eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
펌텍코리아 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 펌텍코리아 주식회사
대 표 이 사 : 이도훈, 이재신
본 점 소 재 지 : 인천광역시 부평구 부평대로 329번길 46 (청천동)
(전 화) 032-683-4080
(홈페이지) http://www.pumtech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리부문장 (성 명) 백영환
(전 화) 032-683-4080
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
7. 정관에 관한 사항 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
V. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원 등의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Pum-Tech Shanghai Co.,Ltd	2015.01.27	Room 2511, North Building, Fortune Plaza 108, NO.1839,Qinxin RD., Minghang Dist., Shanghai, China	화장품 용기판매업	312,568	지분50%초과보유	×

피티프라스(주)	2018.06.18	인천광역시 부평구 부평북로 236번길 46	화장품 용기사출업	10,565,334	지분50%초과보유	×

부국티엔씨(주)	1969.04.24	경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성산단2로 76번길30	튜브 제조업	100,069,075	주1)	○

미라텍(주)	2018.01.27	경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 530	튜브 제조업	3,792,223	주2)	×

(주)잘론네츄럴	2015.01.07	서울특별시 마포구 마포대로 49, 15층 1-5호	식품 및 건강기능식품 도소매업	8,312,779	지분50%초과보유주3)	×

(주)윈드랩	2020.02.05	서울특별시 마포구 마포대로 49, 15층 1호	식품 및 건강기능식품 도소매업	83,489	주4)	×

주1) 부국티엔씨(주)에 대한 지분율은 40.00%로 과반수 미만이나, 지배기업의 대표이사 등의 지분율이 20%를 초과하고 관계기업의 이사회 구성원 중 과반수가 회사의 등기임원으로 구성되어 있는 점을 고려, 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. 또한, 당사는 부국티엔씨(주) 보통주 36,400주를 2021년 05월 04일에 추가 취득함에 따라, 부국티엔씨(주)에 대한 당사 지분율은 47.00%로 변경되었습니다. 주2) 부국티엔씨(주)의 종속기업(지분50% 초과보유)으로 부국티엔씨(주)가 종속기업으로 편입됨에 따라 미라텍(주)도 종속기업으로 분류하였습니다. 주3) (주)잘론네츄럴은 2021년 01월 05일에 지분 취득(지분50% 초과보유)으로 종속회사에 편입되었습니다. 주4) (주)잘론네츄럴의 종속기업(지분50% 초과보유)으로 (주)잘론네츄럴이 종속기업으로 편입됨에 따라 (주)윈드랩도 종속기업으로 분류하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)잘론네츄럴	2021년 01월 05일에 지분 취득(지분50% 초과보유)으로 종속회사에 편입되었습니다.

(주)윈드랩	(주)잘론네츄럴의 종속기업(지분50% 초과보유)으로 (주)잘론네츄럴이 종속기업으로 편입됨에 따라 (주)윈드랩도 종속기업으로 분류하였습니다.

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2019년 07월 04일	-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "펌텍코리아 주식회사"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "PUM-TECH KOREA CO., LTD"라고 표기합니다. 당사는 국문 약식으로 표기하는 공식명칭은 없으나 일반적으로 "펌텍코리아"라는 표기를 약식으로 주로 사용하며, 영문 약식으로는 "PUM-TECH KOREA"로 표기하고 있습니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2001년 08월 10일 펌프 기반의 플라스틱 용기 제조 및 판매를 주 목적으로 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 인천광역시 부평구 부평대로 329번길 46전화번호 : 032-683-4080홈페이지 : http://www.pumtech.com 마. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업에 해당하지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명당사는 펌프 기반의 플라스틱 용기를 제조 및 판매하는 회사입니다. 현재는 주로 화장품 용기를 판매하고 있으며, 향후 다양한 산업에 적용되는 용기를 제조 및 판매하고자 합니다. 당사는 고객사와의 유기적인 대응능력과 차별화된 Innovation 이력을 바탕으로 다양한 제품과 다양한 고객을 확보함으로써 안정된 매출 성장을 추구하고 있습니다. 또한, 2021년 01월 건강기능식품을 판매하는 잘론네츄럴을 인수함으로써 건강기능식품 사업에 진출하였습니다. 기 타 자세한 사항 및 향후 추진하고자하는 사업은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시길 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항당사는 현재 6개의 계열회사 가 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

계열회사	계열회사 업종	상장여부	비고

Pum-Tech Shanghai Co.,Ltd.	화장품 용기 판매업	비상장	중국

피티프라스(주)	화장품 용기 사출업	비상장

부국티엔씨(주)	튜브제조업	비상장

미라텍(주)	튜브제조업	비상장	부국티엔씨(주) 종속회사

(주)잘론네츄럴	식품 및 건강기능식품 도소매업	비상장

(주)윈드랩	식품 및 건강기능식품 도소매업	비상장	(주)잘론네츄럴 종속회사

아. 신용평가에 관한 사항 당사는 유가증권의 신용평가를 받은 적이 없습니다. 다만, 국내 신용평가사로부터 받은 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2020-08-07	기업신용평가	A	한국기업데이터
(AAA~D)	정기평가

2019-06-24	기업신용평가	A	한국기업데이터
(AAA~D)	정기평가

2018-05-29	기업신용평가	A-	한국기업데이터
(AAA~D)	정기평가

2017-06-07	기업신용평가	A-	한국기업데이터
(AAA~D)	정기평가
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 최근 5사업연도 중 본점소재지 및 지점 설치 현황은 아래와 같습니다.

