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한국비엔씨 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 05 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한국비엔씨
대 표 이 사 : 최완규
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서공단로 11길 62 대구테크노파크 벤처공장 1호관 405호
(전 화) 070-7116-0059
(홈페이지) http://www.bnckorea.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 최완규
(전 화) 070-7116-0059
1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭 등

회사 명칭	(한글) 주식회사 한국비엔씨 (영문) BNC Korea Co, Ltd

홈페이지	http://www.bnckorea.co.kr

본사 소재지	대구광역시 달서구 성서공단로11길 62
대구테크노파크 벤처공장1호관 405호 (연락처 : 070-7116-0059 )

공장 소재지	상 동 (연락처 : 070-7116-0059)

대 표 이 사	최 완 규	대주주와의 관계	최대주주 본인

설립년월일	2007년 08월 01일	업 종	기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 (C21102)

상장일(코스닥)	2019년 12월 03일	주요제품	HA필러 등 생체재료의료물질

결 산 기	12월

나. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법시행령 제3조 제1호 및 제2호의 규정에 의한 중소기업에 해당됩니다. 또한 벤처기업육성에관한특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업에 해당되며, 기술혁신형 중소기업 발굴 육성사업에 의해 선정된 기술혁신형중소기업, 즉 이노비즈(INNO-BIZ) 기업에 해당됩니다. 다. 주요 사업의 내용당사는 더말필러(Dermal Filler) 등 미용성형용 의료기기, 창상피복재 등 수술, 시술용 의료기기를 개발, 생산하는 의료기기제조업체로 목적사업은 다음과 같습니다.

1. 의료기기 제조, 수입 및 도소매업2. 의약품 제조, 수입 및 도소매업3. 의약품, 의료기기 연구개발업4. 의약품, 의료기기 컨설팅업5. 의약품 수출입업6. 내외무역업7. 생물학적 제제 제조 및 판매업8. 건강식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 청량음료, 건강보조식품수출입, 제조판매업9. 기술개발 용역 연구10. 부동산 매매 및 임대업11. 의약품 원료의 제조 및 판매업12. 향정신성 의약품, 마약류 수출입 및 제조 판매업13. 의약외품, 화장품, 세제, 수입 및 제조 판매업14. 의약품, 원료 소분 판매업15. 의약품 가공 수탁업16. 신재생에너지 및 관련 부대사업17. 친환경사업18. 동물의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업19. 동물의약품 도, 소매업20. 유헬스케어 사업21. 통신판매업22. 전자상거래업23. 위 각호에 부대되는 사업일체 라. 계열회사에 관한 사항본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2019년 12월 03일	해당없음	-
2. 회사의 연혁

(1) 주요 연혁

년 월	주 요 내 용

2015.02	콜라겐흡수성창상피복재 의료기기 품목허가 승인

2015.08	중국 산동부창판매제약회사와 HA필러(큐젤) 판매계약 체결

2015.12	한국거래소 코넥스시장 상장

2016.05	대한민국 코넥스대상 최우수경영상 수상

2016.12	백만불 수출의 탑 수상

2016.12	대구경북 창조 벤처중소기업 대축전 대상

2017.05	글로벌강소기업 선정 (대구경북지방중소기업청)

2017.12	삼백만불 수출의 탑 수상

2017.12	미국 ABG LABS와 MESO-THERAPY 제품 공급계약 체결

2018.02	콜라겐조직보충재 의료기기 출시

2018.10	세종시 의약GMP 신공장 착공

2018.12	오백만불 수출의 탑 수상

2019.06	엔에이치기업인수목적 11호 주식회사와의 합병결의

2019.08	코스닥상장예비심사 승인

2019.10	보툴리눔톡신 제품의 국내 임상 1, 2상 진입

2019.11	엔에이치기업인수목적 11호 주식회사와 합병 완료

2019.12	코스닥시장 신주상장

2020.01	보툴리눔톡신 제품의 식약처 수출허가

2020.10	의약품신공장 준공 (세종특별시 소정면)

(2) 회사의 설립일2007년 08월 01일

(3) 본점소재지 및 그 변경

2012년 03월 05 본점 이전 : 대구시 달서구 성서공단로 11길 62 대구테크노파크 벤처공장 1호관 405호

(4) 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄2020년 11월16일 세종공장 설치 : 세종특별자치시 소정면 소정산단북로 72020년 11월 6일 대구지점 이전 : 대구시 달서구 성서공단로 15길 60(호산동)

