넷마블 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

구분	개최일자	안건	가결여부	비고

제7기정기주주총회	2018.03.30	1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 1. 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관일부 변경의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 가결 - 제8기정기주주총회 2019.03.29 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제8기 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 사외이사 선임의 건(박동호) 3-2. 사외이사 선임의 건(허태원) 3-3. 사외이사 선임의 건(이종화) 4. 감사위원 선임의 건 4-1. 감사위원 선임의 건(박동호) 4-2. 감사위원 선임의 건(허태원) 4-3. 감사위원 선임의 건(이종화) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 주식매수선택권 부여 승인의 건 7. 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 가결 - 제9기정기주주총회 2020.03.27 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 최대주주등과의 거래내역 보고 1. 제9기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 선임의 건(방준혁) 2-2. 기타비상무이사 선임의 건(피아오얀리) 3. 이사 보수한도 승인의 건 가결 - 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당기말 현재 연결실체를 피고로 하는 2건의 손해배상청구소송(소송가액 3,355백만원)이 있으나, 연결실체의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 연결실체의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 1) 담보제공 내역 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원) 제공처 통 화 담보제공자산가액 담보설정액 담보제공자산 교보자산신탁㈜ (구,㈜생보부동산신탁) KRW 400,000 400,000 채무증권 IBK기업은행 KRW 9,851,287 12,000,000 토지 및 건물 (주) KEB하나은행 KRW 4,000,000 4,000,000 채무증권 IBK기업은행 외 KRW 356,264,998 440,830,000 토지 및 건물 (주) IBK기업은행 KRW 450,000 540,000 채무증권 KB국민은행 KRW 800,000 800,000 현금 및 현금성자산 KDB산업은행 KRW 70,000,000 73,500,000 현금 및 현금성자산 주) 상기 토지 및 건물과 관련한 신탁사의 수익권증서를 담보로 제공하고 있습니다. 2) 지급보증 내역 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원) 보증을 제공하는 회사 보증을 제공받는 회사 구분 보증금액 보증내용 보증기관 넷마블㈜ ㈜위메이드엑스알 공탁보증보험1 (주) 440,000 채권가압류 담보 서울보증보험 씨제이프레시웨이㈜ 이행(상품판매대금)보증보험 7,000 외상물품대금 지급보증 서울상공회의소 이행(지급)보증보험 1 18,020 A.T.A Carnet발급에 따른 물품관세지급보증 서울상공회의소 이행(지급)보증보험 2 54,063 A.T.A Carnet발급에 따른 물품관세지급보증 ㈜미디어웹 ㈜스마트로 이행(지급)보증보험 1 30,000 대리점 계약에 따른 손해배상금 지급 보증 효성에프엠에스㈜ 이행(지급)보증보험 2 800,000 CMS 이용계약에 따른 손해배상금 지급보증 ㈜케이지모빌리언스 이행(지급)보증보험 3 200,000 퍼니카드 유통 판매 대행 계약에 따른 정산금액 지급 보증 