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피엔티엠에스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 명성티엔에스 주식회사
대 표 이 사 : 안동준
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동)
(전 화) 053-582-3577
(홈페이지) http://www.ms-mc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김 정 수
(전 화) 053-582-3577
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(1) 회사의 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업	소유지분율(%)	소재지	결산월	업종

MS JAPAN CO., LTD.	100.0%	일본	12월	설비 제조 판매업

(2) 연결대상 종속기업 재무정보 요약 연결대상 종속기업의 사업보고서 제출일 현재 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(당기) (단위 : 천원)

기업명	자산	부채	매출	당기순손익	총포괄손익

MS JAPAN CO.,LTD	260,028	19,395	141,986	-9,,836	-9,,836

(전기) (단위 : 천원)

기업명	자산	부채	매출	당기순손익	총포괄손익

MS JAPAN CO.,LTD	2,248,865	2,010,296	4,893,678	119,832	119,832

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '명성티엔에스 주식회사'라고 표기 합니다. 영문으로는 'Mstns Co.,Ltd.' 라 표기 합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2001년 10월 15일 설립되었으며, 2018년 9월 13일에 코스닥시장에 상장한 주권상장법인 입니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

구 분	내 용

회사명칭	(한글) 명성티엔에스 주식회사 (영문) Mstns Co.,Ltd.

본사의 주소	대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동)

대표이사	안 동 준

전화번호	053-582-3577

설립년월일	2001년 10월 15일

홈페이지	http://www.ms-mc.co.kr

* 당사는 2020년 02월 07일 임시 주주총회를 개최하였으며, 2020년 02월 18일자로 신규 대표이사가 안동준으로 변경되었습니다. 마. 중소기업 해당여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당 됩니다.

바. 주요사업의 내용

당사는 2차전지 제조장비 중에서 분리막 생산 설비 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 당사의 현행 정관상 주요 목적사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비 고

1. 섬유기계 제조업
2. 일반산업기계 제조업
3. 부품가공업
4. 부동산임대업
5. 태양광 발전사업	정관
제2조 (목적)

주) 당사는 2020년 02월 07일 개최한 임시주주총회 및 19기 정기주주총회에서 정관일부승인의 건이 가결되었으며, 목적사업이 아래와 같이 추가 변경되었습니다.

목적사업	비 고

6.금속철강선 제조, 절단 가공 제조업
7.금속철강선 판매업 및 수출입업
8.신소재 및 나노융합관련 사업
9.아이티융합관련사업
10.전지,전지소재 및 관련 시스템의 수출입, 제조, 판매 및 연구개발업
11.인공지능(AI)관련 제품 및 서비스 개발업
12.인공지능(AI)솔루션 개발업
13.태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체
14.풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체
15.내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자
16.자동차 배터리 관련 장비 개발,제조,판매,임대,서비스업
17.무인비행장치 관련 부품의 구입,제조,판매,대여,정비,기타 서비스업 18. 국내외 자원 개발 관련 사업 19. 국내외 부동산 매매 및 임대, 개발업 20. 전기, 전자, 전극, 전력 자가발전 제조 및 판애 사업 21. 리튬이차전지용 음극활물질 복합소재제조 및 판매 사업
22.위 각 호에 관련된 부대사업 일체	정관
제2조 (목적)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경

일 자	내 용

2001.10.15	설 립 : 대구 달성군 다사읍 서재리 1068

2002.03.15	본점 이전 : 경북 성주군 선남면 관화리 156

2011.03.30	본점 이전 : 대구광역시 달서구 월암동 925-9

2012.06.16	본점 이전 : 대구광역시 달서구 달서대로91길 114(호산동)

2017.09.29	본점 이전 : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동)

2019.09.13	코스닥 상장

2020.02.17	최대주주변경 ( 권태욱->오택동)

2020.02.18	대표이사 변경 (권태욱, 이용진-> 안동준)

나. 최대주주의 변동 당사의 최대주주 권태욱은 2019년 12월 06일 공시된 '최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결'의 이행에 따라, 2020년 02월 17일자로 최대주주가 기존 권태욱에서 오택동(1,252,740주, 19.67%)으로 변경되었습니다.

