세종메디칼 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성당사의 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력및 인적사항은 본 보고서 Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항중 1. "임원 및 직원의 현황"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이재철	이일섭	구한승	이윤덕

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:83% )

찬반여부

1	2022.02.10	1. 종속회사 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2	2022.02.25	제12기(2021사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-	-

감사의 제12기(2021사업연도) 내부회계관리제도에 대한 평가보고	-	-	-	-	-

내부감시장치에 대한 감사의 의견보고	-	-	-	-	-

외부감사인 선임보고	-	-	-	-	-

1. 제12기(2021사업연도) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2. 제12기(2021사업연도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

3	2022.02.25	1. 제12기 정기주주총회 소집의 건가. 감사의 감사보고나. 영업보고다. 내부회계관리제도 운영실태보고라. 외부감사인 선임보고① 제12기 (2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 정관 일부 변경의 건③ 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 구한승 선임의 건④ 이사 보수 한도 승인의 건⑤ 감사 보수한도 승인의 건⑥ 임직원 주식매수 선택권 부여 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

4	2022.03.24	1. 유형자산 매각의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

5	2022.04.21	1. 타법인 주권관련 사채권 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 타법인 주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3. 신설 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2022.06.22	1. 지점변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2022.07.05	1. 매도청구권(Call Option) 청구권자 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022.07.15	1. 자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022.07.15	1. 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2022.07.15	1. 매도청구권(Call Option) 권리 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2022.07.15	1. 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2022.07.19	1. 자기주식 처분 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

13	2022.08.16	1. 제13기 임시주주총회 세부의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2022.08.26	1. 제13기 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

1. 제13기 임시주주총회 세부안건 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2022.09.15	1. 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2022.09.16	1. 제13기 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제13기 임시주주총회 세부안건 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2022.09.30	1. 종속회사 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2022.09.30	1. 주권관련 사채권 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 2022.10.04 임시주주총회를 통해 신규 이사및 감사가 선임되었습니다. 다. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일: 2022년 09월 30일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임 여부	연임 횟수

사내이사(대표이사)	이재철	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	대표이사	3년	신규	신규

사내이사	이일섭	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	-	3년	신규	신규

사내이사	구한승	이사회	경영에 대한 업무	-	-	3년	신규	신규

사외이사	이윤덕	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	-	3년	신규	신규

(*) 2022년 3월 29일 제12기 정기주주총회에서 구한승 사내이사가 신규로 선임되었습니다.(*) 2022.10.04 임시주주총회를 통해 신규 이사 및 감사가 선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성당사의 사외이사는 경영 및 재무 분야의 전문성을 충분히 갖추고 있습니다.(자세한 이력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'의 주요경력을 참고하시기 바랍니다.)

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	1

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사 경영 주요사항에 대하여 정기적으로 보고를 진행하고 있으며, 주요 의사 결정 관련 회의 참석 등을 통하여 당사 및 업계의 상황을 상세히 파악하고 있습니다. 상장법인 사외이사로서 전문적인 지식을 이미 갖추고 있기 때문에 별도의 교육을 실시하지 않았으나, 향후 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

아. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경부	5	부장1, 과장2, 대리1, 사원1 (평균3년)	이사회 의사결정 지원등

경영기획부	1	대리1 (평균2년)	이사회 의사결정 지원 및내부회계 업무 등