eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
넷마블 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제10 기 1분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 넷마블 주식회사
대 표 집 행 임 원 : 권 영 식, 이 승 원 (각자 대표집행임원)
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로 300, 20층(구로동, 지밸리비즈플라자)
(전 화) 1588-5180
(홈페이지) http://company.netmarble.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무전략담당 (성 명) 도 기 욱
(전 화) 1588-5180
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 16
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 18
5. 의결권 현황 ----------------------- 20
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 21
II. 사업의 내용 ----------------------- 23
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 68
1. 요약재무정보 ----------------------- 68
2. 연결재무제표 ----------------------- 71
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 78
4. 재무제표 ----------------------- 143
5. 재무제표 주석 ----------------------- 149
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 203
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 212
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 213
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 216
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 216
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 221
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 224
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 225
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 228
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 228
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 235
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 239
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 246
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 249
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 256
3. 자본금 변동사항

공시대상기간 중 자본금 변동내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.06.17	유상증자(제3자배정)	보통주	2,058,297	100	265,009	주식의 포괄적 교환, 증자비율 13.7% (주1)

2016.09.24	무상증자	보통주	50,812,941	100	100	증자비율 300% (주2)

2017.04.29	유상증자(일반공모)	보통주	16,953,612	100	157,000	증자비율 25.0% (주3)

