eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
펌텍코리아 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024 년 03 월 19 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 펌텍코리아 주식회사
대 표 이 사 : 이도훈, 이재신
본 점 소 재 지 : 인천광역시 부평구 부평대로 329번길 46 (청천동)
(전 화) 032-683-4080
(홈페이지) http://www.pumtech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리부문장 (성 명) 백영환
(전 화) 032-683-4080
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	6	-	1	5	1

합계	6	-	1	5	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	1	Pum-Tech Shanghai Co.,Ltd. 청산으로 제외

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '펌텍코리아 주식회사'라고 표기합니다.또한 영문으로는 'PUM-TECH KOREA.,LTD'라고 표기합니다.당사는 국문 약식으로 표기하는 공식명칭은 없으나 일반적으로 '펌텍코리아'라는 표기를 약식으로 주로 사용하며, 영문 약식으로는 'PUM-TECH KOREA'로 표기하고 있습니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2001년 08월 10일 펌프 기반의 플라스틱 용기 제조 및 판매를 주 목적으로 설립 되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 인천광역시 부평구 부평대로 329번길 46전화번호 : 032-683-4080홈페이지 : http//www.pumtech.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 "해당사항 없습니다." 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 당사는 펌프 기반의 플라스틱 용기를 제조 및 판매하는 회사입니다. 현재는 주로 화장품 용기를 판매하고 있으며, 향후 다양한 산업에 적용되는 용기 비중을 확대하여 제조 및 판매하고자 합니다. 당사는 고객사와의 유기적인 대응능력과 차별화된 Innovation 이력을 바탕으로 다양한 제품과 다양한 고객을 확보함으로써 안정된 매출 성장을 추구하고 있습니다.또한, 2021년 01월 건강기능식품을 판매하는 잘론네츄럴을 인수함으로써 건강기능 식품 사업에 진출하였습니다. 기타 자세한 사항 및 향후 추진하고자하는 사업은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항 당사는 유가증권의 신용평가를 받은 적이 없습니다. 다만, 국내 신용평가사로부터 받은 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2023-07-06	기업신용평가	A	한국평가데이터
(AAA~D)	정기평가

2022-07-15	기업신용평가	A	한국기업데이터
(AAA~D)	정기평가

2021-07-28	기업신용평가	A	한국기업데이터
(AAA~D)	정기평가

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2019년 07월 04일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 최근 5사업연도 중 본점소재지 및 지점 설치 현황은 아래와 같습니다.

구분	내역	비고

2016.12	지점 설치 (인천광역시 부평구 부평북로 236번길 48)

2019.12	지점 설치 (인천광역시 부평구 부평대로 329번길 43)

나. 경영진의 중요한 변동 당사는 최근 5사업연도 중 대표이사를 포함한 1/3 이상 경영진의 변동이 없었습니다. 다. 최대주주의 변동 당사는 최근 5사업연도 중 최대주주의 변동이 없었습니다. 라. 상호의 변경 당사는 최근 5사업연도 중 상호의 변경이 없었습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 최근 5사업연도 중 화의, 회사정리절차 등이 발생한 사실이 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

당사가 최근 5사업연도 중 합병 등을 한 경우는 아래와 같습니다.

구분	내역	비고

2017.12	영업 양수 (이안프라스로부터 포괄적 양수)

2018.06	사출사업회사 설립 (現 피티프라스(주))

2018.07	간이영업 양도(現 피티프라스에 사출사업부문 양도)

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 최근 5사업연도 중 발생한 사실이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구분	내역	비고

2016.08	명의개서대리인 설치	한국예탁결제원

2016.08	당사 주식을 기초로 교환사채 발행
(케이티씨엔피그로쓰챔프2011의 2호 사모투자전문회사)	부국티엔씨(주)

2016.12	ISO14001 인증	기술사인증원

2017.04	강소기업 인증	고용노동부장관

2017.09	벤처천억기업 수상	중소벤처기업부

2017.11	중견성장사다리기업 수상	인천광역시장

2017.12	2,000만불 수출의 탑 수상	무역협회

2017.12	발행할 주식의 총수 변경 (400,000주 → 30,000,000주)

2018.02	액면분할 (5,000원 → 500원)

2018.08	중소기업기술혁신대전 산업포장 수훈	행정안전부

2018.12	3,000만불 수출의 탑 수상

2019.03	유상증자 (자본금 931백만원으로 증자)

2019.06	유상증자 (자본금 941백만원으로 증자)

2019.07	코스닥시장 상장	한국거래소

2019.07	무상증자 (자본금 6,200백만원으로 증자)

2019.10	부국티엔씨㈜ 지분 추가 인수 및 종속회사 편입[부국티엔씨(주) 및 그 종속회사 미라텍(주)]

2020.02	HCP packaging Hongkong Ltd와 파트너쉽 계약 체결	용기 공급 협력

2020.03	사업의 목적사항 추가4. 화장품 제조 및 판매업
5. 화장품 원부자재 제조 및 판매업
6. 미용전자기기 제조 및 판매업

2020.08	지속가능경영 보고서 첫 발간	당사 홈페이지

2021.01	(주)잘론네츄럴 지분 인수 및 종속회사 편입[(주)잘론네츄럴 및 그 종속회사 (주)윈드랩]	식품 및 건강기능식품 도소매업

2021.02	인핸스비(주)와 Brand Universe 협력 계약 체결	인디브랜드용기 공급 협력

2021.03	인핸스비(주) 지분 취득 (10%)	이너뷰티 브랜드 협력

2021.04	ESG경영성과(에코바디스) 골드 메달 획득	에코바디스

2021.05	부국티엔씨(주) 지분 추가 인수 (40.00% → 47.00%)

2021.11	(주)잘론네츄럴 유상증자 (금액 약 10억원)	신제품 출시 등운영자금

2021.11	피티프라스(주) 유상증자 (금액 약 10억원)	사출생산량 증대 등운영자금

2022.03	부국티엔씨(주) 모범납세자(국세청장)상 수상	국세청

2022.03	HCP packaging Hongkong Ltd와 파트너쉽 계약 종료

2022.04	KDC/ONE과 파트너쉽 계약 체결	용기 공급 협력

2022.04	부국티엔씨(주) 과학기술진흥유공자 표창장 수여	과학기술정보통신

2022.05	부국티엔씨(주) 산업포장 수여	행정안전부

2023.02	부국티엔씨(주) ESG경영성과(에코바디스) 실버 메달 획득	에코바디스

2023.05	Pum-Tech Shanghai Co.,Ltd 청산

2023.07	롯데케미칼(주) 친환경 화장품 패키지 개발 MOU
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말(2023년말)	22기(2022년말)	21기(2021년말)

보통주	발행주식총수	12,400,000	12,400,000	12,400,000

액면금액	500	500	500

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	23기(2023년 3분기말)	22기(2022년말)	21기(2021년말)

보통주	발행주식총수	12,400,000	12,400,000	12,400,000

액면금액	500	500	500

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

나. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	7,500,000	30,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,400,000	-	12,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,400,000	-	12,400,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,614	-	1,614	주2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,398,386	-	12,398,386	-

주1) 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며, 발행할 주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는 7,500,000주입니다.주2) 무상증자에 따른 단주분입니다.

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	285,768	-	285,768	-	-	주1)

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	285,768	-	286,768	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,614	-	-	-	1,614	주2)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	287,382	-	285,768	-	1,614	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2023년 7월 21일 시간외 대량매매를 통해 자기주식 285,768주를 처분하였습니다.주2) 무상증자에 따른 단주분입니다.

라. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2023년 07월 21일	2023년 07월 21일	285,768	285,768	100	2023년 07월 21일

주1) 당사는 2023년 7월 20일 자기주식처분결정 공시 후 2023년 7월 21일 시간외 대량매매를 통해 자기주식 285,768주를 처분하였습니다. 마. 종류주식 발행현황당사는 서류작성일 현재 보통주 외 종류주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사의 정관 최근 개정일은 제21기 주주총회일인 2021년 3월23일입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016년 08월 10일	임시주주총회	전면개정	사업확장 및 조직획대에 따른 전면 개정

2017년 12월 29일	임시주주총회	제1조(상호)제3조(본점의 소재지)제4조(공고방법)제5조(회사가 발행할 주식의 총수)제6조(1주의 금액)제7조(회사 설립시에 발행하는 주식의 총수)제8조(주권의 종류)제9조(주식의 종류)제9조의 2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)제10조(명의개서대리인)제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제12조(주식의 소각)제13조(신주의 배당기산일)제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제15조(신주인수권)제16조(주식매수선택권)제16조의 2(우리사주매수선택권)제3장 사채 제17조 ~ 제21조제4장 주주총회 제22조 ~ 제33조제5장 제1절 이사 제34조 ~ 제39조제5장 제2절 이사회 제35조 ~ 제44조제5장 제3절 대표이사 제45조 ~ 제46조제6장 감사 제47조 ~ 제52조제7장 회계 제53조 ~ 제58조	영문 상호 추가지점 등 설치 근거 마련 홈페이지 공고 근거 마련발행할 주식의 총수 상향액면분할액면분할자구수정종류주식종류주식명의개서대리인 의무화자구수정소각 근거 마련자구수정자구수정DR한도 설정 및 우리사주매수선택권근거마련근거마련사채발행 근거 명확화주주총회 운영근거 명확화이사운영근거 명확화대표이사 운영근거 명확화감사 운영근거 명확화회계 운영근거 명확화 및 분기배당 근거 마련

2019년 03월 05일	임시주주총회	제8조(주식 등의 전자등록)제10조(명의개서대리인)제11조(주주명부)제15조(신주인수권)제16조(주식매수선택권)제16조의 2(우리사주매수선택권)제34조(이사의 수)제48조(감사의 선임)제59조(보험증권의 수익자 변경 제한)	전자등록 적용전자등록 적용전자등록 적용자구수정자구수정자구수정사외이사 선임 내용 추가감사 선임 의결권 제한자구수정

2020년 03월 27일	정기주주총회	제2조(목적)	화장품 제조 및 판매업, 화장품 원부자재 제조 및 판매업, 미용전자기기 제조 및 판매업 추가

2021년 03월 23일	정기주주총회	제2조(목적)제4조(공고방법)제8조(주식 등의 전자등록)제9조의 2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)제13조(신주의 동등배당)제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조(전환사채의 발행)제22조(소집시기)제48조(감사의 선임ㆍ해임)제54조(재무제표 등의 작성 등)제55조(외부감사인의 선임)제57조(이익배당)제58조(분기배당)	통신판매업 추가주력 홈페이지 수정 표준정관 반영한 자구수정의미명확화를 위한 자구수정상법 개정안 반영상법 개정안 반영상업 개정안 반영상법 개정안 반영해임 문구 추가 및 상법 개정안 반영상법 개정안 반영자구수정상법 개정안 반영상법 개정안 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	플라스틱 용기제조 및 판매업	영위

2	플라스틱, 펌프, 스프레이 제조 및 판매업	영위

3	금형개발 및 제조, 판매업	영위

4	화장품 제조 및 판매업	미영위

5	화장품 원부자재 제조 및 판매업	영위

6	미용전자기기 제조 및 판매업	미영위

7	부동산임대업	영위

8	통신판매업	영위

9	위 각항에 부대하는 사업일체	영위

라-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 23일	-	8. 통신판매업

라-2. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 비대면 양방향 커뮤니케이션 플랫폼 'e·pumtech'을 런칭하며, 온라인 판매업을 영위하기 위하여 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다.

(2) 사업목적 변경(추가) 제안 주체사업목적 추가는 이사회에서 제안 및 승인된 후, 2021년 3월 23일 제21기 정기주주총회에서 최종 결정되었습니다.

(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

온라인 플랫폼을 통해 통신 판매업을 시작하여 대면 영업으로 접근하기 어려웠던 고객까지 당사의 고객으로 추가 확보함으로써, 펌텍코리아가 갖고 있는 혁신적이고 차별화된 제품의 매출 증대를 이루고자 합니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	통신판매업	2021년 03월 23일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

당사가 제조 및 판매하고 있는 화장품 용기를 온라인에서도 공간적, 시간적 제한 없이 플랫폼을 통해 구매 가능하게 하여 고객사에게는 편의를 제공하고 당사에는 매출 증대로 이어지게 하기 위함입니다. (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성통계청에 의하면 국내 이커머스 시장은 2022년 기준 209조에 달하나, 당사는 사업 특성상 B2B를 대상으로 하기 때문에 관련 자료는 없어 기재를 생략합니다.화장품 용기 사업에 관한 내용은 Ⅱ사업의내용-7.기타 참고사항을 참고하시기 바랍니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자2021년 온라인 플랫폼 및 쇼룸 구축 비용 약 2억원이 발생하였습니다.

(4) 사업 추진현황영업부서 내 온라인 팀(2~3명)으로 구성되었으며, 플랫폼을 포함한 다양한 온라인 창구를 통해 컨택하는 고객사의 매출이 지속 발생하고 있습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성당사가 제조하고 있는 화장품 용기를 온라인 플랫폼을 통해 판매하는 전략입니다.

(6) 주요 위험해당사항 없음(7) 향후 추진계획

해당사항 없음
1. 사업의 개요

당사는 2001년 8월 10일 플라스틱 용기 제조 및 판매업을 주목적으로 설립되었습니다. 현재 화장품 용기를 전문으로 펌프 및 용기류, 튜브류, 콤팩트류, 스포이드류, 스틱류 등의 용기를 제조판매하고 있으며, 화장품 외 생활용품 등의 용기로 제품 포트폴리오를 확장해나가고 있습니다.플라스틱 용기 제조 공정에는 크게 금형, 사출, 후가공, 조립으로 이루어져 있습니다.이 제조 공정 중 당사는 효율적인 생산 및 관리를 위하여 플라스틱 용기의 가장 기본이 되는 사출품을 종속회사를 포함한 협력업체로부터 전량 구매하여 용기를 제조하고 있습니다. 또한, 화장품 용기 산업 특성 상 제품의 라이프사이클이 짧고, 단납기 형태로 주문이 이루어지기 때문에 당사는 고객으로부터 통상적으로 공급일로부터 수일 ~ 3개월 전에 수주를 받아 제품을 공급하고 있습니다. 주요 고객은 국내외 화장품완제품 Brand 업체, OEM / ODM 업체, Sales Partner사 등이며, 당사와 튜브 용기를 제조하는 종속회사 부국티엔씨로 구성된 용기사업부의 매출액은 전체 매출액 대비 약 95%의 비중을 차지하고 있습니다.당사는 전방산업인 화장품 산업의 경기 변동에 직접적인 영향을 받고 있기 때문에 COVID-19와 같은 예기치못한 업황의 부진에 대응하기 위해 다양한 산업의 포트폴리오를 구축한 사업다각화 전략을 펼치고 있습니다.2021년 1월 잘론네츄럴 지분 60%를 취득함으로써 건강기능식품 유통판매업을 추가적으로 영위하게 되었으며, 건강기능식품 사업부의 매출액은 전체 매출액 대비 약 5%의 비중을 차지하고 있습니다.잘론네츄럴은 100% 종속회사인 인플루언서 플랫폼 '윈드랩'을 통해 다수의 인플루언서를 관리하여 네이버 블로그, 인스타그램 등과 같은 인플루언서의 SNS계정에 건강기능식품을 포함한 다양한 당사 제품을 공동구매 형태로 판매하고 있으며, 브랜드 기획력을 기반한 SNS마케팅과 커머스가 결합된 새로운 유통 구조로 향후에도 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품 [2023.01.01 ~ 2023.12.31] (단위 : 백만원, %)

