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테크트랜스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 07 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 7 월 18 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 테크트랜스
대 표 이 사 : 유재용
본 점 소 재 지 : 경상북도 경산시 진량읍 금박로 656-6
(전 화) 053-851-9808
(홈페이지) http://http://techtrans.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 이 사 (성 명) 고 훈
(전 화) 053-851-9808
1. 회사의 개요

가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

상장	2018년 07월 13일	부	해당 없음

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 테크트랜스"이고, 영문으로 "Techtrans co., Ltd"으로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2011년 04월 25일 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지주소 주소 : 경상북도 경산시 진량읍 금박로 656-6전화번호 : 053-815-8830홈페이지 : http://techtrans.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요 사업의 내용 및 향후 진출하려는 신규 사업 당사는 도장 및 기타 피막처리업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 자세한 내용은 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

일자	내용

2011. 04	㈜마유텍으로 법인설립 (경북 경산시 대동 214-1, 영남대학교 신소재공학부 소재관 222호)

2011. 10	기업부설연구소 인정

2011. 12	영남대학교 산학협력 가족기업 인증

2012. 09	본점 소재지 변경 (경북 경산시 진량읍 일연로 115길 38, 2층)

2012. 10	부품소재 전문기업 인증

2013. 03	벤처기업 인증

2013. 05	중기청 “창업성장기술개발사업” Project 선정

2013. 06	한국 세라믹 기술원 회원사 등록

2013. 10	(재)경북테크노파크 컨택센터 회원기업 등록

2014. 06	중기청 “산학연도약기술개발사업” Project 선정

2014. 08	국가 뿌리산업진흥센터 뿌리기술 전문 기업 확인

2014. 10	“㈜테크트랜스”로 상호 변경

2015. 04	삼성벤처투자㈜ 투자 완료(4.23 자본금 12,000천원으로 변경)

2015. 04	삼성벤처투자㈜ 연계 삼성 VIP 센터 전시회 참가

2015. 05	Tesla 전기자동차 Pedal Pad 양산계약 완료

2015. 07	KIAT "경제협력권산업육성사업“ Project 선정

2015. 07	KIAT “지역산업육성산업 창의융합 R” Project 선정

2016. 04	삼성벤처투자(주) 2차 투자 완료(자본금 15,580천원으로 변경)

2016. 04	무상증자(보통주 자본금 603,580천원으로 변경)

2016. 04	무상증자(우선주 자본금 779,000천원으로 변경)

2016. 06	현대파워텍 자동차 부품 표면처리 기술개발 완료

2016. 07	중국 TAC Solution 1차 2만불 계약 완료 및 납품 실시

2016. 10	본점소재지 변경 (경북 경산시 진량읍 금박로656-6)

2016. 10	중국사업 전용라인 및 Solution 23억원 수출완료

2016. 12	한국산업은행 투자유치 완료(자본금 823,444천원으로 변경)

2017. 03	경산 연구개발 특구단지 내 연구소 준공 완료 (경북 경산시 원효로343)

2017. 05	중소기업청 이노비즈인증

2017. 05	TS16949 품질경영시스템 인증

2017. 05	중소기업청 국가 Project 선정

2017. 06	중소기업청_우수그린비즈인증

2017. 06	삼호그린인베스트먼트(주) 투자완료(자본금 844,566천원으로 변경)

2017. 09	삼성전자 요소기술 Idea 제안 전시회 참가

2018. 02	㈜세광정밀 MOU 계약
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동사항증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 04월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	100	100	설립

2015년 04월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	100	15,000	-

2016년 04월 02일	유상증자(제3자배정)	우선주	35,800	100	55,865	-

2016년 04월 18일	무상증자	보통주	5,880,000	100	-	-

2016년 04월 18일	무상증자	우선주	1,754,200	100	-	-

2016년 12월 02일	유상증자(제3자배정)	우선주	444,444	100	4,500	-

2017년 06월 23일	유상증자(제3자배정)	우선주	212,122	100	4,950	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,000,000	2,446,566	8,446,566	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,000,000	2,446,566	8,446,566	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,000,000	2,446,566	8,446,566	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없습니다. 다. 종 류주식 발행 현황

