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세종메디칼 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)세종메디칼
대 표 이 사 : 정현국, 조성환
본 점 소 재 지 : 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)
(전 화)031-945-8191
(홈페이지) http://www.sejongmedical.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 정윤호
(전 화) 031-945-8191
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)세종바이오메드	2016.07.25	경기 파주시신촌2로 11	진단키트제조판매	863,146	기업 의결권의 60% 소유	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	Beijing Sejongmedical Co., Ltd.	청산

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2018년 05월 29일	-	-

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 세종메디칼이라고 표기합니다. 영문으로는 SEJONG MEDICAL Co.Ltd.,(약호 SJM)라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2010년 8월 3일에 설립되어 의료용 기기(복강경 수술 기구 등) 제조 및 조립업을 영위하고 있습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

주 소	경기 파주시 신촌2로 11(신촌동)

전화번호	031-945-8191

홈페이지	www.sejongmedical.com

라. 중소기업해당여부본 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법에 따른 중소기업에 해당됩니다.마. 주요 사업의 내용

목 적 사 업	비 고

1. 플라스틱 제품 도 · 소매업
2. 부동산임대 및 부대사업
3. 의료용 기기 제조 및 조립업
4. 의료용 기기 도 · 소매업 및 수출 · 수입업
5. 전자부품 제조 및 조립업
6. 정형외과 용품 제조업
7. 고무용품 제조업
8. 의료정밀 및 광학기기 도 · 소매업
9. 위 각호에 부대하는 사업일체	당사 정관 제 2 조(목적)

당사는 복강경 수술용 기구를 포함한 의료기기를 생산, 판매하는 전문업체로서, 주요 제품은 복강경 수술에 사용되는 일회용 투관침, 일회용 수동식 의료용 개창기구, 일회용 생체검사용 도구, 일회용 흡수성 봉합사 의료용 봉합기 등 여러 제품이 있으며, 각 종류별로 다양한 규격 및 모델을 보유하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 1개의 계열회사가 있으며 그 현황은 아래와 같습니다.

구분	회사명(피출자회사)	상장여부	출자현황	비고

출자회사	지분율

국내법인	㈜세종바이오메드	비상장	㈜세종메디칼	60,00%	-

사. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.
2. 회사의 연혁

회사의 주된변동내역은 다음과 같습니다

일자	내용

1996.03	세종기업 설립

1997.06	Laparoscopic Trocar “Laptroc” 특허등록

2000.07	Specimen Retrival Pouch “LapBag” 특허등록

2001.09	Laparoscopic Suture Loop “LapLoop” 특허등록

2007.12	식약청 GMP(품질관리기준) 적합인증 힉득

2007.12	CE, ISO13485(의료기기의 우수 생산 품질 시스템) 인증 ?득

2009.11	Laparoscopic Trocar “Laport-Universal” 미국특허 ?득

2010.08	주식회사 세종메디칼 ' 사명변경 및 법인 전환

2015.06	㈜세종메디칼 의료진단 연구소 설립

2015.10	㈜세종메디칼 의료기술 연구소 설립

2016.06	벤처기업 확인 인증

2016.12	수출유망중소기업지정

2016.12	벤처.창업진흥 “ 대통령 표창” 수상

2016.12	무역진흥 “ 산업통상부장관 표창” 수상

2016.12	제53회 무역의날 “백만불 수출의 탑” 수상

2017.07	기술혁신형 중소기업(Inono-Biz) 확인 인증

2017.09	LapBag FDA 510K 승인

2017.09	Laport FDA 510K 승인

2018.05	코스닥시장 상장

2018.06	벤처기업 확인 인증

2019.12	벤처기업 경영 및 생산성 향상 "벤처기업부장관 표창" 수상

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

내 용	변경일	주 소

최초설립	2010.08.03	경기도 파주시 교하읍 동패리 297-2

본사이전	2010.11.01	경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)

