세종메디칼 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력및 인적사항은 본 보고서 Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항중 1. "임원 및 직원의 현황"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	2

나. 주요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

정현국	조성환	고성민	이재철	이일섭	김용우	이윤덕

(출석률:100%)	(출석률:44.44%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:33.33%)	(출석률:75%)

찬반여부

1	2021.03.05	1. 제11기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(*)	(*)	찬성	(*)

2. 영업보고서 승인의 건

3. 현금배당 승인의 건

4. 주식매수선택권 부여 취소의 건

2	2021.03.05	1. 제11기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 전자투표제도 도입의 건

3	2021.07.23	1. 신주발행(제3자배정 유상증자)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 신주발행(제3자배정 유상증자)의 건	찬성	찬성	찬성	-

3. 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	-

4. 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	-

5. 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	-

6. 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성	-

4	2021.07.27	1. 신주발행(제3자배정 유상증자)의 문안 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 2021년 09월 03일 임시주주총회 의안 상정의 건	찬성	찬성	찬성	-

3. 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	-

5	2021.07.27	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분 결정의 건	찬성	찬성	찬성	-

6	2021.08.19	1. 주식 분할의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 제12기 임시주주총회 세부의안 확정의 건- 제1호의안 : 발행주식 액면 분할 및 정관 일부 변경의 건 ·1-1호의안 : 주식 분할의 건 ·1-2호의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2호의안 : 이사 선임의 건 ·2-1호의안 : 사내이사 이재철 신규 선임의 건 ·2-2호의안 : 사내이사 이일섭 신규 선임의 건 ·2-3호의안 : 사외이사 이윤덕 신규 선임의 건- 제3호의안 : 감사 선임의 건 ·3-1호의안 : 감사 황현일 신규 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-

7	2021.09.03	1. 대표이사 선임의 건	가결	(*)	찬성	(*)	찬성	찬성	(*)	찬성

8	2021.09.06	1. 제3자배정 유상증자 철회의 건	가결	-	찬성	찬성	-

9	2021.09.09	1. 신규법인 설립의 건	가결	-	찬성	찬성	-

10	2021.09.10	1. 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 세부내역 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	-

2. 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 세부내역 변경의 건	-	찬성	찬성	-

3. 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행 세부내역 변경의 건	-	찬성	찬성	-

11	2021.09.29	1. 관계회사 금전대여의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

12	2021.10.19	1. 타법인 주식 인수 결정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

2. 주권관련 사채권 취득 결정의 건	-	찬성	찬성	찬성

13	2021.10.20	1. 관계회사 금전대여의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

14	2021.10.29	1. 관계회사 유상증자 참여의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

15	2021.11.11	1. 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2021.11.25	1. 조합 출자 참여의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

17	2021.11.29	1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

18	2021.12.16	1. 이익배당 기준일 설정에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

2. 미국 비상장 벤처기업 Convertible Promissory Note 투자	-	찬성	찬성	찬성

(*) 당사의 제12기 임시주주총회에서 정현국 사내이사, 고성민 사내이사, 김용우 사외이사가 사임하였으며, 이재철 사내이사, 이일섭 사내이사, 이윤덕 사외이사가 신규로 선임되었습니다.(*) 2021.12.29 조성환 사내이사가 사임하였습니다. 다. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일: 2021년 12월 31일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임 여부	연임 횟수

사내이사(대표이사)	이재철	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	대표이사	3년	신규	신규

사내이사	이일섭	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	-	3년	신규	신규

사외이사	이윤덕	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	-	3년	신규	신규

마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경부	4	부장1, 과장1, 주임1, 사원1 (평균3년)	이사회 의사결정 지원등

기획부	1	대리1 (평균1년)	내부회계 업무 등

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사 경영 주요사항에 대하여 정기적으로 보고를 진행하고 있으며, 주요 의사 결정 관련 회의 참석 등을 통하여 당사 및 업계의 상황을 상세히 파악하고 있습니다. 상장법인 사외이사로서 전문적인 지식을 이미 갖추고 있기 때문에 별도의 교육을 실시하지 않았으나, 향후 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.