품목	매출액	매출비율	사용 용도와 기능, 특징 등	비고

화장품 용기 외	272,045	95.6%	화장품을 보관하는 포장재로써, 내용물을 보호하는 가장 기본적인 기능뿐만 아니라 제품의 전체적인 형상을 결정하는 중요한 역할을 하고 있습니다.	주)

건강기능식품 외	12,436	4.4%	건강기능식품이란 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조한 식품을 말합니다. 특히, 인체의 구조 및 기능에 대하여 영양소를 조절하거나 생리학적 작용 등과 같은 보건 용도에 유용한 효과를 얻는 기능성을 갖추고 있는 식품입니다.	장인정신에브리데이글루타치온 순백샷,프레비츠,엔닷바이오 외

합계	284,481	100.0%

주) 화장품 용기에는 주문자의 요구한 상표명이 기재되어 판매되는 경우가 대부분입니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사가 영위하는 화장품 용기산업은 제품의 라이프사이클이 짧고 단납기 형태로 주문이 이루어지고 주문생산에 따른 제품의 구성요소 및 사양에 따라 가격이 서로 상이하여 가격변동추이의 비교성이 높지 않습니다.[2023.01.01 ~ 2023.12.31] (단위 : 원, 달러)

구분	2023년(제23기)	2022년(제22기)	2021년(제21기)

화장품 용기 외	내수	439	419	417

수출	644(0.49)	689(0.53)	670(0.59)

건강기능식품 외	면역플러스 280ml	52,000	52,000	52,000

면역 락 플러스 280ml	52,000	52,000	52,000

유산균연구소 10억프로바이오틱스 30포	27,000	27,000	27,000

브리드 스틱 15포	29,000	29,000	29,000

마시는 글루타치온 순백샷	82,000	82,000	-

주1) 수출품목의 가격은 해당년도 연평균환율을 적용하여 미달러로 환산함.주2) 가격산출기준 : 연간매출액 ÷연간판매수량주3) 화장품 용기 외 : 용기부품의 평균 단가로 표기하여 완제품 가격과 상이할 수 있습니다. (용기 완제품은 용기 부품 1개~수개로 구성되어있습니다.)주4) 건강기능식품 외 : 2021년 1분기 이후 (주)잘론네츄럴 연결로 추가되었으며, 주요제품의 출시가를 기준으로 표기하였습니다. 다만, 영업전략에 따른 가격정책으로 실제 판매되는 가격은 변경될 수 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험에 대한 목표, 정책, 위험평가 및 관리절차 등에 관한 사항은2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 유의적인 변동이 없습니다.

34. 금융위험관리금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되고 있습니다.(1) 위험관리체계연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 또한, 연결실체의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.(2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무상품에서 발생합니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 월 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 익스포저를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

유동자산

현금및현금성자산(*)	26,334,386	25,947,827

단기금융기관예치금	63,000,100	63,137,997

매출채권	44,433,959	32,350,594

단기대여금및기타수취채권	3,857,769	3,044,727

소 계	137,626,214	124,481,139

비유동자산

장기대여금및기타수취채권	3,573,840	1,934,416

합 계	141,200,054	126,415,555
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 원)

사업연도	제23기	제22기	제21기

구 분

(2023년 4분기말)	(2022년12월말)	(2021년12월말)

[유동자산]	179,381,672,025	160,600,690,819	143,006,278,935

ㆍ당좌자산	163,515,659,790	145,584,790,420	130,543,306,656

ㆍ재고자산	15,866,012,235	15,015,900,399	12,462,972,279

[비유동자산]	176,707,723,255	157,619,161,654	162,294,050,892

ㆍ투자자산	5,067,169,725	3,386,387,541	5,178,437,717

ㆍ유형자산	139,306,948,852	122,702,037,878	137,201,715,275

ㆍ사용권자산	1,356,226,426	1,340,980,682	2,088,345,149

ㆍ무형자산	12,703,934,586	15,369,436,585	16,766,763,071

ㆍ투자부동산	17,601,511,740	13,417,487,250	-

ㆍ기타비유동자산	671,931,926	1,402,831,718	1,058,789,680

자산총계	356,196,910,146	318,219,852,473	305,300,329,827

[유동부채]	63,929,704,536	55,054,097,183	56,039,568,629

[비유동부채]	4,495,221,178	5,408,020,231	9,899,765,163

부채총계	68,424,925,714	60,462,117,414	65,939,333,792

[지배기업 소유주지분]	238,111,298,931	210,499,394,074	193,483,067,244

ㆍ자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

ㆍ자본잉여금	56,440,578,702	55,035,448,757	55,035,448,757

ㆍ자본조정	(36,391,570)	(5,047,031,182)	(5,037,835,512)

ㆍ기타자본구성요소	(30,976,523)	(33,602,942)	(35,623,649)

ㆍ이익잉여금	175,538,088,322	154,344,579,441	137,321,077,648

[비지배지분]	49,553,170,635	47,258,340,985	45,877,928,791

자본총계	287,664,469,566	257,757,735,059	239,360,996,035

(2023.01.01.~2023.12.31.)	(2022.01.01.~2022.12.31.)	(2021.01.01.~2021.12.31.)

매출액	284,481,252,453	236,643,004,231	222,029,183,556

영업이익	35,288,650,804	26,480,434,041	26,100,525,245

당기순이익	29,127,641,423	20,034,311,474	19,728,677,950

지배기업소유지분	26,991,469,597	19,134,551,360	17,732,845,615

비지배지분	2,136,171,826	899,760,114	1,995,832,335

기본주당순이익	2,206	1,580	1,464

희석주당순이익	2,206	1,580	1,464

연결에 포함된 회사수	6	6	6

[ ()는 음(-)의 수치임]

나. 요약재무정보

(단위 : 원)

사업연도	제23기	제22기	제21기

구 분

(2023년 4분기말)	(2022년12월말)	(2021년12월말)

[유동자산]	136,253,876,990	120,948,337,919	104,738,918,933

ㆍ당좌자산	124,151,007,076	111,161,892,601	97,298,634,668

ㆍ재고자산	12,102,869,914	9,786,445,318	7,440,284,265

[비유동자산]	130,005,482,323	111,890,023,297	115,987,546,435

ㆍ투자자산	48,222,495,490	49,568,230,064	53,615,484,334

ㆍ유형자산	77,007,302,059	57,476,568,695	58,044,408,235

ㆍ사용권자산	753,403,787	591,424,896	647,704,334

ㆍ무형자산	2,481,743,612	2,879,527,564	2,365,945,203

ㆍ기타비유동자산	1,540,537,375	1,374,272,078	1,314,004,329

자산총계	266,259,359,313	232,838,361,216	220,726,465,368

[유동부채]	40,786,109,923	32,673,143,036	35,467,122,787

[비유동부채]	1,966,378,506	1,349,121,678	2,728,301,353

부채총계	42,752,488,429	34,022,264,714	38,195,424,140

[자본금]	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

[자본잉여금]	53,311,614,318	51,906,484,373	51,906,484,373

[자본조정]	(27,195,900)	(5,037,835,512)	(5,037,835,512)

[기타자본구성요소]	(317,938,817)	(317,938,817)	(317,938,817)

[이익잉여금]	164,340,391,283	146,065,386,458	129,780,331,184

자본총계	223,506,870,884	198,816,096,502	182,531,041,228

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	종속기업(원가법)	종속기업(원가법)	종속기업(원가법)

(2023.01.01.~2023.12.31.)	(2022.01.01.~2022.12.31.)	(2021.01.01.~2021.12.31.)

