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예선테크 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 케이비제10호기업인수목적(주)
대 표 이 사 : 정회동
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 8 에이동 1903호(여의도동, 여의도파크센터)
(전 화) 02-783-1101
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 정회동
(전 화) 02-783-1101
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '케이비제10호기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 'KB No.10 Special Purpose Acquisition Company'(약호 KB No.10 SPAC)이라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2016년 7월 15일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 8, 에이동 1903호(여의도동, 여의도파크센터)- 전 화 번 호 : 02-783-1101- 홈페이지 주소 : 없음

라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업의 해당여부해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우해당사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 발행한 주권을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다)」 제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	정관제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업해당사항이 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 8, 에이동 1903호(여의도동, 여의도파크센터)- 설립일 이후 2016년 12월 16일, 2017년 6월 27일 본점소재지가 변경되었습니다.

일자	본점소재지	비고

2016.07.15	서울특별시 영등포구 63로 40, 636호(여의도동, 라이프오피스텔)	설립

2016.12.16	서울특별시 영등포구 여의대로 8, 비동 2303호 (여의도동, 여의도파크센터)	이전

2017.06.27	서울특별시 영등포구 여의대로 8, 에이동 1903호(여의도동, 여의도파크센터)	이전

나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사는 설립일 이후 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다. 다. 최대주주의 변동

(단위: 주, %)

변동일	최대주주명	주식수	지분율	비고

2016.07.15	정회동	200,000	95.24	공모전

2016.09.29	메리츠종합금융증권㈜	500,000	9.60	공모후

2017.09.08	한앤파트너스자산운용	340,431	6.53	공모후

2017.12.31	한앤파트너스자산운용	360,389	6.92	공모후

주1) 당사의 공모 전 최대주주는 당사의 대표이사 정회동이며, 200,000주(공모전95.24%)를 보유하고 있었습니다.
주2) 2017년 12월 31일 주주명부 폐쇄일을 기준 최대주주는 한앤파트너스자산운용으로 360,389주(6.92%)의 지분을 보유하고 있습니다.

라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립일 이후 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2016년 7월 15일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다.

아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일 이후 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.07.15	-	보통주	210,000	100	1,000	설립자본금

2016.09.24	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장)

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회전환사채	2016.07.20	2021.07.20	1,790,000	기명식보통주	사채발행일로부터 1월이경과한 이후로서 회사의 주권이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 날부터 만기 직전일(2021.07.19.)까지	100	1,000	1,790,000	1,790,000	-

합 계	-	-	1,790,000	-	-	-	-	1,790,000	1,790,000	-

주1) 전환사채 전환 및 의결권 행사 제한에 관한 사항
전환사채 인수자인 KB증권(주), 케이비생명보험(주)는 주주등 약정서를 통해 공모전 발행 주식(전환사채 포함)에 대하여 합병에 관한 주주총회에서의 의결권행사를 금지하고 있으며, 합병승인 안건에 반대하는 경우에도 공모전 발행 주식(전환사채 포함)에 대하여 상법 제522조의3에서 규정하는 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 못합니다.
주2) 전환사채 인수인들이 보유하고 있는 공모전 발행 주식(전환사채 포함)은 코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 합병 신주 상장일 후 6개월 (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 KB증권이 소유한 주식 및 전환사채는 합병기일 이후 1년)까지 매각이 제한됩니다. 소유주식등의 계속보유확약서 내용에 따라, 당사 공모전 주주의 주식 및 전환사채 보유분은 전환사채를 보통주식으로 전환하더라도 재보호예수하여 상기 계속보유확약서의 보호예수기간 동안 주식의 인출 및 양도가 불가합니다.
주3) 본 전환사채는 사모발행으로서 전매제한조치(청약권유대상자가 50명 미만일 경우 모집의 개념에 해당되지 않으나, 발행 후 1년 이내에 50인 이상의 자에게 양도될 수 있는 경우는 전매가능성이 있는것으로 보아 모집에 해당되므로, 사모발행의 경우에는 전매제한조치를 필요로 함)와 권면분할금지(권면의 매수를 50매 미만으로 하고 발행 후 1년간 권면분할을 금지한다는 특약을 증권의 권면에 기재하면 전매가능성이 없는 것으로 인정)를 준수하였습니다. ① 전매제한조치 준수내용 : "사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로, 한국거래소에 상장되지 아니하며, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없다"② 권면분할금지 준수내용 : "사채권의 분할 및 병합: 어떠한 경우에도 본 사채의 발행일로부터 1년간은 본 사채권의 권종의 분할 및 병합은 인정하지 아니한다" 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제2-2조(증권의 모집으로 보는 전매기준) ① 영 제11조제3항에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 전매기준에 해당하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 2. 지분증권이 아닌 경우(법 제4조제3항에 따른 기업어음증권은 제외한다)에는 50매 이상으로 발행되거나 발행 후 50매 이상으로 권면분할되어 거래될 수 있는 경우. 다만, 등록(「공사채 등록법」및「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」에 따른 등록을 말한다.)발행의 경우에는 매수가 아닌 거래단위를 기준으로 적용한다.3. 전환권, 신주인수권 등 증권에 부여된 권리의 목적이 되는 증권이 제1호 또는 제2호에 해당되는 경우 ② 제1항에도 불구하고 증권을 발행함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 전매기준에 해당되지 않는 것으로 본다. 2. 제1항제2호 중 50매 미만으로 발행되는 경우에는 증권의 권면에 발행 후 1년 이내 분할금지특약을 기재하는 경우. 다만, 등록(「공사채 등록법」및「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」에 따른 등록을 말한다.)발행의 경우에는 거래단위를 50단위 미만으로 발행하되 발행 후 1년이내에는 최초 증권 발행시의 거래단위 이상으로 분할되지 않도록 조치를 취하는 경우를 말한다. 3. 제1항제3호에 해당되는 경우에는 권리행사금지기간을 발행 후 1년 이상으로 정하는 경우
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,210,000	5,210,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,210,000	5,210,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,210,000	5,210,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 01월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,210,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	주1)

