피엔티엠에스 분기보고서 (2024.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

주) 회사의 정관은 서면투표 및 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 제20기 (2020년 도) 정기주주총회부터 전자투표와 의결권대리행사권유제도를 실시 하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부2021.05.06. 우희창 외 2명의 주주명부 열람및등사 가처분신청에 대한 소송이 접수되었고, 2021.05.31. 일부인용 되었습니다.2021.07.28 고숙희외 21명의 주주총회소집허가에 대한 소송이 접수되었고, 2021.10.28 그 이익 내지 필요성이 소멸되었다고 보는 것이 타당함을 사유로 기각되었습니다.2021.08.17. 김성재 외 2명의 직무집행정지가처분 신청에 대한 소송이 접수되었고, 2021.10.28. 기각 되었습니다.2021.10.06. 김성재 외 22명의 이사해임청구에 대한 소송이 접수되었고, 2021.11.04. 고길남 외 5명의 신주발행금지가처분에 대한 소송이 접수되었습니다. 이사해임청구에 대한 소송은 2023.04.05. 원고들의 소 취하로 종결되었으며, 신주발행금지가처분 소송은 2021.12.03. 각하 또는 기각으로 종결되었습니다. 다. 경영권 경쟁여부위임장 경쟁, 공개매수, 의결권 주식 매입 등의 행위가 공시 등으로 외부에 알려진 사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,504,861	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	219,712	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,285,149	-

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마. 주식 사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는 다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신 주를 발행하는 경우 2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발 행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식 을 우선배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입 , 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 8. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 9. 유가증권시장 또는 코스닥시장에 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모 집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대 한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	결산일 종료후 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 12월 31일

주권의 종류	보통주식

명의개서 대리인	주식회사 국민은행

공고게재신문	매일경제신문

공고게재 홈페이지주소	http://www.ms-mc.co.kr

바. 주주총회 의사록 요약당사는 2021년도부터 분기보고서 기준일까지 4회의 정기주주총회와 4회의 임시주주총회를 개최하였으며, 해당 주주총회에서 결의한 내용은 아래와 같습니다.

구분	개최일자	의안내용	가결여부

정기	2021년 03월 29일	제1호의안	제20기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호의안	정관 일부 변경의 건[제44조 (감사의 선임) 변경]	부결

제3호의안	감사 선임의 건 [감사 김정배 신규 선임]	원안대로 가결

제4호의안	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제5호의안	감사 보수한도 승인의 건	부결

임시	2021년 09월 30일	제1호의안	정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

제2-1호의안	사내이사 김준규 해임의 건	부결

제2-2호의안	사내이사 박미하 해임의 건	원안대로 가결

제3-1호의안	사외이사 김경민 해임의 건	부결

제3-2호의안	사외이사 조종연 해임의 건	부결

제4-1호의안	사내이사 김정수 선임의 건	부결

제4-2호의안	사내이사 박윤오 선임의 건	부결

제5-1호의안	사외이사 박주현 선임의 건	부결

제5-2호의안	사외이사 조은형 선임의 건	부결

제5-3호의안	사외이사 이소현 선임의 건	부결

제5-4호의안	사외이사 김성재 선임의 건	부결

제6-1호의안	감사 김영훈 선임의 건	원안대로 가결

제6-2호의안	감사 이상훈 선임의 건	부결

임시	2022년 03월 18일	제1호의안	사외이사 조종연 해임의 건	원안대로 가결

제2호의안	사외이사 박성호 선임의 건	부결

제3-1호의안	사내이사 김준섭 선임의 건	원안대로 가결

제3-2호의안	사내이사 이상준 선임의 건	원안대로 가결

제3-3호의안	사내이사 이주헌 선임의 건	원안대로 가결

제3-4호의안	사내이사 전수영 선임의 건	부결

정기	2022년 03월 29일	제1호의안	제21기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호의안	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제3호의안	감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

임시	2023년 01월 25일	제1-1호의안	사외이사 노삼식 선임의 건	원안대로 가결

정기	2023년 03월 28일	제1호의안	제22기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2-1호의안	사내이사 임현창 선임의 건	원안대로 가결

제2-2호의안	사내이사 이규호 선임의 건	원안대로 가결

제2-3호의안	사내이사 An.Kang 선임의 건	부결

제2-4호의안	사외이사 최순원 선임의 건	원안대로 가결

제2-5호의안	사외이사 Lin Lei 선임의 건	부결

제3-1호의안	감사 박기원 선임의 건	원안대로 가결

제4-1호의안	감사 김영훈 해임의 건	원안대로 가결

제5호의안	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제6호의안	감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

임시	2023년 09월 19일	제1호의안	정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

정기	2024년 03월 26일	제1호의안	제23기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호의안	사외이사 권혁경 선임의 건	원안대로 가결

제3호의안	감사 안영림 선임의 건	원안대로 가결

제4호의안	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제5호의안	감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결