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피엔티엠에스 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2023년 01월 25일 임시주주총회를 개최하여 사외이사 노삼식이 선임되어 사업보고서 기준일(2022년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 총 5인으로 사내이사 3인, 사외이사 2인으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김준규	김준섭	이상준	이주헌	김경민	조종연

찬반여부

22.01.25	제3자배정 신주발행 유상증자(정정)의 건	가결	참석	-	-	-	참석	참석

찬성	-	-	-	찬성	반대

22.01.25	임시주주총회 개최(정정)의 건	가결	참석	-	-	-	참석	참석

찬성	-	-	-	찬성	반대

22.02.11	2021년도 결산 재무제표(개별) 승인의 건	가결	참석	-	-	-	참석	불참

찬성	-	-	-	찬성	-

22.02.18	임시주주총회 개최(정정)의 건	가결	참석	-	-	-	참석	불참

찬성	-	-	-	찬성	-

22.03.02	임시주주총회 개최(정정)의 건	가결	참석	-	-	-	참석	불참

찬성	-	-	-	찬성	-

22.03.14	내부회계 운영실태 평가 보고	가결	참석	-	-	-	참석	불참

찬성	-	-	-	찬성	-

22.03.14	정기주주총회 소집의 건	가결	참석	-	-	-	참석	불참

찬성	-	-	-	찬성	-

22.03.25	대표이사 변경의 건	가결	참석	불참	참석	불참	참석	-

찬성	-	찬성	-	찬성	-

22.08.11	2020년도 재감사 결과에 대한 재무제표정정 승인의 건	가결	-	참석	참석	참석	불참	-

-	찬성	찬성	찬성	-	-

22.08.16	2022년도 반기 재무제표(개별)승인의 건	가결	-	참석	참석	참석	불참	-

-	찬성	찬성	찬성	-	-

22.08.19	2021년 재감사를 위한 재무제표 확정의 건	가결	-	참석	참석	참석	불참	-

-	찬성	찬성	찬성	-	-

22.08.23	내부회계통제제도 개선, 자금관리규정 제정, 이사회 규정 수정 등의 건	가결	-	참석	참석	참석	불참	-

-	찬성	찬성	찬성	-	-

22.11.08	22년도 3분기 재무재표(개별)승인의 건	가결	-	참석	참석	참석	불참	-

-	찬성	찬성	찬성	-	-

22.12.12	21년도 재무제표 승인 및 임시주주총회 개최의 건	가결	-	참석	참석	참석	참석	-

-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

주1) 2022년 03월 18일 임시주주총회를 통해 사외이사 조종연 해임의 건, 사내이사 김준섭, 이상준, 이주헌 선임의 건이 가결되었습니다. 주2) 사업보고서 제출일 현재 각자 대표이사 김준규는 2022년 07월 08일 대표이사직에서 사임하였으며, 2022년 07월 27일 사내이사직을 사임하였습니다. 주3) 2023년 2월 4일 이사회를 통해 대표이사가 김준섭에서 이상준으로 변경되었으며, 2023년 3월 4일 이사회를 통해 대표이사가 이상준에서 김준섭으로 변경되었습니다. 다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	1	-

주1) 2022년 03월 18일 임시주주총회를 통해 사외이사 조종연 해임의 건, 사내이사 김준섭, 이상준, 이주헌 선임의 건이 가결되어 현재 당사의 이사는 5명이고, 그 중 사외이사는 1명입니다. 사외이사의 수가 상법 제542조의8의 규정에 정하는 수에 미달함을 2022년 03월 29일자 "정기주주총회결과" 공시에서 공시하였고, 동 사유는 코스닥시장 상장규정 제53조의 규정에 의한 관리종목지정 사유(사외이사수 미달)에 해당하며, 관리종목 지정사유가 추가될 수 있음을 통지 받았습니다.