다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 사업보고서 제출일 현재 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화사실이 없습니다. 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 2019년 12월 06일 공시된 '최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결'의 이행에 따라, 2020년 02월 17일 최대주주가 변경되었으며, 2020년 02월 07일 개최된 임시주주총회에서 기존 사내이사 및 사외이사가 사임하고 새로운 임원이 선출되었습니다. 또한 대표이사 2인이 사임함에 따라, 2020년 02월18일자 이 사회를 통해 사내이사 안동준이 대표이사로 신규취임하게되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동사항증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001년 10월 15일	현물출자	보통주	12,500	10,000	10,000	-

2014년 07월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	1,250	10,000	40,000	-

2017년 02월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,250	10,000	2,000,000	-

2017년 02월 23일	무상증자	보통주	235,000	10,000	-	-

2017년 04월 25일	주식분할	보통주	4,750,000	500	-	-

2018년 09월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	1,370,000	500	20,000	공모주발행

주) 당사는 2018년 9월 13일 코스닥 시장에 상장하였습니다. 수요예측을 통하여 1주당 공모가격을 20,000원으로 결정하였으며 일반공모 1,320,000주와 대표주관사인 KB증권의 의무인수분 50,000주를 포함 총 1,370,000주를 발행하였습니다.

나. 전환사채 등 발행현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,370,000	-	6,370,000	주2)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,370,000	-	6,370,000	-

Ⅴ. 자기주식수	25,000	-	25,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,345,000	-	6,345,000	-

주1) 당사는 2019년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 발행할 주식의 총수는 50,000, 000주였으나, 2020년 02월 07일 임시주주총회를 개최하여 정관변경의 안이 승인되어 보고서 제출일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 변경되었습니다.주2) 당사는 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 6,370,000주이며, 보통주 이외에 발행한 주식은 없습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	25,000	-	-	-	25,000	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	25,000	-	-	-	25,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	25,000	-	-	-	25,000	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 2020.03.19. 이사회의 통해 자사주 취득이 아래와 같이 승인되어 공시하였으며, 취득이 완료되는 되로 완료보고를 진행할 예정입니다. - 취득주식수 및 취득예정단가 : 232,560 (8,600원/주) - 취득하고자 하는 기간 : 2020.03.20 ~2020.04.03 - 보호예수기간 : 최종취득일로부터 6개월
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,370,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	25,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,345,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	504	1,740	5,862

(별도)당기순이익(백만원)	547	1,588	5,857

(연결)주당순이익(원)	79	323	1,194

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주) 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제19기(당기)	회계법인 하나로	적정	-	-

제18기(전기)	회계법인 이현	적정	매출인식	-

제17기(전전기)	회계법인 두레	적정	매출인식	-

*(별도)재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제19기(당기)	회계법인 하나로	적정	-	-

제18기(전기)	회계법인 이현	적정	매출인식	-

제17기(전전기)	회계법인 두레	적정	매출인식	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	회계법인 하나로	제19기(연결/별도) 반기검토, 중감감사, 결산감사	70,000,000	912시간

제18기(전기)	회계법인 이현	제18기 (연결/별도) 반기검토 , 중감감사, 결산감사	45,000,000	326시간

제17기(전전기)	회계법인 두레	제17기 (연결/별도) 반기검토 , 중감감사, 결산감사	78,730,000	430시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	-	-	-	-

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제18기(전기)	-	-	-	-	-

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제17기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다.

1) 당사의 '이사회운영규정' 에서 정하고 있는 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	내 용

제3조
(권한)	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조
(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

제5조
(의장)	①이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
②대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. 단, 동일 직위자가 2인 이상일 경우에는 연장자 순으로 한다.

