크래프톤 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 (1) 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 보 고서 작성기준일 현재 2명의 사내이사 및 3명의 기타비상무이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성하고 있지 않습니다. 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있으며, 장병규 사내이사는 당사의 창업자로서 게임 산업에 대한 깊은 이해와 진취적인 경영 마인드, 당사를 글로벌 기업으로 키워낸 역량 등을 바탕으로 이사회 운영을 담당하기에 적합하다고 인정받아 의장으로 선임되었습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	-	4	-	-

주1) 상기 이사의 수 및 사외이사 수는 보고서 작성기준일 기준입니다.주2) 사외이사 변동현황은 보고서 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 보고서 제출일까지 기간동안의 현 황 기준입니다. 주3) 제14기 정기주주총회 결과 (2021년 3월 31일 개최)- 신규 사외이사 선임(4명) : Kevin Lin, 이수경, 여은정, 백양희

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 찬반여부

김효섭(출석률:100%)	장병규 (출석률:100%)	김창한(출석률:100% )	김강석 (출석률:100%)	윤원기 (출석률:100%)	샤오이마 (Xiaoyi Ma) (출석률:100%)

1	2020.01.20.	1. 미국 내 자회사설립 투자의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.20.	1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	(보고)	(보고)	-	(보고)	(보고)	(보고)

2. 2019년 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	(보고)	(보고)	-	(보고)	(보고)	(보고)

3. 2019년 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4. 2020년 예산 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5. 펍지 주식회사 배당의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6. 자회사 운영비 대여 연간 한도액(대표이사 위임 전결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

7. 제13기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.27.	1. 임원 퇴직 위로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4	2020.05.14.	1. 신규 프로젝트 진행을 위한 해외 자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.06.18.	1. 타법인 지분투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 해외펀드 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 자회사 운영비 대여 연간 한도액(대표이사 위임 전결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 임원 퇴직 위로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.08.13.	1. 신규 프로젝트 개발비 증액의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 타법인 지분 투자의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 대표이사 보상 내용 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사회 운영 체계 일부 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 해외 자회사 사업 종료의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 상장 추진의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.09.08.	1. 임대차계약 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 국내 펀드 투자의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.09.23.	1. 합병계약서 체결 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2. 분할계획서 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 임시주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 기준일 설정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.10.14.	1. 부동산 매입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 차입금 한도 증액의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.10.29.	1. 상법 제527조의3에 따른 합병계약서 승인의 건(소규모 합병)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.11.12.	1. 임대차계약 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 부동산 매입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 해외 펀드 투자의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 자회사 설립의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020.12.01	1. 회사 분할에 관한 경과 보고 및 공고의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 합병보고 주주총회에 갈음하는 공고의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 지점 설치의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2020년 3월 30일 개최된 제13기 주주총회에서 김창한 사내이사가 신규 선임되었으며, 2020년 6월 18일 김효섭 사내이사가 사임하였습니다. 주2) 2020년 9월 8일 이사회 안건 중 '2. 국내 펀드 투자의 건'은 상법상 자기거래 승인에 해당되므로, 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 장병규 사내이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았습니다.주3) 2020년 9월 23일 이사회 안건 중 '1. 합병계약서 체결 승인의 건'은 상법상 자기거래 승인에 해당되므로, 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 김창한 사내이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았습니다.

다. 이사의 독립성 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부 (횟수)	선임배경

사내이사(이사회의장)	장병규	이사회	이사회 의장	해당없음	본인	2011.03~2023.03	연임(3회)	당사의 창업자로서 산업분야에 대한 깊은 이해와 진취적 경영 마인드, 당사를 글로벌 기업으로 키워낸 역량 등을 바탕으로 이사회 운영을 담당하기에 적합하다고 인정받아 의장으로 선임

사내이사(대표이사)	김창한	이사회	경영총괄	해당없음	발행회사등기임원	2020.03~2023.03	신규	게임분야의 전문가로서 산업 전반에 대한 깊은 이해와 혁신적 경영 능력을 인정받아 회사의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 확대에 중요한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임

기타비상무이사	김강석	이사회	경영자문	해당없음	발행회사등기임원	2018.11~2021.11	신규	사업분야의 전문성 및 당사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 경영전문가로서 적임자로 판단되어 선임

기타비상무이사	윤원기	이사회	경영자문	해당없음	발행회사등기임원	2018.11~2021.11	신규	재무 및 금융 관련 분야에서 전문성을 보유하고 있어 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임

기타비상무이사	샤오이마(Xiaoyi Ma)	이사회	경영자문	해당없음	발행회사등기임원	2018.11~2021.11	신규	디지털 엔터테인먼트 전문가로서 당사의 글로벌 사업 역량 제고에 중요한 역할을 수행할 수 있다고 판단되어 선임

라. 사외이사 교육실시 현황 당사는 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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