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피엔티엠에스 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 명성티엔에스 주식회사
대 표 이 사 : 권태욱, 이용진
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동)
(전 화) 053-582-3577
(홈페이지) http:// http://www.ms-mc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김 정 수
(전 화) 053-582-3577
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(1) 회사의 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업	소유지분율(%)	소재지	결산월	업종

MS JAPAN CO., LTD.	100.0%	일본	12월	설비 제조 판매업

※ 계열회사에 관한 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.(2) 연결대상 종속회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2018.09.13	해당없음	해당없음

다. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '명성티엔에스 주식회사'라고 표기 합니다. 영문으로는 'Mstns Co.,Ltd.' 라 표기 합니다. 라. 설립일자 및 존속기간 당사는 2001년 10월 15일 명성기계(주)로 설립되었고, 2017년 04월에 명성티엔에스(주)로 상호변경 되었으며 2018년 9월 13일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매거래가 개시되었습니다. 마. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

구 분	내 용

회사명칭	(한글) 명성티엔에스 주식회사 (영문) Mstns Co.,Ltd.

본사의 주소	대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동)

대표이사	권태욱, 이용진

전화번호	053-582-3577

설립년월일	2001년 10월 15일

홈페이지	http://www.ms-mc.co.kr

사. 중소기업 해당여부 당사는 분기보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당 됩니다.

아. 주요사업의 내용

당사는 2차전지 제조장비 중에서 분리막 생산 설비 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 당사의 현행 정관상 주요 목적사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비 고

1. 섬유기계 제조업2. 일반산업기계 제조업3. 부품가공업4. 각호에 부수되는 일체의 사업5. 부동산 임대업6. 태양광 발전사업	정관
제2조 (목적)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경

일 자	내 용

2001.10.15	설 립 : 대구 달성군 다사읍 서재리 1068

2002.03.15	본점 이전 : 경북 성주군 선남면 관화리 156

2011.03.30	본점 이전 : 대구광역시 달서구 월암동 925-9

2012.06.16	본점 이전 : 대구광역시 달서구 달서대로91길 114(호산동)

2017.09.29	본점 이전 : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동)

나. 최대주주의 변동 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사 분기보고서 제출일 현재 회사의 업종 또는 주된사업의 변화사실이 없습니다. 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001.10.15	현물출자	보통주	12,500	10,000	10,000	-

2014.07.01	유상증자(주주배정)	보통주	1,250	10,000	40,000	-

2017.02.17	유상증자(제3자배정)	보통주	1,250	10,000	2,000,000	-

2017.02.23	무상증자	보통주	235,000	10,000	-	-

2017.04.25	주식분할	보통주	4,750,000	500	-	-

2018.09.13	유상증자(일반공모)	보통주	1,370,000	500	20,000	공모주발행 주

주) 당사는 2018년 9월 13일 코스닥 시장에 상장하였습니다. 수요예측을 통하여 1주당 공모가격을 20,000원으로 결정하였으며 일반공모 1,320,000주와 대표주관사인 KB증권의 의무인수분 50,000주를 포함 총 1,370,000주를 발행하였습니다.

나. 전환사채 등 발행현황 해당사항이 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,370,000	-	6,370,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,370,000	-	6,370,000	-

Ⅴ. 자기주식수	25,000	-	25,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,345,000	-	6,345,000	-

※ 당사는 2019년 03월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 6,370,000주입니다. 당사는 보통주 이외에 발행한 주식은 없습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	25,000	-	-	-	25,000	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	25,000	-	-	-	25,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	25,000	-	-	-	25,000	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,370,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	25,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,345,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 당사 정관 규정의 요약

제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,740	5,862	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,588	5,857	4,359

(연결)주당순이익(원)	323	1,194	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-
1. 요약재무정보

아래 표시된 요약재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

1) 요약 연결 재무상태표(단위 : 원)