2019년 3월 18일 서울2사무소 설치 : 서울시 성동구 성수동 서울숲테크노밸리 12층2016년 2월 15일 서울사무소 이전 : 서울시 강남구 논현로 38길 42 다명빌딩 5층

(5). 합병, 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

당사는 코스닥상장을 위하여 기 상장법인인 엔에이치기업인수목적 11호 주식회사와 2019년 11월 합병을 완료하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.10.14	유상증자(일반공모)	보통주	330,000	100	1,000	설립자본금

2016.12.23	유상증자(일반공모)	보통주	6,500,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장공모

2019.11.19	유상증자(주주배정)	보통주	36,356,937	100	-	합병 신주발행

2019.11.19	유상증자(주주배정)	우선주	6,203,111	100	-	합병 신주발행

2019.12.04	전환권행사	보통주	3,027,030	100	-	기발행우선주의 보통주전환

2020.02.12	전환권행사	보통주	2,412,646	100	-	기발행우선주의 보통주전환

2020.05.18	전환권행사	보통주	1,670,000	100	1,000	전환사채의 전환청구권 행사

2020.05.28	전환권행사	보통주	763,435	100	-	기발행우선주의 보통주전환

2020.12.03	주식매수선택권행사	보통주	471,588	100	-	주식매수선택권 행사

나. 미상환 전환사채 발행현황해당사항 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항 없습니다.라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	51,531,636	6,203,111	57,734,747	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	6,203,111	6,203,111	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	6,203,111	6,203,111	전환우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	51,531,636	-	51,531,636	-

Ⅴ. 자기주식수	1,548,291	-	1,548,291	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	49,983,345	-	49,983,345	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,737,162	1	188,872	-	1,548,291	-

우선주	1	-	1	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,737,162	1	188,872	-	1,548,291	-

우선주	1	-	1	-	-	-

주) 자기주식은 모두 전기 합병으로 인해 취득되었으며, 이 중 전환우선주 단주 1주를 당기에 보통주로 전환하였습니다.

다. 종류주식(전환상환우선주) 발행현황당기 중 기 발행한 전환상환우선주가 모두 보통주로 전환되었기에 더이상 해당사항이 존재하지 아니합니다. 동 우선주의 세부발행사항에 대해서는 전기 사업보고서 및 당기 1분기보고서의 기재내역을 참조하여 주시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	51,531,636	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,548,291	자기주식

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	49,983,345	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

정관 제49조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제49조의 2 (중간배당)

① 이 회사는 3월 21일 24시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 제외한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본의 액

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전 결산기가지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적

을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업 년도 말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	100	100	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,424	-5,401	2,342

(연결)주당순이익(원)	29	-142	431

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 10월 11일	제4기임시주주총회	제1조 (상호)제2조 (목적)제3조 (본점의소재지 및 지점의 설치)제4조 (공고방법)제5조 (발행예정주식의 총수)제6조 (일주의 금액)제7조 (설립시에 변경하는 주식의 총수)제8조 (주식 및 주권의 종류)제9조 (이익배당, 잔여재산분배, 의결권 배제, 제한, 주식의 상환 및 전환 에 관한 종류주식)제9조 2 (제2차 우선주식의 상환 및 전 환에 관한 사항)제10조 (주식 등의 전자등록)제11조 (신주인수권)제11조 2 (주식매수선택권)제11조 3 (신주의 배당기산일)제12조 (명의개서대리인)제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제13조 2 (주식의 소각)제14조 (전환사채의 발행)제15조 (신주인수권부사채의 발행)제16조 (사채발행에 관한 준용규정)제16조 2 (사채 발행의 위임)제16조 3 (사채 및 신주인수권증권에 표 시되어야 할 권리의 전자등록)제17조 (소집시기)제18조 (소집권자)제19조 (소집통지 및 공고)제20조 (소집지)제21조 (의장)제22조 (의장의 질서유지권)제23조 (주주의 의결권)제24조 (상호주에 대한 의결권 제한)제25조 (의결권의 불통일 행사)제26조 (의결권의 대리행사)제27조 (서면에 의한 의결권의 행사)제28조 (주주총회의 결의방법)제29조 (주주총회의 의사록)제30조 (이사 및 감사의 수)제31조 (이사 및 감사의 선임)제32조 (이사 및 감사의 임기)제33조 (감사의 보선)제34조 (대표이사 등의 선임)제35조 (이사의 직무)제35조 2 (이사의 의무)제36조 (이사의 보고의무)제37조 (이사의 보수)제38조 (감사의 직무)제39조 (감사의감사록)제40조 (이사회의 구성과 소집)제41조 (이사회의 결의방법)제42조 (이사회의 의사록)제43조 (위원회)제44조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)제45조 (상담역 및 고문)제46조 (사업년도)제47조 (재무제표와 영업보고서의 작성. 비치 등)제47조 2 (외부감사인의 선임)제48조 (이익금의 처분)제49조 (이익배당)제49조 2 (중간배당)제50조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)제51조 (준비금의 자본전입)	합병후 소멸법인인 (주)한국비엔씨와의 업무 영위를 위한 정관 변경