매출액	212,802,248,837	173,637,037,141	159,474,432,576

영업이익	30,036,865,350	26,163,715,292	21,808,053,981

당기순이익	23,748,890,806	18,894,077,848	16,225,882,188

기본주당순이익	1,941	1,560	1,340

희석주당순이익	1,941	1,560	1,340

[ ()는 음(-)의 수치임]
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항 당사는 2019년 7월 코스닥 상장 후 첫 해인 2019년도부터 매년 20% 전후의 연결배당성향으로 배당을 실시하고 있으며, 앞으로도 주주가치 제고를 위한 배당 정책을 꾸준히 할 수 있도록 노력하겠습니다.

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다.

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)
① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.
② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 7,500,000주로 한다.
③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.
④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 영업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 영업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.
⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.
⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.
⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등 을 정하여야 한다.
⑩ 상환청구 기간은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.
⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.
제13조(신주의 동등배당)
당 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
제57조(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제58조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 영업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	26,991	19,135	17,733

(별도)당기순이익(백만원)	23,749	18,894	16,226

(연결)주당순이익(원)	2,206	1,580	1,464

현금배당금총액(백만원)	4,711	4,361	4,239

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17.5	22.8	23.9

현금배당수익률(%)	보통주	1.5	2.2	2.0

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	380	360	350

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	4	2.3	2.2

라. 이익참가부사채 공시서류작성기준일 현재 이익참가부사채의 잔액은 없습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 02월 03일	주식분할	보통주	1,665,000	500	500	주당 5,000원 → 500원

2019년 03월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,901	500	160,000	제3자배정(우리사주) 증자비율 : 0.70%

2019년 06월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	19,809	500	190,000	기업공개

2019년 08월 31일	무상증자	보통주	10,517,290	500	-	무상증자 증자비율 : 1주당 5.5862507주

나. 전환사채 등 발행현황 당사는 서류작성기준일 현재 과거에 당사가 발행한 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적 등 당사는 공시대상기간 중 기업어음증권, 전자단기사채 및 회사채를 발행한 사실이 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 2019년이후 공시서류작성기준일 현재까지 자본으로 인정되는 채무증권을 발행한 사실이 없습니다. 다만, 당사의 종속회사인 부국티엔씨㈜가 소유했던 당사 주식을 대상으로 부국티엔씨㈜에서 케이티씨앤피그로쓰챔프2011의2호사모투자전문회사에 교환사채를 발행하였으며, 서류작성기준일 현재 전부 행사되어 미교환사채는 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥 상장	19-02	2019년 02월 19일	시설자금(공장건설)	20,000,000	시설자금(공장건설)	20,000,000	제4공장 토지매입 완료 후 증설 예정

"	"	-	채무상환자금(대출금상환)	22,000,000	채무상환자금(대출금상환)	17,166,667	2024년까지 집행 예정

"	"	-	운영자금(법인세비용)	16,000,000	운영자금(법인세비용)	16,000,000	(완료)

"	"	-	운영자금(금형제작비)	10,000,000	운영자금(금형제작비)	10,000,000	(완료)

"	"	-	운영자금(협력사지원)	3,000,000	운영자금(협력사지원)	3,000,000	(완료)

"	"	-	운영자금(원부자재 구매)	1,854,000	운영자금원부자재 구매자금)	1,854,000	(완료)

합계	-	-	-	72,854,000	-	68,020,667	-

주) 상기 조달금액은 총 공모금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금액을 기준으로 작성하였습니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주권비상장법인 사모증자	19-01	2019년 03월 21일	주1)	2,064,160	운영자금	2,064,160	-

주1) 제3자배정(우리사주조합)에 따른 사모증자로 별도의 주요사항보고서를 제출하지 않았습니다.주2) 상기운영자금은 2019년 상반기 내 사용을 완료하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 당사는 2017년 12월 28일 내부회계관리규정을 제정하여 2018년 1월 1일부터 시행하고 있으며, 제23기(2023년도)의 정기주주총회에서 내부회계관리제도 운영실태를 보고할 예정입니다. 나. 내부회계관리제도 (1) 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제23기	2024.02.162024.03.27주)	2023년도 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가한 결과, 2023년 12월 31일 현재 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념 체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음.

제22기	2023.03.072023.03.31	2022년도 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가한 결과, 2022년 12월 31일 현재 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념 체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음.

제21기	2022.01.212022.03.25	2021년도 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가한 결과, 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였음

주) 2024년 03월 27일 정기주주총회에서 보고예정이며, 향후 정기주주총회에서 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (2) 회사의 감사가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제23기	2024.02.16	2023년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념 체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음.

제22기	2023.03.07	2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념 체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음.

제21기	2022.01.21	2021년도 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가한 결과, 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였음.

다. 내부통제구조의 평가 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등은 아래와 같습니다.

사업연도	종합의견	의견내용	개선계획또는 결과	비고

제23기	특이사항없음	회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.

제22기	특이사항없음	회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.

제21기	특이사항없음	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장'중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이도훈 대표이사와 이재신 대표이사, 박상규 총괄 및 국내영업부문장 등 3명의 사내이사와 송철헌 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이도훈 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 감사로는 남관희 상근감사가 선임되어 있으며, 별도의 감사위원회가 구성되어 있지는 않습니다. 각 이사의 주요 경력 및 업무 분장은 'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

.

나. 중요의결사항 등[2023.01.01 ~ 2023.12.31]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고	이도훈 대표이사	이재신 대표이사	박상규 사내이사	송철헌 사외이사

23-01	2023.01.06	임원 선임 및 보직 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

23-01	2023.01.31	이해관계자와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

타사/관계사 등 여신 제공 한도 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석

임원 보수 승인의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성

내부회계관리규정(안) 전면 개정의 건	가결	참석	참석	참석	참석

인사규정(안) 개정의 건	가결	참석	참석	참석	참석

안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석

23-02	2023.02.15	제22기 (연결)재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석

2023년 경영목표 수립의 건	가결	참석	참석	참석	참석

23-03	2023.03.07	내부회계관리제도 운영 및 평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석

주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석

전자투표제 도입의 건	가결	참석	참석	참석	참석

23-04	2023.04.19	토지 매입 계약의 건	가결	참석	참석	참석	참석

23-05	2023.05.16	업무의 집행상황 보고	보고	참석	참석	참석	참석

펌텍상하이 청산 결정의 건	가결	참석	참석	참석	참석

감사직무규정(안) 제정의 건	가결	참석	참석	참석	참석

23-06	2023.06.20	타법인 겸(임)직 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석