과 목	제19(당) 1분기말	제18(전)기말	제17(전전)기말

[유동자산]	38,408,286,266	36,633,281,531	23,052,033,719

당좌자산	13,754,414,273	12,838,456,487	22,460,549,609

재고자산	24,653,871,993	23,794,825,044	591,484,110

[비유동자산]	29,108,167,539	28,992,256,816	22,038,362,736

투자자산	4,658,142,636	4,530,571,677	691,160,009

유형자산	23,040,681,392	23,135,217,152	19,581,827,781

무형자산	749,280,892	761,246,669	511,633,334

기타비유동자산	660,062,619	565,221,318	1,253,741,612

자산총계	67,516,453,805	65,625,538,347	45,090,396,455

[유동부채]	17,925,250,323	15,691,479,461	17,534,218,416

[비유동부채]	12,083,183,822	12,193,096,212	13,600,218,707

부채총계	30,008,434,145	27,884,575,673	31,134,437,123

[자본금]	3,185,000,000	3,185,000,000	2,500,000,000

[자본잉여금]	25,961,060,020	25,961,060,020	161,292,020

[자본조정]	(60,000,000)	(60,000,000)	(60,000,000)

[기타 포괄손익누계액]	19,959,805	16,422,573	1,865,721

[이익잉여금]	8,401,999,835	8,638,480,081	11,352,801,591

자본총계	37,508,019,660	37,740,962,674	13,955,959,332

연결에 포함된 회사수	1	1	1

2).요약 연결 손익계산서 (단위 : 원)

과 목	제19(당) 1분기	제18기(전)기말	제17(전전)기말

매출액	1,944,898,707	39,686,596,667	64,575,367,827

영업이익(손실)	(494,324,465)	2,488,861,667	7,275,987,608

당기순이익(손실)	(208,883,940)	1,739,631,468	5,862,080,674

기본주당이익(손실)	(10)	323	1,194

※ 별도재무제표 매출액 대비 연결재무제표 매출액의 감소원인은 다음과 같습니다. 별도재무제표 매출액 2,090,057,037원에서 종속회사인 MS JAPAN사와의 내부 거래 매출액( 수출매출 )인 179,224,680원을 차감하여, 연결재무제표 매출액인 1,944,898,707원이 산출되었었습니다. 세부적인 사항은 별도 주석 39번을 참 고하시기 바랍니다. 3) 요약 별도 재 무상태표

(단위 : 원)

과 목	제19(당)기 1분기말	제18기(전)기말	제17(전전)기말

[유동자산]	38,126,506,577	36,180,513,754	23,043,776,272

당좌자산	13,472,634,584	12,385,688,710	22,452,292,162

재고자산	24,653,871,993	23,794,825,044	591,484,110

[비유동자산]	29,209,256,539	29,093,345,816	22,038,362,736

투자자산	4,759,231,636	4,631,660,677	3,590,567,618

유형자산	23,040,681,392	23,135,217,152	16,682,420,172

무형자산	749,280,892	761,246,669	511,633,334

기타비유동자산	660,062,619	565,221,318	1,253,741,612

자산총계	67,335,763,116	65,273,859,570	45,082,139,008

[유동부채]	17,895,164,894	15,508,829,882	17,529,052,619

[비유동부채]	12,083,183,822	12,193,096,212	13,600,218,707

부채총계	29,978,348,716	27,701,926,094	31,129,271,326

[자본금]	3,185,000,000	3,185,000,000	2,500,000,000

[자본잉여금]	25,961,060,020	25,961,060,020	161,292,020

[자본조정]	(60,000,000)	(60,000,000)	(60,000,000)

[이익잉여금]	8,271,354,380	8,485,873,456	11,351,575,662

자본총계	37,357,414,400	37,571,933,476	13,952,867,682

종속, 관계, 공동기업,투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

4) 요약 별도 손익계산서(단위 : 원)

과 목	제19(당)기 1분기	제18기(전)기 1분기

매출액	2,090,057,037	16,442,513,943

영업이익(손실)	(472,362,916)	2,252,404,310

당기순이익(손실)	(186,922,770)	1,991,947,467

기본주당이익(손실)	(9)	96
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시 서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(1분기)(당분기)	회계법인 하나로	해당사항 없음	-

제18기(전기)	이현 회계법인	적정	해당사항 없음

제17기(전전기)	회계법인 두레	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(1분기)(당분기)	회계법인 하나로	해당사항 없음	75,000,000	-

제18기(전기)	이현 회계법인	연결재무제표 감사, 별도재무제표감사 및 내부회계관리제도 검토	45,000,000	847

제17기(전전기)	회계법인 두레	연결재무제표 감사, 별도재무제표감사 및 내부회계관리제도 검토	78,730,000	934

※ 상기 보수액은 연간 계약총액 기준입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

※ 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 회계감사인의 변경제19기(당기) 부터 이현 회계법인에서 회계법인 하나로 로 회계감사인이 변경되었습니다.

