세종메디칼 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성당사의 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 2명, 사외이사 2명)의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력및 인적사항은 본 보고서 Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항중 1. "임원 및 직원의 현황"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김병성	윤병학	우종석	정동호	심언철

(출석률:100%)	(출석률:89%)	(출석률:69%)	(출석률:96%)	(출석률:100%)

찬반여부

1	2024.01.18	타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2024.01.24	타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.02.05	금전 대여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4	2024.02.07	제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.02.07	제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면분할의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.02.08	타법인 주식 처분의 건	가결	기권	기권	찬성	찬성	찬성

7	2024.02.15	타법인 주식 처분의 건	가결	기권	기권	찬성	찬성	찬성

8	2024.02.20	타법인 주식 처분의 건	가결	기권	기권	찬성	찬성	찬성

9	2024.02.26	제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2024.02.26	제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면분할의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.02.26	타법인 신주인수권부사채 처분의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12	2024.03.12	결산이사회	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

13	2024.03.12	금전 대여의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

14	2024.03.14	주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024.03.25	카나리아바이오 정기주주총회 전자투표의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024.03.28	신주발행(제3자배정) 납입일 등 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

17	2024.04.11	㈜두원사이언스제약 대출 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

18	2024.05.07	임시주주총회 소집결의 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	(*)	찬성	찬성

19	2024.05.14	㈜두원사이언스제약 대출 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2024.05.14	제3자배정 유상증자 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024.05.31	임시주주총회 소집일시 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2024.06.14	전환사채 대용 납입 합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2024.06.14	제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2024.06.14	제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2024.06.14	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2024.06.28	제5회차, 제7회차, 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2024.06.28	타법인 주식 취득일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2024.07.15	금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2024.08.06	임시주주총회 소집일시 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2024.11.01	사채 소각의 건 (3.4.5.6.7.9)	가결	찬성	찬성	찬성	-

31	2024.11.07	사채 소각 정정의건 (3.4.5.6.7,9)	가결	찬성	찬성	찬성	-

32	2024.11.13	신규법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2024.11.22	3회차 전환사채 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

34	2024.11.27	임시주주총회 소집일시 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2024.12.18	금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 2024.05.03 우종석 사내이사가 사임하였습니다.

다. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임 여부	연임 횟수

사내이사(대표이사)	김병성	이사회	이사회 의장경영 전반에 대한 업무	-	-	3년	신규	신규

사내이사	윤병학	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	최대주주의 임원	3년	신규	신규

사외이사	정동호	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	-	3년	신규	신규

사외이사	심언철	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	-	3년	신규	신규

(*) 2024.05.03 우종석 사내이사가 사임하였습니다. 마. 사외이사의 전문성당사의 사외이사는 경영 및 재무 분야의 전문성을 충분히 갖추고 있습니다.(자세한 이력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'의 주요경력을 참고하시기 바랍니다.)

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사 경영 주요사항에 대하여 정기적으로 보고를 진행하고 있으며, 주요 의사 결정 관련 회의 참석 등을 통하여 당사 및 업계의 상황을 상세히 파악하고 있습니다. 상장법인 사외이사로서 전문적인 지식을 이미 갖추고 있기 때문에 별도의 교육을 실시하지 않았으나, 향후 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

아. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경부	5	부장1, 차장1, 대리1, 주임1 (평균4년)	이사회 의사결정 지원 등

경영기획부	2	상무1, 부장1 (평균1년)	이사회 의사결정 지원 등