㈜잘론네츄럴 담보제공의 건	가결	참석	참석	참석	참석

23-07	2023.07.20	자기주식 처분 결정의 건	가결	참석	참석	참석	참석

23-07	2023.07.28	유형자산 취득 결정의 건	가결	참석	참석	참석	참석

23-08	2023.08.25	업무의 집행상황 보고	보고	참석	참석	참석	참석

23-10	2023.10.10	자회사 유상증자 참여 건	가결	참석	참석	참석	참석

23-11	2023.11.21	업무의 집행상황 보고	보고	참석	참석	참석	참석

23-12	2023.12.15	기준일 결정의 건	가결	참석	참석	참석	참석

23-12	2023.12.27	이해관계자와의 신용공여 계약 변경의 건	가결	참석	참석	참석	참석

다. 이사회내 위원회 당사는 공시서류작성일 현재 이사회내 위원회를 설치하고 있지 아니합니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사 선임당사는 당사 정관에 따라 이사는 3인 이상 7인 이내로 하여 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 추천하거나 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 안건으로 상정하고 있습니다. 이에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

[2023.12.31 현재]

구분	이도훈	이재신	박상규	송철헌

직명	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사

최초선임일	2001.08.10	2001.08.10	2010.06.17	2022.03.25

임기(예정)일	2025.03.25	2025.03.25	2025.03.25	2025.03.25

선임횟수	8회	8회	5회	1회

선임배경	당사 설립 시 사내이사로 시작하여2004년이후 대표이사로서의 역할성공적 수행	당사 설립자로서 50여년간 기업경영노하우를 바탕으로 당사의 성장에 기여	2010년부터 당사의 영업을총괄하여 기업 성장에 기여	화장품 산업내의 다양한 경력과통찰력으로 이사회 의사결정과경영 활동의 전문성 강화

추천인	이사회(2022.03.04)	이사회(2022.03.04)	이사회(2022.03.04)	이사회(2022.03.04)

담당업무	이사회의장(각자)대표이사	(각자)대표이사	총괄 겸국내영업부문장	사외이사

회사와의거래	해당없음.	해당없음	370,000천원	해당없음.

최대주주와의 관계	본인	부	-	-

(2) 사외이사의 전문성보고서 제출기준일 현재 당사의 사외이사는 2022년 3월에 선임된 송철헌 사외이사 1명입니다. 송철헌 사외이사는 (주)LG생활건강 화장품사업부장(상무), 코스맥스(주) 대표이사(사장)을 역임하면서, 화장품산업에서 30년간 근무한 경험과 높은 화장품 사업에 대한 이해력을 바탕으로 당사의 의사결정과 경영활동에서 전문성을 강화할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천 및 선임되었습니다.(3) 사외이사의 지원조직 및 교육실시현황당사는 현재 사외이사의 업무 지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않습니다. 다만, 이사회에 상정되는 안건에 대해 충분한 논의를 위하여 사전 의안설명서를 배포하고, 이사회 시 이사회 의장과 이사회를 진행하는 임원급 간사로부터 충분히 자료 설명을 청취할 수 있도록 하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	남관희

경 력	충남대학교 법학과 졸업

기업은행 센터장

하나자산관리 부사장

IBK창업지원센터 센터장

펌텍코리아(주) 상근감사 (17 ~ 현재)

피티프라스(주) 비상근감사 (18 ~ 현재)

[보고서 제출일 현재]

구 분	남관희

직명	상근감사

최초선임일	2017.12.29

임기(예정)일	2025.03.25

선임횟수	3회

선임배경	은행센터장과 창업지원센터장을 역임한 법률/재무전문가로서당사의 회계와 업무 감사에 필요한 지식과 역량 보유

추천인	이사회 (2022.03.04)

담당업무	상근감사

회사와의 거래	해당없음

최대주주와의 관계	-

나. 감사의 독립성

(1) 감사 선임당사는 당사 정관에 따라 감사는 1인 이상 3인 이내로 하여 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 감사 후보자는 이사회가 추천하거나 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 안건으로 상정하고 있습니다. 또한, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하도록 하고 있습니다.(2) 감사의 전문성당사의 감사는 2017년 12월에 최초 선임된 남관희 감사입니다. 남관희 감사는 법학과를 졸업하고 기업은행 센터장, 하나자산관리 부사장, IBK 창업지원센터장을 역임한 법률/재무전문가 입니다. 이러한 감사의 법률적 지식과 재무적 지식은 당사가 공개기업으로서 투자자 보호를 위해 준수해야 할 법규에 대해 관리 감독할 수 있는 충분한 지식과 역량을 보유하고 있어 감사로 추천 및 선임되었습니다.

(3) 감사 교육실시 현황감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2022년 12월 02일	삼정KPMG아카데미	-감사위원회 교육과정-내부회계관리제도 교육과정-WCD 사외이사 교육과정

2022년 11월 29일	삼정KPMG아카데미	-감사위원회 교육과정

(4) 감사의 지원 조직당사는 현재 감사의 업무 지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않습니다. 다만, 내부감사규정을 제정하여 감사가 직접 감사책임자가 되거나 대표이사와 협의하여 별도의 감사책임자와 감사에 필요한 인원수의 감사인을 구성하여 감사할 수 있도록 하였습니다.또한, 이사회 상정되는 안건에 대해 충분한 논의를 위하여 사전 의안설명서를 배포하고, 이사회 시 이사회 의장과 이사회를 진행하는 임원급 간사로부터 충분한 자료 설명을 청취할 수 있도록 하고 있으며, 업무위임전결규정 등 사규에 따라 중요한 사항에 대해 전결권자의 결재에 앞서 내용을 검토하고 의견을 제시할 수 있는 절차를 마련하였습니다.

다. 감사의 주요 활동 내용

[2023.01.01 ~ 2023.12.31]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고	남관희 상근감사 (100%)

23-01	2023-01-06	임원 선임 및 보직 결정의 건	가결	참석

23-01	2023-01-31	이해관계자와의 거래한도 승인의 건	가결	참석

타사/관계사 등 여신 제공 한도 승인의 건	가결	참석

임원 보수 승인의 건	가결	참석

내부회계관리규정(안) 전면 개정의 건	가결	참석

인사규정(안) 개정의 건	가결	참석

안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	참석

23-02	2023-02-15	제22기 (연결)재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건	가결	참석

2023년 경영목표 수립의 건	가결	참석

23-03	2023-03-07	내부회계관리제도 운영 및 평가 보고의 건	보고	참석

주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건	가결	참석

전자투표제 도입의 건	가결	참석

23-04	2023-04-19	토지 매입 계약의 건	가결	참석

23-05	2023-05-16	업무의 집행상황 보고	보고	참석

펌텍상하이 청산 결정의 건	가결	참석

감사직무규정(안) 제정의 건	가결	참석

23-06	2023-06-20	타법인 겸(임)직 승인의 건	가결	참석

㈜잘론네츄럴 담보제공의 건	가결	참석

23-07	2023-07-20	자기주식 처분 결정의 건	가결	참석

23-07	2023-07-28	유형자산 취득 결정의 건	가결	참석

23-08	2023-08-25	업무의 집행상황 보고	보고	참석

23-10	2023-10-10	자회사 유상증자 참여 건	가결	참석

23-11	2023-11-21	업무의 집행상황 보고	보고	참석

23-12	2023-12-15	기준일 결정의 건	가결	참석

23-12	2023-12-27	이해관계자와의 신용공여 계약 변경의 건	가결	참석

라. 준법지원인 등당사는 공시서류작성기준일 현재 자산총액 5천억 미만 법인으로 준법지원인을 두고 있지 아니합니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제21기, 제22기
정기주주총회

나. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,400,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,614	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,398,386	-

-	-	-

다. 주식 사무(1) 신주인수권의 내용1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 진주의 배정을 받을 권리를 갖는다.2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.① 유가증권 시장 도는 코스닥 시장 등에 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우② 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우③ 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택원의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우④ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우⑤ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우⑥ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우⑦ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우⑧ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우⑨ 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우⑩ 근로복지기본법에 따른 우리사주조합원들을 대상으로 신주를 발행하는 경우3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.4. 신주인수권의 포기 도는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.(2) 결산일당 회사의 영업연도는 매년 1월 1일부터 동년 12월 31일까지로 한다.(3) 정기주주총회의 시기회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.(4) 주주명부 폐쇄시기① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자, 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 도는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.(5) 주권의 종류① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

(6) 명의개서대리인의 명칭과 전화번호 및 주소① 명칭 : 한국예탁결제원② 전화번호 : 02-3774-3540, 3544, 3209, 3018③ 주소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23(7) 주주에 대한 특전당사는 주주에 대한 별도 특전을 정하고 있지 아니합니다.(8) 공고게재신문당사의 공고는 회사의 홈페이지(http://www.pumtech.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 인천광역시에서 발행되는 인천일보에 한다.