제7조
(소집권자)	①이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조
(소집절차)	①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 회일 1일 전 에 각 이사 및 감사에 대하여 문서(전자문서 포함) 또는 구두로 통지하여야 한다.
②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조
(결의방법)	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제15조
(의사록)	①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 이사의 독립성1) 이사선출방법이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

2) 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부	2	전무 1, 대리 1(평균 3년)	이사회 및 이사회 내 위원회의사결정을 위한 업무 전반 지원

3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사업무 수행과 관련 교육을 이사회 및 이사회 내 위원회 상 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함
2. 감사제도에 관한 사항

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사업무 수행과 관련 교육을 이사회 및 이사회 내 위원회 상 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함

나. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부서	2	실장 1명, 사원 1명(평균 3년)	1. 결산 증비요청자료 지원2. 이사회 및 이사회 내 위원회 의사결정을 위한 업무 전반 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 정관 제33조의 규정에 따라 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 이사회 결의에 따라 제19기부터 정기주주총회시 전자투표제를 아래와 같이 도입하였습니다.- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의 하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com /

2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 - 2020년 3월 13일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법 - 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

나. 소수주주권 - 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁- 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

권태욱	본인	기명식보통주	2,170,920	43.42	1,820,920	28.59	-

이용진	대표이사	기명식보통주	1,990,000	39.80	1,740,000	27.32	-

신상철	임원	기명식보통주	361,820	7.24	361,820	5.68	-

명성티엔에스(주)	자기주식	기명식보통주	25,000	0.50	25,000	0.39	-

계	기명식보통주	4,547,760	90.96	3,947,740	61.97	-

-	-	-	-	-	-

주1) 본 사업보고서 제출일 현재,당사의 최대주주는 2019년 12월 06일 공시된 '최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결'의 이행에 따라, 2020년 02월 17일자로 최대주주가 권태욱에서 오택동(1,252,740주, 19.67%)으로 변경되었습니다. 특수관계인 2인의 주식도 일부양도되어 그 지분율이 변동되었습니다. [관련공시:최대주주변경_2020.02.17] 주2) 2020년 03.19일 이사회의 결의를 통해 자사주매입이 승인되었으며, 현재 자사주 매입이 진행중입니다. 자사주 취득완료일인 2020년 04월 03일이내에 취득예정이며, 취득완료시 결과공시를 진행할 예정입니다. [관련공시:주요사항보고서 [자기주식 취득결정_2020.03.19]

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

- 해당사항이 없습니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항이 없습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	권태욱	1,820,920	28.59	-

이용진	1,740,000	27.32	-

신상철	361,820	5.68	-

우리사주조합	-	-	-

주) 2019년 09월 13일자로 우리사주조합원의 보호예수기간이 만료되어 조합원 개인계좌로 인출되었습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,853	99.88%	2,138,888	33.58%	-

주1) 소액주주는 보통주 발행주식총수의 1%에 미달하는 주식수를 소유한 주주를 말합니다.주2) 위 소액주주 현황은 제19기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄일 기준으로 작성된 자료입니다.

5. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우8. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우9. 유가증권시장 또는 코스닥시장에 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.
③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	주식회사 국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(www.ms-mc.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권태욱	남	1960.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	87.02 경북대학교 회계학과 졸업87.03~94.4 해태유업㈜
94.04~01.10 삼일산업㈜
01.10~현재 명성티엔에스㈜ 대표이사	1,820,920	-	-	18년 2개월	2022.03.31

이용진	남	1971.04	대표이사	등기임원	상근	영업총괄	98.02 경일대학교 기계학과 졸업
97.10~00.04 삼일산업㈜
01.10~현재 명성티엔에스㈜ 대표이사	1,740,000	-	-	18년 2개월	2022.03.31

신상철	남	1976.03	사내이사	등기임원	상근	제조총괄	91.02 구미고등학교 기계학과졸업
94.03~01.10 삼일산업㈜
01.11~현재 명성티엔에스㈜ 제조총괄	361,820	-	-	18년 2개월	2022.03.31

이호철	남	1970.03	사내이사	등기임원	비상근	연구개발	94.02 동아대학교 화학공학과 졸업01.02 나가사키국립대 수산학 졸업08.10~12.12 ㈜엔알티 연구소장13.01~14.09 ㈜남양S 연구소장14.11~현재 명성티엔에스㈜ 연구소장	8,823	-	-	4년 14개월	2022.03.31

