한국비엔씨 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사 및 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 의 '1. 임원 현황' 을 참조하시기 바랍니다. 가. 이사회의 구성에 관한 사항 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(최완규, 황시영), 사외이사 1인(홍성원)으로 구성되어 있으며, 최완규 사내이사가 이사회 의장을 겸하고 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사의 직무의 집행을 감독합니다.

정관상 이사회 운영 관련 규정

제37조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에 는 그 이사가 회일 일주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한 다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사회의 의장은 제37조 제2항과 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.제38조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.제39조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.제40조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사, 감사의 보수규정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.② 이사와 감사의 퇴직금의 지금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.제41조 (상담역 및 고문) 이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

(1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사후보의 인적사항에 대하여 주주총회 소집통지시 주주에게 공지하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성은 되어있지 않으나, 주주총회를 통한 적법한 방법으로 사외이사를 선임하였습니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주요경력	최대주주등과의이해 관계	비고

홍성원	- 동국대학교 대학원 의학과장- 뉴욕주립대 신경생물학 연구소 교환교수- 동국대학교 의과대학 교수	해당없음	-

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

주) 상기 이사의 수는 사외이사 포함이며, 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 변동은 없 습니다.

라. 이사회의 주요의결사항

당기 중의 이사회의 주요의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

최완규(사내이사)(출석률: 100%)	황시영(사내이사)(출석률: 100%)	홍성원(사외이사)(출석률: 100%)

23-01	2023.03.02	○ 제목 : 2022년 내부회계관리제도 운영실태보고○ 제목 : 제7기(2022년) 별도 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건○ 제목 : 제7기 정기주주총회 소집의 건○ 제목 : 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23-02	2023.03.17	○ 제목 : 제7기 정기주주총회 장소 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23-03	2023.03.31	○ 제목 : 타법인주식(동인바이오텍) 취득 결정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23-04	2023.04.13	○ 제목 : 제1회차 전환사채 콜옵션 행사 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23-05	2023.05.04	○ 제목 : 타법인주식(동인바이오텍) 취득 결정 승인의 건○ 제목 : (주)온코젠 상환전환우선주 지분 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23-06	2023.06.21	○ 제목 : 타법인주식(노브메타파마) 취득 결정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23-07	2023.06.23	○ 제목 : 제2회차 전환사채 YTM 및 YTP 1% 승인의 건○ 제목 : 제2회차 전환사채 콜옵션 행사 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23-08	2023.07.25	○ 제목 : 타법인주식(미토이뮨테라퓨틱스) 취득 결정 승인의 건○ 제목 : (주)켐바이오진 투자 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23-09	2023.08.07	○ 제목 : 하랑-와이씨신기술투자조합2호 지분 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23-10	2023.08.23	○ 제목 : (주)한국비엔씨 미국법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23-11	2023.09.27	○ 제목 : 자산 양수도 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23-12	2023.11.22	○ 제목 : 회생회사 (주)지티지웰니스 M 투자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23-13	2023.11.27	○ 제목 : 금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23-14	2023.11.30	○ 제목 : 세종공장 톡신라인 시설 증설의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23-15	2023.12.12	○ 제목 : 본점 주소 추가의 건○ 제목 : 내부회계관리자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 정보를 투명하게 공개하여 외부에 공시하고 있으며, 이사회에서 추천받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

성 명	직 위	담당업무	최대주주와의관계	해당법인과의최근3년간 거래내역	추천인	임 기

최완규	대표이사	경영총괄	본인	해당없음	이사회	3년

황시영	사내이사	영업총괄	해당없음	해당없음	이사회	3년

홍성원	사외이사	경영자문	해당없음	해당없음	이사회	3년

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 05일	코스닥협회	홍성원	-	2023 상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회