알리코제약 분기보고서 (2019.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항 의 진행 ㆍ변경상황 - 해 당 사항 없음. 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

정기주주총회(2019.03.29)	▶정기주주총회 결과- 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 후보자 이항구 선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 후보자 이재휘 선임의 건- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 상근감사 후보자 김찬섭 선임의 건- 제4호 의안 : 정관변경의 건- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건- 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 신설 승인의 건- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

임시주주총회(2018. 09. 21)	▶임시주주총회 결과- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 후보자 최재희 선임의 건	원안대로 가결	-

정기주주총회(2018. 03. 30)	▶정기주주총회 결과- 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 후보자 전하경 선임의 건- 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건- 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

임시주주총회(2017. 10. 16)	▶임주주총회 결과- 제1호 의안 : 감사 선임의 건 제1-1호 의안 비상근감사 후보자 신수원 선임의 건- 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결원안대로 가결	-

임시주주총회(2017. 09. 08)	▶임시주주총회 결과- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사외이사 후보자 장주연 선임의 건- 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건- 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회(2017. 03. 31)	▶정기주주총회 결과- 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건- 제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

임시주주총회(2017. 01. 10)	▶임시주주총회 결과- 제1호 의안 : 주식분할에 관한 건- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건- 제3호 의안 : 주식분할을 위한 주권제출의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

임시주주총회(2016. 12. 27)	▶임시주주총회 결과- 제1호 의안 : 이사 및 감사선임의 건- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 가결원안대로 가결	-

임시주주총회(2016. 07. 15)	▶임시주주총회 결과- 제1호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 가결	-

정기주주총회(2016. 03. 31)	▶정기주주총회 결과- 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건- 제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

임시주주총회(2016. 02. 15)	▶임시주주총회 결과- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 가결	-

3. 채무보증 현황 가. 당기말 타인에게 제공하는 보증내역: 보고서 제출일 현재 당사가 타인에게 제공한 보증내역은 없습니다. 나. 중요한 소송사건: 보고서 제출일 현재 당사의 중요한 소송사건은 없습니다. 다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019. 09. 30 ) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

라. 채무인수 약정 현황: 보고서 제출일 현재 당사는 채무 인수 약정 현황이 없습니다. 마. 그밖에 우발채무등: 당분기말 현재 타인에게 지급보증한 사실 이외의 우발채무등은 없습니다. 바. 단기매매차익 미환수 현황: 최근 3개년내 단기매매차익이 발생한 사실이 없습니다.

사. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

시설자금	2018.02.06	시설자금	18,500	-	1,000	미사용으로 인한 정기예금 보관중

운영자금	2018.02.06	운영자금	3,035	마케팅수수료	3,035	-

기타	2018.02.06	연구개발비,차입금상환등	8,639	연구개발비,차입금상환등	5,263	미사용으로 인한 정기예금 보관중

기타	2018.03.13	연구개발비,차입금상환등	846	연구개발비,차입금상환등	846	-

※ 증권신고서 등의 자금사용계획 등에 초과배정옵션을 포함하여 기재하였습니다.

아. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

※ 해당 사항 없음. 자. 신용보강 제공현황: 보고서 제출일 현재 당사는 신용보강 제공 현황에 해당사항이 없습니다. 차. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중: 보고서 제출일 현재 당사는 장래매출채권 유동화 관련한 해당사항이 없습니다. 카. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

타. 합병등 전후의 재무사항- 해당 사항 없음.

파. 보호예수 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

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