eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
피엔티엠에스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 03 월 19 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 명성티엔에스 주식회사
대 표 이 사 : 김 준 규
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16 (갈산동)
(전 화) 053-582-3577
(홈페이지) http://www.ms-mc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 준 규
(전 화) 053-582-3577
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 1. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	MS JAPAN CO.,LTD.	청산완료

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '명성티엔에스 주식회사' 이며, 영문으로는 'Mstns Co.,Ltd.' 라고 표기 합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2001년 10월 15일 설립 되었으며, 2018년 9월 13일에 코스닥시장에 상장한 주권상장법인 입니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

구 분	내 용

회사명칭	(한글) 명성티엔에스 주식회사 (영문) Mstns Co.,Ltd.

본사의 주소	대구광역시 달서구 성서공단로25길 16 (갈산동)

대표이사	김 준 규

전화번호	053-582-3577

설립년월일	2001년 10월 15일

홈페이지	http://www.ms-mc.co.kr

마. 중소기업 해당여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당 됩니다.

바. 주요사업의 내용

당사는 2차전지 제조장비 중에서 분리막 생산 설비 제조를 주요 사업으로 하고 있으며 기타의 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 당사의 현행 정관상 주요 목적사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비 고

1. 섬유기계 제조업
2. 일반산업기계 제조업
3. 부품가공업
4. 부동산임대업
5. 태양광 발전사업
6.금속철강선 제조, 절단 가공 제조업
7.금속철강선 판매업 및 수출입업
8.신소재 및 나노융합관련 사업
9.아이티융합관련사업
10.전지,전지소재 및 관련 시스템의 수출입, 제조, 판매 및 연구개발업
11.인공지능(AI)관련 제품 및 서비스 개발업
12.인공지능(AI)솔루션 개발업
13.태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체
14.풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체
15.내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자
16.자동차 배터리 관련 장비 개발,제조,판매,임대,서비스업
17.무인비행장치 관련 부품의 구입,제조,판매,대여,정비,기타 서비스업 18. 국내외 자원 개발 관련 사업 19. 국내외 부동산 매매 및 임대, 개발업 20. 전기, 전자, 전극, 전력 자가발전 제조 및 판애 사업 21. 리튬이차전지용 음극활물질 복합소재제조 및 판매 사업
22.위 각 호에 관련된 부대사업 일체	정관
제2조 (목적)

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2018년 09월 13일	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경

일 자	내 용

2001.10.15	설 립 : 대구 달성군 다사읍 서재리 1068

2002.03.15	본점 이전 : 경북 성주군 선남면 관화리 156

2011.03.30	본점 이전 : 대구광역시 달서구 월암동 925-9

2012.06.16	본점 이전 : 대구광역시 달서구 달서대로91길 114(호산동)

2017.09.29	본점 이전 : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동)

2018.09.13	코스닥 상장

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 3/1이상 변동)

2020년 02월 07일 대표이사 권태욱, 대표이사 이용진을 포함한 신상철, 조광희, 이호철, 김정수 이사가 사임하고, 2020년 02월 07일 안동준, 오택동, 김준규, 김경민, 박미하, 조종연 이사가 취임하였습니다. 안동준은 2020년 02월 18일 대표이사로 취임한 후 2020년 08월 14일 대표이사에서 사임하였고, 2020년 11월 04일 이사에서 사임하였습니다. 김준규는 2020년 07월 23일 대표이사에 취임하여 현재까지 대표이사로 재직하고 있습니다. 오택동은 2020년 12월 29일 이사에서 사임하였습니다. 다. 최대주주의 변동

변동일자	변경 전 최대주주	변경 후 최대주주	비고

2020.02.17	권태욱	오택동(1,252,740주, 19.67%)	주1)

2020.06.22	오택동	지온매니지먼트(630,000주, 9.78%)	주2)

2021.01.25	지온매니지먼트	박성규 외 1인(228,171주, 3.54%)	주3)

주1) 2019년 12월 04일 공시된 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결'의 이행에 따른 사유로 최대주주가 변경되었습니다. 주2) 2020년 11월 09일 공시된 '최대주주변경' 공시 내용에 따라 법률상 원인없는 권리변동을 사유로 최대주주가 변경되었습니다. 주3) 2021년 01월 25일 공시된 '최대주주변경' 공시 내용에 따라 주주명부 수령에 의한 최대주주 변경 확인을 사유로 최대주주가 변경되었습니다. 라. 상호의변경 당사는 사업보고서 제출일 현재 회사 상호의 변경사실이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 사업보고서 제출일 현재 회사의 화의, 회사정리절차등의 내용이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 사업보고서 제출일 현재 회사의 합병사실이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 사업보고서 제출일 현재 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화사실이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 사업보고서 제출일 현재 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001.10.15	현물출자	보통주	12,500	10,000	10,000	-