1) 제1차 전환상환우선주(단위 : 원)

발행일자	2016년 04월 02일

주당 발행가액(액면가액)	55,865	100

발행총액(발행주식수)	1,999,967,000	35,800

현재 잔액(현재 주식수)	1,999,967,000	1,790,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주에 대해 우선함

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대해 우선함

상환에관한 사항	상환조건	감사보고서상 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환

상환방법	상환청구일로부터 1개월 이내 현금 상환

상환기간	납입일로부터 3년이 경과한 날부터

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	우선주 1주당 보통주 1주

전환청구기간	발행일로부터 10년 전일 또는 존속기간 말일 전일까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	1,790,000

의결권에 관한 사항	일주당 일개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

2) 제2차 전환상환우선주(단위 : 원)

발행일자	2016년 12월 02일

주당 발행가액(액면가액)	4,500	100

발행총액(발행주식수)	1,999,998,000	444,444

현재 잔액(현재 주식수)	1,999,998,000	444,444

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주에 대해 우선함

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대해 우선함

상환에관한 사항	상환조건	배당가능이익 한도 내 상환, 배당가능이익이 상환금액에 미달할 경우 상환기한 이내 지급

상환방법	상환청구일로부터 1개월 이내 현금 상환

상환기간	발행일후 3년 경과한 날부터 존속기간 만료일까지

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	발행일 다음날부터 존속기간 만료일까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	444,444

의결권에 관한 사항	일주당 일개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

3) 제3차 전환상환우선주(단위 : 원)

발행일자	2017년 06월 23일

주당 발행가액(액면가액)	4,950	100

발행총액(발행주식수)	1,050,003,900	212,122

현재 잔액(현재 주식수)	1,050,003,900	212,122

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주에 대해 우선함

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대해 우선함

상환에관한 사항	상환조건	배당가능이익 있을 시 상환 가능, 상환이 완료될 때가지 연장됨

상환방법	상환청구일로부터 1개월 이내 현금 상환

상환기간	납입일로부터 만 3년 경과한 날부터 전환권 행사로 보통주로 전환되는 날까지

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	우선주 1주당 보통주 1주

전환청구기간	발행일로부터 10년이 되는 날까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	212,122

의결권에 관한 사항	일주당 일개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,000,000	-

우선주	2,446,566	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,000,000	-

우선주	2,446,566	-
6. 배당에 관한 사항 등

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기	제6기	제5기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,015	672	432

(연결)주당순이익(원)	239	82	3,601

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

구분	제 7 기	제 6 기	제 5 기

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	915,713,366	2,150,697,858	320,377,742

매출채권	-	4,423,969	80,575,675

재고자산	5,669,058	8,500,000	1,054,000

[비유동자산]	3,440,901,690	3,089,286,162	154,073,944

투자자산	-	-	-

유형자산	3,435,306,797	3,041,438,373	154,073,944

무형자산	4,294,893	3,453,789	-

기타비유동자산	1,300,000	44,394,000	-

자산총계	4,356,615,056	5,239,984,020	474,451,686

[유동부채]	251,742,487	295,554,786	556,787,060

매입채무	2,377,620	71,500,000	-

단기차입금	-	39,727,970	366,000,000

[비유동부채]	1,523,284,296	1,699,189,439	-

장기차입금	1,472,830,000	1,634,000,000	-

부채총계	1,775,026,783	1,994,744,225	556,787,060

[자본금]	844,656,600	823,444,400	12,000,000

[자본잉여금]	4,515,312,300	3,486,520,600	298,000,000

[자본조정]	301,394,002	-	-

[결손금]	3,079,774,629	1,064,725,205	392,335,374

자본총계	2,581,588,273	3,245,239,795	(82,335,374)

