실리콘투 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사인 김성운이 수행하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	-	-

나. 이사회의 운영 규정

구분	내용

권한
(이사회규정
제3조)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사의 수
(정관 제31조)	회사의 이사는 3명 이상 15명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사의 직무
(정관 제34조)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

이사의 의무
(정관 제35조)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

이사회의구성과 소집
(정관 제37조)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회의결의방법
(정관 제38조)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

김성운(출석률: 100%)	SON ROBERTINHO(출석률: 100%)	최진호(출석률: 100%)	이세훈(출석률: 100%)	이택순(출석률: 100%)	이찬우(출석률: 100%)	안태진(출석률: 100%)

찬반여부

1	2025.01.03	제1호 의안 : UAE 법인 설립의 건제2호 의안 : UAE지사와의 업무 비용 지급 계약 관련의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	선임 전

2	2025.01.24	감사인선임위원회 위원 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	선임 전

3	2025.02.07	감선위 구성원 외부전문가 대체의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	선임 전

4	2025.02.14	제1호 의안 : 각 해외법인의 현지금융 약정에 관한 건제2호 의안 : 미국, 폴란드 지사와의 업무 비용 지급 계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	선임 전

5	2025.02.21	기명식 사모 상환전환주식 (RCS) 발행 및 관련 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	선임 전

6	2025.02.25	UAE법인 설립내용 수정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	선임 전

7	2025.02.25	2024 회계연도 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	선임 전

8	2025.02.28	기명식 사모 전환사채 취득 결정 및 관련 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	선임 전

9	2025.03.12	제1호 의안 : 제 24회 (2025년) 정기주주총회 개최의 건제2호 의안 : 정기주주총회 일시, 장소 변경 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	선임 전

10	2025.03.17	2024년 회계연도 내부회계관리제도 실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	선임 전

11	2025.04.14	제1호 의안 : UAE (메인랜드) 법인 설립의 건제2호 의안 : 멕시코 법인 설립의 건제3호 의안 : 두바이(메인랜드), 멕시코 지사와의 업무비용 지급계약 관련의 건제4호 의안 : STYLEKOREAN FR SAS 증자의 건제5호 의안 : STYLEKOREAN VIETNAM CO., LTD 증자의 건제6호 의안 : STYLEKOREAN MY SDN. BHD 증자의 건제7호 의안 : 영국, 싱가포르, 프랑스, 베트남, 두바이 지사와의 업무비용 지급계약 관련의 건제8호 의안 : 러시아 지사와의 결제대행 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.06.24	제1호 의안 : 자회사인 StyleKorean Inc.에 대한 대여금 연장의 건
제2호 의안 : 아랍에미리트(United Arab Emirates) 현지법인의 차입(기업카드)에 대한 연대보증
제3호 의안 : 이탈리아 법인 설립의 건
제4호 의안 : 멕시코 법인 증자의 건
제5호 의안 : 하나은행 대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.08.14	제1호 의안 : 이사회규정 개정의 건
제2호 의안 : 감사위원회규정 재정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고사항]제1호 의안 : 제24기 2분기 실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

14	2025.08.28	제1호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025.09.09	제1호 의안 : 이탈리아현지법인 대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.09.23	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025.09.26	제1호 의안 : 이탈리아 법인 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025.10.17	제1호 의안 : 타법인출자 지분 매각의 건제2호 의안 : 독일 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2025.10.31	제1호 의안 : 이탈리아 및 독일 지사와의 업무비용 지급 계약 관련의 건제2호 의안 : 멕시코 법인 증자의 건제3호 의안 : 멕시코 종속회사 창고임대차계약 관련 미국 종속회사의 보증 제공 승인의 건제4호 의안 : 이탈리아 법인 증자의 건제5호 의안 : 해외법인의 현지금융 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2025.11.07	제1호 의안 : 두바이 현지 법인 주주 전환 및 대표자 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2025.11.13	[보고사항]제1호 의안 : 제24기 3분기 실적 보고의 건	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2025.12.04	제1호 의안 : 스페인 법인 설립의 건제2호 의안 : 포르투갈 법인 설립의 건제3호 의안 : 스페인 및 포르투갈 법인과의 업무 비용 지급 계약 관련의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 2명사내이사 1명	이세훈, 이택순, 손인호	감사업무의 효율성과 전문성을 높여감사기능을 강화하고 경영 투명성을 제고	-

마. 이사의 독립성 당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 주주에게 공고하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다. 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 'Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부(횟수)	선임배경

대표이사	김성운	-	대표이사이사회 의장	해당없음	본인	2002.01~2026.03	연임(8회)	당사의 창업자로서 산업분야에 대한 깊은 이해와 혁신적 경영 능력을 인정받아 회사의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 확대에 중요한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임

사내이사	SON ROBERTINHO	이사회	경영전략감사위원	해당없음	등기임원	2017.02~2026.03	연임(3회)	재무, 금융 분야의 전문성을 보유하고 있어, 향후 당사 재무의 적절한 감독 및 발전적인 비전을 제시해 줄 것으로 기대되어 선임

사내이사	최진호	이사회	사업총괄	해당없음	등기임원	2017.02~2026.03	연임(3회)	글로벌 시장에서의 풍부한 경영 경험 보유, 해외 시장에 대한 이해도가 높아 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임

사외이사	이세훈	이사회	경영자문감사위원	해당없음	등기임원	2022.03~2028.03	연임(2회)	화장품, 생활용품 등의 소비재 제품 기업 경험과 상장기업 운영경험 등을 바탕으로 주요 경영상황에 대하여 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천

사외이사	이택순	이사회	경영감독감사위원	해당없음	등기임원	2022.03~2028.03	연임(2회)	경찰청장 역임에 대한 경험과 각종 회사 및 협회의 대한 경험등을 바탕으로 주요 경영상황에 대하여 기여할 것이라고 판단되어 이사회에서 추천

기타비상무이사	이찬우	이사회	경영자문	해당없음	등기임원	2025.03~2028.03	신규	국내 다수 기업에서 임원과 대표이사를 역임한 바, 경영 전반에 대한 전문성을 보유한 경영전문가로서, 당사의 지속적인 성장과 안정적인 운영 등 경영강화에 기여할 것으로 판단되어 선임

기타비상무이사	안태진	이사회	경영자문	해당없음	등기임원	2025.03~2028.03	신규	법률 전문가로서, 다양한 경력과 업적을 바탕으로 당사의 의사결정과정에 참여하여 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대하며, 경쟁력 확보와 지속적인 성장을 달성할 수 있을것으로 판단되어 선임

바. 사외이사의 전문성 당사는 상법 제542조의 8 및 동법시행령 제34조에 따라 최근 사업연도말 자산총액이 2조 미만으로 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	상시적으로 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답함