구분	내역	비고

2016.12	지점 설치 (인천광역시 부평구 부평북로 236번길 48)

2019.12	지점 설치 (인천광역시 부평구 부평대로 329번길 43)

나. 경영진의 중요한 변동당사는 최근 5사업연도 중 대표이사를 포함한 1/3이상 경영진의 변동이 없었습니다. 다. 최대주주의 변동당사는 최근 5사업연도 중 최대주주의 변동이 없었습니다. 라. 상호의 변경당사는 최근 5사업연도 중 상호의 변경이 없었습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차당사는 최근 5사업연도 중 화의, 회사정리절차 등이 발생한 사실이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사가 최근 5사업연도 중 합병 등을 한 경우는 아래와 같습니다.

구분	내역	비고

2017.12	영업 양수 (이안프라스로부터 포괄적 양수)

2018.06	사출사업회사 설립 (現 피티프라스(주))

2018.07	간이영업 양도(現 피티프라스에 사출사업부문 양도)

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 최근 5사업연도 중 발생한 사실이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구분	내역	비고

2016.08	명의개서대리인 설치	한국예탁결제원

2016.08	당사 주식을 기초로 교환사채 발행
(케이티씨엔피그로쓰챔프2011의 2호 사모투자전문회사)	부국티엔씨(주)

2016.12	ISO14001 인증	기술사인증원

2017.04	강소기업 인증	고용노동부장관

2017.09	벤처천억기업 수상	중소벤처기업부

2017.11	중견성장사다리기업 수상	인천광역시장

2017.12	2,000만불 수출의 탑 수상	무역협회

2017.12	발행할 주식의 총수 변경 (400,000주 → 30,000,000주)

2018.02	액면분할 (5,000원 → 500원)

2018.08	중소기업기술혁신대전 산업포장 수훈	행정안전부

2018.12	3,000만불 수출의 탑 수상

2019.03	유상증자 (자본금 931백만원으로 증자)

2019.06	유상증자 (자본금 941백만원으로 증자)

2019.07	코스닥시장 상장	한국거래소

2019.07	무상증자 (자본금 6,200백만원으로 증자)

2019.10	부국티엔씨㈜ 지분 추가 인수 및 종속회사 편입( 부국티엔씨(주) 및 그 종속회사( 미라텍(주) ) )

2020.02	HCP Packaging과 전략적 제휴 계약 체결

2020.03	사업의 목적사항 추가4. 화장품 제조 및 판매업
5. 화장품 원부자재 제조 및 판매업
6. 미용전자기기 제조 및 판매업

2020.08	지속가능경영 보고서 첫 발간	홈페이지

2021.01	(주)잘론네츄럴 지분 인수	식품 및 건강기능식품 도소매업

2021.02	인핸스비(주)와 Brand Universe 협력 계약 체결	인디브랜드 용기 공급 협력

2021.03	인핸스비(주) 지분 취득 (10%)	이너뷰티 브랜드 협력

2021.04	ESG경영성과(에코바디스) 골드 메달 획득

2021.05	부국티엔씨(주) 지분 추가 인수 (40.00% -> 47.00%)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 02월 03일	주식분할	보통주	1,665,000	500	500	주당 5,000원 -> 500원

2019년 03월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,901	500	160,000	제3자배정(우리사주) 증자비율 : 0.70%

2019년 06월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	19,809	500	190,000	기업공개

2019년 07월 31일	무상증자	보통주	10,517,290	500	-	무상증자 증자비율 : 1주당 5.5862507주

주) 본 변동사항은 공시대상기간 (최근 5 사업연도) 중에 발생한 내역입니다.

나. 전환사채 등 발행현황당사는 서류작성기준일 현재 과거에 당사가 발행한 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	7,500,000	30,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,400,000	-	12,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,400,000	-	12,400,000	-

Ⅴ. 자기주식수	287,382	-	287,382	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,112,618	-	12,112,618	-

주1) 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며, 발행할 주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는 7,500,000주입니다

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	285,768	-	-	-	285,768	주1)

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	285,768	-	-	-	285,768	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,614	-	-	-	1,614	주2)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	287,382	-	-	-	287,382	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 주가안정 및 주주가치 제고를 목적으로 2019년 10월 08일부터 자기주식을 취득하였습니다.주2) 무상증자에 따른 단주분입니다. 다. 다양한 종류의 주식당사는 서류작성기준일 현재 보통주 외 종류주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,400,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	287,382	주1)

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,112,618	-

-	-	-

주1) 자기주식 : 무상증자에 따른 단주분과 자기주식 취득분입니다
6. 배당에 관한 사항 등

배당에 관한 사항당사는 2019년 7월 코스닥 상장 후 첫 해인 2019년도 정기주주총회에서 첫 배당으로 주당 330원을 승인하였고, 2020년도 정기주주총회에 상정할 배당안은 주당 430원(최대주주 및 특수관계인은 주당 330원)을 결정하였습니다. 연결배당성향은 2019년도와 2020년도 각각 19.6% 와 22.7% 였으며, 시가배당율은 각각 1.8%와 2.7% 였습니다. 앞으로도 주주가치 제고를 위한 배당 정책을 꾸준히 할 수 있도록 노력하겠습니다. 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다.

