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엠플러스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 3 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)엠플러스
대 표 이 사 : 김 종 성
본 점 소 재 지 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 27
(전 화) 043-272-7079
(홈페이지) http://www.mplusi.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 경 상
(전 화) 043-272-7079
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

mPLUS Hungary Limited Liability Company	2019.01.17	헝가리	제품 설치, 유지보수	67,459	지분율 과반수이상 보유	여

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	mPLUS Hungary Ltd.	전기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 개요

1) 회사의 법적 / 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 엠플러스"라고 표기합니다. 영문으로는 'mPlus corp' 라 표기 합니다. 2) 설립일자 및 존속기간 당사는 2003년 4월 8일에 자동화 설비 제작, 판매등의 목적으로 설립 되었습니다. 당사는 별도의 존속기한을 정하고 있지 않습니다. 3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내 용

주소	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 27

전화번호	043)272-7079

홈페이지	http://www.mplusi.co.kr

4) 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 됩니다.

5) 벤처기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 '벤처기업육성에관한특별조치법' 제25조의 규정에 의한 벤처기업에 해당합니다.

6) 주요 사업의 내용

당사는 이차전지 제조장비중에서 파우치형의 전기자동차용 리튬이온 이차전지 조립공정 장비 제조를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

목 적 사 업	비 고

1) 자동화 설비 제작, 판매
2) 전지 제조업 및 판매업
3) 전지관련 제품, 재료 판매
4) 산업용 부품 제조, 판매
5) 유리 가공 및 판매
6) 의료기기 제조 및 판매
7) 의료기기 도매업
8) 연구개발사업
9) 진공장비 제작, 판매
10) 복합수지 재료 제조, 판매
11) 위 각호에 관련된 무역업
12) 부동산 임대업
13) 태양광발전사업
14) 타법인 투자업
15) 기술용역업
16) 차량용 하드웨어,소프트웨어 개발 및 판매
17) 자동차부품 제조,판매
18) 1차 철강제조업19) 기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체	정관
제2조 (목적)

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	2017년 09월 20일	-	-
2. 회사의 연혁

1) 당해 기업의 연혁

연월	내 용

2012	09	SK이노베이션 최우수 협력업체 선정

2017	09	코스닥 시장 상장

12	5,000만불 수출의탑 수상

54회 무역의날 산업포장 수상

충북 청주시 고용선도기업 선정

2018	07	충청북도 기업진흥원 청년일자리 우수기업 선정

11	본점 사옥 확장 신축 이전 (흥덕구 옥산면 소재)

12	중소기업중앙회 청년친화 강소기업 선정

2019	01	'mPLUS Hungary Limited Liability Company' 헝가리 법인 설립

12	7,000만불 수출의탑 수상

2020	03	제3공장 완공

06	코스닥 라이징스타 선정 (한국거래소)

10	소부장 강소기업 100 선정 (중소벤처기업부)

12	1억불 수출의탑 수상

2) 회사의 본점소재지 및 그 변경

NO	날짜	주소	변경사유

1	2011.11.14	충청북도 청원군 옥산면 국사리 135-8	이전

2	2011.10.31	충청북도 청원군 옥산면 오산가좌로 320	도로명 주소 변경

3	2014.07.01	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 오산가좌로 320	행정구역 변경

4	2018.12.01	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 27	이전

3) 경영진의 중요한 변동

변경일	변경 전	변경 후	비 고

대표이사	이사	감사	대표이사	이사	감사

2016.12.09	김종성	고강호김영환	최태준	김종성	고강호김영환	김선양	최태준 사임김선양 취임

2017.03.24	김종성	고강호김영환	김선양	김종성	고강호김영환김경상박양석	김선양	김경상, 박양석 취임

2018.03.27	김종성	고강호김영환김경상박양석	김선양	김종성	고강호김경상박양석	김선양	김종성, 고강호 중임

2019.03.26	김종성	고강호김경상박양석	김선양	김종성	고강호김경상박양석	김무홍	김선양 퇴임김무홍 취임

2020.03.23	김종성	고강호김경상박양석	김무홍	김종성	고강호김경상박신석	김무홍	박양석 퇴임박신석 취임김경상 중임

2021.03.25	김종성	고강호김경상박신석	김무홍	김종성	고강호김경상박신석	김무홍	김종성 중임고강호 중임

주) 보고서 제출일 기준 5사업연도 내용을 기재하였습니다
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.03.18	유상증자(제3자배정)	우선주	30,000	5,000	40,000	3자배정