나.경영진의 중요한 변동내역

구 분	변경일	변경 전	변경 후	비 고

사내이사	2019.03.29	홍기호	고성민	신규선임

감사	2019.03.29	김종창	김종창	연임

사내이사	2019.09.18	정현국	정현국	연임

사내이사	2019.09.18	조성환	조성환	연임

사외이사	2019.10.04	김용우	김용우	연임

다.최대주주의 변동당사는 설립이후 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.라.상호의 변경당사는 설립 이후 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립 이후 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립 이후 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 설립 이후 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없어 기재를 생략합니다
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 08월 03일	유상증자(일반공모)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

2016년 04월 12일	주식배당	보통주	100,000	5,000	-	-

2016년 06월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	130,000	5,000	5,000	-

2016년 11월 09일	주식분할	보통주	2,970,000	500	-	-

2016년 12월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	54,550	500	13,077	-

2016년 12월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	19,700	500	18,682	-

2017년 04월 25일	무상증자	보통주	2,122,591	500	-	-

2018년 05월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	1,280,900	500	15,000	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	10,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,777,741	-	6,777,741	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,777,741	-	6,777,741	-

Ⅴ. 자기주식수	120,006	-	120,006	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,657,735	-	6,657,735	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	90,000	30,000	-	-	120,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	90,000	30,000	-	-	120,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	6	-	-	-	6	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	90,006	30,000	-	-	120,006	-

우선주	-	-	-	-	-	-

2017년 4월 25일 무상증자 진행 시 기존주주에게 신주 배정 이후 단수주 6주를 자기주식으로 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,777,741	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	120,006	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,657,735	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

정 관

제56조(이익금의 처분)본 회사는 매년 사업 연도 말의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1) 이익준비금2) 기타의 법정적립금3) 배당금4) 임의적립금5) 기타의 이익잉여금 처분액제57조(이익배당)1) 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.4) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기	제09기	제08기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,463	3,787	3,214

(별도)당기순이익(백만원)	3,097	3,238	4,141

(연결)주당순이익(원)	520	606	585

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 귀속 기준 당기순이익입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 10 기(당기)	정진세림회계법인	적정	-	-

제 09 기(전기)	정진회계법인	적정	-	-

제 08 기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

(*)2019.06.12일자로 '정진회계법인' 분할법인과 '세림회계법인'의 합병으로 인해 '정진회계법인'에서 '정진세림회계법인'으로 감사인이 변경되었습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 10 기(당기)	정진세림회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 분반기검토/감사	80,000	822

제 09 기(전기)	정진회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 분반기검토/감사	65,000	816

제 08 기(전전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 분반기검토/감사	115,000	1,389

(*) 상기 감사 보수는 연간 보수액을 기준으로 작성되었습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 10 기(당기)	2019.04.01	세무조정	2019.04.01 ~ 2020.03.31	7,000	-

제 09 기(전기)	2018.04.27	세무조정	2019.03.06 ~ 2019.03.11	7,000	-

제 08 기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 종속회사 외부감사인의 감사(검토)의견

보고서 작성기준일 현재 외부감사대상인 종속회사는 없습니다.

5. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제회사는 비상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.나. 내부회계관리제도외부감사인은 2019년 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 기재하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 (1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력및 인적사항은 본 보고서 Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항중 1. "임원 및 직원의 현황"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사(참석율)

정현국(100%)	조성환(100%)	홍기호(100%)	고성민(89%)	김용우(100%)

찬반여부

1	2019.02.27	1. 제9기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2. 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2	2019.03.14	1. 제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2019.04.17	1. 마곡사무소 분양시 중도금 무이자 대출의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성

4	2019.06.26	1. 주식매수선택권 부여(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2019.08.07	1. 제10기 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	2019.09.16	1. 유형자산 양수(취득) 매매계약 일정변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	2019.09.19	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8	2019.10.21	1. 유형자산 양수(취득) 매매계약 일정변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9	2019.10.31	1. 유형자산 양수(취득) 매매계약 일정변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2019.11.15	1. 유형자산 양수(취득) 매매계약 일정변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11	2019.12.03	1. 신한은행 종합통장대출 신규 약정체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