효성에프엠에스㈜ 이행(지급)보증보험 4 20,000 CMS 이용계약에 따른 손해배상금 지급보증 효성에프엠에스㈜ 이행(지급)보증보험 5 5,000 신용카드가맹점/신용카드 등 전자결제 대행계약에 따른 손해배상 지급보증 효성에프엠에스㈜ 이행(지급)보증보험 6 20,000 신용카드가맹점/신용카드 등 전자결제 대행계약에 따른 손해배상 지급보증 효성에프엠에스㈜ 이행(지급)보증보험 7 10,000 신용카드가맹점/신용카드 등 전자결제 대행계약에 따른 손해배상 지급보증 효성에프엠에스㈜ 이행(지급)보증보험 8 5,000 신용카드가맹점/신용카드 등 전자결제 대행계약에 따른 손해배상 지급보증 ㈜케이지모빌리언스 이행(지급)보증보험 9 400,000 선불PIN 판매 대행 계약에 따른 판매대금 지급 보증 ㈜스마트로 이행(지급)보증보험 10 40,000 신용카드가맹점/신용카드 등 전자결제 대행계약에 따른 손해배상 지급보증 ㈜카카오페이 이행(지급)보증보험 11 400,000 신용카드가맹점/신용카드 등 전자결제 대행계약에 따른 손해배상 지급보증 토스페이먼츠㈜ 이행(지급)보증보험 12 20,000 신용카드가맹점/신용카드 등 전자결제 대행계약에 따른 손해배상 지급보증 정보보증보험 정보보호보증 500,000 개인정보 보호법 위반에 따른 손해배상채무 보증 ㈜에브리플레이 ㈜스마트로 이행(지급)보증보험 1 500,000 신용카드가맹점/신용카드 등 전자결제 대행계약에 따른 손해배상 지급보증 토스페이먼츠㈜ 이행(지급)보증보험 2 10,000 토스페이먼츠 전자결제 서비스 이용에 따른 손해배상 지급보증 ㈜카카오페이 이행(지급)보증보험 3 300,000 신용카드가맹점/신용카드 등 전자결제 대행계약에 따른 손해배상 지급보증 정보보증보험 정보보호보증보험 100,000 개인정보 보호법 위반에 따른 손해배상채무 보증 엠엔비프로덕션㈜ 한국전력공사 이행(지급)보증보험 1,800 한전 전기요금 지급보증 잼팟㈜ ㈜카카오페이 이행지급보증 300,000 신용카드가맹점/신용카드 등 전자결제 대행계약에 따른 손해배상 지급보증 지스퀘어피에프브이㈜ 서울특별시 구로구 인,허가 보증보험증권 1 133,698 개발행위 허가, 도시계획 시설 사업의 시행인가 서울특별시 구로구 인,허가 보증보험증권 2 1,166,810 건축공사 안전관리예치금 보증 귀뚜라미 에너지㈜ 이행(지급)보증보험 300,000 도시가스공급에 따른 가스사용료 등 납부보증 ㈜희림종합건축사사무소 지타운피에프브이㈜ 설계용역 계약보증 498,850 과천지타운 신축공사 설계용역 엔지니어링공제조합 엔탑자산관리㈜ 설계용역 계약보증 46,860 구로동 844 일원 개발사업 설계용역 지스퀘어피에프브이㈜ 감리계약 계약보증 421,520 G-Square개발사업 감리용역 지스퀘어피에프브이㈜ 설계용역 계약보증 464,750 G-Square개발사업 설계용역 지스퀘어피에프브이㈜ 계약이행보증 19,910 인테리어 코디네이션 용역 롯데건설㈜ 지스퀘어피에프브이㈜ 하자보증서 1,056,203 철근콘크리트. 철골공사(주요구조부) 지스퀘어피에프브이㈜ 하자보증서 3,605,058 철근콘크리트(기타부분,데크플레이트) 등 지스퀘어피에프브이㈜ 하자보증서 71,805 방수공사, 지붕 및 홈통공사,공공하수개량 지스퀘어피에프브이㈜ 하자보증서 4,171,126 조적,미장,타일,석,창호,유리,수장,도장,금속,잡 등 두산건설㈜ 지스퀘어피에프브이㈜ 하자보수보증서 452,659 철근콘크리트, 철골공사 건설공제조합 지스퀘어피에프브이㈜ 하자보수보증서 1,545,025 데크플레이트, 철골, 기계설비, 전기 지스퀘어피에프브이㈜ 하자보수보증서 30,773 방수,지붕,홈통, 공공하수개량 지스퀘어피에프브이㈜ 하자보수보증서 1,787,625 토공사,가시설,부대토목,인테리어,조경공사 지스퀘어피에프브이㈜ 계약이행보증 7,418,235 건설공사계약에 따른 계약이행보증 ㈜국보디자인 지스퀘어피에프브이㈜ 계약이행보증 9,350 로비 인테리어 설계용역 서울보증보험 지스퀘어피에프브이㈜ 계약이행보증 12,760 컨벤션 인테리어 설계용역 ㈜인포트 지스퀘어피에프브이㈜ 계약이행보증 9,460 스포츠센터 자문용역 에이오와이㈜ 지스퀘어피에프브이㈜ 계약이행보증 583 사이니지 디자인 설계용역 