매출액	58,529,200	2,646,161,051	160,382,977

영업이익	(1,938,947,562)	(556,647,961)	(395,106,241)

당기순손실	2,015,049,424	672,389,831	432,167,447
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제7기(당기)	삼일회계법인	적정	지정감사(주1)

제6기(전기)	대성삼경회계법인	적정	-

제5기(전전기)	대성삼경회계법인	적정	-

주1) 동사는 2018년도 코스닥시장 상장을 목적으로 하여 2017년 10월 10일자로 삼일회계법인과 외부감사 계약을 체결, 2017 사업연도에 대한 감사를 받았습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제7기(당기)	삼일회계법인	지정감사	54,000,000	640

제6기(전기)	대성삼경회계법인	기말감사	21,489,000	244

제5기(전전기)	대성삼경회계법인	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제7기(당기)	-	-	-	-	-

제6기(전기)	-	-	-	-	-

제5기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

당사는 3인의 등기이사와 1인의 감사로 구성되어 있으며, 주요 의사결정을 이사회 규정에 따라 이사회에서 수행하고 있습니다. 당사의 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.

[ 이사회 구성 현황 ]
(기준일 : 2017년 12월 31일)

직책명	성명
(생년월일)	주요경력	담당
업무	소유주식수

종류	수량(주)

대표이사
(상근/등기)	유재용
(77.01.11)	2009. 12 ~ 2009. 01 ㈜태양기전책임연구원
2009. 08 ~ 2011. 04 KIMM 선임연구원
2009. 09 ~ 2017. 12 대구한의대 강사
2014. 09 ~ 2018. 02 영남이공대학 겸임교수	업무 총괄	보통주	2,800,000

사내이사
(상근/등기)	고훈
(80.04.30)	2010. 08 ~ 2012. 08 KIMM 연구원
2010. 08 ~ 2014. 04 (주)제이티 재직	연구소 총괄	보통주	60,000

사외이사
(비상근/등기)	김용민
(74.04.02)	2002. 09 ~ 2007. 10 현대모비스 재직
2010. 10 ~ 2009. 10 한국기술투자 재직
2009. 10 ~ 2012. 01 한국벤처투자 재직
2012. 01 ~ 2016. 04 삼성벤처투자 재직	마케팅
경영 자문	보통주	-

감사
(비상근/등기)	윤재곤
(73.03.26)	2006. 06 ~ 2009. 01 ㈜태양기전 중착파트장
2009. 02 ~ 2010. 06 ㈜성남테크 선임연구원
2010. 11 ~ 2016. 01 TM테크 선임연구원	감사	-	-

가. 이사회 운영규정 주요내용

구 분	세부내용

제4조
(구성)	이사회는 이사 전원으로 구성한다.

제9조
(소집권자)	이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사의 유고로 그 직무를 행할 수 없을 때에는 정관이 정한 순으로 한다.

제10조
(소집절차)	1. 이사회를 소집함에 있어 회일을 정하고 정기이사회 1주일 전, 임시이사회 1일전에 각 이사 및 감사에게 문서 또는 구두로 통고하여야 한다.
2. 1항의 규정에 불구하고 이사 및 감사의 전원의 동의가 있는 때에는 1항의 절차없이 회의를 소집할 수 있다.

제11조
(결의방법)	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다
2. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
3. 2항의 결정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권의 수에 산입하지 아니 한다.