2016.07.04	전환권행사	우선주	4,587	5,000	-	주1우선주 감소

2016.07.04	전환권행사	보통주	16,666	5,000	-	주1

2016.07.06	전환권행사	우선주	16,666	5,000	-	주1우선주 감소

2016.07.06	전환권행사	보통주	16,666	5,000	-	주1

2016.07.14	유상증자(제3자배정)	우선주	63,333	5,000	60,000	3자배정

2016.10.10	전환권행사	우선주	13,761	5,000	-	주1우선주 감소

2016.10.10	전환권행사	보통주	49,998	5,000	-	주1

2016.12.27	유상증자(제3자배정)	보통주	10,042	5,000	60,000	3자배정

2016.12.29	전환권행사	우선주	143,333	5,000	-	주1우선주 감소

2016.12.29	전환권행사	보통주	143,333	5,000	-	-

2017.01.10	주식분할	보통주	4,074,390	500	-	액면분할 주2)

2017.09.15	유상증자(일반공모)	보통주	1,000,000	500	18,000	코스닥 상장

2017.09.15	유상증자(제3자배정)	보통주	37,500	500	18,000	주관사 배정

2019.08.21	전환권행사	보통주	11,941	500	20,936	제1회차 CB

2019.10.23	전환권행사	보통주	23,882	500	20,936	제1회차 CB

2020.01.16	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,000	-

2020.02.18	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	5,000	-

2020.03.10	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	5,000	-

2020.05.18	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	5,000	-

2020.08.18	전환권행사	보통주	81,198	500	20,936	제1회차 CB

2020.08.20	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	5,000	-

2020.08.31	전환권행사	보통주	95,528	500	20,936	제1회차 CB

2020.09.21	전환권행사	보통주	71,646	500	20,936	제1회차 CB

2020.09.24	무상증자	보통주	5,364,088	500	500	-

2020.09.25	전환권행사	보통주	223,002	500	10,538	제1회차 CB 주3)

2020.09.29	전환권행사	보통주	142,342	500	10,538	제1회차 CB

2020.10.06	전환권행사	보통주	47,447	500	10,538	제1회차 CB

2020.12.24	전환권행사	보통주	37,957	500	10,538	제1회차 CB

※ 보고서 작성 기준일 이후 주식매수선택권 행사(99,323주)와 CB전환(52,192주)에 따라 151,515주가 추가 발행 되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 무담보 사모전환사채	제1회	2018.04.27	2023.04.27	20,000	기명식 보통주	2019.04.27~2023.03.27	100	10,538	1,300	123,363	-

무기명식 무보증 무담보 사모전환사채	제2회	2020.08.25	2025.08.25	10,000	기명식 보통주	2021.08.25~2025.07.25	100	12,364	10,000	808,799	-

합 계	-	-	-	30,000	-	-	-	-	11,300	932,162	-

※ 당사는 2018년 4월 27일 권면총액 200억원의 CB를 발행 하였으며 발행당시 전환가액은 1주당 29,908원(668,717주) 이었습니다.

이후 주가 하락에 따른 리픽싱(발행 당시 전환가액의70%이상)으로 2018년 7월 27일자로 전환가액이29,908원에서 25,993원으로 1차 조정되었으며 2018년 10월 27일자로 전환가액이20,936원으로 최종 확정 되었습니다. 이로 인하여 전환가능주식수가 668,717주에서 955,292주로 변경 되었습니다. 관련내용은 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전환가액의조정(제1회차)공시 내용을 참조하시기 바랍니다.※ 2019년 8월 21일(2.5억원), 2019년 10월 23일(5억원) 전환요청에 따라 35,823주가 주식으로 전환 되었습니다.※ 2020년 8월 11일(5억원), 2020년 8월 12일(10.5억원), 2020년 8월 13일 (1.5억원)2020년 8월 31일(20억원), 2020년 9월 21일 (15억원) 전환요청에 따라 248,372주가 주식으로 전환 되었습니다. ※ 회사는 2020년 8월 27일 제1회 전환사채에 대하여 Call Option 행사로 만기전 사채를 80억원을 취득하여 2020년 12월 24일자로 채권 말소를 하였습니다. ※ 대표이사 김종성은 2020년 8월 27일 제1회 전환사채에 대하여 Call Option 행사로 사채를 20억원 취득하였으며 전량 전환 청구하여 주식으로 전환 완료 하였습니다. ※ 2020년 9월 24일 배정기준일의 무상증자로 인하여 이후 전환되는 제1회차, 제2회차 전환사채의 전환가액이 20,936원에서 10,538원으로 24,564원에서 12,364원으로 각각 조정 되었습니다.※ 2020년 9월 25일(23.5억원), 2020년 9월 29일(15억원), 2020년 10월 06일(5억원) 전환요청에 따라 412,791주가 주식으로 전환 되었습니다. ※ 2020년 12월 24일(4억원) 전환요청에 따라 37,957주가 주식으로 전환 되었습니다. ※ 보고서 작성 기준일 이후인 2021년 01월 19일 (5.5억원) 전환요청에 따라 52,192주가 주식으로 전환 되어 보고서 제출일 현재 제1회차 미상환사채 권면총액은 750백만원이고 전환가능 주식수는 71,171주 입니다
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,250,921	178,347	11,429,268	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	178,347	178,347	보통주 전환