보광토탈이엔지㈜ 지스퀘어피에프브이㈜ 계약이행보증 1 6,050 교통영향평가 변경심의 지스퀘어피에프브이㈜ 계약이행보증 2 10,450 교통모니터링 및 TSM용역 ㈜썬통신 지스퀘어피에프브이㈜ 이행(하자)보증 1,287 휴대용 디지털무전기 중계기 설치공사 ㈜서전기전 지스퀘어피에프브이㈜ 이행(계약)보증 25,520 수 변전설비 제작 납품 ㈜테크노전기 지스퀘어피에프브이㈜ 이행(계약)보증 22,000 전기용량증설 관련 일반 전기공사 ㈜라니컴퍼니 엔탑자산관리㈜ 계약이행보증 10,450 스포츠센터 인테리어 설계용역 ㈜은민에스엔디 지스퀘어피에프브이㈜ 계약이행보증 1 230,670 인테리어공사 도급계약(로비) 지스퀘어피에프브이㈜ 계약이행보증 2 267,410 인테리어공사 도급계약(상업시설) 지스퀘어피에프브이㈜ 계약이행보증 3 443,410 인테리어공사 도급계약(컨벤션) 주) 해당 채권은 모두 회수되었으나 보증 계약 만료일이 도래하지 않았습니다. 3) 연결실체 간 채무보증 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원, 천JPY, 천USD) 회사와의 관계 거래상대방 담보제공 및 보증 내역 채권자 보증 기간 채무의 내용 거래내역 기초 증가 감소 기말 종속기업 Netmarble Japan Inc. 미쓰이스미토모은행 20 20.07.01 ~20 21.06.30 차입금에 대한 지급보증 JPY400,000 - - JPY400,000 넷마블앤파크 ㈜ 우리은행 2020.08.27~ 2021.02.26 차입금에 대한 지급보증 3,600,000 - 362,400 3,237,600 지스퀘어피에프브이 ㈜ IBK기업은행 2019.07.15~2022.07.15 PFV설립 질권설정용 540,000 - - 540,000 Netmarble US, Inc. ONNI 600 WILSHIRELIMITED PARTNERSHIP 2018.06.01~ 2023.05.31 임차료에 대한 지급보증 USD1,000 - - USD1,000 지타운피에프브이㈜ 교보자산신탁㈜(구,㈜생보부동산신탁) 2019.01.15~2022.01.15 PFV설립 질권설정용 400,000 - - 400,000 주) 당사는 자기자본 2.5% 이상의 담보 제공 및 보증 시 이사회의 승인 후 집행하며, 공정거래법상 특수관계인과 50억 원 이상의 거래 시 내부거래위원회의 사전 승인을 득하고 있습니다. 라. 채무인수약정 현황보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 본 내용은 'III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 25. 우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황1) 제재현황 가) 공정거래위원회 관련 제재 제재일자 제재 대상자 사유 및 근거법령 제재내용 이행현황 재발방지 대책 2018.06.19 넷마블㈜ 넷마블이 퍼블리싱하는 모바일게임 몬스터길들이기 for Kakao(이하 '게임1'), 마구마구 for Kakao(이하 '게임2') 및 모두의 마블 for Kakao(이하 '게임3')에서 시행된 이벤트가 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제21조 제1항 제1호에 해당하는 행위로 판단됨 공표명령과징금(4,500만 원) 과태료(1,500만 원) 게임3에 대한 과징금 납부 및 공표명령 이행 완료 과 태료 전액 납부 완료 아이템 획득 확률및 획득 기간 등의표시 검토 강화 2019.12.04 넷마블㈜ 2018년도 기업집단현황공시(분기공시) 중 '공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증' 기재사항을 누락하였다가 공시기한7일 지연하여 정정 공시(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의4 위반) 과태료 104만 원 과태료 전액기한 내 납부 완료 작성기준 교육 및공시 전 검토 강화 2018년도 기업집단현황공시(분기공시) 중 '계열회사 간 담보제공 내역' 기재사항을 누락하였다가 공시기한 7일 지연하여 