피엔티엠에스 사업보고서 (2022.12)
정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 31일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 20일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

I.회사의 개요2. 회사의 연혁	아니오	정기주주총회결과 반영 후 내용추가	주1)	주2)

III.재무에 관한 사항8. 기타 재무에 관한 사항다.재고자산의 현황 등	아니오	오기 정정	해당분기재고자산보유현황	해당연도재고자산보유현황

V. 회계감사인의 감사의견 등2. 회계감사인의 감사의견 등	아니오	내용 수정	주3)	주4)

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에관한 사항1.이사회에 관한 사항	아니오	정기주주총회결과 반영 후 내용추가	주5)	주6)

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에관한 사항3.주주총회 등에 관한 사항	아니오	정기주주총회결과 반영 후 내용추가	주7)	주8)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황	아니오	정기주주총회결과 반영 후내용 추가	주9)	주10)

주1) 정정 전 다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 주1) 사업보고서 제출일 현재 2023. 01. 25 임시주주총회를 개최하여 사외이사 노삼식이 선임되었습니다. 주2) 사업보고서 제출일 현재 기준 2023. 02. 04 이사회를 개최하여 대표이사 김준섭에서 대표이사 이상준으로 변경되었습니다. 주3) 사업보고서 제출일 현재 기준 2023. 03. 04 이사회를 개최하여 대표이사 이상준에서 대표이사 김준섭으로 변경되었습니다. 주2) 정정 후 다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 주1) 사업보고서 제출일 현재 2023. 01. 25 임시주주총회를 개최하여 사외이사 노삼식이 선임되었습니다. 주2) 사업보고서 제출일 현재 기준 2023. 02. 04 이사회를 개최하여 대표이사 김준섭에서 대표이사 이상준으로 변경되었습니다. 주3) 사업보고서 제출일 현재 기준 2023. 03. 04 이사회를 개최하여 대표이사 이상준에서 대표이사 김준섭으로 변경되었습니다. 주4) 2023. 03. 28. 정기주주총회가 개최되었으며 사내이사 임현창, 사내이사 이규호, 사외이사 최순원, 감사 박기원이 선임되었습니다. 그 외 관련된 결과는 당일 '정기주주총회결과'로 공시하였습니다.

주3) 정정 전2. 내부통제에 관한 사항

보고기간말 현재 회사의 내부통제에 관한 사항은 주식회사의 외부감사에관한법률에 따라 내부회계관리규정 및 조직을 구비하고 있으며 내부회계관리규정상 관련 통제절차를 모두 준수하고 있습니다. 기 사업보고서에 첨부된 내부회계관리제도운영보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. 주4) 정정 후

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도 2022년 말 내부회계관리제도 평가 결과 재무제표의 중대한 왜곡을 초래할 수 있는 내부통제 절차상의 중요한 취약점은 발견되지 않았습니다. 나. 내부통제구조의 평가

외부감사인의 2023년 3월 20일자 제22(당)기 감사보고서 상의 내부회계관리제도에 대한 의견은 다음과 같습니다. 「경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 "중소기업에 대한 적용"의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.」 주5) 정정 전

라. 사외이사 및 그 변동 현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	1	-

주1) 2022년 03월 18일 임시주주총회를 통해 사외이사 조종연 해임의 건, 사내이사 김준섭, 이상준, 이주헌 선임의 건이 가결되어 현재 당사의 이사는 5명이고, 그 중 사외이사는 1명입니다. 사외이사의 수가 상법 제542조의8의 규정에 정하는 수에 미달함을 2022년 03월 29일자 "정기주주총회결과" 공시에서 공시하였고, 동 사유는 코스닥시장 상장규정 제53조의 규정에 의한 관리종목지정 사유(사외이사수 미달)에 해당하며, 관리종목 지정사유가 추가될 수 있음을 통지 받았습니다.

사업보고서 제출일 현재 각자 대표이사 김준규는 2022년 07월 08일 대표이사직에서 사임하였으며, 2022년 07월 27일 사내이사직을 사임하였기에 관리종목 지정사유에는 해당되지 않습니다. 주2) 2023년 1월 25일 임시주주총회를 개최하여 사외이사 노삼식이 신규 선임되었습니다. 따라서 사업보고서 제출일 현재 사내이사 3인, 사외이사 2인으로 구성되어 있습니다.

주6) 정정 후라. 사외이사 및 그 변동 현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	1	-

주1) 2022년 03월 18일 임시주주총회를 통해 사외이사 조종연 해임의 건, 사내이사 김준섭, 이상준, 이주헌 선임의 건이 가결되어 현재 당사의 이사는 5명이고, 그 중 사외이사는 1명입니다. 사외이사의 수가 상법 제542조의8의 규정에 정하는 수에 미달함을 2022년 03월 29일자 "정기주주총회결과" 공시에서 공시하였고, 동 사유는 코스닥시장 상장규정 제53조의 규정에 의한 관리종목지정 사유(사외이사수 미달)에 해당하며, 관리종목 지정사유가 추가될 수 있음을 통지 받았습니다.