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	178,347	178,347	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,250,921	-	11,250,921	-

Ⅴ. 자기주식수	71,997	-	71,997	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,178,924	-	11,178,924	-

※ 보고서 작성 기준일 이후 주식매수선택권 행사(99,323주)와 CB전환(52,192주)에 따라 151,515주가 추가 발행 되어 보고서 제출일 현재 총발행 주식수는 11,402,436주 입니다

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	81,967	9,970	-	71,997	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	81,967	9,970	-	71,997	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	-	81,967	9,970	-	71,997	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

주1) 보고서 작성 기준일 이후 보유주식중 일부(14,194주)를 종업원 성과급 지급으로 21년 3월 08일 지급을 하여 보고서 제출일 현재 자기주식 잔고는 57,803주 입니다. 관련내용은 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 자기주식처분결정 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,250,921	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	71,997	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,178,924	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항

당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제57조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제58조(반기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 6월의 말일(이하 “반기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 ?상법? 제462조의3의 규정에 따라 반기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 반기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 반기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액
4. 반기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업연도 개시일 이후 반기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 반기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 반기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 반기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 종류주식에 대한 반기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,849	2,007	-

(별도)당기순이익(백만원)	5,812	1,996	1,580

(연결)주당순이익(원)	556	196	309

현금배당금총액(백만원)	1,118	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.1	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.7	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 표의 당기(제18기) 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결 되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. ※ (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.※ (연결)주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다. 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목을 참조하시기 바랍니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 26일이며, 제18기 정기주주총회(2021년 3월 25일 개최예정)에서 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 26일	16기 정기주주총회	제2조 (목적)제8조 제8조의2(주식 등의 전자등록)제14조(명의개서대리인)제15조 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제21조(사채발행에 관한 준용규정)제22조(소집시기)제35조(이사의 선임) 제55조(외부감사인의 선임) - 전자증권법 및 외부감사법 개정에 따른 변경내용 반영 2021년 03월 25일 18기 정기주주총회 제8조의2(주식등의 전자등록)제12조(신주의 동등배당)제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제17조(전환사채의 발행) 제22조(소집시기)제48조(감사의 선임·해임) 제54조(재무제표 등의 작성 등) 제57조(이익배당) - 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.- 동등 배당 원칙 명시- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.- 감사 선임 조문 정비, 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

※ 세부 변경 사항은 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회 소집공고 / 주주총회 목적사항별 기재사항 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.
1. 요약재무정보

본 보고서에 포함되어 있는 제18기, 제17 기, 제16기 연결, 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 연결, 별도 재무제표입니다.

1) 요약 연결재무정보

주식회사 엠플러스와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

구 분	2020년
(제18기)	2019년
(제17기)	2018년
(제16기)

연결재무제표에 대한 회계 감사인(감사의견)	삼도회계법인
(-)	삼도회계법인
(적정)	삼도회계법인
(적정)

[유동자산]	101,217	104,638	76,520

매출채권	52,628	25,927	26,611

재고자산	44,158	68,449	24,223

기타유동자산	4,431	10,262	25,686

[비유동자산]	39,700	37,416	26,096

유형자산	30,955	28,050	17,348

무형자산	583	740	778

기타비유동자산	8,162	8,626	7,970

자산총계	140,917	142,054	102,616

[유동부채]	60,598	86,994	38,494

[비유동부채]	21,575	13,441	25,038

부채총계	82,173	100,435	63,532

[자본금]	5,625	2,574	2,556

[자본잉여금]	38,207	31,465	30,796

[이익잉여금]	14,912	7,580	5,732

자본총계	58,744	41,619	39,084

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	해당없음

(2020.01.01~
2020.12.31)	(2019.01.01~
2019.12.31)	(2018.01.01~
2018.12.31)

