eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
브이원텍 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 3월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 브이원텍
대 표 이 사 : 김선중
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710(삼평동,유스페이스1)
(전 화) 031-607-5540
(홈페이지) http://www.v-one.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 한종민
(전 화) 031-607-5540
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제 표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	2	-	3	-

합계	1	2	-	3	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)테라랩스	당사는 산업용 카메라 및 광학계용 렌즈 제조 및 수출입을 위하여 2021년 10월 29일 종속회사 TMS Europe B.V.에서 보유 중이였던 (주)테라랩스의 구주를 취득 하였습니다. 이후 유상증자를 통하여 주식회사 테라랩스의 주식 83,000주를(지분율 79.05%) 취득하였습니다.

(주)시스콘	당 사는 2021년 4월 01일 사업(자율주행 로봇) 다각화 및 시너지 창출을 목적으로 (주)시스콘 주식 총 165,762주(보고서 작성기준일 53.61%)를 약 200억원에 인수하였습니다.

연결제외	-	-

-	-

* (주)테라랩스는 '21.02.18 신규로 신설하여 연결대상 종속회사로 신규 추가 되었습니다.* (주)시스콘은 '21.04.01 지분 양수를 통해 연결대상 종속회사로 신규 추가 되었습니다. * 21년 4월 사업다각화를 위하여 주식회사 시스콘의 지분을 60.55%취득하였으며, 이후 불균등 증자를 진행하여 지분율 약 53.61%로 감소되었습니다.

(2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 브이원텍으로 표기하며, 영문으로는 V-ONE TECH CO., LTD. 로 표기합니다.

(3) 설립일자 및 존속기간당사는 2006년 5월 30일에 설립되었으며, 2017년 7월 13일 코스닥시장에 주식을 상장한 주권상장법인입니다.

(4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 A-710 (삼평동, 유스페이스1)전화번호 : 031-607-5540홈페이지 : http://www.v-one.co.kr

(5) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

* 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다

(6) 주요 사업의 내용 당사는 국내외 디스플레이 고객사(LGD, Tianma, CSOT, GVO, Semipeak 등)에 LCD/OLED 압흔검사장비 등을 공급하고 있으며, 2차전지 배터리 장비에 사용되는 검사시스템 및 검사장비의 개발 및 제조를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 보고서 작성일 기준 주요제품의 매출비중은 LCD/OLED 압흔검사기 약 164억원(32.2%), 2차전지 검사시스템 약 258억원(50.4%)으로 파악됩니다. 한편 미세 먼지 측정기 연구개발을 통해 사업영역 확장을 전개 중에 있으며, 2021년 4월 사업 다각화 및 시너지 창출을 위해 '자율주행 물류로봇(AMR)' 회사 (주)시스콘을 인수하였습니다. * 상세한 내용은 동 공시서류의『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. (7) 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2021-04-22	나이스디엔비(AAA~NG)	BBB+	양호한 상거래 신용도가 인정되나,환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준

2021-10-25	한국기업데이터(AAA~NG)	A-	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및환경변화의 영향을 받기 쉬움

(8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인(코스닥등록법인)	2017년 07월 13일	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

공시대상 기간인 최근 5사업연도(2017.01.01~2021.12.31)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. ( 1 ) 회 사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. ( 2 ) 경 영 진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2016.03.30	정기주총	기타비상무이사 김윤회
사내이사 주현철
감사 김상현	대표이사 김선중	감사 정희선

2016.12.13	정기주총	사내이사 하현재사외이사 최광용감사 손기창	대표이사 김선중사내이사 주현철	기타비상무이사 김윤회감사 김상현

2019.03.27	정기주총	사내이사 한종민감사 최재영	대표이사 김선중사내이사 주현철사외이사 최광용	사내이사 하현재감사 손기창

2022.03.28	정기주총	사내이사 이윤기사외이사(감사위원) 김세현사외이사(감사위원) 김종일사외이사(감사위원) 최재영	대표이사 김선중사내이사 주현철사내이사 한종민	사외이사 최광용감사 최재영