5. 내부회계관리제도

보고기간말 현재 회사의 내부회계관리제도는 주식회사의 외부감사에관한법률에 따라 내부회계관리규정 및 조직을 구비하고 있으며 내부회계관리규정상 관련 통제절차를 모두 준수하고 있습니다. 2019년 기말 감사 후 검토보고서를 공시할 예정입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 분기보고서 기준일(2019년 3월 31일) 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

1) 당사의 '이사회운영규정' 에서 정하고 있는 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	내 용

제3조
(권한)	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조
(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

제5조
(의장)	①이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
②대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. 단, 동일 직위자가 2인 이상일 경우에는 연장자 순으로 한다.

제7조
(소집권자)	①이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조
(소집절차)	①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 5일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 문서(전자문서 포함) 또는 구두로 통지하여야 한다.
②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조
(결의방법)	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제15조
(의사록)	①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 이 사 회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비고

조광희

2019-01-15	제18기 내부회계운영실태평가보고	가결	참석	-

2019-02-08	제18기 별도 재무제표 보고, 승인의 건	가결	참석	-

2019-02-14	설비 판매계약체결 승인의 건	가결	참석	-

2019-02-21	제18기 연결 재무제표 보고, 승인의 건	가결	참석	-

2019-02-22	제18기 정기주주총회 소집결의 보고, 승인의 건	가결	참석	-

2019-03-11	제18기 별도 및 연결 재무제표 정정 보고의 건	가결	참석	-

2019-03-27	제18기 정기주주총회 및 대표이사 취임의 건	가결	참석	-

2019-04-11	업무용 법인차량 매입의 건	가결	참석	-

2019-04-18	산업운영자금 대출한도 신규 차입의 건	가결	참석	-

다. 이사의 독립성1) 이사선출방법이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사업무 수행과 관련 교육을 이사회 및 이사회 내 위원회 상 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(전재표)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

전재표(비상근)	88.02 경북대학교 회계학과 석사
96.02 경북대학교 회계학과 박사
92~93 선린대학 세무회계과 교수
94~02 호산대학교 회계정보과 교수
02~현재 계명문화대학교 경영학과 교수
16.12~현재 명성티엔에스㈜ 감사	-

다. 당사 감사의 선임배경

구 분	성 명	선임배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계

비 상근감사	전재표	회사와 업무에 관한 감사 수행 목적	-	-

※ 당사 감사의 선임은 제18기 정기주주총회에서 안건으로 상정하였으나 상법 제 409조 2항에 따라 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서 상법 제386조 1항 및 제415조의 '준용규정'에 의거 새로이 감사가 선임될 때까지는 현 감사인 전재표 감사가 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.

라. 감사의 주요 활동내역 1) 감사의 직무 (당사 정관)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사함 ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있음③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있음④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를청구할 수 있음. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태 를 조사할 수 있음

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

2019-01-15	제18기 내부회계운영실태평가보고	가결	-

2019-02-08	제18기 별도 재무제표 보고, 승인의 건	가결	-

2019-02-14	설비 판매계약체결 승인의 건	가결	-

2019-02-21	제18기 연결 재무제표 보고, 승인의 건	가결	-

2019-02-22	제18기 정기주주총회 소집결의 보고, 승인의 건	가결	-

2019-03-11	제18기 별도 및 연결 재무제표 정정 보고의 건	가결	-

2019-03-27	제18기 정기주주총회 및 대표이사 취임의 건	가결	-

2019-04-11	업무용 법인차량 매입의 건	가결	-

2019-04-18	산업운영자금 대출한도 신규 차입의 건	가결	-

2) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사업무 수행과 관련 교육을 이사회 업무보고 및 질의 응답으로 갈음함

3) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	2	실장 1명, 대리 1명(평균 4년)	재무제표, 내부회계관리 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

4) 준법지원인 지원조직 현황- 당사는 자산총액 5천억원 미만 상장법인으로 준법지원인을 선임하지 않았습니다
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

권태욱	본인	보통주	1,820,920	28.59	1,820,920	28.59	-

이용진	대표이사	보통주	1,740,000	27.32	1,740,000	27.32	-

신상철	임원	보통주	361,820	5.68	361,820	5.68	-

명성티엔에스(주)	자기주식	보통주	25,000	0.39	25,000	0.39	-

계	보통주	3,947,740	61.97	3,947,740	61.97	-

-	-	-	-	-	-

※ 기초수량은 2018.12.31.기준이며, 기말수량은 분기보고서 제출기준일(2018년 3월 31일 기준) 주식수입니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

- 해당사항이 없습니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항이 없습니다 .