2017.05.15	주식매수선택권행사	보통주	276,242	100	25,188	-

2017.06.07	주식매수선택권행사	보통주	3,862	100	25,188	-

2017.07.06	주식매수선택권행사	보통주	938	100	25,188	-

2017.08.07	주식매수선택권행사	보통주	7,000	100	25,188	-

2017.09.06	주식매수선택권행사	보통주	370	100	25,188	-

2017.11.06	주식매수선택권행사	보통주	6,992	100	25,188	-

2017.12.06	주식매수선택권행사	보통주	981	100	25,188	-

2018.01.08	주식매수선택권행사	보통주	795	100	25,188	-

2018.03.06	주식매수선택권행사	보통주	610	100	25,188	-

2018.04.06	주식매수선택권행사	보통주	73,343	100	25,188	-

2018.05.09	주식매수선택권행사	보통주	62,321	100	25,188	-

2018.06.07	주식매수선택권행사	보통주	30,325	100	25,188	-

2018.07.06	주식매수선택권행사	보통주	16,388	100	25,188	-

2018.08.06	주식매수선택권행사	보통주	4,194	100	25,188	-

2018.09.06	주식매수선택권행사	보통주	41,835	100	25,188	-

2018.10.08	주식매수선택권행사	보통주	436	100	25,188	-

2018.11.06	주식매수선택권행사	보통주	6,750	100	25,188	-

2018.12.06	주식매수선택권행사	보통주	2,483	100	25,188	-

2019.01.07	주식매수선택권행사	보통주	259	100	25,188	-

2019.02.08	주식매수선택권행사	보통주	386	100	25,188	-

2019.03.06	주식매수선택권행사	보통주	80	100	25,188	-

2019.04.08	주식매수선택권행사	보통주	403	100	25,188	-

2019.04.08	주식매수선택권행사	보통주	116,160	100	66,326	-

2019.05.07	주식매수선택권행사	보통주	1,074	100	25,188	-

2019.05.07	주식매수선택권행사	보통주	68,598	100	66,326	-

2019.06.07	주식매수선택권행사	보통주	46,310	100	25,188	-

2019.06.07	주식매수선택권행사	보통주	194,341	100	66,326	-

2019.07.08	주식매수선택권행사	보통주	5,619	100	25,188	-

2019.07.08	주식매수선택권행사	보통주	14,073	100	66,326	-

2019.08.06	주식매수선택권행사	보통주	1,132	100	25,188	-

2019.08.06	주식매수선택권행사	보통주	15,788	100	66,326	-

2019.09.06	주식매수선택권행사	보통주	10,139	100	66,326	-

2019.10.07	주식매수선택권행사	보통주	1,389	100	66,326	-

2019.11.06	주식매수선택권행사	보통주	1,576	100	66,326	-

2019.12.06	주식매수선택권행사	보통주	1,372	100	66,326	-

2020.01.06	주식매수선택권행사	보통주	2,770	100	66,326	-

2020.02.06	주식매수선택권행사	보통주	515	100	25,188	-

2020.02.06	주식매수선택권행사	보통주	4,275	100	66,326	-

2020.03.06	주식매수선택권행사	보통주	34,789	100	25,188	-

2020.03.06	주식매수선택권행사	보통주	2,371	100	66,326	-

(주1) 넷마블넥서스㈜ 및 넷마블엔투㈜를 완전자회사로 편입하는 과정에서 주식의 포괄적 교환을 통하여 신주를 발행하였습니다.(주2) 주식발행초과금을 재원으로 하여 무상증자(300%)를 실시하였습니다.(주3 ) 유가증권시장 상장을 위해 일반공모 유상증자를 실시하였습니다.
(주4) 보고서 작성기준일 이후 자본금 변동내용
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	85,789,284	-	85,789,284	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	85,789,284	-	85,789,284	-

Ⅴ. 자기주식수	4,018,931	-	4,018,931	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	81,770,353	-	81,770,353	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	3,993,131	-	-	-	3,993,131	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	3,993,131	-	-	-	3,993,131	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	25,800	-	-	-	25,800	(주1)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,018,931	-	-	-	4,018,931	-

-	-	-	-	-	-	-

(주1) 당사는 2012년 1월 12일 하나로드림게임즈㈜를 흡수합병하는 과정에서 자기주식 516주를 취득한 뒤,2015년 2월 24일 액면분할을 통해 25,800주를 보유하게 되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	85,789,284	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,018,931	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	81,770,353	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책, 배당제한에 관한 사항

당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제10조의2 (신주의 배당기산일)
회사가 유, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업 연도 말에 발행된 것으로 본다.
제44조(이익금의 처분)
본 회사는 매사업년도말의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액제45조 (이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 본 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말을 기준일로 하여 이사회 결의를 통해 금전으로 분기배당을 할 수 있으며, 배당금 지급은 위 결의를 한 날부터 45일내에 하여야 한다.③ 제1항 및 제2항의 배당은 매 결산기말 또는 분기배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 사업연도 개시일 이후 제2항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본금 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.⑤ 주주배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
제46조(배당금 지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도중 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기 1분기	제9기	제8기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	53,866	155,983	189,619

(별도)당기순이익(백만원)	25,782	28,067	42,944

(연결)주당순이익(원)	659	1,883	2,230

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 기준 당기순이익입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 원)

구분	제10기 1분기(2020년 1분기)	제9기(2019년)	제8기(2018년)

회계처리기준	K-IFRS 연결재무제표	K-IFRS 연결재무제표	K-IFRS 연결재무제표

연결에 포함된 회사수	47	47	42

유동자산	1,450,733,014,236	2,560,116,032,177	2,590,626,108,927

현금및현금성자산	535,556,147,386	1,574,831,709,792	1,548,658,558,133

매출채권	215,724,835,288	147,074,606,157	182,257,156,136

기타의 유동자산	699,452,031,562	838,209,716,228	859,710,394,658

비유동자산	5,308,204,888,882	3,245,971,918,848	2,842,420,484,495

투자자산	3,423,028,802,386	1,453,520,576,002	1,254,843,797,974

유형자산	325,174,476,106	282,765,944,429	174,295,182,089

무형자산	1,426,602,559,407	1,383,801,463,824	1,319,483,676,423

기타의 비유동자산	133,399,050,983	125,883,934,593	93,797,828,009

[자산총계]	6,758,937,903,118	5,806,087,951,025	5,433,046,593,422

유동부채	1,389,212,555,070	664,572,159,821	587,005,423,684

비유동부채	440,888,662,797	493,174,836,312	294,505,478,713

[부채총계]	1,830,101,217,867	1,157,746,996,133	881,510,902,397

자본금	8,578,928,400	8,574,456,400	8,526,586,500

연결자본잉여금	3,032,616,602,342	3,030,557,020,742	2,999,421,389,987

연결기타자본항목	713,849,682,958	498,173,472,221	605,476,265,694

연결이익잉여금	968,361,746,388	914,496,222,716	760,998,351,022

지배기업소유지분	4,723,406,960,088	4,451,801,172,079	4,374,422,593,203

비지배지분	205,429,725,163	196,539,782,813	177,113,097,822

[자본총계]	4,928,836,685,251	4,648,340,954,892	4,551,535,691,025

매출액	532,931,991,156	2,178,677,560,442	2,021,272,799,024

영업이익	20,441,054,839	202,652,419,951	241,651,480,142

법인세비용차감전이익	54,100,704,873	218,400,521,973	290,439,280,390

연결당기순이익	57,462,878,007	169,769,227,460	214,932,108,137

지배기업소유주지분	53,865,523,672	155,983,073,040	189,618,902,849

비지배분순이익	3,597,354,335	13,786,154,420	25,313,205,288

주당순이익(원)	659	1,883	2,230

나. 요약재무정보(단위 : 원)

