피엔티엠에스 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	제18기정기주주총회	제8조(주권의 종류)주권의 종류 8종 → 삭제제8조의2(주식 등의 전자등록)주식의 전자등록(신설)제14조(명의개서대리인)③주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수에 관한 사무 → 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)주주와 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고 등 → 삭제제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)③이사회 결의로 3개월 이내로 주주명부폐쇄 기간과 기준일 지정(신설)제19조(사채발행에 관한 준용규정)제14조 및 제15조 규정 준용 → 제14조 규정 준용제20조(소집시기)②정기주주총회는 기준일로부터 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집(신설)제33조(이사의 선임)주석- 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음(신설)제51조(재무제표 등의 작성 등)⑥법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 재무제표를 이사회 결의로 승인(신설)⑦이사회 결의로 승인된 재무제표는 주주총회에 보고(신설)⑧대표이사는 이사회 승인을 얻은 대차대조표와 외부감사인의 감사의견 공고(신설)제52조(외부감사인의 선임)회사가 외부감사인을 선임함에 있어 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인 → 회사가 외부감사인을 선임함에 있어 감사는 감사인선임위원회의 승인주석- 감사위원회를 설치하고 있는 회사의 경우 감사위원이 감사인선임위원회의 역할을 대신하기 위해서는 정관 변경이 필요	-주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제- 재무제표의 승인기관인 이사회가 재무제표를 승인을 함으로써 신속한 경영판단 및 주주총회로 발생하는 비용을 절감하기 위함- 제15조 삭제에 따른 문구정비- 재무제표의 승인권한이 이사회에 있는 경우 정기주주총회를 3월이 아닌 4월에 개최할 수 있는 근거 마련- 상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설- 재무제표의 승인기관인 이사회가 재무제표의 승인을 함으로써 신속한 경영판단 및 주주총회로 발생되는 비용을 절감하기 위함- 법률 명칭변경에 따른 자구수정- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

2020.02.07	제20기임시주주총회	제2조(목적) →제2조(목적)6. 금속철강선 제조, 절단 가공 제조업7. 금속철강선 판매업 및 수출입업8. 신소재 및 나노융합관련 사업9. 아이티융합관련사업10. 전지,전지소재 및 관련 시스템의 수출입, 제조, 판매 및 연구개발업11. 인공지능(AI)관련 제품 및 서비스 개발업12. 인공지능(AI)솔루션 개발업13. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체14. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체15. 내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자16. 자동차 배터리 관련 장비 개발,제조,판매,임대,서비스업17. 무인비행장치 관련 부품의 구입,제조,판매,대여,정비,기타 서비스업18. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체(목적 사업 추가)
제5조(발행예정주식총수) →제5조(발행예정주식총수)회사가 발행할 주식의 총수는 이억주(200,000,000)주로 한다.
제17조(전환사채의 발행) →
제17조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의~(이하생략)
1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 ~(이하생략)
2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 ~(이하생략)
3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 ~(이하생략)
⑤증권발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조“전환가액의 조정”조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채액면 총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다. 제18조(신주인수권부사채의 발행) →제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의~(이하생략) 1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 ~(이하생략) 2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 ~(이하생략) 3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 ~(이하생략) ⑥시가하락 등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 정관 제 17조 제5항의 규정을 준용한다. 제18조(신주인수권부사채의 발행) →제18조(신주인수권부사채의 발행) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에,(~이하생략)제32조(이사의 수) →단서조항 삭제 제38조(이사회의 구성과 소집) → 제38조(이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 (~이하생략) 부칙 이 정관은 2020년 2월 7일부터 개정 시행한다 -