사업보고서 제출일 현재 각자 대표이사 김준규는 2022년 07월 08일 대표이사직에서 사임하였으며, 2022년 07월 27일 사내이사직을 사임하였기에 관리종목 지정사유에는 해당되지 않습니다. 주2) 2023년 1월 25일 임시주주총회를 개최하여 사외이사 노삼식이 신규 선임되었습니다. 따라서 사업보고서 제출일 현재 사내이사 3인, 사외이사 2인으로 구성되어 있습니다. 주3) 2023. 03. 28. 정기주주총회가 개최되었으며 사내이사 임현창, 사내이사 이규호, 사외이사 최순원, 감사 박기원이 선임되었습니다. 그 외 관련된 결과는 당일 '정기주주총회결과'로 공시하였습니다. 정기주주총회 종료 후 사내이사는 5인, 사외이사는 2인으로 구성되어 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사업무 수행과 관련 교육을 이사회 및 이사회 내위원회 상 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김준섭	남	1964.05	대표이사	사내이사	비상근	대표이사경영총괄	83.~90. 금오공과대학교 기계공학90.~03. 서통테크놀러지(주) 설계22.03.~현재 주식회사 피엔티 대표이사22.03.~현재 명성티엔에스(주) 대표이사	-	-	대표이사	9개월	2025.03.22

이상준	남	1973.01	전무이사	사내이사	상근	관리	92.03.~98.08. 전남대학교 신문방송학과17.04.~18.10. (주)마이마알이전략기획실장20.12.~현재 한국정치커뮤니케이션학회 기획이사22.03.~현재 명성티엔에스(주) 전무이사	-	-	-	9개월	2025.03.22

이주헌	여	1979.11	사내이사	사내이사	비상근	사내이사	00.~05. (주)세원플라텍 경영지원04.~07. 계명대학교 회계학과05.~현재 (주)피엔티 지원총괄22.03.~현재 명성티엔에스(주) 사내이사	-	-	상무이사	9개월	2025.03.22

김경민	남	1973.07	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	92.~98. 연세대학교 법학과 학사00. 사법연수원 29기 수료20.02.~현재 명성티엔에스㈜ 사외이사	-	-	-	2년 10개월	2023.03.28

임현창	남	1959.02	전무이사	미등기	상근	관리	77. 선린상업고등학교 졸업90.02.~08.08. 사조동아원 경영관리 전무이사10.05.~16.07. (주)인젠 전무이사16.08.~21.08. (주)에코브라이트코리아 전무이사21.08.~현재 명성티엔에스(주) 전무이사	-	-	-	1년 7개월	-

김영훈	남	1982.08	감사	감사	비상근	감사	09.05.~19.01. 전업투자
19.02.~20.03. 라이스기술투자㈜ 대표이사	-	-	-	1년 4개월	2024.09.30

주1) 사업보고서 제출일 현재 등기임원 사외이사 조종연은 2022년 03월 18일 임시주주총회에서 사외이사 해임안이 가결되어 해임 되었습니다. 주2) 사업보고서 제출일 현재 등기임원 사내이사 김준섭외 2명은 2022년 03월 18일 임시주주총회에서 사내이사 선임안이 가결되어 임원현황에 포함하였고, 2022년 03월 25일 이사회를 개회하여 본회사의 영업형편상 대표이사의 수를 더 늘릴 필요가 있다는 이유로 의안을 상정하여 기존 김준규 1인에서 김준규, 김준섭 각자 대표 체재로 변경건을 가결하고, 사내이사 김준섭을 대표이사로 선임하였습니다. 주3) 사업보고서 제출일 현재 상무이사 이원규는 2022년 02월 28일자, 부사장 문승일은 2022년 03월 03일자로 퇴사하였으며, 김원섭이사는 2022년 04월 30일, 조종백 상무이사는 2022년 05월 18일 퇴사하였습니다. 주4) 사업보고서 제출일 현재 각자 대표이사 김준규는 2022년 07월 08일 대표이사직에서 사임하였으며, 2022년 07월 27일 사내이사직을 사임하였습니다. 주5) 사업보고서 제출일 현재 2023. 01. 25 임시주주총회를 개최하여 사외이사 노삼식이 선임되었습니다. 주6) 사업보고서 제출일 현재 기준 2023. 02. 04 이사회를 개최하여 대표이사 김준섭에서 대표이사 이상준으로 변경되었습니다. 주7) 사업보고서 제출일 현재 기준 2023. 03. 04 이사회를 개최하여 대표이사 이상준에서 대표이사 김준섭으로 변경되었습니다. * 결산기 후 임원 변동 2023. 03. 28. 정기주주총회에서 등기임원의 선임과 관련하여 아래와 같이 등기 임원이 변동되었습니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	임현창(신규선임)	남	1959.02	미해당	77. 선린상업고등학교 졸업90.02.~08.08. 사조동아원 경영관리 전무이사10.05.~16.07. (주)인젠 전무이사16.08.~21.08. (주)에코브라이트코리아 전무이사21.08.~현재 명성티엔에스(주) 전무이사	2023.03.28	없음