구분	제10기 1분기(2020년 1분기)	제9기(2019년)	제8기(2018년)

회계처리기준	K-IFRS 별도재무제표	K-IFRS 별도재무제표	K-IFRS 별도재무제표

유동자산	240,504,604,537	1,365,153,974,401	1,555,443,263,459

현금및현금성자산	9,140,800,241	1,041,094,192,310	1,084,294,207,739

매출채권	120,729,173,102	78,534,661,345	112,244,239,273

기타의 유동자산	110,634,631,194	245,525,120,746	358,904,816,447

비유동자산	5,102,124,938,467	3,146,389,938,378	3,020,934,336,251

투자자산	4,808,649,818,786	2,847,061,432,481	2,721,833,979,660

유형자산	103,708,925,021	105,692,483,338	102,929,807,522

무형자산	170,933,258,113	175,236,473,149	180,923,805,509

기타의 비유동자산	18,832,936,547	18,399,549,410	15,246,743,560

[자산총계]	5,342,629,543,004	4,511,543,912,779	4,576,377,599,710

유동부채	754,069,467,367	160,214,259,117	183,240,373,289

비유동부채	211,833,047,035	163,720,124,950	124,009,043,447

[부채총계]	965,902,514,402	323,934,384,067	307,249,416,736

자본금	8,578,928,400	8,574,456,400	8,526,586,500

자본잉여금	3,032,284,453,882	3,030,557,020,742	2,999,421,389,987

기타자본항목	1,114,108,784,846	952,505,047,328	1,092,069,128,046

이익잉여금	221,754,861,474	195,973,004,242	169,111,078,441

[자본총계]	4,376,727,028,602	4,187,609,528,712	4,269,128,182,974

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	289,380,300,184	1,251,836,230,039	1,159,865,512,772

영업이익	(7,896,666,690)	80,244,939,471	60,011,724,212

법인세비용차감전이익	11,950,334,990	49,507,501,206	77,484,302,332

당기순이익	25,781,857,232	28,066,555,155	42,944,131,124

주당순이익(원)	315	339	505
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등 가. 회계 감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제10기 1분기(당분기)	안진회계법인	예외사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제9기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	별도: 종속기업투자에 대한 손상연결: 영업권에 대한 손상

제8기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	별도: 종속기업투자에 대한 손상연결: 영업권 및 무형자산에 대한 손상

※ 상기 감사의견은 별도ㆍ연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제10기 1분기(당분기)	안진회계법인	별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토,별도 및 연결 재무제표 감사,내부회계관리제도 감사	890,000	700시간

제9기(전기)	안진회계법인	별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토,별도 및 연결 재무제표 감사,내부회계관리제도 감사	864,000	9,325시간

제8기(전전기)	안진회계법인	별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토, 별도 및 연결 재무제표 감사,내부회계관리제도 검토	440,000	5,764시간

※ 중간기간 재무제표 검토기간은 아래와 같습니다.

구분	검토기간

제10기 1분기 재무제표 검토	2020.04.16 ~ 2020.04.29

제9기 3분기 재무제표 검토	2019.10.14 ~ 2019.11.01

제9기 반기 재무제표 검토	2019.07.15 ~ 2019.08.02

제9기 1분기 재무제표 검토	2019.04.15 ~ 2019.05.03

제8기 3분기 재무제표 검토	2018.10.15 ~ 2018.10.26

제8기 반기 재무제표 검토	2018.07.16 ~ 2018.07.27

제8기 1분기 재무제표 검토	2018.04.16 ~ 2018.04.27

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제10기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

제9기(전기)	2019.12.04	2018 사업연도 CBCR 작성 지원	2019.12 ~ 2020.01	5,000	안진회계법인

제8기(전전기)	2018.06.29	연구개발세액공제 검토	2018.06~2018.08	300,000	안진회계법인

2018.02.14	전자적 용역에 대한 부가가치세 검토	2018.02~2018.04	20,000	안진회계법인

2018.09.21	상시세무자문	2018.09~2019.08	20,000	안진회계법인

2018.12.03	2017 사업연도 CBCR 작성 지원	2018.12~2019.02	5,000	안진회계법인

라. 내부감사기구와 회계감사인과의 논의사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019.05.14	감사위원회 3인 및업무수행이사 외 1인	대면회의	- 연간 감사 계획 및 중점 감사 항목에 대한 논의