라. 주주총회 의사록 요약 [2019.01.01 ~ 보고서 제출일 현재]

주총일자	안건	결의내용

2022.03.25(정기주주총회)	1. 제21기 재무제표(연결) 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 상근감사 승인의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

2021.03.23(정기주주총회)	1. 제20기 재무제표(연결) 승인의 건2. 정관 일부 개정의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

2020.03.27(정기주주총회)	1. 제19기 재무제표(연결) 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건4. 정관 일부 개정의 건	가결가결가결가결

2019.03.29(정기주주총회)	1. 제18기 재무제표(연결) 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

2019.02.05(임시주주총회)	1. 정관 개정안 승인의 건2. 이사 선임의 건	가결가결
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이도훈	본인	의결권 있는 주식	3,971,509	32.03	3,971,509	32.03	-

이도경	제	의결권 있는 주식	2,117,479	17.08	2,117,479	17.08	-

박상규	임원	의결권 있는 주식	573,262	4.62	573,262	4.62	-

이재신	부	의결권 있는 주식	496,003	4.00	496,003	4.00	-

이현주	제	의결권 있는 주식	447,865	3.61	447,865	3.61	-

펌텍코리아㈜	회사	의결권 없는 주식	287,382	2.32	1,614	0.01	주1)

백영환	임원	의결권 있는 주식	2,008	0.02	2,008	0.02	주2)

채병기	임원	의결권 있는 주식	1,257	0.01	1,257	0.01	주2)

강신혁	임원	의결권 있는 주식	1,139	0.01	1,139	0.01	주2)

미라텍(주)	종속회사	의결권 있는 주식	600	0.00	600	0.00	-

손영애	모	의결권 있는 주식	0	0.00	0	0.00	-

이상희	임원	의결권 있는 주식	0	0.00	0	0.00	-

(주)잘론네츄럴	종속회사	의결권 있는 주식	0	0.00	0	0.00	-

신화철	임원	의결권 있는 주식	0	0.00	0	0.00	-

차기영	임원	의결권 있는 주식	0	0.00	0	0.00	-

손민오	임원	의결권 있는 주식	0	0.00	0	0.00	-

계	의결권 있는 주식	7,609,942	61.37	7,611,122	61.38	-

의결권 없는 주식	287,382	2.32	287,382	2.32	-

주1) 2023년 07월 21일 자기주식 285,768주 매각을 통해 현재 의결권 없는 주식수는 1,614주입니다. 주2) 우리사주조합 내 미등기임원의 주식 보유내역을 포함하고 있습니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주명	주요직무	비고

이도훈	- 연세대학교 교육학과 졸업 ('96)- 제일제당(주) 마케팅팀 ('96~'00)- 부국티엔씨(주) 감사 ('03~'18)- 펌텍코리아(주) 사내이사 ('01~'현재)- 펌텍코리아(주) 대표이사 ('04~'현재)- 부국티엔씨(주) 기타 비상무이사 ('10~'현재)- 피티프라스(주) 대표이사 ('20~'현재)

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없습니다.

2. 최대주주 변동현황공시대상기간동안 최대주주의 변동이 없어 기재를 생략합니다.

3. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	이도훈	3,971,509	32.03	-

이도경	2,117,479	17.08	-

우리사주조합	15,761	0.13	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	5,754	5,765	99.81	3,870,411	12,400,000	31.21	-

주) 상기 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 기준으로 작성되었습니다.

4. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주)

구 분	23년 01월	23년 02월	23년 03월	23년 04월	23년 05월	23년 06월	23년 07월	23년 08월	23년 09월	23년 10월	23년 11월	23년 12월	비고

주가	최고	16,930	16,800	16,100	19,500	21,650	22,650	25,700	29,200	28,400	26,300	26,700	25,700

최저	15,250	16,090	15,080	14,200	18,090	20,800	20,950	24,200	25,350	23,600	24,500	23,950

평균	16,202	16,466	15,555	16,879	20,010	21,355	23,079	26,582	26,837	25,347	25,920	24,961

일 거래량	최고	137,935	93,901	69,030	282,547	2,209,343	164,359	498,219	588,151	141,153	133,910	144,570	53,715

최저	7,538	6,286	7,246	36,617	8,743	20,271	38,502	48,289	38,039	31,768	15,634	14,023

월 거래량	659,935	476,388	650,488	2,601,960	4,534,318	1,302,249	2,888,937	3,962,684	1,628,130	1,272,961	1,235,714	614,307
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재신	남	1943년 01월	회장	사내이사	상근	대표이사	- 연세대학교 상과- (주)선경합섬- 부국티엔씨(주) 설립 및 대표이사(現)- 펌텍코리아(주) 설립 및 대표이사(現)	496,003	-	부	23년	2025년 03월 25일

이도훈	남	1970년 10월	사장	사내이사	상근	대표이사	- 연세대학교 교육학- 제일제당(주) 마케팅팀- 펌텍코리아(주) 대표이사(現)- 부국티엔씨(주) 기타비상무이사(現)- 피티프라스(주) 대표이사(現)	3,971,509	-	본인	23년	2025년 03월 25일

박상규	남	1968년 01월	전무이사	사내이사	상근	총괄및국내영업	- 남해고등학교
- 펌텍코리아(주) 영업부문 담당임원- 펌텍코리아(주)총괄임원 겸 국내영업부문 부문장(現)	573,262	-	-	14년	2025년 03월 25일

송철헌	남	1950년 10월	이사	사외이사	비상근	사외이사	- 연세대 화학공학- ㈜LG생활건강 화장품사업부장- 대한화장품협회 cGMP위원- 코스맥스㈜ 대표이사- 펌텍코리아(주) 사외이사(現)	-	-	-	2년	2025년 03월 25일

남관희	남	1957년 12월	감사	감사	상근	감사	- 충남대학교 법학- 기업은행 센터장- 하나자산관리 부사장- IBK 창업지원센터 센터장- 펌텍코리아(주) 상근감사(現)- 피티프라스(주) 비상근감사(現)	-	-	-	6년	-

차기영	남	1971년 02월	상무이사	미등기	상근	해외영업	- FERRIS STATE UNIVERSITY- JOY TRADING- KONI 통상- (주)연우 해외영업 담당임원- 펌텍코리아㈜ 해외영업부문 부문장(現)	-	-	-	4년	-

