세종메디칼 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2023년 2월 28일이며, 과거 정관 변경이력과 주요 변경사항은 다음과 같습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.31	제11기 정기주주총회	-목적사항 변경-주식등의 전자등록,감사의 선임등 기타조항 변경-기준일 변경	-목적사업 추가-전자등록법반영 및 상법 개정사항 반영-상법개정에 따른 기준일 및 배당기산일 변경

2021.09.03	제12기 임시주주총회	-목적사항 변경-발행주식수 변경-종류주식 발행한도 변경-이사의 수 변경-1주의 금액 변경-신주인수권 변경-사채발행한도변경-이사의 수	-목적사업 추가-발행주식수 증가-종류주식 발행한도 변경-이사의 수 변경-액면분할 (1주의금액 500원 ->100원)-신주인수권 발행한도 증가-전환사채,신주인수권부사채,이익참가부사채, 교환사채의 한도 증가-이사의수 변경

2022.03.29	제12기 정기주주총회	-주주명부-사채발행 관련-이익배당	-전자증권법 규정 반영-전환및 행사가액 조정한도 금액 변경-기준일등 정비

2022.10.04	제13기 임시주주총회	-발행주식수 변경-사채발행한도변경	-발행주식수 증가-전환사채,신주인수권부사채,이익참가부사채, 교환사채의 한도 증가

2022.11.28	제13기 임시주주총회	-신주인수권 변경-사채발행한도변경	-신주인수권 발행한도 증가-전환사채,신주인수권부사채,교환사채의 한도 증가

2023.02.28	제13기 임시주주총회	-이익배당	-배당일 기준 일부 문구 삭제

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	플라스틱 제품 도 · 소매업	미영위

2	부동산임대 및 매매업	영위

3	의료용 기기 제조 및 조립업	영위

4	의료용 기기 도 ·소매업 및 수출 ·수입업	영위

5	전자부품 제조 및 조립업	미영위

6	정형외과 용품 제조업	미영위

7	고무용품 제조업	미영위

8	의료, 정밀 및 광학기기 도 · 소매업	영위

9	의료기기, 헬스케어 제품, 화장품 및 방향제 판매업	영위

10	신생기업. 벤처 인큐베이팅 및 엑셀러레이터 사업	영위

11	전시 및 행사 대행업	영위

12	부동산 개발 및 공급업	영위

13	부동산 컨설팅 및 마케팅사업	영위

14	위 각호 관련 사업에 대한 투자업	영위

15	금융 투자업	영위

16	의약품 및 백신 패치의 연구개발, 제조, 판매사업	미영위

17	메타버스 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업	미영위

18	백신/바이오 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업	미영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021.03.31	-	9. 의료기기, 헬스케어 제품, 화장품 및 방향제 판매업
10. 신생기업. 벤처 인큐베이팅 및 엑셀러레이터 사업
11. 전시 및 행사 대행업
12. 부동산 개발 및 공급업
13. 부동산 컨설팅 및 마케팅 사업
14. 위 각호 관련 사업에 대한 투자업
15. 금융 투자업
16. 위 각호에 부대하는 사업일체

추가	2021.09.03	-	16. 의약품 및 백신 패치의 연구개발, 제조, 판매사업
17. 메타버스 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업
18. 백신/바이오 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업
19. 위 각호에 부대하는 사업일체

라. 사업 목적 변경 사유

구 분	사업목적	변경 목적	변경 제안 주체

1	의료기기, 헬스케어 제품, 화장품 및 방향제 판매업	신규사업 진출 및 사업다각화에 따른 성장동력 확보	이사회

2	신생기업. 벤처 인큐베이팅 및 엑셀러레이터 사업

3	전시 및 행사 대행업

4	부동산 개발 및 공급업

5	부동산 컨설팅 및 마케팅사업

6	위 각호 관련 사업에 대한 투자업

7	금융 투자업

8	의약품 및 백신 패치의 연구개발, 제조, 판매사업

9	메타버스 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업

10	백신/바이오 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

①	의료기기 ,헬스케어 제품, 화장품 및 방향제 판매업	2021.03.31

②	신생기업. 벤처 인큐베이팅 및 엑셀러레이터 사업	2021.03.31

③	전시 및 행사 대행업	2021.03.31

④	부동산 개발 및 공급업	2021.03.31

⑤	부동산 컨설팅 및 마케팅사업	2021.03.31

⑥	위 각호 관련 사업에 대한 투자업	2021.03.31

⑦	금융 투자업	2021.03.31

⑧	의약품 및 백신 패치의 연구개발, 제조, 판매사업	2021.09.03

⑨	메타버스 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업	2021.09.03

⑩	백신/바이오 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업	2021.09.03

1. 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 (①~⑦)- 신규사업 진출 및 사업다각화에 따른 성장동력 확보- 지식산업센터 건립, 운영 참여- 지식산업센터를 바탕으로 의료기기 신생기업 벤처 인큐베이팅 및 엑셀러레이터 사업등 운영

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 (①~⑦)지식산업센터는 '산업직접활성화 및 공장설립에 관한 법률', '수도권정비계획법'을 적용받으며 대출 규제가 주택비해 자유롭고 입주나 처분시 신고 등의 제한 사항등에 따르며, 의료기기등에 관한 시장에 관한사항은 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 (①~⑦)- 계약등에 따라 본 항목을 기재하지아니함.

4. 사업 추진현황 (①~⑦)- 계약등에 따라 본 항목을 기재하지아니함.

5. 기존 사업과의 연관성5.1) 기존 사업과의 연관성 (①~②)당사는 의료용 기기 제조 및 조립업을 영위하고 있으며 위 사업과 연계하여 의료기기 ,헬스케어 제품, 화장품 및 방향제 판매업 및 의료기기 신생기업 벤처 인큐베이팅, 엑셀러레이터 사업등 운영 하여 성장동력을 확보하고자 합니다.5.2) 기존 사업과의 연관성 (③~⑦)해당사항 없음

6. 주요 위험 (①~⑦)위 사업들과 관련한 각 법률 규정 위반 시 처벌 규정에 따라 벌금, 벌점 등으로 인하여 영업 손실 등을 입을 수 있습니다.

7. 향후 추진계획 (①~⑦)지식산업센터 준공(준공 예정일 : 2026.03.31)후 영위할 예정입니다.

8) 미추진 사유 (⑧~⑩)- 기술조사 및 시장 분석결과 등을 통해 내부적으로 미추진 하기로 결정 하였습니다.