와이엠티 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며, 정관에 따라 전성욱 대표이사가 의장을 겸직하고 있습니다. 이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 공시서류 작성기준일 현재 상근이사 5인, 사외이사 2인 총 7인의 등기임원으로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 [VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항]을 참고하시기 바랍니다.나. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (주1)

전성욱	전상욱	백성규	정보묵	김균록	손세란	한학수	이홍기

1	2023.01.02	1. 종속회사 M.O.U 연장 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2	2023.02.16	1. 제24기(2022년도) 내부결산(별도) 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	2023.03.02	1. 제24기(2022년도) 내부결산(연결) 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2023.03.06	1. 제24기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2023.03.14	1. 차입 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	2023.03.16	1. 제24기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	2023.03.20	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고에 관한 감사의 평가 등 보고의 건2. 제24기 영업보고서 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8	2023.03.23	1. 타법인 자금대여의 건 (주2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9	2023.03.31	1. 대표이사의 선임의 건2. 주식기준보상 부여분(2021.03.31.) 취소의 건3. 주식기준보상 부여분(2021.06.01.) 일부 취소의 건4. 주식기준보상 부여분(2021.12.24.) 일부 취소의 건5. 주식기준보상 부여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

10	2023.04.11	1. 차입 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023.04.18	1. 송도국제도시 R 신축공사계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023.05.19	1. 타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023.07.03	1. 차입 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023.07.11	1. 차입 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023.07.18	1. 신규 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023.07.27	1. 차입 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023.08.07	1. 관계회사 지분 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	(주3)	찬성	찬성

18	2023.08.11	1. 차입 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

19	2023.08.28	1. 특별 내부감사 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

20	2023.09.05	1. 종속회사 자금 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21	2023.09.12	1. 차입 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

22	2023.09.26	1. 임원 자금대여의 건 (주4)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

주1) 2023.03.31. 정기주주총회를 통해 전성욱/전상욱 사내이사는 재선임 되었으며, 신규 사내이사로 손세란이 선임되었습니다. 각 이사별 이사회 출석율은 다음과 같습니다.

성 명	전성욱	전상욱	백성규	정보묵	김균록	손세란	한학수	이홍기

출석율	100%	100%	100%	100%	100%	87%	95%	95%

주2) 당사는 2023.03.23. 이사회를 통해 베스트그래핀㈜에게 200백만원의 자금대여를 결의하였습니다. 대여기간은 3개월이며, 이율은 연 4.6%입니다. 공시서류작성기준일 현재 해당 대여금은 전액 상환되었습니다.주3) 2023.08.04 사내이사 손세란이 사임하였습니다.주4) 당사는 백성규 사내이사에 대하여 2023.09.26. 이사회를 통해 160백만원의 전세자금 목적 대여금 지급을 결의하였습니다. 대여기간은 3년이며, 대여이율은 연 4.6%입니다.

다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

당사의 이사회는 사내이사 5인(대표이사 포함)과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어 지고 있습니다. 또한 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였으며, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 당사는 상법 제363조(소집의 통지) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일 2주간 전까지 주주에게 서면으로 통지하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지하고 있습니다.한편, 당사는 상법 제363조의2(주주제안권) 또는 제542조의6(소수주주권) 제2항의 규정에 의한 이사선임 의안이 제출된 사실이 없습니다.

상기 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임횟수	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	전성욱	2026.03.31	10	이사회	경영 및 연구부문 총괄	-	최대주주 본인

사내이사	전상욱	2026.03.31	10	이사회	신제품전략기획실 임원	-	형제

사내이사	백성규	2025.03.31	2	이사회	사업총괄	-	-

사내이사	정보묵	2025.03.31	-	이사회	연구소장	-	-

사내이사	김균록	2025.03.31	-	이사회	생산부문장,겸CSO	-	-

사외이사	한학수	2025.03.31	-	이사회	화학제품 개발 자문 및이사회를 통한 주요의사결정	-	-

사외이사	이홍기	2025.03.31	-	이사회	화학제품 개발 자문 및이사회를 통한 주요의사결정	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사 후보 추천위원회 설치 의무가 없으며, 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 사외이사의 전문성공시서류 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 사내의 별도 지원조직은 없으나, 경영지원부문 및 기획실을 통하여 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전 자료제공 및 필요시 별도 설명을 수행하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적인 정보제공을 하고 있습니다.공시서류 작성기준일 현재 당사는 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-