주1) 2019년 02월 13일 사내이사 하현재는 일신상의 사유로 자진 사임하였습니다.주2) 2019년 03월 27일 감사 손기창은 일신상의 사유로 자진 사임하였습니다.주3) 2021년 07월 19일 사외이사 최광용은 일신상의 사유로 자진 사임하였습니다. 당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거하여, 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 제16기 정기주주총회('2022.03.28)에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다.주4) 2022년 3월 28일 개최될 제16기 정기주주총회에 사내이사 김선중 재선임, 사내이사 주현철 재선임, 사내이사 한종민 재선임, 사내이사 이윤기 신규선임, 사외이사(감사위원) 김세현 신규선임, 사외이사(감사위원) 김종일 신규선임, 사외이사(감사위원/분리선출) 최재영 신규선임 안건이 포함되어 있으며, 16기 정기주주총회에서 이사 및 감사위원 선임 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (3) 최대주주의 변동 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(4) 상호의 변경 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 회사의 정관상 기재내용을 참조하여 주된 영위사업을 기재하였음

1. 소프트웨어의 개발, 제조, 유통, 자문 및 유지보수업

2. 정보서비스(정보처리 및 제공기술)업

3. 컴퓨터 및 정밀주변기기 제조 및 판매업

4. 전자상거래업5. 평판디스플레이 제조용 기계제조업

6. 산업용 로봇 제조업7. 광학렌즈 및 광학요소 제조업

8. 부동산임대업

9. 위 각호에 부대되는 무역업 및 기타사업일체

당사는 디스플레이 압흔검사 S/W 및 검사장비, OLED Mask 관련 S/W 및 검사장비, 2차전지 검사시스템, 미세먼지 측정기 사업을 영위하고 있으며, 2021년 4월 사업 다각화 및 시너지 창출을 위해 '자율주행 물류로봇(AMR)' 회사 (주)시스콘을 인수하였습니다.

(8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2017.07	코스닥 상장

2017.12	제54회 무역의 날 1천만불 수출의 탑 수상 (한국무역협회)

2017.12	2018년 청년친화강소기업 선정 (고용노동부)

2018.06	제10회 대한민국 코스닥 대상 - 최우수차세대기업상 수상 (코스닥협회)

2018.12	2019년 청년친화강소기업 선정 (고용노동부)

2019.03	제53회 모범납세자 장관상 표창

2019.07	2019년 코스닥 라이징스타 선정 (한국거래소)

2019.11	고정밀 ‘미세먼지 측정기’로 국책과제 선정 (광주광역시)

2019.11	품질환경경영시스템(ISO 900114001) 인증

2019.12	2020년 청년친화강소기업 선정 (고용노동부)

2020.04	미세먼지 간이측정기 성능인증 1등급 인증 (KCL)

2020.05	중소ㆍ벤처기업부설연구소 병역지정업체 선정 (병무청)

2020.12	2021년 청년친화강소기업 선정 (고용노동부)

2021.04	주식회사 시스콘 인수 (자율주행 물류로봇)

2021.12	2022년 청년친화강소기업 선정 (고용노동부)

* 당사는 2021년 3월 09일 사업(자율주행 로봇) 다각화 및 시너지 창출을 목적으로 (주)시스콘 주식 총 165,762주(구주 및 신주, 53.61%)를 약 200억원에 인수하기로 결정하였습니다. 주요내용은 '21.03.09 공시된 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 및 타법인주식및출자증권취득결정 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.* 당사는 2021년 3월 09일 타법인 증권 취득 자금을 확보하기 위하여 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 150억원을 발행하기로 결정하였습니다. 주요내용은 '21.03.09 공시된 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제16기(2021년말)	제15기(2020년말)	제14기(2019년말)	제13기(2018년말)	제12기(2017년말)	제11기(2016년말)