정정 공시(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의4 위반) 과태료 104만 원 2019년도 기업집단현황공시(연공시) 중 '계열회사 간 기타자산거래' 기재사항을 오기하였다가 공시기한 80일 지연하여 정정 공시(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의4 위반) 과태료 396만 원 나) 정보통신망법 관련 제재 제재일자 제재 대상자 사유 및 근거법령 제재내용 이행현황 재발방지 대책 2018.06.29 넷마블㈜ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조6항에 따라, 광고성 정보 전송 시 광고 정보 내 '무료 수신 거부' 방법을 표기해야 하나 누락(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령 별표 6) 과태료300만 원 과태료 전액기한 내 납부 완료 광고성 정보 전송 시 표기 의무준수 관리 강화 2020.03.13 넷마블㈜ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조1항에 따라, 광고성 정보 전송 시 수신자의 명시적인 사전 동의를 얻어야 하나 동의표시 기재사항을 일부 누락 과태료720만 원 과태료 전액기한 내 납부 완료 광고성 정보 전송 시동의표기 절차준수 관리 강화 2) 단기매매차익 발생 및 환수현황보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 연결실체는 경쟁력 강화 및 경영효율성 증대를 통한 시너지효과 극대화를 위해 종속회사 넷마블에프앤씨㈜(구,넷마블펀㈜)와 ㈜디엠케이팩토리를 합병하였습니다. 넷마블에프앤씨㈜는 ㈜디엠케이팩토리를 2021년 1월 29일 흡수합병하고, ㈜디엠케이팩토리는 소멸하였습니다. 합병 비율은 1 : 1.6094856입니다. - 종속회사 Netmarble US, Inc.는 2021년 2월 중 모바일 게임 개발 역량을 강화하기 위하여 미국 인디게임 개발사 쿵푸팩토리(Kung Fu Factory)의 지분 일부를 $12M에 취득하였습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 다. 직접금융 자금의 사용 1) 공모자금의 사용내역 당사는 보고서 작성대상기간 중 사채 발행을 통하여 다음과 같이 자금을 조달, 사용하였습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 제1회 2020.10.16 기타자금(계열사 자금대여) 60,300 - - 과천시의 지타운 사업부지 제공 및 건축허가 사전심의 일정이 지연되어 자금대여 일정이 기존 2020년 12월 30일에서 2021년 4월 30일로 연기됨. 현재 은행 예금 등 안정성 높은 금융상품 통해 운용 중이며 2021.04.30 자금 대여 예정임. 회사채 제1회 2020.10.16 운영자금(게임 마케팅 비용) 99,700 운영자금(게임 마케팅 비용) 36,819 마케팅 효율화 등을 통해 기존 계획 대비 비용 감소하였으며, 미집행된 금액은 은행 예금 등으로 안전하게 운용 후 2021년 상반기 신작 및 기존작 마케팅 비용 집행에 사용될 예정임. (주) 주) 운영자금 사용계획과 실제 사용내역은 다음과 같습니다. 구분 사용계획 사용내역 2020년 4분기 2021년 1분기 2021년 2분기 합계 2020년 4분기 기존 게임 마케팅 비용 16,700 14,900 6,500 38,100 10,966 신규 게임 런칭 및 마케팅 비용 32,500 21,200 7,900 61,600 25,853 합계 49,200 36,100 14,400 99,700 36,819 ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11011#*미사용자금의운용내역.dsl 라. 합병등의 사후정보 1) 넷마블블루㈜와 이데아게임즈㈜간 합병당사는 경영합리화를 위해 넷마블블루㈜가 이데아게임즈㈜를 흡수하는 방식으로 종속회사 간 합병을 완료하였습니다. 2019년 4월 30일 흡수합병 후 이데아게임즈㈜는 소멸하였으며, 합병 후 넷마블블루㈜는 4월 30일자로 이데아게임즈㈜로 사명변경하였습니다. 