(*) 2019년 3월 29일 정기주주총회 및 2019년 9월 18일 임시주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다. - 사임 임원 : 홍기호 사내이사 - 취임 임원 : 고성민 사내이사(신규), 김종창 감사(연임), 정현국 사내이사(연임), 조성환 사내이사(연임), 김용우 사외이사(연임)

다. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일:2019년 12월 31일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임 여부	연임 횟수

사내이사(대표이사)	정현국	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	최대주주 본인	3년	연임	3회

사내이사(대표이사)	조성환	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	-	3년	연임	3회

사내이사	고성민	이사회	제조 전반에 대한 업무	-	-	3년	신규	신규

사외이사	김용우	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	-	3년	연임	1회

마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사 경영 주요사항에 대하여 정기적으로 보고를 진행하고 있으며, 주요 의사 결정 관련 회의 참석 등을 통하여 당사 및 업계의 상황을 상세히 파악하고 있습니다. 상장법인 사외이사로서 전문적인 지식을 이미 갖추고 있기 때문에 별도의 교육을 실시하지 않았으나, 향후 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 계정입니다.

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경부	4명	차장1,대리1,주임1,사원1(평균5년)	이사회 의사결정 지원등
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음

(2) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경부	4	차장1,대리1,주임1,사원1(평균5년)	경영전반 감사업무 지원 등

(3) 준법지원인 지원조직 현황해당사항 없음.

(4) 감사의 인적사항 감사의 인적사항에 대해서는 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.(5) 감사의 독립성당사는 감사규정과 정관에 감사의 권한과 의무를 규정하여 독립된 위치에서 감사업무에 필요한 자료를 요구할수 있으며, 적절한 방법을 통해 경영정보접근이 가능합니다.(6) 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	참석여부	찬반여부

1	2019.02.27	1. 제9기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

2. 영업보고서 승인의 건	가결	참석	찬성

2	2019.03.14	1. 제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성

2. 전자투표제도 도입의 건	가결	참석	찬성

3	2019.04.17	1. 마곡사무소 분양시 중도금 무이자 대출의 건	가결	불참	불참

4	2019.06.26	1. 주식매수선택권 부여(안) 승인의 건	가결	참석	찬성

5	2019.08.07	1. 제10기 임시주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성

6	2019.09.16	1. 유형자산 양수(취득) 매매계약 일정변경의 건	가결	참석	찬성

7	2019.09.19	1. 대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성

8	2019.10.21	1. 유형자산 양수(취득) 매매계약 일정변경의 건	가결	참석	찬성

9	2019.10.31	1. 유형자산 양수(취득) 매매계약 일정변경의 건	가결	참석	찬성

10	2019.11.15	1. 유형자산 양수(취득) 매매계약 일정변경의 건	가결	참석	찬성

11	2019.12.03	1. 신한은행 종합통장대출 신규 약정체결의 건	가결	참석	찬성

(*) 2019년 03월 29일 정기주주총회를 통해 김종창 감사가 재선임 되었습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 2020년 03월 04일 이사회 의결을 통해 전자투표제를 채택하였으며, 2020년 03월 31일 개최될 제10기 정기주주총회에서 전자투표제를 도입하였습니다.

(1) 위탁처 : 미래에셋대우(2) 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

(3) 전자투표 행사기간 : 2020년 03월 16일 ~ 2020년 03월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 작성기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 경쟁 여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정현국	본인	보통주	2,132,353	31.46	2,002,353	29.54	최대주주

조성환	대표이사	보통주	806,382	11.90	536,382	7.91	-

정윤호	특수관계인	보통주	806,382	11.90	706,382	10.42	-

조영임	특수관계인	보통주	401,382	5.92	301,382	4.45	-

정민영	특수관계인	보통주	401,382	5.92	401,382	5.92	-

장동윤	특수관계인	보통주	9,285	0.14	9,285	0.14	-

조규태	특수관계인	보통주	8,471	0.12	8,471	0.12	-

홍기호	등기임원	보통주	8,308	0.12	0	0	(*)

