eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케일럼 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 이더블유케이
대 표 이 사 : 부 태 성
본 점 소 재 지 : 부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동)
(전 화) 051-941-3511
(홈페이지) http://www.ewkinc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 부 성 진
(전 화) 051-941-3511
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 이더블유케이라고 표기하며 영문으로는 EWK I NC.라 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 (주)이더블유케이라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 지열발전설비 등을 생산하는 제조업체로 2009년 5월 19일 주식회사 엘리스앤왓츠코리아를 설립하여 2013년 3월 21일 주식회사 이더블유케이로 상호 변경 후 2017년 8월 22일 코스닥시장에 상장되었습니다. 다. 본사 주소, 전화번호 및 홈페이지

내 용

주 소	부산광역시 강서구 범방2로6 (범방동)

전화번호	051-941-3511

홈페이지	http://www.ewkinc.co.kr

라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용

(1) 회사가 영위하는 목적 사업당사는 지열발전설비 및 화공/LNG설비를 제조, 판매하고 있습니다. 당사의 현행 정관상 주요 목적사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비고

1. 특정설비 제조업, 도소매업
2. 압력용기 제조업, 도소매업
3. 공조설비 제조업, 도소매업
4. 각 호에 관련된 부대사업체
5. 기술용역업
6. 부동산임대업
7. 열교환기 제조업
8. 기계설비공사업
9. 신재생에너지사업
10. 철강 및 철강제품 무역업11. 파이프 무역업12. 해외 건설 공사	-

(2) 향후 추진하고자 하는 사업당사는 지열발전설비 중 터빈을 공급하기 위하여 연구개발 중에 있으며, 지열발전과관련된 IPP사업에 참여하기 2018년 6월 26일 터키 아이딘 지역에 EWK EGESIM GEOTHERMAL ENERGY Production Joint Stock Company를 설립하였습니다.

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 - 계열회사의 총수 : 2개사

주요계열회사의 명칭	주요사업	상장여부	지분율	비고

주식회사 비앤이	신재생에너지 발전사업	비상장	62.50%	-

이더블유케이 에게심 지열발전 합자법인(터키)	신재생에너지 발전사업	비상장	75.00%	-

주) 이더블유케이 에게심 지열발전 합자법인의 영문명은 EWK EGESIM GEOTHERMAL ENERGY Production Joint Stock Company 입니다. 아. 신용평가에 관한 사항

신용평가전문기관명	평가일	신용등급

NICE평가정보	2015년 07월 16일	B0

2016년 04월 07일	B+

2017년 04월 18일	BB0

이크레더블	2018년 05월 17일	B+

자. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사 비앤이	2018년 1월25일	부산시 강서구 범방2로 6(범방동)	신재생에너지 발전사업	-	지분율 62.5%	X

이더블유케이 에게심 지열발전 합자법인	2018년 6월 26일	터키 아이딘시	신재생에너지 발전사업	-	지분율 75.0%	X

주1) 주식회사 비앤이의 2018년 6월 30일 기준 자산총액은 297백만원 입니다.주2) 이더블유케이 에게심 지열발전 합자법인 2018년 6월 30일 기준 자산총액은 1,221백만원 입니다.

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	주식회사 비앤이	신규 설립

이더블유케이 에게심 지열발전 합자법인	신규 설립

연결제외	-	-

-	-

(2) 연결대상회사가 영위하는 목적 사업- 주식회사 비앤이는 신재생에너지발전사업의 운영을 위하여 설립된 회사입니다.

목적사업	비고

1. 전력사원의 개발업1. 신재생에너지 발전 및 이와 관련되는 사업1. 위 각호에 관련되는 사업에 관한 연구 개발업1. 위 각호에 관련되는 사업으로서 외국에서 시행되는 사업1. 위 각호에 관련되는 사업에 대한 투자 또는 출연업1. 위 각호에 해당하는 사업의 부대사업1. 신재생에너지 발전사업권 양수도업1. 신재생에너지 관련 제품, 기계장치 부품 제조 및 판매업1. 각 호에 관련된 무역업1. 각 호에 관련된 사업의 일체	-

- 이더블유케이 에게심 지열발전 합자법인 신재생에너지발전삽의 운영을 위하여 설립된 회사입니다.