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)
① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.
② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 7,500,000주로 한다.
③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.
④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 영업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 영업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.
⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.
⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.
⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등 을 정하여야 한다.
⑩ 상환청구 기간은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.
⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.
제13조(신주의 동등배당)
당 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
제57조(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제58조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 영업연도 개시일부터 3월?6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,347	19,561	20,461

(별도)당기순이익(백만원)	5,286	16,954	19,511

(연결)주당순이익(원)	524	1,631	1,714

현금배당금총액(백만원)	-	4,447	4,004

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.7	19.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.7	1.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	430	330

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	2	2.2	2.2

* 당사는 2019년 7월 상장하여 이후 배당을 실시한 바, 평균 배당수익률은 최근 2년간 평균치를 기재하였습니다.

다. 이익참가부사채공시서류작성기준일 현재 이익참가부사채의 잔액은 없습니다.
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016년 08월 11일	임시주주총회	전면개정	사업확장 및 조직확대에 따른 전면 개정

2017년 12월 29일	임시주주총회	제1조(상호)제3조(본점의 소재지)제4조(공고방법)제5조(회사가 발행할 주식의 총수)제6조(1주의 금액)제7조(회사 설립시에 발행하는 주식의 총수)제8조(주권의 종류)제9조(주식의 종류)제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)제10조(명의개서대리인)제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제12조(주식의 소각)제13조(신주의 배당기산일)제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제15조(신주인수권)제16조(주식매수선택권)제16조의2(우리사주매수선택권)제3장 사채 제17조 ~ 제21조제4장 주주총회 제22조 ~ 제33조제5장 제1절 이사 제34조 ~ 제39조제5장 제2절 이사회 제35조 ~ 제44조제5장 제3절 대표이사 제45조 ~ 제46조제6장 감사 제47조 ~ 제52조제7장 회계 제53조 ~ 제58조	영문 상호 추가지점 등 설치 근거 마련홈페이지 공고 근거 마련발행한 주식의 총수 상향액면분할액면분할자구수정종류주식종류주식명의개서대리인 의무화자구수정소각 근거 마련자구수정자구수정DR한도 설정 및 우리사주매수선택권근거 마련근거 마련사채발행 근거 명확화주주총회 운영근거 명확화이사 운영근거 명확화이사회 운영근거 명확화대표이사 운영근거 명확화감사 운영근거 명확화회계 운영근거 명확화 및 분기배당 근거 마련

2019년 03월 05일	임시주주총회	제8조(주식 등의 전자등록)제10조(명의개서대리인)제11조(주주명부)제15조(신주인수권)제16조(주식매수선택권)제16조의2(우리사주매수선택권)제34조(이사의 수)제48조(감사의 선임)제59조(보험증권의 수익자 변경 제한)	전자등록 적용전자등록 적용전자등록 적용자구수정자구수정자구수정사외이사 선임 내용 추가감사 선임 의결권 제한자구수정

2020년 03월 27일	정기주주총회	제2조(목적)	화장품 제조 및 판매업, 화장품 원부자재 제조 및 판매업, 미용전자기기 제조 및 판매업 추가

2021년 03월 23일	정기주주총회	제2조(목적) 제4조(공고방법)제8조(주식 등의 전자등록)제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)제13조(신주의 동등배당)제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조(전환사채의 발행)제22조(소집시기)제48조(감사의 선임·해임)제54조(재무제표 등의 작성 등)제55조(외부감사인의 선임)제57조(이익배당)제58조(분기배당)	통신판매업 추가주력 홈페이지 수정표준정관 반영한 자구수정의미명확화를 위한 자구수정상법 개정안 반영상법 개정안 반영상법 개정안 반영상법 개정안 반영해임 문구 추가 및 상법 개정안 반영상법 개정안 반영자구수정상법 개정안 반영상법 개정안 반영
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 원)

사업연도	제21기	제20기	제19기

구 분

(2021년03월말)	(2020년12월말)	(2019년12월말)

[유동자산]	157,597,882,613	156,168,344,640	171,658,108,774

ㆍ당좌자산	149,641,230,671	150,080,011,966	164,983,518,622

ㆍ재고자산	7,956,651,942	6,088,332,674	6,674,590,152

[비유동자산]	143,754,712,304	129,656,203,809	122,516,573,067

ㆍ투자자산	5,914,843,313	5,827,069,001	6,262,394,232

ㆍ유형자산	119,759,381,780	120,395,074,672	113,923,021,312

ㆍ사용권자산	1,652,444,284	915,635,053	913,167,232

ㆍ무형자산	16,172,551,727	2,126,007,343	1,408,426,512

ㆍ기타비유동자산	255,491,200	392,417,740	9,563,779

자산총계	301,352,594,917	285,824,548,449	294,174,681,841

[유동부채]	62,464,710,372	55,867,170,785	89,483,262,517

[비유동부채]	9,848,838,720	6,522,012,925	18,512,624,481

부채총계	72,313,549,092	62,389,183,710	107,995,886,998

[지배기업 소유주지분]	179,624,438,159	177,575,557,821	144,359,506,880

ㆍ자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

ㆍ자본잉여금	54,225,851,157	54,225,851,157	51,906,484,373

ㆍ자본조정	(5,093,114,462)	(5,093,114,462)	(19,540,045,422)

ㆍ기타자본구성요소	(9,279,986)	(11,979,321)	(20,968,464)

ㆍ이익잉여금	124,300,981,450	122,254,800,447	105,814,036,393

[비지배지분]	49,414,607,666	45,859,806,918	41,819,287,963

자본총계	229,039,045,825	223,435,364,739	186,178,794,843

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	관계기업(지분법)	관계기업(지분법)	관계기업(지분법)

(2021.01.01.~
2021.03.31.)	(2020.01.01.~
2020.12.31.)	(2019.01.01.~
2019.12.31.)