김정수	남	1975.01	전무이사	등기임원	상근	경영관리	99.02 홍익대 기계설계학과 졸업07.04~15.06 오성엘에스티(주) 구매팀장17.02 동국대학교 경영전문대학원 석사16.06~18.04 (주)일성FA 경영지원팀장18.05~현재 명성티엔에스㈜ 경영지원총괄	8,505	-	-	1년8개월	2022.03.31

김형석	남	1969.01	상무이사	미등기임원	상근	기계설계	93.02 동명대학 기계학과 졸업92~95 대성정밀96~01 일성기계01~04 코스모티엔드비04~13 수성기술14~17 세진이엔지17.06~현재 명성티엔에스㈜ 설계부서장	2,173	-	-	2년 7개월	-

조성우	남	1964.12	이사	미등기임원	상근	연구개발	97.02 섬유기술대학 염색학과 졸업
90.01~01.12 삼일산업㈜
01.12~현재 명성티엔에스㈜ 개발팀장	4,338	-	-	18년2개월	-

이현민	남	1972.08	이사	미등기임원	상근	전기제어	94.2 인하공업전문대학교 전자과 졸업
95~04 ㈜케이씨텍
04~06 ㈜디오이
07~14 ㈜셀가드코리아
14~17 ㈜베스콘
17.04~현재 명성티엔에스㈜ 제어팀장	1,000	-	-	2년9개월	-

조광희	남	1984.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	10.02 영남대학교 경영학과 졸업09.09 공인회계사 합격09.10~14.03 상정회계법인14.04~현재 대경회계법인15.05~현재 경일대학교 산학협력단 내부감사18.06~현재 명성티엔에스㈜ 사외이사	-	-	-	1년7개월	2021.06.25

전제표	남	1962.02	감사	등기임원	비상근	감사	88.02 경북대학교 회계학과 석사
96.02 경북대학교 회계학과 박사
92~93 선린대학 세무회계과 교수
94~02 호산대학교 회계정보과 교수
02~현재 계명문화대학교 경영학과 교수
16.12~현재 명성티엔에스㈜ 감사	-	-	-	3년1개월	2022.03.31

주) 본 사업보고서 제출일 현재, 2020년 02월 07일 개최된 제20기 임시주주총회에서 안동준, 오택동, 김준규, 김경민,박미하, 조종연 등이 신규 등기이사로 선임되었으며, 기존의 등기된 사내이사 및사외 이사는 전원 사임하였습니다. 또한 기존 대표이사의 사임으로 인하여 신규 등기된 임원 중 2020년 01월 18일자로 대표이사 안동준이 선임되었습니다. [관련공시 : 임시주주총회결과보고 - 2020.02.07 / 대표이사변경-2020.02.18]

나 직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사업부	남	49	-	-	-	49	6년	3,439,280,813	70,189,404	-	-	-	-

전사업부	여	10	-	-	-	10	4년	387,234,022	38,723,402	-

합 계	59	-	-	-	59	5년	3,826,514,835	108,912,807	-

주) 연간급여 총액은 2019년 01월 ~ 2019년 12월까지의 1년간 급상여 총액입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	328,010,599	109,336,866	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

주) 당사는 사외이사 및 감사에게 정기급여를 지급하지 않고 있습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	940,363,972	134,337,710	-

주) 보수총액은 등기임원에 대한 2019년 1월부터 12월까지의 지급총액 기준이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 등기임원의 수로 단순평균하여 산출하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	940,363,972	188,072,794	주1)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	주2)

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	주2)

주1) 보수총액은 등기임원에 대한 2019년 1월부터 12월까지의 지급총액 기준이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 등기임원의 수로 단순평균하여 산출하였습니다.주2) 당사는 사외이사 및 감사에게 정기급여를 지급하지 않고 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조광희	사외이사	-	1,800,000