목적사업	비고

1. 전기에너지 생산업	-

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2017년 08월 22일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

내용	변경일	주소

회사설립	2009.05.19	서울시 강서구 염창동 261-2

본점이전	2009.10.26	충청남도 천안시 동남구 성남면 석곡리 302-1

본점이전	2010.09.10	부산광역시 강서구 화전동 화전산업단지 1-11-11블럭

본점이전	2011.03.09	부산광역시 강서구 과학산단2로 19번길 116(지사동)

본점이전	2015.12.22	부산광역시 강서구 범방2로 6(미음동)

행정구역변경	2017.10.31	부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동)

나. 경영진의 중요한 변동 변동사항 없음. 다. 최대주주의 변동 변동사항 없음. 라. 상호의 변경

내용	변경일	상호

회사설립	2009.05.19	주식회사 엘리스앤왓츠코리아

상호변경	2013.03.29	주식회사 이더블유케이

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없음. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 (1) 회사의 연혁

연월	주요 내용

2009. 05	㈜엘리스앤왓츠코리아 법인 설립(서울시 강서구 염창동 261-2)

2009. 05	지점 설치(부산광역시 사상구 학장동 235-9)

2009. 07	ISO 9001:2008 인증 취득

2009. 10	본점소재지 이전(충남 천안시 성남면 석곡리 302-1)

2010. 09	본점소재지 이전(부산시 강서구 화전동 화전산업단지 1-11-11블럭)

2010. 12	ASME(한국기계학회) 인증("U" 열교환기,압력용기, "S" POWER BOILER)

2011. 03	본점소재지 이전(부산광역시 강서구 과학산단2로19번길 116(지사동))

2011. 03	벤처기업 확인

2012. 05	이노비즈 인증

2012. 05	지점 폐쇄(부산광역시 사상구 학장동 235-9)

2013. 03	상호 변경 (㈜엘리스앤왓츠코리아 → ㈜이더블유케이)

2013. 06	기업부설연구소 설립

2014. 04	ISO 14001:2009 인증

2014. 04	OHSAS 18001:2007 인증

2015. 12	본점소재지 이전(부산광역시 강서구 범방2로 6(미음동))

2016. 11	우리사주조합 결성

2017. 08	코스닥 상장

2018. 01	자회사(주식회사 비앤이) 설립

2018. 06	자회사(이더블유케이 에게심 지열발전 합자법인(터키)) 설립

(2) 종속회사의 연혁- 주식회사 비앤이

연월	주요 내용

2018. 01	주식회사 비앤이 법인 설립(부산시 강서구 범방2로 6(범방동))

- 이더블유케이 에게심 지열발전 합자법인

연월	주요 내용

2018. 06	이더블유케이 에게심 지열발전 합자법인(터키) 설립
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 08월 30일	유상증자(제3자배정)	우선주식	26,600	5,000	70,000	-

2016년 11월 27일	주식분할	보통주식	2,160,000	500	-	-

2016년 11월 27일	주식분할	우선주식	239,400	500	-	-

2016년 12월 16일	무상증자	보통주식	2,400,000	500	500	-

2016년 12월 16일	무상증자	우선주식	266,000	500	500	-

2016년 12월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주식	55,000	500	3,000	-

2017년 08월 15일	유상증자(일반공모)	보통주식	1,731,600	500	5,000	코스닥시장 상장

2017년 08월 23일	출자전환	우선주식	532,000	500	-	우선주식 => 보통주식으로 전환

2017년 08월 23일	출자전환	보통주식	532,000	500	-	우선주식 => 보통주식으로 전환

2017년 09월 13일	전환권행사	보통주식	262,344	500	3,494	전환사채 보통주로 전환

주1) 2013년 8월 발행된 우선주는 전환권 및 상환권이 부여된 전환상환우선주입니다.

