펌텍코리아 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이도훈 대표이사와 이재신 대표이사, 박상규 영업부문장 등 3명의 사내이사와 민경민, 노현탁 등의 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이도훈 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 감사로는 남관희 상근감사가 선임되어 있으며, 별도의 감사위원회가 구성되어 있지는 않습니다. 각 이사의 주요 경력 및 업무 분장은 "Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

[2018.01.01 ~ 2019.11.14]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고	이도훈대표이사	이재신대표이사	박상규사내이사	민경민사외이사(10 0%)	노현탁사외이사(71%)

18-01	2018.03.14	제17기 재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건
이사 보수한도 제안의 건
감사 보수한도 제안의 건
주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건
이사 등과 회사 간의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-02	2018.04.10	토지 취득 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-03	2018.04.24	업무의 집행상황 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	-

18-04	2018.06.15	타법인 주식취득 결정의 건 (펌텍프라스 주식 100%)
타법인 겸(임)직 승인의 건 (펌텍프라스 감사 남관희)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-05	2018.06.29	영업양도 승인의 건 (양수회사: 펌텍프라스, 양도금액:20.2억원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-06	2018.07.06	산업은행 운영자금 차입의 건
(차입은행: 한국산업은행, 금액: 30억원, 기간:1년)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-07	2018.07.30	업무의 집행상황 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	-

18-08	2018.08.14	타법인 주식취득 결정의 건 (펌텍프라스 보통주 300,000주, 18억원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-09	2018.08.31	해외현지법인 자본금 납입(5차)의 건 (USD100,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-10	2018.09.14	신규시설 투자의 건 (공장신설, 135억원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-11	2018.09.18	장기 차입의 건 (차입은행: 국민은행, 금액: 10억원, 기간: 2년)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-12	2018.10.02	관계회사(피티프라스㈜) 차입금 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-13	2018.10.19	시설자금 차입의 건 (차입은행: 기업은행, 금액:50억원, 기간:3년)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-14	2018.11.07	업무의 집행상황 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	-

18-15	2018.12.18	이사회규정 제정의 건
내부감사규정 제정의 건
위임전결규정 제정의 건
임원보수규정 제정의 건
임원보수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-01	2019.01.22	임시주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건
기준일 및 주주명부 폐쇄기간 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-02	2019.02.13	임시주주총회 소집 일시 변경 승인의 건
정관 개정안 제안의 건
사외이사후보자 추천의 건
내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-03	2019.03.06	신주식 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19-04	2019.03.06	이사 등과 회사 간의 거래한도 승인의 건
타사/관계사 등 여신 제공 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19-05	2019.03.12	제18기 (연결)재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건
이사 보수한도 제안의 건
감사 보수한도 제안의 건
사내이사후보자 추천의 건
상근감사후보자 추천의 건
주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19-06	2019.03.29	대표이사 선임의 건
이해관계자와의 거래에 관한 규정 제정의 건
내부정보관리규정 제정의 건
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19-07	2019.05.24	업무의 집행상황 보고의 건임원보수 승인의 건코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	보고가결가결	참석찬성찬성	불참불참불참	참석찬성찬성	참석찬성찬성	참석찬성찬성

19-08	2019.06.24	코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

19-09	2019.07.15	준비금의 자본 전입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

19-10	2019.07.15	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

19-11	2019.07.29	신한은행 운전자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

19-12	2019.08.23	업무의 집행상황 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

19-13	2019.09.26	타법인 주식취득 결정의 건타법인 겸(임)직 승인의 건	가결가결	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

19-14	2019.10.07	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19-15	2019.11.01	신임 임원 선임 및 보직 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

19-16	2019.11.05	국민은행 단 기자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 공시서류작성일 현재 이사회내 위원회를 설치하고 있지 아니합니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사 선임당사는 당사 정관에 따라 이사는 3인 이상 7인 이내로 하여 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 추천하거나 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 안건으로 상정하고 있습니다. 이에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

[2019.09.30. 현재]

구분	이도훈	이재신	박상규	민경민	노현탁

직명	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사

최초선임일	2001.08.10~	2001.08.10~	2010.06.17~	2016.10.07~	2019.03.05~

임기(예정)일	~2022.03.29	~2022.03.29	~2022.03.29	~2019.10.07	~2022.03.05

선임횟수	7회	7회	4회	1회	1회

선임배경	당사 설립시 사내이사로 시작하여 2004년이후 대표이사로서의 역할 성공적 수행	당사 설립자로서 50년간 기업경영 노하우를 바탕으로 당사의 성장에 기여	2010년부터 당사의 영업을 총괄하여 기업 성장에 기여	공인회계사 출신 PEF 투자 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성 강화	조직관리 권위자(교수)로서 이사회 의사결정의 전문성 강화

추천인	이사회(2019.03.12)	이사회(2019.03.12)	이사회(2019.03.12)	교환사채권자(2016.08.25)	이사회(2019.02.13)

담당업무	이사회의장(각자)대표이사	(각자)대표이사	영업부문장	사외이사	사외이사

회사와의거래	해당없음.	해당없음.	해당없음.	해당없음.	해당없음.

최대주주와의 관계	본인	부	-	-	-

* 민경민 사외이사는 2019년 10월 07일부로 임기만료로 퇴임하였습니다. (2) 사외이사의 전문성2016년 10월에 선임된 민경민 사외이사가 2019년 10월 07일부로 임기만료로 퇴임함에 따라, 보고서 제출기준일 현재 당사의 사외이사는 2019년 3월에 선임된 노현탁 사외이사 1명입니다. 노현탁 사외이사는 조직관리 권위자로서 현재 연세대학교 경영대학 교수로 재직 중인 경영 전문가입니다. 당사가 기업공개 및 규모 성장에 따라 다양한 의사결정이 필요하며, 사외이사의 전문적 소양이 큰 도움이 될 것으로 기대되어 사외이사로 추천 및 선임되었습니다. (3) 사외이사의 지원조직 및 교육실시현황당사는 현재 사외이사의 업무 지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않습니다. 다만, 이사회에 상정되는 안건에 대해 충분한 논의를 위하여 사전 의안설명서를 배포하고, 이사회시 이사회 의장과 이사회를 진행하는 임원급 간사로부터 충분하 자료 설명을 청취할 수 있도록 하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않으나 각자가 공인회계사와 조직학 박사로서의 전문적 지식과 투자전문가 및 대학교수 생활을 통해 축적되는 경험을 통해 당사의 다양한 의사결정에 참여하고 있습니다.