매출액	55,722,675,167	196,796,773,417	175,371,908,760

영업이익	7,834,909,408	27,394,231,939	26,860,377,285

당기순이익	7,670,834,627	24,492,097,269	22,893,193,571

지배기업소유지분	6,347,182,612	19,560,578,314	20,460,995,169

비지배지분	1,323,652,015	4,931,518,955	2,432,198,402

기본주당순이익	524	1,631	1,714

희석주당순이익	524	1,631	1,714

연결에 포함된 회사수	6	4	4

[ ()는 음(-)의 수치임]

나. 요약재무정보

(단위 : 원)

사업연도	제21기	제20기	제19기

구 분

(2021년03월말)	(2020년12월말)	(2019년12월말)

[유동자산]	108,171,953,060	115,409,074,419	124,740,936,259

ㆍ당좌자산	103,424,752,206	110,429,283,345	119,691,655,034

ㆍ재고자산	4,747,200,854	4,979,791,074	5,049,281,225

[비유동자산]	105,921,536,757	92,143,992,591	89,964,648,018

ㆍ투자자산	44,568,418,363	31,176,375,837	32,389,095,037

ㆍ유형자산	57,601,255,502	57,128,614,217	55,771,912,591

ㆍ사용권자산	436,120,367	528,422,814	594,724,155

ㆍ무형자산	1,914,678,322	1,911,637,020	1,199,352,456

ㆍ기타비유동자산	1,401,064,203	1,398,942,703	9,563,779

자산총계	214,093,489,817	207,553,067,010	214,705,584,277

[유동부채]	39,787,234,307	34,316,576,335	47,493,294,151

[비유동부채]	3,452,070,359	3,298,891,926	10,146,728,388

부채총계	43,239,304,666	37,615,468,261	57,640,022,539

[자본금]	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

[자본잉여금]	51,906,484,373	51,906,484,373	51,906,484,373

[자본조정]	(5,037,835,512)	(5,037,835,512)	(4,648,534,172)

[기타자본구성요소]	(317,938,817)	(317,938,817)	(317,938,817)

[이익잉여금]	118,103,475,107	117,186,888,705	103,925,550,354

자본총계	170,854,185,151	169,937,598,749	157,065,561,738

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	종속기업(원가법)	종속기업(원가법)	종속기업(원가법)관계기업(지분법)

(2021.01.01.~
2021.12.31.)	(2020.01.01.~
2020.12.31.)	(2019.01.01.~
2019.12.31.)

매출액	40,218,740,714	143,748,052,014	161,858,813,874

영업이익	5,605,137,239	19,619,586,670	25,476,281,951

당기순이익	5,285,814,893	16,953,698,496	19,511,110,983

기본주당순이익	436	1,400	1,603

희석주당순이익	436	1,400	1,603

[ ()는 음(-)의 수치임]
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

" 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다."
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이도훈 대표이사와 이재신 대표이사, 박상규 영업부문장 등 3명의 사내이사와 노현탁 등의 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이도훈 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 감사로는 남관희 상근감사가 선임되어 있으며, 별도의 감사위원회가 구성되어 있지는 않습니다. 각 이사의 주요 경력 및 업무 분장은 "Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 중요의결사항 등

[2021.01.01 ~ 2021.04.30]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고	이도훈대표이사	이재신대표이사	박상규사내이사	노현탁사외이사(100%)

21-01	2021.01.05	임원 선임 및 보직 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21-02	2021.01.21	내부회계관리제도 운영 및 평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석

타법인 겸(임)직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21-03	2021.02.16	제20기 (연결)재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건	보고	참석	참석	참석	참석

이사 보수한도 제안의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

감사 보수한도 제안의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

정관 개정안 제안의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21-04	2021.03.09	조직 신설 및 업무분장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이해관계자와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

타사/관계사 등 여신 제공 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21-05	2021.03.19	타법인 주식 취득 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21-06	2021.04.30	타법인 주식 취득 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

임원보수 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 공시서류작성일 현재 이사회내 위원회를 설치하고 있지 아니합니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사 선임당사는 당사 정관에 따라 이사는 3인 이상 7인 이내로 하여 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 추천하거나 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 안건으로 상정하고 있습니다. 이에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

[2021.03.31. 현재]

구분	이도훈	이재신	박상규	노현탁

직명	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사

최초선임일	2001.08.10~	2001.08.10~	2010.06.17~	2019.03.05~

임기(예정)일	~2022.03.29	~2022.03.29	~2022.03.29	~2022.03.05

선임횟수	7회	7회	4회	1회

선임배경	당사 설립시 사내이사로 시작하여 2004년이후 대표이사로서의 역할 성공적 수행	당사 설립자로서 50년간 기업경영 노하우를 바탕으로 당사의 성장에 기여	2010년부터 당사의 영업을 총괄하여 기업 성장에 기여	조직관리 권위자(교수)로서 이사회 의사결정의 전문성 강화

추천인	이사회(2019.03.12)	이사회(2019.03.12)	이사회(2019.03.12)	이사회(2019.02.13)

담당업무	이사회의장(각자)대표이사	(각자)대표이사	총괄 겸국내영업부문장	사외이사

회사와의거래	해당없음.	해당없음.	해당없음.	해당없음.

