케일럼 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부해당사항이 없습니다.

다. 의결권 현황 당사는 사업보고서 기준일 현재 발행한 보통주식은 26,787,133주이며 정관상 발행할 주식총수(100,000,000주)의 26.79%에 해당됩니다.의결권 행사 가능 주식수는 26,528,481주 이며 의결권 없는 주식수는 258,652주 입니다.참고로 당사가 2022년 11월 30일에 발행한 전환우선주식 6,790,351주는 의결권이 없습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	26,787,133	-

종류주식	6,790,351	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	258,652	자기주식

종류주식	6,790,351	전환우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	26,528,481	-

종류주식	-	-

라. 주식 사무

정관상신주인수권의 내용	① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 발행주식총수의 100 분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우3. 상법 제340조의 2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 발행주식총수의 100 분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 신기술의 도입, 긴급한 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 그 밖에 제3자에게 신주를 발행하는 경우6. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류

주식사무대행기관	대리인의 명칭	주식회사 국민은행

사무취급 장소	서울특별시 중구 남대문로 84(을지로2가)

주주의 특전	없음

마. 주주총회 현황

구분	개최일자	안 건	가결여부

제11기 임시주주총회	2019.09.17	1. 정관 일부 변경의 건	가결

2. 사내이사 신규 선임의 건2-1 최종혁 사내이사 신규 선임의 건2-2 박종욱 사내이사 신규 선임의 건2-3 정태영 사내이사 신규 선임의 건	가결

3. 사외이사 신규 선임의 건3-1 마훈 사외이사 신규 선임의 건	가결

4. 감사 신규 선임의 건4-1 강희천 감사 신규 선임의 건	가결

제11기 정기주주총회	2020.03.13	1. 제11기(2019.01.01.~2019.12.31.)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)) 포함	가결

2. 정관 일부 변경의 건	가결

3. 사내이사 신규 선임의 건3-1 서상원 사내이사 신규 선임의 건3-2 진성욱 사내이사 신규 선임의 건3-3 변철훈 사내이사 신규 선임의 건3-4 이동현 사내이사 신규 선임의 건	가결부결부결가결

4. 이사 보수한도 승인의 건	가결

5. 감사 보수한도 승인의 건	가결

제12기 임시주주총회	2020.06.30	1. 사내이사 신규 선임의 건1-1 진성욱 사내이사 신규 선임의 건1-2 변철훈 사내이사 신규 선임의 건	부결부결

제12기 임시주주총회	2020.09.25	1. 정관 일부 변경의 건2. 사내이사 신규 선임의 건2-1 이규덕 사내이사 신규 선임의 건2-2 정대우 사내이사 신규 선임의 건2-3 김 준 사내이사 신규 선임의 건3. 유수택 사외이사 신규 선임의 건4. 김영대 감사 신규 선임의 건	가결가결가결가결가결가결

제12기 정기주주총회	2021.03.19	1. 제12기(20220.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건2. 김동후 사외이사 신규 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

제13기 임시주주총회	2021.10.07	1. 정관 일부 개정의 건2. 사내이사 신규 선임의 건2-1 박재점 사내이사 신규 선임의 건2-2 권마이클윤준 사내이사 신규 선임의 건2-3 윤종석줄리우스 사내이사 신규 선임의 건3. 사외이사 신규 선임의 건3-1 Marc Simon Iarchy 사외이사 신규 선임의 건3-2 전알렉산더완기 사외이사 신규 선임의 건3-3 백운기 사외이사 신규 선임의 건3-4 최차규 사외이사 신규 선임의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결

제13기 정기주주총회	2022.03.24	1. 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 개정의 건 2-1 상호변경의 건 (주식회사 케일럼) 2-2 사업목적 변경의 건(일부 변경 및 일부 추가)3. 사내이사 신규 선임의 건 3-1 문정엽 사내이사 신규 선임의 건 3-2 정태영 사내이사 신규 선임의 건4. 구장옥 감사 신규 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결

제14기 정기주주총회	2023.03.30	1. 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)2. 사내이사 중임의 건 2-1 정대우 사내이사 중임의 건 2-2 이규덕 사내이사 중임의 건3. 사내이사 신규 선임의 건 3-1 최연지 사내이사 신규 선임의 건 3-2 이호준 사내이사(기타비상무이사) 신규 선임 의 건4. 준비금 감소의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결

제15기 임시주주총회	2023.05.18	1. 정관 일부 개정의 건2. 사내이사 신규 선임의 건 2-1 김성수 사내이사 신규 선임의 건 2-2 이동한 사내이사 신규 선임의 건 2-3 정수철 사내이사 신규 선임의 건 2-4 정재헌 사내이사 신규 선임의 건	가결가결가결가결가결