한독크린텍 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시_제21기(2023사업연도) 정기주총

실시여부 관련 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류 제출일까지의 투표제도 운영현황은 다음과 같습니다. 당사는 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 2024년 03월 11일 개최한 이사회에서 "상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권 행사)" 규정에 따라, 2024년 03월 28일에 개최한 제21기(2023사업연도) 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 "전자투표제도"를 활용하기로 결의하였습니다. 이 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권주식회사에 위탁하였습니다.

(1) 의결권대리행사권유제도 도입현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

구분	의결권대리행사권유제도	비고

도입여부	도입	-

실시여부	미실시	-

위임방법	-	-

나. 소수주주권 행사 여부당사는 공시대상기간 중 및 공시서류 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당사는 공시대상기간 중 및 공시서류 제출일 현재 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,395,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	387,643	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,007,357	-

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마. 주식 사무

구 분(정관에 규정된 내용)	내 용

신주인수권의 내용	정관 제10조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리가 있다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 근로복지기본법 제38조 제2항에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4. 근로복지기본법 제39조 규정에 의하여 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우8. 회사가 발행한 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우9. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우③ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 따라 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	정관 제50조(사업연도)이 회사의 사업연도는 매년 01월 01일부터 12월 31일까지로 한다.

정기주주총회의 시기	정관 제20조(소집시기)① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

주주명부 폐쇄시기	정관 제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 01월 01일부터 01월 07일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	정관 제8조(주권의 종류)회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다. 단, 회사가 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자증권제도를 시행하는 경우, 본 조는 삭제된다.(2019.09.16삭제)정관 제8조의2(주식 등의 전자등록)회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부

주주에 대한 특전	해당사항 없음

공고게재 홈페이지주소 및 게재신문	정관 제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hdctech.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제19기정기주총(2022.03.28)	의안1. 제19기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ※이익배당 : 보통주 1주당 현금 200원 배당	원안대로 가결	-

의안2. 이사 선임의 건(사내이사 1명 : 이광규)	-

의안3. 이사 보수한도 승인의 건	7억원 승인

의안4. 감사 보수한도 승인의 건	5천만원 승인

제20기정기주총(2023.03.28)	의안1. 제20기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ※이익배당 : 보통주 1주당 현금 250원 배당	원안대로 가결	-

의안2. 정관 일부 변경의 건	ㆍ제5조(발행예정주식총수) 2,500만주 -> 5,000만주로 변경 승인ㆍ제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도를 625만주 -> 1,250만주로 변경 승인

의안3. 이사 보수한도 승인의 건	7억원 승인

의안4. 감사 보수한도 승인의 건	5천만원 승인

의안5. 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 결의로 부여된 주식매수선택권)	ㆍ이문희 : 보통주 30,000주 부여 승인ㆍ이기관 : 보통주 30,000주 부여 승인

제21기정기주총(2024.03.28)	의안1. 제21기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ※이익배당 : 보통주 1주당 현금 250원 배당	원안대로 가결	-

의안2. 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명)의안2-1. 사내이사 고인선 선임의 건(재선임)의안2-2. 사내이사 강문식 선임의 건의안2-3. 사내이사 박희원 선임의 건의안2-4. 사내이사 이문희 선임의 건의안2-5. 사외이사 김경일 선임의 건	-

의안3. 감사 정재영 선임의 건(재선임)	-

의안4. 이사 보수한도 승인의 건	15억원 승인

의안5. 감사 보수한도 승인의 건	5천만원 승인

의안6. 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건	ㆍ제5조(퇴직금의 산정) 변경 승인 - 변경전 산정 방법 : 평균임금×재임기간×30/365 - 변경후 산정 방법 : 평균임금×재임기간×30/365×지급률

주1) 공시대상기간동안 개최된 주주총회에서 '주주제안 안건 및 안건의 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 과정, 안건의 내용 일부 수정'은 없었습니다.