피엔티엠에스 분기보고서 (2024.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	제18기정기주주총회	제8조(주권의 종류) 주권의 종류 8종 → 삭제 제8조의2(주식 등의 전자 등록) 주식의 전자등록(신설) 제14조(명의개서대리인) ③주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수에 관한 사무 → 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 주주와 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고 등 → 삭제 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③이사회 결의로 3개월 이내로 주주명부폐쇄 기간과 기준일 지정(신설) 제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조 규정 준용 → 제14조 규정 준용 제20조(소집시기) ②정기주주총회는 기준일로부터 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집(신설) 제33조(이사의 선임) 주석 - 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음(신설) 제51조(재무제표 등의 작성 등) ⑥법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 재무제표를 이사회 결의로 승인(신설) ⑦이사회 결의로 승인된 재무제표는 주주총회에 보고(신설) ⑧대표이사는 이사회 승인을 얻은 대차대조표와 외부감사인의 감사의견 공고(신설) 제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인 → 회사가 외부감사인을 선임함에 있어 감사는 감사인선임위원회의 승인 주석 - 감사위원회를 설치하고 있는 회사의 경우 감사위원이 감사인선임위원회의 역할을 대신하기 위해서는 정관 변경이 필요	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①) - 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록의 의무화됨에 따라 근거를 신설 - 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 - 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 팔요가 없으므로 조항 삭제 - 재무제표의 승인기관인 이사회가 재무제표를 승인을 함으로써 신속한 경영판단 및 주주총회로 발생하는 비용을 절감하기 위함 - 제15조 삭제에 따른 문구정비 - 재무제표의 승인권한이 이사회에 있는 경우 정기주주총회를 3월이 아닌 4월에 개최할 수 있는 근거 마련 - 상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설 - 법률 명칭변경에 따른 자구 수정 - 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

2020.02.07	제20기임시주주총회	제2조(목적) → 제2조(목적) 6. 금속철강선 제조, 절단 가공 제조업 7. 금속철강선 판매업 및 수출업 8. 신소재 및 나노융합관련 사업 9. 아이티융합관련사업 10. 전지, 전지소재 및 관련시스템의 수출입, 제조, 판매 및 연구개발업 11. 인공지능(AI)관련 제품 및 서비스 개발업 12. 인공지능(AI)솔루션 개발업 13. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체 14. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체 15. 내/와국법인 사업의 투자 및 합작투자 16. 자동차 배터리 관련 장비 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 17. 무인비행장치 관련 부품의 구입, 제조, 판매, 대여, 정비, 기타 서비스업 18. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체(목적 사업 추가) 제5조(발행예정주식총수) → 제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주(200,000,000)로 한다. 제17조(전환사채의 발행) ①회사는 다음 각 호의~(이하생략) 1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로~(이하생략) 2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여~(이하생략) 3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여~(이하생략) ⑤증권발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조 "전환가액의 조정"조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 제1항의 발행가능 사채액면 총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 시설투자ㅡ 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.(신설) 제18조(신주인수권부사채의 발행) → 제18조(신주인수권부사채의 발행) ①회사는 다음 각호의~ (이하생략) 1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로~(이하생략) 2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여~(이하생략) 3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여~(이하생략) ⑥시가하락 등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 정관 제17조 제5항의 규정을 준용한다.(신설) 제32조(이사의 수) → 단서조항 삭제 제38조(이사회의 구성과 소집)→ 제38조(이사회의 구성과 소집) ②이사회는 대표이사 또는이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사(~이하 생략) 부칙 이 정관은 2020년 2월 7일부터 개정 시행한다.	사업의 다각화 및 사채발행 수정

2020.03.24	제19기정기주주총회	제2조(목적) → 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 18. 국내외 자원 개발 관련 사업 19. 국내외 부동산 매매 및 임대, 개발업 20. 전기, 전자, 전극, 전력 자가발전 제조 및 판매 사업 21. 리튬이차전지용 음극활 물질 복합소재 및 판매 사업 22. 위 각 호에 관련된 부대 사업 일체(목적 사업 추가)	사업의 다각화

2021.09.30	제21기
임시주주총회	제10조(신주인수권) 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우→ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 필요한 경우(변경) 부칙 이 정관은 변경 결의시부터 개정 시행한다.(신설)	재무구조 개선 및 신기술 도입

2023.09.19	제23기임시주주총회	제1조(상호) 이 회사는 "주식회사 피엔티 엠에스"라 한다. 영문으로는 "People Technology MS, Inc."라 표기한다. 제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 『주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 제12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. 제15조의 2(주주명부의 작성, 비치) ①회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다. ②회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③회사의 주주명부는「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. 제16조(기준일) ①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사항 주주로 할 수 있다. ③회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 제20조(소집시기) ①회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. ②정기주주총회는 제16조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 제45조(감사의 선임, 해임) ①감사는 주주총회에서 선임, 해임한다. ②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 제51조(재무제표 등의 작성 등) ①대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ②대표이사(사장)는 정기주주총회일과 사업보고서 제출기한 중 빨리 도래하는 날의 6주건 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③감사는 정기주주총회일과 사업보고서 제출기한 중 빨리 도래하는 날의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에서 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수있다. ⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에서 보고하여야 한다. ⑧대표이사(사장)는 제5항 또는 6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 제54조(이익배당) ①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제55조(중간배당) ①회사는 이사회의 결의로 사업연도 중 연 1회에 한하여 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ②제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순 재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전 결산기의 자본금의 액 2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 『상법 시행령』 제19조에서 정한 미실현이익 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. 다만, 중간배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤제9조의2 및 제9조의3의 종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	상호변경 및 표준정관개정에 따른 정관변경

