예선테크 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(기준일: 2024년 12월 31일)

구분	성명	비고

이사회(총4명)	사내이사	전춘섭	대표이사

이상구

김형태

사외이사	신현영

- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사를 비롯한 2명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 4명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 별도의 위원 회가 구성되어 있지 않습니다. - 당사는 대표이사가 회사 전체 경영을 총괄하고 있으며, 신속하고 효율적인 의사 결정을 위해 이사회 의장직을 대표이사가 겸임하고 있습니다. - 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황』 을 참조하여 주시기 바랍니다

1) 이사 및 사외이사 변동현황 (2024년 12월 31일 기준)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(주) 당사는 2022년 3월 30일 정기주주총회를 통해 사내이사3인, 사외이사 1인을 선임하였습니다.

나. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	의결현황	이사의 성명

전춘섭(출석률: 100%)	이상구(출석률: 100%)	김형태(출석률: 100%)	신현영(출석률: 100%)

찬반여부

24-01	2024.01.02	연간 관계사 제품 및 상품 거래한도 설정의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-02	2024.01.19	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 관리규정 개정 승인 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-03	2024.02.15	인도네시아 법인 장기대여금($400,000-) 연장 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-04	2024.02.15	제8기 결산, 영업보고서 승인 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-05	2024.02.20	제8기 정기주주총회 소집결의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-06	2024.02.20	제2회 전환사채발행(25억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-07	2024.03.26	종속해외법인 인도네시아 예선테크 장기대여금 연장($300,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-08	2024.07.19	종속회사 광저우법인 증자($100만), 베트남법인 대부만기 연장($130만)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-09	2024.09.06	종속해외법인 인도네시아 예선테크 장기대여금 연장($300,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-10	2024.12.20	금융기관(기업은행) 단기차입금 신규조달(30억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-01	2025.01.02	연간 관계사 제품 및 상품 거래한도 설정의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-02	2025.01.23	2025년 전사 사업계획 및 자금계획 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-03	2025.02.14	제9기 정기주주총회 소집결의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-04	2025.02.14	제9기 결산, 영업보고서 승인 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-05	2025.02.20	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 관리규정 개정 승인 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사의 모든 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출합니다. 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회 추천으로 주주총회에서 선임하고 있으며, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이와 같은 법령 및 정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 특히, 사외이사는 관련 법령 및 정관상의 자격요건을 충족한 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사는 상법상 사외이사 자격요건의 충족 여부를 확인 후 산업에 대한 이해와 회계ㆍ재무, 경제ㆍ경영, 법무 등 각 전문분야에 대한 경력사항을 고려하고 회사와 최대주주의 특정한 이해관계가 없는 독립적인 지위에서 경영을 감독할 수 있는 자를 이사회에서 사외이사 후보로 선정한 후 주주총회에서 사외이사 선임에 관한 최종 승인을 받고 있습니다.1) 각 이사의 임기, 연임여부 및 연임횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

직명	성명	임기	연임여부 및연임 횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와와거래	최대주주 등과의 관계

대표이사	전춘섭	3년(2025년 03월 30일)	2	이사회	기존 예선테크의 대표이사로서 회사의 성장을 이끌었으며,경영업무 총괄 및 기업가치 제고를 위해 큰 기여를 할 것으로 판단함.	경영총괄	해당사항 없음	관계회사 등기임원

사외이사	신현영	3년(2025년 03월 30일)	2	이사회	최대주주로부터 독립적이며, 주주총회 및 이사회에 참석하여적극적으로 의견을 개진하였음. 또한 변호사 자격증을 취득하고 이와관련된 업무에 종사한 법률전문가로서 회사의 구조 및 감사에 전문성을발휘할 수 있을것으로 판단함	경영자문/감독	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	김형태	3년(2025년 03월 30일)	2	이사회	생산팀의 총괄 지휘자로 입사 이후로 현재까지 생산시설의 확대 및 인증공정 생산의 효율성을 이끌어 판매 증대에 따른 제품공급을 차질없이진행하여 기업성과에 기여함.	생산관리총괄	해당사항 없음	관계회사 등기임원

사내이사	이상구	3년(2025년 03월 30일)	2	이사회	재무분야의 전문가로서, 경영업무 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 이사회 운영을 안정적으로 수행할 것으로 판단됨	경영관리총괄	해당사항 없음	관계회사 등기임원

(주) 각 이사의 주요경력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.(주) 전춘섭, 김형태, 이상구 사내이사 3인은 2025년 개최하는 제9기 정기주주총회에서 재선임 예정입니다.

마. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이를 위해 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 부연 설명 및 추가 자료 제공 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시/정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	주요 업무수행내역

경영관리팀	3	팀장 1명(8년 10개월)PL 2명 (8년 4개월)	4년 8개월	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 당사의 사외이사로 충분한 자격을 갖추었기에 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육은 사내교육으로 진행하였습니다.