4. 주식의 분포 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	권태욱	1,820,920	28.59	-

이용진	1,740,000	27.32	-

신상철	361,820	5.68	-

우리사주조합	99,400	1.57	-

나. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,604	99.9%	2,038,916	32.01%	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일자 기준으로 작성하였으므로, 본 보고서 제출일 현재 주식 소유현황과 차이가 있을 수 있습니다. 5. 주식의 시무

정관상신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
8. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
9. 유가증권시장 또는 코스닥시장에 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	결산일로부터 3개월내

주주명부폐쇄시기	매년 01월 1일부터 01월 15일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10,000 (8종)

명의개서대리인	(주)KB국민은행

주주의 특전	없 음	공고방법	매일경제신문 또는 인터넷홈페이지 (http://www.ms-mc.co.kr)

6. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	18년 10월	18년 11월	18년 12월	19년 01월	19년 02월	19년 03월

보통주	주가	최 고	28,400	23,200	18,300	20,400	21,300	19,850

최 저	15,300	16,500	14,150	16,150	18,000	17,300

평 균	23,232	18,636	16,029	18,155	19,989	18,673

거래량	최고(일)	1,384,088	1,679,254	816,814	1,420,927	452,197	168,249

최저(일)	111,133	73,722	49,161	87,325	55,953	29,575

월 간	6,475,664	6,851,621	3,675,396	4,726,768	2,213,145	1,498,816

※ 당사는 2018년 09월 13일 상장되었으며, 자료는 2018년 4분기와, 2019년 1분기 거래실적입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019.05.14 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권태욱	남	1960.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	87.02 경북대학교 회계학과 졸업87.03~94.4 해태유업㈜
94.04~01.10 삼일산업㈜
01.10~현재 명성티엔에스㈜ 대표이사	1,820,920	-	-	17년 6개월	2022.03.31

이용진	남	1971.04	대표이사	등기임원	상근	영업총괄	98.02 경일대학교 기계학과 졸업
97.10~00.04 삼일산업㈜
01.10~현재 명성티엔에스㈜ 대표이사	1,740,000	-	-	17년 6개월	2022.03.31

신상철	남	1976.03	상무이사	등기임원	상근	제조총괄	91.02 구미고등학교 기계학과졸업
94.03~01.10 삼일산업㈜
01.11~현재 명성티엔에스㈜ 제조총괄	361,820	-	-	17년 6개월	2022.03.31

이호철	남	1970.03	이사	등기임원	비상근	연구개발	94.02 동아대학교 화학공학과 졸업01.02 나가사키국립대 수산학 졸업08.10~12.12 ㈜엔알티 연구소장13.01~14.09 ㈜남양S 연구소장14.11~현재 명성티엔에스㈜ 연구소장	8,823	-	-	3년 18개월	2022.03.31

김정수	남	1975.01	전무이사	등기임원	상근	경영관리	99.02 홍익대 기계설계학과 졸업07.04~15.06 오성엘에스티(주) 구매팀장17.02 동국대학교 경영전문대학원 석사16.06~18.04 (주)일성FA 경영지원팀장18.05~현재 명성티엔에스㈜ 경영지원총괄	8,505	-	-	12개월	2022.03.31

김형석	남	1969.01	전무이사	미등기임원	상근	기계설계	93.02 동명대학 기계학과 졸업92~95 대성정밀96~01 일성기계01~04 코스모티엔드비04~13 수성기술14~17 세진이엔지17.06~현재 명성티엔에스㈜ 설계부서장	2,173	-	-	1년 11개월	-

조성우	남	1964.12	이사	미등기임원	상근	연구개발	97.02 섬유기술대학 염색학과 졸업
90.01~01.12 삼일산업㈜
01.12~현재 명성티엔에스㈜ 개발팀장	4,338	-	-	17년6개월	-