주2) 의무보호예탁현황(단위 : 주)

주식의종류	주주명	보호예수주식수	보호예수만료일	비고

보통주식	(주)이더블유케이우리사주조합	177,600	2018년 8월 21일	취득일로부터 1년

합계	177,600	-	-

나. 현물출자 해당사항 없음. 다. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 2018년 7월 23일 전환사채 권면총액 100억원을 발행하였습니다.(ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 참조)

라. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	20,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,380,944	532,000	7,912,944	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	532,000	532,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	532,000	532,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,380,944	-	7,380,944	-

Ⅴ. 자기주식수	184,438	-	184,438	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,196,506	-	7,196,506	-

주1) 당사 정관 제5조(회사가 발행할 주식의 총수)에 의거 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주 입니다.주2) 당사 정관 제9조(주식의 종류)에 의거 종류주식의 발행한도는 회사가 발행할 주식의 총수 중 20,000,000주 입니다.주3) 본 보고서 제출일 현재 의무보호예탁 주식수는 177,600주 입니다.주4) 본 보고서 제출일 전일 현재 자기주식신탁계약에 의한 자기주식수는 184,438주 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	184,438	-	-	184,438	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	-	184,438	-	-	184,438	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 발행한 보통주식은 7,380,944주 이며 정관상 발행할 주식총수(50,000,000주)의 14.76%에 해당됩니다.의결권 행사 가능 주식수는 7,196,506주 이며 의결권 없는 주식수는 184,438주 입니다.

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	7,380,944	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	184,438	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	7,196,506	-

종류주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

제 52 조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 각각 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제 53 조(중간배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 6월의 말일(이하 “중간배당 기준일” 이라 한다) 의 주주에게 「상법」제462조의3에 따라 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본 다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일직후에 발행된 것으로 본다.⑤ 이 정관에서 정한 종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기 반기	제9기	제8기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,379	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,382	712	3,224

(연결)주당순이익(원)	190	124	671

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

10기 반기(당기)	부영회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제9기(전기)	부영회계법인	적정	해당사항 없음

제8기(전전기)	태성회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제10기 반기(당기)	부영회계법인	별도 및 연결 반기재무제표 검토	35백만원	116

제9기(전기)	부영회계법인	회계감사 및 내부통제에 대한 기본적 감사	33백만원	508

제8기(전전기)	태성회계법인	회계감사(지정)	33백만원	492

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제10기 반기(당기)	-	-	-	-	-

제9기(전기)	-	-	-	-	-

제8기(전전기)	2016년 11월 2일	회계감사 및 내부통제에 대한 기본적 감사	2016.11.02 ~ 2016.12.31	30백만원	-

4. 회계감사인의 변경

변경사업연도	변경전 감사인	변경후 감사인	변경사유

제9기(2017년)	태성회계법인	부영회계법인	지정감사인 지정 사유 해소

제8기(2016년)	부원회계법인	태성회계법인	지정감사인 지정(IPO)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 정관 제6장 제44조(감사의 수와 선임)에서 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다고 규정하고 있습니다. 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사(감사위원회)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

서기정	부산대학교 대학원 경제학 석사(부산대학교 경제학과 졸업)	없음	선임일 :2016년 12월 21일

공인회계사

2004년~2004년 남일회계법인

2004년~2012년 신우회계법인

2012년~2014년 성산회계법인

2011년~2013년 부산진구재난관리기금 운영심의위원

2014년~2015년 부산광역시교육청 감사관

2014년~2015년 부산영재진흥원 감사

2016년~현재 성산회계법인 이사

2016년~현재 (주)이더블유케이 감사

다. 감사의 독립성

당사의 감사는 상법 상 감사로서의 자격요견을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

제 46 조(감사의 직무와 의무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사에 대하여는 제38조 제3항의 규정을 준용한다. ⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

'15-4	2015-07-16	1. 신규 여신 거래 약정	가결

'17-1	2017-01-04	1. 기타외화지급보증 신규건	가결

'17-2	2017-01-04	1. 기업운전자금대출 신규 신청	가결

'17-3	2017-03-15	1. 정기주주총회 소집의 건	가결

'17-4	2017-04-07	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 결의2. 내부회계관리규정 제정의 건	가결