사업보고서 제출일 현재 각자 대표이사 김준규는 2022년 07월 08일 대표이사직에서 사임하였으며, 2022년 07월 27일 사내이사직을 사임하였기에 관리종목 지정사유에는 해당되지 않습니다. 주2) 2023년 1월 25일 임시주주총회를 개최하여 사외이사 노삼식이 신규 선임되었습니다. 따라서 사업보고서 제출일 현재 사내이사 3인, 사외이사 2인으로 구성되어 있습니다. 주3) 2023. 03. 28. 정기주주총회가 개최되었으며 사내이사 임현창, 사내이사 이규호, 사외이사 최순원, 감사 박기원이 선임되었습니다. 그 외 관련된 결과는 당일 '정기주주총회결과'로 공시하였습니다. 정기주주총회 종료 후 사내이사는 5인, 사외이사는 2인으로 구성되어 있습니다.

주7) 정정 전 바. 주주총회 의사록 요약

당사는 2019년도부터 사업보고서 제출일 전일 현재까지 4회의 정기주주총회와 3회의 임시주주총회를 개최하였으며, 해당 주주총회에서 결의한 내용은 아래와 같습니다.

구 분	개최일자	의안내용	가결여부

정기	2019년 03월 27일	제1호의안	재무제표 승인의 건 (제18기)	원안대로 가결

제2호의안	정관 변경의 건

제3호의안	이사 선임의 건

제4호의안	감사 선임의 건	부결

제5호의안	이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결

제6호의안	감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결

임시	2020년 02월 07일	제1호의안	정관일부 변경의 건_사업목적 변경의 건	원안대로 가결

제2호의안	이사 선임의 건

제3호의안	사외이사 선임의 건

제4호의안	감사 선임의 건	부결

정기	2020년 03월 24일	제1호의안	재무제표 승인의 건 (제19기)	원안대로 가결

제2호의안	정관일부 변경의 건_사업목적 변경의 건	원안대로 가결

제3호의안	감사 선임의 건	부결

제4호의안	이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결

제5호의안	감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결

정기	2021년 03월 29일	제1호의안	제20기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일)재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호의안	정관 일부 변경의 건 [제44조 (감사의 선임) 변경]	부결

제3호의안	감사 선임의 건 [감사 김정배 신규 선임]	원안대로 가결

제4호의안	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제5호의안	감사 보수한도 승인의 건	부결

임시	2021년 09월 30일	제1호의안	정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

제2-1호의안	사내이사 김준규 해임의 건	부결

제2-2호의안	사내이사 박미하 해임의 건	원안대로 가결

제3-1호의안	사외이사 김경민 해임의 건	부결

제3-2호의안	사외이사 조종연 해임의 건	부결

제4-1호의안	사내이사 김정수 선임의 건	부결

제4-2호의안	사내이사 박윤오 선임의 건	부결

제5-1호의안	사외이사 박주현 선임의 건	부결

제5-2호의안	사외이사 조은형 선임의 건	부결

제5-3호의안	사외이사 이소현 선임의 건	부결

제5-4호의안	사외이사 김성재 선임의 건	부결

제6-1호의안	감사 김영훈 선임의 건	원안대로 가결

제6-2호의안	감사 이상훈 선임의 건	부결

임시	2022년 03월 18일	제1호의안	사외이사 조종연 해임의 건	원안대로 가결

제2호의안	사외이사 박성호 선임의 건	부결

제3-1호의안	사내이사 김준섭 선임의 건	원안대로 가결

제3-2호의안	사내이사 이상준 선임의 건	원안대로 가결

제3-3호의안	사내이사 이주헌 선임의 건	원안대로 가결

제3-4호의안	사내이사 전수영 선임의 건	부결

정기	2022년 03월 29일	제1호의안	제21기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호의안	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제3호의안	감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

주8) 정정 후 바. 주주 총회 의사록 요약

당사는 2019년도부터 사업보고서 제출일 전일 현재까지 5회의 정기주주총회와 4회의 임시주주총회를 개최하였으며, 해당 주주총회에서 결의한 내용은 아래와 같습니다.

구 분	개최일자	의안내용	가결여부

정기	2019년 03월 27일	제1호의안	재무제표 승인의 건 (제18기)	원안대로 가결

제2호의안	정관 변경의 건

제3호의안	이사 선임의 건

제4호의안	감사 선임의 건	부결

제5호의안	이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결

제6호의안	감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결

임시	2020년 02월 07일	제1호의안	정관일부 변경의 건_사업목적 변경의 건	원안대로 가결

제2호의안	이사 선임의 건

제3호의안	사외이사 선임의 건

제4호의안	감사 선임의 건	부결

정기	2020년 03월 24일	제1호의안	재무제표 승인의 건 (제19기)	원안대로 가결

제2호의안	정관일부 변경의 건_사업목적 변경의 건	원안대로 가결

제3호의안	감사 선임의 건	부결

제4호의안	이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결

제5호의안	감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결

정기	2021년 03월 29일	제1호의안	제20기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일)재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호의안	정관 일부 변경의 건 [제44조 (감사의 선임) 변경]	부결