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,210,000	-

-	-	-

주1) 공모전(설립시 210,000주) 주주는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다. 당사의 발기인 간에 체결한 주주등 약정서에 의거하여 당사의 공모전주주등은 합병승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 않습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기	제1기	-

주당액면가액(원)	100	100	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	31	-26	-

(연결)주당순이익(원)	6	-8	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위: 원)

구 분	제2기말	제1기말

[자산총계]	11,867,473,683	11,800,661,692

ㆍ유동자산	11,867,473,683	11,796,661,692

ㆍ비유동자산	-	4,000,000

[부채총계]	1,686,250,617	1,649,947,966

ㆍ유동부채	715,853	833,045

ㆍ비유동부채	1,685,534,764	1,649,114,921

[자본총계]	10,181,223,066	10,150,713,726

ㆍ자본금	521,000,000	521,000,000

ㆍ자본잉여금	9,655,269,118	9,655,269,118

ㆍ이익잉여금	4,953,948	(25,555,392)

영업수익	-	-

영업비용	(80,620,835)	(53,558,546)

영업이익(손실)	(80,620,835)	(53,558,546)

법인세비용차감전순이익(손실)	34,280,157	(28,713,924)

당기순이익(손실)	30,509,340	(25,555,392)

주당순이익(손실)	6	(8)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제3(당)기말 2017년 12월 31일 현재
제2(전)기말 2016년 12월 31일 현재
케이비제9호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제3(당)기말	제2(전)기말

자 산

I. 유동자산	30,062,042,657	29,770,800,199

현금및현금성자산	74,907,602	65,272,219

단기금융상품	29,595,497,701	29,333,605,314

단기기타채권	356,867,572	365,655,286

당기법인세자산	34,769,782	6,267,380

Ⅱ.비유동자산	11,148,750	11,561,150

유형자산	1,148,750	1,561,150

보증금	10,000,000	10,000,000

자 산 총 계	30,073,191,407	29,782,361,349

부 채

I. 유 동 부 채	5,083,870	5,088,370

단기기타채무	4,676,560	4,686,460

기타유동부채	407,310	401,910

II. 비 유 동 부 채	2,596,851,454	2,533,844,563

퇴직급여충당부채	11,250,000	6,250,000

전환사채	2,527,884,317	2,474,744,474

이연법인세부채	57,717,137	52,850,089

부 채 총 계	2,601,935,324	2,538,932,933

자 본

I. 자본금	1,381,570,000	1,381,570,000

II. 자본잉여금	25,675,127,600	25,675,127,600

III. 이익잉여금	414,558,483	186,730,816

자 본 총 계	27,471,256,083	27,243,428,416

부채및자본총계	30,073,191,407	29,782,361,349

포 괄 손 익 계 산 서
제3(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제2(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
케이비제9호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제3(당)기	제2(전)기

I. 영업수익	-	-

II. 영업비용	102,701,669	117,350,186

판매비와관리비	102,701,669	117,350,186

III. 영업이익(손실)	(102,701,669)	(117,350,186 )

기타수익	2,509	2,294

금융수익	419,764,726	399,793,564

금융원가	53,139,843	52,022,767

IV. 법인세비용차감전순이익	263,925,723	230,422,905

V. 법인세비용	36,098,056	25,454,236

VI. 당기순이익	227,827,667	204,968,669

VII. 기타포괄손익	-	-

VIII. 총포괄이익	227,827,667	204,968,669

IX.주당이익

기본주당순이익	16.5 원	14.8 원

희석주당순이익	16.5 원	14.8 원

자 본 변 동 표
제3(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제2(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
케이비제9호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2016.01.01(전기초)	31,570,000	522,618,600	-	-	(18,237,853)	535,950,747

유상증자	1,350,000,000	25,152,509,000	-	-	-	26,502,509,000

당기순이익	-	-	-	-	204,968,669	204,968,669

2016.12.31(전기말)	1,381,570,000	25,675,127,600	-	-	186,730,816	27,243,428,416

2017.01.01(당기초)	1,381,570,000	25,675,127,600	-	-	186,730,816	27,243,428,416

당기순이익	-	-	-	-	227,827,667	227,827,667

2017.12.31(당기말)	1,381,570,000	25,675,127,600	-	-	414,558,483	27,471,256,083

현 금 흐 름 표
제3(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제2(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
케이비제9호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제3(당)기	제2(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	271,527,770	(76,335,323)

1. 영업에서 창출된 현금	(97,315,630)	(110,780,392)

가. 당기순이익	227,827,667	204,968,669

나. 당기순이익에 대한 조정	(325,114,427)	(315,654,161)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(28,870)	(94,900)

2. 이자 수취	428,576,810	40,697,839

3. 이자 지급	-	-

4. 법인세 납부	(59,733,410)	(6,252,770)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(261,892,387)	(26,933,605,314)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	2,400,000,000

단기금융상품의 감소	-	2,400,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(261,892,387)	(29,333,605,314)

단기금융상품의 증가	(261,892,387)	(29,333,605,314)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	26,502,509,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	26,502,509,000

유상증자	-	26,502,509,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	9,635,383	(507,431,637)

VI. 기초의 현금및현금성자산	65,272,219	572,703,856

VII. 기말의 현금및현금성자산	74,907,602	65,272,219