제12조
(결의 및 보고사항)	이사회는 다음사항을 결의하며, 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.
1. 주주총회에 관한 상황
가. 주주총회 소집에 관한 사항
나. 주주총회에 부의할 안건에 관한 사항
2. 정관 및 중요규정에 관한 사항
가. 정관의 변경에 관한 사항
나. 임원 보수 규정에 관한 사항
다. 내부 회계 관리규정에 의한 사항2018.01.01.>
3. 기본 운영에 관한 사항
가. 주식 및 자본금에 관한 사항
나. 사채발행에 관한 사항
다. 해산, 영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항
4. 전 각 호외에 법령, 정관 등 내규, 주주총회 결의에 의하여 이사회의 결의사항으로 하여야 할 사항과 대표이사가 특히 결의가 필요하다고 인정하는 사항
5. 아래 이사회 상정기준 이하의 사항은 대표이사에게 위임함.

나. 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부	비고

1회	2016.02.29	정기주주총회 개최의 건	가결	-

2회	2016.03.10	본사 건립을 위한 토지 구입의 건	가결	-

3회	2016.04.01	사외이사선임 및 전환상환우선주 투자유치의 건	가결	-

4회	2016.04.12	양산 준비에 따른 공장 매입의 건	가결

5회	2016.04.18	자본준비금의 자본금 전입에 따른 무상증자의 건	가결	-

6회	2016.05.04	본사 건물 건립의 건	가결

7회	2016.05.12	사업자등록증 상 사업종류 추가의 건	가결	-

8회	2016.10.18	본점 설치장소 이전의 건	가결	-

9회	2016.10.24	명의개서대리인 선임의 건	가결	-

10회	2016.11.10	신주 발행의 건	가결	-

11회	2016.12.12	사내규정 제정의 건(1장 총무규정~9장 주식매수선택권)	가결	-

12회	2017.02.28	제6차 정기주주총회 개최의 건	가결	-

13회	2017.03.06	김진희 부장 퇴직금 지급의 건	가결	-

14회	2017.06.02	신주 발행의 건	가결	-

15회	2018.03.07	자금 차입의 건	가결	-

16회	2018.03.12	제7차 정기주주총회 개최의 건	가결	-

17회	2018.03.23	제7기 결산재무제표 확정의 건 및 전기재무제표 오류로 인한 제6기 수정재무제표 확정의 건	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사
참석인원(총수)

1회	2016.02.29	정기주주총회 개최의 건	0(0)

2회	2016.03.10	본사 건립을 위한 토지 구입의 건	0(0)

3회	2016.04.01	사외이사선임 및 전환상환우선주 투자유치의 건	0(0)

4회	2016.04.12	양산 준비에 따른 공장 매입의 건	0(0)

5회	2016.04.18	자본준비금의 자본금 전입에 따른 무상증자의 건	0(1)

6회	2016.05.04	본사 건물 건립의 건	0(1)

7회	2016.05.12	사업자등록증 상 사업종류 추가의 건	0(1)

8회	2016.10.18	본점 설치장소 이전의 건	0(1)

9회	2016.10.24	명의개서대리인선임의건	0(1)

10회	2016.11.10	신주 발행의 건	0(1)

11회	2016.12.12	사내규정 제정의 건(1장 총무규정~9장 주식매수선택권)	0(1)

12회	2017.02.28	제6차 정기주주총회 개최의 건	0(1)

13회	2017.03.06	김진희 부장 퇴직금 지급의 건	0(1)

14회	2017.06.02	신주 발행의 건	0(1)

15회	2018.03.07	자금차입의 건	0(1)

16회	2018.03.12	제7차 정기주주총회 개최의 건	0(1)

17회	2018.03.23	제7기 결산재무제표 확정의 건 및 전기재무제표 오류로 인한 제6기 수정재무제표 확정의 건	0(1)
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

구 분	세부내용

제34조
(감사의 수)	1. 회사의 감사는 1인 이상으로 한다. 다만, 회사의 자본금이 10억원 미만 때까지는 선임하지 아니할 수 있다
2. 전항 단서 규정에 따라 감사를 선임하지 아니한 때에는 회사가 이사에 대하여 또는 이사가 그 회사에 대하여 소를 제기하는 경우에 회사, 이사 또는 이해관계인은 법원에 회사를 대표할자를 선임하여 줄 것을 신청하여야 한다.
3. 전항 단서 규정에 따라 감사를 선임하지 아니한 때에는 정관, 기타 법률에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 감사는 각각 주주총회로 한다.