이현민	남	1972.08	이사	미등기임원	상근	전기제어	94.2 인하공업전문대학교 전자과 졸업
95~04 ㈜케이씨텍
04~06 ㈜디오이
07~14 ㈜셀가드코리아
14~17 ㈜베스콘
17.04~현재 명성티엔에스㈜ 제어팀장	1,000	-	-	2년 1개월	-

조종백	남	1969.03	이사	미등기임원	상근	마케팅	96.02 한양대학교 중어중문학과 졸업
00.10~03.03 효일상사
05.03~11.05 중국소흥동원기계유한공사
11.06~17.09 일성기계
17.10~현재 명성티엔에스㈜ 해외영업	5,000	-	-	1년7개월	-

조광희	남	1984.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	10.02 영남대학교 경영학과 졸업09.09 공인회계사 합격09.10~14.03 상정회계법인14.04~현재 대경회계법인15.05~현재 경일대학교 산학협력단 내부감사18.06~현재 명성티엔에스㈜ 사외이사	-	-	-	11개월	2021.06.25

전재표	남	1962.02	감사	등기임원	비상근	감사	88.02 경북대학교 회계학과 석사
96.02 경북대학교 회계학과 박사
92~93 선린대학 세무회계과 교수
94~02 호산대학교 회계정보과 교수
02~현재 계명문화대학교 경영학과 교수
16.12~현재 명성티엔에스㈜ 감사	-	-	-	2년5개월	2020.03.31

※ 임원 주식 소유현황은 보고서 제출일 기준입니다. 나. 직원 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사업부	남	48	-	-	-	48	8년	627,395,047	13,070,730	-

전사업부	여	10	-	-	-	10	5년	86,796,008	8,679,601	-

합 계	58	-	-	-	58	6년 5개월	714,191,055	12,313,639	-

※ 1인당 평균 지급액은 1분기 급여 총액을 2019년 3월 31일 현재의 인원으로 나눈 금액입니다.

※ 상기 내용은 등기임원이 제외된 자료입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	394,011,724	8,208,578	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

※ 당사는 사외이사와 감사에게 정기급여를 지급하지 않고 있습니다

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	223,530,688	31,932,955	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액에서 인원수를 나눈 금액입니다.2-2. 유형별

(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	223,530,688	44,706,138	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조광희	사외이사	-	-

전제표	감사	-	-

※ 당사의 사외이사 및 감사는 정기급여를 지급하지 않고 있습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이하로 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

회 사 명	지배주주	비 고

MS Japan Co., Ltd.	명성티엔에스㈜	비상장

※ 당사는 공정거래법상의 출자 총액 제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않습니다. 나. 계열사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접적으로 영향을 미치는 회사가 있는 경우 그 회사명과 내용 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	회사명	계열회사 내 직위	회사 내 직위

이용진	MS Japan Co., Ltd.	대표이사	대표이사
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역 해당사항이 없습니다. 라. 차입금 내역 해당사항이 없습니다. 마. 부동산 임대차 거래 해당사항이 없습니다. 바. 배서 내역 해당사항이 없습니다. 사. 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직간접적 거래 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 신용공여 등 해당사항이 없습니다. 나. 자산양수도 등 해당사항이 없습니다. 다. 영업거래 해당사항이 없습니다. 라. 대여금 내역 해당사항이 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재 사항 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : )2019. 03. 31 (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	2018.09.07	시설자금	6,000	2공장인수	6,236	취등록 및 감정평가비용

기업공개(코스닥시장상장)	2018.09.07	시설자금	5,000	-	-	-

기업공개(코스닥시장상장)	2018.09.07	시설자금	2,000	PVDF코팅액 제조설비	246	진행중

기업공개(코스닥시장상장)	2018.09.07	연구개발	2,000	CR바인더 개발비	139	조기완료

기업공개(코스닥시장상장)	2018.09.07	차입금상환	7,000	차입금상환	8,700	이자비용 고려하여 차입금 추가상환

기업공개(코스닥시장상장)	2018.09.07	운전자금	4,388	외상대결제	11,047	매출채권 미 회수로 운전자금으로 전환사용

기업공개(코스닥시장상장)	2018.09.07	발행제비용	1,012	발행제비용	1,033	추가경비 발생

3. 보호예수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주식	100,000	2018.09.13	2019.09.13	상장일로부터 1년	코스닥상장규정에따른보호예수	6,370,000
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2. 전문가와의 이해관계

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