2	2019.08.12	감사위원회 3인 및업무수행이사 외 1인	대면회의	- 핵심감사사항에 대한 예비적 견해 등에 대한 논의- 내부회계관리제도 감사 진행 현황 관련 논의

3	2019.11.12	감사위원회 3인 및업무수행이사 외 1인	대면회의	- 핵심감사사항 선정에 대한 사유 및 감사 진행현황 관련 논의

4	2020.02.13	감사위원회 3인 및업무수행이사 외 1인	대면회의	- 기말감사 결과 및 감사인의 독립성 제고 방안에 대한 논의- 핵심감사사항에 대한 감사결과 관련 논의- 내부회계관리제도 검토결과 등에 대한 논의

5	2020.03.10	감사위원회 3인 및업무수행이사 외 1인	대면회의	- 기말감사 종결 보고- 2020년 연간 감사계획 관련 논의(감사보수 및 예상 투입시간 등)

6	2020.05.13	감사위원회 3인 및업무수행이사 외 1인	대면회의	- 1분기 검토 수행 내역에 대한 논의- 연간 중점 감사 항목에 대한 논의

2. 회계감사인의 변경 당사는 유가증권시장 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 2016년 증권선물위원회에 감사인 지정을 신청하여 2016년 3월 14일자에 삼정회계법인을 지정받았습니다. 2018년 3월에는 감사계약기간 만료로 인해 감사위원회에서 외부감사인을 안진회계법인으로 변경하였습니다.또한 당사의 종속 회사인 넷마블네오 ㈜ , 넷마블엔투 ㈜ , 넷마블몬스터 ㈜ , 넷마블넥서스 ㈜ , 넷마블앤파크 ㈜ , 아이지에스 ㈜ , ㈜ 미디어웹의 감사인이 2017년 3월 계약기간 만료로 삼정회계법인에서 안진회계법인으로 변경되었습니다.한편, 당사의 종속회사인 넷마블앤파크 ㈜ 의 감사인이 2019년 3월 계약기간 만료로 안진회계법인에서 영앤진회계법인으로 변경되었으며, 당사의 종속회사인 구로발게임즈㈜(구,이츠게임즈 ㈜ )의 감사인이 2019년 3월 계약 기간 만료로 안진회계법인에서 우리회계법인으로 변경되었습니다. 또한 당사의 종속회사인 Jam city의 감사인이 2020년 3월 계약기간 만료로 PWC에서 Deloitte로 변경되었습니다.

3. 내부통제에 관한 사항

외 부 감사인 및 감사위원회는 공시대상기간 중 당사의 내부회계관리제도 운영실태를 평가한 결과, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.

사업연도	보고일자	보고내용	결과	비고

2019년(제9기)	2020.03.10	본 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	특이사항 없음	-

2020.03.18	회계감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 회사의 내부회계관리제도는「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	특이사항 없음	-

2018년(제8기)	2019.03.08	본 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계
되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	특이사항 없음	-

2019.03.21	회계감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	특이사항 없음	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

허태원
(위원장)	예	2017년 ~ 현재 법무법인 아인 대표변호사
2015년 ~ 2016년 법무법인 율정 대표변호사
2012년 ~ 2015년 김앤장 법률사무소 변호사
2004년 ~ 2010년 서울지방검찰청 검사	-	-	-

박동호	예	2018년 ~ 현재 단국대학교 영화콘텐츠전문대학원 석좌교수
2018년 ~ 현재 서초문화재단 대표이사
2012년 ~ 2016년 제7대 청강문화산업대학교 총장
2009년 ~ 2011년 세종문화회관 사장
2005년 ~ 2008년 CJ푸드빌㈜ 대표이사
2003년 ~ 2005년 CJ엔터테인먼트㈜ 대표이사
~ 2003년 CJ CGV㈜ 대표이사
1980년 ~ 1995년 제일제당㈜ 상무	-	-	-

이종화	예	2018년 ~ 현재 CJ㈜ 경영전략실 신사업담당2017년 ~ 2018년 CJ㈜ 재무팀 상무2002년 제일제당㈜ 재무팀 입사	예	3호(상장회사회계ㆍ재무분야 경력자)	(주1)

(주1) 이종화 위원은 상장회사에서 회계 또는 재무 관련 업무에 합산하여 임직원으로 근무한 경력이 10년 이상으로,상법 제542조의11 제2항 제1호에 따른 회계ㆍ재무전문가에 해당합니다.