매출액	158,541	104,344	78,115

영업이익	10,047	2,738	1,930

세전이익	4,800	780	1,602

당기순이익	5,849	2,007	1,580

지배회사지분순이익	7,329	1,847	-

기본주당순이익(원)	556	196	309

연결에 포함된 회사수	1	1	-

주1. 2018년 회계년도의 재무제표는 개별기준으로 작성 되었으며, 2019년 이후 재무제표부터 연결대상에 해당되어 연결기준으로 작성 되었습니다. 2) 요약 별도재무정보

주식회사 엠플러스 (단위 : 백만원)

구 분	2020년
(제18기)	2019년
(제17기)	2018년
(제16기)

회계 감사인(감사의견)	삼도회계법인
(-)	삼도회계법인
(적정)	삼도회계법인
(적정)

[유동자산]	101,149	104,606	76,520

매출채권	52,628	25,921	26,611

재고자산	44,157	68,449	24,223

기타유동자산	4,364	10,236	25,686

[비유동자산]	39,712	37,428	26,096

유형자산	30,955	28,050	17,348

무형자산	583	740	778

기타비유동자산	8,174	8,638	7,970

자산총계	140,861	142,034	102,616

[유동부채]	60,587	86,984	38,494

[비유동부채]	21,575	13,442	25,038

부채총계	82,162	100,426	63,532

[자본금]	5,625	2,574	2,556

[자본잉여금]	38,210	31,465	30,796

[이익잉여금]	14,864	7,569	5,732

자본총계	58,699	41,608	39,084

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	해당없음

(2020.01.01~
2020.12.31)	(2019.01.01~
2019.12.31)	(2018.01.01~
2018.12.31)

매출액	158,541	104,344	78,115

영업이익	10,004	2,725	1,930

세전이익	4,760	768	1,602

당기순이익	5,813	1,996	1,580

기본주당순이익(원)	553	195	309
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제18기(당기)	삼도회계법인	적정	해당사항 없음	-

제17기(전기)	삼도회계법인	적정	해당사항 없음	-

제16기(전전기)	삼도회계법인	적정	해당사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제18기(당기)	삼도회계법인	(별도 및 연결 반기검토, 중간감사, 결산감사)	110,000천원	1,200	110,000천원	1,298

제17기 (전기)	삼도회계법인	(별도 및 연결 반기검토, 중간감사, 결산감사)	90,000천원	1,166	90,000천원	1,157

제16기(전전기)	삼도회계법인	(반기검토, 중간감사, 결산감사)	50,000천원	1,000	50,000천원	832

※ 18기 감사보수는 보고서 제출일 기준 80백만원을 지급 완료 하였으며 30백만원은 미지급 상태 입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.02.13	회사측: 감사인원(감사포함)감사인측 : 삼도회계법인	대면회의	2019년 기말 감사 진행현황보고

2	2020.05.14	회사측: 감사인원(감사포함)감사인측 : 삼도회계법인	대면회의	감사계획 및 핵심감사항목 논의

3	2020.08.06	회사측: 감사인원(감사포함)감사인측 : 삼도회계법인	대면회의	반기검토 진행현황보고

4	2020.11.12	회사측: 감사인원(감사포함)감사인측 : 삼도회계법인	대면회의	중간감사 결과보고 및 핵심감사항목 예비평가 보고

5	2021.02.18	회사측: 감사인원(감사포함)감사인측 : 삼도회계법인	대면회의	2020년 기말감사 진행현황보고
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요 당사 이사회는 보고서 제출일 현재 3명의 사내이사(대표이사 포함)와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 김종성 사내이사이며, 당사의 대표이사를 겸하고있어 이사회 의장직을 원활하게 수행할 것으로 기대되어 의장으로 선출되었습니다.

