넷마블 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1인, 사외이사 3인, 기타비상무이사 1인 등 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 의장은 방준혁 사내이사로, 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다. 방준혁 사내이사는 당사의 사업현황과 내력에 대한 이해도가 가장 높은 이사로서, 이사회 운영을 담당하기에 적합하다고 인정되어 의장으로 선임되었습니다.

이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 심의, 결정합니다. 이사회의 전문성 및 공정성을 제고하기 위하여 이사회 내에 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

방준혁(출석률:100%)	박동호(출석률:100%)	허태원(출석률:100%)	이종화(출석률:100%)	피아오얀리(출석률:83%)

제1회	2019.02.13	1. 2018년 4분기 실적보고의 건	-	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-

3. 내부거래위원회 승인안건 보고의 건	-	-	-	-	-	-

4. 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이해관계자와의 거래총액 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 2019년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2회	2019.03.08	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	-	-	-	-	-	-

2. 집행임원 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제8기 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 주식매수선택권 부여방법 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 내부 규정 제·개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 - 넷마블네오㈜: 공통비 배부 계약 및 게임퍼블리싱	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2019.05.14	1. 사내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2019년 1분기 실적보고의 건	-	-	-	-	-	-

3. 내부거래위원회 승인안건 보고의 건	-	-	-	-	-	-

4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 - 넷마블네오㈜: 전대차 계약 부속합의 - 넷마블문화재단: 공통비 배부 계약	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4회	2019.06.04	1. NXC 인수 본입찰 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제5회	2019.07.09	1. 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6회	2019.08.12	1. 2019년 2분기 실적보고의 건2. 준법지원인 재선임의 건3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건- 넷마블네오㈜: IP수수료에 대한 비용분담 합의4. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 상 기 의안내용중 '이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건'은 이사의 상호겸직에 따라 상법 제398조에 해당하는 거래입니다. - 넷마블네오㈜ 대표이사 : 권영식 집행임원 - 넷마블문화재단 이 사장 : 방준혁 사내이사

다. 이사회내 위원회※ 기업공시서식 작성기준에 의거, 감사위원회와 사외이사후보추천위원회에 관한 사항은 본 항목에 기재하지 않습니다.1) 내부거래위원회 구성현황

구성	소속이사	설치목적 및 권한

사외이사 3명	이종화(위원장), 허태원, 박동호	하단 기재내용 참조

□ 설치목적: 공정거래 자율준수 체계 구축 및 경영투명성 제고

□ 권한내부거래위원회 운영규정 제8조(기능 및 권한)① 위원회는 특수관계인간의 내부거래 투명성에 대한 검토 및 승인을 목적으로 하며,다음 각 호의 행위 중 거래금액이 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100 분의 5 이상이거나 50 억 이상인 경우를 대상으로 한다. 단, 해당금액 이하의 특수관계인간 내부거래는 대표집행임원에게 위임하여 처리한다.

1. 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위

2. 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위

3. 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위. 여기서 자산은 제1호 및 제2호에 포함되지 않는 유동자산 및 고정자산(투자자산, 유형자산, 무형자산)을 말하며, 담보를 제공하거나 제공받는 행위와 부동산의 임대차 거래를 포함한다.

4. 동일인이 단독으로 또는 동일인의 친족과 합하여 발행주식 총수의 100분의 20이상을 소유하고 있는 계열회사 또는 그 계열회사의 상법 제342조의2(자회사에 의한 모회사 주식의 취득)에 따른 자회사와 상품 또는 용역을 제공 또는 거래하는 행위

② 거래금액의 산정은 원칙적으로 다음 각 호의 기준에 따라 한다.

1. 자금, 유가증권 및 자산 거래는 동일 거래상대방과의 동일 거래대상에 대한 거래행위를 기준으로, 실제 거래하는 금액으로 한다. 다만 담보제공의 경우에는 담보한도액, 부동산임대차거래의 경우에는 연간 임대료와 계약기간 동안의 보증금을 부가가치세법시행규칙 제47조에 의한 이율을 적용하여 연간임대료로 환산하여 합산한 금액, 보험계약은 보험료 총액을 기준으로 한다.

2. 상품 또는 용역 거래의 경우는 동일 거래상대방과의 거래행위를 기준으로, 다음 분기에 이루어질 각 거래상대방과의 거래금액 합계액을 사전 승인한다.

③ 위원회는 위원회의 운영성과 및 내부거래위원회 운영규정(이하 "본 규정"이라 한다)의 내용을 매년 검토하여 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의할 수 있다.

