샘씨엔에스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제6기~제10기 정기주주총회

주1) 당사 이사회는 제6기 정기주주총회부터 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 삼성증권에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권의 행사가 이루어진 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	60,217,889	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	179,590	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	60,038,299	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4.「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	당사 정관 제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거 전자증권법 시행에 따라 명의개서정지기간 없음

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26, 3층 , 02-2073-8108)

공고게재	본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.semcns.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

주주의 특전	해당사항 없음

바. 주주총회 의사록 요약 공시대상기간동안(최근 3사업연도) 개최된 주주총회의 내용은 다음과 같습니다.

일 자	구분	의 안 내 용	결 의 내 용	주요 논의내용

2026년 03월 25일	제10기정기주주총회	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 김건흥 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로승인	- 주주제안: 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론: 없음- 안건 수정사항: 없음

2025년 03월 27일	제9기정기주주총회	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관변경의 건제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 윤진혁 상근감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로승인	- 주주제안: 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론: 없음- 안건 수정사항: 없음

2024년 03월 29일	제8기정기주주총회	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 최유진 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 최정혁 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 이대형 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 이문용 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로승인	- 주주제안: 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론: 없음- 안건 수정사항: 없음

사. 주주총회 의결내용 공시대상기간동안(최근 3사업연도) 개최된 주주총회 의결내용은 다음과 같습니다.

주총 정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권 있는 발행 주식 총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성 주식 비율 (%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식 비율 (%)	비고

제10기정기주주총회(2026년 03월 25일)	제1호 의안	재무제표 승인의 건	보통	가결	58,188,063	35,738,352	35,738,211	100.0	141	0.0	-

제2호 의안	정관변경의 건	특별	가결	58,188,063	35,738,352	35,738,211	100.0	141	0.0	-

제3호 의안	이사선임의 건	제3-1호 의안 : 김건흥 사외이사 선임의 건	보통	가결	58,188,063	35,738,352	35,738,211	100.0	141	0.0	-

제4호 의안	이사보수 한도 승인의 건	보통	가결	58,123,063	35,673,352	35,305,136	99.0	368,216	0.1	특별 이해관계자 주식수 제외

제5호 의안	감사보수 한도 승인의 건	보통	가결	58,188,063	35,738,352	35,738,211	100.0	141	0.0	-

제9기정기주주총회(2025년 03월 27일)	제1호 의안	재무제표 승인의 건	보통	가결	57,013,874	40,082,252	40,081,030	100.0	1,222	0.0	-

제2호 의안	정관변경의 건	특별	가결	57,013,874	40,082,252	40,077,161	100.0	5,091	0.0	-

제3호 의안	감사선임의 건	제3-1호 의안 : 윤진혁 상근감사 선임의 건	보통	가결	20,212,387	3,461,971	3,456,880	99.0	5,091	0.1	3% 의결권 제한

제4호 의안	이사보수 한도 승인의 건	보통	가결	57,013,874	40,082,252	40,064,797	100.0	17,455	0.0	-

제5호 의안	감사보수 한도 승인의 건	보통	가결	57,013,874	40,082,252	40,077,161	100.0	5,091	0.0	-

제8기정기주주총회(2024년 03월 29일)	제1호 의안	재무제표 승인의 건	보통	가결	48,755,397	34,808,620	34,808,450	100.0	170	0.0	-

제2호 의안	정관변경의 건	특별	가결	48,755,397	34,808,620	34,808,450	100.0	170	0.0	-

제3호 의안	이사선임의 건	제3-1호 의안 : 최유진 사내이사 선임의 건	보통	가결	48,755,397	34,808,620	34,795,592	99.9	13,028	0.1	-

제3-2호 의안 : 최정혁 사내이사 선임의 건	보통	가결	48,755,397	34,808,620	34,795,592	99.9	13,028	0.1	-

제3-3호 의안 : 이대형 사내이사 선임의 건	보통	가결	48,755,397	34,808,620	34,795,592	99.9	13,028	0.1	-

제3-4호 의안 : 이문용 사외이사 선임의 건	보통	가결	48,755,397	34,808,620	34,795,592	99.9	13,028	0.1	-

제4호 의안	이사보수 한도 승인의 건	보통	가결	48,755,397	34,808,620	34,795,592	99.9	13,028	0.1	-

제5호 의안	감사보수 한도 승인의 건	보통	가결	48,755,397	34,808,620	34,795,592	99.9	13,028	0.1	-