예선테크 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사를 비롯한 2명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 4명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 별도의 위원 회가 구성되어 있지 않습니다. - 당사는 대표이사가 회사 전체 경영을 총괄하고 있으며, 신속하고 효율적인 의사 결정을 위해 이사회 의장직을 대표이사가 겸임하고 있습니다. - 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황』 을 참조하여 주시기 바랍니다

나. 이사회 권한 내용 및 운영규정의 주요내용당사의 정관 및 이사회 운영규정과 관련한 주요내용은 아래와 같습니다.

구 분	조 항

구성	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.(사외이사 기타 비상무이사 포함)
② 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 대표이사(사장)를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를
집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다

소집권자	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사의 유고시 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 부사장, 전무이사, 상무이사 가 대표이사의 직무를 대행한다.
② 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

소집절차	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 이사가 회의 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다.통지는 우편, 모사전송 및 유선 통신의 방법으로 할 수 있다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

결의방법	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의사항	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항 2. 경영에 관한 사항 3. 재무에 관한 사항 4. 이사 등에 관한 사항 5. 기 타② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

감사 및 관계자의 출석	① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.② 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

직무집행 감독	① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

다. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	의결현황	이사의 성명

전춘섭(출석률: 100%)	이상구(출석률: 100%)	김형태(출석률: 100%)	신현영(출석률: 100%)

찬반여부

23-01	2023.01.02	연간 관계사 제품 및 상품 거래한도 설정의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-02	2023.02.06	제8기 외부감사인선임_현대회계법인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-03	2023.02.15	1. 제7기 결산 재무제표 승인 件 2. 제7기 정기주주총회 소집 件 -보고안건1: 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 -보고안건2: 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-04	2023.02.15	2022년 성과급 지급 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-05	2023.04.24	자기주식취득결정 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-06	2023.05.08	NH농협은행 단기차입금(10억_631계좌) 만기도래 상환 및 대환	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-07	2023.09.26	2023년 상반기 임직원 성과급 지금 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-08	2023.12.08	해외종속법인 베트남 예선테크 운전자금 대출연장과 대표이사 근보증설정 연장 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-01	2024.01.02	연간 관계사 제품 및 상품 거래한도 설정의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-02	2024.01.19	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 관리규정 개정 승인 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-03	2024.02.15	인도네시아 법인 장기대여금($400,000-) 연장 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-04	2024.02.15	제8기 결산, 영업보고서 승인 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-05	2024.02.20	제8기 정기주주총회 소집결의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-06	2024.02.20	제2회 전환사채발행(25억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-07	2024.03.26	종속해외법인 인도네시아 예선테크 장기대여금 연장($300,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-08	2024.07.19	종속회사 광저우법인 증자($100만), 베트남법인 대부만기 연장($130만)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 당사의 모든 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출합니다. 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회 추천으로 주주총회에서 선임하고 있으며, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 당사의 이사(등기임원) 중 최대주주 관계사실은 모두 해당사항이 없습니다.1) 각 이사의 임기, 연임여부 및 연임횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

직명	성명	임기	연임여부 및연임 횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와와거래	최대주주 등과의 관계

대표이사	전춘섭	3년(2025년 03월 30일)	2	이사회	기존 예선테크의 대표이사로서 회사의 성장을 이끌었으며,경영업무 총괄 및 기업가치 제고를 위해 큰 기여를 할 것으로 판단함.	경영총괄	해당사항 없음	본인

사외이사	신현영	3년(2025년 03월 30일)	2	이사회	최대주주로부터 독립적이며, 주주총회 및 이사회에 참석하여적극적으로 의견을 개진하였음. 또한 변호사 자격증을 취득하고 이와관련된 업무에 종사한 법률전문가로서 회사의 구조 및 감사에 전문성을발휘할 수 있을것으로 판단함	경영자문/감독	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	김형태	3년(2025년 03월 30일)	2	이사회	생산팀의 총괄 지휘자로 입사 이후로 현재까지 생산시설의 확대 및 인증공정 생산의 효율성을 이끌어 판매 증대에 따른 제품공급을 차질없이진행하여 기업성과에 기여함.	생산관리총괄	해당사항 없음	발행회사 임원

사내이사	이상구	3년(2025년 03월 30일)	2	이사회	재무분야의 전문가로서, 경영업무 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 이사회 운영을 안정적으로 수행할 것으로 판단됨	경영관리총괄	해당사항 없음	발행회사 임원

(주) 연임횟수는 케이비제10호기업인수목적 합병 후 기준입니다.(주) 당사는 2022년 3월 30일 정기주주총회를 통해 사내이사3인, 사외이사 1인을 선임하였습니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

(주) 연임횟수는 케이비제10호기업인수목적 합병 후 기준입니다.(주) 당사는 2022년 3월 30일 정기주주총회를 통해 사내이사3인, 사외이사 1인을 선임하였습니다.

마. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권고사항	비고

-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

바. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률:%)	B(출석률:%)	C(출석률:%)

찬반여부

-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

사. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이를 위해 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 부연 설명 및 추가 자료 제공 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시/정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.1) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	반기 사외이사 교육은 진행되지 않았습니다.

2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	주요 업무수행내역

경영관리팀	3	팀장 1명(7년 7개월)PL 2명 (8년 1개월)	4년 5개월	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원