2014.07.01	유상증자(주주배정)	보통주	1,250	10,000	40,000	-

2017.02.17	유상증자(제3자배정)	보통주	1,250	10,000	2,000,000	-

2017.02.23	무상증자	보통주	235,000	10,000	-	-

2017.04.25	주식분할	보통주	4,750,000	500	-	-

2018.09.08	유상증자(일반공모)	보통주	1,370,000	500	20,000	공모주 발행

2020.07.31	유상증자(제3자배정)	보통주	70,809	500	14,121	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	1	2020.08.19	2023.08.19	2,600	명성티엔에스(주)기명식 보통주식	21.08.19~23.08.04	100	11,441	2,600	227,252	-

합 계	-	-	-	2,600	-	-	-	-	2,600	227,252	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모비분리형 신주인수권부사채	2	2020.08.19	2023.08.19	2,600	명성티엔에스(주)기명식 보통주식	21.08.19~23.08.04	100	11,441	2,600	227,252	-

합 계	-	-	-	2,600	-	-	-	-	2,600	227,252	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,440,809	-	6,440,809	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,440,809	-	6,440,809	-

Ⅴ. 자기주식수	219,712	-	219,712	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,221,097	-	6,221,097	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	224,342	-	-	224,342	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	25,000	-	-	-	25,000	-

-	-	-	29,630	-	29,630	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	25,000	224,342	29,630	-	219,712	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	25,000	224,342	29,630	-	219,712	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,440,809	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	219,712	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,221,097	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 당사 정관 규정의 요약 제53조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 20 기	제 19 기	제 18 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-9,900	504	1,740

(별도)당기순이익(백만원)	-9,699	547	1,588

(연결)주당순이익(원)	-1,593	79	323

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.

가. 요약 재무상태표 (단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기말	제 19(전) 기말	제 18(전전) 기말

Ⅰ. 유동자산	31,328,253,454	38,207,439,387	36,633,281,531

당좌자산	18,824,515,263	22,718,323,775	12,838,456,487

재고자산	12,503,738,191	15,489,115,612	23,794,825,044

Ⅱ. 비유동자산	28,449,968,070	28,048,764,478	28,992,256,816

투자부동산	2,845,970,614	2,863,812,891	2,881,655,168

기타비유동금융자산	317,541,720	75,603,400	565,221,318

기타비유동자산	1,000,000,000	-	-

유형자산	23,068,311,705	22,863,317,764	23,135,217,152

무형자산	402,582,679	712,021,539	761,246,669

이연법인세자산	815,561,352	1,534,008,884	1,648,916,509

자산총계	59,778,221,524	66,256,203,865	65,625,538,347

Ⅰ. 유동부채	28,339,449,677	25,743,128,061	15,691,479,461

Ⅱ. 비유동부채	3,872,056,033	2,262,922,207	12,193,096,212

부채총계	32,211,505,710	28,006,050,268	27,884,575,673

Ⅰ. 자본금	3,220,404,500	3,185,000,000	3,185,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	27,043,769,292	25,961,060,020	25,961,060,020

Ⅲ. 자본조정	(1,811,778,745)	(60,000,000)	(60,000,000)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-	28,321,974	16,422,573

Ⅳ. 이익잉여금	(885,679,233)	9,135,771,603	8,638,480,081

자본총계	27,566,715,814	38,250,153,597	37,740,962,674

부채와자본총계	59,778,221,524	66,256,203,865	65,625,538,347

주1) 당사는 20년 3분기 보고서까지 연결재무제표로 작성하여 공시하였고, 20년 11월 종속회사 (MS JAPAN CO.,LTD.)가 청산 완료 됨에 따라 연결대상에서 제외 되어 20년 사업보고서부터는 개별재무제표 작성하여 공시하게 되었습니다. 주2) 상기 재무제표의 전기, 전전기 금액은 연결재무제표로 작성되었으며 당기 금액은 개별 재무제표로 작성하고, 종속회사와 관련된 수익과 비용은 중단사업손익에 반영하였습니다. 나. 요약 손익계산서 (단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기	제 18(전전) 기