최대주주와의 관계	본인	부	-	-

(2) 사외이사의 전문성 보고서 제출기준일 현재 당사의 사외이사는 2019년 3월에 선임된 노현탁 사외이사 1명입니다. 노현탁 사외이사는 조직관리 권위자로서 현재 연세대학교 경영대학 교수로 재직 중인 경영 전문가입니다. 당사가 기업공개 및 규모 성장에 따라 다양한 의사결정이 필요하며, 사외이사의 전문적 소양이 큰 도움이 될 것으로 기대되어 사외이사로 추천 및 선임되었습니다. (3) 사외이사의 지원조직 및 교육실시현황당사는 현재 사외이사의 업무 지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않습니다. 다만, 이사회에 상정되는 안건에 대해 충분한 논의를 위하여 사전 의안설명서를 배포하고, 이사회시 이사회 의장과 이사회를 진행하는 임원급 간사로부터 충분하 자료 설명을 청취할 수 있도록 하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않으나 조직학 박사로서의 전문적 지식 및 대학교수 생활을 통해 축적되는 경험을 통해 당사의 다양한 의사결정에 참여하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명 : 남관희
경력 : - 충남대학교 법학과졸업(’83)
- 기업은행 센터장(‘83~’13)
- 하나자산관리 부사장(‘13~’13)
- IBK창업지원센터 센터장(‘14~’16)
- 펌텍코리아㈜ 상근감사(‘17~현재)- 피티프라스(주) 비상근감사(' 18~현재)

[보고서 제출일 현재]

구분	남관희

직명	상근감사

최초선임일	2017.12.29~

임기(예정)일	~2022.03.29

선임횟수	2회

선임배경	은행센터장과 창업지원센터장을 역임한 법률/재무전문가로서 당사의 회계와 업무를 감사에 필요한 지식과 역량 보유

추천인	이사회(2019.03.12)

담당업무	상근감사

회사와의거래	해당없음.

최대주주와의 관계	-

나. 감사의 독립성 (1) 감사 선임당사는 당사 정관에 따라 감사는 1인 이상 3인 이내로 하여 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 감사 후보자는 이사회가 추천하거나 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 안건으로 상정하고 있습니다. 또한, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하도록 하고 있습니다.

(2) 감사의 전문성당사의 감사는 2017년 12월에 최초 선임된 남관희 감사입니다. 남관희 감사는 법학과를 졸업하고 기업은행 센터장, 하나자산관리 부사장, IBK창업지원센터장을 역임한 법률/재무전문가 입니다. 이러한 감사의 법률적 지식과 재무적 지식은 당사가 공개기업으로써 투자자 보호를 위해 준수해야 할 법규에 대해 관리 감독할 수 있는 충분한 지식과 역량을 보유하고 있어 감사로 추천 및 선임되었습니다. (3) 감사의 교육 실시 계획 및 현황

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않으나 법학과를 졸업하고 기업은행 센터장, 하나자산관리 부사장, IBK창업지원센터장을 역임하면서 축적된 법률적 지식과 재무적 지식 및 경험을 통해 당사의 다양한 위험을 관리 감독하고 있습니다.

(4) 감사의 지원조직당사는 현재 감사의 업무 지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않습니다. 다만, 내부감사규정을 제정하여 감사가 직접 감사책임자가 되거나 대표이사와 협의하여 별도의 감사책임자와 감사에 필요한 인원수의 감사인을 구성하여 감사할 수 있도록 하였습니다.또한, 이사회 상정되는 안건에 대해 충분한 논의를 위하여 사전 의안설명서를 배포하고, 이사회시 이사회 의장과 이사회를 진행하는 임원급 간사로부터 충분한 자료 설명을 청취할 수 있도록 하고 있으며, 업무위임전결규정 등 사규에 따라 중요한 사항에 대해 전결권자의 결재에 앞서 내용을 검토하고 의견을 제시할 수 있는 절차를 마련하였습니다.

다. 감사의 주요 활동 내용

[2021.01.01 ~ 2021.04.30]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고	남관희상근감사(100%)

21-01	2021.01.05	임원 선임 및 보직 결정의 건	가결	참석

21-02	2021.01.21	내부회계관리제도 운영 및 평가 보고의 건	보고	참석

타법인 겸(임)직 승인의 건	가결	참석

21-03	2021.02.16	제20기 (연결)재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건	보고	참석

이사 보수한도 제안의 건	가결	참석

감사 보수한도 제안의 건	가결	참석

정관 개정안 제안의 건	가결	참석

주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건	가결	참석

전자투표제 도입의 건	가결	참석

안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	참석

21-04	2021.03.09	조직 신설 및 업무분장 승인의 건	가결	참석

이해관계자와의 거래한도 승인의 건	가결	참석

타사/관계사 등 여신 제공 한도 승인의 건	가결	참석

21-05	2021.03.19	타법인 주식 취득 승인의 건	가결	참석

21-06	2021.04.30	타법인 주식 취득 승인의 건	가결	참석

임원보수 승인의 건	가결	참석

라. 준법지원인 등당사는 공시서류작성기준일 현재 자산총액 5천억원 미만 법인으로 준법지원인을 두고 있지 아니합니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제당사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니하기로 당사의 정관에서 정하고 있습니다. (2) 서면투표제당사는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있는 상법 제368조의3에서 규정하는 서면투표제는 당사의 정관에서는 정하고 있지 아니합니다. (3) 전자투표제당사는 전자투표제에 대해 정하고 있지 아니합니다.다만, 주주권 행사의 편리성을 제공하기 위하여 2021년 02월 16일 이사회에서 2020년 제20기 정기주주총회에서 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였으며, 제20기 정기주주총회에서 전자투표를 실시하습니다. 나. 소수주주권공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재신	남	1943년 01월	회장	등기임원	상근	대표이사	-연세대 상과졸업(68) -(주)선경합섬(68∼69)-부국티엔씨(주) 설립 및 대표이사(69∼16)-부국티엔씨(주) 사내이사(16∼현재)-부국티엔시(주) 대표이사(21~현재)-펌텍코리아(주) 설립 및 사내이사(01∼현재)-펌텍코리아(주) 대표이사(01∼04, 10∼현재)	496,003	-	부	20년	2022년 03월 29일

