피엔티엠에스 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

주) 회사의 정관은 서면투표 및 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 제20기 (2020년도) 정기주주총회부터 전자투표와 의결권대리행사권유제도를 실시하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 2021.05.06. 우희창 외 2명의 주주명부 열람및등사 가처분신청에 대한 소송이 접수되었고, 2021.05.31. 일부인용 되었습니다. 2021.07.28 고숙희외 21명의 주주총회소집허가에 대한 소송이 접수되었고, 2021.10.28 그 이익 내지 필요성이 소멸되었다고 보는 것이 타당함을 사유로 기각되었습니다. 2021.08.17. 김성재 외 2명의 직무집행정지가처분 신청에 대한 소송이 접수되었고, 2021.10.28. 기각되었습니다. 2021.10.06. 김성재 외 22명의 이사해임청구에 대한 소송이 접수되었고, 2021.11.04. 고길남 외 5명의 신주발행금지가처분에 대한 소송이 접수되었습니다. 이사해임청구에 대한 소송은 2023.04.05. 원고들의 소 취하로 종결되었으며, 신주발행금지가처분 소송은 2021.12.03. 각하 또는 기각으로 종결되었습니다.

다. 경영권 경쟁여부 위임장 경쟁, 공개매수, 의결권 주식 매입 등의 행위가 공시 등으로 외부에 알려진 사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,687,861	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	219,712	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,468,149	-

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마. 주식 사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우8. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우9. 유가증권시장 또는 코스닥시장에 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	결산일 종료후 3개월 이내

주주명부 폐쇄 기준일	매년 12월 31일

주권의 종류	보통주식

명의개서 대리인	주식회사 국민은행

공고게재신문	매일경제신문

공고게재 홈페이지주소	http://www.ms-mc.co.kr

바. 주주총회 의사록 요약 당사는 2021년도부터 사업보고서 제출일 전일 현재까지 3회의 정기주주총회와 4회의 임시주주총회를 개최하였으며, 해당 주주총회에서 결의한 내용은 아래와 같습니다.

구분	개최일자	의안내용	가결여부

정기	2021년 03월 29일	제1호의안	제20기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호의안	정관 일부 변경의 건[제44조 (감사의 선임) 변경]	부결

제3호의안	감사 선임의 건 [감사 김정배 신규 선임]	원안대로 가결

제4호의안	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제5호의안	감사 보수한도 승인의 건	부결

임시	2021년 09월 30일	제1호의안	정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

제2-1호의안	사내이사 김준규 해임의 건	부결

제2-2호의안	사내이사 박미하 해임의 건	원안대로 가결

제3-1호의안	사외이사 김경민 해임의 건	부결

제3-2호의안	사외이사 조종연 해임의 건	부결

제4-1호의안	사내이사 김정수 선임의 건	부결

제4-2호의안	사내이사 박윤오 선임의 건	부결

제5-1호의안	사외이사 박주현 선임의 건	부결

제5-2호의안	사외이사 조은형 선임의 건	부결

제5-3호의안	사외이사 이소현 선임의 건	부결

제5-4호의안	사외이사 김성재 선임의 건	부결

제6-1호의안	감사 김영훈 선임의 건	원안대로 가결

제6-2호의안	감사 이상훈 선임의 건	부결

임시	2022년 03월 18일	제1호의안	사외이사 조종연 해임의 건	원안대로 가결

제2호의안	사외이사 박성호 선임의 건	부결

제3-1호의안	사내이사 김준섭 선임의 건	원안대로 가결

제3-2호의안	사내이사 이상준 선임의 건	원안대로 가결

제3-3호의안	사내이사 이주헌 선임의 건	원안대로 가결

제3-4호의안	사내이사 전수영 선임의 건	부결

정기	2022년 03월 29일	제1호의안	제21기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호의안	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제3호의안	감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

임시	2023년 01월 25일	제1-1호의안	사외이사 노삼식 선임의 건	원안대로 가결

정기	2023년 03월 28일	제1호의안	제22기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2-1호의안	사내이사 임현창 선임의 건	원안대로 가결

제2-2호의안	사내이사 이규호 선임의 건	원안대로 가결

제2-3호의안	사내이사 An.Kang 선임의 건	부결

제2-4호의안	사외이사 최순원 선임의 건	원안대로 가결

제2-5호의안	사외이사 Lin Lei 선임의 건	부결

제3-1호의안	감사 박기원 선임의 건	원안대로 가결

제4-1호의안	감사 김영훈 해임의 건	원안대로 가결

제5호의안	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제6호의안	감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

임시	2023년 09월 19일	제1호의안	정관 일부 변경의 건	원안대로 가결