Ⅰ. 매출액	17,465,053,041	35,162,801,297	39,686,596,667

Ⅱ. 매출원가	18,763,290,184	28,238,537,742	32,550,035,346

Ⅲ.매출총이익	(1,298,237,143)	6,924,263,555	7,136,561,321

Ⅳ.판매비와관리비	8,202,488,566	5,990,697,987	4,647,699,654

Ⅴ.영업이익	(9,500,725,709)	933,565,568	2,488,861,667

Ⅵ. 영업외손익	521,602,501	(166,797,266)	(379,364,811)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익	(8,979,123,208)	766,768,302	2,109,496,856

Ⅷ.법인세비용	718,916,952	220,033,614	369,865,388

Ⅸ. 당기순이익	(9,899,766,719)	504,333,074	1,739,631,468

1. 지배기업 소유주지분 순이익	(9,899,766,719)	504,333,074	-

계속영업이익	(9,698,040,160)	546,734,688	-

중단영업이익	(201,726,559)	(42,401,614)	-

2. 비지배지분 순이익	-	-	-

X.기타포괄손익	(150,006,091)	4,857,849	(122,425,244)

XⅠ.총포괄손익	(10,049,772,810)	509,190,923	1,617,206,224

1. 계속영업주당순이익	(1,561)	86	323

2. 중단영업주당순이익	(32)	(7)	-

주1) 당사는 20년 3분기 보고서까지 연결재무제표로 작성하여 공시하였고, 20년 11월 종속회사 (MS JAPAN CO.,LTD.)가 청산 완료 됨에 따라 연결대상에서 제외 되어 20년 사업보고서부터는 개별재무제표 작성하여 공시하게 되었습니다. 주2) 상기 재무제표의 전기, 전전기 금액은 연결재무제표로 작성되었으며 당기 금액은 개별 재무제표로 작성하고, 종속회사와 관련된 수익과 비용은 중단사업손익에 반영하였습니다.
2. 연결재무제표

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제20기(당기)	신우 회계법인	의견거절	주1)	해당사항없음

제19기(전기)	회계법인 하나로	적정	-	해당사항없음

제18기(전전기)	이현 회계법인	적정	매출인식	해당사항없음

주1) (1) 코스닥 시장위원회 상장폐지 심사 및 개선기간 부여 (2) 최대주주 변경 (3) 유상증자의 철회

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제20기(당기)	신우 회계법인	제20기(연결/별도) 반기검토, 중감감사, 결산감사	85,000,000	830시간	85,000,000	860시간

제19기(전기)	회계법인 하나로	제19기(연결/별도) 반기검토, 중감감사, 결산감사	75,000,000	847시간	75,000,000	847시간

제18기(전전기)	회계법인 이현	제18기 (연결/별도) 반기검토 , 중감감사, 결산감사	45,000,000	934시간	45,000,000	934시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	2020.10.12	2020년 귀속 세무조정	2020.10.12~2021.03.31	6,000,000	-

-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 11월 05일	회사담당자/감사팀	대면보고	계획된 감사범위와 시기 및 예상이슈

2	2021년 02월 05일	회사담당자/감사팀	대면보고	기말재무제표 감사 단계에서 주요 이슈사항

3	2021년 03월 16일	회사담당자/감사팀	서면보고	기말재무제표 감사 결과 및 후속사건
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명	생년월일	주요 경력

전재표	1962.02. 26.	88.02 경북대학교 회계학과 석사
96.02 경북대학교 회계학과 박사
92~93 선린대학 세무회계과 교수
94~02 호산대학교 회계정보과 교수
02~현재 계명문화대학교 경영학과 교수
16.12~현재 명성티엔에스㈜ 감사

다. 감사의 독립성

감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구분	감사 관련 규정	인원수	상근여부

감사	제47조(감사의 직무 등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	1명	비상근

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사업무 수행과 관련 교육을 이사회 및 이사회 내 위원회 상 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	2	대리(1년)사원(1년)	1. 결산 증빙요청자료 지원2. 이사회 및 이사회 내 위원회 의사결정을 위한 업무 전반 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 정관 제33조의 규정에 따라 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 이사회 결의에 따라 제20기 정기주주총회시 전자투표제 및 전자위임장권유제도를 아래와 같이 도입하였습니다.- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 / 전자위임장 관리시스템 인터넷주소 (PC, 모바일) : https://v.miraeassetdaewoo.com