선임	이규호(신규선임)	남	1970.10	미해당	94.~96. 영진전문대학 전자과96.~04. 서통테크놀러지(주) 전기04.~20. (주)피엔티 공장장	2023.03.28	없음

선임	최순원(신규선임)	남	1985.02	해당	12.09.~22.06. 안경회계법인22.07.~현재 회계법인 공감 회계사	2023.03.28	없음

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사업부	남	31	-	-	-	31	4.1	1,732,094	55,874	-	-	-	-

전사업부	여	8	-	-	-	8	2.7	300,737	37,592	-

합 계	39	-	-	-	39	3.4	2,031,831	93,466	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	140,968	140,968	-

주1) 미등기임원은 2022년 12월 31일 재직 기준으로 연간급여 총액으로 작성하였습니다. 주2) 미등기임원인 이원규 상무이사는 2022년 02월, 문승일 부사장은 2022년 03월, 김원섭이사는 2022년 04월, 조종백 상무이사는 2022년 05월 퇴사하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

나. 보수지급금액1-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	161,870	161,870	-

주1) 보수 총액은 사업보고서 작성기준일이 속하는 사엽연도의 개시일부터 작성기준일까지 지급된 금액 기준(퇴사자 지급액 포함)이고, 미등기임원은 제외되었으며, 1인평균보수액은 보수총액을 단순히 인원수(기준일 : 2022.12.31.)로 나눈 금액입니다. 주2) 사업보고서 작성기준일 현재 등기이사 중 사내이사 2인에 대한 급여만 지급되고 있습니다. 1-2. 유형별

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	146,870	48,957	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15,000	15,000	-

다. 이사ㆍ감사의 보수 지급기준 당사는 등기이사ㆍ감사의 연간 보수 한도액을 주주총회 결의로 정하며, 주주총회에서 승인 받은 금액 내에서 해당 직위와 담당 직무 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 이사ㆍ감사 각각의 보수를 정하여 해당 연봉의 1/12를 매월 지급하고 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김준규	대표이사	591	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김준규	근로소득	급여	64	직급(대표이사), 위임업무의 성격, 리더쉽, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 보수를 결정하고 1월부터 9월까지 매월 10,599,998원 지급함

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득	527	임원퇴직금 지급규정(이사회결의)에 의거 등기 임원 근무기간 2.70년 / 지급배수(1배) 및 명예퇴직수당과 공로금 포함하여 산출 되었음

기타소득

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김준규	대표이사	591	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김준규	근로소득	급여	64	직급(대표이사), 위임업무의 성격, 리더쉽, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 보수를 결정하고 1월부터 9월까지 매월 10,599,998원 지급함

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득	527	임원퇴직금 지급규정(이사회결의)에 의거 등기 임원 근무기간 2.70년 / 지급배수(1배) 및 명예퇴직수당과 공로금 포함하여 산출 되었음

기타소득