예선테크 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사를 비롯한 2명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 4명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및직원의 현황』 을 참조하여 주시기 바랍니다

나. 이사회 구성에 관한 사항 1) 이사회의 권한 내용(상 법 상)

- 대표이사의 선임과 공동대표 규정의 개폐
- 신주의 발행
- 사채의 발행
- 지배인의 선임 또는 해임
- 주주총회의 소집 결정
- 이사에 대한 경업의 승인여부 결정
- 이사회 소집권자의 특정
- 이사와 회사간의 거래의 승인
- 준비금의 자본전입
- 전환사채의 발행
- 신주인수권부사채의 발행
- 신주인수권의 양도 여부에 대한 결정
- 주주총회 승인에 앞선 재무제표의 사전 승인
- 중간배당 결정
- 영업보고서의 승인
- 지점의 이전, 설치, 폐지의 결정
- 이사의 업무감독권
- 간이합병 승인 및 소규모 합병승인
- 주주제안제도의 채택

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 당사는 이사회에서 추천한 이사후보자의 인적사항을 주총일 2주간 전 공고 및 우편을 통해 통지하고 있습니다. 다. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

전춘섭(출석률: 100%)	이상구(출석률: 100%)	김형태(출석률: 100%)	신현영(출석률: 100%)

찬반여부

21-01	2021.01.04	연간 관계사 제품 및 상품 거래한도 설정의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

21-02	2021.01.20	내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

21-03	2021.01.25	기업은행 단기차입금 상환의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

21-04	2021.01.26	기업은행 단기차입금 조달 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

21-05	2021.02.15	제1호 의안 : 제5기(2020년1월1일~2020년12월31일) 결산 재무제표 및 이익배당(안) 확정의 件제2호 의안 : 정기주주총회 소집의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

21-06	2021.02.16	제1호 의안 : 기업은행 단기차입금 상환의 件제2호 의안 : 기업은행 해외온렌딩 단기차입금 조달 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

21-07	2021.02.25	기업은행 단기차입금 조달 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

21-08	2021.03.09	베트남법인 자본 증자의 件 (USD 500,000-)	찬성	찬성	찬성	찬성

21-09	2021.04.06	인도네시아법인 대부투자 승인의 件 (USD 300,000-)	찬성	찬성	찬성	찬성

21-10	2021.04.27	기업은행 단기차입금 조달 승인의 件(350백만원)	찬성	찬성	찬성	찬성

21-11	2021.04.29	기업은행 단기차입금 조달 승인의 件(500백만원)	찬성	찬성	찬성	찬성

21-12	2021.05.25	기업은행 단기차입금 상환 승인의 件(60백만원)	찬성	찬성	찬성	찬성

21-13	2021.05.31	우리은행 외상매출채권 담보 약정의 件(50백만원)	찬성	찬성	찬성	찬성

21-14	2021.06.28	기업은행 장기차입금 조달 승인의 件(800백만원)	찬성	찬성	찬성	찬성

21-15	2021.07.05	베트남법인 장기대여금 승인의 件(USD 1,300,000-)	찬성	찬성	찬성	찬성

21-16	2021.12.10	베트남법인 시설 및 운용자금 대출관련 대표이사 근보증 件	찬성	찬성	찬성	찬성

22-01	2022.01.03	연간 관계사 제품 및 상품 거래한도 설정의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

22-02	2022.01.20	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

22-03	2022.02.14	제1호 의안 : 제6기(2021년1월1일~2021년12월31일) 결산 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 확정의 件
제2호 의안: 전사 임직원 성과급 지급 승인의 件
제3호 의안: 해외종속회사 법인 인도네시아 예선테크 장기대여금 대여기간 연장 승인의 件($400,000)	찬성	찬성	찬성	찬성

22-04	2022.02.14	제6기 정기주주총회 소집의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 당사의 모든 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출합니다. 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회 추천으로 주주총회에서 선임하고 있으며, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 당사의 이사(등기임원) 중 최대주주 관계사실은 모두 해당사항이 없습니다. 1) 각 이사의 임기, 연임여부 및 연임횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

직명	성명	임기	연임여부 및연임 횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와와거래	최대주주 등과의 관계

대표이사	전춘섭	3년(2022년 9월 4일)	1	이사회	기존 예선테크의 대표이사로서 회사의 성장을 이끌었으며,경영업무 총괄 및 기업가치 제고를 위해 큰 기여를 할 것으로 판단함.	경영총괄	해당사항 없음	본인

사외이사	신현영	3년(2022년 9월 4일)	1	이사회	최대주주로부터 독립적이며, 주주총회 및 이사회에 참석하여적극적으로 의견을 개진하였음. 또한 변호사 자격증을 취득하고 이와관련된 업무에 종사한 법률전문가로서 회사의 구조 및 감사에 전문성을발휘할 수 있을것으로 판단함	경영자문/감독	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	김형태	3년(2022년 9월 4일)	1	이사회	생산팀의 총괄 지휘자로 입사 이후로 현재까지 생산시설의 확대 및 인증공정 생산의 효율성을 이끌어 판매 증대에 따른 제품공급을 차질없이진행하여 기업성과에 기여함.	생산관리총괄	해당사항 없음	발행회사 임원

사내이사	이상구	3년(2022년 9월 4일)	1	이사회	재무분야의 전문가로서, 경영업무 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 이사회 운영을 안정적으로 수행할 것으로 판단됨	경영관리총괄	해당사항 없음	발행회사 임원

(주) 연임횟수는 케이비제10호기업인수목적 합병 후 기준입니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(주) 당 사업연도 개시일(2021년 1월1일)부터 당 보고서 제출일 현재까지, 사외이사 관련 변동사항은 없습니다.

마. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권고사항	비고

-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

바. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률:%)	B(출석률:%)	C(출석률:%)

찬반여부

-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

사. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이를 위해 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 부연 설명 및 추가 자료 제공 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시/정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 09월 23일	예선테크	신현영	-	자본시장 관련 주요이슈

2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	주요 업무수행내역

경영관리팀	3	팀장 1명(6년 1개월)PL 2명 (6년 3개월)	2년 6개월	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원