2) 중요의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의성명

김종성
(출석률:
100%)	고강호
(출석률:
100%)	김경상
(출석률:
100%)	박양석
(출석률:
71%)	박신석
(출석률:
22%)

찬반여부

20-01	2020.01.22	공장 신축 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

20-02	2020.02.07	제17기 내부결산 확정에 관한건 (내부회계관리제도 운영실태보고 및 운영실태평가 보고)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20-03	2020.02.11	자기주식 취득의 건	가격	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20-04	2020.02.28	파생상품 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

20-05	2020.03.02	전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20-06	2020.03.06	제17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정,승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20-07	2020.03.11	특별상여금(인센티브) 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20-08	2020.03.31	운영자금 대환 및 한도대출 기한 연장	가격	찬성	찬성	찬성	-	불참

20-09	2020.04.23	수출성장자금 대출	가결	찬성	찬성	찬성	불참

20-10	2020.04.24	운전자금 대출	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

20-11	2020.04.27	무역금융대출	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

20-12	2020.05.15	자기주식 처분의 건 (직원 성과급을 주식으로 지급)	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

20-13	2020.08.13	1회차 무기명식 무보증 전환사채 Call Option행사 - 행사금액 80억원	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

20-14	2020.08.24	2회차 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채 발행 - 권면총액 : 100억원 - 발행일 : 2020년 8월 25일 - 만기일 : 2025년 8월 25일 - 전환가액: 24,564원 /주당 - 사채이율 : 표면 0%, 만기보장 수익율 : 0%	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

20-15	2020.09.08	준비금 자본 전입 - 전입재원 : 주식발행초과금 2,646,221,500원 - 발행주식의 수 : 5,292,442주 - 신주 배정기준일 : 2020년 9월 24일 - 배정 방법 : 배정기준일 현재 주주 기준 1주당 1주	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

20-16	2020.09.24	준비금 자본 전입 정정 (전환청구로 인한 변동) 주식수 전입액 - 변경전 : 5,292,442주 / 2,646,221,500원 - 변경후 : 5,364,088주 / 2,682,044,000원 전환사채 전환가액 변경 (무상증자에 따른 변경) 1회차 2회차 - 변경전 : 20,936원 / 24,564원 - 변경후 : 10,538원 / 12,364원 주식매수선택권 행사가액 변경 (무상증자에 따른 변경) - 변경전 : 5,000원 / 변경후 : 2,517원	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

2020년 03월 23일 정기주주총회에서 박양석 사외이사 임기 만료로 퇴임, 박신석 사외이사 선임으로 3월이후 이사회에는 박신석 이사가 참석을 하여야 하나 코로나 영향으로 실제 이사회에는 참석을 하지 못함.

3) 이사회내 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 4) 이사의 독립성

당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 별도로 운영하고 있지 않습니다. 등기이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 사내이사(이사회)의 추천으로 이뤄집니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다.

상기의 절차 등에 따라 선임된 등기이사는 아래와 같습니다.

직명	성명	선임배경	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기만료일	연임여부(횟수)

대표이사	김종성	이사회 추천	해당사항 없음	본인	2021.03.27	연임(5회)

전무이사	고강호	이사회 추천	해당사항 없음	사내이사	2021.03.27	연임(3회)

이사	김경상	이사회 추천	해당사항 없음	사내이사	2023.03.22	연임(1회)

사외이사	박신석	이사회 추천	해당사항 없음	타인	2023.03.22	신임

당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제24조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 2주 전에 주주에게 서면 및 전자공시를 통해 통지를 발송하여 공고하고 있습니다. 신고서 제출일 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의해 추천된 이사는 없습니다. 5) 사외이사 선임 위원회에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6) 사외이사의 전문성 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(평균근속연수)	주요 활동내역

인사홍보실, IR팀	2	임원1, 팀장1 (평균6년)	이사회 및 각종 경영 현황 보고

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

7) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	코로나19 바이러스로 인한 관련 교육들이 취소가 되었고,업무에 충분한 전문성을 갖추고 있으며, 향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여 하고 경영상 중요한 사항이 발생할 경우 별도의 교육을 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회 당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 이상의 대형 상장법인이 아니므로 감사 위원회를 설치 하여야 할 의무가 없으며, 상법 제542조의10 및 시행령 제36조의 규정에 의해 주주총회 결의에 의하여 선임된 적합한 자격을 갖춘 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 2) 감사에 관한 사항

(1) 감사의 인적사항

선출기준: 당사는 현재 감사 선출에 대한 별도의 기준을 운영하고 있지 않으나, 법령 및 정관에서 정한 사항을 모두 준수하며, 결격사유가 없는 이 중 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 추천된 이를 주주총회에서 선임하고 있습니다.

