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피엔티엠에스 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 명성티엔에스 주식회사
대 표 이 사 : 안 동 준
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동)
(전 화) 053-582-3577
(홈페이지) http:// http://www.ms-mc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김 정 수
(전 화) 053-582-3577
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(1) 회사의 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업	소유지분율(%)	소재지	결산월	업종

MS JAPAN CO., LTD.	100.0%	일본	12월	설비 제조 판매업

※ 계열회사에 관한 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.(2) 연결대상 종속회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2018.09.13	해당없음	해당없음

다. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '명성티엔에스 주식회사'라고 표기 합니다. 영문으로는 'Mstns Co.,Ltd.' 라 표기 합니다. 라. 설립일자 및 존속기간 당사는 2001년 10월 15일 명성기계(주)로 설립되었고, 2017년 04월에 명성티엔에스(주)로 상호변경 되었으며 2018년 9월 13일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매거래가 개시되었습니다. 마. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

구 분	내 용

회사명칭	(한글) 명성티엔에스 주식회사 (영문) Mstns Co.,Ltd.

본사의 주소	대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동)

대표이사	안 동 준

전화번호	053-582-3577

설립년월일	2001년 10월 15일

홈페이지	http://www.ms-mc.co.kr

사. 중소기업 해당여부 당사는 분기보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당 됩니다.

아. 주요사업의 내용

당사는 2차전지 제조장비 중에서 분리막 생산 설비 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 당사의 현행 정관상 주요 목적사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비 고

1. 섬유기계 제조업
2. 일반산업기계 제조업
3. 부품가공업
4. 부동산임대업
5. 태양광 발전사업
6. 금속철강선 제조, 절단 가공 제조업
7. 금속철강선 판매업 및 수출입업
8. 신소재 및 나노융합관련 사업
9. 아이티융합 관련사업
10. 전지,전지소재 및 관련 시스템의 수출입, 제조, 판매 및 연구개발 업
11. 인공지능(AI)관련 제품 및 서비스 개발업
12. 인공지능(AI)솔루션 개발업
13. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체
14. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체
15. 내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자
16. 자동차 배터리 관련 장비 개발, 제조, 판매,임대, 서비스업
17. 무인비행장치 관련 부품의 구입, 제조, 판매, 대여, 정비,기타 서비스업
18. 국내외 자원 개발 관련 사업
19. 국내외 부동산 매매 및 임대, 개발업
20. 전기, 전자, 전극, 전력 자가발전 제조 및 판매 사업
21. 리듐이차전지용 음극활 물질 복합소재 및 판매 사업
22. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	정관
제2조 (목적)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경

일 자	내 용

2001.10.15	설 립 : 대구 달성군 다사읍 서재리 1068

2002.03.15	본점 이전 : 경북 성주군 선남면 관화리 156

2011.03.30	본점 이전 : 대구광역시 달서구 월암동 925-9

2012.06.16	본점 이전 : 대구광역시 달서구 달서대로91길 114(호산동)

2017.09.29	본점 이전 : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동)

2019.09.13	코스닥 상장

2020.02.17	최대주주변경 ( 최대주주 오택동 )

2020.02.18	대표이사변경 ( 대표이사 안동준)

나. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 2019년 12월 06일 공시된 '최대주주변경을 수반하는 주식양수 도 계약체결'의 이행에 따라, 2020년 02월 17일 최대주주가 기존 권태욱에서 오택 동(1,252,740주, 19.67%)으로 변경되었습니다.

다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 분기보고서 제출일 현재 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화사실이 없습니다. 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 2019년 12월 06일 공시된 '최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결'의 이행에 따라, 2020년 02월 17일 최대주주가 변경되었으며, 2020년 02월 07일 개최된 임시주주총회에서 기존 사내이사 및 사외이사가 사임하고 새로운 임원이 선출되었습니다. 기존 대표이사의 사임으로 인하여 2020년 02월18일자로 대 표이사가 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001.10.15	현물출자	보통주	12,500	10,000	10,000	-

2014.07.01	유상증자(주주배정)	보통주	1,250	10,000	40,000	-

2017.02.17	유상증자(제3자배정)	보통주	1,250	10,000	2,000,000	-

2017.02.23	무상증자	보통주	235,000	10,000	-	-

2017.04.25	주식분할	보통주	4,750,000	500	-	-

2018.09.13	유상증자(일반공모)	보통주	1,370,000	500	20,000	공모주 발행

나. 전환사채 등 발행현황 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다만, 2019년 12월 06일 이사회결의를 통해 50억원의 전환사채발행을 결정하 였으며, 납입예정일은 2020년 06월 27일 입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다만, 2019년 12월 06일 이사회결의를 통해 50억원의 신주인수권부사채발행을 결정하였으며, 납입예정일은 2020년 06월 27일 입니다