제35조
(감사의 선임)	1. 감사는 주주총회에서 선임한다.
2. 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제 1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

제36조
(감사의 의무)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부 당사는 청구서 제출일 현재 정관 내 감사의 직무와 감사의 감사록 작성에 관한 규정을 두어 회사의 회계와 경영 전반을 감사할 수 있는 권한 및 이사회를 대상으로 한 의견 진술 등으로 경영정보에 접근할 수 있는 권한을 부여하고 있습니다. 한편, 당사는 정관상의 규정 외에도 별도의 감사 직무규정을 제정하여 감사의 경영정보접근성을 보다 세부적으로 규정할 예정입니다.

구 분	세부내용

제36조
(감사의 직무)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제37조
(감사의 감사록)	감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 하여야 한다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

윤재곤	98.03~00.02 영남대 응용전자학 석사
06.06~09.01 영남대 반도체물리학 박사
10.11~16.01 TM테크 선임연구원
09.02~10.06 ㈜성남테크 선임연구원
06.06~09.01 ㈜태양기전 중착파트장	해당사항 없음	-

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사
참석인원(총수)

1회	2016.02.29	정기주주총회 개최의 건	0(1)

2회	2016.03.10	본사 건립을 위한 토지 구입의 건	0(1)

3회	2016.04.01	사외이사선임 및 전환상환우선주 투자유치의 건	0(1)

4회	2016.04.12	양산 준비에 따른 공장 매입의 건	0(1)

5회	2016.04.18	자본준비금의 자본금 전입에 따른 무상증자의 건	0(1)

6회	2016.05.04	본사 건물 건립의 건	0(1)

7회	2016.05.12	사업자등록증 상 사업종류 추가의 건	0(1)

8회	2016.10.18	본점 설치장소 이전의 건	0(1)

9회	2016.10.24	명의개서대리인선임의건	0(1)

10회	2016.11.10	신주 발행의 건	0(1)

11회	2016.12.12	사내규정 제정의 건(1장 총무규정~9장 주식매수선택권)	0(1)

12회	2017.02.28	제6차 정기주주총회 개최의 건	0(1)

13회	2017.03.06	김진희 부장 퇴직금 지급의 건	0(1)

14회	2017.06.02	신주 발행의 건	0(1)

15회	2018.03.07	자금 차입의 건	0(1)

16회	2018.03.12	제7차 정기주주총회 개최의 건	0(1)

17회	2018.03.23	제7기 결산재무제표 확정의 건 및 전기재무제표 오류로 인한 제6기 수정재무제표 확정의 건	0(1)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 정관 상 집중투표제를 배제하지 않고 있으나, 집중투표제를 통한 이사의 선임 등을 진행한 사실이 존재하지 않습니다.

[정관 제34조(이사의 선임)]

① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 회사와 이사의 관계는 민법의 위임에 관한 규정을 준용한다.
③ 사외이사(社外理事)는 해당 회사의 상무(상무)에 종사하지 아니하는 이사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 자를 말한다. 사외이사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 직을 상실한다.
1. 회사의 상무에 종사하는 이사 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사, 감사 및 피용자
2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계존속, 비속
3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사, 감사 및 피용자
4. 감사의 배우자 및 직계존속, 비속
5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사, 감사 및 피요자
6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사, 감사 및 피용자
7. 회사의 이사 및 피용자가 이사로 있는 다른 회사의 이사, 감사 및 피용자

