세종메디칼 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성당사의 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 3명, 사외이사 2명)의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력및 인적사항은 본 보고서 Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항중 1. "임원 및 직원의 현황"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김병성	임철진	윤병학	우종석	정동호	심언철

(출석률: 100%)	(출석률: 71%)	(출석률: 80%)	(출석률: 86%)	(출석률: 86%)	(출석률: 86%)

찬반여부

1	2023.01.09	1. 제13기 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	(*)	찬성	찬성

2. 제13기 임시주주총회 세부안건 일부 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2023.01.10	1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 콜옵션 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2023.01.27	1. 신주발행(제3자배정 유상증자) 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	2023.01.30	1. 타법인 연대 보증 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2023.01.30	1. 세종메디칼 제8회 전환사채 콜옵션 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6	2023.02.02	1. 제13기 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2. 제13기 임시주주총회 세부안건 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2023.02.02	1. 세종메디칼 제3회 전환사채 콜옵션 계약 체결 소급 적용의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2023.02.09	1. 제13기 임시주주총회 세부안건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2023.02.27	1. 제9회 전환사채 관련 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	(*)	찬성	찬성

10	2023.02.28	1. 투자확약서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

11	2023.03.14	제13기(2022사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-	-

감사의 제13기(2022사업연도) 내부회계관리제도에 대한 평가보고	-	-	-	-	-

내부감시장치에 대한 감사의 의견보고	-	-	-	-	-

1. 제13기(2022사업연도) 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2. 제13기(2022사업연도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

12	2023.03.15	1. 제13기 정기주주총회 소집의 결정 및 회의목적사항 결정의 건 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 ① 제13기 (2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 개별재무제표 승인의 건 ② 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이지연 비상근감사 상근감사로 전환의 건 ③ 이사 보수 한도 승인의 건 ④ 감사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023.03.20	1. 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023.03.29	1. 카나리아바이오 정기주주총회 전자투표의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

15	2023.03.30	1. 신주발행(제3자배정 유상증자) 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023.03.30	1. 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023.03.30	1. 타법인 출자증권 취득일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2023.03.30	1. 제넨셀 정기주주총회 투표의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2023.04.13	1. 제14기 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

20	2023.04.27	1. 제14기 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

21	2023.04.27	1. 신주발행(제3자배정 유상증자) 납입일 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

22	2023.05.31	1. 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 납입일 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

23	2023.05.31	1. 타법인 출자증권 취득일 변경의 건	가결	찬성	(*)	찬성	찬성

24	2023.05.31	1. 타법인 금전대여 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25	2023.05.31	1. 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

26	2023.06.15	1. 제14기 임시주주총회 주주명부폐쇄 기준일 및 임시주주총회 개최일시 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

27	2023.06.20	1. 금 일천구백억원(\190,000,000,000)의 자금차입 및 금 450억원의 신탁계정한도대여 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 에스앤에이치제일차 주식회사의 금 일천구백억원(￦190,000,000,000)의 자금차입 및 금 450억원의 신탁계정한도대여 차입에 대한 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

28	2023.06.20	1. 신규 시설투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

29	2023.06.28	1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 양수도계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

30	2023.06.29	1. 신주발행(제3자배정 유상증자) 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

31	2023.07.11	1. 제14기 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

32	2023.07.24	1. 세종메디칼 제3회 전환사채 콜옵션 변경 계약 체결 소급 적용의 건	가결	찬성	찬성	-

33	2023.07.28	1. 신주발행(제3자배정 유상증자) 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

34	2023.07.28	1. 타법인 출자증권 취득일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

35	2023.07.28	1. 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

36	2023.09.04	1. 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

37	2023.09.11	제14기 임시주주총회 주주명부폐쇄 기준일 및 개최일 변경의건	가결	찬성	찬성	찬성

38	2023.09.21	1. 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

39	2023.09.27	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

40	2023.09.27	타법인 출자증권 취득일, 취득금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

41	2023.10.12	금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

42	2023.10.16	제14기 임시주주총회 안건 세부내용 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

43	2023.11.07	금전 대여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

44	2023.11.30	금전 대여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

45	2023.12.08	제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

46	2023.12.19	카나리아바이오 임시주주총회(23.12.21) 전자투표의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

47	2023.12.19	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

48	2023.12.27	신주발행(제3자배정 유상증자) 납입일 등 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

49	2023.12.28	타법인 주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 2023.02.14 윤병학 대표이사가 사임하였습니다.(*) 2023.05.08 임철진 사내이가 사임하였습니다.(*) 2023.10.31 윤병학 사내이사, 우종석 사내이사가 선임되었습니다.

다. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일: 2023년 12월 31일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임 여부	연임 횟수

사내이사(대표이사)	김병성	이사회	이사회 의장경영 전반에 대한 업무	-	-	3년	신규	신규

사내이사	윤병학	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	최대주주의 임원	3년	신규	신규

사내이사	우종석	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	최대주주의 임원	3년	신규	신규

사외이사	정동호	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	-	3년	신규	신규

사외이사	심언철	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	-	3년	신규	신규

(*) 2023.02.14 윤병학 대표이사가 사임하였습니다.(*) 2023.05.08 임철진 사내사가 사임하였습니다.(*) 2023.10.31 윤병학 사내이사, 우종석 사내이사가 선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성당사의 사외이사는 경영 및 재무 분야의 전문성을 충분히 갖추고 있습니다.(자세한 이력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'의 주요경력을 참고하시기 바랍니다.) ?

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사 경영 주요사항에 대하여 정기적으로 보고를 진행하고 있으며, 주요 의사 결정 관련 회의 참석 등을 통하여 당사 및 업계의 상황을 상세히 파악하고 있습니다. 상장법인 사외이사로서 전문적인 지식을 이미 갖추고 있기 때문에 별도의 교육을 실시하지 않았으나, 향후 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

아. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경부	5	부장1, 과장1, 대리2, 사원1 (평균3년)	이사회 의사결정 지원 등

경영기획부	2	상무1, 부장1 (평균1년)	이사회 의사결정 지원 등