2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 2021년 03월 17일 ~ 2021년 03월 28일- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법- 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 본인 인증 방법은 공동인증서, 통신사(PASS)를 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

4) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 나. 소수주주권 - 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 - 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

권태욱	본인	보통주	1,820,920	28.59	0	0	-

이용진	대표이사	보통주	1,740,000	27.32	0	0	-

신상철	임원	보통주	361,820	5.68	0	0	-

박성규	최대주주	보통주	0	0	115,701	1.80	-

신영숙	특수관계인	보통주	0	0	112,470	1.74	-

명성티엔에스	자기주식	보통주	25,000	0.38	219,712	3.41	-

계	-	-	-	-	-	-

보통주	3,947,740	61.97	447,883	6.95	-

주) I.회사의 개요 중 '2.회사의 연혁'에서 최대주주 변동내역 참조.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

회사명	재직기간	직책	겸직여부	비고

박성규 외 1인	-	-	-	-

- 당사는 현재 변경후 최대주주인 박성규외 1인의 기본정보를 확인중에 있으며 확인되는대로 정정공시 할 예정입니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 - 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

가. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020.02.17	오택동	1,252,740	19.67	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결	-

2020.06.22	지온매니지먼트	630,000	9.78	법률상 원인 없는 권리변동	-

2021.01.25	박성규 외 1인	228,171	3.54	주주명부 수령에 의한 최대주주 변경 확인	주)

주 ) 공시서류작성기준일 이후부터 공시서류제출일 사이에 최대주주가 박성규외 1인으로 변경되었습니다.

나. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

다. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	13,717	13,724	99.95	5,620,799	6,440,809	87.27	주1),주2)

주1) 소액주주는 보통주 발행주식총수의 1%에 미달하는 주식수를 소유한 주주를 말합니다.주2) 위 소액주주 현황은 제20기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄일 기준으로 작성된 자료입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김준규	남	1978.01	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	한아름이엔지 부장에스엘텍 부장20.02~20.07 명성티엔에스㈜ 생산관리20.08~현재 명성티엔에스㈜ 대표이사	-	-	-	11개월	2023.02.19

조종연	남	1950.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	성균관대학교 경영학과 학사금융감독원 국장20.02~현재 명성티엔에스㈜ 사외이사	-	-	-	11개월	2023.02.19

김경민	남	1973.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 법학과 학사사법연수원 29기20.02~현재 명성티엔에스㈜ 사외이사	-	-	-	11개월	2023.02.19

박미하	여	1981.01	사내이사	등기임원	상근	관리	인디애나 주립대학교 박사20.02~현재 명성티엔에스㈜ 관리 이사	-	-	-	11개월	2023.02.19

김형석	남	1969.01	전무이사	미등기임원	상근	영업	93.02 동명대학 기계학과 졸업14~17 세진이엔지17.06~현재 명성티엔에스㈜ 영업본부 부서장	-	-	-	3년7개월	-

이현민	남	1972.08	이사	미등기임원	상근	전기제어	94.2 인하공업전문대학교 전자과 졸업14~17 ㈜베스콘17.04~현재 명성티엔에스㈜ 제어팀장	-	-	-	3년9개월	-

금상환	남	1967.04	전무이사	미등기임원	상근	관리	89.02 단국대학 회계학과 졸업11~16 ㈜고합홀딩스 관리이사16~20 ㈜타이드스퀘어 경영지원본부장20.09~현재 명성티엔에스㈜ 경영지원실	-	-	-	4개월	-

전재표	남	1962.02	감사	등기임원	비상근	감사	88.02 경북대학교 회계학과 석사96.02 경북대학교 회계학과 박사92~93 선린대학 세무회계과 교수94~02 호산대학교 회계정보과 교수02~현재 계명문화대학교 경영학과 교수16.12~현재 명성티엔에스㈜ 감사	-	-	-	4년1개월	2022.03.31

주) 2021년 01월 01일 이원규가 부장에서 상무이사(미등기 임원)로 발령되었으며, 2021년 02월 01일 신재완이 부사장(미등기 임원)으로 신규 입사하였습니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020.12.31

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김정배	남	1978.02	감사	2005년 서울대학교 노어노문학과 졸
2005년 한국공인회계사
2005년~2015년 EY한영회계법인 감사본부/재무자문본부
2016년~2017년 IBK투자증권 PEF투자본부
2017년~2018년 Alutec Vina(알루코 베트남 법인) Finance Director
2018년~현재 인덕회계법인 회계사	2021.03.29	-

