다. 동 조항의 변경을 결의하는 경우에도 동일한 결의요건을 충족하도록 한다. 의장이 주주인 경우 의장은 주주로서 자기의 의결권을 행사할 수 있다 .	제25조 (주주총회의 결의방법)
주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.
(삭제)
의장이 주주인 경우 의장은 주주로서 자기의 의결권을 행사할 수 있다.	상법 규정에 맞게 문구 명확화

제27조 (이사의 수)회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 사외이사 에 대하여는 관련법령에 정하는 바에 의한다 .	제27조 (이사의 수)회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 독립이사 에 대하여는 관련법령에 정하는 바에 의한다 .	상법 개정 사항 반영
※단, 시행일은 '26.7.23 (부칙에 명시함)

제32조의 2 (이사의 회사에 대한 책임감면)
① 회사는 이사의 「상법」 제399조에 따른 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② (생략)	제32조의 2 (이사의 회사에 대한 책임감면)
① 회사는 이사의 「상법」 제399조에 따른 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② 생략	상법 개정 사항 반영
※단, 시행일은 '26.7.23 (부칙에 명시함)

부 칙
제1조 ~ 제5조 (생략)
(신설)	부 칙
(신설)
제6조 (시행일) 이 정관은 서기 2026년 3월 27일부터 시작한다.
제7조 (독립이사에 관한 경과조치) 제27조 및 제32조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	시행일자 명시

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025.03.28	제9기 정기주주총회	- 제8조의 2(종류주식의 수와 내용)	- 향후 유상증자 계획시 보통주 뿐만 아니라 종류주식으로도 신주 발행될 수 있도록 자본 조달 유연성 제고 목적

2024.03.28	제8기 정기주주총회	- 제 19조 (소집지)	- 경기도 부천시 연구소 개소에 따라 주주총회 장소의 접근성 제고

2023.03.20	제7기 정기주주총회	- 제11조(신주의 배당 기산일)- 제 15조의 2 (전환사채의 발행)- 제 15조의 3 (신주인수권부사채의 발행)- 제49조(이익배당)	- 영업연도 말일이 배당 기준일임을 전제한 내용을 수정- 11조 개정에 따른 문구 수정- 11조 개정에 따른 불필요한 조항 삭제- 회계연도 말일이 배당기준일임을 전제한 내용을 수정

2022.03.30	제6기 정기주주총회	- 전문- 제1조(상호) - 제2조(목적) - 제4조(공고방법) - 제8조(주식의 종류)- 제8조의 2(우선주식의 수와 내용)- 제9조(신주인수권) - 제10조(주식매수선택권)- 제12조(명의개서대리인), 제15조의 2 (전환사채의 발행), 제15조의 3 (신주인수권부사채의 발행) - 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 제15조 (사채의 발행) - 제15조의4 (사채발행에 관한 준용규정)- 제17조(소집권자), 제20조(의장), 제5장 이사/이사회/대표집행임원 - 제19조(소집지)- 제26조(주주총회의 의사록)- 제30조(이사의 직무) - 제31조(이사의 의무) - 제3절 대표집행임원 및 집행임원, 제37조(대표집행임원 및 집행임원의 선임 등), 제37조의 2(집행임원의 권한 및 의무), 제37조의 3(권한대행), 제38조(집행임원의 회사에 대한 책임감면) - 제46조(재무제표 등의 작성 등)	- SKMS 경영철학 전문 반영- 상호 변경- 사업범위 확장을 위한 사업목적 추가- 문구 정비 및 홈페이지 주소 변경- 회사가 발행하는 주식이 기명식 주식임을 분명하게 함- 제8조, 제8조의3, 제8조의4에 대응되도록 수정- 제3자 배정 신주 발행근거 정비 및 기타 문구 정비- 집행임원제 폐지 반영, 재임,재직기간 및 행사기간을 법령 및 정관을 위반하지 않는 범위 내에서 부여기관이 정할 수 있도록 조항 신설, 기타 문구 정비- 문구 정비- 기준일 제도에 맞추어 주주명부 폐쇄기간 삭제- 「상법」 제469조 반영- 주식 전자등록에 관한 규정을 사채에도 준용- 집행임원제 폐지 반영- 주주총회 소집지 추가- 조문 정비- 대표집행임원이 폐지되었으므로 대표이사에 관한 규정을 새로이 신설- 「상법」 제393조 제4항에 맞추어 조문 신설- 집행임원제 폐지- 「상법」 제447조의 규정에 맞추어 문구 정비, 집행임원제 폐지 반영

2021.03.30	제5기 정기주주총회	- 제9조(신주인수권)- 제15조의 2(전환사채의 발행)- 제15조의 3(신주인수권부사채의 발행)- 제37조(대표집행임원 및 집행임원의 선임 등)- 제40조(감사의 선임)- 제42조(감사의 직무와 의무)	- 제3자 배정 신주 발행시의 발행한도 계산방법 정의, 발행한도 변경- 「상법」 제513조제3항의 규정에 따라 제3자 배정 전환사채의 발행한도 규정 및 문장부호 추가, 띄어쓰기 수정- 「상법」 제516조의2제4항의 규정에 따라 제3자 배정 신주인수권부사채의 발행한도 규정- 집행임원의 임기에 관한 내용 추가- 「상법」 제409조제3항에 따라, 전자투표시 감사 선임의 의결정족수 완화규정 신설- 감사의 회사에 대한 책임감면 규정 신설