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,370,000	-	6,370,000	주1)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,370,000	-	6,370,000	-

Ⅴ. 자기주식수	174,753	-	174,753	주2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,195,247	-	6,195,247	-

주1) 당사는 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 6,370,000주이며, 보통주 이외 에 발행한 주식은 없습니다.주 2) 2020년 03.19일 이사회의 결의를 통해 자사주매입이 승인되었으며,2020년 03월20 일부터 2020년 04월 03일까지 자사주 취득을 하였습니다. 당 분기보고서 제출일 현 재 총자사주는 249,342주(3.91%)입니다. 관련공시: 주요사항보고서 [자기주식 취득결과보고_2020.04.07]

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	149,753	-	-	149,753	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	25,000	-	-	-	25,000	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	25,000	149,753	-	-	174,753	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	25,000	149,753	-	-	174,753	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,370,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	174,753	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,195,247	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 당사 정관 규정의 요약

제53조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	504	1,740	5,862

(별도)당기순이익(백만원)	547	1,588	5,857

(연결)주당순이익(원)	79	323	1,194

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주) 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.

1) 요약 연결 재무상태표 (단위:원)

과 목	제20(당) 1분기	제19(전)기말

[유동자산]	37,509,399,334	38,207,439,387

당좌자산	21,726,587,677	22,718,323,775

재고자산	15,782,811,657	15,489,115,612

[비유동자산]	28,507,941,673	28,048,764,478

투자자산	2,859,352,323	2,863,812,891

유형자산	23,306,514,343	22,938,921,164

무형자산	699,168,560	712,021,539

이연법인세자산	1,642,906,447	1,534,008,884

자산총계	66,017,341,007	66,256,203,865

[유동부채]	27,768,300,088	25,743,128,061

[비유동부채]	1,569,996,423	2,262,922,207

부채총계	29,338,296,511	28,006,050,268

자본총계	36,679,044,496	38,250,153,597

자본과 부채총계	66,017,341,007	66,256,203,865

연결에 포함된 회사수	1	1

2) 요약 연결 손익계산서 (단위:원)

과 목	제20(당) 1분기	제19(전) 1분기

매 출 액	5,256,304,925	1,944,898,707

매 출 원 가	4,558,022,699	699,933,726

매 출 이 익	698,282,226	1,244,964,981

판매비와관리비	1,672,460,901	1,739,289,446

영업이익(손실)	(974,178,675)	(494,324,465)

당기순이익(손실)	(209,847,140)	(208,883,940)

기본주당이익(손실)	(33)	(10)

3)요약별도재무상태표 (단위:원)

과 목	제20(당) 1분기	제19(전)기말

[유동자산]	37,239,212,241	37,948,428,315

당좌자산	21,456,400,584	22,459,312,703

재고자산	15,782,811,657	15,489,115,612

[비유동자산]	28,609,030,673	28,149,853,478

투자자산	2,859,352,323	2,863,812,891

유형자산	23,131,640,433	22,863,317,764

무형자산	699,168,560	712,021,539

기타비유동자산	174,873,910	75,603,400

종속기업투자주식	101,089,000	101,089,000

이연법인세자산	1,642,906,447	1,534,008,884

자산총계	65,848,242,914	66,098,281,793

[유동부채]	27,758,807,132	25,723,732,974

[비유동부채]	1,569,996,423	2,262,922,207

부채총계	29,328,803,555	27,986,655,181

자본총계	36,519,439,359	38,111,626,612

자본과 부채총계	65,848,242,914	66,098,281,793

종속, 관계, 공동기업, 투자주식의 평가방법	원가법	원가법

4)요약별도손익계산서 (단위:원)

과 목	제20(당) 1분기	제19(전) 1분기

매 출 액	5,259,874,362	2,090,057,037

매 출 원 가	4,558,022,699	842,613,846

매 출 이 익	701,851,663	1,247,443,191

판매비와관리비	1,670,958,037	1,719,806,107

영업이익(손실)	(969,106,374)	(472,362,916)

당기순이익(손실)	(204,777,547)	(186,922,770)

기본주당이익(손실)	(32)	(9)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시 서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제20기(당기)	신우 회계법인	-	-	-

제19기(전기)	회계법인 하나로	적정	매출인식	-

제18기(전전기)	이현 회계법인	적정	매출인식	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	신우 회계법인	제20기(연결/별도) 반기검토, 중감감사, 결산감사	85,000,000	830시간

제19기(전기)	회계법인 하나로	제19기(연결/별도) 반기검토, 중감감사, 결산감사	70,000,000	912시간

제18기(전전기)	이현 회계법인	제18기(연결/별도) 반기검토, 중감감사, 결산감사	45,000,000	326시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경제20기(당기) 부터 회계법인 하나로에서 신우 회계법인으로 회계감사인이 변경되었습니다.