이도훈	남	1970년 10월	사장	등기임원	상근	대표이사	-연세대 교육학과졸업(96)
-제일제당(주) 마케팅팀(96∼00)
-부국티엔씨(주) 감사(03~18)
-펌텍코리아(주) 사내이사(01∼현재)
-펌텍코리아(주) 대표이사(04∼현재)-부국티엔씨(주) 기타비상무이사(19~현재)-피티프라스(주) 대표이사(20~현재)	3,971,509	-	본인	20년	2022년 03월 29일

박상규	남	1968년 01월	전무이사	등기임원	상근	총괄겸국내영업	-남해고 졸업(86)
-(주)동양제과(92∼94)
-삼화플라스틱(주)(96∼01)
-펌텍코리아(주)(02∼07)
-(주)피엔씨 대표이사(08∼10)
-펌텍코리아(주)(10∼19) 영업부문 담당임원-펌텍코리아(주)(20~현재) 총괄임원 겸 국내영업부문 부문장	573,262	-	-	11년	2022년 03월 29일

노현탁	남	1975년 11월	이사	등기임원	비상근	사외이사	-박사(PH.D) School of Labor and Industrial Relations, University of Illinois, Urbana-Champaign (10)
-컨설턴트, Towers Perrin (01~04)
-연구원, 삼성경제연구소 (04~05)
-연세대 경영대학 교수 (10~현재)
-펌텍코리아(주) 이사(19∼현재)	-	-	-	-	2022년 03월 05일

남관희	남	1957년 12월	감사	등기임원	상근	감사	-충남대학교 법학과졸업(83)
-기업은행 센터장(83~13)
-하나자산관리 부사장(13~13)
-IBK창업지원센터 센터장(14~16)
-펌텍코리아㈜ 상근감사(17~현재)
-피티프라스(주) 비상근감사(18~현재)	-	-	-	4년	2022년 03월 29일

차기영	남	1971년 02월	상무이사	미등기임원	상근	해외영업	- FERRIS STATE UNIVERSITY- JOY TRADING- KONI 통상- (주)연우 해외영업 담당임원(98~19)- 펌텍코리아㈜ 해외영업부문 부문장(19~현재)	-	-	-	2년	-

백영환	남	1970년 06월	상무이사	미등기임원	상근	관리	-인천전문대 전산학과 졸업(92)
-한국콘베어공업(주) 전산실, 제어기술팀(91~99)
-한국콘베어공업(주) 기획팀(00~02)
-한국콘베어공업(주) 재무관리팀 부장(03~09)
-펌텍코리아(주) 총무팀 부장(10~16)-펌텍코리아(주) 총무팀장(이사)(17∼19)-Pum-Tech Shanghai Co.,Ltd 총경리(17~현재)
-부국티엔씨(주) 기타비상무이사(19~현재)-펌텍코리아(주) 관리부문 부문장(20~현재)-피티프라스(주) 관리부문 부문장(20~현재)-(주)잘론네츄럴 기타비상무이사(21~현재)	2,008	-	-	11년	-

김종오	남	1967년 11월	이사	미등기임원	상근	개발	-충주 대원고 졸업(85)
-산두금형, 아폴로산업, 우성정밀 외 (92~08)
-펌텍코리아(주) 연구소 부장(08~12)
-펌텍코리아(주) 개발부문 부문장(13∼현재)	1,521	-	-	13년	-

채병기	남	1970년 07월	이사	미등기임원	상근	생산	-삼척대학교 재료공학과 졸업(95)-한국플라스틱(주) (95~08)-펌텍코리아(주) 생산기획팀 부장(08~19)-펌텍코리아(주) 생산부문 부문장(20~현재)	1,257	-	-	13년	-

이상희	남	1971년 01월	이사	미등기임원	상근	품질	-건국대학교 산업공학과 졸업(97)-KTC텔레콤 품질보증팀 대리(01~05)-알트론 품질보증팀 팀장(05~09)-(주)연우 품질보증팀 팀장(09~16)-펌텍코리아(주) 품질부문 부장(17~20)-펌텍코리아(주) 품질부문 부문장(21~현재)	559	-	-	5년	-

주1) 미등기임원 중 일부의 의결권 있는 주식수는 우리사주조합 배정분입니다.주2) 이상희 이사는 2021년 01월 01일부로 신규 임원으로 선임되었습니다.

나. 임원의 겸(임)직 현황

성명	겸(임)직 회사명	회사와의 관계	직책명	담당업무	재직기간	비고

이재신	부국티엔씨(주)	종속회사	대표이사/회장	경영총괄	69~현재	-

이도훈	부국티엔씨(주)	종속회사	기타비상무이사	경영총괄	19~현재	-

이도훈	피티프라스(주)	종속회사	대표이사	경영총괄	20~현재	-

노현탁	연세대학교	-	부교수	교수	10~현재	-

남관희	피티프라스(주)	종속회사	비상근감사	감사	18~현재	-

백영환	Pum-Tech Shanghai Co.,Ltd	종속회사	총경리	경영총괄	17~현재	-

백영환	부국티엔씨(주)	종속회사	기타비상무이사	경영총괄	19~현재	-

백영환	피티프라스(주)	종속회사	관리부문장	경영총괄	20~현재	-

백영환	(주)잘론네츄럴	종속회사	기타비상무이사	경영총괄	21~현재	-

다. 등 기임원후보자 및 해임대상자 해당사항 없습니다.