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	섬유기계 제조업	영위

2	일반산업기계 제조업	영위

3	부품 가공업	영위

4	부동산 임대업	영위

5	태양광 발전사업	미영위

6	금속철강선 제조, 절단 가공 제조업	미영위

7	금속철강선 판매업 및 수출입업	미영위

8	신소재 및 나노융합관련 사업	미영위

9	아이티 융합관련 사업	미영위

10	전지, 전지소재 및 관련 시스템의 수출입, 제조, 판매 및 연구개발업	영위

11	인공지능(AI) 관련 제품 및 서비스 개발업	미영위

12	인공지능(AI) 솔루션 개발업	미영위

13	태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체	미영위

14	풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체	미영위

15	내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자	영위

16	자동차 배터리 관련 장배 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업	영위

17	무인비행장치 관련 부품의 구입, 제조, 판매, 대여, 정비, 기타 서비스업	미영위

18	국내외 자원 개발관련 사업	미영위

19	국내외 부동산매매 및 임대, 개발업	영위

20	전기, 전자, 전극, 전력 자가발전 제조 및 판매사업	영위

21	리튬이차전지용 음극활 물질 복합소재 및 판매사업	영위

22	위 각 호에 관련된 부대사업 일체	영위

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2001.10.15	-	1. 섬유기계 제조업2. 일반산업기계 제조업3. 부품가공업4. 위 각호에 부수되는 일체의 사업

추가	2017.06.23	1. 섬유기계 제조업2. 일반산업기계 제조업3. 부품가공업4. 위 각호에 부수되는 일체의 사업	1. 섬유기계 제조업2. 일반산업기계 제조업3. 부품가공업4. 위 각호에 부수되는 일체의 사업5. 부동산임대업6. 태양광 발전사업

추가	2020.02.07	1. 섬유기계 제조업2. 일반산업기계 제조업3. 부품가공업4. 위 각호에 부수되는 일체의 사업5. 부동산임대업6. 태양광 발전사업	제2조(목적)1. 섬유기계 제조업2. 일반산업기계 제조업3. 부품가공업4. 부동산임대업5.태양광 발전사업6. 금속철강선 제조, 절단 가공 제조업7. 금속철강선 판매업 및 수출입업8. 신소재 및 나노융합관련 사업9. 아이티융합관련사업10. 전지,전지소재 및 관련 시스템의 수출입,제조, 판매 및 연구개발업11. 인공지능(AI)관련 제품 및 서비스 개발업12. 인공지능(AI)솔루션 개발업13. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체14. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체15. 내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자16. 자동차 배터리 관련 장비 개발, 제조,판매, 임대, 서비스업17. 무인비행장치 관련 부품의 구입, 제조,판매, 대여, 정비, 기타 서비스업18. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

추가	2020.03.24	제2조(목적)1. 섬유기계 제조업2. 일반산업기계 제조업3. 부품가공업4. 부동산임대업5.태양광 발전사업6. 금속철강선 제조, 절단 가공 제조업7. 금속철강선 판매업 및 수출입업8. 신소재 및 나노융합관련 사업9. 아이티융합관련사업10. 전지,전지소재 및 관련 시스템의 수출입,제조, 판매 및 연구개발업11. 인공지능(AI)관련 제품 및 서비스 개발업12. 인공지능(AI)솔루션 개발업13. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체14. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체15. 내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자16. 자동차 배터리 관련 장비 개발, 제조,판매, 임대, 서비스업17. 무인비행장치 관련 부품의 구입, 제조,판매, 대여, 정비, 기타 서비스업18. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적)1. 섬유기계 제조업2. 일반산업기계 제조업3. 부품가공업4. 부동산임대업5.태양광 발전사업6. 금속철강선 제조, 절단 가공 제조업7. 금속철강선 판매업 및 수출입업8. 신소재 및 나노융합관련 사업9. 아이티융합관련사업10. 전지,전지소재 및 관련 시스템의 수출입,제조, 판매 및 연구개발업11. 인공지능(AI)관련 제품 및 서비스 개발업12. 인공지능(AI)솔루션 개발업13. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체14. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체15. 내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자16. 자동차 배터리 관련 장비 개발, 제조,판매, 임대, 서비스업17. 무인비행장치 관련 부품의 구입, 제조,판매, 대여, 정비, 기타 서비스업18. 국내외 자원 개발관련 사업19. 국내외 부동산매매 및 임대, 개발업20. 전기, 전자, 전극, 전력 자가발전 제조 및 판매사업21. 리튬이차전지용 음극활 물질 복합소재 및 판매사업22. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

라. 정관상 사업목적 추가 현황표 당사는 반기보고서 기준일 현재 정관상 사업목적을 추가한 내역이 없습니다.