전재표	감 사	-	-

주)당사는 사외이사 및 감사에게 정기급여를 지급하지 않고 있습니다. 이사회 소집시 발생되는 교통비를 지급하고 있습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 :원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주) 당사는 사외이사 및 감사에게 정기급여를 지급하지 않고 있어 별도의 산정기준 및 방법이 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 당사의 이사 및 감사의 보수총액은 모두 5억 이하로 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주) 당사의 이사 및 감사의 보수총액은 모두 5억 이하로 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

회 사 명	지배주주	비 고

MS Japan Co., Ltd.	명성티엔에스㈜	비상장

주 ) 당사는 공정거래법상의 출자 총액 제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않습니다. 나. 계열사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접적으로 영향을 미치는 회사가 있는 경우 그 회사명과 내용 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	회사명	계열회사 내 직위	회사 내 직위

이용진	MS Japan Co., Ltd.	대표이사	대표이사

주)이용진 대표이사는 2020년 02월 07일 개최된 제20회 임시주주총회에서 대표이사직을 사임하였으며, 사업보고서 제출일 현재 퇴임하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 차입금 내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 부동산 임대차 거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 배서 내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직간접적 거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 신용공여 등 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 자산양수도 등 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 영업거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 대여금 내역 해당사항이 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2019.12.31 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

3. 보호예수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-

주) 2019년 09월 13일로 모든 보호예수가 만료 되어 당 사업보고서 제출일 현재 보호예수중인 주식이 없습니다. 4. 주주총회 의사록 요약

구분	개최일자	의안내용	가결여부

정기	2016년 03월 22일	제1호의안	재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호의안	이사 보수한도액 승인의 건

제3호의안	감사 보수한도액 승인의 건

제4호의안	사내이사 권태욱의 중임

제5호의안	사내이사 이용진의 중임

제6호의안	감사 김경희의 중임

임시	2016년 12월 19일	제1호의안	감사 김경희의 사임	원안대로 가결

제2호의안	사내이사 신상철의 취임

제3호의안	감사 전재표의 취임

임시	2017년 02월 16일	제1호의안	공고방법변경의 건	원안대로 가결

제2호의안	회사가 발행할 주식의 총수 변경의 건

정기	2017년 03월 22일	제1호의안	결산보고의서 승인의 건 (제16기)	원안대로 가결

제2호의안	정관 변경의 건

제4호의안	이사 보수한도액 승인의 건

제5호의안	감사 보수한도액 승인의 건

임시	2017년 06월 23일	제1호의안	사업목적 변경의 건	원안대로 가결

정기	2018년 03월 26일	제1호의안	재무제표 승인의 건 (제17기)	원안대로 가결

제2호의안	이사 보수한도액 승인의 건

제3호의안	감사 보수한도액 승인의 건

임시	2018년 06월 20일	제1호의안	사외이사 선임의 건	원안대로 가결

정기	2019년 03월 27일	제1호의안	재무제표 승인의 건 (제18기)	원안대로 가결

제2호의안	정관 변경의 건

제3호의안	이사 선임의 건

제4호의안	감사 선임의 건	부결

제5호의안	이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결

제6호의안	감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결

임시	2020년 02월 07일	제1호의안	정관일부 변경의 건_사업목적 변경의 건	원안대로 가결

제2호의안	이사 선임의 건	원안대로 가결

제3호의안	사외이사 선임의 건	원안대로 가결

제4호의안	감사 선임의 건	부결

정기	2020년 03월 24일	제1호의안	재무제표 승인의 건 (제19기)	원안대로 가결

제2호의안	정관일부 변경의 건_사업목적 변경의 건	원안대로 가결

제3호의안	감사 선임의 건	부결

제4호의안	이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결

제5호의안	감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결

주) 당사 감사의 선임은 제20회 임시주주총회 및 제19기 정기주주총회에서 안건으로 상정하였으나 상법 제 409조 2항에 따라 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서 상법 제386조 1항 및 제415조의 '준용규정'에 의거 새로이 감사가 선임될 때까지는 현 감사인 전재표 감사가 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.
1. 전문가의 확인

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.