백영환	남	1970년 06월	상무이사	미등기	상근	관리	- 인천전문대 전산학- 펌텍코리아(주) 총무팀장(이사)- 부국티엔씨(주) 기타비상무이사(現)- 펌텍코리아(주) 관리부문 부문장(現)- 피티프라스(주) 대표이사(現)- (주)잘론네츄럴 기타비상무이사(現)	2,008	-	-	14년	-

채병기	남	1970년 07월	이사	미등기	상근	생산	- 삼척대학교 재료공학- 펌텍코리아(주) 생산기획팀 부장- 펌텍코리아(주) 생산부문 부문장(現)	1,257	-	-	16년	-

이상희	남	1971년 01월	이사	미등기	상근	품질	- 건국대학교 산업공학- (주)연우 품질보증팀 팀장- 펌텍코리아(주) 품질부문 부장- 펌텍코리아(주) 품질부문 부문장(現)	-	-	-	7년	-

신화철	남	1973년 02월	이사	미등기	상근	영업	- 안산상업고등학교- 펌텍코리아(주) 국내영업부문 팀장- 펌텍코리아(주) 국내영업부문 담당임원(現)	-	-	-	22년	-

강신혁	남	1971년 07월	이사	미등기	상근	생산	- 영주고등학교- 펌텍코리아(주) 제조혁신팀 팀장- 펌텍코리아(주) 생산부문 담당임원- 펌텍코리아(주) 제조혁신부문 부문장(現)	1,139	-	-	14년	-

손민오	남	1969년 11월	이사	미등기	상근	구매	- 방송통신대학교 법학- (주)케이알 생산총괄 이사- 펌텍코리아(주) 구매부문장(現)	-	-	-	3년	-

직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

화장품용기	남	180	-	9	-	189	3년7개월	7,856,810	41,570	-	-	-	-

화장품용기	여	409	-	21	-	430	5년0개월	14,927,695	34,716	-

합 계	589	-	30	-	619	4년7개월	22,784,505	36,809	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	703,820	100,546	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	4,000,000	-

감사	1	300,000	-

합계	5	4,300,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,076,453	215,291	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	984,253	328,084	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	40,700	40,700	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	51,500	51,500	-

2-3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준주주총회에서 승인된 보수한도와 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정에 따라 지급됩니다.

3. 개인별 보수지급 현황 당사의 임직원의 개인별 보수(퇴직소득, 기타소득 등을 포함) 5억원 미만이므로별도 기재하지 아니합니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

4. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등

당사는 주식매수선택권을 부여한 사실이 없어 기재하지 아니합니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1.계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	5	5

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

3. 회사와 계열회 사간 임원 겸직 현황

성명	겸(임)직 회사명	회사와의 관계	직책명	상근 여부	비고

이재신	부국티엔씨(주)	종속회사	대표이사/회장	상근	-

이도훈	부국티엔씨(주)	종속회사	기타비상무이사	비상근	-

이도훈	피티프라스(주)	종속회사	대표이사	상근	-

남관희	피티프라스(주)	종속회사	비상근감사	비상근	-

백영환	부국티엔씨(주)	종속회사	기타비상무이사	비상근	-

백영환	피티프라스(주)	종속회사	대표이사	상근	-

백영환	(주)잘론네츄럴	종속회사	기타비상무이사	비상근	-

4.타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	3	3	47,685,409	257,327	-3,002,740	44,939,996

일반투자	-	1	1	802,190	-	-252,315	549,875

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	4	4	48,487,599	-	-	45,489,871

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행 변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2023.02.15	연결재무제표기준 영업실적등에 대한 전망(공정공시)	2023년 영업전망- 매출액: 2,500억원- 영업이익: 300억원	2023년 2분기 누적 영업실적- 매출액: 1,407억원- 영업이익: 178억원

(정정)2023.08.14	연결재무제표기준 영업실적등에 대한 전망(공정공시)	2023년 영업전망- 매출액: 2,800억원- 영업이익: 345억원	2023년 3분기 누적 영업실적- 매출액: 2,118억원- 영업이익: 271억원

2023.04.20	유형자산 취득결정(자율공시)	생산능력 증대 및 업무시설 확충을 위한 토지 매입(제4공장)	- 2023년 04월 19일 계약금 지급 완료- 2023년 07월 05일 중도금 지급 완료- 2024년 06월 19일 잔금 지급 예정

2023.07.31	유형자산 취득결정(자율공시)	생산량 증대를 위한 건물매입	- 2023년 07월 28일 계약금 지급 완료- 2023년 09월 25일 잔금 지급 완료
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 공시서류작성일 현재 회사 또는 자회사 등이 소송 당사자로 되거나 회사 또는 자회사 등의 재산을 대상으로 소송이 제기된 경우로서 회사의 영업에 중대한 영향을 미칠가능성이 있는 중요한 소송사건이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 2018년 이후 공시서류작성기준일 현재까지 당해 회사 또는 타인을 위하여 제공된 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표가 없습니다.

다. 채무보증 현황 (단위 : CNY, 천원)

채무자	내용	채무보증기간	구분	2023년말	2022년말	2021년말	채권자

(회사와의 관계)

Pum-Tech Shanghai Co.,Ltd.(종속회사) -주1)	외화지급보증	2016.12.20~2023.12.16	채무금액	-	CNY 150,000	-	신한은행

채무보증금액	CNY 500,000	CNY 500,000	CNY 500,000

피티프라스(주)(종속회사) -주2)	당연(필수)보증	2018.03.22~2026.03.15	채무금액	187,650	271,050	354,450	국민은행

채무보증금액	500,400	500,400	500,400

피티프라스(주)(종속회사) -주2)	연대보증	2016.12.22~2024.12.15	채무금액	74,000	148,000	222,000	하나은행

채무보증금액	444,000	444,000	444,000

피티프라스(주)(종속회사) -주2)	연대보증	2017.07.20~2025.06.15	채무금액	104,400	174,000	243,600	하나은행

채무보증금액	417,600	417,600	417,600

피티프라스(주)(종속회사)	연대보증	2020.05.21~2028.03.15	채무금액	235,450	277,000	277,000	기업은행

채무보증금액	332,400	332,400	332,400

피티프라스(주)(종속회사)	연대보증	2021.12.16~2029.12.15	채무금액	997,000	997,000	997,000	기업은행

채무보증금액	1,196,400	1,196,400	1,196,400

피티프라스(주)(종속회사)	연대보증	2021.12.16~2029.12.15	채무금액	129,000	129,000	129,000	기업은행

채무보증금액	154,800	154,800	154,800

피티프라스(주)(종속회사)	연대보증	2022.06.16~2030.06.15	채무금액	158,000	158,000	-	기업은행

채무보증금액	189,600	189,600	-

주1) Pum-Tech Shanghai. Co., Ltd. 청산 완료 주2) 채무보증기간은 최초 발생일 기준으로 작성함(피티프라스㈜는 2018년 6월 18일 설립하여, 영업양수를 통하여 일부 채무를 인수함)

라. 채무인수약정 현황 2019년 이후 공시서류작성기준일 현재까지 영업양수를 통한 채무인수 외 채무인수약정을 체결한 사실이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 감사보고서 20. 우발부채와 약정사항을 제외하고 2019년 이후 공시서류작성기준일 현재까지 그 밖의 우발채무 등은 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

2019년 이후 공시서류제출일 현재까지 아래 제재현황을 제외하고, 회사 또는 회사의 임ㆍ직원이 공시대상기간중에 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 외감법, 공정거래법, 조세관련법, 환경관련법 등 국내외의 금융, 조세 및 환경 관련 법령과 노동, 소비자보호 및 부정경쟁방지 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실이 없습니다.