5. 내부회계관리제도

보고기간말 현재 회사의 내부회계관리제도는 주식회사의 외부감사에관한법률에 따라 내부회계관리규정 및 조직을 구비하고 있으며 내부회계관리규정상 관련 통제절차를 모두 준수하고 있습니다. 2020년 기말 감사 후 검토보고서를 공시할 예정입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 분기보고서 기준일(2020년 3월 31일) 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 2인의 사외이사로 구성되어 있습니다 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

1) 당사의 '이사회운영규정' 에서 정하고 있는 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	내 용

제3조
(권한)	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조
(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

제5조
(의장)	①이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
②대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. 단, 동일 직위자가 2인 이상일 경우에는 연장자 순으로 한다.

제7조
(소집권자)	①이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조
(소집절차)	①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 5일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 문서(전자문서 포함) 또는 구두로 통지하여야 한다.
②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조
(결의방법)	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제15조
(의사록)	①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 이 사 회의 주요활동내역

일 자	의안의 내용	가결 여부	사외이사	비고

조광희	김경민	조종연

2020-01-14	국내(서울)사무서 설립의건	가결	참석	-	-	-

2020-01-21	임시주주총회 세부안건결의	가결	참석	-	-	-

2020-01-29	MOU체결의 건	가결	불참	-	-	-

2020-02-10	결산이사회(2019년도, 별도)	가결	참석	-	-	-

2020-02-18	대표이사변경의건	가결	-	참석	불참	20.02.07사외이사변경
(조광희->김경민,조종연)

2020-02-18	CB 및 BW 납입일 연기의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-02-24	결산이사회(2019년도, 연결)	가결	-	참석	불참	-

2020-02-26	내부회계운영실패평가보고(19년도)의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-02-27	기술공동사용 계약체결의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-03-09	제19회 정기주주총회개최의 건	가결	-	참석	참석	-

2020-03-19	자사주 매입의 건	가결	-	참석	불참	-

2020-03-27	CB 및 BW 납입일 연기의 건	가결	-	참석	불참	-

다. 이사의 독립성1) 이사선출방법이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사업무 수행과 관련 교육을 이사회 및 이사회 내 위원회 상 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함
2. 감사제도에 관한 사항

1). 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사업무 수행과 관련 교육을 이사회 및 이사회 내 위원회 상 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함

2). 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부서	2	차장(3년)대리(3년)	1. 결산 증빙요청자료 지원2. 이사회 및 이사회 내 위원회 의사결정을 위한 업무 전반 지원

3) 준법지원인 지원조직 현황- 당사는 자산총액 5천억원 미만 상장법인으로 준법지원인을 선임하지 않았습니다
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

공시 대상기간 동안 발생한 중요한 변동사항이 없으므로 이 항목의 기재를 생략하였습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

오택동	최대주주	보통주	0	0	1,252,740	19.67	-

명성티엔에스(주)	자기주식	보통주	25,000	0.50	174,753	2.74	주1)

계	-	-	-	-	-	-

-	-	-	1,427,493	22.41	-

주1) 2020년 03.19일 이사회의 결의를 통해 자사주매입이 승인되었으며,2020년 03월20 일부터 2020년 04월 03일까지 자사주 취득을 하였습니다. 당 분기보고서 제출일 현 재 총자사주는 249,342주(3.91%)입니다. 관련공시: 주요사항보고서 [자기주식 취득결과보고_2020.04.07] 2. 최대주주의 주요경력 및 개요

- 해당사항이 없습니다.

3. 최대주주의 (법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항이 없습니다.

1) 최대주주변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020년 02월 17일	오택동	1,252,740	19.67	최대주주변경을 수반하는 주식의 양수도계약에 따른 변경	-

2) 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	권태욱	343,505	5.39	변경전최대주주

이용진	328,240	5.15	-

우리사주조합	-	-	-

주) 해당 주식은 2020년 05월 12일, '최대주주변경을 수반하는 주식의 양수도 계약' 의 이행이 완료되어 본 분기보고서 제출일 현재 수유주식수는 없습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,853	99.88%	2,138,888	33.58%	-

주1) 소액주주는 보통주 발행주식총수의 1%에 미달하는 주식수를 소유한 주주를 말합니다.주2) 위 소액주주 현황은 제19기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄일 기준으로 작성된 자료입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

안동준	남	1968.01	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	미국 사우스캐롤라이나 주립대 석사15.01~16.09 ㈜아이팩토리 대표이사17.03~19.12 Hopewell Asset 심사역20.02~현재 명성티엔에스㈜ 대표이사	-	-	-	3개월	2023.02.19

오택동	남	1965.11	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	티앤디홀딩스 이사20.02~현재 명성티엔에스㈜ 경영총괄 이사	1,252,740	-	-	3개월	2023.02.19