주) 상기 정관변경일은 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일이며, 제5기 정기 주주총회(2021.3.29) 의안에는 정관일부변경 승인의 건이 포함되어 있습니다.
1. 요약재무정보

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)도입에 따라 작성되고 외부감사인에 감사를 거친 자료이며, 전기와 비교표시된 전전기(3기) 재무제표는 전기감사인의 조정사항이 반영된 재무제표입니다. (단위 : 원)

과 목	제5기 (2020년)	제4기 (2019년)	제3기(2018년)

유동자산	16,280,156,813	30,659,902,694	19,078,629,402

현금및현금성자산	7,434,001,840	22,402,120,963	10,293,943,536

매출채권	4,329,876,663	4,544,182,417	4,991,466,149

기타수취채권	1,219,927,836	249,208,750	672,355,266

재고자산	2,840,832,664	2,775,945,736	2,587,456,919

기타유동자산	455,517,810	455,254,644	533,407,532

당기법인세자산	-	233,190,184	-

비유동자산	51,342,367,889	18,939,020,960	11,765,298,615

유형자산	47,998,262,197	17,135,815,932	10,225,769,522

무형자산	278,663,368	301,305,894	386,461,194

기타장기금융자산	497,627,467	449,276,336	341,822,962

이연법인세자산	2,267,709,857	1,052,622,798	811,244,937

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	300,105,000	-	-

자산 총계	67,622,524,702	49,598,923,654	30,843,928,017

유동부채	22,337,106,056	11,378,860,486	14,555,465,450

매입채무	117,061,216	198,092,030	593,090,266

기타지급채무	3,583,488,156	1,756,636,510	945,185,504

단기차입금	17,500,000,000	6,000,896,287	5,730,160,703

파생상품부채	-	1,664,742,333	4,795,524,795

기타유동부채	639,834,958	1,758,493,326	2,049,981,514

당기법인세부채	54,272,722	-	441,522,668

리스부채(유동)	442,449,004	-	-

비유동부채	8,292,233,740	10,642,819,531	5,059,888,431

기타비유동부채	704,982,375	-	22,388,431

장기차입금	6,500,000,000	8,189,600,000	5,037,500,000

전환사채	-	1,593,219,531	-

소송충당부채	860,000,000	860,000,000	-

기타장기지급채무	704,982,375	-	-

리스부채(비유동)	227,251,365	-	-

부채 총계	30,629,339,796	22,021,680,017	19,615,353,881

자본금	5,153,163,600	4,621,396,700	3,583,604,900

자본잉여금	33,368,738,757	26,422,209,421	1,919,750,991

기타자본	(2,751,069,079)	(3,264,476,763)	525,920,282

이익잉여금	1,222,351,628	(201,885,721)	5,199,297,963

자본 총계	36,993,184,906	27,577,243,637	11,228,574,136

부채와 자본 총계	67,622,524,702	49,598,923,654	30,843,928,017

매출액	19,437,875,739	17,668,445,868	16,680,986,047

영업이익	947,855,616	2,335,550,306	4,330,013,097

법인세차감전순이익	270,809,202	(5,536,521,391)	3,062,725,297

당기순이익	1,424,237,349	(5,401,183,684)	2,341,922,267

기본주당순이익	29	(142)	66

희석주당순이익	29	(137)	64
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성 되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사 항 - 1. 임원 및 직원의 현황 - 가. 임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 해당사항이 없습니다.