성명	상근여부	주요경력	책임 및 권한	선출기준	회계전문가 여부

김무홍	상근	서울대학교/공과대학 섬유공학과 졸前) 롯데그룹 (1981~2012)前) (주)BMP코리아 대표이사前) 더필 상임고문現 ㈜엠플러스 상근감사	업무 감사	이사회 추천	해당없음

(2) 감사의 독립성

당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

조항	내용	비고

제 50조
[감사의 직무등]	제50조 (감사의 직무 등)
①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며, 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고 하여야 한다.
③감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤감사에 대해서는 제38조 3항의 규정을 준용한다.
⑥감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑦감사는 필요하면 회의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할수 있다.
⑧제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	-

제51조 (감사록)	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(3) 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

20-01	2020.01.22	공장 신축 일정 변경의 건	가결	불참

20-02	2020.02.07	제17기 내부결산 확정에 관한건 (내부회계관리제도 운영실태보고 및 운영실태평가 보고)	가결	참석

20-03	2020.02.11	자기주식 취득의 건	가격	참석

20-04	2020.02.28	파생상품 거래 승인의 건	가결	참석

20-05	2020.03.02	전자투표 채택의 건	가결	참석

20-06	2020.03.06	제17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정,승인의 건	가결	참석

20-07	2020.03.11	특별상여금(인센티브) 지급의 건	가결	참석

20-08	2020.03.31	운영자금 대환 및 한도대출 기한 연장	가격	참석

20-09	2020.04.23	수출성장자금 대출	가결	참석

20-10	2020.04.24	운전자금 대출	가결	참석

20-11	2020.04.27	무역금융대출	가결	참석

20-12	2020.05.15	자기주식 처분의 건	가결	참석

20-13	2020.08.13	1회차 무기명식 무보증 전환사채 Call Option행사 - 행사금액 80억원	가결	참석

20-14	2020.08.24	2회차 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채 발행 - 권면총액 : 100억원 - 발행일 : 2020년 8월 25일 - 만기일 : 2025년 8월 25일 - 전환가액: 24,564원 /주당 - 사채이율 : 표면 0%, 만기보장 수익율 : 0%	가결	참석

20-15	2020.09.08	준비금 자본 전입 - 전입재원 : 주식발행초과금 2,646,221,500원 - 발행주식의 수 : 5,292,442주 - 신주 배정기준일 : 2020년 9월 24일 - 배정 방법 : 배정기준일 현재 주주 기준 1주당 1주	가결	참석

20-16	2020.09.24	1. 준비금 자본 전입 정정 (전환청구로 인한 변동) 주식수 전입액 - 변경전 : 5,292,442주 / 2,646,221,500원 - 변경후 : 5,364,088주 / 2,682,044,000원 2. 전환사채 전환가액 변경 (무상증자에 따른 변경) 1회차 2회차 - 변경전 : 20,936원 / 24,564원 - 변경후 : 10,538원 / 12,364원 3. 주식매수선택권 행사가액 변경 (무상증자에 따른 변경) - 변경전 : 5,000원 / 변경후 : 2,517원	가결	불참

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020.06.29	당사 인사총무팀	산업안전보건교육, 직장내 괴롭힘 판단 및 예방대응

2020.07.24	삼정KPMG	삼정KPMG감사위원회 지원센터 세미나"감사위원회 활동사레연구" (동영상)

2020.09.25	코스닥협회	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 이슈 설명회

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사홍보실, IR팀	2	임원1, 팀장1 (평균6년)	이사회 및 각종 경영 현황 보고

5) 준법지원인 지원조직 현황-해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 배제여부 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 집중투표제 배제에 관한 정관 규정은 다음과 같습니다.