제제	조치기관	조치	조치 내용	사유	근거법령	회사의 이행현황	재발방지를 위한 대책

조치일	대상자

2018.05.25	인천북부고용센터	펌텍코리아(주)	인정취소와 6개월 해당 과정 위탁·인정제한 ※제한기간 : 처분일 다음날부터 6개월	근로자직업능력개발법 위반행위 행정처분	근로자직업능력개발법 제24조 제2항 5호 및 같은 법 시행규칙 제8조의2	법규 준수	법령 준수

2018.01.12	중부지방고용노동청 인천북부지청	펌텍코리아(주)	과태료 160만원	법정 절차에 따라 근로자위원 선출해야함, 직장내 성희롱, 파견대상업무를 위반하여 직접 생산공정업무에 파견근로자 50명을 지속적으로 사용 등	근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 제11조, 남녀고용평등과 일·가정양립 지원에 관한 법률 제14조 5항, 13조 제1항, 파견근로자보호 등에 관한 법률 제5조 제5항	근로자위원 변경, 성희롱행위자 징계, 성희롱 예방교육 실시, 파견근로자 직접고용	법령 준수, 성희롱예방교육 실시, 생산공정 파견근로자 고용금지

2019.04.26	중부지방고용노동청 인천북부지청	펌텍코리아(주)	과태료 68만원	건강검진 미실시	산업안전보건법 제43조 제1항	건강검진 실시	건강검진 관리 강화

2019.11.02	중부지방고용노동청 인천북부지청	펌텍코리아(주)	과태료 145만원	산업안전보건위원회 정기회의 개최 법령 규정 위반,안전보건교육 미실시, 특별안전보건교육 미실시	산업안전보건법 제19조 제1항, 산업안전보건법 제31조 제1항 및 제3항	정기회의시 법령 규정 준수, 안전보건교육 및 특별안전보건 교육실시	법령 준수, 안전보건교육및 특별안전보건교육 관리 강화

2020.05.19	인천지방노동위원회	펌텍코리아(주)	근로자 2명 부당해고 인정	부당해고 구제신청	근로기준법 제23조, 기간제 및 단시간 근로자 보호등에 관한 법률 제4조	원직 복귀, 해고 기간 임금 지급	법령 준수

2020.07.17	검찰청	부국티엔씨(주)	벌금 200만원	공장공사와 관련하여 설계변경신고 누락	건축법 제11조	벌금 납부	설계변경시 신고승인 후 공사 진행

2021.03.18	수원지방법원	부국티엔씨(주) 외	벌금 200만원	끼임위험 사업장 관련 안전통로 미설치 외	산업안전보건 제 168조 제 1호외, 제173조, 제2호외	벌금 납부	안전통로 외 보안사항 설치

2021.04.12	인천지방국세청	펌텍코리아(주)	추징금 12억 2,687만원	법인통합조사 결과 경정사유 발생 (법인세, 부가가치세)	국세기본법 제 81조의12	벌금 납부	전문가와 세무고문 계약을 통한 세무 관리 강화
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 공시서류 작성 기준일 이후부터 공시서류의 제출일 사이에 발생한 사건이나 변화된 상황이 없습니다.

나. 중소기업기준 검토표 당사는 중소기업에 해당하지 않습니다.

다. 합병등의 사후정보 2019년 이후 공시서류작성기준일 현재까지 법 제161조 및 시행령 제171조에 의한 합병, 중요한 영업양수도, 중요한 자산양수도, 주식의 포괄적 교환ㆍ이전, 분할 등 주요조직 변경이 없습니다.

라. 보호예수 현황 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

피티프라스(주)	2018.06.18	인천광역시 부평구 부평북로 236번길 46	화장품 용기사출업	12,389,235	지분 50% 초과보유	×

부국티엔씨(주)	1969.04.24	경기도 용인시 처은구 이동읍 덕성산단2로 76번길30	튜브 제조업	114,798,985	주1)	○

미라텍(주)	2018.01.27	경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 530	튜브 제조업	7,914,608	주2)	×

(주)잘론네츄럴	2015.01.07	서울특별시 마포구 마포대로 49, 4층 1-6호(도화동, 성우빌딩)	식품 및 건강기능식품도소매업	4,628,763	지분 50% 초과보유	×

(주)윈드랩	2020.02.05	서울특별시 마포구 마포대로 49, 4층 4호	식품 및 건강기능식품도소매업	192,566	-	×

주1) 종속회사의 최근사업연도말 자산총액은 별도기준입니다.주2) 부국티엔씨(주)에 대한 지분율은 47.00%로 과반수 미만이나, 지배기업의 대표이사 등의 지분율이 20%를 초과하고 관계기업의 이사회 구성원 중 과반수가 회사의 등기임원으로 구성되어 있는 점을 고려, 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.주3) 당기중 Pum-Tech Shanghai Co.,Ltd는 청산이 완료되어 종속회사에서 제외되었습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	5	피티프라스(주)	109-86-55320

부국티엔씨(주)	135-81-01551

미라텍(주)	556-88-00928

(주)잘론네츄럴	101-87-00702

(주)윈드랩	114-88-01572
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Pum-Tech Shanghai Co.,Ltd	비상장	2015년 01월 27일	중국시장 개척 및 경쟁력 확보	55,065	-	100	342,673	-	-342,673	-	-	-	-	-	-20,112

부국티엔씨(주)	비상장	2013년 03월 08일	사업다각화	230,000	244,400	47	30,607,200	-	-	-	244,400	47	30,607,200	114,798,985	5,944,546

피티프라스(주)	비상장	2018년 06월 15일	사출사업부문의 전문성 강화 및 경영효율 증대	3,600,000	1,166,667	100	6,294,318	-	-	-	1,166,667	100	6,294,318	12,389,235	914,354

(주)잘론네츄럴	비상장	2021년 01월 05일	사업다각화	12,380,000	252,000	60	10,441,218	120,000	600,000	-3,002,740	372,000	60	8,038,478	4,628,763	-2,536,093

인핸스비(주)	비상장	2021년 03월 26일	사업협력	1,000,062	206,667	10	802,190	-	-	-252,315	206,667	10	549,875	1,400,725	-205,259

합 계	1,869,734	317	48,487,599	120,000	257,327	-3,255,055	1,989,734	217	45,489,871	133,217,708	4,097,436

주1) Pum-Tech Shanghai Co.,Ltd는 중국법인으로 무액면주로 주식수가 없습니다.주2) 최근사업연도 재무현황은 2023년도 연결 재무현황입니다.주3) 사업다각화의 목적으로 전전기 중 (주)잘론네츄럴의 지분 60%를 취득하였습다.주4) 화장품용기 부문의 사업협력을 위하여 전전기 중 인핸스비㈜의 지분 10%를 취득하였습니다.주5) 부국티엔씨(주) 보통주 36,400주를 2021년 05월 04일에 추가 취득함에 따라, 부국티엔씨(주)에 대한 당사 지분율은 47.00%로 변경되었습니다.주6) 당기 중 종속기업인 (주)잘론네츄럴과 관련하여 향후 수익성 악화가 예상되어 회수가능액과 장부금액의 차이를 당기에 손상차손으로 인식하였습니다.주7) 당기 중 종속기업인 ㈜잘론네츄럴의 유상증자에 참여하여 장부금액이 변동하였습니다.주8) 당기 중 인핸스비(주)의 공정가치평가손실 252,315천원을 인식하였습니다.주9) 당기 중 Pum-Tech Shanghai.Co.,Ltd.의 청산이 완료 되었으며, 청산시 장부가액은 종속기업투자주식처분손실로 인식하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.