주) 당사는 제 20기 정기주주총회(2021년 3월 29일) 이전에 사업보고서를 제출(2021년 3월 19일)함에 따라 주주총회소집공고(2021년 3월 12일)에 공고한 바와 같이 감사 선임 후보자 현황을 기재하였습니다.향후 정기주주총회에서 변동사항이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사업부	남	44	-	-	-	44	4.5	2,304,641,934	52,378,226	-	-	-	-

전사업부	여	10	-	-	-	10	2.4	371,376,448	37,137,645	-

합 계	54	-	-	-	54	3.4	2,676,018,382	49,555,896	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	237,776,654	79,258,885	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

13	578,927,435	44,532,880	-

주) 퇴직자 포함1. 권태욱 전 대표이사 (2020.02.17), 2. 이용진 전 대표이사 (2020.02.17), 3. 신상철 상무이사 (2020.02.17), 4. 조광희 이사 (2020.02.07) 5. 안동준 이사 (2020.10.31) 6. 오택동 이사 (2020.12.29) 7. 이호철 이사(2020.02.07.) 8. 김정수 이사(2020.02.07.)* 김경민이사(사외이사) 급여 지급 없음 / 박미하이사(사내이사) 2020년 11월 05일부터 무보수 이사직 수행 중 입니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	9	528,763,445	58,751,494	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	35,163,990	11,721,330	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15,000,000	15,000,000	-

주) 감사의 경우 4분기 결산이 완료되어야 보수 지급으로 되어 3분기 보수 금액을 기재합니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 당사의 이사 및 감사의 보수총액은 모두 5억 이하로 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주) 당사의 이사 및 감사의 보수총액은 모두 5억 이하로 해당사항이 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 당사의 이사 및 감사의 보수총액은 모두 5억 이하로 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주) 당사의 이사 및 감사의 보수총액은 모두 5억 이하로 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 차입금 내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 부동산 임대차 거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 배서 내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직간접적 거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 신용공여 등 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 자산양수도 등 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 영업거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 대여금 내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 29일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 19일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅰ. 회사의 개요7. 정관에 관한 사항가. 정관이력	2021년 03월 29일에 개최 된 정기주주총회에서 의결정족수 부족 부결로 인한 기재 변경	본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 03월 24일이며, 2021년 03월 29일 정기주주총회 안건으로 정관 일부 변경의 건이 상정되어 있음을 알려 드립니다.	본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 03월 24일이며, 2021년 03월 29일 정기주주총회 안건으로 정관 일부 변경의 건이 상정되어 있었으나 부결되었습니다.

Ⅰ. 회사의 개요7. 정관에 관한 사항나. 정관변경이력	2021년 03월 29일에 개최 된 정기주주총회에서 의결정족수 부족 부결로 인한 기재 삭제	주 1)	주 2)

Ⅰ. 회사의 개요7. 정관에 관한 사항 다. 정관 변경 예정의 건	2021년 03월 29일에 개최 된 정기주주총회에서 의결정족수 부족 부결로 인한 기재 삭제	주 3)	주 4)

주석 30. 기타수익과 기타비용(2) 당기 및 전기의 기타비용 내역은 다음과 같습니다	착오기재	주 5)	주 6)

주1) 정정 전

2021.03.29	제20기정기주주총회	제44조(감사의 선임)①주주총회에서 감사 선임②감사와 선임 의안을 이사 선임 안건과 별도 상정③감사 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수 →제44조(감사의 선임·해임)①주주총회에서 감사 선임·해임②감사 선임·해임 의안을 이사의 선임·해임 안건과 별도 상정③전자투표 도입시 출석한 주주의 의결권의 과반수로 감사 선임④감사 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식총수의 3분의 1 이상(신설)⑤최대주주 및 특수관계인의 의결권 제한	- 감사 해임에 관한 조문 정비- 감사의 선임·해임에 관한 주주총회 결의 요건 완화

주 2) 정정 후삭제주 3) 정정 전 다. 정관 변경 예정의 건 제20기 정기주주총회에 상정될 정관 일부 변경 안건의 상세 내용은 아래와 같습니다