'17-5	2017-06-09	1. 제8기(2016년) 감사보고서 재발행 승인의 건	가결

'17-6	2017-07-10	1. 코스닥 상장을 위한 신주모집 및 구주매출의 건	가결

'17-9	2017-09-15	1. 기업시설분할대출 신규(우리은행)	가결

'17-10	2017-09-15	1. 외화지급보증 및 B2B 한도증대의 건(우리은행)	가결

'18-01	2018-01-22	1. 자회사(주식회사 비앤이) 설립 투자의 건2. 자회사에 대한 부동산 임대의 건	가결

'18-02	2018-02-13	1. 2017년도 결산 재무제표 승인의 건	가결

'18-03	2018-02-22	1. 자기주식 신탁계약 체결의 건	가결

'18-04	2018-03-13	1. 제9기 정기주주총회 개최의 건	가결

'18-05	2018-03-20	1. 자기주식 신탁계약 체결의 건	가결

'18-06	2018-03-29	1. 대표이사 재선임의 건	가결

'18-07	2018-05-21	1. 운영자금 차입의 건(신한은행)	가결

'18-08	2018-05-23	1. 타법인 출자의 건(이더블유케이 에게심 지열발전 합자법인(터키))	가결

'18-09	2018-07-02	1. 운전자금 차입의 건(경남은행)	가결

'18-10	2018-07-13	1. 운전자금 차입의 건(우리은행)	가결

'18-11	2018-07-20	1. 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 정관 제34조 2항에 따라 신고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 아니합니다.

구 분	내 용

제34조 2항
(이사의 선임)	2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는집중투표제를 적용하지 아니한다.

나. 서면에 의한 의결권의 행사 당사는 서면에 의한 의결권 행사를 채택하지 않고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

부태성	최대주주	보통주	4,114,000	55.74	4,114,000	55.74	-

이명숙	처	보통주	120,000	1.63	120,000	1.63	-

부성진	자	보통주	11,000	0.15	21,159	0.29	-

한창윤	임원	보통주	2,612	0.04	2,612	0.04	-

최형태	임원	보통주	2,445	0.03	2,445	0.03	-

계	보통주	4,250,057	57.59	4,260,216	57.72	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요 경력

성 명	직책명	약 력

부태성	대표이사	2011년~현재 ㈜이더블유케이 대표이사

다. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	부태성	4,114,000	55.74	-

3. 주식의 분포

가. 5%이상 주주와 우리사주조합 등의 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	부태성	4,114,000	55.74%	-

-	-	-	-

우리사주조합	195,832	2.65%	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,494	99.89%	2,815,981	38.15%	-

다. 의무보호예탁 현황(단위 : 주)

주식의종류	주주명	보호예수주식수	보호예수만료일	비고

보통주식	(주)이더블유케이우리사주조합	177,600	2018년 8월 21일	취득일로부터 1년

합계	177,600	-	-

4. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 발행주식총수의 100 분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우 3. 상법 제340조의 2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 발행주식총수의 100 분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 경영상 필요에 따라 외국인 합작법인에게, 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게, 기술도입을 필요로 하는 경우 그 제휴회사에게, 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류

주식사무대행기관	대리인의 명칭	주식회사 국민은행

사무취급 장소	서울특별시 중구 남대문로 84(을지로2가)

주주의 특전	없음

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종류	1월	2월	3월	4월	5월	6월

보통주	최고	6,740	6,430	5,660	5,960	6,700	7,100

최저	6,040	5,220	5,240	5,250	5,790	5,950

월간거래량	3,091,106	1,294,557	849,759	7,175,548	5,665,742	7,747,855

주) 주가 최고/최저는 일종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

부태성	남	1962년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	現)㈜이더블유케이 대표이사	4,114,000	-	9년 2개월	2021년 03월 26일

한창윤	남	1968년 11월	사내이사	미등기임원	상근	제조총괄	대림대학교 기계설계과 졸업S現)㈜이더블유케이 제조총괄이사	2,612	-	3년 2개월	-

최형태	남	1973년 09월	사내이사	등기임원	상근	기술총괄	경남정보대 기계설계과 졸업(주)엔케이 공무부(설계)(주)엔써 설계팀(주)동화기연 기술영업부(설계)(주)dbi 설계팀現)㈜이더블유케이 기술총괄이사	2,445	-	2년 11개월	2019년 12월 20일