다. 이사회 운영규정의 주요내용

정관상 이사회 운영 관련 규정

제37조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에 는 그 이사가 회일 일주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한 다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사회의 의장은 제37조 제2항과 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.제38조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.제39조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.제40조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사, 감사의 보수규정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.② 이사와 감사의 퇴직금의 지금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.제41조 (상담역 및 고문) 이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

라. 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사 등의 성명	비고

홍성원

1	2020.01.31	- 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	찬성	-

2	2020.02.12	- 상환전환우선주의 보통주 전환발행의 건	가결	찬성	-

3	2020.03.09	- 정기주주총회 소집의 건- 제4기(2019년) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	-

4	2020.03.25	- 세종 의약품 GMP 공장 설계변경 등에 따른 변경계약의 건	가결	찬성	-

5	2020.05.11	- 제5기(2020년) 1분기 영업실적의 건	가결	찬성	-

6	2020.05.18	- 제1회 무보증사채 전환청구에 따른 보통주 발행의 건	가결	찬성	-

7	2020.05.28	- 상환전환우선주의 보통주 전환발행의 건	가결	찬성	-

8	2020.07.21	- ㈜하나은행 대출 차입에 관한건	가결	찬성	-

9	2020.07.31	- 대출금 차입의 건	가결	찬성	-

10	2020.09.24	- 세종 의약품 GMP 공장 변경계약(공사기간 연장)의 건	가결	찬성	-

11	2020.10.19	- 내부회계관리자 선임의 건	가결	찬성	-

12	2020.11.06	- 지점 이전의 건	가결	찬성	-

13	2020.11.16	- 지점 설치의 건	가결	찬성	-

14	2020.12.03	- 신주발행의 건	가결	찬성	-

15	2020.12.24	- 대출금 차입의 건	가결	찬성	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

주) 당기중 사외이사의 변동내역은 발생하지 아니하였습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.09.25	코스닥협회	홍성원	-	자본시장 관련 최근 입법동향및 회계제도 관련 이슈
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 본 보고서 제출일 현재까지 감사위원회를 별도로 설치, 운영하고 있지 않고 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

양재명	- 캘리포니아주립대학교 박사
- 前 서강대학교 대학원장 - 前 서강대학교 생명공학과 교수- 現 한국비엔씨 감사	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2020.01.31	- 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	-

2	2020.02.12	- 상환전환우선주의 보통주 전환발행의 건	가결	-

3	2020.03.09	- 정기주주총회 소집의 건- 제4기(2019년) 영업보고서 승인의 건	가결	-

4	2020.03.25	- 세종 의약품 GMP 공장 설계변경 등에 따른 변경계약의 건	가결	-

5	2020.05.11	- 제5기(2020년) 1분기 영업실적의 건	가결	-

6	2020.05.18	- 제1회 무보증사채 전환청구에 따른 보통주 발행의 건	가결	-

7	2020.05.28	- 상환전환우선주의 보통주 전환발행의 건	가결	-

8	2020.07.21	- ㈜하나은행 대출 차입에 관한건	가결	-

9	2020.07.31	- 대출금 차입의 건	가결	-

10	2020.09.24	- 세종 의약품 GMP 공장 변경계약(공사기간 연장)의 건	가결	-

11	2020.10.19	- 내부회계관리자 선임의 건	가결	-

12	2020.11.06	- 지점 이전의 건	가결	-

13	2020.11.16	- 지점 설치의 건	가결	-

14	2020.12.03	- 신주발행의 건	가결	-

15	2020.12.24	- 대출금 차입의 건	가결	-

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020.09.25	코스닥협회	자본시장 관련 최근 입법동향 및 회계제도 관련 이슈

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	4	부장등 평균 4년이상	- 감사업무 수행 전반

IR기획팀	1	부장 5년 이상	- 이사회 및 주주총회 의안 통지 및 설명- 감사직무 관련 교육

당사는 보고서 제출기준일 현재 준법지원인이 존재하지 아니합니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 아니합니다.다. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최완규	남	1958.02	대표이사	등기임원	상근	대표이사	서강대 생물학과CJ제일제당 제약사업부인바이오넷 본부장한국비엠아이 대표이사	13,025,970	-	본인	07.08~현재	2022년 11월 19일

조만석	남	1965.10	이사	등기임원	상근	생산총괄	동양강철CJ 품질보증부서장	331,679	-	-	14.06~현재	2022년 11월 19일

홍성원	남	1951.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	뉴욕주립대 신경생리학 박사 동국대학교 대학원 의학과장 뉴욕주립대 신경생물학연구소 교환교수 동국대학교 의과대학 교수	-	-	-	18.03~현재	2022년 11월 19일

양재명	남	1951.03	감사	등기임원	비상근	감사	캘리포니아주립대학교박사
서강대학교 대학원장 서강대학교 교수	-	-	-	16.03~현재	2022년 11월 19일