정학수	특수관계인	보통주	6,027	0.09	0	0	(**)

고성민	등기임원	보통주	3,746	0.06	3,746	0.06	-

전찬희	자회사임원	보통주	3,258	0.05	3,258	0.05	-

자기주식	자기주식	보통주	90,006	1.33	120,006	1.77	-

계	보통주	4,676,982	69.01	4,092,647	60.38	-

우선주	-	-	-	-	-

(*) 2019.03.29 임원직에서 사임하였습니다.(**) 본 보고서 작성기준일 현재 전량 매도하였습니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명 (생년월일)	직책	주요 경력	비고

정현국 (57.07.09)	최대주주	-세종기업 대표이사('96.03~'10.08)-㈜세종메디칼 대표이사('10.08∼현재)	-

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없음라. 최대주주 변동현황해당사항 없음

마. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정현국	2,002,353	29.54%	최대주주

조성환	536,382	7.91%	-

정윤호	706,382	10.42%	-

정민영	401,382	5.92%	-

우리사주조합	20	0.00%	-

바. 소액 주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,213	99.83%	2,468,294	36.42%	-

상기 현황은 당사의 명의개서 대리인인 한국예탁결제원에서 제공한 최근 주주명부 폐쇄일(2019.12.31)기준 주주명부로 작성되었습니다.

사. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	정관 제10조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를발행하는 경우.2. .상법. 제340조의 2 및 동법 제542조의 3의 규정에 따라서 주식매수선택권의 행사로인하여 신주를 발행하는 경우3. 우리사주조합원들에게 신주를 발행하는 경우4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우.5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산 . 판매 . 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로「외국인투자촉진법」에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에관한법률」에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우9. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 이후 3월 중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 7일

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sejongmedical.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 경기도에서 발행되는 경기일보에 게재한다.

아. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 천주)

종 류	2019.07	2019.08	2019.09	2019.10	2019.11	2019.12

보통주	최고	15,400	8,940	9,400	8,710	8,890	7,820

최저	9,540	7,670	8,420	8,070	7,820	7,220

거래량	3,712	1,427	837	539	687	322

※ 출처 : KRX한국거래소 홈페이지
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정현국	남	1957년 07월	대표이사	등기임원	상근	영업총괄	-세종기업대표('96.03~'10.08)-㈜세종메디칼('10.08∼현재)	2,002,353	-	본인	9년 4개월	2022년 09월 17일

조성환	남	1966년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-세종기업상무('96.03~'10.07)-㈜세종메디칼('10.07∼현재)	536,382	-	특수관계	9년 4개월	2022년 09월 17일

고성민	남	1974년 04월	이사	등기임원	상근	생산총괄	-(주)팬텍('03.04~'11.01)-(주)세종메디칼('16.05~현재)	3,746	-	-	3년 7개월	2022년 03월 28일

조규태	남	1975년 02월	이사	미등기임원	상근	영업기획	-J 트레이딩('13.10~현재)-(주)세종메디칼('14.12~현재)	8,471	-	특수관계	5년 1개월	-

김용우	남	1957년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-홍익대학교 산업미술대학원 졸업-을지대학교의료홍보디자인학과 교수 ('91.03∼현재)	-	-	-	3년 2개월	2022년 10월 03일

김종창	남	1975년 04월	감사	등기임원	비상근	감사	-경희대학교 국제법무대학원 졸업-제원회계법인('02.10~'04.03)-이촌회계법인('06.06~'12.03)-안세회계법인('12.04~현재)	-	-	-	3년 2개월	2022년 03월 28일

황영수	남	1969년 09월	상무	미등기임원	상근	해외영업	-(주)세운메디칼('10.02~'19.03)-(주)세종메디칼('19.03~현재)	-	-	-	0년 9개월	-