라. 직원 등 현황직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

화장품용기	남	159	-	3	-	162	4년0개월	1,820,229	11,236	-	-	-	-

"	여	323	-	66	-	389	4년2개월	3,113,105	8,003	-

합 계	482	-	69	-	551	4년1개월	4,933,333	8,953	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	128,200	25,640	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	4,000,000	-

감사	1	300,000	-

합계	5	4,300,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	257,785	51,557	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	235,710	78,570	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,500	9,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,575	12,575	-

2-3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준주주총회에서 승인된 보수한도와 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정에 따라 지급됩니다. 3. 개인별 보수지급 현황당사의 임직원의 개인별 보수(퇴직소득, 기타소득 등을 포함) 5억원 미만이므로 별도 기재하지 아니합니다.

4. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등당사는 주식매수선택권을 부여한 사실이 없어 기재하지 아니합니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 기업집단의 명칭(1) 기업집단의 명칭 : 별도의 기업집단 명칭을 갖고 있지 아니합니다.(2) 기업집단에 소속된 회사의 명칭

구분	회사 수	회사명

상장사	1	펌텍코리아(주)

비상장사	6	Pum-Tech Shanghai Co.,Ltd

피티프라스(주)

부국티엔씨(주)

미라텍(주)

(주)잘론네츄럴

(주)윈드랩

합계	7	-

주1) (주)잘론네츄럴은 2021년 01월 05일에 지분 취득(지분50% 초과보유)으로 종속회사에 편입되었습니다.주2) (주)잘론네츄럴의 종속기업(지분50% 초과보유)으로 (주)잘론네츄럴이 종속기업으로 편입됨에 따라 (주)윈드랩도 종속기업으로 분류하였습니다. 나. 계열회사

투자자(회사)	계열회사 (피투자회사)	지분율	계열회사 업종	상장여부	사업자등록번호

펌텍코리아(주)	Pum-Tech Shanghai Co.,Ltd	100.00%	화장품 용기 판매업	비상장	해외법인

피티프라스(주)	100.00%	화장품 용기 사출제조업	비상장	109-86-55320

부국티엔씨(주)	40.00%	튜브 제조업	비상장	135-81-01551135-85-25769

(주)잘론네츄럴	60.00%	식품 및 건강기능식품 도소매업	비상장	101-87-00702

부국티엔씨(주)	미라텍(주)	76.78%	튜브 제조업	비상장	556-88-00928

(주)잘론네츄럴	(주)윈드랩	100.00%	식품 및 건강기능식품 도소매업	비상장	114-88-01572

* 부국티엔씨(주)가 소유한 미라텍(주) 주식의 26,800주를 매도 함에 따라, 부국티엔씨(주)의 미라텍(주) 소유지분율은 91.67%에서 76.78%로 변동되었습니다.

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	겸직 현황	재직기간	비고

이재신	펌텍코리아(주) 대표이사(회장/상근)	01~현재	-

부국티엔씨(주) 대표이사(회장/상근)	69~현재	-

이도훈	펌텍코리아(주) 대표이사(사장/상근)	01~현재	-

부국티엔씨(주) 기타비상무이사(비상근)	19~현재	-

피티프라스(주) 대표이사(상근)	20~현재	-

남관희	펌텍코리아(주) 감사(상근)	17~현재	-

피티프라스(주) 감사(비상근)	18~현재	-

백영환	펌텍코리아(주) 관리부문 부문장(상근)	10~현재	-

Pum-Tech Shanghai Co.,Ltd 총경리(비상근)	17~현재	-

부국티엔씨(주) 기타비상무이사(비상근)	19~현재	-

피티프라스(주) 관리부문 부문장(상근)	20~현재	-

(주)잘론네츄럴 기타비상무이사(비상근)	21~현재	-

2. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Pum-Tech Shanghai Co.,Ltd(비상장)	2015년 01월 27일	중국시장 개척 및 경쟁력 확보	55,065	-	100.00	342,673	-	-	-	-	100.00	342,673	312,568	-39,143

부국티엔씨(주)(비상장)	2013년 03월 08일	사업다각화	230,000	208,000	40.00	24,128,000	-	-	-	208,000	40.00	24,128,000	100,069,075	7,512,792

피티프라스(주)(비상장)	2018년 06월 15일	사출사업부문의 전문성 강화 및 경영 효율 증대	3,600,000	1,000,000	100.00	5,294,316	-	-	-	1,000,000	100.00	5,294,316	10,565,334	636,310

(주)잘론네츄럴(비상장)	2021년 01월 05일	사업다각화	12,380,000	-	-	-	126,312	12,380,000	-	126,312	60.00	12,380,000	8,312,779	-105,975

인핸스비(주)(비상장)	2021년 03월 26일	사업협력	1,000,062	-	-	-	206,667	1,000,062	-	206,667	10.00	1,000,062	845,225	-190,917

합 계	1,208,000	-	29,764,989	332,979	13,380,062	-	1,540,979	-	43,145,051	120,104,981	7,813,067

