세종메디칼 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제12기 정기주주총회제12기 임시주주총회제13기 정기주주총회제13기 임시주주총회제14기 임시주주총회

당사는 주주 의결권행사와 관련하여 전자투표제를 채택하고 있습니다. 이사회 의결을 통해 전자투표제를 채택하였으며, 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여주주총회에 참석하여 의결권 행사를 할 수 없는 경우에 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있도록 하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 작성기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당사는 보고서 작성기준일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	55,365,742	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	24,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	55,341,742	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
2.「상법」 제340조의 2 및 동법 제542조의 3의 규정에 따라서 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 우리사주조합원들에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우.
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ·판매 ·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에관한법률」에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
9. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

주주명부폐쇄시기	① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

명의개서대리인	① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.
② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

공고게재	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sejongmedical.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 경기도에서 발행되는 경기일보에 게재한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의결과	비 고

제14기임시주주총회(2023.10.31)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 윤병학 선임의 건 제1-2호의안 : 사내이사 우종석 선임의 건	가결가결	-

제13기정기주주총회(2023.03.31)	제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호의안 : 이지연 비상근감사 상근감사로 전환의 건 ※임기는 비상근감사로서의 잔여임기동안으로 함제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결	-

제13기임시주주총회(2022.11.28)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건2-1호 의안 : 사내이사 김병성 신규선임의 건2-2호 의안 : 사외이사 심언철 신규선임의 건	가결가결가결	-

제13기임시주주총회(2022.10.04)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건2-1호 의안 : 사내이사 나한익 신규선임의 건2-2호 의안 : 사내이사 윤병학 신규선임의 건2-3호 의안 : 사내이사 임철진 신규선임의 건2-4호 의안 : 사외이사 정동호 신규선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건3-1호 의안 : 감사 이지연 신규선임의 건3-2호 의안 : 감사 박일규 신규선임의 건	가결가결가결가결가결가결가결	-

제12기정기주주총회(2022.03.29)	1 호 의안 : 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표 및연결재무제표 승인의 건
2 호 의안 : 정관 일부변경의 건3 호 의안 : 이사 선임의 건3-1호 의안 : 사내이사 구한승 선임의 건4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건6 호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	-

제12기임시주주총회(2021.09.03)	1호 의안 : 발행주식 액면분할 및 정관 일부 변경의 건1-1호 의안 : 주식 분할의 건1-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건2호 의안 : 이사 선임의 건2-1호 의안 : 사내이사 이재철 신규선임의 건2-2호 의안 : 사내이사 이일섭 신규선임의 건2-3호 의안 : 사외이사 이윤덕 신규선임의 건3호 의안 : 감사 선임의 건3-1호 의안 : 감사 황현일 신규선임의 건	가결가결가결가결가결가결	-

제11기정기주주총회(2021.03.31)	1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4호 의안 : 정관 변경의 건	가결가결가결가결	-