실리콘투 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제 24기(2025년도) 정기 주주총회(2025.03.27)

나. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	61,171,908	-

상환전환주	4,404,344	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	61,171,908	-

상환전환주	4,404,344	-

다. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100%를 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
11. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	매년 12월 31일

정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	-

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26, 3층)

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재신문	당사 인터넷 홈페이지(ww.siliconii.com) (부득이할 경우 한국경제신문)

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요 논의 내용

제20기정기주주총회(2021.03.29)	제 1호 의안: 제 19기 대차대조표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결	- 주주제안 안건: 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제 2호 의안: 정관일부 변경의 건	가결

제 3호 의안: 사외이사 선임의 건	가결

제 4호 의안: 이사보수한도액 결정의 건	가결

제 5호 의안: 감사보수한도액 결정의 건	가결

제 6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	가결

제21기정기주주총회(2022.03.30)	제 1호 의안 : 제 20기 결산 재무제표 승인의 건	가결	- 주주제안 안건: 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건	가결

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건	가결

제 4호 의안 : 이사보수 지급 한도의 건	가결

제 5호 의안 : 감사보수 지급 한도의 건	가결

제21기임시주주총회(2022.07.29)	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	- 주주제안 안건: 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제 22기정기주주총회(2023.03.30)	제 1호 의안 : 제 21기 재무제표(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 승인의 건	가결	- 주주제안 안건: 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건	가결

제 4호 의안 : 감사 선임의 건	가결

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

제 23기정기주주총회(2024.03.28)	제 1호 의안 : 제 22기 재무제표(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 승인의 건	가결	- 주주제안 안건: 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결

제 3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

제 24기정기주주총회(2025.03.27)	제 1호 의안 : 제 23기 (2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건	가결	- 주주제안 안건: 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제 2호 의안 : 정관변경의 건	가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 이세훈 선임의 건 (재선임) 제 3-2호 의안 : 사외이사 이택순 선임의 건 (재선임) 제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 이찬우 선임의 건 제 3-4호 의안 : 기타비상무이사 안태진 선임의 건	가결

제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이세훈 선임의 건	가결

제 5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이택순 선임의 건 제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 손인호 선임의 건	가결

제 6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건	가결

제 7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	가결