피엔티엠에스 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 사업보고서 기준일 (2020년 12월 31일) 현재 당사의 이사회 는 총 4명으로, 사내이사 2인과 사외이사 2인으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

1) 당사의 '이사회 운영규정' 에서 정하고 있는 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	내 용

제3조
(권한)	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조
(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

제5조
(의장)	①이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
②대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. 단, 동일 직위자가 2인 이상일 경우에는 연장자 순으로 한다.

제7조
(소집권자)	①이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조
(소집절차)	①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 5일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 문서(전자문서 포함) 또는 구두로 통지하여야 한다.
②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조
(결의방법)	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제15조
(의사록)	①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 이사회의 중요의결사항 등

일 자	의안의 내용	가결 여부	사외이사	비고

조광희	김경민	조종연

2020-01-14	국내(서울)사무소 설립의건	가결	참석	-	-	-

2020-01-21	임시주주총회 세부안건결의	가결	참석	-	-	-

2020-01-29	MOU체결의 건	가결	불참	-	-	-

2020-02-07	20기 임시주주총회(정관일부변경외)	가결	불참	-	-	-

2020-02-10	결산이사회(2019년도, 별도)	가결	참석	-	-	-

2020-02-18	대표이사변경의건	가결	-	참석	불참	20.02.07사외이사변경

2020-02-18	CB 및 BW 납입일 연기의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-02-24	결산이사회(2019년도, 연결)	가결	-	참석	불참	-

2020-02-26	내부회계운영실태평가보고(19년도)의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-02-27	기술공동사용 계약체결의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-03-09	제19회 정기주주총회개최의 건	가결	-	참석	참석	-

2020-03-19	자사주 매입의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-03-24	19기재무제표승인외	가결	-	참석	참석	-

2020-03-27	CB 및 BW 납입일 연기의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-04-24	산업은행 운영자금대출(단기한도)	가결	-	참석	참석	-

2020-04-27	CB 및 BW 납입일 연기의 건	가결	-	참석	불참	20.04.27->20.06.27

2020-05-11	우리은행 차입의 건	가결	-	참석	참석	-

2020-05-13	2020년 1분기 결산재무제표 승인의건	가결	-	참석	참석	-

2020-05-27	기술공동사용계약의 2차 정액실시료 지급일정 변경의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-06-29	CB 및 BW 납입일 연기의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-07-22	대표이사선임의건	가결	-	참석	참석	-

2020-07-23	유상증자결정의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-07-31	종속회사 해산의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-08-05	CB 및 BW 발행금액 및 발행대상자 변경의건	가결	-	참석	불참	-

2020-08-11	CB 및 BW 청약일자 및 발행단가 변경의건	가결	-	참석	불참	-

2020-08-13	2020년 반기 결산재무제표 승인의건	가결	-	참석	참석	-

2020-08-18	CB 및 BW 납입일 연기의 건	가결	-	참석	참석	-

202-08-24	SW구입의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-08-24	기술공동사용료 잔금지급일 연기의건	가결	-	참석	불참	-

2020-09-18	우리은행 차입의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-10-14	자기주식 처분의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-10-19	산업은행 대출연장의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-10-23	연구용 유기물질구매의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-10-23	유상증자 결의의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-10-27	단기대여금약정체결의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-11-02	외화지급보증 신규 신청의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-11-09	3분기 결산이사회	가결	-	참석	불참	-

2020-11-27	기술공동사용계약의 지급일정	가결	-	참석	불참	-

2020-11-30	액티바 연구소 설립의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-12-11	일반공모 유상증자 결의의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-12-22	설비판매계약 체결 승인의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-12-28	기술공동사용계약의 지급일정	가결	-	참석	불참	-

다. 이사의 독립성1) 이사선출방법 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 라. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	2	-	1

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사업무 수행과 관련 교육을 이사회 및 이사회 내 위원회 상 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함