한국비엔씨 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	-	-	도입

실시여부	-	-	제10기 정기주주총회

주) 당사는 상법 제368조의4 에 따른 전자투표제도를 금번 제10기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.의결권대리행사권유제도- 당사는 금번 정기주주총회(2026.03.31) 에 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 리앤모어(주) 에 의결권 대리행사 권유업무를 위탁하였습니다.

(1) 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능

전자위임장 수여기간	2026년 3월 5일 00시 ~ 2026년 3월 30일 24시

전자위임장 관리기관	리앤모어(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소	https://buly.kr/C0BSXbT

기타 추가 안내사항 등	(참여방법-개인)①이름, 휴대폰 번호 입력 - 4자리 비밀번호 입력- [서명하기] 클릭※ 입력창을 종료하더라도 비밀번호 4자리는 계속 유지②[인증하기] 클릭 - [통신사 선택] - 문자, PASS, PASS QR 중 선택 인증③ 문서 왼쪽 파란색 [동의] 클릭- 필수입력란 [확인] 클④ 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력(의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번호, 연락처 등)⑤ 서명 부분(인) 클릭 - 다양한 서명 예시 중 1개 선택 - [완료] 클릭

(2) 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O

우편 또는 모사전송(FAX)	O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O

전자우편으로 위임장 용지 송부	O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)	X

피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처- 주 소 : (42713) 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62, 대구테크노파크 성서캠퍼스S7동 1231호 (주)한국비엔씨 경영지원본부- 전화번호/팩스번호 : 070-5020-3331 / 053-592-0152- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 05일 ~ 2026년 03월 30일

나. 소수주주권 - 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 - 공시대상기간중 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	68,394,886	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	68,394,886	-

우선주	-	-

마. 주식의 사무

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의내용	제11조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
3. 「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위에서 회사가 경영상필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 개인 등에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
9. 회사가 경영상 필요하거나, 거래관계대상, 물품공급대상, 자금조달등을 필요로 제 3인자에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

명의개서대리인	한국예탁결제원

바. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제9기 주주총회(2025.03.31)	제1호의안 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여 금 전입 승인의 건제3호의안 이사 선임의 건제3-1호의안 사내이사 최완규 선임의 건제4호의안 이사보수한도 승인의 건제5호의안 감사보수한도 승인의 건	승인승인사내이사 최완규1,000백만원200백만원	-

제8기 주주총회(2024.03.29)	제1호의안 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 이사 선임의 건제2-1호의안 사내이사 황시영 선임의 건제2-2호의안 사외이사 홍순광 선임의 건제3호의안 이사보수한도 승인의 건제4호의안 감사보수한도 승인의 건	승인사내이사 황시영사외이사 홍순광1,000백만원200백만원	-

제7기 주주총회(2023.03.31)	제1호의안 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 정관 일부 변경의 건제3호의안 감사 선임의 건제3-1호 의안 상근감사 노홍용 선임의 건제4호의안 이사보수한도 승인의 건제5호의안 감사보수한도 승인의 건	승인승인상근감사 노홍용1,000백만원200백만원	-