합병 대상회사명 합병일 합병 후회사명 넷마블㈜ 지분율 변동 합병 전 합병 후 넷마블블루㈜ 2019.04.30 이데아게임즈㈜ 96.16% 61.21% 이데아게임즈㈜ 소멸 60.22% 0.00% 2) 코웨이㈜의 지분취득당사는 사업적 시너지 증대를 위한 전략적 투자의 일환으로 코웨이㈜ 지분 25.60%를 취득하는 계약을 12월 30일 체결하였으며, 실제 양수도는 2020년 2월에 완료하였습니다. 구분 내용 1. 계약 상대방 ㈜웅진씽크빅 2. 계약의 목적 사업적 시너지 증대를 위한 전략적 투자 3. 계약내용 코웨이㈜ 지분 25.60% 취득 (의결권 기준) 4. 계약체결 시기 및 계약기간 2019년 12월 30일 5. 계약금액 및 대금수수 방법 - 계약금액: 약 17,401억 원- 지분취득 대금은 전액 현금으로 지급- 지분 취득 이후, 계약상 면책사유 발생에 따라 매도인으로부터 금128억원을 지급받아 계약금액에서 차감 조정함 3) ㈜퍼니파우와 ㈜포플랫간 합병당사는 경영합리화를 위해 ㈜퍼니파우가 ㈜포플랫를 흡수하는 방식으로 종속회사 간 합병을 완료하였습니다. 2020년 3월 31일 흡수합병 후 ㈜포플랫는 소멸하였습니다. 합병 후 ㈜퍼니파우는 3월 31일자로 넷마블펀㈜로 사명변경하였습니다. 합병 대상회사명 합병일 합병 후회사명 넷마블㈜ 지분율 변동 합병 전 합병 후 ㈜퍼니파우 2020.03.31 넷마블펀㈜ 88.25% 86.87% ㈜포플랫 소멸 74.46% 0.00% 4) 넷마블펀㈜(구,㈜퍼니파우)와 넷마블체리㈜(구,㈜체리벅스)간 합병당사는 경영합리화를 위해 넷마블펀㈜이 넷마블체리㈜를 흡수하는 방식으로 종속회사 간 합병을 완료하였습니다. 2020년 10월 30일 흡수합병 후 넷마블체리㈜는 소멸하였습니다. 합병 후 넷마블펀㈜는 10월 30일자로 넷마블에프앤씨㈜로 사명변경하였습니다. 합병 대상회사명 합병일 합병 후회사명 넷마블㈜ 지분율 변동 합병 전 합병 후 넷마블펀㈜ 2020.10.30 넷마블에프앤씨㈜ 86.62% 85.40% 넷마블체리㈜ 소멸 80.80% 0.00% 5) 넷마블엔투㈜와 이데아게임즈㈜간 합병당사는 경영합리화를 위해 넷마블엔투㈜가 이데아게임즈㈜를 흡수하는 방식으로 종속회사 간 합병을 완료하였습니다. 2020년 10월 30일 흡수합병 후 이데아게임즈㈜는 소멸하였습니다. 합병 대상회사명 합병일 합병 후회사명 넷마블㈜ 지분율 변동 합병 전 합병 후 넷마블엔투㈜ 2020.10.30 넷마블엔투㈜ 99.76% 88.00% 이데아게임즈㈜ 소멸 61.21% 0.00% ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11011#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 마. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 인증명칭 근거법령 인증부처 인증날짜 유효기간 인증내용 2018년도 가족친화인증기업, 기관 선정 「가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률」제15조 여성가족부 2018.12.01 2018.12.01 ~ 2021.11.30 가족친화제도를 모범적으로 운영하고 있는 기업임을 여성가족부로부터 인증받음 정보보호 및 개인정보 보호관리체계 인증 (ISMS-P) 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제47조,「개인정보 보호법」제32조의2 과학기술정보통신부,개인정보보호위원회 2020.12.16 2020.12.16 ~ 2023.12.15 기업의 정보보호 및 개인정보보호를 위한 일련의 조치와 활동이 인증기준에 적합함을 인증받음 주) 기존 ISMS 및 PIMS가 ISMS-P로 통합(정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시, 2020년)됨에 따라 최초 인증취득하였으며, 향후 매년 갱신심사를 통해 인증을 유지하게 됩니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항이 없습니다.