피엔티엠에스 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

당사의 '이사회운영규정' 에서 정하고 있는 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

제3조
(권한)	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조
(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

제5조
(의장)	①이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
②대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. 단, 동일 직위자가 2인 이상일 경우에는 연장자 순으로 한다.

제7조
(소집권자)	①이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조
(소집절차)	①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 5일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 문서(전자문서 포함) 또는 구두로 통지하여야 한다.
②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조
(결의방법)	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제15조
(의사록)	①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

2018-01	2018-01-08	설비판매계약승인	가결	-

2018-02	2018-01-16	설비판매계약승인	가결	-

2018-03	2018-01-22	2017년도 회계기간 제시재무제표 제출승인	가결	-

2018-04	2018-01-29	상장 심상청구서 철회승인	가결	-

2018-05	2018-02-20	설비판매계약 체결승인	가결	-

2018-06	2018-03-12	정기주주총회 소집	가결	-

2018-07	2018-04-02	설비판매 계약내용변경 및 계약승인	가결	-

2018-08	2018-04-11	2018년 외부감사인 선정승인	가결	-

2018-09	2018-04-24	설비판매계약서 체결승인	가결	-

2018-10	2018-05-02	무역금융 증대승인	가결	-

2018-11	2018-05-12	설비판매계약 승인	가결	-

2018-12	2018-05-23	상장관련 심사청구서 제출승인	가결	-

2018-13	2018-05-29	설비판매계약 승인	가결	-

2018-14	2018-05-30	무역금융대출 승인	가결	-

2018-15	2018-06-14	1. 임시주주총회 소집(사외이사 선임)2. 판매수수료 규정제정 승인	가결	-

2018-16	2018-07-18	일본법인 증자승인(일천만엔)	가결	-

2018-17	2018-08-03	코스닥 상장을 위한 신주발행의 건	가결	-

(2) 사외이사 현황당사는 2018년 06월 임시주주총회를 소집하여 1인의 사외이사를 선임하였습니다. 조광희 사외이사의 주요 경력 등의 사항은 다음과 같습니다.

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건
여부	비고

조광희	10.02 영남대학교 경영학과 졸업09.09 공인회계사 합격09.10~14.03 상정회계법인14.04~현재 대경회계법인15.05~현재 경일대학교 산학협력단 내부감사18.06~현재 명성티엔에스㈜ 사외이사	타인	결격요건 없음	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

2018-16	2018-07-18	사외이사 조광희 1명	일본법인 증자승인(일천만엔)

2018-17	2018-08-03	사외이사 조광희 1명	코스닥 상장을 위한 신주발행의 건

주) 조광희 사외이사는 2018년 6월에 선임되었으며 선임 이후 개최된 이사회에 모두 참석 하였습니다.

다. 이사회내 위원회 당사는 분기보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사포함) 과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 이사회의 구성은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	권태욱	이사회	경영총괄	해당없음	최대주주 본인

사내이사(대표이사)	이용진	이사회	영업총괄	해당없음	주요주주

사내이사	신상철	이사회	생산총괄	해당없음	주요주주

사외이사	조광희	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.