※ 2019년 3월 29일 정기주주총회 및 2019년 9월 18일 임시주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다. - 사임 임원 : 홍기호 사내이사 - 취임 임원 : 고성민 사내이사(신규), 김종창 감사(연임), 정현국 사내이사(연임), 조성환 사내이사(연임), 김용우 사외이사(연임)

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무관리직	남	29	-	-	-	29	1년4개월18일	1,288,337	44,425	-	-	-	-

사무관리직	여	15	-	-	-	15	1년3개월18일	470,893	31,393	-

생산직	남	22	-	-	-	22	2년3개월20일	676,954	30,771	-

생산직	여	64	-	-	-	64	3년6개월19일	1,420,237	22,191	-

합 계	130	-	-	-	130	2년5개월19일	3,856,421	29,665	-

(*) 상기 내용은 등기 임원은 제외된 자료입니다.(미등기임원 포함)다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	149,880	74,940	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	2,000,000	-

감사	1	500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,073,859	178,976	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,061,859	265,464	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,000	6,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	6,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*) 본 보고서 작성기준일 현재 당사 등기임원 및 직원(사임 등기임원 포함)에게 지급한 보수(근로소득, 퇴직소득, 기타소득 등 포함)가 5억원 이상이 되지 않아 작성을 생략 합니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음및 행사현황>

[표1]

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	-	-	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	-	-	-

[표2]

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

ㅇㅇㅇ외 43명	직원	2019년 06월 26일	신주교부,자기주식교부,차액보상(주1)	보통주	167,000	-	-	167,000	2021.06.26 ~2024.06.25	11,380

(*) 공시서류작성기준일 현재 당사 주식의 종가는 7,520입니다.(**) 공정가치 산정방법 및 주요가정 - 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) - 공정가치 산정 가정 가. 권리부여일 전일의 주가 : 11,250원 (2019년 6월 25일 종가) 나. 행사가격 : 11,380원 다. 무위험이자율 : 1.53%(5년 만기 국고채 유통수익률) 라. 예상주가변동성 : 16.50%(부여일 이전 180일 주가 변동성)(***) 주식매수선택권 행사는 2019년 6월 26일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며, 행사기간은 2021년 6월 26일부터 2024년 6월 25일까지입니다.(주1) 부여방법은 행사시점 회사에서 결정할 예정입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

[타법인출자 현황]

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜세종바이오메드	2016.07.25	사업영역 다각화	900,000	1,080,000	60	450,000	-	-	-450,000	1,080,000	60	-	126,223	-1,001,390

합 계	1,080,000	-	450,000	-	-	-450,000	1,080,000	-	-	126,223	-1,001,390
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경 상황해당사항 없음2. 주주총회의사록 요약당사의 최근3개년간 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제10기
임시주주총회(2019.09.18)	제1-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건제1-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건제1-3호 의안 : 사외이사 재선임의 건제2호 의안 : 제1회차 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	-

제9기정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 정관 일부변경의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

제8기정기주주총회(2018.04.13)	제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

제7기정기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

3. 우발채무 등가. 중요한 소송사건자세한 현황은 Ⅲ. 재무에 관한사항의 3. 연결재무제표 주석 중 27. 우발부채 및 약정사항, 5. 재무제표 주석 중 30. 우발채무 및 약정사항을 참고하시기 바랍니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없음다. 채무보증 현황해당사항 없음라. 채무인수약정 현황해당사항 없음마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없음바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음4. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황해당사항 없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음다. 중소기업기준 검토표

라. 직접금융 자금의 사용1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장상장	1	2018년 05월 23일	연구개발자금	10,200,000	연구개발자금	2,434,386	신고서상 자금사용계획에 따라 지출할 예정이며, 미사용금액은 안정성이 높은 금융상품에 예치하여 운용중입니다.

"상동"	"상동"	2018년 05월 23일	운영자금	3,035,876	운영자금	1,230,109	"상동"

"상동"	"상동"	2018년 05월 23일	시설자금	5,150,000	시설자금	5,150,000	-

마. 보호예수 현황해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음