주1) Pum-Tech Shanghai Co.,Ltd은 중국법인으로 무액면주로 주식수가 없습니다.주2) 최근사업 연도 재무현황은 2020년도 재무현황입니다. 주3) 부국티엔씨(주) 보통주 36,400주를 2021년 05월 04일에 추가 취득함에 따라, 부국티엔씨(주)에 대한 당사 지분율은 47.00%로 변경되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)

해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역

[2021.01.01 ~ 2021.03.31] (단위 : 천원)

대상자의 이름	피티프라스(주)	비고

회사와의 관계	종속회사

신용공여 종류	토지 및 건물 담보

행한 일자	2015.06.24 - 주1)

목적	관계회사에 대한 금융담보제공

금액	1,200,000

최근의 잔액	1,200,000

대주주가 제공한 담보의 내용	대표이사 개인 연대보증

조건	차입금액의 120%

보증적 성격을 가지는 경우에는 주채무의 주요내용	에너지이용합리화자금 차입건

내부통제절차	이사회승인(2018.10.02)이사회승인(2019.03.06)이사회승인(2020.03.27)이사회승인(2021.03.09)

채무 부담 여부	"해당 없음."

주1) 행한 일자는 최초 발생일 기준으로 작성함(피티프라스㈜는 2018년 6월 18일 설립하여, 영업양수를 통하여 일부 채무를 인수함)

다. 채무보증 내역

[2021.01.01 ~ 2021.03.31] (단위 : 천원)

대상자의 이름	Pum-Tech Shanghai. Co., Ltd.	피티프라스(주)	피티프라스(주)	피티프라스(주)	피티프라스(주)

회사와의 관계	종속회사	종속회사	종속회사	종속회사	종속회사

신용공여 종류	외화지급보증	연대보증	연대보증	당연(필수)보증	연대보증

행한 일자	2016.12.20	2016.12.22 - 주1)	2017.07.20 - 주1)	2018.03.22 - 주1)	2020.05.21

목적	중국현지법인에 대한 금융담보제공- (주)신한은행	관계회사에 대한 금융담보제공- (주)하나은행	관계회사에 대한 금융담보제공- (주)하나은행	관계회사에 대한 금융담보제공- (주)국민은행	관계회사에 대한 금융담보제공- 중소기업은행

채무보증금액	CNY 500,000	444,000	417,600	500,400	332,400

채무잔액	CNY 150,000	277,500	295,800	417,000	277,000

대주주가 제공한 담보의 내용	연대보증입보	"해당 없음."	"해당 없음."	"해당 없음."	"해당 없음."

조건	연대보증 입보한도 : 지급보증금액의 120%	연대보증 입보한도 : 차입금액의 120%	연대보증 입보한도 : 차입금액의 120%	연대보증 입보한도 : 차입금액의 120%	연대보증 입보한도 : 차입금액의 120%

보증적 성격을 가지는 경우에는 주채무의 주요내용	-	에너지이용합리화자금 차입건	에너지이용합리화자금 차입건	에너지이용합리화자금 차입건	에너지이용합리화자금 차입건

내부통제절차	이사회승인(2016.12.13)이사회승인(2019.03.06)이사회승인(2020.03.27)이사회승인(2021.03.09)	이사회승인(2018.10.02)이사회승인(2019.03.06)이사회승인(2020.03.27)이사회승인(2021.03.09)	이사회승인(2018.10.02)이사회승인(2019.03.06)이사회승인(2020.03.27)이사회승인(2021.03.09)	이사회승인(2018.10.02)이사회승인(2019.03.06)이사회승인(2020.03.27)이사회승인(2021.03.09)	이사회승인(2020.03.27)이사회승인(2021.03.09)

채무 부담 여부	"해당 없음."	"해당 없음."	"해당 없음."	"해당 없음."	"해당 없음."

주1) 행한 일자는 최초 발생일 기준으로 작성함(피티프라스㈜는 2018년 6월 18일 설립하여, 영업양수를 통하여 일부 채무를 인수함)

라. 배서 내역해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직ㆍ간접적 거래 내역해당사항이 없습니다. 바. 유가증권 매수 또는 매도 내역 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 기간동안 아래의 내용을 제외하고 대주주와의 영업거래금액이 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하거나, 동 금액이상의 1년 이상의 장기공급(매입)계약을 체결하거나 변경한 사실이 없습니다.

[2021.01.01 ~ 2021.03.31] (단위 : 천원)

특수관계자명	계정과목	당분기	전기

Pum-Tech Shanghai Co.,Ltd.	매출	177,464	1,618,751

피티프라스(주)	매출	103,500	846,551

매입 등	2,321,784	9,397,498

부국티엔씨(주)	매출	3,100	16,566

매입 등	293,778	1,417,745

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 기간동안 아래의 내용을 제외하고 주주, 직원 등 대주주 이외의 이해관계자와 신용공여, 자산양수도, 영업거래 등의 거래한 사실이 없습니다.1) 협력사에 대한 대여 당사는 안정적인 매출을 위하여 주요 협력사에게 시설 및 운영자금을 지원하기 위하여 차입 등을 통해 대여를 하고 있습니다.

[2021.01.01 ~ 2021.03.31] (단위 : 천원)

명칭	관계	대여금 내역	비고

계정과목	기초잔액	증가	감소	대체	기말잔액

해인하이테크 외	협력업체	단기대여금	330,271	-	142,234	167,016	355,053	-

이수산업 외	협력업체	장기대여금	787,016	150,000	-	(167,016)	770,000	-

합계	1,117,287	150,000	142,234	-	1,125,053	-
1. 전문가의 확인

"해당사항 없습니다."
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없습니다."