예선테크 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(기준일: 2025년 09월 30일)

구분	성명	비고

이사회(총3명)	사내이사	전춘섭	대표이사

김형태

사외이사	심경동

- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사를 비롯한 1명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 3명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. - 당사는 대표이사가 회사 전체 경영을 총괄하고 있으며, 신속하고 효율적인 의사 결정을 위해 이사회 의장직을 대표이사가 겸임하고 있습니다. - 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황』 을 참조하여 주시기 바랍니다 나. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	의결현황	이사의 성명

전춘섭(출석률: 100%)	이상구(출석률: 100%)	김형태(출석률: 100%)	신현영(출석률: 100%)

찬반여부

24-01	2024.01.02	연간 관계사 제품 및 상품 거래한도 설정의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-02	2024.01.19	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 관리규정 개정 승인 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-03	2024.02.15	인도네시아 법인 장기대여금($400,000-) 연장 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-04	2024.02.15	제8기 결산, 영업보고서 승인 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-05	2024.02.20	제8기 정기주주총회 소집결의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-06	2024.02.20	제2회 전환사채발행(25억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-07	2024.03.26	종속해외법인 인도네시아 예선테크 장기대여금 연장($300,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-08	2024.07.19	종속회사 광저우법인 증자($100만), 베트남법인 대부만기 연장($130만)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-09	2024.09.06	종속해외법인 인도네시아 예선테크 장기대여금 연장($300,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-10	2024.12.20	금융기관(기업은행) 단기차입금 신규조달(30억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-01	2025.01.02	연간 관계사 제품 및 상품 거래한도 설정의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-02	2025.01.23	2025년 전사 사업계획 및 자금계획 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-03	2025.02.14	제9기 정기주주총회 소집결의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-04	2025.02.14	제9기 결산, 영업보고서 승인 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-05	2025.02.20	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 관리규정 개정 승인 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-06	2025.03.31	대표이사 보선의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-07	2025.06.24	유형자산 부동산(토지,건물) 매도의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-08	2025.06.25	차입금 상환의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-09	2025.07.01	제2회차 전환사채 조기상환, 만기전 취득 후 소각의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사의 모든 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출합니다. 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회 추천으로 주주총회에서 선임하고 있으며, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이와 같은 법령 및 정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.특히, 사외이사는 관련 법령 및 정관상의 자격요건을 충족한 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사는 상법상 사외이사 자격요건의 충족 여부를 확인 후 산업에 대한 이해와 회계ㆍ재무, 경제ㆍ경영, 법무 등 각 전문분야에 대한 경력사항을 고려하고 회사와 최대주주의 특정한 이해관계가 없는 독립적인 지위에서 경영을 감독할 수 있는 자를 이사회에서 사외이사 후보로 선정한 후 주주총회에서 사외이사 선임에 관한 최종 승인을 받고 있습니다.1) 각 이사의 임기, 연임여부 및 연임횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

직명	성명	임기	연임여부 및연임 횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와와거래	최대주주 등과의 관계

대표이사	전춘섭	3년(2028년 03월 31일)	3	이사회	기존 예선테크의 대표이사로서 회사의 성장을 이끌었으며,경영업무 총괄 및 기업가치 제고를 위해 큰 기여를 할 것으로 판단함.	경영총괄	해당사항 없음	관계회사 등기임원

사외이사	심경동	3년(2028년 03월 31일)	1	이사회	최대주주로부터 독립적이며, 주주총회 및 이사회에 참석하여적극적으로 의견을 개진하였음. 또한 회계분야 전문성을 갖춘 공인회계사로서 이사회 내 재무감독 및 회계투명성 강화를 위한 의사결정 지원	경영자문/내부회계/감독	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	김형태	3년(2028년 03월 31일)	3	이사회	생산팀의 총괄 지휘자로 입사 이후로 현재까지 생산시설의 확대 및 인증공정 생산의 효율성을 이끌어 판매 증대에 따른 제품공급을 차질없이진행하여 기업성과에 기여함.	생산관리총괄	해당사항 없음	관계회사 등기임원

※ 각 이사의 주요경력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.※ 2025년 3월 31일 제9기 정기주주총회를 통해 사내이사 3인(전춘섭, 이상구, 김형태), 사외이사 1인(심경동)을 선임하였습니다.※ 2025년 8월 31일 이상구 사내이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이를 위해 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 부연 설명 및 추가 자료 제공 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시/정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	주요 업무수행내역

경영관리팀	2	PL 2명 (9년 0개월)	6년 9개월	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

※ 신현영 사외이사는 2025년 3월 31일 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 당사는 2025년 3월 31일 정기주주총회를 통해 사내이사3인(전춘섭, 이상구, 김형태), 사외이사 1인 (심경동)을 선임하였습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 당사의 사외이사로 충분한 자격을 갖추었기에 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육은 사내교육으로 진행하였으며, 회사가 속한 산업의 특성 및 관련 법규 변경 등과 관련한 교육은 하반기에 진행 할 계획입니다.