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

유재용	최대주주	보통주	2,800,000	34.00	2,800,000	33.15	-

주인식	임원	보통주	200,000	2.43	200,000	2.37	-

고훈	임원	보통주	250,000	3.04	60,000	0.71	주식양수도

계	보통주	3,250,000	39.47	3,060,000	36.23	-

-	-	-	-	-	-

(1) 최대주주 주요 경력

직책명	성 명
(생년월일)	주요경력	비고

대표이사
(상근/등기)	유재용
(77.01.11)	07.09~09.09 영남대 전자공학 석사
09.09~12.09 영남대 응용전자 박사
06.12~09.01 ㈜태양기전 책임연구원
09.09~17.12 대구한의대 강사
09.08~11.04 KIMM 선임연구원
14.09~18.02 영남이공대 겸임교수	최대주주본 인

2. 최대주주 변동현황해당사항 없습니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	SVIC28호신기술
투자조합 (삼성벤처)	1,000,000	11.84	보통주

SVIC28호신기술
투자조합 (삼성벤처)	1,790,000	21.19	우선주

장민우	845,000	10.00	보통주

한국산업은행	444,444	5.26	우선주

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	255	95.86	550,000	6.51	-

4. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권에 관한 사항	제11조(신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.
1. 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 증권거래법 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 유치하기 위하여 신주를 외국법인 또는 외국인에게 우선 배정하는 경우
6. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금용회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 총발행주식의 50%까지 배정하는 경우
7. 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략제휴에 따라 법인 및 개인에게 신주를 배정하는 경우
8. 회사가 경영상 긴급한 자금 도달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발행하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
제11조(신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.
1. 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 증권거래법 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 유치하기 위하여 신주를 외국법인 또는 외국인에게 우선 배정하는 경우
6. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금용회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 총발행주식의 50%까지 배정하는 경우
7. 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략제휴에 따라 법인 및 개인에게 신주를 배정하는 경우
8. 회사가 경영상 긴급한 자금 도달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발행하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회 : 매사업년도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄기간	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,10,000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특권	해당사항 없음	공고게재신문	매일경제신문
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유재용	남	1977년 01월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	07.09~09.09 영남대 전자공학 석사09.09~12.09 영남대 응용전자 박사06.12~09.01 (주)태영기전 책임연구원09.09~17.12 대구한의대 강사09.08~11.04 KIMM 선임연구원14.09~18.02 영남이공대 겸임교수	2,800,000	-	7년 3개월	-

고훈	남	1980년 04월	전무이사	등기임원	상근	연구 총괄	07.03~09.02 국민대 물리학 석사07.03~현재 영남대 화학공학 박사10.08~12.08 KIMM10.08~14.04 (주)제이티	60,000	-	3년 5개월	-

주인식	남	1950년 11월	CMO	미등기임원	상근	마케팅 총괄	69.03~76.02 한양대학교 금속공학과 졸업77.06~89.03 현대자동차91.04~14.04 한국파워트레인(주)이사, 사장14.04~16.10 (주)무룡	200,000	-	1년 8개월	-

김용민	남	1974년 04월	사외이사	등기임원	비상근	마케팅 /재무지원	94.03~02.02 서울대 경영학 학사04.09~08.02 경희대 경영대학원 석사17.07~현재 인라이트벤처스 대표02.09~07.10 현대모비스07.10~09.10 한국기술투지09.10~12.01 한국벤처투자12.01~17.06 삼성벤처투자 부장	-	-	2년 3개월	-

윤재곤	남	1973년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	98.03~00.02 영남대 응용전자학 석사06.06~09.01 영남대 반도체물리학 박사10.11~16.01 TM테크 선임연구원09.02~10.06 (주)성남테크 선임연구원06.06~09.01 (주)태양기전 중착파트장	-	-	4개월	-

주) 임기 만료일은 등기 일자로 부터 3년 후로 예정되어 있으나, 임원의 임기기간은 이사회 내부 논의를 통해 변동될 가능성이 있어 표기하지 않았습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전부문	남	9	-	-	-	9	2.21	35,593,890	3,954,876	-