2020.03.27	제4기 정기주주총회	- 제2조(목적)
⑬ 연구개발 및 연구개발 용역업
⑭ 그 밖에 본 조 각 항에 부대되는 사업 및 투자	- 제2조 : 사업목적 추가

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	각종 전력기기의 생산 및 판매	영위

2	전력제어분야 엔지니어링 용역	영위

3	전력플랜트 엔지니어링 및 설비제작 판매	영위

4	전자통신 및 컴퓨터 관련장비의 제조, 판매, 임대	영위

5	전기자동차 충전소용 충전시스템 설치, 시공 및 관련장비의 제조, 판매	영위

6	각호에 관련된 소프트웨어 개발 및 부대사업일체	영위

7	전기자동차 충전기관련 제품의 제조, 렌탈 및 유지관리 서비스업	영위

8	전기자동차 충전인프라 사업	영위

9	전기자동차 및 전기자동차충전기 렌트사업	미영위

10	전기공사업	영위

11	에너지저장시스템(ESS) 생산 및 판매, 에너지관리시스템(EMS)개발 및 부대사업 일체	영위

12	태양광발전장치 생산 및 판매	영위

13	연구개발 및 연구개발 용역업	영위

14	전기자동차 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업	영위

15	전기자동차 충전 서비스업	영위

16	2차전지 검사장비 제조 및 판매	영위

17	그 밖에 본 조 각 호에 부대되는 사업 및 투자	영위

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	전기자동차 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업	2022년 03월 30일

2	전기자동차 충전 서비스업	2022년 03월 30일

3	2차전지 검사장비 제조 및 판매	2022년 03월 30일

가. 전기자동차 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업/전기자동차 충전 서비스업 1. 사업 분야 및 진출 목적 - 사업분야 : 전기자동차 충전기 및 충전 서비스 운영 - 목적 : 친환경 차량 증가에 따른 충전시장 성장 전망으로, 기존 당사의 강점 사업인 충전기 제조분야의 시장확대

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성환경문제는 갈수록 세계적 관심사로 떠오르고 있고 전기자동차는 효과적인 대안으로 수요가 증가하고 있습니다. 전기자동차를 사용함에 있어 배터리와 배터리를 다시 충전하는 충전장치는 친환경 전기자동차 시대를 선도하는 핵심적인 장치이며 충전기 운영 및 서비스업 관련사업은 계속 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 - 신사업 관련 대규모 투자는 예상되어있지 않습니다.

4. 사업 추진현황- 현재 소규모 조직을 구성하여 사업을 추진 중이며, 매출 발생과 더불어 관련 프로젝트를 안정적으로 수행하고 있습니다.

5. 기존 사업과의 연관성- 기존 당사의 전기차 충전기 제조업의 후방시장 확대로 연관성이 높습니다.

6. 주요 위험- 전방산업인 전기차 보급속도에 따라 시장의 성장시기에 영향을 받을 수 있습니다.

7. 향후 추진계획- 시장의 변동에 따라 시장 참여 속도를 결정할 예정입니다.

8. 미추진 사유

- 해당사항없음 나. 2차전지 검사장비 제조 및 판매1. 사업 분야 및 진출 목적 - 사업분야 : 2차전지 검사장비 제조 및 판매 - 목적 : 친환경 차량 증가 및 배터리 사용에 대한 2차전지 산업 성장 전망으로, 기존 당사의 강점 사업인 충전기 제조 및 연구 분야의 시장확대

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 환경문제에 따른 친환경 차량 증가 및 신재생 에너지 인프라의 증가로 배터리 검사 장비관련 사업은 계속 성장할 것으로 예상됩니다.

3.신규사업과 관련된 투자 - 신사업 관련 대규모 투자는 예상되어있지 않습니다.

4.사업 추진현황당사는 2023년부터 수주에 성공하며 사업에 진출하였고, 해당사업의 영업 및 연구조직을 보유하고 있습니다. 현재 매출이 일부 진행중이며 다양한 거래처를 확보를 위해 여러 방면으로 노력하고 있습니다.

5. 기존 사업과의 연관성 - 기존 전기차 충전기 제조 기술과 제품 개발 연구 활동에 대한 연관성이 높습니다.

6. 주요 위험- 2차전지 제조 시장의 성장시기에 영향을 받을 수 있습니다.

7. 향후 추진계획당사는 전기차 충전기 제조판매 외 충방전기 시장에 진입하여 안정적인 수익원으로 육성할 계획을 가지고 있습니다. 배터리 셀 및 팩 충방전기 제품 출시 및 판매가 진행중이며 다양한 충방전기 제품라인업을 확장하고 있습니다. 향후 핵심 기술 개발과 동시에 가격 경쟁력을 확보한 제품을 출시할 계획입니다.

8. 미추진 사유- 해당사항없음