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	섬유기계 제조업	영위

2	일반산업기계 제조업	영위

3	부품 가공업	영위

4	부동산 임대업	영위

5	태양광 발전사업	미영위

6	금속철강선 제조, 절단 가공 제조업	미영위

7	금속철강선 판매업 및 수출입업	미영위

8	신소재 및 나노융합관련 사업	미영위

9	아이티 융합관련 사업	미영위

10	전지, 전지소재 및 관련 시스템의 수출입, 제조, 판매 및 연구개발업	영위

11	인공지능(AI) 관련 제품 및 서비스 개발업	미영위

12	인공지능(AI) 솔루션 개발업	미영위

13	태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체	미영위

14	풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체	미영위

15	내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자	미영위

16	자동차 배터리 관련 장비 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업	영위

17	무인비행장치 관련 부품의 구입, 제조, 판매, 대여, 정비, 기타 서비스업	미영위

18	국내외 자원 개발관련 사업	미영위

19	국내외 부동산매매 및 임대, 개발업	영위

20	전기, 전자, 전극, 전력 자가발전 제조 및 판매사업	영위

21	리튬이차전지용 음극활 물질 복합소재 및 판매사업	영위

22	위 각 호에 관련된 부대사업 일체	영위

다. 정관상 사업목적 변경 내용다-1. 사업목적 변경내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2001.10.15	-	1. 섬유기계 제조업2. 일반산업기계 제조업3. 부품가공업4. 위 각호에 부수되는 일체의 사업

추가	2017.06.23	1. 섬유기계 제조업2. 일반산업기계 제조업3. 부품가공업4. 위 각호에 부수되는 일체의 사업	1. 섬유기계 제조업2. 일반산업기계 제조업3. 부품가공업4. 위 각호에 부수되는 일체의 사업5. 부동산임대업6. 태양광 발전사업

추가	2020.02.07	1. 섬유기계 제조업2. 일반산업기계 제조업3. 부품가공업4. 위 각호에 부수되는 일체의 사업5. 부동산임대업6. 태양광 발전사업	제2조(목적)1. 섬유기계 제조업2. 일반산업기계 제조업3. 부품가공업4. 부동산임대업5.태양광 발전사업6. 금속철강선 제조, 절단 가공 제조업7. 금속철강선 판매업 및 수출입업8. 신소재 및 나노융합관련 사업9. 아이티융합관련사업10. 전지,전지소재 및 관련 시스템의 수출입 제조, 판매 및 연구개발업11. 인공지능(AI)관련 제품 및 서비스 개발업12. 인공지능(AI)솔루션 개발업13. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체14. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체15. 내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자16. 자동차 배터리 관련 장비 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업17. 무인비행장치 관련 부품의 구입, 제조, 판매, 대여, 정비, 기타 서비스업18. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

추가	2020.03.24	제2조(목적)1. 섬유기계 제조업2. 일반산업기계 제조업3. 부품가공업4. 부동산임대업5.태양광 발전사업6. 금속철강선 제조, 절단 가공 제조업7. 금속철강선 판매업 및 수출입업8. 신소재 및 나노융합관련 사업9. 아이티융합관련사업10. 전지,전지소재 및 관련 시스템의 수출입, 제조, 판매 및 연구개발업11. 인공지능(AI)관련 제품 및 서비스 개발업12. 인공지능(AI)솔루션 개발업13. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체14. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체15. 내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자16. 자동차 배터리 관련 장비 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업17. 무인비행장치 관련 부품의 구입, 제조, 판매, 대여, 정비, 기타 서비스업18. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적)1. 섬유기계 제조업2. 일반산업기계 제조업3. 부품가공업4. 부동산임대업5.태양광 발전사업6. 금속철강선 제조, 절단 가공 제조업7. 금속철강선 판매업 및 수출입업8. 신소재 및 나노융합관련 사업9. 아이티융합관련사업10. 전지,전지소재 및 관련 시스템의 수출입, 제조, 판매 및 연구개발업11. 인공지능(AI)관련 제품 및 서비스 개발업12. 인공지능(AI)솔루션 개발업13. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체14. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체15. 내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자16. 자동차 배터리 관련 장비 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업17. 무인비행장치 관련 부품의 구입, 제조, 판매, 대여, 정비, 기타 서비스업18. 국내외 자원 개발관련 사업19. 국내외 부동산매매 및 임대, 개발업20. 전기, 전자, 전극, 전력 자가발전 제조 및 판매사업21. 리튬이차전지용 음극활 물질 복합소재 및 판매사업22. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

다-2. 변경 사유

(1) 사업의 다각화를 위하여 정관변경을 하였으며 그 목적에 맞게 추가하였습니다.(2) 사업 목적 변경 제안의 주체는 이사회에서 결정되었으며 주주총회 시 안건이 통 과되었습니다.(3) 사업목적 추가로 인하여 당사는 이차전지 분리막 연신설비 및 추출기, 건조기 등 을 제작하여 사업을 영위하고 있습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표당사는 분기보고서 작성기준일 현재 정관상 사업목적을 추가한 내역이 없습니다.