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브이원텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 브이원텍
대 표 이 사 : 김선중
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710(삼평동,유스페이스1)
(전 화) 031-607-5540
(홈페이지) http://www.v-one.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 한종민
(전 화) 031-607-5540
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

TMS Europe B.V	2014.03	Hurksestraat 43 5652 AH Eindhoven, Netherlands	보안 및 홈네트워크 장비관련기술 및 고객지원	549	의결권의 과반수이상의 소유	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인(코스닥등록법인)	2017년 07월 13일	해당없음	해당없음

2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 브이원텍으로 표기하며, 영문으로는 V-ONE TECH CO., LTD. 로 표기합니다.

3) 설립일자 및 존속기간 당사는 2006년 5월 30일에 설립되었으며, 2017년 7월 13일 코스닥시장에 주식을 상장한 주권상장법인입니다.

4) 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

5) 주요 사업의 내용

목적사업	비고

1. 소프트웨어의 개발, 제조, 유통, 자문 및 유지보수업
2. 정보서비스(정보처리 및 제공기술)업
3. 컴퓨터 및 정밀주변기기 제조 및 판매업
4. 전자상거래업
5. 평판디스플레이 제조용 기계제조업
6. 산업용 로봇 제조업
7. 광학렌즈 및 광학요소 제조업
8. 부동산임대업
9. 위 각호에 부대되는 무역업 및 기타사업일체	-

주) 상세한 내용은 동 공시서류의『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

6) 계열회사에 관한 사항

구분	회사수	회사명	주요 사업	비고

비상장	1	TMS Europe B.V	보안 및 홈네트워크 장비관련기술 및 고객지원	-

7) 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2018-10-05	㈜브이원텍	BBB+	(주)나이스디앤비(AAA~NG)
2. 회사의 연혁

공시대상기간인 최근 5사업연도(2014.01.01~2018.12.31)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 1) 회사의 주요 연혁(최근 5사업연도 기준)

일 자	내 용

2014. 01	청년친화 강소기업 인증 (고용노동부)

2014. 11	제51회 무역의 날 1백만불 수출의 탑 수상 (한국무역협회)

2015. 11	2015 창조경제 벤처 창업대전 중소기업청장표창 수상

2015. 12	제52회 무역의 날 3백만불 수출의 탑 수상 (한국무역협회)

2016. 06	일자리 우수벤처기업 선정 (벤처기업협회)

2016. 08	IR52 장영실상[압흔검사기] 수상 (한국산업기술진흥협회)

2016. 12	제53회 무역의 날 5백만불 수출의 탑 수상 (한국무역협회)

2016. 12	제53회 무역의 날 수출의 탑 유공포상 국무총리표창 (대표이사)

2017.07	코스닥 상장

2017.12	제54회 무역의 날 1천만불 수출의 탑 수상 (한국무역협회)

2017.12	2018년 청년친화강소기업 선정

2018.06	제10회 대한민국 코스닥 대상 - 최우수차세대기업상 수상 (코스닥협회)

2018.12	2019년 청년친화강소기업 선정

2019.03	제53회 모범납세자 장관상 표창

2) 회사의 본점소재지 및 그 변경(최근 5사업연도 기준)

일 자	내 용

2011.06.21	경기도 성남시 분당구 삼평동 622 판교이노밸리 B동 902호

2013.11.22	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710(삼평동, 유스페이스1)

3) 경영진의 중요한 변동(최근 5사업연도 기준)

구분	변경 전	변경 후	비고

대표이사	이사	감사	대표이사	이사	감사

2016.03.30	김선중	-	정희선	김선중	김윤회
주현철	김상현	김윤회 기타비상무이사 선임
주현철 사내이사 선임
정희선 감사 사임
김상현 감사 선임

2016.12.13	김선중	김윤회
주현철	김상현	김선중	주현철
하현재
최광용	손기창	김윤회 기타비상무이사 사임
하현재 사내이사 선임
최광용 사외이사 선임
김상현 감사 사임
손기창 감사 선임

2019.03.27	김선중	주현철하현재최광용	손기창	김선중	주현철한종민최광용	최재영	김선중 대표이사 재선임주현철 사내이사 재선임하현재 사내이사 사임한종민 사내이사 선임최광용 사외이사 재선임최재영 감사 선임

4). 최대주주의 변동 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5) 상호의 변경 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 8) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 9) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.05.30	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	설립

2011.12.22	유상증자(주주배정)	보통주	50,000	5,000	5,000	-

2013.01.04	무상증자	보통주	30,000	5,000	-	-

2015.04.01	무상증자	보통주	45,000	5,000	-	-

2016.05.02	주식분할	보통주	1,215,000	500	-	-

2016.09.01	유상증자(제3자배정)	보통주	40,500	500	25,740	-

2016.09.14	유상증자(제3자배정)	보통주	71,555	500	34,940	-

2016.12.13	무상증자	보통주	4,386,165	500	-	-

2017.07.13	유상증자(일반공모)	보통주	1,517,870	500	17,700	상장

2018.09.12	주식매수선택권행사	보통주	150,000	500	6,435	-

2. 미상환 전환사채 발행현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며, 보고서 제출일 현재 발행주식의 총수는 보통주 7,516,090주입니다.

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,516,090	-	7,516,090	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,516,090	-	7,516,090	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,516,090	-	7,516,090	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

당사는 사업보고서 제출일 현재 자기주식 취득 및 처분현황은 없습니다. 3) 종류주식(명칭) 발행현황

당사는 사업보고서 제출일 현재 종류주식 발행현황은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,516,090	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,516,090	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항

당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

제12조(신주의 배당기산일)	당 회사가 유무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제55조(이익금의 처분)	회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액

제56조(이익배당)	1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제57조(분기배당)	1. 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
2. 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1) 직전결산기의 자본금의 액
2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5)「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익
6) 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
4. 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
5. 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	15,286	10,998	7,969

(별도)당기순이익(백만원)	15,229	10,895	7,760

(연결)주당순이익(원)	2,062	1,665	1,435

현금배당금총액(백만원)	1,503	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.8	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.1	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) (연결)현금배당성향은 (연결)당기순이익을 기준으로 기재하였으며, 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.