전부문	여	2	-	-	-	2	1.8	6,547,400	3,273,700	-

합 계	11	-	-	-	11	-	42,141,290	7,228,576	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	500	-

사외이사	1	500	-

감사	1	-	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	256	85	급여, 상여

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	256	85	급여, 상여

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

유재용	대표이사	96	-

사내이사 2인	사내이사	159	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 당사는 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 398,600 공정가액 1,993원 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 199,300 공정가액 1,993원 계 2 597,900 - 주) 상기 임원 2인 외, 직원 1명에게도 100,000주의 주식이 부여된 바 있습니다. (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 고훈 등기임원 2017년 03월 30일 신주교부 형 보통주 200,000 - - 200,000 2019년 03월 30일~ 2021년 3월 30일 100 윤재곤 등기임원 2017년 03월 30일 신주교부형 보통주 100,000 - - 100,000 2019년 03월 30일~ 2021년 3월 30일 100 이미경 직원 2017년 03월 30일 신주교부형 보통주 100,000 - - 100,000 2019년 03월 30일~ 2021년 3월 30일 100
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

보고서 제출일 현재 당사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

구분	특수관계자명

주요 경영진	유재용, 주인식(미등기)

경영진 관계인	유재인

경영진 관계사	메탈플럭스

가. 가지급금, 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역 (1) 최근 3사업연도 가지급금 및 가수금 내역

[ 가지급금 및 가수금 내역 ]
(단위 : 백만원)

구 분	성 명
(법인명)	관계	보고서 제출일
현재 잔액	2017년도말	2016년도말	2015년도말

증가	감소	증가	감소	증가	감소

가지급금	유재용	최대
주주	-	62	-	760	-	65	-

가수금	유재용	최대
주주	-	22	62	734	760	130	65

유재인	특수
관계인	503	-	-	-	-	-	-

주1) 잔여 가지급금의 경우, 당사와 대표이사 유재용간 2014년 12월 31일자로 체결한 특허양도계약서에 의거하여 당사가 대표이사에게 지급하여야 하는 보상금액 총 3억 5천만원을 분할지급한 금액입니다.주2) 보고서 제출일 현재 가수금 전액 상환 완료되었으며, 가수금은 부서운영비, 물품(소모품)구입비, 기계장치 구입비용 등을 목적으로 발생하였습니다.

(2) 최근 3사업연도 대여금 내역해당사항 없습니다.(3) 채무보증 내역해당사항 없습니다.(4) 최근 3사업연도 차입금 내역

[ 차입금 내역 ]
(단위 : 백만원)

성명
(법인명)	관계	제출일
현재
잔액	2017년도말	2016년도말	2015년도말

증가	감소	약정
이자율	이자
지급액	증가	감소	약정
이자율	이자
지급액	증가	감소	약정
이자율	이자
지급액

유재인
(주1)	특수
관계인	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 제출일 현재 대표이사 유제용의 형인 유재인으로부터 차입한 약 5억원 규모의 차입금을 보유 중에 있으며, 차입금액에 대하여 4.6%의 이자를 지급하는 금전대차계약을 2018년 3월 7일 체결하였습니다.

(5) 최근 3사업연도 매출매입거래 내역

[ 매출매입 거래 내역 ]
(단위 : 천원)

구 분	성 명
(법인명)	관 계	2017년도말	2016년도말	2015년도말

금액	내용	금액	내용	금액	내용

매입거래	유재용	최대
주주	8,621	-	-	-	-	-

유재인	특수
관계인	71,072	-	20,682	-	-	-

윤재곤	특수
관계인	-	-	4,136	-	-	-

주인식	특수
관계인	-	-	129,057	-	-	-

메탈플럭스	특수
관계자	70,100	-	2,000	-	-	-

매입채무
잔액	유재용	최대
주주	-	-	-	-	-	-

유재인	특수
관계인	-	-	39,728	-	66,000	-

메탈플럭스	특수
관계자	-	-	2,200	-	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.