현 행	개 정	변경 목적

제44조(감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
④ (신설)
⑤ (신설)	제44조(감사의 선임·해임)
① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비
(코스닥상장법인 표준정관 반영)
- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함
(코스닥상장법인 표준정관 반영)
-감사의해임에관한조문정비
(코스닥상장법인 표준정관 반영)
-감사선임또는해임시의결권제한에관한내용을반영함.
(코스닥상장법인 표준정관 반영)

(신설)	부 칙
제1조(시행일)
이 정관은 2021년 3월 29일부터 개정 시행한다.
제2조(감사 선임에 관한 적용례)
제44조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	-

주 4) 정정 후삭제주5) 정정 전

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기

외환차손	21,892,506	222,467,034

기부금	166,168,503	300,000

외화환산손실	750,000	97,280,005

유형자산처분손실	37,552,844	15,227,331

무형자산처분손실	11,000,000	-

잡손실	304,610,878	19,288,003

합 계	541,974,731	354,562,373

주 6) 정정 후

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기

외환차손	21,892,506	222,467,034

외화환산손실	166,168,503	97,280,005

기부금	750,000	300,000

유형자산처분손실	37,552,844	15,227,331

무형자산처분손실	11,000,000	-

잡손실	304,610,878	19,288,003

합 계	541,974,731	354,562,373
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 03월 24일이며, 2021년 03월 29일 정기주주총회 안건으로 정관 일부 변경의 건이 상정되어 있음을 알려 드립니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	제18기 정기주주총회	제8조(주권의 종류)주권의 종류 8종 → 삭제제8조의2(주식 등의 전자등록)주식의 전자등록(신설)제14조(명의개서대리인)③주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수에 관한 사무 → 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)주주와 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고 등 → 삭제제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)③이사회 결의로 3개월 이내로 주주명부폐쇄 기간과 기준일 지정(신설)제19조(사채발행에 관한 준용규정)제14조 및 제15조 규정 준용 → 제14조 규정 준용제20조(소집시기)②정기주주총회는 기준일로부터 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집(신설)제33조(이사의 선임)주석- 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음(신설)제51조(재무제표 등의 작성 등)⑥법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 재무제표를 이사회 결의로 승인(신설)⑦이사회 결의로 승인된 재무제표는 주주총회에 보고(신설)⑧대표이사는 이사회 승인을 얻은 대차대조표와 외부감사인의 감사의견 공고(신설)제52조(외부감사인의 선임)회사가 외부감사인을 선임함에 있어 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인 → 회사가 외부감사인을 선임함에 있어 감사는 감사인선임위원회의 승인주석- 감사위원회를 설치하고 있는 회사의 경우 감사위원이 감사인선임위원회의 역할을 대신하기 위해서는 정관 변경이 필요	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제- 재무제표의 승인기관을 이사회가 재무제표의 승인을 함으써 신속한 경영판단 및 주주총회로 발생되는 비용을 절감하기 위함- 제15조의 삭제에 따른 문구정비- 재무제표의 승인권한이 이사회에 있는 경우 정기주주총회를 3월이 아닌 4월에 개최할 수 있는 근거 마련 -상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설- 재무제표의 승인기관을 이사회가 재무제표의 승인을 함으써 신속한 경영판단 및 주주총회로 발생되는 비용을 절감하기 위함
- 법률 명칭변경에 따른 자구수정
- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

2020.02.07	제20기임시주주총회	제2조(목적) →제2조(목적) 6.금속철강선 제조, 절단 가공 제조업 7.금속철강선 판매업 및 수출입업 8.신소재 및 나노융합관련 사업 9.아이티융합관련사업 10.전지,전지소재 및 관련 시스템의 수출입, 제조, 판매 및 연구개발업 11.인공지능(AI)관련 제품 및 서비스 개발업 12.인공지능(AI)솔루션 개발업 13.태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체 14.풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체 15.내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자 16.자동차 배터리 관련 장비 개발,제조,판매,임대,서비스업 17.무인비행장치 관련 부품의 구입,제조,판매,대여,정비,기타 서비스업 18.위 각 호에 관련된 부대사업 일체(목적 사업 추가)	사업의 다각화

2020.03.24	제19기 정기주주총회	제2조(목적) →제2조(목적) 회 사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
18. 국내외 자원 개발 관련 사업
19. 국내외 부동산 매매 및 임대, 개발업
20. 전기, 전자, 전극, 전력 자가발전 제조 및 판매 사업
21. 리듐이차전지용 음극활 물질 복합소재 및 판매 사업 22. 위 각호에 관련된 부대사업 일체(목적 사업 추가)	사업의 다각화