2) 감사위원회 위원의 독립성

당사는 2019년 3월 29일 정기주주총회를 통해 사외이사 3인을 감사위원회 위원으로선임하고 , 2019년 5월 14일 감사위원회에서 허태원 사외이사를 위원장으로 선임하였습니다. 감사위원회는 경영진이 채택한 내부통제 정책 및 제도의 적정성과 효과성에 대하여 독립적이고 객관적인 평가를 수행하고 있습니다.

당사의 감사위원회는 상법 제542조의11에 따른 감사위원회이며, 감사위원 3인은 사외이사의 자격요건은 물론, 감사위원회 위원의 자격요건 또한 충족합니다. 각 위원의선임배경, 추천인, 회사와의 관계, 최대주주와의 관계 등은 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 1. 이사회에 관한 사항 - 라. 이사의 독립성' 항목을 참조하시기 바랍니다.

[감사위원 선출기준의 주요 내용]

상법	주요 내용(기준)	당사 충족현황

제415조의2
(감사위원회)	- 3명 이상의 이사로 구성
- 사외이사가 위원의 3분의 2이상	- 사외이사 3인으로 구성

제542조의11
(감사위원회)	- 제415조의2 충족
- 위원 중 1명 이상은 대통령령으로 정하는
회계 또는 재무 전문가일 것
- 감사위원회 대표는 사외이사일 것	- 재무전문가: 이종화 사외이사
- 대표: 허태원 사외이사

제542조의12
(감사위원회의 구성 등)	- 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된
이사 중에서 감사위원회위원을 선임	- 주총에서 사외이사 3인을 선임하고, 이들을 감사위원회 위원으로 선임

한편 감사위원회는 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

3) 감사위원회의 활동

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

허태원(출석률:100%)	박동호(출석률:100%)	이종화(출석률:100%)

제1회	2020.02.13	2019년 외부감사 수행내역 및 핵심 감사사항 보고의 건	-	출석	출석	출석

감사실 2019년 업무수행 결과 및 2020년 업무 계획 보고의 건	-	출석	출석	출석

내부감사규정 개정 보고의 건	-	출석	출석	출석

제9기 재무제표 및 영업보고서 감사위원회 제출의 건	-	출석	출석	출석

2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	출석	출석	출석

2019년 4분기 경영실적 보고의 건	-	출석	출석	출석

제2회	2020.03.10	2020년 외부감사계획 보고의 건	-	출석	출석	출석

감사위원회의 감사보고서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019년 감사위원회의 외부감사인 평가결과 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019년 감사위원회의 자가평가 결과 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 감사위원회 활동 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 주주총회 안건 보고의 건	-	출석	출석	출석

4) 감사위원회 교육실시 계획

당사는 감사위원회운영규정 제4조와 내부회계관리규정 제12조에 따라 감사업무와 내부회계관리제도 등에 대하여 연간 교육계획을 수립하고, 지속적으로 교육을 진행하고 있습니다.

- 감사위원회 관련 외부 세미나 참석- 내부회계관리제도 관련 교육 참석

- 기타 감사업무 관련 교육과정 또는 컨퍼런스 참석

5) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

※ 코로나 바이러스에 따른 사회적 거리두기 동참으로 공시대상기간 중 교육 미실시

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사실	6	실장 1명, 팀원 5명(평균 1.1년)	- 내부 감사 활동- 감사위원회 활동지원

나. 준법지원인1) 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

성명	주요 경력	결격 여부

김병규	2015.05 ~ 현재 넷마블㈜ 경영정책 담당임원
2011.09 ~ 2015.04 삼성물산 주식회사 법무팀 선임 변호사
2009.03 ~ 2011.08 법무법인 서정 변호사	적격(상법 제542조의13 제5항)

2) 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과

일시	주요 내용	처리결과

상시	법규 및 준법통제기준 준수 여부 점검	특이사항 없음

상시	주요 계약 현황 및 개선 필요사항 점검	특이사항 없음

2020.03	전자상거래법 준수를 위한 현황 점검	특이사항 없음

3) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무실	9	팀장 1명 / 팀원 8명(평균 3년)	- 계약 현황 점검- 전자상거래법 준수를 위한 점검
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 바 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생한 바 없습니다.