제35조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택을 하고 있지 않습니다.2020년 3월 23일 실시한 주주총회에선 전자투표제를 채택하여 실시 하였습니다. 3) 소수주주권의 행사여부 당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 4) 경영권 경쟁여부 당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종성	남	1965.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울대학교/기계설계학/학사
Univ. of Illinois at Chicago (석사)
Univ. of Illinois at Chicago (박사)
前 삼성전관/전지생산기술/과장
前 삼성SDS/컨설팅팀/책임
現 ㈜엠플러스 대표이사	2,568,996	-	본인	17년 8개월	2024.03.24

고강호	남	1966.09	전무이사	등기임원	상근	기술연구소	서울대학교/기계설계학/학사
서울대학교/기계설계학/박사
前 GM대우테크놀러지/개발팀/과장
前 국민대학교/자동차공학/연구교수
現 ㈜엠플러스 전무이사	38,250	-	타인	15년 11개월	2024.03.24

김경상	남	1965.10	이사	등기임원	상근	인사 홍보실	방송통신대/ 중어중문과/학사
前 ㈜LG전자부품/자금팀/사원
前 ㈜가인시스템/관리팀/과장
前 ㈜가배어패럴/관리팀/부장
前 ㈜도도파트너스/대표
前 ㈜퍼프컴/경영관리/이사
現 ㈜엠플러스 이사	16,600	-	타인	10년 2개월	2023.03.22

박신석	남	1966.10	사외이사	등기임원	비상근	경영감시	서울대 기계설계학 학사 /석사 미국 MIT기계공학박사 일본Nissan자동차 방문연구원 Harvard대 / MIT / 일본 Keio대 방문 교수 現 일본 Soft Servo System. Inc. 기술고문 現 고려대학교 교수(기계공학과)	11,320	-	타인	9개월	2023.03.22

김무홍	남	1955.01	감사	등기임원	상근	감사	서울대학교/공과대학 섬유공학과 졸前) 롯데그룹 (1981~2012)前) (주)BMP코리아 대표이사前) 더필 상임고문現 ㈜엠플러스 상근감사	-	-	타인	1년 9개월	2022.03.26

박준용	남	1965.04	전무이사	미등기임원	상근	장비사업본부	성균관대학교/기계공학/학사
前 기아자동차/두산기계/설계팀
前 삼성SDI/생기센터/과장
前 썬테크윈/설계팀/부장
現 ㈜엠플러스 전무이사	50,000	-	타인	16년1개월	-

이형진	남	1966.02	상무이사	미등기임원	상근	구매표준화실	성균관대학교/기계공학/학사
前 두산기계/설계팀/사원
前 삼성SDI/생산기술센터/과장
現 ㈜엠플러스 상무이사	52,000	-	타인	15년6개월	-

황태인	남	1965.06	이사	미등기임원	상근	SW혁신TF	인하대학원/기계공학과 /석사
Univ. of Illinois at Chicago (석, 박사)
前 삼성전자/지능시스템연구소/책임
前 Univ. of Illinois at Chicago 연구교수 前 볼보건설기계/기술연구소/부장 現 ㈜엠플러스 이사	52,000	-	타인	3년2개월	-

김찬중	남	1970.04	이사	미등기임원	상근	재무기획실	서울대학교/자연과학대학 해양학
前 한국지엠 / 재무 / 상무
現 ㈜엠플러스 이사	-	-	타인	1년3개월	-

정민호	남	1964.08	상무이사	미등기임원	상근	기술영업	서울대학교/기계설계학포항공대대학원/기계공학
前 삼성SDI/생산기술, 마케팅/ 차장 前 LG화학/해외영업, 마케팅/ 부장 前 에너테크/마케팅/ 전무 前 삼원테크/신사업/ 부사장 現 ㈜엠플러스 전무이사	-	-	타인	6개월	-

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 25일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김종성	남	1965.11	不	서울대학교/기계설계학/학사
Univ. of Illinois at Chicago (석사)
Univ. of Illinois at Chicago (박사)
前 삼성전관/전지생산기술/과장
前 삼성SDS/컨설팅팀/책임
現 ㈜엠플러스 대표이사	2021.03.25	본인

선임	고강호	남	1966.09	不	서울대학교/기계설계학/학사
서울대학교/기계설계학/박사
前 GM대우테크놀러지/개발팀/과장
前 국민대학교/자동차공학/연구교수
現 ㈜엠플러스 전무이사	2021.03.25	타인

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	186	-	-	-	186	3년 5개월	9,332	50	-	-	-	-