보통주	발행주식총수	15,050,580	15,050,580	15,050,580	7,516,090	7,366,090	5,848,220

액면금액	500	500	500	500	500	500

자본금	7,525,290,000	7,525,290,000	7,525,290,000	3,758,045,000	3,683,045,000	2,924,110,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

합계	자본금	7,525,290,000	7,525,290,000	7,525,290,000	3,758,045,000	3,683,045,000	2,924,110,000
4. 주식의 총수 등

당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며, 보고서 제출일 현재 발행주식의 총수는 보통주 15,050,580주입니다.

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,050,580	-	15,050,580	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,050,580	-	15,050,580	-

Ⅴ. 자기주식수	680,241	-	680,241	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,370,339	-	14,370,339	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	680,241	-	-	-	680,241	주2,3)

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	680,241	-	-	-	680,241	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	680,241	-	-	-	680,241	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2021.01.01)의 보유수량이며, '기말 수량'은 공시서류 작성기준일 현재(2021.12.31) 보유 수량입니다.주2) 상기 현물보유물량 '기말수량' 680,241주 중 224,310주는 당사가 2019년 10월 07일 체결한 신탁계약에 따라 취득한 자기주식 총 수량이며, 신탁계약기간 만료로 인하여 해지되어 당사 증권계좌로 입고 되었습니다. (참고 : '20.04.06 신탁계약해지결과보고서) 주3) 상기 현물보유물량 '기말수량' 680,241주 중 455,931주는 당사가 2020년 03월 13일 체결한 신탁계약에 따라 취득한 자기주식 총 수량이며, 신탁계약기간 만료로 인하여 해지되어 당사 증권계좌로 입고 되었습니다. (참고 : '20.09.15 신탁계약해지결과보고서)

3) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4 ) 자기주식 신탁계약 체결 ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2019.10.07	2020.04.06	2,000	1,998	99.9	0	-	2020.04.06

신탁 체결	2020.03.16	2020.09.15	3,000	2,917	97.2	0	-	2020.09.15

5) 종류주식( 명칭 ) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

(1) 정관의 최근 변경일 회사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 29일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제16기 정기주주총회('2022.03.28) 안건에는 정관 일부 변경의 건이 아래와 같이 포함되어 있어 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제13기 정기주주총회	- 주식 등 전자등록 업무 조항 신설- 사채 발행 시 전자등록의 근거조항 신설- 명의개서대리인 업무 범위 변경- 전환사채 발행한도 상향 조정- 신주인수권부사채 한도 상향 조정- 외부감사인 선임 절차 변경 등	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 및주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제정에 따른 내용 정비

2021년 03월 29일	제15기 정기주주총회	- 주식 등 전자등록 업무 조항 변경 - 감사선임에 관한 조문 정비 - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건완화에 관한 내용 반영 - 감사의 선임에 관한 조항 수정 및 신설	상법 개정 및 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률시행에 따른 내용 정비

2022년 03월 28일	제16기 정기주주총회	- 감사위원회 도입으로 인한 조문 정비및 감사관련 규정 삭제	감사위원회 도입

나. 정관 신구조문 대비표

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제39조(이사의 의무)① (생략)② (생략)③ (생략)④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제39조(이사의 의무)① (현행과 같음)② (현행과 같음)③ (현행과 같음)④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	- 감사위원회 도입으로 인한 조문 정비

제40조(이사회의 구성과 소집)① (생략) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때 에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.	제40조(이사회의 구성과 소집)① (현행과 같음) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.	- 감사위원회 도입으로 인한 조문 정비

제43조(이사회의 의사록)① (생략)② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제43조(이사회의 의사록)① (현행과 같음) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	- 감사위원회 도입으로 인한 조문 정비

제43조2(위원회)① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.1) 감사위원회2) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회② 각 위원회의 구성, 권환, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제43조의 규정을 준용한다. - 감사위원회 도입