피엔티엠에스 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 03월 24일이며, 2021년 03월 29일 정기주주총회 안건으로 정관 일부 변경의 건이 상정되어 있음을 알려 드립니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	제18기 정기주주총회	제8조(주권의 종류)주권의 종류 8종 → 삭제제8조의2(주식 등의 전자등록)주식의 전자등록(신설)제14조(명의개서대리인)③주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수에 관한 사무 → 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)주주와 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고 등 → 삭제제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)③이사회 결의로 3개월 이내로 주주명부폐쇄 기간과 기준일 지정(신설)제19조(사채발행에 관한 준용규정)제14조 및 제15조 규정 준용 → 제14조 규정 준용제20조(소집시기)②정기주주총회는 기준일로부터 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집(신설)제33조(이사의 선임)주석- 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음(신설)제51조(재무제표 등의 작성 등)⑥법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 재무제표를 이사회 결의로 승인(신설)⑦이사회 결의로 승인된 재무제표는 주주총회에 보고(신설)⑧대표이사는 이사회 승인을 얻은 대차대조표와 외부감사인의 감사의견 공고(신설)제52조(외부감사인의 선임)회사가 외부감사인을 선임함에 있어 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인 → 회사가 외부감사인을 선임함에 있어 감사는 감사인선임위원회의 승인주석- 감사위원회를 설치하고 있는 회사의 경우 감사위원이 감사인선임위원회의 역할을 대신하기 위해서는 정관 변경이 필요	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제- 재무제표의 승인기관을 이사회가 재무제표의 승인을 함으써 신속한 경영판단 및 주주총회로 발생되는 비용을 절감하기 위함- 제15조의 삭제에 따른 문구정비- 재무제표의 승인권한이 이사회에 있는 경우 정기주주총회를 3월이 아닌 4월에 개최할 수 있는 근거 마련 -상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설- 재무제표의 승인기관을 이사회가 재무제표의 승인을 함으써 신속한 경영판단 및 주주총회로 발생되는 비용을 절감하기 위함
- 법률 명칭변경에 따른 자구수정
- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

2020.02.07	제20기임시주주총회	제2조(목적) →제2조(목적) 6.금속철강선 제조, 절단 가공 제조업 7.금속철강선 판매업 및 수출입업 8.신소재 및 나노융합관련 사업 9.아이티융합관련사업 10.전지,전지소재 및 관련 시스템의 수출입, 제조, 판매 및 연구개발업 11.인공지능(AI)관련 제품 및 서비스 개발업 12.인공지능(AI)솔루션 개발업 13.태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체 14.풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체 15.내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자 16.자동차 배터리 관련 장비 개발,제조,판매,임대,서비스업 17.무인비행장치 관련 부품의 구입,제조,판매,대여,정비,기타 서비스업 18.위 각 호에 관련된 부대사업 일체(목적 사업 추가)	사업의 다각화

2020.03.24	제19기 정기주주총회	제2조(목적) →제2조(목적) 회 사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
18. 국내외 자원 개발 관련 사업
19. 국내외 부동산 매매 및 임대, 개발업
20. 전기, 전자, 전극, 전력 자가발전 제조 및 판매 사업
21. 리듐이차전지용 음극활 물질 복합소재 및 판매 사업 22. 위 각호에 관련된 부대사업 일체(목적 사업 추가)	사업의 다각화

2021.03.29	제20기정기주주총회	제44조(감사의 선임)①주주총회에서 감사 선임②감사와 선임 의안을 이사 선임 안건과 별도 상정③감사 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수 →제44조(감사의 선임·해임)①주주총회에서 감사 선임·해임②감사 선임·해임 의안을 이사의 선임·해임 안건과 별도 상정③전자투표 도입시 출석한 주주의 의결권의 과반수로 감사 선임④감사 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식총수의 3분의 1 이상(신설)⑤최대주주 및 특수관계인의 의결권 제한	- 감사 해임에 관한 조문 정비- 감사의 선임·해임에 관한 주주총회 결의 요건 완화

다. 정관 변경 예정의 건 제20기 정기주주총회에 상정될 정관 일부 변경 안건의 상세 내용은 아래와 같습니다.

현 행	개 정	변경 목적

제44조(감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
④ (신설)
⑤ (신설)	제44조(감사의 선임·해임)
① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비
(코스닥상장법인 표준정관 반영)
- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함
(코스닥상장법인 표준정관 반영)
-감사의해임에관한조문정비
(코스닥상장법인 표준정관 반영)
-감사선임또는해임시의결권제한에관한내용을반영함.
(코스닥상장법인 표준정관 반영)

(신설)	부 칙
제1조(시행일)
이 정관은 2021년 3월 29일부터 개정 시행한다.
제2조(감사 선임에 관한 적용례)
제44조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	-