샘씨엔에스 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 당사의 최근 정관 개정일은 2024년 03월 29일에 개최된 제8기 정기주주총회의 승인을 통해 변경되었으며, 정관 변경 이력은 하기와 같습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016년 07월 22일	제1기임시주주총회	- 제8조(주권) - 제10조(주식매수선택권) - 제11조(신주의 배당기산일)
- 제27조(임원의 임기)
- 제10조(시가발행)- 제43조(발기인의 성명, 주소)	- 통일규격증권 발행에 따른 조항 생성- 주식매수선택권 부여 근거 조항 신설- 임원임기 변경- 불필요 조항 삭제

2017년 06월 09일	제2기임시주주총회	- 제4조(공고방법)	- 전자적 방법의 공고 사항 반영

2020년 11월 11일	제4기임시주주총회	- 표준정관 반영	- 상장 추진에 따라 코스닥 표준정관을 반영하여 전반적인 조문 개정 및 조문 삭제에 따른 조문 번호 정정

2020년 12월 04일	제4기임시주주총회	- 제8조(주권) - 제8조의 2(주식등의 전자등록)- 제10조(신주인수권)- 제14조(명의개서대리인)- 제15조의2(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)- 제15조의3(주주명부)- 제20조(사채발행의 관한 준용규정) - 제20조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)- 제22조(소집권자)- 제23조(소집통지)- 제25조(의장)- 제29조(의결권의 불통일행사)- 제32조(주주총회 의사록)- 제41조(이사회의사록)- 제43조(대표이사의 선임)- 제48조(감사의 직무 등)- 제56조(분기배당)- 제56조(배당금 지급청구권의 소멸시효)	- 통일규격증권 발행 관련 조항 신설 또는 삭제 - 상장 추진에 따라 코스닥 표준정관을 반영하여 일부 조문 추가 개정

2021년 03월 29일	제5기정기주주총회	- 제12조(신주의 동등배당)- 제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제15조의 2(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 제15조의 2(주주명부)- 제20조(사채 발행에 관한 준용규정)- 제20조의 2(사채 및 신주인수원증권에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)- 제20조(소집시기)- 제30조(의결권의 대리행사)- 제46조(감사의 선임.해임)- 제52조(재무제표 등의 작성 등)- 제55조(이익배당)	- 전자증권제도 시행에 따른 관련 조항 신설 또는 삭제 - 상법 개정에 따라 개정된 코스닥 표준정관을 반영하여 관련 조문 추가 개정- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 사항 반영

2022년 03월 30일	제6기정기주주총회	- 제2조(목적)- 제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제24조(소집지),	- 신사업 목적추가- 기준일 유연성 확보- 주주총회장 추가 확보

2024년 03월 29일	제8기정기주주총회	- 제35조(이사의 임기)	- 상법 시행령 개정으로 사외이사 자격요건 강화에 따른 내용 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자, 전기, 기계기구 및 그 부속품의 제작, 판매업	영위

2	산업제품 및 그 부속품, 전장품 및 그 부속품의 제작 및 판매업	영위

3	산업용 기계, 설비 및 관련 제조업	영위

4	전자, 전기, 공작기계 및 설비 등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업	영위

5	합성수지의 제조가공 및 판매업	영위

6	기계 및 장비 임대업	미영위

7	기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업	미영위

8	반도체 및 관련제품의 제조, 판매업	영위

9	반도체 제조장비의 제조, 판매업	영위

10	반도체 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업	영위

11	기술개발 및 연구용역사업, 설계용역사업	영위

12	엔지니어링 활동업	미영위

13	기술도입의 알선 및 해당 판매업	미영위

14	투자 및 금융 서비스업	미영위

15	건축물 및 내외 시설물 보수유지관리, 주차관리, 자산관리업	미영위

16	창고 및 물류서비스업	미영위

17	부동산업 및 부동산 임대업	미영위

18	신재생에너지 사업 및 관련장비, 제품의 개발, 제조, 수리, 판매, 임대업	미영위

19	위 각 호에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 도소매업	영위

20	위 각 호에 관련된 수출입업 및 동대행업	영위

21	위 각 호에 관련된 투자업	미영위

22	위 각 호에 관련된 부대사업 일체	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 30일	-	신재생에너지 사업 및 관련장비, 제품의 개발, 제조, 수리, 판매, 임대업

라-1. 변경 사유

1) 변경 취지 및 목적, 필요성 오송 신공장에 위치한 태양열 자가발전기를 이용한 친환경 에너지 생산을 통한 전력요금 절감 및 잉여 전력의 매매를 위한 신재생에너지 분야의 사업목적 추가하였습니다.

2) 사업목적 변경 제안 주체 해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2022년 03월 30일 제6기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다. 3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 사업목적 추가로 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	신재생에너지 사업 및 관련장비, 제품의 개발, 제조, 수리, 판매, 임대업	2022년 03월 30일

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 오송 신공장에 위치한 태양열 자가발전기를 이용한 친환경 에너지 생산을 통한 전력요금 절감 및 잉여 전력의 판매의 목적입니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 생산된 전기에너지의 대부분은 판매의 목적 보다는 당사 설비가동에 필요한 전기로 충당할 목적으로 투자함에 따라 해당 시장의 특성·규모 등은 알 수 없습니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 보고서 작성기준일 현재 오송 신공장 공사가 2024년 02월말 완료되어 가동되고 있으나 당사가 계획하고있는 설비투자 및 신규사업과 관련된 투자는 회사 일정을 고려하여 순차적으로 추진 할 것이며, 추후 신규사업의 투자완료시 기재할 예정입니다. 4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 보고서 작성기준일 현재 오송 신공장 공사가 2024년 02월말 완료되어 가동되고 있으나 당사가 계획하고 있는 설비투자 및 신규사업과 관련된 투자는 회사 일정을 고려하여 순차적으로 추진 할 것이며, 추후 신규사업의 투자완료시 기재할 예정입니다. 5) 기존 사업과의 연관성 사업목적 추가로 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

6) 주요 위험 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

7) 향후 추진계획 ① 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 보고서 작성기준일 현재 오송 신공장 공사가 2024년 02월말 완료되어 가동되고 있으나 당사가 계획하고 있는 설비투자 및 신규사업과 관련된 투자는 회사 일정을 고려하여 순차적으로 추진 할 것이며, 추후 신규사업의 투자완료시 기재할 예정입니다. ② 향후 1년 이내 추진 예정사항 해당 태양광설비는 단순 전력요금 절감 등의 목적으로 투자할 것으로 현재(향후 1년이내)로서는 발전판매 등의 신재생에너지사업에 관한 계획은 없습니다. ③ 조직 및 인력 확보 계획 해당사업은 외주용역 설치사업으로 설비완공 이후 경영지원팀에서 관리 할 예정으로 추가 인력확보계획에 대한 사항은 보고서 제출일 현재 없습니다.

8) 미추진 사유 당사는 오송 신공장에 태양열 자가발전기를 이용한 친환경 에너지 생산을 통한 전력요금 절감 및 잉여 전력의 판매의 목적으로 사업목적 추가를 하였으며, 생산된 전기에너지의 대부분은 판매의 목적 보다는 당사 설비가동에 필요한 전기로 충당할 목적입니다. 보고서 작성기준일 현재 오송 신공장 공사가 2024년02월말 완료되어 가동되고 있으나 당사가 계획하고 있는 설비투자 및 신규사업과 관련된 투자는 회사 일정을 고려하여 순차적으로 추진 할 것이며, 추후 신규사업의 투자완료시 기재할 예정입니다.