전체	여	27	-	-	-	27	2년10개월	1,079	40	-

합 계	213	-	-	-	213	3년 4개월	10,410	49	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	711	142	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	831	166	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	762	254	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	20	20	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	60	60	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사는 공시서류 작성기준일 현재 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없어 기재를 하지 않습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사는 공시서류 작성기준일 현재 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없어 기재를 하지 않습니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 561 15,000주 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 박준용 미등기임원 2016.12.09 신주교부 보통주 20,000 - - - - 39,729 2019.12.09~ 2022.12.08 2,517 고강호 등기임원 2016.12.09 신주교부 보통주 15,000 - - - - 29,797 2019.12.09~ 2022.12.08 2,517 이형진 미등기임원 2016.12.09 신주교부 보통주 15,000 - - - - 29,797 2019.12.09~ 2022.12.08 2,517 박**외 9명 직원 2016.12.09 신주교부 보통주 40,000 40,000 - 40,000 - - 2019.12.09~ 2022.12.08 5,000 주1. 당사는 2017년 01월 10일 액면분할(5,000원→500원)하였으며, 상기 주식수는 액면가 500원 기준으로 작성하였습니다.주2. 보고서 작성 기준일 현재 미행사분에 대하여 2020년 9월 24일 배정기준일의 무상증자 실시로 인하여 행사가격(주당)이 5,000원에서 2,517원 으로 조정되어 기말 미행사 수량이 변경 되었습니다.주3. 보고서 작성 기준일 이후인 21년 1월에 미행사분에 대하여 전부 행사를 하여 보고서 제출일 현재 주식매수선택권 미행사 잔량은 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 1개의 종속회사가 있습니다.

구분	회사명	업종	주요 제품	지분율	상장여부	비고

종속기업	mPLUS Hungary Limited Liability Company	제품 설치, 유지보수	2차전지 조립장비등	100%	비상장	헝가리현지법인

주) 당사는 유럽시장 진출을 위해 헝가리 현지에 종속회사를 설립하였습니다. 초기자본금은 10,800달러 입니다.

1) 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

mPLUS Hungary Limited Liability Company	2019.01.17	유럽시장 진출을 위한 자회사 설립	12,144	-	100	12,144	-	-	-	-	100	12,144	67,459	36,780

합 계	-	100	12,144	-	-	-	-	100	12,144	67,459	36,780

2) 기타 관계회사 당사가 지분을 보유한 회사는 없으나 당사의 최대주주인 김종성 대표이사가 개인적으로 보유하고 있는 삼화프라스틱(개인사업자)이 관계회사에 해당됩니다.

회사명	소재지	업종	상장여부

삼화프라스틱	한국	플라스틱제품 제조업	비상장(개인사업자)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

1) 가지급금ㆍ대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역

(단위: 천원)

관계	종류	목적	금액	비고

직원	대여금	주택구입자금등	45,000	-

2) 담보제공 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3) 채무보증 내역

우리사주조합원의 우리사주취득자금대출과 관련하여 한국증권금융㈜ 에 62 백 만 원의 지급보증을 제공하고 있으며. 한국증권금융㈜는 우리사주조합원이 취득한 주식에 대해 질권을 설정하고 있습니다.

4) 매출,매입거래

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5) 증권 등 매수 또는 매도 내역

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

6) 부동산 매매 및 임대차 내역

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용

정기주주총회(17.03.24)	제1호의안 : 제14기(2016년) 재무상태표, 손익계산서 및 이월결손금처리계산서 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건 (김경상, 박양성)제4호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건제5호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건	원안대로 승인

정기주주총회(18.03.27)	제1호의안 : 제15기(2017년) 재무상태표, 손익계산서 및 이월이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김종성 제2-2호 의안 : 사내이사 고강호 제3호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건제4호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건	원안대로 승인

정기주주총회(19.03.26)	제1호의안 : 제16기(2018년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 김무홍 선임의 건제4호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건제5호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건	원안대로 승인

정기주주총회(20.03.23)	제1호의안 : 제17기(2019년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김경상 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 박신석 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건제4호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건	원안대로 승인

정기주주총회(21.03.25)	제1호의안 : 제18기(2020년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [현금배당 주당 : 100원]제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 고강호 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건제5호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건	-

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

IPO 공모자금	1	2017.09.15	시설자금 외	18,000	시설자금 외	18,000	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(제3자배정)	1	2017.09.15	운전자금	675	운전자금	675	-

전환사채	1	2018.04.27	운전자금	20,000	원재료 구매등운전자금	20,000	-

전환사채	2	2020.08.25	채무상환(80)운영자금(20)	10,000	채무상환운영자금	10,000	-

5. 외국지주회사의 자회사 현황

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 우발채무 및 약정사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 결산일 이후에 발생한 중요사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 제제현황 및 그 밖의 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.