루트락 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 박종진 대표이사가 의장을 맡는 이사회의 결의에 따라 회사의 중요한 경영사항이 결정됩니다. 이사회는 보고서 제출일 현재 박종진 대표이사를 포함한 사내이사 3인, 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회 구성원 및 감사는 주주총회를 통하여 적법하게 선임되었습니다.

직책	성명	담당업무	선임일자	비고

대표이사	박종진	경영총괄	2020.03.31	재선임

사내이사	최재훈	연구	2020.03.31	재선임

사내이사	김성구	영업	2020.10.20	신규선임

총 3명

주1) 2021년 보고일 현재 변동사항은 아래와 같습니다. - 사내이사 김윤수 _ 20.03.31 사임 - 사내이사 박근주 _ 20.03.31 선임 - 사내이사 박근주 _ 20.10.20 사임

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	0	0	0	0

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

라. 이사회 제도에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

적용범위 및 권한사항	제 2조(적용범위)
이사회에 관한사항은 법령 또는 정관에 정해진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.
제 3조(권한)
①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

소집 및 권한절차	제 7조(소집권자)
① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제 8조(소집절차)
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법	제 9조 (결의방법)
①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의사항 및 보고사항	제10조(부의사항)
①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(9) 이사, 감사의 선임 및 해임
(10) 주식의 액면미달발행
(11) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
(12) 현금.주식.현물배당 결정
(13) 주식매수선택권의 부여
(14) 이사.감사의 보수
(15) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(16) 법정준비금의 감액
(17) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 대표이사의 선임 및 해임
(4) 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임
(5) 공동대표의 결정
(6) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(7) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(8) 지배인의 선임 및 해임
(9) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제?개정 및 폐지 등
(10) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(11) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치?이전 또는 폐지
(12) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(13) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 다액의 자금도입 및 보증행위
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(13) 자기주식의 취득 및 처분
(14) 자기주식의 소각
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
(2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
②이사회에 보고할 사항은 다음과 같다
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

의사록	제14조(의사록)
①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

(2) 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

17-01	2017.01.16	1.명의개서대리인 설치의 건	가결

17-02	2017.01.31	1.신주식 발행의 건	가결

17-03	2017.03.13	1.정기주주총회 개최의 건	가결

17-04	2017.03.29	1.임시주주총회 개최의 건	가결

17-05	2017.04.04	1.금전차입의 건	가결

17-06	2017.05.22	1.신주식 발행의 건	가결

17-07	2017.05.30	1.금전차입의 건	가결

17-08	2017.08.01	1.제3자배정 신주식 발행의 건	가결

18-01	2018.04.13	1.임시주주총회개최의 건	가결

18-02	2018.05.31	1.대표이사 선임의 건	가결

18-03	2018.06.11	1.제3자배정 신주식 발행의 건	가결

19-01	2019.01.08	1.제규정 제정의 건2.내부거래 한도 승인의 건	가결

19-02	2019.02.20	1.제5기 정기주주총회 개최의 건	가결

19-03	2019.07.22	1.사업권 인수의 건	가결

19-04	2019.10.25	1.사업권 인수의 건	가결

19-05	2019.12.20	1.사업권 인수의 건	가결

20-01	2020.01.07	1. 내부거래 한도 승인의 건	가결

20-02	2020.02.20	1. 정기주주총회 개최의 건	가결

20-03	2020.03.31	1. 대표이사 선임의 건	가결

20-04	2020.08.03	1. 신주식 발행의 건(제3자)	가결

20-05	2020.08.26	1. 신주식 발행의 건(제3자배정)	가결

20-06	2020.09.01	1. 임시주주총회 소집을 위한 주식명의개서 정지(주주명부폐쇄)의 건	가결

20-07	2020.09.29	1. 임시주주총회 소집의 건(부의안건) 1. 이사선임의 건 2. 정관일부 변경의 건 3. 주식매수선택권 부여의 건	가결

20-08	2020.10.21	1. 제규정 개정의 건	가결

20-09	2020.12.01	1. 코넥스 시장 상장 신청의 건	가결

20-10	2020.12.18	1.임시주주총회 소집을 위한 주식명의개서 정지(주주명 부 폐쇄)의 건	가결

20-11	2020.12.18	1. 임시주주총회 소집의 건(부의안건) 1. 정관일부 변경의 건 2. 주식매수선택권 행사가격 조정의 건	가결

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.