강기신	남	1968.06	이사	미등기임원	상근	사업개발	고려대 유전공학과CJ제일제당 바이오의약연구소대웅제약 개발전략팀셀트리온헬스케어한국바이오의약품협회 실장	-	-	-	18.05~현재	-

황시영	남	1970.10	이사	미등기임원	상근	영업총괄	텍사스주립대 컴퓨터과학 (주)효성 국내영업ChevyChase Bank 기술지원(주)씨앤비텍 해외영업부장	-	-	-	18.08~현재	-

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	황시영	남	1970년 10월	사내이사	한양대학교 섬유고분자 공학 학사텍사스주립대 computer science 석사 (주)효성 영업팀ChevyChase Bank 기술팀(주)씨앤비텍 해외영업부장 (주)한국비엔씨 영업사업본부 이사	2021년 03월 29일	해당없음

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

총괄	남	69	-	-	-	69	2.49	2,768	2,768	-	-	-	-

총괄	여	42	-	14	-	56	2.80	1,528	1528	-

합 계	111	-	14	-	125	2.65	4,296	34	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	219	109	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,000	-

등기감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	446	111	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	404	202	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30	30	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 당기 중 보수총액이 5억원을 초과하는 임원은 존재하지 아니합니다.

2. 산정기준 및 방법이사 및 감사의 보수액 산정은 근로소득(급상여, 주식매수선택권 행사이익 및 기타 근로소득)과 퇴직소득, 기타소득을 합산하고 산정하고 있습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 당기 중 보수총액이 5억원을 초과하는 임원은 존재하지 아니합니다.

2. 산정기준 및 방법

이사 및 감사의 보수액 산정은 근로소득(급상여, 주식매수선택권 행사이익 및 기타 근로소득)과 퇴직소득, 기타소득을 합산하고 산정하고 있습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 조만석 등기임원 2014.12.31 신주발행 보통주 40,000 - - 40,000 - - 16.12.31~21.12.31 700 박정규 - 2014.12.31 신주발행 보통주 40,000 - - 40,000 - - 16.12.31~21.12.31 700 이명환 - 2015.07.30 신주발행 보통주 50,000 15,000 - 50,000 - - 17.07.30~22.07.30 1,500 권미진등20명 직원 2014.12.31 신주발행 보통주 417,000 - - 103,500 313,500 - 16.12.31~21.12.31 700 강민지등9명 직원 2015.07.30 신주발행 보통주 112,000 11,850 - 39,500 72,500 - 17.07.30~22.07.30 1,500 명현호등7명 직원 2016.03.28 신주발행 보통주 84,000 51,350 - 74,000 10,000 - 18.03.28~23.03.28 9,500 주) 상기 현황은 스팩합병 이전에 부여되고 행사된 내역인 바, 기재된 수량 및 가격은 스팩합병에 따른 신주배정비율(구주 1주당 합병신주 6.0305419주 배정)을 반영하기 전 수량 및 가액을 기재하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)유셀파마	2020년 12월 29일	사업관련	300	-	-	-	513	300	-	513	1.96	300	196	-239

합 계	-	-	-	513	300	-	513	1.96	300	196	-239

(주)유셀파마의 최근사업연도 재무현황은 2019년도임.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 가지급금 · 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역

(단위 :천원)

구분	성 명
(법인명)	관계	2018연도	2019연도	2020연도

증가	감소	증가	감소	증가	감소

대여금	직원	기타	-	30,000	-	-	-	-

나. 담보제공 내역

회사는 본 보고서 제출일 현재 이해관계자를 위해 담보를 제공한 사실이 없습니다.

다. 채무보증 내역

회사는 본 보고서 제출일 현재 이해관계자를 위해 채무를 보증한 사실이 없습니다.

라. 매출매입거래

회사는 최대주주, 이해관계자 및 임직원 등을 대상으로 자사 제조 화장품 등의 임직원 특판행사와 같은 매출거래의 사실이 있으나, 그 내역이 기준금액(1억원 및 최근사업연도 매출의 100분의 5)에 미치지 못하기에 세부내역을 기재하지 아니하였습니다.

마. 증권 등 매수 또는 매도 내역(단위 : 백만원)

구 분	성 명
(법인명)	관계	2018연도	2019연도	2020연도

금액	내용	금액	내용	금액	내용

주식매도	최완규	최대주주	100	비상장주식 양수도	-	-	-	-

바. 부동산 매매 및 임대차 내역

본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

사. 차입금 내역

본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.