예선테크 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 (2021년 03월 31일) 현재 당사의 이사회는 대표이사를 비롯한 2명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 4명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및직원의 현황』 을 참조하여 주시기 바랍니다

1)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(주1) 이사의 수 및 사외이사 수는 공시서류작성기준일 현재시점으로 작성되었습니다.(주2) 사외이사 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류 제출일까지 변동된 사항을 기재하였습니다.

나. 이사회 구성에 관한 사항 1) 이사회의 권한 내용

당사의 '정관' 및 '이사회운영규정' 에서 정하는 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관
제35조
(이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

정관
제37조
(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사 가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

이사회
운영규정
제3조(권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회
운영규정
제10조
(부의사항)	1. 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1) 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집결정
(2) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(3) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(4) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(5) 주식의 액면미달발행
(6) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(7) 법정준비금의 감액
(8) 기타 주주총회에 부의할 의안
2) 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업의 추진
(3) 대표이사의 선임 및 해임
(4) 공동대표의 결정
(5) 이사의 전문가 조력의 결정
(6) 중요한 사규의 규정 및 개폐
(7) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 이전 또는 폐지
3) 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 중요시설의 신설 및 개폐
(5) 신주의 발행
(6) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(7) 준비금의 자본전입
(8) 전환사채의 발행
(9) 신주인수권부사채의 발행
(10) 다액의 자금도입 및 보증행위
(11) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(12) 자기주식의 취득 및 처분
(13) 자기주식의 소각
4) 이사 등에 관한 사항
(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
(2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
(3) 타회사의 임원 겸임
5) 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
2. 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1) 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
2) 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

이사회
운영규정
제13조
(이사에대한
직무집행
감독권)	1. 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반 또는 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
2. 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사는 주주총회 전 이사 후보에 대한 인적사항 제출 및 공시여부에 관한 규정 사실이 없습니다. 다. 이사회의 운영에 관한 사항 1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	세부내용

제4조
(구성)	이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.

제8조
(소집절차)	이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.

제9조
(결의방법)	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 다만, 상법 제397 조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결 의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입 하지 아니한다.

제14조
(의사록)	1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출 석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
4. 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

2) 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

전춘섭(출석률: 100%)	이상구(출석률: 100%)	김형태(출석률: 100%)	신현영(출석률: 100%)

찬반여부

20-1	2020.01.03	연간 관계사 제품 및 상품 거래한도 설정의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

20-2	2020.01.30	의안1 : 감사인선임위원회 위원장 선임의 件의안2 : 외부감사인 후보 선정기준 승인의 件의안3 : 외부감사인 준수사항 승인의 件의안4 : 외부감사인 선임 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

20-3	2020.01.31	내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

20-4	2020.02.17	해외종속회사 법인 인도네시아 예선테크 장기대여금 대여 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

20-5	2020.03.11	의안1 : 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件의안2 : 전사 임직원 성과급 지급 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

20-6	2020.03.12	의안1 : 제4기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건件의안2 : 이사 보수한도 승인의 件의안3 : 감사 보수한도 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

20-7	2020.04.21	한국광성전자(주) 자금 단기대여의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

20-8	2020.04.21	기업은행 온렌딩 시설자금대출 장기차입의 승인의件	찬성	찬성	찬성	찬성

20-9	2020.04.21	기업은행 단기차입금 조달 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

20-10	2020.04.21	유형자산(토지, 건물 잔금지급일변경)매매계약 변경의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

20-11	2020.06.17	본점 소재지 변경의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

20-12	2020.06.30	해외종속법인 인도네시아 예선테크 장기대여금 대여 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

20-13	2020.08.28	자기주식 취득의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

20-14	2020.09.23	해외종속법인 인도네시아 예선테크 장기대여금 대여 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

20-15	2020.11.26	기업은행 단기차입금 조달 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

20-16	2020.12.11	유형자산(토지,건물) 매도의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

21-01	2021.01.04	연간 관계사 제품 및 상품 거래한도 설정의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

21-02	2021.01.20	내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

21-03	2021.01.25	기업은행 단기차입금 상환의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

21-04	2021.01.26	기업은행 단기차입금 조달 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

21-05	2021.02.15	제1호 의안 : 제5기(2020년1월1일~2020년12월31일) 결산 재무제표 및 이익배당(안) 확정의 件제2호 의안 : 정기주주총회 소집의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

21-06	2021.02.16	제1호 의안 : 기업은행 단기차입금 상환의 件제2호 의안 : 기업은행 해외온렌딩 단기차입금 조달 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

21-07	2021.02.25	기업은행 단기차입금 조달 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

21-08	2021.03.09	베트남법인 자본 증자의 件 (USD 500,000-)	찬성	찬성	찬성	찬성

21-09	2021.04.06	인도네시아법인 대부투자 승인의 件 (USD 300,000-)	찬성	찬성	찬성	찬성

21-10	2021.04.27	기업은행 단기차입금 조달 승인의 件(350백만원)	찬성	찬성	찬성	찬성

21-11	2021.04.29	기업은행 단기차입금 조달 승인의 件(500백만원)	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 당사의 모든 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출합니다. 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회 추천으로 주주총회에서 선임하고 있으며, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 당사의 이사(등기임원) 중 최대주주 관계사실은 모두 해당사항이 없습니다. 1) 각 이사의 임기, 연임여부 및 연임횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

직명	성명	임기	연임여부 및연임 횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와와거래	최대주주 등과의 관계

대표이사	전춘섭	3년(2022년 9월 4일)	1	이사회	기존 예선테크의 대표이사로서 회사의 성장을 이끌었으며,경영업무 총괄 및 기업가치 제고를 위해 큰 기여를 할 것으로 판단함.	경영총괄	해당사항 없음	본인

사외이사	신현영	3년(2022년 9월 4일)	1	이사회	최대주주로부터 독립적이며, 주주총회 및 이사회에 참석하여적극적으로 의견을 개진하였음. 또한 변호사 자격증을 취득하고 이와관련된 업무에 종사한 법률전문가로서 회사의 구조 및 감사에 전문성을발휘할 수 있을것으로 판단함	경영자문/감독	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	김형태	3년(2022년 9월 4일)	1	이사회	생산팀의 총괄 지휘자로 입사 이후로 현재까지 생산시설의 확대 및 인증공정 생산의 효율성을 이끌어 판매 증대에 따른 제품공급을 차질없이진행하여 기업성과에 기여함.	생산관리총괄	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	이상구	3년(2022년 9월 4일)	1	이사회	재무분야의 전문가로서, 경영업무 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 이사회 운영을 안정적으로 수행할 것으로 판단됨	경영관리총괄	해당사항 없음	해당사항 없음

(주) 연임횟수는 케이비제10호기업인수목적 합병 후 기준입니다.

마. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권고사항	비고

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해당사항 없습니다.

바. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률:%)	B(출석률:%)	C(출석률:%)

찬반여부

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해당사항 없습니다.

사. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 변호사로서 관련분야 전문가이며 개별적으로 전문성을 강화하기 위한 노력을 하고 있습니다. 당사는 업무 수행에 필요한 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 경영자료를 제공하고 있습니다. 또한, 금융감독원, 한국거래소, 코스닥협회 등 기타 외부 교육기관에서 진행하는 교육 일정을 제공하여 별도의 교육에 참여할 수 있도록 안내할 예정입니다.

2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	주요 업무수행내역

경영관리팀	3	팀장 1명(6년 1개월)PL 2명 (6년 3개월)	2년 6개월	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원