야스 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 (1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)의 이사로 구성되어있습니다. 이사회 의장

성 명	대표이사 겸직여부	선 임 사 유	비고

정광호	겸직	회사 경영상 그 직에 중요하다고 판단	-

[이사회 운영규정의 주요내용]

구분	내용

제3조
(권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
2. 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사 사장에게 위임한다.
3. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조
(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

제5조
(의장)	1. 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
2. 대표이사 사장 결원 또는 유고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 (부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 정한 이사)의 순으로 그 직무를 대행한다.

제6조
(소집권자)	1. 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
2. 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제7조
(소집절차)	1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(1주간)전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제8조
(결의방법)	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제10조
(부의사항)	이사회는 주주총회의 권한으로 되어 있는 것을 제외한 본 회사 업무의 모든 중요 사항을 의결하되 주요 부의사항은 다음과 같다.
1. 주주총회의 부의할 사항
(1) 주주총회의 소집
(1)-2 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 주식의 소각
(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(10) 이사, 감사의 선임 및 해임
(11) 주식의 액면미달발행
(12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
(13) 주식배당 결정
(14) 주식매수선택권의 부여
(15) 이사,감사의 보수
2. 경영에 관한 사항
(1) 대표이사의 선임 및 해임
(2) 공동대표의 결정
(3) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(4) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(5) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함
(6) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치?이전 또는 폐지
(7) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(8) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 신주의 발행
(6) 사채의 모집
(7) 준비금의 자본전입
(8) 전환사채의 발행
(9) 신주인수권부사채의 발행
(11) 다액의 자금도입 및 보증행위(자기자본 10%이상)
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권설정(자기자본 10%이상)
4. 이사에 관한 사항
(1) 이사와 회사간 거래의 승인
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

배동준	연세대학교 행정학과 졸업(1984)
연세대학교 대학원 행정학과(1986)
㈜국민기술금융(1987∼1989)
㈜보광창업투자(1989∼1995)
㈜Far East Investment(1995∼1998)
㈜Global Concepts Korea(1998∼2000)
㈜DNA Link(2000∼2010)
㈜유디피(2010∼현재)㈜야스 사외이사(2015~2018)	-	미해당	-

오희범	연세대학교 정치외교학과 졸업(1984)
㈜케이씨텍 부사장(1988∼1991)
㈜다산씨앤드아이(1991∼2003)
㈜유니글로브에이치엔티(2004∼2013)
㈜토네이도시스템즈(2014∼현재)㈜야스 사외이사(2016~현재)	-	미해당	-

김홍국	연세대학교 대학원 물리학과(1990)국방과학연구소 연구원(1990~2017)㈜야스 사외이사(2018~현재)	-	미해당	-

주) 본 사업보고서 제출일 현재 배동준 사외이사는 2018년 3월 29일 사임하였으며, 김홍국 사외이사가 2018년 03월 29일 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회의 주요활동내역 (1) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	비고

18-1	2018.02.28	제16기 재무제표 승인의 건
정기주주총회 소집의 건	가결

18-2	2018.04.17	자회사 (주)기전 유상증자의 건	가결

18-3	2018.04.17	정기예금 담보 제공의 건	가결

18-4	2018.09.27	기업은행 운영자금 차입의 건	가결

18-5	2018.11.08	자기주식 취득의 건	가결

(2) 이사회에서의 사외이사 등의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	이사 등의 성명

정광호(출석률: 100%)	강경인(출석률: 100%)	김태승(출석률: 100%)	배동준(출석률: 100%)	오희범(출석률: 100%)	김홍국(출석률:75%)

찬 반 여 부

1	2018.02.28	제16기 재무제표 승인의 건
정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

2	2018.04.17	자회사 (주)기전 유상증자의 건	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

3	2018.04.17	정기예금 담보 제공의 건	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

4	2018.09.27	기업은행 운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	-

5	2018.11.08	자기주식 취득의 건	찬성	찬성	반대	해당없음	찬성	찬성

주)2018년 제5회차(2018.11.08) 자기주식 취득 안건에 대하여 반대의견의 내용은 다음과 같습니다. - 반대한 이사 : 기타비상무이사 김태승 (1명) - 반대 사유 : 자기주식 취득을 통한 주가안정 효과 실효성의 미비 다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사내이사 1명사외이사 2명	위원장: 오희범(사외이사)위원: 김홍국(사외이사), 정광호(사내이사)	설치목적	이해관계자와 내부거래 시 공정성 및 적정성등의 확보를 감시	설치2017.03.03

권한사항	이해관계자와 내부거래 사항이 있을 경우 위원회의 결의를 통한다

(2) 이사회 내의 위원회 활동 내역사업보고서 제출일 현재 위원회 개최 내역은 존재하지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성 을 보장하고 있습니다. 사업보고서 제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회는 설치되 있지 않습니다.

직책	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	정광호	이사회	경영총괄	-	본인	3년	연임(4회)

전무(사내)이사	강경인	이사회	관리총괄	-	특수관계인	3년	연임(2회)

기타비상무이사	김태승	이사회	-	-	-	3년	-

기타비상무이사	이민형	이사회	-	-	-	3년	신규선임

사외이사	오희범	이사회	-	-	-	3년	-

사외이사	김홍국	이사회	-	-	-	3년	-

주) 본 사업보고서 제출일 현재 김태승 기타비상무이사는 2019년 3월 22일 사임하였으며, 이민형 사외이사가 2019년 03월 22일 정기주주총회에서 선임되었습니다. 주) 본 사업보고서 제출일 현재 강경인 사내이사는 2019년 3월 30일 연임하였으므 로 연임여부에 2회로 표시하였습니다. 마. 사 외이사의 전문성 당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

(1) 사외이사 직무수행을 보조하기 위한 지원조직

조직명	직원 수	직위근속연수	담당업무

해당사항 없음	-	-	-

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시