엠플러스 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	X	X	O

*당사는 주주분들의 원활한 권리 행사를 위하여 2023년 3월 28일 제20기 정기주주총회 및 2024년 3월 26일 제21기 정기주주총회에도 전자투표제, 전자위임장 제도를 도입 할였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,282,402	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	210,301	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,072,101	-

우선주	-	-

라. 주식사무

정관 제10조[신주인수권]	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하거나,주식을 우선 배정하는 경우
3.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4.「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
제 2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 그 납입기일의 2주 전까지 관련 법령에서 정하는 사항을 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 한국거래소 상장 후에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 처리한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 결산기

주주명부폐쇄시기	① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
※ 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

명의개서대리인	한국예탁결제원(주소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)(TEL : 1577-6600 / 051-519-1500)

공고 방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.mplusi.co.kr)에 한다.
다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

주주의 특전	해당사항 없음

마. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용

정기주주총회(20.03.23)	제1호의안 : 제17기(2019년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김경상 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 박신석 선임의 건제3호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건제4호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건	원안대로 승인

정기주주총회(21.03.25)	제1호의안 : 제18기(2020년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [현금배당 주당 : 100원]제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 고강호 선임의 건제4호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건제5호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건	원안대로 승인

정기주주총회(22.03.29)	제1호의안 : 제19기(2021년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박양석 선임의 건/신임)제4호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 김무홍 선임의 건/중임)제5호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건제6호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건제7호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	원안대로 승인

정기주주총회(23.03.28)	제1호의안 : 제20기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 고강호 선임의건 / 신임 제2-2호 의안 :사외이사 박신석 선임의건 / 중임제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

정기주주총회(24.03.26)	제1호의안 : 제21기(2023년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [현금배당 주당 : 100원]제2호의안 : 이사 선임의 건 : 사내이사 김종성 중임제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인