제3호의안	감사 선임의 건 [감사 김정배 신규 선임]	원안대로 가결

제4호의안	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제5호의안	감사 보수한도 승인의 건	부결

임시	2021년 09월 30일	제1호의안	정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

제2-1호의안	사내이사 김준규 해임의 건	부결

제2-2호의안	사내이사 박미하 해임의 건	원안대로 가결

제3-1호의안	사외이사 김경민 해임의 건	부결

제3-2호의안	사외이사 조종연 해임의 건	부결

제4-1호의안	사내이사 김정수 선임의 건	부결

제4-2호의안	사내이사 박윤오 선임의 건	부결

제5-1호의안	사외이사 박주현 선임의 건	부결

제5-2호의안	사외이사 조은형 선임의 건	부결

제5-3호의안	사외이사 이소현 선임의 건	부결

제5-4호의안	사외이사 김성재 선임의 건	부결

제6-1호의안	감사 김영훈 선임의 건	원안대로 가결

제6-2호의안	감사 이상훈 선임의 건	부결

임시	2022년 03월 18일	제1호의안	사외이사 조종연 해임의 건	원안대로 가결

제2호의안	사외이사 박성호 선임의 건	부결

제3-1호의안	사내이사 김준섭 선임의 건	원안대로 가결

제3-2호의안	사내이사 이상준 선임의 건	원안대로 가결

제3-3호의안	사내이사 이주헌 선임의 건	원안대로 가결

제3-4호의안	사내이사 전수영 선임의 건	부결

정기	2022년 03월 29일	제1호의안	제21기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호의안	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제3호의안	감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

임시	2023년 01월 25일	제1-1호의안	사외이사 노삼식 선임의 건	원안대로 가결

정기	2023년 03월 28일	제1호의안	제22기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2-1호의안	사내이사 임현창 선임의 건	원안대로 가결

제2-2호의안	사내이사 이규호 선임의 건	원안대로 가결

제2-3호의안	사내이사 An.Kang 선임의 건	부결

제2-4호의안	사외이사 최순원 선임의 건	원안대로 가결

제2-5호의안	사외이사 Lin Lei 선임의 건	부결

제3-1호의안	감사 박기원 선임의 건	원안대로 가결

제4-1호의안	감사 김영훈 해임의 건	원안대로 가결

제5호의안	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제6호의안	감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

주9) 정정 전

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	임현창	남	1959.02	미해당	77. 선린상업고등학교 졸업90.02.~08.08. 사조동아원 경영관리 전무이사10.05.~16.07. (주)인젠 전무이사16.08.~21.08. (주)에코브라이트코리아 전무이사21.08.~현재 명성티엔에스(주) 전무이사	2023.03.28	없음

선임	이규호	남	1970.10	미해당	94.~96. 영진전문대학 전자과96.~04. 서통테크놀러지(주) 전기04.~20. (주)피엔티 공장장	2023.03.28	없음

선임	An.Kang	남	1985.10	미해당	12.10. ~20.04. 우리은행(중국)유한공사 위해시분행 부행장20.05.~현재 Infinity Capital Co.,Ltd China partner22.01.~현재 ESOPP China Vice-president	2023.03.28	없음

선임	최순원	남	1985.02	해당	12.09.~22.06. 안경회계법인22.07.~현재 회계법인 공감 회계사	2023.03.28	없음

선임	Lin Lei	남	1974.10	해당	03.05.~08.04 드루 싱가폴 법무법인 국제변호사08.05.~10.12. 콰타르웡 상해사무소 파티너11.01.~12.12. 타이탄 석유화학공사 이사13.01.~15.03. 종룬 W 법무법인 파트너15.05.~현재 더헝 상아이 법무법인 파트너	2023.03.28	없음

주10) 정정 후 * 결산기 후 임원 변동 2023. 03. 28. 정기주주총회에서 등기임원의 선임과 관련하여 아래와 같이 등기 임원이 변동되었습니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	임현창(신규선임)	남	1959.02	미해당	77. 선린상업고등학교 졸업90.02.~08.08. 사조동아원 경영관리 전무이사10.05.~16.07. (주)인젠 전무이사16.08.~21.08. (주)에코브라이트코리아 전무이사21.08.~현재 명성티엔에스(주) 전무이사	2023.03.28	없음

선임	이규호(신규선임)	남	1970.10	미해당	94.~96. 영진전문대학 전자과96.~04. 서통테크놀러지(주) 전기04.~20. (주)피엔티 공장장	2023.03.28	없음

선임	최순원(신규선임)	남	1985.02	해당	12.09.~22.06. 안경회계법인22.07.~현재 회계법인 공감 회계사	2023.03.28	없음