야스 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사회 구성원의 주요 약력 및 업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.이사회 의장

성 명	대표이사 겸직여부	선 임 사 유	비고

강경인	겸직	회사 경영상 그 직에 중요하다고 판단	-

[이사회 운영규정의 주요내용]

구분	내용

제3조
(권한)	1. 이사회는 제13조가 정하는 사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

제5조
(구성)	1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
2. 이사회의 구성원은3인 이상8인 이내로 한다.3. 이사회에는 총이사수의4분의1이상의 사외이사를 둔다.

제6조
(의장)	1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
2. 대표이사가 유고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 정관 제37조 제4항에서 정한 대표이사의 직무대행 순서에 따라 이사회의 의장 직무를 대행한다.3. 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.

제10조
(소집권자)	1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제6조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다
2. 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 이사의 소집청구에 대하여 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하거나, 감사의 소집청구에 대하여 지체없이 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제11조
(소집절차)	1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

제12조
(결의방법)	1. 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제13조
(부의안건)	1. 이사회의 부의안건은 결의사항과 보고사항으로 구분한다.2. 이사회의 결의사항은 다음과 같다①. 법령 및 정관상의 결의사항
(1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정
(2) 지배인의 선임 및 해임
(3) 지점의 설치?이전?폐지
(4) 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임?해임
(5) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(6) 주주총회의 소집
(6)-2 전자적 방법에 의한 의결권 행사방법의 허용
(7) 영업보고서의 승인
(8) 재무제표의 사전 승인
(9) 이사회 소집권자의 특정
(10) 이사에 대한 겸업의 승인
(11) 이사 등과 회사간의 거래의 승인
(11)-2 이사의 회사의 기회 이용에 대한 승인
(12) 신주의 발행
(12)-2 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(13) 준비금의 자본금 전입
(14) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
(15) 신주인수권의 양도 결정
(15)-2 자기주식의 취득 및 처분
(15)-3 자기주식의 소각
(16) 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소
(17) 중간배당의 결정
(18) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
(19) 간이주식교환, 소규모 주식교환, 간이합병, 소규모 합병 및 간이분할합병, 소규모 분할합병
(19)-2 간이영업양도·양수·임대 등
(20) 일반공모증자의 결정
(21) 명의개서대리인의 선정
(22) 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정
(23) 이익참가부사채의 발행
(24) 교환사채의 발행
(25) 대표이사 아닌 업무담당 이사의 선임 및 업무분장
(26) 상담역 및 고문의 선임
②. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
가. 주주총회 특별결의 사항나. 보통결의 사항다. 특수 결의
③. 기타 경영에 관한 주요사항
(1) 경영목표 및 경영전략의 설정
(2) 사업계획 및 예산의 승인
(2)-2 회사의 조직,부서편성 및 업무분장에 관한 사항
(2)-3 공장, 사무소, 사업장 등 중요시설의 신설 및 개폐
(3) 경영의 감독 및 경영성과의 평가
(4) 경영진의 임면 및 보수의 배분
(4)-2 직원의 채용,인사,급여 및 복리후생 제도에 관한 사항
(5) 중요한 자산의 취득,처분 및 양수,양도
(5)-2 중요한 자산의 담보제공(5)-3 중요한 계약의 체결 및 취소, 해제?해지
(6) 대규모 자산의 차입
(7) 회계 및 재무보고 체제의 감독
(8) 법령 및 윤리규정 준수의 감독
(9) 기업지배관행의 유효성 감독
(10) 기업정보공시 및 내부통제의 감독
(11) 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐
(12) 노조정책에 관한 중요한 사항
(12)-2 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 소송의 제기
(13) 주주총회로부터 위임받은 사항
(14) 기타 주주총회에서 위임받은 사항, 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항, 관계법령상 이사회의 결의를 요하는 사항
3. 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
(1) 경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황
(2) 위원회가 위임을 받아 처리한 사항
(3) 제15조 제1항에 의하여 이사회에 보고를 요구한 사항(4) 기타 법령 및 정관에 의하여 이사회에 보고해야 할 사항

(2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

김홍국	연세대학교 대학원 물리학과(1990)국방과학연구소 연구원(1990~2017)㈜야스 사외이사(2018~현재)	-	미해당	-

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 변동 사항 없습니다.

나. 이사회의 주요활동내역(1) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	비고

22-1	2022.02.25	제20기 결산 재무제표 승인의 건현금배당 결의의 건이사회 규정 개정의 건제20기 정기주주총회 소집의 건	가결

22-2	2022.02.25	타법인 주식 취득의 건	가결

22-3	2022.03.28	대표이사 선임의 건	가결

22-4	2022.03.28	내부회계관리제도 규정 개정의 건	가결

22-5	2022.10.07	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결

(2) 이사회에서의 사외이사 등의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	이사 등의 성명

정광호(출석률: 100%)	강경인(출석률: 100%)	이민형(출석률: 100%)	홍진영(출석률: 100%)	김홍국(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2022.02.25	제20기 결산 재무제표 승인의 건현금배당 결의의 건이사회 규정 개정의 건제20기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2	2022.02.25	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2022.03.28	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2022.03.28	내부회계관리제도 규정 개정의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2022.10.07	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

주)사업보고서 제출일 현재 이민형 기타비상무이사는 2022년 3월 22일 임기만료 퇴임하였으며, 홍진영 기타비상무이사가 2022년 3월 28일 정기주주총회에서 선임 되었습니다. 다. 이사회 내 위원회(1) 이사회 내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사내이사 1명사외이사 1명	위원장: 김홍국(사외이사)위원: 강경인(사내이사)	설치목적	이해관계자와 내부거래 시 공정성 및 적정성등의 확보를 감시	설치2017.03.03

권한사항	이해관계자와 내부거래 사항이 있을 경우 위원회의 결의를 통한다

(2) 이사회 내의 위원회 활동 내역사업보고서 제출일 현재 위원회 개최 내역은 존재하지 않습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성 을 보장하고 있습니다.사업보고서 제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회는 설치되 있지 않습니다.

직책	성명	추천인	담당업무	선임배경	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	강경인	이사회	경영총괄	관리총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행 가능	-	특수관계인	3년	연임(3회)

사내이사	정광호	이사회	연구개발	창업부터 회사 발전에 기여향후 회사 성장 및 경영에 중요	-	최대주주 본인	3년	연임(5회)

기타비상무이사	홍진영	이사회	-	주요 고객사 지분투자 시이사회 구성원 임명권 보유	-	-	3년	-

사외이사	김홍국	이사회	-	의사결정 투명화	-	-	3년	연임(1회)

마. 사외이사의 전문성당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수 할 예정입니다.

(1) 사외이사 직무수행을 보조하기 위한 지원조직

조직명	직원 수	직위근속연수	담당업무

해당사항 없음	-	-	-

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 10월 17일	코스닥협회	김홍국	-	- 상장법인 공시위반 제재사례- 상장법인 이사회 운영과 유의사항- 자본시장법상 불공정거래 유의사항