와이엠티 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며, 정관에 따라 전성욱 대표이사가 의장을 겸직하고 있습니다. 이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 공시서류 작성기준일 현재 상근이사 2인, 사외이사 2인 총 4인의 등기임원으로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 [VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항]을 참고하시기 바랍니다.

나. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (주1)

전성욱	백성규	김균록	한학수	이홍기	조현남

1	2025.01.02	1.해외 관계사 앞 지급보증 신규 제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음 (신규선임) (주2)

2	2025.01.06	1.종속회사 주식양수	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.01.07	1.차입 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.01.09	1.차입 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.02.12	1.제26기 내부결산(별도) 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.02.28	1.제26기 내부결산(연결) 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.03.14	1.제26기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.03.14	1.지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.03.18	1.차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.03.20	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고에 관한 감사의 평가 등 보고의 건2. 제26기 영업보고서 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.03.31	1. 대표이사 중임의 건 (주3)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음 (임기만료) (주2)	찬성	불참

12	2025.04.11	1. 차입 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.04.15	1. 자기주식취득 신탁계약 일부 해지의 건2. 신탁계약으로 취득한 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025.04.24	1. 이전가격 정책 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

15	2025.07.14	1. 차입 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.07.16	1. 본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025.07.29	1. 차입 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025.08.12	1. 차입 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2025.09.03	1. 대표이사 변경의 건 (주4)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2025.09.05	1. 종속회사 자금 차입 연장의 건	가결	찬성	해당사항없음
(기타사임)	찬성	찬성	찬성

21	2025.09.30	1. 주식매수선택권(2023.03.31.) 제3차 행사 신청 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 각 이사별 이사회 출석률은 다음과 같습니다.
주2) 2025.03.31. 사외이사 한학수는 임기만료로 퇴임하였으며, 사외이사 조현남이 2025.03.31. 정기주주총회를 통해 사외이사로 선임되었습니다.주3) 대표이사 백성규는 2025.03.31. 정기주주총회를 통해 사내이사로 선임되었으며, 2025.03.31. 이사회를 통해 대표이사로 재선임되었습니다.주4) 2025.09.03. 대표이사 백성규는 일신상의 사유로 대표이사직과 사내이사직에서 사임하였으며, 대표이사 김균록이 2025.09.03. 이사회를 통해 대표이사로 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 당사의 이사회는 사내이사 2인(대표이사 포함)과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어 지고 있습니다. 또한 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였으며, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 당사는 상법 제363조(소집의 통지) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일 2주간 전까지 주주에게 서면으로 통지하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지하고 있습니다. 한편, 당사는 상법 제363조의2(주주제안권) 또는 제542조의6(소수주주권) 제2항의 규정에 의한 이사선임 의안이 제출된 사실이 없습니다.

상기 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임횟수	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	전성욱	2026.03.31	10	이사회	경영관리 및 연구부문 총괄	-	최대주주 본인

사내이사(대표이사)	김균록	2028.03.31	1	이사회	안전관리 및 생산부문 총괄	-	-

사외이사	이홍기	2028.03.31	1	이사회	화학제품 개발 자문 및이사회를 통한 주요의사결정	-	-

사외이사	조현남	2028.03.31	-	이사회	화학제품 개발 자문 및이사회를 통한 주요의사결정	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회 당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사 후보 추천위원회 설치 의무가 없으며, 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 사외이사의 전문성 공시서류 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 사내의 별도 지원조직은 없으나, 지원실 및 기획팀을 통하여 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전 자료제공 및 필요시 별도 설명을 수행하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적인 정보제공을 하고 있습니다. 공시서류 작성기준일 현재 당사는 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	1	-	-

사. 사외이사 교육 실시내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.