부성진	남	1989년 10월	사내이사	등기임원	상근	관리총괄	건국대학교 화학공학과 졸업現)㈜이더블유케이 관리총괄이사	21,159	-	3년 6개월	2021년 03월 26일

조영수	남	1965년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대학교 대학원(기계설계공학박사)한양대학교 BK21 사업단 교수(주)디메카 이사現) 휴먼테크소프트 대표이사	-	-	9개월	2020년 10월 16일

서기정	남	1970년 12월	감사	등기임원	비상근	감사	부산대학교 대학원 경제학 석사(부산대학교 경제학과 졸업)공인회계사남일회계법인신우회계법인성산회계법인부산진구재난관리기금 운영심의위원부산광역시교육청 감사관부산영재진흥원 감사現)성산회계법인 이사現)㈜이더블유케이 감사	-	-	1년 6개월	2019년 12월 20일

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	14	-	-	-	14	2년 7개월	235	17	-

사무직	여	2	-	-	-	2	2년 2개월	44	22	-

생산직	남	15	-	-	-	15	2년 1개월	309	21	-

생산직	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	31	-	-	-	31	2년 3개월	587	19	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	-

감사	1	100	-

(2) 보수지급금액- 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	183	37	-

- 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	171	57	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6	6	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 개인별 보수가 5억원 이상인 이사ㆍ감사는 없습니다.

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 2,878 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 2,878 - (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 한창윤 등기임원 2018년 03월 29일 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 500 - - 500 2020년 3월 29일 ~ 2023년 3월 28일 5,500 최형태 등기임원 2018년 03월 29일 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 500 - - 500 2020년 3월 29일 ~ 2023년 3월 28일 5,500 OOO외 23명 직원 2018년 03월 29일 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 12,000 - - 12,000 2020년 3월 29일 ~ 2023년 3월 28일 5,500
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황- 계열회사의 총수 : 2개사

주요계열회사의 명칭	주요사업	사업자등록번호	상장여부	지분율	비고

주식회사 비앤이	신재생에너지 발전사업	192-87-00843	비상장	62.50%	-

이더블유케이 에게심 지열발전 합자법인(터키)	신재생에너지 발전사업	3810731519	비상장	75%	-

주1) 주식회사 비앤이의 2018년 6월 30일 기준 자산총액은 297백만원 입니다.주2) 이더블유케이 에게심 지열발전 합자법인 2018년 6월 30일 기준 자산총액은 1,221백만원 입니다.주3) 이더블유케이 에게심 지열발전 합자법인의 영문명은 EWK EGESIM GEOTHERMAL ENERGY Production Joint Stock Company 입니다. 2. 계열회사간 임원 및 겸직 현황

성명	(주)이더블유케이 관계	(주)비앤이 관계	이더블유케이 에게심 지열발전 합자법인 관계

부태성	대표이사	-	대표이사

부성진	사내이사	대표이사	사내이사

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주식회사 비앤이	2018년 01월 25일	경영	188	-	-	-	375,000	62.5	188	375,000	62.5	188	-	-

이더블유케이 에게심 지열발전 합자법인	2018년 06월 26일	경영	937	-	-	-	3,750	75.0	937	3,750	75.0	937	-	-

합 계	-	-	-	-	-	1,125	-	-	1,125	-	-

주1) 주식회사 비앤이 및 이더블유케이 에게심 지열발전 합자법인은 2018년 신규설립 법인으로 최근사업연도 재무현황은 없습니다.주2) 2018년 6월 31일 기준 재무현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

법인명	총자산	당기순이익

주식회사 비앤이	297,136	(2,864)

이더블유케이 에게심 지열발전 합자법인	1,221,450	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 본 본고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와 영업거래 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외 이해관계자와의 거래 가. 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권 채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자	계정과목	당반기말	전기말

우리사주조합원	단기대여금	950,216	1,043,649

(주)비앤이(종속기업)	임대보증금	30,000	-

나. 당반기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자	당반기	전기

대 여	회 수	대 여	회 수

우리사주조합원	-	93,433	891,200	12,551

다. 당반기와 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당반기	전반기

단기급여	173,037	106,528

퇴직급여	51,487	-

합 계	224,523	106,528

상기의 주요 경영진은 당사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사 및 감사로 구성되어 있습니다.