김준규	남	1978.01	사내이사	등기임원	상근	생산	한아름이엔지 부장에스엘텍 부장20.02~현재 명성티엔에스㈜ 생산관리	-	-	-	3개월	2023.02.19

박미하	여	1981.01	사내이사	등기임원	상근	관리	인디애나 주립대학교 박사20.02~현재 명성티엔에스㈜ 관리 이사	-	-	-	3개월	2023.02.19

강일구	남	1966.10	사장	미등기임원	상근	총괄	2010.02~2012.08 ㈜쌍방울 총괄본부장2013.06~2016.06 ㈜일이삼사 부사장2018.07~2020.01 ㈜해덕파워웨이 본부장20.02~현재 명성티엔에스㈜ 사장	-	-	-	3개월	-

이호철	남	1970.03	사내이사	미등기임원	상근	연구개발	94.02 동아대학교 화학공학과 졸업01.02 나가사키국립대 수산학 졸업08.10~12.12 ㈜엔알티 연구소장13.01~14.09 ㈜남양S 연구소장14.11~현재 명성티엔에스㈜ 개발본부 부서장	8,823	-	-	5년 6개월	-

김정수	남	1975.01	전무이사	미등기임원	상근	관리	99.02 홍익대 기계설계학과 졸업07.04~15.06 오성엘에스티(주) 구매팀장17.02 동국대 경영전문대학원(MBA) 석사16.06~18.04 (주)일성FA 경영지원팀장18.05~현재 명성티엔에스㈜ 관리본부 부서장	8,505	-	-	2년	-

김형석	남	1969.01	상무이사	미등기임원	상근	영업	93.02 동명대학 기계학과 졸업04~13 수성기술14~17 세진이엔지17.06~현재 명성티엔에스㈜ 영업본부 부서장	-	-	-	2년 11개월	-

이현민	남	1972.08	이사	미등기임원	상근	전기제어	94.2 인하공업전문대학교 전자과 졸업95~04 ㈜케이씨텍07~14 ㈜셀가드코리아14~17 ㈜베스콘17.04~현재 명성티엔에스㈜ 제어팀장	-	-	-	2년9개월	-

김경민	남	1973.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 법학과 학사사법연수원 29기20.02~현재 명성티엔에스㈜ 사외이사	-	-	-	3개월	2023.02.19

조종연	남	1950.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	성균관대학교 경영학과 학사금융감독원 국장20.02~현재 명성티엔에스㈜ 사외이사	-	-	-	3개월	2023.02.19

전제표	남	1962.02	감사	등기임원	비상근	감사	88.02 경북대학교 회계학과 석사96.02 경북대학교 회계학과 박사92~93 선린대학 세무회계과 교수94~02 호산대학교 회계정보과 교수02~현재 계명문화대학교 경영학과 교수	-	-	-	3년1개월	2022.03.31

2) 직원 등 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사업부	남	42	-	-	-	42	7	486,100	3,858	-	-	-	-

전사업부	여	11	-	-	-	11	5	84,223	2,552	-

합 계	53	-	-	-	53	6	570,323	3,205	-

※ 1인당 평균 지급액은 1분기 급여 총액을 2020년 3월 31일 현재의 인원으로 나눈 금액입니다.

※ 상기 내용은 등기 및 미등기 임원이 제외된 자료입니다.

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	116,353	23,270	-

※ 1인당 평균 지급액은 1분기 급여 총액을 2020년 3월 31일 현재의 인원으로 나눈 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

※ 당사는 사외이사 1명와 감사 1명에게 정기급여를 지급하지 않고 있습니다

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	71,459	10,208	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액에서 인원수를 나눈 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	65,591	9,370	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	5,868	2,934	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

회 사 명	지배주주	비 고

MS Japan Co., Ltd.	명성티엔에스㈜	비상장

※ 당사는 공정거래법상의 출자 총액 제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않습니다. 나. 계열사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접적으로 영향을 미치는 회사가 있는 경우 그 회사명과 내용 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역 해당사항이 없습니다. 라. 차입금 내역 해당사항이 없습니다. 마. 부동산 임대차 거래 해당사항이 없습니다. 바. 배서 내역 해당사항이 없습니다. 사. 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직간접적 거래 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 신용공여 등 해당사항이 없습니다. 나. 자산양수도 등 해당사항이 없습니다. 다. 영업거래 해당사항이 없습니다. 라. 대여금 내역 해당사항이 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재 사항 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기 타(개인)	-	-	-

보호예수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

주) 2020년 03월 19일 이사회결의를 통해 자사주취득이 결정되었으며, 2020년 03월 20일 부터 2020년 04월 03일까지 총 224,342주를 장내매입완료 하였습니다. 해당 자사주의 보호예수기간은 최종 취득한 자사주의 결제일인 2020년 04월 07 일 부터 2020년 10월 06일까지 입니다. (최총결제일로부터 6개월)
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.