2) 내부거래위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이종화(출석률:100%)	박동호(출석률:67%)	허태원(출석률:100%)

제1회	2019.02.13	1. 계열회사에 대한 부동산 매도 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2회	2019.05.14	1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 계열회사에 대한 자금대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3회	2019.09.05	1. 계열회사에 대한 자금대여 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성

라. 이사의 독립성1) 이사회 구성원의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 주요경력, 전문성 등을 고려하여 이사회(사내이사) 또는 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 추천합니다. 당사는 임원 선임 시 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격 요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 또한 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하고자 당사 임원규칙 및 취업규칙에 징 계 항목을 두어, 중징계 이상의 처분을 받는 경우 임원 발탁에 제한을 두고 있습니다. 한편, 사외이사후보추천위원회는 당사 및 최대주주와 중대한 이해관계가 없어 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사 경영을 감독할 수 있는 인물을 사외이사 후보로 선정하고 있습니다. 위 자격요건 확인 절차의 일환으로, 사외이사 후보자는 직무수행의 중립성을 저해할 우려가 없음을 밝히는 확인서를 제출합니다.이와 같은 법령 및 정관상 요건 준수 외에, 당사는 이사 선출에 대한 별도의 독립성 기준을 마련하고 있지는 않습니다. 각 이사의 주요경력 및 재직기간에 관하여는 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 항목을 참조하시기 바랍니다.

당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 현행 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의
거래	최대주주와의
관계

사내이사	방준혁	(주1)	연임(1회)	뛰어난 경영능력으로 당사 설립 이래 비약적 발전을 주도하였으며, 사업분야에 대한 깊은 이해와 혁신적 경영마인드를 바탕으로 기업가치를 높일 적임자로 판단됨	이사회	이사회 의장	-	본인

기타비상무이사	피아오얀리	(주1)	연임(1회)	중국 디지털 엔터테인먼트 선도회사인 텐센트에서 Vice President로 재직중으로, 당사의 글로벌 사업 역량 제고에 큰 역할을 수행할 수 있다고 판단됨	이사회	-	-	-

사외이사	이종화	(주1)	연임(1회)	상장회사에서 재무 관련 업무를 장기 수행하면서 회계 및 경제 분야의 전문지식 및 충분한 경험을 갖추고 있어 사외이사 직을 수행하기에 적합하다고 판단됨	사외이사후보추천위원회	내부거래위원장감사위원사외이사후보추천위원	-	-

사외이사	허태원	(주1)	연임(1회)	법률가로서 당사의 사업 관련 리스크 관리 측면에서 전문성을 발휘할 수 있고 높은 공정성과 윤리성을 갖추고 있어 사외이사 직을 수행하기에 적합하다고 판단됨	사외이사후보추천위원회	감사위원장내부거래위원사외이사후보추천위원	-	-

사외이사	박동호	(주1)	연임(1회)	문화콘텐츠 분야에서 경력과 식견을갖춘 이사로서 당사의 사업분야에 대한 전문성이 뛰어나 사외이사 직을 수행하기에 적합하다고 판단됨	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원장내부거래위원감사위원	-	-

(주1) 이사의 임기는 당사 정관 제30조에 의거, 취임 후 3년 내에 도래하는 최종 결산기를 기준으로 그 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. - 방준혁 사내이사, 피아오얀리 기타비상무이사 선임일: 2017.03.16- 박동호 사외이사, 허태원 사외이사, 이종화 사외이사 선임일: 2019.03.29

2) 사외이사후보추천위원회당사는 사외이사후보추천위원회를 2016년 10월 31일 설치하였으며, 동 위원회는 이사후보의 역량 등을 검증하여 사외이사 후보를 추천하는 역할을 수행합니다.사외이사후보추천위원회는 박동호 사외이사(위원장), 허태원 사외이사, 이종화 사외이사 등 사외이사 3인으로 구성되어, 상법 제542조의8 제4항에 정한 구성요건(사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성)을 충족합니다.

2019년 사외이사후보추천위원회 활동내역은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이종화(출석률:100%)	박동호(출석률:100%)	허태원(출석률:100%)

제1회	2019.03.08	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2회	2019.05.14	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성당사는 이사회 및 이사회 내 위원회를 담당하는 사내조직을 통하여 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 사외이사 교육을 따로 실시한 바는 없으나, 이사회 및 위원회 개최 시 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에자료를 제공하고 필요 시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.- 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

공시팀	4	팀장 1명 / 팀원 3명(평균 1.3년)	- 이사회 및 이사회 내 위원회 개최- 부의 안건 및 보고 안건에 대한 사전 고지 및 설명 제공

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사가 각 담당분야의 전문가로 구성되었으므로별도의 교육은 실시하지 않음